Справа № 457/2146/24
провадження №1-кс/457/636/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, що місять таємницю, яка охороняється законом

05 грудня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000290 від 03.12.2024 та яке надійшло до суду 05.12.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000290 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.12.2024 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 26.11.2024 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, під приводом отримання державної допомоги до пенсії в розмірі 1000 гривень, розмістила посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в додатку «Facebook», за яким в подальшому перейшов заявник, надав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в результаті чого, в подальшому 27.11.2024 близько 15 год. шляхом отримання доступу до його карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 63800 гривень, які знаходилися на вказаному рахунку, чим спричинила заявнику майнову шкоду на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 03.12.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000290, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що за вказаною адресою мешкає постійно. В нього є карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 . До вказаної картки прикріплений його номер телефону НОМЕР_3 . Крім того в його телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прикріплено вказаний номер телефону.

Так, 26.11.2024 в вечірній час він знаходився за місцем мешкання. Приблизно опівночі він зайшов до додатку «Фейсбук» та в стрічці оголошень він побачив оголошення про державну допомогу до пенсії в розмірі 1000 гривень, там було вказане посилання, яке саме він не запам?ятав, він перейшов за вказаним посиланням, після чого висвітилось віконечко де потрібно ввести свій номер телефону та номер картки, що він і зробив, вніс дані вищевказаного свого мобільного телефону та картки ОЩАД банку. Наступного дня 27.11.2024 в денний час доби, приблизно о 14:35 год. йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , дзвонив чоловік. Представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , запитав чи робив він заявку на допомогу. Він відповів, що робив. Тоді чоловік що телефонував сказав, що зараз йому прийде пароль, який необхідно буде сказати оператору для зарахування грошових коштів. Він повідомив оператору декілька паролів (два), які прийшли йому в смс-повідомленні від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потім йому здалося це підозрілим. Після чого він подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 і йому повідомили, що дзвінки йому поступають від шахраїв і в жодному разі не можна передавати дані паролів. Його картку було заблоковано. Після чого він намагався зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не зміг. Далі він пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку по його картковому рахунку, відповідно до якої в результаті шахрайських дій невідомої особи з його карткового рахунку було знято грошові кошти чотирьма платежами в сумі 29900 гривень, 29900 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 63800 гривень. Карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нікому не передавав, доступу до карки та його мобільного телефону окрім нього ніхто не мав.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

- руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.11.2024 року по день виконання ухвали;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Вищевказана інформація перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000290 від 03.12.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.12.2024, випискою по картковому рахунку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 27.11.2024 року по день виконання ухвали;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської карти № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 05.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1