У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8504/24

№ 1-кс/183/1504/24

23 серпня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокурату ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2024 року за № 0000839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором Новомосковської окружної прокурату про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 03.06.2024 невстановлена особа вчиняючи злочин в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 9000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 03 червня 2024 року приблизно о 09.00 год він прийшов до своїх сусідів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , щоб попросити когось з них допомогти йому знати грошові кошти з банкомату, оскільки останній не вміє ним користуватись. Разом із ОСОБА_7 на автомобілі марки «ЗАЗ Славута» вони поїхали у АДРЕСА_2 , де остання допомогла ОСОБА_4 зняти грошові кошти з його банківської картки, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 1000,00 грн. Зняття грошових коштів відбулось приблизно о 09.35 год.

Після чого вони повернулись у смт. Губиниха та ОСОБА_4 пішов до свого місця мешкання. Того ж дня, приблизно о 16.30 год. ОСОБА_8 знову прийшов до сусідів із таким же проханням. У цей час ОСОБА_9 повернувся додому. Усі разом на автомобілі ОСОБА_10 марки «ВАЗ 2106» вони поїхали до банкомату у с. Миколаївка, де останній допоміг ОСОБА_4 зняти грошові кошти з банкомату у сумі 1500,00 грн, та віддав йому грошові кошти та банківську картку. Після чого вони повернулись до смт. Губиниха.

Як зазначив ОСОБА_4 , свою банківську картку разом із записаним пі-кодом на конверті він поклав у свій гаманець, а гаманець поклав у свій автомобіль, котрий знаходився біля двору. Після цього ОСОБА_4 зайшов до свого будинку, не зачинивши при цьому двері автомобіля.

17 червня 2024 року на банківську картку, відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 було зараховано пенсійні виплати. Під час перевірки рахунку останній виявив відсутність грошових коштів у сумі 10000,00 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 03 червня 2024 року о 20.40 год. відбулось зняття грошових коштів у сумі 1000,00 грн та о 20.41 год відбулось зняття грошових коштів у сумі 9000,00 грн. в банкоматі по АДРЕСА_2 (адміністративна будівля).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року до 23 год.00 хв. 17 червня 2024 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий просила задовольнити дане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання , не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив про необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року до 23 год.00 хв. 17 червня 2024 року із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- інформацію щодо переведення грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року до 23 год.00 хв. 17 червня 2024 року;

- інформацію щодо підключення додатку «інтернет-банкінг» до банківського рахунку НОМЕР_2 , номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року до 23 год.00 хв. 17 червня 2024 року.

- інформацію щодо здійснення платежів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 03 червня 2024 року до 23 год.00 хв. 17 червня 2024 року за покупку товарів у магазинах, вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

Строк дії ухвали до 23.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1