Провадження № 1-кс/752/7205/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 вересня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021 за № 0000346 від 07.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 02.12.2021 року по 31 грудня 2021 року незаконно привласнили бюджетні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».

02.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника ОСОБА_5 , (замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , (підрядник), було укладено договір підряду № 223-рт/7363 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».

Відповідно до договору Підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов договору виконання робіт, пов`язаних з капітальним ремонтом територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 »

Договірна ціна робіт визначена на основі твердого кошторису, що є невід`ємною частиною договору і складає 4 807 700,00 грн.

Згідно додаткової угоди № 1 від 09.12.2021 до вказаного договору, за погодженням сторін, вартість договору становила 4 805 862,60 грн. Також, встановлено, що відповідно до Договору № 275-т від 14.12.2021 року, технічний нагляд на вказаному об`єкті здійснював ОСОБА_7 .

Встановлено, що до закінчення строку договору підряду, тобто до 31.12.2021 року, ремонті роботи були виконані підрядником не в повному обсязі. Проте додаткову угоду про продовження строку виконання робіт між замовником та підрядником укладено не було.

За результатами виконаних робіт замовником, підрядником та інженером з технічного нагляду складено та затверджено наступну виконавчу документацію:

23.12.2021 року - Акт приймання виконаних будівельних робіт № 223?рт/7363/1 за грудень 2021 на суму 1 312 888,60 грн.

23.12.2021 року вказана сума перерахована ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжним дорученням № 29.

24.12.2021 року - Акт приймання виконаних будівельних робіт № 223?рт/7363/2 за грудень 2021 на суму 1 704 282, 53 грн.

30.12.2021 року вказана сума перерахована ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжним дорученням № 67.

Крім того, 23.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за платіжним дорученням № 30, грошові кошти в сумі 5 442,00 грн. в якості відшкодування витрат на проведення експертизи кошторисної документації по вказаному об`єкту. (Експертизу проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 всього перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 022 613,13 грн.

Крім того, на виконання договору № 275-т про здійснення технічного нагляду, ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано на рахунок ОСОБА_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 23.12.2021 за платіжним дорученням № 31 - грошові кошти в сумі 16 152,88 грн., та 30.12.2021 за платіжним дорученням № 66 - грошові кошти в сумі 21 123,56 грн.

Загальна сума грошових коштів, які УЖКГ перерахувало на рахунок ОСОБА_7 складає 37 276 грн. 44 коп.

Проте, відповідно до матеріалів досудового розслідування, є підстави вважати, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по зазначеному об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених у актах приймання виконаних робіт по вказаному договору, та під час здійснення будівельних та ремонтних робіт на даному об`єкті, було значно завищено ціну послуг, у зв`язку з чим посадовими особами було незаконно привласнено бюджетні кошти.

Відповідно до висновку експерта № 25/7-139/7від 15.02.2024, наданого ІНФОРМАЦІЯ_8 , обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт територій ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 » - ДК 021-2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» за договором підряду від 02.12.2021 № 233?рт/7663, не відповідають обсягам та вартості зазначених у актах виконаних робіт за вказаним договором.

Обсяги та вартість робіт, що не відповідають обсягам та вартості фактично виконаних робіт становить 970 051, 21 (дев`ятсот сімдесят тисяч п`ятсот одна) грн. 21 коп.

02.09.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Метою даної експертизи є встановлення чи особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або іншими особами виконані підписи у наступних документах:

-договір підряду № 223-рт/7363 від 02.12.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-додаткова угода № 1 від 09.12.2021 року до договору № 223?рт/7363 від 02.12.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір № 275-т від 14.12.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року № 223?рт/7363/1 від 23.12.2021 року (форма № КБ-2в);

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року № 223?рт/7363/2 від 24.12.2021 року (форма № КБ-2в).

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осібТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , інженера технічного нагляду, а також інших службових осіб державних установ, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

Крім того, оригінали документів необхідні для призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження або спростування виконання підписів, що містяться в зазначених документах, конкретними службовими особами.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вказані документи будуть використані для проведення судово - почеркознавчої експертизи, задля надання документам та інформації що у них міститься належної правової оцінки та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-договір підряду № 223-рт/7363 від 02.12.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-додаткова угода № 1 від 09.12.2021 року до договору № 223?рт/7363 від 02.12.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір № 275-т від 14.12.2021 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 ;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року № 223?рт/7363/1 від 23.12.2021 року (форма № КБ-2в);

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року № 223?рт/7363/2 від 24.12.2021 року (форма № КБ-2в).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1