Справа № 487/2547/24
Провадження № 1-кс/487/5210/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000073 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять такі відомості: інформацію по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина Україна, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі електронному вигляді; інформацію по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 08 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію по банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із значенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошовими коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок за 08 березня 2024 року; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.03.2024 шляхом обману, під приводом купівлі товарів, які заявниця виклала для продажу в оголошенні на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У клопотанні дізнавач посилається на те, що оскільки стався факт заволодіння 08.03.2024 грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Дана інформація має суттєва значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власниками банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Посилаючись на те, що в результаті надання інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок, дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні дізнавач не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000073 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ВПК в Миколаївській області ДКП НП України звернення громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 08.03.2024 шляхом обману, під приводом купівлі товарів, які заявниця виклала для продажу в оголошенні на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, з якого потерпіла перерахувала грошові кошти.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення, а без іі отримання не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та містять такі відомості: інформацію по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина Україна, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі, електронному вигляді; інформацію по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 08 березня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію по банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із значенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок за 08 березня 2024 року; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші операції, з можливістю ознайомитися та зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 11.12.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1