Справа № 449/765/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

23.07.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР № 0000112 від 11.05.2024р. , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 травня 2024 року невідома особа за допомогою електро-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій шляхом надсилання ОСОБА_6 фішингового посилання, за яким останній перейшов заволоділа його грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 60 000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 11 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 10.05.2024 року він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою продажу автомобільних шин, це було близько 17:30 год., через деякий час у мобільному додатку «Вайбер» до нього надійшло повідомлення від контакту з ім`ям ОСОБА_8 та номером НОМЕР_5 , у якому даний контакт висловив бажання придбати шини за 6000 грн.. На що ОСОБА_7 погодився, після чого йому було надіслано посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку, на яке він перейшов та вказав данні банківської карти яку зареєстровано на його батька ОСОБА_6 № НОМЕР_6 , перед цим ОСОБА_7 здійснив спробу ввести данні своєї банківської карти проте як йому повідомив менеджер сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , на його банківській карті було недостатньо коштів для проведення даної операції, після чого він ввів данні банківської карти свого батька. Після чого надійшов дзвінок від мобільного боту банку до ОСОБА_6 на який ОСОБА_7 він натиснув «1» та підтвердив операцію. Після цього з банківської карти ОСОБА_6 двома платежами по 30000 грн. було списано грошові кошти в сумі 60000 грн..

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебували у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зокрема інформації щодо проведених операцій по рахунку потерпілого. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 10 травня 2024 року о 19 годині 35 хвилин 55 секунд з картки потерпілого перераховано грошові кошти на картку з № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , яка обслуговується у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 10.05.2024 по 11.05.2024 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1