печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за відповідними видами співучасті, передбаченими ст. 27 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факт створення та функціонування на території України злочинної організації під керівництвом кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , до якої увійшли його довірені особи із числа службових осіб підконтрольних йому підприємств, а також інші невстановлені на теперішній час особи з числа працівників правоохоронних органів серед службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Діяльність вказаної злочинної організації була спрямована на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від сплати податків шляхом порушення вимог податкового законодавства у період 2022-2023 років, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму понад 1,2 млрд грн, створення умов для доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до стійкої фінансової неспроможності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі на суму понад 2 млрд грн, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на загальну суму більше 991 млн грн, шляхом придбання нерухомого майна, елітних автомобілів.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження перевіряються обставині умисного доведення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до стійкої фінансової неспроможності шляхом вчинення службовими особами державного підприємства дій по нереєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкових накладних, що тягне за собою нарахування пені та штрафів, не проведення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 належних розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надані послуги, умисного невжиття службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заходів щодо реального стягнення існуючих боргів, що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов`язань та несплати податків до бюджетів різних рівнів, що призвело до великої матеріальної шкоди державі на суму 2 194 097 442,88 грн.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів за період з 05.01.2021 по 12.06.2024, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та податкового органу щодо формування офіційної податкової звітності в паперовому та електронному вигляді;

- документи щодо претензійної роботи службових осіб податкового органу про відшкодування заборгованості по сплаті податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- список працівників, задіяних у проведенні претензійної роботи про відшкодування заборгованості по сплаті податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- податкову справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- накази щодо призначення податкових керуючих за відповідний період;

- податкові вимоги з детальним розрахунками сум податкового боргу з доказами направлення та вручення; рішення керівника ДПІ про опис майна; акти опису, акти відмови від підпису, акти не допуску до опису майна; листи до власника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , тощо); листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо погашення боргу (вхідна/вихідна коресподенція);

- звернення до суду, щодо накладення адміністративного арешту з наданням копій підтверджуючих документів, документи, які надавались до суду;

- звернення до суду щодо визнання банкротом, з наданням копій підтверджуючих документів, документів, які надавались до суду;

- документів податкового органу, щодо розшуку активів для погашення податкового боргу ДП; акти перевірок з усіма додатками; документи які підтверджують факт вручення актів; податкові повідомлення-рішення з розрахунком штрафних (фінансових) санкцій, вручення їх, оскарження, тощо;

- інші документи, які містять інформацію, щодо роботи по стягненню заборгованості з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до бюджету України.

- накази про призначення, посадові інструкцій (функціональні/службові обов`язки), накази про відпустки/відрядження, інші документів, що регламентують відповідальність службових осіб, особові справи осіб, які здійснювали упродовж у період з 05.01.2021 по 12.06.2024 роботу з прийому офіційної податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її облік, контроль та претензійну роботу щодо погашення податкового боргу.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26962/24-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1