Справа № 195/81/24
У Х В А Л А

іменем України

23.07.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000119 від 21.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), у період з 10:00 години 05.12.2023 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою (ймовірно гр. ОСОБА_3 ) було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), у період з 10:00 години 05.12.2023 року по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.12.2023 року в месенджері Telegram гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 винайшла рекламу про підробіток, а саме розповсюдження даних про готелі та проставлення лайків. З менеджером Natali обумовлено виплату винагороди, але для цього необхідно переслати власні грошові кошти на певні номери карток, а потім вказані гроші повернуться у збільшеному розмірі у вигляді винагороди працівнику. Після з`ясування деталей ОСОБА_5 06.12.2023 року добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту номер НОМЕР_3 , НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3766 грн. Далі, зі своєї банківської карти НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 76245 грн. На теперішній час винагороду потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 завдана майнова шкода у сумі 80011 грн.

21.12.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_9 .

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що остання ніде не працює, тому вирішила шукати підробіток в соціальних мережах. 04.12.2023 року в телеграм каналі ОСОБА_5 знайшла рекламу, яку надавала абонент з підписом « ОСОБА_6 » номер телефону приховано. ОСОБА_5 почала листування та їй було потрібно розповсюджувати дані про готелі та ставити вподобання. Після цього ОСОБА_5 було переведено до іншого абонента «ахана джаз» де ОСОБА_5 знову виконувала завдання. За дане завдання отримала винагороду 160 грн., які ОСОБА_5 зарахували на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 сподобалось так легко працювати та ОСОБА_5 продовжувала роботу. Після цього ОСОБА_5 було переведено до менеджера, яка було підписана « ОСОБА_7 ». За вказану роботу ОСОБА_5 отримала винагороду у сумі 669 грн. та 1659, 70 грн., які теж прийшли на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Квитанції ОСОБА_5 надає як додаток. Після цього ОСОБА_5 запропонували збільшити кількість завдань, від яких ОСОБА_5 може заробляти більше, і їй потрібно було проплати суми, а саме: з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 внесла платежі 335 грн., 880 грн., 301 грн., 2250 грн. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » суми: 6239 грн., 14665 грн., 27244 грн., 28097 грн. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала на номери карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Після цього ОСОБА_5 було заблоковано на всіх сайтах та менеджери не відповідали. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховувала 06.12.2023 року в період часу з 10:30 год. до 13:00 год. Потерпіла надає всі квитанції про перерахування грошових коштів. Також потерпіла вказує, що один з номерів телефону, з яким вона листувалася є НОМЕР_10 IVAN.

При огляді добровільно наданого потерпілою мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон POCO M3 модель М2010J19CG. В ході набору комбінації НОМЕР_11 встановлено ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 . В телефоні встановлено картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . При огляді телефону на ньому виявлено додаток «Telegram». При відкритті даного додатку встановлено, що контакт з написом « ОСОБА_6 » , при натисканні на номер висвічують дані інформації про телефон НОМЕР_16 . Далі знаходиться контакт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була 11 груд. О 08:08. При натисканні на підтримку з`являється інформація ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_8 . Далі зі слів потерпілої наступним є контакт «Natalya» був 18 груд. О 17:06 год. При натисканні на підтримку відкривається інформація ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер НОМЕР_10 - IVAN. Далі оглядом є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При вході встановлено картку № НОМЕР_5 . При перегляді встановлено, що присутні транзакції 06.12.2023 року суми: 28237 грн., 27380, 22 грн., 14738,33 грн., 6270 грн., 6030,00 грн., 1005,00 грн. При відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено номер карти: НОМЕР_2 . При перегляді платежів встановлено, що 06.12.2023 присутні платежі в сумі: 2250, 00 грн. 2 платежі на суму 6239,00 грн. кожен відмінений, 05.12.2023 2 платежі на суми 301,00 грн. та 880,00 грн. на ім`я ОСОБА_8 номер карти НОМЕР_17 . Під час огляду проводились фото екрану телефону, зокрема листування з зазначенням карток, а також додаються платіжні інструкції та квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: надавач платіжних послуг платника: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , платник ОСОБА_5 , унікальний ідентифікатор платника НОМЕР_18 , код платника НОМЕР_19 , унікальний номер отримувача (рахунок) НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_20 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_11 , сума операції : 6239,00 грн., комісія: 31,20 грн., призначення платежу - переказ з картки на картку, дата і час проведення операції: 06.12.2023, 10:50:00.

Потерпілий добровільно надав платіжну інструкцію, при огляді якої встановлено наступну інформацію: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавач платіжних послуг платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправник ОСОБА_5 , рахунок платника НОМЕР_21 , код банку НОМЕР_22 , призначення платежу: переказ особистих коштів, код авторизації: НОМЕР_23 , платіжна система: МС, картка одержувача: НОМЕР_4 , ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, сума операції - 2250,00 грн., дата і час проведення операції: 06.12.2023, 10:29:00.

В наступному, 14.02.2024 згідно ухвали Томаківського районного суду №195/81/24 від 17.01.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті аналізу виписки по рахунку № НОМЕР_7 було встановлено, що вказаний рахунок належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Так, 05.12.2023 року ОСОБА_9 отримав переказ грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 у сумі 880 грн. В цей же день, тобто 05.12.2023 року ОСОБА_9 здійснив переказ грошових коштів у сумі 10059 грн. на рахунок отримувача: НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_22 , назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_3 , код отримувача НОМЕР_24 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), яка отримувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, окрім того, можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40,131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000119 від 21.12.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), у період з 10:00 години 05.12.2023 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою (ймовірно гр. ОСОБА_3 ) було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ,

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка ймовірно імітована monobank) № НОМЕР_1 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа (ймовірно гр. ОСОБА_3 ), у період з 10:00 години 05.12.2023 року по день надання інформації.

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

23.07.2024