Справа 688/2692/24
№ 1-кс/688/2133/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 жовтня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000024 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч.ч.1,2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 16:00 год, 01 серпня 2023 року по 15:00 годин 15 лютого 2024 року, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 2004 року народження, місцева жителька, листуючись у месенджері «Telegram», із невстановленою особою з нікнеймом « ОСОБА_6 », яка під приводом підробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 88000 гривень, які заявниця перераховувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Окрім того, встановлено, що в період часу з 02 січня 2024 року по 28 січня 2024 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом додаткового заробітку заволоділа коштами ОСОБА_7 які остання зі свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахувала на наступні платіжні картки, а саме: 02 січня 2024 року о 10:46 год кошти в сумі 21 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; 02 січня 2024 року о 11:28 год кошти в сумі 6300 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ; 05 січня 2024 року о 11:04 год кошти в сумі 23 800 гривень на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; 28 січня 2024 року о 16:35 год кошти в сумі 12 600 гривень на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; 28 січня 2024 року о 16:37 год кошти в сумі 10 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ; 28 січня 2024 року о 16:50 год кошти в сумі 15 000 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та 28 січня 2024 року о 16:55 год кошти в сумі 7285 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на загальну суму 95 985 гривень.

Окрім цього, встановлено, шо 21 лютого 2024 року в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, в період часу з грудня 2021 року по литий 2024 року заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 292 959,29 грн., чим завдала матеріального збитку.

Також, встановлено, що в листопаді 2023 року із ОСОБА_9 у месенджерах «Telegram» та «Інстаграм» зв?язалась особа що назвалась ОСОБА_10 , та запропонувала підробіток, що полягав у оформленні кредитів на ім?я заявниці, погашення яких мав здійснювати ОСОБА_11 , виплачуючи при цьому винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодилась, та у подальшому у період з 24 липня 2023 року по 28 січня 2024 року за вказаною домовленістю отримала у різних фінансових установах щонайменше 50 кредитів на загальну суму близько 100 тис грн, та упродовж вказаного періоду перерахувала з власної картки № НОМЕР_7 грошові кошти на картки, номери яких їй надавав ОСОБА_11 , а саме: на картку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_2 . B кінці січня 2024 року ОСОБА_11 припинив сплачувати кредити. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, які заявниця взяла у позику на вказану суму.

08 лютого 2024 року відомості по вказаним фактам внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч.ч.1,2 ст. 361 КК України.

В ході ознайомлення з матеріалами, отриманими в ході тимчасового доступу до банківських рахунків потерпілих, встановлено, що в вищевказаний період часу ними, на прохання ОСОБА_12 , здійснювались перерахунки отриманих ними в МФО, грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Підтвердження факту, заволодіння коштами потерпілих ОСОБА_12 , можливо лише шляхом аналізу руху коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та встановлення особи власника рахунку, на яку здійснено транзакції, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року; відомості, щодо використання за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банкоматів та терміналів, щодо зняття та поповнення грошових коштів за період часу з 00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових (банківських) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з з00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року; договір про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч ч.ч.1,2 ст.190, ч.ч.1,2 ст. 361 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий судя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000024 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.190, ч.ч.1,2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року;

- відомостей, щодо використання за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банкоматів та терміналів, щодо зняття та поповнення грошових коштів за період часу з 00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових (банківських) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з з00:00 год 01 травня 2023 року по 23:55 год 01 березня 2024 року;

- договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК