У Х В А Л А

Іменем України

10 вересня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000998 від 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінального

правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 вересня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно Клієнта, якому наданий банківський рахунок НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 по 23 год. 59 хв. 04.05.2022.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що

1)03.05.2022 невстановлена особа шляхом обману, без прямої участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами останнього шляхом проведення транзакцій з оплати товару за кошти, що знаходяться на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за наступними транзакціями: 03.05.2022 о 08 год. 00 хв. - зняття грошових коштів в сумі 3356, 46 грн, 03.05.2022 о 08 год. 01 хв. зняття грошових коштів в сумі 6006,01 грн, 03.05.2022 о 08 год. 02 хв. зняття грошових коштів 6006, 01 грн;

2)у ході допиту як потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що конфіденційну інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (пін-код, пароль, логін) стороннім особам не повідомляв, банківські картки не втрачав, мобільний телефон не втрачав та інше. Тобто, зняття коштів з вищевказаного банківського рахунку відбулось без дозволу та без відому власника банківської картки.

3)є необхідність в отриманні інформацію про технічний пристрій доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

4 )НОМЕР_2 з прив`язкою до Р-адрес та МАС-адреси, а аткож в отриманні інформації про способи авторизації під час проведення операцій з використанням цього банківського рахунку за період з 02.05.2022 по 05.05.2022.

5)з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявниці, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації про власника банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме у вилучені належним чином завірених наступних копій документів: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформація про фінансові номери) за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 по 23 год. 59 хв. 04.05.2022; фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 по 23 год. 59 хв. 04.05.2022.

6)з метою відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме в отриманні наступної інформації з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 по 23 год. 59 хв. 04.05.2022; рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, Р-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента).

7)з метою встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження в момент дистанційного керування банківським рахунком в ході дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 по 23 год. 59 хв. 04.05.2022 із зазначенням моделі, марки, IMEI. МАС-адреси.

8)банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підставою вважати, що речі і документи, що містять інформацію про Клієнта, якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є інформація, що міститься у виписці по банківському рахунку.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

1)дізнавач здійснює досудове розслідування на підставі заяви ОСОБА_5 від 31 серпня 2022 року;

2)01 вересня 2022 року о 12:54 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною першою статті 190 КК України, з таким викладом обставин, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення "29.08.2022 року приблизно о 14 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом з банківської картки заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 »

3)ОСОБА_5 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні. Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого від 19 лютого 2024 року ОСОБА_6 пояснив, що отримавши виписку по банкінській картці N? НОМЕР_5 за період, в якому відображені банківські операцій покупки тонару за кредитні кошти. а саме за період 01.04.2022 по 30.08.2022, мені стало відомо, що за рахунок кредитних коштів, що знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 , закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_5 , невідома особа здійснила розрахунок за покупку товарів:

-03.05.2022, 08 год. 00 хв., зняття грошових коштів в сумі 3356 грн. 46 коп., призначення: одяг BURLINGTON STORES 1069, UPLAND;

-03.05.2022, 08 год. 01 хв., зняття грошових коштів в сумі 6006 грн. 01 коп., призначення: одяг BURLINGTON STORES 1069, UPLAND;

-03.05.2022, 08 год. 02 хв., зняття грошових коштів в сумі 6006 грн. 01 коп., призначення: одяг BURLINGTON STORES 1069, UPLAND.

4)інформація щодо особи, яка мала право здійснювати операції за банківським рахунком НОМЕР_2 , закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_5 , перебуває у володінні банка-емітента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника; встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження;

6)дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач у клопотанні вказує, що метою отримання доступу до інформації є також відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна. Слідчий суддя, ретельно проаналізувавши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшла висновку, що заявлена мета отримання доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку після зняття коштів не відповідає фактичним обставинам справи. З огляду на те, що предметом злочину є саме ці зняті кошти, подальший рух грошей на банківському рахунку потерпілого не має суттєвого значення для встановлення складу кримінального правопорушення та ідентифікації особи, яка вчинила це правопорушення.

У клопотанні дізнавач визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період з 00 год. 00 хв. 03.04.2022 по 23 год. 59 хв. 04.05.2022.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, основну мету надання тимчасового доступу до документів (встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківського рахунку, та спосіб), а також те, що дізнавачу та потерпілій особі точно відомо конкретний час здійснення транзакцій зі зняття коштів, і це підтверджується доказами (виписка з банку), вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу дізнавача про надання доступу до документів за визначений ним період.

Такий тривалий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника банківського рахунку, який за матеріалами кримінального провадження є потерпілою особою.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації часом, який безпосередньо пов`язаний з датою та часом зняття коштів з банківського рахунку, що дозволить отримати всю необхідну інформацію для розслідування.

Зважаючи на мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає, що концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права осіб на приватність, що зазнають втручання, та права на банківську таємницю.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно Клієнта, якому наданий банківський рахунок НОМЕР_2 , з 00 год. 00 хв. 03.05.2022 по 23 год. 59 хв. 03.05.2022 з можливістю зробити їх копії та вилучити їх:

- документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інформація про фінансові номери);

- рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента);

- фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у термінали/банкомати під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта;

- ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, ІМЕІ, МАС-адреси.

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8