Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8345/24
Номер провадження 1-кс/711/2250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000086 від 19.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданим у кримінальному провадженні №0000086 від 19.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , в умовах запровадженого в Україні воєнного стану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами 23.02.2022 уклали із підрядником ОСОБА_5 договори за № 78 та № 79 про поточний ремонт приміщень житлового корпусу АДРЕСА_1 на суму 567 068 грн та 403 262 грн, відповідно. Водночас, в період дії вищевказаних договорів, 31.05.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 психоневрологічним інтернатом укладено договір №211 про поточний ремонт житлового корпусу №2 інтернату для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в червні 2022 року. На виконання умов договору підряднику 09.06.2022 та 29.06.2022 перераховані грошові кошти в загальній сумі 549 709 грн. 28.06.2022 між тими ж сторонами укладено договір №300 (а) від 28.06.2022 про поточний ремонт житлового корпусу №1 Вікторівського психоневрологічного інтернату для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в серпні 2022 року. Згідно актів виконаних робіт по договору підряднику із бюджету 29.07.2022 та 19.08.2022 перераховані грошові кошти в загальній сумі 390 917 грн. Зважаючи на укладення в поточному році ряду договорів підряду про поточний ремонт двох житлових корпусів ІНФОРМАЦІЯ_1 із однією фізичною особою підприємцем на суму майже 2 млн грн, обмежені строки виконання робіт, та перерахування із бюджету 940 626 грн, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 убачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Також за фактом того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000086 від 19.12.2022 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, при подальшому моніторингу інформації, що розміщена на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та єдиному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ОСОБА_6 психоневрологічним інтернатом 15.06.2023 укладено 3 договори підряду: № 216, № 215, № 214 щодо поточного ремонту житлових кімнат та приміщень житлового корпусу № 2 із ФОП ОСОБА_7 , на виконання яких перераховано 1 862 265 грн бюджетних коштів. Також, встановлено, що за період з червня по жовтень 2023 року між ОСОБА_6 психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 укладено 23 договори про закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом та перераховано на рахунки підприємців 249 145 грн, так за короткий період часу ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено численні однотипні договори про проведення ремонтних робіт у житлових корпусах АДРЕСА_2 , на виконання яких перераховано понад 3 млн грн бюджетних коштів, обмежені строки їх виконання, що в сукупності може свідчити про внесення недостовірних відомостей до документів про виконанні будівельні роботи з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.

Так, відповідно до наявної інформації у відкритих джерелах, розміщеної на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 23.02.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 інтернатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №78 на суму 403 262,00 грн щодо надання останнім послуг з поточного ремонту приміщень житлового корпусу АДРЕСА_3 .

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 27.07.2022 до Договору підряду №78 від 23.02.2022 Замовник та Підрядник дійшли згоди розірвати Договір №78 від 23.02.2022 укладений між Замовником та Виконавцем.

В той же час, 28.06.2022 між ОСОБА_6 інтернатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №300(а) на суму 390 917,00 грн щодо виконання останнім послуг відповідно до кошторисної документації та умов Договору поточний ремонт приміщень житлового корпусу АДРЕСА_3 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих осіб).

Також, 23.02.2022 між ОСОБА_6 інтернатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №79 на суму 567 068,00 грн щодо надання останнім послуг з поточного ремонту приміщень житлового корпусу АДРЕСА_4 .

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 16.05.2022 до Договору підряду №79 від 23.02.2022 Замовник та Підрядник зокрема узгодили зменшити суму договору до 549 709,00 без ПДВ та відповідно до Додаткової угоди №2 від 31.05.2022 до Договору №79 від 23.02.2022 Замовник та Підрядник дійшли згоди розірвати Договір №79 від 23.02.2022 укладений між Замовником та Виконавцем.

В той же час, 09.06.2022 та 29.06.2022 ОСОБА_6 інтернатом (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оплачено ФОП ОСОБА_5 оплачено за надання послуг за поточний ремонт приміщень житлового корпусу АДРЕСА_4 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб відповідно до Договору №211 від 31.05.2022 на загальну суму 549 709,00 грн.

Також, 15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №214 на суму 480 205,00 грн щодо надання останнім послуг з поточного ремонту житлового корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 для реалізації заходів з енергозбереження за адресою АДРЕСА_5 .

В той же день, 15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №215 на суму 863 122,00 грн щодо надання останнім послуг з поточного аварійного ремонту приміщень житлового корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 для реалізації заходів з енергозбереження за адресою АДРЕСА_5 .

І в той же день, 15.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 укладено договір №216 на суму 789 463,00 грн щодо надання останнім послуг з поточного ремонту житлових кімнат житлового корпусу №2 для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 15.06.2023 до Договору підряду №216 від 15.06.2023 Замовник та Підрядник зокрема узгодили зменшити суму договору до 598 989,00 без ПДВ.

Слідчий вказує, що на підставі викладеного, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_7 будівельних робіт із ремонтів житлового корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори підряду №214 від 15.06.2023, №215 від 15.06.2023, №216 від 15.06.2023), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в оригіналах та копіях, а саме оригіналів наступних документів: договорів підряду з усіма додатками до них; проектно-кошторисної документації в повному обсязі; позитивних висновків експертиз щодо розгляду проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (загальних журналів робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій які використовувались під час будівництва; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; іншої виконавчої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт та які складались на об`єктах); актів примірної форми КБ-2в та примірної форми КБ-3 складених на виконання умов вищезазначених договорів підряду, із кошторисною документацією та відомостями ресурсів складених до актів КБ-2в; копій наступних документів: платіжних документів щодо оплати наданих послуг за договорами підряду; документів щодо державної реєстрації як фізичної особи підприємця ОСОБА_7 .

Вказані документи перебувають у володінні та розпорядженні ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , як Підрядника будівельних робіт.

При цьому, слідчий зазначає, що вилучення оригіналів даних документів обумовлюється необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, для проведення яких необхідні саме оригінали документів. Крім цього, вилучення оригіналів вказаних документів не вплине негативно на діяльність їх володільця, оскільки терміни їх дії закінчились.

Дані документи матимуть важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ в суді і враховуючи, що вони містять охоронювану законом таємницю, отримати їх в інший спосіб неможливо, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_7 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000086 від 19.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 19.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , в умовах запровадженого в Україні воєнного стану, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами 23.02.2022 уклали із підрядником ОСОБА_5 договори за № 78 та № 79 про поточний ремонт приміщень житлового корпусу АДРЕСА_1 на суму 567 068 грн та 403 262 грн, відповідно. Водночас, в період дії вищевказаних договорів, 31.05.2022 між ФОП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 психоневрологічним інтернатом укладено договір №211 про поточний ремонт житлового корпусу №2 інтернату для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в червні 2022 року. На виконання умов договору підряднику 09.06.2022 та 29.06.2022 перераховані грошові кошти в загальній сумі 549 709 грн. 28.06.2022 між тими ж сторонами укладено договір №300 (а) від 28.06.2022 про поточний ремонт житлового корпусу №1 Вікторівського психоневрологічного інтернату для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб в серпні 2022 року. Згідно актів виконаних робіт по договору підряднику із бюджету 29.07.2022 та 19.08.2022 перераховані грошові кошти в загальній сумі 390 917 грн. Зважаючи на укладення в поточному році ряду договорів підряду про поточний ремонт двох житлових корпусів ІНФОРМАЦІЯ_1 із однією фізичною особою підприємцем на суму майже 2 млн грн, обмежені строки виконання робіт, та перерахування із бюджету 940 626 грн, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 убачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Також за фактом того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000086 від 19.12.2022 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, при подальшому моніторингу інформації, що розміщена на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та єдиному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ОСОБА_6 психоневрологічним інтернатом 15.06.2023 укладено 3 договори підряду: № 216, № 215, № 214 щодо поточного ремонту житлових кімнат та приміщень житлового корпусу № 2 із ФОП ОСОБА_7 , на виконання яких перераховано 1 862 265 грн бюджетних коштів. Також, встановлено, що за період з червня по жовтень 2023 року між ОСОБА_6 психоневрологічним інтернатом та ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 укладено 23 договори про закупівлю матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом та перераховано на рахунки підприємців 249 145 грн, так за короткий період часу ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено численні однотипні договори про проведення ремонтних робіт у житлових корпусах АДРЕСА_2 , на виконання яких перераховано понад 3 млн грн бюджетних коштів, обмежені строки їх виконання, що в сукупності може свідчити про внесення недостовірних відомостей до документів про виконанні будівельні роботи з метою подальшого привласнення бюджетних грошових коштів.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою досягнення дієвості цього провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_7 будівельних робіт із поточних ремонтів житлового корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори підряду №214 від 15.06.2023, №215 від 15.06.2023, №216 від 15.06.2023), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , як Підрядника будівельних робіт.

При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити в оригіналах, стосуються договірних зобов`язань, які на теперішній час виконанні, а тому вилучення документів в оригіналах ніяким чином не перешкоджатиме здійсненню діяльності володільця таких документів.

Крім того, відповідно до п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, відповідно до п 5.1.2. - 5.1.4., п. 5 «Будівельно-технічна та оціночно-будівельна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- з метою проведення ряду судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , Запорожцю слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення ФОП ОСОБА_7 будівельних робіт із поточних ремонтів житлового корпусу №2 ІНФОРМАЦІЯ_7 (договори підряду №214 від 15.06.2023, №215 від 15.06.2023, №216 від 15.06.2023), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучити оригінали: : договорів підряду з усіма додатками до них; проектно-кошторисної документації в повному обсязі; позитивних висновків експертиз щодо розгляду проектно-кошторисної документації; виконавчої документації (загальних журналів робіт; спеціальних журналів з окремих видів робіт; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем; документів щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій які використовувались під час будівництва; актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; іншої виконавчої документації, передбаченої нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт та які складались на об`єктах); актів примірної форми КБ-2в та примірної форми КБ-3 складених на виконання умов вищезазначених договорів підряду, із кошторисною документацією та відомостями ресурсів складених до актів КБ-2в; копії: платіжних документів щодо оплати наданих послуг за договорами підряду; документів щодо державної реєстрації як фізичної особи підприємця ОСОБА_7 .

Після проведення експертиз, оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до ФОП ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ФОП ОСОБА_7 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1