Справа № 561/496/24
Провадження № 1-кс/561/276/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2024 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання слідчої СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 03 вересня 2024 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 20 березня 2024 року за № 000058, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2024 року слідча за погодженням з виконувачем обов`язків начальника Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 19 березня 2024 року надійшло звернення ОСОБА_5 , що під час продажу велосипеду на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку «VIBER» надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 із пропозицією оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела реквізити банківської карти № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на карті.

За цим фактом 20 березня 2024 року слідчою внесено відомості в ЄРДР за №00000058 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 27600,00 грн були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , в ході чого встановлено, що грошові кошти в сумі 27600,00 грн перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час не встановлено особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 , не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Явку повноважного представника для участі в судовому засіданні не забезпечило про причини неприбуття не повідомило. В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СКП ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_4 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 19.03.2024 по 30.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 у період з 19.03.2024 по 30.03.2024.

- надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 19.03.2024 по 30.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доступ до системи клієнт-банк).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1