Провадження № 1-кс/592/6033/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002628 від 01.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002628 від 01.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 близько 11:50 год. ОСОБА_4 з метою оформлення депозиту в месенджері Телеграм зайшов в чат бот ОschadBot ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та виконуючи вказівки, під час переписки повідомив код авторизації, номер банківської картки та абонентський номер, після чого йому зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 . В подальшому з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невідомою особою перераховані грошові кошти в сумі 16468 грн на невстановлений рахунок, чим останньому завдано матеріального збитку на вказану суму (ЖЄО 50815).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 з якої були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.08.2024 по 03.09.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 та/або іншому слідчому з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1