Дата документу 17.10.2024Справа № 554/5917/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 , за участю секретаря- ОСОБА_2 розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000086 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України.

Установлено, що 12.03.2024 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000086 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що 16.02.2024 до НАБУ надійшла ухвала слідчого судді ВАКС ОСОБА_4 від 16.02.2024 (справа № 991/1227/24, провадження № 1-кс/991/1238/24), якою суддя зобов`язав уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 від 08.02.2024 (вх. № Ш-2177), стосовно того, що у серпні 2023 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) скали та видали завідомо підроблені договори зберігання та відвантаження нафтопродуктів між зазначеними товариствами. У вказані офіційні документи внесено завідомо неправдиві відомості про те, що дані договори укладені в березні 2023 року.

Відповідно до письмової заяви ОСОБА_5 і інтересах ОСОБА_6 , встановлено, що останній на підставі договору 24/11/23-1 від 24.11.20223 надає правничу допомогу ОСОБА_7 , який з 2016 до 14.11.2022 працював в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді віце-президента з питань переробки та торгівлі, директора департаменту забезпечення продажів та торгівлі. До кола повноважень ОСОБА_6 входило, серед іншого, укладання договорів купівлі - продажу (поставки) нафти, газового конденсату.

Відповідно до письмової заява встановлено, що протягом 2022 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпоряджалась належною йому нафтою, що знаходилась на зберіганні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: продавало на державних біржових аукціонах, замовляло переробку, для чого викупало цю нафту у переможців державних аукціонів, укладало договори купівлі-продажу з самим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 1 квартал 2023 року на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало знаходитись не менше 395 630,521 т нафти, яка належала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку 2023 року підтвердило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявність у власних резервуарах лише 212 482,432 т нафти, які за якісними та фізико-хімічними характеристиками нібито відповідають нафті українських родовищ, хоча наскільки відомо ОСОБА_7 , це не відповідає дійсності, за вказівкою ОСОБА_8 його підлеглими могли бути підроблені документи, аби надати також імпортній нафті вигляду української з метою її привласнення.

Одночасно 183 148, 089 т не було віднайдено, нестача цієї нафти була зафіксована під час планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також у серпні 2023 року за вказівкою ОСОБА_8 - всупереч положенням угоди від 03.03.2023 та протоколу робочої групи від 18.05.2023 - передача і оприбуткування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів, які до цього часу вже фактично були реалізовані кінцевим споживачам, відбулися не в рахунок відшкодування вартості нафти, з якої ці нафтопродукти були виготовлені (тобто не на підставі угоди від 03.03.2023), а за низкою договорів поставки, у т.ч. зі сплатою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за ці нафтопродукти.

При цьому до договорів поставки було внесено завідомо неправдиву інформацію в частині дати їх укладення: не дивлячись на фактичне виготовлення і підписання вказаних документів не раніше кінця липня - початку серпня 2023 року в них було вказано, що датою їх оформлення (укладення) є березень 2023 року.

Як зазначив заявник, за вказівкою ОСОБА_8 відповідальними підрозділами обох товариств було виготовлено минулою датою наступні договори та пов`язані з ними первинні та облікові документи:

договір поставки нафтопродуктів між від 01.03.2023 №224/2/2118, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 206,8 т дизельного палива на суму 512,7 млн. грн.;

договір поставки нафтопродуктів від 01.03.2023 N?225/2/2118, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2 460 т палива авіаційного на суму 115,62 млн. грн.

Одночасно із виготовленням у серпні 2023 року договорів поставки нафтопродуктів із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей в частині дати їх укладення, було також оформлено фіктивне зберігання цих нафтопродуктів, за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майже 50 млн. грн.

Виходячи з поданої заяви є підстави вважати, що було сфальсифіковано обсяги та факти зберігання нафтопродуктів зокрема за такими договорами:

- договір про надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів №226/10/2118 від 01.03.2023, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось за плату зберігати в ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (с. Стригани Шепетівського району Хмельницької області) нафтопродукти, які будуть передані йому поклажодавцем у майбутньому і повернути їх у визначений строк,

- договір зберігання № 227/10/2118 від 01.03.2023, за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасове зберігання, без переходу права власності дизельне паливо з обов`язковим документальним підтвердженням його кількості та якості. Зберігання майна здійснюється у складському комплексі, розташованому у м. Житомир (резервуари ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Нафтопродукти, які зберігались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а насправді були вже реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від свого імені третім особам в першому кварталі 2023 року, на прикінці липня 2023 року були викуплені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору поставки №228/2/2118 від 31.07.2023 зі сплатою за них 795 580 020,00 грн.

Зберігання з наступним викупом зазначених вище нафтопродуктів може свідчити про те, що фактично нафтопродукти насправді не зберігались, а одразу передавались в розпорядження кінцевих покупців, а операції з їх нібито зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с фіктивними: ще до підписання цих договорів за вказівкою ОСОБА_8 його підлеглими він мав намір їх продати з прибутком саме від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для покращення показників виконання фінансового плану. При цьому за вказаними фіктивними договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щонайменше 49 772 057,60 грн., що є прямими збитками для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де державі належить близько 57% акцій.

Одночасно з придбанням нафтопродуктів, які мали бути передані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок відшкодування вартості 123 473,967 т нафти, здійснено подання позову від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення нафти в обсязі 183 148,089 т (справа № 917/1636/23), яка розглядалась у господарському суді Полтавської області.

У зв`язку з вищевикладеним та необхідністю у встановленні повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення судових експертиз (економічних, почеркознавчих, тощо) органу досудового розслідування необхідно вилучити наступні документи:

1.Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2.Договір про надання послуг зі зберігання № 6/3/1271-Р від 28.12.2022, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

3.Договір про надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів № 226/10/2118 від 01.03.2023, укладений між ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

4.Договір зберігання № 227/10/2118 від 01.03.2023 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

5.Договір на поставку нафтопродуктів №224/2/2118 від 01.03.2023 укладений між ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

6.Договір на поставку нафтопродуктів №225/2/2118 від 01.03.2023 укладений між ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

7.Угода від 03.03.2023 про врегулювання спірних взаємовідносин, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

8.Довідка від 19.04.2023 документальної перевірки руху та залишків нафти у 2022 році, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходилась на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

9.Протокол №1 від 18.05.2023 засідання робочої групи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядком денним «щодо залишків нафти, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходилась на ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

10.Договір поставки №228/2/2118 від 31.07.2023 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

11.Накази про призначення та звільнення з займаної посади, посадові інструкції, контракти на працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Вказані документи перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування.

Отримання необхідної інформації в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення копій:

1.Статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2.Договір про надання послуг зі зберігання № 6/3/1271-Р від 28.12.2022, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

3.Договір про надання послуг по прийманню, зберіганню та відвантаженню нафтопродуктів № 226/10/2118 від 01.03.2023, укладений між ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

4.Договір зберігання № 227/10/2118 від 01.03.2023 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

5.Договір на поставку нафтопродуктів №224/2/2118 від 01.03.2023 укладений між ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

6.Договір на поставку нафтопродуктів №225/2/2118 від 01.03.2023 укладений між ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

7.Угода від 03.03.2023 про врегулювання спірних взаємовідносин, укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

8.Довідка від 19.04.2023 документальної перевірки руху та залишків нафти у 2022 році, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходилась на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

9.Протокол №1 від 18.05.2023 засідання робочої групи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядком денним «щодо залишків нафти, яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходилась на ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

10.Договір поставки №228/2/2118 від 31.07.2023 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПАТ Транснаціональна фінансово промислова нафтова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатковими угодами та документами, які підтверджують його виконання;

11.Накази про призначення та звільнення з займаної посади, посадові інструкції, контракти на працівників ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1