Справа № 304/2517/23 Провадження № 1-кс/304/316/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 березня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000021 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000021 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому, слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до переліку юридичних, фізичних, фізичних осіб-підприємців (ПІБ, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактна інформація), якими здійснюється постачання продукції на підставі укладених договорів у межах Закарпатської області, а також контрагентів (юридичних, фізичних, фізичних осіб-підприємців), з якими безпосередньо співпрацював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (торгівельний представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 01 січня 2023 року по теперішній час на території Закарпатської області, та копії відповідних договорів. Клопотання мотивує тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, з матеріалів якого видно, що 07 листопада 2023 року близько 16.15 год на паркувальному майданчику відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 був виявлений автомобіль марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у багажному відділення якого знаходилися тютюнові вироби (цигарки) без марок акцизного податку. Детектив вказує, що того ж дня у період з 19.35 по 20.32 год було проведено огляд вказаного транспортного засобу, в ході якого виявлено та вилучено 5 коробок, всередині яких виявлено по 500 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro», без марок акцизного податку, а загалом вилучено 2 500 пачок тютюнових виробів зазначеного виробника, 10 пачок з яких упаковано до спецпакету PSP2244261; транспортний засіб марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 , а також Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 та ключі від автомобіля. Як зазначає детектив, вказане вище майно було визнано речовими доказами та вилучено; також зазначає, що ОСОБА_5 офіційно працевлаштований та отримує заробітну плату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Детектив вказує, що ним у порядку ст. 93, 100 КПК України направлено постанову про надання інформації та отримання копій документів, на яку отримано відповідь, що ОСОБА_5 використовує транспортний засіб марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_3 , у службовій діяльності та попереджений про позицію товариства щодо боротьби із незаконним обігом тютюнових виробів. Крім цього, детективом у порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації, зазначеної у прохальній частині клопотання, на що отримано відповідь звертатися в поряду тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи викладене та те, що вказані у прохальній частині документи та інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, мають суттєве значення для встановлення істини, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення цього злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Окрім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих речей, документів та інформації, яка міститься в них.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, хоч і зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, однак жодних доказів на підтвердження таких підстав суду не надала, а тому слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав клопотання у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 204 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 листопада 2023 року, відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000021, внесеного до ЄРДР 08 листопада 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як видно з доданих до клопотання документів, 07 листопада 2023 року близько 16.15 год на паркувальному майданчику відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , був виявлений автомобіль марки «Skoda Octavia», р/н НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у багажному відділенні якого виявлено 5 коробок, всередині яких виявлено по 500 пачок тютюнових виробів марки «Marlboro», без марок акцизного податку.

Крім цього матеріалами клопотання підтверджується, що орган досудового розслідування 31 січня 2024 року (вих. № 6/3.2.33-10) звернувся до володільця інформації із запитом про витребування документів у порядку ст. 93 КПК України, однак, як видно з матеріалів клопотання, детективу у надання інформації було відмовлено з посиланням на вимоги Глави 15 КПК України.

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ, дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити усі обставини даного злочину, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000021 від 08 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , а також слідчим (детективам) групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів щодо інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до переліку юридичних, фізичних, фізичних осіб-підприємців (ПІБ, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактна інформація), якими здійснюється постачання продукції на підставі укладених договорів у межах Закарпатської області, а також контрагентів (юридичних, фізичних, фізичних осіб-підприємців), з якими безпосередньо співпрацював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (торгівельний представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з 01 січня 2023 року по теперішній час на території Закарпатської області, та копій відповідних договорів.

Строк дії даної ухвали до 27 травня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1