Справа № 459/2217/24
Провадження № 1-кс/459/1481/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

04.11.2024 дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 14.08.2024 близько 12 год невідома особа, під вигаданим приводом, спілкуючись за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 5092 грн, які останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , оскільки для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 14.08.2024 близько 12 год. невідома особа, під вигаданим приводом, спілкуючись за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 5092 грн, які останній добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 14.08.2024 в ході моніторигу додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній знайшов оголошення про продаж гідравлічного підйомника для двигуна, яке його зацікавило. Спілкуючись із продавцем, вони домовились про вартість підйомника у розмірі 3500 гривень, але з умовою, що грошові кошти ОСОБА_5 надішле одразу, і у той же день товар відправлять. В подальшому, спілкуючись із продавцем по номеру телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 з продавцем обговорили деталі і продавець у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслав номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 ОСОБА_6 , на яку 14.08.2024 ОСОБА_5 з належної йому банківської карти НОМЕР_4 о 12:08 перерахував грошові кошти у сумі 3500 грн., після чого надіслав продавцю квитанцію про оплату. Однак, приблизно через 3 години, продавець зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що знаходиться на пошті, та попросив оплатити доставку, оскільки підйомник великогабаритний та доставка складе 1600 грн, а він зі собою таких коштів не має. ОСОБА_5 погодився, тому о 16:58 знову здійснив переказ грошових коштів на вже вказану вище банківську карту в сумі 1592 грн, після чого перетелефонував продавцю та повідомив про це. Проте в подальшому жодної посилки на ім`я потерпілого створено не було, на повідомлення чи телефонні дзвінки продавець вже не відповідав.

Також в матеріалах справи містяться скріншоти переписки з невідомою особою, в яких зазначено номер картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_2 ОСОБА_6 .

Із копій платіжних інструкцій від 14.08.2024 вбачається, що було здійснено два перекази коштів на банківську карту № НОМЕР_2 на суму 5092 грн.

Дізнавач просить надати доступ до інформації та документів за операціями по банківській картці № НОМЕР_2 , оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 12 год 00 хв 14.08.2024 по дату постановлення ухвали, проте належного обґрунтування необхідності втручання за такий проміжок часу не наводить.

Слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий період часу являється неправомірним втручанням, а тому період надання тимчасового доступу слід обмежити з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати старший дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, з можливістю її копіювання та вилучення, за період, починаючи з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024;

- параметрів електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12 год 00 хв 14.08.2024 по 12 год 00 хв 15.08.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

В задоволенні решта клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1