Провадження № 1-кп/344/1125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря с/з ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська клопотання про закриття кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2024 року від Окружної прокуратури міста Івано-Франківська надійшло клопотання про закриття кримінального провадження № 0000013 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Як на підстави для закриття кримінального провадження, прокурор посилається на наступні обставини.

04 січня 2021 року до чергової частини Івано-Франківського ВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 03.01.2021 року невідома особа під приводом продажу ігрової консолі «Sony Playstation 5» на інтернет-сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами потерпілого та вчинила крадіжку із банківської карти НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій:

05 січня 2021 року у порядку ст.40-1 КПК України надано доручення оперативному підрозділу щодо проведення допиту потерпілого ОСОБА_4

07 січня 2021 року надійшли матеріали виконаного доручення. Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 03.01.2021 близько 18:30 год на інтернет-платформі «ОЛХ» він побачив оголошення про продаж ігрової приставки марки «Sony Playstation 5» за ціною 14000 гривень. В подальшому ОСОБА_4 написав продавцю на ім`я ОСОБА_5 повідомлення в ОСОБА_6 щодо наміру придбати зазначений товар. Після цього ОСОБА_4 натиснув на кнопку «купити», та йому надійшло СМС-повідомлення, що платіж буде підтверджено, але через нестачу грошових коштів будуть списані кредитні, після чого ОСОБА_7 скасував операцію.

Надалі, 03.01.2021 близько 19:23 год після поповнення свого банківського рахунку, ОСОБА_7 оформив замовлення з доставкою та оплатив операцію на суму 14026 гривень. Тоді о 19:25 год ОСОБА_7 надійшло повідомлення від ОЛХ про те, що замовлення в обробці, о 19:29 год надійшло повідомлення про те, що операція заморожена, та о 19:36 год кошти було повернено на рахунок ОСОБА_7 .

Після цього надійшло повідомлення про те, що необхідно перейти в чат за посиланням: uapay.me/xw15L, перейшовши за яким під час спілкування в чаті olx.ua.shopping/support було повідомлено, що його угода відхилена, оскільки акаунт визнаний як ненадійний та що він не пройшов аунтифікацію облікового запису, у зв`язку з цим дану операцію потрібно завершити вручну, заповнивши форму. Перейшовши за вказаною формою, та заповнивши дані банківської картки: номер банківської картки, СVV код та термін дії картки, ОСОБА_7 підтвердив операцію та у нього списало із банківської картки 13700 гривень, на що в чаті повідомили, що з нього гроші списано та що необхідно очікувати відправлення протягом 12 годин. У подальшому ОСОБА_7 , надійшов ще один код, ввівши який із його банківської картки було списано 14287 гривень, та згодом дві транзакції по 14858 гривень.

На вимогу ОСОБА_7 повернути йому зазначені грошові кошти, йому було повідомлено, що грошові кошти йому будуть повернуті через годину, однак після години очікування гроші повернуті не були, а посилання на чат було видалено.

12 січня 2021 року прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_7 НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_1 ), із якого списано грошові кошти.

19 січня 2021 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до АТ «Універсал Банк».

15 березня 2021 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк». Вивченням вказаної інформації встановлено здійснення ряду переказів із банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , зокрема 03.01.2021 о 20:25 год в сумі 13750 гривень, 03.01.2021 о 23:20 год в сумі 14287,05 гривень, 04.01.2021 о 00:09 год в сумі 14858,48 гривень, 04.01.2021 о 00:22 год в сумі 14858,48 гривень.

06 квітня 2021 року прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до, речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» по банківській картці № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ із банківської картки потерпілого.

07 квітня 2021 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до АТ «Універсал Банк».

13 травня 2021 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк». Вивченням вказаної інформації встановлено здійснення переказу на банківську картку НОМЕР_4 , зокрема 05.01.2021 о 07:48 год в сумі 5151 гривень; перерахування за допомогою платіжної системи IPAY.UA, зокрема 03.01.2021 о 23:25:15 год у сумі 13720,8 гривень; перерахування за допомогою платіжної системи EASYPAY, зокрема 03.01.2021 о 20:28:33 год год у сумі 19296 гривень.

16 червня 2021 року дізнавачем сектору дізнання прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.І ст.284 КІЖ України у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.

23 вересня 2021 року заступником керівника Окружної прокуратури міста Івано-Франківська зазначену вище постанову дізнавача сектору дізнання скасовано.

31 січня 2024 року дізнавачем за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк» по банківській картці № НОМЕР_4 , на яку було здійснено переказ із банківсько картки № НОМЕР_3 .

05 лютого 2024 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до АТ «Універсал Банк».

01 лютого 2024 року у порядку ст. 93 КПК України скеровано запит до ТОВ «Універсальні платіжні доручення» щодо надання інформації по транзакції, відповідно до якої 03.01.2021 о 23:25:15 год здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13720,8 гривень із банківської картки НОМЕР_3 . 18 березня 2024 року отримано відповідь, відповідно до якої зазначена інформація не може бути надана у зв`язку з тим, що запитувані відомості є інформацією із обмеженим доступом.

13 березня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Універсал Банк». Вивченням вказаної інформації встановлено здійснення ряду розрахунків за допомогою вказаної банківської картки на онлайн платформах та у магазинах.

18 березня 2024 року дізнавачем за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Універсальні платіжні доручення» щодо надання інформації по транзакції, відповідно до якої 03.01.2021 о 23:25:15 год здійснено перерахування грошових коштів у сумі 13720,8 гривень із банківської картки НОМЕР_3 .

20 березня 2024 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до ТОВ «Універсальні платіжні доручення».

25 березня 2024 року отримано відповідь №53, про те, що 03.01.2021 о 23:25:14 год із банківської картки № НОМЕР_3 списано 17720,8 гривень, а на банківську картку НОМЕР_5 зараховано грошові кошти у сумі 13580 гривень.

01 квітня 2024 року дізнавачем за погодженням з прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT «Таскомбанк» по банківській картці НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ із банківської картки № НОМЕР_3 .

04 квітня 2024 року вказане клопотання задоволено та слідчим суддею Івано-Франківського міського суду винесено відповідну ухвалу, яку скеровано для виконання до AT «Таскомбанк».

03 травня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Таскомбанк». Вивченням вказаної інформації встановлено 03.01.2021 о 23:35 год здійснення переказу3 в сумі 13580 гривень (переказ коштів через банкомат/термінал №W0000027, НОМЕР_6 , IHOR НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Kyiv, НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , Kyiv, НОМЕР_11 ).

Наданням ряду запитів щодо перевірки по системі АРКАН ОСОБА_7 , останній виїхав за межі України 17.12.2022 через пункт пропуску «Рава Руська».

Таким чином, в ході досудового розслідування вжито всіх заходів для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та здобуто достатньо фактичних даних, що дозволяють у визначеному законом порядку прийняти законне процесуальне рішення, проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на розкриття факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка б могла вчинити дане кримінальне правопорушення, однак позитивного результату здобуто не було.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Вказав, що в ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів, передбачених ст.91 КПК України, із встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій та проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.

Згідно п.3-1 ч.1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Відповідно до п.1-1 ч.2 ст. 284 та абз. 4 ч.4 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої п.3-1 частини першої цієї статті. Закриття кримінального провадження з підстави передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

З наведених вище норм слідує, що кримінальне провадження закривається на підставі п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України лише судом за клопотанням прокурора, яке він подає самостійно чи за ініціативи інших учасників кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Враховуючи, те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за який, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з дня вчинення кримінального правопорушення (03.01.2021 року) минув зазначений строк, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Питання про речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 284 п. 3-1 ч. 1, ст. 284 п. 1-1 ч. 2, ст. 314 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Івано-Франківська про закриття кримінального провадження на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України задовольнити.

Закрити кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000013 від 05.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, на підставі п.3-1 ч.1, п.1-1 ч.2 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази:

- оптичний носій інформації на якому наявна інформація АТ «Універсал Банк», що зберігається при матеріалах провадження (а.с.87) зберігати при матеріалах провадження;

- оптичний носій інформації на якому наявна інформація АТ «Таскомбанк», що зберігається при матеріалах провадження (а.с.123) зберігати при матеріалах провадження;

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвалу може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_8