УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002543 від 18.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів , що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у період часу з 01.01.2024 року до 25.09.2024 року, а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання (у тому числі, і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, з наданням інформації у повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.07.2024 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , під приводом проведення операції з обміну криптовалют на долари США, після фактичного переказу ОСОБА_5 грошових коштів на наданий електронний гаманець, шляхом обману заволоділа зазначеними грошовими коштами, видавши замість доларів США банкноти з написом «сувенір», завдавши тим самим, матеріального збитку на суму 1 650 320 гривень.

Досудовим розслідуванням відповідно до інформації, наданої заявником під час допиту, було з`ясовано, що 17.07.2024 року ОСОБА_5 вирішив здійснити обмін криптовалюти, що належить йому, на готівкові кошти в сумі 40 000 USDT, що еквівалентно 40 000 доларів США. Задля цього, скориставшись застосунком «Telegram», ОСОБА_5 знайшов у вказаному месенджері групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де з-поміж інших повідомлень містилось оголошення, розміщене невстановленою досудовим слідством особою, про покупку криптовалюти. Так, заявник одразу зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та попросив його зв`язатись із автором вказаного вище оголошення з приводу обміну.

Так, орієнтовно о 10 годині 20 хвилин, у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 було надано та узгоджено адресу, де має відбутись зустріч з метою проведення обміну, а саме: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 , а також, надіслано фото центрального входу та написано номер корпусу, а саме корпус 33Ж. Також, ОСОБА_6 повідомили, що по прибуттю на місце в обумовлений час, на прохідній БЦ він зателефонував за наступним номером телефону: НОМЕР_22 (ОСОБА_23).

Вказану інформацію ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , після чого, останній попросив його допомогти поміняти криптовалюту в долари США. Далі, ОСОБА_6 направився за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 , де його зустріла дівчина, яка назвалася на ім?я НОМЕР_23 , та запропонувала йому пройти до офісного приміщення, розташованого в корпусі Ж, поверх 5, офіс № 33Ж.

Так, ОСОБА_23 провела ОСОБА_6 до зазначеного офісного приміщення, після чого, остання зв?язалась зі своїм керівником за допомогою месенджеру «Telegram» та отримала від нього погодження на видачу готівкових коштів, задля чого, вона дістала з сейфу, що розміщувався в офісі, пакет з предметами, схожими на гроші, а саме наче долари США синього кольору, та поклала їх на стіл.

Після того, як ОСОБА_6 побачив гроші, із облікового запису невстановленої досудовим слідством особи йому було надіслано адресу електронного крипто-гаманця задля здійснення переказу на нього USDT, та вказаний електронний гаманець він переслав своєму товаришу ОСОБА_5 , який в свою чергу, зі свого електронного гаманця скинув на електронний гаманець, що належить невстановленій досудовим слідством особі, криптовалюту в розмірі 40 тисяч USDT.

Далі, на руки ОСОБА_6 повинні були видати грошові кошти в сумі 40920 доларів США. Після того, як його товариш ОСОБА_7 скинув грошові кошти в сумі, еквівалентній 40 тисяч USD, менеджер з криптообміну чекала на підтвердження від облікового запису, що належить невстановленій досудовим слідством особі, та останній сказав, що перевіряє інформацію. Пройшов певний час, але останній перестав відповідати на повідомлення від ОСОБА_6 ..

Так, ОСОБА_6 попросив ОСОБА_23 видати гроші, на що остання погодилася. Однак, коли ОСОБА_6 розірвав пакет, у якому знаходились купюри, схожі на грошові кошти, він побачив, що це є сувенірні вироби, що не є платіжним засобом. У цей момент, ОСОБА_6 зрозумів, що гроші є сувенірними підробками та його ошукали.

Після цього, ОСОБА_6 одразу зателефонував ОСОБА_5 , щоб останній приїхав до нього за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 , та спільно почали розбиратись у ситуації, що склалась, а також, повідомили про подію правопорушення співробітникам поліції.

У подальшому, вказана ОСОБА_6 дівчина була встановлена як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та допитана в якості свідка у даному кримінальному провадженні.

У ході допиту, ОСОБА_8 зазначила, що на момент події правопорушення вона користувалась наступним особистим абонентським номером: НОМЕР_1 , проте, одразу після події кримінального правопорушення змінила його на номер телефону: НОМЕР_3 .

Так, ОСОБА_8 під час допиту в якості свідка підтверджує інформацію, надану з боку ОСОБА_6 , а також, повідомляє, що дійсно, на початку липня 2024 року влаштувалась на роботу менеджером з криптообміну, задля чого, навіть проходила співбесіду з особою на ім`я ОСОБА_9 , що у подальшому, була встановлена як ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та яка користується наступними абонентськими номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_19 , та мала з нею особисту зустріч.

У ході допиту, ОСОБА_8 зазначила, що на постійній основі з нею комунікували дві особи в якості її керівників, а саме, особа на ім`я ОСОБА_11 та друга особа на ім`я ОСОБА_12 .

На доручення слідчого співробітниками УКР ГУ НП у м. Києві було встановлено особу, анкетні дані та наступні номери телефонів, якими користується особа на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме абонентські номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який ймовірно, причетний до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, у ході досудового розслідування було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також, отримання відомостей від осіб, які можуть володіти інформацією, необхідною для ведення повного та ефективного досудового розслідування.

Для повноти отриманих під час досудового розслідування відомостей, в якості свідків встановлено та допитано особу на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також, встановлено осіб, що ймовірно, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та які на прохання осіб, що є фігурантами даного злочину, чи за попередньо обумовлену із останніми грошову винагороду, здійснювали транзакції грошових коштів із використанням даних абонентських номерів через термінали платіжних сервісів EasyPay/City24 : ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується наступним абонентським номером телефону: НОМЕР_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується наступним абонентським номером телефону: НОМЕР_17 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка користується наступним абонентським номером телефону: НОМЕР_20 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується наступним абонентським номером телефону: НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується наступним абонентським номером телефону: НОМЕР_18 , а також, інші особи, які здійснювали транзакції грошових коштів через термінали платіжних сервісів за допомогою наступних абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 .

Так, у ході допиту, свідок ОСОБА_13 , яка користується наступним абонентським номером: НОМЕР_11 , повідомила, що дійсно, влаштувалась на роботу до офісу з криптообміну, що за адресою: Бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 , проте, за увесь строк роботи безпосереднього контакту із клієнтами не мала, на роботі майже не з`являлась. Однак, задля того, щоб ОСОБА_13 могла отримати картку-пропуск для подальшої роботи в офісному приміщенні, від невстановленої особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою терміналу EasyPay на банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під номером НОМЕР_24 , на ім?я ОСОБА_25 орієнтовно о 12 годині 07 хвилин 12 липня 2024 року була здійснена транзакція грошових коштів у сумі 110 гривень, за попередньою вищевказаною домовленістю між нею та невстановленою досудовим слідством особою на ім?я ОСОБА_11 , стосовно того, що ці грошові кошти у подальшому підуть в рахунок оплати за пропуск.

Крім того, під час допиту особи на ім`я ОСОБА_14 , який виступав у якості суборендаря приміщення, яке він орендував у ФОП ОСОБА_20 (абонентський номер: НОМЕР_21 ) на підставі Договору суборенди нерухомого майна від 17.06.2024 року № 121/С, предметом якого є суборенда нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , площею 8 квадратних метрів, стороною цього договору в якості суборендаря виступає особа - громадянин України ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_25 ), у якому розміщувався офіс криптообмінки, встановлено, що останньому неодноразово здійснювались зарахування грошових коштів у якості поповнення його абонентського номеру телефону, яким він користується, із мобільного (номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ), від невстановлених досудовим слідством осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі, 17.06.2024 року о 12 годині 37 хвилин, із ОСОБА_14 зв`язалась невстановлена особа та повідомила, щоб останній набрав на наступний абонентський номер телефону: НОМЕР_10 , що він йому скидав раніше, та уточнив певну інформацію щодо подальших дій.

Так, ОСОБА_14 відповів, що на вказаний вище номер набрати не зможе, так як у нього закінчились кошти на рахунку та він не зможе нікому зателефонувати, після чого, його особистий рахунок було поповнено з боку невстановлених осіб за допомогою терміналу. Також, за допомогою використання терміналів « EasyPay » на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в « ІНФОРМАЦІЯ_19 » під номером НОМЕР_28 , були переказані грошові кошти від невстановленої досудовим слідством особи в сумі 2000 грн.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карт оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в період часу з 01.01.2024 по 25.09.2024 року, а також встановлення ІМЕІ-кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаних мобільних операторів. У зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити .

Слідча у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентськими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , у період часу з 01.01.2024 року до 25.09.2024 року, а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання (у тому числі, і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, з наданням інформації у повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя