Провадження № 1-кс/592/6856/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001536 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 14.12.2023 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 60572 від 14.12.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 включно невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, використовуючи номер зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом надання допомоги у вигляді відправки із-за закордону посилки з цінним майном, а саме: грошовими коштами у розмірі 20000 доларів США, дарунками та особистими паперами, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 129542,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання в період часу з 28.11.2023 по 11.12.2023 включно перерахувала декількома операціями на надані їй під час здійснення листування банківські рахунки карток, а саме: 28.11.2023 грошові кошти у сумі 30871,00 гривень, 29.11.2023 грошові кошти у сумі 37921,00 гривень, 30.11.2023 грошові кошти у сумі 49750,00 гривень, 01.12.2023 грошові кошти у сумі 1000,00 гривень, на картку № НОМЕР_3 , прив`язану до банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 11.12.2023 грошові кошти у сумі 10000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , прив`язану до банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , як оплату за доставку посилки, але в подальшому посилку не отримано та кошти не повернуто.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 15.12.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001536 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , із зазначення банківського рахунку за яким здійснюється обслуговування, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.12.2023 по 31.12.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; інформацію щодо координатів місця (місць), з якого здійснювався вхід до програмного комплексу при використанні онлайн-банкінгу; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- відомості про особу на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , із зазначенням всіх номерів прив`язаних до нього карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , дані працівника, яким відкрито вказаний рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.12.2023 по 31.12.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням всіх прив`язаних до нього карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали по 30.11.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1