У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

10.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від «27» червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

встановив:

слідчий Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови) по банківських рахунках № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_2 ; в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 26.06.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26.06.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським способом 26.06.2024 близько 18 год. 30 хв., з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 58 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 26.06.2024 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Цього ж дня із мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зателефонував чоловік та представився працівником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про надходження на її банківський рахунок на суму 29 000 грн. Після цього особа з чоловічим голосом сказала мені, що для того щоб зняти грощові кошти на цю суму, потерпілій потрібно було надати пароль доступу, в ході розмови ОСОБА_4 розповідала про паролі, які надходили їй на телефон. Пізніше прийшли сповіщення, де вказувалось, що було списано 58 000 тисяч гривень двома транзакціями. За ніякими посиланнями потерпіла не переходила, хто б міг вчинити дане кримінальне правопорушення невідомо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від «27» червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2024 до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським способом 26.06.2024 близько 18 год. 30 хв., з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 58 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 26.06.2024 вона перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Цього ж дня із мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 зателефонував чоловік та представився працівником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про надходження на її банківський рахунок на суму 29 000 грн. Після цього особа з чоловічим голосом сказала мені, що для того щоб зняти грошові кошти на цю суму, потерпілій потрібно було надати пароль доступу, в ході розмови ОСОБА_4 розповідала про паролі, які надходили їй на телефон. Пізніше прийшли сповіщення, де вказувалось, що було списано 58 000 тисяч гривень двома транзакціями. За ніякими посиланнями потерпіла не переходила, хто б міг вчинити дане кримінальне правопорушення невідомо.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 26.06.2024 по дату виконання ухвалив сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «27» червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 26.06.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови) по банківських рахунках № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_2 ; в період часу з 26.06.2024 по дату виконання постанови, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн- банкінг) у період часу з 26.06..2024 по дату виконання постанови, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 26.06.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1