Єдиний унікальний № 501/4905/24
Провадження № 1-кс/501/824/24
УХВАЛА

28 листопада 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000977 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського РУП 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.11.2024, приблизно о 20.10 год., невстановлена особа, шляхом використання фішингового посилання, відправленого з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особисті повідомлення на мобільний номер телефону заявниці ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) в додатку «Телеграм», по якому вона перейшла та ввела всі необхідні реквізити своєї банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 82 721 гривень, шляхом переведення останніх на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчим на підставі аналізу отриманої інформації з наданих потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 квитанцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по її рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також аналізу інших банківських документів, встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківський рахунок невстановленої особи (одержувач ОСОБА_6 ) за наступним номером НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, наразі виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів за наступним номером банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи який, невстановлена особа заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про її причетність до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою по картці та платіжними інструкціями.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000977 від 07.11.2024 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до 28.11.2024 р.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку за НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 жовтня 2024 року до 28.11.2024 р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 жовтня 2024 року до 28.11.2024 р.;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період часу починаючи з 01 жовтня 2024 року до 28.11.2024 р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15