УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

12 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000318 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, №0000318 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області група осіб займається незаконним придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини «амфетамін», наркотичного засобу «метадон», а також особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів причетні засуджені, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також особи, які перебувають на волі, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що до постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути причетний ОСОБА_10 , який 19.09.2024 разом з ОСОБА_9 приїхав до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останнього було затримано під час спроби передачі наркотичних засобів до місць позбавлення волі.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, зокрема відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2024 по 20.09.2024; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з метою їх використання під час проведення досудового розслідування.

Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 - вилучена під час проведення обшуку автомобіля «Opel Zafira» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - вилучена під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначені обставини дають підстави вважати, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, зокрема інформація про рух коштів, може бути доказом у незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманні неконтрольованого прибутку від їх збуту.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 - вилучена під час проведення обшуку автомобіля «Opel Zafira» д.н.з. НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - вилучена під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 . Особи, які користувалися вказаними картками, ймовірно причетні щодо постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Крім того, слід зазначити, що ОСОБА_11 було затримано під час спроби передачі наркотичних засобів до місць позбавлення волі.

В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів наявності складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, передача до місць позбавлення волі).

Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , необхідна для відповідного аналізу та можливої додаткової кваліфікації протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також можливої причетності до вчинених злочинів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Отже, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000318 від 16.06.2023 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000318 від 16.06.2023, начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, а також відомості, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по зазначених рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даних рахунках за період з 01.01.2024 по 20.09.2024; відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Строк дії цієї ухвали встановити до 12 грудня 2024 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1