УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000020 від 14.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи за попередньою змовою з окремими посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, протягом 2023-2024 років шляхом зловживання службовим становищем вчинили заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах під час організації надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом за кошти бюджету Рівненської громади.

Відповідно до реалізації «Програми розвитку міського електротранспорту міста Рівного на 2021-2025 роки», посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у злочинну змову із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, разом із якими здійснюють привласнення бюджетних коштів передбачених даною програмою, шляхом укладання договорів «Про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом» № 15 від 31.01.2023 на суму 100 000 000,00 грн. (по якому за 2023 рік профінансовано 100 000 000,00 грн.) та № 3 від 16.01.2024 на суму 140 000 000,00 грн., предметом яких є «Пасажирські перевезення міським електричним транспортом», що здійснює перевізник за замовленням замовника, шляхом надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу, а також інших послуг, пов`язаних з таким перевезенням, оплата за які здійснюється як різниця між вартістю наданих за звітній період транспортних послуг та обсягом власних доходів перевізника (доходу від продажу проїзних документів, трансфертів за пільгове перевезення учнів та студентів та чистого доходу від надання додаткових послуг за іншими напрямами господарської діяльності).

При цьому, вартість наданих перевізником транспортних послуг визначається як добуток фактичного виконаного обсягу транспортної роботи на затверджений розрахунковий тариф на транспортні послуги (вартість 1 тролейбусо-кілометра пасажироперевезень), розмір якого напряму залежить від поданих основних показників діяльності комунального підприємства, зокрема витрат на електричну енергію, запасні частини, шини, комплектувальні вироби, пально-мастильні та інші матеріали до тролейбусів, перегляд відповідно до вимог законодавства рівня заробітної плати тощо.

Для досягнення такого злочинного плану, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР, за погодженням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , після розрахування та формування подаються для погодження до ІНФОРМАЦІЯ_1 завищені показники діяльності комунального підприємства, які впливають на безпідставне збільшення вартості тарифу на перевезення пасажирів.

У подальшому, на виконання умов договорів за результатами наданих транспортних послуг, складені працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР акти виконаних робіт з надання транспортних послуг подавались до управління транспорту і зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де не здійснювалась їх належна перевірка та відображених в них даних з підтверджуючими документами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР, у результаті чого завищувались витрати та обсяги наданих послуг.

Окрім цього, у ході вжитих заходів було встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР для завищення основних показників діяльності підприємства та подальшого заволодіння бюджетними коштами за надання транспортних послуг включають недостовірні дані щодо:

-витрат (на електричну енергію, закупівлю запасних частин, паливно-мастильних матеріалів та інше) під час здійснення розрахунків тарифу на послуги з перевезення пасажирів електротранспортом, включаючи при цьому планові розрахунки, які за результатами фактичної діяльності підприємства протягом року не коригуються;

-фактичного обсягу транспортної роботи на маршрутах, кількості перевезених пасажирів, заниження доходу перевізника від продажу проїзних документів (квитків тощо), та в подальшому включають вказані дані до актів виконаних робіт з надання транспортних послуг.

Разом з тим, у ході вжитих заходів було встановлено, що до вищевказаних протиправних дій причетні окремі фізичні особи-підприємці, а ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Тучин Гощанського району Рівненської області, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), фізична особа-підприємець ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , чоловік ОСОБА_5 ).

Також було встановлено, що 07 серпня 2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 було укладено договір щодо постачання «шин для транспортних засобів великої та малої вантажності» загальною кількістю 192 од. на суму 2 127 960 грн.

Однак при цьому було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 не має виробничих потужностей та місць для виготовлення та зберігання такої кількості продукції, а фактично продукція поставлялась для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР у менших розмірах та її чоловіком - ОСОБА_6 , який також є фізичною особою-підприємцем, що додатково підтверджується тим, що у договорі поставки від 07.08.2023 № 255, який був укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР та ФОП ОСОБА_5 та додатках № 1 та № 2 до вказаного договору, у графі «Постачальник» відтиски печатки фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 НОМЕР_2 ».

Також встановлено, що відповідно до податкового обліку у ФОП ОСОБА_5 відсутня номенклатура та кількість закуплених шин (для транспортних засобів великої та малої вантажності), які мали бути поставлені згідно умов договору від 07.08.2023 № 255 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР, тобто відсутнє підтвердження походження вказаних товарів.

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт з надання транспортних послуг через завищення витрат (на електричну енергію, закупівлю запасних частин, паливно-мастильних матеріалів та інше) під час здійснення розрахунків тарифу на послуги з перевезення пасажирів електротранспортом, включаючи при цьому планові розрахунки, які за результатами фактичної діяльності підприємства протягом року не коригуються, та завищення фактичного обсягу транспортної роботи на маршрутах, кількості перевезених пасажирів, заниження доходу перевізника від продажу проїзних документів (квитків тощо), складання недостовірних бухгалтерських документів щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РМР, зокрема щодо його фінансової звітності та фінансових результатів роботи, службові особи управління транспорту і зв?язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із окремими фізичними особами-підприємцями продовжують здійснювати заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Враховуючи наведені обставини у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_10 , та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по теперішній час, а саме:

?оригінали договорів поставки укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), додатків до договору, додаткових угод та змінами до них, технічної документації, транспортні та супровідні документи: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікація, опис, пакувальні ярлики, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару відповідальною особою Вантажоодержувача, супровідні документи на відповідність (сертифікат якості, паспорт якості, формуляр, свідоцтво про виготовлення, план якості, рахунок-фактура, специфікація тощо), податкові накладні, товарно-супровідні документи: видаткові накладні або накладні, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, письмові повідомлення, які є невід`ємними частинами договору;

?оригінали документів, які підтверджують якість товару, видані виробником, декларації виробника на товар (якісні посвідчення), сертифікати відповідності, супровідні документи, що посвідчують походження товару, її безпечність і якість товару ґатунок, категорію, дату виготовлення на підприємстві, термін реалізації, умови зберігання щодо товару за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (сертифікат відповідності/ якості/ декларація відповідності/ паспорт якості/ протокол випробувань, тощо);

?оригінали актів невідповідності поставленого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) товару за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?оригінали документів, які підтверджують факт прийняття товару (видаткова накладна, акт прийому-передачі) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , від ФОП ОСОБА_5 за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?оригінали товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, специфікації, описів, пакувальних ярликів, актів прийому-передачі, довіреності на отримання товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?оригінали документів, які підтверджують факт оплати за товар, виконання робіт -платіжні доручення, за договорами укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 );

?листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо виконання умов договорів поставки, у період 2023-2024 років;

оригінали договорів, додатків до договору, додаткових угод та змінами до них, технічної документації, транспортні та супровідні документи: товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, специфікація, опис, пакувальні ярлики, акти прийому-передачі, доручення на отримання товару відповідальною особою Вантажоодержувача, супровідні документи на відповідність (сертифікат якості, паспорт якості, формуляр, свідоцтво про виготовлення, план якості, рахунок-фактура, специфікація тощо), податкові накладні, товарно-супровідні документи: видаткові накладні або накладні, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, письмові повідомлення, які є невід`ємними частинами договору, укладених між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання, які засвідчують факт придбання товарів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які у подальшому постачались для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Рівненської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відповідно до укладених між ними договорів.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА