Справа № 206/6321/24
Провадження № 1-м/206/8/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Республіці Молдові по кримінальній справі №,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2024 року прокурор звернулась до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Республіці Молдові по кримінальній справі №.

Судом встановлено, що на виконані у Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра, за дорученням Дніпропетровської обласної прокуратури, перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу кримінальній справі №, який надійшов з офісу Генерального прокурора.

Розслідування по провадженню № проводиться Інспекторатом поліції Фелєшть. Нагляд за досудовим провадженням у даній кримінальній справі здійснює прокуратура району Фелєшть.

Із матеріалів запиту відомо, що кримінальну справу розпочато 07 лютого 2024 року Відділом Кримінальних Переслідувань Інспекторату Поліції (ВКП ІП) Фелєшть за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1) статті 190 Кримінального кодексу, про те, що 17 січня 2024 року з 11:32 до 18:00 невстановлена органом кримінального переслідування особа, яка мала на меті отримання прибутку, що проявилася наміром незаконно одержати майно іншої особи, під приводом того, що вона є потенційним покупцем предмета, виставленого на продаж потерпілою ОСОБА_4 на дошці оголошень сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , зв`язалась з нею через додаток «WhatsApp» з мобільного номера телефону НОМЕР_1 і під приводом того, що хоче придбати виставлений на продаж предмет і забезпечити його доставку через кур`єра, ввівши потерпілу в оману, що вона здійснить оплату банківським переказом, відправила їй посилання, яке перенаправило її на шахрайську веб-сторінку, згодом, отримала від потерпілої сторони дані банківської картки, виданої ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , без її відому та згоди використала онлайн-транзакції для переказу грошей в електронні засоби платежу з даного банківського рахунку на інший банківський рахунок, завдавши таким чином матеріальних збитків потерпілій стороні на загальну суму 2890,00 леїв.

Згідно протоколу огляду документа від 06 лютого 2024 року, в ході якого була вивчена виписка про операції по рахунку в банку №MD46ML000002259А51107741 від 18 січня 2024 року, виданої ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA на ім`я ОСОБА_4 , було встановлено, що 17 січня 2024 року з вказаного банківського рахунку було здійснено Р2Р переказ на загальну суму 2890,00 леїв на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

12 березня 2024 року Суд Белць, офіс Фелєшть, з метою встановлення бенефіціара Р2Р онлайн-переказу, здійсненого 17 січня 2024 року на загальну суму 2890,00 леїв з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA на ім`я громадянки ОСОБА_4 , був уповноважений здійснити виїмку банківської інформації з ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA.

Згідно протоколу огляду документа від 30 липня 2024 року була вивчена виписка з контракту №2259А51107741, видана 23.08.2018 ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA на ім`я ОСОБА_5 , вилучена 11 червня 2024 року у ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA, згідно якої встановлено, що 17 січня 2024 року о 18:35:50 з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , виданої ВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » SA на ім`я ОСОБА_5 , IDNP: НОМЕР_4 , був здійснений банківський переказ на суму 2890,00 леїв на банківську картку № НОМЕР_5 , видану ІНФОРМАЦІЯ_3 (УКР).

Відповідно до вказаного запиту, з метою проведення повного та об`єктивного переслідування, особливо в цілях встановлення особи, винної у вчиненні злочину, компетентні органи Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, на підставі договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та інш., просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з метою отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківської інформації відносно ідентифікаційних даних бенефіціара рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого ІНФОРМАЦІЯ_3 (УКР), та у відношенні грошових операцій (отриманих, переведених, сплачених і т.п.), здійснених в період часу з 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року по вказаному картковому рахунку, включно із зазначенням суми переказу, здійснених платежів за допомогою вказаного карткового рахунку, рахунку і даних отримувача, якому було здійснено переказ, даних відділень банків чи банкоматів, їх місць розташування (адрес), де були зняті будь-які грошові суми з відповідного карткового рахунку, у тому числі, у випадку переказу через інтернет-банкінг, точного часу переказу, ІР-адреси, ідентифікаційного номера порту, що використовувався.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що надання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не налається можливим.

Прокурор в судовому засідання підтримала клопотання з наведених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про задоволення останнього з огляду на наступне.

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

З листа Дніпровської обласної прокуратури №19-3586-24 від 13 листопада 2024 року вбачається, що до обласної прокуратури від компетентного органу Республіки Молдова надійшов запит про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, який направлено на виконання керівнику Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора ОСОБА_3 , адже останньою в своєму клопотанні доведено достатньо підстав вважати, що відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно ідентифікаційних даних бенефіціара рахунку банківської картки № НОМЕР_5 у відношенні грошових операцій здійснених в період часу з 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року по вказаному рахунку самі по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках надання міжнародної правової допомоги Республіці Молдові по кримінальній справі № задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Двойнічній ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме відомості про ідентифікаційні дані бенефіціара рахунку банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та у відношенні грошових операцій (отриманих, переведених, сплачених і т.п.), здійснених в період часу з 01 січня 2024 року по 31 січня 2024 року по вказаному картковому рахунку, включно із зазначенням суми переказу, здійснених платежів за допомогою вказаного карткового рахунку, рахунку і даних отримувача, якому було здійснено переказ, даних відділень банків чи банкоматів, їх місць розташування (адрес), де були зняті будь-які грошові суми з відповідного карткового рахунку, у тому числі, у випадку переказу через інтернет-банкінг, точного часу переказу, ІР-адреси, ідентифікаційного номера порту, що використовувався.

Уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код банку: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Двойнічній ОСОБА_7 та надати їй можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1