Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 2 вересня 2024 року у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч.2 ст.367, ч.4 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 2 вересня 2024 року у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч.2 ст.367, ч.4 ст.358 КК України, в частині арешту на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунках банківських установ та зупинення видаткових операцій з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" (), які знаходяться на рахунку: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , АТ КБ "ГЛОБУС"); ТОВ "КТ-44" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , АБ "ПІВДЕННИЙ"); ТОВ "БК ТЕПЛОБУД" (), які знаходяться на рахунках наступних банків: НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 , АТ "КБ ГЛОБУС"); НОМЕР_6 (МФО 380883, АТ «Український банк реконструкції та розвитку»); НОМЕР_7 (МФО 380883, АТ «Український банк реконструкції та розвитку»); ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 , Філія ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М. ОДЕСА); ТОВ "РСУ - 9" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_9 , Філія ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М. ОДЕСА); ТОВ "БЛЕКБЕРІ ЛАЙН" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 , АТ «АСВІО БАНК»); ТОВ "АНДРІ" (0), які знаходяться на рахунку НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_2 , АТ "КБ ГЛОБУС"); ТОВ "КОМПАРТ ЛТД" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 , АТ "КОМІНБАНК").

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що арешт було накладено необґрунтовано, тобто, без урахування дійсних фактичних обставин справи та належних і допустимих доказів на їх підтвердження.

Зокрема, представник товариств послалась на те, що до Договору генерального підряду №11/04-17 та №12/04-17 були внесені зміни, згідно яких сторони погодили, що відповідно до умов розділу 4 та п.12.7 договору оплата робіт та надання авансу може здійснюватися замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договорів підряду, укладених між ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та ТОВ «БК Теплобуд», ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН".

Таким чином, замовник ДП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» мав право здійснювати перерахунок коштів на рахунки субпідрядників, минаючи генпідрядника, адже його господарська діяльність була заблокована. Відповідно, здійснені платежі на рахунок субпідрядників ТОВ «БК Теплобуд» та ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" не можна вважати порушенням договору та виведенням коштів на рахунки конвертаційних центрів, як вказував прокурор, адже такі дії ДП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» відповідають вимогам Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001 №1764.

У клопотанні представник власника майна зазначала про те, що арешт коштів здійснено безпідставно, адже такі кошти не підтверджують будь-яку злочинну діяльність товариств. Вказувала на те, що прокурор не довів того, що товариства входять в конвертаційну групу.

У клопотанні також йдеться про те, що арешт заблокував господарську діяльність товариств, адже товариства не мають можливості сплачувати податки, оскільки не можуть прийняти на свої рахунки грошові кошти від контрагентів. Також зазначається про те, що прокурором не доведено будь-яких збитків, арешт коштів здійснено формально.

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 пояснила слідчому судді, що під час накладення арешту на грошові кошти товариств, представники товариств участі у судовому засіданні не брали, а тому не мали змогу спростувати обставини, повідомлені прокурором.

Звертала увагу на те, що підставою для накладення арешту на грошові кошти слугувала позиція прокурора про те, що пунктом 4 Договору генпідряду №12/04-17 передбачалося, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форми N?КБ-в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма N?КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт. Орган досудового розслідування вважав, що замовником ДП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» бюджетні грошові кошти по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» перераховуються на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» ( ) ймовірно з метою їх розкрадання. Грошові кошти, які КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» за виконання робіт по договору генпідряду №12/04-17 повертаються на рахунки КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою заволодіння вищевказаними бюджетними коштами шляхом перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Прокурор під час накладення арешту зазначав, що ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» 11.06.2024 здійснено повернення коштів на вказаний рахунок, який належить КП «ДБШТС м. Києва» у загальній сумі 775 699 431,09 грн. В той же час, 12.06.2024 з рахунку КП «ДБШТС м. Києва» перераховано 771 306 279,26 гривень на рахунок ГУК у м. Києві Печерського району (призначення платежу - повернення коштів). Таким чином, після повернення коштів фактичний залишок грошових коштів на рахунку КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» складав 11 414 401,15 гривень. В подальшому, у період червень-липень 2024 року Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва на рахунок КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховано 821 822 585,04 гривень, з призначенням - об`єкту робіт "Будівництво ПМП через р. Дніпр." (договори №11/04-17 від 11.04.17р. та N» 12/04-17 від 12.04.17р). Крім того, після вказаного перерахування, КП «ДБШТС м. Києва» на рахунки ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" та ТОВ "БК"Теплобуд" перераховано кошти у загальній сумі 53 376 298,46 гривень, які в подальшому скеровані ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Інтерс Сіті», ТОВ «Андрі», ТОВ«Блекбері Лайн», ТОВ «КТ-44», що свідчить про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «БК«Теплобуд» та ТОВ «Д-Груп Костракшн» щодо виведення бюджетних коштів на третіх осіб. В органу досудового розслідування були підстави вважати, що такі грошові кошти можуть бути скеровані на рахунки товариств «транзитно-конвертаційних груп» з метою подальшого їх привласнення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Втім, як повідомила у судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 обставини справи виглядають значно інакше. Замовником будівництва мосту є КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генеральним підрядником - ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД». Генеральний підрядник не має достатніх потужностей, щоб самотужки здійснити будівництво мосту, а тому залучає субпідрядників. Основними є ТОВ «БК«Теплобуд» та ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН". Субпідрядники залучають підрядників, в основному - з метою оренди техніки.

Після того, як на рахунки генпідрядника ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» було накладено арешт та товариство не змогло розраховуватися з субпідрядникам, а будівництво мосту припиняти було неможливо, на виконання вимог Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» від 27.12.2001 №1764 та пункту 101 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 №668, було укладено Додаткові угоди між Замовником КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генеральним підрядником - ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», згідно яких сторони погодили, що розрахунок по договорам підряду здійснюватиметься відразу на рахунки субпідрядників.

Таким чином, після надходження коштів на рахунок Замовника КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», замовник розрахувався з підрядниками, здійснивши платежі на рахунок ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" 5 млн.грн., на рахунок ТОВ «БК«Теплобуд» понад 48 млн.

Отримані кошти субпідрядники перерахували на сплату податків та на рахунки підрядників - ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті». Здійснення таких платежів є нормальною господарською діяльністю, а не відмиванням коштів, як стверджує прокурор. Без оплати роботи підрядників будівництво мосту припиниться.

Пояснила також, що кримінальне провадження №0000170 від 12.03.2021 є материнським провадженням, з якого були виділені окремі провадження щодо посадових осіб КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та ТОВ «Сітілайт Форм». В даному кримінальному провадженні №0000170 жодній особи про підозру не повідомлялося, будь-які збитки не доведені. Висновки експертів, які складалися щодо якихось збитків, бралися за основу для пред`явлення підозри посадових особам КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та ТОВ «Сітілайт Форм», однак такі висновки ніяким чином не стосуються господарської діяльності товариств, інтереси яких представляє адвокат ОСОБА_3 , та не доводять незаконність походження коштів на їхніх рахунках.

Вказувала також на те, що з кримінального провадження №0000170 від 12.03.2021 виділене КП №0000027, в межах якого накладено арешт на рахунки тих же товариств.

Посилаючись на те, що жодній особі з товариств, інтереси яких вона представляє, не повідомлено про підозру, зарахування коштів відбулося від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на рахунки ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" та ТОВ «БК«Теплобуд» правомірно та з дотриманням Постанов Кабінету міністрів України, яка передбачала можливість прямих розрахунків між замовником та субпідрядниками, просила скасувати арешт грошових коштів товариств.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Надав суду заперечення на клопотання про скасування арешту, у яких повідомив, що на даний час продовжується протиправна діяльність, оскільки ДП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.Києва» та ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» здійснюють перерахування бюджетних грошових коштів всупереч умовам укладеного договору по об`єкту робіт "Будівництво ПМП через р. Дніпр." (договори №11/04-17 від 11.04.17р. та №12/04-17 від 12.04.17р), де у п. 4.4 вказаного договору чітко визначено, що замовник має проводити розрахунки з Генпідрядником - «ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» (який в свою чергу проходить стадію банкрутства), проте замовник перераховує кошти на субпідрядників, що суперечить умовам наведеного договору.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховують на рахунки ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» за виконання робіт по договору генпідряду №12/04-17 повертаються на рахунки КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з метою заволодіння вищевказаними бюджетними коштами шляхом перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У письмових запереченнях прокурор вказував, що з рахунку ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД», який відкритий в Державній казначейській службі України у м. Київ, було здійснено повернення коштів на рахунок НОМЕР_16 , який належить КП «ДБШТС м. Києва» по об`єкту робіт "Будівництво ПМП через р. Дніпр." (договори № 11 /04-17 від 11.04.17р. та №12/04-17 від 12.04.17р). У зв?язку з цим, 15.08.2024 до Державної казначейської служби м.Києва скеровано запит щодо руху грошових коштів КП «ДБШТС м. Києва». Згідно отриманої інформації на вищевказаний запит, встановлено, що ТОВ «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» 11.06.2024 здійснено повернення коштів на вказаний рахунок, який належить КП «ДБШТС м. Києва» у загальній сумі 775 699 431,09 грн. В той же час, 12.06.2024 з рахунку КП «ДБШТС м. Києва» перераховано 771 306 279,26 гривень на рахунок ГУК у м. Києві Печерського району (призначення платежу - повернення коштів). Таким чином, після повернення коштів фактичний залишок грошових коштів на рахунку КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» складав 11 414 401,15 гривень. В подальшому, у період червень-липень 2024 року Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва на рахунок КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховано 821 822 585,04 гривень з призначенням - об`єкту робіт "Будівництво ПМП через р. Дніпр." (договори №11 /04-17 від 11.04.17р. та №12/04-17 від 12.04.17р). Після вказаного перерахування, КП «ДБШТС м. Киева» на рахунки ТОВ "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" та ТОВ "БК"Теплобуд" перераховано кошти у загальній сумі 53 376 298,46 гривень, які в подальшому скеровані на рахунки ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Інтерс Сіті», ТОВ «Андрі», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «КТ-44».

Внаслідок чого Держфінмоніторингом прийнято рішення про зупинення проведення видаткових фінансових операцій вищевказаним підприємствам строком на 7 робочих днів, яке в подальшому продовжено до 08.10.2024.

Після вказаних перерахувань встановлено, що станом на 16.08.2024 фактичний залишок грошових коштів на рахунку КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» складав 764 496 980,21 гривень. Прокурор заначив, що існують підстави вважати, що Департаментом транспортної інфраструктури м. Києва фактично повернуто кошти, які КП «ДБШТС м. Києва» 12.06.2024 повернуто на рахунок ГУК у м. Києві Печерського району, з метою уникнення існуючих арештів рахунків у кримінальному провадженні, а також їх можливого накладення, що підтверджує наявність дій, спрямованих на подальше заволодіння вищевказаними коштами, шляхом безпосереднього їх перерахування не на генерального підрядника, а на субпідрядні організації.

Прокурор також зазначив, що в ході досудового розслідування на підставі отриманих доказів повідомлено про підозру: директору КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд»; голові наглядової ради ТОВ «Еко-Буд-Трейд»; директору цього товариства та директору субпідрядної організації -ТОВ «Сітілайт Форм» за ч. 5 ст. 191 КК України, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.

Посилаючись на те, що на теперішній час проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначене майно постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, потреба у арешті на даний час не відпала, прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання, адже в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що такі грошові кошти можуть бути скеровані на рахунки товариств «транзитно-конвертаційних груп» з метою подальшого їх привласнення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Заслухавши доводи представника власників майна, дослідивши матеріали клопотання та долучені на його обґрунтування докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва у справі №758/10690/24 від 02.09.2024 було накладено арешт на грошові кошти у розмірі 775 699 431,09 грн., які належать КП «Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та на грошові кошти, які перебувають на рахунках, відкритих для ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті».

Накладаючи арешт, слідчий суддя виходила з того, що КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», маючи на своєму рахунку грошові кошти, отримані від Департаменту транспортної інфраструктури м.Києва, незаконно здійснила перерахування коштів у розмірі 53 376 298,46 грн. на рахунки субпідрядників ТОВ «Д-Групп Констракшн» та ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», а останні на рахунки підрядних організацій. За версією прокурора, замовник робіт КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» не мав права здійснювати прямі платежі на рахунок субпідрядників, адже таке суперечить умовам Договору підряду та нібито свідчить про виведення коштів на транзитно-конвертаційну групу.

Втім, у судовому засіданні встановлено, що 11.04.2017 та 12.04.2017 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником було укладено договори генпідрядів на окремі етапи робіт №11/04-17 №12/04-17, відповідно до яких замовник доручив, а генпідрядник зобов`язався виконати роботи по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу.

За умовами пункту 4.1. договору генпідряду розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі актів приймання виконаних робіт на рахунок субпідрядника.

Однак, 20.12.2023 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником було укладено Додаткову угоду №75 до Договору генпідряду від 12.04.2017, згідно з якою сторонами погоджено, що на підставі пункту 20 Постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1764 та пункту 101 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2005 №668, у зв`язку з терміновою виробничою необхідністю виконання будівельних робіт на об`єкті: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова», відповідно до умов розділу 4 та п.12.5 Договору Сторони погодились, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договорів підряду від 28.01.2022 № 28/1-ПМП та від 17.10.2023 року № 17/10-23ПМП-02, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реквізити субпідрядника для розрахунків: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01015, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, , IBAN НОМЕР_1 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (а.с.213).

Також встановлено, що 20.12.2023 між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником було укладено Додаткову угоду №97 до Договору генпідряду від 11.04.2017 №11/04-17, згідно з якою сторонами погоджено, що на підставі пункту 20 Постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1764 та пункту 101 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 01.08.2005 N? 668, у зв`язку з терміновою виробничою необхідністю виконання будівельних робіт на об`єкті: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», відповідно до умов розділу 4 та п.12.7 Договору Сторони погодились, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договорів підряду від 06.10.2023 року № 06/10-23ПМП-01, № 22/09 від 04.08.2020, №23/09 від 05.10.2020 та № 24/09 від 05.10.2020, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-БУД-ТРЕЙД» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БК ТЕПЛОБУД». Реквізити субпідрядника для розрахунків: Товариство з обмеженою відповідальністю «БК ТЕПЛОБУД», , IBAN НОМЕР_5 в АТ «КБ «ГЛОБУС» (а.с.214).

Таким чином, здійснення замовником КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» розрахунку з субпідрядниками ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» та ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТРАКШН» не можна вважати таким, що здійснювалося з метою виведення бюджетних коштів на транзитно-конвертаційну групу, а перераховані кошти такими, що здобуті злочинним шляхом та такими, що є речовими доказами.

Згідно з ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 КПК України арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За приписами ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Враховуючи те, що службовим та посадовим особам ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті» про підозру у кримінальному провадженні №0000170 від 12.03.2021 не повідомлено, а досудове розслідування провадиться не у відношенні до вказаних товариств, враховуючи доведеність правомірності розрахунків замовника будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» з субпідрядниками ТОВ «БК ТЕПЛОБУД» та ТОВ «Д-ГРУПП КОНСТРАКШН», слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту в частині коштів на рахунках субпідрядників та підрядників.

Відтак, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті» про скасування арешту майна в частині, що стосується їхніх рахунків, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 2 вересня 2024 року, слід задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що на даний час потреби досудового розслідування не виправдовуюсь таке втручання у права та інтереси власників майна.

Керуючись ст. 98, 170-173,174, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Д-Групп Констракшн», ТОВ «КТ-44», ТОВ «БК ТЕПЛОБУД», ТОВ «Компарт ЛТД», ТОВ «РСУ-9», ТОВ «Блекбері Лайн», ТОВ «Андрі», ТОВ «Інтерс Сіті» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 2 вересня 2024 року у кримінальному провадженні №0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2021, - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 02.09.2024 у справі №758/10690/24 в частині накладення арешту на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунках банківських установ, та зупинення видаткових операцій з указаними грошовими коштами у будь-якій валюті, а саме:

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "Д-ГРУПП КОНСТРАКШН" (код ), які знаходяться на рахунку: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , АТ КБ "ГЛОБУС");

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "КТ-44" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 , АБ "ПІВДЕННИЙ");

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "БК ТЕПЛОБУД" (), які знаходяться на рахунках наступних банків:

-?? НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_2 , АТ "КБ ГЛОБУС");

-?? НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_17 , АТ «Український банк реконструкції та розвитку»);

-?? НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_17 , АТ «Український банк реконструкції та розвитку»);

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРС СІТІ" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 , Філія ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М. ОДЕСА);

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "РСУ - 9" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_9 , Філія ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАД М. ОДЕСА);

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "БЛЕКБЕРІ ЛАЙН" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_11 (МФО НОМЕР_12 , АТ «АСВІО БАНК»);

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АНДРІ" (0), які знаходяться на рахунку НОМЕР_13 (МФО НОМЕР_2 , АТ "КБ ГЛОБУС");

-з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАРТ ЛТД" (), які знаходяться на рахунку НОМЕР_14 (МФО НОМЕР_15 , АТ "КОМІНБАНК").

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1