Провадження №1-кс/359/2093/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № № 0000601 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000601 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що протягом 2023 року невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 8 200 доларів США та 35 500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

28.08.2024 в період часу з 10 год. 09 хв. до 11 год. 59 хв. було проведено допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення допиту встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала потерпілій придбати земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0667 через знайомого останньої ОСОБА_7 . Контактний номер телефону останнього потерпілій не відомо. ОСОБА_5 погодилася на пропозицію ОСОБА_6 .

Крім того, в ході допиту встановлено, що 19.07.2023 потерпіла разом з ОСОБА_6 у присутності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 уклали довіреність про те, що ОСОБА_6 має право діяти від імені потерпілої та представляти інтереси останньої, в тому числі придбати на ім`я ОСОБА_5 земельну ділянку загальною площею 0,12 га з кадастровим номером :03:005:0667, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Глибоцька сільська рада.

В травні 2023 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 1 300 доларів США у якості завдатку на земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0667 розміром 0,12 га. Підтверджуючих документів за фактом передачі грошових коштів не укладалось. Пізніше ОСОБА_6 повідомила про те, що ОСОБА_5 необхідно передати повну суму вартості земельної ділянки у зв`язку з тим, що в будь-який момент може бути укладено угоду купівлі-продажу земельної ділянки.

Тому, 19.06.2023 ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 7 000 доларів США. Підтверджуючих документів за фактом передачі грошових коштів не укладалось. В подальшому ОСОБА_6 запропонувала потерпілій здійснити перерозподіл земельної ділянки з кадастровим номером :03:005:0667, тобто поділити земельну ділянку навпіл по 0,6 га.

У зв`язку з чим ОСОБА_5 передала грошові кошти ОСОБА_6 на геодезію у розмірі 2 500 гривень, на послуги з перерозподілу земельної ділянки у розмірі 6 000 гривень та на подальше оформлення земельної ділянки у розмірі 27 000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 від імені ОСОБА_5 вище зазначену земельну ділянку не придбала та грошові кошти у розмірі 8 300 доларів США та 35 500 гривень потерпілій не повернула.

Крім того, 29.08.2024 в період часу з 17 год. 28 хв. до 17 год. 55 хв. було проведено додатковий допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення додаткового допиту встановлено, що передача грошових коштів у розмірі 7 500 доларів США, а саме вартості земельної ділянки та грошових коштів на геодезію, перерозподіл та її оформлення, здійснювалася за участі третьої особи знайомого ОСОБА_6 чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який займається обміном валюти. Так, 19.06.2023 під час особистої зустрічі ОСОБА_9 надав потерпілій номер банківської картки невідомого банку, на яку остання мала здійснити переказ грошових коштів для придбання іноземної валюти. Номер вказаної банківської картки у ОСОБА_5 не зберігся. Потерпіла зазначила, що банківська картка номер якої їй надала особа чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_9 » відкрита на ім`я « ОСОБА_10 ». Вказана особа потерпілій невідома. 19.06.2023 в період часу з 17 год. 22 хв. до 17 год. 32 хв. ОСОБА_5 у мобільному додатку онлайн-банкінгу здійснила 14 переказів грошових коштів зі своєї банківської картки для соціальних виплат емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 262 860 гривень 80 копійок на банківську картку невідомого банку на ім`я « ОСОБА_10 ».

Після чого ОСОБА_9 одразу передав потерпілій грошові кошти у розмірі 7 500 доларів США (купюрами по 100 доларів США). При цій передачі була присутня й ОСОБА_6 , яка уважно оглядала ці купюри на предмет їх не пошкодження та щоб дані купюри були нового зразка пояснюючи це тим що ОСОБА_11 відмовиться їх отримувати при купівлі земельної ділянки. Така поведінка ОСОБА_6 потерпілу здивувала але грошові кошти у розмірі 7 500 доларів США остання їй передала. ОСОБА_6 їх забрала і поклала в свій гаманець.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні інформації по банківському рахунку, на який було здійснено перекази грошових коштів потерпілою з метою придбання земельної ділянки, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000601 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч. 1 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

?розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 01.06.2023 до 01.08.2023;

?відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01.06.2023 до 01.08.2023;

?інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 до 01.08.2023;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2023 до 01.08.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 24.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1