Справа № 991/5958/22
Провадження № 1-кс/991/5978/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

29 листопада 2022 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2021 року за № 0000574.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 (№ 19/7141т від 22.11.2022 року) (надалі - детектив НАБУ).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив НАБУ звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особливо тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 від 07.12.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна АТ «Харківобленерго» шляхом втручання в прилади обліку спожитої електроенергії, а також проведення службовими особами АТ «Харківобленерго» закупівель товарів за завищеними цінами. Згідно відомостей про обставини кримінального правопорушення, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до Національного антикорупційного бюро України 01.12.2021 надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою зобов`язано уповноважених осіб Національного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 в інтересах «Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД», що надійшла до Національного антикорупційного бюро України 26.10.2021 за вх. № 142/1514-00-юо., в якій заявник просить розпочати досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами АТ «Харківобленерго» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. У своїй заяві ОСОБА_4 вказує, що протягом 2020-2021 службові особи АТ «Харківобленерго» організовували та проводили процедури закупівлі в інтересах конкретних суб`єктів господарювання, що призвело в подальшому до укладення договорів із постачальниками на придбання товарів за завищеними цінами та завдало збитків товариству на загальну суму 319, 1 млн. грн. З матеріалів кримінального провадження вбачається наступне. АТ «Харківобленерго» 04.10.2021 укладено договір № Ч5656 з ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО-ТАЙМ» () на закупівлю 247 найменувань трансформаторів на суму 327 938 818,44 гривень. (UA-2021-07-09-001403-b). Згідно наданих сертифікатів, виробником трансформаторів є ТОВ «ЕЛІЗ». Компанія СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД шляхом вивчення розміщеного в системі «Прозоро» договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та специфікації до нього встановила найменування відповідних товарів, а через відкриті джерела отримала комерційні пропозиції та ціни на ці товари від виробника - ТОВ «ЕЛІЗ». Проведеним вибірковим аналізом цін за договором № Ч5656 від 04.10.2021 заявником встановлено, що завищення вартості товару по договору в середньому складає 158%. Також, з відкритих джерел, отримано ціни реалізації цієї ж продукції ТОВ «ЕЛІЗ» на ринку іншим підприємствам. Встановлено, що виробник продає трансформатори іншим комерційним підприємствам за значно нижчими цінами ніж ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО-ТАЙМ» постачає на АТ «Харківобленерго», в середньому завищення складає 194%. Перевіркою цін на деякі позиції в специфікації до договору № Ч5656 від 04.10.2021 заявником встановлено, що ціни можуть бути значно завищені, а саме на 190,2 млн. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» укладено 2 договори з ТОВ «Інтернаціональна паливно- енергетична компанія» (скорочено ТОВ «ІПЕК», ) на придбання елементів електронних схем, а саме: договір від 02.02.2021 на придбання 3460 елементів електронних схем на суму 23 501 640,0 грн. та договір від 07.10.2020 на придбання 100 елементів електричних схем на суму 4 775 000,0 грн. Виробником зазначено ТОВ «РЗА Системз» (м. Київ). Компанія СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД шляхом вивчення розміщених в системі «Прозоро» договорів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та специфікацій до них встановила найменування відповідних товарів, а через відкриті джерела отримала комерційні пропозиції та ціни на ці товари від ТОВ «РЗА Системз» і від офіційних дилерів виробника. Вибірковим аналізом цін на зазначені товари заявником встановлено, що ціни, за якими ці товари були придбані АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», можуть бути завищені більш ніж вдвічі, а саме на 14,5 млн. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 27.05.2021 укладено договір з ПАТ «Завод «Південкабель» на закупівлю продукції «Кабель та провід» - 249 найменувань на загальну суму 252 565 502 гривень. Заявником проведено вибірковий аналіз реалізації товару по специфікації «Південкабель» до договору з АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» у 2021 році іншим підприємствам. З отриманої інформації ПАТ «Завод «Південкабель» у 2021 році можливо реалізовував кабельну продукцію за значно нижчими цінами. Крім того з відкритих джерел мережі Інтернет отримано інформацію про ціни на зазначені в спеціфікації товари від виробника ПАТ «Завод «Південкабель» та офіційного дилера ТОВ «Електротехнічна інноваційна група». Сума завищення придбання АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» тільки кабелю АСБл від цін офіційного дилера (виробника) може складати 7 523 328,14 гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 13.11.2018 укладено договір з ТОВ «ОРГТЕХКОМ» () на придбання 28 наборів «Муфти для ізольованих кабелів» (UA-2018-08-17-000483-b) на суму 34 449 000,0 гривень. Виробником товару є ТОВ «ТД ТЕРМОФІТ». Проведеним вибірковим аналізом товару по специфікації до договору, які розміщено в «Прозоро», а також з відкритих джерел мережі Інтернет заявником отримано ціни на зазначені товари виробника ТОВ «ТД ТЕРМОФІТ» та встановлено, що вартість товару при його придбанні АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» може бути значно завищеною. Вибірковим аналізом цін в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни можуть бути завищені на 16 млн. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 20.08.2021 укладено договір з ТОВ «Компані Плазма» () на закупівлю 257 шт. «Вимикачі вакуумні» (UA-2021-04-16-003142-a) на суму 69 223 648,0 гривень. Виробником товару є компанія «Таврида Електрик Україна». Заявником проведено вибірковий аналіз переліку товару по Специфікації до договору, які розміщено в системі «Прозоро». З відкритих джерел мережі Інтернет отримана інформація від виробника товарів ТОВ «Таврида електрик Дніпро» (офіційний дилер «Таврида Електрик Україна») та ТОВ «Електра» (регіональний сервісний центр «Таврида Електрик Україна») щодо вартості зазначеного товару. Вибірковим аналізом цін на деякі товари заявником встановлено, що загальні ціни в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» можуть бути завищені майже вдвічі, а саме на 34 млн. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 23.08.2019 укладено договір з ТОВ «АВП-ЕЛЕКТРО» на закупівлю 49 штук «Вимикачів високовольтних» (UA-2019-06-11-001209-a) на суму 11 443 726,14 гривень. Виробником товару зазначено є ТОВ «Таврида Електрик Україна». Заявником проведено аналіз цін товару по специфікації до договору, які розміщено в «Прозоро». З відкритих джерел мережі Інтернет заявником отримано ціни на зазначені в специфікації товари від ТОВ «Електра» - регіонального дилера та сервісного центру виробника ТОВ «Таврида Електрик Україна» та встановлено значні завищення цін в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від цін виробника. Вибірковим аналізом цін на товари в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни договору можуть бути значно завищені, а саме більш ніж на 4, 9 млн. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 27.01.2021 укладено договір з ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Ізоляція» () на придбання «Електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл» у кількості 7853 штук на суму 33 082 706,88 гривень (UA-2020-11-20-001789-b). Виробником товару є ТОВ «Славенергопром». Заявником проведено вибірковий аналіз товару по специфікації до договору, які розміщено в «Прозоро», з відкритих джерел мережі Інтернет отримана інформація щодо вартості зазначеного товару ТОВ «Славенергопром» та встановлено значні завищення вартості товару при його закупівлі АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». Вибірковим аналізом цін на деякі позиції в специфікації заявником встановлено, що загальні ціни договору можуть бути значно завищені, а саме більш ніж на 12 млн. гривень АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 20.10.2020 укладено договір з ТОВ «ВО Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» () на закупівлю 59210 штук «Ізоляторів» (UA-2020-07-27-003045-b) на суму 22 794 723,0 гривень. Заявником проведено вибірковий аналіз реалізації ТОВ «ВО СЗВІ» у 2021 році іншим підприємствам товару, вказаного у специфікації до договору з АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». В результаті ним встановлено, що ТОВ «ВО СЗВІ» у 2021 реалізовував ізолятори приватним підприємствам за значно нижчими цінами. Вибірковим аналізом цін на товари в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни договору можуть бути значно завищені, а саме на 9,9 млн. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 25.06.2021 укладено договір з ТОВ «Спецтехніка+» () на закупівлю «Трактора з подрібнювальною установкою» у кількості 2 штук (UA-2021-03-26-003987-b) на загальну суму 6 129 000,0 гривень. Завянику з відкритих джерел стало відомо, що у 2019 - 2020 ТОВ «Спецтехніка+» фігурувало у кримінальних провадженнях за ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України щодо поставки комунальним підприємствам спецтехніки за завищеними цінами. Також заявником з відкритих джерел мережі Інтернет встановлено ціну ТОВ «Спецтехніка+» на такі ж самі трактори з подрібнювальною установкою, як вказано в специфікації та договорі АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», які розміщено в «Прозорро», - 2 750 000,0 гривень за одиницю. Таким чином завищення ціни в договорі АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» може становити становить 629 000,0 гривень за дві одиниці. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 13.08.2021 укладено договір з ТОВ «Спецтехніка+» () на закупівлю «Автонавантажувач 41.030» на суму 1 189 500,0 гривень. Виробником техніки є ТОВ «ТВП «Навантажувальні машини». Заявнику з відкритих джерел стало відомо, що ТОВ «Спецтехніка+» у період 2019 - 2020 фігурувало у кримінальних провадженнях за ч.ч. 4, 5 ст.191 КК України щодо поставки комунальним підприємствам спецтехніки за завищеними цінами. Також з відкритих джерел мережі Інтернет заявником отримано ціну від виробника - ТОВ «ТВП «Навантажувальні машини» щодо вартості придбаної АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» техніки, загальна вартість якої з додатковим обладнанням складає 946 000,8 грн. з ПДВ, та встановлено, що завищення ціни в договорі АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від ціни виробника може становити 243,5 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 30.08.2021 укладено договір з ТОВ «ВП Промелектронкомплект» () на закупівлю «Алкотестерів» в кількості 49 штук (UA-2021-08-04-001579-c) на загальну суму 949 872,0 гривень. Проведеним аналізом ринкової вартості зазначених в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» алкотестерів заявником встановлено значне завищення цін. Загальна сума завищення ціни при придбанні алкотестерів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» може складати 337,5 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 26.03.2021 укладено Договір з ТОВ «ВП Промелектронкомплект» () на закупівлю «геодезичних приладів» у кількості 5 штук (UA-2021-03-09-000168-b) на суму 997 213, 2 гривень. Заявником встановлено, що офіційними дилерами запропонованого товару є ТОВ «ПФ Геоком» (позиція 1 в специфікації) та ТОВ «Є.П.С.» (позиція 2 в специфікації). З відкритих джерел мережі інтернет заявником отримано офіційні ціни дилерів ТОВ «ПФ Геоком» (позиція 1 в специфікації) та ТОВ «Є.П.С.» (позиція 2 в специфікації) на товари, зазначені в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», які розміщено в «Прозорро», та встановлено можливе завищення цін на зазначені товари при їх придбанні АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на загальну суму 186 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 16.06.2021 укладено договір з ТОВ "ІНДАСТРІ МАТІРІАЛЗ УКРАЇНА" () на закупівлю «Вентиляторів ВЗТ 360М» у кількості 100 штук (UA-2021-05-23-000093-a) на суму 948 000,0 гривень. Вартість 1 вентилятору склала 9 480,0 гривень. Заявником з відкритих джерел мережі Інтернет отримана інформація щодо ринкової вартості зазначених в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» вентиляторів. Згідно з цінами ПП «Енерджи груп» станом на 08.07.2021 вартість «Вентилятору ВЗТ 360 М» становить 3600,0 гривень. Таким чином, завищення ціни по договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від ринкової вартості може становити 582 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 14.07.2020 укладено договір з ТОВ «ІНДАСТРІ МАТІРІАЛЗ Україна» () на придбання 1150 одиниць гумових виробів (UA-2021-06-21-000080-а) на суму 450 000,0 гривень. Виробником продукції є ТОВ «Київгума». Заявником проведено аналіз товару по специфікації до договору, які розміщено в «Прозорро», а також з відкритих джерел отримано інформацію виробника продукції ТОВ «Київгума». Проведеним аналізом цін на товари в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни можуть бути завищені на 150 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 05.07.2021 укладено договір з ТОВ "ІНДАСТРІ МАТІРІАЛЗ УКРАЇНА" на придбання 61 одиниць драбин (UA-2021-06-04-002879-a) на суму 950 000,00 гривень. Додатковою угодою ціна зменшена до 930 000,0 гривень. Виробником зазначеного товару є ТОВ «Компласт». Проведеним аналізом цін на товари в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни можуть бути завищені на 667 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 05.07.2021 укладено договір з ТОВ "ІНДАСТРІ МАТІРІАЛЗ УКРАЇНА" () на придбання 60 одиниць лазів монтерських ЛМ ЗУ (шип твердосплавний) та 120 одиниць ЗІП-3 траверсів для ЛМ3М, 3У (шип твердосплавний) (UA-2021-06-04-005647-c) на суму 510 000,00 гривень, додатковою угодою вартість договору зменшена до 509 976,0 гривень. Виробником товару є ТОВ «Завод металовиробів «Вертикаль». Проведеним аналізом цін на товари в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни можуть бути завищені на 263 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 14.07.2021 укладено договір з ТОВ «ІНДАСТРІ МАТІРІАЛЗ УКРАЇНА» () на придбання 1641 одиниць протипожежного обладнання (UA-2021-06-21-000077-a) на суму 950 000 гривень. Проведеним аналізом офіційних цін дилера ТОВ «Пожексперт» заявником встановлено завищення цін в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». Встановлено, що ціни в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» завищено на 270,4 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 25.08.2021 укладено договір з ТОВ «Дівойс» () на закупівлю «Багатофункціональних пристроїв» в кількості 120 штук (UA-2021-07-07-002597-a) на суму 2 240 000 гривень. Заявником з відкритих джерел отримано ринкові ціни на зазначені в специфікації до договор АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» товари. Проведеним аналізом ринкової вартості зазначених товарів заявником встановлено можливе завищення цін на 173,2 тис. гривень. АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 03.06.2021 укладено договір з ТОВ «ІНДАСТРІ МАТІРІАЛЗ Україна» () на придбання 160 одиниць електронного обладнання (UA-2021-04-29-007846-c) на суму 640 320,0 гривень. Виробником електронного обладнання є ТОВ «ВО ОВЕН». При зрівнянні заявником цін договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» з офіційними цінами виробника ( ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено їх значне завищення. Проведеним аналізом цін на товари в специфікації до договору АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» заявником встановлено, що ціни можливо завищені на 165,5 тис. гривень. АТ «Харківобленерго» 09.09.2021 укладено договір з ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» () на закупівлю 4415 одиниць «роз`єднувачів та рубильників» (UA-2021-04-16-002943-a) на суму 35 057 432,0 гривень без ПДВ. Виробниками запропонованого товару є ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» та ТОВ «УНІВЕРСАЛ Т». Заявником проведено вибірковий аналіз товару по специфікації до зазначеного договору та отримано офіційні ціни від виробників - ТОВ «УНІВЕРСАЛ Т» та ТОВ «АЛЬФА-ГЕНЕРАЦІЯ» та встановлено, що ціни в договорі можуть бути завищені більш ніж вдвічі, а саме на 17 млн. гривень. АТ «Харківобленерго» 30.07.2021 укладено договір № Ч4173 з ТОВ «УКРСЕРВІСРЕСУРС» () на закупівлю «виробів з канату» у кількості 200 комплектів та 5000 метрів канату (UA-2021-08-04-008936-b) на суму 647 580,0 гривень. Виробником реалізованої продукції є ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (торгівельна марка "Promsiz"). Заявником проведено вибірковий аналіз товару по специфікації до зазначеного договору та отримано офіційні ціни від виробника, що можуть вказувати на завищення цін у договорі на 325,7 тис. гривень. В період 2020-2021 років АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» укладено 5 договорів з ФОП ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг ) про надання послуг з юридичної консультації та правового інформування, послуг з юридичного консультування та юридичного представництва на загальну суму 2 613 000 гривень. Договори укладено без застосування електронної системи закупівель. В системі «Прозоро» наявні тільки звіти щодо договорів: - договір, щодо надання послуг з юридичної консультації та правового інформування ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Вартість 948 000 грн. Строк надання послуг з 24.11.2020 по 31.12.2020 (37 календарних днів); - договір, щодо надання послуг юридичного консультування та юридичного представництва ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Вартість 285 000 грн. Строк надання послуг з 08.12.2020 по 31.12.2020 (23 календарних днів); - договір, щодо надання послуг юридичного консультування та юридичного представництва ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Вартість 520 000 грн. Строк надання послуг з 17.02.2021 по 31.12.2021; - договір, щодо надання послуг з юридичної консультації та правового інформування ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Вартість 450 000 грн. Строк надання послуг з 12.04.2021 по 31.12.2021; - договір, щодо надання послуги з юридичного консультування та юридичного представництва ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Вартість 410 000 грн. Строк надання послуг з 26.05.2021 по 31.12.2021. Заявник вказує, що зазначені договори укладено без проведення торгів, без аналізу вартості аналогічних послуг, про що свідчать суми винагороди ФОП ОСОБА_5 , які значно перевищують вартість аналогічних послуг не лише в м. Харкові, а і в цілому в Україні. Відомості про прийняття (актів прийняття) наданих послуг нібито відсутні. Рішення про укладання договорів саме з ФОП ОСОБА_5 прийнято нібито особисто керівниками АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» всупереч інтересам товариства оскільки в структурі АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» наявні підрозділи зі штатом біля 40 осіб, які згідно зі своїми службовими обов`язками здійснюють юридичну функцію. Зазначені факти, а також дуже стислі строки надання послуг можуть свідчити про їх фіктивний характер та привласнення коштів АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» в особливо великих розмірах. У заяві зазначається, що до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетний в.о. генерального директора АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив НАБУ вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив НАБУ зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом НАБУ у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива НАБУ, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива НАБУ.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання клопотанням детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000574 від 07.12.2021 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000574 від 07.12.2021 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_1 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються («Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe»), яким він користується;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) по абонентському телефонному номеру НОМЕР_1 , яким він користується, яке полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- спостереження за особою, яке полягає візуальному спостереженні за нею з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_2 та тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях, фіксації його пересування, контактів, поведінки, перебування в певному, публічно доступному місці тощо;

- аудіо-, відеоконтроль особи;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем з метою пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступу до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме систем «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe» із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 ;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1