Справа № 216/5261/24
провадження 1-кп/216/603/24
ВИРОК

іменем України

25 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого, судді - ОСОБА_1 ,

за участю : секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні дистанційно в режимі відеоконференції в залі суду №6 кримінальне провадження №0000273 від 26.04.2023 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працевлаштованого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

1) ОСОБА_4 , у вересні 2018 року, знаходячись у м. Кривий Ріг, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою за грошову винагороду надав невстановленій особі згоду зареєструватися як фізична особа - підприємець, при цьому усвідомлюючи, що здійснювати та займатися підприємницькою діяльністю він наміру не мав, виконувати свої обов`язки та права як фізична особи - підприємця не планував.

У свою чергу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, маючи скрутне майнове становище та, бажаючи зтримати грошову винагороду, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, згодився на вказану пропозицію, а саме надати свої особисті документи, необхідні для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору.

Так, 18.09.2018 року ОСОБА_4 , більш точний час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою особою, достовірно знаючи, що державна реєстрація фізичної - особи підприємця здійснюється ним без мети здійснення підприємницької діяльності, перебуваючи у Виконавчому комітеті Криворізької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, власноруч підписав усі необхідні документи, які згідно з законодавством подаються для державної реєстрації фізичної особи підприємця, а саме: заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем від 18.09.2018, яка у подальшому була використана невстановленою в ході досудового розслідування особою для отримання реквізитів ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , у власних цілях.

У подальшому з метою проведення реєстраційної дії: «Державна реєстрація фізичної особи - підприємцем ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи факт відсутності у нього фінансових ресурсів для здійснення господарської діяльності, розуміючи, що фактично виконувати обов`язки фізичної особи - підприємця наміру він не має та у подальшому їх виконувати не буде, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, діючи виключно за попередньою змовою з невстановленою особою, вніс до документів, які, згідно з законодавством, подаються для державної реєстрації фізичної особи- підприємця, завідомо неправдиві відомості в частині видів діяльності (КВЕД), а саме: інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (62.09), оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність (63.11), веб-портали (основний) (63.12), та у подальшому подав її до державного реєстратора для здійснення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, про що зроблено відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за №0070579.

Реалізовувати ОСОБА_4 свої права та виконувати свої обов`язки як фізична особа - підприємець не планував, будь-якою фінансово - господарською та поточною діяльністю, як суб`єкт господарської діяльності, не займався і не мав наміру займатися, не мав наміру провадити таку фінансово - господарську діяльність та реалізовувати надані йому відповідно до законів повноваження нікому не доручав.

Після виконання взятих на себе зобов`язань ОСОБА_4 , діючи за попередньо досягнутою домовленістю з невстановленою особою, 03.09.2019 більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у невстановлений у ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні Криворізького відділення № 4 АТ «АКБ КОНКОРД» у м. Кривий Ріг за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лєрмонтова, буд. 2-А зареєстрував на своє ім`я банківські рахунки: № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та отримав відповідні платіжні картки, які у подальшому передав невстановленим в ході досудового розслідування особам для використання ними у власних цілях.

При відкритті рахунків ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритих банківських рахунках, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених осіб, перебуваючи у Криворізькому відділенні № 4 АТ «АКБ КОНКОРД» у м. Кривий Ріг, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лєрмонтова, буд. 2-А , власноруч підписав отримані ним від працівників вказаної банківської установи документи на відкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі в анкеті опитувальник - фізичної особи, у якому в розділі 4 зазначено джерело надходження коштів - загальна сума очікуваних надходжень протягом 3 місяців 150000.00 грн., а також у розділі 5 зазначено щомісячний дохід на основному місці роботи 25000.00 грн, та місце роботи ФОП ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими особами, зареєструвавшись як фізична особа - підприємець, реалізував спільний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, що надало змогу в подальшому невстановленим особам використовувати реквізити ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), як суб`єкта господарювання у власних цілях.

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

- ст. 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом;

- ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- ч. 1 ст. 55 ГК України суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством;

- ч. 3 ст. 55 ГК України суб`єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб`єктів малого підприємництва, у тому числі до суб`єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб`єктами мікропідприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб 14 та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб`єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам евро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- абзацом 3 ч.1 ст.55-1 ГК України передбачено, що ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними, якщо її зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;

- ст.ст.50,51 Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин;

- ст. 58 ГК України встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації, як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

- ст.128 ГК України передбачено, що громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу;

- ст. 6 та 7 ст. 128 ГК України встановлено, що громадянин-підприємець зобов`язаний: у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності; повідомляти органи державної реєстрації про зміну його адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах; додержуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним виготовляються, додержуватися правил обов`язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством; не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольноконкурентного законодавства; вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства; своєчасно надавати податковим органам декларацію про майновий стан і доходи податкову декларацію), інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов`язкових платежів; сплачувати податки та інші обов`язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом. Громадянин-підприємець зобов`язаний додержуватися вимог, передбачених статтями 46 і 49 цього Кодексу, а також іншими законодавчими актами, і несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність за завдані ним шкоду і збитки;

- п. 4 ч.1 ст.1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», в редакції, що була чинна на момент вчинення кримінального правопорушення встановлено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

- ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесено до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи або її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

- ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням;

- ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» передбачено, що для державної реєстрації фізичної особи підприємцем подаються такі документи: заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем; заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової і митної політики, - за бажанням заявника; нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування - для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності, тощо;

- ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

2) Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у Криворізькому відділенні № 4 AT «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350) у м. Кривий Ріг, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лєрмонтова, буд. 2-А банківський рахунок № НОМЕР_3 , управління яким довірив невстановленим у ході досудового розслідування особам, скоїв злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-ІХ:

2) активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

23) доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;

44) офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості;

46) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

65) фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування 17 вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

Згідно ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими під час досудового розслідування особами дій, достовірно розуміючи, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме, а відкриті ним банківські рахунку в банківській установі будуть використовуватись невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), у вересні 2019 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Кривий Ріг (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), надав невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме доступ до дистанційного керування банківським рахунком № НОМЕР_3 , та до платіжної картки, НОМЕР_5 , відкритий у Криворізькому відділенні № 4 АТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 2-А .

При відкритті зазначеного рахунку ОСОБА_4 та отриманні платіжної картки, достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритому банківському рахунку, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у банківській установі у Криворізькому відділенні № 4 АТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 2-А , власноруч підписав отримані ним від працівника вказаного банківської установи документи на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 : заяву про відкриття поточного рахунку та надання платіжної картки/Договір платіжної картки № N92 .04.008288 від 03 вересня 2019, розписку про отримання клієнтом платіжної картки, анкету - опитувальник фізичної особи, розрахунок показників фінансового стану фізичної особи, копії паспорта, копія документа, що засвідчує присвоєння клієнту ідентифікаційного номера платника податків.

Таким чином, підписавши власноруч вищезазначені документи, ОСОБА_4 наділив їх необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком, № НОМЕР_3 , та отримав платіжну картку, НОМЕР_5 в АТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350), після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку та платіжної картки невстановленій особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ).

Підписуючи документи на відкриття зазначеного банківського рахунку, ОСОБА_4 чітко усвідомлював, що жодної виручки від начебто здійснення ним підприємницької діяльності на рахунок ФОП не надходитиме, а його відкриття рахунку пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам у досягненні цілей, не пов`язаних із реальним здійсненням діяльності зареєстрованого ним ФОП, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_4 .

У подальшому невстановлені особи, достовірно розуміючи, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово- господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництва ОСОБА_4 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, використовуючи отриману банківську картку НОМЕР_5 на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_3 у період з 09.01.2021-12.03.2021 з метою приховування та маскування незаконного походження таких грошових коштів через банкомата в Албанії АТМ4233 BO KAVAJE, RRUGA K.KARAFILI, AL, АТМ4360 OS T.B.PARK, T.B.P,GOD 07, R AL, було знято 916 900 албанських леків (екв. 247 563 грн по курсу НБУ станом на 12.03.2021), у тому числі через термінал POS yf Amazon.de , 5 rue Р aetis , AMAZON.DE, LU, сума транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період 03.01.2021 - 21.02.2021 склала 893,53 евро (екв 30 263 грн 86 коп по курсу НБУ станом на 21.02.2021).

При цьому ОСОБА_4 , як засновник та керівник ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), з часу його реєстрації у державних органах з 18.09.2018 і до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій 19 як фізична особа-підприємець за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мав.

Таким чином, ОСОБА_4 , підробивши документи, які подаються для проведення державної реєстраці фізичної особи-підприємця та, зареєструвавши таким чином ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), без наміру реального здійснення господарської діяльності, вчинивши незаконне використання інших засобів доступу до банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 , відкритого у Криворізькому відділенні № 4 АТ «АКБ КОНКОРД» (МФО 307350) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, буд. 2-А ОСОБА_4 у вересні 2019 року надав невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) коштами шляхом приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Таким чином, надавши неправомірний доступ до свого банківського рахунку та до банківської картки, ОСОБА_4 надав невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з метою їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження коштами ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), а також приховування місцезнаходження таких коштів.

Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто пособництві у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також пособництві у здійсненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

15 серпня 2024 року між прокурором та обвинуваченим за участю захисника, було укладено угоду про визнання винуватості, яку вони підписали, при цьому обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінальних правопорушень за вказаних вище фактичних обставин і кваліфікації. Істотними для кримінального провадження обставини є розкаяння обвинуваченого у вчиненні інкримінованих йому злочинів, який не чинив перешкод у проведенні слідчих та процесуальних дій під час досудового розслідування, який зобов`язується сплатити на користь держави судові витрати за проведення судової експертизи.

За змістом угоди про визнання винуватості, при вирішенні питання щодо виду та міри покарання ОСОБА_4 сторони враховують характер підозри, фактичні обставини скоєного кримінального правопорушення, обставини, які пом`якшують покарання, а саме: щире каяття, відсутність обтяжуючих покарання обставин, особу обвинуваченого, а також наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження.

На підставі наведеного, з урахуванням повного та беззастережного визнання своєї вини обвинуваченим ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному правопорушенні, його щирого каяття у вчиненому, що є обставиною, яка пом`якшує покарання, відсутності обставин, що обтяжують покарання, враховуючи, що він раніше до кримінальної відповідальності не притягався, беручи до уваги майновий стан обвинуваченого, сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 наступного покарання:

- за ч .2 ст. 205-1 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням та відповідно до ст. 77 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна не застосовувати.

У судовому засіданні прокурор, вважаючи, що при укладенні цієї угоди дотриманні вимоги КПК України та КК України, просила її затвердити й призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений та його захисник також просили затвердити угоду й призначити узгоджену в ній міру покарання. При цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні інкримінованих йому злочинів за викладених вище обставин і кваліфікації, а також ствердив про розуміння ним права на справедливий судовий розгляд, наслідків укладення та затвердження цієї угоди, характеру обвинувачення, виду й розміру покарання, запевнивши про добровільність укладення угоди.

З огляду на наведене суд вважає, що винуватість обвинуваченого доведена у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: за першим епізодом - за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України за ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб; за другим епізодом - за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 209 КК України за ознаками: пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто, пособництві у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час судового засідання суд роз`яснив сторонам кримінального провадження наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, з`ясував в обвинуваченого належне усвідомлення ним права на справедливий судовий розгляд, переконався в добровільності укладення цієї угоди сторонами, перевірив угоду на відповідність вимогам кримінального процесуального та кримінального законів, а також роз`яснив обмеження права оскарження вироку на підставі угоди.

Враховуючи характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень: передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, які згідно ч. 5 ст. 12 КК України відносяться, відповідно, до нетяжкого та тяжкого злочинів. Особу ОСОБА_4 , який в силу ст. 89 КК України є раніше не судимим, наявність визначених ст. 66 КК України обставин, що пом`якшують покарання, а саме: щире каяття, відсутність визначених ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання, наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового провадження, суд погоджується на призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , яке узгодили сторони, що відповідає загальним принципам КК України.

При цьому, суд звертає на увагу на те, що статтями 51 та 52 КК України встановлено, що одним із додаткових покарань, яке може бути застосовано до осіб, визнаних винними у вчинені злочинів, є конфіскація майна.

Відповідно до положень ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу.

Корисливим тяжким або особливо тяжким злочином може бути визнаний будь-який із злочинів, визначених у частинах 4 чи 5 ст. 12 КК України, якщо його вчинено із корисливих спонукань. Під корисливими спонуканнями слід розуміти бажання винного одержати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе або інших осіб, одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних витрат чи обов`язків або досягти іншої матеріальної вигоди.

Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 , надавши невідомим особам доступ до свого банківського рахунку та до банківської картки, не мав корисливого мотиву, оскільки саме невідомі особи внаслідок дій обвинуваченого здійснювали подальші фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння. Тому застосування у даному випадку додаткової міри покарання, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачено санкцією цієї статті як обов`язкове, є безпідставним, а посилання в угоді на вимоги ст. 77 КК України як на підставу не застосування конфіскації майна у даному випадку не є обґрунтованою., тому судом до уваги не береться.

Така правова позиція викладена у Постановах ККС ВС від 07.11.2018 р. у справі №418/689/16-к та від 21 лютого 2024 року у справі №686/11385/21.

Ураховуючи викладене, встановивши, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не суперечать чинному законодавству, а наслідки затвердження та невиконання угоди сторонам зрозумілі, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Цивільний позов не заявлено, заходи забезпечення кримінального провадження, речові докази відсутні. Судові витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи підлягають стягненню із обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 368-371, 373, 374, 376, 468-470, 472-475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 серпня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника, адвоката ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000273 від 26.04.2023 року.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, за які призначити йому покарання:

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком у 3 (три) роки;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком в 1 (один) рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 узгоджену сторонами угоди міру покарання у вигляді позбавлення волі строком у 5 (п`ять ) років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком у 3 (три) роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом іспитового строку, визначеного судом в 1 (один) рік, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Згідно з ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 обчислювати з моменту ухвалення вироку.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили не обирати. Цивільний позов не заявлено, речові докази відсутні.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати, пов`язані з проведенням почеркознавчої судової експертизи № СЕ-19/113-24/3158-ПЧ від 08.07.2024 вартістю 4165 грн 04 коп (чотири тисячі сто шістдесят п`ять) гривень 04 копійки. (а. кр.пр. 46 т.2).

Вилучені документи під час тимчасового доступу до речей та документів від 23.11.2023 р., 22.08.2023 р., 05.03.2024 р., 18.06.2024 р., 05.07.2024 р., - зберігати в матеріалах кримінального провадження (а.кр.пр. 78-83 т.1, 108-166 т.1, 184-187 т.1, 23-43 т.2).

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. На вирок може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором, представником потерпілого виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Копію вироку негайно після проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору. Учасники процесу мають право на отримання копії вироку суду.

Суддя ОСОБА_6