Провадження № 1-кс/359/2172/2024
У Х В А Л А

Іменем України

04 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001492, внесеного 23 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

04 листопада 2024 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001492, внесеного 23 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 липня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22 липня 2024 року о 13 год. 10 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в чаті приватних повідомлень в мобільному додатку месенджера «Viber» останньому надійшло повідомлення від матері ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 з наступним змістом: «Хочу поділитись інформацією про виплату 13200,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 та банків партнерів, для усіх Українців.Протягом 10 хвилин мені тільки що прийшли кошти. Отримати кошти тут ІНФОРМАЦІЯ_3 Кажуть виплат обмежено, так що не гайте часу та оформляйте виплату скоріше». Після чого ОСОБА_4 перейшов за вищевказаним посиланням та вказав повний номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 виявив, що 22 липня 2024 року в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 33 хв. з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на загальну суму 10 099, 75 грн. (з урахуванням комісії) без його відома, чим було завдано останньому майнової шкоди на вищезазначену суму.

23 липня 2024 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23 липня 2024 року в період часу з 15 год. 21 хв. до 16 год. 03 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що 22 липня 2024 року 2024 о 13 год. 10 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_4 в чаті приватних повідомлень в мобільному додатку месенджера «Viber» надійшло повідомлення від його матері ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 з наступним змістом: «Хочу поділитись інформацією про виплату 13200,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 та банків партнерів, для усіх Українців.Протягом 10 хвилин мені тільки що прийшли кошти. Отримати кошти тут ІНФОРМАЦІЯ_3 Кажуть виплат обмежено, так що не гайте часу та оформляйте виплату скоріше».

Під час допиту потерпілий зазначив, що зі слів матері останнього, вказане повідомлення було надіслано в чаті групи співробітників у мобільному додатку месенджера «Viber».

Після чого ОСОБА_4 перейшов за вищевказаним посиланням та вказав у необхідному віконці для ввводу інформації повний номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Пізніше потерпілий виявив, що 22 липня 2024 року в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 33 хв. з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на загальну суму 10 099, 75 грн. (з урахуванням комісії) без відома останнього, а саме:

- 22 липня 2024 року о 13 год. 32 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 019, 95 грн. (сума комісії становить 24, 95 грн., деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 );

- 22 липня 2024 року о 13 год. 32 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 019, 95 грн. (сума комісії становить 24, 95 грн., деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 );

- 22 липня 2024 року о 13 год. 33 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 019, 95 грн. (сума комісії становить 24 гривні 95 копійок, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 );

- 22 липня 2024 року о 13 год. 33 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 019, 95 грн. (сума комісії становить 24 гривні 95 копійок, деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 );

- 22 липня 2024 року о 13 год. 33 хв. здійснено переказ грошових коштів у розмірі 2 019, 95 грн. (сума комісії становить 24, 95 грн., деталі транзакції: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ).

З метою встановлення детальної інформації щодо здійснення вище зазначених переказів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 з реквізитами НОМЕР_4 , 09 жовтня 2024 року в період часу з 14 год. 39 хв. до 14 год. 47 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 справа № 359/8627/24 від 16 вересня 2024 року, проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення тимчасового доступу від 09 жовтня 2024 року вилучено оптичний носій інформації 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «My media» з пояснювальни написом « НОМЕР_10 ».

За результатами проведення аналізу інформації, що перебуває на DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «My media» з пояснювальни написом « НОМЕР_10 » встановлено, що 22 липня 2024 року в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 33 хв. з банківської картки потерпілого емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено 5 переказів грошових коштів на загальну суму 10 099, 75 грн. (з урахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_11 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_11 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 23 липня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22 липня 2024 року о 13 год. 10 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) в чаті приватних повідомлень в мобільному додатку месенджера «Viber» останньому надійшло повідомлення від матері ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 з наступним змістом: «Хочу поділитись інформацією про виплату 13200, 00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 та банків партнерів, для усіх Українців.Протягом 10 хвилин мені тільки що прийшли кошти. Отримати кошти тут ІНФОРМАЦІЯ_3 Кажуть виплат обмежено, так що не гайте часу та оформляйте виплату скоріше». Після чого ОСОБА_4 перейшов за вищевказаним посиланням та вказав повний номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 виявив, що 22 липня 2024 року в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 33 хв. з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на загальну суму 10 099 гривень 75 копійок (з урахуванням комісії) без його відома, чим було завдано останньому майнової шкоди на вищезазначену суму. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001492 від 23 липня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській карті № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_11 в період часу з 20 липня 2024 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 03 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1