Справа № 349/2055/24
Провадження № 1-кс/349/496/24
У Х В А Л А

02 грудня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 26.11.2024 у чергову частину ВП № 4 (м. Рогатин), надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2024 невстановлена особа, зателефонувавши із мобільного номера телефону НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківської картки, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13527 гривень, які знаходились на її банківській картці № НОМЕР_2 , емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до оригіналів документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 та операцій за нею в період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024.

Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 27.11.2024; копію протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 26.11.2024; копію виписки по рахунку від 25.11.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема банківська таємниця.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), що мітять інформацію щодо банківської картці № НОМЕР_2 та операцій, а саме:

історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024;

договорів про емітування банківської картки № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки;

інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024;

інформацію про банка-еквайра транзакцій;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024, адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час використання банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024;

інформацію про контрагентів (прізвище, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , за період часу з 22.11.2024 по 23.11.2024, дата, час операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1