Провадження № 1-кс/592/5735/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додерженням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000062 від 10.05.2024 за ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з п.п. 1, 2 Типового положення про уповноважений орган з питань пробації, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.08.2017 № 2649/5 уповноважений орган з питань пробації є органом виконання покарань, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не пов?язаних з позбавленням волі, та пробації, а також певних видів адміністративних стягнень. Орган пробації безпосередньо підпорядковується відокремленому підрозділу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Центр пробації) без права юридичної особи (далі - філія) та є її структурним підрозділом.

Під час здійснення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що останній не має статусу юридичної особи, є структурним підрозділом у складі філії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснює діяльність за наступною юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме офіційного веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6

встановлено, що юридичною адресою уповноваженого органу з питань пробації (адреса для листування) філії Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 є АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією, що наявна в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що місцезнаходження відокремленого підрозділу філія Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 визначено за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

З огляду на вищезазначене, дії службових осіб філії Державної установи

« ІНФОРМАЦІЯ_4 можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2051 Кримінального кодексу України, а саме внесення в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища.

Таким чином, в органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) призначення відповідних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або ж спростування факту ведення вказаним незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, що перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не викликався, на підставі ч.2 ст.163 КПК Україн.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додерженням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000062 від 10.05.2024 за ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів або інформації в електронному вигляді за період з 01.01.2023 по момент винесення ухвали, що стосується господарської діяльності філії Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

1)статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

2)звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

3)відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди;

4)номери розрахункових рахунків в банківських установах;

5)документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались за звітні періоди;

6)акти документальних перевірок, висновки та інші документи, що свідчать про проведення податковим органом перевірок;

7)відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

8)ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувала установа, як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

9)інформація про контрагентів (додаток 1 до декларації з ПДВ);

10)інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1