Провадження № 1-кс/686/6600/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000560 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження прихожу до наступних висновків.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 11.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наявною інформацією встановлено, що громадянин ОСОБА_8 діючи спільно з групою невстановлених осіб з числа жителів м. Хмельницький та Хмельницької області, за попередньою змовою між собою, організували схему злочинної діяльності, а саме організували роботу так званого «колл-центру», учасники якого вчиняють діяння, що полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, у тому числі шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, який розташовувався на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_2 .

В свою чергу ОСОБА_8 здійснює підбір кандидатів на вакансії операторів «колл - центру» з вчинення шахрайських дій серед своїх друзів та близьких знайомих, які в свою чергу також проводять підбір персоналу серед студентів навчальних закладів м. Хмельницького та молодого віку (з 18 до 40 років), які мають навики користуванням комп`ютерною технікою та володіють російською мовою.

Робота «колл - центру» полягає в тому, що співробітники забезпечується здійснення дзвінків по «холодним» базам телефонних номерів (сукупність контактних даних та іншої інформації про потенційних клієнтів), шляхом здійснення телефонних дзвінків жителям країн Балтії та Казахстану під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги під приводом обслуговування оператором мобільного зв`язку.

В ході проведених заходів встановлено, що фігурантами постійно забезпечується підбір персоналу на вакансії операторів «колл - центру» з вчинення шахрайських дій, організатори яких встановили режим роботи працівників. Співробітники даного «колл - центру» працюють по зміно, прибуваючи щоденно на місце роботи о 06.30 год. до адреси офісного приміщення, де їх зустрічає та заводить охорона. Дане приміщення обладнане камерами внутрішнього та зовнішнього спостереження. Оператори отримують заробітну платню, яка безпосередньо залежить від відсотку суми, яку отримала організована група від вчинення шахрайських дій, зокрема виманювання цифрових активів.

04.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено обшук в нежитловому приміщені, площею 65 кв.м., що знаходиться на третьому (мансардному) поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено, зокрема договір оренди нежитлового приміщення від 09.05.2024, при аналізі якого встановлено, що орендарем вище зазначеного приміщення являвся громадянин ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, в тому числі комп`ютерно-технічних, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_3 на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування, так як являються знаряддям вчинення кримінального правопорушення, мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних речах, предметах та документах можуть бути використанні як докази факту вчинення шахрайських дій організованою злочинною групою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі комп`ютерно-технічних.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , іншим членам групи слідчих у вказаному кримінальному провадження, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності в частках власності 1/3 належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення оригіналів наступних документів та речей: мобільних телефонів, системних блоків, ноутбуків, планшетів, флеш-носіїв, блокнотів, чорнових записів, квитанцій, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку, грошових коштів в іноземній та національній валюті, які були здобуті внаслідок вчинення шахрайських дій.

Ухвала діє по 05 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1