Справа № 442/9141/24
Провадження № 1-кс/442/1672/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.08.2024 по термін виконання ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище банківського рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_20 про те, що 16.08.2024 невідома особа в умовах воєнного стану шахрайським шляхом під приводом купівлі-продажу товару заволоділа її грошовими коштами, чим завдала останній значної шкоди.

Будучи допитана, як потерпіла, ОСОБА_20 повідомила, що являється фізичною особою підприємцем з 01.05.2024, а саме займається роздрібною торгівлею фруктами та овочами. Купівлею товару на продаж, розрахунками за нього та фінансовими питаннями займається особисто. 12.08.2024 близько 14:00-15:00 год. зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшла оголошення про продаж цибулі. Оголошення додано 08.08.2024, регіон - вся Україна Одеська область. Перейшовши за посиланням даного оголошення на екрані з?явився контактний номер телефону: НОМЕР_2 . Зателефонувавши за даним номером, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_21 . Далі розмова складалася таким чином, що потерпіла розпитувала його про те, яку кількість цибулі вони можуть надати, якої вона якості та за якою ціною. Так, домовлено за купівлю цибулі в кількості 3 тон 270 кг. по 9 грн. за кілограм, таким чином сума за цибулю становила 29430 грн. Даний чоловік був посередником, тому домовився з власником поля, яке знаходилося в Одеській області Арциському районі між селами Баштанівка та Надеждівка, про те, щоб водій з транспортом прибув на поле 16.08.2024 зранку, аби йому на транспортний засіб завантажили товар. У ході розмови з ОСОБА_21 домовлено, що як тільки фуру водія завантажать товаром, потерпіла перекаже на надані їй для оплати рахунки гроші. Хоче також зазначити, що під час розмови з ОСОБА_21 він запропонував також на продаж інші товари, а саме кавун (у того ж самого власника поля) та диню (власник поля інший, диню мали доставити на поле з іншого місця). Таким чином, було домовлено, що водій - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прибуде о 06:00 год ранку 16.08.2024 у населений пункт Татарбунари, де його зустріне власник поля та проведе до поля безпосередньо. Кількість замовлених кавунів становила - 14 тон 440 кг, вартістю 4,70 грн. за кілограм. Загальна сума становила - 69 120 грн. Дана ціна за кавуни ще попередньо дуже здивувала потерпілу, адже вона була низькою, попередньо на ринку зустрічалася ціна 5 -6 грн за кілограм товару. Крім того, домовилися за поставку дині в кількості близько 3 тон вартістю 5 грн. за кілограм, загальна сума за диню становила 32000 грн. Власником поля (де водій мав завантажити цибулю та кавун) виявився пан ОСОБА_23 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який язустрів водія та провів його на поле. На момент, коли цибуля та кавун завантажили на фуру, водій ОСОБА_24 зателефонував потерпілій та повідомив, що товар завантажено та вона може його оплатити, що ОСОБА_20 і почала робити. Таким чином, перерахувала кошти за цибулю, кавун та диню в загальній сумі 131980 грн. на рахунки, що надавав безпосередньо ОСОБА_21 . Це були наступні рахунки: 1. 317540, отримувач ОСОБА_25 , платіж №1 - 29500 грн.(о 15:21), платіж №2 - 29500 грн. (о 15:29); 2. 586922, отримувач ОСОБА_26 , платіж №1 - 7400 грн. (17:21), платіж №2 - 25300 грн. ( о 17:07); 3. НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_27 , платіж №1 -29050 грн, платіж №2 - 11230 грн. Після цього водій ОСОБА_24 також очікував на поставку дині, яка мала приїхати на теж саме поле. Однак, після довгого періоду очікування товару не було. Зателефонувавши до ОСОБА_21 , як тільки він почув про те, що грошові кошти по рахунках переказані, він перестав виходити на зв?язок та стер всі повідомлення, наявні з ним в переписці у мережі «вайбер». Перетелефонувавши до власника поля ОСОБА_23 , він повідомив, що грошові кошти за цибулю та кавун до нього не надходили і надані для переказу рахунку не належать ні йому ні іншим довіреним йому особам. Таким чином, лише тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, сума збитків по якому становила 131980 грн.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації,а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просила розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.08.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000865, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_28 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а тому клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 16.08.2024 по час винесення ухвали - 05.11.2024. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 16.08.2024 по 05.11.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаного вище банківського рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1