У Х В А Л А

Справа №377/823/23

Провадження №1-кс/377/79/24

22 листопада 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000020 від 25 лютого 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000020 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, інформацію про повний номер банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення транзакцій по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 , за вищевказаний період, інформацію про адресу, за якою зареєстрована торгівельна точка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про банк, який здійснив реєстрацію зазначеної торгівельної точки, відео- та фотоматеріали з банкоматів під час зняття коштів з банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення транзакцій 29.09.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 60 днів.

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000020 від 25 лютого 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 29.09.2022 ОСОБА_4 в інтернет-мережі знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спеціалізується на продажі електротехніки. На вказаному сайті він знайшов телефон марки XIOMI POCO X3 Pro 8/256 Gb, вартістю 7 377 гривень, який вирішив замовити в кількості 3 штуки. Після цього він почав оформляти замовлення на сайті та через платіжну систему LIQVID.PAY здійснив три платежі по 7 377 гривень, всього на загальну суму 21 131 гривня з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05.10.2022 у месенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від продавця про затримку з відправленням товару, проте після цього ні відправлення замовленого товару, ні повернення коштів продавцем не було здійснено. Як вбачається з історії по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.09.2022 відбулися транзакції по перерахуванню 3 платежів, кожен з яких на суму 7 377 гривень, на торгівельну точку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з наведеного, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути володільцем відомостей, які становлять банківську таємницю, і містяться в речах і документах, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в поданому клопотанні, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, та повний номер банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення транзакцій по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 , за вищевказаний період. Разом з тим, у поданому клопотанні начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області не доведено наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають: інформація про адресу, за якою зареєстрована торгівельна точка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відомості про банк, який здійснив реєстрацію зазначеної торгівельної точки; відео- та фотоматеріали з банкоматів під час зняття коштів з банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення транзакцій 29.09.2022, 30.09.2022 по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в матеріалах, доданих до клопотання, відсутні дані про те, що рахунок, на який були перераховані кошти потерпілим, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив реєстрацію зазначеної торгівельної точки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно, з якого потерпілим було перераховано кошти на загальну суму 21 131 гривня, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

В іншій частині клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області є недоведеним, тому задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити частково.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 29 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року включно;

- повний номер банківської картки (карткового рахунку), на яку були перераховані кошти під час здійснення таких транзакцій по картковому рахунку, відкритому до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - Дата транзакції: 29.09.2022; дата списання 30.09.2022; тип транзакції торгівельна точка; деталі транзакції безготівковий платіж BESTOUR KYIV; вхідний залишок 22 689,28 UAH; сума у валюті рахунку: -7 377,00 UAH; сума у валюті транзакції: -7 377,00 UAH; вихідний залишок 15312.28 UAH; вхідний залишок - 15233.51 UAH; сума у валюті рахунку: - 7377,00 UAH; сума у валюті транзакції: -7 377,00 UAH; вихідний залишок 7856,51 UAH; дата транзакції 29.09.2022; дата списання 30.09.2022; тип транзакції торгівельна точка; деталі транзакції - безготівковий платіж BESTOUR KYIV; вхідний залишок 7 777,74 UAH; сума у валюті рахунку: - 7 377,00 UAH; сума у валюті транзакції: - 7 377,00 UAH; вихідний залишок 400,74 UAH.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22 січня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1