Справа № 589/4903/24
Провадження № 1-кс/589/1449/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000422 від 12.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 жовтня 2024 ОСОБА_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив у невстановленої особи електровелосипед « ОСОБА_5 » та переказав кошти в сумі 1200 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та кошти в сумі 7669 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , однак до даного часу електровелосипед так і не відправлений і продавець велосипеда на зв`язок по номеру НОМЕР_3 не виходить.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 дав покази про те, що 10 жовтня 2024 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він випадково знайшов оголошення про продаж електровелосипеда в м. Львів за 8500 грн. 11.10.2024 року на його номер мобільного НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номера мобільного НОМЕР_5 , де під час розмови були узгоджені деталі купівлі-продажу електровелосипеда. Йому запропонували зробити передоплату, що він і зробив у розмірі 1200 грн., переказавши дані кошти зі своєї картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_1 . Потерпілому у вайбер скинули фото декларації № 8476 і номер карти НОМЕР_2 , на яку потрібно було переказати решту суми за електровелосипед, а саме 7669 грн. Зі своєї кредитної карти НОМЕР_7 о 14.00 год. 11.10.2024 р. він скинув 7669 грн. на банківську карту НОМЕР_8 . Після того, як потерпілий переказав грошові кошти, всю переписку з вайберу було видалено. Він почав телефонувати на номер НОМЕР_5 , але номер був заблокований. Зрозумівши, що його ошукали, він повідомив в поліцію.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

копії юридичної справи держателя банківської картки № НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 11.10.2024 по 23:59 год. 14.10.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , що містяться на електронних носіях;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 11.10.2024 по 23:59 год. 14.10.2024 включно.

Строк дії ухвали визначити до 28 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1449/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3