№ 536/1270/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року Кременчуцький районний суд Полтавської області у складі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання представника потерпілого про скасування арешту грошових коштів,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Кременчуцького районного суду Полтавської області перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345, ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 КК України.

Представник потерпілого ТОВ «Євро Смарт Пауер» - адвокат ОСОБА_8 звернулась до суду з клопотанням, де просить скасувати арешт, накладений на тимчасово вилучене майно під час проведення слідчих дій в кримінальному провадженні, а саме, на грошові кошти: 380 грн. купюрами по 20 грн.кожна в кількості 19 шт.; 610 грн. купюрами по 50 грн. у кількості 11 шт., 20 грн. в кількості 3 шт.; купюру номіналом 50 грн. (серійний номер АЛ804930), купюру номіналом 20 грн. (серійний номер ЕА0519734), 3 купюри номіналом 100 доларів (серійні номери PF00041351М, PF00041348М), 10 купюр номіналом 200 грн. (серійні номери ВА7018528, С30410445, ХГ5490228, ДА8304681, ТВ7858483, ЕВ2891199, АН1695379, АМ6111413, ЕА7501422, АН0192579), купюру номіналом 100 грн. (серійний номер АГ4479756), 3 купюри номіналом 100 доларів (серійні номери РН67629728В, РВ28493068F, PF00041332М), 3 купюри номіналом 500 грн. (серійні номери ЄВ5511674, БВ4850521, ЕЗ2360152), одна купюра номіналом 1000 грн. (серійний номер АД5075281), одна купюра номіналом 200 Євро (серійний номер SD), одна купюра номіналом 20 Євро (серійний номер ЕА ), одна купюра номіналом 200 грн. (серійний номер ЕЕ2111237), одна купюра номіналом 100 грн. (серійний номер АЕ3910367), одна купюра номіналом 50 грн. (серійний номер ТИ3381997), одна купюра номіналом 20 грн. (серійний номер ЧВ223697), три купюри номіналом 1 грн. (серійні номери ТВ3439169, УП5107950, РЖ3730600), купюру номіналом 50 грн. серія АД 5865734, 50 грн. в кількості 17 шт. та 1 купюру номіналом 20 грн., 100 грн. в кількості 19 купюр, 1 купюру номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 5 грн., 5 купюр номіналом 500 грн., 3 купюри номіналом 100 грн., 3 купюри номіналом 20 грн., 1 купюра номіналом 10 грн., 1 купюрі номіналом 1 грн., 74 купюри номіналом 500 грн., 123 купюри 200 грн.

Також просить вищевказані грошові кошти передати представнику ТОВ «Євро Смарт Пауер» для часткового відшкодування завданих збитків, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні не заперечувала проти заявленого клопотання.

Обвинувачений ОСОБА_6 та його захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання представника потерпілого.

Обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просили клопотання задовольнити частково, а саме, скасувати арешт на тимчасово вилучене майно та передати представнику потерпілого грошові кошти, які вилучались під час проведення слідчих дій в кримінальному провадженні, за винятком грошових коштів в іноземній валюті доларах США та євро, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , оскільки ці кошти є особистими коштами дружини обвинуваченого.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши обгрунтування клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Згідно постанови старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_9 від 20 березня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази грошові кошти в розмірі 380 грн. купюрами по 20 грн. кожна в кількості 19 штук, які було виявлено та вилучено під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно постанови старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_9 від 20 березня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази грошові кошти в розмірі 610 грн. (11 купюр по 50 грн. та 3 купюри по 20 грн.), які було виявлено та вилучено під час огляду місця події ділянки місцевості, розташованої неподалік АЗС «БРСМ Нафта» в АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 25 березня 2024 року накладено арешт на грошові кошти в розмірі 380 грн. купюрами по 20 грн. кожна в кількості 19 штук.

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 25 березня 2024 року накладено арешт на грошові кошти в розмірі 610 грн. (11 купюр по 50 грн. та 3 купюри по 20 грн.

Згідно постанови слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_10 від 01 травня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази грошові кошти у кількості 11 штук., які виявлено та вилучено під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно постанови слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_10 від 01 травня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази 1 купюру 50 грн., яку виявлено та вилучено під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно постанови слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_10 від 01 травня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази 1 купюру 20 грн., яку виявлено та вилучено під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно постанови слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_11 від 23 березня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази, зокрема, дві купюри номіналом 50 грн. (серійний номер АЛ7804930) та 20 грн. (серійний номер ЕА0519734), дві купюри номіналом 100 доларів (серійні номери PF00041351М, PF00041348М), 10 купюр номіналом 200 грн. (серійні номери ВА7018528, С30410445, ХГ5490228, ДА8304681, ТВ7858483, ЕВ2891199, АН1695379, АМ6111413, ЕА7501422, АН0192579), купюру номіналом 100 грн. (АГ4479756), купюри номіналом 100 доларів США 3 купюри (серійні номери РН67629728В, РВ28493068F, PF00041332М), номіналом 500 грн. 3 купюри (серійні номери ЄВ5511674, БВ4850521, ЕЗ2360152), одна купюра номіналом 1000 грн. (серійний номер АД5075281), одна купюра номіналом 200 Євро (серійний номер SD), одна купюра номіналом 20 Євро (серійний номер ЕА ), одна купюра номіналом 200 грн. (серійний номер ЕЕ2111237), одна купюра номіналом 100 грн. (серійний номер АЕ3910367), одна купюра номіналом 50 грн. (серійний номер ТИ3381997), одна купюра номіналом 20 грн. (серійний номер ЧВ223697), три купюри номіналом 1 грн. (серійні номери ТВ3439169, УП5107950, РЖ3730600), які були виявлені та вилучені під час обшуку домоволодіння по АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 26 березня 2024 року накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку домоволодіння по АДРЕСА_2 , а саме 2 купюри номіналом 50 грн. (серійний номер АЛ7804930) та 20 грн. (серійний номер ЕА05119734), 10 купюр номіналом 200 грн. (серійні номери ВА7018528, С30410445, ХГ5490228, ДА8304681, ТВ7858483, ЕВ2891199, АН1695379, АМ6111413, А7501422, АН0192579), купюру номіналом 100 грн. (АГ4479756), номіналом 500 грн. 3 купюри (серійні номери ЕВ5511674, БВ4850521, Е32360152), одну копюру номіналом 1000 грн. (серійний номер АД5075281), 1 купюра номіналом 200 грн. (серійний номер ЕЕ2111237), 1 купюру номіналом 100 грн. (серійний номер АЕ3910367), 1 купюру номіналом 50 грн. (серійний номер ТИ3381997), 1 купюру номіналом 20 грн. (серійний номер ЧВ6223697), 3 купюри номіналом 1 грн. (серійні номери ТВ3439169, УП5 107950, РЖ3730600).

Згідно постанови старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_9 від 22 березня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази, зокрема, грошові кошти номіналом 50 грн. 17 штук та 20 грн. 1 штука., які були виявлені та вилучені під час огляду місця події ділянки місцевості неподалік будинку АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 26 березня 2024 року накладено арешт, у тому числі, на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку місця події ділянки місцевості неподалік будинку АДРЕСА_3 , а саме купюри номіналом 50 грн. в кількості 17 штук та номіналом 20 грн. в кількості 1 штука.

Згідно постанови слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_12 від 23 березня 2024 року визнано та долучено до кримінального провадження як речові докази, зокрема, грошові кошти 19 купюр номіналом 100 грн., 1 купюру номіналом 1000 грн., 5 грн. у шт., 500 грн. 5 шт., 100 грн. 3 шт., 20 грн. 3 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. 1 шт., а також 74 купюри по 500 грн. та 123 купюри по 200 грн., які були виявлені та вилучені під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 25 березня 2024 року накладено арешт на грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_4 , а саме, 19 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 1000 грн., 5 грн. 1 штука, 500 грн. 5 шт., 100 грн. 3 шт.20 грн. 3 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. 1 шт., 74 купюри по 500 грн. та 123 купюри по 200 грн.

Згідно постанови старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ОСОБА_10 від 10 травня 2024 року визначено місце зберігання грошових коштів, вилучених по кримінальному провадженню № 0000100 від 20 березня 2024 року, а саме, поміщено грошові кошти до індивідуального сейфу, інвентарний номер /4, який знаходиться в службовому кабінеті № 26 ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області.

Положеннями частини 1 статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у застосуванні арешту на грошові кошти, які належать потерпілому ТОВ «Євро Смарт Пауер», відпала потреба, суд вважає за можливе скасувати арешт та повернути грошові кошти власнику, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Одночасно, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання представника потерпілого у частині щодо грошових коштів в іноземній валюті у рахунок відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, оскільки така вимога заявлена представником потерпілого у цивільному позові та буде розглянута судом одночасно з розглядом кримінального провадження по суті.

Керуючись ст. ст. 100, 173, 174, 350 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілого ТОВ «Євро Смарт Пауер» адвоката ОСОБА_8 про скасування арешту грошових коштів задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 25 березня 2024 року на грошові кошти в розмірі 380 грн. купюрами номіналом по 20 грн. кожна у кількості 19 штук, вилучених під час огляду АЗС БРСМ в с.М.Кохнівка.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 25 березня 2024 року на грошові кошти в розмірі 610 грн. (11 купюр по 50 грн. та 3 купюри по 20 грн.), вилучені під час огляду АЗС БРСМ в с.М.Кохнівка.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 26 березня 2024 року на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку домоволодіння по АДРЕСА_2 , а саме 2 купюри номіналом 50 грн. (серійний номер АЛ7804930) та 20 грн. (серійний номер ЕА05119734), 10 купюр номіналом 200 грн. (серійні номери ВА7018528, С30410445, ХГ5490228, ДА8304681, ТВ7858483, ЕВ2891199, АН1695379, АМ6111413, А7501422, АН0192579), купюру номіналом 100 грн. (АГ4479756), номіналом 500 грн. 3 купюри (серійні номери ЕВ5511674, БВ4850521, Е32360152), одну копюру номіналом 1000 грн. (серійний номер АД5075281), 1 купюра номіналом 200 грн. (серійний номер ЕЕ2111237), 1 купюру номіналом 100 грн. (серійний номер АЕ3910367), 1 купюру номіналом 50 грн. (серійний номер ТИ3381997), 1 купюру номіналом 20 грн. (серійний номер ЧВ6223697), 3 купюри номіналом 1 грн. (серійні номери ТВ3439169, УП5 107950, РЖ3730600).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 26 березня 2024 року на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку місця події ділянки місцевості неподалік будинку АДРЕСА_3 , а саме купюри номіналом 50 грн. в кількості 17 штук та номіналом 20 грн. в кількості 1 штука.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Автозаводського районного суду м.Кременчука від 25 березня 2024 року на грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_4 , а саме, 19 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 1000 грн., 5 грн. 1 штука, 500 грн. 5 шт., 100 грн. 3 шт.20 грн. 3 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. 1 шт., 74 купюри по 500 грн. та 123 купюри по 200 грн.

Передати представнику ТОВ «Євро Смарт Пауер» грошові кошти, які поміщені до індивідуального сейфу, інвентарний номер /4, який знаходиться у службовому кабінеті № 26 ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області (м.Кременчук, проспект Свободи, 166), а саме:

-грошові кошти в розмірі 380 грн. купюрами номіналом по 20 грн. кожна у кількості 19 штук, вилучені під час огляду АЗС БРСМ в с.М.Кохнівка;

-грошові кошти в розмірі 610 грн. (11 купюр по 50 грн. та 3 купюри по 20 грн.), вилучені під час огляду АЗС БРСМ в с.М.Кохнівка;

-грошові кошти, які були вилучені під час обшуку домоволодіння по АДРЕСА_2 , а саме 2 купюри номіналом 50 грн. (серійний номер АЛ7804930) та 20 грн. (серійний номер ЕА05119734), 10 купюр номіналом 200 грн. (серійні номери ВА7018528, С30410445, ХГ5490228, ДА8304681, ТВ7858483, ЕВ2891199, АН1695379, АМ6111413, А7501422, АН0192579), купюру номіналом 100 грн. (АГ4479756), номіналом 500 грн. 3 купюри (серійні номери ЕВ5511674, БВ4850521, Е32360152), одну копюру номіналом 1000 грн. (серійний номер АД5075281), 1 купюра номіналом 200 грн. (серійний номер ЕЕ2111237), 1 купюру номіналом 100 грн. (серійний номер АЕ3910367), 1 купюру номіналом 50 грн. (серійний номер ТИ3381997), 1 купюру номіналом 20 грн. (серійний номер ЧВ6223697), 3 купюри номіналом 1 грн. (серійні номери ТВ3439169, УП5 107950, РЖ3730600);

-грошові кошти, які були вилучені під час обшуку місця події ділянки місцевості неподалік будинку АДРЕСА_3 , а саме купюри номіналом 50 грн. в кількості 17 штук та номіналом 20 грн. в кількості 1 штука;

-грошові кошти, які вилучені під час проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_4 , а саме, 19 купюр номіналом 100 грн., 1 купюра номіналом 1000 грн., 5 грн. 1 штука, 500 грн. 5 шт., 100 грн. 3 шт.20 грн. 3 шт., 10 грн. 1 шт., 1 грн. 1 шт., 74 купюри по 500 грн. та 123 купюри по 200 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 05 листопада 2024 року.

СуддяОСОБА_1