Справа № 145/1463/24
Провадження №1-кс/145/310/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" серпня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000170 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 08.08.2024 до чергової частини відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 25.12.2023 ОСОБА_6 , 1997 р.н., житель смт Сутиски, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом придбання автомобільних запчастин заволодів грошовими коштами в сумі 8500 грн., які заявник перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , яку надав ОСОБА_6 .

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в зв`язку із тим, що являється військовослужбовцем йому терміново був необхідний автомобіль, для виконання бойових завдань в зоні бойових дій. Так, 25.12.2023 допомогою Всесвітньої мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж позашляховика марки «Мітсубісі Л 200» на іноземній реєстрації. В даному оголошенні був вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 на який він в подальшому зателефонував та під час спілкування із невідомим йому чоловіком на ім`я « ОСОБА_7 » домовився про купівлю запчастин до даного автомобіля, та надалі перерахував грошові кошти в загальній сумі 8500 гривень на зазначену невідомим банківську картку НОМЕР_1 . Потерпілий здійснював переказ грошових коштів з власного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритого на його ім`я.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківського рахунку НОМЕР_3 (відкритого на ім`я ОСОБА_5 ), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 31.01.2024 здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити вищевказані документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області - начальникові слідчого відділення ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність банківського рахунку НОМЕР_3 (відкритого на ім`я ОСОБА_5 ), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 31.01.2024 здійснювались операції щодо видачі коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1