Провадження № 1-кс/742/1705/24
Єдиний унікальний № 742/4127/24
У Х В А Л А

іменем України

21 жовтня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 29.06.2024 о 12 год. 48 хв. отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 нібито від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що його кредитна картка заблокована, та для розблокування вказаної картки необхідно оновити персональні дані клієнта. При цьому особа, яка телефонувала до потерпілого повідомила інформацію щодо останніх чотирьох цифр нібито заблокованої банківської картки та назвала останні операції здійснені за вказаною карткою.

Так, з метою нібито оновлення даних, зловмисник попросив назвати потерпілого пін-код банківської карти, однак, потерпілий відмовився його називати.

Пізніше, того ж дня, о 12 год. 52 хв. ОСОБА_5 отримав інший телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої йому особи, та як зрозумів сам потерпілий це був також працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знову попросив у нього назвати пін-код від кредитної картки та відразу ж повідомив, що пін-код змінюватись не буде, а лише потрібен для уточнення персональних даних, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та повідомив пін-код від кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 . Крім того, невстановлена особа, повідомила потерпілому, що на його мобільний номер будуть приходити смс повідомлення і йому необхідно буде назвати інформацію яка буде міститись в них, що останній і зробив.

Так, в результаті описаних вище дій, з банківської картки ОСОБА_5 без згоди та відома останнього, здійснено операції з перерахування грошових коштів, а саме: 29.06.2024 о 13 год. 01 хв. здійснено переказ на суму 29 000 грн., о 13 год. 02 хв. здійснено два перекази на суму 29 000 грн. та 6 000 грн.; 01.07.2024 о 09 год. 03 хв. здійснено чотири перекази по 2 000 грн. кожен, 01.07.2024 о 09 год. 04 хв. здійснено три перекази по 2 000 грн. кожен та один переказ на суму 1 650 грн.

Оперативним шляхом, відповідно до рапорту о/у ДК НПУ, встановлено, що кошти з банківського рахунку потерпілого було перераховано на банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІПН: НОМЕР_6 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; Тел.: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 : 29.06.2024 о 13:01 в сумі 29000 грн.; 29.06.2024 о 13:02 в сумі 29000 грн.; 29.06.2024 о 13:02 в сумі 6000 грн. Історія змін фінансового номеру: 27.06.2024 22:16 з номеру телефону НОМЕР_7 на номер телефону НОМЕР_8 ; 2) № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:03 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 2000 грн.; 01.07.2024 о 09:04 в сумі 1650 грн.

Також встановлено, що абонентські номери НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , НОМЕР_2 які використовувались в злочинній діяльності та здійснювався дзвінок до потерпілого - виділені оператору телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало в користування на підставі договору вище вказані абонентські номери наступним юридичним особам:

1.Абонентський номер НОМЕР_1 виділений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; Директор: ОСОБА_7 ; Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Поштова адреса: АДРЕСА_2 ; Рахунок IBAN: НОМЕР_13 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 ; контактний тел.: НОМЕР_14 . Договір від 29.04.2024.

Інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Директор: ОСОБА_7 , громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Розмір частки засновника (учасника): 100000,00. Місцезнаходження юридичної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Контактні дані: НОМЕР_15 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Абонентський номер телефону оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_14 , який вказано як контактний, підключено 02.04.2024. Поповнення 02.04.2024 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 19.04.2024 через « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 29.04.2024 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Оперативним шляхом встановлено інформацію щодо поповнення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

СумаДата/часНомер рахункуІР-адреса
ІНФОРМАЦІЯ_17 2024-04-02 11:20:19НОМЕР_16 (OVH Telecom)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Банківська картка № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (18 р.); ІПН: НОМЕР_18 ; Адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ; Тел.: НОМЕР_19 ; Історія змін фінансового номеру телефону: Дата зміни 07.02.2024 о 15:01 з номеру НОМЕР_20 на номер НОМЕР_19 .

2. Абонентський номер НОМЕР_21 виділений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Директор: ОСОБА_9 ; Юридична адреса : АДРЕСА_5 ; Поштова адреса: АДРЕСА_5 ; Рахунок IBAN: НОМЕР_23 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_20 ; контактний тел.: НОМЕР_24 . Договір від 13.05.2024.

Інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Директор: ОСОБА_9 , громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_6 . Розмір частки засновника (учасника): 50000,00. Місцезнаходження юридичної справи: ІНФОРМАЦІЯ_21 . Контактні дані: НОМЕР_25 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Абонентський номер телефону оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_24 , який вказано як контактний, підключено 03.05.2024. Поповнення 03.05.2024 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 08.05.2024 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Оперативним шляхом встановлено інформацію щодо поповнення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

СумаДата/часНомер рахункуІР-адреса
ІНФОРМАЦІЯ_24 2024-05-03 12:09:56НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »

Банківська картка № НОМЕР_27 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ІПН: НОМЕР_28 ; Адреса: АДРЕСА_7 ; Контактні номери телефону: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Також, відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використання вище абонентських номерів здійснювалось з використанням ІР-адрес: НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , які належать до діапазону ІР-адрес хостинг провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ФОП ОСОБА_11 ; адреса: АДРЕСА_8 ).

Відповідно до інформації наданої хостинг-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_28 », вище вказані ІР-адреси надаються користувачу: Назва облікового запису: «Super-star007007»; Код клієнта: НОМЕР_33 ; Назва: ОСОБА_12 ; Дата реєстрації облікового запису: 26.05.2020; ІР-адреса реєстрації: НОМЕР_34 (Cogent Communications Inc.); Контактний номер абонента: НОМЕР_35 ; Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

Оплата послуг хостингу здійснювалась через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_30 »: 22.04.2024 о 07:35:21 на суму 505 грн. з банківської карти № НОМЕР_36 ( ОСОБА_13 ); 22.03.2024 о 13:15:23 на суму 599 грн. з банківської карти № НОМЕР_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ); 06.05.2024 о 06:37:51 на суму 620 грн. з банківської карти № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 06.06.2024 о 08:14:41 на суму 50 грн. з банківської карти № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); 27.06.2024 о 12:52:35 на суму 4000 грн. з банківської карти № НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

Банківська картка № НОМЕР_37 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_14 , ІПН: НОМЕР_38 ; Адреса: АДРЕСА_9 ; Тел.: НОМЕР_39 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по картці (рахунку) НОМЕР_23 та НОМЕР_13 , відкриті в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_10 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_23 та НОМЕР_13 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по 21.10.2024, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000664 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_10 ) надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_23 та НОМЕР_13 в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по 21.10.2024, зокрема: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_23 та НОМЕР_40 ; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій; повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_10 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА