У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05 вересня 2024 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000054 від 16.05.2024 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що

15.05.2024 в чергову частину відділення поліції N? 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що його дружина ОСОБА_6 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 15.05.2024 о 20:38 год. 50 грн. та 15.05.2024 о 20:40 год. 13 450 грн., як оплату за товар - запчастини, продавцю з м. Дрогобич, Дрогобицького району, Львівської області якого знайшли на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і який телефонував із м.н.т. НОМЕР_3 НОМЕР_4 та після оплати перестав відповідати на дзвінки, видалив оголошення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та частково видалив переписку.

За даним фактом 16.05.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , знайшли оголошення на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією продажу запчастин до свого автомобіля «Golf 4» в продавця під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з м. Дрогобич, Львівської області. Після чого, спілкуючись із продавцем по мобільним номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 їм стало відомо, що послуги за доставку даних запчастин коштуватимуть близько 4 000 грн. та в цей же час ОСОБА_5 повідомив, що він через диспетчера з перевезень, знайшов водія ОСОБА_7 , з яким було узгоджено усі деталі по доставці вищевказаного товару. 15.05.2024 близько 20:30 год. ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_5 та підтвердив, що загрузив товар і можна здійснювати його оплату. Після чого, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 двома транзакціями перерахувала кошти в сумі 50 грн. та 13 450 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку попередньо їй вказав продавець, який користувався м.н.т. НОМЕР_3 . Коли всі перекази було здійснено, мобільні телефони продавця та водія перестали виходити на зв?язок, а оголошення із сайту було видалене. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 у розмірі 13 500 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаній картці в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 15.06.2024.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно ст. 40 п. 2 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановленим цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції N? 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до відомостей щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 15.06.2024 та документи, що підтверджують особу власника даної картки. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаної банківської картки з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, або іншому носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: