Справа №463/7302/24
Провадження №1-кс/463/5965/24
УХВАЛА

слідчого судді

19 серпня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

встановила:

старший слідчий в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 та прокурору, який здійснює нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 та речового доказу у даному кримінальному провадженні, а саме мобільного телефону ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликалася на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні№0000163 від 23.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що начальник управління правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з заступником начальника управління правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, протиправно здійснювали вплив на ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних щодо прийняття нею рішень про реєстрацію зупинених податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарювання.

Зокрема встановлено, що начальник управління правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , заступник начальника управління правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 та начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 у період з 10.04.2023 по 25.04.2023 до своєї протиправної діяльності залучили головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , яка у свою чергу, діючи в порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи злочинний умисел на власне незаконне збагачення, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 10.04.2023 по 25.04.2023 вимагала від ОСОБА_10 (представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за довіреністю) для себе та третіх осіб неправомірну вигоду в сумі 900 доларів США, та 25.04.2023, близько 11.45 год., під час зустрічі із ОСОБА_11 у закладі харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , одержала, шляхом вимагання, неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів США (згідно офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на 25.04.2023 становило 32 911,74 грн.) за здійснення впливу на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних щодо прийняття ними рішень про реєстрацію зупинених податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме податкових накладних від 18.01.2023 №9, від 17.01.2023 №7, від 14.12.2022 №160, від 04.10.2022 №140 та №141, від 06.02.2023 №15.

25.04.2023 у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 ОСОБА_6 затримана на підставі ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення нею кримінального правопорушення.

29.09.2023 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000115 від 12.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду.

Встановлено, що матеріали кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України з речовими доказами у даному кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 .

Отримати можливість ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 та речовими доказами у даному кримінальному провадженні можливо виключно шляхом тимчасового доступу з можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів.

Старший слідчий в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_12 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідчий. Окрім цього 13.08.2024 на адресу суду скеровано лист від начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 , згідно якого слідує, що процесуальний прокурор не заперечує, щодо надання доступу до матеріалів кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 та речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.

Положеннями статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги до форми та змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, частиною 2 вказаної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого слідчим клопотання на предмет його відповідності вищенаведеним положенням статтей 160,163 КПК України, слідча суддя приходить до висновку, що в порушення вказаних норм КПК України, слідчим в поданому клопотанні при обгрунтуванні значення речей та документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 та тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення таких, формально зазначено про те, що такі речі та документи необхідні з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, однак яких конкретно обставин та доказом чого можуть не зазначено.

У зв`язку із заявленням слідчим у поданому клопотанні вимоги про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження слідча суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

Відповідно до ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до позиції колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, викладеній у постанові від 23 жовтня 2019 року у справі N 575/27915/19-к, провадження N 51-3811км19, при розгляді такого роду клопотань необхідно враховувати специфіку та особливості правового статусу такого об`єкта тимчасового доступу до речей і документів, як матеріали кримінального провадження. По-перше, такі матеріали збираються у кримінальному провадженні з метою використання їх як доказів обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відсутність їх у кримінальному провадженні внаслідок виїмки не даватиме можливості органу досудового розслідування здійснювати свою діяльність із виконання завдань, визначених законом. По-друге, варто зважати на особливості регулювання недопущення розголошення відомостей досудового розслідування згідно зі ст. 222 КПК. А тому питання про надання дозволу на вилучення матеріалів кримінального провадження слідчий суддя має вирішувати з особливою ретельністю та у кожному конкретному випадку з урахуванням вимог співмірності такого ступеня втручання у досудове розслідування, обов`язково зваживши, як це може вплинути на хід досудового розслідування, повноту й об`єктивність встановлення обставин кримінального правопорушення, а також інтереси учасників кримінального провадження - як у кримінальному провадженні, у межах якого розглядається клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так і у кримінальному провадженні, про вилучення якого заявлено клопотання.

Аналогічну позицію висловлено колегією суддів Апеляційної ІНФОРМАЦІЯ_11 в ухвалі від 27 травня 2020 року у справі N 991/1876/20, Провадження N 11-сс/991/338/20.

Слідчою суддею встановлено, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000115 від 12.04.2023, до матеріалів якого просить надати доступ слідчий скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду 29.09.2023 року.

Крім цього, слідчим не зазначено у клопотанні, не долучено жодних доказів того, на якій стадії судового розгляду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000115 від 12.04.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, який скерований ще 29.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_9 для розгляду.

У зв`язку із наведеним слідча суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів кримінального провадження №0000115 від 12.04.2023 та речового доказу у даному кримінальному провадженні, з можливістю вилучення (виїмки) копій матеріалів такого без обмеження обсягу такого вилучення є обставиною, що перешкоджає відповідному органу здійснювати свою діяльність.

Зважаючи на вищевказані обставини слідча суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановила:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 23.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1