Справа 688/3227/24
№ 1-кс/688/1538/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 липня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001161 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Т.в.о. заступника начальника СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 червня 2024 року близько 11:00 години, по АДРЕСА_3 , невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, перебуваючи на території ПКПФ «України», з гаманця ОСОБА_5 , який знаходився у шкафчику роздягальні, таємно викрала грошові кошти в сумі 600 грн. та особисті документи, чим завдала матеріальні збитки для потерпілого.

02 липня 2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0001161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що працює майстром на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 14 червня 2024 року о 7:00 год, прийшов на роботу, переодягнувся та залишивши у своїй шафі індивідуальну плечеву сумку документами та гаманцем із грішми в середині, зачинив шафу і пішов працювати. О 12:00 год, повернувся до роздягальні та виявив, що замок з дверей його шафи відчинений та коли її відчинив, то виявив, що із сумки зник гаманець, в середині якого знаходилися грошові кошти в сумі приблизно 720 грн, посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на належний йому автомобіль «Шкода Фабія», а також банківські картки в кількості 7 штук, а саме: картка універсальна банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитна з № НОМЕР_3 ; картка для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_4 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_5 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_6 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виплати пенсії з № НОМЕР_7 ; картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_8 . Оскільки, нікого на місці не було, то він зрозумів, що його дійсно обікрали, тому вийшов на вулицю і відразу почав блокувати усі банківські картки з метою запобігання зняття із них грошових коштів. Після того, як я заблокував усі картки, то звернувся до охорони фабрики та повідомив про даний випадок. В подальшому зателефонував до поліції, про що написали відповідну заяву.

16 червня 2024 року, приблизно о 12:00 год, до нього на мобільний телефон надійшло повідомлення, про те, що карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються провести оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 89 грн, однак картка була заблокована. В подальшому, о 19:16 год проведено оплату даною карткою на суму 53 грн у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надалі о 19:17 год повторна оплата на суму 34 грн, о 19:19 год оплата в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 114 грн, та о 19:24 год оплата на суму 167,05 грн в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В цей час він відразу почав зв`язуватися із оператором банку і пояснивши ситуацію попросив заблокувати його картку. Надалі о 19:29 год при повторній спробі розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 12 грн була відмова, оскільки картку було заблоковано.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо банківської картки потерпілого з № НОМЕР_8 , у період часу з 00:05 години 14 червня 2024 року по 00:05 годин 17 червня 2024 року надавши копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_8 у період часу з 00:05 години 14 червня 2024 року по 00:05 годин 17 червня 2024 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); копій грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки № НОМЕР_8 , в разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_8 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:05 години 14 червня 2024 року по 00:05 годин 17 червня 2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі та без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення документів. клопотання підтримали в поновму обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номер банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 , у період часу з 00:05 години 14 червня 2024 року по 00:05 годин 17 червня 2024 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено шахрайство грошових коштів з банківського рахунку, дату, час та місце їх зняття.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , т.в.о. заступника начальника ВРЗЗС СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), щодо банківської картки № НОМЕР_8 , а саме: документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці з № НОМЕР_8 у період часу з 00:05 години 14 червня 2024 року по 00:05 годин 17 червня 2024 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із банківської картки № НОМЕР_8 , в разі використання при керуванні поточної картки № НОМЕР_8 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:05 години 14 червня 2024 року по 00:05 годин 17 червня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя