Справа № 215/6600/23
У Х В А Л А

31 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000767 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, 28.09.2023 невідомої особи, приблизно о 15:17, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділи грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (з особистим рахунком НОМЕР_1 ) у загальній сумі 5,818 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди. (ЖЄО №11870 від 28.09.2023 року).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000767 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 29.09.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 28.09.2023 близько 15:00 вона знаходилась на робочому місці, а саме ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді кравець. Близько 15:11 на її мобільний номер НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонували та повідомили, що є працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала задавати потерпілій питання про транзакцію, що саме питала я не пам`ятаю, але в ході розмови я надала їй коди, які саме я також вказати не можу. Після чого остання негайно відправилась до відділення АТ КВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в ході розмови з оператором заблокувала всі належні їй картки та вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_4 » повідомила за вказаним фактом після чого працівники банку надали квитанцію за рухом грошових коштів. Після чого вона оглянула квитанцію та побачила, що з її карти були перераховані грошові кошти на мобільний телефон НОМЕР_5 , який мені та моєму чоловіку не належить Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами у сумі 5605,00 гривень (п`ять тисяч шістсот п`ять гривень), чим спричинила їй матеріального збитку.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_7 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлено на ім`я ОСОБА_3 , за 28.09.2023 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , за 28.09.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , за 28.09.2023, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Ухвала діє до 31.08.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7