Провадження № 1-кс/161/5337/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 22.10.2024 в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Oppo» з сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0245763;

- блокнот чорного кольору з рукописними записами та менший блокнот (за розміром) який поміщено в сейф-пакет №WAR1931079;

- пристрій для накопичення відео марки «Misecu», який поміщено в сейф-пакет №PSP3230232;

- грошові кошти в сумі 38754 гривні різними купюрами, які поміщено в сейф-пакет №ICR0245759;

- військово-облікові документи в кількості 5 штук, які поміщено в сейф-пакет №WAR1931079;

- листок з рукописними записами, сім-картка, лот на сім карту, поміщено в сейф-пакет №ICR0245764;

- мобільний телефон марки «Xiomi Hyper OS», синього кольору з imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 який поміщено в сейф-пакет №ICR0245762;

- два бланки дипломів вилучено та поміщено в поміщено в сейф-пакет №ICR0245765;

- два флеш-накопичувача, які поміщено в сейф-пакет №ICR0245760;

- ключ з розмагнічувачем вилучено та поміщено в сейф-пакет №ICR0245761.

- флеш-накопичувач з відеореєтратору транспортного засобу, який поміщено в сейф-пакет №ICR0245798;

- бланки для дипломів в кількості 12 штук, які поміщено в сейф-пакет №WAR1931076;

- два предмети зовні схожі на ножі, які поміщено в сейф-пакет №PSP3230233;

- предмет зовні схожий на телескопічну палку, який поміщено в сейф-пакет №PSP3230234;

- бланки документів, диплом та товарно-транспорту накладну поміщено в сейф-пакет №PSP3230235;

- предмет зовні схожий на ніж, який поміщено в сейф-пакет №PSP3230236;

- мобільний телефон марки «Poco» чорного кольору, з н.м.т. НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет №WAR1931255;

- транспортний засіб марки «Фольцваген» марки «Гольф» д.н.з. НОМЕР_1 , ключ запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, вилучено та поміщено до арешт майданчику.

- 3 змиви ПЖР з 3 сей-пакетів; 1 змив ПЖР з коробки з відтисками печаток; 2 змиви ПЖР з чорної печатки; змив ПЖР з жовтої печатки; змив ПЖР з поверхні мобільного телефону котрі вилучено та поміщено до паперових конвертів;

- печатку зеленого кольору яку поміщено до сейф-пакету №ICR 0179030;

- мобільний телефон марки «POCCO» (вимкнений), поміщено до сейф-пакету №ICR 0179029;

- дві печатки із гербовими відтисками поміщено до сейф-пакету №ICR 0179036;

- 6 сейф-пакетів із відтисками печаток та одна пластикову печатку, поміщено до паперового конверту;

- 20 бланків військово-облікових документів поміщено до сейф-пакету №WAR 1931285;

- два паперові згортки із відтисками печаток, чорна коробка із відтисками печаток поміщено до сей-пакету №WAR 1931290;

- 2 товаро-транспортні накладні, 8 бланків для дипломів, 5 бланків з військово-обліковими документами, аркуш паперу зі скрин-шотом поміщено до сейф-пакету №PSP3230379;

- пластиковий лоток поміщено до картонної коробки та належним чином опечатано;

- 2 полімерні пакети із відтисками печаток поміщено до сейф-пакету №ICR 0179031;

- фотопастка (камуфльованого забарвлення) з флеш-накопичувачем поміщено до сей-пакету №WAR 1931289;

- ноутбук чорного кольору, марки «emachines» з серійним номером S/N: LXNAA0C0040180D35C який поміщено до сейф-пакету №PSP 3230337.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002339 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках вжиття заходів з виявлення кримінальних правопорушень у сфері нелегальної міграції було встановлено, що особа ОСОБА_5 в період з 01.01.2024 по теперішній час, на території Волинської області систематично здійснює організацію незаконного перетину державного кордону України для військовозобов`язаних осіб з корисливих мотивів.

Окрім того, в ході здійснення супроводу працівниками УМП ГУНП у Волинській області встановлено інформацію, що громадянин ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_7 , на території м. Луцьк, здійснює підроблення документів

Так, 22.10.2024 року в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 було виявлене та вилучене вище вказане майно, яке постановами слідчого від 22.10.2024 у кримінальному провадженні, визнане речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене та те, що вилучені під час проведення обшуків були об`єктом протиправних дій, зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою якій вони належать є необхідність у накладені арешту на вище вказане майно.

В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_4 , слідчий ОСОБА_8 та представник власника майна адвокат ОСОБА_9 , однак попередньо подали заяви про розгляд клопотання у їхній відсутності, прокурор та слідчий в своїх заявах підтримали клопотання та просили задовольнити, представник власника майна заперечив щодо накладення арешту на майна, крім того в заяві зазначив, що вилучені грошові кошти були вилучені з гаманця дружини підозрюваного ОСОБА_10 і вони не мають будь якого відношення до справи, а автомобіль щоденно використовується для проведення реабілітації доньки підозрюваного, яка є інвалідом дитинства, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами частково підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час огляду місця події та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Oppo» з сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 ; блокнот чорного кольору з рукописними записами та менший блокнот (за розміром; пристрій для накопичення відео марки «Misecu»; військово-облікові документи в кількості 5 штук; листок з рукописними записами, сім-картка, лот на сім карту; мобільний телефон марки «Xiomi Hyper OS», синього кольору з imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 ; два бланки дипломів; два флеш-накопичувача; ключ з розмагнічувачем; флеш-накопичувач з відеореєтратору транспортного засобу; бланки для дипломів в кількості 12 штук; два предмети зовні схожі на ножі; предмет зовні схожий на телескопічну палку; бланки документів, диплом та товарно-транспорту накладну; предмет зовні схожий на ніж; мобільний телефон марки «Poco» чорного кольору, з н.м.т. НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 ; 3 змиви ПЖР з 3 сей-пакетів; 1 змив ПЖР з коробки з відтисками печаток; 2 змиви ПЖР з чорної печатки; змив ПЖР з жовтої печатки; змив ПЖР з поверхні мобільного телефону; печатку зеленого кольору; мобільний телефон марки «POCCO» (вимкнений); дві печатки із гербовими відтисками; 6 сейф-пакетів із відтисками печаток та одна пластикову печатку; 20 бланків військово-облікових документів; два паперові згортки із відтисками печаток, чорна коробка із відтисками печаток; 2 товаро-транспортні накладні, 8 бланків для дипломів, 5 бланків з військово-обліковими документами, аркуш паперу зі скрин-шотом; пластиковий лоток; 2 полімерні пакети із відтисками печаток; фотопастку (камуфльованого забарвлення) з флеш-накопичувачем; ноутбук чорного кольору, марки «emachines» з серійним номером S/N: НОМЕР_13 , слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на грошові кошти в сумі 38754 гривні різними купюрами, які поміщено в сейф-пакет №ICR0245759, оскільки не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовими доказами, містять в собі будь яку слідову інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, що не підтверджується матеріалами клопотання, не встановлено, що вони належать підозрюваному та були набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що не доводиться матеріалами клопотання. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

Крім того, задовольняючи клопотання частково, відмовляючи в застосуванні заборони на користування транспортним засобом марки «Фольцваген» марки «Гольф» д.н.з. НОМЕР_1 , ключем запалення та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, слідчий суддя враховує той факт, що володілець ОСОБА_11 та члени його сім`ї даний транспортний засіб використовують в побутових цілях та для догляду за неповнолітньою доньки, яка є інвалідом дитинства та потребує реабілітації, а тому з метою забезпечення прав на користування належним йому майном, клопотання в частині застосування заборони на користування вказаним транспортним засобом, ключем запалення та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу до задоволення не підлягає, що на думку слідчого судді не зашкодить меті та цілям проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0002339 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст.332 КК України на майно,яке було вилучене 22.10.2024 в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та транспортного засобу марки «Volkswagen Golf», д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Oppo» з сім-картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0245763;

- блокнот чорного кольору з рукописними записами та менший блокнот (за розміром) який поміщено в сейф-пакет №WAR1931079;

- пристрій для накопичення відео марки «Misecu», який поміщено в сейф-пакет №PSP3230232;

- військово-облікові документи в кількості 5 штук, які поміщено в сейф-пакет №WAR1931079;

- листок з рукописними записами, сім-картка, лот на сім карту, які поміщено в сейф-пакет №ICR0245764;

- мобільний телефон марки «Xiomi Hyper OS», синього кольору з imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 , який поміщено в сейф-пакет №ICR0245762;

- два бланки дипломів, які поміщено в поміщено в сейф-пакет №ICR0245765;

- два флеш-накопичувача, які поміщено в сейф-пакет №ICR0245760;

- ключ з розмагнічувачем, який поміщено в сейф-пакет №ICR0245761.

- флеш-накопичувач з відеореєтратору транспортного засобу, який поміщено в сейф-пакет №ICR0245798;

- бланки для дипломів в кількості 12 штук, які поміщено в сейф-пакет №WAR1931076;

- два предмети зовні схожі на ножі, які поміщено в сейф-пакет №PSP3230233;

- предмет зовні схожий на телескопічну палку, який поміщено в сейф-пакет №PSP3230234;

- бланки документів, диплом та товарно-транспорту накладну, які поміщено в сейф-пакет №PSP3230235;

- предмет зовні схожий на ніж, який поміщено в сейф-пакет №PSP3230236;

- мобільний телефон марки «Poco» чорного кольору, з н.м.т. НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , який поміщено в сейф-пакет №WAR1931255;

- 3 змиви ПЖР з 3 сей-пакетів; 1 змив ПЖР з коробки з відтисками печаток; 2 змиви ПЖР з чорної печатки; змив ПЖР з жовтої печатки; змив ПЖР з поверхні мобільного телефону, котрі вилучені та поміщені до паперових конвертів;

- печатку зеленого кольору, яку поміщено до сейф-пакету №ICR 0179030;

- мобільний телефон марки «POCCO» (вимкнений), який поміщено до сейф-пакету №ICR 0179029;

- дві печатки із гербовими відтисками поміщено до сейф-пакету №ICR 0179036;

- 6 сейф-пакетів із відтисками печаток та одну пластикову печатку, які поміщено до паперового конверту;

- 20 бланків військово-облікових документів, які поміщено до сейф-пакету №WAR 1931285;

- два паперові згортки із відтисками печаток, чорну коробку із відтисками печаток, які поміщено до сей-пакету №WAR 1931290;

- 2 товаро-транспортні накладні, 8 бланків для дипломів, 5 бланків з військово-обліковими документами, аркуш паперу зі скрин-шотом, які поміщено до сейф-пакету №PSP3230379;

- пластиковий лоток, який поміщено до картонної коробки та належним чином опечатано;

- 2 полімерні пакети із відтисками печаток поміщено до сейф-пакету №ICR 0179031;

- фотопастку (камуфльованого забарвлення) з флеш-накопичувачем, які поміщено до сей-пакету №WAR 1931289;

- ноутбук чорного кольору, марки «emachines» з серійним номером S/N: НОМЕР_13 , який поміщено до сейф-пакету №PSP 3230337;

- транспортний засіб марки «Фольцваген» марки «Гольф» д.н.з. НОМЕР_1 , ключ запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із встановленням заборони розпорядження (відчуження) даним транспортним засобом.

Передати транспортний засіб марки «Фольцваген» марки «Гольф» д.н.з. НОМЕР_1 , ключ запалення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на відповідальне зберігання власнику (володільцю) ОСОБА_11 .

Попередити ОСОБА_11 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України у разі незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1