Справа № 461/2748/23
Провадження № 1-кс/461/5489/24
УХВАЛА

Іменем України

13.09.2024 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113, на котрих розміщувався колишній табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що рішенням арбітражного суду Черкаської області №11/2812 від 22.02.2001, право власності на табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано за Дорожньою профспілковою організацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому постановою президії Дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці №П-23 переданий до статутного фонду підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дорожньої профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слідчий зазначив, що територія та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поділені та перебувають у користуванні наступних юридичних осіб, а саме: обслуговуючий кооператив «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПП «Обмежене партнерство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), обслуговуючий кооператив «гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ). Слідчий стверджує, що документи, які стосуються будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113, на котрих розміщувався колишній табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у розпорядженні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що рішенням арбітражного суду Черкаської області №11/2812 від 22.02.2001, визнано право власності на табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) за Дорожньою профспілковою організацією ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_7 ). В подальшому, 01.10.2004 постановою президії Дорожньої профспілкової організації Львівської залізниці №П-23 вищевказаний табір відпочинку переданий до статутного фонду підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дорожньої профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_3 . 10.12.2015 головою дорожньої профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 підписано постанови «Про залучення інвестицій» та «Про порядок участі в інвестиційній діяльності», в результаті чого земельна ділянка, площею близько 8 га та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно передані з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також органом досудового розслідування встановлено, що територія та об`єкти нерухомості табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поділені та перебувають у користуванні наступних юридичних осіб, а саме: обслуговуючий кооператив «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ПП «Обмежене партнерство « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), обслуговуючий кооператив «гаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ).

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000095 від 28.03.2023, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 на котрих розміщувався колишній табір відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

правовстановлюючих документів на земельні ділянки з кадастровими № :08:004:2090, № :08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 з моменту походження вказаних земельних ділянок;

генплану об`єктів будівництва на земельних ділянках з кадастровими № :08:004:2090, № :08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 (по кожній окремо);

дозволу інспекції ДАК на проведення будівельних робіт на земельних ділянках з кадастровими № :08:004:2090, № :08:004:0116,№:08:004:2094, №:08:004:0113 (по кожній окремо);

договорів з проектною організацією, щодо розробки детальних планів територій, платіжні документи, щодо оплати робіт з розробки детальних планів територій в частині об`єктів будівництва, які розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113(по кожній окремо);

документів, що подавалися замовником будівництва для отримання вищевказаних містобудівних умов та обмежень в частині об`єктів будівництва котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113(по кожній окремо);

сертифікату про відповідність закінченого будівництва об`єктів на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 (по кожній окремо);

інвентаризаційних справ техпаспортів об`єктів, які розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 (по кожній окремо);

сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими № :08:004:2090, № :08:004:0116,№ :08:004:2094, №:08:004:0113 (по кожній окремо);

експертних звітів, щодо розгляду проектної документації за проектами та проектну документацію до нього по об`єктах нерухомості котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 (по кожній окремо);

інших експертних звітів, які подавалися по об`єктах будівництва та про які органу досудового розслідування невідомо, однак які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні;

договору про пайову участь з додатками об`єктів на земельні ділянки з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 (якщо такі приймалися);

документів, які подавалися у ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо розрахунку пайового внеску та укладення договору про пайову участь з усіма доповненнями;

документів, що подавалися замовником будівництва для присвоєння (зміни) поштових адрес в частині об`єктів будівництва котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113;

наказів про присвоєння поштових адрес об`єктам будівництва котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113;

документів, складених за результатами оглядів (актів огляду, чек-листів за результатами огляду, довідок щодо розгляду документів, поданих на прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктів) або перевірочних заходів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

детальних планів територій в частині об`єктів будівництва котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113 з моменту їх створення;

містобудівних умов та обмеження для проектування об`єктів будівництва, наказів про їх затвердження та інших документів в частині об`єктів, котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113;

матеріалів притензійно-позовної роботи, які стосуються об`єктів будівництва котрі розміщенні на земельних ділянках з кадастровими №:08:004:2090, №:08:004:0116, №:08:004:2094, №:08:004:0113, якщо такі були;

проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

договорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, документів про розірвання договорів;

актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, актів прийому-передачі, актів на скриті роботи, дефектні акти, сертифікатів якості матеріалів, інших актів та протоколів, які складались, зведених та локальних кошторисів, відомостей ресурсів, договорів субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журналів виконання робіт на об`єкті, накладних, довіреностей, договорів купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунків-фактур, платіжних доручень, листів переписок та відповідей на них, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, висновків експертиз та досліджень, заключення, документації, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

договорів (угод) купівлі-продажу, документів щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договорів поставки, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, документів про оплату та придбання (прибуткові, видаткових касових ордерів, квитанцій, рахунків фактур, тощо);

документів, які стали підставою на припинення права власності на знищені об`єкти нерухомості колишнього табору відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходилися на земельних ділянках з кадастровими № :08:004:2090, №:08:004:0116, № :08:004:2094, №:08:004:0113 або на земельні ділянки, з якої утворилися вище вказані земельні ділянки, у тому числі документи на підставі, яких таке рішення приймалося, як посадовими особами Дорожньою профспілковою організацією ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дорожньої профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так і уповноваженими державними та місцевими органами влади;

статуту підприємства, наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, наказів про призначення на посади та наказів про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, наказів про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які приймали роботи та підписували акти приймання-виконаних робіт.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13.11.2024.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1