Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1500/24
Провадження № 1-кс/930/422/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2024 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до ВП № 1 Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області, 02.04.2024 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.03.2024 невідома їй особа шахрайським шляхом, ввійшовши в довіру заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 46523 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючу за адресою АДРЕСА_1 , встановлено що 16.03.2024 року близько 15:00 вона перебувала за місцем проживання та переглядала стрічку у соціальній мережі «Viber», а саме у створеній групі випускників політехнічного інституту в якому навчалась, а саме: «Полутех95». В даній групі користувач з ім`ям облікового запису « ОСОБА_5 » скинув повідомлення наступного змісту: «заяву подав учора зранку, тільки що прийшло смс про зарахування коштів. Тому хто бажає можете отримати.» в даному повідомленні було відповідне посилання, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наскільки ОСОБА_4 , зрозуміла для отримання матеріальної допомоги. Дана інформація її зацікавила, і вона перейшла за вказаним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де натиснула на вкладку «Отримати» і після чого у відповідній вкладці ввела особисті банківські дані, а саме: номер картки, пін-код, номер мобільного телефону.

Після виконання вказаних дій і виходу з даного вебсайту, грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , було перераховано двома платежами на карту № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: о 15.44 год. в сумі 22300,00 грн. та о 15.44 год. в сумі 24000,00 грн. Даними діями потерпілій завдано шкоди на суму 46300 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені по номеру карти НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 02.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про здійснені фінансових операції по номеру банківської картки НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час огляду даної інформації було встановлено наступне:

- 16.03.2024 о 15:49 год. з номеру банківської картки НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 , було здійснено переказ коштів в сумі 29900 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та 16.03.2024 о 15:54 год. 16100 грн., на номер банківської картки НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до інформації з можливістю її виїмки або виготовлення копій, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

-інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карти № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карти № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час;

-наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час по номеру карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1