Справа №: 398/2589/23
провадження №: 1-кс/398/1655/24
УХВАЛА

Іменем України

"27" вересня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості у кримінальному провадженні, внесеному 04.08.2022 року до ЄРДР за №0001086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості у кримінальному провадженні, внесеному 04.08.2022 року до ЄРДР за №0001086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до №0001086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за фактом привласнення ТОВ «Фірма Унірем» коштів від прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації), без несплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до юридичних осіб Російської Федерації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вирішенні питання застосування процесуальних заходів щодо запобігання відчуженню майна товариства.

Так, до складу засновників ТОВ «Фірма Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582) відповідно до статуту, зареєстрованого 19.03.2008 за №8000642 входить ОСОБА_5 , громадянин Росії, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно змін до статуту від 09.10.2012, зареєстрованих за №6000642 володіє 21,75 % статутного фонду у розмірі 870000 гривень, а отже є кінцевим беніфіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності товариства.

Зазначене підприємство зареєстроване та діє на території міста Олександрії, Кіровоградської області, за адресою вулиця, Софіївська 10 (колишня назва вулиця Луначарського).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та реєстру прав власності на нерухоме майно №315844932 у власності ТОВ «Фірма «Унірем» перебуває комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03) загальною площею 709,2 кв.м., а саме: адміністративна будівля - літ.А, сарай - літ.Б, гараж літ. В, Ґ, И, побутові приміщення літ.Г, котельня літ.Д, диспетчерська - літ.Е, навіс літ.Ж, вбиральня літ.З, ГСМ літ.Л., М., огорожа №1, мощення літ.І, який розташований Кіровоградської області, вулиця Гетьмана Мазепи (колишня назва Героїв Сталінграда), 2.

На підставі рішення Олександрійської міської ради №192 від 14.05.2021 (договір оренди від 20.07.2021 до 20.07.2026) товариство за указаною адресою орендує земельну ділянку площею 0,8198 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та машинобудівної та іншої промисловості.

Постановою слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_4 від 08.08.2023 року вищевказаний комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03), загальною площею 709,2 кв.м., який розташований АДРЕСА_2 та належить ТОВ «Фірма Унірем» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001086 від 04.08.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду №398/2589/23 (провадження №1-кс/398/1531/24) на комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03) загальною площею 709,2 кв.м., а саме: адміністративна будівля - літ.А, сарай - літ.Б, гараж літ. В, Ґ, И, побутові приміщення літ.Г, котельня літ.Д, диспетчерська - літ.Е, навіс літ.Ж, вбиральня літ.З, ГСМ літ.Л., М., огорожа №1, мощення літ.І, який розташований Кіровоградської області, вулиця Гетьмана Мазепи (колишня назва Героїв Сталінграда), 2, та належить на праві власності ТОВ «Фірма «Унірем» (код ЄДРПОУ 1374358) накладено арешт.

Враховуючи, що вище перелічене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні на який накладено арешт, з метою подальшого здійснення заходів з управління ним та забезпечення його збереження, а також збереження його економічної вартості, виникла необхідність у передачі вказаного нерухомого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для вжиття відповідних заходів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя, відповідно ч.1 та ч.2 ст.172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання слідчого, прокурора, без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 04.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення ТОВ «Фірма Унірем» коштів від прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації), без несплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до Російської Федерації.

До складу засновників ТОВ «Фірма Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582) відповідно до статуту, зареєстрованого 19.03.2008 за №8000642 входить ОСОБА_5 , громадянин Російської Федерації, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно змін до статуту від 09.10.2012, зареєстрованих за №6000642 володіє 21,75 % статутного фонду у розмірі 870000 гривень, а отже є кінцевим беніфіціарними власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності товариства.

Зазначене підприємство зареєстроване та діє на території міста Олександрії, Кіровоградської області, за адресою вулиця Луначарського, 10 (сучасна назва вулиця Софіївська).

03.03.2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону, Російська Федерація держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14.12.1974 року, визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-які формі) у юридичній особі.

Положення щодо статусу кінцевого бенефіціарного власника містяться у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція. Кінцевим бенефіціарним власником є: для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння). Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи. Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння (п. 30, ч. 1 ст. 1 Закону).

Отже, кінцевим бенефіціарним власником (раніше - кінцевий вигодоодержувач підприємства) може бути 1) особа, що прямо або через третіх осіб володіє часткою на 25% і більше в статутному капіталі підприємства та 2) особа, що має вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, незалежно від формального володіння. Тобто, це особа, що має істотний вплив на управління юридичною особою та його майном.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду №398/2589/23 (провадження №1-кс/398/1475/23) накладено арешт на корпоративні права ТОВ «Фірма Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582), юридична адреса: вулиця Луначарського, 10 (сучасна назва вулиця Софіївська), м.Олександрія, Кіровоградської області, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Фірма Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582), що належать засновнику та кінцевому беніфіціарному власнику - ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 21,75 %, тобто 870000 гривень).

При цьому, постановою слідчого, зазначена частка статутного капіталу визнана речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду №398/2589/23 (провадження №1-кс/398/1547/23) з метою здійснення заходів з управління арештованим майном - корпоративні права ТОВ «Фірма Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582), юридична адреса: вулиця Луначарського, 10 (сучасна назва вулиця Софіївська), м.Олександрія, Кіровоградської області, а саме частку в статутному капіталі ТОВ «Фірма Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582), що належать засновнику та кінцевому беніфіціарному власнику - ОСОБА_5 (відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі- 21,75 %, тобто 870000 гривень), що становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для подальшої їх передачі в управління за договором або для реалізації в порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» на яке судом раніше накладено арешт.

Вказаної ухвала слідчого судді передана прокурором Олександрійської окружної прокуратури до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, звернулося, для виконання.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та реєстру прав власності на нерухоме майно №315844932 у власності ТОВ «Фірма «Унірем» (код ЄРДПОУ 13743582, 21,75 відсоток частки статутного капіталу якого належать засновнику та кінцевому беніфіціарному власнику - ОСОБА_5 ) перебуває зокрема комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03) придбаний згідно договору купівлі-продажу від 25.10.1999 у ЗАО «СТО-МАЗ», загальною площею 709,2 кв.м., а саме: адміністративна будівля - літ.А, сарай - літ.Б, гараж літ. В, Ґ, И, побутові приміщення літ.Г, котельня літ.Д, диспетчерська - літ.Е, навіс літ.Ж, вбиральня літ.З, ГСМ літ.Л., М., огорожа №1, мощення літ.І, який розташований Кіровоградської області, вулиця Гетьмана Мазепи (колишня назва Героїв Сталінграда), 2.

На підставі рішення Олександрійської міської ради №192 від 14.05.2021 (договір оренди від 20.07.2021 до 20.07.2026) товариство за указаною адресою орендує земельну ділянку площею 0,8198 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та машинобудівної та іншої промисловості.

Постановою слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградської області ОСОБА_4 від 08.08.2023 року вищевказаний комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03), загальною площею 709,2 кв.м., який розташований АДРЕСА_2 та належить ТОВ «Фірма Унірем» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001086 від 04.08.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду №398/2589/23 (провадження №1-кс/398/1531/24) на комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03) загальною площею 709,2 кв.м., а саме: адміністративна будівля - літ.А, сарай - літ.Б, гараж літ. В, Ґ, И, побутові приміщення літ.Г, котельня літ.Д, диспетчерська - літ.Е, навіс літ.Ж, вбиральня літ.З, ГСМ літ.Л., М., огорожа №1, мощення літ.І, який розташований Кіровоградської області, вулиця Гетьмана Мазепи (колишня назва Героїв Сталінграда), 2, та належить на праві власності ТОВ «Фірма «Унірем» (код ЄДРПОУ 1374358) накладено арешт.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону Агенство є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 1 під активами розуміються кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні.

Отже, майно, на яке накладено арешт у даному кримінальному провадженні, підпадає під визначення поняття активів.

Агенство організовує здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону Агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості (ч.ч. 1, 3 ст. 21 Закону).

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Агенство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

З огляду на викладене, для передачі майна в управління Агенству за рішенням слідчого судді, необхідно встановлення наступного: факту накладення арешту на майно, вартості активів та відсутність письмової згоди власника на передачу арештованого майна в управління Агенству.

Як зазначено вище, майно арештовано згідно судового рішення.

Письмова згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству в матеріалах клопотання відсутня.

Правові та організаційні засади передачі Національним агентством активів в управління за договором регулюються статтею 21 Закону, згідно з якою управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Зважаючи на викладене та враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити передачу вказаного майна, об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, з метою подальшого здійснення заходів з управління ним та забезпечення його збереження, а також збереження його економічної вартості, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання щодо передачі майна на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості у кримінальному провадженні, внесеному 04.08.2022 року до ЄРДР за №0001086 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

З метою здійснення заходів з управління арештованим майном у кримінальному провадженні №0001086 від 04.08.2022 року, а саме комплексом будівель та споруд (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 03) загальною площею 709,2 кв.м., а саме: адміністративна будівля - літ.А, сарай - літ.Б, гараж літ. В, Ґ, И, побутові приміщення літ.Г, котельня літ.Д, диспетчерська - літ.Е, навіс літ.Ж, вбиральня літ.З, ГСМ літ.Л., М., огорожа №1, мощення літ.І, який розташований Кіровоградської області, вулиця Гетьмана Мазепи (колишня назва Героїв Сталінграда), 2, та належить на праві власності ТОВ «Фірма «Унірем» (код ЄДРПОУ 1374358, 21,75 відсоток частки статутного капіталу якого належать засновнику та кінцевому беніфіціарному власнику - ОСОБА_5 , та становить 870000 гривень), передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для подальшої їх передачі в управління за договором у порядку визначеному Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1