Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/2087/24
Провадження № 1-кс/930/442/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 000089 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 20.02.2024 року до ЧЧ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням прийняти міри до невстановленої особи, яка 01.02.2024 зателефонувала останній з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та під час телефонної розмови, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27050 гривень, які ОСОБА_4 за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала з власної банківської карти на банківський рахунок НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку разом з комісією переказу становить 27050 гривень. (ЄО 2907).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 01.02.2024 близько 10:20 год. вона перебувала в себе в дома за місцем свого проживання, і в цей самий час до останньої зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка під час даної розмови представилась працівником кіберполіції ОСОБА_5 », та повідомила ОСОБА_4 , що її банківську картку було зламано, та додала що з даного приводу потрібно звернутися на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Закінчивши дану розмову ОСОБА_4 , відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після чого останній знову зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка також під час даної розмови представилась працівником кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та повідомила ОСОБА_4 , що для того щоб зберегти свої грошові кошти останній потрібно перерахувати всі грошові кошти з картки яку було зламано на розрахунковий рахунок, що продиктує дана невідома їй особа, після чого відкрити нову банківську картку в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також невідома особа зазначала, що через невеликий проміжок часу банк поверне всю суму грошових коштів. Після чого ОСОБА_4 , нічого не підозрюючи увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з власної банківської картки НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 27050 грн. на розрахунковий рахунок банківського рахунка НОМЕР_2 , який продиктувала їй невідома особа. Після чого ОСОБА_4 знову гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та під час спілкування дізналась від працівника банку, що жодних подібних (вище зазначених) операцій банк не робив.

Також в ході проведення досудового розслідування, 04.06.2024 на підставі постанови прокурора Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , від 15.05.2024, було здійснено тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), по розрахунковому номеру рахунка НОМЕР_2 . Де під час огляду матеріалів виїмки було встановлено, що розрахунковий номер банківського рахунка НОМЕР_2 , відповідно до заяви-договору, рахунок відкрито 16.08.2023 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Адреса реєстрації АДРЕСА_1 . Адреса фактичного проживання АДРЕСА_2 . Паспорт громадянки України, серії НОМЕР_5 , виданий Вінницьким РВ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2005 року. Мобільні номера телефону вказаний ОСОБА_7 НОМЕР_6 , ідентифікаційний код (РНОКПП) - НОМЕР_7 . Також в ході аналізу даної виїмки було встановлено, що 01.02.2024 о 10:49 год. на розрахунковий номер банківського рахунка НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було отримано зарахування грошових коштів в сумі 27000 грн. від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що 01.02.2024 о 11:19 год із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 20000 грн за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого 01.02.2024 о 11:35 год із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 4000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , після чого 01.02.2024 о 11:38 год. із розрахункового номеру банківського рахунка НОМЕР_2 , було знято грошові кошти готівкою в сумі 1600 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки, що мали місце:

-01.02.2024 о 11:19 год в сумі 20000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-01.02.2024 о 11:35 год. в сумі 4000 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

-01.02.2024 о 11:38 год. в сумі 1600 грн. за допомогою банкомата № CAVI8448, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ вищевказаної інформації у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУН Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУН ГУНН у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1