Дата документу 28.10.2024Справа № 554/3693/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю прокурора- ОСОБА_3

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження № 0000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 3652 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції

в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000031 від 27.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 3652 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022-2024 років, арбітражний керуючий за сприяння державного реєстратора, заволодів земельними ділянками колишніх колективних сільськогосподарських підприємств (далі - КСП), використовуючи підроблені рішення загальних зборів КСП та правовстановлюючі документи на земельні ділянки, внаслідок чого територіальним громадам Полтавської області заподіяно збитків у великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи повноваження арбітражного керуючого, шляхом направлення запитів в адреси до органів місцевого самоврядування та державної влади, отримував інформацію та документи щодо ряду підприємств, які мали організаційно-правову форму - КСП, зокрема щодо: КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» .

Надалі, отримавши від відповідних органів місцевого самоврядування

та державної влади інформацію щодо КСП, а саме про: код ЄДРПОУ підприємства, його місце реєстрації та діючого керівника, ОСОБА_5 складав протокол загальних зборів уповноважених членів вищевказаних КСП до якого вносив відомості про прийняття його в члени КСП та зміну колишнього керівника з одночасним призначенням на вказану посаду ОСОБА_5 .

В подальшому такі рішення оформлювались на нотаріальних бланках, які підписані головою зборів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , окрім КСП «ім. Кірова» , в матеріалах реєстраційної справи якого виявлено протокол №1 від 29.04.2022 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Кірова» на яких розглядалося питання щодо зміни складу ліквідаційної комісії вказаного КСП, де головою зборів призначено ОСОБА_5 , а секретарем ОСОБА_7 .

Окрім цього, до вказаного протоколу №1 загальних зборів КСП «ім. Кірова», ОСОБА_5 внесено завідомо недостовірні відомості про те, що голова правління вказаного КСП ОСОБА_7 у ході свого виступу повідомила, що немає можливості здійснювати повноваження голови ліквідаційної комісії КСП та просила загальні збори уповноважених членів усунути її від здійснення повноважень голови комісії з припинення КСП «ім. Кірова» та призначити головою з припинення КСП ОСОБА_5 .

За результатами голосування, одноголосно було прийнято рішення

про усунення ОСОБА_7 від здійснення повноважень голови комісії з припинення КСП «ім. Кірова» та призначено головою комісії з припинення вказаного КСП ОСОБА_5 .

Разом з тим, у ході допиту свідок ОСОБА_7 повідомила, що її дійсно, у 1997 році обрано головою КСП «ім. Кірова», де вказану посаду вона обіймала до 2000 року. У квітні 2000 року на зборах уповноважених членів вказаного КСП було прийнято рішення про ліквідацію, після чого усі члени КСП, у тому числі й вона, були звільнені у зв`язку з ліквідацією. У подальшому було обрано ліквідаційну комісію, головою якої також було обрано ОСОБА_7 , та приблизно через півтора роки на зборах ліквідаційної комісії КСП «ім.. Кірова», останньою прийнято рішення про обрання головою комісії - ОСОБА_8 .

Надалі, приблизно у 2004 році ліквідаційною комісією знову приймалося рішення про обрання нового голови, яким став ОСОБА_9 , який до цього часу вважається її головою.

Окрім цього, ОСОБА_7 повідомила, що 29.04.2022 вона не приймала участі у загальних зборах уповноважених членів КСП «ім. Кірова» та зазначила, що таких зборів уповноважених членів КСП взагалі з моменту початку ліквідації підприємства бути не може, оскільки з початку ліквідації КСП усі його члени звільняються, а подальший процес управління (ліквідація) здійснюється виключно ліквідаційною комісією шляхом проведення зборів такої комісії.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після посвідчення приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області - ОСОБА_10 , подавав останній, як державному реєстратору документи, з метою здійснення останньою реєстраційної дії «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» щодо зазначених вище КСП, які у кожному випадку містили недостовірні відомості та посвідчені останньою без проведення перевірки правосуб`єктності особи ОСОБА_5 .

У свою чергу приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , здійснюючи повноваження державного реєстратора провела реєстраційну дію «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу» та одночасно з чим внесла до ЄДРПОУ відомості про те, що ОСОБА_5 є керівником вказаних вище підприємств з одночасним виключенням з їх складу усіх фактичних учасників КСП, які мали свої частки статутного капіталу у вигляді паїв.

Після цього, ОСОБА_5 приймалися рішення про реорганізацію КСП, затвердження плану реорганізації, складу комісії з реорганізації та строку для заявлення кредиторами своїх вимог, здійснює реорганізацію вказаних КСП, шляхом перетворення в Товариства з обмеженою відповідальність (далі - ТОВ), де ОСОБА_5 складались та підписувались передавальні акти зазначених КСП, за яким він передає Державний акт на право постійного користування та державний акт на право колективної власності на землю від КСП до ТОВ.

При цьому, за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження отримано оригінали документів щодо діяльності КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба Яхни» ; Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Шевченка» ; та АО «Припсільське» , які зберігалися у архівах колишніх районних державний адміністрацій, з яких вбачається що дані підприємства ліквідовані, в тому числі, шляхом перетворення у інші підприємства приватної форми власності.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює свою діяльність, як фізична особа підприємець за адресою АДРЕСА_1 .

За таких обставин, планується проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності у офісі АДРЕСА_2 , оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть перебувати речі та документи, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також які пов`язані із заволодінням ОСОБА_5 земельними ділянками колишніх КСП, зокрема технічна документація на земельні ділянки та переписка між ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_11 , щодо виготовлення технічної документації на земельні ділянки та чорнові записи.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів, а саме: технічну документацію на земельні ділянки, чорнових записів, що стосуються КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» , комп`ютерну техніку, флеш-носії, оптичні носії, жорсткі диски/накопичувачі, мобільні пристрої на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які можливо пересилалися ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На даний час органу досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність фізична особа підприємець - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , де здійснює підприємницьку діяльність фізична особа підприємець - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який може зберігатися ряд документації, чорнових записів пов`язаних із вчиненням ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами того, що вищезазначені речі та документи можуть зберігатися у приміщенні за вказаною адресою, та в разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , планується відшукати та вилучити в оригіналах наступні речі та документи, а саме: технічну документацію на земельні ділянки, чорнових записів, що стосуються КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» , комп`ютерну техніку, флеш-носії, оптичні носії, жорсткі диски/накопичувачі, мобільні пристрої на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які можливо пересилалися ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить, ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Разом з тим, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку із ризиком знищення, спотворення або приховання відшукуваних документів, які в свою чергу необхідні для подальшого призначення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. 223, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000031 від 27.03.2024 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів, а саме: технічну документацію на земельні ділянки, чорнових записів, що стосуються КСП «ім. Архипа Тесленка» ; КСП «Дружба» ; КСП Колгосп «ім. Ілліча» ; КСП «ім. Горького» ; КСП «Оріль» ; КСП «Україна» ; КСП «Більшовик» ; КСП «ім. Пархоменко» ; КСП «ім. Степового» ; КСП «Селянська спілка «Старосанжарська» ; КСП «Зоря»; КСП «ім. Кірова» ; КСП «Відродження» ; КСП «ім. Шевченка» ; КСП «Росія» ; КСП «Авангард» та АО «Припсільське» , комп`ютерну техніку, флеш-носії, оптичні носії, жорсткі диски/накопичувачі, мобільні пристрої на яких збережено відомості (в тому числі листування) щодо вищевказаних підприємств та які можливо пересилалися ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1