Справа № 588/1444/24
Провадження № 1-кс/588/272/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 05.08.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч.1, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2ОМАХІ)». Внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів у сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ). В наслідок чого державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн.

Слідством встановлено, що у межах програми Президента «Велике будівництво» у місті Тростянець Сумської області будують масштабний спортивний кластер, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та коштів місцевого бюджету. Так ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом проведення відкритих конкурсних торгів, предметом якого було «Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)», 07.07.2021 уклало договір підряду №01/07/245 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 226 897 070 грн 00 коп.

07.07.2021 в м. Тростянець Сумської області між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка є замовником, в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є підрядником, в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №01/07/245 про закупівлю робіт за рахунок коштів державного бюджету (далі - Договір), згідно з умовами якого підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати в установлений цим договором підряду строк роботи по об`єкту Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 .1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (Н2О-МАХІ) (ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель), а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

У відповідності до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало виконувати роботи та в продовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн., Акт №2 за вересень 2021 року від 30.09.2021 на суму 999779,63 грн., Акт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 на суму 4955511,60 грн., Акт №4 за листопад 2021 року від 18.11.2021 на суму 4998170,21 грн., Акт №5 за листопад-2 2021 року від 25.11.2021 на суму 5071662,41 грн., Акт №6 за листопад-3 2021 року від 29.11.2021 на суму 6003204,41 грн., Акт №7 за грудень 2021 року від 17.12.2021 на суму 3340347,35 грн., Акт №1 за грудень 2021 року від 22.12.2021 на суму 17680993,91 грн., Акт №2 за грудень-2 2021 року від 24.12.2021 на суму 11272194,68 грн., Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року від 22.12.2021 на суму 1124052,07 грн.

Зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 даний акт підписав міський голова ОСОБА_5 .

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн 63 коп.

19.06.2023 року в даному кримінальному провадженні було призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам Полтавського відділення Національно-наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

29.02.2024 року у відповідно до висновку експертів №3004 комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 29.02.2024 встановлено, що:

- фактичні обсяги виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021 по об`єкт «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (Н2О-МАХІ)», які включені до актів ф. №КБ-2в в не відносяться до прихованих видів робіт, не відповідають обсягам, зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві, що надана на дослідження;

- вартість фактично виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню по об`єкт: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області (Н2О-МАХІ)», що зазначена у первинній обліковій документації у будівництві, завищена у розмирі 1 915 150,00 грн (один мільйон дев`ятсот п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень) з урахуванням ПДВ.

Об`єми фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів не відповідають об`ємам виконаних робіт та використаних матеріалів, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в): Акт № 1 від 30.08.2021 року до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акт № 3 від 08.10.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021, Акт № 4 від 18.11.2021 до договору №01/07/245 від 07.07.2021, та довідкам про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) до даних актів, які виконані у відповідності до договору №01/07/245 від 07.07.2021 з укладеними додатками угодами № 1 від 24.12.2021, № 3 від 20.12.2021, № 4 від 27.12.2023, оригінали яких знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022.

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі рахунків та платіжних доручень було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн. 63 коп. В тому числі на підставі платіжного доручення № 1 від 30.08.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 9 787 731,36 грн. за виконані роботи відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.08.2021, платіжних доручень № 2 від 08.10.2021, №4 від 08.10.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 4 955 511,60 грн. за виконані роботи відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 08.10.2021, платіжних доручень № 4 від 18.11.2021 і №6 від 18.11.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 4 998 170,21 грн за виконані роботи відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 18.11.2021.

Впродовж 2022-2024 року ніякі будівельні роботи на вказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконував.

З метою встановлення місця придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів, які використовувалися при будівництві досліджуваних об`єктів та підтвердження факту сплати коштів за договорами субпідряду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з наведеним, заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , за період часу з 10.09.2018 по 24.02.2022, із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 29.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі того, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 12.01.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч.1, ст. 209 КК України було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в серпні, жовтні та листопаді 2021 року підписали офіційні документи, а саме в акт № 1 від 30.08.2021, № 3 від 08.10.2021, № 4 від 18.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт за серпень, жовтень і листопад 2021 року (форма № КБ-2в), та довідки, за серпень, жовтень, листопад 2021 року від 30.08.2021, від 08.10.2021, від 18.11.2021, про вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2ОМАХІ)». В наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування зайвих коштів з державного та місцевого бюджетів в сумі 1 915 150,00 грн. за роботи, які підрядник не проводив під час виконання робіт по Будівництву спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ). В наслідок чого державним інтересам заподіяно збитки в сумі 1 915 150,00 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 (а.с. 5-15).

Відповідно до договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося за завданням замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 виконати роботи по об`єкту «Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)». Договірна ціна робіт визначена в розмірі 226 897 070 грн 00 коп. (а.с. 16).

На виконання умов вказаного договору підряду ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі рахунків та платіжних доручень було перераховано бюджетні кошти (а.с. 17-19).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим при визначенні періоду за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку слідчий суддя вважає недоведеними потреби досудового розслідування у наданні такого доступу в період з 10.09.2018 по 06.07.2021, оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом кримінального правопорушення пов`язаного із заподіянням збитків державі при виконанні договору підряду від 07.07.2021.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , за період часу з 07.07.2021 по 24.02.2022, із зазначенням: відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1