Справа № 946/5973/24
Провадження № 1-кс/946/1841/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000595, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника, які остання в період часу з 29.01.2022 по 22.03.2024 добровільно та систематично перелічувала на банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_1 та абонентські номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на загальну суму 120 000 грн.

.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для долучення до матеріалів зазначеного кримінального провадження видала 67 (шістдесят сім) фіскальних чеків ТОВ «НоваПей» в яких міститься інформація про здійснення нею переказів грошових коштів на різні суми на номер банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_1 власницею та отримувачем яких зазначено ОСОБА_5 . Також громадянка ОСОБА_4 , видала 1 (один) фіскальний чек АТ «АйБОКС БАНК», в якому вказана інформація про переказ нею грошових коштів в сумі 432 гривні на номер банківської картки НОМЕР_1 та 1 (один) фіскальний чек ТОВ ФК «Контрактовий дім», де зазначено про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, отримувачем яких є Державний ощадний банк України НОМЕР_5 .

Враховуючи, що вилучене та перераховане у даному клопотанні майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також те, що в разі не застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно, вказане може призвести до зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою проведення судової експертизи, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач, прокурор, ОСОБА_4 надали суду заяви та просять розглянути справу за їх відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання дізнавача про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на видані потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 67 (шістдесят сім) фіскальних чеків ТОВ «НоваПей», в яких міститься інформація про здійснення нею переказів грошових коштів на різні суми на номер банківської картки «Ощадбанк» НОМЕР_1 , власницею та отримувачем яких зазначено ОСОБА_5 .

Накласти арешт на виданий потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 1 (один) фіскальний чек АТ «АйБОКС БАНК», в якому вказана інформація про переказ нею грошових коштів в сумі 432 гривні на номер банківської картки НОМЕР_1 та 1 (один) фіскальний чек ТОВ ФК «Контрактовий дім», де зазначено про переказ грошових коштів в сумі 600 гривень, отримувачем яких є Державний ощадний банк України UA 0552016.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1