Справа № 274/8961/24
Провадження № 1-кс/0274/2060/24
"18" листопада 2024 р. м. Бердичів
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
16.09.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_2 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 близько 16:00 години її сину ОСОБА_8 на мобільний номер за телефонував номер НОМЕР_3 , при цьому представився працівником банку, який повідомив, що картку останньої заблоковано та запропонував допомогу з розблокуванням в телефонному режимі на що ОСОБА_8 , погодився та назвав особисті дані картки при цьому продиктував пін-код НОМЕР_4 , який надійшов з смс повідомлення, після чого з картки потерпілої НОМЕР_5 було списано грошові кошти в сумі 14,500 грн.
16.10.2024 року прокурором Херсонської окружної прокуратури було винесено постанову про визначення підслідності за СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.
Слідчим СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області, було надано доручення працівникам кіберзлочинам в Херсонській області, для встановлення подальшого руху грошових коштів, які 16.09.2024 року були перераховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілій ОСОБА_9 , на невстановлений рахунок. В подальшому надійшов рапорт від працівників кіберзлочинів в Херсонській області, що 16.09.2024 о 12:50:29 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілій ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 14 500 грн, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , після чого з вище вказаної банківської картки 16.09.2024 о 13:10:24 проведено розрахунок на суму 5 716 грн, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та 16.09.2024 о 14:32:13 проведено розрахунок на суму 221,70 грн, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
У подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_7 , було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі за період 01.09.2024 по 01.10.2024.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та рахунку, який належний даній картці (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, номер мобільного телефону, який прив`язаний до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаній банківській картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 01.10.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінальног`о процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1