Справа № 208/8240/24
Провадження № 1-кс/209/1049/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000293 від 19 серпня 2024 року дізнавачем сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000293 від 19 серпня 2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 18.08.2024 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману останнього заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 19600 гривень, які останній попрохав зняти з його банківської картки. Грошові кошти йому не повернуто. (ЖЕО № 15212 від 18.08.2024)..

За даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000293 від 19.08.2024, за ч. І ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що приблизно з березня місяця 2024 року за ним доглядала жінка на-ім`я Людмила. Остання купувала продути харчування, оплачувала комунальні послуги, знімала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти, а саме пенсію та приносила до його місця мешкання.

Приблизно на початку травня місяця як зазвичай прийшла до місця мешкання потерпілого, але прийшла не сама, а з якимось чоловіком. У процесі спілкування оcтанні домовились, що остання вона зніме пенсію, яка прийшла і принесе ОСОБА_5 .

Для зняття пенсії ОСОБА_5 добровільно надав ОСОБА_6 належну йому банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , пароль від банківської картки був записаний на аркуші. У подальшому останній чекав ОСОБА_6 , але того дня вона так і не прийшла. Перевіривши квартиру, ОСОБА_5 виявив, що окрім того що Людмила не принесла йому грошові кошти з нарахованої пенсії як і обіцяла, у неї також перебував його паспорт громадянина України. Потерпілий чекав та сподівався, що Людмила прийде до його місця мешкання і поверне зняту пенсію та паспорт, але вона так і не прийшла. Через погане самопочуття та погіршення стану здоров`я у нього не було можливості потрапити до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняти грошові кошти та змінити банківську картку.

15.08.2024 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу даної ситуації, де повідомили, що дійсно грошові кошти, які нараховані на соціальне забезпечення (пенсія) було знято з картки у банкоматі.

Згідно виписки по картковому рахунку грошові кошти було знято 07.05.2024 о 14:29 у розмірі 1 000 гривень, 07.05.2024 о 14:31 у розмірі 1 000 гривень, 07.05.2024 о 14:32 у розмірі 1 000 гривень, 07.05.2024 о 14:36 у розмірі 6 800 гривень та 08.06.2024 о 12:43 у розмірі 9 800 гривень.

Таким чином, Людмила зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 19600 гривень, які є соціальним забезпеченням (пенсія).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на вилучення документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи інформацію щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.05.2024 року по 20.08.2024 включаючи інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено з 01.05.2024 року по 20.08.2024 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 01.05.2024 року по 20.08.2024; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2024 року по 20.08.2024; інформацію про зміну pin-cod по вказаним картковим рахунках (без розкриття змісту pin- cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного

клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 01.05.2024 року по 20.08.2024; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 вересня 2024 року по 05 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1