Справа № 950/1916/24
Номер провадження 1-кс/950/441/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прок уратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та проведення виїмки у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000199 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 20 години 48 хвилин до 22 години 23 хвилини 24.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), користувачем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , здійснила крадіжку належних останній грошових коштів в сумі 6234,59 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 11.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 01.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 встановлено, що о 20 год. 48 хв. 24.06.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 505 грн. та 505 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківської карти № НОМЕР_3 , а саме: руху коштів на рахунку цієї банківської картки, перелік транзакцій на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, документи на підставі яких було видано банківську картку, фото з банкоматів під час зняття готівки за період з 24.06.2024 по 05.08.2024, що може становити для кримінального провадження інтерес, оскільки власник вказаної банківської картки, міг здійснити операції щодо зняття грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_5 і після 24.06.2024, навіть до сьогоднішнього дня.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати інформацію, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000199, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в головному офісі за адресою: АДРЕСА_4 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , перелік транзакцій на ній з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, документи на підставі яких було видано банківську картку, фото з банкоматів під час зняття готівки за період з 24.06.2024 по 05.08.2024.

Строк дії ухвали до 14.10.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6