Справа № 347/2053/24
Провадження № 1-кс/347/753/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2024 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої слідчого відділення Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000267 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що Слідчим відділенням Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 16.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.08.2024 до Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Хімчин, Косівського району, Івано-Франківської області, який повідомив про те, що ОСОБА_5 шахрайським способом, заволодів відомостями про банківські рахунки, після чого оформив кредит у різних банківських установах, спричинивши потерпілому ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що його знайомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 розповів про онлайн заробіток, який полягає у створенні електронного кабінету на електронній біржі Binance через який в подальшому будуть виводитися грошові кошти у національній валюті. ОСОБА_5 обіцяв ОСОБА_4 заробіток у розмірі 15%-20% від кожної вдалої операції, що мало б становити 500 1000 гривень. На пропозицію ОСОБА_5 потерпілий погодився, після чого надав останньому свій мобільний телефон марки TECNO SPARK 10 PRO при цьому ОСОБА_5 попросив потерпілого зайти в мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб створити віртуальну банківську карту в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку в подальшому використає для створення інтернет гаманця, який буде використовувати на електронній біржі Binance. Також для проведення верифікації ОСОБА_5 попросив потерпілого надати йому паспорт громадянина України, що він і зробив. Ця операція зайняла орієнтовно 1, 5 години, за цей час ОСОБА_5 жодного разу потерпілому телефон в руки не давав, також не розповідав які операції проводить. Закінчивши всі потрібні операції, останній віддав потерпілому мобільний телефон, після чого підійшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на майдані Незалежності в м. Косів зняв 1000 гривень та надав в якості заробітку. Наприкінці зустрічі останній повідомив, що таким чином можна заробляти, але потрібний інший номер мобільного телефону та інша банківська карта, можливо когось із родичів. Аналогічні зустрічі відбулися ще 30.07.2024, 31.07.2024, 01.08.2024 та 04.08.2024, під час яких всі операції відбувалися за аналогією з минулою зустріччю. Після проведення зазначених операцій, ОСОБА_5 аналогічно знімав в банкоматі грошові кошти в сумі 500 - 1000 гривень та надав потерпілому в якості заробітку. В подальшому на номер телефону потерпілого почали надходити телефонні дзвінки від працівників різних кредитних компаній, в ході розмови вказані особи повідомили, що в їхніх компаніях онлайн-кредитування відкрито кредитні договори на ім`я потерпілого та його родичів.

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договорів про відкриття всіх банківських (карткових) рахунків , в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 народж с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок

-інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках, в тому числі віртуальних картках ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

-інформації щодо перерахунку грошових коштів з усіх банківських (карткових) рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

-фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.

Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до вказаних документів, які наявні в банківських справах.

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:

завірених копій договорів про відкриття всіх банківських (карткових) рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 народж с. Хімчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

- інформації про рух коштів по всіх банківських (карткових) рахунках, в тому числі віртуальних картках ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з усіх банківських (карткових) рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

- фото та відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків в тому числі віртуальних карток ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1