Справа № 396/1575/22
Провадження № 1-кс/396/365/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 05.12.2022 до чергової частини Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 352 700 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за купівлю дизельних та бензинових генераторів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є директором ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.11.2022 до нього звернувся ОСОБА_6 , який являється відповідальним за електропостачання в ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що необхідно закупити 8 генераторів для Новоукраїнської громади, але для цього потрібні кошти в сумі 352 700 грн, на що ОСОБА_5 погодився надати позику на вказану суму.
04.12.2022 ОСОБА_7 стало відомо, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які він перерахував за придбання вищевказаних генераторів та до теперішнього часу кошти не повернуто.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що являється відповідальним за електропостачання в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, через пошукову систему «GOOGLE» в мережі Інтернет свідок знайшов сайт з оголошення про продаж генераторів та зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 , який був зазначений на сторінці, через який ОСОБА_7 замовив 8 генераторів, а саме дизельний генератор марки «Haiwerk» HW DSG 6 500 в кількості 3 шт. на суму 209 400 грн, дизельний генератор «Solax SDJ 8500 МЕ» в кількості 2 шт. на суму 105 400 грн та бензиновий генератор марки «Kraft Dele KD-162» в кількості 3 шт. на суму 37 900 грн, загальна сума замовлення становила 352 700 грн, вказані генератори призначалися ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, щодо деталей покупки ОСОБА_7 спілкувався з іншим чоловіком (анкетні дані відсутні) за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , впродовж 29.11.2022 та 30.11.2022.
Далі, 30.11.2022 ОСОБА_7 попрохав у ОСОБА_5 позику, у вигляді оплати платежу вищевказаних генераторів, на що останній погодився та перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_8 . По 05.12.2022 зв`язку з постачальником не має та слухавку ніхто не бере, інтернет сайт закритий.
07.12.2022 доручено проведення слідчих (розшукових) дій ДКП НП України. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій ДКП НП України встановлено, що грошові кошти в сумі 352 700 грн, які надійшли на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_8 ? ОСОБА_9 в подальшому 01.12.2022 частково були переведені власником рахунку на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , іпн НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_7 .
Крім того встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 01.12.2022 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 14 500 грн (шістьма транзакціями) та 13 000 грн. Зняття коштів з вказаного рахунку відбувалося 01.12.2022 в м. Києві в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 у період часу з 20:50 год. по 20:54 год.
Крім того, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 01.12.2022 були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 14 500 грн (вісьмома транзакціями) та 9 000 грн. Зняття коштів з вказаного рахунку відбувалося 01.12.2022 в м. Києві в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 у період часу з 20:54 год. по 20:59 год.
Встановлено, що в період часу з 29.11.2022 по 02.12.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснила зняття коштів з p/p НОМЕР_1 безпосередньо в касі у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Бердичів Житомирської області, а саме 29.11.2022 зняла кошти в сумі 25 500 грн, 01.12.2022 зняла кошти в сумі 99 000 грн та 02.12.2022 в сумі 61 457 грн.
Крім того, 02.12.22 о 14:07 год. здійснювалося зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій на даний час не вдалося встановити осіб, причетних до вчинення злочину, з метою встановлення доказів кримінального провадження, та перевірки причетності до заволодіння грошовими коштами, належних ОСОБА_5 у сумі 352 700 грн, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Зокрема, необхідно отримати доступ до інформації (роздруківки) про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_12 (яким користується невстановлена досудовим розслідуванням особа) з метою встановлення та перевірки абонентів мобільного зв`язку, які перебувають в радіусі дії та встановлення їх місця перебування, а також встановлення інших фактичних даних про подію злочину шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год 31.12.2022, якою володіє оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом прив`язки до номера мобільного телефону, яким користується невідома особа, з метою встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, можливістю використання, як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до магнітного носія інформації серверів, документів компанії оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в отриманні у них документально оформленої інформації щодо деталізації трафіку телефонних з`єднань, в тому числі інформацію про ІМЕІ мобільних терміналів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , т. в. о. начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням) інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , стосовно мобільного номеру НОМЕР_12 , яким користується невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год 31.12.2022 із зазначенням:
1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.
3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 31.07.2024 року по 30.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1