Справа 749/340/24
Номер провадження 1-кс/749/174/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчої СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Сновськ клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000685 від 17.12.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2022 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2022 перейшовши за фейковим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши дані банківських карток оформлених в АТ «ОЩАДБАНК», було знято грошові кошти в сумі 58000 гривень з краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених на ОСОБА_5 . У подальшому було встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 оформлений в АТ «Конкорд банк».

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 після переходу за посиланням, та вказання інформації про банківські картки були зараховані на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрита та обслуговується у АТ «Конкорд банк» на особу ОСОБА_6 .

У ході реалізації ухвали слідчого судді Щорського районного суду про надання доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, в тому числі комерційної, що перебувала у володінні АТ «Конкорд банк», а саме до банківського рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 58000 гривень з вищевказаної банківської картки зараховані на рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , призначення: «Перенесення залишку коштів станом на кінець дня 01.08.2023 року згідно з Переліком на відшкодування за рахунок Фонду», кореспондент: «Кред. заб-ть ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ».

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі інтернет, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, (Код ), поштова адреса: АДРЕСА_2 .

За доводами клопотання, у зв`язку з вищевикладеним та тим, що вказані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , що перебувають на рахунку № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення то виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 58000 гривень, які перебувають на рахунку № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 Фонду гарантування вкладів фізичних (Код ), поштова адреса: АДРЕСА_2 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Окрім того, у клопотанні зазначено, що не накладення арешту та встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника. Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання з підстав викладених у ньому.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчої, яка підтримала дане клопотання, дійшов до наступних висновків.

Як встановлено з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2022 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.12.2022 перейшовши за фейковим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши дані банківських карток оформлених в АТ «ОЩАДБАНК», було знято грошові кошти в сумі 58000 гривень з краток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлених на ОСОБА_5 . У подальшому було встановлено, що кошти потерпілої було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 оформлений в АТ «Конкорд банк».

У ході реалізації ухвали слідчого судді Щорського районного суду про надання доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, в тому числі комерційної, що перебувала у володінні АТ «Конкорд банк», а саме до банківського рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що грошові кошти в сумі 58000 гривень з вищевказаної банківської картки зараховані на рахунок № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , призначення: «Перенесення залишку коштів станом на кінець дня 01.08.2023 року згідно з Переліком на відшкодування за рахунок Фонду», кореспондент: «Кред. заб-ть ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ».

Слідча просить накласти арешт на майно грошові кошти у безготівковій формі в сумі 58000 гривень, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 Фонду гарантування вкладів фізичних (Код ), поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «АКБ «КОНКОРД» вих № 881 від 29.05.2024 р.,Рішенням Правління Національного банку України № 265-рш від 01.08.2023 р. відкликано банківську ліцензію та ліквідовано АТ «АКБ «КОНКОРД». Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.08.2023 р. № 932, розпочато процедуру ліквідації АТ «АКБ «КОНКОРД» строком на три роки з 02.08.2023 р. до 01.08.2026 р. включно.

У відповідності до абз 2 ч. 1 ст. 173 КПК України не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (крім ліквідації банку за рішенням його власників), майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також заборона вчинення дій іншим особам під час реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб майна банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, та банку, що ліквідується відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Відтак, з огляду на імперативну заборону накладення арешту на майно/кошти, щодо яких заявлено клопотання, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000685 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 21 серпня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1