Провадження № 1-кс/752/4583/24
У Х В А Л А

26 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000966 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000966 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000966 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2024 року ОСОБА_5 переглядав мережу інтернет і в ході перегляду мережі натрапив на оголошення про виготовлення карток онлайн для здійснення покупок у мережі супермаркетів ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого останній перейшов за посиланням та пройшов верифікацію, зазначивши свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) та пароль до мобільного банкінгу та в подальшому 03.03.2024 о 22:34:54 виявив несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 24 868 грн. зі своєї карти № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти заявника було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітованого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту останнього в якості свідка стало відомо, що в останніх числах лютого 2024 року ОСОБА_6 під час листування в месенджері «Телеграм» з невідомим чоловіком, який підписаний нікнеймом « ОСОБА_7 », останній йому запропонував зареєструвати на своє ім`я банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати доступ до мобільного банкінгу за грошову винагороду в сумі 300 гривень, на що ОСОБА_6 погодився та після реєстрації карти передав пароль до входу в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також додав, що йому невідомо подальшу дії з зазначеною картою.

Проведеними заходами було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 емітованого АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 11 058 грн. 03.03.2024 року перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містить банківську таємницю клієнтів банку.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасної зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Слідча слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000966 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Разом з цим, необхідність отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час та відомостей щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час в клопотанні не зазначено та не вбачається із наданих матеріалів, якими слідча обґрунтувала вказане клопотання. При цьому вважає, що зазначена слідчою в клопотанні мета отримання доступу до вказаних документів - для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути досягнута на цьому етапі досудового розслідування шляхом отримання відомостей щодо надходження та списання коштів по банківським карткам та роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 03.03.2024 року (з моменту вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення) по 04.06.2024 року (звернення слідчої з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів).

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема відомостей щодо надходження та списання коштів по банківським карткам та роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу 03.03.2024 року по 04.06.2024 року, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000966 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_11 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Голосіївському УП ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та містять банківську таємницю клієнтів, з можливістю вилучити їх в електронному вигляді, а саме:

- інформації по картковим рахункам № НОМЕР_3 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів;

- детальної інформації про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригіналів усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу 03.03.2024 року по 04.06.2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу 03.03.2024 року по 04.06.2024 року, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1