У Х В А Л А

Іменем України

02 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

заявника клопотання: адвоката ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2024 по справі №127/24480/24, на грошові кошти в сумі 11700 дол. США, 6050 Євро та повернути їх власнику.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2024 у справі №127/24480/24, в межах кримінального провадження №0000068 від 19.01.2024, накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході проведеного 22.07.2024 невідкладного обшуку автомобіля марки CITROEN C4 PICASSO, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходився в прикордонній зоні Одеської області в населеному пункті с. Грабове Подільського району Одеської області, в тому числі на грошові кошти в сумі 11700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро: 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD, які вилучені у ОСОБА_5 .

Як зазначається заявником, на даний час відпала потреба у арешті грошових коштів та останні підлягають поверненню власнику, оскільки ОСОБА_5 не являється підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а вилучені у нього кошти є його власними заощадженнями.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання та скасування арешту з майна, оскільки ОСОБА_5 не є фігурантом у кримінальному провадження, а відтак вилучене майно не має будь-якого значення для даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника клопотання, пояснення слідчого, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також оглянувши матеріали кримінального провадження №0000068, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 19.01.2024 слідує, що: «На адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що гр. А та Б, перебуваючи на території Вінницької області, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон за грошову винагороду.»

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , розробив план незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку у період дії воєнного стану через державний кордон України, до якого залучив ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час слідством осіб.

Так, згідно розробленого ОСОБА_7 плану, він підшукував осіб, які бажали незаконно переправитися через державний кордон України, визначав суму винагороди за це, інструктував про дії після перетину державного кордону та призначав місце зустрічі між ними та перевізниками, що будуть здійснювати їх транспортування до місця безпосереднього перетину державного кордону.

ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон, громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, погодився сприяти їм в незаконному переправленні громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова, шляхом надання вказівок та засобів, зокрема транспортних послуг.

Так, ОСОБА_7 , 23.05.2024 по телефону запропонував ОСОБА_9 , який був в подальшому залучений до конфіденційного співробітництва, незаконно переправитися через державний кордон України на територію Республіки Молдова, зазначивши, що перетин кордону буде здійснюватися поза пунктами прикордонного контролю, за грошову винагороду у приблизному розмірі 6000 доларів США разом з іншими особами яким вони сприяють у незаконному перетині державного кордону.

Після чого, 22 липня 2024 року приблизно об 11:30, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА_8 зустрів ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 які були залучені до конфіденційного співробітництва та інших осіб, які бажали у незаконний спосіб перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та на автомобілі «Citroen C4» д.н.з. НОМЕР_2 повіз їх у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів м. Кодима та м. Грабове Одеської області для подальшої передачі вказаних осіб «провідникам», що будуть здійснювати їх безпосереднє переправлення поза пунктами прикордонного контролю.

Крім того, ОСОБА_7 , залучив до вчинення злочину ОСОБА_6 який також 22 липня 2024 року приблизно об 11:30 у м. Бершадь Вінницької області зустрів 6 осіб, які бажали у незаконний спосіб перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та на автомобілі «Citroen C4» д.н.з. НОМЕР_1 повіз їх у напрямку прикордонної зони розташованої поблизу населених пунктів м. Кодима та м. Грабове Одеської області для подальшої передачі вказаних осіб «провідникам», що будуть здійснювати їх безпосереднє переправлення поза пунктами прикордонного контролю.

Під час подорожі до місця безпосереднього незаконного переправлення, ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого ОСОБА_7 , плану вживав заходів конспірації, інформував осіб, які бажають перетнути державний кордон України у незаконний спосіб про обставини такого перетину, момент передачі грошових коштів, їхню поведінку в разі дій правоохоронних органів на території України та після перетину державного кордону, інструктував ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, вжив усі необхідні дії, які вважав необхідними для незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , однак був затриманий 22.07.2024 у прикордонній зоні, розташованій поблизу населених пунктів м. Кодима та м. Грабове Одеської області.

За результатами розслідування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

В той же час, 22.07.2024 слідчим, до постановлення ухвали слідчого судді увійти до володіння особи, невідкладно, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також з метою збереження речей, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме грошових коштів, мобільних телефонів в тому числі мобільного телефону водія транспортного засобу, проведено обшук автомобіля моделі та марки «CITROEN C4 PICASSO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився поруч будинку АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 , являється ОСОБА_20 , та який використовує ОСОБА_6 .

У ході проведення обшуку автомобіля, з поміж іншого, було виявлено та вилучено в ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 11700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро: 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD.

Постановою слідчого від 23.07.2024 вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000068 від 19.01.2024.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2024 по справі №127/24479/24 надано дозвіл на проведену 22.07.2024 слідчу дію обшук, в рамках кримінального провадження №0000068, внесеного до ЄРДР 19 січня 2024 року, а саме автомобіля моделі та марки «CITROEN C4 PICASSO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився поруч будинку АДРЕСА_1 , власником якого, відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ, являється ОСОБА_20 , та який використовує ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 5000 дол. США купюрами по 100 дол. США серії: РВ17513142S, РI10603655B, РI10603657В, РI10603654В, РI10603651В, РI10603648В, РI10603647В, РI10603646В, РI10603645В, РН16382679С, РН16382678С, РН16382677С, РН16382676С, РН16382675С, КВ93266322І, КЕ45962739А, FB66891154B, КG66854971А, КВ51315525І, КІ01946241А, РК89792975С, РК89792978С, РК89792979С, РК89792983С, РВ17613139S, РВ17513140S, РВ17513141S, РВ17513138S, РН16382459С, РН16382460С, МВ96053885А, LB42746905L, РG81732301С, РС09760767С, РG09076760D, РН16382458С, РН15382457С, РН16382456С, РН16382455С, РН16382454С, РF32834141Р, РF32894140Р, РF32834139Р, РF90700981С, LB09260216В, РD36895388A, LB49693956N, РL57977081L, РG75851596В, РG75851531В;

- грошові кошти в сумі 10000 дол. США серії: НF38696781B, КВ96870241І, КВ48233557С, КК32989689А, НВ98355010М, КL23451564С, КF38992884В, КF47241184А, НВ76115025М, НВ25867549І, КL75672731А, НD50484671В, КG16255893А, КВ90021781К, КВ60341217М, КВ63927112Q, КВ28558436G, КН29722475А, НF47268514D, КВ69817982G, КВ45066061К, КС44904374А, КG19204481А, НС59201152А, НG32796620В, КК54298617А, КС05497092А, КС05497091А, НК45933656С, КJ27863090А, МВ62782231М, КВ58391758М, КВ22327832І, КF59028644D, КВ85301238D, РА26644849В, РК18371192Е, LF51371691F, LG58877432В, РF31933139К, РЕ69475769С, LL28060700J, РК35953915Н, РF40852948Р, LВ17573006G, LF62755081G, РF40852606Р, РF40852605Р, РF40852090Р, РF40852095Р, РК35953913І, МL23310656С, РК89745814G, РК89745813G, РК89745816G, РК89745815G, РК89745818G, РК89745817G, РК89745822G, РК89745501G, РК89745512G, РК89745819G, МН80699507А, РК90050186G, РВ40749003S, РК90050185G, РВ40749005S, РВ40749004S, РJ66980812В, РК89745833G, РК89745825G, РК89745829G, РК89745503G, РК89745502G, РК89745505G, FВ72696002А, FВ05831336В, КВ88253666І, КВ33022170F, КВ77253503К, РG36511294D, РG36511293D, РG36511105D, РG36511108D, РG36511109D, РG36511111D, РF32773390J, РL28029503Q, РG36511112D, РG36511113D, РG36511101D, РG36511104D, РG36511295D, LF39043128F, РG36511296D, РG3651110D, РG36511106D, РG36511102D, РG36511110D, РG36511107D;

- грошові кошти в сумі 7500 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: НК50571451С, КВ48962086І, НВ64241961D, НF28696783В, НF38696782В, НВ32845211Р, КК98920235С, FB91598435А, НF16825314D, КВ89615050Р, КВ06598771J, КL58909337В, КВ47979640С, КВ75330342І, КВ10392870М, КВ32565805М, КD23972856А, КК20694808С, КL89860947D, РG15054917С; PG15054914C; PG15054902C; PG15054667C; LB2307710J; PG15054948C; PG15054885C; PG15054712C; PG38368966A; LB250086674K; LL25075115D; PG29037654B; PK21916402H; PG23877513C; LD61627163D; PF40852953P; PB29544252H; LB72801657K; PH38343810B; PH22935724B; PF75937534K; PK89745504G; PK89745509G; PK89745508G; PK89745511G; PK89745510G; PK89745811G; PK89745812G; LB82360269V; JB92985830A; PK37428489H; MB06226176N; PK89227909H; PB32864186I; PH47637691B; MB69964268G; PF00045037P; ML84228902A; LG52863188E; PL12653571B; PE84819765C; PF13758292P; PF137582903P; PF13758294P4 PK37428490H4 PK37428488H; LK02112819D; MJ79101711A; PB34294705G; PF07021702L; LB73232823M; PE55189646C; LK97506793F; PB12485246F; PB81215357L; LL75234499G;

- грошові кошти в сумі 11700 дол. США купюрами номіналом по 100 дол. США серії: LG13619417B; LK97385975D; MB41829087Q; MB33266161A; MB33266172A; LG82172409B; MB40264067N; LB48930398L; PG02976881D; PE14468881E; PE14468884E; PG02976880D; PG02976843D; PA46045101C; PA46045102C; PA46045103C; PA46045104C; PA46045105C; PA46045106C; PA46045107C; PA4605108C; LB43472418A; PB60812461M; PE42880644B; MK38718004C; PE87445974C; MK36184015C; LB73725171P; PE84823664C; PE84823674C; LF55533324K; LB55221675Q; MB63917302N; PL08148925Q; PL8148909Q; PL08148910Q; PL08148911Q; PL08148912Q; MI22637776A; LB46819929L; LL80282806F; LB03684491; MB44437933B; PA80519897B; LB43472420A; PB12490324D; LB56845471Q; PF37188907P; LK62108504F; LG08301161D; LI83135251A; PB64655188C; PB64655189C; LF86593152B; AB43077844A; AL39164383B; AB56375182V; AB45588277I; AB81973284W; AB61483569D; HB54456013H; CG49799052A; FE24886871A; KB81301031K; HG84368394B; KG22194641A; KL04428823; FF62342699B; KB58906220G; CF05823708A; AG19558631A; BB10681540A; PE81932818B; AB79651651S; HB73222931I; AB27227500R; PC09039061A; PE31680528K; PF53953926I; PF53953892I; PF53953893I; PB17243522G; MB35992170G; PA20519896B; PA80519898B; PA80519899B; PA80519900B; PF57803827I; PF57803830I; PF57803831I; PF57803832I; PF91260817K; PF53952890I; PF37188922P; PF37188906P; PF37188908P; PF37188909P; PF37188915P; PF37188918P; PF37188920P; PF37188919P;PF37188921P; PF37188932P; PF37188916P; PF37188917P; PF37188910P; PF37188911P; PF37188901P; PF37188902P; PF37188903P; PF37188904P; HK87593490E; LB01780486M; PL27727752Q; PL27727734Q; PL27727733Q; PL27727735Q;

- грошові кошти в сумі 6050 Євро, 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB; UB; UC; SD; UA; UC; 38 купюр по 100 Євро серії: SB; SC; WA; FA; EA; VA; VA; SC; SD; SD; VA; NA; WA; NA; VA; VA; VA; SD; EA; EA; EA; EA; RB; НОМЕР_4 ; RB; НОМЕР_5 ; RB; НОМЕР_6 ; SE; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; SO; VO; XO; 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; VD; VD; VB; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; VC; НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 15» з ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 , в якому знаходилися сім карки операторів мобільного зв`язку з № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон ТМ «Xiaomi» з ІМЕІ1: НОМЕР_34 та ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім картками операторів мобільного зв`язку № НОМЕР_36 , що належить ОСОБА_17 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 13Pro» з ІМЕІ: НОМЕР_37 та ІМЕІ2: НОМЕР_38 з номерами мобільних операторів № НОМЕР_39 який належить ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 10» ІМЕІ: НОМЕР_40 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_41 що належить ОСОБА_16 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone8+» ІМЕІ: НОМЕР_42 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_43 що належить ОСОБА_18 ;

- мобільний телефон ТМ «OUKITEH WP19» з ІМЕІ: НОМЕР_44 та ІМЕІ2: НОМЕР_45 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone XS Max» ІМЕІ: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_48 які належать ОСОБА_19 ;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_49 , ІМЕІ2: НОМЕР_50 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_51 який належить ОСОБА_21 ;

- мобільний телефон ТМ «TECNO ID» ІМЕІ: НОМЕР_52 та ІМЕІ2: НОМЕР_53 з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_54 та НОМЕР_55 який належить ОСОБА_6 ;

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.07.2024 по справі №127/24480/24 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведеного 22.07.2024 невідкладного обшуку автомобіля марки CITROEN C4 PICASSO д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , що знаходився в прикордонній зоні Одеської області в населеному пункті с. Грабове Подільського району Одеської області, в тому числі на грошові кошти в сумі 11700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро: 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD, які вилучені у ОСОБА_5 .

Вирішуючи питання, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання про скасування арешту, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на грошові кошти в сумі 11700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро: 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD, які вилучені у ОСОБА_5 в ході проведеного 22.07.2024 невідкладного обшуку автомобіля марки CITROEN C4 PICASSO, д.н.з. НОМЕР_1 , накладено обґрунтовано, оскільки на момент розгляду клопотання були підстави вважати, що вказане майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Однак, аналізуючи матеріали кримінального провадження, пояснення захисника та слідчого, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на вищевказане майно відпала потреба враховуючи наступне.

Як пояснила в судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 та підтверджується матеріалами кримінального провадження, слідством не здобуто доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення даного кримінального правопорушення, останній не є підозрюваним у даному провадженні, а відтак вилучене у нього майно не містить інформації або ж відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та не має будь-якого значення для даного кримінального провадження.

Як зазначено вище, за результатами розслідування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 23.07.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, порадами, вказівками, наданням засобів вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Натомість, постановою Кодимського районного суду Одеської області від 26.07.2024 (справа №503/1709/24) ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204-1 КУпАП і застосувано до нього адміністративне стягнення у виді штрафу, в розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 13600 (тринадцять тисяч шістсот) грн.

Зі змісту даної постанови слідує, що "22 липня 2024 року о 16 год. 20 хв. прикордонним нарядом «Група реагування» на західній околиці с. Грабове Подільського району Одеської області, на відстані до 5000 м від лінії державного кордону України в районі проміжного знаку № НОМЕР_56 , виявлено ОСОБА_5 , який спільно у групі з іншими особами, матеріали щодо яких оформленні в окремі справи про адміністративне правопорушення, намагався незаконно перетнути державний кордон України на вихід з України в пішому порядку з документами, що посвідчують його особу, на напрямку с. Грабове (Україна) - с. Василівка (Республіка Молдова) поза пунктами пропуску через державний кордон України, своїми діями порушив вимоги ст. 9 Закону України «Про державний кордон України» від 04.11.1991 року № 1777-XII та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204-1 КУпАП".

Таким чином, дії ОСОБА_5 кваліфіковано як адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204-1 КУпАП.

Отже, оскільки грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення, та будь-якого значення для кримінального провадження не мають, таке майно підлягає поверненню власнику. На думку слідчого судді таке повернення майна власнику можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, врахувавши пояснення захисника та слідчого, беручи до уваги те, що грошові кошти не містять відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та будь-якого значення для кримінального провадження не мають, взявши до уваги думку слідчого, який не заперечував проти повернення майна власнику, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на грошові кошти в сумі 11700 доларів США та грошові кошти в сумі 6050 Євро, які вилучені у ОСОБА_5 в ході проведеного 22.07.2024 невідкладного обшуку автомобіля марки CITROEN C4 PICASSO, д.н.з. НОМЕР_1 , відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.

З огляду на наведене, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000068, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25 липня 2024 року (справа №127/24480/24) у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме на грошові кошти в сумі 11700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США серії: LG13619417В, LК97385975D, МВ41829087Q, МВ33266161А, МВ33266172А, LG82172409В, МВ40264067N, LВ48930398L, РG02976881D, РЕ14468881Е, РЕ14468884Е, РG02976880D, РG02976843D, РА46045101С, РА46045102С, РА46045103С, РА46045104С, РА46045105С, РА46045106С, РА46045107С, РА46045108С, LВ43472418А, РВ60812461М, РЕ42880644В, МК38718004С, РЕ87445974С, МК36184015С, LВ73725171Р, РЕ84823664С, РЕ84823674С, LF55533324К, LВ55221675Q, МВ63917302N, РL08148925Q, РL08148909Q, РL08148910Q, РL08148911Q, РL08148912Q, МІ22637776А, LВ46819929L, LL80282806F, LВ03684491, МВ44437933В, РА80519897В, LВ4347420А, РВ12490324D, LВ56845471Q, РF37188907Р, LK62108504F, LG08301161D, LI83135251A, РВ64655188С, РВ64655189С, LF86593152B, AB43077844A, AL39164383B, AB56375182V, AB45588277I, AB8197284W, AB61483569D, HB54456013H, CG49799052A, FE24886871A, KB81301031K, HG8436394B, KG22194641A, KL04428823, FF62342699B, KB58906220G, CF05823708A, AG19558631A, BB10681540A, PE81932818B, AB79651651S, HB73222931I, AB27227500R, PC09039061A, PE31680528K, PF53953926I, PF53953892I, PF53953893I, PB17243522G, MB35992170G, PA20519896B, PA80519898B, PA80519899B, PA80519900B, PF57803827I, PF57803830I, PF57803831I, PF57803832I, PF91260817K, PF53952890I, PF37188922P, PF37188906P, PF37188908P, PF37188909P, PF37188915Р, PF37188918Р, PF37188920Р, PF37188919Р, PF37188921Р, PF37188932Р, PF37188916Р, PF37188917Р, PF37188910Р, PF37188911Р, PF37188901Р, PF37188902Р, PF37188903Р, PF37188904Р, НК87593490Е, LB01780486M, PL27727752Q, PL27727734Q, PL27727733Q, PL27727735Q та грошові кошти в сумі 6050 Євро: 6 купюр номіналом по 200 Євро серії: UB, UB, UC, SD, UA, UC, 38 купюр по 100 Євро серії: SB, SC, WA, FA, EA, VA, VA, SC, SD, SD, VA, NA, WA, NA, VA, VA, VA, SD, EA, EA, EA, EA, RB, WA, RB, WA, RB, UA, SE, SE, WA, SC, WA, WA, WA, SO, VO, XO, 21 купюра номіналом по 50 Євро серії: UA, WB, UB, WA, UD, PB, VD, VD, VB, MD, NA, RE, RE, RE, RE, RC, RC, WB, SA, VC, SD, які вилучені у ОСОБА_5 в ході проведеного 22.07.2024 невідкладного обшуку автомобіля марки CITROEN C4 PICASSO, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходився в прикордонній зоні Одеської області в населеному пункті с. Грабове, Подільського району Одеської області.

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, грошові кошти в сумі 11700 доларів США та 6050 Євро повернути особі, у якої вони вилучені - ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя