Провадження №1-кс/201/4546/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000338 від 12 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000338 від 12 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполі Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000338 від 12 серпня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Клопотання мотивовано тим, що 12 серпня 2024 року до СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали від ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Так ОСОБА_4 , будучи громадянкою України, в умовах воєнного стану на території України, добровільно зайняла посаду заступника начальника управління праці та АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 висловлювала подяку за відновлення міста Маріуполя, підтримку міста-побратима Санкт-Петербурга та сприяла здійсненню збройної агресії проти України. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , особистих документів, які надавала остання при відкритті рахунків в банківській установі. Отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для подальшого вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна та прийняття рішення щодо конфіскації майна ОСОБА_4 , при цьому документи та інформація в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а вказані документи у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування наявна потреба в отриманні даних щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 , а також особистих документів, які надавала остання при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури Донецької області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення на паперових та електронних носіях, що знаходяться у володінні банківської установи - акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), фактична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- до номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також дані про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- надати копії особистих документів, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, у період з 01 січня 2022 року до 16 жовтня 2024 року.

Зобов`язати працівників акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи банківської установи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у м. Дніпрі.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1