У Х В А Л А

19 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

у с т а н о в и в:

19 вересня 2024 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 за № 0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0002928, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали:

-письмова заява директора ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» ОСОБА_4 , про те, що 13.09.2024 року невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділи майном останнього, а саме зерном сої, вагою 200 т, чим спричинили останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 000 000 гривень.

-письмова заява директора ТОВ "ВІТА АГРО ТРЕЙД" () ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою та обману заволоділи насінням соняшника на загальну суму близько 2 900 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.09.2024 ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» уклало договір на поставку насіння сої вагою 200 т з ТОВ «АГРОМИР ПЛЮС», на загальну суму 3 399 999 грн., після чого здійснило оплату вказаного товару. В подальшому директор ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ» ОСОБА_4 на різних інтернет ресурсах щодо послуг вантажних перевезень розмістив оголошення щодо доставки насіння сої з м. Миронівка Київської області до м. Одеса. В свою чергу невстановлена в ході досудового розвідування особа, з метою вчинення шахрайських дій, на інтернет ресурсі щодо послуг з транспортних перевезень знайшла оголошення директора ТОВ «Летон-Квіст» ОСОБА_4 , про необхідність перевезення вантажу насіння сої із м. Миронівка Київської області до м. Одеса.

В подальшому 11.09.2024 невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка представилась працівником ТОВ «ІМПЕРІЯ-К», в месенджері «Телеграм» ввела в оману потерпілого ОСОБА_4 - надіслала повідомлення щодо послуг перевезення вказаного вантажу та надіслала електронною поштою договір на його поставку, не маючи на меті його доставляти. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсний злочинний умисел вказаної особи надіслав товарно-транспортні накладні на вказаний товар насіння сої та обумовив його доставку за місцем призначення в м. Одеса.

З метою реалізації свого протиправного умислу 13.09.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи вантажні автомобілі з недостовірними номерними знаками, з метою заволодіння насінням сої надала вказівку водіям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які не усвідомлювали протиправність дій невстановленої особи, приїхати на завантаження до ТОВ «Агромир Плюс», що за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Соборності, 127А. В свою чергу ТОВ «Агромир Плюс» не здогадуючись про дійсні злочинні наміри невстановленої особи, завантажили шість автомобілів насінням сої загальною вагою 148,5 т, вартістю 2 311 403 гривні, для достави їх в м.Одеса згідно договору з ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ».

У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, не усвідомлюючи протиправність дій, виїхавши з території ТОВ «Агромир Плюс», змінили номерні знаки на вантажних автомобілях на дійсні та направились для відвантаження до ТОВ «Агротрейд-2000», що за адресою: автодорога Київ-Одеса 82км+500м, Білоцерківський р-н, Київська обл., внаслідок чого заволоділи майном насінням сої ТОВ «ЛЕТОН-КВІСТ».

В ході досудового розслідування 13.09.2024 на за адресою: Автодорога Київ-Одеса 82 км. + 500 м. проведено огляд місцевості під час якого виявлено та вилучено автомобіль в якому ймовірно знаходиться зерно сої, належне потерпілому, а саме:

-автомобіль «Renault Magnum», 2004 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , днз НОМЕР_2 , зареєстрований 20.01.2022 року, власником якого є ОСОБА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 ), ) з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, синього кольору, 1997 року випуску, поставлений на облік 15.10.2020 року, VIN НОМЕР_4 , днз НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

14.09.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області подано клопотання про проведення обшуку, а саме: автомобіль «Renault Magnum», 2004 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , днз НОМЕР_2 , з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, синього кольору, 1997 року випуску, поставлений на облік 15.10.2020 року, VIN НОМЕР_4 , днз НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: Автодорога Київ-Одеса 82 км. + 500 м.

16 вересня 2024 року в період часу з 14 години 19 хвилин по 15 годину 46 хвилин на автодорозі Київ Одеса 82 км. + 500 м. в порядку ст.234 КПК України на підставі слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду проведено обшук вантажного автомобіля «Renault Magnum», 2004 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , днз НОМЕР_2 , зареєстрований 20.01.2022 року, власником якого є ОСОБА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 ), ) з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, синього кольору, 1997 року випуску, поставлений на облік 15.10.2020 року, VIN НОМЕР_4 , днз НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема:

- 2 державні номерні знаки НОМЕР_2 , 1 державний номерний знак НОМЕР_5 , які поміщені до спецпакета PSP 4209278;

- 2 державні номерні знаки НОМЕР_6 та 1 державний номерний знак НОМЕР_7 , які поміщені до спецпакета PSP 4209277;

- ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; РАЗОВУ ТРАНСПОРТНУ ПЕРЕПУСТКУ № 92553; папіпець жовтого кольору розміром 7,5х7,5 см.; записну книгу фіолетового кольору на 32 аркуша, що поміщено до спеціального пакету RIC 2092533;

- Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору, серійний номер 1 17055/ 6 PSN Z19EPA2C023В0100400; Мобільний телефон марки «NOKIA» бірюзового кольору, серійний номер НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 , PSN Z19CPG6C6; Мобільний телефон марки «NOKIA» синього кольору, серійний номер 1 99962, серійний номер 2 НОМЕР_10 , PSN B523893LU; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору- серійний номер 1 56447/ 9 PSN Z19EPA2C9; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору - серійний номер 1 49947 / 9 PSN Z19EPA2C9; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору серійний номер 1 88030 / 6 PSN Z19EPA2C8; зарядний пристрій чорного кольору марки «Nokia» модель «АС-18Е» у кількості 4 одиниць, що поміщено до спец пакету № RIC 2092532.

17.09.2024 постановою слідчого вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що під час вищезазначених оглядів місцевості, обшуків, особистих обшуків виявлено та вилучено предмети, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

Також, є необхідність у накладенні арешту на вилучені автомобілі, оскільки є достатні підстави вважати, що суд у випадку ухвалення обвинувального вироку може застосувати спеціальну конфіскацію, оскільки дані автомобілі були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення. На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведених оглядів місцевості, обшуків, особистих обшуків підозрюваних предмети були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вище вказане майно, із забороною користування та розпорядження вказаним.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився. Відсутність власника майна не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 172 ч.1 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КУК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна передбачає собою тимчасове позбавлення можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення чи відчуження вказаного майна та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.171 КПК України і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 13.09.2024 транспортного засобу «Renault Magnum», 2004 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_1 , днз НОМЕР_2 , зареєстрований 20.01.2022 року, власником якого є ОСОБА_12 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (свідоцтво про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 ), ) з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, синього кольору, 1997 року випуску, поставлений на облік 15.10.2020 року, VIN НОМЕР_4 , днз НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_13 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 із забороною володіння, користування та розпорядження ним, а саме: - 2 державні номерні знаки НОМЕР_2 , 1 державний номерний знак НОМЕР_5 , які поміщені до спецпакета PSP 4209278; 2 державні номерні знаки НОМЕР_6 та 1 державний номерний знак НОМЕР_7 , які поміщені до спецпакета PSP 4209277; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНУ НАКЛАДНУ №__ «__» Вересня 2024 р. на 1 аркуші формату А4; РАЗОВУ ТРАНСПОРТНУ ПЕРЕПУСТКУ № 92553; папіпець жовтого кольору розміром 7,5х7,5 см.; записну книгу фіолетового кольору на 32 аркуша, що поміщено до спеціального пакету RIC 2092533; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору, серійний номер 1 17055/ 6 PSN Z19EPA2C023В0100400; Мобільний телефон марки «NOKIA» бірюзового кольору, серійний номер НОМЕР_8 , серійний номер НОМЕР_9 , PSN Z19CPG6C6; Мобільний телефон марки «NOKIA» синього кольору, серійний номер 1 99962, серійний номер 2 НОМЕР_10 , PSN B523893LU; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору- серійний номер 1 56447/ 9 PSN Z19EPA2C9; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору - серійний номер 1 49947 / 9 PSN Z19EPA2C9; Мобільний телефон марки «NOKIA» сірого кольору серійний номер 1 88030 / 6 PSN Z19EPA2C8; зарядний пристрій чорного кольору марки «Nokia» модель «АС-18Е» у кількості 4 одиниць, що поміщено до спец пакету № RIC 2092532.

Заборонити користування, володіння та розпорядження вказаним майном, з метою збереження речових доказів та запобіганням їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяОСОБА_14