У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області т.в.о. керівника відділу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника відділу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000078 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000078 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду підприємств на території Вінницької області умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час здійснення експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її походження, використавши механізм обходу встановленого контролю походження сільськогосподарської продукції відповідно до наказу №19 «Про деякі питання фінансової дисципліни в умовах правового режиму воєнного стану, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

15.08.2024 старшим ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 направлено листа за №262/23.1/03.1/3.1.018-24 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати для використання в процесі розслідування перелік суб`єктів господарської діяльності, які подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 звіт за формою № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2022 2023 роки та звіт за формою 4-сг «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року» із зазначенням показників наступних значень: звітний період, код ЄДРПОУ, назва суб`єкта господарювання, назва сільськогосподарської культури, посівна площа, площа насаджень, обсяг виробництва (валовий збір) та електронні копії звітів за формою 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання», які були подані суб`єктами господарської діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2023 року по серпень 2024 року.

Згідно отриманої відповіді від 21.08.2024 №03.1-13/379-24 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено в наданні зазначених відомостей, посилаючись на процедуру отримання їх в порядку тимчасового доступу, передбаченому КПК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №000078 від 10.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_1 ), а саме до переліку суб`єктів господарської діяльності, які подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 звіт за формою № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2022 2023 роки та звіт за формою 4-сг «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року» із зазначенням показників наступних значень: звітний період, код ЄДРПОУ, назва суб`єкту господарювання, назва сільськогосподарської культури, посівна площа, площа насаджень, обсяг виробництва (валовий збір) та електронні копії звітів за формою 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання», які були подані суб`єктами господарської діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2023 року по грудень 2024 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (АДРЕСА_1 ), а саме до переліку суб`єктів господарської діяльності, які подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 звіт за формою № 29-сг (річна) "Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду" за 2022 2023 роки та звіт за формою 4-сг «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2024 року» із зазначенням показників наступних значень: звітний період, код ЄДРПОУ, назва суб`єкту господарювання, назва сільськогосподарської культури, посівна площа, площа насаджень, обсяг виробництва (валовий збір) та електронні копії звітів за формою 1-зерно (місячна) «Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання», які були подані суб`єктами господарської діяльності до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з січня 2023 року по грудень 2024 року, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя