Справа № 482/1948/24
Номер провадження 1-кс/482/582/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000116 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 27.03.2024 до ВП №6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 з приводу того, що 24.03.2024 о 20:34 год. заявниця в мобільному додатоку «Вайбер», а саме в групі с. Гур`ївка, помітила, що невідома особа надіслала їй посилання яке мало назву «соціальна допомога від NRC, загальна сума допомоги 6600 грн», а саме посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого скориставшись вказаним посиланням обрала власний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок НОМЕР_1 та ввівши власний пін код, увійшла до особистого запису.

Далі потерпілій в мобільному додатку надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_2 з приводу заявки про отримання коштів. В подальшому заявниці надійшов 5-ти значний код, який остання повідомила невідомій особі, в результаті даних дій невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа належними грошовими коштами заявниці у сумі 10000 грн. з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).

28.03.2024року, у відповідності до вимог статей 104, 105, 106, 107, 223 та 237 КПК України провівши огляд предмету: роздруківку руху грошових коштів на 1-му арк., яку було вилучено 29.05.2024 протоколом тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали Новоодеського районного суду Миколаївської області від 04.04.2024 по справі №482/742/24.

В ході огляду роздруківки руху грошових коштів у пункті «ПК отримувача/відправника» було виявлено - банківську картку отримувача, а саме № НОМЕР_3 . Також у пункті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено назву банку отримувача, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги те, що на теперішній час особу, яка заволоділа коштами гр. ОСОБА_6 не встановлено, а встановленню її може посприяти інформація, яка мітиться в інформації про рух грошових коштів на банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 документах поданих для відкриття вказаного рахунку та документах на підставі яких 24.03.2024 року здійснювались розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 24.03.2024 - коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 24.03.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 24.03.2024 - коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 24.03.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1