справа № 274/8895/23
провадження № 1-кс/0274/1517/24
У Х В А Л А

Іменем України

04.09.2024 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001906 від 14.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 р. по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 р.; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001906 від 14.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, невстановлена особа у невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, розмістила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про доставку автомобіля в Україну з Європи. В період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023 р. ОСОБА_5 , ознайомившись із зазначеним оголошенням, з метою придбання автомобіля, здійснив дзвінки невідомим особам, які використовували мобільні термінали з номерами сім-карток НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Під час розмови ОСОБА_5 домовився про купівлю автомобіля, після чого перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 193 900 грн. Невстановлена особа, отримавши гроші, заволоділа ними, автомобіль потерпілому не надала і перестала виходити на зв`язок.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про банківській операції, які проводилися із використанням банківської картки невстановленої особи, на яку потерпілим було перераховано грошові кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09.12.2023 по 01.02.2024 р.

Слідчий зазначає, що ним уже було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.12.2023 р. до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак у зв`язку із великим навантаженням слідчим не було проведено тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із змістом клопотання та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001906 від 14.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що 21.12.2023 р. ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду було задоволено аналогічне клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № № 0001906 від 14.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з тих самих підстав. Надано визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі та на яку потерпілим ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти, із зазначенням суми, номера та власника карти та банківського рахунку даної картки (анкетні дані), перерахування коштів з даного картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номер мобільного телефону, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 по 00 год. 00 хв. 18.12.2023 р.

При цьому, слідчий у клопотанні зазначає, що він вже звертався до слідчого судді з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках даного кримінального провадження. Однак, у зв`язку із великим навантаженням слідчим не було проведено тимчасовий доступ.

Однак, слідчий суддя вказує на те, що "велике навантаження", у зв"язку з яким слідчим не був проведений тимчасовий доступ, не є поважною причиною невиконання ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 21.12.2023 р. про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні слідчим не вказано жодних обставин, пов`язаних з дійсно істотними умовами, які б перешкоджали чи унеможливили виконання ухвали слідчого судді. Викладені у клопотанні доводи слідчого жодними доказами не підтверджені. Окрім того, тимчасовий доступ ухвалою слідчого судді був наданий визначеній групі слідчих, а не лише слідчому ОСОБА_3 .

Разом з тим, чинними нормами КПК України не передбачено повторного звернення слідчого з аналогічним клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне непідтримання поданого клопотання та наведених обставин, що має оцінюватися як підстава для відмови в задоволенні клопотання.

Однак, слідчий в порушення вимог КПК України повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, у судове засідання не з"явився, тим самим, не обґрунтував та не довів вимоги клопотання.

Окрім того, зі змісту клопотання та долучених до нього документів, слідчим не обгрунтовано, чому саме за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 р. по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 р. слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тоді як кримінальне правопорушення вчинено у період з 10.12.2023 по 12.12.2023 р.

Отже, оскільки положеннями Кримінального процесуального кодексу України не передбачено можливості повторного розгляду аналогічного клопотання, а також можливості розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у відсутність особи, яка таке клопотання заявила, тому неявку слідчого у судове засідання слідчий суддя розцінює як непідтримання свого клопотання. З цих підстав у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відмовляє.

Керуючись статями 153, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001906 від 14.12.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1