УХВАЛА

Справа № 149/3622/24

Провадження №1-кс/149/768/24

13.11.2024 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до ЄРДР 15 жовтня 2024 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

12 листопада 2024 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000125 від 15 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 14 жовтня 2024 року о 10:02 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів, а саме: виписка про фактичний рух коштів за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13 листопада 2024 року по 18 року 2024 року, фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки, інформацію про власника вказаного карткового рахунку ( прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків), інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка шахрайським чином, під приводом продажу телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачам інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також а також старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для її вилучення до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 14 жовтня 2024 року о 10:02 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів: виписка про фактичний рух коштів за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13 листопада 2024 року по 18 року 2024 року, фото особи, яка отримала готівку з вказаної картки, інформацію про власника вказаного карткового рахунку ( прізвище, ім?я, по батькові, дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків), інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: