Справа № 457/1488/24
провадження №1-кс/457/447/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000183 від 14 липня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 13 липня 2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використання інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 66 228 гривень, 57 копійок, які знаходилися на його банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 . Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04.07.2024 він на своєму мобільному телефоні, до якого прив`язана його банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , перегортав новини в інтернеті та потрапив на оголошення про продаж кросівок зайшовши на дане оголошення йому вибило посилання « НОМЕР_3 », перейшовши на дане посилання його перекинуло на сторінку інтернет магазину де було розміщено то саме оголошення про продаж кросівок підписане воно було так: «NEW Balance Mens FuelCell Rebel v4 Runnsng Shoes Dicks Sporting Goods», та під низом якого була вказана ціна даних кросівок а саме: 37.99 доларів США. Після чого він спробував оформити замовлення та при замовленні йому потрібно було ввести всі дані його банківської карти ввівши всі свої дані банківської карти йому вибило повідомлення про те що не можливо оформити замовлення через те що платіжна адреса не збігається з його фізичною адресою, тоді ОСОБА_5 , спробував ще два рази повторно оформити замовлення однак всі спроби закінчувались тим самим, тоді ОСОБА_5 , згорнув дане посилання та продовжував переглядати новини в інтернеті. Після чого через декілька днів 07.07.2024 близько 14:00 годин ОСОБА_5 , зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і там він побачив не зрозумілий для нього рух коштів, після чого він зайшов у повідомлення в даному додатку та побачив що 05.07.2024 з йог банківської карти № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 228 гривень 57 копійок. Під час огляду виписки по картці, рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунками договору SAMDN2562 від 08.11.2013 за період 05.07.2024-05.07.2024, було встановлено в період часу з 02:55 годин по 04:24 годин 05.07.2024 з його банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 11-ма транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 5093 гривень 81 копійка. Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена слідством особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовим коштами у сумі 66 228 гривень 57 копійок, з банківської картки № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , клієнтом вищевказаної банківської пластикової карти є банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також всіх встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 05.07.2024 карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , за 05.07.2024, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до даних про рух коштів з розшифровкою повних реквізитів контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 05.07.2024 по банківській карті/рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 рахункового рахунку НОМЕР_2 , ір-адреси з яких здійснювався доступ в обліковий запис (вхід) особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за 05.07.2024, а також інформацію про зняття грошових коштів в терміналах банківської установи, вказавши місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас), банківських установ, яким належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів, з наданням відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1