Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1720/2024 Справа № 641/5400/24
УХВАЛА
09 серпня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка, пояснила наступне: В заявниці мається мобільний телефон «iphone 11 pro max» у якому вона постійно користується сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а також в неї є мобільний телефон «Samsung galaxy a7» у якому вона користується сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Сім картою з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 має в користуванні приблизно 1,5 років, останнім часом, а саме приблизно двох місяців вона її не поповнювала. Також, хоче зазначити, що буває бере у кредит « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Остання зареєструвалась в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.09.2023 року та прив`язала свій телефон з сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . При реєстрації на даній платформі потрібно вводити всі свої анкетні дані (паспорт). У заявниці в аккаунті мається картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на дану картку вона брала кредити. 22.06.2024 року ОСОБА_5 виявила, що на її сім карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 не має зв`язку та інтернету. 30.06.2024 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснила ситуацію, на що їй відповіли, що картка перевипущена та вона активна на другому пристрої, хоча при цьому, свою сім карту заявниця має при собі. Приблизно ввечері, 30.06.2024 заявниці на пошту прийшло повідомлення, що з її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взято кредит, на її ім`я на суму 10 300 грн. Також вона виявила, що в її кабінеті приєднана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер якої їй не відомий, бо вона зашифрована. Банківська картка потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі вище зазначені дані, які знаходиться оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження якого та юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 21.06.2024 по теперішній час , оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів , що містять банківську таємницю, саме з 20.05.2024 року, як про це просить слідчий у своєму клопотанні , останнім не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області- задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження якого юридична адреса: розташованого АДРЕСА_1 , а саме можливість вилучення інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 21.06.2024 по 09.08.2024 включно, (з вказівкою контрагентів від яких надходили грошові кошти на рахунок та куди вони в подальшому перераховувались (номер рахунку та за наявності дані особи отримувача), з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів, у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1