У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000651 прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 02.11.2023 року до ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, особа на ім?я «Michae IHarrison», використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень « ОСОБА_5 », соціальної мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 654 050 грн., що відноситься до особливо великих розмірів.

Прокурор вказує, що працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області встановлено, що група осіб афроамериканської зовнішності та громадян України, які до повномасштабного вторгнення росії в Україну проживали у м. Харків, а на даний час на території Закарпатської та Львівської областей шахрайським способом заволодівають грошовими коштами у громадянок, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом відправки посилки із речами та дорогоцінними подарунками, за які потрібно сплатити грошові кошти за надані послуги, під приводом спілкування з вдівцем військовим лікарем з США, який перебуває в миротворчій місії ООН в Лівані та отримання допомоги в отриманні спадщини від особи, яка померла закордоном.

В подальшому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час проживає в АДРЕСА_1 , а також орендує наступні квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та користується автомобілем марки «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає, що 11.07.2024, було проведено обшук автомобіля «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, біля будинку АДРЕСА_4 , який перебуває у володінні Вєрнатіус Обієфулє Мадуікє, де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung SM-A125, ІМЕІ 1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Samsung SM-A217F, ІМЕІ 1 № НОМЕР_5 ІМЕІ 2 № НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Samsung SM-A217F, ІМЕІ 1 № НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Samsung SM-G960F, мобільний телефон марки, Xiomi моделі M2005C ІМЕІ 1№8665-3805-0435-785 ІМЕІ 2 № НОМЕР_8 з сім-карткою № НОМЕР_9 , планшет марки Samsung SM-Т505 ІМЕІ № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 , які упаковано в спец-пакет № RAW0076374; мобільний телефон марки NOMI моделі I144m ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 з сім-карткою № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які упаковано в спец-пакет № СRІ1123145; грошові кошти: 3 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії РЕ05746104В, PF91021418K, PF91021417K, 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії АН3982489, АН3982488, АН3982487, 3 купюри номіналом 500 гривень кожна серії ФБ0803022, ЛД2904027, ФГ9362232, 5 купюр номіналом по 200 гривень кожна серії ДА2677189, БА4596693, АС4170606, ЗГ0348492, БП0822577, 1 купюра номіналом 50 гривень серії ТУ3441970, які упаковано в спец-пакет № СRІ1123146; 4 банківські картки Ощадбанку за № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , дві картки банку Південний № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , дві картки банку А-банк № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , 1 картку Сбербанку № НОМЕР_23 , 1 картку Акордбанку № НОМЕР_24 які упаковано в спец-пакет № СRІ1123148; стартовий пакет мобільного оператора Vodafone до № НОМЕР_14 , 15 клаптиків паперу різного розміру з записами, 3 записники з записами, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»; 2 боргові розписки від 05.03.2023 року, виписка ОСОБА_7 по картковому рахунку ОСОБА_8 на 4 аркушах, аркуш з реквізитами для переказів на 1 аркуші, копія паспорту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 аркушах, договір оренди житлового приміщення від 15.03.2022 на 1 аркуші, три заяви-договори банку Південний на 12 аркушах, договір оренди банківського сейфу банку Південний на 2 аркушах, попередній договір купівлі-продажу квартири від 03.04.2024 на 1 аркуші і додаткова угода від 04.04.2024 на 1 аркуші, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»; документ Республіки Нігерія на ім`я громадянки AJAYI Abolanle який упаковано в спец-пакет № СRІ1123150; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на автомобіль Mazda, номерний знак НОМЕР_1 , яке упаковано в спец-пакет № СRІ1123150; картонна коробка до мобільного телефону NOMI моделі I144m, 1 аркуш паперу з записами, пластиковий стартовий пакет до №38063-88-48-078, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»; автомобіль «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору та ключі до нього, які поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Закарпатській області.

З огляду на викладене, виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно, оскільки таке має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився та в матеріалах справи міститься його заява, відповідно до якої він просить розглянути клопотання у його відсутності. Також в матеріалах клопотання міститься заява слідчого, згідно якої він вказує, що ним було повідомлено в телефонному режимі Вєрнатіус Обієфулє Мадуікє про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000651 від 02.11.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Samsung SM-A125, ІМЕІ 1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Samsung SM-A217F, ІМЕІ 1 № НОМЕР_5 ІМЕІ 2 № НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Samsung SM-A217F, ІМЕІ 1 № НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Samsung SM-G960F, мобільний телефон марки, Xiomi моделі M2005C ІМЕІ 1№8665-3805-0435-785 ІМЕІ 2 № НОМЕР_8 з сім-карткою № НОМЕР_9 , планшет марки Samsung SM-Т505 ІМЕІ № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 , які упаковано в спец-пакет № RAW0076374; мобільний телефон марки NOMI моделі I144m ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 з сім-карткою № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які упаковано в спец-пакет №СRІ1123145; грошові кошти: 3 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії РЕ05746104В, PF91021418K, PF91021417K, 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії АН3982489, АН3982488, АН3982487, 3 купюри номіналом 500 гривень кожна серії ФБ0803022, ЛД2904027, ФГ9362232, 5 купюр номіналом по 200 гривень кожна серії ДА2677189, БА4596693, АС4170606, ЗГ0348492, БП0822577, 1 купюра номіналом 50 гривень серії ТУ3441970, які упаковано в спец-пакет №СRІ1123146; 4 банківські картки Ощадбанку за № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , дві картки банку Південний № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , дві картки банку А-банк № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , 1 картку Сбербанку № НОМЕР_23 , 1 картку Акордбанку № НОМЕР_24 які упаковано в спец-пакет №СRІ1123148; стартовий пакет мобільного оператора Vodafone до № НОМЕР_14 , 15 клаптиків паперу різного розміру з записами, 3 записники з записами, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»; 2 боргові розписки від 05.03.2023 року, виписка ОСОБА_7 по картковому рахунку ОСОБА_8 на 4 аркушах, аркуш з реквізитами для переказів на 1 аркуші, копія паспорту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 аркушах, договір оренди житлового приміщення від 15.03.2022 на 1 аркуші, три заяви-договори банку Південний на 12 аркушах, договір оренди банківського сейфу банку Південний на 2 аркушах, попередній договір купівлі-продажу квартири від 03.04.2024 на 1 аркуші і додаткова угода від 04.04.2024 на 1 аркуші, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»; документ Республіки Нігерія на ім`я громадянки AJAYI Abolanle який упаковано в спец-пакет № СRІ1123150; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на автомобіль Mazda, номерний знак НОМЕР_1 , яке упаковано в спец-пакет №СRІ1123150; картонна коробка до мобільного телефону NOMI моделі I144m, 1 аркуш паперу з записами, пластиковий стартовий пакет до №38063-88-48-078, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»; автомобіль «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору та ключі до нього, які поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Закарпатській області.

Постановою слідчого від 11.07.2024 вищевказане майно було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучене 11.07.2024 року в ході проведення обшуку майно, має значення речового доказу у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на транспортний засіб, який в подальшому може підлягати конфіскації, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 11.07.2024 в ході проведення обшуку автомобіля «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , білого кольору, майно, а саме:

- мобільний телефон марки Samsung SM-A125, ІМЕІ 1 № НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_3 з сім-карткою № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Samsung SM-A217F, ІМЕІ 1 № НОМЕР_5 ІМЕІ 2 № НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Samsung SM-A217F, ІМЕІ 1 № НОМЕР_5 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_6 з сім-карткою № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки Samsung SM-G960F, мобільний телефон марки, Xiomi моделі M2005C ІМЕІ 1№8665-3805-0435-785 ІМЕІ 2 № НОМЕР_8 з сім-карткою № НОМЕР_9 , планшет марки Samsung SM-Т505 ІМЕІ № НОМЕР_10 з сім-карткою № НОМЕР_11 , які упаковано в спец-пакет №RAW0076374;

- мобільний телефон марки NOMI моделі I144m ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_12 з сім-карткою № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , які упаковано в спец-пакет №СRІ1123145;

- грошові кошти: 3 купюри номіналом по 100 доларів США кожна, серії РЕ05746104В, PF91021418K, PF91021417K, 3 купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії АН3982489, АН3982488, АН3982487, 3 купюри номіналом 500 гривень кожна серії ФБ0803022, ЛД2904027, ФГ9362232, 5 купюр номіналом по 200 гривень кожна серії ДА2677189, БА4596693, АС4170606, ЗГ0348492, БП0822577, 1 купюра номіналом 50 гривень серії ТУ3441970, які упаковано в спец-пакет №СRІ1123146;

- 4 банківські картки Ощадбанку за № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , дві картки банку Південний № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 , дві картки банку А-банк № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , 1 картку Сбербанку № НОМЕР_23 , 1 картку Акордбанку № НОМЕР_24 які упаковано в спец-пакет №СRІ1123148;

- стартовий пакет мобільного оператора Vodafone до № НОМЕР_14 , 15 клаптиків паперу різного розміру з записами, 3 записники з записами, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»;

- 2 боргові розписки від 05.03.2023 року, виписка ОСОБА_7 по картковому рахунку ОСОБА_8 на 4 аркушах, аркуш з реквізитами для переказів на 1 аркуші, копія паспорту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 2 аркушах, договір оренди житлового приміщення від 15.03.2022 на 1 аркуші, три заяви-договори банку Південний на 12 аркушах, договір оренди банківського сейфу банку Південний на 2 аркушах, попередній договір купівлі-продажу квартири від 03.04.2024 на 1 аркуші і додаткова угода від 04.04.2024 на 1 аркуші, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України»;

- документ Республіки Нігерія на ім`я громадянки AJAYI Abolanle, який упаковано в спец-пакет №СRІ1123150;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_25 на автомобіль Mazda, номерний знак НОМЕР_1 , яке упаковано в спец-пакет №СRІ1123150;

- картонну коробку до мобільного телефону NOMI моделі I144m, 1 аркуш паперу з записами, пластиковий стартовий пакет до №38063-88-48-078, які упаковано до паперового конверту з логотипом «Національна поліція України».

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на транспортний засіб марки «Mazda 6», номерний знак НОМЕР_1 , та ключі до нього.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1