Справа № 183/6955/23
№ 1-кс/183/2264/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 01.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.11.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 року за № 0000761 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, створила фішингове посилання на інтернет - платформу в Телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 12 400,00 гривень (ЖЄО 8937 від 01.06.2023 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що у неї у власності були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на її ім`я. 30.05.2023 року приблизно о 18:20 годині остання знаходилась за місце свого мешкання. О 18:22 години потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм» побачила посилання в телеграм-канал, де було зазначено «Виплати від Дії для всіх українців». В цей час вона натиснула на посилання та її перекинуло до телеграм-боту який називався «ВИПЛАТИ НА ІНФОРМАЦІЯ_3 » ім`я користувача ОСОБА_6 , де бот запропонував їй зареєструватися та надати свої данні, а саме: її мобільний номер НОМЕР_3 , який прив`язаний до додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також у неї запросили пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який остання добровільно надала. Після чого їй зателефонував бот з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_4 та запитав чи підтверджує вона свій вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » остання прослухавши інформацію натиснула «0», що означало, що не підтверджує вхід в додаток. Після чого самостійно зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де побачила, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 одним платежем о 18:26 годині було перераховано кошти у сумі 12 411 гривень 50 копійок на її ж пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Зайшовши на свою пенсійну карту побачила, що в неї почали знімати кошти, а саме: 18:27 36,70 грн., 18:27 4 608,99 грн., 18:28 37,70 грн., 18:29 4 608,99 грн., 18:29 200,00 грн., 18:30 37,70 грн., 18:31 2 560,30 грн. Всього в неї було знято 12 088 гривень 38 копійок.

Крім цього в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку за її картковим рахунком за 30.05.2023 рік, при огляді якої вбачається переказ грошових коштів в розмірі 12 088,38 грн., а саме проведена оплата на різних сайтах. У зв`язку з чим потерпіла ОСОБА_5 , звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів по її рахунку, однак для отримання вказаної інформації потерпілій потрібно було оплатити вказану послугу, а остання в свою чергу не вважала це за доцільне, тому отримати загальну інформації за її картковим рахунком не виявилось за можливе.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2023 року за №0000761 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.5).

З наданої слідчому судді копії виписки по рахунку вбачається, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 було знято грошові кошти (а.с.27).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 01.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1