Справа №: 398/5750/24
провадження №: 1-кс/398/1843/24
УХВАЛА

Іменем України

"05" листопада 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000297 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та банківського рахунку НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_4 .

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.10.2024 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

14.10.2024 невстановлена особа, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, використовуючи номер телефону НОМЕР_5 запропонувала віддалену роботу ОСОБА_4 , яка полягала у виплатах коштів за перегляд відео в мережі Інтернет, на що остання погодилась. Після цього ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке надала їй невстановлена особа, на сторінку додатку Telegram де їй почали надходити повідомлення від особи з псевдонімом « ОСОБА_5 », про необхідність перерахування коштів на банківські картки з метою розблокування доступу до відео, які необхідно передивлятись. У ході листування з вищевказаною особою, ОСОБА_4 , маючи на меті отримання заробітку від перегляду відео, на виконання вимог невстановленої особи 14.10.2024 у період часу з 15 год. 22 хв. по 17 год. 43 хв. здійснила перерахування грошових коштів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 в сумі 3000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 8600 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , в сумі 26800 грн, 30000 грн та НОМЕР_6 на картковий рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 95334 грн. Після перерахування вказаних коштів, невстановлена особа перестала відповідати на повідомлення ОСОБА_4 та перераховані їй кошти не повернула.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та банківський рахунок НОМЕР_3 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000297 від 16.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.10.2024 до 17.10.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 14.10.2024 до 17.10.2024.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 14.10.2024 до 17.10.2024 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024.

- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024 які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024;

- документів про рух коштів по банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 14.10.2024 до 21.10.2024 які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 05 листопада 2024 року до 05 січня 2025 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12