Справа № 583/5222/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000944 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

19.11.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та банківській картці № НОМЕР_2 у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024. Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що Охтирським РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, щодо незаконного списання 12.10.2024 близько 15.00 год. грошових коштів у сумі 36633,00 грн. з його банківської карти. Встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в розмірі 29000,00 грн перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 7000,00 грн на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Слідча зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: - користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін.), якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024; - часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024, із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів; - у разі перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год.18.11.2024; - користувача банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін.), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024; - часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024, із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів; - у разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період часу з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000944 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування з належних потерпілому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000944 від 15.10.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:

- користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін.), якій належить банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024;

- часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024, із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

- у разі перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год.18.11.2024;

- користувача банківської карти № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін.), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024;

- часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024, із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів;

- у разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача у період часу з 00.01 год. 11.10.2024 по 23.59 год. 18.11.2024,

які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1