Провадження № 1-кс/127/9352/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

02 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000672 внесеного до ЄРДР 18.08.2023, про застосування цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася в м. Жмеринка Вінницької області, громадянка України, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_6 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про застосування цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебувають матеріали кримінального провадження № 0000672 від 18.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в ході розслідування якого у слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляду запобіжного заходу.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 розпорядженням регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» № 176/вт від 30.06.2021 призначено на посаду начальника обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі ОРГ № 3), яка відповідно до затвердженого Положення є підрозділом центру бухгалтерського та податкового господарства електропостачання служби бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Відповідно до пункту 1.2 Положення про обліково-розрахункову групу № 3, затвердженого начальником Центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (далі Центр) ОРГ № 3 створено для забезпечення виконання функцій з обробки та накопичення первинних документів по господарських операціях, що здійснюється виробничим підрозділом «Жмеринська дистанція електропостачання» (далі Дистанція) у межах наданих повноважень, формування бухгалтерських записів в обліковій системі з подальшою передачею інформації до Центру.

Згідно пунктів 6.2. Положення ОРГ № 3 очолює начальник групи, який призначається на посаду наказом директора Філії за поданням начальника Служби. Начальник ОРГ № 3 здійснює керівництво групою, відповідає за виконання завдань, покладених на ОРГ № 3 цим Положенням, законодавством, розпорядчими документами Філії та Товариства.

Водночас, відповідно до розділу п. 1.3 Посадової інструкції ОСОБА_4 посада начальника ОРГ № 3 належить до розділу класифікації професій «Керівники».

Отже, ОСОБА_4 будучи начальником ОРГ № 3 обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому у відповідності до примітки ч. 1 ст. 364 КК України є службовою особою.

Так, 07.04.2021 у зв`язку із створенням Центру відповідно до наказу регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» від 01.10.2020 № 303-Н, ОСОБА_4 наданий доступ до об`єднаної бази даних АСБО «ФОБОС» з правом доступу до модулів «Зарплата», Кошти та розрахунки», «Звітність», «Господарські операції», «Облік доходів та витрат».

У ході виконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків пов`язаних з веденням первинних бухгалтерських документів в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, остання вирішила вчинити розтрату коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

З метою реалізації власного злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», а також не бажаючи бути викритою у скоєному, ОСОБА_4 звернулася до своєї доньки ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, про відкриття в АТ «Ощадбанк» карткового рахунку, у результаті чого 27.03.2023 Філією Вінницьке обласне управлінні АТ «Ощадбанк» (м. Жмеринка, вул. Брезденюка Валерія, 19/2) на ім`я ОСОБА_7 відкрито поточний рахунок НОМЕР_2 та надано платіжну карту MasterCard Debit World PayPass, яка залишилась у її користуванні.

Надалі, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на користь третіх осіб, 28.03.2023, точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу «Жмеринська дистанція електропостачання» за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 37 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 000 грн. за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_8 , зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за березень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_8 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинили розтрату коштів в сумі 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 03.04.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 42 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_8 зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за квітень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_8 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинили розтрату коштів в сумі 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 10.04.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 48 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_8 зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за квітень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_8 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану незаконно вчинили розтрату коштів в сумі 20 000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 17.04.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 51 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 5000 грн за перебування у відпустці працівника Дистанції ОСОБА_9 зазначивши підставу переказу «Відпустки 420 за квітень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_9 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 5000 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 18.04.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 20 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 20 289,65 грн працівнику Дистанції ОСОБА_10 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за квітень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_10 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 20 289,65 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 09.05.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 27 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 8700 грн працівнику Дистанції ОСОБА_11 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_11 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 8700 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 10.05.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 28 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 11 275 грн працівнику Дистанції ОСОБА_12 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_12 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 11 275 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 15.05.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 29 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 6250 грн працівнику Дистанції ОСОБА_11 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_11 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 6250 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 23.05.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 33 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 6500 грн працівнику Дистанції ОСОБА_13 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за травень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_13 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий громадянці ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 6500 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 31.05.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 35 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 9760 грн працівнику Дистанції ОСОБА_14 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_14 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий громадянці ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 9760 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 07.06.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 38 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 9570 грн працівнику Дистанції ОСОБА_15 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_15 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий громадянці ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 9570 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтрати кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 13.06.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 39 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 10 050,00 грн працівнику Дистанції ОСОБА_14 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_14 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий громадянці ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 10 050,00 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 15.06.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 40 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 8 130,00 грн працівнику Дистанції ОСОБА_16 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_16 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий громадянці ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 8 130,00 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», повторно вирішила розтратити кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», які знаходилися на відкритому в АТ «Ощадбанк» рахунку № НОМЕР_1 .

Так, ОСОБА_4 з метою реалізації свого умислу щодо повторної розтрати коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», діючи у власних майнових інтересах, 26.06.2023 точний час слідством не встановлений, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, що розташований у приміщенні виробничого підрозділу Жмеринської дистанції електропостачання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою робочого комп`ютера, використовуючи наданий їй доступ в автоматизованій системі АСБО ФОБОС, безпідставно внесла у електронну відомість № 42 формату DBF завідомо неправдиві дані про виплату грошових коштів в сумі 9 850,00 грн працівнику Дистанції ОСОБА_13 зазначивши підставу переказу «Разові виплати 420 за червень 2023р.», хоча кошти насправді ОСОБА_13 зараховані та виплачені не були, а перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий громадянці ОСОБА_7 яка не є працівником Дистанції.

За результатами проведеної банківської операції, ОСОБА_4 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану вчинила розтрату коштів в сумі 9 850,00 грн, чим завдала матеріальної шкоди регіональній філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи начальником обліково-розрахункової групи № 3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», у період часу з 18.04.2023 по 01.07.2023 діючи з корисливих мотивів, здійснила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме грошових коштів регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» у сумі 34 400 грн, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Так, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що кошти регіональної філії «Південно-західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» здобуті ОСОБА_7 внаслідок розтрати, у квітні 2023 року звернулася до своєї доньки ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , та запропонувала їй перерахувати частину безпідставно зарахованих на її поточний рахунок НОМЕР_2 грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , на що ОСОБА_7 погодилась.

Надалі, ОСОБА_7 з належного їй поточного рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , здійснила перерахування коштів у загальній сумі 34400 грн, зокрема: 18.04.2023 у сумі 2500 грн., 24.04.2023 у сумі 500 грн., 29.04.2023 у сумі 500 грн, 01.05.2023 у сумі 1000 грн, 11.05.2024 у сумі 3000 грн, 12.05.2023 у сумі 3000 грн, 20.05.2023 у сумі 1000 грн, 27.05.2023 у сумі 1500 грн, 02.06.2023 у сумі 4000 грн, 13.06.2023 у сумі 2400 грн, 15.06.2023 у сумі 10000 грн, 01.07.2023 у сумі 1000 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 з метою особистого збагачення, приховування злочинного способу набуття грошових коштів, перебуваючи у м. Жмеринка у період з 18.04.2023 по 01.07.2023 шляхом здійснення фінансових операцій використала на власні потреби грошові кошти, які надходили на відкритий на її ім`я рахунок, у результаті чого легалізувала грошові кошти у сумі 34 400 грн, отримані у ході вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, достовірно знаючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

З урахуванням здобутих доказів під час досудового розслідування 25.06.2024 року повідомлено про підозру:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Жмеринка Вінницької області, громадянці України, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану; ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненій повторно та в умовах воєнного стану; ч. 1 ст. 209 КК України, тобто у набутті майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженні доказами, зокрема:

висновком експерта № СЕ-19/102-23/19746-ЕК, за результатами проведення судової економічної експертизи;

вилученими документами щодо виконання ОСОБА_4 функцій з обробки та накопичення первинних документів по господарських операціях, що здійснюється виробничим підрозділом «Жмеринська дистанція електропостачання»;

вилученими документами щодо з`єднань абонентів ПрАТ «Київстар»;

протоколами допитів свідків;

іншими доказами у їх сукупності.

Підозрювана ОСОБА_4 вчинила тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що зумовлює необхідність обрання останній міри запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При цьому існують ризики, передбачені п. п. 1, 3, ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, що полягає у тому, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у вказаному кримінальному провадженні.

Зокрема, існує ризик того, що ОСОБА_4 усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та невідворотність покарання, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, що є ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Також, доведеність вини ОСОБА_4 у вчинені злочинів передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, в значній мірі базуватиметься на показаннях свідків, висновку експерта, спеціалістів та з огляду на це ОСОБА_4 , перебуваючи поза умовами ізоляції, може здійснювати на них вплив для викривлення обставин кримінальних правопорушень на власну користь, що є ризиком, передбаченим п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України та неможливість запобігти вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, ніж домашній арешт, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 176, 178, 181, 184, 194 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, слідчому судді пояснив, що по кримінальному провадженні існують ризики, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, продовжити свою злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому останній необхідно обрати саме запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час доби.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження. Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останньої та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 має постійне місце проживання, на теперішній час підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, враховуючи вагомість наявних доказів підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наслідки від вчиненого кримінального правопорушення, відсутність соціально стримуючих факторів, характер та обставини злочину по якому повідомлено підозру, дають підстави слідчому судді дійти обґрунтованого висновку, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити свою злочинну діяльність, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Крім того, слідчий суддя вважає, що жоден із більш м`яких або жорстких запобіжних заходів, окрім цілодобового домашнього арешту, не зможе запобігти ризикам та забезпечити належну поведінку підозрюваної, а тому, з урахуванням всіх обставин, передбачених ст. 178 КПК України та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, до підозрюваної ОСОБА_4 , з огляду на положення ст. 177, 181, 194 КПК України, слід застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покласти на підозрювану процесуальні обов`язки передбачені в ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим застосування запобіжного заходу до підозрюваної в межах строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, що полягає у цілодобовій забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 58 (п`ятдесят вісім) днів, тобто до 28 серпня 2024 року.

Строк дії ухвали суду визначити до 28 серпня 2024 року.

Відповідно до ст. 194 КПК України, покласти на підозрювану ОСОБА_4 , такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками, експертами, спеціалістами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвалу суду для організації виконання направити начальнику ГУНП у Вінницькій області.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17