Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1625/24
Провадження №1-кс/542/247/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

04.09.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

30 серпня 2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 22 години 12 хвилини 29 серпня 2024 року по 04 годину 44 хвилину 30 серпня 2024 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8884 гривень, з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

За цим фактом 30.08.2024 відомості внесено до ЄРДР №0000215 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він відкрив банківську картку з № НОМЕР_1 , яка прив`язана до його абонентського номеру НОМЕР_2 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30 серпня 2024 року, близько 08 години, він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив операції по його банківській картці, які він не здійснював, а саме: 29.08.2024 о 22:12:48 поповнено мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 на суму 375 гривень; 29.08.2024 о 22:22:35 перераховано грошові кошти у сумі 1459 гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 ; 29.08.2024 о 23:37:55 перераховано грошові кошти у сумі 1700 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 ; 30.08.2024 о 02:37:48 перераховано грошові кошти у сумі 1700 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 ; 30.08.2024 о 03:58:10 перераховано грошові кошти у сумі 1550 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 ; 30.08.2024 о 04:43:51 перераховано грошові кошти у сумі 2100 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 .

Побачивши, що з його банківської картки були зняті грошові кошти, він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому заблокували банківську картку, у зв`язку з чим, він може зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с.19).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.18, 20-21).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що в період часу з 22 години 12 хвилини 29 серпня 2024 року по 04 годину 44 хвилину 30 серпня 2024 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 8884 гривень, з банківської картки з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 30.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.08.2024 року (а.с.9-10) вбачається, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він відкрив банківську картку з № НОМЕР_1 . На дану банківську картку йому надходить тільки заробітна плата. Його банківська картка з № НОМЕР_1 прив`язана до його абонентського номеру НОМЕР_2 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На рахунку даної банківської картки були грошові кошти у сумі 9732, 95 гривень.

30 серпня 2024 року, близько 08 години, він зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявив наступні операції по банківській картці, які він не здійснював, а саме: 29.08.2024 о 22:12:48 поповнено мобільний телефону з абонентським номером НОМЕР_3 на суму 375 гривень; 29.08.2024 о 22:22:35 перерахування грошових коштів у сумі 1459 гривень на банківську картку з № НОМЕР_4 ; 29.08.2024 о 23:37:55 перерахування грошових коштів у сумі 1700 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 ; 30.08.2024 о 02:37:48 перерахування грошових коштів у сумі 1700 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 ; 30.08.2024 о 03:58:10 перерахування грошових коштів у сумі 1550 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 ; 30.08.2024 о 04:43:51 перерахування грошових коштів у сумі 2100 гривень на банківську картку з № НОМЕР_5 . Тобто, з його банківської картки було перераховано кошти загальною сумою 8884 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих квитанцій (а.с.12-15) вбачається, що 29.08.2024 о 23:37 год., 30.08.2024 о 02:37 год., 30.08.2024 о 03:58 год., 30.08.2024 о 04:43 год. з карткового рахунку ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 1700 грн., 1700 грн., 1550 грн., 2100 грн., відповідно, на банківську картку № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІНФОРМАЦІЯ_5 банківська картка № НОМЕР_6 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (а.с.16).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), центральний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу), а саме:

- інформації про власника рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по рахунку № НОМЕР_5 про подальший рух коштів в сумі 1700 гривень отриманих 29.08.2024 о 23:37 годині, коштів в сумі 1700 гривень отриманих 30.08.2024 о 02:37 годині, коштів в сумі 1550 гривень отриманих 30.08.2024 о 03:58 годині, коштів в сумі 2100 гривень отриманих 30.08.2024 о 04:43 годині від ОСОБА_5 з банківської картки з № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно особи, яка отримала кошти.

Строк діїухвали встановити по 05.10.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1