Справа № 466/7383/24
Провадження № 1-кс/466/2236/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000953 від 07.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

12.07.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000953 від 07.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 06.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.07.2024 у додатку месенджері «Телеграм» через чат бота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довіри та шахрайськими діями із використанням ЕОМ сказала надати ОСОБА_5 дані банківських рахунків, пін-коди, паролі для підтвердження особи, внаслідок чого відбулося списання із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 10000 гривень п`ятьма операція по 2000 гривень. ІКС ІПНП № 14726 від 06.07.2024

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілої, яка повідомила, що 06.07.2024 близько 17:00 год перебуваючи за адресою місця проживання, зайшовши у додаток менеджер «Телеграм», ввівши у пошуку чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було запропоновано багато таких чат ботів на вибір, ОСОБА_5 у свою чергу вибрала той, що мав голубу відмітку у вигляді галочки, думавши, що саме цей чат-бот, являється справжнім так як раніше мала досвід у користуванні з подібним ботом. Після того якОСОБА_5 розпочала переписку з вищезазначеним ботом натиснувши кнопку «Старт», ОСОБА_5 було запропоновано надати питання, яке ОСОБА_5 турбує та що ОСОБА_5 хоче дізнатись, а саме цікавило : який ліміт зняття готівки на місяць у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що їй відповіли, що потрібно ідентифікувати особу та запропонували назвати останні цифри номеру телефону НОМЕР_2 , який мені буде телефонувати, після чого сказали назвати останні чотири цифри карточки банку та останні чотири цифри коду від цієї карти, що ОСОБА_5 і зробила. Після всіх виконаних дій мені надійшло повідомлення від чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що запропоновано встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого спілкування у ньому та надали інструкцію як ним користуватись.

06.07.2024 близько 17:34 год ОСОБА_5 надійшло повідомлення від чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заблокована з міркувань безпеки. Близько 18:49 год на мій номер телефону почали приходи СМС-повідомлення з кодами підтвердження з метою зняття коштів із рахунків.

О 18:51 год ОСОБА_5 зайшла у додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з моєї банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено списання на суму 10000 гривень п`ятьма операціями по 2000 гривень.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки - № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 06.07.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий у клопотанні просив таке задоволити та розглядати без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , його та прокурора.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000953 від 07.07.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 06.07.2024 у додатку месенджері «Телеграм» через чат бота « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довіри та шахрайськими діями із використанням ЕОМ сказала надати ОСОБА_5 дані банківських рахунків, пін-коди, паролі для підтвердження особи, внаслідок чого відбулося списання із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 10000 гривень п`ятьма операція по 2000 гривень.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та/чи іншим слідчим слідчого відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_3

у кримінальному провадженні №0000953 від 07.07.2024

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер картки - № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 06.07.2024 року по період виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки;

з можливістю вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати вищевказані відомостями на паперовому та електронному носії документи.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1