У Х В А Л А

Іменем України

18 липня 2024 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене з керівником Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000112 від 06.02.2023,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання детектив зазначає, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

25.04.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами: повідомленням УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення; рапортами УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення; програмою що до сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням Дніпровської міської ради від 23.02.2022 за № 28/16; положенням про департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 30.03.2022 за № 10/19; договором постачання товару від 30.03.2023 за № 24 із додатками до нього; видатковою накладною від 03.04.2023 за № 114; платіжною інструкцією від 12.04.2024 за № 2; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 04.03.2024 за № 05/02/2024; протоколи допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; іншими матеріалами кримінального провадження, як самостійно, так і в їх сукупності.

25.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами: повідомленням УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України про вчинення кримінального правопорушення; рапортами УСР у Дніпропетровській області ДСР НП України щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення; програмою щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки, затвердженою рішенням Дніпровської міської ради від 23.02.2022 за № 28/16; положенням про департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради затвердженого рішенням Дніпровської міської ради від 30.03.2022 за № 10/19; посадовою інструкцією, затвердженою директором Департаменту 11.02.2022; договорами постачання товару від 24.05.2023 за № 28, від 29.05.2023 за № 30, від 29.05.2023 за № 31, від 05.06.2023 за № 32, від 12.06.2023 за № 33, від 12.06.2023 за № 34; видатковими накладними від 31.05.2023 за № 4618, від 08.06.2023 за № 4854, від 29.05.2023 за № 194, від 15.06.2023 за № 5193, від 06.07.2023 за № 6166, від 06.07.2023 за № 6164; платіжними інструкціями від 01.06.2023 за № 5, від 09.06.2023 за № 6 та № 22, від 30.05.2023 за № 4, від 29.06.2023 за № 7 та № 22, від 13.07.2023 за № 9, від 12.07.2023 за № 8, від 13.07.2023 за № 23; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 04.03.2024 за № 05/02/2024; протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; іншими матеріалами кримінального провадження, як самостійно, так і в їх сукупності.

Постановою першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 19.06.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.07.2024 включно.

Тримісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 25.07.2024, однак завершити його у цей термін не вбачається за можливе, оскільки у кримінальному провадженні не завершено виконання ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Враховуючи викладене детектив просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечив вказуючи на його необґрунтованість, вважав за можливе продовження строку досудового розслідування на 1 місяць. Також подав свої письмові заперечення на клопотання.

Підозрювані підтримали позицію свого захисника.

Вислухавши позицію учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 25.07.2024, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

-провести аналіз отриманих в УСБУ у Дніпропетровській області, у порядку тимчасового доступу, документів. Проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії надасть можливість підтвердити чи спростувати обставини вчинення підозрюваними діянь, в межах повідомленої підозри, а також встановити обставини вчинення інших кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в рамках цього кримінального провадження;

-здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТУ БЕБ у Полтавській області у порядку ст.ст. 159-165 КПК України;

-провести аналіз отриманих в ТУ БЕБ у Полтавській області, у порядку тимчасового доступу, документів. Проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії також надасть можливість підтвердити чи спростувати обставини вчинення підозрюваними діянь, в межах повідомленої підозри, а також встановити обставини вчинення інших кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в рамках цього кримінального провадження;

-у порядку ст. 93 КПК України отримати інформацію та документи щодо отримання ЗСУ товарно-матеріальних цінностей від департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Проведення зазначених слідчих (розшукових) дій надасть можливість підтвердити чи спростувати фінансово-господарські взаємовідносини Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради з підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями;

-отримати висновок аналітичного дослідження щодо телефонних з`єднань підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з іншими особами;

-здійснити розсекречення матеріалів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дії (протоколів проведення) та матеріалів, що стали підставою їх проведення (клопотання, рішення суду);

-здійснити розсекречення клопотань та рішень суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дії, розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дії;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій призначити та отримати висновки товарознавчих, фоноскопічних, економічних та інших експертиз;

-здійснити аналіз отриманих від Державної аудиторської служби України звіту «Про результати державного фінансового аудиту бюджету Дніпровської міської територіальної громади (бюджету міста Дніпро) за період з 01.01.2020 по 30.09.2023» та довідки «Про збір інформації в Департаменті громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради за період з 01.01.2020 по 30.09.2023». За результатами проведення аналізу, з метою підтвердження чи спростування висновків викладених у вказаних звіті та довідці, призначити відповідно судову економічну експертизу;

-проаналізувати отримані документи на предмет додаткових епізодів протиправної діяльності підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

-на підставі отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій документів повідомити підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про зміну повідомленої підозри;

-на підставі аналізу отриманих доказів встановити інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснюється в межах кримінального провадження, визначити роль кожного у їх вчиненні та обґрунтованість підстав повідомлення цим особам про підозру. Вказане надасть можливість забезпечити виконання основних завдань кримінального провадження;

-допитати представника потерпілого з приводу відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження;

-ознайомити сторону захисту та потерпілого з матеріалами досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України;

-скласти, вручити та направити до суду обвинувальний акт для розгляду його по суті.

Детективом доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування до 25.07.2024 з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 25.07.2024, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання детектива та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 25.10.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1