Справа № 396/251/24
Провадження № 1-кс/396/453/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.02.2024 року до ЧЧ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 08.02.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення про продаж куртки. Цього ж дня о 14:52 в месенджері «Вайбер» їй написав чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_1 та поцікавився чи дане оголошення ще актуальне та після підтвердження надіслав заявниці посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , але заявниця відмовилась та зайшовши в чат підтримки, який містився в посиланні, що надіслав чоловік, оператор переконав заявницю у здійснені верифікації, яке полягало в переказі коштів, які заходились на картковому рахунку ОСОБА_5 на рахунок, який вказала невідома особа та після здійсненні операції кошти зі слів невідомої особи мали автоматично повернутись на рахунок заявниці. В подальшому ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_2 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ коштів зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 на суму 4 500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_4 . Після переказу кошти на рахунок заявниці не повернулись та посилання надане чоловіком не відкривалось.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальної шкоди в сумі 4 500 грн.
На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху незаконно привласнених коштів у сумі 4 500 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку НОМЕР_4 потенційного шахрая встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок коштів у сумі 4 270 грн. на інший банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить Акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_7 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного правопорушення, яка шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код банку (МФО) НОМЕР_7 по рахунку НОМЕР_5 , на який надійшли кошти 08.02.2024 від ОСОБА_7 в сумі 4 270 грн., зокрема, необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, (виписки по рахунку) в період часу з 08.02.2024 року по 16.02.2024 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунку можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операції зазвичай проводиться не одразу, а для приховування слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього, необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 08.02.2024 року по 16.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 08.02.2024 року по 16.02.2024 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності дізнавача, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 15.10.2024 року по 14.11.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1