МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1616/23
Провадження № 1-кс/945/504/24
УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000306, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що слідчим відділенням ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306, зареєстрованому 12.07.2023 року за фактом заволодіння невстановленими особами шляхом обману коштами ОСОБА_5 , які зберігалися на картковому рахунку останнього, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.07.2023 року о 14:00 годині перебував за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с.Петрівка, потерпілий в мережі інтернет, а саме реклама «Facebook», знайшов оголошення про грошову допомогу від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшов за посиланням, після чого вона побачив перелік банків, котрі він може обрати для отримання грошової допомоги, потерпілий обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на мобільному телефоні відкрилось вікно з онлайн банкінгу, а саме схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному вікні у потерпілого запросило номер мобільного телефону НОМЕР_1 , після введення номеру телефону потерпілому зателефонували з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 , до мене звернувся бот, котрий повідомив мені код НОМЕР_3 , котрий потерпілому треба було ввести для отримання грошової допомоги, після ведення коду до онлайн банкінгу, в ньому було написано про те щоб потерпілий очікував, тому що інформація обробляється та багато заявок поступило. Після чого потерпілий вийшов із додатку та займався своїми справами. По дорозі до робочого місця потерпілий запинився в магазині в с.Петрівка Миколаївського району Миколаївської області для купівлі продовольчих товарів, на касі продавець повідомив, коли потерпілий розраховувався за товар, про те, що на банківському рахунку потерпілого не вистає грошей. Після чого потерпілий зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив нестачу грошових коштів: з банківської карти № НОМЕР_4 була нестача грошей у розмірі 11 900 грн та з банківської карти № НОМЕР_5 була нестача грошей у розмірі 2700 грн. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував обидві банківські карти.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст.40 КПК України до ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, в ході виконання якого оперативно-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти були переведені на банківську карту під № НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000306 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника та проведених платіжних операцій по банківському рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000306 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі; заявлені вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах слідчим та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000306, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншій уповноваженій дорученням слідчого службовій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Миколаїв, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про власника рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, дата народження, адреса реєстрації та проживання, номер телефону);

- інформації про рух коштів по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_6 , за період з 10.07.2023 року по 12.07.2023 року , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ (РНОКПП) контрагента, його місцезнаходження, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, місяця, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, тощо;

- відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких здійснювалося адміністрування банківського рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_6 , за період з з 10.07.2023 року по 12.07.2023 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 02 січня 2024 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.12.2024