Справа № 274/1781/24
Провадження № 1-кс/0274/1699/24
"30" вересня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.09.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить: надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які належні невстановленим особам для використання, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та рахунку (анкетні дані), подальшу транзакцію з даних карток та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2024 по 00 год. 00 хв. 07.04.2024; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 о 09 год. 35 хв. невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 36 800 грн., які були перераховані з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , банківський рахунок НОМЕР_6 на невстановлений банківський рахунок. Внаслідок вказаних дій потерпілому заподіяно матеріальної шкоди (ЄО-2826).
У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 . Після чого протоколом огляду речей та документів було оглянуто вище вказану вилучену банківську інформацію та встановлено, що 06.02.2024 з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належна ОСОБА_6 , перераховано грошові кошти в сумі 24 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 . Також встановлено, що 06.02.2024 о 09:35:52 з банківської картки № НОМЕР_7 , яка належна ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 12 800 грн., на банківську картку № НОМЕР_8 .
У подальшому слідчим за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ввівши перших шість цифр - НОМЕР_9 , було встановлено, що емітентом і власником карток BIN № НОМЕР_9 є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та встановлено, що 06.02.2024 року о 09:35:09 на банківську картку № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_10 , який належний ОСОБА_7 нараховуються грошові кошти в сумі 24 000 грн. Призначення платежу: Отримання переказу з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що 06.02.2024 о 09:35:52 на банківську картку № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_10 , який належний ОСОБА_7 нараховуються грошові кошти в сумі 12 800 грн. Призначення платежу: Отримання переказу з картки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 06.02.2024 о 09:38:24 з банківської картки № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_10 , який належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 2 000 грн., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_4 . 06.02.2024 о 09:40:36 з банківської картки № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_10 , який належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 29 000 грн., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_4 . 06.02.2024 о 09:42:38 з банківської картки № НОМЕР_8 , рахунку НОМЕР_10 , який належний ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 9 850 грн., перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 .
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30 містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації по банківській операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 невстановленої особи.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання в цій частині належить задовольнити.
Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та банківському рахунку НОМЕР_4 , які належні невстановленим особам для використання, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та рахунку (анкетні дані), подальшу транзакцію з даних карток та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, а також всю наявну інформацію стосовно транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 05.02.2024 до 00 год. 00 хв. 07.04.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1