Справа № 953/7189/24
н/п 1-кс/953/5752/24
"15" серпня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.08.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Універсал банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2023 по 31.07.2024;
- № НОМЕР_4 в період часу з 25.09.2023 по 31.07.2024, а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 в період часу з 25.09.2023 по 31.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства по даному рахунку (рахункам), які знаходяться у володінні Універсал банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вище вказаних банківських карток та карток вище вказаних рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання даних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки та відкривали рахунки.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , які випущені Універсал банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , які випущені, фінансовою установою Універсал банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період з 25.09.2023 по 31.07.2024.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 29.09.2023 по 03.10.2023 особа, яка представилась як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг з логістики заволодів грошовими коштами заявника ОСОБА_5 у сумі 261 000 грн, які останній самостійно перерахував на банківські картки ОСОБА_4 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_3 .
Крім того, в період часу з 11.12.2023 по 20.12.2023 особа, яка представилась ФОП « ОСОБА_4 » в період дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг з логістики заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 570.000 грн., які заявник перевів на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_4 ».
У період часу з 11.01.2024 по 18.01.2024 особа, яка представилась ОСОБА_7 в період дії воєнного стану на території України, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом надання послуг з логістики заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 171.110 грн., які ТОВ переказало зі свого рахунку НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_4 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_8 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2023 по 31.07.2024;
- № НОМЕР_4 в період часу з 25.09.2023 по 31.07.2024, а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 в період часу з 25.09.2023 по 31.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вище вказаних банківських карток та карток вище вказаних рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання даних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки та відкривали рахунки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , які випущені АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними банківськими картками.
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток:
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 , а також по банківських картках, які відносяться до рахунків:
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_7 , які випущені, фінансовою установою АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 25.09.2023 по 31.07.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1