УХВАЛА

Іменем України

01.11.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні № 0000044 від 19.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

На адресу ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо закупівлі електроенергії, здійсненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами якої встановлено фінансові порушення, які можливо призвели до матеріальної шкоди на загальну суму 579,65 тис. грн.

Внаслідок укладання Відділом освіти додаткових угод від 20.07.2021 № 1, від 21.07.2021 № 2, від 22.07.2021 №3, від 21.09.2021 №4, від 24.09.2021 №5, від 30.09.2024 №6, від 08.11.2024 №7, від 28.12.2021 №8, від 27.01.2022 №9 до договору закупівлі від 16.03.2021 № 287-Т, щодо надання послуги постачання електричної енергії на збільшення ціни за одиницю товару за відсутності коливання ціни такого товару на ринку, а також оплати актів приймання-передачі на послуги з постачання електричної енергії в яких застосовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціни не відповідають умовам укладеного Договору № 287-Т, Відділом освіти сплачено вартість вищевказаних послуг на загальну суму 579,65 тис. грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладеного за результатами торгів Договору № 287-Т та тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим не дотримано вимоги пункту 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, частини 1 та частини 2 статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами), статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами) та пункти 3.3, 5.6, 13.2 Договору № 287-Т та завдано матеріальної шкоди Відділу освіти на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , використовує розрахунковий рахунок, який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , з якого здійснювався переказ грошових бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В органу досудового розслідування виникла необхідність в першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що містить відомості про рух коштів та рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме до:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 15.03.2021 по 31.12.2023 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_3 , у паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період часу з 15.03.2021 по 31.12.2023, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

Враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановления винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучения, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що відомості, які містять зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000044 від 19.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме до наступних документів:

- документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 15.03.2021 по 31.12.2023 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_3 , у паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у період часу з 15.03.2021 по 31.12.2023, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів);

- документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

Зобов`язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , код (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) виготовити та надати на паперовому та електронному носії вказані документи та речі за вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1