Справа № 676/7674/24
Номер провадження 1-кс/676/1994/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа період часу з 15:04 год. по 15:07 год. 17 жовтня 2024 року під час дії на території України воєнного стану, за невстановлених обставин здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 , грошові кошти були перераховані 4-матранзакціями з описом «JET 199, ZAPORIZHZHIA» на загальну суму 7598,40 грн..

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001395 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що близько 15:08 год. 17 жовтня 2024 року, по АДРЕСА_1 , звернула увагу на те, що на її мобільному телефоні надходили повідомлення про перекази грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшла в додаток виявила списання грошових коштів з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 15 год. 04 хв. по 15 год. 07 хв., які здійснено чотирма транзакціями, а саме: 15 год. 04 хв. 17.10.2024 переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок отримувача «JET 199, ZAPORIZHZHIA» у сумі 1899.60 грн., 15 год. 05 хв. 17.10.2024 переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1899.60 грн., 15 год. 06 хв. 17.10.2024 переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1899.60 грн., 15 год. 07 хв. 17.10.2024 переказ з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок отримувача «JET 199, ZAPORIZHZHIA» у сумі 1899.60 грн. Вона зателефонувала на гарячу лінію за номером « НОМЕР_2 », де їй АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, про те, що на її особистому банківському рахунку відслідковуються шахрайські дії. На запитання працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи телефонували до неї невстановлені особи та чи не переходила вона на невідомі посилання, відповіла, що відносно неї шахрайських дій не здійснювалось.

На підставі вище вказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного грошового переказу та зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 00:00 17.10.2024 по 00:00 18.10.2024 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може так як вони становлять банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене а також те, що без тимчасового доступу до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, отриманні відомості можуть бути використані як докази.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином та не подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що в клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що невстановлена особа період часу з 15:04 год. по 15:07 год. 17 жовтня 2024 року під час дії на території України воєнного стану, за невстановлених обставин здійснила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , грошові кошти були перераховані 4-матранзакціями з описом «JET 199, ZAPORIZHZHIA» на загальну суму 7598,40 гривень.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 /або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 17.10.2024 по 00:00 18.10.2024 з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » групі слідчих по кримінальному проваджені №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0001395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 17.10.2024 по 00:00 18.10.2024 з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 00:00 17.10.2024 по 00:00 18.10.2024 з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 10 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1