Справа № 445/999/24
Провадження № 1-кс/445/901/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 жовтня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.04.2024 близько 11.20 год. невідомі особи шахрайським способом із застосуванням електронно обчислювальних машин, за допомогою фішингового посилання здійснили переказ грошових коштів ОСОБА_5 на загальну суму 25 073 гривні із банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.04.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти у сумі 25073 гривні були списані з його банківського рахунку відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку потерпілого.

В ході огляду вилученої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 08.04.2024 о 11:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 19599 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.04.2024 о 11:06 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів у сумі 1974,50 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого правопорушення, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до інформації про номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені 08.04.2024 о 11:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 19599 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.04.2024 о 11:06 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 1974,50 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

надати слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника слідчого відділення Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про номер банківської картки одержувача грошових коштів по транзакціях, які були проведені 08.04.2024 о 11:09 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 19599 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.04.2024 о 11:06 год. з банківської картки № НОМЕР_2 відкритої до рахунку НОМЕР_1 у сумі 1974,50 гривень за допомогою сервісу грошових переказів та онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всієї наявної інформації про підстави та порядок проведення операції, повних даних отримувача (повний абонентський номер або повний номер банківської платіжної картки), банк-емітент, який прийняв грошові кошти, точну дату та час операції (години, хвилини, секунди), ID-транзакції, код авторизації та іншу наявну інформацію щодо проведеної транзакції, про те чи створений особистий кабінет у отримувача вказаних коштів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, інші наявні дані, щодо отримувача даного платежу, історію транзакцій отримувача коштів в період часу з 08.04.2024 по 10.04.2024 з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1