465/8058/24
1-кс/465/1736/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000865 від 04.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів із 12:00 год. до 24:00 год. 24.04.2024 року;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_3 та чи змінювались номера мобільних телефонів із зазначенням змін;

- інформацію про те чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 та зміна будь-яких даних в мобільних додатках із зазначенням ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток за період часу із 12:00год. до 24:00год. 28.08.2024.

Клопотання мотивує тим, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що 03.09.2024 надійшла повідомлення на лінію НОМЕР_5 від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа 28.08.2024 близько 15 год. 53 хв представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 58 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 28.08.2024 року близько 15:48 перебувала в себе вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого до неї подзвонили невідомі особи які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «на мою думку чоловічої статі», який користується абонентським номером телефону НОМЕР_6 НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Дана невідома особа, поспілкувалася зі мною, в ході розмови останній сказав що у мене неактивна картка, та потрібно змінити пароль. Оскільки даною карточкою я не користувалася протягом року часу, через що я повірила, що вона може бути неактивною. Після чого мені прийшов код на мобільний телефон, останній сказав щоб я цей код назвала. Після чого, дана особа сказала щоб я змінила пін- код моєї карточки, я мала сказати старий пін код (1416), і придумати новий. Через деякий час мені прийшло ще одне повідомлення, про те що вони поміняли пін-код моєї карточки на пароль « НОМЕР_9 ». Після того я попрощалась з даними особами. На наступний день я пішла в банкомат АДРЕСА_4 , увійшовши під старим пін кодом (1416) зняла готівку у сумі 500 гривень, на що я не звернула уваги що в мене зняли кошти, оскільки кошти прийшли. 03.09.2024 року приблизно 13:30 пішла в банкомат, після того я виявила нестачу коштів на моїй банківській картці № НОМЕР_4 . На банківській картці було до моменту зняття коштів було 108 496 гривень, в ході перегляду в банкоматі я побачила, що на моїй картці є залишок 49 406 гривень. Після того я вирішила піти в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за адресою АДРЕСА_4 . В банку мені працівники сформували виписку по моєму банківському рахунку НОМЕР_3 . В ході перегляду виписки було виявлено 2 перекази грошових коштів сумі по 29.000 гривень що в загальній сумі 58.000 гривень, я одразу зрозуміла, що дана невідома особа, увійшла мені в довіру, та шляхом обману заволоділа моїми грошовими коштами чим завдала мені матеріального збитку на вищевказану суму. В подальшому я попросила працівників банку щоб заблокувати дану карточку.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 долучено копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_4 за період з 04.08.2024 по 03.09.2024 р., відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджує суму завданих збитків.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Слідчий подав заяву, у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000865 від 04.09.2024 від до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 03.09.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНІ у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа 28.08.2024 близько 15 год. 53 хв представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_4 на загальну суму 58 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000865 від 04.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "» (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів із 12:00 год. до 24:00 год. 24.04.2024 року;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_3 та чи змінювались номера мобільних телефонів із зазначенням змін;

- інформацію про те чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по рахунку № НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 та зміна будь-яких даних в мобільних додатках із зазначенням ІР-адреси входів (із вказанням точної дати, часу та місця) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток за період часу із 12:00год. до 24:00год. 28.08.2024.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1