Справа № 296/8082/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що група осіб які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме в ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою протиправного та швидкого особистого збагачення, діючи з корисливих мотивів направлених на отримання прибутку організували схему злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом введення потерпілих в оману представляючись близькими особами які потрапили до складних життєвих ситуацій та потребують фінансової допомоги. Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_5 виконує роль організатора і керівника групи, а також є безпосереднім виконавцем. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконують роль співвиконавців. Члени угрупування використовуючи номери мобільних телефонів різних операторів, у розмовах із потерпілими застосовують різні методи шахрайських схем, одна з яких імітація голосу близької особи в результаті чого, шляхом введення потерпілих в оману виманюють грошові кошти.

Окрім того ОСОБА_5 залучив до своєї шахрайської схеми ОСОБА_8 , яка підшукує банківські картки, знімає грошові кошти з них, використовує їх для купівлі продуктів харчування які відправляє на УВП № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , частину грошових коштів залишає собі як винагороду. Кошти отримані шахрайським шляхом перераховуються ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на банківські картки, а саме:

- НОМЕР_2 імітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- НОМЕР_3 імітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- НОМЕР_4 імітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- НОМЕР_5 імітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- НОМЕР_6 імітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- НОМЕР_7 імітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- НОМЕР_4 імітована АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- НОМЕР_8 імітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- НОМЕР_9 імітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В подальшому, 26.08.2024 в результаті проведеного санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні банківські карти, які ймовірно використовувались під час вчинення шахрайств:

- НОМЕР_10 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- НОМЕР_11 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- НОМЕР_12 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- НОМЕР_13 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- НОМЕР_14 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- НОМЕР_15 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- НОМЕР_16 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- НОМЕР_17 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- НОМЕР_18 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Слідча у поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.34).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Від особи, у володінні якої знаходяться документи заяви не надходили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", необхідно надати за період 01.01.2024 по 13.09.2024 року, оскільки слідча в клопотанні не обґрунтувала період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2024 по час надання інформації.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000089 від 26.02.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому у кримінальному провадженні - старшому слідчому ВП №1 ЖРУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , код банку (МФО): НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 у період з 01.01.2024 по 13.09.2024, з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії у відділенні м. Житомира, а саме анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, анкетні дані власника картки, який здійснив переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо) інформації в електронному (у форматі: "xlsx") та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по вказаних рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать власнику) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомостей щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках, а також всі зміни, які відбувались по банківських картках вищевказаних осіб, а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до мобільного додатку (інтернет-банкінгу, віртуального відділення, інше) та їх місцезнаходження (географічні координати), а також фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківських карток.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю ознайомитись з нею, зробити копії та вилучити такі копії у відділенні м. Житомира.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1