Справа № 442/8436/24
Провадження № 1-кс/442/1539/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 жовтня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за № 0000222, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформації про те, кому належать банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації за період з 13.02.2024 по 30.09.2024 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 13.02.2024 по 30.09.2024 року;

-інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 13.02.2024 по 30.09.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що 25.09.2024 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_11 про те, що в період часу з 13.02.2024 по 27.07.2024 ОСОБА_12 шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом допомоги у виготовлені водійського посвідченя, заволодів її грошовими коштами у сумі 94 635 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своїх банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківські картки а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 .

Відомості за вказаним фактом 26.09.2024 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що З 03.10.2023 до 20.11.2023 вона навчалась у автошколі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Після 20.11.2023 по закінченню основного навчання, ОСОБА_11 брала додаткові заняття. Ближче до закінчення навчання, у листопаді інструктор ОСОБА_13 запропонував ОСОБА_11 домовитись за здачу іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Протягом певного часу, близько у листопаді- грудні 2023 року до ОСОБА_11 на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_13 з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 і повідомив, що він телефонував у ІНФОРМАЦІЯ_7 , де йому сказали, що все добре, коли буде готовий талон на здачу, ОСОБА_12 мав його скинути ОСОБА_11 для того, щоб з`явитись у ІНФОРМАЦІЯ_7 на дату, яка вказана у талоні. Також ОСОБА_13 повідомив, що на перший іспит ОСОБА_11 мусить піти сама, однак заздалегіть попередив, що ОСОБА_11 його не здасть самостійно з першої спроби. ОСОБА_11 сказала ОСОБА_14 , що погоджуюється на це. У січні 2024 року, коли точно ОСОБА_11 не пам`ятає, до неї на мій мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_12 з якого номеру телефону ОСОБА_11 не пам`ятає, оскільки протягом всього часу на її мобільний телефон він дзвонив з трьох номерів телефону а саме НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та сказав, щоб ОСОБА_11 брала талон і йшла здавати сама, що потерпіла й зробила, та у 05.01.2024 року вона приїхала у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , для здачі вищезазначеного талону. За результатами здачі ОСОБА_11 іспит не здала. У сервісному центрі її повідомили, що наступна здача іспиту можлива тільки через 10 днів, з дня оголошення результатів першого іспиту. Тому для того, щоб здати 2-ий іспит, ОСОБА_11 в період часу з 13.02.2024 по 27.07.2024, контактуючи з ОСОБА_15 , зі своїх 2 банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_3 та Unex Bank НОМЕР_12 надсилала грошові кошти на банківські картки, які вказував їй ОСОБА_12 , а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму: Unex Bank 231980 -12 700 гривень. ІНФОРМАЦІЯ_3 - 75 430 гривень. До сьогоднішнього дня грошові кошти їй повернуті не були, оскільки в кінці липня 2024 ОСОБА_12 пояснив, що ОСОБА_16 до 20.09.2024 може повернути всю суму коштів, які ОСОБА_11 скидувала на вищезазначені картки та кошти та які потерпіла дала ОСОБА_14 . У вересні 2024 ОСОБА_11 дізналась від ОСОБА_17 , що ОСОБА_16 у ІНФОРМАЦІЯ_6 вже не працює. Тому ОСОБА_12 сказав, що весь борг він бере на себе. 21.09.2024 року ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_11 на банківську картку грошові кошти у сумі 298 гривень 50 копійок, 497 гривень 50 копійок, 298 гривень 50 копійок трьома платежами.

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. У свою чергу, зазначений дізнавач у прохальній частині клопотання просив проводити розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю без його участі та прокурора.

Беручи до уваги положення ст. ст. 22, 26 вказаного Кодексу у частині того, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе зазначене у клопотанні дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити, а розгляд поданого ним відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, проводити у його відсутності, а також прокурора.

У зв`язку із неявкою дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити частково, оскільки дізнавачем, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за № 0000222, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що тільки дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , уповноважений здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за № 0000222, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024 за № 0000222, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-інформації про те, кому належать банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації за період з 13.02.2024 по 30.09.2024 по руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 13.02.2024 по 30.09.2024 року;

-інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

-інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 13.02.2024 по 30.09.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати дізнавачу СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_18