Єдиний унікальний номер 938/547/22
Судове провадження № 1-кс/938/182/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

02 серпня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 29 вересня 2022 по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 29 вересня 2022 по день дії ухвали;

-інформації про рух коштів по банківській карті №НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку з 29 вересня 2022 по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то до матеріалів вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 10.11.2022 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано Франківській області з відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області надійшли матеріали електронного звернення ID № 246963 від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж автомобіля, оплатив його вартість та вартість доставки з Республіки Польщі, однак автомобіль не отримав.

Будучи допитаним, як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що 29.09.2022 року знаходився вдома і за допомогою мобільного телефону перебував у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшов на оголошення за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 , про продаж автомобіля «Нісан Патрол», який був йому вкрай необхідний для передачі своєму братові, який служить в ЗСУ і на даний час перебуває на сході України. В подальшому заявник розглянув дане оголошення йому підійшов по описах і по характеристиці даний автомобіль і тоді він знайшов мобільний телефон НОМЕР_3 , який був підписаний в оголошенні як « ОСОБА_6 ». Після чого заявник зателефонував на вказаний номер і слухавку взяла особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_7 . В ході їхньої розмови заявник спитався, де знаходиться автомобіль, щоб придбати його, на що ОСОБА_7 відповів, що автомобіль на даний час знаходиться на території Республіка Польща, однак у разі придбання автомобіля його буде доставлено у будь-яке місце на території України. У подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що даний автомобіль йому підходить і він хоче його придбати. Тоді ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що для доставки даного автомобіля потрібна лафета (автомобіль автовоз) і в нього є знайома, яка займається перевезенням автомобілів через кордон і надав ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_4 , після чого останній зателефонував на вказаний номер і слухавку підняла особа жіночої статті, яка представилася ОСОБА_8 . Тоді заявник сказав їй, що йому рекомендував її ОСОБА_6 і чи може перевести через кордон автомобіль, який ОСОБА_5 за усної домовленості придбав у ОСОБА_7 . ОСОБА_8 повідомила заявника, що є ще одне місце на лафеті, однак потрібно перерахувати завдаток за послугу в сумі 20 000 гривень. В свою чергу заявник погодився і ОСОБА_8 скинула йому реквізити банківської картки № НОМЕР_5 , на яку йому потрібно перерахувати грошові кошти. Надалі ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки перерахував грошові в сумі 20 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому до заявника зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що автомобіль уже знаходиться на лафеті на митному контролі і оформлюються всі необхідні документи для перетину кордону, однак виникла проблема у тому, що на автомобілі є не сплачені штрафи і потрібно їх оплатити, бо в разі не сплати автомобіль можуть конфіскувати на митниці. Тоді заявник спитав, яка потрібна сума для сплати даних штрафів і яка гарантія, що штрафи будуть оплачені, на що ОСОБА_7 повідомив його, що потрібно 45 000 гривень і скинув на вайбер фото-копію паспорта на громадянина ОСОБА_10 та реквізити банківської картки на яку потрібно скинути грошові кошти № НОМЕР_5 , на яку заявник знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки перерахував двома платежами грошові кошти в сумі 30 000 і 15 000 гривень та зробив скрін-шот і переслав його ОСОБА_7 . Через деякий час до заявника знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що штрафи оплачені, але для перетину кордону автомобіля потрібно зробити страховку, вартість якої становить із комісією 35 000 гривень, які ОСОБА_5 знову за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської картки перерахував трьома платежами в сумі 5 000, 10 000 та 20 000 гривень та зробив скрін-шот, який переслав ОСОБА_7 . Після того як ОСОБА_5 надіслав останні скрін-шоти переказу грошових коштів він зателефонував до ОСОБА_7 , однак його мобільний телефон був поза мережею. Тоді ОСОБА_5 зателефонував на мобільний до ОСОБА_8 і її мобільний також був поза мережею. В подальшому заявник зрозумів, що він натрапив на шахраїв і таким чином невідомі особи шляхом обману та зловживаючи його довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 99997,5 гривень.

Відповідно до результатів виїмки, яка проведена 14.03.2023 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у вересні 2022 року переведено із банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю м. Харків, на інші банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та № НОМЕР_7 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.06.2024 року начальником сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та скеровано матеріали до управління карного розшуку Головного управління національної поліції в Харківській області для встановлення та допиту особи, яка отримала грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , а саме громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_3 .

На даний час в межах кримінального провадження наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, а саме інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 30.01.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 .. дізнавача СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_14 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 29.09.2022 року до 02.08.2024 рокуз детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ;

-інформації про паспортні дані власника банківської карти;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 29.09.2022 року до 02.08.2024 року;

-інформації про рух коштів по банківській карті №НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку з 29.09.2022 року до 02.08.2024 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформації про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так, то до матеріалів вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_3 .. дізнавачем СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15