Провадження №1- кс/712/6074/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 03.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, зловживаючи службовим становищем, завдали збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму близько 500 тис. грн, здійснивши за завищеними цінами придбання товарів за договорами від 02.05.2023 №81 та від 22.04.2024 №54, що укладені за результатами закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_3 та № ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, в ході опрацювання системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_3 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 02.05.2023 №81 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 1 402 766,76 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.

Також, в ході опрацювання системи публічних закупівель Prozorro встановлено, що за результатами відкритих торгів з особливостями № ІНФОРМАЦІЯ_4 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір від 22.04.2024 №54 на закупівлю шин для транспортних засобів великої та малої вантажності загальною вартістю 920 624,52 грн. Згідно специфікації, що є додатком 1 до цього договору, визначено найменування (марка, модель, тим, радіус та ін. характеристики) шин, що підлягають поставці, їх кількість та вартість.

При цьому, порівнянням цін на аналогічні товари, що пропонуються в мережі «Інтернет» встановлено, що ціни, визначені сторонами в договорах №81 від 02.05.2023 та №54 від 22.04.2024 є вищими по кожній одиниці товару, аніж можна придбати в інтернет-магазинах. Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом придбання шин по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів.

Разом з тим, згідно трансакції №257226577 з розрахункового рахунку UA0041024КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради 26.05.2023 було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 402 766,76 грн. та трансакції № НОМЕР_5 з розрахункового рахунку НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 16.05.2024 було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 грошові кошти у сумі 920 624,52 грн.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення своєї діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху коштів по розрахунковому рахунку вказаної юридичної особи. У зв`язку з цим для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по казначейському рахунку НОМЕР_6 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення шляхом вилучення інформації, яка перебуває у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які вказані у поданому клопотанні, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договорів обслуговування рахунку, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 20.11.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 20.11.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 паперовому носії та (або) в електронному вигляді, що належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 20.11.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1