Справа № 594/512/24
Провадження № 1-кс/594/186/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК, України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 22.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка містить банківську таємницю. Посилається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншими способами.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу слухати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив слідуюче.

СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000073 від 19.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 18.03.2024 до відділення поліції №1(м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Залісся, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 18.03.2023 о 12 год. 15 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі із оформленням послуги " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 28 140 гривень, які знаходилися на картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2024 потерпіла ОСОБА_8 користуючись всесвітньою мережею інтернет, на торговельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. Надалі, близько 11 год. 45 хв. на її мобільний телефон у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи зареєстрованої як « ОСОБА_9 » з пропозицією придбати вказану коляску через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На зазаначену пропозицію потерпіла ОСОБА_8 погодилася та в подальшому перейшла за ймовірно фішинговим посиланням, яке було надіслане невідомою особою у текстовому повідомлення і ввела за ним реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після вчинення зазначених дій із карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було перераховано двома платежами грошові кошти у розмірі по 14 550 гривень о 12:14 та 12:15 на її ж картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з якого в подальшому о 12:18 було переказано грошові кошти у розмірі 28 140 гривень на картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

Надалі, 13.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_10 , 1962 р.н., жительці АДРЕСА_2 , яка користується фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_6 . Також встановлено, що грошові кошти у розмірі 28 000 гривень, які 18.03.2024 о 12:19 були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_10 , в подальшому були переказані нею на інші рахунки, зокрема 18.03.2024 о 12:36 в розмірі 16 112 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та в розмірі 12 084 гривень на на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації про власників банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 09.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталей транзакцій з переказу грошових коштів з із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 09.07.2024

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 09.07.2024;

-копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 09.07.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності);

- інформації про використання банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 09.07.2024 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 18.03.2024 по 00.00 год. 09.07.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя