Справа №: 398/3885/24
провадження №: 1-кс/398/1386/24
УХВАЛА

Іменем України

"06" серпня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника в судове засіданні не направило.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.06.2024 року до ЧЧ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2024 ОСОБА_5 знайшов оголошення в телеграм-каналі про продаж автомобіля марки BMW виставлене користувачем @VOIKTTMK99, продавець повідомив, що треба внести передоплату та 03.06.2024 він доставить автомобіль з документами та надіслав свій номер телефону НОМЕР_1 . 02.06.2024 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки № НОМЕР_2 перерахував кошти в розмірі 4000 грн на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого 03.06.2024 продавець повідомив, що в нього виникли проблеми та попросив перерахувати ще кошти, тому ОСОБА_5 перерахував на вище вказану банківську картку кошти в сумі 5000 грн та потім 3000 грн. Після чого продавець заблокував ОСОБА_5 та на телефонні дзвінки не відповідав, а автомобіль доставлений так і не був. Матеріальна шкода завдана неправомірними діями з боку невідомої особи становить 12000 гривень.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї правопорушення, що призвели до спричинення їй майнової шкоди.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні, « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині надання «JOINTSTOCKCOMPANYFIRSTUKRAINIANINTERNATIONALBANR» документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

-документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка№ НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 02.06.2024 до моменту винесення ухвали суду;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 02.06.2024 до моменту винесення ухвали суду.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 02.06.2024 до моменту винесення ухвали суду, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вікторія МОСКАЛИК