Справа № 314/1364/23
Провадження № 1-кс/314/1437/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 01.04.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 30.03.2023, о 18:49 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , представилися представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвавши номер його карти НОМЕР_3 повідомили, що для розблокування карти необхідно пройти онлайн тест. ОСОБА_5 повідомив всі персональні дані та пін код карти та згодом виявив, що невстановлена особа заволоділа його коштами в сумі 102 507 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача НОМЕР_5 . Транзакції з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 : 30.03.2023 о 19:08:50 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн., о 19:08:59 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн., о 19:09:14 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн, о 19:09:29 год. грошові кошти у сумі 12 060 грн..

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком, ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача НОМЕР_5 . Транзакції з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 : 30.03.2023 о 19:08:50 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн., о 19:08:59 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн., о 19:09:14 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн, о 19:09:29 год. грошові кошти у сумі 12 060 грн. із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Mono», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 30.03.2023 по 00.00 год. 30.07.2023.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком, ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , картка/рахунок одержувача НОМЕР_5 . Транзакції з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 : 30.03.2023 о 19:08:50 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн., о 19:08:59 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн., о 19:09:14 год. грошові кошти у сумі 30 149 грн, о 19:09:29 год. грошові кошти у сумі 12 060 грн. із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком «Mono», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 30.03.2023 по 00.00 год. 30.07.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.11.2024