справа № 208/9492/24
№ провадження 1-кс/208/2061/24
УХВАЛА

Іменем України

14 жовтня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування серія та номер: 165 виданий 31.01.2022 приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна як покарання, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, заборонивши розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 03 липня 2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Донецької області.

Як вбачається з матеріалів клопотання починаючи з липня 2024 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, свідомо знаючи, що операції з наркотичними засобами є незаконними, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 530-v від 22.12.2006, вирішив займатися збутом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та наркотичного засобу обіг якого обмежено канабісу на території м. Краматорська Донецької області.

З метою отримання від своєї незаконної діяльності прибутку,

ОСОБА_5 підшукував з кола своїх знайомих бажаючих придбати психотропну речовину та наркотичні засоби, при цьому уточнював суму, на яку покупець бажає придбати дану речовину та наркотичний засіб, а також масу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP та наркотичного засобу канабісу.

22 серпня 2024 року ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу обіг якого обмежено канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, попередньо домовившись про продаж вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини з оперативним покупцем ОСОБА_7 до якого застосовано заходи безпеки на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», приблизно об 11 годині 48 хвилин, перебуваючи у салоні автомобіля марки «Nissan» моделі «X-Trail», реєстраційний номер НОМЕР_1 (євро номери), який перебуває у фактичному користуванні оперативного покупця ОСОБА_7 , та який знаходився поруч з будинком АДРЕСА_2 , з метою схилити останнього для подальшого придбання у нього наркотичного засобу, передав оперативному покупцю ОСОБА_7 один поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, загальною масою 0,405 г, яка є сумішшю з речовини масою 0,340 г, яка є канабісом, який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 0,306 г, і речовини масою 0,065 г, яка не є наркотичним засобом, яку отримують із рослини роду коноплі та рослини виду мак снотворний.

Після цього, оперативний покупець ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, на вищевказаному автомобілі марки «Nissan» моделі «X-Trail», реєстраційний номер НОМЕР_1 (євро номери) прибули до тимчасово не працюючого магазину «Темп», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де перебуваючи у приміщенні вказаного магазину об 11 годині 58 хвилин, ОСОБА_5 незаконно збув оперативному покупцю ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 16000 грн. кристалічну речовину масою 9,8273 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 7,7940 г, що відповідно до додатку (таблиця 2) до Наказу МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є ВЕЛИКИМ розміром.

Крім того, продовжуючи свою незаконну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, 24 вересня 2024 року, реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу обіг якого обмежено канабісу та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, попередньо домовившись про продаж вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини з оперативним покупцем ОСОБА_7 , приблизно об 11 годині 45 хвилин, перебуваючи у салоні автомобіля марки марки «Jeep Grand Cherokee», реєстраційний номер НОМЕР_2 (євро номери), який перебуває у фактичному користуванні оперативного покупця ОСОБА_7 та який знаходився поруч з будинком АДРЕСА_2 з метою схилити останнього для подальшого придбання у нього наркотичного засобу, передав оперативному покупцю ОСОБА_7 один поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження, яка у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс.

Після цього, оперативний покупець ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , за вказівкою останнього, на вищевказаному автомобілі марки «Jeep Grand Cherokee», реєстраційний номер НОМЕР_2 (євро номери), прибули до тимчасово не працюючого магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де перебуваючи у приміщенні вказаного магазину, приблизно об 11 годині 50 хвилин, ОСОБА_5 незаконно збув оперативному покупцю ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 16000 грн. кристалічну речовину, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

24.09.2024 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та цього ж дня останнього повідомлено про підозру за вказаною статтею КК України.

26.09.2024 слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за вчинення якого відповідно до санкції ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Окрім цього, частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7) ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що відповідно до санкції ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що незабезпечення схоронності вказаного майна підозрюваного може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування серія та номер: 165 виданий 31.01.2022 приватним нотаріусом Краматорського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна як покарання, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, заборонивши розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1