Справа № 466/8793/24
Провадження № 1-кс/466/2610/24
У Х В А Л А

28 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

28 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000951 від 05.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2024 із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та 02.07.2024 шахрайським способом, із використанням ЕОМ, під приводом грошової виплати, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 36065 грн., котрі було списано із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , що належить заявнику. ІКС ІПНП №14615 від 05.07.2024.

05.07.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000951, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, який повідомив, що 02.07.2024 близько 17:30 год., він перебував за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський район, м. Свалява. В цей час він перебував на роботі. Додав, що працює помічником машиніста, в цей день він рухався у пасажирському поїзді. В цей час йому надійшла смска у месенджер «Вайбер» у робочий чат «7 колона заняття» від « ОСОБА_6 », який користується у вищевказаному додатку мобільним телефоном НОМЕР_3 746 із наступним змістом «хто не отримував виплату 7200 гривень в цьому місяці, отримуйте. Вже видають. Посилання не фейк» та долучив посилання до вказаної смски. Повідомив, що ОСОБА_6 йому не відомий, він ніколи його не бачив та не знає. 3 приводу вказаної виплати йому нічого не було відомо, а тому він з цікавості вирішив перейти за посиланням. В подальшому, він вибрав банківську картку, на яку повинна була надійти оплата - банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Для цього він лише ввів її номер. В подальшому, до нього зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продиктували йому код із чотирьох цифр, для чого йому не повідомили, після чого він вибив. Після вказаного мобільного дзвінка жодних смс повідомлень та дзвінків не надходило. Додав, що після вказаних подій, він виявив те, що перебуваючи у м. Ужгород у нього списались грошові кошти із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 26065 грн. у період часу із 02.07.2024 із 20:40 год. до 04.07.2024 09:30 год. 05.07.2024 близько 12:20 год. він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де йому надійшла смска про зарахування заробітньої плати на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у загальній сумі 12 691, 89 грн., хоча його заробітня плата становить близько 14700 грн. Жодних штрафів на роботі у нього не було, а тому йому невідомо чому прийшла менша заробітня плата. 05.07.2024 близько 12:30 год. він звернувся у територіальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де перебуваючи у вказаному відділенні у нього списались грошові кошти 5-тьма платежами по 2000 грн. у загальній сумі 10000 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Сума завданих збитків становить 36065 грн.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.07.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.07.2024 року по час виконання ухвали.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , тому орган досудового розслідування просить суд надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

В судове засідання, призначене на 28.08.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 01.07.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.07.2024 року по час виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1