Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/1841/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000188

від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у 2014 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших юридичних осіб, власниками яких є громадянин США ОСОБА_4 .

З метою заволодіння майном, з 27.05.2014 року групою осіб, використовуючи підроблені документи, а саме, довіреності на представлення інтересів власників вищезазначених юридичних осіб, було проведено ряд юридичних дій, котрі посвідчувалися у приватних нотаріусів та вносилися зміни до товариств державними реєстраторами, в результаті чого змінювалися власники товариств, які в свою чергу передавали майно на підконтрольні юридичні особи.

Частина нерухомого майна перебуває у фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », без законних тому підстав.

На даний час вищезазначене нерухоме майно, право власності на котре незаконним шляхом переведено на підконтрольних юридичних осіб, безперешкодно використовується на підставі підроблених документів.

З метою проведення почеркознавчої експертизи документів, що стали підставою для перереєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості, здійснення їх огляду та долучення до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, котрі знаходяться у справі №904/634/16, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу №02/2014 від 27 травня 2014 року Загальних зборів в особі Єдиного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстру присутніх на Загальних Зборах в особі Єдиного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 травня 2014 року; висновку судової експертизи від 11.10.2016 Протоколу №02/2014 від 27.05.2014 та Реєстру присутніх на загальних зборах від 27.05.2014, з додатками; документів, зразків для дослідження (експериментальних, вільних), котрі надавалися для проведення судової експертизи від 11.10.2016; протоколу №02/2014 від 27.05.2014 та Реєстру присутніх на загальних зборах від 27.05.2014.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення почеркознавчої експертизи документів, що стали підставою для перереєстрації прав власності на об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснення їх огляду та долучення до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, котрі знаходяться у справі №904/634/16, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу №02/2014 від 27 травня 2014 року Загальних зборів в особі Єдиного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстру присутніх на Загальних Зборах в особі Єдиного Учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27 травня 2014 року; висновку судової експертизи від 11.10.2016 Протоколу №02/2014 від 27.05.2014 та Реєстру присутніх на загальних зборах від 27.05.2014, з додатками; документів, зразків для дослідження (експериментальних, вільних), котрі надавалися для проведення судової експертизи від 11.10.2016; протоколу №02/2014 від 27.05.2014 та Реєстру присутніх на загальних зборах від 27.05.2014.

Строк виконання ухвали до 14 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1