Справа № 953/8410/24
н/п 1-кс/953/6816/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000833 від 08.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив :

12.09.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, по кримінальному провадженню № 0000833 від 08.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в якому просить накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля Great Wall Winglе 7, Vin НОМЕР_1 , яке належить:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S22» IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картками абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 71» IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_8 ;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США: HA41300008A, KB13350033C, HL64895382F, HB56470637H, HB30302602H;

- план-схему смуги ІНФОРМАЦІЯ_3;

- 4 аркуші формату А4 з друкованим текстом;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 ;

- фотокартки 3х4 у кількості 4 штук (з зображенням чоловіка)

Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуку предметів визначити:

- для грошових коштів - відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», - банківську установу.

- для інших речових доказів - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14 .

ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2, п.3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 липня 2024 року за № 0000833, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів.

11.09.2024 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у період часу з 12:33 год. до 14:22 год. проведено обшук автомобіля Great Wall Winglе 7, Vin НОМЕР_1 , який знаходився на ділянці відкритої місцевості за адресою: м. Харків, площа Бугрименко, 3.

В ході проведення обшуку автомобіля вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S22» IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картками абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 71» IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_8 ;

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 ;

- фотокартки 3х4 у кількості 4 штук (з зображенням чоловіка);

- грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США: HA41300008A, KB13350033C, HL64895382F, HB56470637H, HB30302602H;

- імітаційні засоби у вигляді «несправжніх» грошових купюр у сумі 32000 доларів США, номіналом по 100 доларів США у кількості 320 штук, з однаковою серією та номером KL44560175E;

- план-схему смуги ІНФОРМАЦІЯ_3;

- 4 аркуші формату А4 з друкованим текстом.

Обшук проведено за участю користувача вказаного автомобіля - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також захисника. Відповідно до інформації, що міститься у технічному талоні транспортного засобу серії НОМЕР_9 , автомобіль Great Wall Winglе 7, Vin НОМЕР_1 належить військовій частині НОМЕР_10 АДРЕСА_2 без права відчуження.

Ухвалою слідчого судді від 12.09.2024р. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, наданий дозвіл на проведення обшуку, проведеного 11.09.2024 автомобіля Great Wall Winglе 7, Vin НОМЕР_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення: мобільних телефонів, грошових коштів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, фотокарток, плану-схеми смуги ІНФОРМАЦІЯ_3; аркушів формату А4 з друкованим текстом.

Постановою слідчого про визнання речових доказів від 11.09.2024 вищевказані предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вилучене майно - мобільні телефони, копії паспорту та ідентифікаційного коду, фотокартки, план-схема смуги ІНФОРМАЦІЯ_3; аркуші формату А4 з друкованим текстом, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що зазначені речі , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000833 від 08.07.2024, за наявності достатніх підстав вважати, що майно заявлене у клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вилучені грошові кошти в сумі 500 дол. США можуть бути конфісковані, враховуючи інкримінований ОСОБА_4 злочину, санкцією якого передбачена конфіскація майна.

Вилучене майно підлягає арешту, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування (окрім автомобіля), оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля Great Wall Winglе 7, Vin НОМЕР_1 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S22» IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 , з сім картками абонентських номерів НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 71» IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 , з сім карткою абонентського номеру НОМЕР_8 ;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів США: HA41300008A, KB13350033C, HL64895382F, HB56470637H, HB30302602H;

- план-схему смуги ІНФОРМАЦІЯ_3;

- 4 аркуші формату А4 з друкованим текстом;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ;

- копію ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_5 ;

- фотокартки 3х4 у кількості 4 штук (з зображенням чоловіка)

Місцем зберігання виявлених та вилучених в ході обшуку предметів визначити:

- для грошових коштів - відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», - банківську установу.

- для інших речових доказів - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1