печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000091 від 27.01.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000091 від 27.01.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091, розпочатому 27.01.2023 за фактом можливої державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, зокрема, надання іноземній державі та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинених групою осіб у особливо великих розмірах та здійснення фінансово-господарських операцій з коштами та майном, одержаними злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, маскування їх походження, джерела та місцезнаходження.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, серед іншого, перевіряються обставини за яких у 2014 році громадянин України, колишній депутат Верховної Ради України ОСОБА_4 , спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) кінцевим бенефіціаром якого він являється, після анексії рф АР Крим, бажаючи продовжувати контролювати господарську діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) на тимчасово окупованій території та отримувати незаконні прибутки від його діяльності, здійснили передачу акцій, активів та майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) до української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) у розмірі 12,5% та кіпрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер НОМЕР_4 , м. Нікосія, Кіпр) у розмірі 87,5%, засновником якої із 100% долею став рідний брат ОСОБА_4 - громадянин рф ОСОБА_5 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що у 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) структурно увійшло до єдиної групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого також являвся ОСОБА_4 .

Після чого, спільно із окупаційною владою, формально вивівши у 2014 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) з-під сфери управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), сприяли ухваленню рішення щодо реєстрації українського підприємства за законодавством рф, зі зміненою назвою АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації - 30.12.2014).

АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неодноразово виконувало поставки матеріалів для російських державних підприємств, чим забезпечувало спорудження інфраструктурних об`єктів військово-промислового комплексу рф, зокрема: траса «Тавриди» (постачання інертних матеріалів для будівництва дорожнього полотна сполученням Керч-Сімферополь-Севастополь), Керченський міст (постачання з 2014 року вапняку для будівництва мосту із використанням власного транспортно-навантажувального центру - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також аеропорти «Бельбек» та «Сімферополь», військово-патріотичний парк культури та відпочинку збройних сил рф «Патріот» Південного військового округу в Севастополі (безоплатне надання будівельних матеріалів у 2020 році на суму 600 тис руб, а в 2021 - виділено понад 230 тон будівельних матеріалів, вироблених на підприємстві).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), спільно із кінцевим бенефіціарним власником (контролером), ймовірно сприяли незаконній реєстрації українського підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за законодавством країни-агресора рф, добровільно передали у фактичне володіння окупаційної влади активи та майно останнього, що може свідчити про матеріальне забезпечення країни-агресора рф, а саме контролюючи подальшу діяльність цього підприємства продовжували фінансувати окупаційну владу шляхом матеріального забезпечення будівництва військових об`єктів та об`єктів, що сприяло зміненню кордонів України, а також шляхом сплати податків до бюджету країни-агресора рф на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, що може свідчити про надання допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 360/2012 від 29.05.2012 за «визначні заслуги перед Україною» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прийнято до громадянства України.

Для досягнення мети цього кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно отримати документи на підставі яких ОСОБА_4 , народного депутата України VII, VIII та IX скликання (2013 - 2022 роки), прийнято до громадянства України, заяви про прийняття до громадянства України, зобов`язання припинити іноземне громадянство, подання на ім`я Президента України, центрального органу виконавчої влади України про те, що особа має визначні заслуги перед Україною або що прийняття особи до громадянства України становить державний інтерес для України та інші документи, визначені Законом України «Про громадянство України».

Вказане можливо здійснити шляхом ознайомлення із матеріалами справи про прийняття до громадянства України ОСОБА_4 , яка як встановлено під час досудового розслідування, містяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, що містяться у матеріалами справи про прийняття до громадянства України ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000091, розпочатого 27.01.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться в матеріалах справи про прийняття до громадянства України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити належним чином засвідченні копії документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29075/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1