Провадження № 1-кс/643/1435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокурора ОСОБА_3 в режимі відеоконференції, третьої особи, щодо майня якої вирішується питання про арешт володільця ОСОБА_4 , третьої особи, щодо майня якої вирішується питання про арешт володільця Магакяна АА, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання заступника керівника Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000308 від 02.09.2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

Другогим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіальним управлінням ДБР, розташованого у місті Полтаві, за процесуального керівництва прокурорів Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 02.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що начальник прикордонної протитанкової застави прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного загону майора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інспектор прикордонної служби вищої категорії - начальника 3 протитанкового відділення прикордонної протитанкової застави прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного загону, головний сержант ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи владою та службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою щомісячно вимагали неправомірну грошову вигоду у розмірі від 15 000 (двадцяти тисяч) до 60 000 (шістдесяти тисяч) гривень з підлеглих військовослужбовців прикордонної протитанкової застави прикордонної комендатури швидкого реагування 4 прикордонного загону на «потреби підрозділу».

Встановлено, що збір коштів з військовослужбовців прикордонної протитанкової застави здійснюється систематично в день нарахування додаткової грошової винагороди за наступною схемою: в день отримання додаткової грошової винагороди на особистий мобільний телефон кожному військовослужбовцю прикордонної протитанкової застави у месенджері «WhatsApp» надходить повідомлення від головного сержанта ОСОБА_6 із зазначеною сумою та номером банківської картки, на яку потрібно перерахувати кошти.

Також, в ході опитування стало відомо, що військовослужбовці прикордонної протитанкової застави не знають, на які потреби здійснюється збір грошових коштів. Відповідних фіскальних чеків, звітів про закупівлю будь-яких товарів для потреб підрозділу їм не надають та не доводять.

Отримано інформацію, що вказані перекази здійснюються за реквізитами, які ОСОБА_7 особисто надсилає у приватних повідомленнях підлеглим військовослужбовцям. Так, встановлено осіб, на рахунки яких здійснювалися зазначені вище перекази коштів у період з лютого по вересень 2024 року, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

25.10.2024 у період часу з 10:42 по 12:30 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 14.10.2024 проведено обшук у житловому будинку та прибудинковій території із наявними на ній будівлями та спорудами за адресою фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone 15 pro max 256 GB, який є власністю ОСОБА_5

- ноутбуки ASUS Vivobook 2 шт, які є власністю ОСОБА_11 , ОСОБА_6

25.10.2024 у період часу з 10:04 по 11:03 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 14.10.2024 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Moto E 40 у пластиковому корпусі чорного кольору imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» для виплат НОМЕР_3 .

Вищевказані предмети є власністю ОСОБА_12 .

25.10.2024 в період часу з 10: 10 по 11:50 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 14.10.2024 проведено обшук в житловому приміщенні за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , за результатам якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ;

- банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вищевказані предмети є власністю ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

25.10.2024 в період часу з 09:45 по 14:35 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 14.10.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон POCO X3 NFC imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 ;

- чек АТ КБ «Приватбанк» від 04.10.2024, отримувач ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

- грошові кошти у розмірі 17990 доларів США наступних серій та номерів:

Купюри номіналом 20 доларів США: MK14349466E, NB27126465B, MC08116533C, EB30792026G, PB26274722E, JC52962342D, MG23728986E.

Купюра номіналом 50 доларів США: PA40432799A.

Купюри номіналом по 100 доларів США: АВ20130480U, КВ59824718І, FG70124054A, KL55801804B, FF01220897A, FG32960904A, FE03216831A, KB15191061K, LA91711558B, LB63467694C, LH62231088C, PF69560919C, PF69560919C, PF89560921C, PF69560922C, PF 69560923C, PF69560930C, PF69560929C, PF69560931C, PK54883332B, PH22281476B, LL40424036I, PB87104352M, MA51915639, PE53565568H, PF53565591H, LE65749648E, PD68920357B, PD68920339B, LF84711589E, MLC, PB91829277A, LB70046981T, PF56870808J, LB15636578Q, LG93982875C, LF77604817F, LD37528979C, MG32109613A, MJ71565793A, PD75820194B, PE45517889C, PF87974469F, LB10811947A, LB22297004G, LL62050778E, LB56833685, PB37821423M, ML27714254C, ML46732115C, MF73698539B, PF32716613K, LL51410534C, PF64080660B, PL68866715D, PF53565599H, LE65749650E, PE25429214B, LL36065155A, LL36065154A, LL36065153A, LB91563548V, ML57469840C, MJ25009764A, LK44998709A, LC63883318A, LB80372585A, LL93014207C, LL06327393A, PF253444468F, MK35344681C, PB53674936I, PB53674937I, PB53674938I, PB53674939I, PF05024290F, LB65122666F, LL36065156A, MB15618382S, MB15618380S, MB15618371S, MB15618394S, MB15618393S, PB53674935I, PB53674934I, PB53674933I, LB80372597A, LL04961905E, PJ12787665A, PB19323279M, PB19323282M, MB51508659G, PF5954455J, LB53223176G, LD42794739D, MC40221515A, LB64567226C LH20625747C, PL36547505E, MB28548021D, PG56310029B, MB86847493M, MB51628292C, LB50487462R, LL65031707C, QA00491111A, LL41123207D, LL44723803C, LH72830502B, LB88211034A, LB44766174J, QA00491159A, QA37022973A, QA37022977A, PB15274665F, MK13121674A, LB44583809D, LF24120093A, LB09430238M, PB53674932I, MF81714535C, MF81714536C, MF81714538C, MF81714542C, MF81714550C, MF81714676C, PB53674941I, PF69560926C, PF69560925C, PF69560924C, LB19548155J, MB12978042*, MB15618383S, LB55556517J, MK72757130A, PL12525202B, PL12525203B, PL12525664B, PB53674940I, LB19548154J, LG53558064E, PB23976150C, PF69560928C, MK70065723C, MA49381988A, PB10941505J, MB63923442P, PE75262631B, LB72911526C, LK21385452G, MB07527567Q, LJ60283559A, LB25850806F, LL16583519F, LF75020900D, LE28670503A, LB71673186L, LE28670498A, LE28670501A, LE28670618A, LE28670617A, LE28670502A, LE28670499A, LE28670504A, LE28670506A, LF46966823E, LB37260885L, MB38483198G, LB53002572L, LE04202567D, LB08184515A, LB72812255K, LB02063105A, LB77078548W, HE2737776B, KF09936465A

Грошові кошти у сумі 467500 гривень, наступних серій та номерів:

Купюри номіналом 100 гривень: АК916979, АГ7451554, АА8457301, АВ6344590, ЕЕ7540665, ЄЖ2647973, ЕЕ6261133, АВ2971775, ЕЄ4625673, АБ7799464, ЄЗ6641961, АБ8423772, УП3988309, ЄЕ2445335, ЕЄ4451129, ЄЄ5532085, УР6974844, ЕЖ2451963, УЛ2743852, АВ1972880, УЛ1208705, ЕЕ1886498, ЕЄ2643793, УЛ4220827,ЕД1242876, ЄГ7041363, ЕГ6155675, ЕА3352436, ЄБ2544747, АБ4331763, УМ5482484, ЄН4617401, ЄГ3598702, ЕА8817638, УД9504760, АБ0329649, УЄ7806345, АА7278601, АА7278601, ЕЖ0590950, ЄВ2921270, ЄЗ3949899, ЄЗ9580587, ЕЄ3365164, ЯБ5462020, АВ0350726, АА5234076, ЕЕ9550410.

Купюри номіналом 200 гривень: ГЕ6466400, БУ0854646, ЗБ2383304, ГИ3519011, ВД2797709, ЕД7870745, ЗГ4029477, ЕД7033548, ВД2463559, ЄЕ4568393, ДЕ6243928, АН6105513, ХЗ6061352, ХЗ36520113, ТБ7931003, СЗ3652237, ПЄ2428420, УТ1407014, КЛ1504962,ХЄ7615774, УР7695071, ЗЗ5248262, ЕЕ4573701, АТ8489653, ГГ2810251, ВЛ1954178, ГЕ6966595, БР3130322, ДГ4413060, БП6023869, ЕЄ5440843, АН8220967, ЄЕ041350, ЗА6184523, ЄВ2532700, ЄЄ2896965, АМ9884013, ЕЗ8152391, ЕЄ0587388, ГЕ225254З, ЕД3789578, ЗВ9460161, ЄЖ6048266, ЄЕ9599196, АС2337228, АС2557512, ВН9305741, ВЕ8287384, ВЕ9119769, ГЗ8664332, БП1273407, ЗГ7785084, АУ9085145, ЄЧ3519595, ЕБ7479472, ВЛ0963601, ЕЄ5440843, ЗЄ1035175, ТЄ8804364, ЗЕ2337378, УЖ3612541, ТЗ3063308, ХД9666164, УЙ7763666, ХВ9531842, СЕ1484021, ТБ6684938, ХН7599616, УЕ2769726, ЄЗ4693240, ВН1763480, ЕА2406086,ЄГ2095170, ХЖ191907, КГ3247145, СГ7545093, УС9729884, СЄ9419967, СК3160145, ЕВ2544065, СД9533662, УТ7227811, ТЗ1336617, ПБ0440658, УЙ1073577, ХИ5910176, СГ1651245, ПД8367485, ТД1910314, СК0102486, КЕ5620971, ЄА4253974, УЗ7119699, ХЕ3017682, КА6467088, УР4023599, СЗ0540836, СЛ9565064, ЗЗ4277085, ХЕ2332140, СЛ4125590, УП6275023, ТИ4826140, ПЄ6861987, СК1239652, СЗ3663697, УБ7306918, СЗ0770529, АВ6238361, УЙ7556783, ХЖ9647985, ТТ1630842, ХА1859822, ТЕ4075016, ТБ2826116, ХБ2220490, УР7623057, ЄЗ2211638, КИ5306702, ПЄ5846425, МА6496953, СН6414259, УИ4796682, СИ3051533, ЕД2709433, ЄФ2915194, ВЄ3178857, ГЗ9597200, ГГ4744252, АС1070454, ГГ3626073, ЄЕ3944085, ЄА6682786, АЛ9764454, АС3038274, ГЕ6235484, ЕЄ2663170, ЄИ3785077, ГЄ1838985, ЕЖ4668026, ЄВ4754468, ЕЄ4451978, ЗБ7426551, ЗБ9127931, ВМ9870974, БУ8543105, ЄБ4011820, ДГ9657132, ГИ1859771, ЄГ8121484, ЄД8523453, ДА9479768, АМ2230497, ЄГ4445402, ЕА0396281, ЄИ5065232, ГЄ7634961,АЛ7435896, ЄГ1191468, ГЕ7282734, ДБ4776837, ГБ3138193, ГА5858913, ГВ5508072, ВД9559092, АН6640389, ЄЄ0044709, ДА2470598, ЄГ1321285, ЄЖ0325216, БП3831221, ГИ7052836, ЗВ5482597, АК3699734, ЕА0722665, АС9624542, ЗБ6098696, ГЗ7253714, ГИ8257831, ВД9844565, ВК7407467, ДД6986971, ЕЄ2212790, ДГ9377689, ЕЄ6742948, ЄА9180185, ДД8745326, ВЗ7809569, ДГ6764068, ГИ8307846, ДГ9433969, ЄИ0921867, ЗБ3284828, ВИ9668550, ДД4230474, ЕЄ4649359, ВД4291000, ВД1129770, ВЄ4573689, ДД5573638, АС9374523, ЗВ5452352, ВК5291794, ГВ0821236, ЕИ7255886, ГВ2307355, ВЕ0739887, ДБ6019049, ДБ8616584, ВД5818406, ВД0820157, ГИ4830048, ГГ3933222, ЗГ9043049, ГД6919188, ГБ2646439, ЕЄ5643439, ГЖ6933721, ВЧ1421278, ВЗ4222431, ДБ0742180, ГА8117903, ГБ9443271, БУ9782536, ВК2028364, ГБ1991700, ГЄ7147001, ВЖ0411433, ГБ6170694, ГЄ0766382, ГЗ1988557, ДВ5936665, ЕГ6151899, АН8641623, ЕЄ5692744, ДВ3942435, ДВ0299130, ДБ4701788, ГД1118039, ДА2282082, ВЧ0980825, ЄГ7726803, ДБ4402430, АМ3929922, ГЧ2959421, ЄИ0266646, ГА9034675, АЛ8811461, ВЧ5223578, ДД5707380, ГЄ5133193, ДД8653830, ГА5656788, ЄЄ6173310, ЗГ9464723, ЄЗ1494324, ДГ4649721, ГА0719161

Купюри номіналом 500 гривень: ЄА1878145, ЕЄ4161584, ЕЄ1597367, БВ2345518, АД5302787, ЗГ9832573, ЄД2739973, ЄЖ7002166, ВЗ1871831, ЄБ0528672, АЗ6582889, ХГ0004326, ЗН6174599, ЗН6174724, ЗН6174723, ЗН6174722. ЗН6174721, ЗН6174720, ЗН6174718, ЗН6174717, ЕВ3365950, АЕ1644472, ЕГ0926019, ВТ9757847, ЕЄ1597369, ЕЄ1597371, ЕЄ1597370, ЄА7844186, ЄГ3809857, ЄЗ6773513, ЕЄ4161583, ЗГ9832562, ХЕ3581774, ХЗ9385539, ЕЖ2379791, ЄЖ4793491, ЕБ8900942, ЗВ7467075, ГБ8923818, ЄЗ1498948, ЕВ0542993, ВУ1071049, АН0409842, ВУ8889452, ЕЖ5951630, АД3314088, ЄЛ2510111, АП0757467, ГМ9788721, ХД9214031, ЗЛ6315824, ГК8260771, ЄЛ3973615, ЄИ6306901, ЕГ2877204, ЄЛ2791152, ГЛ0947473, АЗ4185715, ЕН1434482, ГВ7593257, ЕЗ1454900, ЄА8738071, ЕЗ9078576, ЄН5953476, ХЄ4209228, ГМ8691456, ЗБ2402427, ЕД4060576, ГЛ2530092, БВ7964469, ЗВ4163595, АМ9806710, ЕУ3711061, АВ3936302, ВС3276278, БВ0707825, ЄЕ9304607, ЄЛ0861125, ВЖ6723791, ЄЄ7188544, ЕЄ9587238, ЕЖ1640552, ЕД6394427, ЄГ7825371, ЗБ3211734, БВ4149445, ЕЕ5680913, ХЗ7527554, ЗТ9301921, ЩФ5779454, ГБ5149641, ЄЛ2562532, УГ6609221, АД6443401, ЩА8713837, АЗ4757151, ХА4073093, ВЖ1543357, ГН2945378, АА7991577, ЄЖ9155620, АЛ7167661, АН9159866, АГ2677119, ЕЄ8685873, ВУ1176544, АП5124064, ЕЄ4614139, ГМ2395468, ГВ3403727, ЗН2665910, ЗН2665911, ЗН2665912, ЗН2665913, ЗН2665914 ЗН2665915, ЗН2665916, ЗН2665912, ЗН2665918, ЗН2665919, ЗН2665920, ЗН2665921, ЗН2665922, ЗН2665523, ЗН2665924, ЗН2665925, ЗН2665926, ЗН2665927, ЗН2665928, ЗН2665929, ЗН2665930, ЗН2665931, ЗН2665932, ЗН2665933, ЗН2665934, ЗН2665935, ЗН2665936, ЗН2665937, ЗН2665938, ЗН2665939, ЗН2665940, ЗН2665941, ЗН2665942, ЗН 2665943, ЗН2665944, ЗН2665945, ЗН2665946, ЗН2665947, ЗН2665948, ЗН2665949, ЗН2665950, ЗН2665951, ЗН2665952, ЗН2665953, ЗН2665954, ВД3007379, ЗГ6174324, ГМ8196416, АЄ0614608, АБ9124654, ХЄ9390564, ЕЖ1358863, ВТ0976358, ВС3959133, ЄБ7975897, ВЄ4207552, АК6597186, ЕИ1940420, ЗБ5542625, ЄА6976676, ЗБ5542622, ВД1609599, ЄА8867985, ГК9682367, ЕБ3788375, ЗА4447228, ВТ6441443, ЕЗ3149340, ЄА3536670, ЕГ3168697, ВС5771527, ЕА8595984, АД9313991, ХВ9110152, ВЄ1408564, ГН6176082, АД9547102, ЕЖ9027456, ГЛ4419396, ЕГ3243224, ЕА4632025, ВУ7086118, АЖ2844475, ЕД1044513, ЄВ4258623, АП2325762, АА5017055, ГМ8982191, ГМ0720909, ГМ0720908, БГ5619829, ЄД4138566, ЄЕ6696119, ВТ0433826, ЄИ8830061, ХБ8146534, ЗБ6332040, ЄЗ2171754, ХВ7784053, АП4777125, ЕЕ5048078, ГМ6933222, АП4198120, АА7457128, ЕЗ4604643, ЕВ4622140, ЄЕ7662775, ЕБ6268484, АМ8536923, ЕБ6268489, ЕБ6268472, ЕБ6268488, ВЗ1510898, ЕБ6268471, ГК3236844, ЕБ6268466, АБ0348484, ХВ8017504, ВТ5056187, ВУ5726541, АИ2410576, ЦА5360206, ВИ8886682, ЄЛ6700622, АА5750002, АЕ5719129, ВТ8362112, ЦА7249979, ВИ3765598, ВЕ0756765, ГВ2709205, ГМ6196897, АК7306965, АЕ0558478, ВС4006692, АП4956015, АА0353923, ГК4752559, ВЕ6879723, ВУ9011810, ЄЄ5473223, ВТ1790725, ЦА9479009, ЗГ0576584, ЄЕ5193602, ЗВ0657606, ВТ8790719, ВТ8790727, ВТ8790728, ВЄ9272536, ЗЛ4825434, БВ0389605, ЄА6848823, ГК6889557, ЕГ0990270, ЕЕ0560930, ЗЛ6071531, ВС1290569, ЄЕ3848881, ЗВ7780914, ЄЛ2810723, ЄВ6693069, АД8274882, АА9020688, АР5656558, ЄЖ2807014, ГЛ9035761, ЄЛ8453597, ВТ5133887, ЕЕ9344067, ГБ6645097, АЗ3227167, ВТ5380127, ЄЄ1415965, ХЖ6254791, ЄЖ2095724, ЗБ2184623, ВУ6485031, ВИ2861976, ВС8281484, ВУ6485033, ХВ9592089, ВУ6485032, ГН0980234, ВУ1738763, АМ8769961, ЗГ9832567, ХЗ4973006, АМ9200988, ВТ2615264, ВТ4617557, ЄА7844185, ЄЛ4789318, ЕТ6104280, ЗН2665955, ЗН2665956, ЗН2665957, ЗН2665957, ЗН2665958, ЗН2665959, ЗН2665960, ЗН2665961, ЗН2665962, ЗН2665963, ЗН2665964, ЗН2665965, ЗН2665966, ЗН2665967, ЗН2665968, ЗН2665969, ЗН2665970, ЗН2665971, ЗН2665972, ЗН2665973, ЗН2665974, ЗН2665975, ЗН2665976, ЗН2665977, ЗН2665978, ЗН2665979, ЗН2665980, ЗН2665981, ЗН2665982, ЗН2665983, ЗН2665984, ЗН2665985, ЗН2665986, ЗН2665987, ЗН2665988, ЗН2665989, ЗН2665990, ЗН2665991, ЗН2665992, ЗН2665993, ЗН2665994, ЗН2665995, ЗН2665996, ЗН2665997, ЗН2665998, ЗН2665999, ЗН2666000, ЗН2665751, ЗН2665752, ЗН2665753, ЗН2665754, ЗН2665755, ЗН2665756, ЗН2665757, ЗН2665758, ЗН2665759, ЄЛ8270520, ЄЛ8270521, ЄЛ8270523, ЄЛ6782716, ЄЛ6782718, ЄЛ6782719, ЄЛ6782720, ЄЛ6782721, ЄЛ6782722, ЄЛ6782723, ЄЛ6782724, ЄЛ6782725, ЄЛ6782726, ЄЛ6782727, ЄЛ6782729, ЄЛ6782728, ЄЛ6782730, ЄЛ6782731, ЄЛ6782732, ЄЛ6782733, ЄЛ6782734, ЄЛ6782735, ЄЛ67827736, ЄЛ6782737, ЄЛ6782738, ЄН3971310, ГК5681948, ВТ6938442, ХБ4084070, ЗМ1792961, ЗМ1792961, ЗМ1792959, ЗМ1792958, ЗМ1792957, ЗМ1792956, ЗМ2784834, ЗМ2784833, ЗМ2784832, ЗМ2784831, ЗМ2784830, ЗМ2784829, ЗМ2784827, ЗМ2784826, ЗМ1792881, ЗМ1792880, ЗМ1792879, ЗМ1792878, ЗМ1792877, ЗМ1792876, ЗМ1792875, ЗМ1792874, ЗМ1792873, ЗМ1792872, ЗМ1792871, ЗМ1792870, ЗМ1792869, ЗМ1792868, ЗМ1792867, ЗМ1792866, ЗМ1792865, ЗМ1792864, ЗМ1792863, ЗМ1792862, ЗМ1792861, ЗМ1792860, ЗМ1792859, ЗМ1792858, ЗМ1792857, ЗМ1792856, ЗМ1792855, ЗМ1792854, ЗМ1792853, ЗМ1792852, ЗМ1792851, ЗМ1792850, ЗМ1792849, ЗМ1792848, ЗМ1792847, ЗМ1792846, ЗМ1792845, ЗМ1792844, ЗМ1792843, ЗМ1792842, ЗМ1792841, ЗМ1792840, ЗМ1792839, ЗМ1792838, ЗМ1792837, ЗМ1792836, ЗМ1792835, ЗМ1793000, ЗМ1792999, ЗМ1792998, ЗМ1792997, ЗМ1792996, ЗМ1792995, ЗМ1792994, ЗМ1792993, ЗМ1792992, ЗМ1792990, ЗМ1792991, ЗМ1792989, ЗМ1792988, ЗМ1792987, ЗМ1792986, ЗМ1792985, ЗМ1792984, ЗМ1792983, ЗМ1792982, ЗМ1792981, ЗМ1792980, ЗМ1792979, ЗМ1792978, ЗМ1792977, ЗМ1792976, ЗМ1792975, ЗМ1792974, ЗМ1792973, ЗМ1792972, ЗМ1792971, ЗМ1792970, ЗМ1792969, ЗМ1792968, ЗМ1792967, ЗМ1792966, ЗМ1792965, ЗМ1792964, ЗМ1792963, ЗМ1792962, ЗМ1792961, БВ7386060, ЕЄ3063946, ЕГ6921790, ЕБ7762534, ВС0875562, ГМ5968374, ЗВ1676855, ХБ5653203, ЄД0232910, ГМ9399386, АП1670920, ЗА9304613, АИ0286855, БВ7974281, ВИ8524839, АН6054965, ЕЄ6313697, ЕА0119322, АЖ8814976, ББ2978931, ГК9054926, ХВ3129981, ЦБ2091948, ЄЕ8748661, ЄЕ8748660, ВТ4276585, ЄД1781862, АЛ4594479, ВЕ4437134, ГМ2100123, АЖ6090375, АЛ1877594, ЄД2148383, ЕД0220547, ХД6976263, ВЗ3879633, АМ4949286, ЕЗ0694776, ЗА1617310, ЄБ6998856, ВИ7779502, ЕБ2520479, ГБ0851270, БГ8870834, АБ5746792, ГА9453468, ЄЗ5067418, АА5708814, ВС6693986, ЗВ5196254, ВЗ0996602, ЄА9207766, ЗМ7348610, ГК5631883, ЗМ7904321, ЗМ7904322, ЗМ7904319, ЗМ7904323, ЗМ7904328, ЗМ7904327, ЗМ7904326, ЗМ7904325, ЗМ7904324, ЗМ9652862, БА5829306, ЕБ0183461, ЄЛ4097477, ВЕ7601038, ВЕ8725476, ЗБ2871631, ГА0002613, ЄЕ2835264, ГИ1090993, ГА1595966, ЄЄ2414626, АА2860385, ВТ1914654, ЕМ0725666, ВЄ9031918, ГА4515256, ХВ6383402, ВУ6013270, ЗМ5377344, ЕУ3699905, ЗМ4126832, ББ2232330, ГМ8139803, ХВ2088948, ЦА3666503, ЄД2023708, АП0695644, ВТ1386420, ЄЄ4714090, ГМ6652956, ЗВ0839526, АД8185872, ВТ5772107, ЄЕ9592261, ЄВ6107482, ВД7214768, АА2246089, ЕЖ8638078, АГ8993308, ЕИ9737323.

Купюри номіналом 1000 гривень: ГС5790534, ГС5790533, ГС5790532, ГС5790531, ГС5790530, ГС5790529, ГС5625939, ГС5625937, ГС5625938, ГС5625939, ГС5625940, ГС5625941, ГС5625942, ГС5625943, АН3503313, АТ1234225, АК7615406, АР9064943, БЛ9670996, БЛ6543591, БЛ1852908, БЛ1852909, ГС5981907, ГС5981908, ІК6012259, ГС1648704, АС9346272, АС1450581, АА7413745, БМ0552772, БМ0468192, ГЛ3348694, ГЛ3348695, ВТ8532719, ГТ9230703, ГТ9230702, ВУ1518952, ГН2427581, АЄ9685893, АК3145937, ЕВ9532760, ГС4796964, ВТ1456070, АИ4239074, БА5415837, АЕ1810883, ГП0347000, БН5403608, ЕБ2874868, ГС8850747, ЕБ9411871, ЕБ9757511, БП1714968, ГП3603951, ГП3603950, ГН1307924, ГС5427632, АН5284824, ЕГ8771393, БМ5389268, БМ6551033, ГР2101027, ГР2101028, ГР2101029, ГР2101030, ГР2101031, БМ9370429, АЗ6616324, АБ5420134, ГР2101032, ГР2101039, ГР2101021, ГР2101022, ГР2101023, ГР5043340, АД3081951, АД9961903, АН6181252, АП7287405, АТ1228547, АУ7999619, АР1122142, ГТ3030444, ГТ3030446, ГР2860932, ВТ6998526, БЛ2179323, АР6899169, БМ8360186, АЖ 3362507, ГТ5839903, ГН0557153, ГМ1213054, ГС5790548, ГС5790547, ГС5790546, ГС5790545, ГС5790544, ГС5790543, ГС5790542, ГС5790541, ГС5790540, ГС5790539, ГС5790538, ГС5790537, ГС5790536, ГС5790535, АЕ5775458, БН5261271, АВ7921793, ВУ2492405, АА3230118, АИ5177886, АД6587246.

Вказане майно належить ОСОБА_6 .

Оскільке вилучене майно в ході огляду місця події може бути використано як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а в подальшому буде використаний у кримінальному проваджені в якості речового доказу, повернення якого на теперішній час може привести до втрати речового доказу, з метою забезпечення збереження речового доказу, позбавлення можливості його знищення або переховування.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Третя особа, щодо майня якої вирішується питання про арешт - володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання не заперечував, в частині його вирішення покладався на розсуд суду.

Третя особа, щодо майня якої вирішується питання про арешт -володілець майна ОСОБА_11 у судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання не заперечував, в частині його вирішення покладався на розсуд суду.

Від представника третьої особи, щодо майня якої вирішується питання про арешт - володільця ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_13 - 29.10.2024 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи по причині зайнятості в ігшій справі, яке було відхилено у зв`язку із обмеженостю строків розгляду клопотання даного виду відповідно до норм процесу, а також процесуальної можливості розгляду клопотання у випадку неприбуття осіб, що викликалися, у судове засіданн, відповідно до норми частини перешої ст. 172 КПК України.

Решта володільців майна, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , будучм належним чином повідомленими, на розгляд матеріалів клопотання не з`явилися, причини їх неявки невідомі.

Підстав для визнання явки учасників провадження обов`язковою, слідчий суддя не вбачає, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх не прибуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна здійснюється під час огляду, обшуку.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні прокурора майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Що стосується клопотання прокурора про визначення місця зберігання майна, слід зазначити, що вирішення цього питання знаходиться у виключній компетенції сторони обвинувачення. Більше того, розгляд даного питання не передбачений ч. 5 ст. 173 КПК України при задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, а також суперечить загальним засадам кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 64-2, 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном арешт, з метою збереження речових доказів та конфіскації як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000308 від 02.09.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у житловому будинку та прибудинковій території із наявними на ній будівлями та спорудами за адресою фактичного проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон iPhone 15 pro max 256 GB, який є власністю ОСОБА_5 ;

- ноутбуки ASUS Vivobook 2 шт., які є власністю ОСОБА_11 , ОСОБА_6 .

Накласти шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном арешт, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000308 від 02.09.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон Moto E 40 у пластиковому корпусі чорного кольору imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 ;

- банківська картка АТ КБ «Приватбанк» для виплат НОМЕР_3 .

Вищевказані предмети є власністю ОСОБА_12 .

Накласти шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном арешт, з метою збереження речових доказів та конфіскації як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000308 від 02.09.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- мобільний телефон imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 ;

- банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Вищевказані предмети є власністю ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

Накласти шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном арешт з метою збереження речових доказів та конфіскації як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000308 від 02.09.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- мобільний телефон POCO X3 NFC imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 ;

- чек АТ КБ «Приватбанк» від 04.10.2024, отримувач ОСОБА_4 , на 1 аркуші;

- грошові кошти у розмірі 17990 доларів США наступних серій та номерів:

Купюри номіналом 20 доларів США: MK14349466E, NB27126465B, MC08116533C, EB30792026G, PB26274722E, JC52962342D, MG23728986E.

Купюра номіналом 50 доларів США: PA40432799A.

Купюри номіналом по 100 доларів США: АВ20130480U, КВ59824718І, FG70124054A, KL55801804B, FF01220897A, FG32960904A, FE03216831A, KB15191061K, LA91711558B, LB63467694C, LH62231088C, PF69560919C, PF69560919C, PF89560921C, PF69560922C, PF 69560923C, PF69560930C, PF69560929C, PF69560931C, PK54883332B, PH22281476B, LL40424036I, PB87104352M, MA51915639, PE53565568H, PF53565591H, LE65749648E, PD68920357B, PD68920339B, LF84711589E, MLC, PB91829277A, LB70046981T, PF56870808J, LB15636578Q, LG93982875C, LF77604817F, LD37528979C, MG32109613A, MJ71565793A, PD75820194B, PE45517889C, PF87974469F, LB10811947A, LB22297004G, LL62050778E, LB56833685, PB37821423M, ML27714254C, ML46732115C, MF73698539B, PF32716613K, LL51410534C, PF64080660B, PL68866715D, PF53565599H, LE65749650E, PE25429214B, LL36065155A, LL36065154A, LL36065153A, LB91563548V, ML57469840C, MJ25009764A, LK44998709A, LC63883318A, LB80372585A, LL93014207C, LL06327393A, PF253444468F, MK35344681C, PB53674936I, PB53674937I, PB53674938I, PB53674939I, PF05024290F, LB65122666F, LL36065156A, MB15618382S, MB15618380S, MB15618371S, MB15618394S, MB15618393S, PB53674935I, PB53674934I, PB53674933I, LB80372597A, LL04961905E, PJ12787665A, PB19323279M, PB19323282M, MB51508659G, PF5954455J, LB53223176G, LD42794739D, MC40221515A, LB64567226C LH20625747C, PL36547505E, MB28548021D, PG56310029B, MB86847493M, MB51628292C, LB50487462R, LL65031707C, QA00491111A, LL41123207D, LL44723803C, LH72830502B, LB88211034A, LB44766174J, QA00491159A, QA37022973A, QA37022977A, PB15274665F, MK13121674A, LB44583809D, LF24120093A, LB09430238M, PB53674932I, MF81714535C, MF81714536C, MF81714538C, MF81714542C, MF81714550C, MF81714676C, PB53674941I, PF69560926C, PF69560925C, PF69560924C, LB19548155J, MB12978042*, MB15618383S, LB55556517J, MK72757130A, PL12525202B, PL12525203B, PL12525664B, PB53674940I, LB19548154J, LG53558064E, PB23976150C, PF69560928C, MK70065723C, MA49381988A, PB10941505J, MB63923442P, PE75262631B, LB72911526C, LK21385452G, MB07527567Q, LJ60283559A, LB25850806F, LL16583519F, LF75020900D, LE28670503A, LB71673186L, LE28670498A, LE28670501A, LE28670618A, LE28670617A, LE28670502A, LE28670499A, LE28670504A, LE28670506A, LF46966823E, LB37260885L, MB38483198G, LB53002572L, LE04202567D, LB08184515A, LB72812255K, LB02063105A, LB77078548W, HE2737776B, KF09936465A

Грошові кошти у сумі 467500 гривень, наступних серій та номерів:

Купюри номіналом 100 гривень: АК916979, АГ7451554, АА8457301, АВ6344590, ЕЕ7540665, ЄЖ2647973, ЕЕ6261133, АВ2971775, ЕЄ4625673, АБ7799464, ЄЗ6641961, АБ8423772, УП3988309, ЄЕ2445335, ЕЄ4451129, ЄЄ5532085, УР6974844, ЕЖ2451963, УЛ2743852, АВ1972880, УЛ1208705, ЕЕ1886498, ЕЄ2643793, УЛ4220827,ЕД1242876, ЄГ7041363, ЕГ6155675, ЕА3352436, ЄБ2544747, АБ4331763, УМ5482484, ЄН4617401, ЄГ3598702, ЕА8817638, УД9504760, АБ0329649, УЄ7806345, АА7278601, АА7278601, ЕЖ0590950, ЄВ2921270, ЄЗ3949899, ЄЗ9580587, ЕЄ3365164, ЯБ5462020, АВ0350726, АА5234076, ЕЕ9550410.

Купюри номіналом 200 гривень: ГЕ6466400, БУ0854646, ЗБ2383304, ГИ3519011, ВД2797709, ЕД7870745, ЗГ4029477, ЕД7033548, ВД2463559, ЄЕ4568393, ДЕ6243928, АН6105513, ХЗ6061352, ХЗ36520113, ТБ7931003, СЗ3652237, ПЄ2428420, УТ1407014, КЛ1504962,ХЄ7615774, УР7695071, ЗЗ5248262, ЕЕ4573701, АТ8489653, ГГ2810251, ВЛ1954178, ГЕ6966595, БР3130322, ДГ4413060, БП6023869, ЕЄ5440843, АН8220967, ЄЕ041350, ЗА6184523, ЄВ2532700, ЄЄ2896965, АМ9884013, ЕЗ8152391, ЕЄ0587388, ГЕ225254З, ЕД3789578, ЗВ9460161, ЄЖ6048266, ЄЕ9599196, АС2337228, АС2557512, ВН9305741, ВЕ8287384, ВЕ9119769, ГЗ8664332, БП1273407, ЗГ7785084, АУ9085145, ЄЧ3519595, ЕБ7479472, ВЛ0963601, ЕЄ5440843, ЗЄ1035175, ТЄ8804364, ЗЕ2337378, УЖ3612541, ТЗ3063308, ХД9666164, УЙ7763666, ХВ9531842, СЕ1484021, ТБ6684938, ХН7599616, УЕ2769726, ЄЗ4693240, ВН1763480, ЕА2406086,ЄГ2095170, ХЖ191907, КГ3247145, СГ7545093, УС9729884, СЄ9419967, СК3160145, ЕВ2544065, СД9533662, УТ7227811, ТЗ1336617, ПБ0440658, УЙ1073577, ХИ5910176, СГ1651245, ПД8367485, ТД1910314, СК0102486, КЕ5620971, ЄА4253974, УЗ7119699, ХЕ3017682, КА6467088, УР4023599, СЗ0540836, СЛ9565064, ЗЗ4277085, ХЕ2332140, СЛ4125590, УП6275023, ТИ4826140, ПЄ6861987, СК1239652, СЗ3663697, УБ7306918, СЗ0770529, АВ6238361, УЙ7556783, ХЖ9647985, ТТ1630842, ХА1859822, ТЕ4075016, ТБ2826116, ХБ2220490, УР7623057, ЄЗ2211638, КИ5306702, ПЄ5846425, МА6496953, СН6414259, УИ4796682, СИ3051533, ЕД2709433, ЄФ2915194, ВЄ3178857, ГЗ9597200, ГГ4744252, АС1070454, ГГ3626073, ЄЕ3944085, ЄА6682786, АЛ9764454, АС3038274, ГЕ6235484, ЕЄ2663170, ЄИ3785077, ГЄ1838985, ЕЖ4668026, ЄВ4754468, ЕЄ4451978, ЗБ7426551, ЗБ9127931, ВМ9870974, БУ8543105, ЄБ4011820, ДГ9657132, ГИ1859771, ЄГ8121484, ЄД8523453, ДА9479768, АМ2230497, ЄГ4445402, ЕА0396281, ЄИ5065232, ГЄ7634961,АЛ7435896, ЄГ1191468, ГЕ7282734, ДБ4776837, ГБ3138193, ГА5858913, ГВ5508072, ВД9559092, АН6640389, ЄЄ0044709, ДА2470598, ЄГ1321285, ЄЖ0325216, БП3831221, ГИ7052836, ЗВ5482597, АК3699734, ЕА0722665, АС9624542, ЗБ6098696, ГЗ7253714, ГИ8257831, ВД9844565, ВК7407467, ДД6986971, ЕЄ2212790, ДГ9377689, ЕЄ6742948, ЄА9180185, ДД8745326, ВЗ7809569, ДГ6764068, ГИ8307846, ДГ9433969, ЄИ0921867, ЗБ3284828, ВИ9668550, ДД4230474, ЕЄ4649359, ВД4291000, ВД1129770, ВЄ4573689, ДД5573638, АС9374523, ЗВ5452352, ВК5291794, ГВ0821236, ЕИ7255886, ГВ2307355, ВЕ0739887, ДБ6019049, ДБ8616584, ВД5818406, ВД0820157, ГИ4830048, ГГ3933222, ЗГ9043049, ГД6919188, ГБ2646439, ЕЄ5643439, ГЖ6933721, ВЧ1421278, ВЗ4222431, ДБ0742180, ГА8117903, ГБ9443271, БУ9782536, ВК2028364, ГБ1991700, ГЄ7147001, ВЖ0411433, ГБ6170694, ГЄ0766382, ГЗ1988557, ДВ5936665, ЕГ6151899, АН8641623, ЕЄ5692744, ДВ3942435, ДВ0299130, ДБ4701788, ГД1118039, ДА2282082, ВЧ0980825, ЄГ7726803, ДБ4402430, АМ3929922, ГЧ2959421, ЄИ0266646, ГА9034675, АЛ8811461, ВЧ5223578, ДД5707380, ГЄ5133193, ДД8653830, ГА5656788, ЄЄ6173310, ЗГ9464723, ЄЗ1494324, ДГ4649721, ГА0719161

Купюри номіналом 500 гривень: ЄА1878145, ЕЄ4161584, ЕЄ1597367, БВ2345518, АД5302787, ЗГ9832573, ЄД2739973, ЄЖ7002166, ВЗ1871831, ЄБ0528672, АЗ6582889, ХГ0004326, ЗН6174599, ЗН6174724, ЗН6174723, ЗН6174722. ЗН6174721, ЗН6174720, ЗН6174718, ЗН6174717, ЕВ3365950, АЕ1644472, ЕГ0926019, ВТ9757847, ЕЄ1597369, ЕЄ1597371, ЕЄ1597370, ЄА7844186, ЄГ3809857, ЄЗ6773513, ЕЄ4161583, ЗГ9832562, ХЕ3581774, ХЗ9385539, ЕЖ2379791, ЄЖ4793491, ЕБ8900942, ЗВ7467075, ГБ8923818, ЄЗ1498948, ЕВ0542993, ВУ1071049, АН0409842, ВУ8889452, ЕЖ5951630, АД3314088, ЄЛ2510111, АП0757467, ГМ9788721, ХД9214031, ЗЛ6315824, ГК8260771, ЄЛ3973615, ЄИ6306901, ЕГ2877204, ЄЛ2791152, ГЛ0947473, АЗ4185715, ЕН1434482, ГВ7593257, ЕЗ1454900, ЄА8738071, ЕЗ9078576, ЄН5953476, ХЄ4209228, ГМ8691456, ЗБ2402427, ЕД4060576, ГЛ2530092, БВ7964469, ЗВ4163595, АМ9806710, ЕУ3711061, АВ3936302, ВС3276278, БВ0707825, ЄЕ9304607, ЄЛ0861125, ВЖ6723791, ЄЄ7188544, ЕЄ9587238, ЕЖ1640552, ЕД6394427, ЄГ7825371, ЗБ3211734, БВ4149445, ЕЕ5680913, ХЗ7527554, ЗТ9301921, ЩФ5779454, ГБ5149641, ЄЛ2562532, УГ6609221, АД6443401, ЩА8713837, АЗ4757151, ХА4073093, ВЖ1543357, ГН2945378, АА7991577, ЄЖ9155620, АЛ7167661, АН9159866, АГ2677119, ЕЄ8685873, ВУ1176544, АП5124064, ЕЄ4614139, ГМ2395468, ГВ3403727, ЗН2665910, ЗН2665911, ЗН2665912, ЗН2665913, ЗН2665914 ЗН2665915, ЗН2665916, ЗН2665912, ЗН2665918, ЗН2665919, ЗН2665920, ЗН2665921, ЗН2665922, ЗН2665523, ЗН2665924, ЗН2665925, ЗН2665926, ЗН2665927, ЗН2665928, ЗН2665929, ЗН2665930, ЗН2665931, ЗН2665932, ЗН2665933, ЗН2665934, ЗН2665935, ЗН2665936, ЗН2665937, ЗН2665938, ЗН2665939, ЗН2665940, ЗН2665941, ЗН2665942, ЗН 2665943, ЗН2665944, ЗН2665945, ЗН2665946, ЗН2665947, ЗН2665948, ЗН2665949, ЗН2665950, ЗН2665951, ЗН2665952, ЗН2665953, ЗН2665954, ВД3007379, ЗГ6174324, ГМ8196416, АЄ0614608, АБ9124654, ХЄ9390564, ЕЖ1358863, ВТ0976358, ВС3959133, ЄБ7975897, ВЄ4207552, АК6597186, ЕИ1940420, ЗБ5542625, ЄА6976676, ЗБ5542622, ВД1609599, ЄА8867985, ГК9682367, ЕБ3788375, ЗА4447228, ВТ6441443, ЕЗ3149340, ЄА3536670, ЕГ3168697, ВС5771527, ЕА8595984, АД9313991, ХВ9110152, ВЄ1408564, ГН6176082, АД9547102, ЕЖ9027456, ГЛ4419396, ЕГ3243224, ЕА4632025, ВУ7086118, АЖ2844475, ЕД1044513, ЄВ4258623, АП2325762, АА5017055, ГМ8982191, ГМ0720909, ГМ0720908, БГ5619829, ЄД4138566, ЄЕ6696119, ВТ0433826, ЄИ8830061, ХБ8146534, ЗБ6332040, ЄЗ2171754, ХВ7784053, АП4777125, ЕЕ5048078, ГМ6933222, АП4198120, АА7457128, ЕЗ4604643, ЕВ4622140, ЄЕ7662775, ЕБ6268484, АМ8536923, ЕБ6268489, ЕБ6268472, ЕБ6268488, ВЗ1510898, ЕБ6268471, ГК3236844, ЕБ6268466, АБ0348484, ХВ8017504, ВТ5056187, ВУ5726541, АИ2410576, ЦА5360206, ВИ8886682, ЄЛ6700622, АА5750002, АЕ5719129, ВТ8362112, ЦА7249979, ВИ3765598, ВЕ0756765, ГВ2709205, ГМ6196897, АК7306965, АЕ0558478, ВС4006692, АП4956015, АА0353923, ГК4752559, ВЕ6879723, ВУ9011810, ЄЄ5473223, ВТ1790725, ЦА9479009, ЗГ0576584, ЄЕ5193602, ЗВ0657606, ВТ8790719, ВТ8790727, ВТ8790728, ВЄ9272536, ЗЛ4825434, БВ0389605, ЄА6848823, ГК6889557, ЕГ0990270, ЕЕ0560930, ЗЛ6071531, ВС1290569, ЄЕ3848881, ЗВ7780914, ЄЛ2810723, ЄВ6693069, АД8274882, АА9020688, АР5656558, ЄЖ2807014, ГЛ9035761, ЄЛ8453597, ВТ5133887, ЕЕ9344067, ГБ6645097, АЗ3227167, ВТ5380127, ЄЄ1415965, ХЖ6254791, ЄЖ2095724, ЗБ2184623, ВУ6485031, ВИ2861976, ВС8281484, ВУ6485033, ХВ9592089, ВУ6485032, ГН0980234, ВУ1738763, АМ8769961, ЗГ9832567, ХЗ4973006, АМ9200988, ВТ2615264, ВТ4617557, ЄА7844185, ЄЛ4789318, ЕТ6104280, ЗН2665955, ЗН2665956, ЗН2665957, ЗН2665957, ЗН2665958, ЗН2665959, ЗН2665960, ЗН2665961, ЗН2665962, ЗН2665963, ЗН2665964, ЗН2665965, ЗН2665966, ЗН2665967, ЗН2665968, ЗН2665969, ЗН2665970, ЗН2665971, ЗН2665972, ЗН2665973, ЗН2665974, ЗН2665975, ЗН2665976, ЗН2665977, ЗН2665978, ЗН2665979, ЗН2665980, ЗН2665981, ЗН2665982, ЗН2665983, ЗН2665984, ЗН2665985, ЗН2665986, ЗН2665987, ЗН2665988, ЗН2665989, ЗН2665990, ЗН2665991, ЗН2665992, ЗН2665993, ЗН2665994, ЗН2665995, ЗН2665996, ЗН2665997, ЗН2665998, ЗН2665999, ЗН2666000, ЗН2665751, ЗН2665752, ЗН2665753, ЗН2665754, ЗН2665755, ЗН2665756, ЗН2665757, ЗН2665758, ЗН2665759, ЄЛ8270520, ЄЛ8270521, ЄЛ8270523, ЄЛ6782716, ЄЛ6782718, ЄЛ6782719, ЄЛ6782720, ЄЛ6782721, ЄЛ6782722, ЄЛ6782723, ЄЛ6782724, ЄЛ6782725, ЄЛ6782726, ЄЛ6782727, ЄЛ6782729, ЄЛ6782728, ЄЛ6782730, ЄЛ6782731, ЄЛ6782732, ЄЛ6782733, ЄЛ6782734, ЄЛ6782735, ЄЛ67827736, ЄЛ6782737, ЄЛ6782738, ЄН3971310, ГК5681948, ВТ6938442, ХБ4084070, ЗМ1792961, ЗМ1792961, ЗМ1792959, ЗМ1792958, ЗМ1792957, ЗМ1792956, ЗМ2784834, ЗМ2784833, ЗМ2784832, ЗМ2784831, ЗМ2784830, ЗМ2784829, ЗМ2784827, ЗМ2784826, ЗМ1792881, ЗМ1792880, ЗМ1792879, ЗМ1792878, ЗМ1792877, ЗМ1792876, ЗМ1792875, ЗМ1792874, ЗМ1792873, ЗМ1792872, ЗМ1792871, ЗМ1792870, ЗМ1792869, ЗМ1792868, ЗМ1792867, ЗМ1792866, ЗМ1792865, ЗМ1792864, ЗМ1792863, ЗМ1792862, ЗМ1792861, ЗМ1792860, ЗМ1792859, ЗМ1792858, ЗМ1792857, ЗМ1792856, ЗМ1792855, ЗМ1792854, ЗМ1792853, ЗМ1792852, ЗМ1792851, ЗМ1792850, ЗМ1792849, ЗМ1792848, ЗМ1792847, ЗМ1792846, ЗМ1792845, ЗМ1792844, ЗМ1792843, ЗМ1792842, ЗМ1792841, ЗМ1792840, ЗМ1792839, ЗМ1792838, ЗМ1792837, ЗМ1792836, ЗМ1792835, ЗМ1793000, ЗМ1792999, ЗМ1792998, ЗМ1792997, ЗМ1792996, ЗМ1792995, ЗМ1792994, ЗМ1792993, ЗМ1792992, ЗМ1792990, ЗМ1792991, ЗМ1792989, ЗМ1792988, ЗМ1792987, ЗМ1792986, ЗМ1792985, ЗМ1792984, ЗМ1792983, ЗМ1792982, ЗМ1792981, ЗМ1792980, ЗМ1792979, ЗМ1792978, ЗМ1792977, ЗМ1792976, ЗМ1792975, ЗМ1792974, ЗМ1792973, ЗМ1792972, ЗМ1792971, ЗМ1792970, ЗМ1792969, ЗМ1792968, ЗМ1792967, ЗМ1792966, ЗМ1792965, ЗМ1792964, ЗМ1792963, ЗМ1792962, ЗМ1792961, БВ7386060, ЕЄ3063946, ЕГ6921790, ЕБ7762534, ВС0875562, ГМ5968374, ЗВ1676855, ХБ5653203, ЄД0232910, ГМ9399386, АП1670920, ЗА9304613, АИ0286855, БВ7974281, ВИ8524839, АН6054965, ЕЄ6313697, ЕА0119322, АЖ8814976, ББ2978931, ГК9054926, ХВ3129981, ЦБ2091948, ЄЕ8748661, ЄЕ8748660, ВТ4276585, ЄД1781862, АЛ4594479, ВЕ4437134, ГМ2100123, АЖ6090375, АЛ1877594, ЄД2148383, ЕД0220547, ХД6976263, ВЗ3879633, АМ4949286, ЕЗ0694776, ЗА1617310, ЄБ6998856, ВИ7779502, ЕБ2520479, ГБ0851270, БГ8870834, АБ5746792, ГА9453468, ЄЗ5067418, АА5708814, ВС6693986, ЗВ5196254, ВЗ0996602, ЄА9207766, ЗМ7348610, ГК5631883, ЗМ7904321, ЗМ7904322, ЗМ7904319, ЗМ7904323, ЗМ7904328, ЗМ7904327, ЗМ7904326, ЗМ7904325, ЗМ7904324, ЗМ9652862, БА5829306, ЕБ0183461, ЄЛ4097477, ВЕ7601038, ВЕ8725476, ЗБ2871631, ГА0002613, ЄЕ2835264, ГИ1090993, ГА1595966, ЄЄ2414626, АА2860385, ВТ1914654, ЕМ0725666, ВЄ9031918, ГА4515256, ХВ6383402, ВУ6013270, ЗМ5377344, ЕУ3699905, ЗМ4126832, ББ2232330, ГМ8139803, ХВ2088948, ЦА3666503, ЄД2023708, АП0695644, ВТ1386420, ЄЄ4714090, ГМ6652956, ЗВ0839526, АД8185872, ВТ5772107, ЄЕ9592261, ЄВ6107482, ВД7214768, АА2246089, ЕЖ8638078, АГ8993308, ЕИ9737323.

Купюри номіналом 1000 гривень: ГС5790534, ГС5790533, ГС5790532, ГС5790531, ГС5790530, ГС5790529, ГС5625939, ГС5625937, ГС5625938, ГС5625939, ГС5625940, ГС5625941, ГС5625942, ГС5625943, АН3503313, АТ1234225, АК7615406, АР9064943, БЛ9670996, БЛ6543591, БЛ1852908, БЛ1852909, ГС5981907, ГС5981908, ІК6012259, ГС1648704, АС9346272, АС1450581, АА7413745, БМ0552772, БМ0468192, ГЛ3348694, ГЛ3348695, ВТ8532719, ГТ9230703, ГТ9230702, ВУ1518952, ГН2427581, АЄ9685893, АК3145937, ЕВ9532760, ГС4796964, ВТ1456070, АИ4239074, БА5415837, АЕ1810883, ГП0347000, БН5403608, ЕБ2874868, ГС8850747, ЕБ9411871, ЕБ9757511, БП1714968, ГП3603951, ГП3603950, ГН1307924, ГС5427632, АН5284824, ЕГ8771393, БМ5389268, БМ6551033, ГР2101027, ГР2101028, ГР2101029, ГР2101030, ГР2101031, БМ9370429, АЗ6616324, АБ5420134, ГР2101032, ГР2101039, ГР2101021, ГР2101022, ГР2101023, ГР5043340, АД3081951, АД9961903, АН6181252, АП7287405, АТ1228547, АУ7999619, АР1122142, ГТ3030444, ГТ3030446, ГР2860932, ВТ6998526, БЛ2179323, АР6899169, БМ8360186, АЖ 3362507, ГТ5839903, ГН0557153, ГМ1213054, ГС5790548, ГС5790547, ГС5790546, ГС5790545, ГС5790544, ГС5790543, ГС5790542, ГС5790541, ГС5790540, ГС5790539, ГС5790538, ГС5790537, ГС5790536, ГС5790535, АЕ5775458, БН5261271, АВ7921793, ВУ2492405, АА3230118, АИ5177886, АД6587246.

У задоволенні клопотання стосовно визначення місця зберігання вилученого майна відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1