Справа № 487/7975/24
Провадження № 1-кс/487/5792/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000021 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

15.10.2024 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору № 8 від 05.03.2024 на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (18 км., інв. №2393/8052/177) та договорів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (ВОПів) №№ 68-70 від 03.04.2024; виконавчої документації за вищевказаними актами форми № КБ-2в (з усіма додатками, за наявності таких); сертифікатів відповідності (якості) на вироби ПЗ-1, бар`єрний рубіж типу «Єгоза», трос сталевий діаметром 20 мм., скоб для кріплення «Єгози», малопомітних перешкод (або інших документів з їх технічними характеристиками), протоколи випробувань, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо придбання виробів ПЗ-1, бар`єрного рубіжу типу «Єгоза», тросу сталевого діаметром 20 мм., скоб для кріплення «Єгози», малопомітних перешкод та інших матеріалів, необхідних для виконання умов договорів № 8 від 05.03.2024 на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (18 км., інв. №2393/8052/177) та №№ 68-70 на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (ВОПів) від 03.04.2024 (договорів на придбання, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, тощо); документів із зазначенням товарних характеристик, які дозволяють ідентифікувати об?єкти дослідження та впливають на визначення їх вартості, а саме: торгова марка (виробник); артикул; тип; технічні характеристики: піраміди загороджувальній П3-1: клас бетону, розміри трикутної основи, висота, вага та ін.; тросу сталевого 20 мм: конструкція, покриття, сердечник, метод та напрямок звивки, міцність, стандарт тощо; бар?єру безпеки типу «Єгоза»: тип, матеріал виготовлення, діаметр, дротова сердцевина, розрахункова довжина, кількість витків та скоб, довжина, вага, особливості застосування та ін.; скоб для «Єгози»: тип, ширина, довжина, товщина, покриття, вага 1000 шт., кількість в одній упаковці, максимальний і мінімальний діаметр з?єднання тощо; стійки (фіксатора) арматури: вид, матеріал, розміри, особливості застосування та ні;. малопомітної перешкоди (малопомітного загородження Путанка (МЗП)): висота, діаметр дроту/кількість гірлянд, вага пакету, комплектація, нормативний документ тощо) та ін.; паспортів на залізобетонний виріб ПЗ-1 із зазначенням: основних характеристик (параметрів, допусків з відхилення від параметрів), загальними технічними вимогами до них, вимоги безпеки, правилами приймання, маркування, транспортування і зберігання, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; товаро-транспортних накладних відвантаження та транспортування виробу П3-1 на будівельний майданчик (із зазначенням дати відвантаження, партії, кількості); результатів лабораторних випробувань виробів ПЗ-1 про визначення міцності бетону методом неруйнівного контролю, що здійснювались підприємством-виробником. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених копій документів просив надати строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, проведення призначених судових експертиз, а також можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке 13.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час будівництва (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» для підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні ІНФОРМАЦІЯ_2 (державним) адміністраціям, військовим адміністраціям населених пунктів, Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури забезпечити будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (далі - фортифікаційні споруди) за рахунок і в межах видатків державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Замовниками визначено вищевказані органи державної влади.

На території Херсонської області заплановано будівництво другої лінії захисту, яка складається з лінії невибухових оборонних загороджень загальною протяжністю 174 км., а також 28 ВОПів.

Кошторисна частина проектної документації будівництва невибухових оборонних загороджень отримала позитивну експертну оцінку, яка проведена Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Миколаївській області.

Загалом на будівництво виділено кошти в загальній сумі 1 933 575 431,57 грн. (на будівництво лінії загороджень - 1 200 508 533,26 грн., на будівництво ВОПів - 733 066 898,31 грн.).

05.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 6-ма підрядними організаціями укладено 8 договорів на будівництво лінії невибухових оборонних загородження (фортифікаційних споруд) на території Херсонської області зі строком виконання до 15.04.2025, зокрема:

-№ 1 від 05.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (14 км., інв. №2393/8052/175), вартістю 96 602 217,72 грн.;

-№ 2 від 05.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (18 км., інв. №2393/8052/173), вартістю 124 345 381,79 грн.;

-№ 3 від 05.03.2024 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (24 км., інв. №2393/8052/180), вартістю 166 419 067,32 грн.;

-№ 4 від 05.03.2024 з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (20 км., інв. №2393/8052/174), вартістю 138 393 114,19 грн.;

-№ 5 від 05.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (30 км., інв. №2393/8052/178), вартістю 203 255 389,52 грн.;

-№ 6 від 05.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (31 км., інв. №2393/8052/179), вартістю 215 674 087,64 грн.;

-№ 7 від 05.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (19 км., інв. №2393/8052/176), вартістю 131 419 057,48 грн.

-№ 8 від 05.03.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (18 км., інв. №2393/8052/177), вартістю 124 400 217,60 грн.

Згідно з п. 4.1. вищевказаних договорів здійснено попередню оплату в розмірі до 70 % від суми договорів (загальна сума оплати 627 341 581,93 грн.).

Так, на рахунок: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказано кошти в сумі

54 097 241,93 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказано кошти в сумі 29 842 891,63 грн.; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказано кошти в загальній сумі 168 561 136,38 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » переказано кошти в сумі 113 823 018,13 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » переказано кошти в загальній сумі 191 353 172,02 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказано кошти в сумі 69 664 121,84 грн.

Крім того, 03.04.2024 Департаментом укладено 28 договорів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (ВОПів) з 7 підрядними організаціями зі строком виконання до 15.04.2025, зокрема: №№ 54-58 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 130 135 989,66 грн.; №№ 59-72 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 104 019 240,43 грн.; №№ 61-63 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 77 843 497,04 грн.; №№ 64-67 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 109 641 858,77 грн.; №№ 68-70 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 77 821 614 грн.; №№ 73 та 74 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 52 034 815,21 грн.; №№ 75-81 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 181 569 883,20 грн.

На даний час підрядною організацією:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписано 10 актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень-липень 2024 року на загальну суму 102 177 794,86 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підписано 2 акти приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року на загальну суму 96 661 975,43 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано 1 акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року на загальну суму 36 376 922,40 грн.

19.07.2024 у кримінальному провадженні призначено три судові будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності технічних характеристик встановлених конструкцій залізобетонних піраміда захисна ПЗ-1 на ділянках системи невибухових загороджень Херсонської області.

14.08.2024 у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення ринкової вартості наступних виробів: піраміди загороджувальної ПЗ-1; тросу сталевого, діаметром 20 мм; бар`єрного рубіжу типу «Єгоза» у бобінах по 20 м.; скоби для кріплення бар`єрного рубіжу типу «Єгоза»; стійки з арматури, діаметром 16 мм.; малопомітної перешкоди МЗП 10х5 м.; кілка з кільцями для кріплення МЗП.

Проведення вищевказаних експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З метою виконання експертиз експертами надано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначених експертиз:

- за судовою товарознавчою експертизою № 24-4477 від 19.08.2024: повний перелік майна, що підлягає оцінці, з зазначенням товарних характеристик, які дозволяють ідентифікувати об?єкти дослідження та впливають на визначення їх вартості, а саме: торгова марка (виробник); артикул; тип; технічні характеристики: піраміди загороджувальній П3-1: клас бетону, розміри трикутної основи, висота, вага та ін.; тросу сталевого: конструкція, покриття, сердечник, метод та напрямок звивки, міцність, стандарт тощо; бар?єру безпеки типу «Єгоза»: тип, матеріал виготовлення, діаметр, дротова сердцевина, розрахункова довжина, кількість витків та скоб, довжина, вага, особливості застосування та ін.; скоб для «Єгози»: тип, ширина, довжина, товщина, покриття, вага 1000 шт., кількість в одній упаковці, максимальний і мінімальний діаметр з?єднання тощо; стійки (фіксатора) арматури: вид, матеріал, розміри, особливості застосування та ні;. малопомітної перешкоди (малопомітного загородження Путанка (МЗП)): висота, діаметр дроту/кількість гірлянд, вага пакету, комплектація, нормативний документ тощо) та ін.; Сертифікати відповідності або свідоцтва про походження товару; Акти приймання-передачі/акти введення в експлуатацію, тощо; Нормативно-технічну документацію відповідно до переліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що визначає технічні вимоги на об?єкти дослідження відповідно постанови;

- за судовими будівельно-технічними експертизами № 24-4122, № 24-4123 та № 24-4124 від 06.08.2024: паспорт на залізобетонний виріб ПЗ-1 із зазначенням: основних характеристик (параметрів, допусків з відхилення від параметрів), загальними технічними вимогами до них, вимоги безпеки, правилами приймання, маркування, транспортування і зберігання, а також положення щодо процедури оцінювання відповідності, затверджений Генеральним штабом ЗСУ, що є конкретизацією вимог Технічного регламенту будівельних виробів; документи, які свідчать про дату виготовлення П3-1, з яких були відібрано зразки (керни) для проведення лабораторного дослідження (№ партії та дата виготовлення підприємством виробником); товаро-транспортні накладні відвантаження та транспортування виробу П3-1 на будівельний майданчик (із зазначенням дати відвантаження, партії, кількості); результати лабораторних випробувань з/б виробів ПЗ-1 про визначення міцності бетону методом неруйнівного контролю, що здійснювались підприємством-виробником.

29.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_17 та підрядних організацій в порядку ст. 39 КПК України направлені запити про надання завірених в установленому порядку копій певних документів, необхідних для проведення експертних досліджень.

Листом від 19.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_17 відмовлено у наданні затребуваних копій документів та необхідності їх вилучення в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Аналогічні за змістом відповіді надані двома підрядними організаціями, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Іншими підрядними організаціями запити слідчого проігноровані.

У зв`язку з чим з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, належного забезпечення проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз (товарознавчої та будівельно-технічних) та всебічного з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів, а саме:

-актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), складених

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору № 8 від 05.03.2024 на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (18 км., інв. №2393/8052/177) та договорів на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (ВОПів)

-№№ 68-70 від 03.04.2024;

-виконавчої документації за вищевказаними актами форми № КБ-2в (з усіма додатками, за наявності таких);

-сертифікатів відповідності (якості) на вироби ПЗ-1, бар`єрний рубіж типу «Єгоза», трос сталевий діаметром 20 мм., скоб для кріплення «Єгози», малопомітних перешкод (або інших документів з їх технічними характеристиками), протоколи випробувань, поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів щодо придбання виробів ПЗ-1, бар`єрного рубіжу типу «Єгоза», тросу сталевого діаметром 20 мм., скоб для кріплення «Єгози», малопомітних перешкод та інших матеріалів, необхідних для виконання умов договорів № 8 від 05.03.2024 на будівництво (улаштування) системи невибухових загороджень на території Херсонської області (18 км., інв. №2393/8052/177) та №№ 68-70 на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд (ВОПів) від 03.04.2024 (договорів на придбання, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних, рахунків на оплату, платіжних доручень, тощо);

-документів із зазначенням товарних характеристик, які дозволяють ідентифікувати об?єкти дослідження та впливають на визначення їх вартості, а саме: торгова марка (виробник); артикул; тип; технічні характеристики: піраміди загороджувальній П3-1: клас бетону, розміри трикутної основи, висота, вага та ін.; тросу сталевого 20 мм: конструкція, покриття, сердечник, метод та напрямок звивки, міцність, стандарт тощо; бар?єру безпеки типу «Єгоза»: тип, матеріал виготовлення, діаметр, дротова сердцевина, розрахункова довжина, кількість витків та скоб, довжина, вага, особливості застосування та ін.; скоб для «Єгози»: тип, ширина, довжина, товщина, покриття, вага 1000 шт., кількість в одній упаковці, максимальний і мінімальний діаметр з?єднання тощо; стійки (фіксатора) арматури: вид, матеріал, розміри, особливості застосування та ні;. малопомітної перешкоди (малопомітного загородження Путанка (МЗП)): висота, діаметр дроту/кількість гірлянд, вага пакету, комплектація, нормативний документ тощо) та ін.;

-паспортів на залізобетонний виріб ПЗ-1 із зазначенням: основних характеристик (параметрів, допусків з відхилення від параметрів), загальними технічними вимогами до них, вимоги безпеки, правилами приймання, маркування, транспортування і зберігання, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-товаро-транспортних накладних відвантаження та транспортування виробу П3-1 на будівельний майданчик (із зазначенням дати відвантаження, партії, кількості); результатів лабораторних випробувань виробів ПЗ-1 про визначення міцності бетону методом неруйнівного контролю, що здійснювались підприємством-виробником.

Ухвала дійсна до 16.12.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1