Справа № 504/3371/24
Номер провадження 1-кс/504/298/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 рокус-ще Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 07.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК У країни, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 07.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 07.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 01.08.2024 по 07.08.2024 перебуваючи за місцем мешкання заявника, а саме за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану на території України, таємно викрала банківську картку МТБ Банку НОМЕР_1 та мобільний телефон марки «sigma mobile ip - 69», які належали останньому, чим завдала ОСОБА_6 матеріальний збиток. Сума матеріально збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що після смерті його дружини він пішов до ІНФОРМАЦІЯ_1 та написав заяву на отримання виплат від ПФУ згідно ПКМУ 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках», та надав розрахунковий рахунок своєї банківської карти МТБ Банк НОМЕР_1 , для отримання виплат. Через деякий час на його вище вказану банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 31.07.2024 року надійшли виплати від ПФУ згідно ПКМУ 1596 у розмірі 44 344 гривні.

01.08.2024 року приблизно о 09:00 годин до нього прийшла його сусідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , та вони із нею сиділи на подвір`ї та спілкувались, через деякий час повз його будинок проходили малознайомі йому дві жінки, але на скільки він знаю то це подруги ОСОБА_8 , потерпілий лише знає що їх звати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вони зайшли до нього на подвір`я, щоб забрати ОСОБА_8 на роботу, однак вона не захотіла йти та запропонувала ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відпочити разом із нами, на що вони погодились.

ОСОБА_5 покликав ОСОБА_11 , це донька ОСОБА_8 , вона гралась біля будинку, ОСОБА_11 підійшла до ОСОБА_5 , він дістав із карману свою банківську карту МТБ Банк НОМЕР_1 дав її ОСОБА_11 , назвав їй пін-код від неї НОМЕР_2 , та сказав, щоб вона пішла до магазину та купила їм продукти харчування, в цей момент до них підійшла ОСОБА_9 та сказала, що піде до магазину разом із ОСОБА_11 , та купить декілька пляшок горілки, що б вони відпочили, на що ОСОБА_12 погодився та ОСОБА_9 разом із ОСОБА_11 пішла до магазину. Через деякий час ОСОБА_9 разом із ОСОБА_11 повернулись із ОСОБА_13 , ОСОБА_11 віддала ОСОБА_12 банківську карту, та він пішов до будинку, поклав свою банківську карту до гаманця, який знаходився в баретці, яка висіла на крючку для одягу в спальній кімнаті, пішли на кухню приготували, та вони всі сіли на подвір`ї відпочивати, а ОСОБА_11 пішла готувати собі обід.

04.08.2024 року, з ранку ОСОБА_12 був на подвір`ї курив, та до його домоволодіння під`їхав автомобіль, та з нього вийшли ОСОБА_9 та ще двоє невідомих ОСОБА_12 людей, дівчина та хлопець, підійшли до ОСОБА_12 та ОСОБА_9 запитала в нього де зараз знаходиться ОСОБА_10 , а то її донька ОСОБА_14 , та показала на дівчину яка стояла поряд з нею, не може їй додзвонитися, та чоловік який стояв поряд із ними представився як ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_10 спить у спальні, та повів ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , щоб показати, де спить ОСОБА_10 , коли вони зайшли до будинку а потім до спальні, то ОСОБА_17 разом із ОСОБА_15 намагалися розбудити ОСОБА_10 однак в них нічого не вийшло, тоді вони всі вийшли на вулицю та ОСОБА_17 повідомили, що їй потрібно додому до своєї доньки ОСОБА_18 , ОСОБА_9 сказала, що хоче до туалету, та ОСОБА_12 їй сказав, щоб вона сходила в будинку, ОСОБА_9 пішла до будинку, приблизно через декілька хвилин вона повернулась та повідомила, що вона вже викликала таксі, та ОСОБА_9 разом із ОСОБА_19 та ОСОБА_15 пішли до зупинки, так як ОСОБА_9 сказала, що таксист буде їх чекати біля центральної зупинки СТ «Портовик». Потім ОСОБА_5 пішов на кухню приготував собі по їсти, та сів на вулиці. Того ж дня, а саме 04.08.2024 року приблизно о 20:00 годин, за його місцем мешканням приїхали ОСОБА_9 вже відомий йому чоловік ОСОБА_15 та невідомий чоловік, який представився ОСОБА_20 , та ОСОБА_12 їм повідомив, що ОСОБА_10 ще в поганому самопочутті, та запропонував їм по вечеряти разом зі ним, на що вони погодились, вони випили разом одну пляшку горілки по вечеряли, та ОСОБА_15 почав викликати таксі, однак у зв`язку із тим, що вже була майже 12 година ночі ні одне таксі не хотіло їхати, та ОСОБА_12 запропонував, їм переночувати у мене, на що вони погодились.

Наступного дня 05.08.2024 приблизно о 07:00 годин ранку ОСОБА_12 прокинувся та пішов на вулицю, сів біля колодязю та закурив, через деякий час до нього вийшла ОСОБА_10 , сіла біля ОСОБА_12 та також закурила, приблизно о 08:00 годин вже прокинулись всі інші, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_20 , хтось із них викликав таксі, та вони всі поїхали у невідомому мені напрямку.

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки», вищевказана картка № НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 07.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК У країни - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУН в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника ВП - начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 , також за дорученням слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 20.07.2024 року по 08.08.2024 року включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1