Справа № 214/6955/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.08.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

14.08.2024 року о 19-57 годині до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 12.08.2024 року, її колишній хлопець ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в сумі 18000 грн, з її банківської картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За скоєння вказаного злочину працівниками СКП викрито ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 12.08.2024 року приблизно о 19-30 годині, біля її під`їзду вона зустріла свого колишнього хлопця ОСОБА_6 , в ході розмови з яким у них виникла сварка. Після цього, ОСОБА_6 , вихватив у неї з рук телефон марки «Iphone 13 Pro Gold», сів до авто «Daewoo Sens», чорного кольору та поїхав. Після сварки, вона зателефонувала до поліції та по приїзду наряду написала письмову заяву про вчинення кримінального правопорушення. Наступного дня, а саме 13.08.2024 року, їй зателефонували з відділення поліції та попросили прийти, щоб забрати мобільний телефон. Забравши телефон, вона пішла до дому, де в ході користування ним виявила, що на мобільному телефоні відсутні послуги онлайн-банкінгу. Вона відновила мобільний додаток «Privat24», але не змогла зайти до нього, оскільки пароль був змінений. Відновивши пароль та потрапивши до додатку, вона виявила відсутність грошових коштів у розмірі 18000 грн., які знаходились на кредитній картці № НОМЕР_1 . В ході користування додатком, вона побачила, що грошові кошти були переказані на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 .

В ході допиту ОСОБА_4 добровільно надала виписку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скрін-шоти з мобільного додатку «Privat24», де зазначений рух коштів, а саме на картку № НОМЕР_2 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На теперішній час, для виконання завдань кримінального провадження, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період часу з 11.08.2024 року по 13.08.2024 року

Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи, оскільки вони, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації по усім операціям за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме про: зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; переказ грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку, в мережі якого проводились операції; операції у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу; грошові перекази на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку, в мережі якого проводились операції, у період часу з 11.08.2024 року по 14.08.2024 року.

В зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 16.08.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001106 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, інформацію щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків по банківській карті № НОМЕР_2 з відображенням:

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку, в мережі якого проводились операції;

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку, в мережі якого проводились операції.

Вказану інформацію надати за період часу з 11.08.2024 року по 14.08.2024 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1