Справа № 466/9365/24
Провадження № 1-кс/466/2806/24
У Х В А Л А

16 вересня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудових розслідувань №0000497 від 14.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

16.09.2024 надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає,що 13.09.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.09.2024, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом захисту її банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 53929 грн, котрі потерпіла переказала зі своїх банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 55 318,77 грн.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації зокрема інформації яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках,ІР адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 13.09.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquir ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquir Name за період часу з 13.09.2024 по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 11066,05 грн. (13.09.2024); 12072,06 грн. (13.09.2024); 13078,06 грн. (13.09.2024); 10100,25 грн. (13.09.2024) та 7612,88 грн. (13.09.2024) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Дізнавач просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі дізнавача та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК розгляд клопотання проведено без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Так, у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000497 від 14.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 13.09.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.09.2024, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом захисту її банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 53929 грн, котрі потерпіла переказала зі своїх банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Сума матеріальних збитків становить 55 318,77грн.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчій судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст., 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_20 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому та електронноу носіях, а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 13.09.2024 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquir ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquir Name за період часу з 13.09.2024 по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 11066,05 грн. (13.09.2024); 12072,06 грн. (13.09.2024); 13078,06 грн. (13.09.2024); 10100,25 грн. (13.09.2024) та 7612,88 грн. (13.09.2024) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1