Провадження №11-сс/801/743/2024
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

із секретарем ОСОБА_5

з участю:

прокурора ОСОБА_6

представника заявника - адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці матеріали скарги за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.09.2024 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

у провадженні слідчого ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 знаходиться кримінальне провадження № 0000102 від 14.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,-

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області, Гайсинський р-н., с. Кунка функціонує ТОВ «Керам» (), що здійснює вирощування зернових культур, а також видобуток суглинків та виробництво цегли.

25.01.2018 службовими особами ТОВ «Керам» отримано дозвіл на спеціальне користування надрами (геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення) реєстраційний № 4885, згідно з яким, підприємство має право здійснювати видобування корисних копалин на земельних ділянках: :02:004:0204, :02:004:0017 та :02:004:0203. Цільове використання вказаних земельних ділянок визначено - для ведення особистого селянського господарства.

При цьому, 17.05.2021 наказом голови Державної служби геології та надр України № 371 на підставі п. 21 ПКМУ № 615 дію спеціального дозволу № 4885 було зупинено.

Згідно з наявними даними, працівники підприємства попри зупинену дію спеціального дозволу на використання надр продовжують видобувати сировину (суглинок) для виробництва з подальшою реалізацією цегли, не зазначаючи про це в звітних документах (форма 5-гр за 2022 рік).

Встановлено, що безпосереднє видобування надр здійснюється службовими особами ТОВ «Керам» на земельній ділянці, з кадастровим № :02:004:0183, на якій безпосередньо розміщено підприємство.

30.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 18.07.2024 № 127/23897/24 проведено санкціонований огляд на земельній ділянці, з кадастровим номером :02:004:0183 із розміщеними на ній виробничими будинками з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, в ході якого зафіксовано незаконну діяльність з видобутку суглинку з подальшим виготовленням та реалізацією цегли.

Під час огляду вилучено знаряддя вчинення кримінального правопорушення, незаконно виготовлену цеглу та сирець, зразки суглинку та в подальшому судом накладено арешти на це майно.

Оскільки, безпосередньо видобування корисних копалин з подальшим виготовлення та реалізацією цегли, здійснюється в комплексі будівель, загальною площею 4852.2 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у власності ТОВ «Керам», вказаний комплекс будівель визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Огляд проводився за участі маркшейдера, яким з використанням jps приймача та квадрокоптера здійснено маркшейдерську зйомку території, результати якої надати в електронному та друкованому виді.

Крім того, у передбачений кримінально-процесуальним законодавством спосіб, до матеріалів кримінального провадження долучено 2 фрагменти геопривязаних цифрових аерозмімків (стереопара) в системі координат UTM 35 у форматі GEOTIF, дата аерознімання 24.09.2020.

В подальшому спеціалістом ДП «ГІРНИК" МПВП"ГІРНИК-РЕМО ЛТД», з використанням ліцензійного програмного забезпечення Digitals, квадрокоптера, іншого програмного забезпечення, проведено маркшейдерську зйомку території, здійснено аналіз результатів маркшейдерської та цифрової зйомки та проведено розрахунок загального об`єму видобутої цегельної сировини, за період з 24.09.2020 по 30.07.2024, який складає 3490,5 м куб.

Відповідно до «Переліку корисних копалин загальнодержавного значення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, суглинок є корисною копалиною місцевого значення.

За результатами досудового розслідування на підставі здобутих доказів встановено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні керівник ТОВ «Керам» ОСОБА_10 , та представник товариства ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді від Вінницького міського суду Вінницької області від 18.09.2024 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо майна.

Рішення вмотивовано тим, що наявні ризики, передбачені абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що арешт вказаного майна необхідний для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 вважає за необхідне скасувати ухвалу слідчого судді та повністю відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим, в ході розслідування установлено, що за ОСОБА_8 , зареєстровано право власності на наступні зазначені в ухвалі слідчого судді об?єкти нерухомого майна (на які накладено арешт). Обгрунтувань, що з часу реєстрації вказаного вище кримінального правопорушення (14.05.2024), ОСОБА_8 якимось чином робив спроби позбавитись належного йому майна, з метою можливого ухилення від відшкодування матеріальної шкоди, іншим чином перешкоджав кримінальному провадженню, слідчий у своєму клопотанні та відповідно суд в оскаржуваній ухвалі не наводять.

Слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі лише констатував наявність таких ризиків, при цьому жодним чином не розкриваючи їх змісту.

ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України не тільки не має процесуального статусу підозрюваного, його навіть не допитано, як свідка, навіть не відібрано пояснень по суті справи, як і у інших працівників підприємства. Цивільний позов у даному кримінальному провадженні - відсутній.

Слідчим суддею не взято до уваги, що з метою можливого забезпечення позову у вказаному кримінальному провадженні ухвалами слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області від 07.08.2024, від 07.08.2024 та від 06.08.2024 вже накладено арешт на продукцію цегельного заводу у с.Губник Гайсинського району Вінницької області (ТОВ «Керам»), виявлену під час огляду 30.07.2024, екскаватор ЕО3322И, р/н НОМЕР_1 та транспортний засіб марки ЗИЛ 49710, д.з. НОМЕР_2 .

Заслухавши суддю-доповідача, думку адвоката ОСОБА_7 , який просив задовольнити апеляційну скаргу з наведених у ній підстав, прокурора, який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, перевіривши матеріали провадження в межах апеляційної скарги та обговоривши її доводи, колегія суддів дійшла наступного.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як убачається зі змісту оскаржуваної ухвали, слідчий суддя вмотивував необхідність накладення арешту на майно тим, що досудовим розслідуванням на підставі здобутих доказів встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні керівник ТОВ «Керам» ОСОБА_10 , та представник товариства ОСОБА_8 .

Також встановлено, що за ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 зареєстровано право власності на об`єкти нерухомого майна, на яке накладено арешт оскаржуваною ухвалою.

Враховуючи, що ОСОБА_8 причетний до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, внаслідок якого охоронюваним законом державним інтересам заподіяно збитки, з метою забезпечення вимог цивільного позову, для запобігання ризику відчуження майна, колегія суддів вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково та накласти арешт на майно, належне ОСОБА_8 , а саме,

?виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 2129.1 кв. м , який складається: літера А- адмінбудинок; літера Б - майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки; літера Б1 -прибудова; літера б - прибудова; літера б1 - прибудова; літера В - склад для зберігання сільськогосподарської продукції; літера В1 - склад для зберігання сільськогосподарської продукції; літера Г - склад для зберігання запасних частин для сільськогосподарської техніки; літера Д - склад для зберігання мінеральних добрив; літера п/Д - погріб з шиєю; літера Є - склад ПММ; літера Є1 - прибудова; літера Ж - склад ПММ; літера Е - навіси для зберігання сільськогосподарської техніки; літера З - вбиральня; літера И - альтанка; літера К - альтанка; №1 -огорожа; №2 - ворта з хвірткою; №3 - ємність ПММ; №4 - ємність ПММ; №5 -ємність ПММ; №6 - ємність ПММ; №7 - ємність ПММ; №8 - ємність ПММ; №9 -ємність ПММ; №10 - ємність ПММ; №11 - ємність ПММ; №12 - ємність ПММ, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0178, площею 0.9126 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0177 площею 0.7124 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0077 площею 0.4595 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_1 ;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0121 площею 1.0004 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0011 площею 1.8864 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0127 площею 0.4999 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0093 площею 1.6258 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:007:0128 площею 1 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0057 площею 2.6496 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада,

обравши у відповідності до ч.4 ст. 173 КПК України найменш обтяжливий спосіб арешту майна - шляхом заборони її відчуження.

Проте, колегія суддів вважає, що накладення арешту на :

?однокімнатну квартиру, загальною площею 27.9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

?1/2 частки земельної ділянки № 31 з кадастровим номером :04:001:0015 площею 0.2142 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_4 ;

?1/2 частка об`єкта нерухомого майна площею 160.8 кв. м, за адресою: АДРЕСА_4 : А,А1- житловий будинок з мансарда; а - ганок ; а1 - тераса; А/під -погріб; К-колодязь

не відповідатиме положенням п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України щодо можливості відшкодування завданої шкоди, враховуючи, вимоги дотримання розумного балансу між приватним інтересом та завданнями кримінального провадження, за умови, що слід накласти арешт на майно, речі, предмети, об`єкти, що входили і були предметами, знаряддями в ході здійснення протиправної діяльності за вказаної кваліфікації дій .

Слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв не у спосіб і не у межах діючого законодавства, арешт застосував всупереч засадам розумності та співмірності, а тому колегія суддів апеляційного суду вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Відтак відповідно до положень ч. 1 ст. 409 КПК ухвала слідчого судді підлягає скасуванню.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 407 КПК за результатами апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу та постановити нову.

Керуючись ст.ст.404, 405, 407, 419, 422 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 , - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 18.09.2024 про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо майна, - скасувати.

Постановити нову ухвалу.

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо наступного майна:

?виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами загальною площею 2129.1 кв. м , який складається: літера А- адмінбудинок; літера Б - майстерня по ремонту сільськогосподарської техніки; літера Б1 -прибудова; літера б - прибудова; літера б1 - прибудова; літера В - склад для зберігання сільськогосподарської продукції; літера В1 - склад для зберігання сільськогосподарської продукції; літера Г - склад для зберігання запасних частин для сільськогосподарської техніки; літера Д - склад для зберігання мінеральних добрив; літера п/Д - погріб з шиєю; літера Є - склад ПММ; літера Є1 - прибудова; літера Ж - склад ПММ; літера Е - навіси для зберігання сільськогосподарської техніки; літера З - вбиральня; літера И - альтанка; літера К - альтанка; №1 -огорожа; №2 - ворта з хвірткою; №3 - ємність ПММ; №4 - ємність ПММ; №5 -ємність ПММ; №6 - ємність ПММ; №7 - ємність ПММ; №8 - ємність ПММ; №9 -ємність ПММ; №10 - ємність ПММ; №11 - ємність ПММ; №12 - ємність ПММ, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0178, площею 0.9126 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0177 площею 0.7124 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0077 площею 0.4595 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0121 площею 1.0004 га, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0011 площею 1.8864 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:0127 площею 0.4999 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0093 площею 1.6258 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :01:007:0128 площею 1 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада;

?земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0057 площею 2.6496 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, Кунківська с/рада.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4