УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002635 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0002635 від 18.06.2024, тимчасовий доступ до документів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках (банківських картках) отримувача грошових коштів за операцією, здійсненою шляхом переказу грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи, наступною транзакцією: 15.06.2024 о 19 год. 22 хв. 18 с. на суму 5710,00 грн.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0002635 від 18.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_6 про те, що 15.06.2024 приблизно о 19 год. 06 хв., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , в застосунку «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шляхом переказу грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , на картку невстановленої особи, чим завдано матеріальної шкоди на суму 134744,50 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 14.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона розмістила оголошення про продаж сукні за 540 грн. В подальшому, 15.06.2024 о 14:51 на мобільний застосунок «Вайбер» від номера абонента НОМЕР_5 з найменуванням « ОСОБА_7 » надійшло повідомлення про купівлю сукні, яку вона продавала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та почалась переписка з вищевказаним абонентом, яка попросила номер банківської карти, на яку можна перерахувати кошти. Та в смс-повідомленні ОСОБА_6 відправила номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . В подальшому від абонента під іменем « ОСОБА_7 » надійшло повідомлення про те, що вона оформила безпечну угоду та надіслала посилання. ОСОБА_6 перейшла за посиланням, де відкрилось віконце для введення номеру банківської карти та інших даних карти. В подальшому в переписці абонент, підписаний « ОСОБА_7 », писала, що саме потрібно натиснути після переходу за посиланням. В подальшому програма пропонувала створити віртуальну карту, на що ОСОБА_6 відмовилась та запропонувала відправити сукню накладним платежем. Та в подальшому переписка з користувачем « ОСОБА_7 » закінчилась.

Також під час переходу за посиланням, в графі «дані покупця» було вказано ПІБ - ОСОБА_8 , номер телефону НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 .

Після виконаних операцій кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 не надходили.

15.06.2024 року о 18:38, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3501 грн. 00 коп. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Далі, 15.06.2024 о 18:39 також в мобільному застосунку надійшло повідомлення про списання грошових коштів в сумі 3524 грн. 50 коп., отримувач - АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (розподіл природнього газу).

В подальшому, 15.06.2024 року з 19:06 по 19:11 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсальна № НОМЕР_4 було здійснено чотири транзакції, кожна на суму 29000,00 грн. та 1 транзакція на суму 7400,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_8. Встановлено, що грошові кошти було перераховано на карту № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, згідно руху коштів по картці (Номер документа: НОМЕР_9 ) з карти НОМЕР_2 (яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 ) 15.06.2024 о 19:22:18 були перераховані грошові кошти в сумі 5710,00 грн. на рахунок користувача ОСОБА_9 , та 15.06.2024 о 19:19:28 були перераховані грошові кошти в сумі 33332,00 грн. на рахунок користувача ОСОБА_10 .

Так, встановлено, що грошові кошти були надіслані на карту ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , та далі було здійснено транзакцію 15.06.2024 о 19:22:18 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі (користувач « ОСОБА_9 ») на суму 5710,00 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках (банківських картках) отримувача грошових коштів за операцією, здійсненою шляхом переказу грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи, наступною транзакцією: 15.06.2024 о 19 год. 22 хв. 18 с. на суму 5710,00 грн.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002635 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять наступну інформацію по банківських рахунках (банківських картках) отримувача грошових коштів за операцією, здійсненою шляхом переказу грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи, наступною транзакцією:

15.06.2024 о 19 год. 22 хв. 18 с. на суму 5710,00 грн.,

- Ідентифікаційні дані отримувача грошових коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку (банківської карти) отримувача грошових коштів; копії документів щодо власника рахунку та його ідентифікації банком (П.І.Б. фізичної особи, її адреса реєстрації, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, включаючи копію посвідчення особи, яке було використано для його відкриття, а так само відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку (з розшифровкою операцій) з повними детальними даними отриманих переказів, даних банківської установи та адрес осіб, які дали розпорядження про здійснення переказів та які їх отримали, включаючи рахунки, з яких були здійснені перекази коштів і рахунки, на які вони були переказані, та статтю/обґрунтування вказаних переказів, виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- Інформації щодо операцій, здійснених за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), зокрема стосовно авторизації входів до онлайн-банкінгу та платіжних інструментів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувача грошових коштів за вищевказаною операцією), із зазначенням моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою, дати та часу входу;

- Суми грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій - за період з 15.06.2024 по 20.06.2024.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: