№ 207/3843/24
№ 1-кс/207/739/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000137 ,

В С Т А Н О В И В

27 червня 2024 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомила про те, що 26 червня 2024 року вона знайшла оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу каркасного басейну розмірами приблизно 5*4 метрів й висотою 122 см разом з піщаним насосом, загальна вартість чого становила 10000 гривень. Цього ж дня ОСОБА_4 зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , вказаним в оголошенні. В ході розмови невстановлена особа назвалася ОСОБА_5 й підтвердила факт продажу каркасного басейну, після чого остання запропонувала приїхати до м. Кропивницький та оглянути даний каркасний басейн. Далі невстановлена особа запропонувала заявниці поспілкуватися з її чоловіком, котрий представився як ОСОБА_6 . У ході розмови з даним чоловіком, між заявницею та останнім виникла домовленість про внесення завдатку у вигляді 50 % від загальної вартості. Також чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й допоможе оформити безкоштовну доставку. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_6 продиктував ОСОБА_4 номер банківської картки, на яку згодом заявниця здійснила грошовий переказ. Після цього чоловік наголосив, що приблизно через хвилин 20 має виїжджати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля відправки каркасного басейну, про що згодом повідомить заявницю. Однак чоловік на ім`я ОСОБА_7 так і не виконав своїх обіцянок, на мобільні дзвінки заявниці не відповідав, а потім взагалі вимкнув мобільний телефон. Таким чином, 26 червня 2024 року об 11.42 години ОСОБА_4 самостійно, добровільно здійснила грошовий переказ зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі - 5000 гривень. Станом на 27 червня 2024 року грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто, товару не отримано, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру Досудових розслідувань 27 червня 2024 року за № 0000137 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

11 липня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО : НОМЕР_4 , ЄДРПОУ : НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , МФО : НОМЕР_4 , ЄДРПОУ : НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 години 27 червня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер, фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучених їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 27 червня 2024 року по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00.00 години 27 червня 2024 року по теперішній час .

5) Якщо власник банківської картки НОМЕР_3 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 14 вересня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1