Справа №463/7283/24
Провадження №1-кс/463/5946/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002294 від 25 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002294 від 25 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з червня 2024 року по липень 2024 року невідома особа, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 на час запровадження воєнного стану на території України, таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти, які належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого являється ОСОБА_5 . Сума матеріальних збитків встановлюється.

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі свідка було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що з 11.05.2023 перебував на посаді старшого касира у відділенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . В його функціональні обов?язки входить: приймання та видача посилок клієнтам та продаж алкоголю.

В червні 2024 року (точну дату не пригадаю) у ОСОБА_6 , виникло бажання поставити ставки на ігровій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як всі його знайомі теж брали в цьому участь. Спочатку на дану платформу переказував власні кошти, однак згодом йому стало не вистачати їх, тому виник умисел на отримання грошових коштів незаконним способом.

У цей же період часу ОСОБА_6 вирішив незаконно отримати грошові кошти за місцем моєї роботи у відділені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 наступним чином: коли клієнт приходив за посилкою у відділення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявляв бажання розрахуватися готівкою, останній видав посилку клієнту, однак не обліковував її через програму « ОСОБА_7 », таким чином посилка вважалась такою, що знаходиться у відділенні. Згодом, коли термін посилки добігав кінця, ОСОБА_6 розраховувався грошовими коштами, покладеними клієнтами, які оплатили нові посилки, таким чином, перекривав старі посилки грошовими коштами нових посилок. Такі дії проводилися щодня в різний інтервал часу до 24.07.2024 року.

24.07.2024 року приблизно о 19:50 ОСОБА_6 спільно з власником відділення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 , розпочав проводити інвентаризацію посилок, на підставі того, що почали надходити повідомлення із головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу того, що на складі великий залишок залежаних посилок в кількості приблизно 290 штук. Провівши інвентаризацію посилок було виявлено великий залишок посилок, які повинні були знаходиться у відділенні магазину, однак фізично у відділенні магазину не знаходились. Після цього я розповів власнику, що посилки у даному відділенні відсутні, так як ОСОБА_6 видаючи їх клієнтам не обліковував їх у програмі « ОСОБА_7 » і таким чином вони вважаються такими що знаходяться у відділенні.

Окрім цього, в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення у ВКП Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Л/о з метою встановлення реквізитів банківських карток, якими користувався ОСОБА_6 у період з 01.06.2024 року по 30.07.2024 року. Так, на виконання вказаного доручення надійшов рапорт о/у ВКП Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Л/о з якого стало відомо, що ОСОБА_6 користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002294 від 25 липня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002294, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.06.2024 року по 30.07.2024 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та інші операції;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 01.06.2024 року по 30.07.2024 року;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1