Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6984/24
Провадження № 1-кс/644/1095/24

УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , з наданням повного номеру картки, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 15.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 15.02.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_6 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_6 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як Alex Besov (ім`я користувача AlexBesovMakeaMoney). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_5 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_7 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_5 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім`ям користувача ОСОБА_9 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «Nikolay Chatskii» допоміг ОСОБА_5 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_10 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «Nikolay Chatskii» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 «Nikolay Chatskii» знову вийшов із ОСОБА_5 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив ОСОБА_5 , що зараз на його рахунку НОМЕР_13 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.24 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_14 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку Barclays (Великобританія) ОСОБА_10 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «Nikolay Chatskii» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 грн. від 13:58 15.02.24 та в сумі 23000 грн. від 14:01 15.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і «Nikolay Chatskii» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:03 16.01.24, в сумі 29000 грн. від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:07 16.02.24 та в сумі 14000 грн. від 12:10 16.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_9 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.24 ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_18 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ОСОБА_8 » 18.02.24. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_8 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_5 не погоджувався. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_9 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , але він не брав слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в сумі 1000 грн. (5 грн. комісія) від 15:25 10.01.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 в сумі 10500 грн. (52,50 грн. комісія) від 16:10 10.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_10 ) в сумі 75000 грн. від 16:12 15.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ) в сумі 70000 грн. від 15:19 13.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. комісія) від 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. (878,75 грн. комісія) від 16:19 14.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 в сумі 29000 грн. (535,67 грн. комісія) від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 (984,20 грн. комісія) від 13:58 15.02.24, в сумі 23000 (808,45 грн. комісія) від 14:01 15.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. (766,21 грн. комісія) від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. комісія) від 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. (429,10 грн. комісія) від 12:10 16.02.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_7 було зарахування коштів в сумі 1000 грн. від 15:25 10.01.24. Після цього грошові кошти з картки № НОМЕР_7 в сумі 15073 грн. о 16:13 10.01.24 були переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_8 було зарахування грошових коштів в сумі 10500 грн. о 16:10 10.01.24 від ОСОБА_11 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 в сумі 10003 грн. о 16:42 10.01.24 були переведені на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ).

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , НОМЕР_12 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 відкриті банківські картки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_9 . На диску мається інформація лише щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_25 , на яку зарахування коштів від потерпілого не було. Окрім цього, на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита до рахунку НОМЕР_12 було зарахування коштів в сумі 70000 грн. о 15:19 13.02.24 від ОСОБА_5 . В подальшому грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_11 в сумі 77532 грн. о 15:48 13.02.24 були переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було вилучено документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

Відповідно до вилучених документів, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. о 16:19 14.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 в сумі 27995,95 грн. о 18:53 14.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_27 та в сумі 20000 грн. о 19:25 14.02.24 на банківську картку № НОМЕР_28 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 13:51 15.02.24, в сумі 28000 грн. о 13:58 15.02.24, в сумі 23000 грн. о 14:01 15.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 в сумі 15584 грн. о 14:01 15.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_29 , в сумі 23765,60 грн. о 14:03 15.02.24 на банківську картку № НОМЕР_30 , в сумі 19480 грн. о 14:09 15.02.24 на банківську картку № НОМЕР_31 . На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 було зарахування грошових коштів в сумі 29000 грн. о 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. о 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. о 12:14 16.02.24. Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 в сумі 25000 грн. о 12:14 16.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_32 , в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_32 , в сумі 25000 грн. о 12:15 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_32 , в сумі 15417,16 грн. о 12:65 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_33 , в сумі 18333,04 грн. о 12:57 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_34 , в сумі 13765,47 грн. о 14:03 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_3 , в сумі 14376,78 грн. о 14:13 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_35 , в сумі 27593,70 грн. о 14:17 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_36 , в сумі 18500,14 грн. о 14:23 16.02.24 на банківську картку № НОМЕР_37 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_38 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; BIN НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; BIN НОМЕР_43 , НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; BIN НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; BIN НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , з наданням повного номеру картки, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 15.02.2024 по 31.03.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 15.02.2024 по 31.03.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.09.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1