Справа № 442/6657/23
Провадження № 1-кс/442/1270/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000551 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів/копій документації в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

оригінали:

документів з взірцями підписів, почерку ОСОБА_5 та відтисків печатки ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості не менше 15 документів;

договір комісії № 1 від 29.12.2021, укладений з ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

контракт № В-К-001 від 30.12.2021 з KARSTON WHOLESALE kft 4400 Nyiregyhaze Bethlen Gaber Utca 25 та „Autolapas.UAB (Giruliu g. 10-201, LT-12112 Vilnius)

договору купівлі-продажу транспортного засобу № 01/59999 від 15.04.2022 та додатків до нього;

рахунок фактура (інвойс) PB00-002225 від 05.02.2022;

декларація про походження товару PB00-002225 від 05.02.2022;

документ, який підтверджує заявлену митну вартість SCHWACKE LISTE від 17.02.2022;

наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію ОСОБА_6 чи договір на надання послуг по транспортуванню транспортного засобу марки Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року випуску, з Республіки Чехії в Україну, здійсненого в лютому 2022 року;

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вартості транспортного засобу марки Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року випуску, здійсненого згідно контракту № В-К-001 від 30.12.2021 з KARSTON WHOLESALE kft 4400 Nyiregyhaze Bethlen Gaber Utca 25 та „Autolapas.UAB (Giruliu g. 10-201, LT-12112 Vilnius);

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 вартості транспортного засобу марки Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року випуску здійсненого згідно договору комісії № 1 від 29.12.2021.

Копії:

статуту ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

посадових обов`язків директора ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

інші документи, які стосуються придбання, розмитнення та продажу вищевказаного автомобіля.

В обґрунтування клопотання зазначає, що згідно технічного паспорта серії НОМЕР_3 , транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_2 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , вперше зареєстрований в Чеській республіці 07.07.2017. Відповідно до зазначеного технічного паспорта власником цього транспортного засобу зазначено ALD AUTOMOTIVE S.R.O, 61063916, АДРЕСА_2 , оператор ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , HUSOVO NAMESTI 14, HOSTIVICE, НОМЕР_6 , PRAZE. Вказує, що 29.12.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 (Комітент) в особі ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 (Комісіонер) в особі ОСОБА_5 укладено договір комісії № 1, згідно якого Комісіонер зобов`язується за дорученням Комітента здійснити для Комітента за його рахунок і від свого імені знайти на міжнародному ринку продавця товарів, необхідних Комітенту, укласти зовнішньоекономічний(і) договір(и), організувати доставку товарів Комітенту на митну територію України. 30.12.2021 між „ ІНФОРМАЦІЯ_5 LLC (покупець), АДРЕСА_4 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (продавець), НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , в особі ОСОБА_8 укладено контракт № В-К-001, з якого вбачається, що продавець продає, а покупець купляє товар згідно інвойсам до контракту на кожну поставку. Відповідно до зазначеного контракту за дорученням продавця безпосереднім відправником товару може бути інша фірма; оплата товару здійснюється з відстроченням платежу на 180 днів з моменту перетинання товаром митного кордону України на розрахунковий рахунок продавцю. Зазначає, що на даний час не встановлено, однак з вивчення документів, є підстави вважати, що оплата могла бути здійснена в період з 30.12.2021 року по 05.07.2022. Згідно інвойсу № PB00-00225 від 05.02.2022 транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_2 , 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , був проданий продавцем (Seller) АДРЕСА_6 (Угорщина) за кошти в сумі 8 000 євро покупцю (Buyer/покупець) „ ІНФОРМАЦІЯ_5 LLC, Ukraine, 88006, Uzhgorod, Gagarina 42/1, згідно контракту (contract) № B-K-001 від 30.12.2021. Відправником (Shipper) є „Autolapas.UAB, отримувачем (Consignee) є LLC „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Ukraine (Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ). 07.02.2022 ОСОБА_9 ввіз на територію України транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_2 , 2017 року випуску. Згідно митної накладної № UA305160/2022/006844 від 17.02.2022 на транспортний засіб MERCEDES BENZ V-KLASE, ідентифікаційний номер (вінкод) НОМЕР_2 , 2017 року випуску декларантом (представником) є Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_7 . Також, вказує, що допитаний в статусі свідка ОСОБА_7 , директор ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало автомобіль Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року у ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно договору комісії № 1 від 29.12.2021 05.02.2022. Конкретно обставини придбання вказаного автомобіля, деталі обговорення року, стану, кольору, комплектації та вартості ОСОБА_7 пригадати не може. Автомобіль придбавався для подальшого продажу. Хто конкретно з працівників ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 займався пошуком та поставкою автомобіля він не пригадує. Слідчий зазначає, що з даного допиту ОСОБА_7 вбачається, що транспортний засіб „Mersedes Benz V Klasse, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , на підставі договору комісії № 1 від 29.12.2021 був придбаний Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке змінило свою назву на Товариство з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . А тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів наявних в ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів/копій вищевказаних документів, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та притягнути до відповідальності винних осіб. Зазначає, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,

З можливістю вилучення оригіналів таких документів:

документів з взірцями підписів, почерку ОСОБА_5 та відтисків печатки ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в кількості не менше 15 документів;

договір комісії № 1 від 29.12.2021, укладений з ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

контракт № В-К-001 від 30.12.2021 з KARSTON WHOLESALE kft 4400 Nyiregyhaze Bethlen Gaber Utca 25 та „Autolapas.UAB (Giruliu g. 10-201, LT-12112 Vilnius)

договору купівлі-продажу транспортного засобу № 01/59999 від 15.04.2022 та додатків до нього;

рахунок фактура (інвойс) PB00-002225 від 05.02.2022;

декларація про походження товару PB00-002225 від 05.02.2022;

документ, який підтверджує заявлену митну вартість SCHWACKE LISTE від 17.02.2022;

наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію ОСОБА_6 чи договір на надання послуг по транспортуванню транспортного засобу марки Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року випуску, з Республіки Чехії в Україну, здійсненого в лютому 2022 року;

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вартості транспортного засобу марки Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року випуску, здійсненого згідно контракту № В-К-001 від 30.12.2021 з KARSTON WHOLESALE kft 4400 Nyiregyhaze Bethlen Gaber Utca 25 та „Autolapas.UAB (Giruliu g. 10-201, LT-12112 Vilnius);

платіжних документів, що підтверджують оплату ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 вартості транспортного засобу марки Mercedes Benz V-KLASSE, ідентифікаційний номер (він код) НОМЕР_2 , чорного кольору, 2017 року випуску здійсненого згідно договору комісії № 1 від 29.12.2021.

З можливістю вилучення копій таких документів:

статуту ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

посадових обов`язків директора ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

інші документи, які стосуються придбання, розмитнення та продажу вищевказаного автомобіля.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1