Справа № 947/4113/24
Провадження № 1-кс/947/9544/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001609 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001609 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа та/або група осіб діючи ймовірно за попередньою змовою, здійснили заволодіння об`єктом, об`єктами нерухомого майна який розташований за адресою: міст АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа видаючи себе ОСОБА_5 16.06.2023 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної кантори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 уклала із ОСОБА_7 , договір купівлі продажу апартаментів № 2012 належать продавцю згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.12.2018 року, індексний номер витягу: 150272137. Реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 18.12.2018 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, номер запису про право власності : 29544194.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 із 08.10.2021 року перебуває за кордоном та правочинів щодо майна не здійснювала.

Таким чином встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа яка використовує анкетні данні: « ОСОБА_5 » ймовірно надавши приватному нотаріусу ОМНО недостовірні та/або завідомо неправдиві данні та/або документи, шляхом оману заволоділа об`єктом нерухомого майна який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому ОСОБА_7 вчинила ряд правочинів з майно.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 року що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір позики зареєстрований у реєстрі за №2726, відповідно до умов якого ПОЗИКОДАВЕЦЬ: громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передав а позичальник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , прийняла у власність грошові кошти в сумі 99 750,00 доларів США (Дев`яносто дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят доларів США 00 центів), що є еквівалентом суми 3 765 562,50 гривень (Три мільйона сімсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят дві гривні 50 копійок) за готівковим курсом продажу доларів США в відділеннях AT «ПУМБ» (1 долар США = 37,75 гривень), без нарахування процентів.

Разом із тим, 10.08.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено договір іпотеки зареєстрований у реєстрі за №2727, 2728, відповідно до умов якого іпотекодавець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 передає а Іпотекодержатель ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від імені якого на підставі довіреності діяв громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приймає в іпотеку наступне нерухоме майно:апартаменти 2012 (дві тисячі дванадцять), загальною площею 198,6 кв.м, що знаходиться заадресою: АДРЕСА_1 ).

Так, згідно відповіді посадових осіб ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ „МОРСЬКА СИМФОНІЯ» Код від 26.12.2023№26/12 встановлено, що ОСОБА_7 як власник приміщення №2012 16.06.2023 року уклала договір №2012 про надання послуг з управляння комплексом.

Окрім того, в ході досудового розслідування 21.06.2024 до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява представника ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД код ЄРДПОУ 32428789 адвоката ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , в якій вказує, що невстановлена особа приблизно 17.04.2023 року у невстановленому місці в межах міста Одеси, шляхом оману здійснила заволодіння приміщеннями АДРЕСА_5 чим спричинила майнову шкоду сума якої встановлюється.

Також, 21.06.2024 року до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява представника ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_6 ) адвоката ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій вказує, що невстановлена особа приблизно 10.10.2023 року у невстановленому місці в межах міста Одеси, шляхом оману здійснила заволодіння приміщеннями АДРЕСА_7 чим спричинила майнову шкоду сума якої встановлюється.

Разом із тим, досудовим розслідуванням встановлено, наявність достатніх підстав вважати, що до вчинення кримінального правопорушення може бити причетна одна та/або одні і ті ж особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення правопорушення може бути причетна особа яка могла мати безпосередній зв`язок із особою яка використовувала анкетні данні ОСОБА_5 для вчинення правочину з майном а саме ОСОБА_16 , який згідно відповіді посадових осіб КП «БТІ» ОМР від 07.12.2023 №4333/03.01-10 ОСОБА_16 на праві спільної часткової власності належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 .

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведенні слідчої дії у вигляді обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0001609 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вчинення правопорушення може бути причетна особа яка могла мати безпосередній зв`язок із особою яка використовувала анкетні данні ОСОБА_5 для вчинення правочину з майном а саме ОСОБА_16 , який згідно відповіді посадових осіб КП «БТІ» ОМР від 07.12.2023 №4333/03.01-10 ОСОБА_16 на праві спільної часткової власності належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 .

Вказане підтверджується долученими до матеріалів клопотання документами, зокрема показами свідків.

За таких обставин, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_8 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за даною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001609 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001609 відомості про яке 16.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні, зокрема:

-оригінали та копії договорів комісії №113 від 24.06.2005 укладених із ОСОБА_17 , додаток№1 до договору комісії №113 від 24.06.2005 укладеного із ОСОБА_17 , додаток№2 до договору комісії №113 від 24.06.2005 укладеного із ОСОБА_17 , додаток№3 до договору комісії №113 від 24.06.2005 укладеного із ОСОБА_17 ,; договору купівлі-продажу майнових прав №1106/20т від 06.07.2018 укладеного із ОСОБА_17 , додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №1106/20т від 06.07.2018 укладеного із ОСОБА_17 ;

- договорів комісії №114 від 24.05.2005 укладених із ОСОБА_17 , додаток№1 до договору комісії №114 від 24.05.2005 укладеного із ОСОБА_17 , додаток№2 до договору комісії №114 від 24.05.2005 укладеного із ОСОБА_17 , додаток№3 до договору комісії №114 від 24.05.2005 укладеного із ОСОБА_17 ,; договору купівлі-продажу майнових прав №1108/20т від 06.07.2018 укладеного із ОСОБА_17 , додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №1108/20т від 06.07.2018 укладеного із ОСОБА_17 ;

- договору купівлі-продажу майнових прав №1108/20Т від 25 лютого 2021 року укладений із ОСОБА_18 , Акту №1108 приймання-передачі майнових прав-апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 (поштова адреса АДРЕСА_10 Т від 25.02.2021р. укладений із ОСОБА_18 , довідки від 25.02.2021 року щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав №1108/20Т від 25.02.2021;

- договору купівлі-продажу майнових прав №1106/20Т від 25 лютого 2021 року укладений із ОСОБА_18 , Акту №1106 приймання-передачі майнових прав-апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 (поштова адреса АДРЕСА_11 Т від 25.02.2021р. укладений із ОСОБА_18 , довідки від 25.02.2021 року щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав №1106/20Т від 25.02.2021;

- договору купівлі-продажу майнових прав №1001 від 29 грудня 2020 року укладений із ОСОБА_19 , Акту №1001 приймання-передачі майнових прав-апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_9 (поштова адреса АДРЕСА_1 ), №1001 від 29.12.2020 укладений із ОСОБА_19 , довідки від 29.12.2020 року щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав №1001 від 29.12.2020;

- договору купівлі-продажу майнових прав №1001/20т від 29.11.2019 укладеного із ОСОБА_14 , додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №1001/20т від 29.11.2019 укладеного із ОСОБА_14 ;

- технічної документації та/або технічних паспортів складених на приміщення/квартири №1001, 1106, 1108, 2012 розташованих у будинку АДРЕСА_1 ;

- договорів на управління приміщенням/квартирою №1001, 1106, 1108, 2012 розташованих у будинку АДРЕСА_1 ;

- паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , 29.01.1970 серія номер паспорту КЕ372035;

- журналів реєстрації договорів купівлі-продажу майнових прав приміщень №1001, 1106, 1108, 2012 розташованих у будинку №2А провулку Морехідному в місті Одесі укладених між ТОВ «Терракс» ЛТД та суб`єктами цивільного права;

- журналів реєстрації договорів комісії укладених між ТОВ «Терракс» ЛТД та суб`єктами цивільного права;

- фотокарток особи жіночої статі яка діяла від імені ОСОБА_5 ;

- фінансово-касових ордерів щодо виконання грошових зобов`язань перед ТОВ «Терракс» ЛТД ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 ;

- договорів позики від 24.05.2023 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 за № 1679 від 24.05.2023 року укладеного із ОСОБА_18 ;

- договору іпотеки від 24.05.2023 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 за № 1680, 1681 від 24.05.2023 року укладеного із ОСОБА_18 ;

- договору позики від 10.2023 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 за № 2726 від 10.08.2023 року укладеного із ОСОБА_7 ;

-договору іпотеки від 10.08.2023 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 за № 2727, 2728 від 10.08.2023 року укладеного із ОСОБА_7 ;

- спеціально пристосованої техніки для виготовлення документів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), засобів мобільно зв`язку, які містять інформацію про дзвінки осіб причетних до скоєння правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1