Справа № 358/903/24 Провадження № 1-кс/358/315/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2024 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000042 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2024 року уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 та у повноваженні особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_1 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматов, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеpiалів за період часу з 08.00 години 01.05.2024 но 08.00 годину 02.06.2024 року, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий поліції зазначила, що 28.05.2024 року до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 про те, що 01.05.2024 року в мережі інтернет знайшла оголошення з приводу купівлі міжкімнатних дверей, після чого з її згоди банком з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , було оформлено оплату частинами на рахунок IBAN № НОМЕР_1 однак товар так і не доставили.

30.05.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана, як потерпіла ОСОБА_7 , повідомила, що 01.05.2024 о 17.20 год., в мережі інтернет знайшла оголошення з приводу купівлі міжкімнатних дверей після чого з її згоди банком з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , було оформлено оплату частинами на рахунок IBAN № НОМЕР_1 однак товар так і не доставили.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та для проведення подальших експертних досліджень у кримінальному провадженні, просить здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 години 01.05.2024 по 08.00 годину 02.06.2024, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, уповноважена особа на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч.2 ст.163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні слідчого не здійснювався, оскільки згідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий поліції довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО № НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 за період часу з 08.00 години 01.05.2024 по 08.00 годину 02.06.2024 року.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , т.в.о дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 та у повноваженні особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000042 тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_1 у друкованому вигляді з обов`язковим зазначенням конкретного часу та дати платежу, суми коштів, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти), а також дати та місця проведення платежів із вказаного рахунку із зазначенням адрес, фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматов, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеpiалів за період часу з 08.00 години 01.05.2024 по 08.00 годину 02.06.2024 року, а також копій матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1