Справа № 953/1255/24
н/п 1-кс/953/5553/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 30.06.2023,

у с т а н о в и в:

1. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000192 від 30.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст.190 КК України, внесені до ЄРДР за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб шахрайських дій відносно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також готування групи осіб до вчинення шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі квітня 2024 року, ОСОБА_11 у групі та за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілих, а саме: ОСОБА_7 , спричинивши останній майнову шкоду у сумі 40000 грн., ОСОБА_6 , спричинивши останній майнову шкоду на суму 11000 грн., ОСОБА_9 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 10000 грн.

21.06.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ). ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що зазначені фігуранти у своєї злочинній діяльності можуть використовувати банківську картку: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриту в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинених злочинів, перевірки осіб на причетність до вчинення вказаних злочинів та отримання відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні - Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_11 , т. НОМЕР_13 , та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківській картці: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 01.01.2023 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

2.1. У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

2.2. У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.

2.3. Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.

3. Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження.

3.1. За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

4. Мотиви та оцінка слідчого судді.

4.1. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_34 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_39 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , код МФО НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ІНФОРМАЦІЯ_11 , т. НОМЕР_13 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , руху грошових коштів за вказаними рахунками та банківській картці: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період часу з 01.01.2023 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, прив`язані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали по 29.09.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1