Справа № 939/2772/24
УХВАЛА

Іменем України

31 жовтня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки на які з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані базові карти.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 22 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 липня 2024 року до Бучанської окружної прокуратури надійшло звернення членів громадської організації садівницьке товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , який є головою вказаної організації, в період з 06 червня 2024 року по 14 червня 2024 року, в умовах воєнного стану привласнив грошові кошти ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 57 тисяч гривень, перерахувавши їх на свій картковий рахунок та використав на власні потреби.

Номер банківського рахунку ГО СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ. Рішень про використання грошових коштів з фонду організації членами товариства не приймалось.

З метою отримання інформації про переказ грошових коштів, встановлення банківського рахунку ОСОБА_6 , відомостей про подальший рух коштів по вказаних транзакціях, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а саме:

-справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про карткові рахунки на які з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 06 червня 2024 року по строк дії ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані базові карти, які знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість слідчим СВ відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий-суддяОСОБА_12