Справа № 487/5989/24
Провадження № 1-кс/487/6389/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання (вилучення) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, в яких відображено з яких ІР-адресів здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (гривня), в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, з відорбраженням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;

- документів, в яких відображено Mac-адрес пристроїв з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (гривня), в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, з відображенням часу, дати та Mac-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;

- документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (гривня) в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції за вказаний період часу.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в тому, що перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним з керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_20 », на виконання злочинної домовленості з невстановленими особами забезпечив надходження на адресу останнього, коштів у вигляді завищеної вартості товару на суму 2 071 000 грн..

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 уклав з ПП « ОСОБА_20 » в особі директора ОСОБА_21 , договір про закупівлю товару за державні кошти №2096, відповідно до якого ПП « ОСОБА_20 » повинно було здійснити постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 пливної деревини у кількості 1900 м.куб. на загальну суму 6 251 000 грн.. При цьому в період з 19.09.2023 року по 10.10.2023 року начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_22 , здійснив прийом поставлених дров, в супереч умовам укладеного договору №2096 від 19.09.2023, а саме без супроводжувальних документів та без присутності представників постачальника, а також без штабелювання дров на території Миколаївського КЕУ.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості оплати за поставлену деревину в кількості 1900 м3 перераховано коштів на банківський рахунок ПП « ОСОБА_20 » № НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 6 251 000 грн.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

До судового засідання представник володільця майна не з`явився. При цьому, слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_3 , який також є старшим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023, надав заяву в який проти задоволення клопотання не заперечував.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається що, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в тому, що перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, пов`язаним з керівництвом діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання неправомірної вигоди ПП « ОСОБА_20 », на виконання злочинної домовленості з невстановленими особами забезпечив надходження на адресу останнього, коштів у вигляді завищеної вартості товару на суму 2 071 000 грн.

16.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 уклав з ПП « ОСОБА_20 » в особі директора ОСОБА_21 , договір про закупівлю товару за державні кошти №2096, відповідно до якого ПП « ОСОБА_20 » повинно було здійснити постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 пливної деревини у кількості 1900 м.куб. на загальну суму 6 251 000 грн..

При цьому, за версією органу досудового розслідування, в період з 19.09.2023 року по 10.10.2023 року начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_22 , здійснив прийом поставлених дров, в супереч умовам укладеного договору №2096 від 19.09.2023, а саме без супроводжувальних документів та без присутності представників постачальника, а також без штабелювання дров на території Миколаївського КЕУ.

Між іншим, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якості оплати за поставлену деревину в кількості 1900 м3 перераховано коштів на банківський рахунок ПП « ОСОБА_20 » № НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 6 251 000 грн.

Разом з тим, за версією органу досудового розслідування, фактично фінансово-господарська діяльність від імені ПП « ОСОБА_20 » здійснювалась не керівником даного підприємства ОСОБА_21 , а третіми особами.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ 19-44305/18/24-вих. від 25.06.2024), який міститься в матеріалах кримінального провадження, ОСОБА_21 01.05.2022 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виїхала закордон. 01.10.2023 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в`їхала на територію України та 15.10.2023 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виїхала закордон, та до теперішнього час на територію України не в`їжджала.

Таким чином у у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають в розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів щодо руху коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_20 », у тому числі інформація щодо ІР-адресів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків зазначених підприємств, Mac-адреси пристроїв з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів, номера телефонів з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунків.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання (вилучення) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, в яких відображено з яких ІР-адресів здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (гривня), в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, з відорбраженням часу, дати та ІР-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;

- документів, в яких відображено Mac-адрес пристроїв з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (гривня), в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, з відображенням часу, дати та Mac-адресу по кожній банківській операції за вказаний період часу;

- документів, в яких відображені номери телефонів, з яких здійснювалося дистанційне перерахування коштів з рахунку ПП « ОСОБА_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (гривня) в період з 07.10.2023 по 11.10.2023, з відображенням часу, дати та номеру телефону по кожній банківській операції за вказаний період часу.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала дійсна до 14.01.2025 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1