Справа № 462/6292/24
провадження 1-кс/462/1435/24
У Х В А Л А

06 серпня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.08.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000782 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.08.2024 до ВП №1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2024 на його мобільний номер зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та якій ОСОБА_4 , надав усі коди які надходили йому смс повідомленнями, в ході чого в останнього з двох банківських карток, а саме з зарплатної банківської карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 та з пенсійної банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 було знято грошові кошти в загальній сумі 49 600.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 02.08.2024 12:37 год., до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 на його мобільний номер, піднявши телефон чоловічим голосом особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомим ОСОБА_4 , що його депозитна картка заблокована, та для того щоб її розблокувати, потрібно буде називати коди які будуть приходити смм повідомленнями, після цього дзвінок обірвався та через декілька хвилин надійшло смм повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом, в цей момент повторно до ОСОБА_4 зателефонували, але вже з іншого мобільного номеру, а саме НОМЕР_6 , та повідомили, що код уже надійшов та вони очікують коли його назвуть. До ОСОБА_4 телефонували декілька раз ще з мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , також йому надійшло близько 6 смм повідомлень з кодом та усі коди він називав невідомому чоловіку який представився працівником банку.

Таким чином, ОСОБА_4 , повідомив шахраям, дані до своїх двох банківських карток, а саме до зарплатної банківської карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 та до пенсійної банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 з яких в подальшому було знято грошові кошти, а саме з зарплатної картки було знято 02.08.2024 о 13:01 год., 24 000 гривень та о 13:03 год., було знято 550 гривень та з пенсійної банківської картки було знято 02.08.2024 о 13:02 год., 24 500 гривень, о 13:03 год., було знято 550 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування показів потерпілого виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по картковому рахунку, що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка отримала від потерпілого грошові кошти.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці (картковому рахунку) НОМЕР_9 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: старшим слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса якого: АДРЕСА_2 :

- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_5 , на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- будь-які інші аудіозаписи, щодо підтверджень операцій, дзвінків на гарячу лінію, тощо по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком НОМЕР_5 , за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_5 у період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 02.08.2024 по 03.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.