Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1077/24
Провадження № 1-кс/475/197/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.11.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчої СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000171 від 09.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000171 від 09.09.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 09.09.2024 року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 05.09.2024 року невстановлена особа змінивши його фінансовий номер рахунку, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9542 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згідно виписки з банку через " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ", чим завдано матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 05.09.2024 року о 16:24 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення, що зафіксовано нетипову активність по його банківській картці № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та що всі операції потрібно підтверджувати секретним паролем з смс-повідомлення.

06.09.2024 близько 12:27 год. ОСОБА_6 зателефонував на номер НОМЕР_4 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та працівники вказаного банку повідомили, що грошові кошти в сумі 9542 грн. надійшли на рахунок банківської картки 05.09.2024, однак відразу грошові кошти були переказані з банківської картки № НОМЕР_1 банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_6 на банківську картку невстановленої особи. Переказ грошових коштів було здійснено через " ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого вказану банківську картку ОСОБА_6 заблокував.

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 стало відомо, що 05.09.2024 об 16:24 год. з належної його картки було перераховано грошові кошти у сумі 9542 грн.

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, що 05.09.2024 в період часу з 16:22:49 по 16:24:42 грошові кошти у сумі 942 грн. були переведені на банківську карту № НОМЕР_5 відкриту в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 05.09.2024 р.;

- копії документів та відомостей щодо власника № НОМЕР_5 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 05.09.2024 р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської платіжної картки «№ НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 05.09.2024 р.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 05.09.2024 року;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 05.09.2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 05.09.2024 року.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1