Справа № 456/1526/24
Провадження № 1-кс/456/942/2024
УХВАЛА

слідчого судді

19 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і їх вилучення, в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000294 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 11.03.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 11.03.2024 о 14:59 годині, шляхом надсилання фітингового посилання у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким ОСОБА_4 перейшов, заволоділа грошовими коштами з його карткового рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 28 000 гривень, завдавши збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що на протязі останніх трьох років по даний час він являється клієнтом банку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме у нього відкритий рахунок НОМЕР_4 номер картки НОМЕР_3 зарплатне картка, а також кредитна картка по рахунку НОМЕР_5 . 11.03.2024 близько 13:16 години він розмістив за своїм номером НОМЕР_6 оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу взуття - електровелосипеда марки SIMPLEX, також прикріпивши фотографію самого велосипеда та вартість за яку продає - 22 000 гривень (номер оголошення ID НОМЕР_7 ). 11.11.2023 о 13:28 год. на його номер телефону, через застосунок «Vіbег» прийшло смс-повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 наступного змісту: «Здраствуйте, продаєте?» та спилка на його оголошення, він відповів, що так. В подальшому були смс повідомлення з приводу самого транспорту, його справності, тощо. О 14:32 годині йому скинули посилання з фото його велосипеда за яким він мав перейти, щоб на його картку поступили кошти. Він перейшов за даним посилання йому показало анкету з введенням анкетних даних, номера картки НОМЕР_3 , CVV код та дату реєстрації, тоді мав прийти код підтвердження щодо отримання коштів. Про це він дізнався з смс з іншого номера НОМЕР_2 , чоловік невідомий в подальшому перетелефонував, назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та йому він назвав код, який отримав смс повідомленням - НОМЕР_8 . Після цього, з його рахунку були знаті кошти в сумі 28 000 гривень. При отриманні виписки з банку побачив, що з його картки кредитної (номера вказати не може, не має та вона заблокована ) рахунок НОМЕР_5 , о 14:54 були переведені кошти в сумі 14 700 гривень на картку зарплату, після цього як вони поступили о 14:59 годині з картки зарплатної рахунок НОМЕР_4 номер картки НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 28000 гривень - Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 . Також у додатку додаток "Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він отримав квитанцію про те, що грошові кошти в сумі 28000 були переведені на картку НОМЕР_10 . На даний час за посиланням перейти не можливо висвітлює «З`єднання конфіденційне». Також під самим посиланням на даний час є записи, чи були на момент отримання даного повідомлення сказати не може, а саме : «rustrunvenom-shadovfight.shop»/. Вказане підтверджується виписками по картковому рахунку з банку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 та НОМЕР_5 та витягом з "Mobile-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що банком рахунку НОМЕР_10 є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийського міськрайонного суду вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аналізом отриманої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації, встановлено, що власник вказаної банківської карти гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 . Також під час аналізу інформації додатково встановлено в момент перерахунку, належних потерпілому грошових коштів, в саме з 14:59:00 годин 11.03.2024 гр. ОСОБА_5 , здійснював вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з мобільного пристрою Apple, iPhone 14 IP адрес НОМЕР_13 , за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 та встановлено, що вказаний IP адрес належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » місцезнаходження АДРЕСА_3 , інше приміщення 101 - телефон НОМЕР_14 .

Враховуючи вищенаведене та те, що з наданої банком інформації телефонний номер НОМЕР_15 закріплений як фінансовий, та в момент скоєння злочину, використовувався для входу в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому необхідно отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інформацію за даним абонентським номерам в період з 10.03.2024 по день виконання ухвали суду.

Оскільки існує послуга перенесення номера від одного оператора мобільного зв`язку до іншого з повним збереженням номеру телефону це означає, що всі цифри, які називають кодом оператора, залишаються без змін, виникла необхідність у встановленні даних про номер телефону НОМЕР_15 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » так, як у слідства є підстави вважати, що саме особа, яка використовувала мобільний термінал за вказаними номерами телефонів може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення розслідування на адресу Стрийського міськрайонного суду Львівської області скеровувалось клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отримано ухвалу суду про задоволення даного клопотання від 13.05.2024, яку було скеровано для виконання операторам зв`язку, що підтверджується супровідними листами з фіскальними чеками рекомендованого листа. Однак вилучити зазначену в ухвалі суду інформацію не представилось можливим, у зв`язку з відсутністю інформації про її виконання.

Інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до базових станцій, а також адреса розташування базових станцій за 10.03.2024 року по день виконання ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні і отримана інформація може бути використана, як доказ вини особи, яка в процесі досудового розслідування набуде статусу підозрюваного та інших співучасників, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а також може містити потрібну для розслідування інформацію про обставини його вчинення, а такі відомості містяться тільки у мобільних операторів і тому здобути їх іншим шляхом неможливо.

На час розгляду клопотання до суду не з`явився слідчий та прокурор, однак при поданні клопотання вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили його задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 11.03.2024 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу зазначає, що отримані в операторів телекомунікацій відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. Дані відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і становлять собою охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в п. 17 листа від 05.04.2013 №223-559/0/4-13 «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні».

Враховуючи викладене та зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також беручи до уваги те, що ця інформація може бути використана як доказ, і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому, за наведених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ,слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ,старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема інформації в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки номера абонента НОМЕР_15 , який може обслуговуватись операторами мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з прив`язкою їх до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання, з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з`єднання нульової тривалості з 14.02.2024 року по день виконання ухвали суду, яка може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1