Справа № 732/1249/24
Провадження № 1-кс/732/155/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 09.07.2024,

в с т а н о в и в:

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 09.07.2024, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 заявила, що 08 липня 2024 року біля 08 год 40 хв на її картку були зараховані грошові кошти в сумі 3610 грн з картки ОСОБА_6 . Близько 17 год 40 хв в додатку "Вайбер", встановленому на її мобільному телефоні з номером НОМЕР_3 прийшли два смс-повідомлення про те, що з її картки зняті грошові кошти як результат двох проведених транзакцій. Гроші були перераховані на картку іншого банку. Перший раз гроші перераховано в сумі 1950 грн та другий раз 1600 грн. Ці гроші були перераховані без її відома невідомою особою, невідомим способом. Таким чином, гроші в сумі 3550 грн були викрадені. Було встановлено, що гроші з її картки були перераховані на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 перераховувалися 08.07.2024 о 17 год 40 хв через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 в сумі 1950 грн та через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 в сумі 1600 грн.

Під час огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 виявлено скріншоти повідомлень, які їй надійшли в мобільному додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 після перерахування коштів. Згідно інформації, отриманої під час огляду телефону, встановлено, що гроші перераховувалися 08.07.2024 о 17 год 40 хв двома транзакціями (1950 грн та 1600 грн) на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з картки потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею та перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та т.в.о начальнику СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді щодо операцій за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме:

-виписки щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 липня 2024 року по 10 липня 2024 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень, деталей платежів, кодів авторизації транзакцій, місць зняття готівки з карткового рахунку;

-документів, що мають повні анкетні дані власників вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1