Провадження №1-кс/447/1168/24
Справа №447/2286/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 08.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2024 ОСОБА_4 , перебуваючи у смт. Розділ, Стрийського району Львівської області, спілкуючись із невідомою особою за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про купівлю мінітрактора, який знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , грошові кошти в загальній сумі 58200 грн., однак товару не отримав та кошти не повернули.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що переглядаючи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.08.2024 знайшов оголошення, про продаж міні трактора марки «Dongfeng 244». Продавець на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був записаний як « ОСОБА_5 » знаходився в м. Нікополь, Дніпропетровська область. Номер телефону закріплений за оголошенням в ОСОБА_6 був НОМЕР_4 . ІD не відоме, оскільки оголошення на даний час видалене. Потерпілий вирішив для себе купити міні трактор вартість якого на сайті була 78 000 грн.

Потерпілий подзвонив на тел. НОМЕР_4 , розпитати деталі, слухавку підняв по голосі чоловік, віком близько 40 років, розмовляв українською мовою, без акценту.

Після цього, 06.08.2024 у месенджері «Вайбер» з номера НОМЕР_5 прийшли фото навісного обладнання до трактора, яке потерпілий також вирішив купити. Також продавець скинув другу сторінку начебто свого паспорта, на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (без фото першої сторінки). Крім цього, співрозмовник скинув у «Вайбері» у приватні повідомлення номер телефону водія НОМЕР_6 який буде доставляти товар, авто марки «Renault Magnum» та номер знак авто НОМЕР_7 . За даним номером потерпілий 07.08.2024 спілкувався, слухавку підняв чоловік віком близько 30 років, розмовляв російською мовою із виражено східним акцентом.

Таким чином, потерпілий погодилась на купівлю трактора, комплектуючих та оплату доставки за умови часткової передоплати. Продавець у повідомленнях скинув номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був НОМЕР_3 .

Передоплату потерпілий здійснював особисто декількома платежами знаходячись вдома у смт. Розділ, через свій додаток Ощад24, із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 , а саме: 06.08.2024, о 10:31 год. в сумі 8000 грн.; 06.08.2024 о 10:34 год. в сумі 2900 грн.; 06.08.2024 о 11:14 год. в сумі 8300 грн.; 07.08.2024 о 10:14 год. в сумі 28000 грн. 07.08.2024 о 12:38 год. в сумі 11000 грн. Загальна сума завданих збитків 58200 грн.

У якийсь момент, продавець перестав відповідати на телефон, товар не доставив та потерпілому стало зрозуміло, що це шахрай.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по карті НОМЕР_3 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подав заяву в якій клопотання підтримала, просить проводити розгляд справи у її відсутності.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ст.162 КПК України, знаходяться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на банківській карті НОМЕР_3 , в період з моменту її відкриття по 12.08.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття по 12.08.2024 по вказаній карті; вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні відділення офісу № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 12.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1