Справа № 946/7298/24
Провадження № 1-кс/946/2219/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2024 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням №2 Слідчим відділенням Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2024 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за маршрутом «України - Румунія» прибув автомобіль марки «Lexus» держаний номер « НОМЕР_1 » під керуванням громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , під час перевірки працівниками митної служби на передньому сидінні виявлено послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування допитано свідка, який працює на посаді старшого оперуповноваженого ОВС, СБУ, який зазначив, що 16.08.2024 заступив на добове чергування перебував в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приблизно о 14:30 годині йому повідомили працівники митного контролю про те, що до пункту пропуску прибула ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якої виявлено документ - послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому встановлено, що у громадянки були відсутні будь - які дозвільні документи на перевезення послужної книжки за кордон.

Зі слів громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в неї вилучено послужну книжку моряка на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , який виїхав за межі України в кінці 2021 року.

Ознаки підробки послужної книжки моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданої державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_6 , являється її чоловіком і він з вересня 2021 року виїхав за межі України і до 16.08.2024 на територію України не повертався. Таким чином, ОСОБА_6 не міг подавати будь-які заяви та інші документи щодо отримання послужної книжки моряка, виданої державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , а також не міг їх офіційно, особисто отримати.

З огляду на викладене, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана Державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка 0006669 мають явні ознаки підробки.

В рамках кримінального провадження на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від ІНФОРМАЦІЯ_4 надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контр розвідувальних, оперативно - розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Так в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів в міжнародному автомобільному пункті «Орлівка», 12.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , яка прямувала до міста Константа, Румунія, та в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті, які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- копія довідки про реєстрацію місця проживання особи НОМЕР_10 від 26.11.2019 на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_10 20.06.2024, на 2 (двох) арк.;

- копія паспорта громадянина України № НОМЕР_9 від 13.11.2019 на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_10 20.06.2024, на 4 (чотирьох) арк.;

- копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_3 завірена ОСОБА_10 20.06.2024, на 1 (одному) арк.;

- свідоцтво № НОМЕР_11 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею НОМЕР_12 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок № НОМЕР_13 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № НОМЕР_14 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № НОМЕР_15 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_12 , на 3 (трьох) арк.;

- копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ІНФОРМАЦІЯ_8 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , завірена ОСОБА_13 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (квитанція) з ТОВ - Медичний центр « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім?я ОСОБА_9 , на 1 (одному) арк.;

- кезультати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_9 , завірена печаткою лікаря ОСОБА_12 , на 1 (одному) арк.;

- медичні документи на ім?я ОСОБА_9 , завірені печаткою лікаря ОСОБА_12 , на 12 (дванадцяти) арк.

Також в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 14.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженку м. Вилкове, Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , паспорт громадянки України НОМЕР_4 , яка прямувала до міста Варна (Болгарія). Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті:

- свідоцтво № НОМЕР_5 від 08.07.2024 року на ім?я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 ;

- свідоцтво № НОМЕР_7 від 09.07.2024 року на ім?я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 ;

- свідоцтво фахівця з питань охорони судна №02260/2024 від 10.07.2024 року на ім?я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 скріплене печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_6 ;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку на нафтових танкерах №02036/2024 від 31.07.2024 року на ім?я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 скріплене гербовою печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації с. Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав з України 11.08.2021 року літаком сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зі слів матері ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 виїхав незаконно поза пунктами пропуску та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виїхав з України 12.12.2021 року літаком сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документів, необхідністю призначення судово - технічної експертизи документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», з метою отримання оригіналів ключових для доказування документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою встановлення особи, яка здійснили підробку документів, виникла необхідність в отриманні оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_12 ;

- медичний огляд №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Receipt cash order (квитанція) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім?я ОСОБА_9 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- результати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_9 , завірена печаткою лікаря ОСОБА_12 ;

- медичні документи на ім?я ОСОБА_9 , завірені печаткою лікаря ОСОБА_12 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судовому заіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що оригінали документів видані заявникам і у товариства вони відсутні.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку представника власника майна, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що згідно клопотання слідчого тимчасовий доступ треба надати на оригінали документів, разом з тим, згідно матеріалів клопотання, а саме згідно акту добровольної видачі, складеного ОСОБА_8 , нею були видані документи, зокрема оригінали затребуваних документів.

Таким чином, документи на які слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у органа досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 24 вересня 2024 року о 15 год. 00 хв. в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1