Справа № 752/5457/22
Провадження №: 1-кс/752/6413/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000087 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ щодо можливих неправомірних дій з боку приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу та державних реєстраторів, які на території м. Києва на підставі підроблених документів (договори купівлі-продажу, договори іпотеки, договори про задоволення вимог іпотекодержателя тощо) зареєстрували право власності на об`єкти нерухомого майна за «підставними особами» з метою їх подальшої реалізації та отримання матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано інформацію щодо незаконної перереєстрації права власності на об`єкт нерухомості - квартиру, що по АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що у невстановлений слідством час до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 звернулася невстановлена особа з приводу посвідчення договору позики грошових коштів. В подальшому зазначеним нотаріусом було посвідчено вказаний документ, де позикодавцем виступив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , позичальниками - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаний договір було посвідчено 28 серпня 2020 року. Сума позики становила 828 600,00 грн. Цього ж дня було посвідчено договір іпотеки, укладений між ОСОБА_6 (іпотекодавець 1) та ОСОБА_7 (іпотекодавець 2), а також ОСОБА_5 (іпотекодержатель). Згідно розділу 2 вказаного документу в забезпечення виконання всіх своїх зобов`язань за договором іпотеки Іпотекодавці передають в іпотеку належне їм на праві власності майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на праві власності, відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого 24 листопада 2014 року, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 Договір іпотеки був посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 та зареєстровано в реєстрі за № 257.

В подальшому, 29 вересня 2020 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 посвідчено договір про задоволення вимог іпотекодержателя, у зв`язку з начебто невиконанням взятих на себе зобов`язань ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Документ зареєстровано за 279, згідно з яким квартира, що знаходиться в будинку АДРЕСА_3 передана ОСОБА_5 (іпотекодержатель). В подальшому зазначену інформацію було внесено до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно з яким власником вищевказаної квартири став ОСОБА_5 . Згодом останній у іншого реєстратора продав квартиру ОСОБА_9 .

Встановлено, що документ від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є підробленими, оскільки на момент вчинення угоди останні померли та на фотографіях, вклеєних на стор. 1 паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 21 квітня 2001 року наявна інша особа, яка встановлена в ході досудового розслідування. Встановлено, що документ від імені ОСОБА_5 є підробленим, оскільки на фотографіях, вклеєних на стор. 1 та 3 паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 30 липня 1997 року наявна інша особа, яка встановлена в ході досудового розслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_4 , з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене, як зазначає старший слідчий, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені Кримінальним-процесуальним кодексом України.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Розглянувши подане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з такого.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ щодо можливих неправомірних дій з боку приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу та державних реєстраторів, які на території м. Києва на підставі підроблених документів (договори купівлі-продажу, договори іпотеки, договори про задоволення вимог іпотекодержателя тощо) зареєстрували право власності на об`єкти нерухомого майна за «підставними особами» з метою їх подальшої реалізації та отримання матеріальної вигоди.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_4 , з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Наведене свідчить, що надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку про те, що старшим слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також документи щодо того, чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання АДРЕСА_4 , з номерами відкритих рахунків у банківських установах за весь наявний період (здійснення виїмки їх копій), містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані документи мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим також доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає за можливе надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та відповідним оперативним підрозділам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 , та/або за іншим місцезнаходженням за весь наявний період щодо відомостей про джерела та суми доходів, а також чи був засновником, співзасновником, керівником суб`єктів господарювання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , місце проживання: АДРЕСА_4 , з номерами відкритих рахунків у банківських установах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1