1Справа № 335/2267/22 1-кс/335/4702/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_12 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України до 6-ти місяців, а саме до 17.01.2025, у строк якого не входить строк ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_13 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали за невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

В грудні, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_6 , придбав при невстановлених обставинах за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , невстановлену кількість наркотичного засобу «Метадон», але не менше ніж 0,8428 гр., який ОСОБА_6 , не пізніше ніж 14.12.2022 привіз до гаражу, який розташований у гаражному кооперативі «Радіоприлад» за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

15.12.2022 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою передачі його іншому учаснику групи, а саме ОСОБА_5 , для подальшого збуту, незаконно перевіз невстановлену частину наркотичного засобу «Метадон», який залишив в упаковці з під соку на ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_2 .

Далі ОСОБА_6 , у одному з месенджерів зателефонував ОСОБА_14 , на номер мобільного телефону яким він користувався, а саме НОМЕР_1 та повідомив про точне місце залишення наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_14 , надіслав смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 та повідомив останньому точне місце, де йому був залишений наркотичний засіб для подальшого збуту.

В той же день, ОСОБА_5 , приблизно о 18 годині 40 хвилин прибув до вказаної ділянки місцевості, що розташована поблизу буд. АДРЕСА_2 , де забрав залишений ОСОБА_6 , наркотичний засіб «Метадон» та в подальшому перевіз до місця свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де розфасував по частинам та зберігав для подальшого збуту за вказівкою ОСОБА_14 .

23.12.2022 ОСОБА_15 , приблизно о 11 годині 34 хвилин зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувася ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 1 грам наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30А, де о 11 годині 45 хвилини перевів вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_15 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 о 11 годині 48 хвилин надіслав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , про те, що йому необхідно зробити закладку з наркотичним засобом «Метадон» у кількості чотирьох закладок.

В свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 12 годині 05 хвилин направився до смітника біля магазину «Олімп» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 16, де в одному із смітників залишив пачку з під цигарок.

Далі, ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написав на номер мобільного телефону НОМЕР_5 ОСОБА_4 , смс-повідомлення з точним описом місця, де він залишила наркотичний засіб «Метадон».

Далі, приблизно о 12 годині 07 хвилин ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_15 , на мобільний номер НОМЕР_6 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_5 , залишив для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_15 , направився за вказаною адресою, де знайшовпачку з цигарок червоного кольору в якій знаходились чотири полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору в кожному зі згортків.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/15789-НЗПРАП від 29.12.2022 кристалічні речовини білого кольору в середині чотирьох згортків містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», загальна маса якого складає 0,8428 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_15 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали при невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

09.08.2022 ОСОБА_15 , приблизно о 10 годині 00 хвилин зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувася ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 4 згортки наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на мобільний номер телефону на який він телефонує, а саме НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30, де о 10 годині 53 хвилини перевів вказані грошові кошти на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_15 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 о 10 годині 59 хвилин надіслав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користувалась ОСОБА_7 , про те, що їй необхідно зробити закладку з чотирьох пакетів з наркотичним засобом «Метадон».

В свою чергу ОСОБА_7 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 11 годині 20 хвилин вийшла з квартири, де вона мешкає, а саме за адресою: АДРЕСА_4 та направилась у двір будинку АДРЕСА_5 , де об 11 годині 58 хвилин кинула у бік гаражів пачку з цигарок червоного кольору.

Далі, ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 написала на номер мобільного телефону НОМЕР_7 ОСОБА_4 , смс-повідомлення з точним описом місця, де вона залишила наркотичний засіб «Метадон».

Далі, приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_15 , на мобільний номер НОМЕР_3 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_7 , залишила для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_15 , направився за вказаною адресою, де знайшов пачку з цигарок червоного кольору в якій знаходились чотири згортки ззовні з фольги сріблястого кольору в середині з полімерного матеріалу блакитного кольору з кристалічною речовиною білого кольору в кожному зі згортків.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/9639-НЗПРАП від 22.08.2022 кристалічна речовина білого кольору в середині чотирьох згортків містить у своєму складі наркотичний засіб , обіг якого обмежено «Метадон», маса якого складає 0,7048 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_15 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали при невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

24.05.2023 ОСОБА_17 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 приблизно о 10 годині 30 хвилин зателефонував на номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 4 згортки наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на номер банківської карти НОМЕР_10 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30а, де о 10 годині 53 хвилини перевів вказані грошові кошти на наданий ОСОБА_4 , банківський рахунок, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_17 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів невстановленим споспособом повідомив ОСОБА_18 , про те, що йому необхідно зробити закладку з чотирьох пакетів з наркотичним засобом «Метадон».

В свою чергу ОСОБА_18 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 11 годині 20 направився до будинку АДРЕСА_6 , де з торця вказаного будинку біля люку поклав згорток з наркотичним засобом

Далі, у вказаний час ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_17 , на мобільний номер НОМЕР_9 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_18 , залишив для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_17 , направився за вказаною адресою, де знайшов паперовий згорток в якому знаходилось чотири полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/8097-НЗПРАП від 09.06.2023 кристалічна речовина білого кольору в середині чотирьох полімерних згортків містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», маса якого складає 0,7129 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_19 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_13 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали при невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

В грудні, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_6 , придбав при невстановлених обставинах за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , невстановлену кількість наркотичного засобу «Метадон», але не менше ніж 0,8428 гр., який ОСОБА_6 , не пізніше ніж 14.12.2022 привіз до гаражу, який розташований у гаражному кооперативі «Радіоприлад» за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

15.12.2022 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою передачі його іншому учаснику групи, а саме ОСОБА_5 , для подальшого збуту, незаконно перевіз невстановлену частину наркотичного засобу «Метадон», який залишив в упаковці з під соку на ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_2 .

Далі ОСОБА_6 , у одному з месенджерів зателефонував ОСОБА_14 , на номер мобільного номеру телефону яким він користувався, а саме НОМЕР_1 та повідомив про точне місце залишення наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_14 , надіслав смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 та повідомив останньому точне місце, де йому був залишений наркотичний засіб для подальшого збуту.

В той же день, ОСОБА_5 , приблизно о 18 годині 40 хвилин прибув до вказаної ділянки місцевості, що розташова/на поблизу буд. АДРЕСА_2 , де забрав залишений ОСОБА_6 , наркотичний засіб «Метадон» та в подальшому перевіз до місця свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де розфасував по частинам та зберігав для подальшого збуту за вказівкою ОСОБА_14 .

23.12.2022 ОСОБА_15 , приблизно о 11 годині 34 хвилин зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувася ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 1 грам наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30А, де о 11 годині 45 хвилини перевів вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_15 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 о 11 годині 48 хвилин надіслав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , про те, що йому необхідно зробити закладку з наркотичним засобом «Метадон» у кількості чотирьох закладок.

В свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 12 годині 05 хвилин направився до смітника біля магазину «Олімп» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 16, де в одному із смітників залишив пачку з під цигарок.

Далі, ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написав на номер мобільного телефону НОМЕР_5 ОСОБА_4 , смс-повідомлення з точним описом місця, де він залишила наркотичний засіб «Метадон».

Далі, приблизно о 12 годині 07 хвилин ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_15 , на мобільний номер НОМЕР_6 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_5 , залишив для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_15 , направився за вказаною адресою, де знайшовпачку з цигарок червоного кольору в якій знаходились чотири полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору в кожному зі згортків.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/15789-НЗПРАП від 29.12.2022 кристалічні речовини білого кольору в середині чотирьох згортків містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», загальна маса якого складає 0,8428 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_15 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 року ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали при невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

09.08.2022 ОСОБА_15 , приблизно о 10 годині 00 хвилин зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувася ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 4 згортки наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на мобільний номер телефону на який він телефонує, а саме НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30, де о 10 годині 53 хвилини перевів вказані грошові кошти на мобільний номер телефону ОСОБА_4 , про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_15 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 о 10 годині 59 хвилин надіслав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , яким користувалась ОСОБА_7 , про те, що їй необхідно зробити закладку з чотирьох пакетів з наркотичним засобом «Метадон».

В свою чергу ОСОБА_7 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 11 годині 20 хвилин вийшла з квартири, де вона мешкає, а саме за адресою: АДРЕСА_4 та направилась у двір будинку АДРЕСА_5 , де об 11 годині 58 хвилин кинула у бік гаражів пачку з цигарок червоного кольору.

Далі, ОСОБА_7 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 написала на номер мобільного телефону НОМЕР_7 ОСОБА_4 , смс-повідомлення з точним описом місця, де вона залишила наркотичний засіб «Метадон».

Далі, приблизно о 12 годині 00 хвилин ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_15 , на мобільний номер НОМЕР_3 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_7 , залишила для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_15 , направився за вказаною адресою, де знайшовпачку з цигарок червоного кольору в якій знаходились чотири згортки ззовні з фольги сріблястого кольору в середині з полімерного матеріалу блакитного кольору з кристалічною речовиною білого кольору в кожному зі згортків.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/9639-НЗПРАП від 22.08.2022 кристалічна речовина білого кольору в середині чотирьох згортків містить у своєму складі наркотичний засіб , обіг якого обмежено «Метадон», маса якого складає 0,7048 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_15 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи особою, що раніше вчинила кримінальне правопорушення, на шлях виправлення і перевиховання не стала та вчинила новий аналогічний злочин при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, повторно, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, незаконно придбала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але непізніше ніж 26.01.2023 невстановлену кількість наркотичного засобу «Метадон», але не менше ніж два згортки, які перенесла до місця свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , де незаконно зберігала з метою подальшого збуту.

26.01.2023 приблизно о 18 годині 10 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи у підізді власного будинку, розташованого за адресою : АДРЕСА_4 незаконно збула шляхом передачі із рук в руки ОСОБА_20 , два згортки, які складались з запаяного фрагменту полімерного пакету білого кольору та фольги, в яких знаходились порошки білого кольору масами 0,2299 г, та 0,2229 г., за грошові кошти у сумі 800 гривень.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-23/1322 - НЗПРАП надані порошки білого кольору в середині двох згортків містять наркотичний засіб, обіг якого обмежений - Метадон, маси якого складають 0,1620 г., та 0,1693 г., в перерахунку на основу.

Загальна маса наркотичного засобу «Метадон» складає 0,3313 г.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_7 , незаконно збула ОСОБА_20 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_13 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали при невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

В грудні, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена ОСОБА_6 , придбав при невстановлених обставинах за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , невстановлену кількість наркотичного засобу «Метадон», але не менше ніж 0,8428 гр., який ОСОБА_6 , не пізніше ніж 14.12.2022 привіз до гаражу, який розташований у гаражному кооперативі «Радіоприлад» за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту.

15.12.2022 ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою передачі його іншому учаснику групи, а саме ОСОБА_5 , для подальшого збуту, незаконно перевіз невстановлену частину наркотичного засобу «Метадон», який залишив в упаковці з під соку на ділянці місцевості поблизу буд. АДРЕСА_2 .

Далі ОСОБА_6 , у одному з месенджерів зателефонував ОСОБА_14 , на номер мобільного номеру телефону яким він користувався, а саме НОМЕР_1 та повідомив про точне місце залишення наркотичного засобу.

Після цього, ОСОБА_14 , надіслав смс-повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 та повідомив останньому точне місце, де йому був залишений наркотичний засіб для подальшого збуту.

В той же день, ОСОБА_5 , приблизно о 18 годині 40 хвилин прибув до вказаної ділянки місцевості, що розташована поблизу буд. АДРЕСА_2 , де забрав залишений ОСОБА_6 , наркотичний засіб «Метадон» та в подальшому перевіз до місця свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де розфасував по частинам та зберігав для подальшого збуту за вказівкою ОСОБА_14 .

23.12.2022 ОСОБА_15 , приблизно о 11 годині 34 хвилин зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 за номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 1 грам наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30А, де о 11 годині 45 хвилини перевів вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_15 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 о 11 годині 48 хвилин надіслав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , про те, що йому необхідно зробити закладку з наркотичним засобом «Метадон» у кількості чотирьох закладок.

В свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 12 годині 05 хвилин направився до смітника біля магазину «Олімп» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ентузіастів, буд. 16, де в одному із смітників залишив пачку з під цигарок.

Далі, ОСОБА_5 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 написав на номер мобільного телефону НОМЕР_5 ОСОБА_4 , смс-повідомлення з точним описом місця, де він залишила наркотичний засіб «Метадон».

Далі, приблизно о 12 годині 07 хвилин ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_15 , на мобільний номер НОМЕР_6 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_5 , залишив для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_15 , направився за вказаною адресою, де знайшов пачку з цигарок червоного кольору в якій знаходились чотири полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору в кожному зі згортків.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/15789-НЗПРАП від 29.12.2022 кристалічні речовини білого кольору в середині чотирьох згортків містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», загальна маса якого складає 0,8428 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збув ОСОБА_15 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше січня 2022 ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу наркотичних засобів, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на території України забороняється, з корисливих мотивів організували злочинну схему з незаконного продажу наркотичного засобу «Метадон» мешканцям м. Запоріжжя. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та невстановлені в ході досудового розслідування особи придбавали при невстановлених в ході досудового розслідування обставин наркотичний засіб «Метадон», який в подальшому незаконно зберігали та збували за попередньою змовою групою осіб.

24.05.2023 ОСОБА_17 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 приблизно о 10 годині 30 хвилин зателефонував на номером телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , та відповідав на дзвінки під умовним псевдонімом « ОСОБА_16 », та шляхом телефонної розмови замовив у останнього 4 згортки наркотичного засобу «Метадон». В подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_15 , що йому необхідно сплатити за наркотичний засіб грошові кошти у сумі 1600 гривень на номер банківської карти НОМЕР_10 .

В подальшому ОСОБА_15 , направився до платіжного терміналу «IBOX», який розташований у супермаркеті «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке Шосе, буд. 30а, де о 10 годині 53 хвилини перевів вказані грошові кошти на наданий ОСОБА_4 , банківський рахунок, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив останнього. На це ОСОБА_4 , повідомив, що ОСОБА_17 , повинен зачекати.

В подальшому ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконний збут наркотичних засобів невстановленим способом повідомив ОСОБА_18 , про те, що йому необхідно зробити закладку з чотирьох пакетів з наркотичним засобом «Метадон».

В свою чергу ОСОБА_18 , продовжуючи злочинний умисел направлений на незаконний збут наркотичного засобу «Метадон» приблизно об 11 годині 20 направився до будинку АДРЕСА_6 , де з торця вказаного будинку біля люку поклав згорток з наркотичним засобом

Далі, у вказаний час ОСОБА_4 , надіслав ОСОБА_17 , на мобільний номер НОМЕР_9 смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з точним описом місця, де ОСОБА_18 , залишив для нього наркотичний засіб «Метадон».

Після цього ОСОБА_17 , направився за вказаною адресою, де знайшов паперовий згорток в якому знаходилось чотири полімерні згортки з кристалічною речовиною білого кольору.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/108-22/8097-НЗПРАП від 09.06.2023 кристалічна речовина білого кольору в середині чотирьох полімерних згортків містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Метадон», маса якого складає 0,7129 г., в перерахунку на основу.

Метадон згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (Таблиця ІІ, Список №1).

Так, ОСОБА_18 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно збула ОСОБА_19 , наркотичний засіб «Метадон» за грошові кошти у сумі 1600 гривень.

Таким чином, ОСОБА_18 , підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

17.07.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №0000013 від 17.01.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках кримінального провадження №0000013 від 17.01.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 17.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках кримінального провадження №0000013 від 17.01.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в рамках кримінального провадження №0000013 від 17.01.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні наступними доказами:

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_21 , були видані грошові кошти для проведення оперативної закупки;

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_21 , видав придбаний наркотичний засіб «Метадон;

- висновком експерта №СЕ-19/108-22/15789-НЗПРАП, відповідно до якого видані кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять наркотичний засіб «Метадон», загальна маса якого в перерахунку на основу складає 0,8428 г;

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_17 , були видані грошові кошти для проведення оперативної закупки;

- протоколом огляду, відповідно до якого ОСОБА_17 , видав придбаний наркотичний засіб «Метадон;

- висновком експерта №СЕ-19/108-22/8097-НЗПРАП, відповідно до якого видані кристалічні речовини білого кольору у своєму складі містять наркотичний засіб «Метадон», загальна маса якого в перерахунку на основу складає 0,7129г;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , який пояснив обставини придбання наркотичного засобу «Метадон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , який пояснив обставини придбання наркотичного засобу «Метадон;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 , яка пояснила обставини придбання наркотичного засобу «Метадон»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , який пояснив обставини придбання наркотичного засобу;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину;

- іншими матеріалами проведених негласних (слідчих) розшукових дій.

Слідчий вказує, що по даному провадженню вже виконано ряд процесуальних дій, але не зважаючи на це, повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження у 4-місячний строк в повному обсязі не є можливим, а отже виникла необхідність в продовженні строків досудового розслідування. Проведення запланованих заходів забезпечить повний та неупереджений судовий розгляд з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Разом з тим, 4-місячний строк закінчується 17.11.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Сенс-Банк»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Сенс-Банк»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ПУМБ»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «А-Банк»;

- провести аналіз отриманої інформації в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна;

- провести аналіз отриманої інформації в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації по банківським рахункам відкритим у банківських установах «Monobank», АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк», АТ КБ «Приватбанк»;

- зняти грифи секретності з матеріалів, що були отримані при виконанні вимог глави 21 КПК України, а саме з клопотань про їх проведення, ухвал про надання дозволу на їх проведення та отриманих результатів, постанов про проведення контролю за злочином;

- отримати результати проведення судової фоноскопічної експертизи;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Необхідний строк, для проведення або завершення вказаних процесуальних дій - два місяці.

Беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше двох місяців, а провести слідчі дії, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження до закінчення чотирьох місячного строку неможливо з об`єктивних причин, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000013 від 17.01.2022 до 6-ти місяців, а саме до 17.01.2025, у строк якого не входить строк ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_10 проти задоволення клопотання заперечувала.

Думку адвоката ОСОБА_10 підтримали захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та всі підозрювані у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

17.07.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

17.07.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до Рішень Європейського суду з прав людини у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, хоча те, що саме може вважатися обґрунтованим, залежить від усіх обставин справи.

Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Обґрунтованість повідомлених органом досудового розслідування підозр підтверджується дослідженими слідчим суддею в судовому засіданні копіями матеріалів кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді від 22.07.2024, до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 17.09.2024 із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 13.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_6 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2024, строком на 2 місяця, з 13.09.2024 по 13.11.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді від 22.07.2024, до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час строком до 17.09.2024 із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 13.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяця, з 13.09.2024 по 13.11.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді від 22.07.2024, до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 17.09.2024 із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 13.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22.07.2024, строком на 2 місяця, з 13.09.2024 по 13.11.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді від 22.07.2024, до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час строком до 17.09.2024 із покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 13.09.2024 продовжено підозрюваному ОСОБА_7 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяця, з 13.09.2024 по 13.11.2024 включно.

Строк досудового розслідування закінчується 17.11.2024 однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Сенс-Банк»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Сенс-Банк»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «ПУМБ»;

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «А-Банк»;

- провести аналіз отриманої інформації в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна;

- провести аналіз отриманої інформації в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації по банківським рахункам відкритим у банківських установах «Monobank», АТ «Укрсиббанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Укргазбанк», АТ КБ «Приватбанк»;

- зняти грифи секретності з матеріалів, що були отримані при виконанні вимог глави 21 КПК України, а саме з клопотань про їх проведення, ухвал про надання дозволу на їх проведення та отриманих результатів, постанов про проведення контролю за злочином;

- отримати результати проведення судової фоноскопічної експертизи;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно матеріалів клопотання, по даному провадженню вже виконано ряд процесуальних дій, але не зважаючи на це, повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження у 4-місячний строк в повному обсязі не є можливим.

Необхідний строк, для проведення або завершення вказаних процесуальних потрібен органу досудового розслідування, а провести слідчі дії, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження до закінчення встановленого строку неможливо з об`єктивних причин, а також те, що вищевказане кримінальне провадження має особливу складність.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки у зв`язку з тим, що кримінальне провадження №0000013 від 17.01.2022, у якому підозрюваними є 4 особи, є провадженням особливої складності, що полягає в застосуванні значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, багато епізодності, кількості підозрюваних, досудове розслідування по якому неможливо закінчити в строк протягом 4-х місяців з дня повідомлення про підозру,

Вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

На переконання слідчого судді, для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до чотирьох місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі та процесуальні дії у строк до 17.11.2024 неможливо, внаслідок особливої складності провадження, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Невиконання зазначених у клопотанні дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно яких, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідають вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, воно не є протиправним та необґрунтованим, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.

При цьому, під час вирішення питання щодо продовження строку досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя, не може надавати цьому оцінку на даній стадії кримінального провадження та втручатися у процес досудового розслідування чи вказувати слідчим на необхідність чи її відсутність у проведенні певних слідчих та процесуальних дій, оскільки це буде втручанням в процесуальну діяльність слідчого, який при здійсненні своїх повноважень є самостійним у своїй діяльності, у зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_12 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженню №0000013 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, - до шести місяців, а саме до 17.01.2025 включно, у строк якого не входить строк ознайомлення сторін із матеріалами досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 13.11.2024.

Повний текст ухвали виготовлено 14.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1