Справа № 595/1528/24
Провадження № 1-кс/595/433/2024
У Х В А Л А

23 вересня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000240, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 16 вересня 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток із яких відбувалося перерахування грошових коштів на вказану картку та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000240, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 04 вересня 2024 року у чергову частину відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області поступив письмовий рапорт від о/у СКП ОСОБА_8 , про те, ним що під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_9 має злочинний намір незаконно збути вибухову речовину, яку зберігає без передбаченого законом дозволу.

04.09.2024 відомості про дану пригоду внесено до ЄРДР за № 0000240 за ч. 1 ст. 263 КК України.

З метою викриття злочинної діяльності гр. ОСОБА_9 у межах даного кримінального провадження, на підставі постанови прокурора Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , було проведено негласну слідчу розшукову дію, під час якої у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Бариш Чортківського району, який погодився співпрацювати із органом досудового розслідування, 11 вересня 2024 року було вилучено посилку, яка надійшла на його ім`я через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від гр. ОСОБА_9 і яку після добровільної видачі було поміщено у сейф-пакет № SUD3080895.

11 вересня 2024 року у присутності понятих було проведено огляд посилки за № НОМЕР_3 , яка надійшла на адресу ОСОБА_10 і знаходилась у сейф-пакеті № SUD3080895.

У ході проведення огляду у даній посилці за №1443, яка знаходилась у паперовій коробці, було виявлено предмет ззовні схожий на частину від мінометного снаряду та речовину ззовні схожу на порох, яка знаходилась у поліетиленовому пакеті прозорого кольору.

За даними протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 05.09.2024, в якому останній зазначив свій контактний номер телефону НОМЕР_4 , такий повідомив, що речовину, ззовні схожу на порох, він придбав на військовому аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у користувача під ніком «Oleksa13» за ціною 3000 грн і який під час листування йому повідомив, що грошові кошти у вказаній сумі необхідно перечислити на його банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6-8 глави 3 цих Правил.

Слідчий зазначає, що у даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006, а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось перерахування грошових коштів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку з 04.09.2024 по 12.09.2024.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до таких.

Згідно долученої до матеріалів клопотання квитанції до платіжної інструкції №19976-13 від 10 вересня 2024 року з терміналу № НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_2 , ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000,00 грн, отримувач - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », призначення платежу: поповнення карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 , платник: номер телефону: НОМЕР_4 , який згідно протоколу допиту свідка від 05 вересня 2024 року належить ОСОБА_10 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток із яких відбувалося перерахування грошових коштів на вказану картку та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 04.09.2024 по 12.09.2024;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1