Справа № 215/7614/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.12.2024 слідчий СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 28.11.2024 до РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 ., з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка в період часу 27.11.2024 о 13:36 год., після оформлення грошової допомоги в сумі 6500 грн. в додатку «Вайбер», зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 заволоділа особистими банківськими даними, та грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунку: ( НОМЕР_3 ) в сумі 29125,27 гривень, якою користується ОСОБА_3 , чим спричинила йому матеріальний збиток.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 28.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що 27.11.2024 приблизно о 13.00 годині він знаходився в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час він побачив оголошення у додатку «Вайбер» про оформлення грошової допомоги в сумі 6500 гривень від держави Україна. ОСОБА_3 перейшов за посиланням вказаним у даному оголошенні, подав заявку, де вказав номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пін код до неї, пін код входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свій номер мобільного телефону. В цей же день приблизно о 13.25 годині йому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та запитав чи не оформляв він собі заявку на допомогу і попросив назвати чотири цифри, які прийдуть в смс, що ОСОБА_3 і зробив. Після цього, чоловік сказав, що заявка на отримання грошей оформлена та потрібно чекати надходження грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_3 надійшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потрібно натиснути «1» для підтвердження операції. ОСОБА_3 захвилювався та зателефонував на номер НОМЕР_4 , де йому повідомили, що з його кредитної картки списано грошові кошти в загальній сумі 29125,27 гривень.

27.11.2024 о 13.36 годині невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в сумі 29125,27 гривень, якою користується ОСОБА_3 , чим спричинила йому матеріальний збиток.

Крім того, зняття грошових коштів з банківської картки, якою користується потерпілий, підтверджується випискою по рахунку, який надав потерпілий. Згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.11.2024 о 13.35 годині з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знято грошові кошти на суму 41,58 гривень, о 13.36 годині знято грошові кошти на суму 16619,25 гривень і 12464,44 гривень.

У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 по картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), якою користується потерпілий ОСОБА_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з особистим банківським рахунком НОМЕР_3 ,

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримати копії документів, а саме інформації щодо карткового рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) про:

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який оформлено на ім`я ОСОБА_3 , за 27.11.2024 року, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-здійснення будь-якого виду сплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за 27.11.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

-на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за 27.11.2024, банківські термінали, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки.

Визначити місцем проведення виїмки центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє до 06.01.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: