У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статтею 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2024 до чергової частини Відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала Вінницького міського суду Вінницької області, якою зобов`язано уповноважену особу ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 21.08.2024 по 30.08.2024, малознайома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, під приводом вкладення коштів у лекції та семінари, які заявник перерахував на номер картки НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріального збитку на суму 127816 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом липня та серпня 2024 року, із потерпілим зв`язався, ОСОБА_6 та запропонував вкласти кошти у проведення ним лекції та семінарів пов`язаних із патологоанатомічною діяльністю, під час яких ОСОБА_6 повинен, використовуючи тіла померлих людей, які надали згоду на публічний розтин їх тіл та використання їх для медичного навчання студентів, проводити навчання аудиторії зацікавлених осіб анатомічній побудові людини, за плату.

ОСОБА_6 наголошував на тому, що має відповідні домовленості, можливості і дозвільні документи та вже успішно проводить відповідне навчання, але йому бракує коштів на забезпечення цієї діяльності, так само останній вказував на те, що якщо потерпілий вкладе власні кошти у його справу, то вона зможе принести прибуток та останній поверне грошові кошти, навіть більше.

Оскільки у потерпілого були певні заощадження та ця справа його зацікавила, він перерахував грошові кошти на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , оплату здійснив 6 платежами з картки НОМЕР_2 , а саме: 21.08.2024 5226,13 грн, 23.08.2024 о 09:37 33350 грн, 24.08.2024 о 19:33 15050,00 грн, о 17:54 15050,00 грн, 28.08.2024 о 18:52 17050,00 грн, о 17:39 23050,00 грн, 30,08.2024 о 13:29 19040,00 грн перерахував кошти з банківської картки НОМЕР_3 .

Коли потерпілий розпочав цікавитися у ОСОБА_6 про повернення коштів, останній розпочав відтягувати час, а потім взагалі розпочав ігнорувати та обіцяти, що поверне пізніше. Також від знайомої ОСОБА_6 потерпілий дізнався, що останній не проводить ніяких лекцій та семінарів, дозволів та можливостей на розтин тіл померлих ОСОБА_6 ніколи не отримував, чим ввів потерпілого в оману, зловживаючи довірою та привласнив грошові кошти, використавши їх у власних цілях.

Переказ потерпілий здійснив з карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на суму 127816 грн, 21.08.2024 5226,13 грн, 23.08.2024 о 09:37 33350 грн, 24.08.2024 о 19:33 15050,00 грн, о 17:54 15050,00 грн, 28.08.2024 о 18:52 17050,00 грн, о 17:39 23050,00 грн, 30,08.2024 о 13:29 19040,00 грн.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта НОМЕР_1 , видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000238 від 22.11.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, до інформації щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.08.2024 по 01.10.2024, для з`ясування зарахування грошових коштів 21.08.2024 5226,13 грн, 23.08.2024 о 09:37 33350 грн, 24.08.2024 о 19:33 15050,00 грн, о 17:54 15050,00 грн, 28.08.2024 о 18:52 17050,00 грн, о 17:39 23050,00 грн, 30,08.2024 о 13:29 19040,00 грн із банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать потерпілому на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.08.2024 по 01.10.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення й отримання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, до інформації щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.08.2024 по 01.10.2024, для з`ясування зарахування грошових коштів 21.08.2024 5226,13 грн, 23.08.2024 о 09:37 33350 грн, 24.08.2024 о 19:33 15050,00 грн, о 17:54 15050,00 грн, 28.08.2024 о 18:52 17050,00 грн, о 17:39 23050,00 грн, 30,08.2024 о 13:29 19040,00 грн із банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать потерпілому на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також інформації про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.08.2024 по 01.10.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя