Справа № 615/1734/24
Провадження № 1-кс/615/392/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000275 від 31.08.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

10.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.08.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 73 430 грн. з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000275 від 31.08.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 29.08.2024 близько 18:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися з кіберполіції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказали зателефонувати на номер НОМЕР_2 у зв`язку з тим, що до її карти підібрано код. Зателефонувавши на номер НОМЕР_2 , їй зателефонували з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , чоловічий голос повідомив про блокування банківських карт та запропонував перевірити відкриті банківські карти, на що повідомила, що в неї 3 карти, невідомий чоловік відповів, що бачить їх та суму грошових коштів на них. Після цього невідомий чоловік повідомив, що на її рахунок взято кредит співробітником банку та що потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після входу в застосунок подиктував потерпілій номер карти та вказав, що треба почекати, коли зателефонують з ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердити їм операцію з повернення грошових коштів. Через декілька секунд зателефонували, натиснула цифру НОМЕР_5 , чим підтвердила операцію. Одразу ж з карт № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 списано грошові кошти в сумі 73 430 грн. Пізніше зателефонували з номеру НОМЕР_1 та запитали, чи не телефонували їй з невідомих номерів, повідомили, що банківські карти заблоковано і потрібно прийти до банку та отримати нові картки. 31.08.2024 потерпіла прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що банківські картки не заблоковано, а взято кредит та знято грошові кошти. Після цього банківські картки заблоковано та видано нові, даний випадок оформлений банком як шахрайський.

Із наданих виписок по картках, рахунок отримувача (IBAN) НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, за період часу з 00:01 по 23:59 29.08.2024 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1