Номер провадження:1-кс/521/2403/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

05 серпня 2024 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000222 від 25.03.2024 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме заяви про відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період з 01.01.2024 року по теперішній час; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 ; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у судове засідання не з`явився.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, використовуючи мережу Інтернет та поштові сервіси.

За даним фактом 25.03.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000222.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , а саме: заяви про відкриття/закриття банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів щодо надання зазначеною банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_1 (на паперовому та магнітному носіях) по вищевказаному рахунку, відкрите у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі з повною розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )) та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, з обов`язковим зазначенням дати, місця перевірки балансу, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному рахунку та контактні номери телефонів у період з 01.01.2024 року по 05.08.2024 року; фотокопій «скріншотів», з електронної бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за номером банківської картки № НОМЕР_1 ; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 року по 05.08.2024 року по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.08.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.09.2024 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1