Провадження № 1-кс/742/1895/24
Єдиний унікальний № 742/3680/24
УХВАЛА

18 листопада 2024 року місто Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушеннях, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку на території господарства, будинку, підсобних приміщеннях (гаражі, сараї, підвалі та ін.) за місцем проживання ОСОБА_5 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушеннях, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи отримані в ході досудового розслідування докази вбачається, що мобільні термінали на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, записи, щодо отримання коштів, банківські карти, сім картки мобільні термінали, сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі, можуть знаходитися за адресою проживання ОСОБА_5 .

Таким чином оскільки вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, або проведення інших слідчих дій направлених на виявлення та вилучення згаданих доказів не забезпечує належне виконання завдань кримінального провадження та призводить до затягування проведення досудового розслідування по даному факту вбачається необхідність у проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч.2 ст.234 КПК України).

Відшукання та вилучення вище згаданих документів має важливе значення для досудового розслідування, оскільки такі можуть бути доказом вини особи, яка причетна до даного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Прилуцького РВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.5).

ЄО 217 від 12.01.2024 (м. Сквира) 11.01.2024 близько 11 години, ОСОБА_6 в інтернет-мережі виявила оголошення про є-допомогу та перейшовши за посиланням, ввела дані належної їй банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Після цього, невстановлена особа, використовуючи несанкціоноване втручання в інформаційну систему, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 13 300 гривень, які були списані із вказаної карти, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму. Дані грошові кошти 11.01.2024 о 11:22 годині, були списані на карту АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) (код ЄРДПОУ 14282829) № НОМЕР_2 (а.с.6-7).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 та встановлено, що 11.01.2024 близько 11 години ОСОБА_7 в інтернет-мережі виявила оголошення про Є-допомогу та перейшовши за посиланням ввела дані належної їй банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 . Після цього, невстановлена особа, використовуючи несанкціоноване втручання в інформаційну систему, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 13300 гривень, які були списані із вказаної карти, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму (а.с.8-9).

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2024 об 11 годині 22 хвилини грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 13300 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в AT «Ощадбанк» перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого ОСОБА_8 в АТ «Перший Український Банк» (ПУМБ).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 встановлено, що абонентський номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 синхронізований з її картковим рахунком № НОМЕР_2 та на момент зарахування грошових коштів знаходився по АДРЕСА_2 . Таким чином, місцем вчинення вказаного злочину є смт. Варва Прилуцького району Чернігівської області (а.с.10).

15.07.2024 було здійснено тимчасовий доступ у розпорядника інформації АТ «ПУМБ» щодо рахунку № НОМЕР_2 , в ході якого було встановлено, що вищевказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт.Ладан та жительки АДРЕСА_3 . ІПН НОМЕР_4 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 (а.с.12) .

Під час огляду також встановлено, що за період з 11.01.2024 по 11.04.2024 транзакції проводилися лише 11.01.2024 Серед них зарахування, що відповідає переказу від потерпілої гр. ОСОБА_6 від 11.01.2024 о 11:22:29 в сумі 13300 грн. з карткового рахунку АТ «Ощадбанк».

Згідно інформації про вхід у ПУМБ-онлайн по клієнту ОСОБА_8 встановлено, що вхід до онлайн-банкінгу клієнта здійснювався через ір-адресу НОМЕР_5 (провайдер ТОВ «Лайфселл») з координатами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що територіально відповідає смт.Варва, Прилуцького району Чернігівської області. При цьому використовувався мобільний пристрій google bluejay pixel 6а.

Окрім цього, серед транзакцій по вказаному рахунку встановлено, що в подальшому після зарахування коштів від потерпілої було здійснено три перекази на інші карткові рахунки, а саме: 11.01.2024 о 11:25:00 переказ коштів в сумі 10500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_10 ; 11.01.2024 о 11:28:40 переказ коштів в сумі 600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 .; 11.01.2024 о 11:27:36 переказ коштів в сумі 2200 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_12 (а.с.13).

Окрім цього, 28.08.2024 отримано тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_9 та № НОМЕР_11 та встановлено, що рахунок № НОМЕР_9 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 . Рахунок № НОМЕР_11 відкритий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешканця АДРЕСА_1

Відповідно до протоколу огляду від 12.09.2024 щодо рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_13 , входи в мобільний банкінг здійснювались через Google Pixel 6А, з ІР-адресами від ТОВ «Лайфселл» і ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Плазма», за координатами смт Варва, вул. Б. Хмельницького, буд. 30.

Аналогічно, огляд рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_5 від l2.09.2024 показав, що входи здійснювались через Google Pixel 6А або iPhone, використовуючи ІР-адресу НОМЕР_13 , з координатами АДРЕСА_4 .

Фото з банкоматів Приватбанк (а.с.20-27) підтверджують, що встановлені наступні особи, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 які знімали грошові кошти, отримані шахрайським шляхом, не лише з власних карток, а й з карток інших банків, таких як: АТ КБ «Приватбанк», AT «Універсалбанк», Kuwait Finance House,American National Bank, First Midwest Bank, Viseca Payment Services SA.

Таким чином у ході досудового розслідування отримано відомості про ймовірну причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який, використовує електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме мобільні телефони та наявні банківські дроп-карти для реалізації своїх злочинних дій ), а також те, що він являється власником банківських карток з яких перераховувалися грошові кошти отримані шахрайським шляхом та в подальшому розпоряджався ними шляхом отримання готівки в банкоматі смт Варва, Прилуцького р-ну.

Відповідно до повідомлення №1853 від 16.09.2024 КП «Прилуцьке міжміське БТІ» Чернігівської обласної ради право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_16 (а.с.28 зворот).

В слідчому відділі Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінальних проваджень за аналогічними фактами вчинення шахрайських дій.

Таким чином, на даному етапі проведення досудового розслідування, враховуючи отримані в ході досудового розслідування докази вбачається, що мобільні термінали на яких може міститися інформація, щодо вчинення кримінального правопорушення, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, записи, щодо отримання коштів, банківські карти, сім картки мобільні термінали, сім карти, жорсткі диски та SSD карти, флеш накопичувачі, можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, подальшої фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання речових доказів кримінального правопорушення, яке може бути здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення - необхідно провести обшук за вказаною вище адресою

Слідчий суддя враховує, що згідно ч.1 ст.236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Даний обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених доказів, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст.107, 131, 132, 234, 235, 236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000015 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушеннях, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , на проведення обшуку території господарства, будинку, підсобних приміщеннях (гаражі, сараї, підвалі та ін.) за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів усіх марок та моделей, абонентські номери операторів мобільного стільникового зв`язку, флеш носії всіх типів, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, чеки про зняття готівки, записи щодо отримання коштів, всі без виключення банківські карти, в тому числі емітовані іноземними країнами, жорсткі диски та SSD карти та інші речі і документи які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 0000015 від 13.01.2024.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У відповідності до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Копію ухвали негайно вручити слідчому та направити прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23