Справа № 671/2350/23
19 вересня 2024 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14 жовтня 2023 року о 14:40 год невстановлена особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом незаконного зняття грошових коштів із її банківської картки, випитавши персональні дані банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11055,00 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомий рахунок.

За даним фактом 16.10.2023 слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 14.10.2023 о 14:40 год, коли вона перебувала за місцем свого проживання, із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, котра представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти 11000,00 грн. Далі невідома особа повідомила, що потерпілій необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і виконала. Після того невідома особа почала вказувати, що необхідно робити, щоб із картки потерпілої не було знято коштів. ОСОБА_4 виконувала все що їй повідомляли, проте вона не пам`ятає, що саме і в яких розділах виконувала. Далі невідома особа повідомила, що потерпіла повинна прописати 11000,00 грн. та вказати номер картки, на що остання повідомила що йде в найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб заблокувати картку. Після цього невідома особа завершила розмову. Потерпіла, після телефонної розмови, відразу попрямувала до найближчого банкомату, проте коли підійшла до банкомату, то виявила, що на її банківській картці не вистачає 11055,00 грн.

17.10.2023 в рамках досудового розслідування звернуто із клопотанням до Волочиського районного суду Хмельницької області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

13.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та встановлено, що 14.10.2023 о 14:55 год. із вказаної банківської картки, здійснено переказ коштів в сумі 11055,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

17.07.2024 слідчим отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з терміном дії до 17.08.2024. Однак у вказаний термін слідчим не забезпечено виконання вказаної ухвали слідчого судді. У зв`язку із цим, виникла необхідність у повторному зверненні з відповідним клопотанням.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити деталізацію руху коштів, місце зняття перерахованих коштів, шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Враховуючи вищевикладене, та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000399 від 16 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 14.10.2023 о 14:40 год невстановлена особа зателефонувавши із номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під приводом незаконного зняття грошових коштів із її банківської картки, випитавши персональні дані банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 11055,00 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідомий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз отриманої інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 та встановлено, що 14.10.2023 о 14:55 год. із вказаної банківської картки, здійснено переказ коштів в сумі 11055,00 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

17.07.2024 слідчим отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з терміном дії до 17.08.2024. Однак у вказаний термін слідчим не забезпечено виконання вказаної ухвали слідчого судді. У зв`язку із цим, виникла необхідність у повторному зверненні з відповідним клопотанням.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000399 від 16 жовтня 2023 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.10.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.10.2023; копією протоколу огляду документу від 05.07.2024; копією ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 № 671/2350/23 від 17.07.2024; слідчою довідкою про неможливість проведення тимчасового доступу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить прокурор, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про деталізацію руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки; копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку; рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період часу з 14:00 год. 14.10.2023 до 00:00 год. 15.11.2023.

Строк дії ухвали визначити до 19.10.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя