Справа № 459/1666/23
Провадження № 1-кс/459/1560/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023; відомості про операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023; копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023; повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що 14.05.2023 до потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_3 , яка користується банківським рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером карти НОМЕР_3 та мобільним телефоном № НОМЕР_4 , о 11 год 07 хв зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , а також з номеру телефону НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", попросив потерпіли підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень. В сумі було завдано збитків 65 691 гривень. Гроші були переведені та термінал MONO011.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2023 за №0000504, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що має відкритий рахунок в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Окрім цього, в ході допиту потерпілої встановлено, що особистими коштами ОСОБА_15 в розмірі 65 691 грн заволоділи шляхом зловживання довірою, зокрема, зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 , а також з номеру телефону НОМЕР_6 , невідомий чоловік представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", попросив потерпілу підтвердити у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " деякі операції, після чого у потерпілої з рахунку було знято грошові кошти тричі - 4 368 гривень, 31 174 гривні та 30 149 гривень. Також потерпіла ОСОБА_15 надала виписку по рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за картою НОМЕР_2 , з якої вбачається що 14.05.2023 о 11 годин 22 хвилини відбулися три перекази грошових коштів в розмірі 30 149 гривень, 31 174 гривні та 4 368 гривень, тип оплати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власник терміналу «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000504 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023;

-відомостей про операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в період часу з 13.05.2023 року по 15.05.2023 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1