Провадження № 1-«кс»/522/5457/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 27.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Так, 02.04.2017 громадяни Німеччини ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , здійснюючи туристичну подорож по території України, знаходячись на автобусній зупинці у місті Новий Буг (Миколаївська область, Україна), шукали попутній транспорт до міста Одеса (Україна). У цей же день потерпілі, на запрошення невстановлених осіб у кількості 5 чоловіків поїхати з ними на автомобілі, погодились на відповідну пропозицію та поїхали з цими особами на автомобілі у напрямку до міста Одеси. Дорогою пасажири автомобіля вимагали у потерпілих належні їм цінні речі та грошові кошти, в результаті чого ОСОБА_3 віддав належні йому грошові кошти у розмірі 50 Євро готівкою, а також гаманець з банківською карткою, а Фелікс ОСОБА_5 віддав належні йому грошові кошти готівкою у розмірі 30 Євро. Згодом, прибувши до міста Одеси, невстановлені особи, маючи при собі раніше надану на їх вимогу потерпілим ОСОБА_6 банківську картку останнього, знаючи пін-код картки, який потерпілий повідомив їм раніше, здійснили з неї зняття грошових коштів у розмірі 1800 (тисяча вісімсот) Євро.

За результатами протиправних дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_7 була спричинена матеріальна шкода у загальному розмірі 1850 (тисяча вісімсот п`ятдесят) Євро, а Феліксу Флоріану ОСОБА_8 у розмірі 30 (тридцять) Євро.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406, відомості про яке 27.04.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 11.06.2021 року компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина, було направлено запит про міжнародну допомогу з метою допиту потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з цілю встановлення номеру банківської карти, якою 02.04.2017 незаконно заволоділи та в цей день здійснили зняття грошових коштів.

Проте, згідно отриманих матеріалів міжнародного запиту від компетентних органів ФРН встановлено лише банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким видавалась банківська картка потерпілому.

Після чого, 08.04.2024 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області було направлено запит № 60.2-5914 від 08.04.2024 керівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , про надання відомостей (роздруківку), про рух грошових коштів по розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_10 , яка йому була видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або повідомити, банкоматом якого банку на території Україні, 02.04.2018 року, була здійснена видача готівки, з вказаної банківської картки, яка була підключена до платіжної системи «MasterCard». Проте відповіді не отримано.

У зв`язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у скеруванні запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Федеративної республіки Німеччина щодо отримання інформації про рух грошових коштів, по розрахункового рахунку: № НОМЕР_1 , банківської картки № НОМЕР_2 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знапходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, враховуючи, вимоги ст. 562 КПК України та те, що для виконання міжнародно правового доручення необхідний тривалий час слідчий суддя вважає за можливе строк для виконання даної ухвали не встановлювати.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 26, 107, 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення інформації та її копій, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 ) та прив`язаних до неї банківських карток/банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 ), із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період часу з 02.04.2017 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 ), із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк» у період часу з 02.04.2017 по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 ) із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів у період часу з 02.04.2017 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської картки № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 ), а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів у період часу з 02.04.2017 по теперішній час; ;

Тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документації та зняття копій з неї надати компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина.

Відповідно до норм ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не встановлювати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: