Справа №465/2458/24
Провадження1-кс/465/1491/24
УХВАЛА

Іменем України

28.08.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000291 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000291 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вніс до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, у паперовому вигляді та на магнітних носіях інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтуванні клопотання посилається на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , яка надійшла до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 15.03.2024 про те, що 14.03.2024 близько 22:27 перебуваючи за адресою проживання за адресою: АДРЕСА_3 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, видавши себе за працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через додаток «Viber», надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 за яким потерпіла перейшла та ввела номер свого банківського рахунку НОМЕР_4 (пенсійного). В результаті указаних дій невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої, розміщеними на указаному рахунку, в сумі 5200 гривень, та грошовими коштами, розміщеними на кредитному рахунку НОМЕР_5 в сумі 2400 гривень, чим завдали матеріального збитку на загальну суму 7600 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , використовує банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість встановити отримувача та рух грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, з таких підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16 березня 2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000291) (а.с. 5).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, копії яких долучено на підтвердження вимог заявленого клопотання.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Водночас, для вилучення оригіналів електронних документів перешкод не встановлено і клопотання в цій частині підлягає задоволенню. Оскільки оригіналом електронного документа є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу (ч. 3 ст. 99 КПК України). При цьому дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал), а також копії інформації, у тому числі комп`ютерних даних, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа (ч. 4 ст. 99 КПК України). Як зазначено в постанові ОП ККС ВС від 29 березня 2021 року у справі № 554/5090/16-к, для виконання завдань кримінального провадження, з огляду на положення Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», допустимість електронного документа як доказу не можна заперечувати винятково на підставі того, що він має електронну форму (ч. 2 ст. 8). Відповідно до ст. 7 цього Закону у випадку його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа. Один і той самий електронний документ може існувати на різних носіях. Усі ідентичні за своїм змістом екземпляри електронного документа можуть розглядатися як оригінали та відрізнятися один від одного тільки часом і датою створення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000291, слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів електронних документів на електронних носіях інформації, та з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій паперових документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема:

- договорів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, у період з 13.03.2024 00:00 по 15.03.2024 00:00;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період часу з 13.03.2024 00:00 по 15.03.2024 00:00, з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- інформації про дату, час, місце зняття та переказу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 у період з 13.03.2024 00:00 по 15.03.2024 00:00;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок НОМЕР_5 у період з 13.03.2024 00:00 по 15.03.2024 00:00;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27 жовтня 2024 року.

При виконанні даної ухвали слідчий у порядку ч.1, ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1