Провадження № 1-кс/344/8132/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи наділеними правомочністю по розпорядженню та управлінню майном ФГ « ОСОБА_5 », на підставі нотаріально-посвідченої довіреності від 07.09.2021, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, у період з грудня 2022 року по січень 2023 року в с. Вікно Городенківської ТГ Івано-Франківської області, вчинили розтрату та привласнення майна фермерського господарства, чим спричинили ФГ « ОСОБА_5 » майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту розтрати та привласнення майна ФГ « ОСОБА_5 » в особливо великих розмірах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в Акціонерному товаристві АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу кредитного договору № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 із ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками з можливістю вилучення завіреної належним чином їх копій; оригіналу договору застави майна № 99/В/2021-Т2 від 14.06.2022 із ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма до датками, з можливістю вилучення їх оригіналів; оригіналу договору поруки № 99/В/2021/Р-1 від 23.02.2021 із ОСОБА_7 із усіма додатками (заявами) ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх оригіналів; договору застави майна № 99/В/2021-Т1 від 23.02.2021 із ОСОБА_7 із договором про внесення змін від 14.06.2022 з усіма додатками (заявами) ОСОБА_9 , з можливістю вилучення завірених їх належним чином копій; оригіналу Додаткового договору від 15.12.2022 до Генерального договору № 99/В/2021 від 23.02.2021 з можливістю вилучення його оригіналу; оригіналів заяв ОСОБА_7 від 08.06.2022, 07.09.2022 адресованих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів; оригіналів заяв ОСОБА_10 від 15.12.2022, адресованих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів; завірених належним чином копій усіх документів щодо проведеної претензійної роботи та листування між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » з приводу надання кредиту та застави майна.

Також доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді щодо руху коштів по номерах рахунків юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 23.02.2021 по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки за період часу з 23.02.2021 по теперішній час; до роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 23.02.2021 по теперішній час; у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по номерах рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 23.02.2021 по теперішній час.

У кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення підписів осіб на кредитних договорах, договорах застави майна, договорі поруки укладених із АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для проведення вказаної експертизи, експерту необхідно надати зразки підписів директора ОСОБА_6 а також ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , ув`язку із чим є необхідність у вилученні оригіналів документів.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вищевказаних документальних матеріалів та відомостей, із можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій. Оригінали перелічених вище документів необхідні для забезпечення проведення у даному кримінальному провадженні експертизи.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отриманням тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, неможливо. Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просить розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що зберігаються в Акціонерному товаристві АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу кредитного договору № 99/В/2021-1 від 23.02.2021 із ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками з можливістю вилучення завіреної належним чином їх копій;

- оригіналу договору застави майна № 99/В/2021-Т2 від 14.06.2022 із ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма до датками, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оригіналу договору поруки № 99/В/2021/Р-1 від 23.02.2021 із ОСОБА_7 із усіма додатками (заявами) ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх оригіналів;

- договору застави майна № 99/В/2021-Т1 від 23.02.2021 із ОСОБА_7 із договором про внесення змін від 14.06.2022 з усіма додатками (заявами) ОСОБА_9 , з можливістю вилучення завірених їх належним чином копій;

- оригіналу Додаткового договору від 15.12.2022 до Генерального договору № 99/В/2021 від 23.02.2021 з можливістю вилучення його оригіналу;

- оригіналів заяв ОСОБА_7 від 08.06.2022, 07.09.2022 адресованих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оригіналів заяв ОСОБА_8 від 15.12.2022, адресованих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів;

- завірених належним чином копій усіх документів щодо проведеної претензійної роботи та листування між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » з приводу надання кредиту та застави майна;

- доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення в електронному або друкованому вигляді щодо руху коштів по номерах рахунків юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 23.02.2021 по теперішній час, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказані рахунки за період часу з 23.02.2021 по теперішній час;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 23.02.2021 по теперішній час;

- у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по номерах рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 23.02.2021 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11