Справа № 163/2441/24
Провадження № 1-кс/163/734/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000218 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване, тим, що були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 11.05.2024 в ч/ч ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 , про те, що 11.05.2024 близько 14 год. 40 хв., з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 22200 грн, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Згідно виписки грошові кошти були переказні з банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 14:40 год. у сумі 22000 гривень, не враховуючи комісії.

В ході виконання доручення 04.03.2024 року об 18 год. 04 хв. скеровано запит до Української міжбанківської Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , де в подальшому отримано відповідь, що 11.05.2024 року о 14:40:56 год. з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 11.05.2024 року о 14:42:25 год. скеровано запит до Української міжбанківської Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , де в подальшому отримано відповідь, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого 11.05.2024 15:29:01 з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 16750 грн., а решта суми збережена на картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбулося в м. Іпр, Бельгія на суму 10991,38 грн.

Додатково встановлено, що картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів, авторизації та інших відомостей пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , - в період з 11.05.2024 по даний час.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена досудовим розслідування особа.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 травня 2024 року за №0000218, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Із рапорту оперуповноваженого ВПК у Волинській області від 20.05.2024 встановлено, що в ході виконання доручення 04.03.2024 року об 18 год. 04 хв. скеровано запит до Української міжбанківської Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , де в подальшому отримано відповідь, що 11.05.2024 року о 14:40:56 год. з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 11.05.2024 року о 14:42:25 год. скеровано запит до Української міжбанківської Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , де в подальшому отримано відповідь, що з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого 11.05.2024 15:29:01 з карткового рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 16750 грн, а решта суми збережена на картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000218 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні "Волинського головного регіонального управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_7 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до картковому рахунку № НОМЕР_7 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_7 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історію авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таї, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 11 травня 2024 року 25 жовтня 2024 року.

Строк дії ухвали встановити до 25 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1