Справа № 740/4467/24
Провадження № 1-кс/740/760/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

23 серпня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 06 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 14 серпня 2024 року дізнавачем за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , відкритої в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з посиланням на те, що 06 травня 2024 року до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04 травня 2024 року в 17-12 год невідома особа під приводом покупки товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 3843 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . Інформація щодо володільця банківської картки № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення причетної особи (осіб) до вчинення правопорушення. Дізнавач ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за її відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000638 від 06 травня 2024 року зазначені відомості за зверненням ОСОБА_5 про перерахунок коштів у сумі 3843 грн на картковий рахунок невідомого, під приводом покупки товару, правова кваліфікація-ч.1 ст.190 КК України, орган досудового розслідування- СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07 травня 2024 року щодо заволодіння невідомою особою її грошових коштів,-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні за №0000638, визначених постановою начальника СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 від 23 липня 2024 року,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492,-щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки; надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № № НОМЕР_1 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків; копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення направо розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку

№ НОМЕР_1 ) до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків); руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 00-00 год по 24-00 год 04 травня 2024 року з розшифруванням та зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «EKO-BANK» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою «EKO-BANK», місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

Термін дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 23 вересня 2024 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7