УХВАЛА

іменем України

18.06.2024

Справа № 331/3528/24

Провадження № 1-кс/331/1128/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000109 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.260, ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000109 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.260, ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час, але не раніше 24.02.2022, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із іншими на даний час невстановленими особами вступили до не передбачених законами України воєнізованих формувань держави агресора рф, у складі яких в інтересах РФ беруть участь у бойових діях проти ЗС України, та, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, ініціативно надали згоду на співробітництво з військовослужбовцям збройних формувань рф та представникам інших воєнізованих формувань рф у проведенні підривної діяльності проти України, у тому числі шляхом участі у бойових діях проти ЗС України на окупованих територіях.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області, будучи клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маючи відкриті розрахункові рахунки у вказаному банку, на початку військового вторгнення підрозділів держави агресора рф на територію України, отримував грошові кошти від представників воєнізованих формувань держави агресора рф на виконання поставлених від останніх завдань, виконання яких здійснювалось на шкоду держави України та підрозділів ЗС України шляхом надання інформації щодо розташування підрозділів ЗСУ з метою подальшого їх знищення чи знешкодження, інформацію щодо патріотично налаштованих мешканців окупованих територій які могли б чинити опір представникам зфрф, а також вчиняв інші протиправні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України за грошову винагороду.

Так, встановлено, що перерахування грошових коштів громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось на розрахункові рахунки останього відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, на даний момент у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та вилученні документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-відкритих банківських справ (чи інших документів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо використання за розрахунковими рахунками відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 послуг Інтернет - банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- інформації та данних відносно осіб, із розрахункових рахунків та на розрахункові рахунки яких здійснювалися перерахування грошових коштів з рахунків / на рахунки громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні№0000109 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.260, ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 КК України.

У поданні вказано, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у на тимчасово окупованій території Василівського району Запорізької області, будучи клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маючи відкриті розрахункові рахунки у вказаному банку, на початку військового вторгнення підрозділів держави агресора рф на територію України, отримував грошові кошти від представників воєнізованих формувань держави агресора рф.

Так, встановлено, що перерахування грошових коштів громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось на розрахункові рахунки останього відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000109 від 01.04.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.260, ч.2 ст.28 ч.2 ст.111 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжі, а саме:

-відкритих банківських справ (чи інших документів) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відносно громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо використання за розрахунковими рахунками відкритих на ім`я громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 послуг Інтернет - банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- інформації та данних відносно осіб, із розрахункових рахунків та на розрахункові рахунки яких здійснювалися перерахування грошових коштів з рахунків / на рахунки громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1