Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року Справа № 608/1038/24

Номер провадження1-кс/608/578/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2024 року до Чортківського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.04.2024 року перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ввела номер своєї картки НОМЕР_1 , після чого зайшла в мобільний додаток Ощад24, та виявила, що з валютної картки 08.04.2024 року о 7.26 год. здійснено переказ 90 доларів США на гривневий рахунок, та 09.04.2024 о 14.46 год. із валютного рахунку невідомими особами здійснено переказ 4500 доларів США на гривневий рахунок, та після цього з картки НОМЕР_1 09.04.2024 о 14.47 год. здійснено два перекази по 29 999 гривень і о 14.49 год. переказ 5000 гривень на невідомий рахунок. Та спричинено збитків на загальну суму 68500 грн.

В ході аналізу руху грошових коштів порахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 07.05.2024 грошові кошти в сумі 7800 грн., було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_4 на який здійснено переказ грошових коштів в сумі 29.999 грн 09.04.2024 року о 14:47, 29.999 грн 09.04.2024 року о 14:47, 10.000 грн 09.04.2024 року о 14:48, 5.000 грн 09.04.2024 року о 14:49 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідча СВ вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку №НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року, що зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Слідча СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчій СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчій СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

?належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

?вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року;

?документів, які містять інформацію щодо рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

?стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59:00 год. 10.04.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

?стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року;

?вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року, у разі проведення такої операції;

?вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59:00 год. 10.04.2024 року, у разі здійснення такої операції;

?вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59:00 год. 10.04.2024 року, у разі здійснення такої операції;

?вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку №НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року;

?вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

?надати вище перелічену інформацію по рахунку/рахунках на який/які із рахунку №НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 07.04.2024 року по 23:59 год. 10.04.2024 року здійснено переказ коштів, у разі здійснення операції на рахунок, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000165 від 10.04.2024 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: