Провадження № 1-кс/686/6765/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000046,

встановив:

Старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2024 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.02.2024, о 18:10 год., в месенджері «Telegram», заявник отримав повідомлення зі сторінки знайомого ОСОБА_6 НОМЕР_2 , з проханням надати гроші в борг, після чого, 27.02.2024, о 18.20 год., ОСОБА_5 з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснив переказ грошей, в сумі 9000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , зазначену в повідомленні, однак, в подальшому дізнався, що сторінку месенджеру «Telegram» ОСОБА_6 зламала невстановлена особа, яка, шахрайським шляхом, заволоділа грошима ОСОБА_5 , завдавши йому майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 27.02.2024 о 18.10 год., він отримав повідомлення в месенджері «Telegram», зі сторінки знайомого ОСОБА_7 , з проханням надання грошової допомоги, в сумі 16000 грн., в борг, на що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має лише 9000 грн. та попросив номер картки для переказу коштів. Отримавши номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку необхідно було переказати грошові кошти, потерпілий ОСОБА_5 27.02.2024 о 18:20 год. здійснив переказ власних грошових коштів, в сумі 9000 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Однак, в подальшому, ОСОБА_5 дізнався від ОСОБА_8 , що його сторінку в месенджері «Telegram» зламала невідома особа, яка від його імені розіслала повідомлення знайомим ОСОБА_8 , після чого, ОСОБА_5 зрозумів, що його грошима, шахрайським шляхом, заволоділа невстановлена особа, яка завдала потерпілому майнової шкоди на суму 9000 грн.

В даний момент, в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками, з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вищевказаним картковим рахунком. Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000046 (згідно з витягом з ЄРДР від 05.08.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 р. по теперішній час; перерахунок грошових коштів із карти № НОМЕР_5 , на карту, яка належить ОСОБА_11 , рахунок ( НОМЕР_6 ), рух коштів по банківському картковому рахунку, час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 р. по теперішній час; фото- та відеофіксацію зняття коштів у банкоматі по банківському рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 жовтня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя