УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 16.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2022 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого невідомим шляхом отримала доступ до її банківської картки АТ КБ «ПриватБанк», звідки в подальшому здійснила оплату контенту в додатку «GooglePAY» на суму 30000 грн та 20000 грн.

Крім того, до вказаного кримінального провадження було приєднано ряд кримінальних проваджень розслідуваних органами досудового розслідування за ідентичним способом зв`язку з потерпілими, а саме за мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

По вказаному кримінальному провадженні 16.08.2024 органом досудового розслідування СУ ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 234 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 (№127/26674/24 від 13.08.2024) було проведено обшук в буд. АДРЕСА_2 , під час вказаного обшуку було виявлено та вилучено два блокноти з рукописним текстом, 5-ть аркушів паперу з рукописним і друкованим текстом, було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC 2132637, банківські картки банку «Монобанк» НОМЕР_2 , «Райфайзен» НОМЕР_3 , «Приватбанку» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 700 доларів США із серійними номерами: РЕ 40038085СЕ5, PL НОМЕР_6 , PL НОМЕР_7 , PL НОМЕР_8 , LB НОМЕР_9 , MH04512822А, PE80698558CE5 купюрами по 100 доларів США, 28850 гривень: купюрами по 5-ть гривень із серійними номерами: ЕА0857416, ЮЖ2537508, ЮА4608567, ЮА7691182, ЮД 6531056, ЮГ 7218453, купюрами по 10 гривень: ЮА6258292, УЗ8181506, ЮД 8213024, ЮА 7519780, купюрами по 20 гривень ЄВ2993978, ЮД 2561850, ЄА 3812328, ЕБ 9053148, купюрами по 200 гривень УХ7431795, ЄА5399681, купюрами по 500 гривень ХН 3461193, ЗГ4502535, купюрами по 1000 гривень із серійними номерами: ГМ2790872, ГМ2790871, ГР6392954, АИ 7814002, АН 4857524, БК 7906930, БК 0898358, АИ3636251, АД 1665795, АЕ 5416210, БК 8284268, АС 1998452, АК 8772727, ГМ 5567321, АС8213935, АИ2273996, АУ3403058, АН5599189, ЕБ 6228413, ЕВ 1963106, БЛ6439859, ГР0398578, ГР8749576, АК3143033, БН 4027425, БН 2180217, АР0468614 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CR11023438, мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CR11023723, комп`ютерний блок «Fujitsu» УLCU054787, клавіатура Vinda, мишка комп`ютерна та мережевий шнур, поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY0187986, комп`ютерний монітор EIZO 80735091 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY 0187988, ноутбук HP № 2 5SD1027M25M3P та зарядний пристрій поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY 0187987, 2 ноутбука марки Lenovo чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 1795961, 56 візиток чорного кольору із написом «Охотник на мамонтов», 2 мікро сім картки Київстар, 2 тримача до сім карток «Київстар»» із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CR11023730, 2 системних блока чорного кольору марки Fujitsu YLCU054909, YLCT021004, wifi роутер USB АС1300, 2 монітора чорного кольору HP CZK815026P, НОМЕР_12 із кабелями до нього, wifi роутер Asus L9INGW000153, wifi роутер TP-Link чорного кольору 220BQ8001653 із кабелями до них поміщено до поліетиленового пакету із пломбою жовтого кольору № В444881 та приклеєною биркою із пояснювальними надписами, системний блок чорного кольору Aerocool PL1, монітор Eizo 92680048 cірого кольору із 2 кабелями чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету із пломбою жовтого кольору №В444860, wifi роутер Аsus L7IN6W000316 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY0188062, системні блоки чорного кольору у загальній кількості 73 шт. із серійними номерами: YLCV054867, YLCU054885, YLCU054643, YLCU54738, YLCU054900, K1337-A110-Z100, YLCU054880,YLCU054677, YLCU 054665, YLCV054650, YLC054710, XLCU054897, YLCU054697, YLCU054799,QV985AV, без номеру GameMax, YLCU054658, YLCU044712, YLCU044709, YLCU 050775, YLCU 044693, YLCT035053, YLCU049900, YLCU044695, YLCU054921, YLCU 054855, YLCU027223, YLCU054853, YLCT012172, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC2443RD5, YLCU054872, CZC 2383CJJ, YLCU 054823, CZC3297YTY, CZC3020XD9, CZC3311VKX, 39, CZC 2419BNY, CZC25114UR, YLCU 054810, YLCU054840, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, YLCU054629, DBN9302, YLCU054809, CZC3020WBT, CZC 3020WJS, CZC3282YVD, CZC2473MV9, YLCU054788, YLCU054702, CZC 2511BK4, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SE, CZC322622W, CZC 335190H, CZC 25116Q4, CZC252008H, CZC3512KBL, YCLU054923,CZC 2473MW8, LG без сер. номеру, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC3133R66, CZC2411YKW, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC 2419RRY, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC3304BWJ, CZC25114VK, YLCU054743, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, які поміщено до поліетиленових пакетів із пломбами: В 444882, В 444891, В 444859, В 444892, В 444911, В 444895, В 444896, В 444898, В 444899, В 444908, В 444909, В 444897, В 444900, В 444912, В 444858, В 444861, В 444893, В 444857, комплекти клавіатур, мишки та навушників із мережевими кабелями у загальній кількості 31 комплект, wifi роутери 4 шт. (Асус 2 шт., ТП-лінк 2 шт.), wifi роутер білого кольору TP-link 718 та 2 світі білого кольору для усилення сигналу поміщено до поліетиленових пакетів із пломбами В444901, В444907, ноутбук марки HP 5CD103MWX із кабелем та мишкою поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY0188002, монітори марки Eizo - 23 шт. поміщено до поліетиленових пакетів із пломбами В444853, В444855, В444854, В444856, монітори чорного кольору марки HP 7 шт. поміщено до поліетиленового пакету із пломбою В444852, договір оренди №15-о від 01.08.2024, договір оренди №16-о від 01.08.2024, які поміщені до спец. пакету НПУ №PSP 3178480, монітори чорного кольору марки «HP» із № CZK 8130628», марки «Safety» у загальній кількості 27 штук, які поміщено до поліетиленових пакетів, які опломбовано пломбами за №В444863, В444870, В444869, В444864, системні блоки марки «Fujitsu» із № НОМЕР_13 , монітор марки «Safety» із №72199-11із кабелем, клавіатура із мишкою, що поміщено до поліетиленового пакету який опломбовано пломбою №В444865, мобільні телефони із синьою ізолентою на аркуші паперу марки «Redmi» синього кольору, «Redmi» чорного кольору 6, 7м, 2,1,5, «Samsung» із №3, «Iphone 6», б/н, які було поміщено до спец. пакету НПУ №PSP3152821, мобільні телефони «Iphone 13», «Iphone 13», «Iphone 11», «Iphone 10», «Iphone 14 pro max», «Redmi №М200366В26», «Samsung» з ІМЕІ НОМЕР_14 , «Iphone 12» чорного кольору, «Iphone 13 pro max», «Iphone 11 pro max» зеленого кольору, «Iphone 14 pro max», «Iphone 11 pro max» золотистого кольору, «Iphone 11 pro max» фіолетового кольору, «Biso 2 PRO», «Iphone 12 pro max», які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP 3178473, мобільні телефони марки «Iphone 13 pro max», «Iphone 11» які поміщено до спец. пакету НПУ №ICRO 156807.

Так, постановою слідчого від 16.08.2024 року вилучені об`єкти визнано речовими доказами, які приєднано до кримінального провадження.

На даний час є достатньо підстав вважати, що вказані об`єкти мають значення по справі, а саме містять на собі сліди вчиненого злочину, яке вилучено та доставлено до СУ ГУНП у Вінницькій області, як тимчасово вилучене майно, що передбачено ст. 234, ч. 7 ст. 236 та ст. 167 КПК України.

На сьогоднішній день вилучені слідчим об`єкти, перелік яких вказано вище не арештовано, що перешкоджає подальшому кримінальному провадженню, унеможливлює проведення з ним слідчих дій у відповідності до вимог КПК України, а також може призвести до втрати доказів по справі та визнання їх недопустимими.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, ч. 5 ст. 171 КПК України, зазначено, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, все з вищевикладеного, на даному етапі слідства у кримінальному провадженні встановлено, що тимчасово вилучене майно перелік якого надано вище, за обставин, які детально обґрунтовані і деталізовані у мотивувальній частині клопотання, підлягає арешту, метою якого є забезпечення належного досудового розслідування у кримінальному провадженні, збереження речових доказів та розкриття злочину.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного і повноцінного розслідування кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Оскільки вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події та визнані речовим доказом, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку 16.08.2024, за адресою: буд. АДРЕСА_2 , для забезпечення збереження вилучених речей.

Слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 16.04.2022, майно, а саме:

- два блокноти з рукописним текстом, 5-ть аркушів паперу з рукописним і друкованим текстом, було поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» RIC 2132637, банківські картки банку «Монобанк» НОМЕР_2 , «Райфайзен» НОМЕР_3 , «Приватбанку» НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 700 доларів США із серійними номерами: РЕ 40038085СЕ5, PL НОМЕР_6 , PL НОМЕР_7 , PL 23074953QL12, LB НОМЕР_9 , MH04512822А, PE80698558CE5 купюрами по 100 доларів США, 28850 гривень: купюрами по 5-ть гривень із серійними номерами: ЕА0857416, ЮЖ2537508, ЮА4608567, ЮА7691182, ЮД 6531056, ЮГ 7218453, купюрами по 10 гривень: ЮА6258292, УЗ8181506, ЮД 8213024, ЮА 7519780, купюрами по 20 гривень ЄВ2993978, ЮД 2561850, ЄА 3812328, ЕБ 9053148, купюрами по 200 гривень УХ7431795, ЄА5399681, купюрами по 500 гривень ХН 3461193, ЗГ4502535, купюрами по 1000 гривень із серійними номерами: ГМ2790872, ГМ2790871, ГР6392954, АИ 7814002, АН 4857524, БК 7906930, БК 0898358, АИ3636251, АД 1665795, АЕ 5416210, БК 8284268, АС 1998452, АК 8772727, ГМ 5567321, АС8213935, АИ2273996, АУ3403058, АН5599189, ЕБ 6228413, ЕВ 1963106, БЛ6439859, ГР0398578, ГР8749576, АК3143033, БН 4027425, БН 2180217, АР0468614 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CR11023438, мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CR11023723, комп`ютерний блок «Fujitsu» УLCU054787, клавіатура Vinda, мишка комп`ютерна та мережевий шнур, поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY0187986, комп`ютерний монітор EIZO 80735091 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY 0187988, ноутбук HP № 2 5SD1027M25M3P та зарядний пристрій поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY 0187987, 2 ноутбука марки Lenovo чорного кольору із зарядним пристроєм та мишкою поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» WAR 1795961, 56 візиток чорного кольору із написом «Охотник на мамонтов», 2 мікро сім картки Київстар, 2 тримача до сім карток «Київстар»» із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» CR11023730, 2 системних блока чорного кольору марки Fujitsu YLCU054909, YLCT021004, wifi роутер USB АС1300, 2 монітора чорного кольору HP CZK815026P, НОМЕР_12 із кабелями до нього, wifi роутер Asus L9INGW000153, wifi роутер TP-Link чорного кольору 220BQ8001653 із кабелями до них поміщено до поліетиленового пакету із пломбою жовтого кольору № В444881 та приклеєною биркою із пояснювальними надписами, системний блок чорного кольору Aerocool PL1, монітор Eizo 92680048 cірого кольору із 2 кабелями чорного кольору поміщено до поліетиленового пакету із пломбою жовтого кольору №В444860, wifi роутер Аsus L7IN6W000316 поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY0188062, системні блоки чорного кольору у загальній кількості 73 шт. із серійними номерами: YLCV054867, YLCU054885, YLCU054643, YLCU54738, YLCU054900, K1337-A110-Z100, YLCU054880,YLCU054677, YLCU 054665, YLCV054650, YLC054710, XLCU054897, YLCU054697, YLCU054799,QV985AV, без номеру GameMax, YLCU054658, YLCU044712, YLCU044709, YLCU 050775, YLCU 044693, YLCT035053, YLCU049900, YLCU044695, YLCU054921, YLCU 054855, YLCU027223, YLCU054853, YLCT012172, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC2443RD5, YLCU054872, CZC 2383CJJ, YLCU 054823, CZC3297YTY, CZC3020XD9, CZC3311VKX, 39, CZC 2419BNY, CZC25114UR, YLCU 054810, YLCU054840, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, YLCU054629, DBN9302, YLCU054809, CZC3020WBT, CZC 3020WJS, CZC3282YVD, CZC2473MV9, YLCU054788, YLCU054702, CZC 2511BK4, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SE, CZC322622W, CZC 335190H, CZC 25116Q4, CZC252008H, CZC3512KBL, YCLU054923,CZC 2473MW8, LG без сер. номеру, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC3133R66, CZC2411YKW, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC 2419RRY, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, CZC3304BWJ, CZC25114VK, YLCU054743, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, KCC-RMM-HPQ-TPC-F026-SF, які поміщено до поліетиленових пакетів із пломбами: В 444882, В 444891, В 444859, В 444892, В 444911, В 444895, В 444896, В 444898, В 444899, В 444908, В 444909, В 444897, В 444900, В 444912, В 444858, В 444861, В 444893, В 444857, комплекти клавіатур, мишки та навушників із мережевими кабелями у загальній кількості 31 комплект, wifi роутери 4 шт. (Асус 2 шт., ТП-лінк 2 шт.), wifi роутер білого кольору TP-link 718 та 2 світі білого кольору для усилення сигналу поміщено до поліетиленових пакетів із пломбами В444901, В444907, ноутбук марки HP 5CD103MWX із кабелем та мишкою поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України» QHY0188002, монітори марки Eizo - 23 шт. поміщено до поліетиленових пакетів із пломбами В444853, В444855, В444854, В444856, монітори чорного кольору марки HP 7 шт. поміщено до поліетиленового пакету із пломбою В444852, договір оренди №15-о від 01.08.2024, договір оренди №16-о від 01.08.2024, які поміщені до спец. пакету НПУ №PSP 3178480, монітори чорного кольору марки «HP» із № CZK 8130628», марки «Safety» у загальній кількості 27 штук, які поміщено до поліетиленових пакетів, які опломбовано пломбами за №В444863, В444870, В444869, В444864, системні блоки марки «Fujitsu» із № НОМЕР_13 , монітор марки «Safety» із №72199-11із кабелем, клавіатура із мишкою, що поміщено до поліетиленового пакету який опломбовано пломбою №В444865, мобільні телефони із синьою ізолентою на аркуші паперу марки «Redmi» синього кольору, «Redmi» чорного кольору 6, 7м, 2,1,5, «Samsung» із №3, «Iphone 6», б/н, які було поміщено до спец. пакету НПУ №PSP3152821, мобільні телефони «Iphone 13», «Iphone 13», «Iphone 11», «Iphone 10», «Iphone 14 pro max», «Redmi №М200366В26», «Samsung» з ІМЕІ НОМЕР_14 , «Iphone 12» чорного кольору, «Iphone 13 pro max», «Iphone 11 pro max» зеленого кольору, «Iphone 14 pro max», «Iphone 11 pro max» золотистого кольору, «Iphone 11 pro max» фіолетового кольору, «Biso 2 PRO», «Iphone 12 pro max», які поміщено до спец. пакету НПУ №PSP 3178473, мобільні телефони марки «Iphone 13 pro max», «Iphone 11» які поміщено до спец. пакету НПУ №ICRO 156807.

Виконання ухвали про арешт майна доручити т.в.о. старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя