Справа № 383/1213/23
Номер провадження 1-кс/383/136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договірні документи договори, додаткові угоди, специфікації до них; первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, відповідності, акти здачі прийняття робіт, маршрутні листи вантажного автомобіля; фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення; документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників; копії ліцензій на право здійснення певного виду діяльності; книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів ( послуг), виконанням робіт; копії заявок на відвантаження ТМЦ; інші документи, які підтверджують фінансово господарські відносини підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000081 від 28.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримав у повному обсязі та просив задовольнити клопотання посилаючись на обставини викладені в ньому.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 28.06.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №0000081 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України (а.с. 3).

З матеріалів клопотання встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , весняно-польові роботи в 2023 році на земельних ділянках не проводяться, посівний матеріал знаходиться у складських приміщеннях та здійснюється вивезення залишків сільськогосподарської продукції зі складських приміщень без надходження оплати за реалізовані обсяги на рахунки підприємства, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення передбаченого КК України.

При проведенні розслідування встановлено, що під час здійснення вирощування с/г культур, постачання пального, зберігання врожаю та його перевезення ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НААН України в 2023 році залучалася ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), крім цього залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ).

Відповідно до документів щодо надання послуг встановлено загальну вартість що складає понад 6 млн. грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », стосовно господарської діяльності з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НААН України.

05 березня 2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит вих.№1416/111-4-2024 від 05.03.2024 року з вимогою надати документи стосовно господарчої діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18 березня 2024 року за вих. №362 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист в якому зазначено, що ТОВ надасть необхідні документи лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, проведення ряду експертиз.

Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного, та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст. ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000081 від 28.06.2023 року - т.в.о. заступника начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договірні документи договори, додаткові угоди, специфікації до них;

- первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, відповідності, акти здачі прийняття робіт, маршрутні листи вантажного автомобіля;

- фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

- документи бухгалтерського обліку, в розрізі постачальників;

- копії ліцензій на право здійснення певного виду діяльності;

- книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт;

- копії заявок на відвантаження ТМЦ;

- інші документи, які підтверджують фінансово господарські відносини підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 року по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 20.07.2024 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали оголошено 20.05.2024 року о 16 год. 00 хв..

Слідчий суддя ОСОБА_1