У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2024 Справа №607/23300/24 Провадження №1-кс/607/6395/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000067 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 16.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного заниження отриманого доходу вчиненого ФОП ОСОБА_5 , за період з 03.05.2019 по 31.12.2023, який будучи імпортером легкових автомобілів, шляхом неправомірного перебування на спрощеній системі оподаткування ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на суму 16,33 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності ФОП ОСОБА_5 з 2 кварталу 2019 року по 29.10.2024, з метою вилучення належним чином завіреної її копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до податкової звітності ФОП ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з 2 кварталу 2019 року по 29.10.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1