справа № 166/372/24
провадження № 1-кс/166/405/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 25 липня 2024 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про про тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що 24 січня 2024 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 30000 грн, які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 23 лютого 2024 року внесено відомості у ЄРДР за № 0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона у своєму користуванні має кредитну банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Потерпілій 24 січня 2024 року о 14 год. 00 хв. в додаток "Вайбер" в спільноті "Родина" від ОСОБА_6 , акаунт якої, як виявилось пізніше, взламали, надійшло посилання "Допомога ООН в сумі 14000". Перейшовши за вказаним посиланням для клієнтів " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", їй надійшов код підтвердження, який вона підтвердила на тимчасовому телефоні, який взяла в оренду. Наступного дня до потерпілої приїхали працівники поліції та повідомили, що вона викрала гроші, на що вона дала негативну відповідь. Тоді працівники поліції запитали, чи переходила вона за посиланням, на що ОСОБА_5 відповіла, що так. У подальшому 27 січня 2024 року до потерпілої зателефонував її син та повідомив, що не може розрахуватись в магазині, оскільки її картку заблоковано. На її звернення працівники банку повідомили, що з її карти відбулось списання грошових коштів та збільшено кредитний ліміт. У подальшому потерпіла написала заяву про вчинення кримінального правопорушення відносно неї за фактом шахрайства. Сума збитків становить 30000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 30000 грн 24 січня 2024 року трьома транзакціми перераховано на банківська картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 , до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_1 .

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки абонента мобільного зв`язку, зробленого із сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яким користується особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_1 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_1 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год. 00 хв. 22 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 28 січня 2024 року.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що в результаті самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення 23 лютого 2024 року в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 24 січня 2024 року невстановленою особою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів громадянки ОСОБА_5 в розмірі 30000 грн, які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.02.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.05.2024, квитанціями АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 24.01.2024 № 37АЕ-РМ01-4Т0Р-2640, № 6352-4РВ9-6АР8-395В, № РНС4-7Х69-1К35-3Н2М, в яких зафіксовано обставини заволодіння 24 січня 2024 року невстановленою особою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 30000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 , які було списано на банківську картку № НОМЕР_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 10.04.2024 слідчим СВ відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 12 червня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_4 , на яку було списано грошові кошти потерпілої.

З протоколу огляду речей від 12.06.2024 вбачається, що 24 січня 2024 року з належного потерпілій ОСОБА_5 банківського рахунку трьома транзакціями були перераховані грошові кошти в загальній сумі 30000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , власником якого являється ОСОБА_7 , яка використовує фінансовий номер НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_7 до шахрайських дій, перевірка показів потерпілої, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілої, у зв`язку з чим клопотання слідчого в частині доступу до документів із вказаною інформацією підлягає до задоволення.

Водночас, із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000012 від 23.02.2024 вбачається, що слідчі СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким, зокрема, слідчий СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження вказаних осіб у рамках кримінального провадження № 0000012 від 23.02.2024, до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки абонента мобільного зв`язку, зробленого із сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , яким користується особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій ( НОМЕР_1 ) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер ( НОМЕР_1 ), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 00 год. 00 хв. 22 січня 2024 року до 00 год. 00 хв. 28 січня 2024 року.

Відмовити в наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1