Провадження № 1-кс/344/6291/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 0000440 від 21.12.2022

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000440 від 21.12.2022за підозрою ОСОБА_4 заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, та службового підроблення, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУкраїни

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2022 Розпорядженням міського голови м. Коломия № 292-к на ОСОБА_6 покладено виконання обов`язків директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» з 01.04.2022 р. з правом вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори.

10.07.2023 Розпорядженням міського голови м. Коломия № 612-к ОСОБА_6 призначено на посаду директора комунального підприємства «Коломиятеплосервіс» з 17.07.2023 р. з укладанням контракту строком на один рік.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою та у відповідності до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, своє службове становище і надані йому службові повноваження як в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» використав у злочинних цілях за наступних обставин.

Так, починаючи з вересня 2022 року ОСОБА_6 , будучи наділеним службовими повноваженнями, та маючи у своєму віданні бюджетні грошові кошти, якими на підставі договору №119 від 01.06.2022 р. поповнено статутний капітал КП «Коломиятеплосервіс» для проведення капітального ремонту, реконструкції теплових мереж та переобладнанням котелень та виробничого обладнання, діючи з метою особистого збагачення, розробив злочинний план заволодіння чужим майном, а саме бюджетними грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи підприємств. Суть злочинного плану полягала в укладанні з визначеним особисто ОСОБА_6 суб`єктом господарської діяльності договорів підряду, якими, зокрема, передбачалась поставка на об`єкт Підрядником матеріалів (радіаторів опалювальних) з умисно сформованою завищеною вартістю порівняно з дійсними на ринку цінами.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація злочинного плану не можлива без участі інших учасників, ОСОБА_6 створив та очолив організовану групу, учасникам якої довів злочинний план та розподілив злочинні ролі згідно із виконуваними ними обов`язками.

Так, в.о. директора КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, діючи умисно, згідно спланованого злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах організованою групою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., одноособово визначив підрядника в особі раніше знайомого йому ОСОБА_4 , який тривалий час працював на ринку надання послуг з будівництва та володів відповідними знаннями, для укладання з ним договорів підряду по об`єктах «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Коломийського ліцею №1 імені В. Стефаника» та «Капітальний ремонт системи централізованого опалення в Коломийському ліцеї №5 імені Т.Г. Шевченка» за завищеними цінами, про що, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., повідомив останнього, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що ОСОБА_4 дав добровільну згоду.

Також, ОСОБА_6 у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 23.09.2022 р., залучив до складу організованої групи раніше знайомого йому директора ТОВ «Європейська енергетична компанія» ОСОБА_7 , який тривалий час надавав закладам освіти м. Коломия договірні оплачувані послуги з теплопостачання та володів відповідними знаннями, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що останній дав добровільну згоду.

06.12.2022 між КП «Коломиятеплосервіс» (далі - Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 06/12/22 та підписано договірну ціну, відповідно до умов якого Замовник доручає, а Підрядник, в межах договірної ціни, виконує власними та залученими силами та засобами роботи по об`єкту «Капітальний ремонт системи централізованого опалення Коломийського ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка, на вул. Грушевського, 64 в м. Коломия Івано-Франківської області (коригування кошторису)»

На виконання спільного злочинного плану, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 склав та підписав, а ОСОБА_6 затвердив особистим підписом та відбитком печатки підприємства, кошторисну документацію, по об`єкту «Капітальний ремонт системи централізованого опалення Коломийського ліцею №5 ім. Т.Г. Шевченка, на вул. Грушевського, 64 в м. Коломия Івано-Франківської області (коригування кошторису)» в поточних цінах станом на 06.12.2022 р., якою передбачено установлення опалювальних радіаторів марки «Terra Teknik» типу 22, висотою 500 мм, в кількості 256 шт., за умисно завищеними цінами, загальною відпускною вартістю 1783309,57 грн.

Згідно платіжної інструкції №402 від 06.12.2022 р. КП «Коломиятеплосервіс» перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2340607,79 грн. як аванс згідно договору № 06/12/22.

З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність в частині завищення цін на матеріали ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», будучи службовою особою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 26.09.2023 р., у невстановленому місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, згідно спільно узгодженого з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклав з ФОП ОСОБА_4 договір №1м від 01.06.2022 р. та підписав документи первинно-бухгалтерського обліку - видаткові накладні, за якими товариство начебто постачало ФОП ОСОБА_4 . радіатори опалювальні за цінами, які повністю відповідали завідомо завищеним цінам, зазначеним ОСОБА_4 в кошторисній докуменації до договору підряду №06/12/22.

На підставі вказаного договору №1м ФОП ОСОБА_4 у період з 26.09.2022 р. по 15.03.2023 р. перераховував на рахунок ТОВ «Європейська енергетична компанія» грошові кошти (платіжні інструкцій №№: 633 від 26.09.22 на суму 1300000 грн., 634 від 30.09.22 - 2100000 грн., 640 від 12.10.22 - 130 000 грн., 663 від 07.12.22 - 600000 грн., 672 від 26.12.22 - 100000 грн., 683 від 13.01.23 - 100000 грн., 690 від 20.01.23 - 400000 грн., 692 від 27.01.23 - 41000 грн., 700 від 17.02.23 - 400000 грн., 709 від 15.03.23 - 250000 грн.), отримані в рахунок оплати договорів підряду від КП «Коломиятеплосервіс».

Також, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , у період з вересня 2022 р. по березень 2023 року за невстановлених обставин, здійснили пошук суб`єктів господарської діяльності - продавців радіаторів опалювальних за найбільш вигідними для учасників організованої групи низькими цінами.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», використовуючи реквізити та банківський рахунок товариства, в період з вересня 2022 р. по березень 2023 року, маючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, діючи на виконання попередньої узгодженої із ОСОБА_6 злочинної домовленості, придбали за вигідною для учасників злочинної схеми вартістю у ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 а також у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які не були обізнані зі злочинною діяльністю членів організованої групи, та поставили на об`єкти КП «Коломиятеплосервіс» радіатори марки «Terra Teknik»на виконання умов договору підряду.

Надалі ОСОБА_4 , діючи умисно, доводячи спільний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами до кінця, достовірно знаючи реальну вартість поставлених ним радіаторів, в період з січня по березень 2023 року видав та підписав підроблені офіційні документи, без яких досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, у які, за вказівкою ОСОБА_6 , були внесені завідомо неправдиві відомості, - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, в яких умисно завищив ринкову вартість радіаторів опалення марки «Terra Teknik» по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р. на загальну суму 823087,34 грн. (з врахуванням єдиного податку 2%): акт № 1 за січень 2023 р. від 20.01.2023 р. на загальну суму 571129 грн.; акт №2 за лютий 2023 р. на загальну суму 175912,22 грн.; акт №3 від 15.03.2023 р. на загальну суму 76046,12 грн., після чого, з метою отримання бюджетних коштів, передав підроблені ним акти керівнику КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що в актах поданих ОСОБА_4 завищена ринкова вартість радіаторів, в період з січня по березень 2023 року, прийняв акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підписав їх та завірив відтиском печатки КП «Коломиятеплосервіс», після чого передав працівникам бухгалтерії підприємства для проведення оплати за виконані будівельні роботи на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

У подальшому, на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р.: № 1 за січень 2023 р. від 20.01.2023 р.; №2 за лютий 2023 р.; акт №3 від 15.03.2023 р., з рахунку КП «Коломиятеплосервіс» НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» перераховано грошові кошти в адресу отримувача ФОП ОСОБА_4 , у період з січня по березень 2023 року, у тому числі сума коштів 823087,34 грн., сформована в наслідок умисно завищеної вартості радіаторів.

За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у період із грудня 2022 по березень 2023 року вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 823087,34 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №06/12/22 від 06.12.2022 р. підтверджується в сумі 823087,34 грн.

Крім того, 23.09.2022 між КП «Коломиятеплосервіс» (далі - Замовник) в особі в.о. директора ОСОБА_6 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 53/22 та підписано договірну ціну, відповідно до умов якого Підрядник бере на себе зобов`язання у 2022 році своїми силами та засобами виконати роботи - «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Коломийського ліцею №1 ім. В. Стефаника за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Міцкевича, 3» згідно коду ДК 021:2015:45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі роботи.

Згідно платіжної інструкції №312 від 30.09.2022 р. КП «Коломиятеплосервіс» перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 2422929,10 грн. як аванс згідно договору № 53/22.

З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність в частині завищення цін на матеріали ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», будучи службовою особою, у невстановлені слідством дату та час, але не пізніше 26.09.2023 р., у невстановленому місці, за невстановлених обставин, діючи умисно, згідно спільно узгодженого з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 злочинного плану, сприяючи вчиненню кримінального правопорушення спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, уклав з ФОП ОСОБА_4 договір №1м від 01.06.2022 р. та підписав документи первинно-бухгалтерського обліку - видаткові накладні, за якими товариство начебто постачало ФОП ОСОБА_4 . радіатори опалювальні за завищеними цінами.

На підставі вказаного договору ФОП ОСОБА_4 у період з 26.09.2022 р. по 31.07.2023 р. перераховував на рахунок ТОВ «Європейська енергетична компанія» грошові кошти (платіжні інструкцій №№: 633 від 26.09.22 на суму 1300000 грн., 634 від 30.09.22 - 2100000 грн., 640 від 12.10.22 - 130 000 грн., 663 від 07.12.22 - 600000 грн., 672 від 26.12.22 - 100000 грн., 683 від 13.01.23 - 100000 грн., 690 від 20.01.23 - 400000 грн., 692 від 27.01.23 - 41000 грн., 700 від 17.02.23 - 400000 грн., 709 від 15.03.23 - 250000 грн., 757 від 31.07.23 - 200000 грн.), отримані в рахунок оплати договору підряду від КП «Коломиятеплосервіс».

Також, з метою виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з відома та згоди ОСОБА_6 , у період з вересня 2022 р. по липень 2023 року за невстановлених обставин, здійснили пошук суб`єктів господарської діяльності - продавців радіаторів опалювальних за найбільш вигідними для учасників організованої групи низькими цінами.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 як директор ТОВ «Європейська енергетична компанія», використовуючи реквізити та банківський рахунок товариства, в період з вересня 2022 р. по липень 2023 року, придбали за вигідною для учасників злочинної схеми вартістю у ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 а також у інших невстановлених досудовим розслідування осіб, які не були обізнані зі злочинною діяльністю членів організованої групи, та поставили на об`єкти КП «Коломиятеплосервіс» радіатори марки «Terra Teknik»на виконання умов договору підряду, які не були передбачені затвердженою проектно-кошторисною документацієюдо договору підряду №53/22.

Надалі ОСОБА_4 , діючи умисно, доводячи спільний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами до кінця, достовірно знаючи реальну вартість поставлених ним радіаторів, в липні 2023 року видав та підписав підроблений офіційний документ, без якого досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, у який, за вказівкою ОСОБА_6 , були внесені завідомо неправдиві відомості, - акт приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) №1 від 31.07.2023 р., в якому умисно завищив ринкову вартість радіаторів опалення марки «Terra Teknik» по договору підряду № 53/22 від 23.09.2022 р. на загальну суму 556387,32 грн., після чого, з метою отримання бюджетних коштів, передав підроблений ним акт керівнику КП «Коломиятеплосервіс» ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що в акті поданому ОСОБА_4 завищена ринкова вартість радіаторів, в липні 2023 року, прийняв акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 від 31.07.2023 р., підписав його та завірив відтиском печатки КП «Коломиятеплосервіс», після чого передав працівникам бухгалтерії підприємства для проведення оплати за виконані будівельні роботи на рахунок ФОП ОСОБА_4 .

У подальшому, на підставі підписаного акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду № 53/22 від 23.09.2022 р. з рахунку КП «Коломиятеплосервіс» НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ «Приватбанк» в липні 2023 р. перераховано грошові кошти в адресу отримувача ФОП ОСОБА_4 , у тому числі сума коштів 556387,32 грн., сформована в наслідок умисно завищеної вартості радіаторів.

За таких обставин, учасники організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у період із вересня 2022 по липень 2023 року вчинили заволодіння бюджетними грошовими коштами у розмірі 556387,32 грн., чим завдали матеріальної шкоди державі в особі Коломийської міської ради у великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення економічної експертизи №СЕ-19/109-24/4871-ЕК від 18.04.2024 розмір матеріальної шкоди (збитків) по договору підряду №53/22 від 23.09.2022 р. підтверджується в сумі 556387,32 гривень.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

23 серпня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а саме ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також, відповідно до ст. 45 КК України, злочин, передбачений ст. 191 КК України відноситься до корупційних кримінальних правопорушень.

У відповідності до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлює, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який передбачено суворе покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та про можливе призначення йому саме такого виду покарання в разі доведення його вини у суді;

- п.4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 може умисно не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду, у тому числі через виїзд за межі Івано-Франківської області та/чи за межі України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, чим може затягувати процес досудового розслідування та судового розгляду.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Захиисник в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення даного клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисника. Просив дозволити йому переміщувати в межах області.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23 серпня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 366КК України.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначеного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, раніше не судимого.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому в період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. залишати житло з покладенням на нього додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Івано-Франківської області, Коломийського району, м. Коломия, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити йому у період часу з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. залишати місце свого постійного проживання - АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за їх першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками сторони обвинувачення, експертами, спеціалістами у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 24.10.2024 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 а контроль за її виконанням покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1