Провадження № 1-кс/202/6696/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

07 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000373 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадові особи однієї з військових частин Дніпропетровської області, діючи групою осіб зі своїми підлеглими військовослужбовцями та іншими особами, здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях, що є підставою для додаткової винагороди до 100000 грн на місяць, хоча такі особи фактично участі у бойових діях не беруть.

Так з інформації УСР ДСР в Луганській області та показань свідка, встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ).

Вказані особи періодично перебувають за адресою: АДРЕСА_1 , де займаються ремонтом транспортних засобів та отримують грошову винагороду за безпосередню участь при виконанні бойових завдань, фактично знаходячись поза місцем постійної та тимчасової дислокації військової частини.

У теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні банку.

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000373 від 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні № 0000373, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000373, а саме старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 стосовно осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), а саме: виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті на вищевказаних осіб, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; документів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті на вищевказаних осіб, - заяви про відкриття, заяви договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті на вищевказаних осіб, за період часу з 24.02.2022 по 07.10.2024 включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1