Справа №523/2163/24
Провадження №1-кс/523/2541/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000058 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 на адресу відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення з Управління міграційної поліції в Одеській області про те, що на території Пересипського району було встановлено групу осіб, які займаються втягненням жінок у зайняття проституцією та організовують надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення УМП ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, в ході здійснення досудового розслідування отримано матеріали Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області, відповідно до якої було встановлено група осіб заи?мається організацією надання інтимних послуг у м. Одеса. До вказаного «бізнесу» залучаються жінки із числа повіи?, які працюють або працювали самостіи?но, мотивуючи і?х більш стабільним та безпечнішим заробітком. Оголошення про надання інтимних послуг розміщуються у відповідних Телеграм - каналах із зазначенням анкети повіі? та нікнейму адміністратора, за допомогою якого можна здіи?снити замовлення. Вартість надання інтимноі? послуги складає від 2500 грн., з яких 50% від прибутку отримує адміністратор.

Крім того, проведеними заходами встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення можливо причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка з 2021 року притягується до кримінальноі? відповідальності по аналогічному кримінальному правопорушенню.

З метою конспірації своєї протиправної діяльності, для прийняття оплати від клієнтів за інтимні послуги та розрахунку з повіями ОСОБА_4 використовує банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровану на іншу особу та за якою закріплено фінансовий номер телефону НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї інформації, щодо розрахункових та карткових рахунків за якими закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_1 з метою встановлення особи у користуванні якої знаходиться даний мобільний номер телефон, а також підтвердження отримання грошових коштів за надання інтимних послуг на розрахункові та карткові рахунки закріплені за вищевказаним номером телефону.

Слідчий до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000058 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_5 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам УМП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- інформацію, щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за яким закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , зокрема ПІБ, реквізити карткових та розрахункових рахунків за якими закріплений вищевказаний номер телефону.

- відомостей по руху коштів по розрахунковим та картковим рахункам за якими закріплений фінансовий номер НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, за якими закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_1 , із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали.

- документів наданих та оформлених при відкритті розрахункових та банківських карток за фінансовим номером телефону НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» тощо, із зазначенням фінансових номерів телефонів і IP адрес, з яких відбувалась авторизація у вказаних сервісах, переліку пристроїв, з яких відбувається авторизація.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1