Справа № 594/1554/24
Провадження № 1-кс/594/255/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000200, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000200 від 18.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в середині серпня 2024 року. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 (моб. тел. НОМЕР_3 (фінансовий НОМЕР_4 ), перебуваючи за місцем проживання, під час перегляду стрічки новин у соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням з метою отримання матеріальної допомоги. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_8 у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: номер платіжної картки № НОМЕР_5 . Після цього, 07 вересня 2024 року невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, пройшла авторизацію та здійснила вхід у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) картковою рахунку ОСОБА_8 та здійснила транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме: 07.09.2024 року о 17.22.38 год. транзакція із перерахунку грошових коштів в су мі 2025.00 грн з них комісія 25.00 грн із платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 ; 07.09.2024 року о 17.22.21 год. транзакція із перерахунку грошових коштів в сумі 2025.00 грн з них комісія 25.00 грн із платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 ; 07.09.2024 року о 17.22.07 год. транзакція із перерахунку грошових коштів в сумі 2025.00 грн з них комісія 25.00 грн із платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 ; 07.09.2024 року о 17.21.50 год. транзакція із перерахунку грошових коштів в сумі 2025,00 гри, з них комісія 25,00 грн із платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 ; 07.09.2024 року о 17.21.31 год. транзакція із перерахунку грошових коштів в сумі 2025,00 грн, з них комісія 25,00 грн із платіжної картки № НОМЕР_5 на платіжну картку № НОМЕР_6 , чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 10125,00 грн.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема кваліфікації кримінального діяння, дати часу, та місце вчинення злочину, встановлення осіб, які його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 06.09.2024 року по 24.00 год. 10.09.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 06.09.2024 року по 24.00 год. 10.09.2024 року;

- копії документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 06.09.2024 по 24.00 год. 10.09.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото осіб);

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (зняття грошових коштів за допомогою банкомату) по даному рахунку за період з 00.00 год. 06.09.2024 по 24.00 год. 10.09.2024 - в електронному вигляді;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_5 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-файли) за період з 00.00 год. 06.09.2024 по 24.00 год. 10.09.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалась обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 06.09.2024 по 24.00 год. 10.09.2024;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 за період з 00.00 год. 06.09.2024 по 24.00 год. 10.09.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1