Справа № 133/2343/24
Провадження № 1-кс/132/391/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 серпня 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
21 серпня 2024 року слідча СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.08.2024, в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії НОМЕР_3 , про те що 03.08.2024 за адресою проживання: АДРЕСА_1 , протягом дня невідомі особи отримали доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , моб. тел. НОМЕР_4 , і шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 8900 гривень з банківської карти НОМЕР_2 , чим спричинили матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування установлено, що перерахунок грошових коштів відбувався з рахунку НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, у відповідності до отриманих потерпілим ОСОБА_4 даних у вигляді виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 банківська карта № НОМЕР_2 , без його відома перерахунок грошових коштів відбувався з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в період часу з 13:55 по 13:56 годину в загальній сумі 6900,00 гривень.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника
Враховуючи викладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому АДРЕСА_2 , яка в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомості щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , банківська карта № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по день надання інформації, в який здійснювався рух коштів, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було перераховано зазначені грошові кошти, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказанням рахунків грошових коштів з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу до речей і документів: слідчим слідчого відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363)
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1