Справа № 598/1843/24
провадження № 1-кс/598/236/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2024 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

Згідно клопотання, до слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 Тернопільській області надійшов лист №11517/9/04/1-2024 від 22.07.2024 стосовно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO II Ds. 5. 2019 щодо ОСОБА_4 .

У клопотанні про надання правової допомоги в кримінальній справі вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2 Відділ справ боротьби з економічною злочинністю веде нагляд за слідством у справі про виписування недобросовісних рахунків-фактур ПДВ Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 за продаж соєвого шроту, що відбувалося у м. Вроцлав Республіки Польща та інших місцевостях в період з травня 2018 року до 02 жовтня 1018 року, в котрих не були задокументовані реальні економічні дії для Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 13 197 742 злотих нетто, ПДВ 3 035 481 злотих,- це фіскальний злочин, визначений параграфом 2 статті 62 Фіскального кримінального кодексу, у зв`язку із параграфом 1 пунктом 1а статті 37 Фіскального кримінального кодексу.

Із наданої в матеріалах доручення інформації встановлено, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого було здійснено виїзд на вказану адресу та встановлено, що там проживає ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив, що проживає за вищевказаною адресою в будинку по типу «гуртожиток», кімнату в якому отримав, як працівник Тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв`язку, телебачення. В вказаному товаристві працював ОСОБА_6 і проживав за даною адресою, але він помер близько 10-ти років тому. ОСОБА_4 був його сином, проте проживав з матір`ю окремо в м. Тернопіль і контакту з ними немає.

Окрім цього, отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно ОСОБА_4 про те, що 17.02.2023 він знятий з військового обліку у зв`язку із визнанням ВЛК непридатним до військової служби. Згідно витягу з Інтегрованої міжвідомчої інформаційно - комунікаційної системи стосовно ОСОБА_4 встановлено, що відомості про перетин державного кордону України останнім відсутні. Відповідно до запитуваної інформації в УДМС, ДРАЦС встановлено наступну інформацію щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: УНЗР НОМЕР_3, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 01.12.1999 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 .

Також в ході виконання вказаного запиту було надіслано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації про місце отримання доходів ОСОБА_4 , з метою встановлення його можливого місця отримання доходу та виплат, щоб в подальшому встановити місцезнаходження останнього. Після чого було отримано відповідь про те, що надання інформації, доступ до якої обмежено законодавством, вважаємо можливим на підставі ухвали суду, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

В зв`язку з вищевикладеним старший слідчий слідчого відділу за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO II Ds. 5. 2019 щодо ОСОБА_4 .

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , врахувавши, що від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, а також враховуючи введення воєнного стану в країні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту.

У відповідності до вимог ст.ст. 561, 562 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO II Ds. 5. 2019 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, зокрема до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості про джерела доходів (місце отримання доходів та виплат, тобто юридичних та фізичних осіб - підприємців з якими ОСОБА_4 перебуває в трудових відносинах) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з січня 2018 року по дату виконання ухвали суду.

Із клопотання старшого слідчого вбачається, що вказана інформація необхідна з метою встановлення можливого місця отримання доходів ОСОБА_4 , щоб в подальшому встановити місце знаходження останнього.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для виконання вказаного міжнародного запиту, в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо, так як вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в яких містяться відомості про джерела доходів (місце отримання доходів та виплат, тобто юридичних та фізичних осіб - підприємців з якими ОСОБА_4 перебуває в трудових відносинах) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з січня 2018 року по дату виконання ухвали суду.

Дана ухвала діє до 02 жовтня 2024 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1