Справа № 676/1534/24
Номер провадження 1-кс/676/1350/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 13 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України,-

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:0001, площею 0,25 га. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218) та земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:0002, площею 0,0238 га. за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218), власником яких є ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що у квітні місяці 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства, використовуючи своє службове становище, внесла недостовірні відомості при нарахуванні заробітної плати за суміщенням посад, вказавши норму відпрацьованих годин при суміщенні посад, що не відповідає дійсності. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам Підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 3258,00 грн.

Також у квітні місяці 2020 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 3258,00 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, у березні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства, використовуючи своє службове становище, безпідставно внесла недостовірні відомості про нарахування собі премії в розмірі 7037,00 грн. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам Підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 7037,00 грн.

Також у березні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 7037,00 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, у червні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства, використовуючи своє службове становище, безпідставно внесла недостовірні відомості про нарахування собі доплати в розмірі 4000,00 грн. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам Підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 4000,00 грн.

Також у червні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 4000,00 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, у вересні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства, використовуючи своє службове становище внесла недостовірні відомості при нарахуванні надбавки за складність та напруженість в роботі на, вказавши відсоток надбавки, що не відповідає дійсності. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронну відомість розподілу заробітної плати працівникам Підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до якої внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 852,00 грн.

Також у вересні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_5 будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 852,00 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, у жовтні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами Підприємства, використовуючи своє службове становище, безпідставно внесла недостовірні відомості про нарахування собі доплати в розмірі 4260,00 грн. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам Підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 4260,00 грн.

Також у жовтні місяці 2021 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 4260,00 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, 31 серпня 2022 року бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, використовуючи своє службове становище, безпідставно внесла недостовірні відомості про нарахування собі компенсації за дні невикористаної відпустки. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 17735,04 грн.

Також 31 серпня 2022 року бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 17735,04 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму

Окрім того, 20 грудня 2022 року бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі підприємства по АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, використовуючи своє службове становище, безпідставно внесла недостовірні відомості про нарахування собі матеріальної допомоги до відпустки в сумі 5458,00 грн. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 5458,00 грн.

Також у грудні місяці 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 5458,00 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

Окрім того, 30 січня 2023 року бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі підприємства по вул. Соборна, 7/7 у місті Дунаївці, Кам?янець-Подільського району. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства, використовуючи своє службове становище, безпідставно внесла недостовірні відомості при нарахуванні заробітної плати за суміщенням посад. Після чого, сформувала у зарплатній програмі електронні відомості розподілу заробітної плати працівникам підприємства для зарахування на зарплатні рахунки до яких внесла завідомо неправдиві відомості про зарахування на свій особистий картковий зарплатний рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» грошових коштів у вигляді заробітної плати, завищивши її розмір на суму 1342,05 грн.

Також 30 січня 2023 бухгалтер КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР ОСОБА_6 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, повторно в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР в сумі 1342,05 грн., чим заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на вказану суму.

В результаті вчинення протиправних дій ОСОБА_5 заподіяла потерпілій юридичній особі КНП «Дунаєвецький центр ПМСД» ДМР майнову шкоду на загальну суму 43942,09 грн.

За вказаними фактами СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000070, відомості якого внесено до ЄРДР, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, КК України

26 липня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 має у власності земельні ділянки з кадастровим номером :01:002:0001, площею 0,25 га та з кадастровим номером :01:002:0002, площею 0,0238 га за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи викладене, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, огляду та запобіганню ризику відчуження зазначеного майна, та інших процесуальних дій, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, слідча просила накласти на вказані земельні ділянки арешт із забороною власникам чи іншим особам, у володінні яких вони перебували, права відчуження, розпорядження, користування.

До клопотання слідча надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого ініціювати питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

За вказаним фактом СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий, прокурор, в судове засідання не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання слідчого були належним чином повідомлені телефонограмою. Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За приписами ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності власника майна, оскільки у клопотанні доведено, що такий розгляд є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а саме з метою запобігти його відчуженню.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, із змісту частин 1-2 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом четвертим частини 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно із ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий за погодженням із процесуальним прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 13 січня 2024 року до ЄРДР №000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність накладення арешту на земельні ділянки, не надано доказів подання цивільного позову до ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості перевірити обґрунтованість розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, як цього вимагає ч.6 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст.132, 170-173,369-372,376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.

Копію ухвали вручити (направити) слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1