Провадження № 1-кс/750/5607/24
У Х В А Л А

29 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000205 від 20.10.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, матеріальних носіїв інформації, які містять відомості щодо: банківських рахунків, доступ до яких мала ОСОБА_5 з реквізитами карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням власників даних рахунків; стану рахунків за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 01.01.2024 по 21.10.2024; історії авторизації (входів) до систем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалась така авторизація, а також ІР-адрес, з яких проводились вихідні платежі в системі інтернет-банкнгу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000205 від 20.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що жителька м. Прилуки, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою месенджера «Telegram» підтримувала контакт з невстановленим слідством представником спеціальних служб російської федерації, а саме, особою, яка використовувала ім`я (нік-нейм) «Поліна HR», аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текcтом особа « ОСОБА_6 ») та надавала йому допомогу у проведенні підривної діяльності проти України. Так, ОСОБА_5 за допомогою особистого мобільного телефону із сім-картою українського оператора зв`язку НОМЕР_5 використовуючи мобільний додаток Інтернет-месенджер «Telegram» встановила та підтримувала контакт із представником держави агресора зі сторони « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на виконання завдання представника країни агресора особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, а саме, виконувала поставлені завдання та здійснювала збір та передачу за допомогою мобільного застосунку «Telegram» інформацію про місця дислокації сил та засобів оборони України із зазначенням координаті (гелокацій).

Протоколом обшуку від 20 жовтня 2024 року місця проживання ОСОБА_5 , а саме, квартири за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку ОСОБА_5 ймовірно використовувала для отримання грошових коштів від представника рф за надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Крім того, протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_7 встановлено, що у вересні 2024 року до нього звернулась його знайома ОСОБА_5 з проханням на використання його особистої банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він погодився та надав їй реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яку ОСОБА_5 ймовірно використала для отримання коштів від представника рф за надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

З метою перевірки причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , яка користувалась банківськими картками №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які відкриті а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, пошуку нових доказів та інших обставин, встановлення яких є обов`язковим під час досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження протиправної діяльності ОСОБА_5 та встановлення інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріальних носіїв інформації, яка становить банківську таємницю, та містить відомості щодо: банківських рахунків, доступ до яких мала ОСОБА_5 з реквізитами карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з зазначенням власників даних рахунків; стану рахунків за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 01.01.2024 по 21.10.2024; історії авторизації (входів) до систем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалась така авторизація, а також ІР-адрес, з яких проводились вихідні платежі в системі інтернет-банкнгу, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1