УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1877/24

Провадження № 1-кс/486/299/2024

14 листопада 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 10 квітня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 10 квітня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 09 квітня 2024 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що працівниками відділу підтримки УГІ ГУНП в Миколаївській області, було встановлено, що до ІКС ІПНП ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області за № 1711 від 05 квітня 2024 року було зареєстроване звернення ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невстановленої особи. Під час вивчення матеріалів встановлено, що 05 квітня 2024 року приблизно о 18.00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 помітив, що з його банківських карок 05 квітня 2024 року було знято грошові кошти в сумі 22900 грн, а саме, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 18919,83 грн., а з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1924 грн. Перед цим, 30 березня 2024 року переходив за посиланням, отриманим у мобільному застосунку «Viber», для отримання грошової допомоги та вводив дані банківської картки. В телефонній розмові з працівниками УГІ ГУНП ОСОБА_5 виявив бажання проведення перевірки та внесення відомостей до ЄРДР.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Разом з тим, відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 внесені відомості за 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 09 квітня 2024 року до відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що працівниками відділу підтримки УГІ ГУНП в Миколаївській області, було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 1711 від 05 квітня 2024 року було зареєстроване звернення ОСОБА_5 про вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невстановленої особи. За результатами розгляду вказаного звернення було прийнято рішення не пов`язане з внесенням до ЄРДР. Під час вивчення матеріалів та телефонної розмови працівників відділу підтримки УГІ ГУНІ із ОСОБА_5 встановлено, що 05 квітня 2024 року приблизно о 18.00 год., перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , помітив, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 22900 грн. Перед цим, 30 березня 2024 року переходив за посиланням, отриманим у мобільному застосунку «Viber», для отримання грошової допомоги та вводив дані банківської картки. В телефонній розмові з працівниками УГІ ГУНП ОСОБА_5 виявив бажання проведення перевірки та внесення відомостей до ЄРДР.

Згідно постанови від 10 квітня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 квітня 2024 року, ОСОБА_5 помітив, що з його банківських карт 05 квітня 2024 року було знято грошові кошти в сумі 22900 грн, а саме, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 18919,83 грн., а з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1924 грн. Перед цим, 30 березня 2024 року переходив за посиланням, отриманим у мобільному застосунку «Viber», для отримання грошової допомоги та вводив дані банківської картки.

Банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчі СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , відсутні у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженні, визначених постановою від 10 квітня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса, АДРЕСА_2 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05 квітня 2024 року по 06 квітня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 14 січня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1