У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картців період часу з 00:00 09.09.2024 по 00:00 19.09.2024, а також до документів, що підтверджують осіб власників даних рахунків, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких булоздійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змінздійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень міжкористувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 09.09.2024 по 00:00 19.09.2024, до карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговуваннярахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чибанкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних картковихрахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації вAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 10.09.2024 в чергову частину відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 09.09.2024 близько 16:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, здійснила розсилку повідомлення від імені знайомої через Телеграм канал з проханням позичити кошти. Після чого, ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень. ЄО 3407.

Відомості за вказаним фактом 11.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_6 стало відомо, що він 09.09.2024 року близько 16:00 години у повідомлення Месенджер його дружини ОСОБА_7 нібито від знайомої ОСОБА_8 , яка наразі знаходиться за межами України, а саме в Чехії, надійшло повідомлення з проханням позичити кошти в сумі 7000 гривень на вказану банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після чого, потерпілий ОСОБА_5 на прохання дружини ОСОБА_7 через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 . Після чого, знайома ОСОБА_8 повідомила, що невідома особа, зламавши Телеграм сторінку, від її імені здійснила розсилку повідомлення з проханням позичити кошти. Крім того, свідок ОСОБА_7 підтвердила вищезазначене. Таким чином, ОСОБА_9 став жертвою шахрайства.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , а також руху коштівпо вказаній банківській картці в період часу з 00:00 години 09.09.2024 по 00:00 години 19.09.2024.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про проведення розгляду за її відсутності.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 11.09.2024, та протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.09.2024 зареєстрованого в журналі ЄО за №3407 від 10.09.2024 підтверджується, що 11.09.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 10.09.2024 в чергову частину відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 09.09.2024 близько 16:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, здійснила розсилку повідомлення від імені знайомої через Телеграм канал з проханням позичити кошти. Після чого, ОСОБА_5 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 в сумі 7000 гривень. ЄО 3407.

Протоколом допиту потерпілого від 11.09.2024, протоколом допиту свідка від 11.09.2024 підтверджується, що 09.09.2024 близько 16:00 години ОСОБА_5 з дружиною ОСОБА_10 перебували вдома. В цей час, до неї у повідомлення Месенджер написала їхня спільна подруга ОСОБА_8 , яка знаходиться за межами України в Чехії, а саме, смс про те, що їй терміново потрібні кошти, щоб його дружина позичила до вечора 7000 грн. На що ОСОБА_11 погодилася та запитала номер картки куди перераховувати кошти. Після чого, нібито подруга ОСОБА_12 скинула номер банківської картки НОМЕР_1 . Потім дружина Лілія попросила ОСОБА_5 , так як у нього на картці були кошти, перерахувати подрузі 7000 грн. ОСОБА_5 без роздумів, погодився та відразу перейшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 7000 грн. Приблизно через 30 хв його дружина перейшла у додаток Месенджер та зателефонувала до подруги запитати, чи отримала ОСОБА_12 кошти. Однак, остання відповіла, що коштів вона у неї не просила та тоді повідомила, що її сторінку Телеграм зламали та від її імені просять грошові кошти. ОСОБА_5 дану розмову чув та відразу зрозумів, що став жертвою шахрайства.

Даними протоколу огляду предмету від 11.09.2024, та платіжними інструкціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.09.2024 підтверджується, що під час огляду мобільного телефону моделі «RedmiNote 8» версії 11RKQ1.201004.002 чорного кольору, встановлено, що він має два мобільних номера телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 , IME2 НОМЕР_5 . Відкривши на даному телефоні додатки, видно додаток Privat24, де наявна Картка Універсальна НОМЕР_6 . Далі видно переказ грошових коштів 09.09.2024 о 16:25 годині з вищевказаної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 7035 гривень, з яких 35 гривень комісія.

Даними протоколу огляду предмету від 11.09.2024 підтверджується, що під час огляду мобільного телефону моделі «Xiaomi 11Т» версії 14UP1A.231005.007 чорного кольору, встановлено, що він має мобільний номер телефону НОМЕР_7 та його ІМЕ1 НОМЕР_8 , ICCIDI НОМЕР_9 . Відкривши на даному телефоні додаток «Messenger» та оглянувши чати, видно переписку з AllaAlla з проханням позичити до вечора кошти в сумі 7000 гривень перерахувавши на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 .

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація,зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб,причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці в період часу з 00:00 09.09.2024 по 00:00 19.09.2024, а також до документів, що підтверджують осіб власників даних рахунків, до відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів, до інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких булоздійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змінздійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень міжкористувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 09.09.2024 по 00:00 19.09.2024, до карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговуваннярахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чибанкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних картковихрахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 16.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів