Провадження № 1-кс/638/2598/24
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0001590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001590 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2024 року невстановлена слідством особа, за допомогою абонентcьких номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала до гр. ОСОБА_4 та представившись співробітником банку, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 були списані грошові кошти у сумі 200000 грн. на наступні рахунки ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 за даним фактом пояснив наступне, що 25.07.2024 року він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та йому на його мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , близько 13:00 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_2 , він підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомив ОСОБА_4 , що його банківські картки намагаються зламати, та щоб такого не сталося, ОСОБА_4 треба буде проробити ряд певних дій які йому допоможуть зробити. Так як ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має банківські картки № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), а також у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунок НОМЕР_9 , ОСОБА_4 повірив, що йому телефонують з банку, а тому особа, що йому зателефонувала прохала його повідомляти одноразові коди, які будуть надходити ОСОБА_4 на його мобільний телефон. ОСОБА_4 погодився, та особа, яка представилась як співробітник служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що зараз треба буде здійснити переказ грошей з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 на іншу його картку, та додали, що ОСОБА_4 не треба нічого робити, а за нього все зроблять співробітники. ОСОБА_4 погодився, та дійсно з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) 25.07.2024 року о 13:08 год. та о 13:18 год. було здійснено два перекази у сумі 29989,00 грн. (з комісією 149,94 грн.) кожний на рахунок ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . Після чого ОСОБА_4 перевели працювати з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб начебто також заблокувати спроби злому картки. У процесі розмови зі співробітником банку, ОСОБА_4 також диктував йому одноразові коди для здійснення банківських операцій. Під час такої розмови до ОСОБА_4 підійшов його колега на ім`я ОСОБА_5 , та запитав з ким він так довго розмовляє, ОСОБА_4 розповів йому про суть розмови, на що він йому порадив покласти слухавку, та повідомив, що можливо ОСОБА_4 має справу з шахраями. ОСОБА_4 послухався Вадима, та поклав слухавку. Після чого ОСОБА_4 зателефонував до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої банківські картки. Так 25.07.2024 року ОСОБА_4 отримав виписку по картці рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) 25.07.2024 року о 13:08 год. та о 13:18 год. було здійснено два перекази у сумі 29989,00 грн. (з комісією 149,94 грн.) кожний на його рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . А також 29.07.2024 року отримав виписку за картковим рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , та побачив, що з нього було здійснено дві транзакції 25.07.2024 року по 100000 грн. кожна на наступні банківські рахунки кожний: НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) та НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ). Також ОСОБА_4 додав, що протягом 25.07.2024 року йому телефонували шахраї з таких номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Також ОСОБА_4 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, яким чином без його відома третім особам вдалось списати грошові кошти з моїх банківських рахунків йому невідомо. Всього сума завданого збитку ОСОБА_4 внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 200000 грн.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_4 , додав виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , де вбачається що з нього було здійснено дві транзакції 25.07.2024 року по 100000 грн. кожна на наступні банківські рахунки кожний: НОМЕР_4 (відкритий на ім`я ОСОБА_6 ) та НОМЕР_10 (відкритий на ім`я ОСОБА_7 ), МФО банку рахунку отримувача « НОМЕР_11 », що є МФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0001590 від 26.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілого, виписками за картковим рахунком клієнта, банківською випискою.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання - задовольнити.

1. Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунків: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 , за період з 00:00 год. 25.07.2024 року та по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 год. 25.07.2024 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали встановити до 12 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1