Єдиний унікальний № 371/1792/24
Номер провадження № 1-кс/371/477/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" грудня 2024 р. м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні №0000336 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтуванні поданого клопотання зазначивши, що 26.11.2024 до ВП №2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.11.2024 невідома особа шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 152 120 грн. Списання коштів відбулося з банківських карт потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , оскільки останній попередньо зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконувала вказівки невідомої особи.

За вказаним фактом 26.11.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка в ході допиту пояснила, що 25.11.2024 до неї зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови, невідома особа відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила потерпілій, що з її банківської картки шахраї намагаються перерахувати кошти до м. Харків. Після чого, потерпіла зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконувала всі вказівки невідомої особи. В результаті чого, з банківських карт потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 відбулося списання коштів на загальну суму 152 120 грн.

Фактами і доказом, що свідчить про користування чи розпорядженням даними банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілою являється виписка по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я.

Відомості про рух грошових коштів за банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період за 25.11.2024 органу досудового розслідування необхідні для встановлення банківської карти на яку було перераховано грошові кошти, які належні потерпілій, а тому вказана інформація дасть можливість встановити особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки інформація, яка буде отримана наддасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000336 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати доступ слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до:

1.Відомостей про рух грошових коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт - НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я, в період за 25.11.2024.

2.Відомостей про рахунки та банківські картки на які скеровано грошові кошти поза волею потерпілої в період за 25.11.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1