Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УІІ ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001767, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, самовільного зайняття земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель.

За даними Міського земельного кадастру земельна ділянка з кадастровим номером :85:419:0053 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена земельна ділянка площею 0,1073 га зареєстрована відповідно до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку на АДРЕСА_1 .

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.07.2019 № 72361-01-03, Департаментом підготовлений проект рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлового будинку по АДРЕСА_1 », який передано до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проектом землеустрою для розгляду у відповідних комісіях ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до регламенту ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.07.2016 № 579/579.

Разом з тим, у відповідності до Рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1316/3385 від 24.12.2009 затверджено проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_5 для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративного будинку на АДРЕСА_2 та надано земельну ділянку площею 0,28 га у постійне користування.

Встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 56026278 від 30.12.2020, про реєстрація права власності за ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нежитловий будинок загальною площею 536 кв. м за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000).

Підставою прийняття зазначеного рішення стала декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та помер: НОМЕР_1 , видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), технічний паспорт, виданий 27.11.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, аналізом реєстраційної справи відносно вищевказаного нерухомого майна 000) встановлено, що у відповідності до висновку ФОН Боровков від 26.04.2016 № 02/16, який виданий власнику ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлена технічна можливість об`єднання об`єктів нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 ,- нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв. м, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу від 16.04.2016, та нежитлового приміщення №1 загальною площею 216 кв. м, при цьому новоутворений об`єкт нерухомого майна має загальну площу 242, 2 кв. м.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_6 05.05.2016 прийнято рішення про об`єднання вищевказаних об`єктів нерухомого майна площею 26,2 кв. м та 216 кв. м та присвоєно реєстраційний помер новоствореному об`єкту нерухомого майна 00.

В подальшому об`єкт нерухомого майна 00 - нежитловий будинок загальною площею 242, 2 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 , який належав 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закрито в Державному реєстрі речових прав 1 1.10.2019 рішенням державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 на підставі довідки ФОГІ ОСОБА_8 про знищення об`єкта речових прав від 10.10.2019.

На підставі вищевказаної довідки ФОП ОСОБА_8 про знищення об`єкта речових прав від 10.10.2019 також державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 прийнято 05.11.2019 рішення про закриття об`єкта нерухомого майна із реєстраційним номером 000 - нежилий будинок загальною площею 240,8 кв. м за адресою АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.10.2020 зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_25 Повідомлення КВ86 про початок виконання будівельних робіт з реконструкції приміщень нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому загальну площу приміщень вказано 536 кв. м.

Надалі 03.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_25 Декларацію КВ80 про готовність до експлуатації об`єкта за адресою АДРЕСА_1 . Як вказано вище, декларація стала підставою для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна 000 загальною площею приміщень 536 кв. м.

При цьому встановлено, що первісна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти нерухомості за адресою АДРЕСА_1 , які були об`єднані, а саме нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв. м та нежитлового приміщення №1 загальною площею 216 кв. м, відбулась на підставі підроблених документів, виходячи з наступного.

Так, право власності на нежитлове приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 , було зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_10 на підставі договору купівлі- продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцем ОСОБА_11 від 09.10.2015. При цьому зі змісту п.1.2. даного договору вбачається, що документом, що підтверджує право власності ОСОБА_11 на відчужувані ним приміщення є Договір купівлі-продажу, посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 22.09.2015 за реєстровим номером 1693.

Моніторингом даних, які містяться в Державному реєстрі речових прав встановлено, що у відповідності до п. 1.2.вищевказаного Договору купівлі- продажу, посвідченого нотаріусом ОСОБА_10 22.09.2015 за реєстровим номером 1693, укладеного між продавцем ОСОБА_12 та покупцем ОСОБА_11 , документом, що підтверджує право власності продавця на відчужувані ним приміщення є договір купівлі-продажу, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_12 на виконання біржового контракту номер А2312/5130 від 17.10.2001.

При цьому згідно отриманої інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.01.2017 но справі № 761/490/1 7 накладено арешт в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016 на нежитлове приміщення №1 (літ. «А») об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 .

Крім того встановлено, що оригінал біржового контракту номер А2312/5130 від 17.10.2001 вилучено у приватного нотаріуса ОСОБА_10 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016, яке перебувало у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 , на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 11.01.2017 по справі № 761/93/17.

Від процесуального керівника - прокурора ІНФОРМАЦІЯ_15 отримано письмовий дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0009192 від 23.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, які виділено з кримінального провадження № 0008986, та на запит отримано копії процесуальних документів.

Вбачається, що у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , діючи умисно, на попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_13 підробив паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 01.08.2009 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 , шляхом вклеювання в даний паспорт фотокартки з власним зображенням.

Маючи у своєму володінні бланки договорів та печатку ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_13 з допомогою пристрою для друку документів виготовив договір купівлі продажу серія та номер А2312/5130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ. «А») об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна - ОСОБА_12 .

У подальшому, на виконання вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи та отримавши підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 поїхав разом з нею до ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою АДРЕСА_6 де, видаючи себе за ОСОБА_12 , подав вказані документи реєстратору ОСОБА_14 та на підставі яких 27.08.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 10989722 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення №1 (літ. «А») загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 , - за ОСОБА_12 (індексний запис 24049852).

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи на меті заволодіти нерухомим майном - нежитловим приміщенням №1 (літ. «А») загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 , розробила злочинний план із залученням підставних осіб для реєстрації права власності та надання угодам ознак легітимності. Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа підшукала ОСОБА_11 та, скориставшись його скрутним матеріальним становищем, запропонувала зареєструвати на себе право власності на нежитлове приміщення №1 (літ. «А») загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 , за що отримати грошову винагороду. ОСОБА_11 погодився на вказану пропозицію.

На виконання своїх ролей у заздалегідь обумовленому злочинному плані 22.09.2015 ОСОБА_13 , видаючи себе за ОСОБА_12 , та ОСОБА_11 , видаючи себе за добросовісного покупця, прибули до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_7 , де право власності на нежитлове приміщення №1 (літ. «А») загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_1 , приміщення І припинено (індексний номер рішення 24648804) на підставі договору купівлі- продажу нерухомого майна, серія та номер: 1693, виданий 22.09.2015, видавник: ОСОБА_10 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Надалі, реалізуючи злочинний умисел із заволодіння майном, ОСОБА_11 , видаючи себе за покупця об`єкту нерухомості, 09.10.2015 прибув до офісу приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_7 , де укладено договір купівлі-продажу, серія та номер: 1753, виданий 09 10.2015 між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно висновків судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_19 №8-4/724 від 31.05.2017 у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016:

-Підпис на договорі купівлі продажу серія та номер А2312/5130 від 17.1.2001 нежитлового приміщення №1 (літ. «А») об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 в графі «ПОКУПЕЦЬ», виконаний ОСОБА_13 ; Підпис на договорі купівлі продажу серія та номер А2312/5130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ. «А») об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 в графі «ПРОДАВЕЦЬ», виконаний ОСОБА_13 ; Підпис на оригіналі договору купівлі-продажу А23 12/5 130 від 17.10.2001 нежитлового приміщення №1 (літ. «А») об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 в графі «ПРЕЗИДЕНТ ІНФОРМАЦІЯ_17 », виконаний 17.10.2001 на печатці «РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НАПИС на право встановлювальному документі», виконаний ОСОБА_13 . Рукописний текст на договорі купівлі-продажу серія та номер № А2312/5130 від 17.10.2001 на печатці «РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НАПИС на право встановлювальному документі», виконаний ОСОБА_13 .

Отже є підстави вважати, ідо право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нежитлове приміщення №1 (літ. «А») загальною площею 216 кв. м за адресою АДРЕСА_4 , виникло на підставі підроблених документів. При цьому також встановлено ознаки підроблення технічного паспорту на зазначені приміщення, оскільки за інформацією директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_15 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » технічний паспорт від 27.12.2018 № НЖ-27-12-18 на громадський будинок по АДРЕСА_1 , не складався та не видавався.

Крім того, аналогічно право власності на нежитлове приміщення в будинку під АДРЕСА_1 площею 26.2 кв. м, було зареєстровано 16.04.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцем ОСОБА_17 . При цьому зі змісту п.1.2. даного договору вбачається, що документом, що підтверджує право власності ОСОБА_17 на відчужувані ним приміщення є договір купівлі-продажу, виданий Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 17.10.2001 № А 2001/0242, а право власності продавця зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_22 , що підтверджується інформаційною довідкою НІ 1-2016 №89242 від 22.03.2016.

При цьому в ході слідства встановлено, що така інформаційна довідка не видавалась КП ІНФОРМАЦІЯ_22 , а договір купівлі-продажу, виданий Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 17.10.2001, не укладався, наведені документи містять ознаки підробки. Вказані відомості підтверджено протоколом допиту свідка ОСОБА_13 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 1 1.06.2024 призначено проведення будівельно-технічної експертизи будівлі, яка розташована за адресою АДРЕСА_3 для визначення виду реконструкції та її класу капітальності.

17.07.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_23 надійшло клопотання від судового експерта про надання додаткових документів для проведення дослідження.

Під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до запитуваних експертом документів.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні ОСОБА_13 ;

До суду надійшла заява слідчого ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_18 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001767 від 01.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001767 від 01.06.2020, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірені копій проекта реконструкції нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , затвердженого в установленому порядку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1