справа № 208/9191/24
№ провадження 1-кс/208/1544/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме здійснити виїмку належним чином завірених копій наступних документів:

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023, зареєстрований в реєстрі за №2840;

-реєстраційна та нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);

-технічний паспорт на земельну ділянку із кадастровим №:06:000:0073;

-витяги зі журналів реєстрації правочинів щодо укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);

- висновок спеціаліста оцінки вартості земельної ділянки із кадастровим №:06:000:0073.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування та оперативних заходів, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

Згідно оперативної інформації встановлено, що з червня 2021 року по цей час посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з представниками підконтрольних комерційних структур, за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з капітального ремонту гірничо-шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

За результатами проведених заходів встановлено, що спільну фінансово господарську діяльність ДП з комерційними структурами активно лобіював колишній в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Водоп? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема, ОСОБА_18 особисто контролював тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо формування завищених цін на закупівлю необхідних товарно-матеріальних цінностей, підписання прямих договорів з підконтрольними комерційними структурами, своєчасного укладання з ними договорів, специфікацій та своєчасну оплату за поставлений товар/надані послуги.

При цьому, «націнку» у розмірі від 30 до 100% на ТМЦ та послуги з ремонту ГШО, Водоп? ОСОБА_19 особисто збирав з представників окремих комерційних структур для подальшого розподілу між всіма учасниками протиправної схеми з привласнення майна та коштів державного підприємства.

Так, у ході проведення досудового розслідування проведена низка обшуків за адресами фактичного проживання Водоп? ОСОБА_20 , у ході яких виявлено та вилучений мобільний телефон Iphone.

У ході проведення досудового розслідування проведено експертне дослідження вмісту мобільного телефону, за результатами якої встановлено, що у грудні 2023 року Водоп? ОСОБА_19 та його дружина передають за придбання земельної ділянки та об?єкту нерухомості грошові кошти у сумі 217 тис. доларів США, які не задекларовані у встановленому порядку.

Крім того, у ході проведення огляду телефону, встановлено, що за вказані грошові кошти 13.12.2023 року придбано земельну ділянку площею 0,021 га із кадастровим №:06:000:0073.

Договір купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки було укладено у присутності приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 , зареєстровано в реєстрі за №2840.

Так, ОСОБА_18 обіймав посаду в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.06.2021 по 17.02.2023 включно.

У ході огляду загальнодоступного сайту НАЗК (Єдиний реєстр декларацій) встановлено, що ОСОБА_21 останній раз подавав щорічну декларацію у грудні 2021 року.

Таким чином, проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 ( АДРЕСА_1 ), має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дрогобицького районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_16 ( АДРЕСА_1 ), а саме здійснити виїмку належним чином завірених копій наступних документів:

-договір купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023, зареєстрований в реєстрі за №2840;

-реєстраційна та нотаріальна справа щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);

-технічний паспорт на земельну ділянку із кадастровим №:06:000:0073;

-витяги зі журналів реєстрації правочинів щодо укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.12.2023 (зар. в реєстрі за №2840);

- висновок спеціаліста оцінки вартості земельної ділянки із кадастровим №:06:000:0073.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1