СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8560/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , її виконавчих органів окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_3 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код за СДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , протягом 2022 року та деякого періоду 2023 року використовував для проведення фінансово-господарських операцій розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_5 ), у тому числі й для отримання бюджетних коштів за договорами підряду, укладеними протягом 2022-2023 роках з розпорядниками місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також придбання товарів у контрагентів і виведення отриманих бюджетних коштів у готівку.

В матеріалах досудового розслідування зафіксовано факт проведення фінансового моніторингу фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_3 у 2022 році та надання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листа № 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023 щодо проведення тимчасового припинення банківського обслуговування рахунків у зв`язку із суттєвим та регулярним перевищенням допустимих лімітів зняття готівки.

Крім цього, органом досудового розслідування у поряду, передбаченому ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», отримано у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські виписки по рахунку № НОМЕР_4 за період 2022- 2023 роки, в ході аналізу яких виявлені численні транзакції розпорядника даного рахунку ОСОБА_3 загалом на суму 29413750грн. 11коп., реквізити отримувачів яких зазначалися « НОМЕР_6 UAH Тр. рахунок по ACCORD» та призначенням платежів «Переказ власних коштів». Відомості про реквізити карткових рахунків та ідентифікація отримувачів коштів за вказаними вище транзакціями банком надані не були з аргументацією віднесення таких відомостей до банківської таємниці, охоронюваної законом.

Тому органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні відомості, що містяться у документах, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема:

1. Належним чином звірені копії листа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 - 230102/15476 від 02.01.2023, адресованого для ФОП ОСОБА_3 та службової документації посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення підстав для проведення банком фінансового моніторингу ризикових банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які проведені у 2022 році, а також підготовки звернення працівниками банку до розпорядника розрахункового рахунку.

2. Належним чином завірені копії відповіді ФОП ОСОБА_3 разом з додатками, наданими для AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на лист № 20.1.0.0/7- 30102/15476 від 02.01.2023.

3. Належним чином завірені копії результатів проведення AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу ризикових банківських операцій, які проведені у 2022 році, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ФОП ОСОБА_3 .

4. Банківські виписки за період 01.06.2022 по 01.01.2024 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ФОП ОСОБА_3 , які відображають дату та час надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням сум транзакцій, призначень платежів, залишків по рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти з повними реквізитами їх банківських рахунків, на магнітному (електронному) носіях.

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами підрядника і розпорядників місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківської установи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023 на здійснення тимчасового поступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місце знаходження АДРЕСА_1 , та отримати копії наступних документів:

- належним чином звірені копії листа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0/7- 230102/15476 від 02.01.2023, адресованого для ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та службової документації посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виявлення підстав для проведення банком фінансового моніторингу ризикових банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , які проведені у 2022 році, а також підготовки звернення працівниками банку до розпорядника розрахункового рахунку;

-належним чином завірені копії відповіді ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , разом з додатками, наданими для AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на лист№ 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023;

-належним чином завірені копії результатів проведення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу ризикових банківських операцій, які проведені у 2022 році, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-банківські виписки за період 01.06.2022 по 01.01.2024 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , які відображають дату та час надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням сум транзакцій, призначень платежів, залишків по рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти з повними реквізитами їх банківських рахунків, на магнітному (електронному) носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1