печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № №0001724 від 22.07.2024.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001724 від 22.07.2024, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2 травня 2024 року у невстановленому досудовим розслідування місці, під час воєнного стану у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишньої працівниці Посольства Киргизької Республіки в Україні ( далі - Посольство) виник злочинний умисел, направлений на вимогу передачі чужого майна, а саме грошових коштів з погрозою розголошення відомостей про завгоспа-водія Посольства ОСОБА_6 та інших працівників Посольства, які останній бажав зберегти в таємниці.

2 травня 2024 року, ОСОБА_5 , вирішивши використати інформацію, отриману під час роботи в Посольстві для незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання в подальшому від ОСОБА_6 грошових коштів з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажав зберегти в таємниці, зателефонувала останньому та повідомила про свій наміри.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне вимагання грошових коштів, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань за попередньою змовою групою осіб, будучи обізнаною, що з 24.02.2022 на території України введений воєнний стан, ОСОБА_5 в період з 2 травня по 31 липня 2024 року, використовуючи власний обліковий запис в месенджері «WhatsApp» (з ідентифікаційними даними SIM-картки з номером НОМЕР_1 ), надіслала повідомлення на обліковий запис в месенджері «WhatsApp» зареєстрований за номером НОМЕР_2 , який використовував ОСОБА_6 про боргові зобов`язання перед нею, з погрозами оприлюднення широкому загалу компрометуючої інформації, що стала їй відома під час роботи в Посольстві, включаючи публікацію цієї інформації на загальнодоступних Інтернет-ресурсах та в засобах масової інформації, супроводжуючи повідомлення неодноразовими пред`явленнями протиправної вимоги передачі їй грошових коштів на загальну суму 6000 доларів США, за не оприлюднення вказаної інформації. Для створення реальної загрози в повідомленнях, ОСОБА_5 здійснювала натяки, яку саме компрометуючу інформацію планує розголосити та повідомила, що передача грошових коштів буде здійснюватися шляхом передачі грошових коштів через її довірену особу та шляхом перерахування грошових коштів на належний їй банківський рахунок за номером банківської картки НОМЕР_3 .

Так, 25 червня 2024 року орієнтовно о 13 годині 20 хвилин, ОСОБА_6 в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_5 , проте не був обізнаний у її злочинних намірах.

Так, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що еквівалентом, згідно з офіційним курсом НБУ станом на 25.07.2024 р. становить 41217 (сорок одна тисяча двохсот сімнадцять) гривень 4 (чотири) копійки. Після чого, ОСОБА_7 , утримуючи при собі вищезазначені 1000 доларів США, з закладу «NOIR» вийшов та попрямував у невідомому напрямку.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи отримувати повідомленнях в месенджері «WhatsApp» від ОСОБА_5 з погрозами щодо розголошення компрометуючої інформації відносно нього та інших працівників Посольства, яку б бажав зберегти в таємниці, реально сприймаючи ці погрози та побоюючись їх реалізації, 26 липня 2024 року о 15 годині 54 хвилини, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за вимогою ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 20000 (двадцять) тисяч гривень на банківський рахунок за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що належить останній.

Продовжуючи перебувати під моральним тиском ОСОБА_5 та отримувати від неї повідомлення в месенджері «WhatsApp» з погрозами щодо розголошення компрометуючої інформації відносно себе та інших працівників Посольства, яку б бажав зберегти в таємниці, ОСОБА_6 , реально сприймаючи погрози та побоюючись їх реалізації, 31 липня 2024 року о 12 годині 07 хвилини, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , за вимогою ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 12000 (дванадцять) тисяч гривень на банківський рахунок за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить останній.

Незаконно отриманим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд, чим завдала потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 73217 (сімдесят три тисячі двісті сімнадцять) гривень 4 (чотири) копійки.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, суми спричинених матеріальних збитків, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні юридичної особи в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 за період з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00.00 год. 16.10.2024, а саме до:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському (розрахунковому) рахунку платіжної банківської картки НОМЕР_3 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по по 00.00.00 год. 16.10.2024, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 01.04.2024 по 00.00.00 год. 16.10.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00.00 год. 16.10.2024;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00.00 год. 16.10.2024;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаним платіжним банківським карткам за період з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00.00 год. 16.10.2024;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00.00 год. 16.10.2024;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00.00 год. 16.10.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1