У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Керівник відділу - детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які подані в адміністративній справі №640/29862/21.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.02.2022 № 1777/5/99-00-18-01-03-05 виявлено групу суб`єктів господарювання, в діях яких містяться ознаки, що можуть свідчити про наявність діяльності організованого злочинного угрупування у сфері економіки, зокрема щодо формування, розповсюдження податкового кредиту з ознаками фіктивності, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали міжнародні договори на поставку авіаційного палива «ДЖЕТ-А-1» із нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_23 ). При цьому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинахслужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбали прості векселі Серії АА №№ 2813201 ; 2813202; 2813203; 2813204, 2763013; 2763014; 2763015.

Указані векселі службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) авалювали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 . Авальовані прості векселі Серії АА №№ 2813201 ; 2813202; 2813203; 2813204 службові особи подали для облікування до ІНФОРМАЦІЯ_8 , прості векселі Серії НОМЕР_7 ; 2763014; 2763015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_11 подали ряд електронних митних декларацій, заповнення яких врегульовано порядком заповнення митних декларацій за формою єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 30.05.2012 № 651, в митному режимі «ІМ 40» про розмитнення палива для реактивних двигунів «ДЖЕТ-А-1» (відповідно до УКТ ЗЕД ) загальною кількістю 13 312 686,41 акцизних літрів.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори зберігання з одним і тим же суб`єктом господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (28.01.2021 внесений до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості). Відповідно до актів прийому-передачі імпортоване авіаційне паливо цих суб`єктів господарювання зберігається в резервуарах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , а надалі автомобільним транспортом переміщується на склад зберігання палива за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), у період з 01.10.2021 по 17.01.2022 в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) зареєстрували податкові накладні на адресу ПАТ НТК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із реалізації «Палива авіаційного для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1».

У цьому кримінальному провадженні 12.12.2023 повідомлено про підозру директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , 13.01.2024 колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Водночас, органом досудового розслідування установлено, що Окружним адміністративним судом міста Києва здійснювався розгляд справи № 640/29862/21 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 , третя особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про: визнання протиправною відмову ІНФОРМАЦІЯ_9 у погашенні простого векселя серії АА 2763013 від 15.07.2021, викладену в листі ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.10.2021 №3419/6/33-00-04-02-01; та зобов?язання ІНФОРМАЦІЯ_18 по роботі з великими платниками податків прийняти рішення щодо погашення простого векселя серії АА 2763013 від 15.07.2021, виданого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати документи, що містяться у адміністративній справі № 640/29862/21, оскільки простий вексель серії НОМЕР_7 є предметом досудового розслідування в кримінальному провадження.

На запит органу досудового розслідування членкинею ліквідаційної комісії заступницею керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_19 повідомлено, що згідно бази даних комп?ютерної програми « Діловодство спеціалізованого суду », матеріали справи № 640/29862/21 включено до акта прийому-передачі справ до ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.04.2024.

На запит органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_21 відповіді не надав.

Детектив в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Представник особи у володіння, якого перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, Головним підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_22 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000330 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1