СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5344/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

01.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 26.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 307 КК України та за підозрою ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 209 та частиною другою статті 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Харківської області та інших областей України, діє організована група, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Так під час досудового розслідування у вказаному провадженні повідомлено про підозру наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

Крім того, особами які можуть бути причетними до легалізації коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, є:

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 .

Під час досудового розслідування вказаного провадження отримано відомості, які свідчать про використання коштів, отриманих в результаті вказаної незаконної діяльності, шляхом перераховування з електронних гаманців на власні банківські картки підозрюваних, їх близьких родичів чи інших осіб, яким на даний час про підозру не повідомлено.

Серед близьких родичів підозрюваних щодо яких слід отримати інформацію про офіційні джерела доходів є:

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникає необхідність у встановленні ймовірних офіційних джерел доходів вказаних осіб, з метою вирішення питання щодо легалізації останніми коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період часу з 01.01.2023 по 30.06.2024 щодо вище перелічених осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання детектива слід задовольнити.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за період з 01.01.2023 по 30.06.2024 щодо громадян України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_18 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_19 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_22 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1