Провадження № 1-кс/638/2445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001443 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: власника рахунку НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта,фото паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 20.06.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформацію щодо доступу з 00:00 20.06.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

Клопотання обґрунтовується тим, що 15.07.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 20.06.2024 року о 16 год 40 хв, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом переказу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинили юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості представника потерпілого було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було створено з метою здійснення діяльності у сфері сільського господарства. Місце реєстрації: Україна, 03057, АДРЕСА_3 . Засновником та директором є ОСОБА_6 .

Специфіка діяльності Товариства полягає в тому, що підприємство здійснює оптову торгівлю зерном. Вказана сільськогосподарська продукція призначена для подальшого продажу контрагентам.

До групи сільськогосподарських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З метою закупівлі зерна (пшениці), 18.06.2024 року менеджером по оптовим закупівлям, ОСОБА_7 , велися перемовини через посередника ОСОБА_8 , він не є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тел. НОМЕР_5 ) з «начебто» власником та керівництвом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 ; директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_10 тел. НОМЕР_8 ; бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 .

Посередником ОСОБА_8 було направлено уставні документи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документи на походження пшениці з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну адресу адвоката, як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки пшениці № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п 2.1. договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року товар поставляється на умовах EXW (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у відповідності до «Інкотермс» 2020 р.

Підписану скан копію договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року отримано від посередника ОСОБА_8 в месенджері «WhatsApp» з тел. НОМЕР_5 на номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_10 .

Після підписання договору 19.06.2024 року менеджером по оптовим закупівлям, ОСОБА_7 , було поставлено, з метою загрузки зерна, 8 вантажних автомобілів:

- МАН НОМЕР_11 , ВЕ7760XG ОСОБА_12 , НОМЕР_12 тел. НОМЕР_13 , самосвал; МАН НОМЕР_14 , АВ8020ХF ОСОБА_13 НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 , самосвал; бортовий MAN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , PROFI LINER НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ВХI НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ; самосвал Ман НОМЕР_22 , причеп ВО0724XF, водій ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_23 ; самосвал, Ман ВН6083IH, причеп НОМЕР_24 , водій ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_25 ; бортовий Ман TGX НОМЕР_26 , причеп Van hool ВН9877XF, водій ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_27 ; рено НОМЕР_28 , причеп НОМЕР_29 , ОСОБА_18 НОМЕР_30 , борт, тел. НОМЕР_31 ; борт, водій ОСОБА_19 , НОМЕР_32 , ДАФ Вн 68 76 IM, SCHMITZ НОМЕР_33 , тел. НОМЕР_34 .

20.06.2024 року вищевказані вантажні автомобілі прибули на адресу завантаження зерна вказану в договорі поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року, а саме, АДРЕСА_4 . Однак, завантаження зерна не відбулося, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що представився ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » вимагав передоплати. Спілкування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велося виключно через посередника ОСОБА_8 , оскільки у представників наших підприємств були відсутні номери телефонів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через посередника ОСОБА_8 запросило рахунок на передоплату за договором поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року. 20.06.2024 року об 12:00 год. завантаження машин зерном так і не відбулося.

Лише після 13:00 години представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав контактний номер телефонів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через посередника ОСОБА_20 .

Так, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався від «бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » про нібито заблокований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

«Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » запропонував замінити сторону договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року «Постачальника» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Вказаний договір було надіслано з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7

Однак, при перевірці компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було виявлено судові справи по ризиковості платників податків, у зв`язку з цим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення не укладати договір поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року, саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після цього, «Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » запропонував замінити сторону договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року «Постачальника» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Фізичну особу-підприємця ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_36 .

Так, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює лише з юридичними особами, було прийнято рішення на укладення вказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до групи сільськогосподарських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою запобігання простою поставлених вантажних автомобілів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено укласти договір поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року з ФОП ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_36 , діяльність якої є оптова торгівля. Посередник ОСОБА_8 на місце погрузки товару за адресою: АДРЕСА_4 не приїзжав.

Вказана сканкопія договору, що підписана ФОП ОСОБА_21 надійшла від «Бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 на електронну адресу представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_7 разом із рахунком на оплату № 51 від 20 червня 2024 року на суму 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) за 220 тон пшениці.

Знаходячись в кав`ярні за адресою: АДРЕСА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.06.2024 року об 16:40 год. перерахувало на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_21 відповідно до платіжної інструкції № 383 від 20.06.2024 року.

Вказані кошти було списано з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після перерахованих коштів завантаження машин зерном так і не відбулося, внаслідок чого ОСОБА_5 почала телефонувати до так званого керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 ; директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_10

тел. НОМЕР_8 ; бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 . «Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_11 тел. НОМЕР_9 » вимкнув телефон.

Після 18:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив посереднику ОСОБА_8 , що він не бачить коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_21 у зв`язку з цим завантаження машин 20.06.2024 року відмінюється та переноситься, до моменту надходження коштів на рахунок.

Після 19:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив посереднику ОСОБА_8 , що він відмовляється вантажити авто зерном та став вимагати ще оплати нами додаткових коштів.

Під час телефонної розмови «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » наполегливо стверджував, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_21 , а також, що всі питання вирішує саме він.

«Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ,

тел. НОМЕР_7 » також повідомив, що він постійно знаходиться в смт Пісочин Харківської області, проте точної адреси не зазначив.

Після 20:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив посереднику ОСОБА_8 проте, що він відмовляється вантажити автомобілі зерном, за яке ми заплатили, та наступного дня, тобто, 21.06.2024 року, зобов`язався повернути грошові кошти у сумі 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вранці, об 09:05 год. 21.06.2024 року «власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » надіслав на контактний номер тел. НОМЕР_5 ОСОБА_8 платіжну інструкцію № 7 від 21.06.2024 року з печаткою банка про повернення коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, відповідно до платіжної інструкції № 7 від 21.06.2024 року у реквізитах банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено було помилку та взагалі такого рахунку не існує.

Станом на сьогодні грошові кошти на суму 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ФОП ОСОБА_21 не повернуто.

Також, «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив, що частину перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_21 було знято ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 , виданий Індустріальним ДМС у Харківській області, 2005 року.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ТОВ«ПВХК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: власника рахунку НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта,фото паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 20.06.2024 по теперешній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформацію щодо доступу з 00:00 20.06.2024 по теперешній час до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .)

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001443 від 15.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні CВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001443 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.07.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що 20.06.2024 року о 16 год 40 хв, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом переказу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинили юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості представника потерпілого було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було створено з метою здійснення діяльності у сфері сільського господарства. Місце реєстрації: Україна, 03057, АДРЕСА_3 . Засновником та директором є ОСОБА_6 .

Специфіка діяльності Товариства полягає в тому, що підприємство здійснює оптову торгівлю зерном. Вказана сільськогосподарська продукція призначена для подальшого продажу контрагентам.

До групи сільськогосподарських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). З метою закупівлі зерна (пшениці), 18.06.2024 року менеджером по оптовим закупівлям, ОСОБА_7 , велися перемовини через посередника ОСОБА_8 , він не є співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тел. НОМЕР_5 ) з «начебто» власником та керівництвом ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 ; директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_10 тел. НОМЕР_8 ; бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 .

Посередником ОСОБА_8 було направлено уставні документи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документи на походження пшениці з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 на електронну адресу адвоката, як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки пшениці № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п 2.1. договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року товар поставляється на умовах EXW (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у відповідності до «Інкотермс» 2020 р.

Підписану скан копію договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року отримано від посередника ОСОБА_8 в месенджері «WhatsApp» з тел. НОМЕР_5 на номер представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_10 .

Після підписання договору 19.06.2024 року менеджером по оптовим закупівлям, ОСОБА_7 , було поставлено, з метою загрузки зерна, 8 вантажних автомобілів:

- МАН НОМЕР_11 , ВЕ7760XG ОСОБА_12 , НОМЕР_12 тел. НОМЕР_13 , самосвал; МАН НОМЕР_14 , АВ8020ХF ОСОБА_13 НОМЕР_15 , тел. НОМЕР_16 , самосвал; бортовий MAN НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , PROFI LINER НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , ВХI НОМЕР_20 , тел. НОМЕР_21 ; самосвал Ман НОМЕР_22 , причеп ВО0724XF, водій ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_23 ; самосвал, Ман ВН6083IH, причеп НОМЕР_24 , водій ОСОБА_16 , тел. НОМЕР_25 ; бортовий Ман TGX НОМЕР_26 , причеп Van hool ВН9877XF, водій ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_27 ; рено НОМЕР_28 , причеп НОМЕР_29 , ОСОБА_18 НОМЕР_30 , борт, тел. НОМЕР_31 ; борт, водій ОСОБА_19 , НОМЕР_32 , ДАФ Вн 68 76 IM, SCHMITZ НОМЕР_33 , тел. НОМЕР_34 .

20.06.2024 року вищевказані вантажні автомобілі прибули на адресу завантаження зерна вказану в договорі поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року, а саме, АДРЕСА_4 . Однак, завантаження зерна не відбулося, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що представився ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » вимагав передоплати. Спілкування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » велося виключно через посередника ОСОБА_8 , оскільки у представників наших підприємств були відсутні номери телефонів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через посередника ОСОБА_8 запросило рахунок на передоплату за договором поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року. 20.06.2024 року об 12:00 год. завантаження машин зерном так і не відбулося.

Лише після 13:00 години представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав контактний номер телефонів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через посередника ОСОБА_20 .

Так, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дізнався від «бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » про нібито заблокований банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

«Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » запропонував замінити сторону договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року «Постачальника» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Вказаний договір було надіслано з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7

Однак, при перевірці компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом моніторингу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було виявлено судові справи по ризиковості платників податків, у зв`язку з цим керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення не укладати договір поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року, саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після цього, «Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » запропонував замінити сторону договору поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року «Постачальника» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Фізичну особу-підприємця ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_36 .

Так, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працює лише з юридичними особами, було прийнято рішення на укладення вказаного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входить до групи сільськогосподарських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою запобігання простою поставлених вантажних автомобілів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вирішено укласти договір поставки № 1806/2024-2 від 18.06.2024 року з ФОП ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_36 , діяльність якої є оптова торгівля. Посередник ОСОБА_8 на місце погрузки товару за адресою: АДРЕСА_4 не приїзжав.

Вказана сканкопія договору, що підписана ФОП ОСОБА_21 надійшла від «Бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 » з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10 на електронну адресу представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_7 разом із рахунком на оплату № 51 від 20 червня 2024 року на суму 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) за 220 тон пшениці.

Знаходячись в кав`ярні за адресою: АДРЕСА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.06.2024 року об 16:40 год. перерахувало на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_21 відповідно до платіжної інструкції № 383 від 20.06.2024 року.

Вказані кошти було списано з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після перерахованих коштів завантаження машин зерном так і не відбулося, внаслідок чого ОСОБА_5 почала телефонувати до так званого керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: власнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 ; директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_10

тел. НОМЕР_8 ; бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_9 . «Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представився ОСОБА_11 тел. НОМЕР_9 » вимкнув телефон.

Після 18:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив посереднику ОСОБА_8 , що він не бачить коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_21 у зв`язку з цим завантаження машин 20.06.2024 року відмінюється та переноситься, до моменту надходження коштів на рахунок.

Після 19:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив посереднику ОСОБА_8 , що він відмовляється вантажити авто зерном та став вимагати ще оплати нами додаткових коштів.

Під час телефонної розмови «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » наполегливо стверджував, що він є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_21 , а також, що всі питання вирішує саме він.

«Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 ,

тел. НОМЕР_7 » також повідомив, що він постійно знаходиться в смт Пісочин Харківської області, проте точної адреси не зазначив.

Після 20:00 год. 20.06.2024 року «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив посереднику ОСОБА_8 проте, що він відмовляється вантажити автомобілі зерном, за яке ми заплатили, та наступного дня, тобто, 21.06.2024 року, зобов`язався повернути грошові кошти у сумі 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вранці, об 09:05 год. 21.06.2024 року «власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » надіслав на контактний номер тел. НОМЕР_5 ОСОБА_8 платіжну інструкцію № 7 від 21.06.2024 року з печаткою банка про повернення коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, відповідно до платіжної інструкції № 7 від 21.06.2024 року у реквізитах банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено було помилку та взагалі такого рахунку не існує.

Станом на сьогодні грошові кошти на суму 1 254 000,00 грн. (один мільйон двісті п`ятдесят чотири тисячі гривень) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ФОП ОСОБА_21 не повернуто.

Також, «Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_7 » повідомив, що частину перерахованих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ФОП ОСОБА_21 було знято ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 , виданий Індустріальним ДМС у Харківській області, 2005 року.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківського рахунку НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , слідчому ОСОБА_39 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта,фото паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 20.06.2024 по 19.07.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформацію щодо доступу з 00:00 20.06.2024 по 19.07.2024 до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1