Провадження № 1-кс/185/1307/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 за № 0000356, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 за № 0000356, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що (ЖЄО 20483) 11.07.2024 близько о 15-00 год. невстановлена особа, шляхом обману, в месенджері «Телеграм», в товариша зі сторінки знайомого попрохали грошові кошти у борг на карту, яку вказали в повідомленні НОМЕР_1 , після чого заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7000 грн. Після здійснення переказу, невстановлена особа на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілій не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку на суму 7000 грн.

16.08.2024 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000356, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 7 000 грн, які остання перерахувала на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення максимально повної інформації стосовно транзакції, виникла наявна необхідність у тимчасовому доступі до інформації про банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів, даних про їх нарахування, ПІБ осіб та реквізити рахунків з яких надходили кошти, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування дізнавача, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 за № 0000356, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 11.07.2024 по 31.10.2024, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на її ім`я за період з 11.07.2024 по 31.10.2024;

-відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 11.07.2024 по 31.10.2024;

-документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 31 грудня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1