Справа № 697/1759/24
Провадження № 1-кс/697/260/2024
У Х В А Л А

Іменем України

26 серпня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000242 від 06.08.2024, клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000242 від 06.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 04.08.2024, близько 15:44 год., невідомі особи, в умовах воєнного стану, під приводом купівлі товару на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гр. ОСОБА_5 , скинули останньому на телефон в меседжері «Telegram» повідомлення з текстом «кошти за товар проплачені та щоб переглянути чек про успішну оплату потрібно перейти за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким перейшов ОСОБА_5 де увів інформацію стосовно своєї банківської карки та код підтвердження в результаті чого в останнього із банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки були списані грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.08.2024 за № 0000242.

Будучи опитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавав запчастини. 04.08.2024, близько 12.00 год. жінка на імя Зоряна скинула йому на телефон в меседжері «Telegram» повідомлення з текстом «кошти за товар проплачені та щоб переглянути чек про успішну оплату потрібно перейти за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Близько 15:44 год. він перейшов за даним посиланням, де увів інформацію стосовно своєї банківської карки та код підтвердження в результаті чого в останнього із банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати: інформацію у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 08 год. 00 хв. 04.08.2024 року по 08 год. 00 хв., 05.08.2024 року, а також інформації, що стосується особи власника вказаного рахунку у вигляді копій документів юридичної справи, що слугували підставою для відкриття даного банківського рахунку.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000242 від 06.08.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення (СВ) відділу поліції (ВП) № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 00 хв. 04.08.2024 року по 08 год. 00 хв., 05.08.2024 року;

- довідки з інформацією про номери телефонів, які використовувалися при вході до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 за період із 08 год. 00 хв. 04.08.2024 року по 08 год. 00 хв., 05.08.2024 року.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )., надати зазначену в клопотанні інформацію та документи.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1