печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , за погодженням Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.03.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.03.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 від 25.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, у ОСОБА_6 виник умисел на сприяння у незаконному переправленні військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), з метою забезпечення пошуку осіб, які мають бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності та пошуку осіб, готових передати грошову винагороду за незаконний перетин державного кордону України, на Інтернет-сторінці ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), створюючи у стороннього спостерігача уявлення про надання легальних юридичних послуг, розмістив відомості про можливість надання послуг із забезпечення отримання документів про відстрочку від призову на військову службу та допомогу у отриманні висновків військово-лікарських комісій.

Також до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 були залучені інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням, особи.

В січні 2024 року, до ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», засобами телефонного зв`язку звернувся ОСОБА_8 для отримання консультації з питань оформлення пакету документів, який може слугувати легальною підставою для отримання дозволу на перетин державного кордону України.

В подальшому, упродовж лютого-березня 2024 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 під час телефонних розмов та особистих зустрічей обговорювали питання можливості виїзду ОСОБА_8 за кордон в період дії воєнного стану.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з наразі невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, запропонував ОСОБА_8 прибути до міста Києва для отримання детальних консультацій з порушених ОСОБА_8 питань, на що останній надав свою згоду.

На виконання вказівки ОСОБА_6 , 20.03.2024 ОСОБА_8 прибув до міста Києва , де зустрівся із ОСОБА_6 .

В ході зазначеної зустрічі ОСОБА_6 , на виконання спільного із іншими, на теперішній час невстановленими в ході досудового розслідування особами, злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив ОСОБА_8 про можливість організації та забезпечення його переправлення через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 391 300 гривень). При цьому, ОСОБА_8 мав передати ОСОБА_6 частину грошових коштів у розмірі 3000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 117 390 гривень) у якості попередньої оплати.

У подальшому, приблизно 05.04.2024, в ході чергової бесіди ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, довів до відома ОСОБА_8 , що грошова винагорода за переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину зросла до 10 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 409 710 гривень), з яких сума попередньої оплати вже складає 3 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 136 570 гривень).

В подальшому, 29.04.2024 року о 14:55 годині, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з наразі невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в офісному приміщенні ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 500 доларів США (що станом на 29.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 138 600 гривень) в якості попередньої оплати за організацію незаконного перетину державного кордону України останнім.

Крім цього, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 копії документів, що посвідчують особу останнього, а саме: паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також надав ОСОБА_8 додаткові консультації та поради з питань його незаконного переправлення через державної кордон України, а також щодо умов перебування у різних країнах.

Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що з ним мають зв`язатись особа, яка безпосередньо буде займатись забезпеченням незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України.

В подальшому, 01.05.2024 року о 18:49 годин ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «WhatsApp» зателефонувала невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка з метою конспірації своїх та інших наразі невстановлених в ході досудового розслідування осіб протиправних дій та унеможливлення її ідентифікації, назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3», та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання спільного зі ОСОБА_6 та іншими невстановленими на теперішній час в ході досудового розслідування особами злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, повідомила, що саме вона буде забезпечувати незаконний перетин ОСОБА_8 державного кордону України.

Після цього між ОСОБА_8 та невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3», почалось спілкування з використанням месенджеру «WhatsApp». В ході вказаного спілкування невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3», роз`яснила ОСОБА_8 порядок та спосіб у який він та інші невстановлені на теперішній час особи забезпечать ОСОБА_8 незаконний перетин державного кордону України поза зоною діяльності пунктів пропуску через державний кордон України, надала поради щодо умов незаконного перебування у країнах Європейського Союзу.

Також, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, 01.05.2024 о 19:10 годин наголосила на необхідності передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США (що станом на 01.05.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 276 570 гривень) в якості оплати наданих «послуг».

Крім цього, ОСОБА_8 на вимогу невстановленої на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3» 13.05.2024 о 15:45 годин за допомогою месенджеру «WhatsApp» відправив фотографію свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, під час подальшого спілкування ОСОБА_8 та невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3» не дійшли згоди щодо способу передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США в якості оплати наданих «послуг».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, у ОСОБА_6 , виник умисел на сприяння у незаконному переправленні військовозобов`язаних громадян України через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), з метою забезпечення пошуку осіб, які мають бажання незаконно перетнути державний кордон України за грошову винагороду, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності та пошуку осіб, готових передати грошову винагороду за незаконний перетин державного кордону України, на Інтернет-сторінці ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), створюючи у стороннього спостерігача уявлення про надання легальних юридичних послуг, розмістив відомості про можливість надання послуг із забезпечення отримання документів про відстрочку від призову на військову службу та допомогу у отриманні висновків військово-лікарських комісій.

Також до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 були залучені інші, невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням, особи.

При цьому, ОСОБА_10 та інші невстановлені особи були усвідомлені в тому, що своїми діями вони активно перешкоджають діяльності Збройних Сил України, надаючи можливість військовозобов`язаним ухилятись від мобілізації та нелегально перетинати кордон з метою ухилення від виконання обов`язку із захисту Вітчизни.

У разі звернення громадян до ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного протиправного умислу, усвідомлюючи, що своїми діями він перешкоджає діяльності Збройних Сил України шляхом зриву мобілізації, повідомляв зацікавленим особам про можливість зняття з військового обліку без належних підстав, або виїзду за кордон всупереч встановленим документам.

При цьому, під час спілкування із «клієнтами», ОСОБА_10 та інші невстановлені особи активно використовували заклики до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з проведення мобілізації, розповсюджуючи інформацію про вкрай тяжкі умови несення служби, високу смертність, формуючи думку про те, що єдиним вірним вчинком є незаконний перетин державного кордону України та подальше переховування та території країн Європейського Союзу.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2024 року, до ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», засобами телефонного зв?язку звернувся ОСОБА_8 для отримання консультації з питань оформлення пакету документів, який може слугувати легальною підставою для отримання дозволу на перетин державного кордону України.

В січні 2024 року, до ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», засобами телефонного зв`язку звернувся ОСОБА_8 для отримання консультації з питань оформлення пакету документів, який може слугувати легальною підставою для отримання дозволу на перетин державного кордону України.

В подальшому, упродовж лютого-березня 2024 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , під час телефонних розмов та особистих зустрічей, обговорювали питання можливість виїзду за кордон в період дії воєнного стану.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, запропонував ОСОБА_8 прибути до міста Києва для отримання детальних консультацій з порушених ОСОБА_8 питань, на що останній надав свою згоду.

На виконання вказівки ОСОБА_6 , 20.03.2024 ОСОБА_8 прибув до міста Києва , де зустрівся із ОСОБА_6 .

В ході зазначеної зустрічі ОСОБА_6 , на виконання спільного із іншими, на теперішній час невстановленими в ході досудового розслідування особами, злочинного умислу, діючи умисно, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив ОСОБА_8 про можливість організації та забезпечення його переправлення через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 391 300 гривень). При цьому, ОСОБА_8 мав передати ОСОБА_6 частину грошових коштів у розмірі 3000 доларів США (що станом на 20.03.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 117 390 гривень) у якості попередньої оплати.

У подальшому, приблизно 05.04.2024, в ході чергової бесіди ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, довів до відома ОСОБА_8 , що грошова винагорода за переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, в порушення встановлений правил його перетину зросла до 10 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 409 710 гривень), з яких сума попередньої оплати вже складає 3 500 доларів США (що станом на 05.04.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 136 570 гривень).

В подальшому, 29.04.2024 року о 14:55 годині, ОСОБА_6 , діючи на виконання спільного злочинного умислу з наразі невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, в офісному приміщенні

ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3 500 доларів США (що станом на 29.04.2024 згідно з офіційним курсом Національного банку України складало 138 600 гривень) в якості попередньої оплати за організацію незаконного перетину державного кордону України останнім.

Крім цього, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 копії документів, що посвідчують особу останнього, а саме: паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також надав ОСОБА_8 додаткові консультації та поради з питань його незаконного переправлення через державної кордон України, а також щодо умов перебування у різних країнах.

Також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що з ним мають зв`язатись особа, яка безпосередньо буде займатись забезпеченням незаконного перетину ОСОБА_8 державного кордону України.

В подальшому, 01.05.2024 року о 18:49 годин ОСОБА_8 за допомогою месенджеру «WhatsApp» зателефонувала невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка з метою конспірації своїх та інших наразі невстановлених в ході досудового розслідування осіб протиправних дій та унеможливлення її ідентифікації, назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3», та діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також діючи за попередньою змовою групою осіб на виконання спільного зі ОСОБА_6 та іншими невстановленими на теперішній час в ході досудового розслідування особами злочинного умислу, з метою власного незаконного збагачення, повідомила, що саме вона буде забезпечувати незаконний перетин ОСОБА_8 державного кордону України.

Після цього між ОСОБА_8 та невстановленою на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3», почалось спілкування з використанням месенджеру «WhatsApp». В ході вказаного спілкування невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3», роз`яснила ОСОБА_8 порядок та спосіб у який він та інші невстановлені на теперішній час особи забезпечать ОСОБА_8 незаконний перетин державного кордону України поза зоною діяльності пунктів пропуску через державний кордон України, надала поради щодо умов незаконного перебування у країнах Європейського Союзу.

Під час вказаної розмови, зазначена невстановлена особа, на виконання спільного злочинного умислу, усвідомлюючи, що своїми діями перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України, активно надавала поради про уникнення представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомляла неправдиві відомості про вкрай негативні для ОСОБА_8 . наслідки після набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» від 11.04.2024 № 3633-IX, чим створювала уяву про те, що ухилення від мобілізації є єдиним правильним рішенням для ОСОБА_8 .

Також, зазначена невстановлена досудовим розслідуванням особа, 01.05.2024 о 19:10 годин наголосила на необхідності передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США (що станом на 01.05.2024 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 276 570 гривень) в якості оплати наданих «послуг».

Крім цього, ОСОБА_8 на вимогу невстановленої на теперішній час в ході досудового розслідування особою чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3» 13.05.2024 о 15:45 годин за допомогою месенджеру «WhatsApp» відправив фотографію свого паспорту громадянина України для виїзду за кордон.

В подальшому, під час подальшого спілкування ОСОБА_8 та невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3» не дійшли згоди щодо способу передачі грошових коштів в розмірі 7 000 доларів США в якості оплати наданих «послуг».

У межах досудового розслідування 09.09.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт Іршанськ Коростенського району Житомирської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому, працюючому на посаді директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), повідомлено про підозру у пособництві порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, а також у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Так, сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність ОСОБА_6 до вчинення тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, є достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити.

Підозрюваний підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисників, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу Київської міської прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 від 25.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

У межах досудового розслідування 09.09.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт Іршанськ Коростенського району Житомирської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, раніше не судимому, працюючому на посаді директора ТОВ «Юридична компанія Таліон Груп» (), повідомлено про підозру у пособництві порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, а також у пособництві у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, крім іншого, підтверджують наступні матеріали, зібрані в ході досудового розслідування:

- заява про скоєння злочину ОСОБА_8 ;

- протоколи допиту свідка ОСОБА_8 ;

- матеріали УСБУ в Житомирській області;

- протоколи, складені за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- протоколи огляду мобільного телефону ОСОБА_8 ;

- протокол огляду та вручення ОСОБА_8 грошових коштів;

- інші матеріали кримінального провадження в сукупності.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, огляду документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховуєттяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , дані про особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме можливість:

- Переховуватися від органів досудового розслідування та суду: узв`язку з тим, що санкцією статей, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду для уникнення від кримінальної відповідальності за інкриміновані йому тяжкі кримінальні правопорушенні та відбування покарання.

- Знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: з огляду на те, що до теперішнього часу достеменно не встановлено усіх фігурантів кримінального провадження, які сприяють військовозобов`язаним особам у незаконному перетині державного кордону України (зокрема, невстановлена на теперішній час в ході досудового розслідування особа чоловічої статі, яка з метою конспірації своїх та інших наразі невстановлених в ході досудового розслідування осіб протиправних дій та унеможливлення її ідентифікації, назвалась «ІНФОРМАЦІЯ_3»), а також наразі невстановлених осіб, які за грошові кошти користувались такими «послугами» ОСОБА_6 та інших наразі невстановлених осіб, підозрюваний ОСОБА_6 може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства, знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію про вчинення злочинних дій та підлягають відшуканню під час проведення досудового розслідування.

- Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні: так, перебуваючи на волі, для уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення ОСОБА_6 , може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на показання свідків - працівників очолюваного ним підприємства ТОВ «ЮК Таліон Груп», а також шляхом погроз та у інший спосіб впливати на заявника ОСОБА_8 , інших наразі невстановлених в ході досудового розслідування осіб, причетних до незаконного переправлення через державний кордон України осіб, а також інших військовозобов`язаних осіб, які підлягають встановленню у ході досудового розслідування, та яким ОСОБА_6 міг надавати аналогічні незаконні «послуги».

- Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином: підозрюваний ОСОБА_6 вчинив тяжкі злочини та у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу намагатиметься уникнути відповідальності за їх вчинення та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим зручним та можливим для нього способом.

- Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Так, підозрюваний ОСОБА_6 , будучи не ізольованим від суспільства, для уникнення покарання за злочини, у скоєнні яких підозрюється, може продовжувати вчиняти тотожні кримінальні правопорушення, перешкоджати з`явленню свідків, примушувати їх до відмови від давання показань.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді застави, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, кількість епізодів злочинної діяльності, майновий стан підозрюваної, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за належне визначити заставу у розмірі, встановленому п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір, а саме, у межах 250 (двісті п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп., яка зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Київ та Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації йому дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 184, 193-196, 205, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 182, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , за погодженням Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000165 від 25.03.2024 року - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця смт. Іршанськ Коростенського району Житомирської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 250 (двісті п`ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 757 000 (сімсот п`ятдесят сім тисяч) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, слідчого та прокурора у кримінальному провадженні;

- не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає (м. Київ та Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 08.11.2024 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 00 хв. 16.09.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1