Справа № 464/5022/24
пр.№ 1-кс/464/997/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 16.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні дізнавача СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання дозволу на тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-повної інформації кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 10.07.2024 по дату виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 року по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 16.07.2024, у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що: 10.07.2024, о 10.30 год., невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції на платформі онлайн-оголошень «MOTOSTUDIO», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання добровільно перерахувала із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 111 300 грн. (ІТС ІПНП №14775 від 16.07.2024). Відомості про дане кримінальне провадження внесено 16.07.2024 дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 10.07.2024 зранку вона знаходилася по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та вирішила придбати EсoFlow. Після цього в інтернеті знайшла сайт MOTOSTUDIO, де знайшла оголошення про продаж зарядної станції універсальна Ecoflow Delta Max 2000 24000W. Оскільки вона була дешевша ніж на інших сайтах та головне була в наявності вона вирішила її придбати. Зателефонувала за номером телефону, що був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_5 . Їй дали підтвердження про наявність даної зарядної станції, з`ясували технічні характеристики та інформацію про те, що вони можуть відправити на Київ. Так як їм підійшли усі деталі вони домовилися про місце доставки НОМЕР_6 - АДРЕСА_3 отримувач ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 отримувач ОСОБА_7 та про оплату, саме вартість 55 650 грн. за кожну одиницю. Потерпілій скинули у додаток Ватцап реквізити про оплату і об 10:12 год. 10.07.2024 вона здійснила першу оплату на суму 55650 грн. із свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки отримувача не підтягувало вона ввела дані ФОП ОСОБА_8 , що відповідає прізвищу ЗІМЕНОК, так як нею при введенні допущено помилку та після оплати скинула скрін про підтвердження оплати. Потерпілій відповіли, що платіж вони ще не отримали, очікують кошти. В 10:49 відписали, що оплата пройшла і щоб очікували замовлення протягом 3-х робочих днів. В 10:20 год. вона запитала продавця чи є в них в наявності ще одна зарядна станція, на що одразу відповіли, так є ще три штуки. В 10:41 год. вона знову ж свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 сплатила суму 55 650 грн, і в 10:43 скинула їм в підтвердження квитанцію про оплату. В 10:49 год. їй повідомили, що оплата пройшла, відправлення на протязі 3-х робочих днів, дякую за замовлення.15.07.2024 0 10:14 год. вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_5 , де їй повідомили, що товар 15.07.2024 до 18:00 год. буде відправлено. В 20:16 год. потерпіла знову зателефонувала, проте її виклик було відхилено і після цього продавець на зв`язок більше не виходить. Чоловік, який розмовляв по телефону представився як ОСОБА_9 . Грошові кошти переказувала знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 у ІНФОРМАЦІЯ_5 із свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повної інформації кому належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 10.07.2024 по 18.07.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.07.2024 року по 18.07.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1