Справа № 296/7593/24
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Житомира та області, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, в тому числі квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , наступним способом:

- підробили ід. паспорт № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , (вказаний ід. паспорт видавався на ім`я ОСОБА_6 та вказаний документ визнано не дійсним);

- підробили довідку про склад сім`ї № 01 від 10.01.2023 видану ПП « ОСОБА_7 »;

- використовуючи підставну особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 28.12.2022 виготовили довіреність на одного з учасників групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який в подальшому від імені ОСОБА_5 переоформив вказану квартиру 13.01.2023 на підставну особу ОСОБА_11

- 22.02.2023 зазначену квартиру перепродали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація дій осіб група осіб за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи нерухомим майном у великих та особливо великих розмірах, тобто ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо сплати грошових коштів за комунальні послуги отримані за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить встановити осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що послуги з вивозу сміття за вказаною адресою здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де зберігаються документи

щодо надання послуг з вивезення побутових відходів та вторинної сировини (з вивезення твердих побутових відходів), які надаються особі за адресою: АДРЕСА_1 та документи щодо оплати за надані послуги та відомості про особу, яка здійснювала оплату вказаних послуг у період з 01.06.2022 по 01.06.2023 (анкетні дані особи отримувача послуг, договори, квитанції, платіжні доручення, відомості про банківський рахунок (банківську карту) з якої здійснювалась оплата за надані послуги та документи які підтверджують надходження грошових коштів за оплату послуг).

Зазначені документи знаходяться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки зазначене підприємство є надавачем послуг з вивозу сміття за адресою:

АДРЕСА_2 .

З метою документування протиправної діяльності, щодо фізичних осіб, які за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи правом власності на об`єкти нерухомого майна в особливо великих розмірах, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється одним із способів повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд справи проводити у його відсутність.

Враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Житомира та області, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи рядом об`єктів нерухомого майна, в тому числі квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , наступним способом:

- підробили ід. паспорт № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , (вказаний ід. паспорт видавався на ім`я ОСОБА_6 та вказаний документ визнано не дійсним);

- підробили довідку про склад сім`ї № 01 від 10.01.2023 видану ПП « ОСОБА_7 »;

- використовуючи підставну особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 у приватного нотаріуса ОСОБА_9 28.12.2022 виготовили довіреність на одного з учасників групи ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який в подальшому від імені ОСОБА_5 переоформив вказану квартиру 13.01.2023 на підставну особу ОСОБА_11

- 22.02.2023 зазначену квартиру перепродали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Наразі у слідства виникла необхідністьу отриманні інформації та документів щодо сплати грошових коштів за комунальні послуги отримані за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить встановити осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення..

З метою документування протиправної діяльності, щодо фізичних осіб, які за попередньою змовою, шляхом обману, заволоділи правом власності на об`єкти нерухомого майна в особливо великих розмірах, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється одним із способів повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

- всукупності зіншими речамиі документами кримінального провадження № № 0000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000031 від 10.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- документів щодо надання послуг з вивезення побутових відходів та вторинної сировини (з вивезення твердих побутових відходів), які надаються особі за адресою: АДРЕСА_1 та документи щодо оплати за надані послуги та відомості про особу, яка здійснювала оплату вказаних послуг у період з 01.06.2022 по 01.06.2023 (анкетні дані особи отримувача послуг, договори, квитанції, платіжні доручення, відомості про банківський рахунок (банківську карту) з якої здійснювалась оплата за надані послуги та документи які підтверджують надходження грошових коштів за оплату послуг).

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1