Справа № 405/5429/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000158 від 11.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме виписки по рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 06.06.2017 по 31.12.2019.

З метою запобігання спотворенню або знищенню вказаних в клопотанні документів, провести розгляд клопотання без виклику сторони у володінні якої перебувають зазначенні документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, по факту привласнення бюджетних коштів виділених на «Капітальний ремонт будівлі їдальні льотно-технічного складу ВЧ НОМЕР_3 » на суму 615 тисяч гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного аудиту ВЧ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено факт, що при здійсненні розрахунків під час виконання укладеного договору, була заподіяна істотна шкода в особі держави.

Так, 06.06.2017 між ВЧ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 49-КЕС з капітального ремонту будівлі їдальні льотно-технічного складу зазначеної ВЧ по АДРЕСА_2 . 08.08.2018 було укладено додаткову угоду № 1. Вартість договору, із врахуванням додаткової угоди складає 4 416 044, 40 грн. (в тому числі ПДВ).

За даними бухгалтерського обліку ВЧ 2269, станом на 01.07.2019, вартість прийнятих та оплачених робіт складає 3 880 086, 00 грн. з ПДВ, на що пред`явлено акти форми КБ-2в.

Проведеним під час аудиторського дослідження оглядом фактично виконаних робіт встановлено, що окремі роботи, вказані в актах, фактично не виконувались, під час розрахунку встановлено, що вартість фактично не виконаних, але прийнятих та оплачених робіт складає 605 040, 84 грн. (в тому числі ПДВ), чим завдано збитки державі в особі ВЧ НОМЕР_3 .

В подальшому, відповідно до висновку проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 25 від 21.12.2020 встановлено, що загальна вартість фактично невиконаних, проте сплачених робіт, становить 76 929 грн. Сумарна вартість завищення робіт, відповідно до наданої первинної звітної документації по об`єкту будівлі їдальні льотно-технічного складу ВЧ НОМЕР_3 , за договором № 49-КЕС, складає 538 212 грн.

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору щодо надання послуг з капітального ремонту об`єкта вбачаються факти можливого значного завищення вартості виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Слідчим стверджується, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).

Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Представники банківської установи в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи були повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківських установ.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000158 від 11.02.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме виписки по рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 06.06.2017 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали визначити 60 днів до 08.10.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1