УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000037 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні 0000037 від 30.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП» (), ТОВ «МД ЄВРОТРЕЙД» (), бенефіціарними власниками яких являються ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), діючи у період з 01.01.2021 по 01.07.2024, з метою ухилення від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, документально відобразили проведення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (послуг) від суб`єктів ризикової категорії без їх фактичного здійснення, а саме: ТОВ «СТС-ГРУПП» (), ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ІМПОРТ ТРЕЙД УА» (), ТОВ «АГРОСПЕЦТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦУКОР» (), ТОВ «ВІЛТОР» (), ТОВ «ТЕРМІНУС КОРП» (), ТОВ «ОКТАЕДРГРУП» (), ТОВ «ЗЕРНОТОРГПОСТАЧ ГРУП» (), ТОВ «ЛОГІСТИК МІЛК» (), ТОВ «ВЕСТ ГОЛД ФІШ» (), ТОВ «СЕЛЯНКА ТМ» (), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АГРОПРОМТРЕЙД» (), ПП «ОРЛАН ДНІПРО» (), ТОВ «ФРОСТФУД» (), ТОВ «СПАЙПС» (), ТОВ «УКРПРОДТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ФРІДОМ БАРРІСТЕР» (), ТОВ «ТЕХ ПРОМ КОНТАКТ» (), ТОВ «ЦУКРОТОРГ» (), ТОВ «САНІТРЕЙД ЛТД» (), внаслідок чого ухилилися від сплати ПДВ на суму 22 841 912 грн та податку на прибуток на суму 20 557 721 грн, що є особливо великим розміром.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, детектив просить суд надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ), що на праві власності належать ТОВ «ВМГ ЦЕНТР» (), які використовуються ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП» (), ТОВ «МД ЄВРОТРЕЙД» ().

У судове засідання детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як обшук врегульовано ст. 234 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 234 КПК України визначено: обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому, за ч. 2 цієї статті Кодексу, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 ст. 234 КПК України визначено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

При цьому, клопотання має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення слідчим, прокурором до клопотання оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч. 5 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже, слідчий, прокурор, ініціюючи проведення такої слідчої дії, як обшук житла чи іншого володіння особи має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим, прокурором кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Детектив в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував причини призначення обшуку приміщення, не довів наявності достатніх для цього підстав, у зв`язку з якими подається клопотання, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про призначення обшуку, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000037 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщень), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ), що на праві власності належать ТОВ «ВМГ ЦЕНТР» (), які використовуються ТОВ «МД АЛЬЯНС ГРУП» (), ТОВ «МД ЄВРОТРЕЙД» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя