Справа № 342/385/24
Провадження № 1-кс/342/64/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000022 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 поступила протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , яка являється ФОП, власницею магазину Квіти, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 02.03.2024 переглядаючи стрічку в додатку Інстаграм, знайшла оголошення з оптового продажу квітів Happy_flowers life, та в подальшому домовилася із продавцем про купівлю квітів у великій кількості, після обговорення умов купівлі цього ж дня о 12:49 год та 14:50 год, здійснила два перекази грошових коштів на загальну суму 27 765 грн на банківську карту продавця № НОМЕР_2 , однак після переказу коштів, контакт із продавцем було втрачено, грошові кошти не повернуто, доставка квітів не відбулася.02 вересня 2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит для отримання інформації по банківській картці НОМЕР_2 . Однак, згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що запитувана інформація становить банківську таємницю. Враховуючи вище викладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_2 у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична за адреса АДРЕСА_3 ; в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024 року з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме хто заволодів шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці. Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Відповідно до закону від 15 березня 2022 року №2137-IX Перехідні положення КПК були доповнені пунктом 20-7, який передбачає, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури. Однак, Верховною Радою України 14.04.2022 внесено зміну до Розділу ІХ1 «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» Кримінально процесуального кодексу України, а саме стаття 615 КПК України була викладена у новій редакції, в якій у п. 2 ч. 1 вказує, що у випадку відсутності об`єктивної можливість виконання слідчим суддею повноважень, такі повноваження дозволяються виконувати керівнику відповідного органу прокуратури. Згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», Івано-Франківська область не відноситься до територій на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. В зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 40, 40-1, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, дізнавач просила Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична за адреса АДРЕСА_3 та зобов`язати представників вказаного банку надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та членам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки емітованої вказаним банком номер НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Прокурор Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 та дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 подали до суду заяви, в яких просили розгляд даного клопотання проводити без їх участі, клопотання підтримують.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з кримінального провадження № 0000022 від 05.03.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Обставинами вчинення кримінального правопорушення вказано: 04.03.2024 поступила протокол заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , яка являється ФОП, власницею магазину Квіти, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , про те, що 02.03.2024 переглядаючи стрічку в додатку Інстаграм, знайшла оголошення з оптового продажу квітів Happy_flowers life, та в подальшому домовилася із продавцем про купівлю квітів у великій кількості, після обговорення умов купівлі цього ж дня о 12:49 год та 14:50 год, здійснила два перекази грошових коштів на загальну суму 27 765 грн на банківську карту продавця № НОМЕР_2 , однак після переказу коштів, контакт із продавцем було втрачено, грошові кошти не повернуто, доставка квітів не відбулася.

Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Слідчі / дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокури, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05 березня 2024 року, слідує, що 02 березня 2024 року близько 12:30 год. вона переглядала сторінку соціальної мережі «Інстаграм» та знайшла сторінку під назвою квітів ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знаходилося оголошення про продаж тюльпанів до 8 березня, та в подальшому домовилася із продавцем про купівлю квітів у великій кількості, після обговорення умов купівлі цього ж дня о 12:49 год та 14:50 год, здійснила два перекази грошових коштів на загальну суму 27 765 грн на банківську карту продавця № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , однак після переказу коштів, контакт із продавцем було втрачено, оскільки в соціальній мережі інстаграм її було заблоковано, грошові кошти не повернуто, доставка квітів не відбулася.

Копіями платіжних інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , доводиться, що ОСОБА_5 здійснила переказ власних коштів із свого рахунку НОМЕР_6 на рахунок отримувача НОМЕР_7 (надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ): 02.03.2024 о 12:49 на суму 20000 грн (комісія 100 грн); 02.03.2024 о 14:50 на суму 7675 грн (комісія 38,38 грн).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№26735109.1 від 27.08.2024 встановлено, що на запит дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст. сержанта поліції ОСОБА_3 щодо розкриття банківської таємниці та надання інформації щодо банківської картки номер № НОМЕР_2 , надано відповідь, в якій зазначено, що згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформаціющодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановленняобставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000022 від 05.03.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувану інформацію, як без надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить інформацію яка становить охоронювану законом таємницю, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та членам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема, щодо банківських операцій та власника банківської картки, емітованої вказаним банком номер НОМЕР_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 02.03.2024 по 02.05.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копії зазначених вище документів в електронному та/або паперовому вигляді покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1