Справа №: 148/1481/24
Провадження № 1-кс/148/513/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000096 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000096 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що під час опрацювання матеріалів ЄО № 1714 від 15.03.2024 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 встановлено, що на початку грудня 2023 року невідомою особою за невідомих обставин було використано її персональні дані та без її відома на її ім`я оформлено кредити в фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 16500 гривень та банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 50 000 гривень, чим спричинено останній матеріального збитку.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що приблизно у 2021 році (більш точної дати часу досудовим розслідуванням не встановлено) син потерпілої - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 запропонував потерпілій стати клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як за кожного нового залученого клієнта банк пропонує повернення кеш беку, на що вона погодилась. Після чого, син ОСОБА_5 зареєстрував її у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з того часу остання являється клієнтом вказаної банківської установи.

Далі, 14.03.2024 ОСОБА_5 завантажила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб відслідкувати рух грошових коштів. Зайшовши у вказаний додаток потерпіла побачила, що вона є користувачем двох банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Зайшовши в історію грошових переказів ОСОБА_5 побачила велику кількість операцій по вказаним банківським карткам, які потерпіла не проводила.

Зокрема, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 : 09.12.2024 зарахування коштів за кредитом «Швидка готівка» у розмірі 50000 гривень, поповнення картки на 2 гривні, переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , переказ грошових коштів у сумі 2900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ,пере випуск картки. 11.12.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у сумі 45502 гривні.

Окрім того, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулись наступні операції: 04.12.2023 року: поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 на суму 250 гривень, переказ грошових коштів у сумі 200 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , переказ грошових коштів у сумі 230 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , переказ грошових коштів у сумі 327 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 на суму 220 гривень. 05.12.2023 року: переказ грошових коштів у сумі 614 гривень на картку НОМЕР_5 , поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 на суму 350 гривень, переказ грошових коштів у сумі 711 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , переказ грошових коштів у сумі 821 гривня на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . 06.12.2023 року: переказ грошових коштів у сумі 987 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , поповнення мобільного рахунку НОМЕР_4 на суму 422 гривні, переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на картку НОМЕР_8 , переказ грошових коштів у сумі 970 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , переказ грошових коштів у сумі 790 гривень на картку НОМЕР_9 , переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень на картку НОМЕР_7 . 07.12.2023 року: переказ грошових коштів у сумі 1311 гривень на картку НОМЕР_8 , переказ грошових коштів у сумі 1354 гривні на картку НОМЕР_9 , переказ грошових коштів у сумі 963 гривні на картку НОМЕР_10 , переказ грошових коштів у сумі 1501 гривня на картку НОМЕР_7 . 08.12.2023 року: переказ грошових коштів у сумі 1431 гривня на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 , переказ грошових коштів у сумі 1621 гривня на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 . 09.12.2023 року: переказ грошових коштів у сумі 1421 гривня на картку НОМЕР_11 , переказ грошових коштів у сумі 1211 гривень на картку НОМЕР_12 , переказ грошових коштів у сумі 1465 гривень на картку НОМЕР_11 , переказ грошових коштів у сумі 110 гривень на картку НОМЕР_12 , переказ грошових коштів у сумі 2 гривні на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , переказ грошових коштів у сумі 1421 гривня на картку НОМЕР_11 . 01.01.2024 року списання відсотків за використання кредитного ліміту 1205,72 гривень. 01.03.2024 року списання відсотків за використання кредитного ліміту 616,46 гривень.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_12 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.11).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту ст. 39 КПКУ керівником органу досудового розслідування постановою призначається слідчий (слідчі), яким здійснюються досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначається старший слідчої групи, який керує діями інших слідчих.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що задля здійснення досудового розслідування створено слідчо-оперативну групу в складі восьми осіб, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не входять до складу групи, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів на те, що працівники поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 залучені до досудового розслідування та можуть проводити слідчо-оперативні дії по даному кримінальному провадженні матеріали справи не містять.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає необхідним, попередити відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 , НОМЕР_12 та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000096 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , зокрема інформації в період часу з 15.08.2021 по теперішній час, а саме:

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес),

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

- СМС повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних,

- історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з 15.08.2021 по теперішній час,

- карток із зразками підпису,

- заяв на відкриття та обслуговування рахунку,

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів,

- повного пакету документів на осіб володільців банківських карток № НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_17 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківським карткам НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1