Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5683/24
Номер провадження 1-кс/711/1468/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагали від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , передачу грошових коштів у сумі 5 000 000 грн. із застосуванням погроз застосування насильства над потерпілим у майбутньому при наступних обставинах.

Так, у невстановлений слідством час, та у невстановлену в ході досудового розслідування дату, але не пізніше 25.02.2022 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний корисливий умисел направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у сумі 5 000 000 грн. як частину виплат за загиблого під час воєнних дій батька ОСОБА_8 , а також здачі зразків ДНК для встановлення родинних зав`язків ОСОБА_5 із загиблим ОСОБА_8 .

Так, 18.03.2022 ОСОБА_7 з мережі Інтернет стало відомо про те, що 09.03.2022 його батько ОСОБА_8 , загинув у м. Ізюм, приймаючи участь у бойових діях.

Постановою Кабінету Міністрів України №239 від 17.03.2023 затверджено порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану. Одноразова грошова допомога призначається та виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою чи за заявою їх законних представників. Заява подається до районного ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , незалежно від місця реєстрації заявника. Вказаною постановою установлено, що сім`ям загиблих осіб виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень, яка розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, передбачених у ст.16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

02.05.2022 на рахунок ОСОБА_7 та рахунок ОСОБА_9 в рівних частинах надійшли кошти в сумі 7 500 000 грн.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів у ОСОБА_7 , призначив зустріч 25.02.2024 на площі «700-річчя Черкаси» біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якої назвався братом по батькові та прохав надати копії документів про смерть батька, повідомивши, що він хоче встановити родинний зв`язок з загиблим ОСОБА_8 , що в подальшому буде законною підставою для виїзду за кордон.

15.04.2024 близько 20.00 годин, під час зустрічі біля кав`ярні «Шо тут?», що знаходиться по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 вимагали від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , передачі грошових коштів у сумі 5 000 000 грн., що супроводжувалось погрозою застосування насильства над потерпілим.

29.04.2024 близько 11.00 години, під час зустрічі ОСОБА_7 з ОСОБА_5 біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_2 , останній в ході розмови почав погрожувати ОСОБА_7 фізичною розправою, якщо він не надасть копії документів про смерть ОСОБА_8 та грошові кошти.

22.05.2024 близько 10:35 години, виходячи з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до ОСОБА_7 підійшов ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , які почали погрожувати фізичною розправою та пошкодженням особистого майна у разі несплати коштів та відмови здати тест ДНК, для встановлення родинних зв`язків ОСОБА_5 із загиблим ОСОБА_8 , які в подальшому дадуть змогу отримати відстрочку від мобілізації.

30.05.2024 близько 12.45 години, ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , знаходячись біля ТРЦ» « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою АДРЕСА_2 , отримав частину грошових коштів від ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн.

В подальшому, реалізуючи свій спільний злочинний умисел з ОСОБА_11 , направлений на отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , в телефонному режимі домовились про зустріч на 19.06.2024, після чого 19.06.2024 близько 07.22 годин, ОСОБА_5 прийшов на зустріч самостійно та знаходячись біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою АДРЕСА_2 , та під час зустрічі ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 70 000 грн., з метою подальшого розподілу між ним та ОСОБА_6

19.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.

В ході затримання ОСОБА_5 виявлено та вилучено мобільний телефон «ІPHONE 13 міні» з карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також виявлено та вилучено сумку чоловічу з тканини чорного кольору «RADDER», грошові кошти в загальній сумі 70 000 грн. купюрами номіналом в 500 грн. Частина з вказаних грошових коштів, а саме 130 купюр імітаційні грошові кошти, з зазначенням одного і того ж номеру, однієї ж серії АД 5628982. Також 10 купюр номіналом 500 грн. ХЗ 7576763, НОМЕР_1 , ВИ 5430195, АВ 8874488, НОМЕР_2 , ЄЄ 8143271, ББ 1872400, ВЖ 1066084, АГ 1666079, ХЗ 5898320. Також в сумці виявлено посвідчення водія на прізвище ОСОБА_5 НОМЕР_3 , дві банківські карти: ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 без зазначення прізвища. Також в сумці виявлено та вилучено два додатки до договору про надання ломбардного кредиту №В100001760 від 15.06.2024 та №ВП6-0002006 від 13.06.2024, зв`язка ключів та ключ від автомобіля «БМВ».

Під час судового засідання 20.05.2024 підозрюваний ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти, за які він придбав 30.05.2024 мобільний телефон iPhone 15 256Gb Blue, та коробкою, а також фіскальним чеком від 30.05.2024 року, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , йому надійшли на банківську карту в рахунок зарплати 29.05.2024 чи то 30.05.2024.

На думку слідчого, інформація про власника вказаної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , а також рух коштів допоможе встановити об`єктивні дані у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України судове засідання проводилося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.1 ст.263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для листування АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації та копій документів, а саме:

- анкети-заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефону, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.04.2024 по 20.06.2024;

- розширеної виписки по руху коштів, по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 17.04.2024 по 20.06.2024;

-чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то отримати адреси їх розташування в період часу з 17.04.2024 по 20.06.2024;

-відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , при знятті коштів за період часу з 17.04.2024 по 20.06.2024.

Строк дії ухвали - до 18 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1