Березівський районний суд Одеської області
12.11.2024
Справа № 494/2100/24
Провадження № 1-кс/494/666/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю

12 листопада 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000603 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000603 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 12 листопада 2024 року.

З клопотання вбачається, що 03.10.2024 року, до чергової частини ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 30.09.2024 року, біля 10:50 годин, невідома особа шахрайським шляхом здійснила зняття грошових коштів з його банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 29 907 (двадцять дев`ять дев`ятсот сім) гривень. Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що на його ім`я у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита кредитна картка № НОМЕР_1 , біля 10:00 год. він знаходився за своїм місцем мешкання за допомогою свого мобільного телефону марки Xiaomi, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , м.т.: № НОМЕР_4 , переглядав соціальну мережу «Facebook», під час перебування в мережі гр. ОСОБА_5 , помітив оголошення про надання соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого було закріплено посилання для переходу на інший сайт, перейшовши за вказаним посиланням гр. ОСОБА_5 , не усвідомивши, що це можуть бути шахраї, увів свій мобільний телефон № НОМЕР_4 , за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім на номер телефону гр. ОСОБА_5 , зателефонував роботизований голос з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , та повідомив наступне, що (для підтвердження операції потрібно натиснути цифру 1 а для відмови операції потрібно натиснути цифру 2) гр. ОСОБА_5 , натиснув цифру один, тобто підтвердив операцію, після чого телефонний дзвінок перервався. Потім гр. ОСОБА_5 , дійшов висновку, що це можуть буди шахраї зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , з метою перевірки дійсності правомірних дій, які він здійснив, гр. ОСОБА_5 , повідомили, що до його електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було надано доступ невідомому пристрою, з якого невідома особа здійснила дві оплати з його кредитної картки на загальну суму 29 907,00 гривень, також гр. ОСОБА_5 , хотів зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але не зміг, так як у вхід до його кабінету був змінений пароль.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_1 та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год 31.09.2024, про сторонні входи в аккаунт клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год. 31.09.2024.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), слідчий просить надати дозвіл слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год. 31.09.2024;

- інформацію про сторонні входи в акаунт НОМЕР_4 , клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год. 31.09.2024.

В судове засідання 12 листопада 2024 року слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 4 статті 163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: частина 4 стаття 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення слідчих (розшукових) заходів у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про користувача банківської картки № НОМЕР_1 та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год 31.09.2024, про сторонні входи в аккаунт клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год. 31.09.2024.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статтею 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно пунктів 17, 19 статтею 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень пункту 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, його суспільного резонансу, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміні або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає слідчий.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілого та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000603 від 03 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статтею 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зав`язків та листування: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , та під`єднаних мобільних номерів до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » клієнта банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год. 31.09.2024;

- інформацію про сторонні входи в акаунт НОМЕР_4 , клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням ІР-адреси, у період часу з 00:00 год. 29.09.2024 до 00:00 год. 31.09.2024.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1