Провадження № 1-кс/522/5273/24
УХВАЛА

27 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000947 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000947 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000947 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 до відділу поліціі? №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 щодо вжиття заходів правового характеру до невстановленої? особи, яка 30.09.2023 шляхом незаконних операціи? з використанням електронно-обчислювальноі? техніки заволоділа і?і? грошовими коштами у сумі 28830 гривень з і?і? картки НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , якии? відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Потерпілою у даному кримінальному провадженні є громадянка ОСОБА_5 ?вна, ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та на даний час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , має паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий 01.08.1996 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

В свою чергу, потерпіла ОСОБА_5 ?вна є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів використовує банківську картку № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 .

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 ? НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 .

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріали свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особу, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000947 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом викрадення.

На теперішній час у органа досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою ознайомлення та вилучення її з місця зберігання.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 370-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000947 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000947 від 28.11.2023 року тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для листування: АДРЕСА_4 ), тобто до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_5 ?вні, ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів за 30.09.2023року по картці № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- роздруківок руху коштів за 30.09.2023року по картці № НОМЕР_1 із рахунком НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення тобто до 27.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1