печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, щодо задоволення клопотання не заперечує.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлюються обставини змови службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуаційщодо налагодження механізму розкрадання бюджетних коштів на закупівлю комп`ютерного обладання та IP телефонії, робіт та послуг, використовуючи воєнний стан, шляхом проведення закупівель одягу та екіпірування для співробітників за завищеною ціною.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впроваджено протиправний механізм з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, при укладанні контрактів на поставку персональних комп`ютерів, під час дії у державі військового стану.

10.08.2022 та 16.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено договори за №447 та №347 щодо постачання IP телефонії CISCO на суму 2 301 802, 80грн. та 40 198 850, 40грн.

В ході здійсненого аналізу ланцюгів постачання IP телефонії встановлено, що посадові особи «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою мінімізації податкового навантаження, а також виведення до тіньового сектору економіки державних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 , переведення їх у готівку та привласнення, здійснили ряд удаваних фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання, пов`язаними між собою, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього 20.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено договір за №731 щодо постачання планшетів IMPRESSION 111ES на суму 51 960 000грн.

В ході здійсненого аналізу ланцюгів постачання планшетів IMPRESSION 111ES встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою мінімізації податкового навантаження, а також виведення до тіньового сектору економіки державних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 , переведення їх у готівку та привласнення, здійснили ряд удаваних фінансово-господарських операцій із суб`єктами господарювання, пов`язаними між собою, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у яких придбали вказані планшети за 44 918 040грн., однак враховуючи імпорт з-за кордону вказаних планшетів їх ціна може бути ще дешевшою.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з надзвичайних ситуацій та посадові особи субєктів господарської діяльності причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, що перебуває у володільця ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема митних декларацій та додатків до них, що декларувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при ввезенні товарів на митну територію України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

1)копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, платіжних, доручень, банківських чеків, тощо, декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2022-2024 роки, описом товарів яких є: планшет IMPRESSION 111ES.

2)копії документів, щодо митних оформлень, субєктами господарської діяльності з кодами ЄДРПОУ, за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристики, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції; супровідних документів для оформлення митних декларацій копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, описом товарів яких є: планшет IMPRESSION 111ES.

3)копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, платіжних, доручень, банківських чеків, тощо, декларанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

4)копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, платіжних, доручень, банківських чеків, тощо, декларанта «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 2022-2024 роки, описом товарів яких є:

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8865 (СР-8865-К9=), сервісна підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8865 (CON-SNT-P8TK96T9), модуль розширення телефону Cisco 8800 Series Video КЕМ, 28 Button (CP-8800-V- KEM=), сервісна підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco 8800 Series Video КЕМ, 28 Button (CON- SNT-P8EEM0E8), блок живлення телефону Cisco IP Phone power transformer for the 8800 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення Cisco Power Cord (CP- PWR-CORD-CE=) - 1 шт.

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8865 (СР-8865-К9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8865SNTC-8X5XNBD (CON-SNT-P8TK96T9), блок живлення телефону Cisco IP Phone power transformer for the 8800 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe (CP-PWR-CORD-CE=);

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8865 (СР-8865-К9=), сервісна підтримка NTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8865 (CON-SNT-P8TK96T9), програмна продукція Smiddle Recording Audio Perpetual License, Simultaneous Recording Channels (SM- R.EC-AUD-MES), блок живлення телефону Cisco IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення 7900 Series Trahsfonher Power Cord, Central Europe (CP-PWR-CORD-CEH;

-модуль розширення 8800 Series Video КЕМ, 28 Button у складі: модуль розширення 8800 Series Video КЕМ, 28 Button (CP-8800-V-KEM=), сервісна підтримка 8800 Series Video КЕМ, 28 ButtonSNTC-8X5XNBD (CON-SNT-P8EEMOE8);

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8845 (СР-8845-К9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8845NTC-8X5XND (CON-SNT-P8NK94N7),

-телефонний апарат IP телефон Cisco UC Phone 7821 (CP-7821-К9=), сервісна підтримка Cisco UC Phone 7821SNTC- 8X5XNBD (CON-SNT-P7NK92N9), адаптер живлення IP Phone power adapter for 7800 phone series Europe (CP-PWR-ADPT-3-EU);

-телефонний апарат IP телефон Cisco IP Phone 8865 (CP-8865-K9=), cервісна підтримка Cisco IP Phone 8865SNTC-8X5XNBD (CON-SNT-P8TK96T9, програмна продукція PS Calling for EMEAR Professional (EUR-PS-PRO), cервісна підтримка SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR-Professional (CON-ECMU-EURPSPRO), блок живлення IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення 7900 Series Transformer Power Cord, Central EUROPE (CP-PWD-CORD-CE=);

-телефонний апарат IP телефон Cisco IP Phone 8865 (CP-8865-K9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8865SNTC- 8X5XNBD (CON-SNT-P8TK96T9), програмна продукція PS Calling for EMEAR - Enhanced (EUR-PS-ENH), сервісна підтримка SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR - Enhanced (CON-ECMU-EURPSEN1H), блок живлення IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series (CP-PWR-CUBE-4=)., кабель живлення 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe (CP-PWR-CORD-CE=);

-телефонний апарат IP телефон Cisco IP Phone 8845 (CP-8845-K9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8845SNTC-8Х5XNBD (CON-SNT-P8NK94N7), програмна продукція PS Calling for EMEAR - Enhanced (EUR-PS-ENH), сервісна підтримка SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR - Enhanced (CON-ECMU-EURPSENH);

5)копії документів, щодо митних оформлень, субєктами господарської діяльності з кодами ЄДРПОУ, за період з 01.01.2023 по 01.05.2024, як імпортували (експортували) товари з відображенням характеристики, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції; супровідних документів для оформлення митних декларацій копії митних декларацій, електронних інвойсів, декларацій митної вартості, долучених до даних документів контрактів, довідок про транспортні витрати, описом товарів яких є:

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8865 (СР-8865-К9=), сервісна підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8865 (CON-SNT-P8TK96T9), модуль розширення телефону Cisco 8800 Series Video КЕМ, 28 Button (CP-8800-V- KEM=), сервісна підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco 8800 Series Video КЕМ, 28 Button (CON- SNT-P8EEM0E8), блок живлення телефону Cisco IP Phone power transformer for the 8800 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення Cisco Power Cord (CP- PWR-CORD-CE=) - 1 шт.

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8865 (СР-8865-К9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8865SNTC-8X5XNBD (CON-SNT-P8TK96T9), блок живлення телефону Cisco IP Phone power transformer for the 8800 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe (CP-PWR-CORD-CE=);

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8865 (СР-8865-К9=), сервісна підтримка NTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8865 (CON-SNT-P8TK96T9), програмна продукція Smiddle Recording Audio Perpetual License, Simultaneous Recording Channels (SM- R.EC-AUD-MES), блок живлення телефону Cisco IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення 7900 Series Trahsfonher Power Cord, Central Europe (CP-PWR-CORD-CEH;

-модуль розширення 8800 Series Video КЕМ, 28 Button у складі: модуль розширення 8800 Series Video КЕМ, 28 Button (CP-8800-V-KEM=), сервісна підтримка 8800 Series Video КЕМ, 28 ButtonSNTC-8X5XNBD (CON-SNT-P8EEMOE8);

-телефонний апарат Cisco UC Phone 8845 (СР-8845-К9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8845NTC-8X5XND (CON-SNT-P8NK94N7),

-телефонний апарат IP телефон Cisco UC Phone 7821 (CP-7821-К9=), сервісна підтримка Cisco UC Phone 7821SNTC- 8X5XNBD (CON-SNT-P7NK92N9), адаптер живлення IP Phone power adapter for 7800 phone series Europe (CP-PWR-ADPT-3-EU);

-телефонний апарат IP телефон Cisco IP Phone 8865 (CP-8865-K9=), cервісна підтримка Cisco IP Phone 8865SNTC-8X5XNBD (CON-SNT-P8TK96T9, програмна продукція PS Calling for EMEAR Professional (EUR-PS-PRO), cервісна підтримка SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR-Professional (CON-ECMU-EURPSPRO), блок живлення IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series (CP-PWR-CUBE-4=), кабель живлення 7900 Series Transformer Power Cord, Central EUROPE (CP-PWD-CORD-CE=);

-телефонний апарат IP телефон Cisco IP Phone 8865 (CP-8865-K9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8865SNTC- 8X5XNBD (CON-SNT-P8TK96T9), програмна продукція PS Calling for EMEAR - Enhanced (EUR-PS-ENH), сервісна підтримка SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR - Enhanced (CON-ECMU-EURPSEN1H), блок живлення IP Phone power transformer for the 89/9900 phone series (CP-PWR-CUBE-4=)., кабель живлення 7900 Series Transformer Power Cord, Central Europe (CP-PWR-CORD-CE=);

-телефонний апарат IP телефон Cisco IP Phone 8845 (CP-8845-K9=), сервісна підтримка Cisco IP Phone 8845SNTC-8Х5XNBD (CON-SNT-P8NK94N7), програмна продукція PS Calling for EMEAR - Enhanced (EUR-PS-ENH), сервісна підтримка SWSS UPGRADES PS Calling for EMEAR - Enhanced (CON-ECMU-EURPSENH).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31134/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

22.07.2024 р.