Провадження № 1-кс/592/5042/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

25 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 , капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів під час виконання договорів закупівлі послуг №109 від 04.10.2023 та №129 від 30.10.2023 щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточній (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, з метою особистого збагачення, незаконно привласнили бюджетні грошові кошти під час виконання ремонту комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області.

04.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови ОСОБА_5 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради. (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю послуг №109. Предметом договору є надання послуг на об`єкті: ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточній (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області). Ціна даного договору становить 4678190,40 грн в т.ч. ПДВ 779698,40 грн. Строки надання послуг відповідно договору встановлені до 30.11.2023.

В ході виконання послуг з поточного ремонту за договором №109 від 04.10.2023 виникла потреба у закупівлі додаткових послуг з поточного ремонту та з метою зменшення собівартості послуг і покращення покриття є необхідність у переплануванні існуючої дороги в напрямку зменшення уклонів (прокольних профілів) що зменшить інтенсивність загального потоку накопичених зливових вод та при відповідному облаштуванню обочин унеможливить їх розмивання. В результаті виконання даних послуг збільшиться тривалість експлуатації асфальтобетонного покриття ділянки дороги. Необхідність в додаткових послугах з поточного ремонту, виникла непередбачувано, безпосередньо в процесі виконання поточного ремонту.

Тому, 30.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради. (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено додатковий договір про закупівлю послуг №129. Предметом договору є надання послуг на об`єкті: ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточний (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області). Ціна даного договору становить 1 510 426,80 грн, в т.ч. 251 737,80 грн. Строки надання послуг відповідно договору встановлені до 30 .11.2023. Оплата за договором на даний час проведена в повному обсязі.

04.11.2023 проведено огляд місця події дороги по вул. Гольченка с. Писарівки Сумського району, з метою фіксації відомостей по поточному ремонту комунальної дороги. Під час огляду встановлено, що дорога укладена асфальтобетонним укриттям шириною близько 3 метрів, на дорозі відсутня розмітка, водовідводи, скати, бордюри та інші елементи оброблення дороги. Робіт пов`язаних зі зменшенням уклонів та улаштування відводів стічних вод не проводилось. Дорожньої техніки не виявлено, сліди ремонтних робіт відсутні.

Також під час досудового розслідування допитано в якості свідків місцевих жителів, які проживають в АДРЕСА_1 , які повідомили, що дійсно здійснювались роботи по ремонту дороги по вул. Гольченка, а саме асфальтобетонне покриття дороги по верх ґрунтової дороги, однак зазначивши, що роботи виконанні не якісно та не в повному обсязі, оскільки відсутні водовідводи вздовж всієї дороги, та вода з дороги стікає в подвір`я місцевим жителям, які проживають по вул. Гольченка, Також зазначивши, що на даний час через те, що узбіччя вдовж дороги не облаштоване, стічні води розмивають узбіччя дороги та руйнують поверхню асфальтного покриття. Покриття нерівномірне, маються стики, шар покриття різної висоти. Зазначивши, що через те, що відсутній відповідний водовідвід вздовж дороги деякі місцеві жителі самотужки зробили підкопи, щоб вода не стікала на територію домоволодінь. В тому числі, будь-яких ремонтних робіт по дорозі починаючи з кінця жовтня по теперішній час не здійснювалось, техніки з ремонтних доріг дороги за цей час також не було.

18.11.2023 проведено додатковий огляд місцевості за участі спеціаліста інженера ВТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою фіксації відомостей по поточному ремонту комунальної дороги. Під час огляду встановлено, що дорога укладена асфальтобетонним укриттям шириною близько 3 метрів, на дорозі відсутня розмітка, водовідводи, скати, бордюри та інші елементи оброблення дороги. Робіт пов`язаних зі зменшенням уклонів та улаштування відводів стічних вод не проводилось. Дорожньої техніки не виявлено, сліди ремонтних робіт відсутні.

Відповідно до інформації яка зазначена на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 02.11.2023 здійснено оплату послуг по об`єкту за договором №129 від 30.10.2023 - в сумі 151 042.68 грн. (номер транзакції 267878762) та в сумі 1 359 384.12 грн. (номер транзакції 267865602).

Технічний нагляд по об`єкту: Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточний (середній) ремонт комунальної дороги по АДРЕСА_1 ) надання послуг з нагляду за виконанням будівельних робіт відповідно до тендерної документації визначено переможцем ФОП ОСОБА_7 , якому за договором №132 здійснено оплату в сумі 14 764, 07 грн. (номер транзакції 268035016) та в сумі 4 011, 59 грн. (номер транзакції 268104707), що є повною оплатою за наданні послуги.

Під час допиту ОСОБА_7 , встановлено, що 31.10.2023 укладено договір №132 про надання послуг з технічного нагляду за об`єктом поточного (середнього) ремонту комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка, Сумського району, який здійснював працівник ОСОБА_8 на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серія АТ №011206.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів свідків, проведених оглядів місцевості по вул. Гольченка с. Писарівка, Сумського району, будь-які ремонтні роботи за договором про закупівлю послуг №129, щодо надання послуг на об`єкті: ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, вирівнювання поверхонь (поточний (середній) ремонт комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області) не проводились, однак оплата за договором проведена в повному обсязі.

Кошторисну документацію на здійснення поточного (середнього) ремонту комунальної дороги по вул. Гольченка с. Писарівка Сумського району Сумської області складав ФОП ОСОБА_4 .

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, необхідно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 .

У документах, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням, а також підтвердження або ж спростування фактів завищення об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, шляхом проведення відповідних експертних досліджень.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, з метою подальшого призначення і проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які створювались та стосуються виконання умов договорів №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023, а саме:

1. Довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

2. Актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

3. Актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

4. Проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023. Також відомості про внесення корегувань до проектно-кошторисної документації.

5. Договори на надання послуг з авторського нагляду за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023 з усіма додатками до них.

6. Акти виконаних робіт (послуг) до договорів про надання послуг з авторського нагляду з за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

7. Журналів авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічним супроводом (за наявності такого), за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

8. Документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

9. Щотижневі звіти за результатами виконання договорів №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

10. Чорнових записів та інші документи, що мають значення для кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у ФОП ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які створювались та стосуються виконання умов договорів №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023, а саме:

1. Довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

2. Актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

3. Актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в з одиничною розцінкою за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

4. Проектно-кошторисну документацію в повному обсязі, експертний звіт щодо розгляду проектної документації, календарний план-графік виконання робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, акти на додаткові роботи (за наявності), розрахунки вартості додаткових робіт (за наявності), дефектні акти за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023. Також відомості про внесення корегувань до проектно-кошторисної документації.

5. Договори на надання послуг з авторського нагляду за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023 з усіма додатками до них.

6. Акти виконаних робіт (послуг) до договорів про надання послуг з авторського нагляду з за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

7. Журналів авторського нагляду та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічним супроводом (за наявності такого), за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

8. Документів що підтверджують якість використаних матеріалів та конструкцій (сертифікатів, паспортів якості, паспортів на вироби, тощо), протоколи випробувань матеріалів за за договором №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

9. Щотижневі звіти за результатами виконання договорів №109 від 04.10.2023, №129 від 30.10.2023;

10. Чорнових записів та інші документи, що мають значення для кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ФОП ОСОБА_4 ..

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати заступнику начальника слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , т.в.о. начальника ОСОБА_17 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1