Справа №463/8127/24
Провадження №1-кс/463/6582/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002447 від 14 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002447 від 14 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2024 в ЛРУП № 1 ГУНП у Л/о поступила заява ОСОБА_5 , про те, що 01.07.2024 близько 16:00 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з номеру " НОМЕР_1 ", представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 14280 грн., які належать ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на суму 14280 грн. ІКС ІПНП № 27049

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.07.2024 близько 15:30 год., коли перебував за адресою: АДРЕСА_1 у знайомого. О 15:10 год на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_3 зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та запитав чи потерпілий ОСОБА_6 , на що потерпілий відповів, що не являється нею. У зв`язку з чим останні запитали чи потерпілий ОСОБА_7 , на що потерпілий відповів, що так. Невідома особа чоловічої статі представився працівником служби безпеки, та повідомила потерпілого, про те що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мобільний телефон «IPHONE» моделі «10» було здійснено спробу зняття грошових коштів. Так дана особа назвала дві останні цифри картки потерпілого, а саме 96. Після чого, дана особа повідомила, що потрібно заблокувати картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і після того попросили назвати CVV код, який знаходиться позаду картки, відповідно даний код потерпілий назвав. Після цього на мобільний телефон почали приходити повідомлення із кредитних установ із різними паролями. Також повідомили, що із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надішлють пароль. Всі паролі, які надходили від банку на номер мобільного телефону, потерпілий невідомій особі повідомив. Після чого до потерпілого зателефонував о 15:29 год. номер мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомив, що зв`язок перервався, та що потрібна ще зачекати, оскільки вже закінчують блокування картки. Після чого раптово зв`язок перервався. Після чого потерпілий виявив, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, у зв`язку з чим зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де повідомили, що до потерпілого телефонували шахраї. Також повідомили, що о 15:43 год. на картку НОМЕР_5 надійшов грошовий переказ із IPAY_CREDIT_VISA1 у розмірі 8000 грн. та о 15:44 год. із FUBB MONEY TRANSFER надійшло надходження у розмірі 6 000 грн. Також здійснення поповнення мобільного рахунку о 15:53 год. у розмірі 154 грн на номер НОМЕР_6 та о 16:02 год. на номер мобільного телефону НОМЕР_7 здійснено надходження у розмірі 126 грн. Крім цього о 15:56 год. за адресою: АДРЕСА_2 , відбулось через банкомат зняття грошових коштів у розмірі 14 000 грн. В подальшому дану картку потерпілий заблокував.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 , яка в подальшому була замінена на НОМЕР_8 має банківський рахунок НОМЕР_9 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002447 від 14 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002447, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківська картка НОМЕР_5 із номером особистого рахунку НОМЕР_9 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 із номером особистого рахунку НОМЕР_9 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 із номером особистого рахунку НОМЕР_9 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з по банківській картці НОМЕР_5 із номером особистого рахунку НОМЕР_9 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1