Справа № 496/856/24
Провадження № 1-кс/496/945/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню: тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що за результатами моніторингу офіційного веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ОСОБА_4 », встановлено, що шляхом зловживання службовим становищем невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами підрядних організацій внесені недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо фактичної кількості робіт, проведених за бюджетні кошти, з будівництва та ремонту захисних споруд цивільного захисту за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , що призвело до розтрати бюджетних коштів.

В подальшому встановлено наступне:

-26.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду №058/230/67 від 26.05.2023, предметом якого є «Нове будівництво окремо розташованої захисної споруди подвійного призначення на 150 осіб на території дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 » (за ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель). Вартість робіт по договору становить 15 500 000 грн. (П`ятнадцять мільйонів п`ятсот тисяч гривень 00 копійок), з урахуванням 20% ПДВ 2 583 333,33 грн. (два мільйони п`ятсот вісімдесят три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) Термін дії договору до 31.12.2023 року.

-29.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Авангардівської селищної ради в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_8 (Підрядник) укладено Договір підряду №2806-160-5 від 29.06.2023 предметом якого є: «Капітальний ремонт найпростішого укриття нежитлового приміщення, підвалу» АДРЕСА_6 » (код робіт за ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні роботи» (45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»). Вартість робіт по договору становить 7 787 344,90 грн. (сім мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч триста сорок чотири грн, 90 коп.) без ПДВ. Термін дії договору до 31.12.2023 року.

-25.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі начальника відділу ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в особі директора ОСОБА_10 укладено Договір №141 від 25.08.2023, предметом якого є «Капітальний ремонт найпростішого укриття 1 корпус (літ.а6) ЗЗСО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Авангардівської селищної ради за адресою: АДРЕСА_4 ) (код ДК 021-20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Вартість робіт по договору становить 6 499 417,00 грн. (шість мільйонів чотириста девяносто девять тисяч чотириста сімнадцять гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 1 083 236,17 грн. Термін дії договору до 10.12.2023.

-06.09.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі директора ОСОБА_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_12 (Підрядник) укладено Договір підряду №0609-122-562/101 від 06.09.2023 предметом якого є «Капітальний ремонт підвалу для облаштування найпростішого укриття в адміністративно-побутовій прибудові по АДРЕСА_5 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 7 000 000,01 (сім мільйонів гривень одна копійка) у тому числі ПДВ 20% - 1 166 666,67 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок). Термін дії договору до 31.12.2023 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, та почеркознавчої експертизи, з метою встановлення осіб, якими були виконані підписи на вказаних документах. Таким чином на даний час, органу досудового розслідування необхідно вилучити інформацію з державної податкової служби щодо фінансово-господарських операцій по суб`єктам господарювання, вилучення інформації з фінансових установ інформації про рух та перерахування коштів - для подальшого аналізу отриманої інформації, вивчення фінансових взаємовідносин юридичних осіб, а також направлення отриманої інформації до відповідних експертних установ для врахування під час проведення будівельно-технічної, судово економічної та почеркознавчої експертиз.

Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Слідчий групи слідчих ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, та без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 не з`явився, хоча про день, час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих по кримінальному провадженню: тимчасово виконуючого обов`язки заступника начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000009 від 29.01.2024 року, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 29.01.2024 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 або у володінні філія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити завірені належним чином КОПІЇ документів, а саме доступ до:

-руху грошових коштів за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 року по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме доступ до інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та/або документів як в паперовому так і в електроному вигляді (з записом на носій інформації у вигляді DVD-диску, тощо);

-руху грошових коштів по банківському рахунку «р/р « НОМЕР_8 » який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також залишок коштів на рахунку станом на момент виконання ухвали слідчого судді, за в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомлення та вилучення копії інформації та документів як в паперовому так і в електроному вигляді;

-надати інформацію з яких IP-адрес (у разі технічної можливості надати ip-адресу, точну дату та час використання ip-адреси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 або уповноважені вказаними суб`єктами господарювання особи здійснюють операції з банківськими рахунками у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 з метою ознайомитись та вилучити копію електронної (цифрової) інформації у паперовому або електронному вигляді з записом на носій інформації;

-документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 здійснювався переказ, зняття та внесення коштів по вказаним рахункам за 2023 рік;

-надати інформацію, які особи уповноважені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 мати доступ до банківських рахунків даного підприємства, проводити ті чи інші перерахування коштів, зняття коштів та інші банківські операції з метою ознайомлення та вилучення копії інформації та документів в паперовому або електронному вигляді;

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1