Провадження № 1-кс/592/7844/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучені предмети та речі (майно) під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали суду про дозвіл на обшук від 12.11.2024 (справа №592/18691/24; провадження №1-кс/592/7686/24), який був проведений 15.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає (мешкає) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору з прозорим силіконовим чохлом, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , без видимих візуальних пошкоджень, у заблокованому стані (вигляді) із паролем у вигляді «Face ID» та/або «чотирьохзначне введення цифр», та який був переведений у «Авіарежим» та надалі запакований до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 1048079; банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_3 («GOLD UNIVERSAL»), дата 04/25; банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_4 («GOLD UNIVERSAL»), дата 07/27, які надалі запаковані до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 1048080.

Клопотання обґрунтовується тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України, за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та в інтересах третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу «Сумській обласний центр медико-соціальної експертизи» (), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ).

За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону, а саме: голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України паспорт, уродженець Тернопільської області, с. Велика Плавуча, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_6 (IMEI - НОМЕР_7 , IMSI - НОМЕР_8 , мобільний термінал - Apple iPhone SE 2), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , службове приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_4 .

До складу спеціалізованого онкологічного МСЕК входять: лікар-онколог ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , лікар-терапевт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сестра медична старша, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, згідно розробленого плану протиправної взаємодії та рольової участі членів злочинної групи, отримання неправомірної вигоди відбувається шляхом безготівкових переказів на карткові рахунки відкриті на ім`я зазначених членів МСЕК, як безпосередньо особами, що проходять обстеження з метою встановлення або пролонгації І-ІІІ груп інвалідності так і т.з. «посередниками» медичними працівниками профільних установ (Сумського обласного клінічного онкологічного центру, профільними лікарями ЦРЛ області, тощо).

Вжитими оперативними заходами встановлено, що на карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ «Приват Банк» (банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_10 ) на ім`я лікаря терапевта спеціалізованої онкологічної медико - соціальної експертної комісії ОСОБА_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, було здійснено переказів грошових коштів на загальну суму більш ніж 1170000 (один мільйон сто сімдесят тисяч) гривень. З яких 800000 (вісімсот тисяч) гривень було зараховано через термінали АТ «Приват Банк» (за адресою м.Суми, просп. Михайло Лушпи 10/1, ТЦ РАВЕНА).

Водночас, зафіксовані безготівкові перекази на заначений картковий рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) від лікарів та медичних працівників інших установ, які «співпрацюють» із спеціалізованим онкологічним МСЕК, повністю обізнані про протиправну діяльність членів комісії та приймають активну участь у досягнені злочинної мети - отриманні неправомірної вигоди за винесення рішень щодо встановлення І-ІІІ груп інвалідності, а саме: Лікар КНП СОР «Сумській обласний клінічний онкологічний центр» ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянка України, уродженка м. Суми, зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 , періодично перебуває за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_12 ), у зазначений період часу, здійснила перекази з власних карток, відкритих в АТ КБ «Приват Банк», № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , на загальну суму 66000грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка АР Крим, с. Солонцеве, РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_16 є членом комісії спеціалізованого онкологічного МСЕК та лікар-терапевтом.

У свою чергу, в ході слідства вказаного провадження виникла необхідність у проведені обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 в якій проживає та користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Суми було подано до Ковпаківського районного суду міста Суми клопотання про дозвіл на проведення обшуку за вище вказаною адресою та 12.11.2024 слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми винесено ухвалу про дозвіл на обшук від 12.11.2024 року (справа №592/18691/24; провадження №1-кс/592/7686/24).

Надалі, з метою виконання зазначеної вище ухвали суду, 15.11.2024 року у період часу з 06:41 год. по 08:53 год. проведено обшук у кв. АДРЕСА_7 , в якій фактично проживає (мешкає) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, під час обшуку, на підставі ст. 167, 168, 223, 233, 234, 236 КПК України, було виявлено та вилучено наступні предмети та речі, які зі слів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (власника квартири) офіційно належать останній, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору з прозорим силіконовим чохлом, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , без видимих візуальних пошкоджень, у заблокованому стані (вигляді) із паролем у вигляді «Face ID» та/або «чотирьохзначне введення цифр», та який був переведений у «Авіарежим» та надалі запакований до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 10480794 Банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_3 («GOLD UNIVERSAL»), дата 04/25; Банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_4 («GOLD UNIVERSAL»), дата 07/27, які надалі запаковані до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 1048080.

Постановою слідчого від 15.11.2024 року вказані вище предмети та речі визнано речовими доказами, оскільки відомості, які зберігаються у вказаних матеріальних об`єктах, можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вказані вище предмети, речі і документи можуть містити відомості, які безпосередньо стосуються обставин вчинених кримінальних правопорушень, а також, в сукупності із цим, і безпосередньо (більша частина) зазначені в ухвалі суду про дозвіл на обшук від 12.11.2024 (справа № 592/18691/24; провадження № 1-кс/592/7686/24).

Так, власником вилучених під час обшуку предметів та речей є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає (мешкає) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 21.10.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.368, ч.1 ст.366, ч.3 ст.369-2 КК України, за фатом того, що за фактом того, що службові особи медичних закладів за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та зв`язками, діючи в інтересах себе з метою одержання неправомірної вигоди та третіх осіб, поєднану з вимаганням, шляхом впливу на представників комісії для отримання медичних діагнозів та відповідної медичної документації.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу «Сумській обласний центр медико-соціальної експертизи» (), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації.

До складу спеціалізованого онкологічного МСЕК входять: лікар-онколог ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , лікар-терапевт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лікар-терапевт з медико-соціальної реабілітації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сестра медична старша, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка АР Крим, с. Солонцеве, РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону оператора «Vodafone» - НОМЕР_16 є членом комісії спеціалізованої онкологічної МСЕК та лікар-терапевтом.

15.11.2024 року у період часу з 06:41 год. по 08:53 год. проведено обшук у кв. АДРЕСА_7 , в якій фактично проживає (мешкає) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, під час обшуку, на підставі ст. 167, 168, 223, 233, 234, 236 КПК України, було виявлено та вилучено наступні предмети та речі, які зі слів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (власника квартири) офіційно належать останній, а саме: мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору з прозорим силіконовим чохлом, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , без видимих візуальних пошкоджень, у заблокованому стані (вигляді) із паролем у вигляді «Face ID» та/або «чотирьохзначне введення цифр», та який був переведений у «Авіарежим» та надалі запакований до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 10480794 Банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_3 («GOLD UNIVERSAL»), дата 04/25; Банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_4 («GOLD UNIVERSAL»), дата 07/27, які надалі запаковані до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 1048080.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені предмети та речі (майно) під час санкціонованого обшуку, який був проведений 15.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає (мешкає) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, можуть містити відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, і відповідно використані, як докази та мають суттєве значення у кримінальному провадженні №0000164 від 21.10.2024 року.

З метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно.

Слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження - забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження вважаю необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені предмети та речі (майно) під час санкціонованого обшуку на підставі ухвали суду про дозвіл на обшук від 12.11.2024 року, який був проведений 15.11.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає (мешкає) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone» білого кольору з прозорим силіконовим чохлом, із сім-картою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , без видимих візуальних пошкоджень, у заблокованому стані (вигляді) із паролем у вигляді «Face ID» та/або «чотирьохзначне введення цифр», та який був переведений у «Авіарежим» та надалі запакований до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 1048079; банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_3 («GOLD UNIVERSAL»), дата 04/25; банківську картку «ПриватБанк» (Золота «Універсальна») № НОМЕР_4 («GOLD UNIVERSAL»), дата 07/27, які надалі запаковані до сейф-пакету (спец-пакету) №PSP 1048080.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Сумського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1