Провадження №: 1-кс/755/3448/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлена на даний час особа, керуючись особистими мотивами, визначивши вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном, а саме майном органів виконавчої влади, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини неможливо, та як це потребує довготривалої підготовки та окремих повноважень, організувала та очолила групу осіб, яка поділяла їх наміри та задуми.

До складу створеної групи в різний час увійшли службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, до вищевказаної злочинної діяльності невстановленими особами було залучено директора (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших працівників підприємства.

Для вчинення злочинів, учасниками групи заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого предметом злочинної діяльності були бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, учасниками групи, відповідно до відведених їм ролей, забезпечувалась участь із подальшою перемогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у державних закупівлях безпілотних літальних апаратів за цінами, які були вищими за середню ринкову вартість.

Так, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №487 від 04.12.2023 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo за ДК 021:2015:34710000-7 в кількості 50 шт на загальну суму 6224950 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 124499 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №130/1-2/24 від 04.07.2024 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Fly More Combo в кількості 50 шт станом на 04.12.2023 становить 5323700 гривень. Таким чином, завдано збитку ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 901250 гривень.

Крім того, за результатами відкритих торгів через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника міського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №530 від 21.12.2023 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3 Enterprise за ДК 021:2015:34710000-7 в кількості 20 шт. на загальну суму 2878000 грн з/без ПДВ. Згідно Специфікації як додатку до вказаного договору ціна за одиницю товару складає 143900 грн з/без ПДВ. Проте, згідно висновку експертів №126/1-2/24 від 05.07.2024 за результатами проведення комісійної судової товарознавчої експертизи ринкова вартість DJI Mavic 3 Enterprise в кількості 20 шт. станом на 21.12.2023 становить 2720840 гривень. Таким чином, завдано збитку ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 157000 гривень.

При цьому, встановлено, що відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 №19-65809/18/24-Вих від 25.09.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на момент підписання вказаних договорів перебувала за межами України.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 №9-06-06/16641 від 26.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_10 були перераховані кошти за вказаними вище договорами №487 від 04.12.2023 та №530 від 21.12.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.

В порядку ст.40 КПК України до оперативного підрозділу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі ідентифікуючих ознак мобільних терміналів, які використовувалися під час вчинення злочину з абонентськими номерами.

При цьому, відповідно матеріалів виконання доручення у даному кримінальному провадженні від ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшла інформація, що організаторами зазначеної злочинної схеми до протиправної діяльності з продажу безпілотних літальних апаратів за завищеними цінами, крім посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 також залучено інших громадян України, до обов`язків яких входить ведення переговорів з військовими частинами та органами виконавчої влади щодо постачання вказаного товару.

Таким чином, при проведенні досудового слідства, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у тому числі його структурних підрозділів.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець речей і документів в судове засідання не викликався, з огляду на доведеність органом досудового розслідування наявності реальної загрози знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, судом, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про проведення судового розгляду вказаного клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у тому числі його структурних підрозділів, а саме: договори поставки, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із специфікаціями та іншими додатковими угодами, в тому числі договір поставки №487 від 04.12.2023, договір поставки №530 від 21.12.2023, договір поставки №355 від 20.09.2023; акти прийому-передачі або інші документи (розписки) з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей із зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договорів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі, які мають гриф з обмеженим доступом «ДСК»; акти прийому-передачі або інші документи (розписки) з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до договорів ІНФОРМАЦІЯ_14 , у тому числі, які мають гриф з обмеженим доступом «ДСК»; акти прийому-передачі або інші документи з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер та ін.), що підтверджують передачу Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів до установ, організацій, військових частин, підрозділів, у тому числі, які мають гриф з обмеженим доступом «ДСК»; документи, в яких зазначено серійні номери Квадрокоптерів (визначених в договорах), які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів, у тому числі які мають гриф з обмеженим доступом «ДСК»; наказ/розпорядження або інший документ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_15 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ/розпорядження або інший документ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки від військових частин, формувань про необхідність в отриманні Квадрокоптерів, на підставі яких було ініційовано прийняття рішення та подальшого проведення закупівлі вищевказаних Квадрокоптерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; доповідні записки про необхідність закупівлі Квадрокоптерів на підставі яких було ініційовано прийняття рішення та подальшого проведення закупівлі вищевказаних Квадрокоптерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; запити про надання інформації про вартість Квадрокоптерів на підставі яких було отримано комерційні пропозиції про вартість Квадрокоптерів з 31.05.2023; відомості в друкованому або електронному вигляді та/або скріншотів з електронної пошти в розгорнутому вигляді з зазначенням дати, електронних адрес та змісту, в яких відображено яким чином здійснювалось отримання договорів на поставку «Квадрокоптерів» та його підписання між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договори відповідального зберігання та акти приймання-передачі Квадрокоптерів, які поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; наказ/розпорядження або інший документ про призначення на посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_17 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; службову характеристику головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_17 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про ознайомлення з положенням про уповноважену особу виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальну за організацію та проведення закупівель для потреб виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; службову характеристику начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; протоколи (рішення) прийняті уповноваженою особою щодо здійснення закупівлі Квадрокоптерів та прийняття рішення про визначення переможця та визначення остаточної вартості, які в тому числі стали підставою подальшого проведення закупівлі вищевказаних Квадрокоптерів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості про склад тендерного комітету виконкому ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідні посадові обов`язки осіб, що входять до вказаного складу станом на час підписання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя