Справа №599/1832/24
н.п.1-кс/599/350/2024

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
15 серпня 2024 до року до Відділення поліції №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого оперуповноважеого СКП ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, що в ході моніторингу мережі інтернет виявлено факт збуту громадянином Х, незареєстрованої нарізної вогнепальної зброї.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення та встановлено, що особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальнику ВП №2 (м. Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, затишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 27.08.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 27.08.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 00:00 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 27.08.2024 року;
інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 год. 01.08.2024 по 23:59 год. 27.08.2024 року;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2024 року по теперішній час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2024 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 27 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1