Справа № 283/2527/22
Провадження №1-кс/283/502/2024
У Х В А Л А

21 жовтня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 03.12.2022, невстановлена особа, представившись представником банку, шляхом використання електронно обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 46 000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 05.12.2022 слідчим відділенням відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000268 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 має банківську карту «універсальну» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ліміт якої установлено на суму 75 000 грн. Біля 17 год. 03.12.2022 на номер телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_2 зателефонував номер невідомий йому номер НОМЕР_3 на який той відповів, це був чоловік, який представився працівником банку, який почав мені говорити про зміну паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміну паролю, які останній і вводив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому спілкувався з чоловіком який йому телефонував. Далі ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення із ссилкою, в якій йшлося про необхідність вставити своє фото з паспортом. Після чого ОСОБА_4 зрозумівши, що був ошуканий аферистом, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомив оператор, що з його карти списано гроші у сумі 46 000 грн. Тому ОСОБА_4 вирішив звернутись за захистом своїх громадських інтересів.

27.08.2024 у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Малинського районного суду № 283/2527/22 від 22.07.2024 вилучено інформацію по карті НОМЕР_4 за період з 03.12.2022 по 05.12.2022, власником якої є ОСОБА_4 . Відповідно до виписки наявна операція за 03.12.2022:

- 03.12.2022 17.31.18 години, код авторизації 623015, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 4, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 17.32.48 години, код авторизації 749021, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 17.33.20 години, код авторизації 186025, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.34.30 години, код авторизації 052029, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.35.46 години, код авторизації 262034, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 8, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.38.29 години, код авторизації 582039, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.39.05 години, код авторизації 718043, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 0, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.39.48 години, код авторизації 267047, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 3, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.40.28 години, код авторизації 605051, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 9, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.41.12 години, код авторизації 556055, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента НОМЕР_7 , ID транзакції5 , тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента НОМЕР_6 , сума операції 99 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані транзакції здійснювались через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановити власника банківської картки на які було перераховано кошти, місце зняття коштів, фінансовий номер телефону, ІР адрес з яких були здійснено реєстрація та входи в обліковий запис в автоматизовану інформаційну систему не представляється можливим у зв`язку з тим, що інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю»), а тому враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, відомості які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тому слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 05.12.2022 СВ відділення поліції №1 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою суду і в порядку, погодженому з керівництвом відповідної установи.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність фінансової установи, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, а саме: до відомостей щодо ідентифікації банківських карток на які було перераховано грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 , за наступними банківськими операціями:

- 03.12.2022 17.31.18 години, код авторизації 623015, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 4, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 17.32.48 години, код авторизації 749021, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 50 грн.;

- 03.12.2022 17.33.20 години, код авторизації 186025, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 7, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.34.30 години, код авторизації 052029, термінал E8511597, код банку контрагента НОМЕР_5 , назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.35.46 години, код авторизації 262034, термінал E8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 8, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.38.29 години, код авторизації 582039, термінал E8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 1, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.39.05 години, код авторизації 718043, термінал E8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 0, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.39.48 години, код авторизації 267047, термінал E8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 3, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.40.28 години, код авторизації 605051, термінал E8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції 9, тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.;

- 03.12.2022 17.41.12 години, код авторизації 556055, термінал E8511597, код банку контрагента 305299, назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПНП контрагента 14360570, ID транзакції5 , тип транзакції «ПОКУПКА», на рахунок контрагента 3169, сума операції 99 грн.

які перебувають у володінні у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням в паперовому та електронному варіанті.

Уповноваженому представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1