печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що внаслідок невиконання або неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , її органів та установ своїх службових обов`язків щодо необхідності забезпечення передачу в оренду комунального майна - частини реконструйованого і збудованого ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено тяжкі наслідки державним та громадським інтересам у вигляді недоотримання бюджетом м. Одеси понад 337,9 млн грн орендної плати, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння інших невстановлених службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування здійснюється заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Зокрема, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_4 ревізією бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 (бюджету міста Одеси) в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 встановлено факти неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в частині не забезпечення передачі в оренду збудованих та реконструйованих каналізаційної насосної станції № 6Б (далі - КНС № 6Б ) та каналізаційної насосної станції № 7А (далі - КНС № 7А ), тунелю глибинного залягання та напірного колектору, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недоотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337 947, 19 тис грн.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.12.2003 № 2038-ХХІV «Про затвердження проекту договору оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) укладено договір оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » б/н від 17.12.2003, з терміном дії з 01.01.2004 по 31.12.2052.

З метою проведення проєктних та будівельних робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 в рамках проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 16.02.2012 № 54 «Про призначення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » замовником з проєктування та проведення робіт з реконструкції магістральної частини системи водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 в рамках проекту « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення від 21.06.2012 № 244 «Про визначення КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » балансоутримувачем нежитлової будівлі КНС № 6Б та незавершених будівництвом інженерних споруд: стволу № 2 та каналізаційного колектора глибокого залягання». Також ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняті рішення від 18.06.2013 № 3519-VI «Про надання згоди на виключення будівлі КНС № 6Б із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на списання з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » основних засобів» та від 18.07.2013 № 3669-VI «Про надання згоди на виключення об`єктів незавершеного будівництва тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 із орендованого майна ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою реалізації Одеського субкомпоненту проекту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за рахунок позики ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13), отриманої відповідно до Угоди про позику між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.05.2008 № 4869-UA (Угода ратифіковано Законом України від 24.09.2008 № 592-VI) були збудовані та реконструйовані об`єкти магістральної частини водовідведення ІНФОРМАЦІЯ_10 , зокрема КНС № 6Б , КНС № 7А, тунель глибинного залягання, напірний колектор.

Так, на виконання угод про субкредитування від 10.12.2007 №28000-04/206 та від 28.10.2009 №28010-02/116, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », останнім отримано коштів субкредиту в сумі 34 871,36 тис доларів США та 10137,0 тис доларів США, загалом на 45 008,36 тис доларів США.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) укладено договір від 20.11.2014 (з урахуванням змін внесених додатковою угодою від 26.08.2015 №1) по виконанню робіт з технічного обслуговування, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) виконувати роботи, пов`язані з технічним обслуговуванням закінчених будівництвом та введених в експлуатацію у встановленому порядку об`єктів - каналізаційно-насосних станцій а саме: КНС №6 Б, КНС №7 А, тунель глибинного залягання, напірний колектор, що є складовими «Магістральної частини системи водовідведення південного басейну каналізування м. Одеси» та зобов`язання КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » прийняти і оплатити виконані роботи». Разом з тим розрахунки за вказаним договором сторонами не проводились.

Охорону, експлуатацію КНС № 6Б , КНС № 7А , тунелі глибинного залягання, напірного колектору, вартість яких істотно зросла після вкладених у їх реконструкцію та будівництво грошових коштів Міжнародного банку реконструкції і розвитку, здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі своєї філії з 20.11.2014 на безоплатній основі, без укладання договору оренди.

Тобто через неналежне виконання службовими особам ІНФОРМАЦІЯ_16 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_17 № 4368-VII, № 988-VIІI, незабезпечення Радою та Департаментом комунальної власності передачі в оренду збудованих та реконструйованих КНС №6Б, КНС №7А, тунелю глибинного залягання, напірного колектору, вартістю 734691,0 тис. грн (станом на 31.12.2019), які в порушення вимогч. 2 ст. 9 Закону України від 03.10.2019 №157-ІХ «Про оренду державного та комунального майна», п. 2 Методики №4214 та Додатку №1 «Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси» до Методики №4214, безоплатно (без укладання Радою договору оренди) використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для надання послуг з водопостачання та водовідведення, що призвело до недотримання доходів бюджетом громади (бюджетом міста), за ревізійний період, на загальну суму 337947,19 тис. грн (2020 рік - 74827,84 тис. грн, 2021 рік - 81832,2 тис. грн, 2022 рік - 98348,18 тис. грн та січень-вересень 2023 року - 82938,97 тис. грн) та нанесення йому матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму, що становить тяжкі наслідки відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий та представник володільця майне не з`явились, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000395 від 10.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

статутних та реєстраційних документів, положень, посадових інструкцій, наказів на призначення, якими визначено повноваження (обов`язки) посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2003 по 2024 роки;

заяв (звернень), разом із переліком документів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зверталось до ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або її департаментів щодо передачі ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду, документи за результатами проведення аукціону (заяв на участь в аукціоні, відомості щодо сплати, повернення гарантійних, реєстраційних внесків, плати за участь в аукціоні, протоколу про результати аукціону тошо);

договору оренди ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » б/н від 17.12.2003, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Орендар), з усіма змінами та доповненнями;

документів, які підтверджують факт виключення КНС № 6Б та тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання та технологічного вентиляційного оглядового колодязя стволу № 2 з ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), актів приймання-передачі та інших документів, які підтверджують факт передачі вказаних інженерних об`єктів балансоутримувачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

договору від 20.11.2014 (з урахуванням змін внесених додатковою угодою від 26.08.2015 №1) по виконанню робіт з технічного обслуговування, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 );

документів, які містять інформацію по виконанню робіт з технічного обслуговування на підставі договору укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), актів виконаних робіт, документів щодо розрахунків, платіжних доручень, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, векселів, банківських виписок, бухгалтерської та податкової звітності;

розпоряджень та інших внутрішньо-розпорядчих документів, договорів, угод, додатків до них, довіреностей, які визначають повноваження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та укладати договори, зокрема щодо ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та КНС № 6Б та КНС № 7А, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А;

документів щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) КНС № 6Б та КНС № 7А, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А, як складової частини системи водовідведення Південного басейну каналізування м. Одеси;

документів щодо формування тарифу за водовідведення та інші послуги, які надаються КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема за користування КНС № 6Б та КНС № 7А , тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А;

документів, договорів з надання послуг охорони об`єктів, а саме КПС № 6В та КНС № 7А , укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з іншими суб`єктами господарювання, відомості щодо розрахунків за наданні послуги, платіжні доручення;

наказів про призначення / звільнення, контактних даних працівників, трудових договорів (контрактів), а також всіх документів, у яких визначено їх права, обов`язки та відповідальність - посадові інструкції, трудові контракти, відомості щодо графіків позмінного перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за місцем знаходження КНС № 6Б та КНС № 7А, які проводять роботи з їх технічного обслуговування, перепусток виданих співробітникам, або іншим співробітникам, які виконували роботи з технічного обслуговування, відповідно до укладених договорів, у тому числі копії журналу проведення інструктажів з техніки безпеки, документів про проходження медичного огляду співробітників, які виконували роботи;

договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) з іншими суб`єктами господарювання щодо обслуговування та постачання електроенергії для забезпечення функціонування ЦМК КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНС № 6Б та КНС № 7А , відомості щодо сплати спожитої електричної енергії по об`єктам КНС № 6Б та КНС № 7А , за період з 2015 по 2024 роки;

листування, заяв, звернень та іншої документації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) щодо діяльності та використання КНС № 6Б та КНС № 7А, тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірного колектору від КНС-7А до КНС-6А.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1