Справа № 464/5546/24
пр.№ 1-кс/464/1145/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Західній регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, повних реквізитів контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 03.08.2024; фото та відеозображень проведених операцій по рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 03.08.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 03.08.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, вказаних по вищевказаному рахунку, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що на 31.07.2024 приблизно о 18:30 год., невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки зламала акаунт в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 , в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10 777 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму. У кримінальному проваджені допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що 31.07.2024 приблизно о 18:31 год. до неї написала її подруга ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_3 ) в застосунку «Телеграм» та попросила позичити грошові кошти в сумі 11 200 грн. Потерпіла відписала їй, що може позичити 10 800 грн., попросила номер картки, на яку відправити грошові кошти. Спочатку їй надіслали номер картки № НОМЕР_2 , на яку вона скинула зі своєї картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 10 700 грн. Через деякий час потерпіла зайшла в «Фейсбук» гортала стрічку з постами, де побачила пост ОСОБА_9 , в якому вона зазначила, що її «Телеграм» зламали, та від її імені шахраї просять скинути грошові кошти. Потерпіла зазначила, що в переписці шахраї після того як остання скинула кошти відредагували номер картки і змінили його з правильного № НОМЕР_2 на № НОМЕР_5 . В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка повідомила, що 31.07.2024 приблизно о 18:50 год. до неї зателефонував ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_6 ), та поросив звірити номер банківської картки, щоб переказати грошові кошти. ОСОБА_10 відповіла, що ніяких коштів в останнього не просила і не розуміє про що він. Після чого ОСОБА_12 надіслав їй скрін-переписки, де з телеграму останньої невідомі їй люди пишуть до її знайомих та просять позичити грошові кошти. Після цього ОСОБА_10 виклала пост в своєму «Фейсбуці», де написала що їй «Телеграм» зламали шахраї та просять від її імені грошові кошти. Крім того, вказала, що зателефонувала її знайома ОСОБА_13 та повідомила, що скинула на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10 700 грн. Також, ОСОБА_10 повідомила, що зайшовши в «Телеграм» в підключені пристрої в активних сеансах побачила зазначений пристрій HLYL-WXX9 Telegram Detoktjp 5.2.3X64 Riga. Latvia. Відтак в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, звернулася із заявою про розгляд такого за її відсутності.

Представник ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації у Західній регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; - інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, повних реквізитів контрагентів із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувалися кошти, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 03.08.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій по рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 03.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 23:59 год. 03.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, вказаних по вищевказаному рахунку, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО