Справа № 699/1291/24
Номер провадження № 1-кс/699/269/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

21.08.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000237 клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується такими доводами.

До відділення поліції №1 Черкаського РУП 22.06.2024 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 . Заявниця повідомила, що 25.05.2024 невідома особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та назвавшись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про хакерську атаку. Ця особа попросила надати інформацію по банківському рахунку. Після надання інформації з банківської картки заявниці ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в розмірі 30000,00 грн.

Інформацію про вказане повідомлення 22.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю зняття копії інформації, яка стосується руху коштів за вищевказаними рахунками.

У клопотанні зазначено, що з метою з`ясування обставин події є необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої є потерпіла, зокрема є необхідність в отриманні роздруківок руху коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у вказаних документах, може мати доказове значення для кримінального провадження. Ці обставини неможливо довести жодним іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів.

Слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом приписів частин 1, 2, 4 ст. 162 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання в якості доказів, що його обґрунтовують, надано: витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000237 від 22.06.2024; копію рапорту помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення; копію протоколу допиту потерпілого; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.08.2024 № 14827/46-2024; копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.08.2024 № 112 про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення; копію постанови про призначення групи прокурорів; копію постанови про зміну групи слідчих.

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та фіксації відомостей щодо обставин його вчинення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Разом з тим, слідчий ставить питання про надання доступу до інформації за значний період з 25.05.2024 по теперішній час. Оскільки потерпіла особа виявила ознаки вчинення щодо неї правопорушення 22.06.2024, то слідчий суддя вважає достатнім надання інформації за період з 25.05.2024 до 30.06.2024.

Крім того, слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до копії документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії документів, що посвідчують особу, заповненої власноруч анкети та інших. Слідчий суддя звертає увагу, що вказані документи стосуються потерпілої особи та можуть бути отримані безпосередньо у неї. Доказове значення цих документів для кримінального провадження у клопотанні не наведено, з огляду на що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Також слідчий просить надати доступ до копій документів юридичної справи, виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчують особу, заповнені власноруч анкети та інші документи. Таку вимогу слідчий суддя вважає передчасною, оскільки вона стосується необмеженого кола осіб, причетність яких до вчинення правопорушення не встановлена.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів оперативним співробітникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Однак чинні норми КПК України передбачають право слідчого судді надавати тимчасовий доступ до документів слідчим та дізнавачам, а не оперуповноваженим працівникам поліції. Отже підстав надавати тимчасовий доступ до документів указаним працівникам поліції не вбачається.

З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Городищеннського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000237, внесеному до ЄРДР 22.06.2024 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 (кожен з яких має право діяти самостійно) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії копії інформації щодо:

-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 25.05.2024 по 30.06.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та їх суми, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

-інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 та контактні дані користувачів, за період з 25.05.2024 по 30.06.2024;

-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням операцій з перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., РНОКПП, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток за якими проводилися операції, за період з 25.05.2024 по 30.06.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21.08.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1