Провадження №: 1-кс/752/8670/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2024 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP -783/РР-РР-2022,

в с т а н о в и в :

31.10.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP -783/РР-РР-2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, з Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора, надійшли матеріали запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-783/PP-PP-2022 від 09.09.2022 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

З матеріалів клопотання встановлено, що районним відділом поліції в м. Попрад, Словацька Республіка, здійснюється розслідування кримінальної справи №ORP-783/PP-PP-2022 від 09.09.2022, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства.

Обставини кримінальної справи: 31.05.2022 близько 19 год. 15 хв. за центральноєвропейським часом, наразі невідомий зловмисник відповів через додаток «WhatsApp» на оголошення, опубліковане на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому ОСОБА_4 пропонувала на продаж ліжко, а потім він надіслав ОСОБА_4 посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , що має вигляд веб-домену ІНФОРМАЦІЯ_3 , тоді як ОСОБА_4 здійснила оплату через згаданий веб-домен, заповнивши форму, у якій вона ввела дані своєї платіжної картки, виданої на банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_4 , припускаючи, що вона організовує доставку ліжка кур`єрською компанією та що її платіжна картка перевіряється, а після введення даних своєї платіжної картки, ОСОБА_4 підтвердила одноразову оплату суми 490,84 Євро та одноразову оплату суми 266,02 Євро, з вищезазначеного банківського рахунку на невстановлений банківський рахунок, який ведеться в невстановленому банку, чим невідомий зловмисник своїми діями ввів в оману ОСОБА_4 , жительку АДРЕСА_1 , та завдав їй збитків на суму 756,86 Євро.

В ході розслідування було встановлено, що фінансові операції з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 здійснювалися через інтернет-магазин, а за кодом ARN для цих операцій було ідентифіковано компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Варшава.

На підставі правової допомоги з Республіки Польша було встановлено, що платежі, здійсненні шахрайськими діями, від потерпілої ОСОБА_4 були оброблені та проведені через національну платіжну установу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому банківські перекази на суму 490,84 Євро від 31.05.2022 о 19 год. 56 хв. з центральноєвропейським часом та в сумі 266,02 Євро від 31.05.2022 о 20 год. 08 хв. за центральноєвропейським часом було сплачено на платіжну картку за номером НОМЕР_1 , емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка ведеться на ім`я ОСОБА_7 , з номером НОМЕР_2 . Сама картка НОМЕР_1 зареєстрована в національній платіжній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особою на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7

Тож, за результатами проведеного розслідування встановлено, що діяння, яке має ознаки вказаного злочину («шахрайство»), було вчинене через інтернет-магазин та шляхом обману виманені платежі були здійснені на користь особи на ім`я ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а відповідні транзакції здійснювалися з пристрою з ІР-адресою, наданою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з юридичною адресою на території України: АДРЕСА_3 , та оплачувалися на платіжну картку, емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », головний офіс якого розташований в Києві.

У запиті компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги просить надати документальні підтвердження від банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо повідомлення із зазначенням персональних та контактних даних особи, або осіб яка є власником рахунку, якому присвоєно номер платіжної картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_2 , та особисті та контактні дані особи, або осіб, яка має право розпоряджатися коштами на відповідному рахунку, а також дані про те, ким і коли було відкрито вказаний рахунок, який обсяг повноважень мала особа з цими рахунками, виписку з вище вказаного банківського рахунку за період з травня по червень 2022 року, договору про відкриття банківського рахунку, документів, які були надані засновником рахунку до банку.

У ході виконання запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-783/PP-PP-2022, виникла необхідність у проведенні процесуальної дій, для якої необхідний дозвіл суду, а саме здійснення тимчасового доступу до речей та документі, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, з Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора, надійшли матеріали запиту компетентних органів Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-783/PP-PP-2022 від 09.09.2022 за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у звязку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення наступних документів та відомостей:

- повідомлення із зазначенням персональних та контактних даних особи, або осіб яка є власником рахунку, якому присвоєно номер платіжної картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 з номером телефону НОМЕР_2 , та особисті та контактні дані особи, або осіб, яка має право розпоряджатися коштами на відповідному рахунку, а також дані про те, ким і коли було відкрито вказаний рахунок, який обсяг повноважень мала особа з цими рахунками;

- виписку з вище вказаного банківського рахунку за період з травня по червень 2022 року;

- усі документи, що стосуються рахунку якому присвоєно номер платіжної картки НОМЕР_1 , договору про відкриття банківського рахунку, документів, які були надані засновником рахунку до банку, документи, що стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатись рахунком, або всі документи, що стосуються анулювання цього рахунку;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1