Справа № 368/1272/24
УХВАЛА

Іменем України

"16" серпня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 та слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000718, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

14 серпня 2024 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання слідча обґрунтовувала тим, що 08.04.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2024 виявив відсутність гаманця в якому знаходилися банківська карта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та грошові кошти в розмірі 300 грн. У подальшому 04.04.2024 в період часу з 21 год. 24 хв., по 21 год. 52 хв., виявив, що із вказаної карти невідома особа здійснила зняття грошових коштів 5-ма транзакціями на загальну суму 30 600 грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 1925 від 08.04.2024.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000718 від 08 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має в користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пенсійна) рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти № НОМЕР_2 . Також має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . 04.04.2024 він перебував в центрі м. Кагарлик по справах. Цього ж дня приблизно о 12.30 - 13.00 год., він поїхав до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де і виявив відсутність свого шкіряного гаманця темно коричневого кольору. В гаманці знаходилися грошові кошти в розмірі 300 грн., а саме, одна купюра номіналом 100 грн. та одна купюра номіналом 200 грн., банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рукописна записка на якій були записані пін-коди до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на той момент була при ньому, також в гаманці була пластикова карта «Декор-2», квитанція про зняття грошових коштів. 04.04.2024 о 14 год. він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив працівникам, що згубив банківську карту та попросив видати нову. Працівники банку видали нову карту та повідомили, що він самостійно повинен звернутися на гарячу лінію для блокування карти. Він не розібрався до кінця та подумав, що працівники банку самостійно заблокують його карту. Після цього, пішов із відділення банку та був впевнений, що карта заблокована. 04.04.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання на його номер телефону почали надходити СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що о 21 год. 46 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) Кагарлик в розмірі 10 тис. грн.; о 21 год. 47 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) Кагарлик в розмірі 10 тис. грн.; о 21 год. 48 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) в розмірі 10 тис. грн.; о 21 год. 50 хв., здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 ( А0901903) в розмірі 500 грн.; о 21 год. 51 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) в розмірі 100 грн. Після цього, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та у телефонній розмові з оператором дізнався, що його банківська карта не була заблокована. 08.04.2024 він звернувся до відділення банку де отримав виписку по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 в якій зазначено транзакції, які проводилися невідомою особою 04.04.2024. Загальна сума знятих коштів із банкомату складає 30600 грн.

Потерпілим надано виписку з банку від 08.04.2024 року по рахунку НОМЕР_4 , картка НОМЕР_10 згідно якої 04.04.2024 року зафіксовано зняття готівки через банкомат сумами: 10000, НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , 500, 100.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період з 00 годин 00 хвилин 02.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 06.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа -його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 Код банку (МФО): НОМЕР_9 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та здійснення їх виїмки.

Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 клопотання підтримує та просить задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та слідчої про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи,

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

08.04.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.04.2024 виявив відсутність гаманця в якому знаходилися банківська карта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та грошові кошти в розмірі 300 грн. У подальшому 04.04.2024 в період часу з 21 год. 24 хв., по 21 год. 52 хв., виявив, що із вказаної карти невідома особа здійснила зняття грошових коштів 5-ма транзакціями на загальну суму 30 600 грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 1925 від 08.04.2024.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000718 від 08 квітня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що має в користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (пенсійна) рахунок НОМЕР_1 , що відповідає номеру банківської карти № НОМЕР_2 . Також має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прикріплений номер телефону НОМЕР_3 . 04.04.2024 він перебував в центрі м. Кагарлик по справах. Цього ж дня приблизно о 12.30 - 13.00 год., він поїхав до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де і виявив відсутність свого шкіряного гаманця темно коричневого кольору. В гаманці знаходилися грошові кошти в розмірі 300 грн., а саме, одна купюра номіналом 100 грн. та одна купюра номіналом 200 грн., банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рукописна записка на якій були записані пін-коди до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка на той момент була при ньому, також в гаманці була пластикова карта «Декор-2», квитанція про зняття грошових коштів. 04.04.2024 о 14 год. він звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив працівникам, що згубив банківську карту та попросив видати нову. Працівники банку видали нову карту та повідомили, що він самостійно повинен звернутися на гарячу лінію для блокування карти. Він не розібрався до кінця та подумав, що працівники банку самостійно заблокують його карту. Після цього, пішов із відділення банку та був впевнений, що карта заблокована. 04.04.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання на його номер телефону почали надходити СМС повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що о 21 год. 46 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) Кагарлик в розмірі 10 тис. грн.; о 21 год. 47 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) Кагарлик в розмірі 10 тис. грн.; о 21 год. 48 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) в розмірі 10 тис. грн.; о 21 год. 50 хв., здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 ( А0901903) в розмірі 500 грн.; о 21 год. 51 хв. здійснено зняття готівки в банкоматі BRANCH 10026-0614 (А0901903) в розмірі 100 грн. Після цього, він відразу зателефонував на гарячу лінію банку та у телефонній розмові з оператором дізнався, що його банківська карта не була заблокована. 08.04.2024 він звернувся до відділення банку де отримав виписку по картковому рахунку, що відповідає номеру банківської карти НОМЕР_2 в якій зазначено транзакції, які проводилися невідомою особою 04.04.2024. Загальна сума знятих коштів із банкомату складає 30600 грн.

Потерпілим надано виписку з банку від 08.04.2024 року по рахунку НОМЕР_4 , картка НОМЕР_10 згідно якої 04.04.2024 року зафіксовано зняття готівки через банкомат сумами: 10000, НОМЕР_7 , НОМЕР_7 , 500, 100.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий картковий рахунок, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, за період з 00 годин 00 хвилин 02.04.2024 по 23 годину 59 хвилин 06.04.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

?відомості про банківські рахунки клієнтів;

?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київської області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 Код банку (МФО): НОМЕР_9 , розкрити банківську таємницю та надати доступ до персональних даних особи, слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, а саме:

?документів, які формують банківську справу за номером банківської картки № НОМЕР_2 та яка містить повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

?виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2024 по 23 год. 59 хв. 06.04.2024, інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; ІР - адреси з яких кошти були перераховані; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 16.08.2024 року до 15.09.2024 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1