Справа № 405/6062/24
провадження № 1-кс/405/2983/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що 16.03.2023 до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 15.03.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з двох його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та за № НОМЕР_2 , на загальну суму 804750,74 гривень.

17.03.2023 За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.08.2024 постановою виконувача обов`язків керівника Кіровоградської обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування слідчому управлінню ГУНП в Кіровоградській області.

17.03.2023 допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав показання про те, що 15.03.2023 приблизно о 12 год. 59 хв., коли він перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_4 та особа чоловічої статті представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомив, що з його рахунку намагаються зняти грошові кошти. Після чого, надійшов дзвінок з іншого номеру НОМЕР_5 та той самий чоловік повідомив, що для попередження зняття грошових коштів необхідно змінити пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на «ma5252». Після чього, поклавши слухавку потерпілий увімкнув на своєму телефону додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінивши пароль входу на зазначений, перетелефонував на останній номер телефону, та повідомив про це чоловікові, який у відповідь повідомив щоб він не клав слухавку так як треба очікувати, та йому повідомлять про результат. Після завершення вказаного останнього дзвінка він в телефоні побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення переказу своїх коштів.

До протоколу допиту потерпілий надав виписки по картковим рахункам, скріншоти (знімки з екрану) додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні інструкції відповідно до яких встановлено, що 15.03.2023 13:47 здійснено переказ грошових коштів на суму 50050 грн. 00 коп. з рахунку НОМЕР_6 (платник ОСОБА_4 , код: НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 (одержувач ОСОБА_5 ), о 13:49 здійснено переказ грошових коштів на суму 80050 грн. 00 коп. о 13:50 здійснено переказ грошових коштів на суму 100050 грн. 00 коп., о 13:51 здійснено переказ грошових коштів на суму 120050 грн. 00 коп., о 14:16 здійснено переказ грошових коштів на суму 150050 грн. 00 коп., о 14:20 здійснено переказ грошових коштів на суму 126050 грн. 00 коп., о 14:24 здійснено переказ грошових коштів на суму 160050 грн. 00 коп. о 14:26 здійснено переказ грошових коштів на суму 18200 грн. 00 коп. Всього встановлений переказ грошових коштів на загальну суму 804550,00 гривень.

Крім того, встановлено місце проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5

17.03.2023 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області для встановлення свідків та усіх обставин кримінального правопорушення, на виконання якого отримано відповідь про те, що встановити свідків не представилось можливим.

08.07.2023 постановою слідчого перекваліфіковано склад кримінального правопорушення з ч. 3 ст. 190 на ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10.07.2023 слідчим надано доручення оперативному підрозділу - ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ.

29.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведений тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого вилучено інформацію стосовно рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Проведеним аналізом вилученої інформації по вищевказаним рахункам встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_8 , на який протиправно переказані грошові кошти, прив`язана банківська картка з номером: НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що після надходження грошових коштів з рахунків потерпілого, з вказаного рахунку ОСОБА_5 здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , та на банківську картку: НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 .

Також згідно доручення № 6172/27-2024 оперативному підрозділу в порядку ст 40 КПК України було встановлено, що під час проведення заходів достовірно встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_11 власником якої є гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою, АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_15 , 15.03.2023 року в період часу з 14 год 00 хв по 15 год 00 хв грошові кошти були перераховані на наступні банківські картки:

НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) власник: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою, АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_17 ;

НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) власник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) власник: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою, АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_17 ;

НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) власник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_18 ;

Також під час проведення заходів достовірно встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_13 власник: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , тел: НОМЕР_18 , зафіксовано зняття готівки 15.03.2023 року о 15 год 02 хв 51 сек 5 разів по 20180 грн 2 рази 20000 грн та один раз 18800 грн в загальній сумі 159700 тис грн за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код банку (МФО) НОМЕР_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 Код банку (МФО): НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_8 . Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_9 . відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_10 .

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, вилученні копій, які стосуються банківських карток № НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код банку (МФО) НОМЕР_22 та банківських карток № НОМЕР_19 , НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 Код банку МФО НОМЕР_23 , а також відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , банківських рахунків, які були не закриті/діючи з 01.01.2023 по теперішній час, у банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_21 Код банку (МФО): НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 Код банку (МФО): НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_8 . Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_9 . відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомила.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000463 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_21 Код банку (МФО): НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_11 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 Код банку (МФО): НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_8 . Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », адреса: АДРЕСА_9 . відділення « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АДРЕСА_10 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000463 від 17.03.2023: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії стосовно рахунків клієнта, відкритих та які перебувають у володінні банківських установ, а саме:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_21 Код банку (МФО): НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_11 ; за картками № НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 Код банку (МФО): НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_8 ; за картками № НОМЕР_13 , НОМЕР_19 , а також рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 які були не закриті/діючи з 22.11.2023 по теперішній час, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 15.03.2023 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні банківських установ.

Строк дії ухвали встановити до 21.12.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_19