У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000242, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

Старший слідчий СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 25.06.2021 до Закарпатської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 з якої вбачається, що: 23.09.2020 ним, директором Тзов « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було надіслано кошти в розмірі 190 750 грн. згідно рахунку № 016 від 22.09.2020 на ФОП ОСОБА_7 за придбання товару (рукавички нітрилові виробник IGAR, без пудри, розмір L, 200 шт./100 пар в кількості 25 ящиків. Даний товар був придбаний під замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 і в подальшому переданий медичним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Термін доставки замовленого товару 25.09.2020. Від моменту проплати коштів, товар не надісланий і кошти не повернуті. З оголошення в групі із вайберу він дізнався про продаж даного товару. Була досягнута усна домовленість щодо придбання 25 ящиків. Договір був надісланий на вайбер, а згодом видалений. На неодноразові звернення щодо письмового договору ОСОБА_8 було відмовлено. ОСОБА_9 , яка оформляла замовлення повідомила, що товару немає і кошти повертати не будуть. Заявник вважає, що ФОП ОСОБА_7 мав умисел на вчинення по відношенню до нього шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Слідчий зазначає, що для належного з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню осіб, які причетні до вищевказаного діяння, визначення місця, часу вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з метою вилучення документів та інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, зазначені документи та інформація знаходяться виключно у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати старшому слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 або іншому працівнику Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належних чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024;

-відомості про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України, фото підтвердження отримання банківської картки (анкету-заяву фізичної особи про надання банківський послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копію довідки про відкриття рахунку, заяву клієнта про доступ до інтернет банкінгу).

У судове засідання слідча не з`явилась, однак подала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що підтверджується рапортом слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області від 09.10.2024, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про таке.

Ужгородським РУП Головного управління національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000242 від 01.07.2021.

Підставою внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те, що Закарпатської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 про вчинення по відношенню до нього шахрайства, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману ФОП ОСОБА_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці слідчому не можливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ужгородського РУП Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 або іншому працівнику Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого СВ Ужгородського РУП Головного управління національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належних чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-інформацію про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024;

-відомості про особу власника банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.09.2020 по 04.10.2024 фото підтвердження отримання банківської картки (анкету-заяву фізичної особи про надання банківський послуг, договір між банком і фізичною особою про відкриття банківського рахунку, копії документів, копію довідки про відкриття рахунку, заяву клієнта про доступ до інтернет банкінгу).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1