Справа №191/3925/24
Провадження № 1-кс/191/662/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000707, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000707 від 16.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно зі змістом клопотання, 15.08.2024 року приблизно об 11.00 годині невстановлена особа, за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом за допомогою фішингового посилання (не зберіглося) заволоділа грошовими коштами в сумі 4285 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 16.08.2024 року слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що мала відкриту банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої не знає, т.я. карта вже заблокована, банківський рахунок № НОМЕР_1 . Так, 13.08.2024 року ОСОБА_5 виклала оголошення в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж особистих речей. Цього ж дня, ОСОБА_5 надійшли повідомлення від невідомих осіб, про покупку речей з невстановленим посиланням, на яке необхідно було перейти виконавши всі інструкції для отримання грошових коштів. Виконавши всі дії, зазначені в інструкції невстановленого посилання ОСОБА_5 грошові кошти не отримала та заблокувала свою банківську карту і видалила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з вищевказаним оголошенням.

15.08.2024 року приблизно о 11.30 годині потерпіла ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб поновити банківську карту, де дізналась, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 06.06.2024 року 15.08.2024 року двома банківськими операціями було переведено на невідомий банківський рахунок грошові кошти на загальну суму 4285,33 гривень. У зв`язку з тим, що потерпіла ОСОБА_5 вказані банківські операції не здійснювала, через вказаний факт звернулася до поліції.

Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено виписку по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якої 15.08.2024 року невідомою особою було проведено наступні банківські операції:

- 15.08.2024 о 10.59 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2159,33 гривень, на невідомий банківський рахунок;

- 15.08.2024 о 11.01 год. переказ грошових коштів з рахунку в сумі 2126,00 гривень, на невідомий банківський рахунок.

Через те, що вказані операції потерпіла ОСОБА_5 особисто не проводила, діями невстановленої особи останній завданий матеріальний збиток на загальну суму 4285 гривень 33 копійки.

Встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, причин неявки не повідомили, про час та дату судового засідання повідомлялися своєчасно та належним чином.

Слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000707, 16.08.2024 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до змісту витягу, 15.08.2024 року приблизно об 11.00 годині невстановлена особа, за допомогою мережі Інтернет, а саме сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом за допомогою фішингового посилання (не зберіглося) заволоділа грошовими коштами в сумі 4285 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 10843).

В ході досудового розслідування з метою встановлення інформації про отримувача грошових коштів, на який було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 , що має істотне значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_1 ..

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим, так як є необхідність отримання відомостей, котрі підтверджують/спростовують факт вчинення злочину, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до запитуваних документів іншим особам, крім слідчого, прокурора, в тому числі оперуповноваженим, чинним КПК України не передбачено, оскільки за статтею 41 КПК України оперативні підрозділи можуть брати участь за дорученням слідчого лише у проведенні слідчих (розшукових) дій, до яких тимчасовий доступ до документів не належить. У зв`язку з чим у відповідній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять в собі інформацію про:

- рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 15.08.2024 року;

- фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 02.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1