Провадження № 1-кп/344/1308/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження № 0000503, відомості про яке 04 серпня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження № 0000503, відомості про яке 04 серпня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що 04 серпня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшов рапорт про те, 26 травня 2021 року до потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та попросила назвати дані карти, на що потерпіла погодилась та згодом побачила, що з її банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 викрали грошові кошти в сумі 3500 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій. Так, 28 травня 2021 року отримано пояснення ОСОБА_4 про те, що 26 травня 2021 року останній прийшло повідомлення від невідомої особи з мобільного телефону НОМЕР_3 , в якому було зазначено, що її банківську карту АТ «Ощадбанк» обмежено. Після цього до ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка представилася працівником АТ «Ощадбанк» та яка повідомила, що її банківську карту обмежено, тому ОСОБА_4 повинна вказати дані цієї банківської карти, що й зробила остання. В подальшому 28 травня 2021 року з банківської карти ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 3500 гривень.

06 червня 2022 року на підставі постанови прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_6 від 06 травня 2022 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 . В ході огляду отриманої інформації зафіксовано проведення наступних транзакцій по банківській картці потерпілої АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 : 28 травня 2021 року о 10год. 42хв. переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; 28 травня 2021 року о 10год. 42хв. переказ грошових коштів у сумі 1500 грн., на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 .

23 лютого 2023 року згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/3083/23 від 28 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 . В ході отриманої інформації встановлено наступне: власником банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_7 . Зафіксовано проведення наступних транзакцій по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 : 28 травня 2021 року о 10год. 42хв. поступлення грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 у сумі 2000 грн.; 28 травня 2021 року о 10год. 45хв. розрахунок у торгово-сервісній мережі МВК-Рortmone в сумі 500 грн.; 28 травня 2021 року о 10год. 45хв. розрахунок у торгово-сервісній мережі МВК-Рortmone в сумі 500 грн.; 28 травня 2021 року о 10год. 45хв. розрахунок у торгово-сервісній мережі МВК-Рortmone в сумі 500 грн.; 28 травня 2021 року о 10год. 45хв. розрахунок у торгово-сервісній мережі МВК-Рortmone в сумі 500 грн. Власником банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 є ОСОБА_4 . Зафіксовано проведення наступних транзакцій по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 : 28 травня 2021 року о 10год. 42хв. поступлення грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 у сумі 1500 грн.; 28 травня 2021 року о 10год. 43хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 у сумі 500 грн.; 28 травня 2021 року о 10год.43хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 у сумі 500 грн.; 28 травня 2021 року о 10год. 44хв. поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 у сумі 500 грн.

06 вересня 2023 року скеровано доручення за вих. № 211 до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області з метою встановлення інформації по номерах телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_4 . Отримано відповідь про те, що в ході виконання доручення отримати інформацію, яка б мала значення для досудового розслідування, не представилося за можливе.

Також 06 вересня 2023 року скеровано доручення за вих. № 2128 до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області з метою встановлення інформації по номеру телефону, який було поповнено з банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 на загальну суму 1500 гривень, а саме: НОМЕР_8 . Отримано відповідь про те, що в ході виконання доручення отримати інформацію, яка б мала значення для досудового розслідування, не представилось за можливе.

12 жовтня 2023 року згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_8 № 344/16524/23 від 08 вересня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», а саме до інформації по номеру телефону НОМЕР_3 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що інформація по базових станціях в яких перебував вище зазначений номер телефону в момент вчинення правопорушення відсутня. Останній раз номер телефону 26 травня 2021 року перебував в зоні дії базової станції Харківської області.

Крім цього, 26 жовтня 2023 року згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_9 № 344/16521/23 від 08 вересня 2023 року проведено тимчасовий, доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл», а саме до інформації по номеру телефону НОМЕР_1 . В ході огляду отриманої інформації встановлено, що інформація по базових станціях в яких перебував вище зазначений номер телефону в момент вчинення правопорушення відсутня. Останній раз номер телефону 19 травня 2021 року перебував в зоні дії банківської станції за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. К. Маркса, 100 .

16 листопада 2023 року згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_10 № 344/19013/23 від 11 жовтня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Прат «ВФ України», а саме до інформації по номеру телефону НОМЕР_8 , який було поповнено з банківської картки АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_5 на загальну суму 1500 грн. В ході огляду отриманої інформації встановлено, що інформація про базових станціях в яких перебував вище зазначений номер телефону в момент вчинення правопорушення відсутня. Останній раз номер телефону 30 квітня 2021 року перебував і зоні дії базової станції за адресою: Сумська область, м. Ромни, б-р. Свободи, 7.

Також 11 грудня 2023 року скеровано доручення за вих. № 2799 до ВКП Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 . Отримано відповідь про те, що встановити місцезнаходження ОСОБА_7 не представилося за можливе.

07 червня 2024 року до ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_4 . В ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території 26 червня 2024 року допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що її донька ОСОБА_4 , проживає та працює в м. Івано-Франківськ, надала контактні дані останньої, а саме номер телефону - НОМЕР_9 .

Крім цього, 08 липня 2024 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26 травня 2021 року останній надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_10 про обмеження її банківської катки АТ «Ощадбанк». В подальшому, ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ «Ощадбанк» та повідомила, що її банківську картку було обмежено, а для відновлення потрібно вказати дані банківської картки. Після чого, ОСОБА_4 в телефонному режимі повідомила невідомі особі реквізити своєї банківської картки АТ «Ощадбанк». 28 травня 2021 року потерпіла помітила списання з її банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Також 31 липня 2024 року до сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області скеровано постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з метою допиту ОСОБА_7 . В ході виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території 20 серпня 2024 року допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що приблизно в 2017 році він відкрив рахунок в АТ «Ощадбанк» та почав користуватися банківською карткою з № НОМЕР_4 . В 2021 році, точної дати останній вже не пам`ятає, коли він перебував в м. Маріуполь, Донецької області, через мережу інтернет йому написала невідома особа, з пропозицією продати свою банківську картку за винагороду. В ході листування ОСОБА_7 надав доступ до своєї банківської картки за винагороду, яку саме на даний момент він не пам`ятає, а саме ОСОБА_7 надав реквізити та пароль від вище вказаної банківської картки АТ «Ощадбанк». ОСОБА_7 зазначає, що будь-яких анкетних даних невідомої особи він не знає, а номер телефону з якого невідома особа надсилала повідомлення в нього не збереглася, оскільки ОСОБА_7 змінив телефон та пройшло багато часу. Також ОСОБА_7 вказує, що 28 травня 2021 року він особисто не перераховував грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , яка емітована на його ім`я, оскільки після того як він передав дані банківської картки, доступ до неї втратив та рух коштів був йому невідомий. Особа на ім`я ОСОБА_4 ОСОБА_7 також не відома.

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було. Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Потерпіла ОСОБА_4 подала суду заяву, в якій не заперечила проти закриття кримінального провадження за клопотанням прокурора.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання з долученими до нього матеріалами, а також ознайомившись з матеріалами кримінального провадження суд вважає наступне.

04 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про дане кримінальне провадження № 0000503, кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 185 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком, за яке передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або апробаційним наглядом на строк до п`яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Станом на 07 жовтня 2024 року з дня вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення минуло більше як 3 (три) роки, а особа, яка його вчинила, - під час досудового розслідування не встановлена.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 284 та абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Отже, враховуючи вищенаведене та думку потерпілої ОСОБА_4 , яка викладена в її письмовій заяві, суд вважає, що на даний час є всі правові підстави для закриття кримінального провадження № 0000503, відомості про яке 04 серпня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст. 49 Кримінального кодексу України, п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 370, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження № 0000503, відомості про яке 04 серпня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України, - закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Головуючий-суддя ОСОБА_12