печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001123 від 13.06.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001123 від 13.06.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, на території Київської області займається будівництвом багатоповерхових будинків з подальшим введенням їх в експлуатацію, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час будівництва багатоквартирних будинків представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забудовник) здійснюють реалізацію квартир фізичним особам (покупцям) шляхом укладення відповідних договорів купівліпродажу майнових прав на певну квартиру. У подальшому забудовник, після введення в експлуатацію будинків, зобов`язаний видати фізичній особі (покупцю) пакет документів для подальшої реєстрації за нею права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак після введення будинків в експлуатацію працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою не надають покупцям відповідні документи, під приводом різних відмовок. У той же час право власності на квартири, без відома фізичних осіб, які придбали на них майнові права, реєструється за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі квартири передаються в іпотеку, а отримані кошти привласнюються.

На даний час встановлено, що право власності на 16 об`єктів нерухомого майна, розташованих у с. Святопетрівське, Бучанського району, Київської області (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які фізичні особи придбали майнові права шляхом купівлі-продажу майнових прав, шляхом обману зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому вказані квартири товариство передало в іпотеку як забезпечення погашення грошової позики, отриманої ОСОБА_4 , який є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Разом з цим встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 ) зареєстровані як фізичні особи-підприємці та є кінцевими бенефіціарами (одночасно, або окремо) ряду підприємств, які можуть використовуватися для вчинення злочину, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ).

А також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 забезпечили реєстрацію на підконтрольних осіб ряду підприємств, які можуть використовуватися для вчинення злочину, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ),

Крім того встановлено, що при продажі майнових прав частину коштів отримувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних вищевказаних підприємств, для встановлення розміру збитків, завданих державі, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити (здійснити виїмку) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001123: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2016 по 25.09.2024, а саме:

повних даних (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

відомостей про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

відомостей щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 );

відомостей щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 );

відомостей щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_22 в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 );

завірений копій податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ЄДРПОУНОМЕР_71 ), БФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_2 ) і ОСОБА_4 (РНОКП НОМЕР_3 );

повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2024 (у паперовому та електронному вигляді, у форматі .pdf), відносно наступних громадян: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_51 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_60 ), ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (ІПН НОМЕР_61 ), ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (ІПН НОМЕР_62 ), ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (ІПН НОМЕР_63 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_64 ), ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (ІПН НОМЕР_65 ), ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (ІПН НОМЕР_66 ), ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (ІПН НОМЕР_68 ), ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (ІПН НОМЕР_69 ), ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (ІПН НОМЕР_70 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43458/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1