Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1604/2024 Справа № 641/4774/24
УХВАЛА
24 липня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.06.2024 року він приїхав з м. Лохвиця до м. Харкова по роботі у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зупинився у готелі ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 разом з товаришем ОСОБА_6 та колегою ОСОБА_7 допомагають бійцям ЗСУ купуючи за власні кошти необхідне їм обладнання. На запит військових вони вирішили придбати два тепловізори АТН ОТSLX4T 1602-8Х, які вони знайшли на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за ціною 6500 грн за одиницю. З метою їх придбання 19.06.2024 ОСОБА_6 написав у мобільному додатку Телеграм на номер телефону НОМЕР_4 , який був указаний на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб узгодити умови оплати та відправки тепловізорів. Вони погодили модель, ціну та дату відправки, а саме - 20.06.2024. Подальшу переписку стосовно оплати вівідправки вів ОСОБА_7 у мобільному додатку Вайбер за тим же номером. Магазин надіслав номер рахунку для оплати: ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та вони погодили переказ коштів. Після чого 19.06.2024 близько 17:10 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_6 було переказано грошові кошти у сумі 13 000 грн на вказаний у переписці рахунок в якості оплати за тепловізори. Після чого ОСОБА_7 надіслав скрін про оплату та у переписці підтвердили отримання грошових коштів. 20.06.2024 року у другій половині дня ОСОБА_7 спробував зв`язатися з продавцем стосовно відправки (продавець повинен був надати ТТН від ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак її надіслано не було), на повідомлення не відповіли. Після чого ОСОБА_7 спробував зателефонувати на НОМЕР_4 але оператор повідомив, що відсутній зв`язок з абонентом. Після чого ОСОБА_4 намагався зателефонувати на вищевказаний номер зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , але абонент був поза зоною зв`язку. Далі потерпілий спробував зв`язатися через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , сайт вже не працював. 25.06.2024 ОСОБА_4 звернувся з заявою до поліції. На даний час товар потерпілому не відправлено, грошові кошти не повернуто. Сума завданої ОСОБА_4 шкоди становить 13 000 грн.
В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: платіжну інструкцію кредитового переказу коштів видану Харківським центральним відділенням АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.06.2024 ФОП ОСОБА_4 ; скріни екрану мобільного телефону з мобільного додатку Телеграм.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач вважає, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з
юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів
(анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових
угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів
рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування
грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і
відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному
носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної
системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних
пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським
часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 19.06.2024 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1