УХВАЛА

Справа № 569/10426/24

1-кс/569/8385/24

13 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні які становлять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в письмовому вигляді та/або на електронному носієві інформації.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000088 від 03.06.2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 причетні до діяльності спецслужб рф, які проводять свою діяльність на основі телеграм-каналів, у тому числі телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , або однойменного каналу) та здійснюють виконання відповідних завдань на шкоду інтересам України, виконанням яких надають допомогу у проведенні диверсій та інших дій на шкоду інтересам України. Крім цього, останні здійснюють поширення інформації про направлення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань невстановленим особам, які використовують дану інформації у вказаних цілях.

Так, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не пізніше 01.09.2024 встановив контакт з невстановленою особою, яка є представником телеграм каналу НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 та який отримав завдання від останнього щодо придбання відеокамери та сім-картки оператора мобільного зв`язку України та подальшого її встановлення, у точно невстановленому місці та час придбали відеокамеру, яка функціонує через мережу Інтернет (IP-camera).

Крім цього, 04.09.2024 перебуваючи у м. Рівне, ОСОБА_7 придбав у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) сім-карту із номером НОМЕР_4 , яку разом з ОСОБА_8 помістив до вказаної відеокамери для забезпечення її функціонування через мережу Інтернет.

Надалі, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 , того ж дня, вирушили громадським транспортом до Харківської області.

Так, 05.09.2024, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, на реалізацію свого злочинного умислу, який був направлений на поширення в умовах воєнного стану інформації, яка не розміщувалася у відкритому доступі ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 або іншими уповноваженими державними органами, про переміщення та рух Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, та усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій для обороноздатності та державної безпеки держави Україна, на виконання завдання невстановленої особи, яка є представником телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснив встановлення (IP-camera) поблизу лісосмуги та залізничних колій села Шарівка Валківської міської громади Богодухівського району Харківської області, яка повинна була фіксувати та поширювати інформацію щодо руху потягів з військовою технікою Збройних Сил України по залізничних коліях в районі вказаного населеного пункту у напрямку м. Харків.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_8 вчинили усі дії необхідні для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки відеокамера була вилучена правоохоронними органами під час проведення 06.09.2024 огляду місцевості у с. Шарівка, Харківської області.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24.09.2024, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , якому було достовірно відомо про відсутність у нього передбаченого законом дозволу, у порушення постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 24.01.1995, також «Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 та «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою КМУ № 576 від 12.10.1992, виконуючи заздалегідь обумовлену з ОСОБА_8 домовленість, придбав у точно не встановленому місці та час боєприпас, що являє собою ручну гранату дистанційної дії Ф-1 та здійснили його зберігання.

Після цього, ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , усвідомлюючи відсутність передбаченого законом дозволу на поводження зі зброєю та боєприпасами, перебуваючи у точно не встановленому на даний час місці та час, здійснили виготовлення вибухового пристрою, який складався з ручної гранати дистанційної дії Ф-1, мобільного телефону LG та електричних між собою з`єднаних проводів.

Надалі, у ОСОБА_7 , який діяв спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , виник злочинний умисел, спрямований на подальше незаконне носіння раніше виготовленого ними вибухового пристрою, який складався з ручної гранати дистанційної дії Ф-1, мобільного телефону LG та електричних між собою з`єднаних проводів, реалізуючи який ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , 24.09.2024 здійснив його переміщення та встановлення, на ділянку місцевості, що являла собою поле у селі Радиславка Рівненського району Рівненської області в районі координат 50.668658,26.379653.

У подальшому ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 здійснив приведення вказаного бойового пристрою у бойову готовність.

25.09.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а 26.09.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину. Крім цього, 27.09.2024 останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 114-2 КК України.

23.09.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 ) на банківський рахунок ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти для підготовки виконання завдань представника телеграм-каналу НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) можуть міститись документи про відкриття рахунків ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим у АДРЕСА_3 ), рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян - копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).

Разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою унеможливлення знищення чи будь-яким чином пошкодження документів до яких необхідно робити тимчасовий доступ з виїмкою, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого у АДРЕСА_3 , ДРФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам; зразків голосу вказаного громадянина (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.); руху коштів по рахункам які були відкриті ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим у АДРЕСА_3 , ДРФО НОМЕР_5 ) із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані осіб які надсилали кошти або їх отримували та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів тощо; у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по рахункам які були відкриті ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованим у АДРЕСА_3 , ДРФО НОМЕР_5 ).

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу з 01.01.2024 по 01.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_18