печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань офісу Генерального прокурора Прос ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені факти зловживання службовими особами ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВМО № 1 митного поста «Рівне» Рівненської області та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли за попередньою змовою із юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні імпорту на митну територію України транспортних засобів умисно занижуючи ставку ввізного мита, а також працівників сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_6 , які в ході першої державної реєстрації завезених автомобілів використовували документи із значно заниженою вартістю придбаного транспортного засобу, що призвело до ухилення від сплати частини збору на обов`язкове державне пенсійне страхування.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вищевказаному кримінальному провадженні прокурором 05.07.2022 за № 31/3/3-41245-21 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит про надання інформації та копії документів, а саме документів (договорів купівлі-продажу, документів, які підтверджують сплату держмита і інших податків, а також оплату при купівлі чи продажі і ін.), що складались і подавались вказаним товариством при придбанні, ввезенні на митну територію України, реєстрації, а також при подальшому продажі фізичним чи юридичним особам, наступних транспортних засобів:

- автомобіль MERCEDES-BENZ, модель - G63 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400D 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_4

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63 4M , 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_5

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_6 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G400D 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_7 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_9 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G400D 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_10 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500D 4M, номер кузова НОМЕР_11 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_12 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 4ML , 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 DML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 DML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 DML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_20 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_21 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G 400D, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_22 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_23 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ GLS 400D 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_24 ,

- автомобіль - MERCEDES-MAYBACH GLS600 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_25 ,

- автомобіль - MERCEDES-MAYBACH GLS600 4MATIC, номер кузова НОМЕР_26 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова - НОМЕР_27 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_28 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_29 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_30 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400d 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова - НОМЕР_31 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G 400, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_32 ,

- автомобіль MERCEDES-MAYBACH GLS600 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_33 .

При цьому, 26.07.2022 товариством на адресу прокурора скеровано відповідь про відмову в наданні вищевказаної інформації.

Разом з цим, слідством встановлено, що митне оформлення вищевказаних транспортних засобів здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отже, як вбачається з клопотання прокурора. вказані документи щодо митного оформлення перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000627 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення усіх документів в копіях та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме :

1. документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) щодо митно-брокерських послуг на оформлення транспортних засобів;

2. документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для митного оформлення та сплати податків при оформленні наступних транспортних засобів :

- автомобіль MERCEDES-BENZ, модель - G63 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400D 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_4

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63 4M , 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_5

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_3 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_6 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G400D 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_7 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_8 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_9 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G400D 4M, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_10 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500D 4M, номер кузова НОМЕР_11 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_12 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_13 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 4ML , 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_14 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_15 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_16 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 DML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_17 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 DML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_18 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S500 4ML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_19 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ S400 DML, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_20 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_21 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G 400D, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_22 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_23 ,

- автомобіль - MERCEDES-BENZ GLS 400D 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_24 ,

- автомобіль - MERCEDES-MAYBACH GLS600 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_25 ,

- автомобіль - MERCEDES-MAYBACH GLS600 4MATIC, номер кузова НОМЕР_26 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400 D 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова - НОМЕР_27 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_28 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G500, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_29 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G63, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_30 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 400d 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова - НОМЕР_31 ,

- автомобіль MERCEDES-BENZ G 400, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_32 ,

- автомобіль MERCEDES-MAYBACH GLS600 4MATIC, 2021 р.в., номер кузова НОМЕР_33 ;

3. документів, які містять відомості про працівників, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших фізичних та юридичних осіб - посада, ПІБ, дата народження, і.п.н., місце проживання, контактні телефони, які були залучені під час митного оформлення вищевказаних транспортних засобів;

При відсутності будь-яких з вищеперелічених документів надати письмову відповідь, зазначивши причину їх відсутності.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1