Провадження № 1-кп/643/118/24
Справа № 643/6943/20
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2024 м.Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0000140 від 18.06.2019 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Григорівка, Великобурлуцького району, Харківської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який має на утриманні двох неповнолітніх дітей, працюючого директором ТОВ «АЛЬВЕРА», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , являючись на підставі наказу № 3К від 14.05.2018, службовою особою юридичної особи приватного права - директором ТОВ «АЛЬВЕРА» , здійснюючи поточне управління господарською діяльністю товариства, представляючи його в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, будучи наділеним правом укладати від імені товариства договори, угоди, контракти, видавати накази і розпорядження обов`язкові для виконання всіма учасниками товариства, розпоряджатися майном і грошима товариства, приймати і звільняти його працівників, маючи право підпису при розпорядженні банківськими рахунками, тобто являючись службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, в період з 19.03.2019 по 10.05.2019 року, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб - ТОВ «АЛЬВЕРА», в ході виконання договорів підряду №Т7030, №Т9568, № Т8797 , № Т8057 , № Т8056 , № Т6647 заподіяв АТ «Харківобленерго» матеріальні збитки на загальну суму 7 793 992,38 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та призвело до тяжких наслідків.

Згідно статуту ТОВ «АЛЬВЕРА» (в новій редакції 2018 рік) директор Товариства мав наступні права та обов`язки:

6.2.1. Управління діяльністю Товариства здійснює Директор, який призначається загальними зборами учасників Товариства.

6.2.2. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або цим статутом віднесені до компетенції інших органів Товариства.

6.2.3. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не має права приймати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

6.2.4. Директор без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування та управління, правоохоронних органах, органах прокуратури та судових органах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах та порядку визначених цим статутом.

Директор має право укладати від імені Товариства будь-які правочини (договори та інші) за винятком відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. Укладання правочинів (договорів), щодо відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства, здійснюється Директором після отримання ним письмового уповноваження загальних зборів.

З урахуванням положень наведених у цьому пункті, Директор має право видавати довіреності на представництво інтересів Товариства в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування та управління, правоохоронних органах, органах прокуратури та судових органах, у відносинах з юридичними особами та громадянами, на укладання від імені Товариства будь-яких правочинів (договори та інші).

6.2.5. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, в межах та порядку, передбачених цим статутом, формувати адміністрацію Товариства, призначати на посаду також, звільняти з посади Заступників директора, керівників та спеціалістів підрозділів та інших (виробництв, цехів, відділів, відділень, дільниць, ферм та інших аналогічних підрозділів Товариства). Директор зобов`язаний надавати загальним зборам звіти про діяльність Товариства, склад та терміни надання якого (звіту) встановлюються загальними зборами.

6.2.6. Директор відповідає за шкоду, заподіяну ним Товариству, в межах і порядку, передбачених чинним законодавством.

6.2.7. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді ТОВ «АЛЬВЕРА» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являвся службовою особою юридичної особи приватного права.

05.03.2019 року Господарським судом Харківської області було ухвалено рішення по справі 922/3187/18 за позовом ДП НЕК «Укренерго» до ТОВ «АЛЬВЕРА» згідно якого - Позовні вимоги ДП НЕК «Укренерго» задовольнити повністю -стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альвера" (61001, м. Харків, вул. Молочна,11, корпус 8, літера А-14, код 40051679) на користь Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (01032,м. Київ, вул. Симона Петлюри,25, код 00100227) -2 633 278,16грн. штрафних санкцій, з яких: 1848 995,38грн. - пені, 782 282,58 грн. штрафу, збитків в сумі 4 727 957,64грн., витрати по сплаті судового збору в сумі 110 418,54 грн.

Згідно тексту вказаного рішення, директор ТОВ «АЛЬВЕРА» - ОСОБА_4 був присутній на вказаному засіданні та суть вказаного рішення йому була відома, однак на рахунках підприємства не було достатньо коштів для погашення вказаної заборгованості та провадження подальшої господарської діяльності.

У зв`язку з цим, в цей час у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел який полягав у отриманні неправомірної вигоди для інших осіб, в особі ТОВ «АЛЬВЕРА», за рахунок укладання нових договорів підряду зі значними авансовими платежами, без наміру їх подальшого виконання та цільового освоєння коштів.

На початку березня 2019 року АТ «Харківобленерго», у зв`язку з необхідністю проведення робіт з технічного переоснащення власних об`єктів, оголосило про початок тендеру та розмістило відповідні тендерні пропозиції на майданчику публічних закупівель «Prozorro».

Так, частина коштів призначених для переоснащення об`єктів АТ «Харківобленерго» та закупівлі необхідного обладнання було виділено Національною комісією що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в рамках інвестиційної програми.

За результатами проведення торгів та розгляду тендерних пропозицій переможцем було визнано ТОВ «АЛЬВЕРА», сума тендерних пропозицій якої була умисно знижена ОСОБА_4 , оскільки останній взагалі не збирався виконувати зобов`язання та достовірно знав, що вказана сума не покриває витрат на виробництво та є економічно невигідною.

У подальшому, між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА» було укладено ряд договорів, а саме: договір підряду №Т7030 щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019 на загальну суму 3 786 660,00 грн., договір підряду №Т9568 щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019 на загальну суму 2 707 369,49 грн; договір підряду № Т8797 щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019 на загальну суму 1 569 592,45 грн; договір підряду №Т8057 щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019 на загальну суму 153 429,59 грн; договір підряду №Т8056 щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019 на загальну суму 347 564,72 грн.; договір підряду №Т6647 щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019 на загальну суму 2 713 799, 80 грн.

Відповідно до п.1.1 вищевказаних договорів підрядник в особі ТОВ «АЛЬВЕРА» зобов`язується власними силами зі своїх матеріалів виконати для Замовника в особі АТ «Харківобленерго» роботи, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно п.4.1. вказаних договорів Замовник сплачує підряднику аванс у розмірі 70%.

Таким чином, відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «АЛЬВЕРА» зобов`язано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на об`єктах.

При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.

У березні 2019 року, ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «АЛЬВЕРА», являючись службовою особою юридичної особи приватного права, діючи всупереч інтересам такої особи, заздалегідь знаючи та розуміючи реальний об`єм робіт за договорами підряду №Т7030, №Т9568, №Т8797, № Т8057 , № Т8056 , № Т6647 укладених між АТ «Харківобленерго» та неможливість їх виконання силами ТОВ «АЛЬВЕРА», не маючи у своєму розпорядженні відповідних ресурсів у вигляді обладнання та працівників, не маючи на меті фактичного виконання робіт та цільового освоєння коштів в рамках вказаних договорів, вирішив одержати в інтересах ТОВ «АЛЬВЕРА» неправомірну вигоду у якості авансових платежів за договорами, для подальшого обернення сказаної суми в рахунок погашення боргу перед НЕК «Укренерго».

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, будучи обізнаним про наявність рішення Господарського суду Харківської області 05.03.2019 року та фактичну заборгованість свого підприємства перед ДП НЕК «Укренерго», видаючи свої наміри як законні, ініціював укладення договорів підряду з АТ «Харківобленерго», не повідомивши при цьому замовника про наявність боргових зобов`язань за аналогічними договорами з іншим суб`єктом господарювання, тим самим умисно приховавши ризики втрати вказаних коштів.

Так, ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «АЛЬВЕРА», із числа коштів призначених для виконання договорів підряду №Т7030, №Т9568, № Т8797 , № Т8057 , № Т8056 , № Т6647 , достовірно знаючи про наявність судового наказу від 27.03.2019 року на рішення Господарського суду від 05.03.2019 про стягнення коштів з ТОВ «АЛЬВЕРА», здійснював імітацію господарської діяльності та почав переписку з АТ «Харківобленерго» в частині надання додаткових документів зі сторони Замовника, які не були істотними умовами договорів та слугували методом затягування часу потрібного для списання коштів в рахунок боргових зобов`язань перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

У свою чергу замовник в особі АТ «Харківобленерго» будучи впевненими в добросовісності намірів підрядника в особі ТОВ «АЛЬВЕРА» та особисто ОСОБА_4 , з метою належного виконання своїх зобов`язань за договорами №Т7030, № Т8797, № Т8057 , № Т8056 , № Т6647 здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ «АЛЬВЕРА» № НОМЕР_5 відкритий у АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ»:

-03.04.2019 на суму 76 714,80 грн., за договором №Т8057 від 02.04.2019;

-03.04.2019 на суму 173 782,36 грн., за договором №Т8056 від 02.04.2019;

-09.04.2019 на суму 1 899 569, 86 грн., за договором №Т6647 від 19.03.2019;

-09.04.2019 на суму 2 650 662,00 грн., за договором №Т7030 від 21.03.2019;

-12.04.2019 на суму 1 098 714,72 грн., за договором №Т8797 від 12.04.2019;

Фактично, підрядник в особі ТОВ «АЛЬВЕРА» роботи за договорами субпідряду №Т7030, № Т9568 , № Т8797 , № Т8057 , № Т8056 , № Т6647 не виконував та не вчиняв жодних дій спрямованих на їх виконання, зокрема не здійснював закупівлю обладнання, яка за умовами договорів передувала початку робіт та була оплачена замовником.

Як наслідок, 17.04.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 на підставі судового наказу від 27.03.2019 року було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти у сумі 4 917 442,89 грн., на користь ДП «НЕК «Укренерго».

17.04.2019 року Господарським судом Харківської області було ухвалено рішення по справі 922/3187/18 за позовом ДП НЕК «Укренерго» до ТОВ «АЛЬВЕРА» згідно якого - позовні вимоги задовольнити повністю. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Альвера» (61001, м. Харків, вул. Молочна, 11, корпус 8, літера А-14, ) на користь Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, ) кошти у розмірі 1689274,31 грн., 426779,56 грн. пені, 356729,73 грн. штрафу та 37091,76 грн. судового збору.

Крім того, станом на 17.04.2019 року, ОСОБА_4 будучи повідомленим про арешт банківських рахунків ТОВ «АЛЬВЕРА» приватним виконавцем ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на отримання неправомірної вигоди, не маючи на меті фактичного виконання робіт та закупівлі обладнання, оскільки за результатами списання коштів приватним виконавцем від 17.04.2019 на рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» не залишилось власних оборотних коштів, продовжив надсилати кореспонденцію на адресу замовника в особі АТ «Харківобленерго», листи від 06.05.2019р., 11.05.2019р., 15.05.2019р., 23.05.2019р., в яких створював імітацію господарської діяльності та не попереджав замовника про відсутність фінансової можливості для виконання взятих зобов`язань за укладеними договорами.

У зв`язку з чим, АТ «Харківобленерго», не будучи обізнаними про реальний ризик втрати активів, на виконання зобов`язань за договором №Т9568 від 25.04.2019 року здійснило перерахування на рахунок ТОВ «АЛЬВЕРА» № НОМЕР_5 відкритий у АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» авансового платежу на суму 1 894 458,64 грн.

Після чого, 14.06.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 , на підставі судового наказу 14.05.2019 року було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти у сумі 2011458,64 грн., на користь ДП «НЕК «Укренерго».

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, в період з 19.03.2019 по 23.05.2019 шляхом зловживання повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи, спричинив матеріальні збитки АТ «Харківобленерго» на загальну суму 7 793 992, 38 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та призвело до тяжких наслідків.

Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_4 , свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю, щиро розкаявся, підтвердив фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення наведені вище, зазначивши, що все відбувалося саме так, як викладено в обвинувальному акті. Дуже шкодує про вчинене та розкаюється.

Крім повного визнання своєї вини обвинуваченим, його вина підтверджується іншими доказами стосовно фактичних обставин справи, які ніким з учасників процесу не оспорюються та останні правильно розуміють зміст цих обставин, та за згодою учасників судового провадження, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України судом не досліджувались.

Виходячи з викладеного, суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.2 ст.364-1 КК України, оскільки він вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 , суд визнає щиросердечне каяття та наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , не встановлено.

Згідно ст.65 КК України, суд при призначенні покарання повинен врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання, а також прийняти до уваги те, що згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

У ході судового розгляду встановлено, що обвинуваченим ОСОБА_4 вчинено тяжкий злочин, він раніше не судимий, є внутрішньо переміщеною особою в наслідок агресії рф, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, а також має двох батьків похилого віку, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Таким чином, при призначенні покарання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характеристику особи обвинуваченого, його майновий стан, поведінку як під час скоєння злочину, так і після, відсутність обтяжуючих обставин та приходить до висновку про необхідність призначення покарання у виді штрафу, яке буде необхідним та достатнім для його виправлення, попередження вчинення ним нових злочинів.

При визначенні суми штрафу, суд вважає необхідним та правильним застосувати положення санкції ч.2 ст.364-1 КК України які були чинними на момент скоєння кримінального правопорушення, а саме березень-квітень 2019 року, тобто від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Потерпілою стороною у справі АТ «Харківобленерго» заявлено цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушення в розмірі 7793992, 38 грн.

Вирішуючи вказану заяву суд враховує наступне.

Відповідно до ч.5 ст.128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.255 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, якщо набрали законної сили рішення суду або ухвала суду про закриття провадження у справі, ухвалені або постановлені з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, або є судовий наказ, що набрав законної сили за тими самими вимогами.

Рішеннями Господарського суду Харківської області задоволено позовні вимоги АТ «Харківобленерго» та стягнуто з ТОВ «Альвера» заподіяну шкоду в розмірі 7793992, 38 грн, що підтвердив представник потерпілого у своїх письмових поясненнях наданих суду (т.1 арк. 217-219).

Таким чином, вже було розглянуто спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, тому суд вважає за необхідне закрити провадження у справі в частині заявленого цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченого на користь держави витрати на залучення експерта у кримінальному провадженні у сумі 16329 гривень 04 копійок, за проведення судово-економічної експертизи.

Речові докази суду не надавалися.

Керуючись ст. ст. 369, 370, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364-1КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 15300 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням владних, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк 1 (один) рік.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати у кримінальному провадженні за залучення експерта при проведенні судово-економічної експертизи у розмірі 16329 грн. 04 коп.

Закрити провадження у справі в частині заявленого АТ «Харківобленерго» цивільного позову про стягнення із ОСОБА_4 на користь потерпілого у відшкодування завданих злочином збитків.

Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду через Московський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1