Справа № 383/532/24
Номер провадження 1-кс/383/198/24
УХВАЛА

29 липня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) - начальника слідчого відділення Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000046 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) - начальник слідчого відділення Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до усіх наявних банківських документів ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- до електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по усіх наявних рахунках ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт- Банк" за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в тому числі електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000046 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Встановлення вказаної в клопотанні інформації має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Т.в.о. заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) - начальник слідчого відділення Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає часткову задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено обґрунтованість заявлених вимог, щодо тимчасового доступу до банківських документів - по рахунках ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

В іншій частині клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 6 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи зазначені норми кримінального процесуального закону України з врахуванням характеру запитуваних ініціатором клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що лише за доведеності стороною кримінального провадження в сукупності зазначених обставин відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно відомостей Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.04.2024 року внесені відомості про кримінальне провадження №0000046 ч.3 ст.190 КК України. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення має наступний зміст: "05.04.2024 року до чергової частини ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки аудиторського звіту за результатами оцінки ефективності управлінської діяльності ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 31.12.2022 року, відповідно до якого керівництво ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 2022 року здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, проводило закупівлю гібридних сортів соняшника за завищеними цінами, здійснювало реалізацію сільськогосподарської продукції без попереднього погодження з розпорядником майна, допустило ряд інших порушень, що призвело до розтрати коштів державного підприємства у великих розмірах". Вказані дії кваліфіковано за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

До клопотання також додана інформаційна довідка з ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та дані про банківські рахунки у форматі IBAN.

Потреба отримання тимчасово доступу до зазначених у клопотанні документів слідчим обґрунтовується необхідністю аналізу руху коштів з метою виявлення факту проведення перерахунку коштів на сумнівні рахунки з метою виведення грошових коштів з обігу та оготівкування.

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів не наведено достатніх доводів щодо того, для підтвердження яких конкретно обставин в контексті предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України необхідний доступ до інших, вказаних документів.

Отже, суд відмовляє в тимчасовому доступі до вказаних речей та документів, що не можуть бути використані в даному кримінальному проваджені, оскільки вони можуть становити самостійний склад кримінального правопорушення відомості про яке не внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань, відтак не стосуються розслідування кримінального провадження №0000046 від 06.04.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати т. в. о. заступника начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів - по рахунках ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму, про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ДП ДГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , від 01.01.2022 року по 31.12.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 31.07.2024 року об 11год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1