печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2023,-

В С Т А Н О В И В:

25.07.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023, а саме накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, а саме на:

1/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 426 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом командувача Національної гвардії України (по особовому складу) від 07.02.2020 № 24 о/с ОСОБА_14 призначено на посаду начальника медичної служби Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України) (далі за текстом - Міжнародний центр).

01.09.2017 ОСОБА_14 уклала черговий контракт про проходження громадянами України військової служби у Національній гвардії України на посадах осіб офіцерського складу строком на п`ять років.

У відповідності до примітки 1 ст. 425 КК України ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника медичної служби Міжнародного центру є військовим начальником, отже являється військовою службовою особою.

10.04.2015 відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України Про Національну гвардію України», ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та з метою належного медичного забезпечення військовослужбовців та резервістів Національної гвардії України, Міністерством внутрішніх справ України видано наказ № 421 «Про затвердження Норм належності медичної служби для з`єднань, військових частин, підрозділів та навчальних закладів Національної гвардії України».

Відповідно до наказу до переліку предметів, які повинні знаходитись в аптечці військовій медичній індивідуальній належать: пакет перев`язувальний медичний стерильний першої допомоги з однією подушечкою або пакет перев`язувальний медичний першої допомоги; джгут кровоспинний; рукавички медичні латексні оглядові стерильні або рукавички хірургічні медичні латексні; налбуфін, розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл по 2 мл у попередньо заповнених шприцах № 1, № 5, або Налбуфін, розчин для ін`єкцій, 10 мг/мл по 1 мл, або буторфанолу тартрат, розчин для ін`єкцій 0,2%; засіб кровоспинний медичний стерильний (гемостатик); футляр-підсумок, який розміщується на ремені спорядження; рекомендації щодо застосування вкладень.

28.06.2022 начальником медичної служби Міжнародного центру ОСОБА_4 на ім`я начальника Міжнародного центру ОСОБА_5 подано рапорт про надання дозволу на закупівлю аптечок військових медичних індивідуальних на суму 28 500 000 грн., з метою забезпечення особового складу Національної гвардії України на рівні, що забезпечуватиме високу бойову готовність та здатність якісно виконувати завдання за призначенням в умовах воєнного стану, відповідно до довідки про зміни до кошторису 2022 року від 23.06.2022 № 27/11/1-787/46. КЕКВ 2220.

29.06.2022 між Міжнародним центром (Замовником), в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони та Фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 (далі за текстом - ФОП ОСОБА_11 ) (Постачальником), з другої сторони, укладено Договір № 492МС (далі за текстом - Договір), який перед підписанням був погоджений військовими службовими особами Міжнародного центру, в тому числі начальником медичної служби ОСОБА_4 .

Отже, начальнику медичної служби Міжнародного центру ОСОБА_4 , як військовій службовій особі в обов`язки якого входила перевірка обліку, зберігання, наявності, використання медичного майна центру, були відомі всі умови Договору від 29.06.2022 № 492МС, в тому числі щодо відповідності аптечок військових медичних індивідуальних вимогам нормативно-правових актів.

Відповідно п.п. 1.1.-1.3. Договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовникові якісні товари, зазначені у специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі товари.

Найменування (номенклатура, асортимент, кількість) товару зазначена в Додатку № 1 до цього договору, Код ДК 021:2015:33190000-8 (Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (33196000-0 - Аптечки першої медичної допомоги).

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що якість товару, що поставляється Постачальником повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів та ГСТУ, ДСТУ, ТУ на цей вид товару.

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна договору складає 28 500 000 (Двадцять вісім мільйонів п`ятсот тисяч) грн. 00 коп., без ПДВ.

Пунктами 4.1.-4.3. Договору передбачено, що розрахунки за товар, що поставляється, Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 30 календарних днів з дати прийняття товару на склад Замовника, факт його засвідчується підписами уповноважених на це осіб Постачальника та Замовника на відповідній видатковій накладній.

До кожної партії товару що постачається, Постачальник обов`язково надає Замовнику товаро-транспорту накладну (у двох примірниках) за підписом особи Постачальника, уповноваженої на підписання господарських та фінансових документів.

Платником за цим Договором є Замовник. Одержувачем товару за цим Договором є Замовник та/або товароодержувач.

Відповідно до п. 5.2., 5.4., 5.5., 5.7. Договору передача (приймання-здача) товару здійснюється в пункті відвантаження Замовника за адресою: АДРЕСА_2 та/або в пункті відвантаження військових частини Національної гвардії України (товароодержувачі), визначених заявкою Заявника.

При передачі товару Постачальник повинен направити уповноваженого представника, який має право підпису на необхідних документах та який зобов`язаний передати всю необхідну товарно-супровідну документацію на товар, а Замовник зобов`язаний прийняти товар і підписати всі необхідні документи, що підтверджують передачу товару.

На кожну партію товару, що постачається, Постачальник обов`язково надає Замовнику: товаро-транспортну накладну; рахунок-фактуру, підписану особою, уповноважену на підписання господарських та фінансових документів; видаткову накладну (у трьох примірниках), підписану особою, уповноважену на підписання господарських та фінансових документів; оригінал (або засвідчену постачальником копію) декларації виробника або сертифікат якості.

ОСОБА_4 обіймаючи посаду начальника медичної служби Міжнародного центру, будучи військовою службовою особою, в порушення вимог ст.ст. 11, 16, 28, 29, 31, 49, 58, 59, 82, 83, 97 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4, ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національну гвардію України», ч. 1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2015 № 421 «Про затвердження Норм належності медичної служби для з`єднань, військових частин, підрозділів та навчальних закладів Національної гвардії України, наказу Міністерства охорони здоров`я України від 05.01.2017 року № 6 «Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора», постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів», Положення про медичну службу Міжнародного центру, Цивільного кодексу України, діючи з необережністю, всупереч інтересам служби, в порушення статутних та функціональних обов`язків, виходячи з хибно зрозумілих інтересів служби, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в умовах воєнного стану, перебуваючи за місцем дислокації Міжнародного центру, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи у період з 26.07.2022 по 17.08.2022, після поставки ФОП ОСОБА_11 на адресу Міжнародного центру аптечок військових медичних індивідуальних, не вчинила жодних дій, які за своїми службовими обов`язками повинна була виконати, для належної перевірки документів про відповідність аптечок військових медичних індивідуальних вимогам договору від 29.06.2022 № 492МС, а також не вчинила ніяких дій щодо перевірку на відповідність поставленого товару якості та нормативно - правовим актам, що регулюють перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в аптечці військовій медичній індивідуальній.

Як наслідок, відповідно до проведеної комплексної товарознавчої та судово-економічної експертизи від 15.07.2024, предмети поставлені ФОП ОСОБА_11 на виконання договору від 29.06.2022 № 492МС не є аптечками військовими медичними індивідуальними та не можуть використовуватись за цільовим призначенням, як аптечки військові медичні індивідуальні та встановлено спричинення матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів (військової частини НОМЕР_2 Національної гвардії України) на загальну суму 28 500 000,00 грн, за результатом поставки аптечок військових медичних індивідуальних, що відповідно до примітки 2 до ст. 425 КК України є тяжкими наслідками, що в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

23.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України унормовано, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 24.07.2024 № 388076714 ОСОБА_4 на праві власності належить:

1/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, у зв`язку з чим розгляд клопотання необхідно здійснювати без повідомлення підозрюваної ОСОБА_4 .

Під час вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження необхідно враховувати практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яка визначає, що ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Ураховуючи наведене, приймаючи до уваги, що зазначене нерухоме майно належить підозрюваній ОСОБА_4 , а в ході досудового розслідування досліджується факт причетності останньої до вищевказаної злочинної діяльності, отже, можлива конфіскація вказаного вище майна з метою недопущення приховування, передачі вказаного майна, виконання завдань кримінального провадження в частині відшкодування завданих державі збитків Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна та прокурором доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, судом не встановлено, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2023 - задовольнити.

Накласти арешт в кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2023 на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) із позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, а саме на:

1/3 квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1