27.08.2024 Справа № 940/1039/24
Провадження по справі № 1-кс/940/140/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000327 від 20.08.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000327 від 20.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Так, 19.08.2024 року близько 14 години, невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами під приводом оплати товару. Грошові кошти п`ятьма платежами були переказані на рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 , а саме: 78980 грн., 87560 грн., 129890 грн., 354849 грн., 379809 грн., та п`ятьма платежами на рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_7 , а саме: 98790 грн., 127970 грн., 276978 грн., 298790 грн., 378950 грн.

Допитаний потерпілий голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 показав, що 19.08.2024 року близько 14 години йому на мобільний телефон надходили смс- повідомлення від Райфайзен банку про те, що відбувається списання коштів за товар, згідно рахунку кореспондент ФОП ОСОБА_7 різними сумами п`ятьма платежами на загальну суму 1181478 грн. та ФОП ОСОБА_6 різними сумами п`ятьма платежами на загальну суму 1031088 грн. Знаючи, що ніяких оплат за товар він не здійснював, відразу зателефонував до бухгалтера СФГ ОСОБА_9 , яка повідомила, що жодних платежів не проводила та в комп`ютері бачить як формуються платежі.

Допитана свідок бухгалтер СФГ ОСОБА_5 » ОСОБА_10 показала, що на одному із мереживних комп`ютерів не запускалася програма MEDOC, тому 19.08.2024 року о 09 год. 59 хв. вона зателефонувала до працівника підприємства ОСОБА_11 , яке здійснює техпідтримку даної програми за номером телефону НОМЕР_3 , працівник представився ОСОБА_12 . Повідомивши проблему, ОСОБА_12 сказав, що йому необхідно підключитися до її комп`ютера, так як там встановлений сервер. За допомогою відповідної програми ОСОБА_13 , ОСОБА_12 підключився, тобто отримав віддалений доступ до комп`ютера. Потім ОСОБА_12 попросив підключитися до комп`ютера де не запускається програма MEDOC. За допомогою відповідної програми віддаленого доступу ОСОБА_14 підключився до даного комп`ютера. В цей час, бухгалтер ОСОБА_15 повідомила, що формуються платежі, які вони не здійснювали. Вона хотіла припинити проведення платежів, однак не змогла, так як комп`ютер заблокувався і відразу виключився. Щоб провести оплату платежів необхідно підписати електронним цифровим підписом керівника підприємства ОСОБА_8 , який був на комп`ютері. Під час проведення оновлення програми MEDOC, одночасно було створено одинадцять платежів та переведено грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_17 . Також, ОСОБА_10 повідомила, що близько 12 години цього дня, вона здійснювала платежі по підприємству, на комп`ютері головного бухгалтера та програму банку не закрила, тобто банк був відкритий під час того як працівник ОСОБА_11 за допомогою віддаленого доступу здійснював налаштування програми MEDOC. Програму банку вона не закрила, так як мала здійснювати ще платежі.

Потерпілий ОСОБА_8 долучив виписку з банку по рахунку СФГ « ОСОБА_5 » за 19.08.2024 рік та платіжні інструкції безготівкового переказу.

Відповідно до виписки з банку та платіжних інструкції встановлено, що:

- 19.08.2024 року о 13 год. 35 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 298 790 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 36 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 98 790 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 37 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 127 970 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 37 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 378 950 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 38 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 276 978 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 UA НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 48 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 129 890 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 UA НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 87 560 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 UA НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 49 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 78 980 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 UA НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 55 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 379 890 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 UA НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 19.08.2024 року о 13 год. 56 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 354 849 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців, ФОП ОСОБА_7 зареєстрований 13.08.2024 року, ФОП ОСОБА_6 зареєстрована 10.08.2024 року.

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських рахунках НОМЕР_2 , за період з 13.08.2024 по 26.08.2024 рік, та НОМЕР_1 за період з 10.08.2024 по 26.08.2024 рік, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження № 0000327 від 20.08.2024, - задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до:

- інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , код НОМЕР_7 , та рух коштів по даному рахунку за період з 13.08.2024 по 26.08.2024;

- інформації про призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківський рахунок НОМЕР_2 , за період з 13.08.2024 по 26.08.2024, дату та час за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_2», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_1 , код НОМЕР_7 , та рух коштів по даному рахунку за період з 10.08.2024 по 26.08.2024 рік;

- інформації про призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з якими відбувалося з`єднання з системою та вхід на банківський рахунок НОМЕР_1 , за період з 10.08.2024 по 26.08.2024, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «ІНФОРМАЦІЯ_2», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 10 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1