Справа № 359/7553/24
Провадження № 1-кс/359/1473/2024
У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000559, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопору-шення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

18 липня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000559 від 02 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2024 року в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01 березня 2024 року останній самостійно здійснив безготівкові перекази власних грошових коштів у період часу з 20 год. 44 хв. по 21 год. 25 хв. на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 )

Під час тимчасового доступу до банківської таємниці по руху коштів картки НОМЕР_4 встановлено, що власником вказаного платіжного засобу є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 . У подальшому, після надходження кожної транзакції від потерпілого, ОСОБА_6 здійснював перекази грошових коштів наступними операціями:

01 березня 2024 року о 20 год. 44 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 . Банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 березня 2024 року о 20 год. 54 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року о 20 год. 57 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року о 21 год. 00 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року, після надходження активів від потерпілого о 21 годині 07 хвилини з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року о 21 год. 12 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року о 21 год. 15 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 49 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року о 21 год. 19 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 41 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

01 березня 2024 року о 21 год. 25 хв. з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 18 000 грн. на рахунок невідомої особи НОМЕР_6 .

07 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду від 15 квітня 2024 року, справа № 359/3804/24 вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_6 . Під час тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено держателя вказаного платіжного засобу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому здійснює перекази грошових коштів наступними транзакціями.

01 березня 2024 року о 20 год. 51 хв. з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 000 грн. на рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 березня 2024 року о 20 год. 55 хв. з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на рахунок НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 березня 2024 року о 20 год. 59 хв. з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 17 000 грн. на банківську картку НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

01 березня 2024 року о 21 год. 05 хв. з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 000 грн. на рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 березня 2024 року о 21 год. 17 хв. з рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 47 000 грн. на банківську картку НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розсліду-вання у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_11 з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам банківської картки НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_11 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці НОМЕР_11 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської картки НОМЕР_11 у період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; історії авторизації по банківській картці НОМЕР_11 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових банківській картці НОМЕР_11 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Натомість подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 01 березня 2024 року в період часу з 20 год. по 21 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час йому зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку на ім`я ОСОБА_5 , в ході розмови, шляхом обману останній змусив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти з власних банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_4 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином невідома особа заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 200 000 грн., завдавши матеріальних збитків ОСОБА_4 . Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000559 від 02 березня 2024 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам банківської картки НОМЕР_11 з 01.03.2024 по дату проведення вибірки.

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасом-вого доступу до інформації, яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла не обхід-ність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_11 з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам банківської картки НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_11 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці НОМЕР_11 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської картки НОМЕР_11 у період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки; історії авторизації по банківській картці НОМЕР_11 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції; інформації, щодо здійснення розрахунково-касових банківській картці НОМЕР_11 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000559, внесеного 02 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам банківської картки НОМЕР_11 з можливістю їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам банківської картки НОМЕР_11 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів) з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_11 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці НОМЕР_11 , а також з камер відеоспосте-реження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської картки НОМЕР_11 у період часу з 01 березня 2024 року по дату проведення вибірки;

-історії авторизації по банківській картці НОМЕР_11 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, обставин здійснення операції;

-інформації, щодо здійснення розрахунково-касових банківській картці НОМЕР_11 : грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківських операцій, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів.

Посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1