САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/5114/24
1-кс/206/1221/24
УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2024 року дізнавач СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.08.2023 до ЧЧ Львівського РУП №1 ГУНП в Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.07.2023 невстановлена особа за допомогою інтернет застосунку «newauction.org», ввівши в оману заявника, шахрайським шляхом, під виглядом продажу монет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 4450 грн. Заявник добровільно перерахував грошові кошти на банківську картку: НОМЕР_1 . Заявник грошові кошти перерахував добровільно, монети не отримав.

Так, в ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомити, що 20.07.2023 приблизно о 18:00 год., він перебував за адресою місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 . Де зайшов через свій комп`ютер на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій акаунт «numi LV». На даному сайті він вже здійснював замовлення і результати були позитивними, він отримував замовлений товар. Цього дня він наткнувся на лот про продаж семи монет українських, які коштували 4450 гривень, та дане оголошення належало користувачу акаунту «elient_ 5b7c491df7». Цього дня він придбав даний лот та користувач даного лоту вийшов на зв`язок, відписавши йому вказавши реквізити для оплати. Володілець даного лоту написав, що потрібно оплатити суму коштів 4450 гривень на рахунок ПриватБанку № НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Так ОСОБА_5 21.07.2023 приблизно о 11:27 год. оплатив вказану суму та відправив квитанцію про оплату та написав адресу поштомату НП №36373 або резервний поштомат № НОМЕР_2 на який мали скерувати монети. Даний користувач мав відправити посилку на протязі семи днів. Але ОСОБА_5 посилки протягом вказаного терміну не відправили та продавець на зв`язок не виходив. Так, станом на сьогоднішній день монет ОСОБА_7 не отримав, як і кошти котрі він надіслав.

Виходячи з вищевикладеногоу ВД ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000572 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

03.01.2024 року на підставі постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів, повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів по банківському рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 . В ході якого встановлено, що вказаний банківський рахунок належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 котрий проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

28.10.2024 слідчим суддею Самарського районного суду м. Дніпропетровська було задоволено клопотання та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження: тобто знаряддя скоєння злочину; речі; предмети які зберігають на собі сліди вчиненого кримінального, або майно яке було здобуте у результаті його вчинення, мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками кримінального правопорушення та третіх осіб, чорнових записів, банківських карток, за допомогою яких здійснюється вивід коштів, а також грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки та інших предметів та документів які можуть зберігати інформацію стосовно злочинної діяльності.

Так, 20.11.2024 в період часу з 08 год. 30 хв. по 08 год. 55 хв., дізнавачем СД відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон моделі «Samsung», який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341884;

2.сім-карту мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 , яку було запаковано до спеціального пакету PSP № 1341885;

3.мобільний телефон моделі «Nomi», який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341886;

4.картку від сім-картки з номером НОМЕР_4 , яку було запаковано до спеціального пакету PSP № 1341876;

5.мобільний телефон моделі iPhone 7 IMEI НОМЕР_5 , який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341878;

6.мобільний телефон моделі «Nomi» чорно-червоного кольору, який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341879;

7.мобільний телефон моделі «Nomi» чорного кольору, який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341883;

8.мобільний телефон моделі iPhone 11 IMEI НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341877.

Слідчий зазначає, що дані речі мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні для підтвердження факту вчинення злочину та можуть використовуватись, чи бути передані, знищенні або відчуженні, виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту з метою позбавлення можливості розпоряджатися будь-яким чином та використовувати майно, а саме: речами, виявленими та вилученими 20.11.2024, в ході обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить суд, задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження майном вилученим 20.11.2024, в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 .

Від дізнавача через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, яке є речовим доказом, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження, користування та розпорядження майном вилученим 20.11.2024, в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-мобільний телефон моделі «Samsung», який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341884;

-сім-карту мобільного оператора «lifecell» з номером НОМЕР_3 , яку було запаковано до спеціального пакету PSP № 1341885;

-мобільний телефон моделі «Nomi», який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341886;

-картку від сім-картки з номером НОМЕР_4 , яку було запаковано до спеціального пакету PSP № 1341876;

-мобільний телефон моделі iPhone 7 IMEI НОМЕР_5 , який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341878;

-мобільний телефон моделі «Nomi» чорно-червоного кольору, який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341879;

-мобільний телефон моделі «Nomi» чорного кольору, який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341883;

-мобільний телефон моделі iPhone 11 IMEI НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який було запаковано до спеціального пакету PSP 1341877.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1