печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні встановлюються обставини змови службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій щодо налагодження механізму розкрадання бюджетних коштів на закупівлю комп`ютерного обладання та IP телефонії, робіт та послуг, використовуючи воєнний стан, шляхом проведення закупівель одягу та екіпірування для співробітників за завищеною ціною.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впроваджено протиправний механізм з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, при укладанні контрактів на поставку персональних комп`ютерів, під час дії у державі військового стану.

10.08.2022 та 16.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори за №447 та №347 щодо постачання IP телефонії CISCO на суму 2 301 802, 80грн. та 40 198 850, 40грн.

Слідчий вказує, що в ході проведеного аналізу ланцюгів постачання IP телефонії встановлено, що посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою мінімізації податкового навантаження, а також виведення до тіньового сектору економіки державних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , переведення їх у готівку та привласнення, здійснили ряд удаваних фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання, пов`язаними між собою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000204 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на купівлю/продаж: обладнання для телефонних мереж IP-телефонії Cisco IP-телефонії Cisco (комплектів, що до них входять в тому числі сервісна підтримка, адаптери живлення, модулі розширення, кабелі): Cisco IP Phone 8865, Cisco IP Phone 8845, Cisco IP Phone 7821, модулі розширення 8800 Series, програмна продукція PS Calling for EMEAR, блок живлення IP Phone 89/9900, кабель живлення 7900 Series; з усіма додатками та додатковими угодами, видатковими накладними та актами приймання-передачі;

- вхідних, вихідних листів (доповідні записки, листування, візи), в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, датованих 2022 - 2023 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими суб`єктами господарювання, в яких відображено вартість обладнання для телефонних мереж Cisco IP Phone 8865, Cisco IP Phone 8845, Cisco IP Phone 7821;

- платіжних доручень стосовно розрахунків, податкових декларацій з податку на додану вартість, звітів про дебітові і кредитові операції, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, митних декларацій, інвойси, міжнародних контрактів (договори), в яких відображено відомості про імпорт із за кордону, купівлю/продаж: обладнання для телефонних мереж IP-телефонії Cisco (комплектів, що до них входять в тому числі сервісна підтримка, адаптери живлення, модулі розширення, кабелі): Cisco IP Phone 8865, Cisco IP Phone 8845, Cisco IP Phone 7821, модулі розширення 8800 Series, програмна продукція PS Calling for EMEAR, блок живлення IP Phone 89/9900, кабель живлення 7900 Series;

- виписок по рахунках, по яких простежується надходження та розпорядження грошовими коштами стосовно імпорту із за кордону, купівлю/продажу: обладнання для телефонних мереж IP-телефонії Cisco (комплектів, що до них входять в тому числі сервісна підтримка, адаптери живлення, модулі розширення): Cisco IP Phone 8865, Cisco IP Phone 8845, Cisco IP Phone 7821, модулі розширення 8800 Series, програмна продукція PS Calling for EMEAR, блок живлення IP Phone 89/9900, кабель живлення 7900 Series;

- товарно-транспортних накладних; видаткових накладних, документів, що підтверджують надходження обладнання для телефонних мереж IP-телефонії Cisco (комплектів, що до них входять в тому числі сервісна підтримка, адаптери живлення, модулі розширення): Cisco IP Phone 8865, Cisco IP Phone 8845, Cisco IP Phone 7821, модулі розширення 8800 Series, програмна продукція PS Calling for EMEAR, блок живлення IP Phone 89/9900, кабель живлення 7900 Series;

- документів, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставленої вищевказаного обладнання для телефонних мереж;

- контрактів, в яких відображено відомості про завезення на митну територію України обладнання для телефонних мереж IP-телефонії Cisco для потреб ДСНС України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32386/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1