Провадження № 1-кс/712/4309/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001625 від 14.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2024 року до слідчого судді звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввели в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.

Так, в ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а саме ввійшовши в довіру до останніх, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_5 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_5 побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відключені. На запитання, чому знімаються кошти, куратор ОСОБА_10 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернуться. В середині квітня, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_10 більше не буде куратором, оскільки його посадили до в`язниці. Після чого ОСОБА_5 почали телефонувати колектори та погрожувати, що заберуть дитину та скажуть, що ОСОБА_5 вживає наркотики.

Відтак, ОСОБА_9 вказала, що 19.03.2024 в месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що є можливість заробити та люди готові взяти її до компанії. Погодившись ОСОБА_9 відкрила два кредитних договори, в той же день близько 17.00 год. приїхав ОСОБА_10 (куратор) та забрав банківську карту ОСОБА_9 , остання в свою чергу надала пін-код і доступ до банкінгу. 30.04.2024 ОСОБА_9 поцікавилася коли буде розрахунок, але на зв`язок куратори не виходили, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував та почав погрожувати ОСОБА_9 та її чоловіку, після цієї розмови зв`язок з усіма вказаними особами був перерваний, загальна сума збитків завданих ОСОБА_9 становить 155 500 грн.

Надалі, в ході роботи, встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують платформи різних сайтів знайомств, де підшукують жінок, яких в подальшому переконують в необхідності вкладання їх грошових коштів в запропоновані ними злочинні економічні операції.

В подальшому, 24.05.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 та пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на яких остання впізнала особу яка представлялася їй як ОСОБА_10 (куратор) та який насправді є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . Роль ОСОБА_7 у вказаному кримінальному злочині полягала в тому, що він особисто, надавав вказівки для відкриття кредитних рахунків, мав доступи до інтернет-банкінгу потерпілої, обготівковував кошти та розпоряджався ними на власний розсуд

В ході оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Відтак, 23.07.2024 згідно ухвали слідчого Судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_7 .. Також, 05.08.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що в м. Черкаси він приїжджав зі своїм кумом та товаришем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який і просив ОСОБА_7 підвезти його до м. Черкаси та оплачував неодноразові поїздки.

21.08.2024 було проведено слідчу дію пред`явлення особи для впізнання в живу, в ході якої, потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 впізнали ОСОБА_11 , який особисто забрав банківські картки потерпілих, шляхом обману, під виглядом заробітку отримав картки та паролі до кредитних рахунків.

Згідно отриманої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 (станом на 31.08.2024 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 , невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

1.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 000 грн.;

2.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3 500 грн.;

3.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 11 000 грн.;

4.05.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 9 900 грн»;

5.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6 000 грн»;

6.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 15 000 грн»;

7.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 7 000 грн»;

8.05.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 9 900 грн»;

9.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 9 000 грн»;

10.29.02.2024 року споживчий кредит з ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» на суму 4 000 грн»;

11.29.02.2024 року споживчий кредит з ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» на суму 5 000 грн»;

12.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 0 грн»;

13.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 5 000 грн»;

14.28.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 5 000 грн;

15.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 3 500 грн»;

16.05.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 3 000 грн»;

17.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 4 000 грн;

18.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 5 000 грн;

19.28.02.2024 року кредит для розвитку бізнесу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на суму 33 000 грн;

20.08.03.2024 року договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 000 грн.

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 541 180, 72 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 210 539, 41 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 14 травня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввели в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної матеріальної шкоди. (ЄО- 25634 від 15.05.2024).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та її мобільний телефон НОМЕР_5 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ:

НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ:

НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , приміщення НОМЕР_6 від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період часу з 25.02.2024 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1