Справа №:755/4657/20
Провадження №: 1-кс/755/2519/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" липня 2024 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000039 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000039 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 27 січня 1995 року було створено Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спочатку було перетворене в Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 17.07.2015припинило свою діяльність шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, змінювався статутний фонд вказаного товариства, що можливо лише внаслідок прийняття рішення загальними зборами учасників товариства, тоді як частина акціонерів стверджують, що участі в загальних зборах не брали, не були повідомлені про їх проведення та рішень таких не погоджували.

Таким чином, є підстави вважати, що вказані реєстраційні дії проводились на підставі подання до органу реєстрації підроблених документів.

У ході проведення допиту потерпілого у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила наступне: Так, я ОСОБА_6 була одним з акціонерів Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується сертифікатом акцій, й статутний фонд складав 4274 (чотири тисячі двісті сімдесят чотири) гривні. Акціонерне товариства здійснюються за рішеннями загальних зборів. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства. Зупинення обігу акцій АТ у зв`язку з його перетворенням здійснюється згідно з Рішенням НКЦПФР «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій». Для цього до НКЦПФР крім інших документів подається довідка про персональне повідомлення акціонерів. Відповідно до ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства» акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Таким чином, учасники ТОВ, що створюється в наслідок перетворення AT ( на дату державної реєстрації), можуть бути тільки акціонери товариства, що прийняло рішення про припинення шляхом перетворення (на дату прийняття такого рішення), та які обміняли належні їм акції на частки у статутному капіталі ТОВ, що створюється. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності шляхом реорганізації, зобов`язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.

На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства. Перелік засновників (учасників) створюваного товариства - правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника).

Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється.

Як вбачається з матеріалів реєстраційної справи Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками є члени трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 17.06.1993 р. за N?0093-1368П. у 2002 році згідно Протоколу загальних зборів N?2 від 25.09.2002 року було прийнято рішення про новий випуск акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був сформований, шляхом внесення грошей членами трудового колективу статутний капітал в сумі 64274 гривнія потім АТЗТ перейменували в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні перетворення відбулись у 2015 році на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, починаючи з 2002 року зміна часток у Статутному капіталі АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена без доведення до відома акціонерів, в тому числі й ОСОБА_6 . А у наявних документах явні ознаки підробки та скривлення даних, що свідчить про навмисну деномінацію часток у статутному капіталі. Також варто зазначити про те, що ОСОБА_6 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_5 із запитом на інформацію, відповідно до якого отримала відповідь в якій вказано про те, що у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться недостовірні відомості щодо ідентифікаційного коду ОСОБА_6 , що не відповідає дійсності.

На даний час виникли сумніви стосовно достовірності і законності проведених процесуальних дій, щодо зміни згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання - призначення та проведення відповідних судових експертиз, дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

За вимогами ч. 5, 6ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У разі недоведення таких обставин слідчий суддя має відмовити у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що виникає потреба для призначення судових експертиз.

Відповідно до вимог ст. 242 КПК експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених ст. 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Експерт залучається у разі наявності підстав для проведення експертизи за дорученням сторони кримінального провадження (ст. 243 КПК).

Відповідно до вимог ст. 245 КПК у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст. 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 69 КПК експерт має право: … 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи.

Тобто, вказані норми КПК указують, на те, що «потреба», у розрізі норм п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК, може бути дійсною за умови призначення по факту певної експертизи у провадженні, та власне доказом, який засвідчуватиме її (таку потребу), буде саме постанова про призначення експертизи у порядку ст. 110 КПК, або ж клопотання експерта у порядку п. 2 ч. 3 ст. 69 КПК.

Без цих доказів не можливо говорити про потребу матеріалів в оригіналах, у той час, як копії документів на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20 липня 2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і так сторона обвинувачення має у своєму розпорядження та долучає до даного клопотання.

При цьому у клопотанні відсутні будь-які обґрунтування необхідності отримання доступу до цієї інформації, речей та документів, і яке вони мають важливе значення для розслідування та як можуть бути використані у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за № 40000039 від 26 березня 2024 року.

Відповідно до вимог ст. 94 КПК України, слідчий суддя для прийняття відповідного процесуального рішення за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керується законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Враховуючи викладене, слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що це клопотання є необґрунтованим, та не відповідає вимогам ч. 3 ст. 132 вказаного Кодексу, а тому у його задоволені слід відмовити.

На підставі викладеного та, керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Відмовити дізнавачау ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у задоволенні її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000039 від 26 березня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1