Справа № 211/3194/24
Провадження № 1-кс/211/1115/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000162 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українизвернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 06.05.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №9105 від 06.05.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 04.05.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за доньку заявниці - ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 16462 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_5 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 16462 Грошові кошти на теперішній час не повернуті. В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: « 04.05.2024 року приблизно о 21.00 год., я знаходячись в дома. В цей момент мені на телефон в додатку «телеграм» надійшов дзвінок від номеру, а на заставці було фото моєї доньки ОСОБА_5 , тому я відразу взяла слухавку, однак зв`язок прирвався, а надалі від абонента «eien» в додатку «телеграм» мені надійшло смс повідомлення з проханням надіслати 16300 грн., так як у неї заблокована картка, а для розблокування треба зробити повернення коштів і що вона зараз на зв`язку з оператором і це треба зробити терміново і треба повідомити з якого банку я буду перераховувати кошти і скільки буде комісія. Я в свою чергу думаючи, що листуюсь зі своєю донькою нічого не підозрюючи, повідомила, що зможу наразі надіслати кошти через ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі мене запитали зможу я надіслали на ІНФОРМАЦІЯ_3 , я повідомила, що не зможу надіслати на даний рахунок, краще щоб мені надіслали номер картки. В послідуючому мені надіслали номер картки НОМЕР_1 і я надіслала на неї 16300 грн. (+ комісія 81,5 грн.). Дану операцію робила через комп`ютер і поки я його вмикала мене в переписці з даною особу весь час підгоняли, казали швидше, бо її чекають тут люди. Після того, як я перерахувала кошти, листування з абонентом «eien» в додатку «телеграм» пропав і мені перестали відповідати. Надалі я зателефонувала на номер своєї доньки ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) в додатку -телеграм», вона наразі перебуває за кордоном в Нідерландах, і запитала, чи отримала зона кошти, вона повідомила що коштів не отримувала і не прохала їх в мене, тоді я зрозуміла, що це були шахраї. Номер з якого мені телефонували_та, саме листування не збереглися. Таким чином даними протиправними діями завдано матеріального збитку на суму 16381,5 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , або оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_34 , лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; лейтенанту поліції ОСОБА_38 Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_39 ; лейтенанту поліції ОСОБА_40 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку №

НОМЕР_3 ) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписка руху грошових коштів під час зарахування та списання коштів з рахунку, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 09.09.2022 по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою:

АДРЕСА_1 ) відомостей, щодо інших рахунків, які відкриті у володільця карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а у разі наявності інших карткових рахунків надати по ним вище вказану інформацію.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1