Справа № 454/2245/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 01.07.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

21 травня 2023 року у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи , котра 20.05.2023 року о 14:38 год. зателефонувала їй з номера телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , під приводом переходу на європейський рівень безпеки, ввела в оману заявницю та заволоділа її коштами в сумі 14 492 грн. з кредитної картки НОМЕР_2

21.05.2023 СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21 травня 2023 року до громадянки ОСОБА_4 ., зателефонувала невідома особа , з номера телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що потрібно уточнити свої дані для переходу ІНФОРМАЦІЯ_1 на європейський рівень безпеки. Далі ОСОБА_4 повідомила код, який їй сказала ця особа на ім`я ОСОБА_5 , а саме : НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 сказав назвати пін-код картки ,що потерпіла і зробила та через деякий час за невідомих їй обставин із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 14 492 грн.

В ході опрацювання матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено що грошові кошти належні ОСОБА_4 в сумі 14 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана на ім`я ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №0000159 від 21 травня 2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме, відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів від 21.05.2023 по термін дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1