Справа №718/3719/24
Провадження №1-кс/718/378/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

04.12.2024 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У клопотанні старший дізнавач вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 23.09.2024 року біля 15:30 год. в соц. мережі «Facebook» невідома особа на ім`я ОСОБА_6 моб. тел. НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом доставки та розмитнення автомобіля іззі кордону заволоділа коштами в сумі 63 300 гривень, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .

Зазначає, що 29.09.2024 про вказане кримінальне правопорушення внесено відомості до ЄРДР за №0000152 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який розповів про те, що 23.09.2024 року вранці переглядаючи в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж та розмитнення автомобіля марки Тойота РАВ 4 із-за кордону Литви за 3000 доларів США. В подальшому для того, щоб уточнити деталі продажу та розмитнення потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_1 невідома особа представилась ОСОБА_6 під час розмови вони домовились, щоб пригнали автомобіль потрібно було перекинути предоплату у сумі 22 100 грн. на карту № НОМЕР_4 , на дану пропозицію він погодився та здійснив платіж із своєї карти № НОМЕР_2 на вищевказану карту. Наступного дня мені зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти за розтаможку автомобіля та перекинути на карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 41 200 грн. на дану пропозицію він погодився та перекинув із своєї карти дані кошти. Після чого дана особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що потрібно знову скинути гроші, потерпілий одразу повідомив, що таких коштів не маю та прошу привезти автомобіль за їхні кошти, а він вже на місці розрахуюся, однак після даної розмови, ОСОБА_6 більше не виходив та на смс не відповідав. Тому потерпілий зрозумів, що дана особа є шахраєм та автомобіль йому ніхто не привезе.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Просить дане клопотання задовольнити та надати тимчасовий досткп до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Позиція учасників кримінального провадження.

Старший дізнавач СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явились, подали заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 04.12.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024 за №0000152, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу, копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.09.2024, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 01.10.2024, що підтверджує існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення і що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати Начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділення поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_3 , інформації за рахунком банківської картки НОМЕР_4 , із можливістю отримання вказаних відомостей у, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 23.09.2024 по 17.10.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки, по картковому рахунку № НОМЕР_4 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку, щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 23.09.2024 по 17.10.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматі в момент здійснення корковому рахунку по коштами фінансової операції грошовими 3 № НОМЕР_4 в період часу із 23.09.2024 по 17.10.2024 номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1