Справа № 487/4752/24
Провадження № 1-кс/487/4353/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року, слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва, ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 07.08.2024, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк», код ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у відділенні АТ «Сенс Банк» у м. Миколаєві в яких містяться:

- інформація про рух грошових коштів банківської картки АТ «Сенс Банк», № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.02.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ «Сенс Банк», № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.02.2024, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ «Сенс Банк» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Сенс Банк» по даному факту.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 04.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1 ст.115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.02.2024 року приблизно о 22-40 год., за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено труп ОСОБА_13 , без зовнішніх ознак насильницької смерті. При цьому дружиною померлого - ОСОБА_14 , було повідомлено, що невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів, що належали її покійному чоловіку, які могли бути викрадені в день його смерті 02.02.2024 з його будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 04.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1 ст.115 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.02.2024 року приблизно о 22-40 год., за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено труп ОСОБА_13 , без зовнішніх ознак насильницької смерті. При цьому дружиною померлого - ОСОБА_14 , було повідомлено, що невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів, що належали її покійному чоловіку, які могли бути викрадені в день його смерті 02.02.2024 з його будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у своїй заяві про вчинення злочину потерпіла ОСОБА_14 зазначає, що наявність грошових коштів, викрадених з їх будинку, підтверджується платіжними інструкціями на видачу готівки, виданими в період з 12.01.2024 по 01.02.2024, крім цього зазначила, що не виключає той факт, що крадіжка вказаних грошей пов`язана зі смертю її чоловіка ОСОБА_13 .

Крім того, в ході досудового розслідування, ОСОБА_14 надала в електронній формі фотозображення банківської картки АТ «Сенс Банк» (Альфа Банк) № НОМЕР_1 , якою за життя користувався її померлий чоловік та з якої знімав грошові кошти, які можливо і були викрадені.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Сенс Банк», код ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ «Сенс Банк», код ЄРДПОУ 23494714, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у відділенні АТ «Сенс Банк» у м. Миколаєві в яких містяться:

- інформація про рух грошових коштів банківської картки АТ «Сенс Банк», № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.02.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформація про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів отриманих з банківської картки АТ «Сенс Банк», № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по 02.02.2024, а також копії записів з камер відео (фото) спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ «Сенс Банк» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «Сенс Банк» по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.11.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT «Сенс Банк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1