Провадження № 1-кс/592/6794/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001907 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 12.06.2024, в період часу з 18:00 по 23.00, невстановлена особа, знаходячись біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, в умовах воєнного стану, викрала мобільний телефон марки "Huawei P20", після чого 13.06.2024 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 переказала кошти в сумі 16 033 грн. на різні рахунки, чим потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 25000 грн.

Так, з банківської картки потерпілого перераховано грошові кошти у сумі 15670 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого з вищевказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані грошові кошти перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 , а вже з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 5800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітовану на ім`я ОСОБА_7 (номер якої наразі невідомий).

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 26.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001907 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , із наданням копій документів на відкриття банківської картки (зокрема, копії паспорту власника), а також інформації про мобільні номери, які прикріплені до вказаної банківської картки;

- роздруківку руху грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими картками № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024;

- інформацію про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Суми, із наданням підтверджуючих документів (копії паспортів, РНОКПП, анкет)

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Суми, з наданням детальної інформації за період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

- фотознімки з камер банкоматів, де було здійснення зняття готівки за банківськими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Суми, за період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали до 25.11.2024 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1