УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою із невстановленими особами в період 2022-2024 років умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку в особливо великих розмірах, що підлягає декларуванню та сплаті до бюджету, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій із підприємствами-контрагентами з продажу та придбанні товарів, робіт, послуг без фактичного їх постачання.

Встановлено, що що за умови відсутності залишків готової продукції та її реалізації поза податковим обліком на загальну суму 280 655 321,88 грн., в порушення п. 44.1 ст. 44, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1. ст. 187, п. 200.1 ст. 200, п. 201.10 ст. 201, п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, пп. 213.1.9 ст. 213, пп. 215.3.10 ст. 215, пп. 222.3 ст. 222 та 223.2 ст. 223 ПКУ п.5, п.7 П(С)БО 15 «Дохід»,

Закон № 996, Положення №88, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 56 131 064,4 грн, податку на прибуток на загальну суму 50 517 957,9 грн та акцизного податку на загальну суму 14 032 766,1 грн.

Крім цього, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом періоду 01.01.2022 - 14.06.2024 року, за рахунок придбання послуг

з «дослідження кон`юнктури ринку» ймовірно у підконтрольних ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ),

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ),

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ),

ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ),

ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ),

ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ),

ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ),

ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ),

ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ),

ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ),

ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ),

ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ),

ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ),

ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ),

ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ),

ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ),

ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ),

ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ),

ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ),

ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ),

ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 )

в порушення п. 44.1 ст. 44, п. 49.2 ст. 49, пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами

та доповненнями); п. 5, п. 7, п. 21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4

від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 14.12.1999 № 860/4153; ст. 1, ст. 2, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV,

ймовірно занижено значення податку на прибуток підприємств

на загальну суму 83 183 002 грн.

Так в ході аналізу банківських рахунків встановлено,

що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює перерахування коштів низці фізичних осіб підприємців за послуги без ПДВ,

а саме:

КОДНАЗВАСУМАПРИЗНАЧЕННЯ
НОМЕР_3ОСОБА_36 ФОП24 643 677За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог N1001/2022 від 10.01.2022р.Без ПДВ.
НОМЕР_4 ОСОБА_6 ФОП24 478 600За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог. 1507/2021 від 15.07.2021. Без ПДВ.
НОМЕР_5ОСОБА_7 ФОП24 382 206За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог N0501/2022 від 05.01.2022р. Без ПДВ.
НОМЕР_6ОСОБА_8 ФОП24 191 077Дослідження кон`юнктури ринку зг. Дог. 2005/2022 від 20.05.2022 р. Без ПДВ
НОМЕР_7ОСОБА_9 ФОП24 147 681За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог N 0507/2021 від 05.07.2021р.Без ПДВ.
НОМЕР_8ОСОБА_10 ФОП24 000 854За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог. 1207/2021 від 12.07.2021. Без ПДВ
НОМЕР_9ОСОБА_11 ФОП23 491 329За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 2508/2022 від 25.08.2022 .Без ПДВ
НОМЕР_10ОСОБА_6823 140 837За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог N 01/2020 від 02.01.2020р.Без ПДВ.
НОМЕР_11ОСОБА_12 ФОП22 509 122За дослідж кон.ринку зг. Дог. 1509/2022 від 15.09.2022 р. Без ПДВ
НОМЕР_12ОСОБА_13 ФОП21 672 108За дослідж кон`юнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 04/2021 від 12.04.2021. Без ПДВ
НОМЕР_13ОСОБА_14 ФОП21 553 566За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог N 08/2019 від 20.08.2019р. Без ПДВ
НОМЕР_14ОСОБА_15 ФОП21 351 715За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 07/2019 від 25.07.2019 Без ПДВ
НОМЕР_15ОСОБА_16 ФОП20 921 997За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог.1209/2022 від 12.09.2022 .Без ПДВ
НОМЕР_16ОСОБА_37 ФОП20 482 996За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог № 0601/2022 від 06.01.2022 Без ПДВ
НОМЕР_17ОСОБА_18 ФОП20 118 190За дослідж конюнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог.0909/2022 від 09.09.2022 .Без ПДВ
НОМЕР_18ОСОБА_19 ФОП16 986 369Дослідження кон`юнктури ринку зг. Дог. 0811/2022 від 08.11.2022 р. Без ПДВ
НОМЕР_19ОСОБА_20 15 628 669За дослідж кон`юнктури ринку та виявлення гром. думки зг.дог. 01/2019 від 02.01.2019 Без ПДВ
НОМЕР_20ОСОБА_21 ФОП13 362 119За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1707/2023 від 17.07.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_21ОСОБА_22 ФОП13 132 470За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг.Дог. 1204/2023 від 12.04.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_22ОСОБА_23 ФОП12 698 399За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2305/2023 від 23.05.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_23ОСОБА_24 ФОП11 044 499За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2806/2023 від 28.06.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_24ОСОБА_25 ФОП8 361 225За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2710/2023 від 27.10.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_25ОСОБА_26 ФОП8 174 747За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг.дог. 1008/2021 від 10.08.2021. Без ПДВ
НОМЕР_26ОСОБА_27 ФОП7 226 854За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки Дог. 3011/2023 від 30.11.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_27ОСОБА_28 ФОП2 552 759За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1512/2023 від 15.12.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_28ОСОБА_38 ФОП2 063 470За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1408/2023 від 14.08.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_29ОСОБА_39 ФОП2 040 364За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 1705/2023 від 17.05.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_30ОСОБА_31 ФОП1 872 735За дослідж кон. ринку та виявлення гром. думки зг. Дог. 2003/2024 від 20.03.2024 р. Без ПДВ
НОМЕР_31ОСОБА_32 1 821 281За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 2612/2023 від 26.12.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_32ОСОБА_33 ФОП1 689 226За дослідж кон. ринку та виявл.гром. думки зг. Дог. 2503/2024 від 25.03.2024 р. Без ПДВ
НОМЕР_33ОСОБА_40 ФОП1 313 674За дослідж кон.ринку та виявл. гром. думки зг. Дог. 0210/2023 від 02.10.2023 р. Без ПДВ
НОМЕР_34ОСОБА_35 ФОП1 072 976дослідж кон`юнктури ринку та виявлення гром. думки зг. Дог. Б/Н від 14.08.2023 р. Без ПДВ
ЗАГАЛЬНА462 127 788

Також, відповідно до матеріалів, які містяться в кримінальному провадженні та згідно із інформацією, яка міститься в Єдиному реєстрі довіреностей низка фізичних осіб підприємців видала довіреності

на представництво інтересів в банківських установах, на представництво у якості ФОП згідно таблиці наведеної нижче:

ІПНПІПдата видачідовір №на кого видана довіреністьДодаткові відомості:
НОМЕР_3ОСОБА_36 27.11.2019НОМЕР_35 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_4 ОСОБА_42 01.07.2021НОМЕР_37 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів як ФОП щодо відкриття та обслуговування рахунків
НОМЕР_5 ОСОБА_45 27.11.2019НОМЕР_40 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_6 ОСОБА_46 17.02.2022НОМЕР_41 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів
НОМЕР_7 ОСОБА_47 02.07.2021НОМЕР_42 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_43 представляти інтересиз питань, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням поточних та карткових рахунків, реєстрації платником єдиного податку, внесення змін до Єдиного державного реєстру ЮО, ФОП та ГФ, тощо
НОМЕР_8ОСОБА_49 01.07.2021НОМЕР_44 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів як ФОП щодо відкриття та обслуговування рахунків
НОМЕР_10 ОСОБА_50 м15.04.2019НОМЕР_45 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 без права передоручення, на реєстрацію ФОП
НОМЕР_11 ОСОБА_51 29.08.2022 НОМЕР_46 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 представництво
НОМЕР_12 ОСОБА_52 03.02.2021 НОМЕР_47 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_13 ОСОБА_53 07.08.2019 НОМЕР_48 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_14 ОСОБА_54 23.07.2019 НОМЕР_49 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_43 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 представництво від ФОП
НОМЕР_15 ОСОБА_55 22.08.2022 НОМЕР_50 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 представництво
НОМЕР_16 ОСОБА_56 18.11.2019 НОМЕР_51 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів як ФОП щодо відкриття та обслуговування рахунків
НОМЕР_17 ОСОБА_57 22.08.2022 НОМЕР_52 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 представництво
НОМЕР_18 ОСОБА_58 07.05.2024 НОМЕР_53 ОСОБА_59 , ІдН: НОМЕР_54 на право розпорядження
НОМЕР_19ОСОБА_60 18.11.2019 НОМЕР_55 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_48 , ІдН: НОМЕР_43 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів в банківських установах
НОМЕР_25 ОСОБА_61 26.07.2021НОМЕР_56 ОСОБА_41 , ІдН: НОМЕР_36 ОСОБА_43 , ІдН: НОМЕР_38 ОСОБА_44 , ІдН: НОМЕР_39 на представництво інтересів в банківських установах

За результатом аналізу довіреностей встановлено, що особи

на яких вищевказані ФОП видали довіреності є співробітниками

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- ОСОБА_48 , згдіно інформації із сайту ІНФОРМАЦІЯ_13

- ОСОБА_44 згідно «Єдиного реєстру довіреностей» являється директором юридичного департаменту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_48 являється фахівцем із фінансів на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_14

(РНОКПП НОМЕР_38 ) згідно єдиного реєстру судових рішень виступає представником (адвокатом) у судах на стороні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронних цифрових підписів та посилених сертифікатів ключів службовими особами вказаних підприємств.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період часу з 01.01.2021 р. по 01.09.2024 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000013 від 04.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ),-задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 , щодо отримання електронних цифрових підписів та посилених сертифікатів ключів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ),

ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ),

ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ),

ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ),

ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ),

ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ),

ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ),

ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_10 ),

ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ),

ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ),

ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ),

ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ),

ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ),

ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ),

ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_25 ),

ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_26 ),

ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_27 ),

ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_28 ),

ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_31 ),

ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_32 ),

ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_33 ),

ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2021 р. по 01.09.2024 р., а саме:

-паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів або іншого документу, який його замінює, іншого посвідчення особи, яка отримала електронний цифровий підпис та посилений сертифікат ключів;

-договору про надання довірчих послуг КЕП;

-картки приєднання до електронного договору про надання довірчих послуг КЕП;

-виписки, витягу з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання;

-про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої видано КЕП, сертифікат, протоколу засідання загальних зборів учасників підприємства, наказу про призначення, витягу з наказу, протоколу, трудового договору, контракту;

-заявки на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП в електронному та в паперовому вигляді для кожної особи/печатки, на підпис якої видано сертифікат;

-електронної адреси, Ip-адреси, з якої надходили звернення щодо видання КЕП;

-довіреності щодо отримання КЕП для юридичної особи та фізичної особи-підприємства;

-платіжні доручення щодо оплати наданих послуг;

-документів щодо фактичного надання електронних цифрових підписів

та посилених сертифікатів ключів.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адрес: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1