Справа № 456/4870/24
Провадження № 1-кс/456/1027/2024
УХВАЛА

слідчого судді

16 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000246 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024 із заявою звернувся в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка шляхом обману заволоділа коштами у сумі 39 900 грн., які останній переказав платежами 05.09.2024 на встановлений картковий рахунок НОМЕР_1 та 06.09.2024 переказав на не встановлений рахунок під приводом придбання криптовалюти.

Допитаний ОСОБА_4 вказав, що 05.09.2024 до нього передзвонила не знайома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка назвалась ОСОБА_5 і сказала, що вони мають торговий термінал через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на біржі чи не хотів б він відкрити рахунок, щоб торгувати різними активами, після чого вона ОСОБА_6 , переконала, що допоможе це зробити. Для цього потрібно було перерахувати кошти у сумі 11300 грн., ОСОБА_7 , переказав у двох транзакціях на суму 4800 грн о 15:48 год на банківський рахунок НОМЕР_3 і 6500 грн о 16:04 год на банківський номер карти № НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_9 , що зним зв`яжеться особа нібито фінансовий помічник. Фінансовий помічник з ОСОБА_10 зв`язався 06.09.2024р. і приставився ОСОБА_11 . ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_6 , що допоможе йому здійснювати покупки фінансових активів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , але пояснив, що таку маленьку суму яку ОСОБА_7 , вів важко торгувати і мало ефективно. Надалі вони домовились збільшити суму для здійснення торгів, а саме на суму 28000 грн. ОСОБА_12 особисто продиктував номер карткового рахунку на який потрібно було здійснити переказ і по наданим даним ОСОБА_7 , 06.09.2024 о 16:33 год здійснив переказ коштів у сумі 28000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 . Також згодом ОСОБА_7 , пропонував взяти кредити, але останній відмовився.

Зокрема, з виписки вбачається, що 06.09.2024 о 16:33 год. було здійснено грошовий переказ з рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 та переказав на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » одержувач ОСОБА_13 , у загальній сумі 28000,00 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карткового рахунку НОМЕР_4 , за період з 06.09.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карткового рахунку НОМЕР_4 .

Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 10.04.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000246).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номер рахунку НОМЕР_4 , за період з 05.09.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 і надати можливість вилучити їх у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть 5ти надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1