Провадження № 1-кс/750/5483/24
У Х В А Л А

21 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003339 від 10.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2024 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення оригіналів у Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ), що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, а саме юридичних справ клієнтів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), особову справу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівника з мікро малого та середнього бізнесу (ММСБ) відділення ТВБВ 10024/076 та документів щодо фінансового моніторингу по грошовим надходженням на рахунку ОСОБА_13 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003339 від 10.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , здійснювала свою діяльність в 11 ОСББ, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Встановлено, що з рахунків кожного вищевказаного ОСББ, ОСОБА_14 перераховано грошові кошти на свої власні рахунки та витрачено не на потреби ОСББ.

У подальшому встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок НОМЕР_15 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок НОМЕР_16 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківський рахунок НОМЕР_17 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок НОМЕР_18 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківський рахунок НОМЕР_19 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має банківський рахунок НОМЕР_20 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має банківський рахунок НОМЕР_21 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок НОМЕР_22 відкритий у Філії - Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

13.08.2024 під час допиту як свідка ОСОБА_13 , яка працює на посаді керівника з мікро малого та середнього бізнесу (ММСБ) відділення ТВБВ НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що під час зміни фінансових номерів по рахункам ОСББ підроблювала підписи від голів ОСББ у заявках на отримання доступу до СДО. Всі документи з приводу ведення юридичних осіб, знаходяться в архіві банку центрального апарату.

За вказаним фактом 14.08.2024 внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та приєднано матеріали до ЄРДР № 0001526.

30.09.2024 ОСОБА_14 вручено нове повідомлення про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 200 КК України.

У подальшому, 10.10.2024 процесуальним керівником матеріали щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 358 КК України виділено з кримінального провадження № 0001526 в окреме кримінальне провадження під № 0003339.

Для подальшого проведення досудового розслідування необхідна інформація, щодо працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_13 , а саме особова справа, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для долучення до матеріалів кримінального провадження вказаних документів, як речових доказів.

Також, встановлено у ході досудового розслідування, що відносно ОСОБА_13 , працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було проведено фінансовий моніторинг по її картковим рахункам щодо великого надходження грошових коштів з невідомих джерел.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи того, хто ставив підписи в заявах при відкритті рахунків та при зміні фінансових номерів для здійснення банківських операцій. Для забезпечення проведення зазначеної експертизи необхідні оригінали документів, які знаходяться в юридичних справах клієнтів, а саме: ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ «Фаворит-Ш.4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою отримання інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 . та має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення оригіналів у Філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 ), що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, а саме юридичних справ клієнтів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), особову справу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , керівника з мікро малого та середнього бізнесу (ММСБ) відділення ТВБВ 10024/076 та документів щодо фінансового моніторингу по грошовим надходженням на рахунку ОСОБА_13 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15