Провадження № 1-кс/750/3671/24
У Х В А Л А

26 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000180 від 24.02.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ); відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 08.08.2024, а також до інших документів, які становлять банківську таємницю та використовуються під час відкриття та використання банківського рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні

№ 0000180 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі матеріалів Чернігівського управління ДВБ НП України, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, із залученням підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме, ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , здійснюють привласнення бюджетних коштів при здійсненні закупівлі деревини, шляхом внесення неправдивих відомостей до видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів.

Зокрема, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні встановлено, що суб`єктами господарської діяльності які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення є фізичні особи-підприємці ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно зібраних матеріалів було встановлено, що фізична

особа-підприємець ОСОБА_7 27.12.2023 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 договір № 550 від на поставку деревини твердої породи у кількості 330 м3 за ціною 1790,00 грн/м?. Загальна сума договору становить 590700 грн. Згідно договору ФОП ОСОБА_7 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Також, фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , 02.11.2023 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 договір № 404 на поставку деревини твердої породи у кількості 270 м? за ціною 1876,00 грн/м?. Загальна сума договору становить 506520грн. ФОП ОСОБА_6 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Також, фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , 11.12.2023 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір № 496 на поставку деревини хвойної породи у кількості 735 м? за ціною 1298,00 грн/м?. Загальна сума договору становить 954 030 грн. Згідно договору ФОП ОСОБА_9 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Окрім цього, фізична особа-підприємець ОСОБА_13 , 18.12.2023 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір № 516 на поставку деревини хвойної породи у кількості 281 м? за ціною 1298,00 грн/м?. Загальна сума договору становить 364738 грн. Згідно даного договору мала забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до

ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Також, фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , 25.08.2023 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір № 273 на поставку деревини твердої породи у кількості 500 м? за ціною 1849,98 грн/м?. Загальна сума договору становить 924990 грн. Згідно договору, ФОП ОСОБА_8 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Окрім цього, фізична особа-підприємець ОСОБА_8 , 07.04.2023 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір № 72 на поставку деревини твердої породи у кількості 280 м3 за ціною 2098 грн/м3. Загальна сума договору становить 587440 грн. Згідно договору, ОСОБА_8 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до

ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Також, фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , 12.03.2024 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір № 97 на поставку деревини твердої породи у кількості 800 м3 за ціною 1899,00 грн/м3. Загальна сума договору становить 1 519 200 грн. Згідно даного договору ФОП ОСОБА_12 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до

ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Окрім цього, фізична особа-підприємець ОСОБА_14 , 18.03.2024 уклав із ІНФОРМАЦІЯ_6 уклав договір № 110 на поставку деревини хвойної породи у кількості 1430 м3 за ціною 1174,00 грн/м3. Загальна сума договору становить 1 678 820 грн. Згідно даного договору ФОП ОСОБА_12 мав забезпечити ІНФОРМАЦІЯ_6 у відповідності до

ТУУ-5:2018 у визначеній кількості, що підтверджується відповідними технічними вимогами.

Під час досудового розслідування, 17.04.2024 року співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання копій документів щодо закупівель та виконання договірних зобов`язань по процедурам закупівель деревини за 2023-2024 роки.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримано частину запитуваної інформації, зокрема, було надано в повному обсязі ТТН за 2024 рік, однак, ТТН за 2023 рік у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні, оскільки вони постачальниками не надавалися, оскільки, їх надання умовами договорів не передбачалося.

В свою чергу, допитаний в якості свідка начальник комунальної групи

ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 повідомив, що є безпосередньо відповідальною особою за прийом деревини. Під час прийому деревини, йому надавалися ТТН за поставлену деревину, але вони їх не зберігають.

Крім цього, встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_8 , на майданчику для зберігання деревини, яка постачається виконавцями договорів, розташовані колоди довжиною більше 1м, що не відповідає договірним зобов`язанням.

Також, використовуючи базу даних «Єдина державна система обліку деревини» (далі ЄДСОД (електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_9 )було встановлено наступне:

- ОСОБА_7 , який є постачальником деревини твердої породи у відповідності до Договору № 550 від 27.12.2023 на загальну кількість 330м3 - не проводив придбання лісопродукції в державних та комунальних лісогосподарських підприємствах;

- ОСОБА_5 , який є постачальником деревини хвойної породи у відповідності до Договору № 110 від 18.03.2024, на загальну кількість 1430 м3 та Договору № 97від 12.03.2024 на постачання деревини твердої породи в кількості 800 м3 офіційно здійснив придбання лісопродукції, а саме: деревина дров`яна промислового використання 15 м3.

- ОСОБА_6 , який є постачальником деревини по Договору № 496 від 11.12.2023 деревина хвойної породи в кількості 735 м3, Договору № 404 від 02.11.2023 - деревина твердої породи в кількості 270 м3 та Договору № 516 від 18.12.2023 деревина хвойної породи в кількості 281 м3проводив придбання лісопродукції на загальну кількість 829,192 м3, з них: лісоматеріал круглий (ділова лісопродукція) 137,414 м3, деревина дров`яна промислового використання 221,997 м3, 1 група деревина дров`яна не промислового використання (ясень) 5,779 м3, 2 група деревина дров`яна не промислового використання (сосна) 463,01 м3, 3 група деревина дров`яна не промислового використання (осика) 0,992 м3.

- ОСОБА_8 , який є постачальником деревини по Договору № 72 від 07.04.2023 деревина твердої породи в кількості 280 м3, Договору № 273 від 25.08.2023 деревина твердої породи в кількості 500 м3, офіційно здійснив придбання лісопродукції на загальну кількість 2077,319 м3, з них 1 група деревина дров`яна не промислового використання, 2 група деревина дров`яна не промислового використання становить 748,030 м3.

Таким чином існує певна розбіжність у кількості придбаної деревини ФОП та деревини, яку вони мали поставити до ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання укладених договорів.

Окрім цього, під час досудового розслідування кримінального провадження, в ході обшуку на підставі ухвали суду у ОСОБА_7 було виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні на поставку деревини до ІНФОРМАЦІЯ_8 . У вказаних накладних містяться відомості, зокрема, щодо дати поставки деревини, транспортного засобу, на якому здійснювалась поставка деревини, кількість деревини, відомості про водіїв та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка одержала деревину та їх підписи.

Водночас, допитані під час досудового розслідування кримінального провадження водії повідомили, у дати, які зазначені у накладних, вони дрова не перевозили, а підписи деяких з них, не належать їм.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження отримано фактичні дані, що свідчать про неможливість поставки дров`яної продукції у вказаній кількості та строки.

Згідно договорів ІНФОРМАЦІЯ_6 із ФОП ОСОБА_9 ,

ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 встановлено, що дані суб`єкти господарської діяльності мають розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, ФОП ОСОБА_5 має відкритий рахунок НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 має відкритий рахунок НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 має відкритий рахунок НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 має відкритий рахунок НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірки інформації, можливого її спростування щодо причетності до вказаного правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших, можливо причетних, осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ), надати слідчим П`ятого слідчого відділу

(з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, в електронному і паперовому вигляді, що містять наступну інформацію:

- Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ); відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ); відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2023 по 08.08.2024, із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, deviceid та інших ідентифікуючих ознак;

- копій договорів банківських рахунків, заяв про відкриття договору банківських рахунків, завірені копії документів, які додавалися до заяв, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом та інших документів, що маються в банківській справі стосовно ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , (ІПН НОМЕР_8 ), в тому числі проведеного фінансового моніторингу в моменту відкриття банківської справи по день виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1