КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1599/24
Провадження № 1-кс/552/2297/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного 02.10.2024 року за місцем здійснення діяльності ДП «КУП`ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», ДП «ВОВЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Харків, Конституції майдан, буд. 1.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000011 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України за фактом того, що невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ГЕРЦ ІНДУСТРІЯ» (), ТОВ «ТК М`ясна Традиція» (), ТОВ «ВАБКОР» () та інших, в період 2023-2024 років, шляхом приховування об`єкту оподаткування (отриманих коштів за виконані роботи на замовлення Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОДА), умисно ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

18.09.2024 року слідчим суддею Київського районного суду м.Полтави з метою відшукання речей та предметів, що свідче про протиправну діяльність та мають відношення до кримінального провадження було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ДП «КУП`ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», ДП «ВОВЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Харків, Конституції майдан, буд. 1.

02.10.2024 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення діяльності ДП «КУП`ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», ДП «ВОВЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Харків, Конституції майдан, буд. 1, в ході якого виявлено та вилучено майно, що має істотне значення для кримінального провадження.

Постановою слідчого (детектива) від 03.10.2024 року вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку проведеного 02.10.2024 року за місцем здійснення діяльності ДП «КУП`ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», ДП «ВОВЧАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» за адресою: Харківська область, м.Харків, Конституції майдан, буд. 1, а саме:

В ході обшуку приміщень, які використовуються ДП «Куп`янське лісове господарство»:

- Довідку про відсутність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Герц Індустрія», код 45067526, ТОВ «Монтан Ліс», код 45253700, ТОВ «Деревообробне підприємство Восход», код 45335861, ТОВ «Сатисбуд», код 44964390, ТОВ «АТТ-Буд», код 45056603 на 1 арк.;

- Копію ухвали Київського районного суду м. Харкова від 14.06.2024 року на 5 арк.;

- Копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.08.2024 року на 6 арк.;

- Наказ №2-К-ВС/тм від 18.06.2024 року на 1 арк.;

- Реєстр звітів про використання коштів, виданих на відрядження на 1 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів (кореспонденції) ДП «Куп`янське лісове господарство» з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік на 28 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів ДП «Куп`янське лісове господарство» з 01.01.2023 по 31.12.2023 рік на 27 арк.;

- Журнал реєстрації вхідних документів (кореспонденції) ДП «Куп`янське лісове господарство» з 01.01.2024 на 96 арк.;

- Журнал реєстрації вихідних документів ДП «Куп`янське лісове господарство» з 01.01.2024 на 14 арк.;

- Лист №11-06/3812 від 22.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №458 від 23.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №269 від 30.05.2024 року з додатками на 2 арк.;

- Лист № 04/2158 від 16.05.2024 року на 1 арк.;

- Лист №07.01-12/438-24 від 20.05.2024 року з додатками на 2 арк.;

- Лист №261 від 23.05.2024 року на 1 арк.;

- Лист №07.01-12/451-24 від 23.05.2024 року на 1 арк.;

- Лист №227 від 01.05.2024 року на 1 арк.;

- Лист №06-09/1898 від 29.04.2024 року на 1 арк.;

- Лист №06-09/1885 від 26.04.2024 року на 1 арк.;

- Лист №228 від 02.05.2024 року на 1 арк.;

- Лист №260 від 23.05.2024 року на 1 арк.;

- Лист №06-09/2218 від 22.05.2024 року на 2 арк.;

- Лист №434 від 14.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3617 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №436 від 14.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3598 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3599 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3600 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3601 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3603 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Лист №11-06/3604 від 12.08.2024 року на 1 арк.;

- Документи, що уповноважують відповідальних особу на проведення аукціонів з реалізації деревини на 63 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-11805-2 від 27.02.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-12357-1 від 20.03.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 14 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13791-1 від 21.05.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 13 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-14527-1 від 18.06.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-15840-1 від 13.08.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-15407-2 від 31.07.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-14773-1 від 02.07.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13593-1 від 16.05.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 12 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13371-1 від 07.05.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 12 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-12691-1 від 04.04.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 12 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-11882-1 від 28.02.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 13 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-11636-1 від 21.02.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 12 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-12245-1 від 14.03.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 13 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10755-1 від 18.01.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 9 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-7857-1 від 12.09.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-8065-1 від 20.09.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 10 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-8290-1 від 09.10.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-8459-1 від 13.10.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 10 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-9037-1 від 09.11.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-9698-1 від 04.12.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 9 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10420-1 від 25.12.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10502-1 від 27.12.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 7 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-11175-1 від 02.02.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 9 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-11328-1 від 08.02.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 9 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-9361-1 від 23.11.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 10 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-8937-1 від 06.11.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» з додатками на 11 арк.;

- Завірений акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2022 17.09.2024 рік між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Фаворитторгбуд» на 57 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-7149-1 від 16.08.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Тусан» з додатками на 13 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-7113-1 від 17.08.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Тусан» з додатками на 12 арк.;

- Завірений акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2022 17.09.2024 рік між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Тусан» на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13593-2 від 16.05.2024 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Агро-Х» з додатками на 9 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-9361-2 від 23.11.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Агро-Х» з додатками на 14 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-9698-2 від 04.12.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Агро-Х» з додатками на 11 арк.;

- Договір купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-9434-1 від 23.11.2023 року між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Агро-Х» з додатками на 14 арк.;

- Завірений акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2022 17.09.2024 рік між ДП «Куп`янське лісове господарство» та ТОВ «Агро-Х» на 3 арк.;

- Товарно-транспортні накладні відправник ДП «Куп`янське лісове господарство» вантажоодержувач ТОВ «Фаворитторгбуд» за період 01.07.2024 31.08.2024 рік на 219 арк.;

- Реєстр товарно-транспортних накладних ДП «Куп`янське лісове господарство» за період 01.07.2024 31.08.2024 рік на 12 арк.;

- Платіжні інструкції (платник ТОВ «Тусан») на 11 арк.;

- Платіжні інструкції (платник ТОВ «Агро-Х») на 9 арк.;

- Платіжні інструкції (платник ТОВ «Фаворитторгбуд») на 312 арк.;

- Пакети лотів, які виставлялися на аукціони ТОВ «Української універсальної біржі» в період 21.12.2022 10.09.2024 рік в електронному вигляді, які знаходяться на флешнакопичувачу XO U20 білого кольору.

В ході обшуку приміщень, які використовуються ДП «Вовчанське лісове господарство» виявлено та вилучено:

- Банківські виписки, платіжні доручення(клієнт-банк) ТОВ «Монтана-Ліс»(45253700) 9 (дев`ять)арк.

- Банківські виписки, платіжні доручення(клієнт-банк) ТОВ «Агро-Х (43969067) 44(сорок чотири) арк.

- Банківські виписки, платіжні доручення(клієнт-банк) ТОВ «Тусан» (42619931) 164(сто шістдесят чотири)арк.

- Договора, додаткові угоди, листи (оригінали) ТОВ «Тусан» (42619931) 164(сто шістдесят чотири) арк., додаток 1;

- Договора, додаткові угоди, листи (оригінали) ТОВ «Агро-Х» (43969067) 41 (сорок один) арк., додаток 2;

- Договора, додаткові угоди, листи (оригінали) ТОВ « Монтана-Ліс»(45253700) -41(сорок один) арк., додаток 3;

- Журнал реєстрації виідної кореспонденції(оригінал) 1(одна) книга;

- Пояснювальний лист, щодо відсутності фінансово-господарської з іншими підприємствами 1 арк.;

- Лист повідомлення, щодо відсутності документального оформлення відряджень;

- Заява про приєднання до Догоаору Біржа( копія) - арк..;

- Заява про приєнання до Регламенту(копія) арк.;

- Наказ Державного Агенства лісових ресурсів України( копія) 23(двадцять три) арк.;

- Регламент з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі(копія) 86(вісімдесят шість) арк.;

- ТТН, акти прийому-пердачі послуг(оригінали) ТОВ «Тусан» - 3 папки;

- ТТН, акти прийому-пердачі послуг(оригінали) ТОВ «Монтана-Ліс» - 1 папка;

- ТТН, акти прийому-пердачі послуг(оригінали) ТОВ «Агро-Х» - 2 папки;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1