УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

підозрюваних ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10

при секретарі ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Шевченківського районного суду м. Києва, із застосуванням відеоконференцзв`язку за допомогою програми EasyCon, клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_12 , за погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України та за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2024 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_12 , за погодженням першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України та за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України та за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно не встановлений час, але не пізніше травня 2021 року, у невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом збуту підакцизних товарів всупереч вимогам Податкового кодесу України. Розуміючи, що діяльність, пов`язана зі збутом підакцизних товарів, має бути ліцензована, перебуває під пильним контролем державних та правоохоронних органів і здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, без дозвільних документів буде одразу припинена, невстановлені особи у точно не встановлений час, але не пізніше травня

2021 року, з метою незаконного збагачення створили на території Тернопільської області мережу магазинів «VANDAL VAPE SHOP», у яких стали здійснювати продаж підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет (виробів, які можуть бути використані для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, які містять або не містять нікотин), рідин, що використовуються в електронних сигаретах (рідких сумішей хімічних речовин, які містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях). усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом та переслідуючи корисливий мотив, спрямований на збут, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з цією метою незаконно виготовлених електронних сигарет (виробів, які можуть бути використані для споживання (вдихання) парів, що утворюються внаслідок нагрівання компонентами такого виробу рідин, які містять або не містять нікотин), рідин, що використовуються в електронних сигаретах (рідких сумішей хімічних речовин, які містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях), які не марковані марками акцизного податку в установленому законодавством України порядку, посягаючи на систему оподаткування, порядок обігу підакцизних товарів, установлені Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», у порушення вимог ПК України, якими передбачено обов`язок зі сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, зокрема рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до п. 215.1 ст. 215 ПК України є підакцизними товарами, з метою отримання не контрольованого державою прибутку від незаконної реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції невстановлені особи залучили до цієї діяльності таких громадян: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якого було покладено обов`язки міжрегіонального менеджера та здійснювати керівництво мережею магазинів «VANDAL VAPE SHOP» на території Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, Львівської областей та сайтом «vandalvape.com.ua». ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якого було покладено обов`язки з придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, у тому числі через відділення ТОВ «Нова пошта», та здійснювати керівництво мережею магазинів «VANDAL VAPE SHOP» на території Івано-Франківської області. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого було покладено обов`язки здійснювати керівництво мережею магазинів «VANDAL VAPE SHOP» на території Тернопільської області.

Разом з тим, зі змісту клопотання вбачається, що ігноруючи порядок ліцензування господарської діяльності, пов`язаної з виготовленням, оптовою і роздрібною торгівлею підакцизними товарами, встановлений ПК України та Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», не маючи відповідної державної ліцензії на право реалізовувати електронні сигарети та рідини, що використовуються в електронних сигаретах, тим самим грубо порушуючи вимоги Закону України від 02.03.2015 № 222-VIIІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», невстановлені особи з використанням ідентифікуючих даних ФОП ОСОБА_6 здійснювали збут цієї незаконно виготовленої підакцизної продукції. Надалі регіональні менеджери ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , здійснюючи подальші дії щодо функціонування створеної групи, шляхом переконань, заохочень та матеріальної заінтересованості у здійсненні злочинної діяльності з метою роботи мережі офлайн-магазинів на території Тернопільської та Івано-Франківської областей, залучили таких осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку покладено адміністративні функції, що полягали у здійсненні керівництва продавцями, які працювали в мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP» на території Івано-Франківської області. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку покладено адміністративні функції, що полягали у здійсненні керівництва продавцями, які працювали в мережі магазинів «VANDAL VAPE SHOP» на території Тернопільської області. ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність цієї пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу групи, давши згоду на спільну злочинну діяльність.

17.05.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.07.2024 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_14 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 17.08.2024.

Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 02.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199,ч. 1 ст. 199, ч. 1 ч. 204 КК України та за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, закінчується 17.08.2024.

Однак, як зазначає детектив, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно: отримати розсекречені клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати в Київському апеляційному суді розсекречені ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати висновки призначених комп`ютерно-технічних експертиз, отримати висновки комплексних судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування. Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та складністю провадження.

Зі змісту клопотання вбачається, що найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, ще не менше трьох місяців.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000045, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року до 6 місяців, а саме до 17.11.2024 року включно.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Інші учасники кримінального провадження у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання детектива про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, у судовому засіданні було встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України та за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

17.05.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.07.2024 року постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 17.08.2024.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу, 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім, 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу, 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті, 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Граничний строк досудового розслідування, визначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України наразі не завершився.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, перелік яких наведено у клопотанні.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.08.2024 року, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю виконання ряду слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: отримати розсекречені клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати в Київському апеляційному суді розсекречені ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати висновки призначених комп`ютерно-технічних експертиз, отримати висновки комплексних судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої експертизи, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 17.08.2024 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, оскільки, на думку слідчого судді, зважаючи на тривалість досудового розслідування а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які планується провести у провадженні, то продовження строку досудового розслідування до шести місяців, а саме до 17.11.2024 року, буде достатнім для завершення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки ОСОБА_12 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000045, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.ч. 1, 2 ст.199 КК України та за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, до шести місяців, тобто до 17 листопада 2024 року, включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1