Справа № 583/5418/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" листопада 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

30.10.2024 до суду звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000562 від 27.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.06.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.06.2024 року перебуваючи у потязі Кам`янець-Подільськ- Киїів близько 4 год. ранку, у останньої зник мобільний телефон Samsung Galaxy A34 5G, на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 05.00 год. 24.06.2024 з її банківських карток було здійснено 13 транзакцій на суму: 94134,67 грн.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000562 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.06.2024 в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що близько 04.00 год. 24.06.2024 року у неї зник мобільний телефон Galaxy A34 5G, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в данному телефоні також були наявні дві сім картки: НОМЕР_3 ) Водафон НОМЕР_4 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 . На даному мобільному пристрої було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 05 год. ранку 24.06.2024 року з її банківських карток було здійснено 10 транзакцій: 6 транзакцій з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме 15075 грн., 15075 грн., 15075 грн., 15075 грн., 12550 грн., 4874,37 грн.; 1 транзакція з банківської картки № НОМЕР_7 , а саме 5858,30 грн.; 3 транзакції з банківської картки № НОМЕР_8 НОМЕР_9 , а саме 10552 грн., 12462 грн., 10954 грн. Також в ході допиту остання повідомила, що при бесіді з працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні їй повідомили, про те що дані транзакції здійснювалися на рахунок відкритий на ім`я « ОСОБА_5 » в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер банківської картки № НОМЕР_10 .

Інформація стосовно руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000562 від 27.06.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо:

власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № № НОМЕР_10 .

руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 у період часу з 23.06.2024 по 25.06.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 у період часу 23.06.2024 по 25.06.2024, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 у період часу з 23.06.2024 по 25.06.2024, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

IP-адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 у період часу з 23.06.2024 по 25.06.2024.

з правом вилучення оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 04.01.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_21