ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5533/24 Провадження№ 1-кс/636/779/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 01.07.2024 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_7 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.06.2024 він знайшов повідомлення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про продаж автомобіля Nissan Patrol, який коштував 3050 доларів. В подальшому ОСОБА_4 перевів кошти загальною сумою 105.000 грн на банківські карти, а саме: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 так званого продавця ОСОБА_5 , але ОСОБА_4 автомобіль не отримав.

В ході проведення досудового розслідуванням допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 29.06.2024 знаходячись на позиції поблизу м. Вовчанськ, Чугуївського району, Харківської області, у вільний час знайшов, в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення про продаж автомобіля NISSAN PATROL, який коштував 3050 доларів. Оскільки оголошення зацікавило ОСОБА_4 , останній вирішив придбати автомобіль для службового користування та написав повідомлення продавцю. Через деякий час на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру: НОМЕР_8 . Чоловік представився як ОСОБА_7 , та сказав, що це він надав оголошення про продаж автомобіля. Після розмови з ним, потерпілий ОСОБА_4 продовжив спілкування з ОСОБА_8 у меседжері «Viber», де в ході проведення спілкування ОСОБА_4 попрохали надати дані паспорту та військового квитка, щоб перевірити чи можуть вони оформити автомобіль на ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_9 надіслав дані свого паспорту, скріншоти та відео, де було зафіксовані позитивні відгуки та подяки за його роботу. Крім того, ОСОБА_9 надіслав номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та повідомив, що на вказану картку потрібно оплатити за послуги лафету 11 700 грн. ОСОБА_4 здійснив переказ грошових кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 11 700 грн.

В ході спілкування, ОСОБА_9 повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що потрібно ще сплатити 24 500 грн, як він пояснив за грін-карту для в`їзду автомобіля в Україну та сказав, що вказані кошти входять у вартість автомобіля. Після чого, ОСОБА_9 надіслав потерпілому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , куди потерпілий ОСОБА_4 зі своєї банківської картки перевів грошові кошти в сумі 24 500 грн. Через деякий час, ОСОБА_9 зателефонував потерпілому та повідомив, що потрібно сплатити мито за купівлю польського автомобіля двома окремими переводами грошей по 39 400 грн кожний. Переказ необхідно було здійснити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , номер якої надіслав ОСОБА_9 Потерпілий невірно зрозумів інформацію та зробив два грошові перекази на суму 20 000 грн та на суму 19 400 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_9 написав потерпілому повідомлення, про те, він як продавець отримує документи на автомобіль, вантажать автомобіль на лафет та надіслав ОСОБА_4 фото технічного паспорту автомобіля та державний номер автомобіля, зазначивши, що автомобіль оформлений на нього, а після того, як потерпілий ОСОБА_4 перерахує грошові кошти в сумі 39 400 грн, документи будуть переоформленні на останнього.

Далі, потерпілому ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_10 , чоловік представився ОСОБА_10 , що він є брокером та повідомив, що треба перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а залишок грошові кошти в сумі 9 400 грн можна оплатити вже під час особистої зустрічі. Потерпілий ОСОБА_4 спробував здійснити переказ грошових кошт в сумі 30000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , але переказ коштів не було здійснено. У зв`язку з чим, ОСОБА_9 надіслав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , куди потрібно було переказати кошти в сумі 30000 гривень. Потерпілий ОСОБА_4 в телефонному режимі звернувся до своєї цивільної дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку попрохав здійснити переказ коштів з її банківської картки, на що остання погодилась та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 здійснила переказ грошових коштів в сумі 29 999 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Після того, як кошти були надіслані, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 почали телефонувати ОСОБА_4 та вимагати оплатити брокерські послуги в розмірі 29 800 гривень. Потерпілий зрозумів, що його обманули та запропонував зв`язатися по відео зв`язку, на що ОСОБА_9 відмовився, сказав що не має часу та лише після того, як отримає гроші за брокерські послуги, зателефонує по відеозв`яку та покаже, що автомобіль справді є в наявності. Про те, з 29.06.2024 по теперішній час ОСОБА_9 вимагає, щоб я сплатив грошові кошти в сумі 29800 гривень за брокерські послуги через месседжер «Viber». У зв`язку з тим, що грошові кошти ним було сплачено, а автомобіль потерпілий так і не отримав, ОСОБА_4 вирішив звернутися до поліції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 ), відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, в поданих до суду письмових заявах просив вказане клопотання розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання Начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- роздруківку виписки про рух грошових коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час;

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на якому обліковувалися кошти, що належали власнику в період часу з 00 год 00 хв 29.06.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1