Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1561/24
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001384 від 18.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , за 15.09.2024 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001384 від 18.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , дав наступні покази: «15.09.2024 у період часу з 19:58 по 20:17 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа моїми грошовими коштами з двох карток, на загальну суму 75 261, 00 грн. А саме, з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (наразі дана картка заблокована), НОМЕР_4 , списалися грошові кошти : 15.09.2024 о 19:58:54 у сумі -2 080 грн., одержувач: 444-11111-5256-6869, та ще 6 таких самих транзакцій у 19:59:18 (-2 080 грн), 19:59:41 (-2 080 грн), 20:00:01 (-2 080 грн), 20:00:23 (-2 080 грн), 20:00:44 (-2 080 грн), 20:01:05 (-2 080 грн), на картку того ж самого вищевказаного отримувача. Після чого, 15.09.2024 о 20:07 з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (наразі заблокована), НОМЕР_6 невстановлена особа перевела мої грошові кошти у сумі 58 050 грн. на мою іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (наразі заблокована) НОМЕР_8 , після чого 15.09.2024 о 20:14 з даної картки списали грошові у кошти у сумі - 29 999 грн, о 20: 15 у сумі - 28 500 грн, о 20:17 у сумі - 1 900 грн., одержувач: MONODirect, KYIV. Раніше подібних ситуацій не траплялося. Я вважаю, що списання моїх грошових коштів зв?язано з тим, що: 15.09.2024 приблизно о 19:30, розмовляючи по телефону з операторам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній запропонував мені завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який вони мені надіслали у повідомленнях застосунку Телеграм, що я і зробив. Далі, відбулося списання грошових коштів з моїх карток».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала заяву про розгляд справи за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не подавали.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001384 від 18.09.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 з коротким викладом обставин: 15.09.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальною сумою 75261,00 грн. чим спричинила останньому матеріального збитку. Слідчі: ОСОБА_5 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_7 , останній надав покази, що «15.09.2024 у період часу з 19:58 по 20:17 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа моїми грошовими коштами з двох карток, на загальну суму 75 261, 00 грн. А саме, з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (наразі дана картка заблокована), НОМЕР_4 , списалися грошові кошти : 15.09.2024 о 19:58:54 у сумі -2 080 грн., одержувач: 444-11111-5256-6869, та ще 6 таких самих транзакцій у 19:59:18 (-2 080 грн), 19:59:41 (-2 080 грн), 20:00:01 (-2 080 грн), 20:00:23 (-2 080 грн), 20:00:44 (-2 080 грн), 20:01:05 (-2 080 грн), на картку того ж самого вищевказаного отримувача. Після чого, 15.09.2024 о 20:07 з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 (наразі заблокована), НОМЕР_6 невстановлена особа перевела мої грошові кошти у сумі 58 050 грн. на мою іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 (наразі заблокована) НОМЕР_8 , після чого 15.09.2024 о 20:14 з даної картки списали грошові у кошти у сумі - 29 999 грн, о 20: 15 у сумі - 28 500 грн, о 20:17 у сумі - 1 900 грн., одержувач: MONODirect, KYIV. Раніше подібних ситуацій не траплялося. Я вважаю, що списання моїх грошових коштів зв?язано з тим, що: 15.09.2024 приблизно о 19:30, розмовляючи по телефону з операторам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній запропонував мені завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який вони мені надіслали у повідомленнях застосунку Телеграм, що я і зробив. Далі, відбулося списання грошових коштів з моїх карток.»

До матеріалів клопотання долучено виписки з рахунків на ім`я ОСОБА_7 , із якої вбачається переказ потерпілою коштів на 75261,00 грн.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданню відповідного тимчасового доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії саме слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , яка здійснює досудове розслідування в рамках провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001384 від 18.09.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 , за 15.09.2024 року, вказавши інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням фото з терміналів/банкоматів в момент зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Клопотання у частині надання тимчасового доступу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 26.01.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1