Провадження № 1-кс/643/1208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості по якому внесені 07.12.2022 до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке використовуючи фінансову підтримку німецького благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили протиправний механізм отримання грошових коштів під час здійснення гуманітарних програм із постачання комп`ютерного обладнання закладам освіти та надання медичних послуг тимчасово переміщеним з окупованих територій дітям.

Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500636 євро для реалізації благодійних програм для дітей, в тому числі з надання діагностичних послуг та психологічної допомоги.

Також встановлено, що між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №2909/2022-1 від 29.09.2022, предметом якого є медичні послуги, а саме послуги із надання діагностичних послуг дітям віком від 0 до 16 років.

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, надавались такі послуги: базові та профілактичні програми ІНФОРМАЦІЯ_5 , вартістю 1410грн., 750 шт., на загальну суму 1057500,00 грн.; повний комплекс (додається до базової програми) КТ або МРТ обстеження з анестезіологічним супроводом вартістю 5550,00грн., 250 шт., на загальну суму 1387500,00 грн.; обстеження дітей з вадами розвитку (додається до базової програми) КТ або МРТ обстеження з внутрішньовенним контрастуванням та анестезіологічним супроводом, вартістю 7030,00 грн., 75 шт., на загальну суму 527250,00 грн.

Однак, згідно даних медичних карт пацієнтів, діагностичні послуги надавались за завищеними цінами. Так, згідно переліку та встановлених цін на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на офіційному сайті та їх прайсі вказані послуги надаються у більшому обсязі та за цінами нижче, ніж зазначені в додатку №1 договору №2909/2022-1 від 29.09.2022 укладеним між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, встановлено, що між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №0710/2022-1 від 07.10.2022, предметом якого є медичні послуги, а саме послуги із надання психологічної допомоги дітям віком від 5 до 12 років.

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, надавались такі послуги: психологічна допомога дітям віком від 5 до 12 років (курс з 10 індивідуальних сеансів), вартістю 11700,00 грн., 50 шт., на загальну суму 585000,00 грн.

Однак, відповідно до медичних карток пацієнтів, встановлено, що послуги надано не в повному обсязі.

Таким чином, різниця між вартістю фактично наданих діагностичних послуг дітям та вартістю оплачених послуг склала 651080,00 грн., а різниця між вартістю фактично наданих послуг - психологічної допомоги дітям та вартістю оплачених послуг склала 526500,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в першій редакції та в редакції, що діяла в 2022 році; документації про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: протоколу загальних зборів засновників, наказу про вступ на посаду або прийняття на роботу директора, трудовий договір (контракт); наказу про призначення на займану посаду медичного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ; посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік та іншої документація, що визначає права та обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; посадової інструкції медичного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік.

Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію про обов`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, у органу обвинувачення є необхідність вилучення копій вказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у доказуванні вини осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в першій редакції та в редакції, що діяла в 2022 році;

-документації про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: протокол загальних зборів засновників, наказ про вступ на посаду або прийняття на роботу директора, трудовий договір (контракт);

-наказу про призначення на займану посаду медичного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ;

-посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік та інша документація, що визначає права та обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-посадової інструкції медичного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік.

Строк дії ухвали до 09.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1