печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , розглянувши про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 12.06.2024 в ході проведення обшуку. В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА_5 , займаючи посаду другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці, знаходячись на території Киргизької Республіки, вступила у змову з громадянами Ісламської Республіки Пакистан ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , направлену на сприяння незаконному переправленню іноземців через державний кордон України шляхом безпідставної видачі віз під приводом запрошення тих на навчання до навчальних закладів України. Під час досудового розслідування 02.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , що обіймала посаду другого секретаря з консульських та адміністративних питань Посольства України в Киргизькій Республіці, повідомлено про підозру у сприянні нею як службовою особою протягом 2020-2021 років незаконному переправленню понад 40 іноземців через державний кордон України шляхом надання засобів - візових документів та усунення перешкод, вчиненому, серед іншого, повторно та з корисливих мотивів за грошові кошти розміром 3800 доларів США, тобто скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України Надалі 19.12.2024 заступником Генерального прокурора прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 02.02.2024 включно. У подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.01.2024, постановленою у справі № 757/4186/24-к, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців. Після того 14.02.2024 досудове слідство зупинено з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва з компетентними органами Киргизької Республіки, Ісламської Республіки Пакистан, Народної Республіки Бангладеш, Республіки Камерун, Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка та на теперішній час відновлено. Так, у ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Аль-Жалазун (Палестина), громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об'єкта № 372643143 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , а також земельна ділянка з кадастровим номером № :45:001:0323 площею 0,0564 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належать ОСОБА_4 12.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук житлового будинку з надвірними господарськими будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :45:001:0323 площею 0,0564 га для обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд за вказаною адресою, які на праві власності належать ОСОБА_4 , тобто за місцем проживання останнього.

В ході обшуку, серед іншого, виявлено та вилучено майно, дозвіл на відшукання якого прямо не надано ухвалою слідчого судді, а саме: печатки ПП «Фючер» № 37383346 та ГО « Асамблея іноземної діаспори в Закарпатській області ».

Також 12.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «MERCEDES-BENZ GLS 500», чорного кольору, зареєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено майно, дозвіл на відшукання якого прямо не надано ухвалою слідчого судді, а саме: печатку ПП «Фючер» № 37383346 та печатку ТОВ «Сакура Ужгород», код № 42273563 та печатку ПП «Фючер», код 52040.

У зв`язку з тим, що вилучені печатки не зазначені в переліку речей та документів, які відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024, постановлених у справах № 757/21689/24-к та № 757/21719/24-к, надано дозвіл вилучити під час проведення обшуку, тобто вилучені предмети є тимчасово вилученим майном, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно, що потребує подальшого проведення слідчих дій, а саме призначення судових технічних експертиз виявлених та вилучених під час проведених обшуків документів для порівняння з відтисками оригінальних печаток, які використовувались ОСОБА_4 під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Висновки криміналістичних експертиз, проведених з використанням вказаних печаток, матимуть доказове значення для забезпечення повноти, всебічності, об`єктивності досудового розслідування.

Крім того, 12.06.2024 під час обшуку індивідуальних банківських сховищ (індивідуальних сейфів, комірок) відділення акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 57 , , МФО НОМЕР_6 , до яких на правах оренди має доступ та використовує ОСОБА_4 , а також індивідуальних банківських сховищ (індивідуальних сейфів, комірок), що орендуються ПП «Фючер» (юридична адреса м. Ужгород, вул. Зоологічна, 4А, оф. 139 , код ЄРДПОУ 37383346 ), керівником якого є ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено:

- предмети, схожі на набої до пістолета з металевим осердям, у кількості 14 коробок по 16 набоїв в кожній коробці, усього 224 одиниці,

- паспорт громадянина Палестини , виданий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ;

- паспорт громадянина Палестини , виданий на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_11 ;

- паспорт громадянина Палестини , виданий на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_12 ;

- посвідчення водія Палестини на ім`я ОСОБА_8 ;

- документи, що посвідчують особу ОСОБА_13.

З урахуванням того, що вилучені документи на ім`я ОСОБА_8 не зазначені в переліку речей та документів, які відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.05.2024, постановленої у справі №757/21697/24-к, надано дозвіл вилучити під час проведення обшуку, тобто являються тимчасово вилученим майном, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно, що потребує подальшого проведення слідчих дій, а саме призначення судових технічних експертиз документів, для підтвердження чи видавались вони ОСОБА_4 , який являється громадянином України.

12.06.2024 виявлені та вилучені за місцем проведення обшуків печатки, документи та предмети, схожі на набої, визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, долучені до кримінального провадження як речові докази, оскільки являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а набої - предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити. Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України. Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого його визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно. За таких обставин, клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , розглянувши про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0002148 від 09.11.2020 на майно, яке належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 12.06.2024 в ході проведення:

1.1. Обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- печатки ПП «Фючер» № 37383346 ,

- печатки ГО « Асамблея іноземної діаспори в Закарпатській області ».

1.2. Обшуку автомобіля «MERCEDES-BENZ GLS 500», чорного кольору, з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- печатки ПП «Фючер» № 37383346 ;

- печатки ТОВ «Сакура Ужгород» код 42223563;

- печатки ПП «Фючер», код 52040.

1.3. Обшуку індивідуальних банківських сховищ (індивідуальних сейфів, комірок) відділення акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 57, , МФО НОМЕР_6 , до яких на правах оренди має доступ та використовує ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- предметів схожих на набої до пістолета з металевим осердям у кількості 14 коробок по 16 набоїв в кожній коробці, усього 224 одиниці;

- паспорту громадянина Палестини , виданого на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 ;

- паспорту громадянина Палестини , виданого на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_11 ;

- паспорту громадянина Палестини , виданого на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_12 . Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1