Провадження № 1-кс/127/9644/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , про проведення допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею під час досудового розслідування в судовому засіданні, в рамках кримінального провадження № 0000011 внесеного до ЄРДР 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 258-5 КК України, за фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором про проведення допиту свідка під час досудового розслідування.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження 15.02.2024 було повідомлено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України, фінансуванні тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинене організованою групою.

Досудовим розслідуванням установлено, що після окупації у 2014 році незаконними збройними формуваннями, іррегулярними збройними формуваннями рф та військовослужбовцями ЗС рф частини Донецької області та створення т.зв. терористичної організації Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»), ОСОБА_6 діючи, умисно, з корисливих мотивів для себе, за попередньою змовою із ОСОБА_9 (матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження № 0000269 від 30.11.2023 на підставі укладеної угоди про визнання винуватості) та ОСОБА_5 , достовірно усвідомлюючи, що т.зв. «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України, 06.10.2014 року на підставі первинних документів стосовно створення ТОВ Завод «Ремкомунелектротранс» перереєстровали вказане товариство під назвою рос.мов.: ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс» в так званому «податковому органі» - рос.мов.: «Департаменте государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республике» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свободи буд. 3-А , про що отримано свідоцтво про реєстрацію юридичної особи серії АА01 № 04603 та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 32598622 .

Поряд з цим, Указом Президента України від 15.03.2017 № 62/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.03.2017 «Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України» тимчасово, до реалізації пунктів 1 і 2 Мінського «Комплексу заходів» від 12.02.2015, а також до повернення захоплених підприємств до функціонування згідно із законодавством України, припинено переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей; а рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України 133/2017), рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 126/2018) та рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введений в дію Указом Президента України № 264/2021) до російської фінансової установи ТОВ «ЦМРБанк» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) у вигляді блокування активів та зупинення виконання економічних та інших фінансових зобов`язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів тощо).

Таким чином, наведені вище обставини свідчать про протиправність будь-яких комерційних поставок та перерахування грошових коштів з березня 2017 року на тимчасово неконтрольовану територію та з тимчасово неконтрольованої території Донецької області, які фактично підконтрольні терористичній організації «ДНР», іррегулярним збройним формуванням рф та військовослужбовцям ЗС рф, а також використання фінансових послуг ТОВ «ЦМРБанк» українськими суб`єктами господарської діяльності.

Водночас ОСОБА_6 , як організатором відповідно до єдиного плану злочинну діяльності разом з іншими учасниками злочинної групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за допомоги мобільного зв`язку, а також електронними поштовими скриньками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з корисливих мотивів забезпечено укладання та фактичне виконання укладених відповідних зовнішньоекономічних контрактів між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та ТОВ «Західєвроторг-груп.» (), ТОВ «Коргормаш» (), ТОВ «Торговий Дім «Євро-Захід» (), ТОВ «Горпостач» (); ТОВ «Промгорпостач» (), ТОВ «Промгор» (), ТОВ «Електроремсервіс» (), за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 53 992 920,00 рос руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 10 334 079 рос руб. , за придбану ливарну продукцію, яка виготовлена на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та між ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек», зареєстрованими в рф на поставку ливарної продукції виготовленої ТОВ «Завод «Ремкомунелектротранс», на тимчасово окупованій території України, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР» та адреси ТОВ «Глубур-Сервіс» (), ТОВ «Артіль ЮС» (), ТОВ «ЗЕВС» (), ТОВ «ЗЕВС 2017» (), ТОВ «Дробремзапчасть» (), ТОВ «Завод Укрреммаш» (), за що проведено оплату грошових коштів, в загальній сумі на рахунки ТОВ «Проммет» - 141 943 922,00 рос руб. та рахунки ТОВ «Нортек» - 7 545 236,00 рос руб., за придбану ливарну продукцію, виготовлену на ТОВ «Завод «РКЕТ», на тимчасово окупованій території, що перебуває під контролем терористичної організації «ДНР».

Окрім цього, встановлено, що ливарну продукцію виготовлену ТОВ «Завод «РКЕТ» на тимчасово окупованій території, яка перебуває під контролем терористичної організації «ДНР», через ТОВ «Проммет», ТОВ «Нортек» та інші підприємства зареєстровані в Російській Федерації, реалізовувано іншим невстановленим на даний час суб`єктам господарювання зареєстрованими на території України, за що отримано грошові кошти, які за виключенням частини, сума яких не перевищує 15%, у подальшому перераховано на відповідні банківські рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке ДНР».

Також, встановлено, що на виконання укладеного генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_9 контракту №991/260318 від 26.03.2018, у період з 03.04.2018 по 28.04.2021, на адресу ТОВ «Проммет» поставлено ливарної продукції на загальну суму 146 280 698,00 російських рублів, яка в повному обсязі була оплачена та грошові кошти надійшли на рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ».

У подальшому, генеральний директор ТОВ «Завод «РКЕТ» ОСОБА_9 , після надходження на відповідні рахунки ТОВ «Завод «РКЕТ», які відкриті у так званому рос.мов.: «Центральном Республиканском банке ДНР», грошових коштів за реалізацію ливарної продукції від ТОВ «Проммет», ТОВ «Прогрес 2000»/ТОВ «Нортек» та інших підприємств зареєстрованих в Російській Федерації, за вказаний період з 01.01.2017 по 16.05.2018, діючи з відома та під контролем ОСОБА_6 забезпечив особисто сплату так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР».

Так, у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 ТОВ «Завод «РКЕТ» сплачено податків до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР» на загальну суму 2 114 000,00 рос. руб. що по офіційному курсу НБУ станом на 31.12.2017 становить 1 029 581,42 грн., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР».

Крім того, у період з 16.05.2018 по 31.12.2022, ОСОБА_6 та учасники злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи заздалегідь виготовлені ОСОБА_9 , як генеральним директором ТОВ «Завод «РКЕТ» - його підпису факсиміле, виготовлений електронний ключ його підпису та реквізити ОСОБА_9 , забезпечили сплату ТОВ «Завод «РКЕТ» так званих «податків» до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», на загальну суму 34 622 400,00 рос. руб., чим здійснено матеріальне забезпечення та фінансування терористичної організації «ДНР».

При цьому, ОСОБА_6 та учасники злочинної групи

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлювали, що сплачені грошові кошти в сумі 36 736 400,00 рос. руб., як податки до так званого рос.мов.: «Министерства доходов и сборов ДНР», можуть бути використані частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема щодо вчинення терористичних актів на території України та фінансуванню незаконний військових формувань.

Окрім цього, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , дізнався 08.09.2022 від ОСОБА_6 щодо створення проекту протоколу №1/2022 під назвою «Протокол общего собрания учасников общества с ограничченной ответсвенностью «ЗАВОД «РЕМКОМУНЭЛЕКТРОТРАНС» від 12.09.2022, про внесення змін до Статуту ТОВ «Завод «РКЕТ», яким передбачалося, що засновниками ТОВ «Завод «РКЕТ» залишаються тільки ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , із змістом якого погодився.

Після цього, ОСОБА_6 точної дати та часу не встановлено, але не пізніше 02.02.2023, здійснив перереєстрацію ТОВ «Завод Ремкомунелектротранс» (ідентифікаційний код юридичної особи: 32598622) по законах рф, шляхом внесення відповідних відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб Російської Федерації за №336 від 02.02.2023, з визначенням місця знаходження Донецька Народна Республіка, м. Макіївка, вул. Свободи, буд. 3-А, що підтверджується записом Міжрайонної інспекції Федеральної податкової служби по Ростовській області Російської Федерації № 26 від 03.02.2023, чим фактично припинено діяльність створеної ним злочинної групи, спрямованої на фінансування тероризму.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_5 , як виконавець (співвиконавець), своїми умисними протиправними злочинними діями вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 258-5 КК України, а саме фінансування тероризму, тобто надання активів та усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною групою (організацією), вчинене організованою групою.

Вищевказані обставини стали підставою для повідомлення 15.02.2024 ОСОБА_5 про підозру в скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України та повідомлення 21.03.2024 про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 14.03.2024 та 21.03.2024 надав зізнавальні показання відносно себе та вказав на організатора вказаного кримінального правопорушення - ОСОБА_6 та співучасників - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Окрім цього, ОСОБА_5 надав показання відносно інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 2585 КК України

За постановою прокурора від 25.03.2024 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000070 від 25.03.2024.

Окрім цього, 27.03.2024 ОСОБА_5 написав заяву, що не заперечує проти проведення його допиту в якості свідка під час досудового розслідування у судовому засідані.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України, вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення визнав повністю, не являвся організатором або керівником терористичної групи та терористичної організації, при цьому є особою, яка добровільно повідомила правоохоронний орган про відповідну терористичну діяльність, сприяв розкриттю та припиненню злочину, викриттю інших осіб, причетних до злочину і в його діях немає складу іншого злочину, що відповідає положенням ч. 4 ст. 2585 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності.

З урахування викладеного, ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 12.06.2024, ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2585 КК України звільнено від кримінальної відповідальність на підставі ч. 4 ст. 2585 КК України, кримінальне провадження за № 0000070 від 25.03.2024, закрито та ОСОБА_5 звільнено з під варти в залі суду.

Відповідно ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні.

Так, орган досудового розслідування враховує, що на момент подання вказаного клопотання вік ОСОБА_5 становить понад 69 років, а тому наявний ризик того, що у випадку необхідності отримання від нього показань в якості свідка у відповідному судовому засідані, які можуть відбутися у майбутньому, ОСОБА_5 по стану свого здоров`я (з урахування віку) не зможе прибути до суду або у зв`язку з минуванням проміжку часу не зможе у повному обсязі відтворити ті показання, які він надав під час проведення із ним слідчих дій.

Окрім цього, орган досудового розслідування звертає увагу, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 закрито, у зв`язку з чим, останній з урахування його майнового стану, безперешкодно зможе залишити територію України та виїхати, як тимчасово так і на постійне проживання до іншої країни, що відповідно унеможливить його допит в якості свідка з приводу відомих йому обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, орган досудового розслідування припускає, що у випадку притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, вони можуть здійснити незаконний вплив на ОСОБА_5 , як особисто так і на членів його родини, щоб змусити останнього не надавати правдиві показання, щодо їх участі у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, згідно з п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який у подальшому неодноразово продовжений та триває по теперішній час, обставини якого можуть унеможливити допит ОСОБА_5 з об`єктивних причин. Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у допиті ОСОБА_5 в якості свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, оскільки ОСОБА_5 володіє відомостями, щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, та володіє відомостями щодо інших осіб, які причетні до його вчинення, однак наявність вище зазначених ризиків можуть унеможливити його допит у суді та надання ним правдивих показань. Крім того, за минуванням значного проміжку часу, до моменту допиту в якості свідка ОСОБА_5 під час судового засідання в суді у даному кримінальному провадженні, може негативно вплинути на повноту його показань відносно відомих йому обставини вчинення даного кримінального правопорушення, очевидцем та співучасником вчинення якого він був.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 224, 225, 352 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та допитати вищевказану особу в судовому засіданні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні. Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.

З досліджений матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим в поданому клопотанні не доведено та не наведено ризиків, підстав, передбачених ч. 1 ст. 225 КПК України. В даному випадку, відсутність обґрунтованих мотивів, в підтвердження винятковості допиту свідчить про безпідставність та необґрунтованість поданого клопотання. Крім того, слідчим в поданому клопотанні не було наведено жодних доказів в підтвердження необхідності допиту слідчим суддею в судовому засіданні свідка.

В матеріалах поданого до суду клопотання не обґрунтовано, що допит свідка в судовому засіданні є необхідним та винятковим випадком. Не наведено підстав вважати, що існує небезпека для життя чи здоров`я свідка та можливого тиску з боку інших учасників процесу на нього, а також, що наявні обставини, які можуть будь - яким чином вплинути на повноту чи достовірність його показань під час розгляду справи в суді по суті.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є необґрунтованим, не доведеним, та таким, що задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 225 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_4 , про проведення допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим суддею під час досудового розслідування в судовому засіданні, в рамках кримінального провадження № 0000011 внесеного до ЄРДР 08.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 258-5 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1