Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/2170/24
Провадження № 1-кс/935/744/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000235, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з травня 2022 року по квітень 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 368 525 грн. 34 коп., шляхом отримання соціальних пільг, після смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 09.05.2024 звернулася голова відокремленого підрозділу організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з проханням допомогти доставити п`ятьом жителям громади - учасникам бойових дій, особам з інвалідністю Другої світової війни виділену з міського бюджету по розпорядженню міського голови від 07.05.2024 №71 грошову допомогу з нагоди Дня пам`яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Дана грошова допомога дійшла до своїх адресатів окрім однієї особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час візиту працівників управління до місця проживання ОСОБА_4 виявлено, що домоволодіння перебуває у занедбаному стані та відповідно до лікарського свідоцтва про смерть було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 померла 29 травня 2022 року.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримує пенсію по інвалідності І групи підгрупи «Б» внаслідок загального захворювання (учасник бойових дій в період ВВВ 1941-1945, інвалід прирівняний до інваліда війни) відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» з 03.05.1987 довічно та в період часу з травня 2022 року по квітень 2024 року отримувала пенсію та пільги.

Крім того, як встановлено із виписки, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка згідно лікарського свідоцтва про смерть № 196 від 31.05.2022 померла ІНФОРМАЦІЯ_9, невідома особа знімала грошові кошти із вище вказаного рахунку із-за допомогою банківських терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

23.10.2024 року отримано ухвалу Коростишівського районного суду Житомирської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформацію щодо розташування терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з наданням фото- або відео фіксування даної операції, оригінал якої направлений на виконання.

Згідно відповіді, яка надійшла від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відшукати запитувану інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 без відомостей щодо номеру картки, яка прив`язана до такого рахунку, неможливо.

Згідно інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мала у користуванні наступні банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_4 , а також встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню, а саме інформацію щодо розташування терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток, що перебували у володінні ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 29.05.2022 по час надання інформації.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000235 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме: слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Житомирського РУП ГУГП в Житомирській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з правом вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- інформації щодо розташування терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток, що перебували у володінні ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 29.05.2022 по час надання інформації;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1