Справа № 183/7118/24
№ 1-кс/183/1412/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.07.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 червня 2024 року за №0000747 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2024 до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , знайомий на ім`я ОСОБА_6 здійснив крадіжку банківської картки, що належить заявниці та в подальшому зняв з неї грошові кошти в сумі 3500 гривень.

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що перебуваючи за місцем свого мешкання 13.06.2024, приблизно о 07 год 00 хв до неї прийшла за її згодою подруга ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом зі своїм сусідом на ім`я ОСОБА_8 , який раніше їй не знайомий. Далі, ОСОБА_5 пояснила, що приблизно о 07 год 30 хв того ж дня ОСОБА_8 повідомив, що йому треба йти по справам, та в подальшому остання попрохала ОСОБА_9 купити їй в магазині алкогольні напої, надавши йому свою банківську картку НОМЕР_1 і повідомивши пін-код до неї. Так, чоловік на ім`я ОСОБА_8 до місця мешкання ОСОБА_5 не повернувся з банківською карткою, та приблизно з 09 год 42 хв останній почали приходити смс - повідомлення на мобільний телефон фірми «Samsung» з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 пояснила, що 13.06.2024 приблизно о 11 год 30 год вона звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяла виписку по банківському рахунку НОМЕР_2 за 13.06.2024.

26.06.2024 було проведено огляд речей, а саме виписки по банківській картці № Q0G8-P46V-JSLR-40AL від 13.06.2024, в ході якого було встановлено банківський рахунок НОМЕР_2 та операції по банківському рахунку за 13.06.2024, а саме:

- 13.06.2024 о 00:07, номер картки НОМЕР_3 , деталі операції: зняття готівки в банкоматі; МСС: 6011; сума у валюті карти (UAH): -212,00; сума у валюті операції: -200; валюта: UAH; курс: -; сума комісій (UAH): 12,00; сума кешбеку: -; залишок після операції: 9678,04;

- 13.06.2024 о 09:44, номер картки НОМЕР_3 , деталі операції: зняття готівки в банкоматі; МСС: 6011; сума у валюті карти (UAH): -530,00; сума у валюті операції: -500; валюта: UAH; курс: -; сума комісій (UAH): 30,00; сума кешбеку: -; залишок після операції: 9148,04;

- 13.06.2024 о 09:45, номер картки НОМЕР_3 , деталі операції: зняття готівки в банкоматі; МСС: 6011; сума у валюті карти (UAH): -1047,00; сума у валюті операції: -1000; валюта: UAH; курс: -; сума комісій (UAH): 47,00; сума кешбеку: -; залишок після операції: 8101,04;

- 13.06.2024 о 09:46, номер картки НОМЕР_3 , деталі операції: зняття готівки в банкоматі; МСС: 6011; сума у валюті карти (UAH): -1047,00; сума у валюті операції: -1000; валюта: UAH; курс: -; сума комісій (UAH): 47,00; сума кешбеку: -; залишок після операції: 7054,04;

- 13.06.2024 о 09:46, номер картки НОМЕР_3 , деталі операції: зняття готівки в банкоматі; МСС: 6011; сума у валюті карти (UAH): -1047,00; сума у валюті операції: -1000; валюта: UAH; курс: -; сума комісій (UAH): 47,00; сума кешбеку: -; залишок після операції: 6007,04;

- 13.06.2024 о 09:48, номер картки НОМЕР_3 , деталі операції: зняття готівки в банкоматі; МСС: 6011; сума у валюті карти (UAH): -530,00; сума у валюті операції: -500; валюта: UAH; курс: -; сума комісій (UAH): 30,00; сума кешбеку: -; залишок після операції: 5477,04.

27.06.2024 під час проведення огляду речей, а саме добровільно наданої гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківської картки НОМЕР_1 , термін дії 12/31, CVV: 229 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказану банківську картку було вилучено до Новомосковського РВП.

09.07.2024 було проведено огляд речей, а саме добровільно наданого гр. ОСОБА_5 мобільного телефону фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було встановлено, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні транзакції про зняття грошових коштів 13.06.2024.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв 13.06.2024 по 23 год 59 хв 13.06.2024.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

На цих підставах слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Ознайомившись з клопотанням слідчого, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000747 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України ( а.с.5).

З наданої слідчому судді виписки по картковому рахунку вбачається, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок НОМЕР_2 були списані грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_5 (а.с.15)

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Слідчим доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв 13.06.2024 по 23 год 59 хв 13.06.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаних банківського рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий, прокурор зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 01 (включно) жовтня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1