Провадження № 1-кс/592/6635/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 15.02.2023 о 13:31 год., невстановлена особа, використовуючи для шахрайських дій абонентські номери м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобільних коліс на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Крім того, 17.05.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 16.05.2023 о 14 год 11 хв, користуючись м.т. НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобільних дисків на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Аналізом матеріалів тимчасових доступів встановлено, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , мешкає: АДРЕСА_1 , знімаються в банкоматах м. Суми, в утому числі в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » CASU8879, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів, в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міста Суми, які відбувалися з використанням банківської карти НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2023 до 31.12.2023, в тому CASU8879, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 02.12.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1