печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000331 - слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000331 - слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2024 року приблизно о 10 ранку, перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_5 вирішила встановити в месенджері «Тelegram» чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки раніше раніше вже ним користувалась. Зайшовши в застосунок «Тelegram» в полі « пошук» написала « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшло 4 чат-боти з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому гр. ОСОБА_5 приєдналась до час-бота, в якого було найбільше підписників, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , 10 855 підписників. Розпочавши роботу з цим чат-ботом, інтерфейс якого був схожим до офіційного чат-бота ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перше повідомлення було про необхідність введення номера телефону для реєстрації, який ОСОБА_5 ввела та з`явилось повідомлення «зачекайте йде перевірка ваших персональних/особистих даних». Через пару секунд надійшло повідомлення «Введіть код доступу», який вже був зазначений у цьому повідомленні. Після введення повідомлення, знову з`явилося повідомлення «зачекайте йде перевірка ваших персональних/особистих даних». Через певний час знову надійшло повідомлення «Введіть код доступу», який вже був зазначений у цьому повідомленні. ОСОБА_5 ще раз увела код доступу, після чого 4-6 разів отримувала повідомлення «очікуйте…» і «введіть код доступу…», які вона постійно вводила. Дана ситуація тривала деякий час і ОСОБА_5 вирішила видалити цей чат-бот, подумавши, що він погано працює.

Через деякий час, приблизно о 12 годині, взявши у руки мобільний телефон ОСОБА_5 помітила, що має повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відкривши їх, побачила, що з її соціального рахунку, який мав окрему картку № НОМЕР_3 , о 10:18 год. здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 25 000 грн., о 10:19 год. ще раз здійснено переказ на картку іншого банку в сумі 14 000 грн. Так, як ОСОБА_5 даних переказів не здійснювала, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала всі свої картки, а також доступ до програми «Ощад 24/7».

19 січня 2024 року ОСОБА_5 звернулась в банківське відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , де їй потрібно було здійснити оплату. Вона звернулась в касу та надала свою соціальну картку для здійснення оплати, де касир повідомила, що за її фінансовим номером рахується інша особа. Таким чином, вказаними діями їй було завдано матеріальних збитків на загальну суму 64 000 гривень.

Крім того, невідомі особи здійснили переказ коштів на загальну суму 38 700 гривень з карти громадянина ОСОБА_6 № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карток ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було перераховано на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_7 відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в подальшому грошові кошти з карток було переказано на картки інших банків, а саме:

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- НОМЕР_15 відкритої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- НОМЕР_19 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО) НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до електронних та паперових документів:

- у яких міститься інформація про номер рахунку, дані клієнта цього рахунку, виписку про рух коштів по рахунку, до якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 01.12.2023 по 04.10.2024 з відображенням даних про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків (в тому числі зняття готівки) та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- у яких міститься інформація за період з 01.06.2021 по 04.10.2024, яка збиралася та зберігається банком про клієнтів карток: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , як користувачів Системою «Клієнт-Інтернет-Банк» та/або «Клієнт-Банк» (далі - Система): дані авторизації, пристрої, з використанням яких здійснено вхід до Системи, номер телефону, ІР-адреси, дії в Системі.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1