печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000978 від 20.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000978 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 24.02.2022 по теперішній час з використанням службового становища, всупереч чинному законодавству здійснили митне оформлення 16 автомобілів преміум-сегменту на загальну суму 1 600 000 доларів США, чи спричинили тяжкі наслідки.

Вище зазначені суб`єкти господарювання здійснюють дії з провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом купівлі елітних легкових транспортних засобів на території України, з подальшим продажем фізичним або юридичним особам російської федерації в обхід санкцій РНБО, компетентних органів США, Європейського Союзу, окремих країн - членів Європейського Союзу, Великобританії, інших країн та міжнародних органів.

Всупереч ст. 34 ЗУ «Про дорожній рух» власники авто, після придбання, не зареєстрували (перереєстрували) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів.

Однак, зазначені юридичні особи, не зважаючи на вищезазначене та маніпулюючи чинним законодавством, купуючи транспортний засіб складові частини якого мають індивідуальні номери, що внесений до електронного реєстру НАІС МВС, на який видані акт огляду та номерні знаки для разових поїздок, вважає його «товаром», який не планується використовувати за призначенням на території України та виходячи з цього, ніби то, не потрібно реєструвати у відповідних сервісних центрах МВС, як того вимагає законодавство.

В подальшому транспортний засіб залишається у статусі «новий» та до бюджету не сплачується збір на обов`язкове пенсійне страхування (5 % від вартості авто), передбачений Законом України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» та військовий збір (1,5 % від вартості авто). Так, рахуючи транспортний засіб як «товар», в подальшому здійснюється його митне оформлення у режимі «експорт». В якості підстави для вивезення з території України до митних органів надається договір купівлі продажу укладений з підконтрольною європейською або грузинською компанією отримувачем, де предметом є «новий» автомобіль, інвойс, в якому вказана ціна що майже не відрізняється від ціни договору купівлі продажу у уповноважено дилера в Україні, та інші обов`язкові для митного оформлення документи але без номерних знаків для разових поїздок та акту огляду реалізованого транспортного засобу.

Митні органи, отримавши вказані документи для митного оформлення транспортного засобу як «нового», усвідомлюючи що у вигляді «товару» є автомобіль який був придбаний в уповноваженого дилера в Україні та повинен бути зареєстрований належним чином в органах МВС зі сплатою до бюджету, в числі інших, податку «збір на обов`язкове пенсійне страхування», що змінило би його статус на «бувший у використанні».

В подальшому, за попередньою змовою з керівництвом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), невстановлені співробітники ІНФОРМАЦІЯ_9 , здійснили митне оформлення вищезазначених автомобілів, всупереч чинному законодавству України.

Підтвердженням функціонування вищевказаної схеми є той факт, що згідно інформації з відкритих джерел в мережі інтернет, а саме із спеціалізованих веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_10 вказані автомобілі пройшли сертифікацію, були зареєстровані та отримали державні номерні знаки на території російської федерації.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортувало з України 3 автомобілі преміум-сегменту, а саме: BMW X7 M50d, номер кузову VIN НОМЕР_7 за митною декларацією UA500030/2022/015063 (оформлена за номером печатки 770) на Одеській митниці;BMW X7 M50d, номер кузову VIN НОМЕР_8 за митною декларацією UA500030/2022/015344 (оформлена за номером печатки 770) на Одеській митниці; LEXUS NX250, номер кузову VIN НОМЕР_9 за митною декларацією UA500030/2022/015345(оформлена за номером печатки 770) на Одеській митниці;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) експортувало з України 5 автомобілі преміум-сегменту, а саме:MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4MATIC, номер кузову VIN НОМЕР_10 за митною декларацією 23 UA20U8 (оформлена за номером печатки 291) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Волинської митниці;BMW X5, номер кузову VIN НОМЕР_12 за митною декларацією 23 UA13U4 (оформлена за номером печатки 20) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Волинської митниці;BMW X5, номер кузову VIN НОМЕР_14 за митною декларацією 23 UA16U1 (оформлена за номером печатки 60) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Волинської митниці;BMW X7, номер кузову VIN НОМЕР_16 за митною декларацією 23 UA74U5 (оформлена за номером печатки 20) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Волинської митниці;BMW X7, номер кузову VIN НОМЕР_18 за митною декларацією 23 UA04U3 (оформлена за номером печатки 337) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) експортувало з України 1 автомобіль преміум-сегменту, а саме: MERCEDES-BENZ S580 MAYBACH, номер кузову VIN НОМЕР_20 за митною декларацією UA204020/2022/233071 (оформлена за номером печатки 75) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_13 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) експортувало з України 3 автомобілі преміум-сегменту, а саме:HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_21 за митною декларацією 22 НОМЕР_22 (оформлена за номером печатки 599) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці;HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_23 за митною декларацією 22 НОМЕР_24 (оформлена за номером печатки 599) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці;HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_25 за митною декларацією 22 НОМЕР_26 (оформлена за номером печатки 599) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) експортувало з України 4 автомобілі преміум-сегменту, а саме: MERCEDES-BENZ S 400D, номер кузову VIN НОМЕР_27 за митною декларацією 23 НОМЕР_28 (оформлена за номером печатки 103) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Чернівецької митниці;LEXUS LX600, номер кузову VIN НОМЕР_29 за митною декларацією 23 НОМЕР_30 (оформлена за номером печатки 76) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_15 ;TOYOTA LAND CRUISER, номер кузову VIN НОМЕР_31 за митною декларацією 23 НОМЕР_32 (оформлена за номером печатки 284) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Чернівецької митниці;LEXUS LX 600, номер кузову VIN НОМЕР_33 за митною декларацією 23 НОМЕР_34 (оформлена за номером печатки 788) на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо митного оформлення автомобілів: HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_21 за митною декларацією 22 НОМЕР_22 , HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_23 за митною декларацією 22 НОМЕР_24 , HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_25 за митною декларацією 22 НОМЕР_26 , а саме: митні декларації, акти огляду реалізованого транспортного засобу, рахунки, договори купівлі-продажу, контракти, видаткові накладні, сертифікати відповідності, договори про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, акти прийому-передачі автомобілів, електронне декларування, книжки МДП, рахунки-фактури, договори на перевезення вантажів, договори про надання послуг з митного оформлення та організації перевезення вантажів і майна, заявки про надання послуг по організації перевезення вантажу, договори купівлі-продажу транспортного засобу, копії посадових інструкцій та наказів про призначення співробітників митниці які здійснювали митне оформлення автомобілів, копії паспортів водіїв які здійснювали перевезення та копії технічних паспортів вантажних автомобілів які здійснювали перевезення та інших документів складених під час митного оформлення.

У зв`язку з цим, в сторони обвинувачення виникли обґрунтовані підстави у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області державному службовцю 6 рангу ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0000978 від 20.05.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів щодо митного оформлення в режимі експорт автомобілів: HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_21 за митною декларацією 22 НОМЕР_22 , HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_23 за митною декларацією 22 НОМЕР_24 , HYUNDAI PALISADE, номер кузову VIN НОМЕР_25 за митною декларацією 22 НОМЕР_26 , а саме: митні декларації, акти огляду реалізованого транспортного засобу, рахунки, договори купівлі-продажу, контракти, видаткові накладні, сертифікати відповідності, договори про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів, акти прийому-передачі автомобілів, електронне декларування, книжки МДП, рахунки-фактури, договори на перевезення вантажів, договори про надання послуг з митного оформлення та організації перевезення вантажів і майна, заявки про надання послуг по організації перевезення вантажу, договори купівлі-продажу транспортного засобу, копії посадових інструкцій та наказів про призначення співробітників митниці які здійснювали митне оформлення автомобілів, копії паспортів водіїв які здійснювали перевезення та копії технічних паспортів вантажних автомобілів які здійснювали перевезення та інших документів складених під час митного оформлення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1