Копія Справа №678/1571/24
Провадження №1-кс-678-488/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000331 від 17.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

07.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.10.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.10.2024 року близько 16 год. 36 хв. ОСОБА_5 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу бувшого у використанні трактора «МТЗ-82», за суму 158000 грн., як зазначалось в оголошенні продавець на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону для зв`язку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 зв`язавшись з продавцем за вказаним номером мобільного телефону домовився про купівлю вище зазначеного трактора. В проміжок часу з 10 год. 00 хв. 14.10.2024 року по 16 год. 20 хв. 15.10.2024 року, ОСОБА_5 зателефонувавши з власного номера мобільного телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону зазначеного в оголошенні НОМЕР_1 , до невстановленої на даний час особи, яка під приводом продажу трактора «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом під час дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 192700 грн., що завдало значної шкоди потерпілому, які останній перерахував: з власного карткового рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним платежем через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_3 , та двома платежами через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_3 , на карту № НОМЕР_3 в сумі 14700 грн., картку/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 158000 грн., та на карту № НОМЕР_6 в сумі 20000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.10.2024 року встановлено, що він близько 16 год. 36 хв. 13.10.2024 на платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з продажу бувшого у використанні трактора МТЗ-82 за суму 158000 грн.. В оголошенні зазначено продавцем громадянина на ім`я ОСОБА_6 , номер для зв`язку НОМЕР_1 . Далі він з власного номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного телефону зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , під час розмови з невідомим чоловіком він домовився про купівлю вказаного трактора за вище вказану суму. Невідомий чоловік зазначив, що трактор буде доставлено фурою, але якою саме не зазначив, повідомив номер мобільного телефону водія фури НОМЕР_7 , суму доставки 14000 грн., та картковий рахунок № НОМЕР_3 на який необхідно перерахувати вказану суму грошових коштів за доставку трактора. Цього ж дня через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він перерахував з власної картки/рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 14700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , як оплату за доставку трактора, про що по телефону повідомив продавця ОСОБА_6 , який зазначив, що трактор завантажують та будуть відправляти, але необхідно сплатити всю суму грошових коштів за трактор, на що ОСОБА_5 погодився, але зазначив, що всю суму грошових коштів сплатить на наступний день, оскільки вже вечір. Зателефонувавши на номер мобільного телефону водія НОМЕР_7 , водій повідомив, що завантажує трактор та виїжджає. 14.10.2024 року ОСОБА_5 зателефонував до продавця, який повідомив, що грошові кошти за трактор необхідно перерахувати на картку/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , призначення платежу «Поповнення рахунку». Протягом вказаного та наступного дня ОСОБА_5 на картку/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував кошти в сумі 158000 грн., як оплату вартості придбаного трактора. На наступний день продавець зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що вартість трактора збільшилась і необхідно перерахувати ще 20000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , він оплатив вказану суму грошових коштів через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, номера мобільних телефонів продавця та водія були заблоковані, а трактор він так і не отримав. Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 192700 грн.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_12 ), а картка/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_5 , п.і. НОМЕР_13 ). Крім того, було встановлено, що абонентські номера НОМЕР_1 та НОМЕР_7 належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження АДРЕСА_6 , п.і. НОМЕР_15 ).

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_5 , банківській картці № НОМЕР_4 , та НОМЕР_9 , банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_5 , п.і. НОМЕР_13 ). (дати проведення банківських операцій, зняття грошових коштів, часу, місця зняття тощо).

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття бан ківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_9 , банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_16 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_9 , банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_9 , банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 , банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_16 , за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_9 , банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_16 , за період часу з 13.10.2024 року по 06.11.2024 року включно.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_5 , п.і. НОМЕР_13 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1