08.10.2024 Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8394/24
Провадження № 1-кс/644/1303/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчо го СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000361 від 05.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надатитимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 03.03.2024 року по 30.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.03.2024 року по 30.04.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000361 від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 року в період часу з 15.00 год. по 15.09 год. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 таємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_5 загальною сумою 30350 грн.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка відкрита на її ім`я. 04.03.24 року приблизно о 15.00 год. вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . В цей час вона вирішила перевірити залишок коштів на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши до додатку, потерпіла помітила, що залишок коштів на вказаній картці менший ніж має бути. Тому ОСОБА_5 відразу пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) були виконані перекази коштів в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24 та в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24. Вказані перекази потерпіла не виконувала та вони були здійснені без її відома. Ніяких дзвінків вона не отримувала, по стороннім посиланням не переходила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24 та в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24.

В ході огляду вилученого CD-R диску, на виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, було встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були виконані перекази коштів: в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу PJSC BANK VOSTOK; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшла відповідь, що термінал E8520407 використовується для розрахунків в мережі інтернет-сервісів. В період часу з 15.01 год. по 15.09 год., вказаний термінал було використано при переказі коштів в загальній сумі 30350 грн. Грошові кошти були переказані на карту НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні вказаної юридичної особи, що ця інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 03.03.2024 року по 30.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.03.2024 року по 30.04.2024 року з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1