Справа № 405/5777/23
провадження № 1-кс/405/1938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 09.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000858 від 09.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

З 2022 року, у м. Кропивницький, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбавають, зберігають з метою збуту, а також незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

09.08.2023, за даним фактом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення допиту свідок ОСОБА_4 надав показання, що особи причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, використовують у своїй злочинній діяльності банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме за їх допомогою здійснюється перерахування грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

22.08.2023 під час проведення огляду інформації, що містяться у всесвітній мережі Інтернет доступ до якої необмежений її утримувачем та не пов`язаний із подоланням системи логічного захисту встановлено, що вищевказані банківські картки видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунків та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківською карткою № НОМЕР_3 , оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 09.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_3 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 29.11.2023 по 19.06.2024, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 01.09.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11