Справа № 159/6467/24
Провадження № 1-кп/159/668/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

під головуванням судді ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

розглянувши в залі судових засідань Ковельського міськрайонного суду Волинської області у відкритому підготовчому судовомузасіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 06.09.2024 року, та долучені до нього матеріали про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Буцинь Старовижівського району Волинської області, українця, громадянина України, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , фактично проживаючого по АДРЕСА_2 , з середньою освітою (незакінчена вища), одруженого, студента 5-го курсу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, учасника бойових дій, раніше не судимого,

у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання - фізичною особою-підприємцем, не маючи ліцензії на зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю підакцизними товарами, у тому числі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, якими визначено порядок обігу підакцизних товарів, до яких, відповідно до п.215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відносяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно придбав, транспортував, зберігав з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари - одноразові електронні сигарети, в яких використовуються рідини для електронних сигарет, а також збув ці товари.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, в лютому 2024 року(точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в м. Ковель Волинської області (точного місця та адреси під час досудового розслідування не встановлено) незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_6 незаконно виготовлені підакцизні товари - одноразові електронні сигарети, в яких містяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: картриджі для електронних сигарет марки «HHCP» в кількості 11 (одинадцяти) штук, з наявністю рідин об`ємом 1 мл. в кожному; електронні сигарети марки «CANNIO» в кількості 6 (шести) штук, з наявністю рідин об`ємом 1 мл. в кожній; електронні сигарети марки «CANA PUFF» в кількості 2 (дві) штуки, з рідиною об`ємом 1 мл. в кожній; електронні сигарети марки «Premium Vape 2 ml Cerry Cola 500 puffs» в кількості 12 (дванадцяти) штук, з наявністю рідин об`ємом 2 мл. в кожній.

Відразу після придбання вказаних підакцизних товарів, ОСОБА_4 транспортував зазначений товар при собі за допомогою місцевого маршрутного транспорту до місця власного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту.

З метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_4 , близько 14 год. 00 хв., 03.04.2024 року переніс при собі незаконно виготовлений підакцизний товар - електронну сигарету марки «Premium Vape 2 ml Cerry Cola 500 puffs», в якій містилась рідина яка використовується в електронних сигаретах,з місця власного проживання, що за вищевказаною адресою, до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» в м. Ковель (адреса відділення: Волинська область, м. Ковель, вул. Театральна, 18). Після чого, ОСОБА_4 перебуваючи у вказаному відділенні товариства, о 14 год. 42 хв. здійснив відправлення зазначеного підакцизного товару, вартістю 4100,00 грн., накладним платежем на ім`я ОСОБА_7 з використанням функції накладного платежу (тобто розрахунок за товар при отриманні покупцем). Таким чином, ОСОБА_4 вчинив збут зазначеного незаконно виготовленого підакцизного товару.

З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 , 09.05.2024 року працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою проживання останнього, а саме: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари - одноразові електронні сигарети, в яких містяться рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: картриджі для електронних сигарет марки «HHCP» в кількості 11 (одинадцяти) штук, з наявністю рідин об`ємом 1 мл. в кожному; електронні сигарети марки «CANNIO» в кількості 6 (шести) штук, з наявністю рідин об`ємом 1 мл. в кожній; електронні сигарети марки «CANA PUFF» в кількості 2 (дві) штуки, з рідиною об`ємом 1 мл. в кожній; електронні сигарети марки «Premium Vape 2 ml Cerry Cola 500 puffs» в кількості 11 (одинадцяти) штук, з наявністю рідин об`ємом 2 мл. в кожній.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у незаконному придбанні, транспортуванні, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також у збуті цихтоварів, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання - фізичною особою-підприємцем, не маючи ліцензії на зберігання чи оптову/роздрібну торгівлю підакцизними товарами, у тому числі рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, 03.04.2024 року незаконно збув незаконно виготовлений підакцизний товар - електронну сигарету марки «Premium Vape 2 ml Cerry Cola 500 puffs», в якій містилась рідина, яка використовується в електронних сигаретах,ОСОБА_7 за кошти в сумі 4100,00 грн., які в подальшому використав для власних потреб.

Так, ОСОБА_4 в лютому 2024 року(точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи в м. Ковель Волинської області (точного місця та адреси під час досудового розслідування не встановлено) незаконно придбав з метою збуту у ОСОБА_6 вищевказаний незаконно виготовлений підакцизний товар.

Відразу після придбання вказаного підакцизного товару, ОСОБА_4 транспортував зазначений товар при собі за допомогою місцевого маршрутного транспорту до місця власного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою збуту.

Після чого, ОСОБА_4 , фактично володіючи незаконно виготовленим підакцизним товаром (майно, яке одержане злочинним шляхом), близько 14 год. 00 хв. 03.04.2024 року переніс при собі незаконно виготовлений підакцизний товар - електронну сигарету марки «Premium Vape 2 ml Cerry Cola 500 puffs», в якій містилась рідина, яка використовується в електронних сигаретах,з місця власного проживання, що за вищевказаною адресою, до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» в м. Ковель (адреса відділення: Волинська область, м. Ковель, вул. Театральна, 18). Після чого, ОСОБА_4 , перебуваючи у вказаному відділенні товариства, о 14 год. 42 хв. здійснив відправлення зазначеного підакцизного товару, вартістю 4100,00 грн., накладним платежем на ім`я ОСОБА_7 , з використанням функції накладного платежу (тобто розрахунок за товар при отриманні покупцем).

04.04.2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у відділенні № 2 ТОВ «Нова Пошта» в м. Ковель (адреса відділення: Волинська область, м. Ковель, вул. Театральна, 18), за допомогою послуги «NovaPay», отримав грошові кошти в сумі 4100,00 грн. від збуту ОСОБА_7 вищевказаного незаконно виготовленого підакцизного товару.

Цього ж дня, ОСОБА_4 вищевказані кошти, одержані злочинним шляхом, витратив для власних потреб, а саме - придбав пальне для заправки автомобіля та продукти харчування.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у незаконному набутті та отриманні можливості користуватись і розпоряджатись майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та в подальшому здійсненні фінансових операцій з вказаним майном, яке було одержане злочинним шляхом, вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

До початку підготовчого судового засідання між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000030, та обвинуваченим ОСОБА_4 20 вересня 2024 року укладено угоду про визнання винуватості.

За змістом даної угоди, обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчинені вказаних кримінальних правопорушень (злочинів), не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень в обсязі підозри у судовому провадженні.

Сторонами угоди погоджена кваліфікація інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, яка не підлягає подальшому оспорюванню.

Сторони угоди погоджуються, що обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину. Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , відсутні.

Сторони погоджуються на призначення наступного покарання ОСОБА_4 : за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, - штраф в розмірі 5400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 91800,00 грн., з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів строком на два роки, без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 91800,00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на два роки, без конфіскації майна. Крім цього, сторони угоди погоджуються на застосування відповідно до положень ст. 96-1, ч. 2 ст. 96-2 КК України спеціальної конфіскації грошової суми - 4100,00 грн. із готівкових коштів 86500,00 грн., вилучених 09.05.2024 року у ОСОБА_4 за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Підставами застосування положень ст. 69 КК України при призначенні покарання ОСОБА_4 сторони угоди вважають: щире каяття у вчиненому; активне сприяння розкриттю злочину; повне та беззастережне визнання вини; відсутність заподіяних злочинами збитків; учасник бойових дій (посвідчення № 855432 від 07.12.2023); майстер спорту України.

В угоді також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, заслухавши учасників судового провадження та перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до положень ч.ч. 2, 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Частиною 5 ст. 469 КПК України передбачено, що укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Згідно вимог п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Судом встановлено, що кримінальні правопорушення (злочини), у вчиненні яких ОСОБА_4 визнає себе винуватим, є нетяжким та тяжким злочинами відповідно (ст. 12 КК України). Правову кваліфікацію кримінальних правопорушень органами досудового розслідування здійснено правильно.

Угоду про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_4 про підозру.

Потерпілих у даному кримінальному провадженні немає.

Міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає правилам призначення більш м`якого виду покарань, ніж передбачені санкціями ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України та з урахуванням вимог ст. 99 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого сторонами покарання.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, а також усвідомлює наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Судом встановлено, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України, її умови не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, що не заперечував в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 . В суду відсутні обґрунтовані і достатні підстави вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Запобіжні заходи під час досудового розслідування щодо ОСОБА_4 не застосовувались.

Цивільного позову не заявлено.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню, пов`язані із залученням експертів для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» в сумі 6058,24 грн., у відповідності до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з обвинуваченого в дохід держави.

Арешт, накладений на майно (речові докази) відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.05.2024 року підлягає скасуванню з подальшим вирішенням долі цих речових доказів у відповідності до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, 4100,00 грн. із готівкових коштів 86500,00 грн., вилучених 09.05.2024 року у ОСОБА_4 за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , підлягають спеціальній конфіскації.

Керуючись ст.ст. 369, 370, 373, 374, 472-475 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Затвердити Угоду про визнання винуватості від 20 вересня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000030 від 06.09.2024 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 204КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді штрафу в розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одну тисячу вісімсот) грн. 00 коп., з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень (злочинів), шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одну тисячу вісімсот) грн. 00 коп., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією підакцизних товарів, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

Грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) грн. 00 коп., із числа готівкових грошових коштів в сумі 86500 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., вилучених 09.05.2024 року у ОСОБА_4 за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , - конфіскувати в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави процесуальні витрати в сумі 6058 (шість тисяч п`ятдесят вісім) грн. 24 коп. за проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів».

Арешт, накладений на майно (речові докази) відповідно до ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.05.2024 року, - скасувати.

Речові докази:

-електронну сигарету «Premium Vape 2 ml Cerry Cola 500 puffs», яку передано на зберігання до камери схову речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), - конфіскувати та знищити;

-фірмовий пакет ТОВ "Нова Пей" з наклейкою; квитанцію ТОВ "Нова Пей" до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_1 ; фіскальний чек ТОВ "Нова Пей" про переказ коштів фізичній особі, які передано на зберігання до камери схову речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), - залишити при матеріалах кримінального провадження;

-готівкові грошові кошти в сумі 82400 (вісімдесят дві тисячі чотириста) грн. 00 коп.; 1000 (одну тисячу) Євро; 1000 (одну тисячу) доларів США; ноутбук сірого кольору марки «ASUS» (model M515D SN: M4N0CV05998914A), упакований до сумки сірого кольору; телефон мобільний марки «IPHONE 13 PRO» (IMEI НОМЕР_2 ); телефон мобільний марки «IPHONE 5 SE»; телефон мобільний марки «NOKIA» (Model RM-969) (IMEI1 НОМЕР_3 ); телефон мобільний марки «NOMI» I188S (IMEI1 НОМЕР_4 ); банківські картки «MONOBANK» № НОМЕР_5 , «А-Банк» № НОМЕР_6 , «Приватбанк» № НОМЕР_7 , «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; сім-карти операторів мобільного зв`язку «Водафон» з телефонними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також № НОМЕР_12 та мобільного оператора «Лайфсел» з телефонними номерами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; документи та чисті аркуші паперу з відтиском печатки ПП «Трейд Енд Компані» () на 11 аркушах; безпілотний літальний апарат «DJI» (Model GL200A, серійний номер НОМЕР_16 ) в комплекті з пультом керування та двома акумуляторами, упакований в сумку чорного кольору; термопринтер етикеток XP-420B (серійний номер НОМЕР_17 ), які були вилучені 09.05.2024 року у ОСОБА_4 за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , та які передано на зберігання до камери схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), - повернути ОСОБА_4 ;

-пакувальні матеріали (поліетиленові пакети з маркуванням оператора «Нова Пошта», паперові пакети, упаковки від продукції, пакети з фольги), візитівки, термоетикетки; акумулятори до пристроїв для паріння «CCELL M3 PLUS» в кількості 8 (вісім) штук; картриджі для пристроїв для паріння з рідиною «HHCP» об`ємом 1 мл в кількості 11 (одинадцять) штук; пристрій для паріння з рідиною «CANNIO» об`ємом 1 мл в кількості 6 (шість) штук; пристрій для паріння з рідиною «CANA PUFF HHC-P» об`ємом 1 мл в кількості 2 (дві) штуки; пусті упаковки від пристроїв для паріння «HHC» в кількості 2 (дві) штуки; печиво «HHC COOKIES» в кількості 1 (одна) коробка, яка містить 10 (десять) штук печива; електронні сигарети марки «ННС Р Premium Vape www.CBDGROUP.CZ 20% HHCP 2 ml 500 puffs», в асортименті, в кількості 11 штук, які передано на зберігання до камери схову речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), - знищити;

-відправлення через оператора «Нова Пошта» в кількості 2 (двох) штук з ТТН 8453 та ТТН 6811, які передано на зберігання до камери схову речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Головуючий ОСОБА_1