Справа № 466/8544/24
Провадження № 1-кс/466/2556/24
У Х В А Л А

20 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

20 серпня 2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000780 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 29.05.2024 приблизно о 09:24 год., невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, шляхом зловживання довірою та обманом, зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авторизаційні дані до карткового рахунку № НОМЕР_2 з якого в подальшому із застосуванням ЕОМ, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 8000 грн. шляхом здійснення транзакцій на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. ІТС ІПНП 11258

01.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000780, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив, що 29.03.2024 до нього надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи підтверджує ОСОБА_5 транзакцію на інший номер, на що ОСОБА_5 відповів що ніяких, транзакцій не підтверджує. В подальшому, у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зайти не зміг, оскільки з невідомих ОСОБА_5 причин, пароль у додаток, та пін-код банківської карти був змінений. Ввечері цього ж дня, приблизно 21 год., ОСОБА_5 пішов до терміналу який знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на проспекті АДРЕСА_1 , для того щоб поповнити свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вставивши свою банківську карту у термінал та ввівши пін-код до банківської карти на екрані з`явилось повідомлення, що пін-код не вірний, тоді ОСОБА_5 вибрав функцію на терміналі про відновлення пін-коду. В цей момент, до ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 та з вказаного номера, ОСОБА_5 ввів останні три цифри щоб увійти в кабінет користувача. Після цього ОСОБА_5 переглянув історію платежів, своєї банківської карти і помітив списані кошти, підтвердження яким ОСОБА_5 не надавав. Тоді, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів оператору про подію яка викладена вище та оператором було заблоковано ОСОБА_6 банківські картки та акаунт, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно виписки із банку своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у кількості трьох транзакцій на загальну суму 8000 грн.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту розрахунку з банківськівської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, тому орган досудового розслідування просить суд надпти тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В судове засідання, призначене на 20.08.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали. та зняття з них грошових коштів

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали;

- історія авторизації по банківськівській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківськівській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2024 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1