Справа № 638/8640/23
Провадження № 1-кс/638/3390/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м.Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 13.01.2023 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо злісного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей її колишнім чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 що призвело до виникнення заборгованості яка значно перевищує суму виплат за три місяці відповідних платежів. Відомості за даним фактом 13.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.04.2004 вони з ОСОБА_6 уклали шлюб, та за час їхнього спільного проживання, у них народилося двоє дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 29.04.2014 ОСОБА_5 розірвала шлюб з ОСОБА_6 та двоє неповнолітніх дітей залишилися проживати з потерпілою та перебувають на її утриманні. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2014 по справі № 638/18085/13-ц з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 було стягнено аліменти на утримання неповнолітніх дітей у розмірі частини заробітку (доходу) щомісячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 06.06.2013 та до їх повноліття. Незважаючи на рішення суду, ОСОБА_6 свої обов`язки зі сплати аліментів належним чином не виконував, що призвело до утворення заборгованості зі сплати аліментів, станом на 01.01.2023 в розмірі 392 231 грн. 26 коп.

Допитана в якості свідка головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 повідомила, що з червня 2014 по серпень 2023 року в неї в провадженні перебувало виконавче провадження №43790599 з приводу примусового виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліментів на утримання неповнолітніх дітей. З початку відкриття ВП, ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_6 під розпис про відкриття даного провадження, проте ОСОБА_6 , будучи обізнаним про існування даного рішення суду та виконавчого провадження, будучи належним чином повідомленим про кримінальну відповідальність передбачену ст. 164 КК України за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, належним чином свої обов`язки не виконував, на численні письмові виклики до ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`являвся, про зміну свого місця проживання ОСОБА_9 не повідомляв, що призвело до виникнення значної заборгованості зі сплати аліментів.

Допитана в якості свідка старший державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 повідомила, з грудня 2023 року по теперішній час в неї в провадженні перебуває дане виконавче провадження №43790599. ОСОБА_6 продовжує ухилятися від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей, та станом на 01.10.2024 має заборгованість зі сплати аліментів в розмірі 499 281 грн. 76 коп. Останній платіж по аліментам надійшов від ОСОБА_6 в лютому 2024 року на суму 363 грн. 75 коп.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 з 01.01.2014 по 31.03.2024 офіційно отримав дохід в сумі 62 681 грн. 84 коп.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 , станом на 31.07.2024 на обліку як безробітний у філіях ІНФОРМАЦІЯ_11 не перебував та не перебуває.

Згідно інформації наявної в матеріалах виконавчого провадження № 43790599, отриманої вході тимчасового доступу до речей і документів від 01.10.2023, встановлено, що частину платежів за аліменти в 2022 та 2023 роках, ОСОБА_6 здійснював з особистих рахунків, відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З огляду на вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття виконавчого провадження, тобто з 23.06.2014 до моменту виконання ухвали, з метою перевірки наявності можливості в ОСОБА_6 вчасного виконання рішення суду по сплаті аліментів по утриманню дітей, та інформації щодо номерів інших банківських рахунків, відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 . Зазначена вище інформація, яка містить в собі банківську таємницю, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факту злісного ухилення ОСОБА_6 від сплати аліментів на утримання дітей.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив клопотання розглянути у його відсутність та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що Харківським РУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.164 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 вбачається, що 13.01.2023 року до ХРУП №3 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що її колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не сплачує аліменти на утримання двох неповнолітніх дітей, у зв`язку з чим утворилась заборгованість.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантові поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенантові поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у центральному відділенні м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 23.06.2014 до моменту виконання ухвали.

-інформації щодо номерів інших банківських рахунків, відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1