Справа № 712/9361/24
Провадження № 1-кс/712/3853/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставами для початку досудового розслідування послугувала отримана інформація від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 02/11-23 від 02.11.2023 та додаткову угоду до цього договору на загальну суму 3 695 273 грн. (з ПДВ), договір № 24/10-02 від 24.10.2023 на суму 702 780 грн. (з ПДВ) та договір №080124 від 08.01.2024 на суму 39 775 307, 84 грн. (з ПДВ) щодо закупівлі продуктів харчування за, ймовірно, завищеними цінами.

Також, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі №712/3479/24 від 21.03.2024 р., у справі №711/2599/24 від 08.04.2024 та у справі №711/2701/24 від 16.04.2024 за зверненням голови правління Громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_5 щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту неналежного виконання службових обов?язків через несумлінне ставлення до них працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладання договорів про закупівлю товарів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", наслідком чого стало завищення цін.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 №30/01.3-3 від 08.02.2024 із середніми цінами на м`ясо по категоріях.

Так, в ході співставлення специфікації до договорів закупівлі та отриманих середньостатистичних цін на аналогічних товарів було встановлено наступне:

Кури І категорія (тушка): ціна згідно специфікації до договору №24/10-02 складає 135 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 02/11-23 складає 140 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 130 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 88-100 грн. за 1 кг.;

Філе куряче: ціна згідно специфікації до договору № 24/10-02 складає 210 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору №02/11-23 складає 223,5 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 199 грн. за 1 кг., в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 152-180 грн. за 1 кг.;

Філе індиче: ціна згідно специфікації до договору № 24/10-02 складає 295 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 292 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 219-235 грн. за 1 кг.;

М`ясо свинини: ціна згідно специфікації до договору № 02/11-23 складає 220 грн. за 1 кг., згідно специфікації до договору № 080124 складає 220 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 150-182 грн. за 1 кг.

М?ясо яловичини (лопатка): ціна згідно специфікації до договору №080124 складає 294 грн. за 1 кг. в той час, як торгово - промислова палата вказує на діапазон середньої ціни 179-242 грн. за 1 кг.

Відповідно до інформації, що міститься на порталі 007org.ua, який є web-ресурсом на основі відкритих даних про використання бюджетних коштів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано частину грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продукти харчування, а саме: за договором №02/11-23 від 02.11.2023 - у сумі 1 153 640 грн., за договором № 24/10-02 від 24.10.2023 розрахунок проведений у повному обсязі у сумі 702 780 грн., за договором № 080124 від 08.01.24 - у сумі 10 936 724 грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 06.08.2024, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Вищевказані відомості можливо отримати лише в ході тимчасового доступу до документів та дослідженні документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 16.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 : АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніслужбових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) а саме до інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 06.08.2024, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1