Провадження № 1-кс/202/5180/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), містять банківську таємницю та стосуються клієнтів банку:

- завірених належним чином копій документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 00:00 год. 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 01.01.2023 року до моменту надання тимчасового доступу.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2023 року заступник голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , діючи за попередньою осіб з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ОСОБА_7 , співробітником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ОСОБА_8 та посадовими особами підконтрольних комерційних підприємств, розробив злочинну схему з привласненням коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення закупівлі послуг ДК 021:2015 (СРV): 79340000-9 рекламні та маркетингові послуги (послуги розміщення інформації в засобах масової інформації в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)) згідно з технічними та іншими вимогами замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

При цьому предметом господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради є налагодження співпраці із засобами масової інформації, сприяння роботі представників засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів, комунальних підприємств, посадових осіб органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, депутатського корпусу їх окремих ініціатив та проектів та інші, що надає право бути замовником вищевказаних рекламних та маркетингових послуг безпосередньо з представниками засобах масової інформації в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс))

На виконання такого злочинного плану, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпровської міської ради є налагодження співпраці із засобами масової інформації, сприяння роботі представників засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів, комунальних підприємств, посадових осіб органів корпусу, їх окремих ініціатив та проектів та інші, що надає право бути замовником вищевказаних рекламних та маркетингових послуг безпосередньо з представником засобах масової інформації в онлайн-медіа (в мережі інтернет), на радіоканалах (лінійний аудіальний медіа-сервіс)).

17.04.2024 за вих. №2/4774 на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України було отримано рух коштів, за період з 01.01.2023 по теперішній час по рахункам, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також проведеним аналізом рахунку ФОП ОСОБА_9 було встановлено, що ОСОБА_9 після отримання грошових коштів на свій рахунок за договором від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більшу частину коштів перераховує на інший свій рахунок.

Аналізом рахунку ФОП ОСОБА_10 , було встановлено, що ОСОБА_10 після отримання грошових коштів на свій рахунок за договором від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більшу частину коштів переховує на інший свій рахунок.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо власників банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю власником якої є Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки встановивши власника рахунку в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб), а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про дату і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої перебуває витребувана інформація, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000601 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування проводиться в межах кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України, а саме за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перелічені в клопотанні, та які відносяться до відомостей стосовно власників банківських рахунків, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядаючи клопотання в межах кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено, що інформація, до якої просить надати доступ, стосується обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ в зазначеному кримінальному провадженні, не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а також, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1