Справа № 712/9929/24
Провадження №1- кс/712/4119/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 серпня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000434 від 18.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000434 від 11.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З вказаних матеріалів вбачається, що військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі товарів вчинено розтрату бюджетних коштів на орієнтовну суму 700 тис. грн., шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, до вчення можливого кримінального правопорушення, причепі військові службові особи військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом жовтня - грудня 2023, залучили суб`єктів господарської діяльності, а саме з ФОП ОСОБА_5 , якою відповідно до договору №432 від 31.10.2023, було здійснено поставку товару «Тверде паливо (Брикет паливний Піні Кей або еквівалент з твердих порід деревини)» кількістю 109 тонн, на загальну суму 1 млн. 122 тис. 00 грн., (10 300,00 грн. за 1 т.), яке в подальшому документально було оформлено в якості поставки ФОП ОСОБА_5 на адресу в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вартість вказаного товару поставленого суб`єктом господарювання на адресу замовника більша за відпускну вартість виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 400 тис. 00 грн.

Аналогічні випадки закупівель відбувались також, протягом жовтня - листопада 2022, військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено наступні договори, а саме з: ФОП ОСОБА_6 договір №217 від 29.09.2022 на поставку брикету паливного у кількості 17 699 кг. по ціні 11 300,00 грн., за 1 тонну, на суму 199 тис. 998 грн., ФОП ОСОБА_7 договір №263 від 14.11.2022 на придбання брикету у кількості 140 000 кг. по ціні 12 000,00 грн., за 1 тонну на загальну суму 1 млн. 680 тис. 00 грн.

В ході аналізу наявних баз даних встановлено, що постачальником твердого палива (Брикет паливний Піні Кей) на території України є суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (засновником та власником якого являється ОСОБА_6 , який одночасно зареєстрований як фізична особа підприємець та з метою штучного завищення вартості товару задіяний у ланцюгу постачання), яке протягом аналогічного періоду часу реалізовувало вказану продукцію суб`єктам господарювання в тому числі підрозділам НГУ (без посередників) за ціною 6500 6600 грн. за тонну, що майже у двічі вища від фактичної ціни постачання на в/ч НОМЕР_3 .

Також, згідно відомостей про надходження брикетів паливних до в/ч НОМЕР_1 НГУ, встановлено, що в період часу з 2022 по 2023 роки, вказана в/ч здійснила закупівлю брикетів паливних у в/ч НОМЕР_4 НГУ по ціні 12 500, 00 грн. за 1 тонну, в об`ємі 66 тонн на загальну суму 825 000,00 грн., та 20 тонн на загальну суму 230 000,00 грн., по ціні 11 500,00 грн. за 1 тонну, що явно вище ринкових цін.

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні замовника в особі військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо придбання протягом 2022 - 2023 років, брикету паливного у суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_5 а саме: тендерну документацію, моніторинг цін, листи про надання комерційних (цінових) пропозицій на закупівлю товарів, листи - відповіді про цінову пропозицію, звіт щодо предмету закупівлі, накази про погодження закупівлі, договори із додатками і специфікаціями, сертифікати, протоколи випробовування, товарно транспортні накладні, платіжні доручення.

У зв`язку з подальшим призначенням у кримінальному провадженні ряду експертних досліджень, об`єктом дослідження яких будуть вище вказані документи, потрібно отримати доступ до оригіналів документів.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у

тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення речей та оригіналів документів, а саме: договорів закупівлі товару №217 від 29.09.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , №263 від 14.11.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , №432 від 31.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 з усіма супроводжуючими додатками, іншу тендерну документацію, моніторинг цін, листи про надання комерційних (цінових) пропозицій на закупівлю товарів, листи - відповіді про цінову пропозицію, звіт щодо предмету закупівлі, накази про погодження закупівлі, договори із додатками і специфікаціями, сертифікати, протоколи випробовування, товарно транспортні накладні, платіжні доручення.

Вказані документи та речі в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження, а також призначення та проведення судових експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 6, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать особисте листування та інші записи особистого характеру, персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Також вказані речі в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договорів закупівлі товару№217 від 29.09.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_6 , №263 від 14.11.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_7 , №432 від 31.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 з усіма супроводжуючими додатками, тендерну документацію стосовно проведення закупівель брикетів паливних у військовій частині НОМЕР_4 НГУ, моніторинг цін, листи про надання комерційних (цінових) пропозицій на закупівлю товарів, листи - відповіді про цінову пропозицію, звіт щодо предмету закупівлі, накази про погодження закупівлі, договори із додатками і специфікаціями, сертифікати, протоколи випробовування, товарно транспортні накладні, платіжні доручення.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1