Справа № 461/7580/24
Провадження № 1-кс/461/6277/24
УХВАЛА
14.10.2024 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як доказ у суді необхідно накласти арешт на вищевказане майно, а тому просить суд клопотання задоволити.
Крім цього, слідчий просить розгляд клопотання, у відповідності до ч.2 ст. 172 УКПК України, проводити без участі власника (володільця) майна, з метою забезпечення арешту майна та запобігання можливості відчуження вказаного майна до розгляду даного клопотання по суті.
Прокурор у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшов в злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного переправлення осіб (чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до ЗСУ) через державний кордон України до країн Європейського Союзу шляхом виготовлення їм фіктивної медичної документації, яка надасть змогу пройти військово-лікарську комісію, після чого на основі підтвердження неіснуючої хвороби особі буде виготовлено так званий «білий білет», що надасть змогу безперешкодно перетнути державний кордон України.
- відеореєстратор в корпусі чорного кольору MODEL #6808HE5-PO, серійний номер НОМЕР_1 ;
- ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND3441170;
- ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н НОМЕР_2 ;
- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі темно-сірого кольору, без видимих табличок із серійним номером;
- системний блок в корпусі чорного кольору, без видимих ознак його найменування;
- флешносій марки «VEGA» 16 GB;
- упаковки від сім-карток мобільного оператора «Vodafone» із наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- CD диск з МРТ, кардіограма та копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , фотознімки;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , фотознімки;
- файл, в якому міститься копія паспорта, довідки про реєстрацію та військового квитка на ім`я ОСОБА_8 , фотокартки;
- поліетиленовий файл, в якому поміщено копію паспорта, та посвідчення про приписку до призовної дільниці на імж ОСОБА_9 ;
- медичні документ на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- конверт ТОВ «Нова Пошта» (від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 ), якому містяться військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_15 , посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , фотокартки із зображенням різних осіб;
- військово-облікові документи на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
- пусті бланки військово-облікового документу в кількості 12 штук;
- договір оренд автомобіля (орендар ОСОБА_14 );
- поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_23 на 9 аркушах;
- поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_24 на 6 арк;
- поліетиленовий файл з копією документів на ім`я ОСОБА_25 ;
- пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду» в кількості 19 штук;
- пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду», формату А-4, в кількості 19 штук;
- пусті бланки направлень із зазначенням Яворівського ТЦК в кількості 20 штук;
- поліетиленовий файл із медичними документами на ім`я ОСОБА_26 ;
- виписка з медичної картки стаціонарного хворого на імя ОСОБА_27 ;
- фотокартки із зображенням різних осіб;
- копії документів на ім`я ОСОБА_28 в кількості 17 штук;
- папка-скорошивач із копіями документів на ОСОБА_29 ;
- копія медичної документації на ОСОБА_30 ;
- поліетиленовий файл з копією медичних документів на ОСОБА_31 ;
- папка-скорошивач з копіями документів на ОСОБА_32 ;
- конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому наявні документи ОСОБА_33 , в тому числі тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на його ім`я, документи на ОСОБА_34 та документи на ім`я ОСОБА_35 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_36 ;
- поліетиленовий файл з копією документів на ОСОБА_37 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_38 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_39 ;
- папка із медичними документами на ОСОБА_40 ;
- папка із медичними документами на ОСОБА_41 , ОСОБА_14 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_48 .
Окрім цього 25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_49 від 16.09.2024 проведено обшук транспортного засобу марки «TOYOTA CAMRY» д.н.з. НОМЕР_13 , який знаходився у смт. Добротвір Львівської області під керуванням ОСОБА_50 .
В ході проведення обшуку вказаного транспортного засобу, який 10.09.2024 використовувався ОСОБА_51 та ОСОБА_14 для вчинення кримінального правопорушення, було виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:
- два документи направлення на прізвище ОСОБА_47 № 1094 від 20.08.2024 та № 1997 від 12.09.2024 на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України».
- відеореєстратор в корпусі чорного кольору MODEL #6808HE5-PO, серійний номер НОМЕР_1 ;
- ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND3441170;
- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі темно-сірого кольору, без видимих табличок із серійним номером;
- системний блок в корпусі чорного кольору, без видимих ознак його найменування;
- флешносій марки «VEGA» 16 GB;
- упаковки від сім-карток мобільного оператора «Vodafone» із наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- CD диск з МРТ, кардіограма та копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , фотознімки;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , фотознімки;
- файл, в якому міститься копія паспорта, довідки про реєстрацію та військового квитка на ім`я ОСОБА_8 , фотокартки;
- поліетиленовий файл, в якому поміщено копію паспорта, та посвідчення про приписку до призовної дільниці на імж ОСОБА_9 ;
- медичні документ на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- конверт ТОВ «Нова Пошта» (від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 ), якому містяться військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_15 , посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , фотокартки із зображенням різних осіб;
- військово-облікові документи на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
- пусті бланки військово-облікового документу в кількості 12 штук;
- договір оренд автомобіля (орендар ОСОБА_14 );
- поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_23 на 9 аркушах;
- поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_24 на 6 арк;
- поліетиленовий файл з копією документів на ім`я ОСОБА_25 ;
- пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду» в кількості 19 штук;
- пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду», формату А-4, в кількості 19 штук;
- пусті бланки направлень із зазначенням Яворівського ТЦК в кількості 20 штук;
- поліетиленовий файл із медичними документами на ім`я ОСОБА_26 ;
- виписка з медичної картки стаціонарного хворого на імя ОСОБА_27 ;
- фотокартки із зображенням різних осіб;
- копії документів на ім`я ОСОБА_28 в кількості 17 штук;
- папка-скорошивач із копіями документів на ОСОБА_29 ;
- копія медичної документації на ОСОБА_30 ;
- поліетиленовий файл з копією медичних документів на ОСОБА_31 ;
- папка-скорошивач з копіями документів на ОСОБА_32 ;
- конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому наявні документи ОСОБА_33 , в тому числі тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на його ім`я, документи на ОСОБА_34 та документи на ім`я ОСОБА_35 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_36 ;
- поліетиленовий файл з копією документів на ОСОБА_37 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_38 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_39 ;
- папка із медичними документами на ОСОБА_40 ;
- папка із медичними документами на ОСОБА_41 , ОСОБА_14 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46
- два документи направлення на прізвище ОСОБА_47 № 1094 від 20.08.2024 та № 1997 від 12.09.2024 на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України».
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч.7 ст.237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.
Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на наступні речові докази, а саме:
- відеореєстратор в корпусі чорного кольору MODEL #6808HE5-PO, серійний номер НОМЕР_1 ;
- ноутбук марки «НР» в корпусі сірого кольору, серійний номер CND3441170;
- ноутбук марки «DELL» в корпусі чорного кольору, с/н НОМЕР_2 ;
- ноутбук марки «Lenovo» в корпусі темно-сірого кольору, без видимих табличок із серійним номером;
- системний блок в корпусі чорного кольору, без видимих ознак його найменування;
- флешносій марки «VEGA» 16 GB;
- упаковки від сім-карток мобільного оператора «Vodafone» із наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- CD диск з МРТ, кардіограма та копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , фотознімки;
- копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , фотознімки;
- файл, в якому міститься копія паспорта, довідки про реєстрацію та військового квитка на ім`я ОСОБА_8 , фотокартки;
- поліетиленовий файл, в якому поміщено копію паспорта, та посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_9 ;
- медичні документ на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;
- конверт ТОВ «Нова Пошта» (від ОСОБА_13 до ОСОБА_14 ), якому містяться військово-обліковий документ на ім`я ОСОБА_15 , посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , фотокартки із зображенням різних осіб;
- військово-облікові документи на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;
- пусті бланки військово-облікового документу в кількості 12 штук;
- договір оренд автомобіля (орендар ОСОБА_14 );
- поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_23 на 9 аркушах;
- поліетиленовий файл, в якому містяться копії документів на ім`я ОСОБА_24 на 6 арк;
- поліетиленовий файл з копією документів на ім`я ОСОБА_25 ;
- пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду» в кількості 19 штук;
- пусті бланки документів «Картка обстеження та медичного огляду», формату А-4, в кількості 19 штук;
- пусті бланки направлень із зазначенням Яворівського ТЦК в кількості 20 штук;
- поліетиленовий файл із медичними документами на ім`я ОСОБА_26 ;
- виписка з медичної картки стаціонарного хворого на імя ОСОБА_27 ;
- фотокартки із зображенням різних осіб;
- копії документів на ім`я ОСОБА_28 в кількості 17 штук;
- папка-скорошивач із копіями документів на ОСОБА_29 ;
- копія медичної документації на ОСОБА_30 ;
- поліетиленовий файл з копією медичних документів на ОСОБА_31 ;
- папка-скорошивач з копіями документів на ОСОБА_32 ;
- конверт ТОВ «Нова Пошта», в якому наявні документи ОСОБА_33 , в тому числі тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на його ім`я, документи на ОСОБА_34 та документи на ім`я ОСОБА_35 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_36 ;
- поліетиленовий файл з копією документів на ОСОБА_37 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_38 ;
- поліетиленовий файл з копіює документів на ОСОБА_39 ;
- папка із медичними документами на ОСОБА_40 ;
- папка із медичними документами на ОСОБА_41 , ОСОБА_14 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46
- два документи направлення на прізвище ОСОБА_47 № 1094 від 20.08.2024 та № 1997 від 12.09.2024 на одному аркуші кожен, з наявними відтисками гербової печатки «Міністерства оборони України»
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1