УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 17 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 17 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при виконанні міжнародного контракту №UKR/PAKO/TI/001/2022 від 13 квітня 2022 року та поставці на територію України з території Республіки Польщі «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7.62х39 мм автомат АКМС», у кількості 630 шт., порушено умови наданого ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатковими державними гарантіями щодо використання імпортованого товару у заявлених у сертифікаті кінцевого користувача цілях.

Так, органом досудового встановлено, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на виконання міжнародного контракту № UKR/PAKO/TI/001/2022 від 13 квітня 2022 року укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_8 « PA-KO» Sp. z o.o. , 01 травня 2023 року імпортовано з території Республіки Польща в Україну « Зброя бойова , нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС» не бувшу у використанні, у кількості 630 шт.

На думку автора клопотання, отримані дані свідчать, що для проведення вказаної імпортної операції представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали від ІНФОРМАЦІЯ_5 передбачений чинним законодавством відповідний міжнародний імпортний сертифікат № 29830702. За наявною інформацією, сертифікат було видано на імпорт 1001 одиниці АКМС та кінцевим їх споживачем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який гарантував, що імпортує АКМС виключно для потреб власного виробництва, а саме виробництва, ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7,62х39мм автоматів АКМС.

Крім того, відповідно до вимог польського експортера, ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначеному контракті надано державні гарантії, якими передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не використає товар в інших цілях ніж в передбачених у сертифікаті кінцевого споживача, не буде переданий та реекспортований іншому суб`єкту господарювання без дозволу вказаного державного органу та компетентного державного органу Республіки Польща.

Водночас, отримані дані свідчать, що після імпорту зазначених АКМС, 05 травня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізували вказані засоби ураження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), нібито у вигляді складових частин до зазначеної зброї (газова труба, затвор, затворна рама, зворотній механізм, комплект ЗІП, кришка ствольної коробки, магазин, ствольна коробка в зборі зі стволом і прикладом), кількістю по 630 шт.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15 травня 2023 року реалізовує на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито зібрані «7,62*39 мм автомат АКМС» у кількості 630 шт., після чого представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.05.2023 реалізували «7,62*39 мм автомат АКМС» у кількості 630 шт., на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично підконтрольне представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дії з перепродажу АКМС між ними вчинені виключно з метою приховування факту порушенням представниками зазначених суб`єктів господарювання норм чинного законодавства у сфері міжнародних передач контрольованих товарів.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отриманням міжнародних імпортних сертифікатів № 29830701 та № 29830702 на імпорт «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС» у кількості 630 компл., закуплених у польської ІНФОРМАЦІЯ_8 « PA-KO» Sp. z o.o. ( АДРЕСА_3 ), а також щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та польською ІНФОРМАЦІЯ_8 " PA-KO" Sp. z o.o. ( АДРЕСА_3 ) щодо закупівлі "Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС" у кількості 630 компл, за період з 01 січня 2022 року по 16 липня 2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, 16 липня 2024 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отриманням міжнародних імпортних сертифікатів, а також щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та польською ІНФОРМАЦІЯ_8 " PA-KO" Sp. z o.o. ( АДРЕСА_3 ) щодо закупівлі "Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС" у кількості 630 компл, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять відомості щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отриманням міжнародних імпортних сертифікатів № 29830701 та № 29830702 на імпорт «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС» у кількості 630 компл., закуплених у польської ІНФОРМАЦІЯ_8 « PA-KO» Sp. z o.o. ( АДРЕСА_3 ), а також щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та польською ІНФОРМАЦІЯ_8 " PA-KO" Sp. z o.o. ( АДРЕСА_3 ) щодо закупівлі "Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС" у кількості 630 компл, за період з 01 січня 2022 року по 16 липня 2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та польською ІНФОРМАЦІЯ_8 « PA-KO» Sp. z o.o. ( АДРЕСА_3 ) щодо закупівлі «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС» у кількості 630 компл., а також щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання, які забезпечували виконання вищевказаної поставки;

- документів щодо звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання передбачених чинним законодавством дозвільних документів, у т.ч. сертифікат кінцевого споживача;

- документів по розмитненню «Зброя бойова, нарізна, автоматична: 7,62х39 мм автомат АКМС» у кількості 630 компл. закуплених у вищевказаного польського суб`єкта господарювання;

- фінансово-господарських документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо реалізації останнім складових частин до зброї, а саме: газова труба з ствольною накладкою, затвор, затворна рама, зворотній механізм, комплект ЗІП, кришка ствольної коробки, магазин, ствольна коробка в зборі зі стволом і прикладом у кількості по 630 шт. та придбання у них «7,62*39 мм автомат АКМС» у кількості 630 шт., а також щодо взаємовідносин із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо реалізації банківській установі «7,62*39 мм автомат АКМС" у кількості 630 шт., а саме: первинних фінансово-господарських документів (договорів, контрактів) щодо надання послуг, поставок або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, звітів про проведення робіт, актів прийому-передачу товарів або інших документів, які підтверджують факт виконання договірних зобов`язань, копії платіжних доручень про перерахування грошових коштів, а також копії відповідних бухгалтерських документів (реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1