Справа № 541/3837/24
Провадження № 1-кс/541/1050/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що нею проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2024 року за №0001134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання за її відсутності, зазначене клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити його.

Слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена інформація, з огляду на те, що існує реальна загроза її зміни або знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2024 року за №0001134 та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.10.2024 до чергової частини Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що в період з вересня по жовтень 2024 року, малознайома особа чоловічої статі, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, загальною сумою на 236 000 (двісті тридцять шість тисяч) гривень, завдавши останній матеріальних збитків на вказану суму.

В ході виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, оперативними співробітниками СПШ ВКП Миргородського РВП ГУНП в Полтавські області встановлено, що до вчинення вказаного кримінально-караного діяння може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 .

Крім цього, також стало відомо, що ОСОБА_6 , на момент вчинення кримінального правопорушення, мав у власному користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також А-ВАNК (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_5 , на які, відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання неодноразово здійснювала перекази грошових коштів із належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період у період з 12.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де були відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), до повних номерів банківських карток, мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, з зазначенням в роздруківці про рух грошових коштів по банківській картці повних адрес банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 ), яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 11 листопада 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні із числа слідчих СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у період з 12.09.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повні адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даного банківського рахунку, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку за вищезазначеним з можливістю вилучення їх копій, анкетні дані власника картки, дату народження, місце проживання, коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, повні мобільні телефони, на які було здійснено перерахування грошових коштів та зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних документів.

3. Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали до 13 січня 2024 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, якою ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1