УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

захисників підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, студента денної форми навчання Національного університету ім. Я.Мудрого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, студента денної форми навчання Національного університету ім. Я.Мудрого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області знаходиться кримінальне провадження №0001056 від 12.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_36, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет у кримінальному світі, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше початку грудня 2023 року, обрали, як одне з джерел отримання прибутку, незаконну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

Вказано,що розроблений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 план діяльності злочинної організації полягав у наступному, а саме:

- підшуканні приміщення для розміщення так званого «call-центру» та його оренди;

- закупівлі необхідного комп`ютерного обладнання (системних блоків, моніторів, клавіатур, ноутбуків, навушників, мікрофонів, роутерів, маршрутизаторів та тому подібного) для технічної забезпечення діяльності так званого «call-центру»;

- підборі персоналу, який безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії як шляхом розміщення оголошень на спеціалізованих веб-ресурсах в мережі «Інтерент» так і через мессенджери (Telegram) так і через особисті зв`язки;

- забезпеченні прикриття злочинної діяльності шляхом організації корупційних зв`язків з представниками правоохоронних органів (так званої «парасольки») з метою запобігання протидії такій діяльності;

- забезпеченні створенні та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів в тому числі встановленні VPN, використанні SIP, IP-телефонією і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання;

- проведенні навчання підібраного персоналу, що безпосередньо здійснюватиме шахрайські дії відносно потенційних потерпілих з метою майбутнього результату вчинених шахрайських дій;

- створенні системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фіктивними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності;

- здійсненні фінансового контролю за діяльністю так званого

- «call-центру» з метою обліку отриманих грошових коштів та їх розподіл з необхідними витратами (оплата оренди та використаних комунальних послуг, інтренет-трафіку, SIP, IP-телефонієї, VoIP, реклами в соціальних мережах та окремих веб-ресурсах, оплати корупційних зв`язків в правоохоронних органах, оплати праці найманих працівників та інші);

- використанні під час вчинення злочинів (шахрайств) офіційно зареєстрованих міжнародних бірж криптовалют таких як «ByBit», «KuCoin» та аналогічних для використання останніх при прикритті незаконної діяльності із заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та надання їй вигляду законної діяльності, що створюватиме фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з розробниками криптовалют, що є учасниками міжнародного ринку, у тому числі і ринку, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної діяльності в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах Америки, Китаю, тощо.

- здійсненні інших заходів протидії правоохоронним органам у розкритті діяльності злочинної організації;

- залученні до участі у злочинній організації осіб, які були попередньо обізнані з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечували прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, які створювали умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники в результаті вчинення злочину.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів вони не в змозі, з метою забезпечення плану злочинної діяльності, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залучили до складу злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , з якими останні підтримували тривалі довірливі відносини, та інших невстановлених досудовим розслідуванням, повідомивши план злочинної діяльності.

Останні бажаючи систематично отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені органом досудовим розслідування особи, з метою реалізації плану злочинної діяльності, спрямованого на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, та забезпечення діяльності злочинної організації, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше початку грудня 2023 року залучили до складу злочинної організації: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та інших, на даний момент невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довівши останнім план злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та інші, на даний момент невстановлені досудовим розслідуванням особи, усвідомлюючи протиправність та незаконність вказаної діяльності, однак бажаючи отримувати грошові кошти за незаконну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та надали свою згоду на участь у злочинній організації.

Зазначено, що для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування згаданих осіб ураховувались: їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, тривалі особистісні довірливі відносини, вміння зберігати таємниці, сферу діяльності, визнання авторитету її лідерів (керівників) та безумовне їм підпорядкування тощо.

Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розподілили ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення кримінальних правопорушень, а також розробили механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищим керівникам, мали підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали визначати напрями злочинної діяльності, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю як особисто так і через підпорядкованих безпосередньо їм довірених (наближених) осіб, здійснювати фінансування та отримувати основний дохід (вигоду) від вчинення злочинної діяльності.

Другу ланку в злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відвели своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалися тільки їм, підшуковували приміщення для розміщення так званого «call-центру» та подальшої оренди, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до відома інших учасників злочинної організації плани вчинення кримінальних правопорушень, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину, здійснювали координацію та контроль вчинення кримінальних правопорушень злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації та протидії правоохоронним органам в тому числі з використанням корупційної складової, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо. Так, до другої ланки злочинної організації увійшли ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Третьою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: створення та купівлі електронних програм (софту), окремих веб-ресурсів, в тому числі встановленні VPN, використання SIP, IP-телефонії і VoIP, а також баз даних («трафіку») за допомогою яких здійснюватиметься доступ до персональних даних потенційних потерпілих і віддалений доступ до їх комп`ютерного обладнання, створення системи електронних гаманців, на які здійснюватимуться перекази грошових коштів від потенційних потерпілих та мережі підставних осіб, так званих «дропів», які є фактичними власниками банківських карток як українських так і закордонних банківських установ, за допомогою яких буде здійснюватися вивід та легалізація отриманих, внаслідок злочинної діяльності, грошових коштів, підшуковувати працівників офісів («сall-центрів»), а саме так званих «холодчиків» та «менеджерів»», що безпосередньо підшуковуватимуть потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної мережі «Інтернет», а саме через соціальні мережі та месенджери, з метою ефективного здійснення шахрайських дій здійснення навчання персоналу, забезпечення працівників офісів необхідним програмним та технічним обладнанням, з використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram», здійснення безпосереднього контролю та звітності діяльності учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють шахрайські дії, а саме: за кількістю і способом вчинення шахрайських дій, проведеними розмовами та переписками в соціальних мережах чи месенджерах та наданні настанов для покращення досягнення результатів.

Зокрема, до третьої ланки увійшли, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Четвертою ланкою в ієрархії злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили осіб, які б поділяли їх погляди щодо можливості вчинення кримінальних правопорушень з метою вчинення тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки та прийматимуть безпосередню участь в діяльності спеціально створених так званих «сall-центрів» та які, будучи членами злочинної організації, мали підпорядковуватися ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та довіреним їм особам, безпосередньо вчиняти кримінальні правопорушення відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану злочинних дій, зокрема: здійснення безпосередніх телефонних дзвінків чи переписки із використанням SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram» з потенційним потерпілим з метою введенні їх в оману чи зловживання довірою та формуванні в них хибного враження щодо стану світового ринку, приховуванні та перекручуванні фактів, які повинні були створити у потерпілого помилкову уяву про процес здійснення виконання технічних завдань від розробників криптовалют за допомогою проведення певного алгоритму дій так званого «тестування» мереж криптовалют як « EOS », «WAX»(«WAXP») на світових біржах таких як « ByBit », «KuCoin» тощо, схилянні та віддаленій допомозі (за допомогою SIP, IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram») потерпілому у встановленні електронного додатку міжнародної біржі криптовалют з проходження процесу реєстрації та аутентифікації на відповідних міжнародних біржах криптовалюти, схилянні потерпілих для інвестування у відповідно визначену криптовалюту грошових активів та подальший її обмін на іншу з метою виведення отриманих від потерпілих грошових коштів на підконтрольний їм електронний гаманець, штучне вчинення перешкод потерпілому під час користуванні його «акаунтом» у відповідно встановленого електронному додатку міжнародної біржі криптовалют і шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи необізнаність потерпілих в специфічній термінології та порядку ведення торгівлі криптовалютою схилянні до здійснення інших дій спрямованих на заволодіння майном потерпілих шляхом обману чи зловживання довірою потерпілих, розповсюдження інформації та рекламних оголошень, що не відповідають дійсності, у всесвітній інформаційній мережі Інтернет, в тому числі й через месенджер «Telegram» чи соціальну мережу «Instagram» з метою, з метою реалізації єдиного злочинного плану дій.

До четвертої ланки в різний час увійшли: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , та інші, на даний момент, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили чітку ієрархію та закріпили за собою функції керівників.

ОСОБА_4 як учасник створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації, відповідно до плану злочинної діяльності виконував наступні функції:

- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами як громадян України так і не резидентів, шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- виконував вказівки та розпорядження отримані як безпосередньо від керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 так і через їх довірених осіб якими є ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених учасників злочинної організації, під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- будучи так званим «пультом», а саме безпосереднім керівником «менеджерів» і «холодчиків» здійснював контроль за учасниками злочинної організації, які безпосередньо вчиняють шахрайства відносно потерпілих, а саме: контроль робочого часу, кількості виконаних завдань (написання смс-повідомлень, дзвінків тощо);

- за погодженням з ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених учасників злочинної організації здійснював розроблення планів покращення здійснення шахрайства відносно потерпілих, а саме приймав участь в обговоренні та розроблені порядку підшукання потенційних потерпілих, проведення розмов чи смс-переписки з такими, застосування відносно потенційних потерпілих, заходів та засобів психологічного тиску на них, з метою схиляння до співпраці та інвестування в тестові мережі криптовалют таких як «EOS», «WAX» («WAXP») та інші, а також способи подальшого збільшення незаконно отриманих грошових коштів з використання програмного забезпечення, реального інтерфейсу міжнародних бірж криптовалют, а саме: «ByBit», «KuCoin» тощо;

- розподіл списків потенційних потерпілих, так званих «лідів» серед підконтрольних йому учасників злочинної організації, що безпосередньо вчиняють кримінальні правопорушення (шахрайства) та щоденний контроль за його опрацюванням та будучи обізнаним з планом, механізмом і схемою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах, забезпечував прикриття незаконної діяльності із заволодіння чужим майном у великих розмірах, створював умови для забезпечення діяльності так званих офісів «менеджерів», у тому числі в частині нарахування суми коштів, які будуть отримувати учасники злочинної організації в результаті вчинення злочину;

- вирішення питання щодо преміювання окремих, підконтрольних йому працівників за виконання поставлених завдань та здійснення шахрайських дій, що принесли значний прибуток злочинній організації;

- відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_24 та ОСОБА_9 , з метою виведення отриманих внаслідок протиправної діяльності грошових коштів з електронних криптогаманців до реального сектору економіки, здійснював підшукання підставних осіб, так званих «дропів», через банківські карти яких здійснюватиметься переведення їх в готівку як на території України так і за кордоном;

- виконання інших вказівок ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб під час координування ними протиправної діяльності злочинної організації;

- за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_10 здійснення перевірки рівня кваліфікації «менеджерів» шляхом проведення «спічування» та проведення заходів спрямованих на підвищення такої кваліфікації;

- приймав безпосередню участь у вчиненні шахрайських дій відносно потерпілих як шляхом надання вказівок та настанов підконтрольних йому особам так і шляхом проведення особистих розмов за допомогою SIP,

- IP-телефонії, VoIP та спілкуванні через месенджер «Telegram».

Вказано, що ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації підозрюється в участі у злочинній організації; заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом обману, зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиненого у складі злочинної організації, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

30.05.2024 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначені матеріали, що підтверджують обставини, викладені в повідомленні про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:

- протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_15 від 28.04.2024;

- протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 від 28.02.2024 в ході яких зафіксовано розмови ОСОБА_4 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_4 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_26 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_12 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь- якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_4 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_15 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_12 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 05.04.2024 за будівлею АДРЕСА_3 (офіс);

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_10 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_13 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 18.04.2024 відносно ОСОБА_26 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею АДРЕСА_4 ;

- протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо -, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_27 ;

- протокол допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_28 ;

- протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_28 );

- протокол огляд речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_28 );

- протокол огляд речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_28 );

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_29 від 15.04.2024;

- проткоол огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_29 );

- протокол огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_29 );

- протокол огляд речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_29 );

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_30 від 19.04.2024;

- протокол огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_31 );

- протокол огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_32 );

- протокол огляду речей і документів від 08.05.2024 (огяд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_32 );

- протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 01.05.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 07.05.2024;-

- протокол огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

- протокол огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

- протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

- протоколом огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

- іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Зазначено, що громадянин України ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України).

Вказано, що під час досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення слідчих та інших процесуальних дій, отримано докази того, що з високим ступенем ймовірності підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину), відчуваючи страх та невідворотність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, не встановлено осіб, які відповідали за виготовлення підроблених документів. У випадку не продовження запобіжного заходу у вигляді застави, ОСОБА_4 знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляється у тому, що ОСОБА_4 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_4 знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може незаконно впливати на зазначених осіб.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та знаходячись не під запобіжним заходом у вигляді застави може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність.

Зазначено, що беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочинах, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його соціальні та побутові зв`язки, сімейний стан, вік, підозрюваному ОСОБА_4 необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді застави.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_34 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначення відносно ОСОБА_4 застави у розмірі 250-ти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 757 000 грн.

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2024 за ОСОБА_4 внесено заставу.

25.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_35 (ухвала №760/16960/24 від 25.07.2024) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків до 30.08.2024 включно.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави покладено наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимого слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Дніпропетровськ, Дніпропетровської області, тимчасово непрацюючому, не одруженому, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, строк дії покладених обов`язків на 60 діб, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимого слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 заперечили щодо клопотання прокурора про продовження дії обов`язків, посилаючись на необґрунтованість ризиків.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України та за підозрою ОСОБА_8 ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 КК України.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою обрання, продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час обрання запобіжного заходу та застосування вказаних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме те, щодо ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілих, вчинити нове кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним декількох кримінальних правопорушень, в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочинах та санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна..

У сторони обвинувачення є достатні дані вважати, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, з часу обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладення на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, продовжують існувати, та підозрюваний без продовження строку покладання на нього судом зазначених обов`язків зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити нове кримінальне правопорушення, перешкоджаючи таким чином виконанню завдань кримінального провадження.

Строк досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 26.08.2024 продовжено до 30.10.2024.

З огляду на встановлені ризики, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання детектива задовольнити та продовжити стосовно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.10.2024 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 131, 132, 176-178, 194, 219 , 309 , 372 КПК України , слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30.10.2024, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.

Визначити строк дії ухвали до 30.10.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 03.09.2024 о 17:00 в приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 25.

Слідчий суддя ОСОБА_1