Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1572/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0001510від 13.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08.10.2024 по 13.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 08.10.2024 по 13.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001510 від 13.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за участю законного представника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та за участю психолога ХЛ №157 ХМР ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які залучалися згідно ч.1 ст. 226, ст.227 КПК України.

Потерпілий надав показання, що він навчається в ІНФОРМАЦІЯ_6 , в 11-Б класі. 09.10.2024 року приблизно о 07:26 годині списалися грошові коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , а саме 7 транзакцій, на загальну суму 4530 гривень, про те, що було знято кошти він виявив 09.10.2024 року ввечорі, приблизно о 23:00 годині. Після того, він побачив, що його грошові кошти в сумі 4530 гривень знято, він одразу зателефонував на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оператор йому повідомив, що потрібно заблокувати банківську картку і прийти до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевипустити її. Наступного дня 10.10.2024 він разом зі своєю мамою пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перевипустив свою банківську картку. 11.10.2024 він разом зі своєю мамою прийшов до відділу поліцію і його мама написала заяву про вчинене кримінальне правопорушення. 12.10.2024 він разом зі своєю мамою пішли до центрального відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їм надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 . У виписці вказано, що грошові кошти з його банківської картки були переведені в період з 00:00 год. 11.10.2024 по 00:00 год. 12.10.2024, 7 транзакціями загальною сумою 4530 гривень. Так як він помітив, що грошові кошти були переведені з його банківської картки ще 09.10.2024 він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому оператор повідомив, що грошові кошти дійшли на інший рахунок тільки 11.10.2024 та 12.10.2024. Хто міг викрасти грошові кошти з його банківської картки йому не відомо. За невідомими посиланнями він не переходив. На підозрілі дзвінки не відповідав. Дані своєї банківської картки нікому не повідомляв. Грошові кошти, які були списані з його банківської картки належать йому, так як він сам заробляє. З 04.09.2024 він являється фізична особа - підприємець, за згодою його батьків. Заява завірена нотаріально, та зареєстрована в реєстрі під №4006. Реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_5 , місце знаходження фізичної особи за місцем реєстрації - АДРЕСА_2 . Працює на єдиному податку, витягу з реєстру платників податків № НОМЕР_6 , вид діяльності роздрібна торгівля через мережу Інтернет, інші види роздрібної торгівлі. За даним фактом потерпілий може повідомити, що з вересня місяця, як він оформив всі необхідні документи, через мережу Інтернет він продає різний товар, а саме речі. Дані речі для продажу він викладає через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також через «Інстаграм» і «Телеграм», дані сайти використовуються через мобільний телефон, номер - НОМЕР_7 . Даним номером він користується на протязі 4-х років. З вересня місяця до теперішнього часу він приблизно продав 60 речей. Більша кількість заказів речей, які він продавав була через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Коли товар клієнт замовляє, він йому надсилає товар, за місцем його знаходження, та доставку сплачує клієнт. Також потерпілий повідомив, що коли він оформлявся як особа підприємець, йому банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав банківську картку «Дитяча карта» яка була як додатковою, а банківська картка його мами була підв`язана під її зарплатну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розрахункові рахунки картки різни, але він як неповнолітня особа, то його мама ОСОБА_6 бачить транзакції моєї карти через мобільний додаток своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер його бонківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , номер карти його мами, яка користується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 - ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його карткового рахунку в розмірі 621,30 гривень від 00:00 год. 11.10.2024, 604,41 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 621,30 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 621,30 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 540,04 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 621,30 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 900,67 гривень від 00:00 год. 12.10.2024.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 621,30 гривень від 00:00 год. 11.10.2024, 604,41 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 621,30 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 621,30 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 540,04 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 621,30 гривень від 00:00 год. 12.10.2024, 900,67 гривень від 00:00 год. 12.10.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурорм подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_5 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001510 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0001510від 13.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 08.10.2024 по 13.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 08.10.2024 по 13.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 06.02.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1