Єдиний унікальний номер 725/9937/24
Номер провадження 1-кс/725/2038/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000784 від 15.02.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 14.02.2024 до Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 14.02.2024 близько 10 год. 54 хв. на її номер мобільного телефону зателефонували невідомі особи, із номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представились працівниками банку та повідомили про необхідність продовження терміну дії її банківської картки, після чого ОСОБА_5 , повідомивши пін-код, який надійшов на її мобільний телефон, виявила списання грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ «Ощадбанк» в сумі 4000 грн., які в були перераховані на банківську картк № НОМЕР_5 , чим завдано ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення використовує банківську карту№ НОМЕР_5 , яка відповідно до відповіді на доручення ВПК в Чернівецькій області, було встановлено, що дана картка емітована в АТ «Універсал банк».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картах№ НОМЕР_5 за період з 14.02.2024 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

інформації про фінансовий номер власника банківських карток № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк» станом на 14.02.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 14.02.2024 року по теперішній час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19. Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_5 за період з 14.02.2024 року по 29.10.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

інформації про фінансовий номер власника банківських карток № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк» станом на 14.02.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 14.02.2024 року по 29.10.2024 року, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_5 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_5 за період з 14.02.2024 року по 29.10.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

інформації про фінансовий номер власника банківських карток № НОМЕР_5 АТ «Універсал Банк» станом на 14.02.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 14.02.2024 року по 29.10.2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1