Справа № 461/8877/24
Провадження № 1-кс/461/7125/24
УХВАЛА

Іменем України

28.11.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 16.11.2024 в ході проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 , а також обшуків транспортних засобів «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , та «IVECO Daily», д.н.з. НОМЕР_2 .

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що 16.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук житлового будинку АДРЕСА_1 та транспортних засобів «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , та «IVECO Daily», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході яких виявлено та вилучено речі, предмети та документи, котрі відповідно до постанови слідчого від 16.11.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Відтак, з метою збереження речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують, просять таке задоволити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак подав клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з тим, що він 28.11.2024 зайнятий в іншому кримінальному провадженні в якості захисника.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Розглянувши клопотання ОСОБА_5 про відкладення розгляду справи, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні такого, оскільки останній не надав доказів його зайнятості в іншому кримінальному провадженні, відтак не довів поважності причин його неявки в судове засідання. Окрім того, слідчий суддя зазначає, що розгляд даного клопотання вже відкладався за заявою ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Частиною третьою ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відділом розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що через державний кордон України, з використанням можливо підроблених документів про походження вантажу, незаконно здійснюється перевезення (переміщення) каміння бурштину у значних розмірах. Під час виконання доручення в рамках даного кримінального провадження, встановлено осіб, які безпосередньо займаються незаконним придбанням, переробкою, перевезенням, збутом каміння бурштину та місця їх мешкання, зберігання каміння бурштину, документації, обладнання для обробки сирця каміння бурштину.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 16.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук житлового будинку АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», IMEI1: НОМЕР_3 , в якому знаходиться SIM-карта з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету WAR 1781417, ноутбук «НР», сірого кольору S/N #5CD9397NQX, який поміщено до спец. пакету HYQ0058114, печатка чорного кольору з відбитком тексту «PE Koliadiuk Vasyl Ermolenko str.4 Samary, Volyn region, Ukraine, 44113, mob.tel.: НОМЕР_5 , code EORI PL0020Z, печатка помаранчевого кольору з відтиском тексту «PE PAVLIASHYK YURII 36, Kilceve, st. Kovel Volyn region, 45000, Ukraine mob.tel. НОМЕР_4 code НОМЕР_6 , EORI: НОМЕР_7 , печатка оранжевого кольору з відтиском тексту «Волинська обл., Ковельський р-н., м. Ковель, фізична особа підприємець ОСОБА_6 , НОМЕР_8 », печатка коричневого кольору з відтиском тексту « ОСОБА_7 , фізична особа підприємець, АДРЕСА_2 », печатка червоного кольору з відтиском тексту « ОСОБА_8 , ід.код. НОМЕР_9 Україна, Волинська обл., м. Ковель», печатка зеленого кольору з відтиском тексту «фізична особа підприємець Україна, Волинська обл., місто Ковель, ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 », печатка синього кольору з відтиском тексту «фізична особа підприємець Україна, Волинська обл., місто Ковель», печатка сірого кольору з відтиском тексту «Україна фізична особа підприємець ОСОБА_10 , Волинська область місто Ковель», печатка коричневого кольору з відтиском тексту « АДРЕСА_3 , фізична особа підприємець № НОМЕР_11 ОСОБА_11 НОМЕР_12 , яrі поміщено до спец.пакету WAR1615085, аркуш паперу з відтисками згаданих печаток, витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) №523 від 20.12.2019 на 2 арк. (фотокопія), міжнародні CHR (товарно-транспортні накладні LV06042024, LV07062024, LV23052024, LV23052024, LV2, LV1, LV2, LV18042024, LV19042024, LV27032024, розрахунки на оплату №262/8406 від 23.06.2024, №351/1341 від 16.07.2024, №166/8458 від 27.03.2024, №309/8458 від 20.06.2024, №201/8458 від 19.04.2024, №288/8458 від 07.08.2024, акти надання послуг №309/8458 від 22.08.2024, №201/8458 від 19.04.2024, №288/8458 від 10.06.2024, №166/8458 від 29.03.2024, №351/1341 від 18.07.2024, №262/8406 від 25.05.2024, блокнот з чорновими записами, які поміщено до спец. пакету №WAR1615087.

Окрім того, 16.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: рахунок фактум (invoice) «RichDay» на 1 арк., пакувальні листи до invoice №010 від 05.07.2024 «RichDay» на 4 арк., додаток до №010 «RichDay» на 10 арк., міжнародний CRM від «RichDay» на 7 арк., копії виставлення за рахунком експертизи гемологічних об`єктів ТОВ «RichDay» 4 шт. на 1 арк., кожне, додаток до листа №2 до invoice №2 DD від 08.11.2024 на 11 арк., міжнародні CRM ТОВ «Трейдлогістикс» 3 шт. по 1 арк., додаток до пакувального листа №8 до invoice №8 від 22.10.2024 ТОВ «Амбер Трейд Груп» на 8 арк., havin mer до invoice №8 від 22.10.2024 на 1 арк., документ фактуру №8 від 22.10.2024 на 1 арк., міжнародна CRM «Amber Trade Group» на 1 арк., міжнародна CRM «Amber Trade Group» на 2 арк., які поміщено до спец. пакету №HYQ0058113 та вилучено безпосередньо сам автомобіль «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_13 .

Також, 16.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук транспортного засобу «IVECO Daily», д.н.з. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та в подальшому вилучено: печатка синього кольору з відтиском тексту «PE Koliadi 4k Vasyl 4 Ermolenko str Samary Ratrie district Ukraine 44113 mob.tel. НОМЕР_5 code EORI PL 0020Z», печатка синього кольору з відтиском тексту «PE PAVLIASHYK YURII 36 Kilceva str., Kovel Volyn Region 45000 Ukraine, mob.tel. НОМЕР_14 code EORI SKUAC1900873, які поміщено у спец. пакет №HYQ0058112, міжнародна CRM LV11112024 «LI BAVA ART GALLERY» на 1 арк., що поміщено у спец. пакет №HYQ0048201 та вилучено безпосередньо сам автомобіль «IVECO Daily» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_15 з ключами.

Постановою слідчого від 16.11.2024 вилучені речі, предмети та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вилучені речі, предмети та документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб. Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №0000150 від 03.07.2024, накласти арешт на майно, яке було вилучене 16.11.2024 в ході проведення обшуків, а саме на:

мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», IMEI1: НОМЕР_3 , в якому знаходиться SIM-карта з абонентським номером телефону НОМЕР_4 , який поміщено до спец. пакету WAR 1781417, ноутбук «НР», сірого кольору S/N #5CD9397NQX, який поміщено до спец. пакету HYQ0058114, печатка чорного кольору з відбитком тексту «PE Koliadiuk Vasyl Ermolenko str.4 Samary, Volyn region, Ukraine, 44113, mob.tel.: НОМЕР_5 , code EORI PL0020Z, печатка помаранчевого кольору з відтиском тексту «PE PAVLIASHYK YURII 36, Kilceve, st. Kovel Volyn region, 45000, Ukraine mob.tel. НОМЕР_4 code , EORI: НОМЕР_7 , печатка оранжевого кольору з відтиском тексту «Волинська обл., Ковельський р-н., м. Ковель, фізична особа підприємець ОСОБА_6 , НОМЕР_8 », печатка коричневого кольору з відтиском тексту « ОСОБА_7 , фізична особа підприємець, АДРЕСА_2 », печатка червоного кольору з відтиском тексту « ОСОБА_8 , ід.код. НОМЕР_9 Україна, Волинська обл., м. Ковель», печатка зеленого кольору з відтиском тексту «фізична особа підприємець Україна, Волинська обл., місто Ковель, ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 », печатка синього кольору з відтиском тексту «фізична особа підприємець Україна, Волинська обл., місто Ковель», печатка сірого кольору з відтиском тексту «Україна фізична особа підприємець ОСОБА_10 , Волинська область місто Ковель», печатка коричневого кольору з відтиском тексту « АДРЕСА_3 , фізична особа підприємець № НОМЕР_11 ОСОБА_11 НОМЕР_12 , яrі поміщено до спец.пакету WAR1615085, аркуш паперу з відтисками згаданих печаток, витяг з Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) №523 від 20.12.2019 на 2 арк. (фотокопія), міжнародні CHR (товарно-транспортні накладні LV06042024, LV07062024, LV23052024, LV23052024, LV2, LV1, LV2, LV18042024, LV19042024, LV27032024, розрахунки на оплату №262/8406 від 23.06.2024, №351/1341 від 16.07.2024, №166/8458 від 27.03.2024, №309/8458 від 20.06.2024, №201/8458 від 19.04.2024, №288/8458 від 07.08.2024, акти надання послуг №309/8458 від 22.08.2024, №201/8458 від 19.04.2024, №288/8458 від 10.06.2024, №166/8458 від 29.03.2024, №351/1341 від 18.07.2024, №262/8406 від 25.05.2024, блокнот з чорновими записами, які поміщено до спец. пакету №WAR1615087, що вилучені в ході проведення обшуку житлового будинку АДРЕСА_1 ;

рахунок фактум (invoice) «RichDay» на 1 арк., пакувальні листи до invoice №010 від 05.07.2024 «RichDay» на 4 арк., додаток до №010 «RichDay» на 10 арк., міжнародний CRM від «RichDay» на 7 арк., копії виставлення за рахунком експертизи гемологічних об`єктів ТОВ «RichDay» 4 шт. на 1 арк., кожне, додаток до листа №2 до invoice №2 DD від 08.11.2024 на 11 арк., міжнародні CRM ТОВ «Трейдлогістикс» 3 шт. по 1 арк., додаток до пакувального листа №8 до invoice №8 від 22.10.2024 ТОВ «Амбер Трейд Груп» на 8 арк., havin mer до invoice №8 від 22.10.2024 на 1 арк., документ фактуру №8 від 22.10.2024 на 1 арк., міжнародна CRM «Amber Trade Group» на 1 арк., міжнародна CRM «Amber Trade Group» на 2 арк., які поміщено до спец. пакету №HYQ0058113 та вилучено безпосередньо сам автомобіль «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , що вилучені в ході обшуку іншого володіння транспортного засобу «Renault Master» д.н.з. НОМЕР_1 ;

печатка синього кольору з відтиском тексту «PE Koliadi 4k Vasyl 4 Ermolenko str Samary Ratrie district Ukraine 44113 mob.tel. НОМЕР_5 code EORI PL 0020Z», печатка синього кольору з відтиском тексту «PE PAVLIASHYK YURII 36 Kilceva str., Kovel Volyn Region 45000 Ukraine, mob.tel. НОМЕР_14 code EORI SKUAC1900873, які поміщено у спец. пакет №HYQ0058112, міжнародна CRM LV11112024 «LI BAVA ART GALLERY» на 1 арк., що поміщено у спец. пакет №HYQ0048201 та вилучено безпосередньо сам автомобіль «IVECO Daily» д.н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_15 з ключами, що вилучені в ході проведення обшуку іншого володіння транспортного засобу «IVECO Daily» д.н.з. НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1