У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання прокурора Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні за №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України, про арешт майна.

Клопотання надійшло на адресу суду 28.08.2024 року поштовими засобами зв`язку. Згідно відмітки на поштовому конверті клопотання здано на пошту 22.08.2024 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000052 від 13.02.2023 розпочатого за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що враховуючи про те, що на період введення воєнного стану в Україні, на законодавчому рівні заборонено виїзд за межі території України, осіб, які підлягають мобілізації для несення військової служби, відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», однак ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , лікарями КНП «Закарпатський обласний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради, службовим особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службовим особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими наразі достовірно невстановленими особами, користуючись тим, що на території України введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, з метою особистого збагачення, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України, якому заборонено виїзд за межі території України, шляхом перетинання державного кордону України.

Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з метою особистого протиправного збагачення, 28.04.2023 у АДРЕСА_1 , о 12 годині 30 хвилин у приміщенні кафе «Варош» зустрівся з ОСОБА_11 де з метою вирішення питання щодо ухилення останнього від мобілізації, зняття з військового обліку та переправлення останнього на підставі підроблених медичних документів та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 до країн Європейського Союзу, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 6000 доларів США (що згідно з курсом НБУ станом на 28.04.2023 становить 219 360,00 гривень).

Після цього, ОСОБА_10 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямований на незаконне збагачення та переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України до країн Європейського Союзу, будучи у передній злочинній змові з лікарями КНП «Закарпатський обласний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради, службовим особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і іншими наразі достовірно невстановленими особами, на підставі сфальсифікованих лікарських даних, у невстановлений у ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 13.09.2023 підробили довідку до акту огляду медико-соціальною та експертною комісією серії НОМЕР_1 , тобто внесли до офіційного документу неправдиві дані, про те, що ОСОБА_11 являється інвалідом третьої групи, що є підставою для зняття такого з військового обліку та дозвіл для виїзду за межі території України.

Після цього, ОСОБА_10 будучи у передній злочинній змові з лікарями КНП «Закарпатський обласний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради, службовим особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і іншими наразі достовірно невстановленими особами, не зупиняючись на вчиненому, а доводячи свій умисел щодо незаконного переправлення ОСОБА_11 який діяв під контролем правоохоронних органів, за межі території України, маючи на руках підроблену довідку до акту огляду медико-соціальною та експертною комісією серії НОМЕР_1 , про те, що ОСОБА_11 являється інвалідом третьої групи, залучивши для реалізації незаконного переправлення ОСОБА_11 через кордон ОСОБА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 будучи у попередній злочинній змові з ОСОБА_10 , лікарями КНП «Закарпатський обласний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради, службовим особами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службовим особами ІНФОРМАЦІЯ_1 і іншими наразі достовірно невстановленими особами, виконуючи роль пособника, з корисливих мотивів, діючи за єдиним злочинним умислом щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, достовірно знаючи, що довідка до акту огляду медико-соціальною та експертною комісією серії НОМЕР_1 , про те, що ОСОБА_11 являється інвалідом третьої групи підроблена і дані у ній не відповідають дійсності, з метою незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України провівши з ним інструктаж щодо правил та поведінки при проведенні паспортного контролю, після чого на власному легковому автомобілі марки «Volkswagen Caddy» з державним номерним знаками НОМЕР_2 , 07.12.2023 пред`явивши зазначену підроблену довідку наряду Державної прикордонної служби КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили незаконне переправлення ОСОБА_11 через пункт пропуску "ВИЛОК-ТІСАБЕЧ" до Угорщини.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_11 , який діяв під контролем правоохоронних органів та 28.04.2023 у АДРЕСА_1 , о 12 годині 30 хвилин у приміщенні кафе «Варош» з метою вирішення питання щодо ухилення від мобілізації, зняття з військового обліку та переправлення останнього на підставі підроблених медичних документів та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 до країн Європейського Союзу, передав ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 6000 доларів США.

Проведеними оперативним шляхом заходами також встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення прямо причетний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , роль якого полягала в участі в організації оформлення конфіденту групи інвалідності, отриманні документів та грошові кошти від ОСОБА_8 передачі їх частини ОСОБА_13 , посередника в різних протиправних схемах, пов`язаних з оформленням фіктивних документів, які сприяють військовозобов`язаним ухилитися від призову та виїхати за кордон та який за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 може зберігати заздалегідь ідентифіковані грошові кошти, грошові кошти отримані ним незаконним шляхом, документи які прямо можуть бути речовими доказами у даному провадженні, мобільні телефони, планшети, підроблені документи та інші речі, які у сукупності можуть бути речовими доказами.

21.08.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, органом досудового розслідування у період часу з 07 год. 22 хв. по 13 год. 50 хв. у житловому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» імей 1) НОМЕР_3 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» № CRI 1123813 та опечатано, холтерівське моніторування у 4 примірниках на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , виписка із медичної карти на ім`я ОСОБА_18 , чорнові записи паціентів на двох аркушах, направлення на МСЕК на ім`я ОСОБА_19 , холтерівське моніторування на ім`я ОСОБА_17 , виписка із медичної карти на ім`я ОСОБА_20 , медичні нотатки на ім`я лікарів, що поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0076487 та грошові кошти у сумі 23000 доларів США 230 купюр номіналом 100 доларів США кожна із номерами: HB 06921078C KL 00857765 C HB 10879233 C KB 80542680 I FB 04755157 C MB 48972513 F MK 22018129 R HA 05757674 B KB 6169993 L KM 37018712 A KF 70855529 A KB 82461148 B KF 46099414 D HB 12253190 G HB 19555762 N BB 45261191 L KB 15701823 K HL 12772916 E KB 19919520 K HK 60214271 C KK 21037381 C HB 7260704 R HB 14224678 R FF 03297531 B FG 89612616 A HF 02696093 D KB 95301598 D KB 82109188 L HF 97804151 A HB 265655 C HB 43528725 B FB 90500083 C KB 3889760 F AB 07703969 K KB 49280878 H HB 84958796 I KB 35442268 I HE 25800869 B HB 76899458 L KF 32889157 B FF 27464028 B KB 51659127 B KF 34362757 C KL 00661631 E KB 75925931 M HL 35945968 J KA 51902053 A KB 87752477 F KB 86515486 M HB 95163440 B FL 15587672 C KB 26305656 C KB 16372692 K HE 26096663 D KG 89446010 A MA 24107052 A FB 10952323 A HB 69066477 A AB 84845746 A DE 75805787 A KB 17189078 F KF 09523755 B KE 49295813 A KK 29471006 C KB 09872999 C HB 51051099 Q KK 79796445 A HE 37845245 A HA 13368001 A KB 38939303 I KI 02649807 A KL 66925736 A KL 70196319 D HG 61711386 A HG 61711387 HG 61711389 HG 61711384 A HG 617113 88 A HG 61711380 A HG 61711391 A HG 61711392 A HG 61711393 A HG 61711395 A HG 61711396 A KK41935402 A KF 48078294 C HB 99710772 I FB 00646993 A KA 61925761 A PF 33097729 L KF 18733079 A HB 54671495 N KO 13180511 A KB 20935550 A HB 68499943 A FD 08093968 A KL 81929506 D MB 16630989 G HB 51895917 B KB 30940247 K KL 1696593 A CB 00041959 E DB 89910073 A KB 29436264 K KA 49743510 A HG 96075941 A FK 72206937 B HB 91651957 E HB 58748279 R KB 89186696 F KB 68306481 Q HB 26299180 B FB 79035201 A KB 40928943 P HL 99150777 F KB 98196699 F KB 68174266 B HB 47056947 I KF 01227178 C KK 32852400 C KB 89467782 B KE 51230668 A KI 0206581 A HB 53586837 B KB 26305643 C KB 26305652 C LB 37721811 L PG 71620762 A LB 88522054 A PE 28571613 A MC 03024845 A ML 83782474 A MC 03024843 A LF 13288340 B MB 17375218 * PH 68968477 B LD 72078724 C LJ 64875138 B PE 06906981 L LD 82276622 D PF 24985064 F PF 47804799 F LP 61938617 J PD 54459019 C PJ 57913204 B PA 22161703 C PJ 57913419 B PK 90097860 B HD 18670022 A HB 75449054 M HB 72191996 B HE 63517063 C KG 38314081 A HF 30095123 A KB 39668065 C KD 10259815 A AE 61191900 A HF 09774354 B HE 53360526 D KF 76081859 A KL 88178052 C KB 42545003 C KF 34084233 C KB 34675149 N KB 61157897 J AE 93447562 B KB 96721755 D HB 879271194 H KB 13521765 F KL 97167186 A HB 45993011 E KE 20757852 B KB 46424360 B HB 74756537 R KB 24820945 J HB 78051297 L DL 05842996 A DB 37172947 C HF 71483872 B LF 47726932 F HL 01786487 F KF 04086265 B PF 03509233 P KB 06056670 H HB 05328689 I HB 25850463 P LL 89623407 I PE 89669108 C PE 64005131 C LI 22270305 A CB 41310683 D KB 21304937 I MB 451898588 C MG 36001150 A LK 66415201 E MF 01194051 B MF 08921169 E KB 33219464 J PE 33973066 D PF 20614774* MF 67267128 D PB 8490305 G MB 32821475 E PF 79881071 K PE 31439547 E PD 59896256 B LB 77093983 W LB 64340041 F PF 18617677 L PF 94568447 K HG 64137276 A HG 520682204 A LC 78878019 A PB 68647760 D PG 57676971 B PF 56404001 J PG 1419186 B HG 52068203 A HG 52068201 A HG 52068202 A HG 61711400 A HG 61711399 A HG 61711398 A HG 61711397 A KL 255558 B KL 36444993 A KE 13303019 F KB 02487071 R KB 64917910 H, котрі поміщено до спец. пакету «Національна поліція України» RIC 2177133.

Прокурор зазначає, що вищевказане майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст.98 КПК України, визнані речовими доказами, у даному кримінальному провадженні

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення органом досудового розслідування слідчих дій у кримінальному провадженні, а також конфіскації майна, прокурор просить накласти арешт на вилучені речі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_5 , ідентифіковані грошові кошти (одну купюру номіналом 100 доларів США) та медичну документацію, зокрема: холтерівське моніторування. Щодо іншої частини клопотання, то зазначив що на даний час немає необхідності накладати арешт на вказане майно.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечили щодо накладення арешту на вилучене за їх місцем проживання речі та майно, оскільки таке не має відношення до вказаного кримінального провадження. ОСОБА_4 зазначила, що вилучені грошові кошти її, такі від продажу квартири. Також вказала, що одна купюра могла бути підкинута. ОСОБА_5 зазначила, що в її телефоні відсутня інформація яка стосується вказаного кримінального провадження, телефон їй необхідний для роботи, крім того, там знаходяться багато номерів телефонів, фотографії, відео, тому просила відмовити в задоволенні клопотання.

Представника власників майна адвокат ОСОБА_6 подала письмові заперечення, які долучені до матеріалів справи та які підтримала в повному обсязі. Крім того, в судовому засіданні зазначила, що подане клопотання необґрунтоване, під час обшуку було вилучено грошові кошти, які не є ідентифікованими коштами, і речі на які не було надано дозвіл ухвалою слідчого судді. Вилучені кошти були отримані ОСОБА_4 від відчуження квартири 02.03.2024, інша частина грошових коштів належить ОСОБА_21 , який здійснює підприємницьку діяльність. Щодо накладення арешту на телефон, то вважає що необхідності в арешті немає, оскільки доказом є інформація, тому після здійснення копіювання вважає що телефон можна повернути власнику. Щодо накладення арешту на ідентифіковану купюру не заперечила.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, власників майна та їх представника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.08.2024 року справа № 308/13364/24 (1-кс/308/4822/24) надано стороні кримінального провадження слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України, дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення незаконно отриманих заздалегідь ідентифікованих грошових коштів, мобільних телефонів за допомогою яких фігуранти кримінального провадження зв`язуються між собою.

Із протоколу обшуку від 21.08.2024 року вбачається, що такий був на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.08.2024 року справа № 308/13364/24 (1-кс/308/4822/24) у житловому будинку за місцем фактичного проживання ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 . В ході обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» імей 1) НОМЕР_3 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» № CRI 1123813 та опечатано, холтерівське моніторування у 4 примірниках на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , виписка із медичної карти на ім`я ОСОБА_18 , чорнові записи паціентів на двох аркушах, направлення на МСЕК на ім`я ОСОБА_19 , холтерівське моніторування на ім`я ОСОБА_17 , виписка із медичної карти на ім`я ОСОБА_20 , медичні нотатки на ім`я лікарів, що поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0076487 та грошові кошти у сумі 23000 доларів США 230 купюр номіналом 100 доларів США кожна із номерами: HB 06921078C KL 00857765 C HB 10879233 C KB 80542680 I FB 04755157 C MB 48972513 F MK 22018129 R HA 05757674 B KB 6169993 L KM 37018712 A KF 70855529 A KB 82461148 B KF 46099414 D HB 12253190 G HB 19555762 N BB 45261191 L KB 15701823 K HL 12772916 E KB 19919520 K HK 60214271 C KK 21037381 C HB 7260704 R HB 14224678 R FF 03297531 B FG 89612616 A HF 02696093 D KB 95301598 D KB 82109188 L HF 97804151 A HB 265655 C HB 43528725 B FB 90500083 C KB 3889760 F AB 07703969 K KB 49280878 H HB 84958796 I KB 35442268 I HE 25800869 B HB 76899458 L KF 32889157 B FF 27464028 B KB 51659127 B KF 34362757 C KL 00661631 E KB 75925931 M HL 35945968 J KA 51902053 A KB 87752477 F KB 86515486 M HB 95163440 B FL 15587672 C KB 26305656 C KB 16372692 K HE 26096663 D KG 89446010 A MA 24107052 A FB 10952323 A HB 69066477 A AB 84845746 A DE 75805787 A KB 17189078 F KF 09523755 B KE 49295813 A KK 29471006 C KB 09872999 C HB 51051099 Q KK 79796445 A HE 37845245 A HA 13368001 A KB 38939303 I KI 02649807 A KL 66925736 A KL 70196319 D HG 61711386 A HG 61711387 HG 61711389 HG 61711384 A HG 617113 88 A HG 61711380 A HG 61711391 A HG 61711392 A HG 61711393 A HG 61711395 A HG 61711396 A KK41935402 A KF 48078294 C HB 99710772 I FB 00646993 A KA 61925761 A PF 33097729 L KF 18733079 A HB 54671495 N KO 13180511 A KB 20935550 A HB 68499943 A FD 08093968 A KL 81929506 D MB 16630989 G HB 51895917 B KB 30940247 K KL 1696593 A CB 00041959 E DB 89910073 A KB 29436264 K KA 49743510 A HG 96075941 A FK 72206937 B HB 91651957 E HB 58748279 R KB 89186696 F KB 68306481 Q HB 26299180 B FB 79035201 A KB 40928943 P HL 99150777 F KB 98196699 F KB 68174266 B HB 47056947 I KF 01227178 C KK 32852400 C KB 89467782 B KE 51230668 A KI 0206581 A HB 53586837 B KB 26305643 C KB 26305652 C LB 37721811 L PG 71620762 A LB 88522054 A PE 28571613 A MC 03024845 A ML 83782474 A MC 03024843 A LF 13288340 B MB 17375218 * PH 68968477 B LD 72078724 C LJ 64875138 B PE 06906981 L LD 82276622 D PF 24985064 F PF 47804799 F LP 61938617 J PD 54459019 C PJ 57913204 B PA 22161703 C PJ 57913419 B PK 90097860 B HD 18670022 A HB 75449054 M HB 72191996 B HE 63517063 C KG 38314081 A HF 30095123 A KB 39668065 C KD 10259815 A AE 61191900 A HF 09774354 B HE 53360526 D KF 76081859 A KL 88178052 C KB 42545003 C KF 34084233 C KB 34675149 N KB 61157897 J AE 93447562 B KB 96721755 D HB 879271194 H KB 13521765 F KL 97167186 A HB 45993011 E KE 20757852 B KB 46424360 B HB 74756537 R KB 24820945 J HB 78051297 L DL 05842996 A DB 37172947 C HF 71483872 B LF 47726932 F HL 01786487 F KF 04086265 B PF 03509233 P KB 06056670 H HB 05328689 I HB 25850463 P LL 89623407 I PE 89669108 C PE 64005131 C LI 22270305 A CB 41310683 D KB 21304937 I MB 451898588 C MG 36001150 A LK 66415201 E MF 01194051 B MF 08921169 E KB 33219464 J PE 33973066 D PF 20614774* MF 67267128 D PB 8490305 G MB 32821475 E PF 79881071 K PE 31439547 E PD 59896256 B LB 77093983 W LB 64340041 F PF 18617677 L PF 94568447 K HG 64137276 A HG 520682204 A LC 78878019 A PB 68647760 D PG 57676971 B PF 56404001 J PG 1419186 B HG 52068203 A HG 52068201 A HG 52068202 A HG 61711400 A HG 61711399 A HG 61711398 A HG 61711397 A KL 255558 B KL 36444993 A KE 13303019 F KB 02487071 R KB 64917910 H, котрі поміщено до спец. пакету «Національна поліція України» RIC 2177133.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_23 від 21 серпня 2024 року вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Внесене прокурором в межах кримінального провадження за №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.2 ст.366, ч.3 ст.368 КК України, клопотання про арешт майна відповідає вимогам ч.2 ст. 171 КПК України та подано у визначений КПК України строк.

Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Метою поданого клопотання про арешт майна прокурор визначив збереження речових доказів у відповідності до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

У ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження. Водночас наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст.317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши надані сторонами докази, встановивши обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI 1) НОМЕР_3 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» № CRI 1123813 та опечатано; грошові кошти номіналом 100 доларів США із номером НОМЕР_5 , відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, зберегло на собі сліди злочинної діяльності та може містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Прокурор довів можливість використання зазначеного вище майна як доказу у кримінальному провадженні. Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки існують відповідні ризики.

На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки не застосування такого заходу може призвести до настання негативних наслідків.

Доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для власника такого майна під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно на даному етапі кримінального провадження є виправданим і необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а відсутність такого арешту може сприяти втраті доказів.

При цьому, слідчим суддею враховано, що відповідно до положень ч. 2 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, після проведення певних процесуальних та слідчих дій, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженню, що не позбавляє права зацікавлених осіб ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

Що стосується вимог клопотання прокурора в частині накладення арешту на холтерівське моніторування у 4 примірниках на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , виписка із медичної карти на ім`я ОСОБА_18 , чорнові записи паціентів на двох аркушах, направлення на МСЕК на ім`я ОСОБА_19 , холтерівське моніторування на ім`я ОСОБА_17 , виписка із медичної карти на ім`я ОСОБА_20 , медичні нотатки на ім`я лікарів, що поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RAW0076487 та грошові кошти у сумі 22900 доларів США 229 купюр номіналом 100 доларів США, то слідчий суддя не вбачає правових підстав для арешту такого майна, з огляду на те, що прокурором не доведено, що дані речі є предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак може бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Відповідно до положень п.2 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт цього майна.

Враховуючи наведене вказане майно, на яке ухвалою слідчого судді не накладено арешт, підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучене.

Слідчий суддя звертає увагу, що на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна.

У зв`язку із наведеним клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.08.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_3 , із забороною користування, розпорядження та відчуження, а саме:

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI 1) НОМЕР_3 з номером мобільного зв`язку НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» № CRI 1123813 та опечатано;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США із номером НОМЕР_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1