пр. № 1-кс/759/8235/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11.11.24 невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , під приводом обміну коштів на віртуальні активи, незаконно заволоділа коштами потерпілого.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , надав наступні показання, що 11.11.2024 року приблизно о 16 годині 00 хвилин через мобільний додаток «Ватсап» до нього звернулась його знайома гр. ОСОБА_5 яка користується абонентським номером мобільного оператора, НОМЕР_1 , яка на даний час перебуває закордоном, а саме на території Великої Британії із проханням забрати у її знайомої на ім?я ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_7 організувала зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , (перед входом в підземний перехід до метро) грошові кошти у розмірі 49270 (сорок дев?ять тисяч двісті сімдесят ) доларів США та привезти за адресою: АДРЕСА_1 та передати по заявці на переказ за кодом 1007-28 для подальшого обміну на криптовалюту, а саме на 48038 (сорок вісім тисяч тридцять вісім) USDT в мережі TRC 20 на що він погодився.

Приїхавши за вище вказаною адресою він зустрівся з Оленою, яка передала грошові кошти у розмірі 49270 (сорок дев?ять тисяч двісті сімдесят) доларів США та подальшому він поїхав за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши адресою: АДРЕСА_1 , де знаходилось приміщення обміну валют, підійшовши до обміну валют на вході його очікував раніше не знайомий чоловік, який запитав номер заявки та я назвав номер, який надала ОСОБА_7 , а саме: 1007-28, в подальшому зайшовши всередину приміщення обміну валют він передав грошові кошти у розмірі 49270 (сорок дев?ять тисяч двісті сімдесят) доларів США касиру для їх перерахунку та перевірки на справжність, перевіривши грошові кошти йому повідомили, що відправлять на електронний гаманець ОСОБА_7 для тесту 100 (сто) USDT в мережі TRC 20, відправивши грошові кошти ОСОБА_7 повідомила, що вона їх отримала. В подальшому було здійснено переказ основної суми у розмірі 47938 USDT в мережі TRC 20 на електронний гаманець ОСОБА_7 але остання повідомила, що вона їх не отримала. В той момент вказані обставини вказували на шахрайство шляхом введення в оману, у зв`язку із чим останній звернувся до працівників поліції із відповідною заявою.

В подальшому, в період часу із 00 год. 51 хв. по 02 год. 40 хв., 12.11.2024 року, у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та в подальшому вилучено 49270 (сорок дев`ять тисяч двісті сімдесят) доларів США, які поміщені до спецпакету № NPU 1115122

Досудовим розслідуванням встановлено, що вилучене 12.11.2024 року, в ході ОМП, неможливо отримати і використати, як речові докази у кримінальному № 0003610 від 11.11.2024 в інший спосіб.

З метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вилучене майно 12.11.2024 року, визнано речовим доказом та підлягає арешту.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою збереження речових доказів, в органу досудового розслідування під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури м. Києва виникла необхідність в накладенні арешту на вказане вилучене під час огляду майно, у звязку із чим прокурор звернувся із відповідним клопотанням до суду.

В судове засіданні прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Крім того подав уточнення до клопотання в частині місця зберігання майна.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за № 0003610, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Як вбачається з клопотання та додатків до нього, ОСОБА_4 11.11.2024 в інтересах своєї знайомої ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 мав намір переслати останній грошові кошти в сумі 49270 доларів США, при цьому, перевівши вказані кошти у криптовалюту. З цією метою ОСОБА_4 передав вказану суму грошових коштів працівникам обміну валют, однак ОСОБА_5 вказані кошти не отримала.

В той момент вказані обставини вказували на шахрайство шляхом введення в оману, у зв`язку із чим ОСОБА_5 звернулась до працівників поліції із відповідною заявою.

В подальшому, в період часу із 00 год. 51 хв. по 02 год. 40 хв., 12.11.2024, у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та в подальшому вилучено 49270 (сорок дев`ять тисяч двісті сімдесят) доларів США, які поміщені до спецпакету № NPU 1115122

Як вбачається із клопотання, прокурор просить накласти арешт на вищезазначені грошові кошти, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням накладення арешту на зазначені грошові кошти є запобігання можливості їх відчуження.

Ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, старшим слідчим Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 12.11.2024 винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, згідно якої, вилучені грошові кошти в сумі 49270 доларів США визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході огляду місця події 12.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_3 , за участі ОСОБА_8 а саме грошові кошти в сумі 49270 (сорок дев`ять тисяч двісті сімдесят) доларів США, які поміщені до спецпакету № NPU 1115122.

Грошові кошти передати на зберігання до сейфу № 0439, який розміщено в Солом`янському відділенні АТ «Укргазбанк» та орендується ГУ НП в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1