Справа №573/1035/23
Номер провадження 1-кс/573/649/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2024 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 07 червня 2023 року за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона без реєстрації шлюбу мешкає протягом 3-х останніх років із ОСОБА_5 та веде з ним спільне господарство, має спільний побут. У той же час, вона перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як одинока матір та в період часу з січня 2020 року по травень 2023 року незаконно заволоділа коштами державної соціальної допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям в сумі 11000 грн кожного місяця, чим спричинила матеріальної шкоди державі.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який останній надходили щомісяця грошові кошти як соціальна допомога одинокій матері.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 червня 2024 року за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

07 червня 2023 року надійшов рапорт співробітника ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області про те, що під час проведення профілактичних заходів, було встановлено, що ОСОБА_4 без реєстрації шлюбу мешкає протягом 3-х останніх років із ОСОБА_5 та веде з ним спільне господарство, має спільний побут. У той же час, вона перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як одинока матір та в період часу з січня 2020 року по травень 2023 року незаконно заволоділа коштами державної соціальної допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям в сумі 11000 грн кожного місяця, чим спричинила матеріальної шкоди державі (а. п. 8).

Під час досудового розслідування встановлено, що в УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_4 є особова справа №8547 щодо ОСОБА_4 , якій призначено соціальну допомогу на дітей одиноким матерям.

03 лютого 2022 року ОСОБА_4 звернулась із заявою про призначення їй допомоги як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, так як вона почала отримувати допомогу при народженні дитини, а саме по 860 грн на кожного з синів. Заяву останньої було розглянуто, задоволено і прийнято рішення про призначення допомоги на дітей одинокій матері терміном на 6 місяців з 01 лютого 2022 року по 31липня 2022 року в розмірі 4177 грн 50 коп. У липні місяці 2022 року було здійснено автоматичний перерахунок у зв`язку із збільшенням прожиткового мінімуму відповідно віку дитини та розмір виплат було збільшено до суми 4480 грн 50 коп. З серпня місяця 2022 року нарахування призначених виплат було продовжено автоматично в зв`язку з військовим станом (а. п. 14-17).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківських картках, відомостей щодо власника банківських карток, на які здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти у період часу з січня 2020 року по травень 2023 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя