Березівський районний суд Одеської області
29.10.2024
Справа № 494/1530/24
Провадження № 1-кс/494/647/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 жовтня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 29 липня 2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 138000,00 гривень, що належать ОСОБА_5 , який за власний кошт купив 3000 л дизельного палива та здійснив послугу з перевезення вказаного пального на адресу, яку в усній домовленості по телефону повідомила особа на ім`я « ОСОБА_6 ». Потерпілий виконав усі домовленості, розраховуючи про цьому, що протилежна сторона добросовісно виконає свою частину угоди і розрахується з потерпілим. Однак, після того як відбулося відвантаження указаного дизельного пального у місці, про яке домовлялися по телефону сторони, кошти ОСОБА_5 особа, з якою він спілкувався по телефону, так і не повернула.
Разом з тим, фактичне відвантаження товару мало місце за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 . Останній також спілкувався у телефонному режимі з особою на ім`я « ОСОБА_6 », який зобов`язався поставити йому 3000 л дизельного палива. Коли ОСОБА_5 здійснив поставку і відвантаження товару, ОСОБА_7 перерахував 120000,00 гривень як плату за товар на указаний особою на ім`я « ОСОБА_6 » банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . При цьому, ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_5 раніше знайомі не були, про те, що особа на ім`я « ОСОБА_6 » ввела їх в оману, зловживала довірою і таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не знали. Телефонні дзвінки з особою на ім`я « ОСОБА_6 » здійснювалися за мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області від 20.08.2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємниця - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході опрацювання наданої інформації щодо клієнта, який користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 установлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_8 .
Також установлено, що станом на 20.08.2024 року за клієнтом ОСОБА_8 закріплений фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 . Зміни фінансового номеру не зафіксовано. Розпорядження коштами по указаному рахунку здійснювалося з допомогою системи онлайн переказів, зняття через касу чи банкомати з цієї карти не відбувалося.
Тому з метою встановлення місця знаходження особи на момент, коли відбувалися операції з допомогою системи онлайн переказів щодо розпорядження коштами, якими невстановлена особа незаконно заволоділа шахрайським шляхом, а відтак місця вчинення кримінального правопорушення, слід отримати тимчасовий доступ до інформацію про телефонні дзвінки з телефону НОМЕР_4 .
Окрім того, 20.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області було надано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про телефонні дзвінки з карток мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_3 . З метою отримання інформації, на яку надано дозвіл слідчим суддею, дізнавачем скеровано ухвалу для підготовки документів на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (експрес-накладна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 від 29.08.2024 року).
У подальшому після обробки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали та підготовки запитуваної документації 20.09.2024 року дізнавачем здійснено виїзд до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , для проведення слідчої (розшукової) дії, однак у зв`язку із затяжними сигналами повітряних тривог, що пов`язані з введенням на території України воєнного стану, провести виїмку не виявилось можливим.
Враховуючи вищевказане необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг (мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
На підставі вищевикладеного, начальник сектору дізнання просить надати йому, начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме до інформації про телефонні дзвінки з карток мобільного оператора за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 20.07.2024 року по 00:00 год. 30.07.2024 року з можливістю вилучення наступної інформації:
1. адреси розташування та номери базових станцій;
2. типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);
3. дата, час та тривалість з`єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6. за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
В судове засідання 29.10.2024 року начальник сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.4 ст.163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України є кримінальним проступком.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування начальник сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п. 4-1),19 ч.1 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає начальник сектору дізнання.
Вказана начальником СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати начальнику СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про телефонні дзвінки з карток мобільного оператора за номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 год. 20.07.2024 року по 00:00 год. 30.07.2024 року з можливістю вилучення наступної інформації:
1. адреси розташування та номери базових станцій;
2. типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація);
3. дата, час та тривалість з`єднання;
4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
6. за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1