Справа №173/3467/24
Провадження №1-кс/173/644/2024
У Х В А Л А

іменем України

12 листопада 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 09.11.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12.11.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 09.11.2024 року за ч. 4 ст. 185 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 09.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: 08.11.2024 близько 17:50 до ВП №3 Кам`янського РУП від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення, про те, що невідома особа в період часу з 15:00 до 17:00 год. 08.11.2024, за допомогою мобільного телефону потерпілого здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 18900 гривень. ЖЄО 10065

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 09.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він має банківські картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Щомісяця йому приходить пенсія на картку у розмірі 6000 грн. та іноді йому допомагає син та перераховує грошові кошти. Також кожного місяця з його картки йдуть відрахування в сумі 300 грн. на його скарбничку, яка там зараз загальна сума він не знає. Так 05.11.2024 року в денний час доби точно не пам`ятає коли, він хотів у себе у дворі по АДРЕСА_1 , своєю електричною пилою. В цей час по вулиці проходив невідомий чоловік, який запропонував потерпілому допомогти. Так він допоміг йому напиляти його дрова, також разом із ним був чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який проживає по сусідству через один будинок від потерпілого, а цього невідомого чоловіка, який підійшов перший звати ОСОБА_6 , де він мешкає не знає, але точно він товаришує із ОСОБА_5 , що по сусідству з ним проживає. Ці чоловіки йому допомагали, після чого він їх нагодував та вони пішли геть. Наступного дня, тобто 06.11.2024 року ОСОБА_5 , як він пізніше дізнався його прізвище Корчевий, та ОСОБА_6 , прізвища його він знаю, допомагали знову йому по господарству в денний час доби. Точно по часу не пам`ятає. Він їх нагодував обідом і вечерею. Коли вони разом обідали і вечеряли то звичайно, що розмовляли. Так в ході розмови хлопцям розповів, що отримує пенсію на свою картку в сумі 6 000 грн. про що вони у нього запитували. Також, ОСОБА_6 запитав коли він отримує пенсію, він сказав, що 08.11.2024 йому на картку прийде пенсія, 09.11.2024 піде її знімати до банкомату центру селища. 07.11.2024 року вже хлопці до нього не приходили. 08.11.2024 року приблизно о 16:00 год., може на хвилин 20-30 раніше точно не пам`ятає до нього в гості прийшов ОСОБА_6 та вони почали розмовляти про життя, далі він запропонував йому випити чаю, на що він погодився та він поставив йому чай, а сам пішов розпалювати піч. Поки займався розпалюванням печі то ОСОБА_6 сидів при вході в коридорі, на столі лежав телефон марки SamsungA05 світлого кольору. В телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На ручці міжкімнатних дверей висіла наплічна сумка, що через плече, в середині якої знаходяться його документи та аркуш паперу на якому написано пароль від акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він близько 5-10 хвилин розпалював піч, після чого вийшов в коридор до Вадима, а він сказав, що сильно поспішає і недопивши чай швидко вийшов з будинку та пішов у невідомому напрямку. Далі він подумав що він міг викрасти у нього гроші з банківської картки та далі сів на своє авто та поїхав до центру НОМЕР_3 де вставив свою картку в банкомат та перевірив баланс але грошей не виявилося.

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

09.11.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 09.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку за НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 08.11.2024 року до 23:59 год. 09.11.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 08.11.2024 року до 23:59 год. 09.11.2024 року із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку № НОМЕР_5 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 08.11.2024 року до 23:59 год. 09.11.2024 року, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось надходження, зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту надходження, зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 08.11.2024 року до 23:59 год. 09.11.2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3467/24 (провадження 1-кс/173/644/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1