Справа №573/1327/24
Номер провадження 1-кс/573/530/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР 04 липня 2024 року за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами в сумі 246000 грн потерпілого ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 246000 грн на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зі своєї банківської карти НОМЕР_3 кількома транзакціями, про те після здійснення грошових переказів продавець не доставив заявнику автомобіль та перестав виходити на зв`язок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на перераховано на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а в подальшому на рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР в 04 липня 2024 року за №0000308 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 3).

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03 липня 2024 року він знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж автомобіля марки "Nisan Navara". Домовившись попередньо про купівлю даного авто, в той же день він перерахував грошові кошти в сумі 246000 грн на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 кількома транзакціями Але після здійснення грошових переказів продавець не доставив заявнику автомобіль та перестав виходити на зв`язок. З приводу купівлі автомобіля він телефонував продавцю на ім`я ОСОБА_6 за номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (а. с. 8-10).

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 11 липня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо банківських карток, на які здійснювався переказ коштів потерпілим, та встановлено, що грошові кошти з вказаних рахунків у подальшому перераховані на рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. с. 12-13).

Документація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація щодо банківських карток № НОМЕР_10 № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по даним банківським карткам, з наданням детальної інформації, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем, з наданням детальної інформації у якості фінансових; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача, з наданням детальної інформації за період часу з 02 по 07 липня 2024 року як фінансових, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя