Справа № 405/6292/24
провадження № 1-кс/405/2679/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000582 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у вказаному вище кримінальному проваджені, в обгрунтування якого вказав, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за яким встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

В ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_3 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,

ОСОБА_4 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_4 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак НОМЕР_7 ) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_8 .

Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_9 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_10 , абонентський номер НОМЕР_11 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_12 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_13 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_14 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.

Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою

ОСОБА_4 . з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 залучила ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_15 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_16 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.

Крім того, за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_6 залучила ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кропивницький, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_17 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_18 , абонентський номер НОМЕР_19 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_20 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов`язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка»та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_6 .

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_5 , яка передає їх ОСОБА_4 та/або ОСОБА_7 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання

т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Також встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Артемове Дзержинськ Донецької області, гр. України зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , вимушено переселена особа, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , фізична особа підприємець, для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_21 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_22 , звернулась до ОСОБА_6 з метою оформлення, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США, т.зв. «білого квитка» своєму чоловіку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, гр. України, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_23 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_24 , для пересування використовує автомобіль марки Chevrolet Lacetti д.н.з. НОМЕР_25 .

Відповідно до наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 - зареєстровано: частки за ОСОБА_13 та частки за ОСОБА_14 .

На виконання завдання кримінального провадження слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий надав пояснення, відповідно до яких підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за яким встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Відповідно до наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 - зареєстровано: частки за ОСОБА_13 та частки за ОСОБА_14 .

Обставини, на які слідчий посилався у своєму клопотанні знайшли своє підтвердження також у протоколах допиту свідків (а.к.10-14).

Отже, за даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житлі, та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проникнення до квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , право власності на яку, згідно наявної інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, зареєстровано: частки за ОСОБА_13 та частки за ОСОБА_14 , в якій фактично проживають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою проведення обшуку задля відшукання: журналів, записників, анкетних справ, копій документів, кіно-, відеоапаратури та спеціалізованого технічного приладдя для друку, бланків та печаток приватних або державних підприємств, установ і організацій, мобільних терміналів з різними SIM-картками, ноутбуків, планшетів, персональних комп`ютерів, з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Signal», а також грошових коштів незаконно здобутих від незаконного перетину державного кордону України.

Строк дії ухвали з 16.09.2024 року до 16.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1