Справа № 405/2625/22
провадження № 1-кс/405/2985/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 р. за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, в обґрунтування якого вказав, що слідчим управління ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000379 від 17.12.2021, 08.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Ольга, Ольгинського району, Приморської області, Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючому на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад» (, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Єгорова, 22, офіс 106), раніше не судимому, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом № 1-Д від 23.01.2019 ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «Південний паливний склад», з окладом згідно зі штатним розписом.

Відповідно до Статуту ТОВ «Південний Паливний Склад», директор має наступні повноваження, зокрема: п. 8.5. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю;

п. 8.7. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Директор керується у своїй діяльності цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та чинним Законодавством України;

п. 8.9. Директор Товариства без довіреності представляє Товариство, згідно з цим Статутом, перед всіма фізичними та юридичними особами, підприємствами, товариствами, установами, господарськими організаціями, їх об`єднаннями, органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими державними i недержавними органами та організаціями; укладає будь-які договори, контракти (у тому числі зовнішньоекономічні), вчиняє будь-які інші правочини від імені Товариства згідно з метою діяльності Товариства та завданнями, що випливають з цього Статуту, а також з метою захисту інтересів Товариства та пов`язаних з нормальним, безперешкодним веденням справ, розпорядженням майном, майновими правами Товариства, вчиняє всі інші дії, необхідні та доцільні на його думку, для забезпечення правильного i ефективного здійснення діяльності та ведення справ Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора

ТОВ «Південний паливний склад», являвся службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями,

і тим самим, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, перебував у статусі службової особи.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно Протоколу засідання тендерного комітету Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради від 03.08.2020 № 17 переможцем по процедурі закупівлі твердого палива визнано ТОВ «Південний Паливний Склад», з яким вирішено укласти договір закупівлі вугілля. За результатами проведення процедури закупівлі UA-2020-06-24-009564-а складено Звіт від 21.08.2020, в якому міститься інформація: дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір з учасником-переможцем ТОВ «Південний паливний склад» - 03.08.2020; дата укладення договору - 21.08.2020; місцезнаходження учасника-переможця (юридична адреса): АДРЕСА_2 . Фактична адреса (відповідно реквізитів Постачальника по Договору №1 від 21.08.2020): 65000, АДРЕСА_3 .

За результатами проведення відкритих торгів між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області в особі начальника відділу ОСОБА_7 та ТОВ «Південний Паливний Склад» (ЄДРПОУ 42768142) в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, марки АС (6-13) - 163 т., по ціні 3 520,86 грн./1 т., зольність не більше 19 %, марки ДГ

(13-100) - 270 т., по ціні 2 800 грн./1 т. зольність не більше 14 %.

Даним договором обумовлено:

-учасник зобов`язується у 2020 році поставити Замовникові товари: тверде паливо (код ДК 021:20-3) вугілля кам`яне марок «ДГ» та «АС» в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі товари у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором (п.1.1);

-кількість товару 433 т (п.1.3). Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.3);

-якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов та діючим ДСТУ (п. 2.1).

-при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України (п.2.2);

-ціна Договору становить 1329900,0 грн. з урахуванням ПДВ (3.1). Ціна за Договором може бути зменшена за взаємною згодою сторін (п.3.2);

-розрахунки проводяться шляхом прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактичного отриманого вугілля згідно умов Договору, відповідно накладної та наданих копій посвідчень якості або протоколів випробувань або інших документів, що підтверджують якість вугілля завірених належним чином та видані незалежною лабораторією. Виникнення бюджетних зобов`язань за договором можливе у разів наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань (п. 4.2 - п. 4.3);

-строк поставки товарів до 31.12.2020. Місце поставки: АДРЕСА_4 (заклади освіти згідно з переліком). Поставка та розвантаження здійснюється до кожного закладу освіти окремо відповідно Додатку 3 (п. 5.1 п. 5.2);

-учасник зобов`язаний: забезпечувати поставку вугілля у строки встановлені Договором; забезпечити поставку вугілля якість якого відповідає умовам Договору (п. 6.3);

-у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором (п. 7.1);

-договір вступає в силу з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2020 (п. 10.1).

Істотні умови даного Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання сторонами зобов`язань в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10% пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - на частіше, ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товару, у тому числі у разі коливання ціни на ринку;

6) дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в початковому договорі на закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Невід`ємною частиною договору є: Додаток №1 «Специфікація на постачання вугілля», Додаток №2 «Якісні показники вугілля кам`яного», Додаток №3 «Рознарядка на завезення вугілля кам`яного в заклади освіти».

Згідно Додатку №1 «Специфікація на постачання вугілля»:

-вугілля кам`яне марки ДГ кількість 270 т, за ціною 2800 грн., сума 756000,0 грн.;

-вугілля кам`яне марки АС кількість 163 т, за ціною3520,858896 грн., сума 573900,0 грн.;

-загальна вартість 1329900,0 грн.

Додатком №2 «Якісні показники вугілля кам`яного» до Договору обумовлено:

-вугілля кам`яне марки ДГ зольність не більше 14%, вологість максимально допустима 14%, фракція 13-100 мм,

-вугілля кам`яне марки ДАС зольність не більше 19%, вологість максимально допустима 7%, фракція 6-13 мм.

На виконання договору № 1 від 21.08.2020, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області та

ТОВ «Південний Паливний Склад» (), на адресу навчальних закладів Учасник поставив кам`яне вугілля марок «АС» та «ДГ», а саме:

- Андріївська НВК «ЗОШ І ступеня дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Гаївська НВК «ЗОШ І?ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Тишківська загальноосвітня школа І?ІІІ ступенів № 2, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Суворова, 8;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Суворова, 9;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Тишківка, вул. Центральна, 19;

- Федорівська НВК «ЗОШ І?ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» який розташований за адресою: Кіровоградська область, Добровеличківський район, с. Федорівка, вул. Лісова, 10.

Відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Договору № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, встановлено, що якість поставлених товарів повинна відповідати якісним характеристикам технічних умов та діючим ДСТУ.

При поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість, та наявність яких вимагається чинним законодавством України.

Відповідно до п. 6.3.2 Учасник зобов`язаний забезпечити поставку вугілля, якість якого відповідає умовам, установленим цим Договором.

Відповідно до п. 4.2 Договору № 1 від 21.08.2020 на закупівлю кам`яного вугілля, встановлено, що розрахунки проводяться шляхом прямого перерахування коштів на розрахунковий рахунок Учасника після фактично отриманого вугілля згідно умов Договору, відповідно накладної та наданих копій посвідчень якості або протоколів випробувань або інших документів, що підтверджують якість вугілля завірених належним чином та видані належною лабораторією.

Відвантаження та перевезення вугілля до закладів освіти, що підпорядковуються Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради, підтверджується актами прийому-передачі та товарно-транспортними накладними, які також містять усі необхідні реквізити, передбачені для первинних документів.

Поставка вугілля Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради по Договору про закупівлю товарів №1 від 21.08.2020 в загальній кількості 433 тони (АС 163 т, ДГ 270 т) підтверджується видатковими накладними, оформленими постачальником ТОВ «Південний Паливний Склад» на загальну суму 1 329 900,0 грн. (в т.ч. ПДВ):

-№13/10-20 від 24.12.2020 найменування товару: вугілля марки АС 42,443 т, ціна 2934,05 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 124529,88 грн.; вугілля марки ДГ 167,2 т, ціна 2333,33 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 390133,83 грн. Разом без ПДВ 514663,71 грн., ПДВ 102932,74 грн. Всього з ПДВ 617596,46 грн.;

-№13/10-20 від 27.11.2020 найменування товару: вугілля марки АС 120,56 т, ціна 2934,0 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 353723,04 грн.; вугілля марки ДГ 102,8 т, ціна 2333,30 грн. без ПДВ, сума без ПДВ 239863,24 грн. Разом без ПДВ 593586,28 грн., ПДВ 118717,26 грн. Всього з ПДВ 712303,54 грн.

Визначення терміну "партія товару" надано Державним стандартом України (ДСТУ) 3993-2000 "Товарознавство. Термін та визначення", партія товару це визначена кількість товарів одного або кількох найменувань закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупровідним документом (товарно-транспортною накладною, накладною на відпуск товару тощо)".

На підставі дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході досудового розслідування 02.03.2021 вилучені зразки кам`яного вугілля марок АС та ДГ шляхом відбирання зразків вугілля в закладах освіти виконавчого комітету Тишківської сільської ради та випробування зразків, які були проведені ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», (акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ІSО/ІЕС 17025, атестат акредитації № 20969 від 31.08.2020, дійсний до 07.11.2022), за результатами яких складені протоколи випробувань, відповідно до яких вугілля кам`яне поставлене від ТОВ «Південний Паливний Склад» для потреб відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради, а саме: зразки вугілля марки ДГ, відібрані за адресами навчальних закладів, куди постачалось кам`яне вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» на виконання договору № 1 від 21.08.2020, не відповідають вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а відповідають ДСТУ 7724:2015 «Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови» за показником зольність на сухий стан палива для марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля; зразки вугілля марки АС, відібрані за адресами навчальних закладів, куди постачалось кам`яне вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» на виконання договору № 1 від 21.08.2020, не відповідають вимогам ДСТУ 7143:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», а відповідають ДСТУ 7724:2015 «Вугілля кам`яне для коксування. Технічні умови» за показником зольність на сухий стан палива для марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля.

Таким чином, вугілля кам`яне, поставлене ТОВ «Південний Паливний Склад» для потреб відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради не відповідає вимогам ч. 4 та ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 992-VІІІ в частині невідповідності технічним та якісним характеристикам вугілля тендерній документації та умовам Договору № 1 про закупівлю товарів від 21.08.2020.

Відповідно до висновку експерта № 1447/1899/21-27 від 12.05.2021 за результатами судово-товарознавчої експертизи, ринкова вартість однієї тони «Вугілля кам`яного марки ДГ незбагачене (рядове) вугілля», станом цін на 13.08.2020 складає 2010 грн.

Згідно з висновком експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 від 23.07.2021 за результатами судової економічної експертизи, збитки, завдані відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської ради Добровеличківського району Кіровоградської області внаслідок здійснення поставки вугілля ТОВ «Південний Паливний Склад» () іншої марки, ніж обумовлено Договором № 1 від 21.08.2020, документально підтверджуються в сумі 459 570 грн. (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят грн.).

Відповідно до висновку експерта № 4869/21-27/4914-4923/21-27 від 26.11.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, та до висновку експерта № 4868/21-27/5032-5042/21-27 від 30.11.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи в Договорі № 1 про закупівлю товарів від 21 серпня 2020 року, Додатку № 1 до Договору № 1 від 21 серпня 2020 року Специфікація на постачання вугілля кам`яного, Додатку № 2 до Договору № 1 від 21 серпня 2020 року Якісні показники вугілля кам`яного, Додатку № 3 до Договору № 1 від 21 серпня 2020 року Рознарядка на завезення вугілля кам`яного в заклади освіти, Акті прийому-передачі № 071/12-20, Товарно-транспортній накладній № 071/12-20, Акті прийому-передачі № 177/12-20, Товарно-транспортній накладній № 177/12-20, Акті прийому-передачі № 303/11-20, Товарно-транспортній накладній № 303/11-20, Акті прийому-передачі № 072/12-20, Товарно-транспортній накладній № 072/12-20, Акті прийому-передачі № 161/12-20, Товарно-транспортній накладній № 161/12-20, Акті прийому-передачі № 162/12-20, Товарно-транспортній накладній № 162/12-20, Акті прийому-передачі № 249/08/20, Товарно-транспортній накладній № 249/08/20, Акті прийому-передачі № 274/08/20, Товарно-транспортній накладній № 274/08/20, Акті прийому-передачі № 16/12-20, Товарно-транспортній накладній № 16/12-20, Акті прийому-передачі № 295/12-20, Товарно-транспортній накладній № 295/12-20, Акті прийому-передачі № 296/12-20, Товарно-транспортній накладній № 296/12-20, Акті прийому-передачі № 243/08/20, Товарно-транспортній накладній № 243/08/20, Акті прийому-передачі № 293/12-20, Товарно-транспортній накладній № 293/12-20, Акті прийому-передачі № 294/12-20, Товарно-транспортній накладній № 294/12-20, Акті прийому-передачі № 05/01-21, Товарно-транспортній накладній № 05/01-21, Акті прийому-передачі № 248/08/20, Товарно-транспортній накладній № 248/08/20, Акті прийому-передачі № 101/12-20, Товарно-транспортній накладній № 101/12-20, Акті прийому-передачі № 250/08/20, Товарно-транспортній накладній № 250/08/20, Акті прийому-передачі № 292/12-20, Товарно-транспортній накладній № 292/12-20, Акті прийому-передачі № 252/09-20, Товарно-транспортній накладній № 252/09-20, Акті прийому-передачі № 10/12-20, Товарно-транспортній накладній № 10/12-20, Акті прийому-передачі № 291/12-20, Товарно-транспортній накладній № 291/12-20, Акті прийому-передачі № 163/12-20, та Товарно-транспортній накладній № 163/12-20 виконані ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_5 , як службова особа, яка діяла

від імені ТОВ «Південний Паливний Склад», незважаючи на порушення вимог п.п. 2.2. Договору № 1 про закупівлю товарів від 21 серпня 2020 року, відповідно до якого при поставці кожної партії товару Учасник зобов`язаний одночасно з накладними на товар надати Замовнику повний комплект завірених належним чином копій усіх чинних супроводжувальних документів на товар, що підтверджують його походження, якість та наявність яких вимагається чинним законодавством України, допустив порушення відповідно до пункту п. 6.3. Договору, оскільки не забезпечив поставку вугілля якість якого відповідає умовам Договору.

Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад», являючись службовою особою, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, завдав тяжких наслідків державним інтересам, які втілились

у неналежному виконанні умов договору № 1 від 21.08.2020 про закупівлю, укладеного між відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Тишківської сільської та ТОВ «Південний Паливний Склад» в частині невиконання зобов`язань, щодо якості вугілля, та згідно з висновком експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 спричинив матеріальні збитки потерпілому Тишківській сільській раді Добровеличківського району Кіровоградської області в сумі 459 570 (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч п`ятсот сімдесят) гривень.

Таким чином, своїми протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, а саме службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

14.01.2022 за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 постановлено ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. На підозрюваного покладені наступні обов`язки на строк з 14.01.2022 до 08.02.2022: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

07.02.2022 за клопотанням прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда

ОСОБА_9 постановлено ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 08.03.2022, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до інформації щодо перетину державного кордону України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.03.2022 о 08.19 годин у пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон України у напрямку перетину на виїзд, із використанням паспорту для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на автомобілі марки Volvo державний номерний знак НОМЕР_2 .

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 у строк дії запобіжного заходу порушив покладені на нього обов`язки, а саме: відлучився за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не здав на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 .

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , вина якого повністю підтверджується зібраними доказами, серед яких:

-висновок експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 від 23.07.2021 за результатами судової економічної експертизи;

-протоколи тимчасових доступів до речей і документів, проведені у закладах освіти виконавчого комітету Тишківської сільської ради;

-протоколи випробування зразків вугілля, які були проведені ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», (акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ІSО/ІЕС 17025, атестат акредитації № 20969 від 31.08.2020, дійсний до 07.11.2022);

-інші матеріали кримінального провадження.

15.06.2022 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_10 було винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного.

26.09.2022 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_10 було винесено постанову про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

14.06.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 було постановлено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.12.2024.

16.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно з`явився до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, де в подальшому був затриманий в порядку ст. 208 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 14.06.2024 (Справа № 405/2625/22 провадження № 1-кс/405/1744/24).

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 3 місяців, з дня повідомлення ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто до 22.10.2024, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- привести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000378 від 17.12.2021, оскільки існує нагальна необхідність у вилученні зразків вугілля, які являються речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні;

- провести судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, з метою встановлення відповідності вимогам ДСТУ наданого на дослідження вугілля;

- допитати в якості свідків службових осіб закладів освіти Тишківської громади до яких здійснювалась поставка вугілля;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

- ознайомити підозрюваного в даному кримінальному провадженні з матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад п`яти місяців з дня завершення трьохмісячного строку досудового розслідування.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше трьох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 0000379 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до п`яти місяців тобто до 22.12.2024.

Таким чином, тримісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 22.10.2024 однак у зв`язку з особливою складністю провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування та суду, що унеможливлювало планування та проведення комплексу слідчих та процесуальних дій в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, в нашому випадку до п`яти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Таким чином, з урахуванням зазначених вище обставин слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор надала пояснення, відповідно до яких подане клопотання підтримала та просила задовольнити.

Слідчий підтримав позицію прокурора.

Захисник підозрюваного та підозрюваний, кожен окремо надали пояснення, згідно з якими проти клопотання слідчого заперечували, в його задоволенні просили відмовити, з підстав необґрунтованості даного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора та слідчого, захисника та підозрюваного, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управління ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000379 від 17.12.2021, 08.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю с. Ольга, Ольгинського району, Приморської області, Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючому на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора ТОВ «Південний Паливний Склад» (, юридична адреса: АДРЕСА_6 ), раніше не судимому, повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у вчиненні службової недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

14.01.2022 за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 постановлено ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. На підозрюваного покладені наступні обов`язки на строк з 14.01.2022 до 08.02.2022: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

07.02.2022 за клопотанням прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда

ОСОБА_9 постановлено ухвалу, відповідно до якої відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до 08.03.2022, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатись за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, за винятком участі у процесуальних діях; здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до інформації щодо перетину державного кордону України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.03.2022 о 08.19 годин у пункті перетину «Ужгород» перетнув державний кордон України у напрямку перетину на виїзд, із використанням паспорту для виїзду за кордон НОМЕР_1 , на автомобілі марки Volvo державний номерний знак НОМЕР_2 .

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_5 у строк дії запобіжного заходу порушив покладені на нього обов`язки, а саме: відлучився за межі України без дозволу слідчого, прокурора чи суду; не здав на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт для виїзду за кордон.

Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини (надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та норм КПК України, які згідно до п. 5 ст. 9 КПК України застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, є достатні об`єктивні дані, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 .

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , вина якого повністю підтверджується зібраними доказами, серед яких:

-висновок експерта № 1994/1995/2912/2913/21-27 від 23.07.2021 за результатами судової економічної експертизи;

-протоколи тимчасових доступів до речей і документів, проведені у закладах освіти виконавчого комітету Тишківської сільської ради;

-протоколи випробування зразків вугілля, які були проведені ДП «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», (акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність ДСТУ ІSО/ІЕС 17025, атестат акредитації № 20969 від 31.08.2020, дійсний до 07.11.2022);

-інші матеріали кримінального провадження.

15.06.2022 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_10 було винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваного.

26.09.2022 старшим слідчим ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_10 було винесено постанову про оголошення підозрюваного в міжнародний розшук.

14.06.2024 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 було постановлено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали до 14.12.2024.

16.10.2024 підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно з`явився до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області, де в подальшому був затриманий в порядку ст. 208 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 14.06.2024 (Справа № 405/2625/22 провадження № 1-кс/405/1744/24).

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

Закінчити досудове розслідування у передбачений ст. 219 КПК України строк, протягом 3 місяців, з дня повідомлення ОСОБА_5 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто до 22.10.2024, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- привести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000378 від 17.12.2021, оскільки існує нагальна необхідність у вилученні зразків вугілля, які являються речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні;

- провести судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, з метою встановлення відповідності вимогам ДСТУ наданого на дослідження вугілля;

- допитати в якості свідків службових осіб закладів освіти Тишківської громади до яких здійснювалась поставка вугілля;

- виконати інші слідчі (процесуальні) дії у проведенні яких виникне необхідність;

- ознайомити підозрюваного в даному кримінальному провадженні з матеріалами кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад п`яти місяців з дня завершення трьохмісячного строку досудового розслідування.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду:

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій:

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, органу досудового розслідування необхідно не менше трьох місяців понад встановленого строку досудового розслідування, у зв`язку з чим, є підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному № 0000379 від 07.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до п`яти місяців тобто до 22.12.2024.

Таким чином, тримісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 22.10.2024 однак у зв`язку з особливою складністю провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховувався від органів досудового розслідування та суду, що унеможливлювало планування та проведення комплексу слідчих та процесуальних дій в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження. Тому, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000379 від 17.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до 5 (п`яти ) місяців, тобто до 22.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11