Справа № 740/4191/23
Провадження № 1-кс/740/974/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

12 листопада 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 24 червня 2023 року № 0000397 за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 3 ст. 190 (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 361 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 24.06.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_6 , який мешкає по АДРЕСА_2 , взяв кредит на її ім`я в сумі 5 000,00 грн у фінансовій установі Miloan та 4 000,00 грн у фінансовій установі CreditPlus на банківську карту № НОМЕР_1 . Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.06.2023 близько 13-00 год. до її домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов ОСОБА_6 та під час спілкування запропонував їй оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого потрібно було надати особисті документи, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_2 від 20.03.1997, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , інформацію про фінансовий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Потерпіла погодилась та надала ОСОБА_7 копії вищевказаних документів, після чого останній поїхав та вже в телефонних розмовах запевняв потерпілу, що займається оформленням фінансової допомоги для неї. Упродовж двох наступних тижнів ОСОБА_7 виходив на зв`язок з ОСОБА_5 в телефонному режимі та казав, що скоро завершить оформлення допомоги. 18.06.2023 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та повідомила, що на її ім`я в фінансовій установі «Мілоан» отримано кредит. Потерпіла, зрозумівши, що її ошукали, почала телефонувати ОСОБА_7 , але на зв`язок останній вже не виходив.

Досудовим розслідуванням установлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується мобільним терміналом, обладнаним сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка за оперативною інформацією могла готуватись до вчинення вказаного кримінального правопорушення з 04.06.2023, а саме: підшукувати ймовірну жертву та, таким чином, розробляючи план своїх протиправних дій. У подальшому отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_5 .

27.10.2024 проведено додатковий огляд, отриманої під час тимчасово доступу інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , під час якого встановлено що цей мобільний номер використовувався з наступними мобільними терміналами: IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , які присвоєні смартфону марки OPPO моделі А54.

З метою встановлення електронних ідентифікаційних засобів (SIM-карт, е-SIM, тощо), що встановлювались у кінцеве (термінальне) обладнання IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 34 ч. 3 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати ці технічні засоби, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Згідно зі ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, містить охоронювану законом таємницю, доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що доведено наявність підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії. Крім того, клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ), про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених з мобільних терміналів: IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , у період з 01.06.2023 до дати постановлення ухвали, із зазначенням відомостей про:

- адреси розташування та номери базових станцій (або інших технічних засобів електронних комунікацій), які забезпечували зв`язок кінцевого (термінального) обладнання за вказаними вище абонентськими номерами (абонент А), а також ІР-адреси, до яких підключався абонент А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме абонентські номери та ІМЕІ абонента Б та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента Б під час з`єднання.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1