КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/1893/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000004 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначив, що осудовим розслідуванням установлено, що службові особи групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) діючи за попередньою змовою з представниками іноземних компаній країна Литва - SIA Euro Energo Company, DINAZ HOLDING та DINAZIS беніфеціарами яких є: Stankeviиs Genadijs, Spiridovs Vladimirs, Jermolajevs Nikolajs, Busels Viktors, що прямо або опосередковано пов`язані з російською федерацією - країною яка здійснює збройну агресію проти України в період з 2019 року по теперішній час, імпортують на територію України підакцизний товар - метил, що використовується для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів та може бути виготовлений на території російської федерації, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту тим самим, ухилились від сплати податків на суму 130 767 148 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

У подальшому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 по придбанню ПММ по номенклатурі товару «Паливо дизельне, Бензин А095, Бензин А-92, Дизельне паливо за QR-талонами на загальну суму 194 266 302 грн., в тому числі ПДВ 32 377 717 грн.

Також вказав, що було допитано директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ОСОБА_4 , який повідомив, що будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності вказаного Товариства він не має, так як зареєстрував його на прохання малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 1500 грн.

Зазначив, що у подальшому, в ході огляду інформації щодо зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 встановлено, що вказане Товариство мало фінансово-господарські взаємовідносини по реалізації ПММ в адресу ряду суб`єктів господарської діяльності, зокрема в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 на загальну суму 13 153 779,6 грн.

29.07.2024 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 щодо надання копій фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 за період 2022-2023 роки.

06.08.2024 отримано відповідь на вказаний запит в якому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_6 відмовляє в наданні завірених копій документів зазначених в запиті.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин щодо реалізації ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 у період 2022-2023 років, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із правом вилучення належним чином завірених копій, а саме: договори та додатки до них, контракти та додаткти до них, рахунок фактуру, дозволи, сертифікати, накладні, податкові накладні, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, довіреності, листування, виписоки банку підстверджуючих фінансово господарські операції тощо, належним чином завірені копії наказів про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства за вказаний період.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, щодо реалізації ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 у період 2022-2023 років,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договори та додатки до них, контракти та додаткти до них, рахунок фактуру, дозволи, сертифікати, накладні, податкові накладні, видаткові/прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач, акти звірок, довіреності, листування, виписоки банку підстверджуючих фінансово господарські операції тощо, належним чином завірені копії наказів про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства за вказаний період.

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1