Справа № 643/8720/24
Провадження № 1-кс/643/969/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м, Харкова ОСОБА_3 клопотання Начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 07.06.2024 до ЄРДР за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, дане кримінальне провадження розпочато у зв`язку з надходженням від УСБУ в Харківській області до ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про кримінальне правопорушення щодо посадових осіб Державної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - Інститут), які здійснюють закупівлю електроенергії у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за цінами вище ніж на ринку електричної енергії.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2022 році між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір №1 про постачання електричної енергії.

Умовами вказаного договору передбачено наступне:

4.1. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Споживачу Постачальник зобов`язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії на найнижчих цінових сегментах ринку електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

Згідно з договором про постачання електричної енергії споживачу № 1 від 14.01.2022 (та додатковими угодами) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " продавала електричну енергію за наступними тарифами з ПДВ:

з 01.01.22 по 09.12.22 5.868 грн. за 1 кВт/год;

з 09.12.22 6.4 грн. за 1 кВт/год;

Послуг з транспортування електричної енергії у договорі №1 про постачання електричної енергії між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не передбачено.

Для транспортування вказаної електричної енергії Інститутом 17.02.2022 укладено з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договір з розподілу електричної енергії.

Вартість послуги з розподілу електричної енергії за 1 кВт*год становила 1,103976 грн. з ПДВ та протягом 2022 року не змінювалася.

Таким чином, фактичні витрати за 1 кВт/год електроенергії склали:

з 01.01.22 по 09.12.22 6.999766 грн. з ПДВ.

з 09.12.22 7.5 грн. з ПДВ.

Проведеним аналізом цін на ринку електричної було встановлено, що зазначені тарифи є завищеними, оскільки на ринку електричної енергії в 2022 році здійснювалось постачання електричної енергії за значно меншими цінами.

Так, наприклад, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке раніше надавало універсальну послугу Інституту, пропонувало універсальну послугу з постачання 1 кВт/год електричної енергії за наступними тарифами: січень 2022 року 5,858604 грн. з ПДВ; лютий 2022 року 6,109668 грн. з ПДВ; березень 2022 року 4,903704 грн. з ПДВ; квітень 2022 року 4,242720 грн. з ПДВ; травень 2022 року 3,707376 грн. з ПДВ; червень 2022 року 4,070268 грн. з ПДВ; липень 2022 року 4,509564 грн. з ПДВ; серпень 2022 року 4,425732 грн. з ПДВ; вересень 2022 року 4,747176 грн. з ПДВ; жовтень 2022 року 5,495868 грн. з ПДВ; листопад 2022 року 6,103908 грн. з ПДВ; грудень 2022 року 6,269952 грн. з ПДВ.

Данна інформація розміщена у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» - закупівлі здійснюються за такими принципами: максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, що закріплює принцип ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно ч. 1 ст. 26 Бюджетного кодексу України - контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами та здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу його учасниками відповідно до цього Кодексу та іншого законодавства, а також забезпечує досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Водночас, ч. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України передбачає, що розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та організовують їх здійснення у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах.

Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовується керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та її підвідомчих установ.

Основні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту та порядок утворення підрозділів внутрішнього аудиту визначаються Кабінетом Міністрів України, організаційно-методологічні засади здійснення внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту визначаються ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, у тому числі здійснює оцінку функціонування систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені факти неефективної управлінської діяльності посадових осіб " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що виразились у закупівлі товарів/послуг за завищеними цінами та як наслідок спричинення збитків.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 " має відкриті рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_9 , які використовує для провадження своєї діяльності.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до інформації щодо наступних рахунків, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 : НОМЕР_4 МФО: НОМЕР_5 ; 00005621 МФО: НОМЕР_5 ; 00005621 МФО: НОМЕР_5 ; 00005621 МФО: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 МФО: НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 МФО: НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 МФО: НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 МФО: НОМЕР_5 ; НОМЕР_10 МФО: НОМЕР_5 ; НОМЕР_11 МФО: НОМЕР_5 .

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також обставини досліджуваного злочину.

Отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управлінні поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів за період з 01.01.2021 по теперішній час на рахунках: НОМЕР_4 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали до 09.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1