УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання.

Своє клопотання детектив обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 263, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що злочинний план ОСОБА_4 як організатора та інших членів організованої групи, зокрема керівника Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наразі невстановлених у ході слідства інших службових осіб Столичної філії зазначеної банківської установи, службових осіб Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших невстановлених осіб полягав у наступному:

1) штучно створити видимість внесення готівкових коштів від імені ОСОБА_4 до каси Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 на загальну суму 5 877 765 263,20 грн при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито дійсного внесення ОСОБА_4 готівкових коштів, за фактичної відсутності таких, та їх оприбуткування з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку;

2) штучно створити видимість перевезення у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 готівкових коштів на загальну суму 5 877 765 263,20 грн інкасаторами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити документи щодо інкасування готівкових коштів в адресу структурного підрозділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме видаткових касових ордерів, описів цінностей та доручень на перевезення валютних цінностей шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо існування внесених від імені ОСОБА_4 коштів, яких насправді не було, та їх переміщення з Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що насправді не відбувалося, з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку.

3) штучно створити видимість внесення готівкових коштів, які документально інкасовані службовими особами Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для підтримки каси Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при цьому підробити прибуткові касові ордери шляхом внесення до них неправдивих відомостей щодо нібито існування внесених ОСОБА_4 готівкових коштів з відображенням неіснуючих касових операцій у касовій книзі банку та їх оприбуткування в Столичній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) перерахувати з кореспондентських рахунків Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 26.03.2013 по 18.02.2014 безготівкові кошти на загальну суму 5 877 765 263,20 грн, які фактично являлись активом зазначеної банківської установи, для забезпечення у подальшому їх зарахування на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під виглядом конвертованої готівки, нібито внесеної від імені ОСОБА_4 , шляхом внесення у бази даних цього банку запису про наявність у останнього майнових прав на грошові кошти вражені у безготівковій формі;

5) безготівкові кошти у сумі 5 877 765 263,20 грн на рахунку НОМЕР_2 , який відкритий ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізувати (відмити) шляхом їх перерахунку в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 , власний рахунок ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 , в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунок НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) на рахунок НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на рахунок НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на рахунок НОМЕР_16 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на рахунок НОМЕР_18 , шляхом поповнення власного карткового рахунку НОМЕР_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківського рахунку НОМЕР_20 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ) з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_10 (США), ІНФОРМАЦІЯ_11 (США), ІНФОРМАЦІЯ_12 (Велика Британія), ІНФОРМАЦІЯ_13 (Швейцарія), відкриті у відповідних закордонних банках.

Детектив у клопотанні зазначив, що імітація внесення готівкових коштів через касу Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підкріплювалася безготівковими коштами, які фактично були незаконно виведеними з підконтрольної ОСОБА_4 на той час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інших суб`єктів господарювання та надходили на банківський рахунок Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через інфраструктуру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». З цією метою, окремими співробітниками Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладалися договори на продаж неіснуючої готівки в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які здійснювались з оформленням та складанням супутніх документів, зокрема, розхідних касових ордерів.

У ході досудового слідства від потерпілої банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано документальні матеріали відповідно до клопотання про долучення доказів у порядку ст. 220 КПК України від 05.01.2024, згідно з якими встановлено ряд підприємств за допомогою яких виводилися активи банку, у тому числі й активи підконтрольних ОСОБА_4 таких підприємств під виглядом оплати за товари/роботи/послуги.

У зв`язку з вище викладеним, детектив вважає, що на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення повного розміру збитків, завданих внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення повного кола осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом огляду та аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.

Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди (матеріальних збитків), завданої кримінальними правопорушеннями, у детектива виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та з іншими контрагентами, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочинів, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 11.08.2023 зареєстровано кримінальне провадження № 0000034.

Обставини кримінальних правопорушень, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не містять охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати керівнику підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання (вилучення копій), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та з іншими підприємствами (контрагентами), де призначення платежів є «інкасована виручка АЗС, відшкодування підприємству за сліпом (розрахунки картками на АЗС), повернення депозитів та фінансової допомоги тощо», за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори, додаткові угоди до них, рахунки-фактури та специфікації;

- звіти, акти виконаних робіт;

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей, а також надання/виконання/отримання робіт/послуг;

- сертифікати якості та відповідності, паспорти якості;

- оборотно-сальдові відомості та картки по рахунках;

- платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати придбаних/реалізованих (наданих) ТМЦ/робіт/послуг, у т. ч. що стосуються надання / отримання поворотної фінансової допомоги, депозитів тощо, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

- документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) контрагентів;

- інформацію про осіб (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття/звільнення на роботу, тощо), які безпосередньо здійснювали переговори з вказаними контрагентами, оформлювали відповідні документи, підписували документи, а також приймали / відвантажували товарно-матеріальні цінності, приймали виконані роботи/послуги тощо;

- документи на подальшу реалізацію (використання у виробництві, зберігання на складі) придбаних товарно-матеріальних цінностей або на попереднє придбання (виготовлення) реалізованих ТМЦ.

Завірені належним чином копії документів надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів із наданням підтверджуючих документів.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: