Справа № 466/8904/24
Провадження № 1-кс/466/2636/24
У Х В А Л А

30 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

30 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000209 від 15 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 лютого 2024 року у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13 лютого 2024 року приблизно 16:00 год., шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через ІНФОРМАЦІЯ_1 доставку заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 18510,14 гривень.

В ході допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідодмив, що 13 лютого 2024 року приблизно о 16:00 год. йому у соціальній мережі «Viber», написав чоловік із нікнеймом « ОСОБА_6 », який користується номером телефону НОМЕР_2 , з метою купівлі вищевказаного товару. Під час спілкування у додатку під приводом купівлі товару через OLX доставку, останній надіслав потерпілому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , де потрібно було вказати номер банківської картки, термін дії, та три цифри розташовані на звороті карти. Після введення всіх реквізитів, ОСОБА_5 так і не отримав грошових коштів. Приблизно о 17:16 год., 13 лютого 2024 року потерпілому на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_7 із номера телефону НОМЕР_3 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови невідома особа повідомила, що з банківської карти ОСОБА_5 НОМЕР_1 списано кошти. Перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий побачив, що з його банківської карти НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 5197 гривень. Протягом п?яти хвилин йому знову зателефонувала невідома особа, чоловічої статі, яка представилась як « ОСОБА_7 » з номера телефону НОМЕР_4 та повідомила, що для збереження інших грошових коштів, які залишилися на банківському рахунку, необхідно їх перевести на іншу банківську карту, а саме НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 здійснив переказ із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_5 у сумі 10 000 гривень.

Після завершення розмови ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його банківської карти, ще відбулося списання на суму 3313, 14 гривень. Загальна сума збитків:18 510,14 гривень, 10000 гривень, які ОСОБА_5 переказав власноручно.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення ня вставлення облави у му кримінально у проваджена, її вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування просить суд надати доступ до вказаної інформації.

В судове засідання, призначене на 30.08.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 15 лютого 2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , старшому слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , старшому слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , старшому слідчому ОСОБА_25 , старшому слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , слідчому ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

інформації, про зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів;

відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.1.2024 по час виконання ухвали;

історія авторизації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

аудіозаписи звернень по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали;

результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1