Справа № 953/9074/24
н/п 1-кс/953/7239/24
"11" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів за період з 01.01.2024 по 20.09.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані з наступними анкетними даними та абонентськими номерами: ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , - ОСОБА_18 , із зазначенням дат, часу та місць отримання /перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту); зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати доступ до вищезазначених документів, які перебувають у його володінні, з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, а також можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси АДРЕСА_2 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 та отримання слідчим у вказаному відділенні наступної інформації.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що досудове розслідування здійснюється за фактом злочинної діяльності групи невстановлених осіб пов`язаної із систематичним незаконним збутом наркотичного засобу метадон на території м. Харкова та Харківської області.
Під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом отримана інформація, що фігуранти по справі пересилають та отримують наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовуючи при цьому наступні власні та вигадані анкетні дані, а також абонентські номери, що перебувають у їх використанні.
Під час відправлень посилок, зазначені особи використовують аккаунти, зареєстровані під наступними телефонними номерами - ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення всіх епізодів злочинної діяльності, причетних до них осіб, злочинних контактів вже встановлених осіб, зіставлення місць знаходження вказаних осіб з місцями відправлення наркотичного засобу та розподілу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про належність зареєстрованих у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » абонентських номерів певним особам, їхні відправлення/отримання посилок у період з 01.01.2024 по 20.09.2024 року включно з вказанням найменування відділення і його фактичного розташування, анкетних даних контрагента відправника та контрагента отримувача, їх контактних осіб, а також інформацію щодо вартості відправлень та отримання ними грошових коштів за надіслані замовлення через сервіс «накладений платіж» в тому числі шляхом перерахування на карту.
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси АДРЕСА_2 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, а саме: документів за період з 01.01.2024 по 20.09.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані з наступними анкетними даними та абонентськими номерами: ОСОБА_4 НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 НОМЕР_13 ; ОСОБА_15 НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 , - ОСОБА_18 , із зазначенням дат, часу та місць отримання /перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту).
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.12.2024 включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1