11.09.2024
Справа № 642/3737/24
Провадження № 1-кс/642/2919/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000965 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обгрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000965 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2024 приблизно о 23 год 17 хв невстановлена особа, яка користується к.т. НОМЕР_1 зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невставлена особа повідомила потерпілій, що її акаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано і для того, щоб його розблокувати, необхідно підтвердити дію, натиснувши клавішу «1» під час вказаного дзвінку. Виконавши вказану дію, невстановлена особа отримала доступ до банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), з якої заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4499 грн, шляхом переказу на невстановлені реквізити ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 .

Аналізом вилученої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено, що грошові кошти потерпілого переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 .

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.05.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Від прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд даного клопотання без його участі.

У судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився. Про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000965 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_5 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.05.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.05.2024 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_5 , в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.05.2024 по теперішній час, якщо так то який саме.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1