Провадження № 1-кс/369/2863/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2024 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Ми завжди з Вами! Ми завжди поруч!" про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

19 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Ми завжди з Вами! Ми завжди поруч!" про скасування арешту на майно.

Заявник просив скасувати арешт на майно, що було вилучене в рамках кримінально провадження, внесеного до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року, а саме: - грошові купюри номіналом 200 гривень, у кількості 43 шт. із серійними номерами: 1)ЗЕ0152241; 2)ЗБ7741935; 3)ПЕ8470150; 4)ЕЄ2958729; 5)ДЕ2817150; 6)УМ2456187; 7)ЗГ5251975; 8)ГА1676430; 9)АС9207482; 10)ТД6444525; 11)СМ6516803; 12)ДА6249872; 13)ВЖ9825602; 14)ПБ3324960; 15)ЗВ3726820; 16)ДГ5025658; 17)КЗ8503846; 18)ЄЗ9567151; 19)ДЕ6518430; 20)ПЗ4601350; 21)ГГ7531119; 22)ТД9048471; 23)УВ5361613; 24)ДГ9171006; 25)КЙ9857704; 26)ТА5360177; 27)ХА3974869; 28)ВЕ5457691; 29)АС7973315; 30)ЕИ8180855; 31)ЄБ2343052; 32)ДД6095263; 33)ХЗ8571885; 34)ДЕ1685007; 35)ЗА5728089; 36)ТЄ3350935; 37)СЗ37107171; 38)ТЄ4607856; 39)УЕ8679638; 40)ВЗ3902266; 41)ДГ2493406; 42) ЕГ0139689; 43)ДД8972840, номіналом 1000 гривень із серійним номером АБ6803432, номіналом 500 гривень, у кількості 15 шт., із серійними номерами: 1)ГЛ5672803; 2)ЄБ8426556; 3)ВЄ9636214; 4)ГА9916616; 5)ЛВ5069704; 6)ЗБ6491386; 7)ЗИ4096594; 8)АН6678275; 9)ЄА9488951; 10)ВИ8005036; 11)ЗИ9599349; 12)ВГ8554191; 13)ВЗ0669465; 14)АД9292377; 15)ЕД0617569, номіналом 100 гривень, у кількості 82 шт., із серійними номерами: 1)УЦ8965659; 2)УК3668005; 3)АБ7190617; 4)АД4004560; 5)КЛ9909608; 6)УФ5727349; 7)ЯБ5880777; 8)УХ0537286; 9)АЕ8042117; 10)АГ6840305; 11)УН4264565; 12)АА6314805; 13)УХ6483874; 14)АА0589262; 15)УБ4130444; 16)УР9833890; 17)АБ9929801; 18)АД4937028; 19)АЕ7059225; 20)УФ2030872; 21)УБ7830767; 22)УЙ6047652; 23)АЕ7018141; 24)ЗГ5044423; 25)УИ4985044; 26)УЙ6854812; 27)АГ0274841; 28)УС8283131; 29)АА3505416; 30)УХ5940725; 31)ЄВ1950182; 32)УУ0565275; 33)АА1819928; 34)УД3276089; 35)ЯБ1935707; 36)УК2746554; 37)УК3018151; 38)АГ7309893; 39)ЯБ7097842; 40)УМ0409934; 41)АГ3644853; 42)ЗГ3652885; 43)УХ4195098; 44)УА7040611; 45)ЄВ2199264; 46)АВ9916219; 47)УК8991616; 48)АВ1405800; 49)ЗГ7140951; 50)ЗГ0425307; 51)АК9904956; 52)ЕЄ3558691; 53)АЕ8967708; 54)УЙ0480487; 55)УВ5511256; 56)ЗГ8620003; 57)АГ2291835; 58)УТ3660793; 59)УЛ2544234; 60)УК4142276; 61)УБ7992406; 62)АЕ67839935; 63)АВ3706699; 64)АА99499045; 65)АБ6691029; 66)АД9090091; 67)УУ3537968; 68)АБ9386423; 69)УК0756614; 70)АВ1742379; 71)АВ5077888; 72)АД3762292; 73)УШ5326549; 74)АБ4989689; 75)АБ6074193; 76)АЄ6324672; 77)УЧ6124332; 78)УР2757194; 79)УП1273396; 80)АВ0445821; 81)АБ0844360; 82)АГ0120891, номіналом 50 гривень, у кількості 70 шт., із серійними номерами: 1)АГ5116065; 2)ЕГ4592996; 3)УН6976638; 4)АЕ9729836; 5)АС7180940; 6)ДК5515002; 7)ЕГ7363361; 8)УИ8254853; 9)УР8351869; 10)РЄ0512642; 11)УЄ7019427; 12)СР4188212; 13)АД6593937; 14)СС3016978; 15)УП1785632; 16)ЕГ4758719; 17)АС6737846; 18)ФВ9592260; 19)УР0058925; 20)АБ9812158; 21)АР3958604; 22)АС0536439; 23)ФВ0970632; 24)АВ6873297 25)АК4953101; 26)УЄ0053477; 27)АР8464105; 28)АВ4369471; 29)ФД2593023; 30)АС2963739; 31)ТЗ1505761; 32)АБ5851347; 33)АС1145573; 34)АД0238956; 35)АК8596708; 36)АУ1693673; 37)АР0740039; 38)ВЧ8737730; 39)ЕГ3097486; 40)АБ0425285; 41)ПЖ9421653; 42)АК9362609; 43)АС2962794; 44)ПВ3207056; 45)АБ0309648; 46)ЕЛ4053227; 47)СЙ4634066; 48)СЛ7598196; 49)АБ2922730; 50)АР6624163; 51)ТЕ8917963; 52)ФВ5933856; 53)АК3467939; 54)ЕГ0864283; 55)АТ0862828; 56)АВ7034290; 57)ФД1068157; 58)ЕГ9926977; 59)ЕА4493363; 60)ФД1068157; 61)АА3144684; 62)ЕГ3530259; 63)УП3751088; 64)КП1979681; 65)УЄ1017399; 66)АБ4856736; 67)ФЄ5397971; 68)УК9850735; 69)АБ9612158; 70)АР3958604, номіналом 20 гривень, у кількості 99 шт., із серійними номерами: 1)ЕЖ8963095; 2)ЄА4056380; 3)ЕВ6107299; 4)АР8630237; 5)ЄА8137458; 6)АИ4005949; 7)ЕБ8275810; 8)АК9249244; 9)ЕА7035287; 10)АН7702091; 11)АК9249244; 12)ЕА7035285; 13)АП0153890; 14)АП7360030; 15)ЕА8221755; 16)ЕБ5134387; 17)ЕА3919348; 18)ЕЄ8984540; 19)АЛ4406089; 20)ЕБ5563476; 21)ЕА2930275; 22)АК8402086; 23)АР3837374; 24)АЛ1830234; 25)ЄБ2274114; 26)ЕГ0847936; 27)ЮД0272207; 28)ЄБ0678907; 29)ЕА9279585; 30)ЄБ8097923; 31)АР2712683; 32)ЮЕ1220973; 33)АК3137764; 34)ЮЕ9265081; 35)ЕЗ1051242; 36)ЕИ7922341; 37)ЕБ2589460; 38)ЕБ7236048; 39)АП8759953; 40)ЮВ8748519; 41)АИ2522698; 42)ЄВ9604270; 43)АК3734413; 44)АК0254808; 45)ЄА1406866; 46)ЄБ3227227; 47)АМ1078152; 48)ЕЄ9312089; 49)АЛ7065127; 50)ЄБ5897960; 51)АЛ4755925; 52)АМ9857677; 53)ЄА6997201; 54)ЕВ8714559; 55)ЕЗ36745918; 56)АК9476227; 57)ЕИ4406033; 58)ЕБ7976865; 59)ЕИ7100077; 60)ЕЕ1161869; 61)ЧД4875395; 62)АК0450243; 63)АМ4394816; 64)ЮБ4029710; 65)АЛ4313189; 66)АМ2809527; 67)ЮБ2709918; 68)ЕГ4398494; 69)ЕИ0095411; 70)ЕЖ5202178; 71)АЛ1274395; 72)ЮБ5719336; 73)ЕБ2258642; 74)ЕД2807551; 75)ЮЕ4617942; 76)ЮЕ3508118; 77)ЮБ2345189; 78)ЕИ4419962; 79)ЕЖ1879645: 80)ЮЕ2485388; 81)АЛ6518953; 82)АР8111723; 83)АЛ9643498; 84)АР2132870; 85)ЕЖ0046353; 86)АН2310134; 87)ЄВ7333364; 88)ЕЖ4581950; 89)АК6276290; 90)ЕБ3376923; 91)ЕБ7994058; 92)АП5566391; 93)ЕВ3976079; 94)ЕГ9538120; 95)АН4225768; 96)АК8279436; 97)АК0178692; 98)ЮА9584337; 99)ЮБ9586492, номіналом 5 гривень, у кількості 8 шт., із серійними номерами: 1)ПГ8116293; 2)ЮЗ3686700; 3)УБ3959101; 4)ЮИ8391635; 5)ЮБ9028036; 6)ЮБ9185348; 7)УЗ6475388; 8)УЕ9248327, які вилучено та поміщено до спец. пакету №PSP2203777, - металеві монети номіналом 10 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 5 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 2 гривні, у кількості 55 шт., номіналом 1 гривня, у кількості 75 шт., номіналом 50 копійок, у кількості 23 шт., номіналом 10 копійок, у кількості 36 шт., номіналом 25 копійок., номіналом 5 копійок, у кількості 3 шт. які вилучено та поміщено до спец. пакета №PSP1183185; - облікову книгу, у середині якої зазначено контактні дані осіб, котрі є благодійниками та надали благодійні пожертви на користь благодійної організації (фонду).

2) Зобов`язати уповноважену особу слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року, негайно повернути Благодійній організації Благодійною організацією «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИ ЗАВЖДИ З ВАМИ! МИ ЗАВЖДИ ПОРУЧ!» належне їй майно, а саме: - грошові купюри номіналом 200 гривень, у кількості 43 шт. із серійними номерами: 1)ЗЕ0152241; 2)ЗБ7741935; 3)ПЕ8470150; 4)ЕЄ2958729; 5)ДЕ2817150; 6)УМ2456187; 7)ЗГ5251975; 8)ГА1676430; 9)АС9207482; 10)ТД6444525; 11)СМ6516803; 12)ДА6249872; 13)ВЖ9825602; 14)ПБ3324960; 15)ЗВ3726820; 16)ДГ5025658; 17)КЗ8503846; 18)ЄЗ9567151; 19)ДЕ6518430; 20)ПЗ4601350; 21)ГГ7531119; 22)ТД9048471; 23)УВ5361613; 24)ДГ9171006; 25)КЙ9857704; 26)ТА5360177; 27)ХА3974869; 28)ВЕ5457691; 29)АС7973315; 30)ЕИ8180855; 31)ЄБ2343052; 32)ДД6095263; 33)ХЗ8571885; 34)ДЕ1685007; 35)ЗА5728089; 36)ТЄ3350935; 37)СЗ37107171; 38)ТЄ4607856; 39)УЕ8679638; 40)ВЗ3902266; 41)ДГ2493406; 42) ЕГ0139689; 43)ДД8972840, номіналом 1000 гривень із серійним номером АБ6803432, номіналом 500 гривень, у кількості 15 шт., із серійними номерами: 1)ГЛ5672803; 2)ЄБ8426556; 3)ВЄ9636214; 4)ГА9916616; 5)ЛВ5069704; 6)ЗБ6491386; 7)ЗИ4096594; 8)АН6678275; 9)ЄА9488951; 10)ВИ8005036; 11)ЗИ9599349; 12)ВГ8554191; 13)ВЗ0669465; 14)АД9292377; 15)ЕД0617569, номіналом 100 гривень, у кількості 82 шт., із серійними номерами: 1)УЦ8965659; 2)УК3668005; 3)АБ7190617; 4)АД4004560; 5)КЛ9909608; 6)УФ5727349; 7)ЯБ5880777; 8)УХ0537286; 9)АЕ8042117; 10)АГ6840305; 11)УН4264565; 12)АА6314805; 13)УХ6483874; 14)АА0589262; 15)УБ4130444; 16)УР9833890; 17)АБ9929801; 18)АД4937028; 19)АЕ7059225; 20)УФ2030872; 21)УБ7830767; 22)УЙ6047652; 23)АЕ7018141; 24)ЗГ5044423; 25)УИ4985044; 26)УЙ6854812; 27)АГ0274841; 28)УС8283131; 29)АА3505416; 30)УХ5940725; 31)ЄВ1950182; 32)УУ0565275; 33)АА1819928; 34)УД3276089; 35)ЯБ1935707; 36)УК2746554; 37)УК3018151; 38)АГ7309893; 39)ЯБ7097842; 40)УМ0409934; 41)АГ3644853; 42)ЗГ3652885; 43)УХ4195098; 44)УА7040611; 45)ЄВ2199264; 46)АВ9916219; 47)УК8991616; 48)АВ1405800; 49)ЗГ7140951; 50)ЗГ0425307; 51)АК9904956; 52)ЕЄ3558691; 53)АЕ8967708; 54)УЙ0480487; 55)УВ5511256; 56)ЗГ8620003; 57)АГ2291835; 58)УТ3660793; 59)УЛ2544234; 60)УК4142276; 61)УБ7992406; 62)АЕ67839935; 63)АВ3706699; 64)АА99499045; 65)АБ6691029; 66)АД9090091; 67)УУ3537968; 68)АБ9386423; 69)УК0756614; 70)АВ1742379; 71)АВ5077888; 72)АД3762292; 73)УШ5326549; 74)АБ4989689; 75)АБ6074193; 76)АЄ6324672; 77)УЧ6124332; 78)УР2757194; 79)УП1273396; 80)АВ0445821; 81)АБ0844360; 82)АГ0120891, номіналом 50 гривень, у кількості 70 шт., із серійними номерами: 1)АГ5116065; 2)ЕГ4592996; 3)УН6976638; 4)АЕ9729836; 5)АС7180940; 6)ДК5515002; 7)ЕГ7363361; 8)УИ8254853; 9)УР8351869; 10)РЄ0512642; 11)УЄ7019427; 12)СР4188212; 13)АД6593937; 14)СС3016978; 15)УП1785632; 16)ЕГ4758719; 17)АС6737846; 18)ФВ9592260; 19)УР0058925; 20)АБ9812158; 21)АР3958604; 22)АС0536439; 23)ФВ0970632; 24)АВ6873297 25)АК4953101; 26)УЄ0053477; 27)АР8464105; 28)АВ4369471; 29)ФД2593023; 30)АС2963739; 31)ТЗ1505761; 32)АБ5851347; 33)АС1145573; 34)АД0238956; 35)АК8596708; 36)АУ1693673; 37)АР0740039; 38)ВЧ8737730; 39)ЕГ3097486; 40)АБ0425285; 41)ПЖ9421653; 42)АК9362609; 43)АС2962794; 44)ПВ3207056; 45)АБ0309648; 46)ЕЛ4053227; 47)СЙ4634066; 48)СЛ7598196; 49)АБ2922730; 50)АР6624163; 51)ТЕ8917963; 52)ФВ5933856; 53)АК3467939; 54)ЕГ0864283; 55)АТ0862828; 56)АВ7034290; 57)ФД1068157; 58)ЕГ9926977; 59)ЕА4493363; 60)ФД1068157; 61)АА3144684; 62)ЕГ3530259; 63)УП3751088; 64)КП1979681; 65)УЄ1017399; 66)АБ4856736; 67)ФЄ5397971; 68)УК9850735; 69)АБ9612158; 70)АР3958604, номіналом 20 гривень, у кількості 99 шт., із серійними номерами: 1)ЕЖ8963095; 2)ЄА4056380; 3)ЕВ6107299; 4)АР8630237; 5)ЄА8137458; 6)АИ4005949; 7)ЕБ8275810; 8)АК9249244; 9)ЕА7035287; 10)АН7702091; 11)АК9249244; 12)ЕА7035285; 13)АП0153890; 14)АП7360030; 15)ЕА8221755; 16)ЕБ5134387; 17)ЕА3919348; 18)ЕЄ8984540; 19)АЛ4406089; 20)ЕБ5563476; 21)ЕА2930275; 22)АК8402086; 23)АР3837374; 24)АЛ1830234; 25)ЄБ2274114; 26)ЕГ0847936; 27)ЮД0272207; 28)ЄБ0678907; 29)ЕА9279585; 30)ЄБ8097923; 31)АР2712683; 32)ЮЕ1220973; 33)АК3137764; 34)ЮЕ9265081; 35)ЕЗ1051242; 36)ЕИ7922341; 37)ЕБ2589460; 38)ЕБ7236048; 39)АП8759953; 40)ЮВ8748519; 41)АИ2522698; 42)ЄВ9604270; 43)АК3734413; 44)АК0254808; 45)ЄА1406866; 46)ЄБ3227227; 47)АМ1078152; 48)ЕЄ9312089; 49)АЛ7065127; 50)ЄБ5897960; 51)АЛ4755925; 52)АМ9857677; 53)ЄА6997201; 54)ЕВ8714559; 55)ЕЗ36745918; 56)АК9476227; 57)ЕИ4406033; 58)ЕБ7976865; 59)ЕИ7100077; 60)ЕЕ1161869; 61)ЧД4875395; 62)АК0450243; 63)АМ4394816; 64)ЮБ4029710; 65)АЛ4313189; 66)АМ2809527; 67)ЮБ2709918; 68)ЕГ4398494; 69)ЕИ0095411; 70)ЕЖ5202178; 71)АЛ1274395; 72)ЮБ5719336; 73)ЕБ2258642; 74)ЕД2807551; 75)ЮЕ4617942; 76)ЮЕ3508118; 77)ЮБ2345189; 78)ЕИ4419962; 79)ЕЖ1879645: 80)ЮЕ2485388; 81)АЛ6518953; 82)АР8111723; 83)АЛ9643498; 84)АР2132870; 85)ЕЖ0046353; 86)АН2310134; 87)ЄВ7333364; 88)ЕЖ4581950; 89)АК6276290; 90)ЕБ3376923; 91)ЕБ7994058; 92)АП5566391; 93)ЕВ3976079; 94)ЕГ9538120; 95)АН4225768; 96)АК8279436; 97)АК0178692; 98)ЮА9584337; 99)ЮБ9586492, номіналом 5 гривень, у кількості 8 шт., із серійними номерами: 1)ПГ8116293; 2)ЮЗ3686700; 3)УБ3959101; 4)ЮИ8391635; 5)ЮБ9028036; 6)ЮБ9185348; 7)УЗ6475388; 8)УЕ9248327, які вилучено та поміщено до спец. пакету №PSP2203777, - металеві монети номіналом 10 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 5 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 2 гривні, у кількості 55 шт., номіналом 1 гривня, у кількості 75 шт., номіналом 50 копійок, у кількості 23 шт., номіналом 10 копійок, у кількості 36 шт., номіналом 25 копійок., номіналом 5 копійок, у кількості 3 шт. які вилучено та поміщено до спец. пакета №PSP1183185; - облікову книгу, у середині якої зазначено контактні дані осіб, котрі є благодійниками та надали благодійні пожертви на користь благодійної організації (фонду).

В обґрунтування клопотання представник заявника зазначив, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Попередньо досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року, здійснювалось слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 листопада 2023 року у справі № 357/13762/23 задоволено клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області та накладено арешт на тимчасово вилучене майно.

Заявник вважає, що станом на сьогоднішній день відпала потреба у подальшому застосуванні арешту на вказане вище майно фонду, та арешт на майно був накладений необґрунтовано оскільки починаючи з дати початку досудового слідства (06.11.2023 року) пройшло вже більше дев`яти місяців, однак в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року жодній особі не вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

При цьому, керівник фонду ОСОБА_5 був допитаний в цьому кримінальному провадженні як свідок та надав слідству весь пакет документів, з якого слідує, що збір коштів здійснювався Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою закупівлі квадрокоптерів (дронів) та подальшої їх передачі для військовослужбовців в/ ч НОМЕР_1 окремої механізована бригада імені Чорних Запорожців. Зокрема, слідству надано рішення фонду про збір коштів, статут фонду, договори купівлі продажу квадрокоптерів (дронів), відеозаписи звернення самих військовослужбовців в/ч НОМЕР_2 до благодійного фонду з проханням закупити квадрокоптери.

На думку заявника, станом на сьогоднішній день у слідства відсутня обґрунтована підозра щодо наявності самої події злочину у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року, а арешт майна підлягає скасуванню та воно повинно бути повернуто власнику.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Ми завжди з Вами! Ми завжди поруч!" підтримав клопотання про скасування арешту майна та просив його задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував щодо задоволення клопотання в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження за №0005258 від 06 листопада 2023 року, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0005258 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.11.2023 у період з 15 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою з невідомими особами, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи символіку ІНФОРМАЦІЯ_2 (в/ч НОМЕР_3 ), заволоділи чужими грошовими коштами, шляхом обману, під приводом розіграшу транспортного засобу марки «Peugeot» моделі «407», з VIN: НОМЕР_4 .

06 листопада 2023 року в період з 01 год. 10 хв. по 04 год. 17 хв. проведено огляд, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено грошові купюри, які вилучено та поміщено до спец. пакету №PSP2203777. Також під час огляду виявлено металеві монети номіналом 10 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 5 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 2 гривні, у кількості 55 шт., номіналом 1 гривня, у кількості 75 шт., номіналом 50 копійок, у кількості 23 шт., номіналом 10 копійок, у кількості 36 шт., номіналом 25 копійок., номіналом 5 копійок, у кількості 3 шт., які вилучено та поміщено до спец. пакета №PSP1183185. Окрім цього виявлено та вилучено до спец. пакету №PSP3403172 облікову книгу, у середині якої зазначено контактні дані осіб, котрі ймовірно є потерпілими. Вказані грошові кошти під час опитування за вказаною адресою виклав на стіл організатор вказаної акції ОСОБА_6 .

Вищевказані речі постановою слідчого були визнані речовими доказами в порядку ч. 1 ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 листопада 2023 року у справі № 357/13762/23 задоволено клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області та накладено арешт на тимчасово вилучене майно, арешт на яке просить скасувати заявник.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 28 листопада 2023 року здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005258 від 06 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, доручено Бучанському РУП ГУНП в Київській області.

Слідчий суддя зазначає, що у кримінальному провадженні існує два види інтересів - суспільні інтереси, на захист яких спрямована система кримінальної юстиції та особисті інтереси підозрюваного, обвинуваченого, інших учасників кримінального провадження, які мають бути гарантовано захищені від неправомірних посягань.

Забезпечення балансу цих інтересів, по суті, є одним з найважливіших завдань кримінального провадження. Так у ст. 2 КПК зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Досягнути такого балансу можна лише за умови існування і дотримання певних правил, визначених у законі, які в своїй сукупності створюють систему гарантій від порушення прав особи, що опинилась у сфері дії кримінального провадження.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, згідно зі ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 15 листопада 2023 року у справі № 357/13762/23, при арешті майна, слідчий суддя виходив з того, що майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Згідно вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У зв`язку із зазначеним, на думку слідчого судді, вжиті в рамках кримінального провадження внесеному до ЄРДР за №0005258 від 06 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальні заходи його забезпечення щодо майна, щодо якого заявник просить скасувати арешт, відпала потреба, враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження після винесення постанови першого заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 28 листопада 2023 року, слідчою групою Бучанського РУП ГУНП в Київській області жодної слідчої дії до теперішнього часу не проведено, а відтак такий арешт майна підлягає скасуванню.

З огляду на викладене, враховуючи той факт, що в межах кримінального провадження № 0005258 від 06.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення необхідних слідчих дій, відсутність обставин вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні злочину, не вбачається потреби, яка б виправдовувала такий ступінь втручання у права особи, яка володіє вказаним майном на законних підставах, як арешт майна. Розумність та співрозмірність обмеження права власності законного власника вказаного майна суперечить завданням кримінального провадження. Зазначений захід забезпечення кримінального провадження порушує права заявника, оскільки призводить до надмірного обмеження прав, тому вказаний арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Ми завжди з Вами! Ми завжди поруч!" про скасування арешту на майно, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області №357/13762/23, провадження № 1-кс/357/2796/23 від 15 листопада 2023 року, в рамках кримінально провадження, внесеного до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року, на грошові купюри номіналом 200 гривень, у кількості 43 шт. із серійними номерами: 1)ЗЕ0152241; 2)ЗБ7741935; 3)ПЕ8470150; 4)ЕЄ2958729; 5)ДЕ2817150; 6)УМ2456187; 7)ЗГ5251975; 8)ГА1676430; 9)АС9207482; 10)ТД6444525; 11)СМ6516803; 12)ДА6249872; 13)ВЖ9825602; 14)ПБ3324960; 15)ЗВ3726820; 16)ДГ5025658; 17)КЗ8503846; 18)ЄЗ9567151; 19)ДЕ6518430; 20)ПЗ4601350; 21)ГГ7531119; 22)ТД9048471; 23)УВ5361613; 24)ДГ9171006; 25)КЙ9857704; 26)ТА5360177; 27)ХА3974869; 28)ВЕ5457691; 29)АС7973315; 30)ЕИ8180855; 31)ЄБ2343052; 32)ДД6095263; 33)ХЗ8571885; 34)ДЕ1685007; 35)ЗА5728089; 36)ТЄ3350935; 37)СЗ37107171; 38)ТЄ4607856; 39)УЕ8679638; 40)ВЗ3902266; 41)ДГ2493406; 42) ЕГ0139689; 43)ДД8972840, номіналом 1000 гривень із серійним номером АБ6803432, номіналом 500 гривень, у кількості 15 шт., із серійними номерами: 1)ГЛ5672803; 2)ЄБ8426556; 3)ВЄ9636214; 4)ГА9916616; 5)ЛВ5069704; 6)ЗБ6491386; 7)ЗИ4096594; 8)АН6678275; 9)ЄА9488951; 10)ВИ8005036; 11)ЗИ9599349; 12)ВГ8554191; 13)ВЗ0669465; 14)АД9292377; 15)ЕД0617569, номіналом 100 гривень, у кількості 82 шт., із серійними номерами: 1)УЦ8965659; 2)УК3668005; 3)АБ7190617; 4)АД4004560; 5)КЛ9909608; 6)УФ5727349; 7)ЯБ5880777; 8)УХ0537286; 9)АЕ8042117; 10)АГ6840305; 11)УН4264565; 12)АА6314805; 13)УХ6483874; 14)АА0589262; 15)УБ4130444; 16)УР9833890; 17)АБ9929801; 18)АД4937028; 19)АЕ7059225; 20)УФ2030872; 21)УБ7830767; 22)УЙ6047652; 23)АЕ7018141; 24)ЗГ5044423; 25)УИ4985044; 26)УЙ6854812; 27)АГ0274841; 28)УС8283131; 29)АА3505416; 30)УХ5940725; 31)ЄВ1950182; 32)УУ0565275; 33)АА1819928; 34)УД3276089; 35)ЯБ1935707; 36)УК2746554; 37)УК3018151; 38)АГ7309893; 39)ЯБ7097842; 40)УМ0409934; 41)АГ3644853; 42)ЗГ3652885; 43)УХ4195098; 44)УА7040611; 45)ЄВ2199264; 46)АВ9916219; 47)УК8991616; 48)АВ1405800; 49)ЗГ7140951; 50)ЗГ0425307; 51)АК9904956; 52)ЕЄ3558691; 53)АЕ8967708; 54)УЙ0480487; 55)УВ5511256; 56)ЗГ8620003; 57)АГ2291835; 58)УТ3660793; 59)УЛ2544234; 60)УК4142276; 61)УБ7992406; 62)АЕ67839935; 63)АВ3706699; 64)АА99499045; 65)АБ6691029; 66)АД9090091; 67)УУ3537968; 68)АБ9386423; 69)УК0756614; 70)АВ1742379; 71)АВ5077888; 72)АД3762292; 73)УШ5326549; 74)АБ4989689; 75)АБ6074193; 76)АЄ6324672; 77)УЧ6124332; 78)УР2757194; 79)УП1273396; 80)АВ0445821; 81)АБ0844360; 82)АГ0120891, номіналом 50 гривень, у кількості 70 шт., із серійними номерами: 1)АГ5116065; 2)ЕГ4592996; 3)УН6976638; 4)АЕ9729836; 5)АС7180940; 6)ДК5515002; 7)ЕГ7363361; 8)УИ8254853; 9)УР8351869; 10)РЄ0512642; 11)УЄ7019427; 12)СР4188212; 13)АД6593937; 14)СС3016978; 15)УП1785632; 16)ЕГ4758719; 17)АС6737846; 18)ФВ9592260; 19)УР0058925; 20)АБ9812158; 21)АР3958604; 22)АС0536439; 23)ФВ0970632; 24)АВ6873297 25)АК4953101; 26)УЄ0053477; 27)АР8464105; 28)АВ4369471; 29)ФД2593023; 30)АС2963739; 31)ТЗ1505761; 32)АБ5851347; 33)АС1145573; 34)АД0238956; 35)АК8596708; 36)АУ1693673; 37)АР0740039; 38)ВЧ8737730; 39)ЕГ3097486; 40)АБ0425285; 41)ПЖ9421653; 42)АК9362609; 43)АС2962794; 44)ПВ3207056; 45)АБ0309648; 46)ЕЛ4053227; 47)СЙ4634066; 48)СЛ7598196; 49)АБ2922730; 50)АР6624163; 51)ТЕ8917963; 52)ФВ5933856; 53)АК3467939; 54)ЕГ0864283; 55)АТ0862828; 56)АВ7034290; 57)ФД1068157; 58)ЕГ9926977; 59)ЕА4493363; 60)ФД1068157; 61)АА3144684; 62)ЕГ3530259; 63)УП3751088; 64)КП1979681; 65)УЄ1017399; 66)АБ4856736; 67)ФЄ5397971; 68)УК9850735; 69)АБ9612158; 70)АР3958604, номіналом 20 гривень, у кількості 99 шт., із серійними номерами: 1)ЕЖ8963095; 2)ЄА4056380; 3)ЕВ6107299; 4)АР8630237; 5)ЄА8137458; 6)АИ4005949; 7)ЕБ8275810; 8)АК9249244; 9)ЕА7035287; 10)АН7702091; 11)АК9249244; 12)ЕА7035285; 13)АП0153890; 14)АП7360030; 15)ЕА8221755; 16)ЕБ5134387; 17)ЕА3919348; 18)ЕЄ8984540; 19)АЛ4406089; 20)ЕБ5563476; 21)ЕА2930275; 22)АК8402086; 23)АР3837374; 24)АЛ1830234; 25)ЄБ2274114; 26)ЕГ0847936; 27)ЮД0272207; 28)ЄБ0678907; 29)ЕА9279585; 30)ЄБ8097923; 31)АР2712683; 32)ЮЕ1220973; 33)АК3137764; 34)ЮЕ9265081; 35)ЕЗ1051242; 36)ЕИ7922341; 37)ЕБ2589460; 38)ЕБ7236048; 39)АП8759953; 40)ЮВ8748519; 41)АИ2522698; 42)ЄВ9604270; 43)АК3734413; 44)АК0254808; 45)ЄА1406866; 46)ЄБ3227227; 47)АМ1078152; 48)ЕЄ9312089; 49)АЛ7065127; 50)ЄБ5897960; 51)АЛ4755925; 52)АМ9857677; 53)ЄА6997201; 54)ЕВ8714559; 55)ЕЗ36745918; 56)АК9476227; 57)ЕИ4406033; 58)ЕБ7976865; 59)ЕИ7100077; 60)ЕЕ1161869; 61)ЧД4875395; 62)АК0450243; 63)АМ4394816; 64)ЮБ4029710; 65)АЛ4313189; 66)АМ2809527; 67)ЮБ2709918; 68)ЕГ4398494; 69)ЕИ0095411; 70)ЕЖ5202178; 71)АЛ1274395; 72)ЮБ5719336; 73)ЕБ2258642; 74)ЕД2807551; 75)ЮЕ4617942; 76)ЮЕ3508118; 77)ЮБ2345189; 78)ЕИ4419962; 79)ЕЖ1879645: 80)ЮЕ2485388; 81)АЛ6518953; 82)АР8111723; 83)АЛ9643498; 84)АР2132870; 85)ЕЖ0046353; 86)АН2310134; 87)ЄВ7333364; 88)ЕЖ4581950; 89)АК6276290; 90)ЕБ3376923; 91)ЕБ7994058; 92)АП5566391; 93)ЕВ3976079; 94)ЕГ9538120; 95)АН4225768; 96)АК8279436; 97)АК0178692; 98)ЮА9584337; 99)ЮБ9586492, номіналом 5 гривень, у кількості 8 шт., із серійними номерами: 1)ПГ8116293; 2)ЮЗ3686700; 3)УБ3959101; 4)ЮИ8391635; 5)ЮБ9028036; 6)ЮБ9185348; 7)УЗ6475388; 8)УЕ9248327, які вилучено та поміщено до спец. пакету №PSP2203777, металеві монети номіналом 10 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 5 гривень, у кількості 19 шт., номіналом 2 гривні, у кількості 55 шт., номіналом 1 гривня, у кількості 75 шт., номіналом 50 копійок, у кількості 23 шт., номіналом 10 копійок, у кількості 36 шт., номіналом 25 копійок., номіналом 5 копійок, у кількості 3 шт., які вилучено та поміщено до спец. пакета №PSP1183185 та облікову книгу, у середині якої зазначено контактні дані осіб, котрі є благодійниками, яку вилучено та поміщено до спец. пакету №PSP3403172.

Зобов`язати уповноважену особу слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0005258 від 06.11.2023 року, повернути Благодійній організації «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИ ЗАВЖДИ З ВАМИ! МИ ЗАВЖДИ ПОРУЧ!» зазначене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04 листопада 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_8