У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000433 від 11.11.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2024 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

11.11.2024 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000433 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10.11.2024 дружина потерпілого моніторила різноманітні ресурси мережі інтернет. В соцмережі «Інстаграм» вона знайшла оголошення з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власник якого ніби то проживає в м. Красноград Харківської області, про продаж мобільного телефону «Айфон 15 Pro max» за грошові кошти в сумі 20 тис. грн.. Дана пропозиція їм дуже підходила по ціні. На даний акаунт дружина потерпілого написала повідомлення про те, що вона може скинути завдаток в розмірі 1 тис. грн., та приїхати забрати даний телефон у ОСОБА_4 , оскільки самі планували по своїх справах їхати в м. Карлівка, але з даного акаунту прийшло повідомлення зі змістом про те, що дуже багато людей звернулось з метою купити телефон, але ніякої конкретики поки що не має, та попрохали завдаток в розмірі половини, а саме 10 тис. грн., на що потерілий погодився, та він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 10 тис. грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , номер якої надійшов з вищезазначеного акаунта. Далі з даного акаунта надійшло повідомлення що ніби то зв`яжуться з потерпілим пізніше. Через пару хвилин після оплати дружина потерпілого знайшла телефонний номер даного акаунту та зателефонувала. Слухавку взяла власник акаунта та повідомила що ніяких оголошень про продаж мобільного телефону вона не здійснювала та повідомила що її акаунт був зламаний та від її імені багатьом людям були надіслані якісь шахрайські повідомлення та також вона повідомила, що звернулась з даного приводу до відділу поліції АДРЕСА_1 .

Відповідно до відкритих джерел, картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 імітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 години 10.11.2024 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000433 від 11.11.2024 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання відомостей за номером карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 10.11.2024 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

?копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

?виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) окремо по кожному банківському картковому рахунку за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1