печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000209 від 02.03.2023 надійшло клопотання сторони кримінального старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 02.03.2023.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини налагодження та забезпечення імовірного функціонування протиправного механізму постачання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарів невідповідної якості за завищеною вартістю виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, для функціонування протиправної схеми особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, було організовано реєстрацію ряду приватних структур, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та підконтрольних йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), господарська діяльність щодо яких здійснюється у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

До того ж, особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, у межах своїх посадових обов?язків впроваджували та контролювали проект щодо модернізації пасажирського рухомого складу, та лобіювали інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її підконтрольних приватних структур, під час проведення державних закупівель підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарно-матеріальних цінностей та послуг з ремонту і модернізації електропоїздів.

Відповідно до механізму вчинення злочину, особами, що можуть бути причетними до вчинення злочинів, проводяться електронні торги на антиконкурентних узгоджених умовах та за завищеною вартістю, а також штучно збільшуються необхідні об?єми закупівлі запасних частин для проведення ремонтно-модернізаційних робіт на електропоїздах на користь приватних структур.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надається технічна документація до якої внесено неправдиві відомості щодо фактичних характеристик.

Крім того, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за фінансову винагороду, збільшується вартість товарно-матеріальних цінностей з метою формування бюджету за т.зв. «відкати».

За отриманими даними, реалізація злочинної схеми відбувається у рамках укладених договорів поставки між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 1 597 645 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 1 432 627 грн., в подальшому продукція (електроприлади та блоки, прилади освітлення та ін.) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » постачається та зберігається на складах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні за № 0000209 від 02.03.2023, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно клієнтів банківських установ за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали суду: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки за №№: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ІНФОРМАЦІЯ_17 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): Казначейство України(ел. адм. подат.) - НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) Казначейство України(ел. адм. подат.) - НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) Казначейство України(ел. адм. подат.) - НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) Казначейство України (ел. адм. подат.) - НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) Казначейство України (ел. адм. подат.) - НОМЕР_21 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) Казначейство України (ел. адм. подат.) - НОМЕР_22 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) Казначейство України (ел. адм. подат.) - НОМЕР_23 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) відкрито рахунки за №№:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 )АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_27 ;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ) відкрито рахунки за №№ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_28 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 , НОМЕР_30 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ) відкрито рахунки за №№: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки (МФО НОМЕР_32 ) за №№: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києвi - НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києвi - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києвi - НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у м. Києвi - НОМЕР_42 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_43 ) відкрито рахунки №№ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_44 , а саме:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_43 ) надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26057/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1