УХВАЛА

25.09.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000202 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво під час проведення досудового розслідування здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Встановлено, що невстановлена особа, у невстановлені в ході досудового слідства дату та час, але не пізніше 08.01.2023, у невстановленому в ході досудового слідства місці, діючи за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_4 , склав лист від 06.01.2022 від імені громадянина ОСОБА_5 , який нібито надає у вигляді безоплатної та безповоротної допомоги для ІНФОРМАЦІЯ_2 , товарно-матеріальні цінності у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів, який передав ОСОБА_4 .

Надалі, 08.01.2023, у невстановлений в ході досудового слідства час, знаходячись у приміщенні РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , реалізуючи узгоджені з невстановленою в ході досудового слідства особою домовленості, склав та видав від імені Управління лист за вих. № 70/54-23 від 08.01.2023 на адресу громадянина ОСОБА_5 , який при невстановлених в ході досудового слідства обставинах передав невстановленій в ході досудового слідства особі для реалізації раніше узгодженого злочинного умислу направленого на незаконне використання - продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Відповідно до змісту цього листа Управління звертається до громадянина ОСОБА_5 з проханням про надання на адресу Управління допомоги у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів.

У свою чергу, лист від імені ОСОБА_5 на адресу РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов до цього Управління та був зареєстрований в автоматизованій системі документообігу лише 09.01.2023 за вх. 116-23-Вх, тобто тільки на наступний день після фактичної реєстрації (08.01.2023) листа ОСОБА_4 у відповідь на лист цей же ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, 08.01.2023, невстановлена в ході досудового слідства особа, у невстановленому в ході досудового слідства місці та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, склав лист від імені ОСОБА_5 , датованого 08.01.2023, в якому засвідчувалась відмова ОСОБА_5 від вантажу у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів на користь РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 , що слідують відповідно до комерційного інвойсу № ODPP151205/12 від 15.12.2022, FDJ-619 від 08.12.2022 та IHR076 від 22.12.2022, CMR № 021121/02122/02123 від 22.12.2022 в автомобілі марки «MAN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.и. НОМЕР_2 .

У подальшому, 08.01.2023 невстановлена в ході досудового слідства особа, знаходячись поблизу пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , передала водію ОСОБА_6 наступні документи:

- заповнену (без підпису особи, що здійснює декларування) Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої друкованим текстом зазначено товар (предмети) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито с РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фактичним місцем призначення та розвантаження: АДРЕСА_1 ;

- оригінал листа від імені ОСОБА_5 від 08.01.2023 про відмову від товару (предметів) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів на користь РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригінал листа РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.01.2023 вих. № 70/54-23, адресоване ОСОБА_5 про надання на адресу Управління допомоги;

Надалі, 08.01.2023 ОСОБА_6 , який не був обізнаний із злочинним умислом невстановленої в ході досудового слідства особи та ОСОБА_4 , направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, отримавши вказані вище документи, підписавши отриману від невстановленої в ході досудового слідства особи Декларацію, подав їх до органів митної служби митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 для митного оформлення товарів (предметів) за спрощеною процедурою в якості гуманітарної допомоги у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану».

08.01.2023 співробітниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено митне оформлення за спрощеною процедурою та зареєстровано за № 500160/2023/8 відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої товар (предмети) у вигляді 3 генераторів, 150 акумуляторів, 80 інверторів визнаються гуманітарною допомогою, отримувачем якого нібито є РУМО ІНФОРМАЦІЯ_3 , з фактичним місцем призначення та розвантаження: АДРЕСА_2 . 3

Надалі, 08.01.2023 невстановлена в ході досудового слідства особа, діючи умисно, надала вказівку засобами мобільного зв`язку водію ОСОБА_6 про необхідність приїхати на складський комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , що було зроблено останнім, який не був обізнаний із злочинним умислом невстановленої в ході досудового слідства особи та ОСОБА_4 .

У подальшому, 08.01.2023 у період з 17:00 по 21:30, невстановлена в холі досудового слідства особа, переслідуючи єдиний злочинний умисел з ОСОБА_4 направлений на незаконне використання продаж з метою отримання прибутку товарів (предметів) гуманітарної допомоги, під час воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вантаж знаходиться не за місцем призначення та розвантаження відповідно до Декларації № 500160/2023/8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, по якій був ввезений на територію України за спрощеною процедурою як гуманітарна допомога, а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надала вказівку засобами мобільного зв`язку через водія ОСОБА_6 невстановленим в ході досудового слідства особам на розвантаження автомобілю марки «MAN» д.н. НОМЕР_1 з причепом д.и. НОМЕР_3 для подальшого продажу зазначеного вище товару з метою отримання прибутку на загальну суму 6328 955 грн., що відповідно до п. 2 Примітки до ст. 201-2 у три тисячі і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, отже виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Крім того встановлено, що докази протиправної діяльності ОСОБА_7 , зокрема копії документів, які були надані для митного оформлення вантажу, листи до РУМО АДПСУ, можуть зберігатися в офісі за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, 28.11.2023 в період часу з 12 год. 13 хв. по 16 год. 26 хв., слідчий слідчої групи ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , провів обшук за місцем розташування офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів із такими серіями, номерами: СТО №147255, СТО №147251, СТО №147247, СТО №147225, СТО №147243, СТО №147230, СТО №147240, СТО №147233, СТО №147236, СТО №147095, СТО №147092, СТО №147083, СТО №147081, СТО №147080, СТО №147084, СТО №147070, СТО №147005, СТО №147074, СТО №088469, СТО №088461, СТО №088463, СТО №088459, СТО №088458, СТО №088455, СТО №088266, СТО №088255, СТО №088245, СТО №088219, СТО №088236, СТО№088168, СТО №088157, СТО №088152, СТО №088131, СТО №087993, СТО №087898, СТО №088124, СТО №088123, СТО №088126, СТО №088127, СТО №088128, СТО №088129, СТО 088130, СТО №088133, СТО №088134, сто №088135, СТО №088136, СТО №088137, СТО №088138, СТО №088139, СТО №147695, СТО №147725, СТО №147199, СТО №147685, СТО №147201, СТО №147727, CXB №038655, СХВ №038540, CXB №038749;

Тимчасові реєстраційні талони на транспортні засоби із наступними серіями, номерами: ДХХ №118054, ДХХ №118056, ДХХ №118058, ДХХ №118057. ДХХ №118060, ДХХ №118059, ДХХ №118055, XXP №065286, XXP №065283, XXP №065281, XXP №065279, XXP №065278, XXP №065276, XXP №064031, XXP №039243, XXP №064028, XXP №039245, XXP №039246, XXP №039247, XXP №064029, XXP №039244, XXP №039231, XXP №039249, XXP N№039250, XXP №039240, XXP №039241, XXP №039239, XXP №039238, XXP №039248, XXP №064021, XXP №064022, XXP №064023, XXP №064027, XXP №064024, XXP №064026, XXP №064025, XXP №064032, XXP №064030, XXP N№039242, XXP №064042, XXP №064043, XXP №064045, XXP №064046, XXP №064049, XXP №064037, XXP №064040, XXP №064039, XXP №064038, XXP №064055, XXP №064054, XXP №064053, XXP №064052, XXP №064051, XXP №064044, XXP №064041, ХХР №064036, XXP №064035, XXP №064034, XXP №064033, XXP №064050, XXP №064047,XXP №064060, XXP №064059, XXP №064061, XXP №064062, ХХР №064063, XXP №064064, XXP №064065, XXP №064066, XXP №064067, XXP №064071, XXP №064072, XXP №064076, XXP №064077, XXP N№064081, XXP №064082, XXP №064086, XXP №064087, XXP №064056, XXP №064118, XXP №064112, XXP №064111, XXP №064107, XXP №064106, XXP №064089, XXP №064090, XXP №064094, XXP №064095, XXP №064068, XXP №064069, XXP №064070, XXP №064073, XXP №064078, XXP №064083, XXP №064088, XXP №064117, XXP №064110, XXP №064105, XXP №064091, XXP №064096, XXP №064074, XXP №064075, XXP №064079, XXP №064080, XXP №064084, XXP №064085, XXP №064058, XXP №064057, XXP №064116, XXP №064115, XXP №064109, XXP №064108, XXP №064104, XXP №064103, XXP №064092, XXP №064093, XXP №064097, XXP №064098, XXP №064099, XXP №064100, XXP №064101, XXP №064113, №064102, XXP №064119, XXP №064113.

Флеш-носій чорного кольору із приклеїною міткою «УВФ «БЕСТ» ТОВ Желіба 1.O. 17.07.2024 368951» 1 шт., флеш-носій білого кольору із приклеїною міткою «ФОП « ОСОБА_9 » 19.06.2024 315858» 1 шт., флеш- посій білого кольору із приклеїною міткою «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 19.06.2024 315856» 1 шт.

Акт прийому-передачі гуманітарної допомоги від 17.01.2023, підписаний сторонами: ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на 1 аркуші, Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 ПР № НОМЕР_6 на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії ОСОБА_7 на 1 аркуші, додатковий договір №9917/1580-2019/0004 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №9917/1580-2019 на 1 аркуші вилучається та запаковується до експертного пакету серія номер ВУМ 2010975

Печатки: ПП « ОСОБА_11 » Ідент. код 374775212шт.; печатки у вигляді факсимільє підписів невстановлених осіб 5шт.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Ідент. код40869612; ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_7 ; Школа підготовки водіїв транспортних хасобів ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_12 » НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Для медичних довідок 31893262; Учбово-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_9 ; РП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, с необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу документів, на підставі яких проведено перереєстрацію транспортних засобів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000202 від 14.02.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , процесуальним керівниками у кримінальному провадженні відповідно до групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме документів, на підставі яких проведено перереєстрацію транспортних засобів, відповідно до свідоцтв про реєстрацію із такими серіями, номерами: СТО №147255, СТО №147251, СТО №147247, СТО №147225, СТО №147243, СТО №147230, СТО №147240, СТО №147233, СТО №147236, СТО №147095, СТО №147092, СТО №147083, СТО №147081, СТО №147080, СТО №147084, СТО №147070, СТО №147005, СТО №147074, СТО №088469, СТО №088461, СТО №088463, СТО №088459, СТО №088458, СТО №088455, СТО №088266, Сто №088255, СТО №088245, СТО №088219, СТО №088236, СТО №088168, СТО №088157, СТО №088152, СТО №088131, СТО №087993, СТО №087898, СТО №088124, СТО №088123, СТО №088126, СТО №088127, СТО №088128, Сто №088129, СТО 088130, СТО №088133, СТО №088134, СТО №088135, СТО №088136, СТО №088137, СТО №088138, СТО №088139, СТО №147695, Сто №147725, СТО №147199, СТО №147685, СТО №147201, СТО №147727, СХВ №038655, CXB №038540, CXB №038749.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1