Справа № 588/2189/24
Провадження № 1-кс/588/410/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 19.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 19.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 18.11.2024, приблизно о 19:30 год., в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на публікацію в якій йшлося про благодійну допомогу ООН. Перейшовши за наявним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та надавши дані своєї банківської картки, після чого підтвердила вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увела два цифрові коди, що приходили у SMS-повідомленнях. Після цього з її банківської картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перераховано на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 90 доларів США, що з врахуванням офіційного курсу НБУ на 18.11.2024 становить 3715,16 грн.

Згідно наданої потерпілою виписки по картці/рахунку в період з 19:31 18.11.2024 по 19:37 18.11.2024 з карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за здійснено переказ на загальну суму 90 доларів США на невідомий рахунок, а в деталях операцій зазначено «Угода №SAMDNWFC35 від 18.11.2024».

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з переказів: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з переказів: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 . платіжних операцій з переказу: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 19.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 18.11.2024, приблизно о 19:30 год., в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на публікацію в якій йшлося про благодійну допомогу ООН. Перейшовши за наявним посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та надавши дані своєї банківської картки, після чого підтвердила вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увела два цифрові коди, що приходили у SMS-повідомленнях. Після цього з її банківської картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 перераховано на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 90 доларів США, що з врахуванням офіційного курсу НБУ на 18.11.2024 становить 3715, 16 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5, 6).

19.11.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 , відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацію про здійснення переказу коштів 18.11.2024 у розмірі: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37 (а.с. 7-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37 із банківської картки ( НОМЕР_2 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з переказів: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власниці банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37;

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу: 90,00 USD о 19:31; 1,95 USD о 19:32; 85,00 USD о 19:37.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 04 січня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1