УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 серпня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ НП в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали досудового розслідування за № 0000080 від 21.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 10.09.2022 по 12.05.2023, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під керівництвом останнього, діючи з об`єднаним єдиним умислом, відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, організували переправлення через державний кордон України в Республіку Польща 37 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, під виглядом водіїв-перевізників, які здійснюють міжнародні перевезення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі фіктивних цивільно-правових договорів, надаючи транспортні засоби безпосередньо вказаним особам та, за необхідності, слідуючи у транспортних засобах разом з ними, отримавши за такі протиправні послуги не менше 3000 гривень, 2200 Євро, 5200 доларів США, 500 злотих, що за курсом НБУ всього становить 283 323,42 гривень.

28.07.2023 у кримінальному провадженні №0000080 від 21.03.2023, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в автомобілі марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході обшуку зокрема було виявлено та вилучено:

- цивільно-правовий договір №07/04/2023-1 від 07.04.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_10 на 2 арк.

Враховуючи викладене виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підписів громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання доручення слідчого, 02.08.2024 до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт старшого оперуповноваженого Управління міграційної поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , про те, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи викладене у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зберігаються оригінали документів із зразками почерку та підписів громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавалися для відкриття рахунків.

Слідча у клопотанні вказала, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів із зразками почерку та підписів громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавалися для відкриття рахунків.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню для подальшого використання з метою призначення судової почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів із зразками почерку та підписів громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які подавалися для відкриття рахунків з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА