Справа №465/7179/24
Провадження1-кс/465/1596/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

08.10.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 від 02.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000034 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра повідомила, що 01.02.2024 р. перебувала вдома в АДРЕСА_1 . Цього ж дня до неї зателефонував номер НОМЕР_1 о 12:25 год., це була особа жіночої статті, яка сказала, що її зараз з`єднують з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, її з`єднали з оператором - чоловіком, ім`я не пам`ятає, представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що з її банківської (кредитної) картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 20000 гривень, проте, ліміт стояв тільки 1500 гривень. Але оператор сказав, що ліміт був змінений і щоб запобігти шахрайським діями необхідно виконати його рекомендації. Він сказав, аби потерпіла зайшла у свій кабінет у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і почав її дуже сильно заплутувати, тому остання на емоціях виконувала всі його вказівки. Після виконання усіх дій їй сказали, щоб годину не заходила у свій кабінет, взагалі не торкалася телефону. Поклавши слухавку, через декілька хвилин потерпіла усвідомила, що її обманули, та у своєму кабінеті остання ввела номер банківської картки та відправила грошові кошти самостійно. ОСОБА_5 відразу побігла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй заблокували картку та надали квитанцію, і надали номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку були переказані грошові кошти у сумі 25 760 гривень 01.02.2024 року о 12:23. Вищевказана картка належить гр. ОСОБА_6 . Загальна сума збитків, які були заподіяні потерпілій, - 25 760 гривень.

В подальшому 13.02.2024 року дізнавачем було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, в результаті якої в якості свідка було допитано гр. ОСОБА_6 , якому було надіслано кошти в сумі 25760 гривень з картки потерпілої. Під час допиту ОСОБА_7 повідомив, що в кінці січня 2024 року (точної дати пригадати не може), перебуваючи на площі Ринок у Львові, познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Розговорившись з ним, останній в розмові згадав, що може запропонувати мені роботу з хорошим заробітком, однак, яку саме, не повідомив та уточнив, чи є в ОСОБА_6 банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній повідомив, що так. Оскільки Сеpгій дуже поспішав, вони обмінялись номерами мобільних телефонів та він залишив свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , по якому можна з ОСОБА_8 контактувати. 01.02.2024 року близько 09:00 год. вони зідзвонились та домовились про місце зустрічі. Близько 10:00 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зустрілись в приміщенні « ОСОБА_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . В ході розмови ОСОБА_8 повідомив, що продає криптовалюту та для того, щоб її продати, йому потрібно скористатись банківською карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , оскільки є певний ліміт і на його банківській карті він вичерпаний. За вказану послугу ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9 800 грн. На цей момент грошей в ОСОБА_9 не було, тому він погодився, оскільки ОСОБА_8 запевнив, що це законно, та в нього є ордера і він нікого не обманює. ОСОБА_9 надав йому свою банківську карту № НОМЕР_3 , свій мобільний телефон і ОСОБА_8 вийшов з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього він увійшов в додаток на своєму телефоні та повідомив ОСОБА_9 , що потрібно зачекати близько трьох годин. За годину вони вийшли з приміщення «Макдональдзу» та сіли на лавочку навпроти Оперного театру. ОСОБА_8 весь час писав комусь зі свого мобільного телефону, тому ОСОБА_9 не звертав уваги, а сидів та чекав, також між цим до ОСОБА_8 хтось телефонував, але ОСОБА_9 не звертав на це уваги. Близько 13:30 год. ОСОБА_11 повернув ОСОБА_9 його банківську карточку та телефон і зазначив, що гроші в сумі 800 грн. він залишив на карті та попросив, щоб не заходив в додаток ще 10 хвилин. Зайшовши в додаток, ОСОБА_9 побачив на рахунку суму 799 грн. та попросив свого друга - ОСОБА_12 перерахувати йому 20 грн., щоб можна було зняти готівку в сумі 800 грн. Цього ж дня ОСОБА_13 , перебуваючи по вул. Володимира Великого, через банкомат зняв грошові кошти в сумі 800 грн. Через тиждень надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потрібно підтвердити особу, однак, коли ОСОБА_9 намагався це зробити, його вибило з додатку. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши про проблему, працівники банку повідомили, що договір розірвано та ОСОБА_9 більше не може користуватись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За деякий час до ОСОБА_9 зателефонували з поліції та викликали у відділення для дачі показів та попросили взяти з собою виписку по рахунку з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Крім цього, 28.03.2024 року дізнавачем було здійснено тимчасовий доступ по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , за результатами чого з`ясовано, що після зарахування коштів потерпілої надходили кошти від інших осіб, після чого грошові кошти в сумі 27831 гривень 01.02.2024 року о 12:58 переказано на іншу банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_14 .

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000034, відомості про яке 02.02.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема, для встановлення факту надходження грошових коштів на рахунок та ідентифікації одержувачів таких коштів. Отримання тимчасового доступу до документів по банківському рахунку та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу має важливе доказове значення, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у його відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, які ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 25760 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_5 , що обслуговує АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої на даний час особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_5 , здійснювала операції по незаконному заволодінню грошовими коштами гр. ОСОБА_5

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000034 від 02.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дзнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000034: дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.02.2024 року по 31.03.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.02.2024 року по 31.03.2024 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 01.02.2024 року по 31.03.2024 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1