Справа № 577/4323/24
Провадження № 1-кс/577/1367/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 23 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

08 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку з номером № НОМЕР_1 , з наданням усіх копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо, які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; роздруківку про рух коштів по банківській картці у період з 23.07.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки; фінансові номери телефонів до яких прив`язана банківська картка, а також історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів у період 23.07.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку період з 23.07.2024 року по дату винесення ухвали; та у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, направо розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000456 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР № 0000456 від 23.07.2024 року, з яких вбачається, що 23.07.2024 року до ЧЧ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що 23.07.2024 року в месенджері "Viber" йому надійшло повідомлення від користувача " ОСОБА_12 " з номером НОМЕР_2 з приводу купівлі студійного обладнання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, зв`язавшись з технічною підтримкою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом верифікації замовлення перерахував грошові кошти в загальній сумі 5800 грн., а саме 23.07.2024 року о 10:24 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2900 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 та 23.07.2024 року о 10:55 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2900 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого покупець припинив виходити на зв`язок (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку з номером № НОМЕР_1 , з наданням усіх копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо, які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; роздруківку про рух коштів по банківській картці у період з 23.07.2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківського рахунку картки; фінансові номери телефонів до яких прив`язана банківська картка, а також історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів у період 23.07.2024 року по дату винесення ухвали; інформацію щодо ІР-адресів, логінів та номерів телефонів підключення до платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунку період з 23.07.2024 року по дату винесення ухвали; та у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, направо розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1