Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9339/24
Номер провадження 1-кс/711/2581/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000204 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ч.366-2 КК України, за фактом внесення суб`єктом декларування ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» за 2021 звітній рік, що відрізняються від достовірних на загальну суму 8 367 263.01 грн., поданої 20.03.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись абз.2 ч.1 ст.51-3 ЗУ «Про запобігання корупції» проведено повну перевірку декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документу - 466caa0d-3ee7-4e90-91e9-210bd7eff275, поданої ОСОБА_5 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 . За результатами перевірки декларації встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 8 367 263.01 грн.

Відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначено, що у розділі 12 «Грошові активи» декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_5 за 2021 звітній рік, суб`єкт декларування зазначив відомості про власні готівкові кошти у сумі 200 000.00 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на 31.12.2021 дорівнює - 5 458 000.00 грн.) та 900 000.00 грн. Суб`єкт декларування пояснив, що зазначені кошти були накопичені впродовж життя, які включають, зокрема, власні накопичення, кошти, які дарувалися батьками, чоловіком та іншими особами, зокрема близькими. Відокремити конкретні суми, які суб`єкт декларування накопичив, від тих, які були подаровані, не вбачається можливим, тому що облік осіб та сум він не здійснював. Підтверджуючих документів суб`єкт декларування не надав.

Пояснення суб`єкта декларування не враховано, оскільки спростовуються наявними даними.

Відповідно до інформації з ДРФО у період 1998-2021 роки суб`єкт декларування отримав дохід на загальну суму 1 741 227.27 грн., з яких 515 378.06 грн. отримано у звітному періоді, а член сім`ї (чоловік) отримав 938 028.86 грн., з яких 26 187.54 грн. отримано у звітному періоду, тобто загальний дохід сім`ї суб`єкта декларування за цей період становить 2 679 256.13 грн. (до сплати податків та зборів, з урахуванням усіх ознак доходу).

Серед іншого, в ході проведення повної перевірки декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 , поданої за 2021 рік, НАЗК виявлено факти отримання доходу в сумі 958 210.88 грн., які надійшли у звітному періоді на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ряду фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено склад сім`ї та родичів ОСОБА_5 , а саме: чоловік: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , батько: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , мати: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , батько чоловіка: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , мати чоловіка: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , брат чоловіка: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також перевірки відповідності рівня життя суб`єкта декларування та його сім`ї офіційним доходам, встановлення фактичної можливості суб`єкта декларування накопичити готівкові кошти у сумі 200 000.00 доларів США (у гривневому еквіваленті станом на 31.12.2021 дорівнює - 5 458 000.00 грн.) та 900 000.00 грн. які вказані в декларації, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським рахункам суб`єкта декларування та членів його сім`ї.

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, наявна необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карткових рахунків та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, а саме:

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_18 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_9 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_10 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023;

- відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також відомості про рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_11 , відкритих в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали - до 02 січня 2025 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1