Провадження №1-кс/127/8996/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_4 , проте, що невідома особа зловживаючи довірою заявника в ході переписки в додатку «Телеграм», чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала особисті дані, а саме: банківської карти № НОМЕР_1 , номер телефону, пін-код та код підтвердження, внаслідок чого з даної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були списані грошові кошти в загальній сумі 75500 гривень, а саме на банковий рахунок ОСОБА_5 та операції щодо оплати в інтернеті, внаслідок чого йому було завдано збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено що грошові кошти були списані з його банківської кратки за № НОМЕР_1 , яка являється власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з тим що він самостійно надав інформацію щодо свого електронного кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в додатку «Телеграм».

В ході опрацювання інформації вилученої на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 22.02.2024 №127/4118/24 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківським карткам потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2024 по 22.02.2024, стало відомо що грошові перекази були здійсненні на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 а також відбувались зарахування грошових коштів на рахунки мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . А саме о 10:21:58 год., з банківської картки потерпілого був здійснений переказ на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 7500 грн; після чого було здійснено другий переказ з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 29 999 грн. 04.02.2024 о 12:45:01; після чого було здійснено третій переказ з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 9500 грн. 04.02.2024 о 12:54:31; після чого було здійснено четвертий переказ з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 9500 грн. 04.02.2024 о 12:55:43; після чого було здійснено п`ятий переказ з банківської картки потерпілого на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 6000 грн. 04.02.2024 о 12:57:39;

Окрім цього, також були здійсненні зарахування грошових коштів на мобільні телефони НОМЕР_7 у сумі 250 грн. 04.02.2024 о 13:34:26 год. та о 04.02.2024 о 14:30:25 год. також на суму 250 грн.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 01.02.2024 по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя