н/п 1-кс/953/8720/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001731 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 27.11.2024 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, а також номери рахунків та банківських карток на які здійснювались відправлення із рахунку за даною карткою, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок за даною карткою, заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання даної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться дана банківська картка; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайтів по рахунку за даною карткою, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаної банківської картки, в період з 01.10.2024 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001731 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

06.11.2024 до ХРУП №1 надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно заволодіння невстановленою особою належному заявнику майна, шляхом зловживання довірою, що завдало заявнику значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківську картку № НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ) та картку № НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_7 ). Так, ОСОБА_5 виявив, що в період часу з 01.10.2024 по 24.10.2024 на вищевказані картки надходили кошти взяті в кредит в фінансових онлайн установах та після їх надходження гроші були одразу перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

З даного приводу ОСОБА_5 звернувся з заявою до поліції, оскільки вищевказані кредити він не оформлював та власноруч кошти не перераховував і не надавав дозвіл на це.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Так, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак, іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. 04.12.2024 до канцелярії суду подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001731 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме до: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, а також номерів рахунків та банківських карток на які здійснювались відправлення із рахунку за даною карткою, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій; заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок за даною карткою, заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання даної банківської картки, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться дана банківська картка; інформації, щодо банківських Інтернетоперацій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайтів по рахунку за даною карткою, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронноінформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням вказаної банківської картки, за період з 01.10.2024 по 04.12.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1