Справа №949/1876/23
Провадження №1-кс/949/344/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

02 серпня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001401 від 13 жовтня 2023 року, з можливістю їхнього копіювання, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 13 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_1 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У нього в даному банку відкриті два рахунки, а саме: кредитний та зарплатний. Номер банківського рахунку НОМЕР_1 . Так, 12 вересня 2023 року приблизно о 14 год. до нього на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_4 , який представився Службою безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Коли він підняв слухавку до нього спочатку почав говорити комп`ютерний голос, а після цього чоловічий голос. Свій телефонний дзвінок він аргументував тим, що до його банківської картки здійснювався несанкціонований доступ в Івано-Франківській області і для того, щоб запобігти втручанню третьої особи до його банківської картки він мав виконати всі необхідні операції, про які йому говорив цей представник. Так як він був дуже заклопотаний, оскільки дійсно мав багато роботи по службі, він повірив даній особі і почав вводити всі необхідні операції по банківській картці. Ця особа знала повністю всі його дані, а саме ПІБ, номер банківської картки. Тому, з приводу того, що це могли бути шахраї, в нього відпали всі сумніви. Ця особа почала говорити йому, що якщо він не виконає вищевказані операції, то його банківська картка буде заблокованою і йому доведеться їхати в м. Київ для її розблокування. Під час телефонної розмови дана особа повідомила його про те, що він повинен перерахувати певну грошову суму на рахунок фізичної особи банку. Він тоді одразу запитав, чи не шахраї вони і що це взагалі таке, на що вищевказана особа повідомила його про те, що це дійсно представник банку і в підтвердженні операції, після перерахування коштів, має висвічуватись рахунок ФОП. Коли він почав виконувати вказівки особи, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то йому в квитанції ніякого ФОП не висвічувало, він одразу запитав, чи не лохотрон це. Ця особа повідомила його про те, що система грузиться і щоб він не переживав. Сказав йому, що дана телефонна розмова записується. Потім вказаний представник банку повідомив його про те, щоб він зачекав 15 хвилин у зв`язку з тим, що система оновлюється. Після чого вказаний телефонний дзвінок обірвався. Вже о 16 год. 12 вересня 2023 року до нього знову ж таки зателефонував невідомий йому номер, а саме НОМЕР_5 . Коли він підняв слухавку, то дана особа повідомила його про те, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , і телефонував до нього раніше. Він одразу впізнав цей голос. Він знову наголосив йому на тому, що для того, щоб запобігти блокуванню картки необхідно здійснювати всі вказані ним операції, що він власне і робив. Під час здійснення вказаних операцій, його рахунок ніякого ФОП не висвічувало. І він по декілька разів перепитував дану особу, що це таке, на що представник банку йому відповідав, що так як оновлюється система, треба трохи почекати. Також він його повідомив про те, що всі перераховані ним кошти будуть йому повернуті, і про те, що має надійти смс-повідомлення на його мобільний. Також вказана вище особа повідомила його про те, що 13 вересня 2023 року о 09 год. йому перетелефонують та все повідомлять. Також вказана особа сказала йому не заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з тим, що оновлюється системи. 12 вересня 2023 року о 17 год., зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним було виявлено те, що з його банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено 19 транзакцій такими сумами: 25125 гривень, 25125 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, 25025 гривень, , 25025 гривень, 25025 гривень на загальну суму 475675 гривень на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 .

Таким чином, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

В подальшому встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001401 від 13 вересня 2023 року по тому ж самому факту.

В ході розслідування, проведено огляд житла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому виявлено та вилучено банківські картки, на які перераховано грошові кошти із картки потерпілого, а саме НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000280 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак не було зібрано достатньо даних для прийняття кінцевого процесуального рішення. Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до документів, наявних в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, адже інформація, яка міститься у даному кримінальному провадженні, зможе бути використана як докази у цьому кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання заступник начальника СВ ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходить до наступного висновку.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

-може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 13 вересня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області про те, що невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників Служби безпеки банку заволоділи його грошовими коштами в розмірі 475675 гривень з його банківського рахунку НОМЕР_1 . Переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого відбувся на банківський рахунок емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2023 року за №0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими СВ ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001401 від 13 вересня 2023 року по тому ж самому факту.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати заступник начальник СВ, та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001401 від 13 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.4 ст.190 КК України, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до документів - їх використання як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає виправданим та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 13 вересня 2023 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0001401 від 13 вересня 2023 року, з можливістю їхнього копіювання, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1