У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Головним слідчим управліннямСБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України.

За отриманими під час досудового розслідування даними, 28.03.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_4 укладено з ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник, далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_4 полковника ОСОБА_5 Державний контракт № 403/1/22/70 на постачання броньованих автомобілів «Козак-5» на загальну суму 522 809 061грн (без урахування ПДВ). В подальшому, 26.05.2022 додатковою угодою № 1 до державного контракту від 28.03.2022 № 403/1/22/70 сума розрахунку між постачальником та замовником збільшено та становить 1 568 427 183 грн.

Також встановлено, що аналогічні контракти укладено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_5 на постачання броньованих автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (державний контракт від 10.05.2022 № 14-22 та державний контракт від 11.06.2022 № 35-22).

При цьому, для виконання вищезазначених контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_6 укладено контракт від 20.05.2022 № 200522F з іспанською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_1 ) в особі директора компанії-нерезидента ОСОБА_7 на постачання автомобільного шасі «Ford F550 4X4 з кузовом «ChassisRegularCad, колісною базою 145» (на базі вказаного шасі здійснюється виробництво бронеавтомобілів «Козак-5») загальною кількістю 130 одиниць вартістю 97 600 Євро за одиницю, які в подальшому мають переобладнуватись на виробничих потужностях ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України та передаватись державному замовнику.

На виконання вищевказаного договоруПрАТ «НВО «Практика`з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) перераховано кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих в (NIF: A08000143, address: АДРЕСА_2 ).

Також, встановлено, що 26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора ОСОБА_4 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №403/1/22/413, зокрема автомобілів «Козак-5» укількості 500 шт. на загальну суму близько 6,42 млрд гривень.

Разом з тим, 14.02.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено контракт №140223 F на поставку автомобілів, шасі до автомобілів з моторами та колесами, або без них в асортименті («FordF-seriesspecialChassis 4x4 WheelbaseXL, 6.7L PowerstrokeDieselEngine»). Специфікаціями до вказаного договору передбачено, що загальна вартість товарів складає 61,2 млн дол. США, товар - автомобіль «Ford F-series special Chassis 4x4 Wheelbase XL, 6.7L Powerstroke Diesel Engine», загальна кількість - 500 шт., ціна - 122 400 дол. США/за одиницю. Відповідно до даного договору, товар постачається для виконання державних контрактів з МОУ.

При цьому, « ОСОБА_9 » не є виробником та офіційним дистриб`ютором автомобільного шасі Ford F-550 та здійснює закупівлю вказаної продукції у FordGlobalFleetSales (США) через іспанське представництво Ford у Мадриді.

Також, встановлено інші контракти на постачання державним замовникам «Козак-5» з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

1.Між військовою частиною3030 ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) в особі командира військової частини ОСОБА_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_4 10.10.2022 укладено Державний контракт №59АС на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення за закритимизакупівлями.

2.Між ІНФОРМАЦІЯ_10 (замовник) в особі заступника начальника управління державних закупівель та рухомого майна - начальника відділу координації з питань однострою ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_4 08.02.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №15 НП.

3.Між ІНФОРМАЦІЯ_12 (замовник) в особі начальника ОСОБА_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_4 06.03.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №100.

4.Між ІНФОРМАЦІЯ_10 (замовник) в особі заступника Голови НП ОСОБА_13 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець) в особі заступника директора ОСОБА_4 19.04.2023 укладено Державний контракт на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення №73НП.

Водночас, для виконання вищевказаних оборонних контрактів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало наступні договори з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на постачання автомобільного шасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 RegularCab, колісною базою 145 Wheelbase XL , двигуном 6.7L Powerstroke: контракт від 06.07.2022 №60722F,контракт від 18.01.2023 №180123F,контракт від 24.04.2023 №240423F.

В той же час, за наявнимиофіційнимиданими Торгово-промисловоїпалатиУкраїнивартістьавтомобільногошасі Ford F-550 з кузовом Chassis 4X4 RegularCab, колісною базою 145 Wheelbase XL, двигуном 6.7L Powerstroke Diesel Engine станом на 30.06.2022 становив 65 740 дол. США(за одиницю).

При цьому встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрована 18.07.2013 та має статутний капітал у розмірі 3 200 євро. Адміністратором « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Харків, РНОКПП НОМЕР_10 , номер посвідчення іноземця в Королівстві Іспанії НОМЕР_15), засновником є громадянка України ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ), а довіреною особою на представлення інтересів компанії є ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка м. санкт-петербург, рф, номер посвідчення в Королівстві Іспанія НОМЕР_14).

При цьому, органом досудового розслідування отримано Узагальнений матеріал № 0183/2024/ДСК від 04.03.2024 у якому зазначено: « ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що частина бюджетних коштів Сил безпеки та оборони України та коштів благодійних фондів, зарахованих на користь іспанської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за автомобілі «Ford F-550», та їх комплектуючих, була спрямована на користь ряду компаній (ймовірно виробників/дистриб`юторів даних товарів), а решту спрямовано на інших контрагентів, в якості оплати за різноманітні товари/послуги,безпосередньо не пов`язаних із цільовим призначенням бюджетних коштів та коштів благодійних фондів».

Вищевикладене можливо свідчить, про те, що іспанська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (NIF: НОМЕР_3 , address: АДРЕСА_1 )використовується учасниками протиправної діяльності для умисного завищення витрат на придбання комплектуючих виробів для виконання державного контракту та привласнення коштів державного бюджету України з можливою їх подальшою легалізацією на території Європейського Союзу, що перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків.

Загалом протягом дії правового режиму воєнного стану ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено державні контракти на постачання броньованих автомобілів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_10 . За період з травня 2022 року по грудень 2023 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на користь « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів на загальну суму 3,724 млрд грн, при цьому різниця між задекларованою фактурною вартістю товарів та фактично перерахованими коштами перевищує 1 млрд. грн, що свідчить про часткове не постачання вже оплачених товарів.

Враховуючи викладене, з метою проведення слідчих (розшукових) дій, а також призначення та проведення судових експертиз виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до завірених належним чином копійдокументів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000369 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, а саме:

?Державного контракту №59АС, укладеного 10.10.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з в/ч НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та повного пакету документів на його виконання (додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, повідомлення-підтвердження отримання та оприбуткування за бухгалтерським обліком матеріальних цінностей, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракту).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06 серпня 2024 року