УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників підозрюваного адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про відсторонення від займаної посади у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 31.07.2024, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Святогорівка Добропільського району Донецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно працевлаштованого на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропілля-видобуток», не судимого,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про відсторонення від займаної посади у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 31.07.2024, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000571, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3, 4 ст. 368 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до статуту державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток» (), затвердженого Наказом Міністерства енергетики України від 02.04.2021 №49 (далі - Статут), ДП «Добропіллявугілля-видобуток» засновано на державній власності відповідно до Наказу Міністерства енергетики України від 28.10.2020 №693 «Про створення державного підприємства «Добропіллявугілля-видобуток» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України.

Згідно п. 2.1. Статуту, підприємство створене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку відповідно до предмету його діяльності. В свою чергу, п.п. 2.2.1. Статуту визначено, що предметом діяльності підприємства є (серед іншого) добування та збагачення кам`яного вугілля.

Згідно структури підприємства, до складу ДП «Добропіллявугілля-видобуток» входять ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», ВП "Шахтоуправління "Добропільське" ДП "Добропіллявугілля-Видобуток", а також інші структурні підрозділи, зокрема Відокремлений підрозділ (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Так, 01.05.2023 відповідно до наказу №86/к/тр ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу логістики ВП (далі - ВП) «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Згідно пункту 2 посадової інструкції начальника відділу логістики, затвердженого директором ВП «Управління матеріально-технічного постачання», з якою ознайомлено ОСОБА_4 особисто під підпис, на останнього покладено виконання наступних посадових обов`язків:

п.п. 2.1. Отримувати від керівників підрозділів інформацію про заплановані заходи з прийому та відправлення товарів, їх періодичність, кількісні характеристики;

п.п. 2.2. Здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки, вид транспорту;

п.п. 2.3. Укладати договори з транспортними та експедиційними організаціями, формувати банк даних перевізників, розміщувати замовлення на перевезення;

п.п. 2.4. Організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів;

п.п. 2.5. Визначати перелік необхідних машин та механізмів вантажно-розвантажувальних робіт на заводі, відправляти заявки на придбання і виготовлення відповідних агрегатів;

п.п. 2.6. Організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції;

п.п. 2.7. Визначати кількість і якість необхідного місця для зберігання, необхідні складські конструкції і механізми;

п.п. 2.9. Забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні та інші.

Таким чином, ОСОБА_4 , в період часу з 02.05.2023 по теперішній час обіймає постійно посаду в державному підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, тобто є службовою особою в розумінні п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, яка передбачає, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Разом з тим, ОСОБА_4 використовував службове становище й надані йому службові повноваження в корисливих цілях - з метою особистого незаконного збагачення, шляхом одержання неправомірної вигоди у формі грошових коштів від громадянина України ОСОБА_8 за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, у ОСОБА_4 , при виконанні наданих йому службових повноважень на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди у великому розмірі за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Усвідомлюючи реальну можливість використати свої службові повноваження в супереч інтересів служби, які передбачені п.п. 2.2., 2.4., 2.6., 2.9. пункту 2 посадової інструкції, відповідно до яких начальник з логістики уповноважений здійснювати графіки вантажних потоків, визначати режими доставки та вид транспорту; організовувати вантажно-розвантажувальні роботи, пошук відповідних механізмів; організовувати зберігання сировини, матеріалів і готової продукції, а також забезпечувати безпеку майна компанії в її використанні, за виконання дій зі сприяння протиправного відчуження майна підприємства, які він був повинен вчинювати.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 липня 2024 року, у невстановленому місці, ОСОБА_4 досяг попередньої змови з ОСОБА_9 щодо отримання від останнього неправомірної вигоди у сумі 15 500, 00 дол. США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі 295,8 тон в інтересах ОСОБА_9 , з використанням наданого ОСОБА_4 службового становища. При цьому, товарно-транспортні документи на вивезення вказаного кам`яного вугілля будуть складені від замовника: ДП «Добропіллявугілля-видобуток» () вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ» ().

Надалі, продовжуючи діяти з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання неправомірної вигоди за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, 25 липня 2024 року о 07 год. 58 хв., перебуваючи за адресою: Донецька обл.., м. Добропілля, вул. Залізнична, буд. 4а, поблизу АЗС «Нефтторг», перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , останній зустрівся з ОСОБА_9 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 15 500 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот) доларів США, (еквівалентно 640 311,98 грн. за курсом НБУ) за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі 250 тон в інтересах ОСОБА_9 .

Далі, після отримання вказаних грошових коштів, ОСОБА_4 поклав їх до підлокітника вказаного автомобіля, та зателефонував невстановленій досудовим розслідуванням особі, зазначивши: «можемо грузитися», тим самим використав надане йому службове становище.

У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, ОСОБА_4 разом ОСОБА_9 , на транспортному засобі ОСОБА_4 марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , поїхали до вугільного складу ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1.

Перебуваючи на території вугільного складу ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, за вказівкою ОСОБА_4 кам`яне вугілля завантажено на два транспорті засоби: «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 та «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , та, з метою пропуску вказаних транспортних засобів через контрольно-пропускну систему ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» надано водіям дві товарно-транспортні накладні, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:00, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , пропуск № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 41 т 520 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 25.07.2024 13:10, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

У подальшому, 26 липня 2024 року, ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме безперешкодного вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, надав вказівку щодо відвантаження кам`яного вугілля на транспортні засоби: «RENO» з д.н.з. НОМЕР_8, «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 та надав шість товарно-транспортних накладних водіям таких транспортних засобів, а саме:

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:25, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , пропуск № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 280 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:30, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_8, пропуск № НОМЕР_11 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля-видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 50 т 460 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 09:45, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 360 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:10, автомобіль «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 , пропуск № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 43 т 680 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:25, автомобіль «MAN» з д.н.з. НОМЕР_2 , пропуск № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 49 т 60 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

- товарно-транспортна накладна від 26.07.2024 14:40, автомобіль ««PENO» з д.н.з. НОМЕР_8, пропуск № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , замовник, вантажовідправник: ДП «Добропіллявугілля- видобуток», вантажоодержувач: ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», пункт відвантаження: вугільний склад ВП «Шахта "Алмазна» ДП «Добропіллявугілля», за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Донецька область, м. Добропілля, вул. Низова вул. 1, кількість: 53 т 160 кг, також товарно-транспортна накладна містить відтиск печаток: ВП «Шахта «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» та ТОВ «ПОЛИИНВЕСТКОМ», та підписи осіб.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 25 липня 2024 року, перебуваючи у м. Добропілля Донецької області займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, отримав неправомірну вигоду у сумі 15 500 доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», кам`яного вугілля у загальному розмірі 250 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, у невстановлений час та місці у ОСОБА_4 виник повторно умисел направлений на отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля, з використанням наданого йому службового становища, в інтересах ОСОБА_9 .

З цією метою, 10 серпня 2024 року приблизно о 13 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 (паркувальний майданчик АЗС «ОККО»), перебуваючи у транспортному засобі марки «Toyota», модель «Sienna» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , останній зустрівся з ОСОБА_9 та отримав від нього неправомірну вигоду у сумі 24 500, 00 дол. США (за курсом НБУ 1012106,03 грн.) за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» кам`яного вугілля у розмірі приблизно 130 тон в інтересах ОСОБА_9 .

В цей же день, біля 13 години 50 хвилин в ході проведення обшуку зазначеного вище транспортного засобу, у громадянина України ОСОБА_4 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 24 500 (двадцять чотири тисяч п`ятсот) доларів США.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 10 серпня 2024 року, перебуваючи у місті Дніпро, займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов`язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою в розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, отримав неправомірну вигоду у сумі 24 500 доларів США за безперешкодне вивезення з території ВП «Шахта Алмазна» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», кам`яного вугілля у загальному розмірі 130 тон в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданого йому службового становища.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Злочини, вчинені ОСОБА_4 відносяться до тяжкого та особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_4 на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», безпосередньо сприяло вчиненню кримінального правопорушення.

Також, встановлено обставини, що дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», користуючись своїм впливом на колег по службі та службовими зв`язками, зможе вплинути на колег по роботі, схиляючи їх до надання показань на його користь, зможе як безпосередньо, так із залученням інших колег по роботі, впливати на інших свідків, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також вчинити будь-які дії спрямовані на знищення, спотворення чи переховування документів та речових доказів вказаного кримінального провадження.

Також, є достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній посаді, протиправно перешкоджатиме розслідуванню кримінального провадження іншим чином, тобто будучи службовою особою, маючи досвід роботи намагатиметься незаконно протидіяти слідству.

У зв`язку із викладеним, слідчий просить відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від посади строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у клопотанні, наполягав на відстороненні підозрюваного від посади на час здійснення досудового розслідування, оскільки на даний час відбувається збір доказів у провадженні, а підозрюваний, працюючи на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропілля-видобуток», може вчиняти дії, спрямовані на приховання від слідства чи знищення доказів, чинити вплив на свідків, які працюють на даному підприємстві чи перебувають у його підпорядкуванні.

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначив, що вважає пред`явлену йому підозру необґрунтованою, жодного кримінального правопорушення він не вчиняв, у зв`язку із чим не збирається чинити тиск на працівників державного підприємства, де він працевлаштований, чи іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню. Зазначив, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропілля-видобуток», що є єдиним джерелом його доходів. У зв`язку із чим, просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Захисники підозрюваного ОСОБА_4 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання слідчого, подали до суду письмові заперечення на клопотання, які судом долучені до матеріалів провадження та досліджені під час розгляду клопотання. Захисники зазначили, що відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України. Відносно підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді від 13.08.2024 р. було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із визначенням застави у розмірі 1 514 000 грн. та покладенням процесуальних обов`язків. Зазначили, що 22.08.2024 за підозрюваного була внесена застава, внаслідок чого останній звільнений з-під варти. Піднімаючи питання щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади, сторона обвинувачення фактично втручається у невід`ємне право підозрюваного на працю, що передбачено ст. 43 Конституції України. Вказали на те, що в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що дають підстави органу досудового розслідування вважати, що перебування підозрюваного на посаді безпосередньо сприяло вчиненню кримінального правопорушення. Сторона захисту звернула увагу слідчого судді на те, що відповідно до змісту ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, останньому було заборонено та зобов`язано утриматись від спілкування зі свідками поза межами процесуальних дій, що на переконання сторони захисту є достатнім та зможе запобігти гіпотетичному впливу на свідків. Підозрюваний жодним чином не впливав та не збирається впливати на своїх колег по роботі, які є свідками у цьому кримінальному провадженні. У зв`язку із зазначеним в судовому засіданні, та викладеним у письмових запереченнях, сторона захисту просила суд повернути прокурору клопотання, а у разі неповернення - відмовити в його задоволенні.

Дослідивши клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від займаної посади, заслухавши позиції прокурора, захисників та підозрюваного, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 43 Конституції України визначено, що, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає. Тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Згідно із статтею 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини першої, другої статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000571 від 31.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України /а. с. 9-10/.

11.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а саме у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища /а. с. 41-47/.

13.08.2024 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України. Зі змісту повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри слідує, що внаслідок отримання 25.07.2024 неправомірної вигоди в сумі 15500 (п?ятнадцять тисяч п?ятсот) доларів США, що за встановленим Національним банком України курсом валюти гривня до іноземної валюти долар США станом на 25.07.2024 склало 638869,70 (шістсот тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят дев?ять) гривень 70 коп., що у двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов?язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою у розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища. Також, зазначається про те, що внаслідок повторного отримання 10.08.2024 неправомірної вигоди в сумі 24500 (двадцять чотири тисячі п?ятсот) доларів США, що за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземної валюти долар США станом на 10.08.2024 склало 1004318,70 (один мільйон чотири тисячі триста вісімнадцять) гривень 70 коп., що у п?ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, ОСОБА_4 , займаючи посаду начальника відділу логістики Відокремленого підрозділу «Управління матеріально-технічного постачання» «Добропіллявугілля-видобуток», на якого покладено обов?язки з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучі службовою особою у розумінні відповідно до положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто в одержанні повторно службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, з використанням наданої їй службового становища /а. с. 50-56/.

Згідно з частиною першою статті 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про відсторонення від посади, слідчий суддя, суд згідно з частиною 2 статті 157 КПК України, зобов`язаний враховувати правову підставу для відсторонення від посади; достатність доказів, які свідчать про вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що 01.05.2023 відповідно до наказу № 86/к/тр ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Відповідно до п. 1.2. Посадової інструкції Начальник відділу логістики відноситься до категорії керівників.

У відповідності до п. п. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.12 Посадової інструкції Начальник відділу здійснює графіки вантажних потоків, визначає режим доставки, вид транспорту; укладає договори з транспортними та експедиційними організаціями, формує банк даних перевізників, розміщує замовлення на перевезення; організовує вантажно-розвантажувальні роботи, пошук необхідних механізмів; визначає перелік необхідних машин і механізмів вантажно-розвантажувальних робіт на заводі, відправляє заявки на придбання і виготовлення відповідних агрегатів; організовує зберігання сировини, матеріалів, готової продукції; організовує робочі місця підлеглих.

Згідно з п. п. 3.3., 3.5., 3.8. Начальник відділу має право давати своїм підлеглим завдання, які є частиною його функціональних обов`язків; запитувати та отримувати необхідні матеріали та документи від працівників та керівників структурних підрозділів, пов`язаних з діяльністю начальника відділ; звертатись до керівництва за заохоченням співробітників відділу.

Кримінальні правопорушення, вчинення яких інкримінується ОСОБА_4 , за версією сторони обвинувачення, були вчинені останнім завдяки виконанню ним обов`язків начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток».

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях у повному обсязі підтверджується зібраними стороною обвинувачення доказами, долученими до клопотання, а саме: протоколом обшуку від 10.08.2024 р., Статутом відкритого акціонерного товариства державна холдингова компанія « ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ », особовою карткою на працівників ОСОБА_4 , ОСОБА_10 ; Посадовою інструкцією Начальника відділу логістики , яка доведена до відома підозрюваного; протоколом за результатами проведення огляду грошових коштів від 25.07.2024 р.; протоколом огляду «покупця», ксерокопіювання грошових коштів та вручення «покупцеві» грошових коштів від 25.07.2024 р., протоколом огляду «покупця», який здійснив контрольну закупку, від 25.07.2024 р.; ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 13.08.2024 р. про надання дозволу на проведення обшуку; протоколом обшуку від 10.08.2024 р.; протоколом затримання від 10.08.2024 р., відповідно до якого було затримано ОСОБА_4 ; протоколом за результатами проведення огляду грошових коштів та їх ксерокопіювання від 10.08.2024 р. /а. с. 63-164/.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що факти та інформація, які були озвучені під час розгляду клопотання, могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368 КК України, у вчиненні яких йому повідомлено про підозру.

У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого зазначено, що перебуваючи на вищевказаній посаді підозрюваний може перешкоджати досудовому розслідуванню та його дії можуть призвести до настання негативних наслідків, а саме: може знищити, сховати чи спотворити речі та документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування; незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження; продовжити вчинення кримінального правопорушення.

Показання свідків мають суттєве значення для доведення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. В умовах зацікавленості підозрюваного у відверненні негативних наслідків, обумовлених притягненням до кримінальної відповідальності, він може безпосередньо впливати на свідків у різних формах (умовляння, підкуп, заохочення, погрози), з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі, тощо.

Про існування ризику впливу підозрюваного на свідків у цьому кримінальному провадженні свідчить, зокрема можливість безперешкодного контактування із ними та здійснення тиску на них завдяки своїй посаді.

Зокрема, ОСОБА_4 може надавати пропозиції керівництву щодо заохочення чи притягнення до дисциплінарної відповідальності підлеглих йому працівників та використовуючи зазначені повноваження здійснювати тиск на відповідних осіб.

Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення про те, що підозрюваний, здійснюючи свої посадові обов`язки, матиме можливість впливати на свідків, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим вважає даний ризик доведеним.

Крім того, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Також, слідчий суддя вважає доведеним ризик знищення, приховування чи спотворення речей і документів, які мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки в межах кримінального провадження ще не проведений увесь комплекс необхідних слідчих (розшукових) дій, тому підозрюваний може намагатися знищити речі і документи, що містять відомості про обставини кримінального правопорушення, які ще не встановлені.

Із врахуванням вищевикладеного, тяжкості пред`явленої ОСОБА_4 підозри, зокрема, злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , належать до тяжкого та особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що вказує на те, що підозрюваний, продовжуючи обіймати посаду начальника відділу логістики, може протиправно перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Оцінивши в сукупності наведені вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що відсторонення ОСОБА_4 від посади начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток» є об`єктивно виправданим, спрямованим на запобігання протиправній поведінці підозрюваного.

З огляду на викладене, слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту щодо відсутності підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади.

Також, слідчий суддя дійшов висновку, що відсторонення підозрюваного від займаної посади не призведе до негативних наслідків у роботі державного підприємства і не матиме негативних наслідків для інших осіб, оскільки у разі відсутності начальника його повноваження може здійснювати заступник.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що відсторонення від посади не є абсолютним позбавленням права на працю, а є тимчасовим обмеженням особи займати певну посаду, такий захід є тимчасовим, а тому відповідні обмеження є розумними і співмірними, з огляду на завдання кримінального провадження.

Як вже було раніше зазначено, ОСОБА_4 інкримінується вчинення корупційних кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою, частиною четвертою статті 368 КК України. Вчинення кримінальних правопорушень сторона обвинувачення безпосередньо пов`язує саме з посадою підозрюваного, яку він займав на час розслідуваних подій та займає дотепер.

Злочини, передбачені частиною третьою статті 368, частиною четвертою статті 368 КК України, відносяться до кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності (Розділ ХVІІ Кримінального кодексу України).

Частиною 5 статті 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» встановлено, що особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Отже, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який у клопотанні зазначив слідчий, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 тяжкого та особливо тяжкого корупційних кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких на момент розгляду клопотання не завершене.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що під час розгляду клопотання доведено наявність підстав для відсторонення підозрюваного від посади, клопотання підлягає задоволенню, та слідчий суддя вважає за необхідне відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від зайняття посади начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропіллявугілля-видобуток», (), строком до 10.10.2024 р., тобто в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 154-158, 337, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про відсторонення від займаної посади у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 31.07.2024, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від зайняття посади начальника відділу логістики ВП «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «Добропілля-видобуток» () в межах строку досудового розслідування, а саме до 10.10.2024 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді про відсторонення підозрюваного від посади - до 10.10.2024 р. включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1