ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1315/24
Номер провадження №1-кс-678-384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 30 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 12 вересня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

3. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 29 липня 2024 року до відділу поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із ДКП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28 липня 2024 року по 29 липня 2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено у соціальній мережі «Facebook», користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 120 000 грн., які ОСОБА_5 декількома платежами перерахувала за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Відомості за даним фактом 30 липня 2024 року працівниками сектору дізнання відділу поліції внесено до ЄРДР за №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування 01 серпня 2024 року в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28 липня 2024 року вона вирішила придбати автомобіль для своєї бригади у зв`язку із необхідністю виконання службових завдань. Тому, з метою пошуку необхідного автомобіля, перебуваючи в зоні бойових дій, остання моніторила різні соціальні мережі та відповідні сайти. Зокрема, під час перегляду соціальної мережі «Фейсбук» натрапивши на оголошення про продаж автомобіля марки «Нісан Навара» об 11 год. 00 хв. 28 липня 2024 року у додатку «Вайбер» з свого номера мобільного телефону НОМЕР_8 написала продавцю на номер телефону, вказаному у оголошенні, - НОМЕР_1 , про те, що її цікавить вказаний автомобіль. В подальшому, о 17 год. 52 хв. продавець відписав потерпілій та повідомив, що вказаний автомобіль є у наявності, а о 19 год. 55 хв. продавець зателефонував у додатку «Вайбер». Під час розмови він повідомив, що вказаний автомобіль на даний час перебуває у Республіці Польща та його потрібно буде доставляти в Україну. Також останній зазначив, що вартість автомобіля буде становити 245 000 гривень і у вказану суму входить перевезення авто через державний кордон та розмитнення. Порадившись із товаришами ОСОБА_5 вирішила придбати вказаний автомобіль.

В подальшому, того ж дня, під час спілкування, продавець попросив останню перерахувати йому грошові кошти в сумі 20 000 гривень за послугу автомобіля, який буде транспортувати замовлене авто. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, однак, попросила його скинути фото власних документів, щоб пересвідчитись у його особі. Після цього він надіслав фото паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фото посвідчення благодійного фонду «Надійні крила» на вказаного чоловіка, а також він надіслав номер банківської картки для здійснення переказу № НОМЕР_5 . Після цього на раніше вказану картку потерпіла із своєї банківської картки № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 21 год. 04 хв. 28 липня 2024 року на картку особи, яка представилась ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 20 100 гривень та надіслала йому зображення переказу.

Після цього, приблизно через 30 хв. через додаток «Вайбер» зателефонував продавець автомобіля та повідомив, що необхідно перерахувати ще 33 000 гривень для оформлення необхідної документації для переправлення автомобіля через кордон. Тому, ОСОБА_5 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки НОМЕР_2 о 21 год. 38 хв. 28 липня 2024 року здійснила два перерахунки на картку так званого продавця № НОМЕР_5 , перший платіж на суму 30 149 гривень та другий платіж 3 015 гривень, тобто на загальну суму 33 164 гривні.

Наступного дня, 29 липня 2024 року приблизно о 07 год. 30 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон через додаток «Вайбер» зателефонував продавець автомобіля та повідомив, що необхідно ще скинути кошти в сумі 67 000 гривень, для розмитнення автомобіля. Вона погодилась на вказану пропозицію, однак продавець скинув їй інший номер картки, а саме: № НОМЕР_6 . Далі, вона знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 о 07 год. 53 хв. здійснила перерахунок коштів на вказану картку в сумі 30 149 гривень, а також перерахунок в сумі 10 050 гривень з своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 о 07 год. 56 хв.

Однак, так як ОСОБА_5 не скинула ще усю суму, то продавець зателефонував та повідомив, що необхідно скинути ще 27 000 гривень та скинув номер картки № НОМЕР_7 . Остання знову зі своєї картки № НОМЕР_2 спробувала зробити перерахунок даної суми, однак банк у здійсненні вказаного платежу відмовив. Тоді, потерпіла з картки свого чоловіка перерахувала кошти в сумі 27 000 гривень на картку свого товариша ОСОБА_7 № НОМЕР_10 і останній в подальшому о 08 год. 49 хв. 29 липня 2024 року скинув вказані кошти на картку № НОМЕР_7 . Під час перерахунку коштів було вказано, що дана картка належить ОСОБА_8 . Після цього продавець надіслав декілька фотознімків автомобіля, його салону, документів і попросив скинути усю суму вартості за автомобіль, тобто ще 125 000 гривень. ОСОБА_5 це насторожило, оскільки вони домовлялись про завдаток у сумі 20 000 гривень, а решту суми було б надано при зустрічі. Після цього ОСОБА_5 встановила, що дана особа не є членом благодійного фонду «Надійні крила». Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулась до органів поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

6. Дізнавач зазначив, що у органу досудового розслідування є необхідність у отриманні інформації по вищевказаних карткових рахунках щодо руху коштів та їх отримувачів.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.

Ці обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської (их) установи (в).

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

7. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

8. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1.1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме до:

руху коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 - в період часу з 01 години 00 хвилин 28 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 28 серпня 2024 року;

інформації про власників карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 ;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 в період часу з 01 години 00 хвилин 28 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 28 серпня 2024 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 в період часу з 01 години 00 хвилин 28 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 28 серпня 2024 року;

1.2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до:

руху коштів по рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу в період часу з 01 години 00 хвилин 28 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 28 серпня 2024 року;

інформації про власників карткових рахунків: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 01 години 00 хвилин 28 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 28 серпня 2024 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 - в період часу з 01 години 00 хвилин 28 липня 2024 року по 01 годину 00 хвилин 28 липня 2024 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_9 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1