Справа № 283/377/24
Провадження №1-кс/283/366/2024
У Х В А Л А

18 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 18.01.2024 надійшла ухвала Малинського районного суду Житомирської області №283/151/24 про те, що в період часу з липня 2022 по грудень 2022 року невстановлена особа під реалізацією паливних мастил шахрайським способом заволоділа паливом належного ПП « ОСОБА_4 », чим завдала матеріального збитку на загальну суму 957861,00 грн.

Під час досудового розслідування допитано представника потерпілого, який є директором ПП " ОСОБА_4 " та встановлено, що 01.07.2022 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів. Відповідно до умов договору продавець зобов`язується передати у власність покупцю, а покупець прийняти і оплатити нафтопродукти (у подальшому товар) в кількості, асортименті, по цінам відповідно до умов договору. В подальшому в період часу з листопада 2022 по грудень 2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відпущено нафтопродуктів на загальну суму 957 861,00 грн. кошти за які останнім повернуті не були.

Окрім цього, представником потерпілого було надано копію договору №6 купівлі-продажу нафтопродуктів від 01.07.2022, копії видаткових накладних № РН-0001108 від 30.11.2022 на суму 87 246 грн 22 коп., № РН-0001170 від 09.12.2022 на суму 66223 грн. 78 коп., № РН-0001246 від 15.12.2022 на 774940 грн 29 коп. та № РН-0001239 від 26.12.2022 на суму 29 451 грн 22 коп., що становить в загальному 957 861 грн 51 коп.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дійсно 01.07.2022 з останнім було укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів з ПП « ОСОБА_4 » в особі керівника ОСОБА_6 . Також свідок вказав, що отримав нафтопродуктів з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 957 861, 51 грн. Останній зазначає, що в нього наявні цивільно-правові зобов`язання та в останнього не було умислу на вчинення шахрайських дій, спрямованих на заволодіння коштами ПП « ОСОБА_4 ».

В порядку ст. 93 КПК України 04.04.2024 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформацію про наявність відкритих або діючих у банківських або в інших небанківських фінансових установах, органах Казначейства розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року, однак 19.04.2024 отримано відповідь, про відмову та зазначено, що запитувану інформацію можливо отримати виключно на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином у ході досудового розслідуванняз метою встановлення умислу ОСОБА_5 в момент заволодіння майном, а саме його привласнити, а зобов`язання- не виконувати, бажання їх виконувати, а також проведення повного, всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації про наявність відкритих або діючих у банківських або в інших небанківських фінансових установах, органах Казначейства розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 1 січня 2022 року по час надання інформації. Вказана інформація необхідна для встановлення факту того, чи мав ОСОБА_5 , купуючи нафтопродукти на загальну суму 957 861, 51 грн., реальну можливість сплатити вказані кошти та виконати умови цивільно-правового договору чи заволодіти коштами ПП«Україна ТВМ».

Враховуючи вище викладене з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх важливих для кримінального провадження, слідча СВ просить задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 18.01.2024 року відділенням поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за №0000006 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю відносить до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість виконання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

наявність відкритих або діючих у банківських або в інших небанківських фінансових установах, органах Казначейства розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з 1 січня 2022 року по час надання інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . У разі наявності відкритих рахунків отримати інформацію про рух коштів за вказаний період у кримінальному провадженні №0000006.

Строк дії ухвали до 18 вересня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1