Справа №751/5435/24
Провадження №1-кс/751/1361/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000806 від 09.05.2024 р., відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самимДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на їх адресу, документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 13.06.2024, за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000806 від 09.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникланеобхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самимиДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і зареєстрованих на їхню адресу, а також документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 по 13.06.2024.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_5 були повідомлені про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

За змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000806 від 09.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000806 від 09.05.2024 р.; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити частково.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ),за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самимДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так і на їх адресу, документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат), відомостей про наявність у ДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, за період з 01.01.2023 року по 13.06.2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить до 19.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1