Дата документу 02.08.2024
Справа № 334/2228/24
Провадження № 1-кс/334/1908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000048 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000048 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.01.2024 приблизно о 19 годині 10 хвилин, невстановлена особа, під приводом отримання грошей в борг, при використанні месенджеру «Facebook», а саме, сторінки, яка належить ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3 000 гривень, які заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . Таким чином, заявникові ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду у розмірі 3 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 30.01.2024 року протягом всього дня він знаходився за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . О 18 годині 48 хвилині йому на месенджер «Facebook» написала ОСОБА_7 , яка на теперішний час знаходиться за кордоном, а саме, у Німеччині. ОСОБА_8 написала йому повідомлення в якому попрохала у нього дати в борг 3 000 гривень. Потім ОСОБА_8 надіслала йому номер карти, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 (карта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у розмірі 3 000 гривень. Це було приблизно о 19 годині 10 хвилин. Приблизно о 21 годин 13 хвилин йому на месенджер «Facebook» написала ОСОБА_8 та повідомила, що її сторінку у «Facebook» було зламано та щоб він не перераховував гроші. Потім потерпілий зрозумів, що потрапив до схеми шахраїв.

26.05.2024 проведено огляд виїмки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів справа 334/2228/24 провадження 1-кс/334/768/24 від 19.03.2024. Згідно отриманої інформації встановлено, що 30.01.2024 о 19:11:20 на банківську карту № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти у сумі 3000 гривень, після чого, в подальшому 30.01.2024 о 19:57:22 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 , у сумі 3065 гривень, який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , код НОМЕР_4 . При перевірці вищевказаного банківського рахунку, з метою встановлення належності банківського рахунку відповідному банку, за допомогою генерації та перевірки українських IBAN номерів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належить банківській установі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 30.01.2024 по теперішній час; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 31.01.2024 по теперішній час; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 30.01.2024 по теперішній час; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку НОМЕР_3 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 30.01.2024 по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 30.01.2024 по теперішній час;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 30.01.2024 по теперішній час;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 30.01.2024 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківському рахунку НОМЕР_3 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1