Справа № 202/8778/24
Провадження № 1-кс/202/4823/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 липня 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2024 року старшим слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 через канцелярію суду подано клопотання слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінальної справи № KRPU-62361/TC-2023-060081 на запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді від 15 липня 2024 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання слідчого визначено слідчого суддю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 .

Відповідно до матеріалів клопотання, Офісом Генерального прокурора України організовано виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, під час розслідування окремої кримінальної справи № KRPU-62361/TC-2023-060081, за підозрою в скоєні злочинів шахрайства згідно з параграфом 209, абз. 1, абз. 5, літ. а) КК Чеської Республіки (далі Кримінальний кодекс, КК) та злочину незаконного здобуття, підробки та зміни платіжного засобу згідно з параграфом 234 абз. 3, абз. 5 літ. б) КК та скероване до Головного слідчого управління 06.06.2024.

Головним слідчим управлінням управління Національної поліції в Дніпропетровської області запиту компетентних органів Республіки Чеської Республіки, під час розслідування окремої кримінальної справи № KRPU-62361/TC-2023-060081, 18.06.2024 направлене до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.07.2024 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровської області виконання в межах компетенції пункту 2 п.п.1-4 запиту Чеської сторони покладене на відділення поліції №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

08.07.2024 за вхідним № 3507 ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області отриманий запит Чеської сторони та його виконання доручене старшому слідчому СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Під час розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги встановлено, що невідомий злочинець, який з березня до липня 2023 року, з не визначеного місця, мав намір отримати незаконну фінансову вигоду. Через шахрайську інвестиційну платформу Istep-group.com, яка рекламувала вигідні інвестиції, він людям, зацікавленим інвестувати (потерпілим), обіцяв швидкий прибуток при інвестуванні. Після приведення потерпілими на інвестиційній платформі своєї контактної інформації, він контактував з цими людьми. Видавав себе за представника цієї платформи або працівника компанії ИEZ group. Для цього він використовував різні номери телефонів, якими вже користувався, та адреси електронної пошти. У потерпілого викликав почуття професіоналізму та довіри. Потерпілого, як правило, просив сплатити вхідний збір на чеський банківський контактував з потерпілим з проханням інсталювати програму віддаленого управління комп`ютером або мобільним телефоном Anydesk, Teamviewer та інші. Це потерпілі в результаті довіри зробили. Таким чином, надали доступ невідомому злочинцю за допомогою цих програм до управління комп`ютерами та інтернет-банкінгом. Далі потерпілі на його запит посилали під заставу інвестицій кошти на рахунки, приведені злочинцем. Або дізналися, що кошти були відправлені з їх рахунків навіть без їхнього відома та взаємодії. Відправлені таким чином кошти надходили з власних коштів власника рахунку або навіть з кредитів, які злочинець без взаємодії з потерпілим уклав. Кошти були перераховані на банківські рахунки компанії Revolut безпосередньо або через банківські рахунки потерпілих. Звідси вони були спрямовані до компанії Simplex, де відбувалися купівлі ВТС (біткойн). Звідти були відправлені на поки що не ідентифіковані ВТС (біткойн) адреси (гаманці). Внаслідок чого окремим потерпілим було завдано сумарних збитків на суму понад 15.000.000 чеських крон.

Протягом перевірки були допитані окремі потерпілі, в тому числі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка переказувала кошти зі свого банківського рахунку в період з 26 травня 2023 року по 31 травня 2023 року на свій банківський рахунок в банку Revolut Bank UAB міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_1 . Далі невідомий злочинець переконав потерпілу перевести грошову суму 10 400 фунтів (GBP) 29 травня 2023 року на банківський рахунок невідомого злочинця у банку Revolut Bank UAB IBAN НОМЕР_2 . Подальшим розслідуванням встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України. Цей рахунок було відкрито 28 серпня 2022 року та для відкриття рахунку використовувався паспорт громадянина для виїзду за кордон номер НОМЕР_3 . Доступ до рахунку відбувся 29 травня 2023 року з адреси інтернет - протоколу (IP-адреси) НОМЕР_4 (оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 ) та 25 травня 2023 року з ІР-адреси НОМЕР_5 (оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 ). Потім 29 травня 2023 року невідомий злочинець перевів з рахунку НОМЕР_2 кошти за трьома транзакціями на суму 3229 доларів США, 4700 доларів США та 4700 доларів США на рахунок (рахунки), до якого (яких) емітовані банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомостямипро володільця/володільців карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що вилучена при тимчасовому доступі вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 29 травня 2024 року до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-62361/TC-2023-060081, який 06 червня 2024 року за вихідним № 19/1/1-24912-24 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

Листом Заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 від 18.06.2024 року за вихідним № 84456 запит про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-62361/TC-2023-060081 скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_10 начальникам слідчих управлінь

Листом заступника начальника управління начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 03 липня року за вихідним № 2/7454, запит про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-62361/TC-2023-060081 скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В свою чергу отримання тимчасового доступу до документів, який просить надати старший слідчий СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у поданому клопотанні та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що містять наступну інформацію: номер рахунку/рахунків, до якого/яких емітовані банківські платіжні картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; коли й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку/рахунків на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком/рахунками і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника/власників банківського рахунку/рахунків; історія проведених фінансових операцій за цим рахунком/рахунками з 1 травня 2023 року до 31 серпня 2023 року; якщо до рахунків був створений інтернет- або GSM-банкінг, надати інформацію про лог-файли із зазначенням точних часів підключення, ІР-адрес, з яких підключався користувач, та, зазначенням виконуваних дій; отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані, - має важливе значення для виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-62361/TC-2023-060081.

Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень ІНФОРМАЦІЯ_12 має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ч.1 ст. 545 КПК України, Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Також відповідно до ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Так, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Дотримання зазначених вимог є обов`язковим, оскільки здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов відповідно до ст. 87 КПК України вважається істотним порушенням прав людини і основоположних свобод. В свою чергу це призведе до визнання недопустимими всіх доказів, отриманих в порядку міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій, для вчинення яких в Україні вимагається спеціальний дозвіл, навіть якщо в запитуваній країні такий дозвіл не вимагається або він був отриманий згідно з чинним законодавством запитуваної країни.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу старшому слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки наданими доказами доведено, що без вилучення вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, зокрема, така документація необхідна для виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-62361/TC-2023-060081.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 545, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій та на електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що містять наступну інформацію:

- номер рахунку/рахунків, до якого/яких емітовані банківські платіжні картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- коли й хто відкрив рахунок/рахунки, хто є власником рахунку/рахунків на даний момент, хто мав і має право розпоряджатись рахунком/рахунками і чи це право було або є якимось чином обмежене, інформацію про персональні та контактні дані власника/власників банківського рахунку/рахунків;

- історія проведених фінансових операцій за цим рахунком/рахунками з 1 травня 2023 року до 31 серпня 2023 року;

Запитуюча сторона просить про надання таких даних: а) номер рахунку з якого були відіслані ; b) код банку, який перевів гроші; c) ідентифікація рахунку, з якого були відіслані гроші фізичною або юридичною особою; d) номер рахунку, на який були відіслані гроші; е) код банку, що прийняв гроші; f)ідентифікація рахунку особи, який прийняв гроші від фізичної або юридичної особи; g) дата фінансової операції; h) час фінансової операції; i) сума, переказана під час фінансової операції; j) валюта, в якій була проведена фінансова операція, k) сума залишку після фінансової операції.

- якщо до рахунків був створений інтернет- або GSM-банкінг, надати інформацію про лог-файли із зазначенням точних часів підключення, ІР-адрес, з яких підключався користувач, та, зазначенням виконуваних дій;

- отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 20 вересня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1