Справа№487/7940/24
Провадження №1-кс/487/5099/24
УХВАЛА

Іменем України

03.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001398 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

09.09.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , котрий просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 06.09.2024, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальний збиток останньому на загальну суму приблизно 13000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по вул. Озерна. В подальшому ідучи вказаною вулицею останній зустрів наглядно знайомих осіб дівчину та чоловіка з якими в ході діалогу домовився вживати спиртні напої разом з ними. В подальшому ОСОБА_4 разом з дівчиною та чоловіком направились в магазин для придбання алкогольних напоїв та в момент розрахування на касі дівчина побачила особистий пароль ОСОБА_4 в наступному після придбання алкогольних напоїв чого вони направились до виходу з магазину для їх вживання .

Згодом під час вживання спиртних напоїв ОСОБА_4 передає свій мобільний телефон марки «Sumsung» та забуває про нього і в подальшому коли ОСОБА_4 стало зле через кількість вжитих спиртних напоїв він направився додому, залишивши вказаний мобільний телефон у зазначеної дівчини.

По прибуттю додому через деякий час ОСОБА_4 згадав про те, що свій телефон залишив у дівчини та взявши інший мобільний телефон який перебував у нього вдома, а саме телефон свого батька, встановив мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки рахунку банківської карти належної йому № НОМЕР_1 , та виявив 13 перерахунків грошових коштів які становили приблизно 13000 грн. які він не здійснював.

Згодом потерпілим було перевірено банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та ним було встановлено, що з зазначеної банківської картки також були перерахування у загальній сумі 9765 грн., які останній в період 02:00 до 11:00 07.09.2024 не здійснював.

В ході досудового розслідування потерпілим долучено інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку, разом з чим, відомості щодо одержувача грошових коштів у вказаній виписці не міститься.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку за № НОМЕР_2 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), може вказати на встановлення винної особи чи осіб та може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів з номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритого в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024, щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття банківської карти за номером НОМЕР_2 відкритої в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024;

IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по банківській карті за номером НОМЕР_2 , відкритої в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001398 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області; ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, а саме:

роздруківки руху грошових коштів з номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритого в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024, щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття банківської карти за номером НОМЕР_2 відкритої в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024;

IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по банківській карті за номером НОМЕР_2 , відкритої в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00-00 годин 06.09.2024 до 23-59 годин 07.09.2024.

Ухвала дійсна до 02.12.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1