465/8180/24
1-кс/465/1756/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000570 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 15.10.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 14.10.2024 невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу кросівок, заволоділа грошовими коштами в сумі 8250 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказав на банківську карту НОМЕР_2 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано гр. ОСОБА_5 , який надав показання про вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою, а також в якості свідка допитано гр. ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000570 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000570 від 16.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 15.10.2024 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що 14.10.2024 невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу кросівок, заволоділа грошовими коштами в сумі 8250 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказав на банківську карту НОМЕР_2 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.10.2024 року, 14.10.2024 близько 10:00 год. він перебував на роботі, переглядаючи в месенджері "Телеграм" канал з продажу одягу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішив написати, що бажає купити кросівки. В момент покупки потерпілий не мав грошових коштів на банківській карті і тому попросив свого товариша ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти на банківську карту, яку потерпілий йому скине, а останній віддасть йому готівку, після чого посередник скинув в групу номер банківської карти № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 , о 11:32 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 4250 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 , а в подальшому здійснив другу транзакцію в сумі 4000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 . Після чого 15.10.2024 зранку потерпілий вирішив написати продавцю в месенджері Телеграм та запитати, чому немає підтвердження з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що до нього прямує посилка, але в цей момент його заблокували. Сума завданих йому збитків становить 8250 гривень.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 16.10.2024, 14.10.2024 близько 11:00 год. до нього написав його товариш ОСОБА_5 та запитав чи він має грошові кошти на банківській карті, оскільки він вирішив собі замовити кросівки через месенджер Телеграм, а грошових коштів на банківській карті немає, та пообіцяв, що віддасть готівку. Оскільки ОСОБА_6 добре знає ОСОБА_7 , то вирішив йому допомогти. ОСОБА_6 о 11:32 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , перерахував грошові кошти в сумі 4250 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , після чого близько 19:50 год. того ж дня його товариш знову попросив перерахувати грошові кошти. О 20:00 год. він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Того ж вечора близько 20:10 год. його товариш ОСОБА_8 -Матвій прийшов за адресою АДРЕСА_4 де в цей час перебував ОСОБА_6 , та віддав йому грошові кошти в сумі 8250 гривень готівкою, які він перераховував двома транзакціями на банківську карту № НОМЕР_2 , на яку він просив.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000570 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 14.10.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали,на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.10.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1