Справа № 211/4968/24
Провадження № 1-кс/211/1562/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000270 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 15.07.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №14314 від 15.07.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.07.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайомого на ім`я ОСОБА_5 , не являючись ним, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_5 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своєму знайомому у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 16640 грн., однак грошові кошти так і не повернула. Знайомий на ім`я ОСОБА_5 свою причетність до вказаної ситуації заперечив. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 16640 Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

15.07.2024 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270. Розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що «…08.07.2024 року близько 12.40 год. я знаходилась у своїх знайомих за адресою АДРЕСА_1 . В цей момент в додатку «Телеграм» я отримала смс повідомлення від свого знайомого на ім`я ОСОБА_5 , який на даний момент перебуває в м. Києві з яким я в гарних дружніх стосунках. В ході листування він попрохав мене позичити йому 16000 грн., я в свою чергу через добрі дружні стосунки погодилась без жодного сумніву, навіть не перевірила дійсність прохання шляхом телефонного дзвінка ОСОБА_5 . Надалі в переписці мені надіслали банківську картку на яку я повинна була перерахувати кошти, а саме НОМЕР_2 . Надалі я через додаток А-банк зі своєї особистої картки з кредитних коштів перерахувала 08.07.2024 року о 13.16 год. грошові кошти у сумі 16000 грн. (+640 грн. комісія) на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого особа, яка листувалася зі мною з акаунту ОСОБА_5 повідомила, що завтра гроші поверне. Надалі приблизно о 15.00 години мені зателефонувала дружна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та повідомила, що акаунт ОСОБА_5 в телеграмі взломали і це шахраї прохали гроші, їм гроші не потрібні, після чого я зрозуміла, що мене ошукали. Надалі я вирішила зайти в телеграм та зробити скріншоти переписок, однак вони видалили всю переписку, скріншоти я не встигла зробити»

Надалі встановлено, що банківська картка з НОМЕР_2 імітована в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції Прокопенко Станіславу Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; лейтенанту поліції ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_34 та ОСОБА_39 доступ на здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ;

відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 08.07.2024 по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких в період з 08.07.2024 року по теперішній час володільцем банківської картки № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

вище вказані відомості, щодо інших карток, які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою володільцем картки НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1