Справа № 138/1070/21
Провадження №:1-кп/138/15/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:

головуючого, судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду об`єднане кримінальне провадження №0000034 від 31.03.2021, №0000114 від 21.04.2020 по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Юрківці Могилів-Подільського району Вінницької області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта середня-спеціальна, на утриманні неповнолітня дитина - 2017 року народження, непрацюючого, серія паспорта НОМЕР_1 ; ІПН НОМЕР_2 , раніше несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у порушення вимог ст.ст.11, 15 Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (із змінами і доповненнями), якими серед іншого передбачено, що маркування алкогольних виробів, які реалізуються в Україні має містити найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових продуктів, відповідального за інформацію про алкогольний напій, а для імпортованих алкогольних напоїв - найменування та місцезнаходження імпортера; на видимій стороні етикетки, або контретикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб'єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво; розлив алкогольних напоїв, здійснюється у скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки; алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку; оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб'єктами господарювання, за наявності у них ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю, будучи не зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, у період з червня 2018 по жовтень 2020, перебуваючи на території Могилів-Подільського району Вінницької області та м. Вінниці, вчинив незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, у ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб, не раніше 01.06.2018 виник злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом використанням мережі Інтернет та банківського рахунку.

З метою полегшення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу "bag-in-box" серед населення України та отримання від цієї діяльності прибутку, ОСОБА_6 використовував відкритий 14.03.2011 у АТ КБ "Приватбанк" банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який у період з 01.06.2018 по 07.10.2020 надходили грошові кошти від покупців алкогольних напоїв.

Крім цього, ОСОБА_6 розмістив рекламу незаконно виготовлених алкогольних напоїв на інтернет - сайтах " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою їх вільного доступу у всесвітній мережі "Internet".

На сторінках зазначених сайтів ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, розмістили оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацію про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В подальшому ОСОБА_6 після виконання організаційних робіт із налагодження злочинної схеми збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 01 червня 2018 року по 07 жовтня 2020 року збував фізичним особам, які замовляли на сайтах незаконно виготовлені алкогольні напої. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_6 рекламував під виглядом алкогольних напоїв магазину безмитної роздрібної торгівлі "Duty Free".

Так, 10.04.2020 ОСОБА_6 збув через відділення № 1 логістичної компанії ТОВ "Нова пошта", розташоване у м. Вінниці, по вул. Якова Шепеля, 1, шляхом використання інтернет - сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під назвою:" НОМЕР_6 GRADUSOV магазин хорошего алкоголя" мешканцю м. Одеси ОСОБА_7 1 упаковку типу "bag-in-box" незаконно виготовленого алкогольного напою ТМ "Hennessy V*S*O*P" об`ємом 2 л. за 260 грн., які отримав через систему грошових переказів ТОВ "Пост Фінанс" логістичної компанії ТОВ "Нова пошта".

Відповідно до висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 192 від 29.09.2020 надана на дослідження рідина, яка знаходиться у паперовій коробці з написом " Hennessy V*S*O*P " є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 36,9 % об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.

Досліджувана рідина за перевіреними фізико-хімічним показником (міцність), не відповідає інформації, зазначеній на етикетці.

Також, ОСОБА_6 за допомогою вищезазначених сайтів здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та відповідно до отриманих із сайтів замовлень транспортування з метою збуту з с. Серебрія Могилів-Подільського району до м. Вінниці (гаражне приміщення АДРЕСА_2 ) та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, коньяку, віскі, рому, джину, текіли, абсенту, бренді, вина, в упаковках "bag-in-box", на які нанесене маркування алкогольних напоїв іноземного виробництва торгових марок: «Absolut», «Baileys», «Johnni Walker», «Black label», «Jameson», «Jack Daniel's», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Sauza», «Smirnoff», «Finlandia», «Hennesy», «Chivas Regal», «Jelzin», «Metaxa», «Kvint», «Courvoisier», «Attikys», «Gorbachow» та ін., під виглядом продукції магазинів безмитної торгівлі "DUTY FREE", без марок акцизного податку.

До своєї незаконної діяльності ОСОБА_6 залучив пособника - мешканця с. Серебрія Могилів-Подільського району ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_24 року, який керуючи автомобілем «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_7 , сприяв ОСОБА_6 у транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напоїв з с. Серебрія Могилів-Подільського району до гаражного приміщення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_3 , усуваючи таким чином перешкоди у вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, 16 вересня 2020 року ОСОБА_6 перебуваючи в с. Серебрія Могилів-Подільського району придбав з метою збуту у невстановлених слідством осіб незаконно виготовленні алкогольні напої в кількості 27 упаковок типу "bag-in-box" з написом "Пшенична" ємністю по 10 л. кожна, помістив їх до транспортного засобу - автомобіля марки «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_8 та незаконно транспортував їх з метою збуту по автодорозі М 21 "Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський" до гаражного приміщення № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_3 , після чого викритий працівниками податкової міліції.

За результатами обшуку автомобіля «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_7 , що знаходився навпроти гаража № НОМЕР_9 , працівниками податкової міліції 16.09.2020 виявлено та вилучено 27 упаковок незаконно виготовлених алкогольних напоїв типу "bag-in-box" з написом "Пшенична" ємністю по 10 л. кожна, загальним об`ємом 270 літрів.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України №202 від 09.11.2020 надана на дослідження рідина, яка знаходиться в упаковці типу «bag - in - box» та паперовій коробці коричневого кольору, на якій є напис: «Пшенична 10 л... », - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 34,19% об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічним показниками (міцність та лужність) не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Досудовим розслідуванням встановлено, що для незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, швидкого та оперативного відправлення їх потенційним покупцям - громадянам України через відділення № 1 ТОВ "Нова пошта" (м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, 1), а також прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 у червні 2020 року підшукав гаражне приміщення № НОМЕР_9 ГК № 1 за адресою: АДРЕСА_3 , яке орендував у мешканки м. Вінниця ОСОБА_9 , сплачуючи щомісячно 1000 грн. орендної плати рідному брату останньої - ОСОБА_10 .

За результатами обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_9 , працівниками податкової міліції 16.09.2020 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 58 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 3 л. кожна; 102 упаковки типу "bag-in-box", об`ємом 5 л. кожна; 73 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Пшенична", об`ємом 10 л. кожна; 15 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jim Bim", об`ємом 2 л. кожна; 6 ящиків по 6 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Absolut", об`ємом 3 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Grey Gose", об`ємом 2 л. кожна; 18 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Арaгвелі", об`ємом 2 л. кожна; 61 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Bacardi", об`ємом 2 л. кожна; 34 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Gorbatchow", об`ємом 3 л. кожна; 121 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Kvint", об`ємом 2 л. кожна; 236 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 2 л. кожна; 20 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finsbery", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Hennessy", об`ємом 2 л. кожна; 22 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Cuerpo", об`ємом 3 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Chivas Regal", об`ємом 2 л. кожна; 50 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Hankey Bannister", об`ємом 2 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Xenta Absenta", об`ємом 2 л. кожна; 36 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Baileys", об`ємом 2 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Black Velvet", об`ємом 2 л. кожна; 66 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jelzin", об`ємом 3 л. кожна; 14 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Cromwell's", об`ємом 3 л. кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Smirnoff", об`ємом 3 л. кожна; 5 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Cabernet", об`ємом 3 л. кожна; 18 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jameson", об`ємом 2 л. кожна; 67 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jack Deniels", об`ємом 2 л. кожна; 29 упаковок тип "bag-in-box" ТМ "Sauza", об`ємом 2 л. кожна; 11 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Captain Morgan", об`ємом 2 л. кожна; 20 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Sheridan's", об`ємом 2 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Attikus" об`ємом 2 л. кожна; 49 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Metaxa", об`ємом 2 л. кожна; 9 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Napoleon", об`ємом 2 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Chivas", об`ємом 2 л. кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Aperol", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Jagermeister", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Becherovka", об`ємом 2 л. кожна; 19 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Shardone", об`ємом 3 л. кожна; 4 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Keglevich", об`ємом 2 л. кожна та 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Courvoisier", об`ємом 2 літра, в цілому загальним об`ємом 3958 літрів.

Згідно висновку експерта Вінницького НДЕКЦ МВС України № 206 від 27.11.2020 надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «CHEVALINER Napoleon»; «Jack Daniel's», « Sauza TEQUILA », «Eagermeister», «BECHEROVKA» та « KEGLEVICH Delicious VODKA MELONE » - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 39,3; 38,9; 36,3 та 37,2% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: « APEROL » та «CHARDONNAY» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 14,8 та 15,4% об`ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Згідно висновку експерта № 205 від 19.11.2020 надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: « Cromwell's ROYAL...BLENDED SCOTCH WHISKY », « SMIRNOFF BLACK VODKA », «ATTIKUS», «METAXA» та «CHIVAS REGAL» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35,1; 37,4; 37,2 та 40,8 % об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «CABERNET SAUVIGNON» та «SHERIDAN'S COFFEE LAYERD LIQUEUR» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 15,2 та 12,7% об`ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Згідно висновку експерта № 204 від 11.11.2020 надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «VODKA Boris JELZIN», «HENNESI V.S.O.P. Cognac », « BLACK VELVET Toasted Caramel Flavored Whisky », « XENTA ABSENTA », « HANKEY BANNISTER Blended schotch whisky » та «CHERRY Rlavoured VODKA» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35,9; 37,2; 34,5; 64,9 та 36,7% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «CUERO LIQUER MOJITO» та «BAILEYS LIQUVEUR» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 11,8 та 12,7% об`ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Згідно висновку експерта № 203 від 16.11.2020 надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «ABSOLUT original vodka», «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», « WODKA of FINLANDIA », « GREY GOOSE Classic VODKA », « FINSBURY London DRY GIN » та «АРАГВЕЛИ PREMIUM GOCHAC» та «GOCHAC KVINT» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 33,4; 35,6; 37,2; 40,1; 36,1; 39,5 та 38,6% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Надана на дослідження рідина, яка знаходяться в упаковці типу «bag - in - box» та паперовій коробці коричневого кольору, на якій є напис: «Пшенична 10л», - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 35,6% об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічним показниками (міцність та лужність) не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».

Згідно висновку експерта №226 від 09.12.2020 надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: « Jim Beam THE BOURBON », « Capitan Morgan original Spiced Gold », «FINLANDIA GRAPEFRUIT», «FINLANDIA LIME», « FINLANDIA VODKA OF FINLAND » - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35.36; 35,0; 32.92; 30.97 та 40.0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.

Досліджувані зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: « Jim Beam THE BOURBON », «FINLANDIA GRAPEFRUIT», «FINLANDIA LIME», за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на упаковках. Досліджувані зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «Capitan Morgan original Spiced Gold», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають інформації зазначеній на упаковках.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що для незаконного зберігання, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, швидкого та оперативного відправлення їх потенційним покупцям - громадянам України з гаражного приміщення № НОМЕР_9 через відділення № 1 ТОВ "Нова пошта", а також прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 надав у користування мешканцю м. Вінниці ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , автомобіль «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_11 .

За результатами обшуку автомобіля «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_11 , що знаходився поблизу гаража НОМЕР_45, 16.09.2020 виявлено та вилучено: 5 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jack Daniels Honey", об`ємом 2 л. кожна; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jelzin", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Capitan Morgan", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jim Beam", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Black Velvet", об`ємом 2 л.; 1 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Jameson", об`ємом 2 л.; 1 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Bacardi", об`ємом 2 л. та 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Baileys", об`ємом 2 л., загальним об`ємом 26 літрів.

Згідно висновку експерта № 207 від 25.11.2020 надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «VODKA Boris JELZIN», « Capitan Morgan original Spiced Gold », «BACARDI Carta Negra Superior black rum», «JAMESON IRISH WHISKY», « BLACK VELVET Toasted Caramel Flavored Whisky » та « Jim Beam THE BOURBON » та « VODKA of FINLANDIA DLACKCURRANT » та «Jack Daniel's CHARACTER» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35,1; 35,8; 36,7; 37,6 та 38,0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Вилучені алкогольні напої, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифкації товарів зовнішньоекономічної діяльності(УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України», відносяться до товарної позиції: 2208 - спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, та являються підакцизним товаром.

Дії ОСОБА_13 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає дану кваліфікацію вірною.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на території Могилів-Подільського району Вінницької області та м. Вінниці, здійснюючи упродовж червня 2018 року - жовтня 2020 року за допомогою інтернет - сайтів " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з використанням можливостей логістичного оператора ТОВ "Нова пошта" незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинив фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за наступних обставин:

Так, у ОСОБА_6 не раніше 01.06.2018 виник злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв шляхом використанням мережі Інтернет та банківського рахунку.

З метою полегшення збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу "bag-in-box" серед населення України та отримання від цієї діяльності прибутку, ОСОБА_6 використовував відкритий 14.03.2011 у АТ КБ "Приватбанк" банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який у період з 01.06.2018 по 07.10.2020 надходили грошові кошти від покупців алкогольних напоїв.

Крім цього, ОСОБА_6 розмістив рекламу незаконно виготовлених алкогольних напоїв на інтернет - сайтах " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з метою їх вільного доступу у всесвітній мережі "Internet".

На сторінках зазначених сайтів ОСОБА_6 розмістив оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацію про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номер операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В подальшому ОСОБА_6 після виконання організаційних робіт із налагодження злочинної схеми збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 01 червня 2018 року по 07 жовтня 2020 року збував фізичним особам, які замовляли на зазначених сайтах незаконно виготовлені алкогольні напої.

Внаслідок злочинної діяльності, тобто вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.204 КК України, ОСОБА_6 у період з 01.06.2018 по 07.10.2020, отримав від покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів - алкогольних напоїв на власний картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ "Приватбанк" грошові кошти у розмірі 3442 361, 64 грн., після чого, достовірно знаючи, що ці кошти є одержаними злочинним шляхом, вчинив з ними фінансові операції, шляхом зняття готівкою, яку у подальшому використовував на власні цілі, у т.ч. і на фінансування власної злочинної діяльності.

Дії ОСОБА_13 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Суд вважає дану кваліфікацію вірною.

Установлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлю алкогольними напоями, спиртом етиловим, грубо порушив порядок виготовлення підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України.

Так, згідно вищезазначених нормативних актів придбання підакцизних товарів має здійснюватися у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, переміщення підакцизних товарів здійснюється за обов`язкової наявності видаткової накладної, зареєстрованої товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаро-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікат відповідності, зберігання підакцизних товарів у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання, маркування.

В порушення вищезазначених нормативних актів, на початку 2020 року за невстановлених обставин ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв: полімерні бочки, каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, електричний водяний насос, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу "bag-in-box" з кранами ємністю по 3 літра, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв різних торгових марок, у тому числі ТМ "Finlandia", ТМ "Courvoiser", ТМ "Kvint monte choco", ТМ "Jelzin", ТМ "Absoulut", ТМ "Finsbyry", ТМ "Hennessey", ТМ "Chivas", ТМ "Jack Daniel's", ТМ "Absenta", ТМ "Sauza", ТМ "Baccardi", ТМ "Captain Morgan", ТМ "Gorbachov", ТМ "Jelzin Redberry", ароматизатори та спирт етиловий.

Зазначені предмети ОСОБА_6 розмістив та налаштував в приватному домоволодінні, що належить йому на праві власності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та розпочав виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.

Після цього, ОСОБА_6 , не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного ним обладнання незаконно виготовляв у великій кількості алкогольні напої за характеристиками схожі до горілки з початку 2020 до 19 березня 2021 року, коли був викритий працівниками правоохоронних органів.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_6 , здійснював шляхом змішування води із попередньо придбаним спиртом етиловим та ароматизаторами в полімерній ємності об`ємом 500 літрів, таким чином виготовляючи алкогольні напої, які за характеристиками схожі до горілки та віскі.

Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 розливав в пластикові пакети з кранами, ємністю по 3 літра, контролюючи наповнення за допомогою електронних ваг.

В подальшому вказані полімерні пакети він поміщав у паперові упаковки типу «bag-in-box» із зображенням алкогольних напоїв торгових марок "Finlandia", "Courvoiser", " Kvint monte choco ", "Jelzin", "Absoulut", "Finsbyry", "Hennessey", "Chivas", "Jack Daniel's", "Absenta", "Sauza", "Baccardi", "Captain Morgan", "Gorbachov", "Jelzin Redberry", попередньо прикріпивши до них пластикові ручки та заклеюючи їх за допомогою електричного клеєвого пістолета, таким чином надаючи їм вигляду товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.

Зазначеною незаконною діяльністю ОСОБА_6 займався до 19.03.2021, коли працівниками правоохоронних органів проведено обшук в домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконно виготовлені ОСОБА_6 алкогольні напої за характеристиками схожі до горілки та віскі, загальним об`ємом 1041 літра, які ОСОБА_6 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту у період з початку 2020 до 19 березня 2021 року, а також спирт загальним об`ємом 80 літрів та ароматизатори загальним об`ємом 350 літрів.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/102-21/5378-ФХД від 13.04.2021 досліджуваний зразок рідини є спиртовмісною рідиною, з об`ємною часткою етилового спирту 94,4% об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту та проба на чистоту з сірчаною кислотою) показниками не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «VODKA of FILANDIA», «ABSOULUT original vodka», «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», «STRAWBERRY VODKA Boris JELZIN», «Sauza TEQUILA SILVER», «VODKA of FINLANDIA REDBERRY», «COURVOISIER *V*S», «Capitan Morgan original Spiced Gold», «Jack Daniel's», «VODKA Boris JELZIN», «KVINT Since GOCHAC», «BACARDI Carta negra», «METAXA», «CHIVAS REGAL», «XENTA ABSENTA» - спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 39,4; 37,5; 42,3; 35,9; 37,3; 37,0; 38,2; 39,1; 36,0; 37,9; 38,9; 37,0; 36,3; та 66,9% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин перевіреними фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Наданий на дослідження зразок рідини, що знаходився в паперовій коробці коричневого кольору, на якій є написи: «ВІДКРИТИ ТУТ 10 ДМ3» - є спиртовмісною рідиною, міцність якої складає 38,1% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом. Показник міцності для вказаної рідини не нормувався через відсутність етикетки.

Таким чином, вилучена спиртовмісна рідина, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» відноситься до товарної позиції: 2207 - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об`ємних одиниць або більше, та являється підакцизним товаром, а алкогольні напої відносяться до товарної позиції 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Дії ОСОБА_13 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст.204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Суд вважає дану кваліфікацію вірною.

Крім того, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, спиртом етиловим, грубо порушив порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України.

Так, згідно вищезазначених нормативних актів придбання підакцизних товарів має здійснюватися у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, переміщення підакцизних товарів здійснюється за обов`язкової наявності видаткової накладної, зареєстрованої товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаро-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікат відповідності, зберігання підакцизних товарів у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання, маркування.

Згідно п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.

Крім того, в згідно вимог п.15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», згідно якої продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0,5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.

Так, на початку 2020 року ОСОБА_6 не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного ним обладнання, ароматизаторів та спирту етилового у власному домоволодінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовив алкогольні напої, які помістив до 81 упаковки типу "bag-in-box", без маркування, об`ємом 10л., кожна; 9 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Finlandia", об`ємом 3л., кожна; 7 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Courvoiser", об`ємом 2л., кожна; 7 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Kvint monte choco", об`ємом 2л., кожна; 2 упаковки типу "bag-in-box", ТМ "Jelzin", об`ємом 3л., кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Absoulut", об`ємом 3л., кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Finsbyry", об`ємом 2л., кожна; 3 упаковки типу "bag-in-box", ТМ "Hennessey", об`ємом 2л., кожна; 8 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Chivas", об`ємом 2л., кожна; 6 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Jack Daniel's", об`ємом 2л., кожна; 7 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Absenta", об`ємом 2л., кожна;13 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Finlandia", об`ємом 2л., кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box", ТМ "Sauza", об`ємом 2л., кожна; 1 упаковки типу "bag-in-box", ТМ "Baccardi", об`ємом 2 л.; 1 упаковки типу "bag-in-box", ТМ "Captain Morgan", об`ємом 2л.;1 упаковки типу "bag-in-box", ТМ "Gorbachov", об`ємом 3л.;1 упаковки типу "bag-in-box", ТМ "Jelzin Redberry", об`ємом 3л.; за характеристиками схожим до горілки, коняку та віскі загальним об`ємом 1041 літра, а також 80 літрів спирту етилового в каністрах синього кольору, які зберігав в домоволодінні за вказаною адресою до 19 березня 2021 року, коли був викритий працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-21/5378-ФХД від 13.04.2021 досліджуваний зразок рідини є спиртовмісною рідиною, з об`ємною часткою етилового спирту 94,4% об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту та проба на чистоту з сірчаною кислотою) показниками не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «VODKA of FILANDIA», «ABSOULUT original vodka», «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», «STRAWBERRY VODKA Boris JELZIN», «Sauza TEQUILA SILVER», «VODKA of FINLANDIA REDBERRY», «COURVOISIER *V*S», «Capitan Morgan original Spiced Gold», «Jack Daniel's», «VODKA Boris JELZIN», «KVINT Since GOCHAC», «BACARDI Carta negra», «METAXA», «CHIVAS REGAL», «XENTA ABSENTA» - спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 39,4; 37,5; 42,3; 35,9; 37,3; 37,0; 38,2; 39,1; 36,0; 37,9; 38,9; 37,0; 36,3; та 66,9% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин перевіреними фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці.

Наданий на дослідження зразок рідини, що знаходився в паперовій коробці коричневого кольору, на якій є написи: «ВІДКРИТИ ТУТ 10 ДМ3» - є спиртовмісною рідиною, міцність якої складає 38,1% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом. Показник міцності для вказаної рідини не нормувався через відсутність етикетки.

Таким чином, вилучена спиртовмісна рідина, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст.215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» відноситься до товарної позиції: 2207 - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об`ємних одиниць або більше, та являється підакцизним товаром, а алкогольні напої відносяться до товарної позиції 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п.215.3.1. ст.215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Дії ОСОБА_13 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв.

Суд вважає дану кваліфікацію вірною.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні, після дослідження доказів, свою вину у вчиненні інкримінованих правопорушень визнав. На закриття кримінального провадження в частині та звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не погодився. Підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Просив суворо не карати, врахувати його позитивну посткримінальну поведінку, а також те, що на його утриманні знаходиться дружина, малолітня дитина. Просив передати транспортний засіб «Fiat Doblo» на потреби ЗСУ, підтвердив, що вказаний транспорт належить останньому, але не перереєстрований на його ім`я. Транспортний засіб «Ford Transit», повернути власнику, оскільки дружина не була обізнана в тому, що транспортний засіб використовується в незаконних цілях.

Свідок ОСОБА_8 в судовому засіданні відмовився давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Свідок ОСОБА_14 - дружина обвинуваченого, в судовому засіданні відмовилася давати покази на підстаі ст. 63 Конституції України.

Свідок ОСОБА_15 - представник ТМ «Hennessy», суду дав покази, згідно яких в 2020 році був виявлений сайт «40 градусів» на якому пропонували алкогольний напій «Hennessy» в тетрапаку. Оскільки компанія не здійснює реалізацію алкогольного напою в такому пакуванні, з метою перевірки, було здійснено закупку і направлено повідомлення в поліцію про скоєння злочину, а саме, незаконне використання торгівельної марки. Слідчому передано товар, квитанцію, накладну, згідно якої товар відправлено через кур`єрську службу « Нова пошта » з Могилів-Подільського району.

Свідок ОСОБА_10 суду дав покази, згідно яких йому належить гаражне приміщення № НОМЕР_12 в АДРЕСА_1 . Гараж під НОМЕР_45 в гаражному кооперативі АДРЕСА_4 належить сестрі, але вже близько 10 років використовується свідком для зберігання сезонних овочів та фруктів. В 2020 році, зателефонував охоронець кооперативу, повідомив, що люди шукають гаражне приміщення для оренди. Під час зустрічі з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_16 , домовились про оренду гаражного приміщення за 1000 грн. в місяць під умовою, що орендар змінить замки на свої. Свідок в судовому засіданні впізнав обвинуваченого ОСОБА_6 , як особу, яка орендувала гараж. Приблизно в вересні 2020 року, свідок перебував на роботі, по телефону дізнався, що в гаражному приміщенні виявили алкогольні напої.

Свідок ОСОБА_17 суду дала покази, згідно яких у її власності перебував автомобіль «Fiat Doblo» білого кольору. Приблизно 4 роки тому виставила автомобіль на продаж в соціальних мережах. Продала автомобіль шляхом оформлення доручення, покупець повідомив, що немає коштів, щоб переоформити транспортний засіб одразу. Кошти за автомобіль покупець віддав одразу.

Свідок ОСОБА_18 суду дав покази, згідно яких, був залучений разом з іншим свідком в якості понятих під час обшуку по справі про незаконний обіг алкогольних напоїв. Обшук проводився в гаражному приміщенні в м. Вінниця. Підтвердив, що в ході обшуку було виявлено різні алкогольні напої, різних торгових марок, без акцизних марок.

Свідок ОСОБА_19 суду дав покази, згідно яких обвинувачених раніше не знав. Підтвердив, що по телефону від сусідів по гаражу, дізнався про обшук. Приїхав до гаражного приміщення, виявив, що і гараж і автомобіль, який знаходився поруч, заповнені коробками з алкогольними напоями. Поруч з гаражним приміщенням знаходився водій - обвинувачений ОСОБА_8 .. Точного числа не пам`ятає, зустрічався з обвинуваченими на АЗС «БРСМ» біля кладовища в районі старого міста. Пояснив, що син ОСОБА_20 працював у ОСОБА_21 та не був обізнаний, що алкогольні напої неофіційні. У зв`язку з тим, що злочин було викрито, син потрапив під підозру. Свідок просив обвинуваченого ОСОБА_6 владнати питання по сину. Розмова закінчилася конфліктом.

Крім визнання вини обвинуваченим, показів свідків,вина ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушеннь, підтверджується:

- заявою представника компанії «Sosiete Jas Hennesy & Co» ОСОБА_15 від 15.04.2020 №65 начальнику відділу протидії Кіберзлочинності ДКП НП України у Вінницькій області, про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України;

- рапортом начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області ОСОБА_22 , згідно якого останній повідомляє, що на розгляді перебуває заява представника компанії «Sosiete Jas Hennesy & Co» ОСОБА_15 про скоєння злочину передбаченого ст.229 КК України;

- протоколом огляду від 29.05.2020, згідно якого оглянуто електронний сервіс «Приват 24» АТ КБ «ПриватБанк» щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- протоколом огляду від 27.05.2020, згідно якого оглянуто інформацію в мережі «Інтернет», з метою виявлення та фіксації відомостей, які мають значення для досудового розслідування, у тому числі щодо функціонування інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продажу через нього контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках « тетрапак/BAG-IN-BOX », маркованої позначенням «Hennesy», правовласником торговельної марки і знаку якої є компанія « Sosiete Jas Hennesy & Co »;

- довідкою про опрацювання номерної інформації в ході досудового розслідування №0000114 від 21.04.2020, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.ч.1,2 ст.204 КК України та оптичним носієм-диск «CD-R 700 mb»;

- протоколом огляду від 10.11.2020, згідно якого було проведено огляд інформації в мережі «Internet», з метою виявлення та фіксації відомостей, які мають значення для досудового розслідування, у тому числі щодо функціонування інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продажу через нього контрафактної/фальсифікованої продукції в упаковках « тетрапак/BAG-IN-BOX », додатками до нього;

- протоколом огляду від 22.01.2021, додатками до нього, згідно якого оглянуто картку-тримач від SIM-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- протоколом огляду речей від 25.01.2020, згідно якого оглянуто мобільний телефон чорного кольору ТМ «Samsung Galaxy J6», додатками до нього;

- протоколом огляду від 01.02.2020, згідно якого оглянуто мобільний телефон марки ТМ «МІ», додатками до нього;

- протоколом обшуку від 16.09.2020, згідно якого оглянуто гаражне приміщення № НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_3 , у ході проведення обшуку виявлено та вилучено: 58 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 3 л. кожна; 102 упаковки типу "bag-in-box", об`ємом 5 л. кожна; 73 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Пшенична", об`ємом 10 л. кожна; 15 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jim Bim", об`ємом 2 л. кожна; 6 ящиків по 6 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Absolut", об`ємом 3 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Grey Gose", об`ємом 2 л. кожна; 18 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Арaгвелі", об`ємом 2 л. кожна; 61 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Bacardi", об`ємом 2 л. кожна; 34 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Gorbatchow", об`ємом 3 л. кожна; 121 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Kvint", об`ємом 2 л. кожна; 236 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 2 л. кожна; 20 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finsbery", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Hennessy", об`ємом 2 л. кожна; 22 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Cuerpo", об`ємом 3 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Chivas Regal", об`ємом 2 л. кожна; 50 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Hankey Bannister", об`ємом 2 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Xenta Absenta", об`ємом 2 л. кожна; 36 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Baileys", об`ємом 2 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Black Velvet", об`ємом 2 л. кожна; 66 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jelzin", об`ємом 3 л. кожна; 14 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Cromwell's", об`ємом 3 л. кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Smirnoff", об`ємом 3 л. кожна; 5 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Cabernet", об`ємом 3 л. кожна; 18 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jameson", об`ємом 2 л. кожна; 67 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jack Deniels", об`ємом 2 л. кожна; 29 упаковок тип "bag-in-box" ТМ "Sauza", об`ємом 2 л. кожна; 11 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Captain Morgan", об`ємом 2 л. кожна; 20 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Sheridan's", об`ємом 2 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Attikus" об`ємом 2 л. кожна; 49 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Metaxa", об`ємом 2 л. кожна; 9 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Napoleon", об`ємом 2 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Chivas", об`ємом 2 л. кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Aperol", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Jagermeister", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Becherovka", об`ємом 2 л. кожна; 19 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Shardone", об`ємом 3 л. кожна; 4 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Keglevich", об`ємом 2 л. кожна; 1 коробку з наклеєною ТТН ТОВ «Нова пошта» №5035 (відправник ОСОБА_23 тел. НОМЕР_13 , с. Тишківка, відділення № 1 , отримувач- ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_15 , м.Вінниця, відділення №1) в якій містяться алкогольні напої: «Metaxa» в кількості 1 шт., ємністю 2 л., та «Courvoisier» в кількості 1 шт., ємністю 2 л;

- висновком експерта №206 від 27.11.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу "bag-in-box" та коробках з написами: « ОСОБА_24 »; Jack Daniel's»; « ОСОБА_25 »; «Eagermeister»; «BECHEROVKA» та « KEGLEVICH Delicious Vodka Melone » - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 39,3; 38,9; 36,3 та 37,2% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Надані на дослідження зразки рідин, знаходяться в упаковках типу "bag-in-box" на коробках з написами: « APEROL » та «CHARDONNAY» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 14,8 та 15,4% об`ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- висновком експерта №205 від 19.11.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу "bag-in-box" та коробках з написами: « Cromwell's ROYAL...BLENDED SCOTCH WHISKY », « SMIRNOFF BLACK VODKA », «ATTIKUS», «METAXA» та «CHIVAS REGAL» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,1; 37,4; 37,2 та 40,8% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Надані на дослідження зразки рідин, знаходяться в упаковках типу "bag-in-box" та коробках з написами: «CABERNET SAUVIGNON» та «SHERIDAN'S COFFEE LAYERD LIQUEUR» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 15,2 та 12,7% об`ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- висновком експерта №204 від 11.11.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «VODKA Boris JELZIN», «HENNESI V.S.O.P. Cognac », « BLACK VELVET Toasted Caramel Flavored Whisky », « XENTA ABSENTA », « HANKEY BANNISTER Blended schotch whisky » та «CHERRY Rlavoured VODKA» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35,9; 37,2; 34,5; 64,9 та 36,7% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «CUERO LIQUER MOJITO» та «BAILEYS LIQUVEUR» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 11,8 та 12,7% об`ємних, які можливо віднести до слабо алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- висновком експерта №203 від 16.11.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «ABSOLUT original vodka», « WODKA GORBATSCHOW PLATINUM », « WODKA of FINLANDIA », « GREY GOOSE Classic VODKA », « FINSBURY London DRY GIN » та «АРАГВЕЛИ PREMIUM GOCHAC» та «GOCHAC KVINT» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 33,4; 35,6; 37,2; 40,1; 36,1; 39,5 та 38,6% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Надана на дослідження рідина, яка знаходяться в упаковці типу «bag - in - box» та паперовій коробці коричневого кольору, на якій є напис: «Пшенична 10л», - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 35,6% об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічним показниками (міцність та лужність) не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- висновком експерта №226 від 09.12.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: « Jim Beam THE BOURBON », « Capitan Morgan original Spiced Gold », «FINLANDIA GRAPEFRUIT», «FINLANDIA LIME», « FINLANDIA VODKA OF FINLAND » - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35.36; 35,0; 32.92; 30.97 та 40.0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: « Jim Beam THE BOURBON », «FINLANDIA GRAPEFRUIT», «FINLANDIA LIME», за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на упаковках. Досліджувані зразки рідин, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «Capitan Morgan original Spiced Gold», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND», за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником відповідають інформації зазначеній на упаковках;

- протоколом обшуку від 16.09.2020, згідно якого було проведено обшук транспортного засобу «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_7 , де було виявлено та вилучено: в`язку металевих ключів у кількості 5 штук; переговорний пристрій - рація, марки «ALLFFNG», чорного кольору; страховий поліс №АЕ 14130774 на 1 арк.; страховий поліс №АJ 2880724 на 1 арк; страховий поліс АС 1518034 з квитанцією на 2 арк; товарний чек №716 від 02.09.2020 на 1 арк.; страховий поліс №АІ 9926784 на 1 арк.; страховий поліс №АК 6284571 на 1 арк.; лист паперовий з номером телефону НОМЕР_16 ; 27 коробок в яких знаходяться спиртовмісна рідина, упакована в поліетиленові пакети типу "bag-in-box" з написом «Пшенична» ємністю по 10 л. кожна; автомобіль «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код: НОМЕР_17 ;

-висновком експерта №202 від 09.11.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надана на дослідження рідина, яка знаходяться в упаковці типу «bag - in - box» та паперовій коробці коричневого кольору, на якій є напис: «Пшенична 10 л», - є спиртовмісною рідиною, водно - спиртовою сумішшю, міцністю 34,19% об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджуваний зразок рідини за перевіреними фізико-хімічним показниками (міцність та лужність) не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- протоколом обшуку від 16.09.2020, згідно якого було проведено обшук транспортного засобу «Fiat Doblo», д.н.з. НОМЕР_11 , що знаходився неподалік гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено: упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jelsin" об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Capitan Morgan", об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jim Beam", об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Black Velvet", об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jameson", об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Bacandi", об`ємом 2 л.; упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Balis", об`ємом 2 л.; мобільний телефон марки ТМ «МІ» синього кольору, заблокований паролем, власник якого надав доступ для зазначення ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , в якому знаходяться дві сім-карти: ПрАТ «Київстар» НОМЕР_20 на ТОВ «Лайфсел» НОМЕР_21 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_23 , з сімкартою, яка встановлена в нього, моб.ном. - НОМЕР_24 ; ключ від автомобіля з брелком «Ford» та пульт центрального замку - 1 шт.; ключ від автомобіля «Fiat Doblo» - 1 шт.; 4 товарні чеки ТОВ «Нова пошта» : ТТН №3486, ТТН № 5179 , ТТН № 7849 , ТТН № 2686 ; товарний чек ТОВ «Цінторг Інвест» № 12971 ; чотири листи з чорновими записами; видаткова накладна №1029 від 14.09.2020 на ім`я ОСОБА_26 ; довіреність від 11.01.2019 про передачу авто «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_11 ОСОБА_6 з витягом з Єдиного реєстру довіреностей; клейка лента з ТТН ТОВ «Нова Пошта»; автомобіль білого кольору «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_29 ;

- висновком експерта №207 від 25.11.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на дослідження зразки рідини, які знаходяться в упаковках типу «bag - in - box» та коробках з написами: «VODKA Boris JELZIN», «Capitan Morgan original Spiced Gold», «BACARDI Carta Negra Superior black rum», «JAMESON IRISH WHISKY», «BLACK VELVET Toasted Caramel Flavored Whisky», «Jim Beam THE BOURBON», «VODKA of FINLANDIA DLACKCURRANT», «Jack Daniel's CHARACTER» - є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 35,1; 35,8; 36,7; 37,6 та 38,0% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2021 (дозвіл на який отримано, згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2021 в межах кримінального провадження №0000114 від 21.04.2020), згідно якого оглянуто та вилучено відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утримання податків ОСОБА_14 та ОСОБА_6 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.04.2021з компакт-диском (дозвіл на який отримано, згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.03.2021 в межах кримінального провадження №0000114 від 21.04.2020), згідно якого оглянуто та вилучено інформацію про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів наступним фізичним особам: ОСОБА_27 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_23 , які перебувають у володінні ТОВ «Пост Фінанс»;

- протоколом обшуку від 19.03.2021 та відеозаписом, згідно якого проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_6 , комп`ютер та скопійовано номер мобільного телефону, ІМЕІ, як додатки до протоколу обшуку. Крім того, було оглянуто технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_1 ); свідоцтво про право на спадщину за законом; витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно;

- протоколом обшуку від 19.03.2021 та відеозаписом, згідно якого було здійснено обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході огляду виявлено та вилучено: 10 пустих бочок синього кольору з характерним запахом спирту; інтернет роутер білого кольору, приблизним розміром 7х7 см, з написом «Huawei» «Хата NET», пломбою синього кольору та зазначенням кодів, а саме: PROD ID: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; МАС:НОМЕР_46 РОN No: НОМЕР_32 ; ІР НОМЕР_33 ; 10 каністр, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з барвниками «Vanil» «Apple»; електронний мотор, червоного кольору, марки «WATRON»; електронний мотор, зеленого кольору, марки «АРС»; 2 клейових пістолета; 2 шланги біло-синього кольору, приблизною довжиною 3 м кожна; фурнітура, а саме: картонні упаковки без маркування, типу «bag - in - box» у кількості-50 шт.; фурнітура, а саме поліетиленові пакети з кранами, у кількості-70 шт.; електронні ваги, помаранчевого кольору, марки «PRO MOTEC»; лимонну кислоту у кількості 3 упаковки; пристрій для розливу алкогольної продукції до упаковок типу «bag - in - box»; чеки про оплату електроенергії за адресою: АДРЕСА_5 , на 6 арк.; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» з наступними номерами: 20 4002 2050 4563 0003 , 20 4002 2227 5518 0002 , 20 4002 2050 4563 0004 , 5518 , 20 4002 2227 5518 0003 , 20 4002 2227 5518 0001 , відправником, яких зазначено ОСОБА_29 , н.т. НОМЕР_40 , отримувачем ОСОБА_30 , н.т. НОМЕР_41 ; ємність, об`ємом 500л. з рідиною, прозорого кольору з характерним запахом спирту, у кількості приблизно 50 л.; 2 каністри, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л. з рідиною з характерним запахом спирту; 1 каністру синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з рідиною з характерним запахом спирту заповнених на ; 81 упаковку типу «bag - in - box», без маркування, об`ємом 10 л., кожна; 9 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Finlandia», об`ємом 3 л., кожна; 7 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Courvoiser», об`ємом 2 л., кожна; 7 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Kvint monte choco», об`ємом 2 л., кожна; 2 упаковки типу «bag - in - box», ТМ «Jelzin», об`ємом 3 л., кожна; 12 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Absoulut», об`ємом 3 л., кожна; 12 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Finsbyry», об`ємом 3 л., кожна; 3 упаковки типу «bag - in - box», ТМ «Hennessey», об`ємом 2 л., кожна; 8 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Chivas», об`ємом 2 л., кожна; 6 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Jack Daniel's», об`ємом 2 л., кожна; 7 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Absenta», об`ємом 2 л., кожна; 13 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Finlandia», об`ємом 2 л., кожна; 13 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Sauza», об`ємом 2 л., кожна; 1 упаковка типу «bag - in - box», ТМ «Baccardi», об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу «bag - in - box», ТМ «Captain Morgan», об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу «bag - in - box», ТМ «Gorbachov», об`ємом 3 л.; 1 упаковку типу «bag - in - box», ТМ «Jelzin Redberry», об`ємом 3 л.;

- висновком експерта №СЕ-19/102-21/5378-ФХД від 13.04.2021 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого досліджуваний зразок рідини є спиртовмісною рідиною, з об`ємною часткою етилового спирту 94,4% об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреними фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту та проба на чистоту з сірчаною кислотою) показниками не відповідають вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Надані на дослідження зразки рідин, які знаходяться в коробках з написами: «VODKA of FILANDIA», «ABSOULUT original vodka», «WODKA GORBATSCHOW PLATINUM», «STRAWBERRY VODKA Boris JELZIN», «Sauza TEQUILA SILVER», «VODKA of FINLANDIA REDBERRY», «COURVOISIER *V*S», «Capitan Morgan original Spiced Gold», «Jack Daniel's», «VODKA Boris JELZIN», «KVINT Since GOCHAC», «BACARDI Carta negra», «METAXA», «CHIVAS REGAL», «XENTA ABSENTA» - спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю 39,4; 37,5; 42,3; 35,9; 37,3; 37,0; 38,2; 39,1; 36,0; 37,9; 38,9; 37,0; 36,3; та 66,9% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувані зразки рідин за перевіреними фізико-хімічним (міцність) показником не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Наданий на дослідження зразок рідини, що знаходився в паперовій коробці коричневого кольору, на якій є написи: «ВІДКРИТИ ТУТ 10 ДМ3» - є спиртовмісною рідиною, міцність якої складає 38,1% об`ємних, а саме: водно-спиртовою сумішшю, міцним алкогольним виробом. Показник міцності для вказаної рідини не нормувався через відсутність етикетки;

- висновком експерта №СЕ-19/102-21/5820-Д, згідно якого один слід долоні руки розмірами 21х32 мм та слід пальця руки розмірами 18х19 мм вилучених 19.03.2021 при огляді будинку по АДРЕСА_1 , придатні для ідентифікації за ними особи, а слід пальця руки розмірами 7х10 мм непридатний для ідентифікації за ними особи;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2020, згідно якого було вилучено оптичний носій - диск CD-R «ALERVS» в управлінні безпеки Вінницької філії АТ КП «Приватбанк»;

- протоколом огляду від 11.11.2020 з додатками, згідно якого оглянуто інформацію яка знаходиться на оптичному носії «CD-R ALERVS»;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «Приватбанк» від 27.07.2020 з додатком (оптичний носій);

- протоколом огляду інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 14.09.2020 з додатками;

- протоколом огляду від 15.09.2020 з додатками, згідно якого оглянуто інформацію поштового відправлення (посилки) АТ «Укрпошта»;

- висновком експерта №192 від 29.09.2020, згідно якого надана на дослідження рідина, яка знаходиться в паперовій коробці з написом: «Hennesey V.S.O.P», є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцність 36,9% об`ємних, яку можливо віднести до міцних алкогольних напоїв. Досліджувана рідина за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці;

- висновком аналітичного дослідження 23/02-32-08-00/ від 12.04.2021 про результати дослідження фізичної особи ОСОБА_6 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язанні з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням електронно-обчислювальної техніки за період з 01.06.2018 по 07.10.2020 з додатками;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 29.04.2021 (дозвіл на який отримано, згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2021 в межах кримінального провадження №0000114 від 21.04.2020), згідно якого оглянуто та вилучено: заяву на підключення до мережі Інтернет, договір про надання доступу до мережі Інтернет № НОМЕР_42 від 10.12.2019 та додаток №1 до договору;

-протоколом огляду від 25.03.2021, згідно якого було оглянуто інформацію в мережі «Інтернет», щодо функціонування інтернет сайту та продажу через нього незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколом огляду від 25.03.2021, згідно якого було оглянуто інформацію в мережі «Інтернет», щодо функціонування інтернет сайту та продажу через нього незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_25/;

- протоколом від 02.10.2020 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії за кримінальним провадженням №0000114 від 21.04.2020 та оптичний диск DVD-R до нього;

- протоколом дослідження інформації отриманої у результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.04.2021;

- протоколом обшуку від 12.11.2020, згідно якого було оглянуто домоволодіння по АДРЕСА_6 , де було виявлено та вилучено: 5 бочок ємністю по 200 літрів кожна, в цілому 1000 літрів незаконно виготовлених спиртовмісних рідин з характерним запахом спирту етилового; карту - тримач від SIM-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за ІМSІ № НОМЕР_43 ;

- висновком експерта №229 від 18.12.2020 та ілюстративною таблицею до нього, згідно якого надані на експертне дослідження зразки рідини - є спиртовмісними рідинами. Зразки рідин в полімерних пляшках, можливо віднести до спирту етилового, що за перевіреним фізико-хімічним (об`ємна частка етилового спирту та проба на чистоту з сірчаною кислотою) показниками не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». Міцність наданих на дослідження зразків рідин становить від 95,2 до 95,4% об`ємних.

Оцінивши всі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч.1 ст.204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, алкогольних напоїв; ч.2 ст.204 КК України -незаконне виготовлення алкогольних напоїв та ч.1 ст.209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України є нетяжкими злочинами, передбачене ч.1 ст.209 КК України - тяжкий злочин.

Обвинувачений ОСОБА_6 раніше несудимий, по місцю проживання характеризується позитивно, одружений, на утриманні малолітня дитина 2017 року народження.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_6 судом не встановлено.

Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_6 суд визнає щире каяття.

На підставі викладеного, з урахуванням характеру та ступеня тяжкості вчиненених злочинів, даних про особу обвинуваченого, а також беручи до уваги висновок Могилів-Подільського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації», суд вважає за необхідне обрати ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі. Однак, з урахуванням обставин справи та особи винного, посткримінальної поведінки останнього, суд дійшов висновку, що його перевиховання та виправлення можливі без відбування основного покарання. У зв`язку з цим, суд вважає за доцільне призначити ОСОБА_6 покарання із застосуванням ст.75 КК України.

Крім того, у відповідності до ч. 5 ст. 74 КК України, особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України є нетяжким злочином.

Злочини передбачені ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України в яких обвинувачується ОСОБА_6 були скоєні 16.09.2020 та 19.03.2021 відповідно. З часу скоєння даних злочинів на сьогоднішній день минуло більше 3 років. ОСОБА_6 не ухилявся від слідства і суду, перебіг строку давності не зупинявся та не переривався.

Враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку звільнити ОСОБА_6 від покарання за ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі ч. 4 ст. 174 КПК України арешт накладений на речовий доказ слід скасувати. Долю речових доказів вирішити згідно ст.100 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само, передбачено ч.1 ст.204 КК України.

На підставі ч. 1 ст. 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_11 , власником автомобіля є ОСОБА_31 . В судовому засіданні встановлено та не оспорюється обвинуваченим, що даний транспортний засіб придбаний ОСОБА_6 , однак використовувався по довіреності від 11.01.2019 без перереєстрації.

Враховуючи зазначене вище, суд вважає за необхідне застосувати на підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України спеціальну конфіскацію (яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави) до автомобіля «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_11 , як до майна, яке було використане як засіб для вчинення кримінального правопорушення, а саме: для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Згідно ст.ст.122, 124 КПК України процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта, слід стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Керуючись ст.ст.96-1, 96-2 КК України, ст.ст.100, 122, 124, 174, 373-376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Призначити ОСОБА_6 покарання:

- за ч.2 ст.204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

- зач.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виготовленням, зберіганням та торгівлею алкогольними напоями та строк 1 (один) рік без конфіскації майна.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України, звільнити ОСОБА_6 від покарання за ч.2 ст.28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення,з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із виготовленням, зберіганням та торгівлею алкогольними напоями та строк 1 (один) рік без конфіскації майна.

На підставі ст.75, п.п.1,2 ч.1 ст.76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк 2 (два) роки, поклавши на засудженого обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Іспитовий строк обчислювати ОСОБА_6 з моменту проголошення вироку суду.

Скасувати арешт накладений на речові докази.

Речові докази: - мобільний телефон марки ТМ «Samsung Galaxy J6», чорного кольору; мобільний телефон марки ТМ «МІ», синього кольору, які знаходяться в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУ ДФС у Вінницькій області, згідно квитанції - повернути законному власнику;

-58 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 3 л. кожна; 102 упаковки типу "bag-in-box", об`ємом 5 л. кожна; 73 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Пшенична", об`ємом 10 л. кожна; 15 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jim Bim", об`ємом 2 л. кожна; 6 ящиків по 6 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Absolut", об`ємом 3 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Grey Gose", об`ємом 2 л. кожна; 18 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Арaгвелі", об`ємом 2 л. кожна; 61 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Bacardi", об`ємом 2 л. кожна; 34 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Gorbatchow", об`ємом 3 л. кожна; 121 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Kvint", об`ємом 2 л. кожна; 236 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 2 л. кожна; 20 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Finsbery", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Hennessy", об`ємом 2 л. кожна; 22 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Cuerpo", об`ємом 3 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Chivas Regal", об`ємом 2 л. кожна; 50 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Hankey Bannister", об`ємом 2 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Xenta Absenta", об`ємом 2 л. кожна; 36 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Baileys", об`ємом 2 л. кожна; 13 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Black Velvet", об`ємом 2 л. кожна; 66 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jelzin", об`ємом 3 л. кожна; 14 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Cromwell's", об`ємом 3 л. кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Smirnoff", об`ємом 3 л. кожна; 5 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Cabernet", об`ємом 3 л. кожна; 18 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jameson", об`ємом 2 л. кожна; 67 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jack Deniels", об`ємом 2 л. кожна; 29 упаковок тип "bag-in-box" ТМ "Sauza", об`ємом 2 л. кожна; 11 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Captain Morgan", об`ємом 2 л. кожна; 20 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Sheridan's", об`ємом 2 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Attikus" об`ємом 2 л. кожна; 49 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Metaxa", об`ємом 2 л. кожна; 9 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Napoleon", об`ємом 2 л. кожна; 27 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Chivas", об`ємом 2 л. кожна; 12 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Aperol", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Jagermeister", об`ємом 2 л. кожна; 21 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Becherovka", об`ємом 2 л. кожна; 19 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Shardone", об`ємом 3 л. кожна; 4 упаковки типу "bag-in-box" ТМ "Keglevich", об`ємом 2 л. кожна; 1 коробку з наклеєною ТТН ТОВ «Нова пошта» №5035 (відправник ОСОБА_23 тел. НОМЕР_13, с. Тишківка, відділення № 1 , отримувач- ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_15 , м.Вінниця, відділення №1) в якій містяться алкогольні напої: «Metaxa» в кількості 1 шт., ємністю 2 л., та «Courvoisier» в кількості 1 шт., ємністю 2 л, які вилучені 16.09.2020 у ході проведеного обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_9 ГСК №1 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які передані на зберігання - знищити;

- ключ та замок від гаражного приміщення № НОМЕР_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які передано на зберігання СУ ГУ ДФС у Вінницькій області- повернути законному власнику/володільцю;

- 5 упаковок типу "bag-in-box" ТМ "Jack Daniels Honey", об`ємом 2 л. кожна; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Finlandia", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jelzin", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Capitan Morgan", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Jim Beam", об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Black Velvet", об`ємом 2 л.; 1 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Jameson", об`ємом 2 л.; 1 упаковка типу "bag-in-box" ТМ "Bacardi", об`ємом 2 л. та 1 упаковку типу "bag-in-box" ТМ "Baileys", об`ємом 2 л.; 4 товарні чеки ТОВ «Нова пошта» : ТТН №3486, ТТН №5179, ТТН №7849, ТТН №2686; товарний чек ТОВ «Цінторг Інвест» №12971; чотири листи з чорновими записами; видаткова накладна №1029 від 14.09.2020 на ім`я ОСОБА_26 ; клейка лента з ТТН ТОВ «Нова Пошта»; 27 коробок в яких знаходяться спиртовмісна рідина, упакована в поліетиленові пакети типу "bag-in-box" з написом «Пшенична» ємністю по 10 л. кожна - знищити;

- ключ від автомобіля з брелком «Ford Tranzit» та пульт центрального замку - 1 шт. який передано на зберігання до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області- повернути власнику ОСОБА_14 ;

- довіреність від 11.01.2019 про передачу авто «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_11 ОСОБА_6 з витягом з Єдиного реєстру довіреностей, які передано на зберігання до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області-знищити;

-автомобіль білого кольору «Fiat Doblo» д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_29 , власником якого являється ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , законим володільцем якого являється ОСОБА_6 , який знаходиться на штраф майданчику ГУ ДФС у Вінницькій області; ключ від автомобіля - 1 шт., який передано на зберігання до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області- конфіскувати в дохід держави;

-автомобіль «Ford Tranzit», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN-код НОМЕР_17 власником якого являється ОСОБА_14 , який знаходиться на штраф майданчику ГУ ДФС у Вінницькій області - повернути законному власнику/володільцю;

-в`язку металевих ключів у кількості 5 штук; переговорний пристрій - рація, марки «ALLFFNG», чорного кольору; страховий поліс №АЕ 14130774 на 1 арк.; страховий поліс №АJ 2880724 на 1 арк; страховий поліс АС 1518034 з квитанцією на 2 арк; товарний чек №716 від 02.09.2020 на 1 арк.; страховий поліс №АІ 9926784 на 1 арк.; страховий поліс №АК 6284571 на 1 арк.; лист паперовий з номером телефону НОМЕР_16 , які передано на зберігання до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області- повернути законному власнику/володільцю;

-10 пустих бочок синього кольору з характерним запахом спирту; інтернет роутер білого кольору, приблизним розміром 7х7 см, з написом «Huawei» «Хата NET», пломбою синього кольору та зазначенням кодів, а саме: PROD ID: 21023311АХJSG3021147, HG8M8310MG01; МАС:НОМЕР_46 РОN No: НОМЕР_32 ; ІР НОМЕР_33; 10 каністр, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з барвниками «Vanil» «Apple»; електронний мотор, червоного кольору, марки «WATRON»; електронний мотор, зеленого кольору, марки «АРС»; 2 клейових пістолета; 2 шланги біло-синього кольору, приблизною довжиною 3 м кожна; фурнітура, а саме: картонні упаковки без маркування, типу «bag - in - box» у кількості-50 шт.; фурнітура, а саме поліетиленові пакети з кранами, у кількості-70 шт.; електронні ваги, помаранчевого кольору, марки «PRO MOTEC»; лимонну кислоту у кількості 3 упаковки; пристрій для розливу алкогольної продукції до упаковок типу «bag - in - box»; чеки про оплату електроенергії за адресою: АДРЕСА_5, на 6 арк.; експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» з наступними номерами: НОМЕР_34 , 20 НОМЕР_35 , 20 НОМЕР_44 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відправником, яких зазначено ОСОБА_29 , н.т. НОМЕР_40 , отримувачем ОСОБА_30 , н.т. НОМЕР_41 ; ємність, об`ємом 500л. з рідиною, прозорого кольору, характерним запахом спирту, у кількості приблизно 50 л.; 2 каністри, синього кольору, приблизним об`ємом 35 л. з рідиною з характерним запахом спирту; 1 каністру синього кольору, приблизним об`ємом 35 л., з рідиною з характерним запахом спирту заповнених на ; 81 упаковку типу «bag - in - box», без маркування, об`ємом 10 л., кожна; 9 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Finlandia», об`ємом 3 л., кожна; 7 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Courvoiser», об`ємом 2 л., кожна; 7 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Kvint monte choco», об`ємом 2 л., кожна; 2 упаковки типу «bag - in - box», ТМ «Jelzin», об`ємом 3 л., кожна; 12 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Absoulut», об`ємом 3 л., кожна; 12 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Finsbyry», об`ємом 3 л., кожна; 3 упаковки типу «bag - in - box», ТМ «Hennessey», об`ємом 2 л., кожна; 8 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Chivas», об`ємом 2 л., кожна; 6 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Jack Daniel's», об`ємом 2 л., кожна; 7 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Absenta», об`ємом 2 л., кожна; 13 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Finlandia», об`ємом 2 л., кожна; 13 упаковок типу «bag - in - box», ТМ «Sauza», об`ємом 2 л., кожна; 1 упаковка типу «bag - in - box», ТМ «Baccardi», об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу «bag - in - box», ТМ «Captain Morgan», об`ємом 2 л.; 1 упаковку типу «bag - in - box», ТМ «Gorbachov», об`ємом 3 л.; 1 упаковку типу «bag - in - box», ТМ «Jelzin Redberry», об`ємом 3 л.- знищити;;

-оригінал фіскального чеку ТОВ «Пост Фінанс» на експрес переказ коштів від 15.04.2020; картону коробку з нанесеним знаком для товарів та послуг «HENNESY V.S.O.P.», з ємністю типу «bag - in - box/тетрапак» об`ємом 2 літра, отримані від ОСОБА_27 , які приєднано до матеріалів кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження №0000114 від 21.04.2020;

- 5 бочок ємністю по 200 літрів кожна, в цілому 1000 літрів незаконно виготовлених спиртовмісних рідин з характерним запахом спирту етилового, які передані на зберігання ДП «Юрківецький спиртзавод» - знищити;

- карту - тримач від SIM-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за ІМSІ № НОМЕР_43 , яку передано на зберігання до СУ ГУ ДФС у Вінницькій області- повернути законному власнику/володільцю;

Понесені по справі процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта для проведення експертизи в сумі 18960 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень 20 копійок, стягнути з ОСОБА_6 на користь держави (стягувач Вінницьке НДЕКЦ МВС України).

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику, прокурору.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: ОСОБА_1