Справа № 353/893/24
Провадження № 1-кс/353/112/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання в.о. начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «09» вересня 2024 року о 08 год. 51 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

В.о. начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу кожної операції, суми балансу після здійснення операцій за 23.07.2024 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, в якому відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 року;

- інформацію про всі банківські дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях), які були здійснені під час запиту про баланс та зняття грошових коштів на суму 1200,0 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 року у період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. у банкоматі CAIF8762, який розташований по АДРЕСА_2 , та який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні в.о. начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що у період часу з 22.07.20245 року по 24.07.2024 року невстановлена особа вчинила крадіжку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . В подальшому, 24.07.2024 року невідома особа зняла з банківської карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1200,0 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

В.о. начальника СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви дізнавача та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, у зв`язку з відсутністю надійного електропостачання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.08.2024 року (а.с. 11), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.08.2024 року (а.с. 14-16) та письмових поясненнь ОСОБА_6 від 14.08.2024 року (а.с. 35) вбачається, що вкористуванні ОСОБА_5 перебуває банківська картка № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.07.2024 року у обідній час доби вона спільно із ОСОБА_6 перебувала у АДРЕСА_2 , неподалік КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, де, сидячи за столиком поблизу магазину, вони випивали пиво та спілкувались. Під час спілкування із ОСОБА_6 потерпіла відволіклась на телефонний дзвінок та відійшла від нього, залишивши свій рюкзак із особистими речами, у якому також знаходився її гаманець із банківською карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через 20-30 хв. вона завершила телефонну розмову та повернулась до ОСОБА_6 . Поспілкувавшись деякий час із ОСОБА_6 , потерпіла, нічого не підозрюючи, повернулася додому з своїми особистими речами. У подальшому, 24.07.2024 року, потерпіла ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що 23.07.2024 року з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 1200,0 грн. Вказаної операції вона не здійснювала, свою банківську картку нікому не передавала, пін-коду до неї нікому не повідомляла. Зрозумівши, що вказане зняття грошових коштів без її відома міг здійснити ОСОБА_6 , вона написала йому у соціальній мережі «Фейсбук». В свою чергу ОСОБА_6 визнав той факт, що це він зняв з її банківської картки грошові кошти та погодився їх віддати, однак на неодноразові прохання потерпілої грошові кошти не повернув. Зважаючи на це, ОСОБА_5 звернулася у поліцію. Крім цього, потерпіла ОСОБА_5 ствердила, що у червні 2024, у час, в присутності ОСОБА_6 , вона спілкувалась по мобільному телефону із своїм знайомим і говорила йому пін-код до своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В свою чергу ОСОБА_6 пояснив, що 23.07.2024 близько 13:00 год. він зустрівся з своєю знайомою ОСОБА_5 , з якою вони випивали пиво і спілкувались. Коли ОСОБА_5 відволіклась і залишила свої речі за столиком на лавці, він відкрив її наплічник, взяв гаманець, в якому була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пішов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться біля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , де зняв грошові кошти у сумі 1200,0 грн. Повернувшись, він поклав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в гаманець ОСОБА_5 . Також ОСОБА_6 ствердив, що пін-код до банківської картки йому відомий, оскільки він раніше чув розмову ОСОБА_5 по мобільному телефону, де вона вказувала свій пін-код до своєї банківської картки.

З виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформації з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що 23.07.2024 року за домогою банківської карти № НОМЕР_1 відбулось зняття коштів з банкомату CAIF8762, який розташований по АДРЕСА_2 , та який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 18-20, 23-29).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- історію авторизацій по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу кожної операції, суми балансу після здійснення операцій за 23.07.2024 року;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, в якому відбулось зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 року;

- інформацію про всі банківські дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях), які були здійснені під час запиту про баланс та зняття грошових коштів на суму 1200,0 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 23.07.2024 року в період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 10 хв. у банкоматі CAIF8762, який розташований по АДРЕСА_2 , та який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_8