Справа №766/5380/20
н/п 1-кс/766/3659/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, -

встановив:

Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, в якому просить: відновити матеріали кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.190 КК України, втрачених в умовах воєнного стану, по копіям документів, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, суді та в системі ЄРДР, а саме:

-клопотання про продовження строків досудового розсслідування від 10.09.2021;

-рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП ОСОБА_4 від 23.06.2020;

-відповідь на запит вих.№2483/06/01-2020 від 25.05.2020 з сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Херсонській області;

-рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП ОСОБА_5 від 11.03.2020;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2020;

-заява про зміну ліміту активності обслуговування по корпоративній карті ПАТ «СБЕРБАНК» ОСОБА_6 ;

-копія паспорта ОСОБА_6 ;

-статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІАНДО ТРЕЙД»;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 11.06.2020;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 28.05.2020;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.06.2020;

-інформація про відкритих ключах користувача ПП «Енілліон»;

-розписка ОСОБА_8 ;

-довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

-довідка про відкриття поточного рахунку ПП «Енілліон» від 01.11.2019;

-рішення №1 власника ПП «Енілліон» ОСОБА_8 від 16.09.2018;

-наказ №1 ПП «Енілліон» від 11.09.2018;

-повідомлення ПП «Енілліон» від 31.10.2019 до відділення №1 АТ «Сбербанк»;

-інформація про юридичну особу ПП « ОСОБА_10 »;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки (вилучення) від 04.06.2020.

В обґрунтування клопотання зазначила, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області розслідувалося кримінальне провадження №0000018 від 13.03.2020, за ч.3 ст.358, ч.2 ст.209 та ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, використовуючи реквізити ТОВ «Віандо Трейд» () здійснювали підроблення фінансово господарських документів у тому числі з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, невстановлені особи, за попередньою змовою, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_10 » () здійснювали підроблення фінансово господарських документів у тому числі з метою переведення безготівкових коштів у готівку.

Крім того, Не встановлена група осіб за поперденьою змовою внаслідок внесення недостовірних відомостей при реєстрації ТОВ "Віандо Трейд" та ПП " ОСОБА_11 " та отримання доступу до банківських рахунків вказаних підприємств у період 2019-2020 років незаконно отримують на них грошові кошти від закордонних підприємств із якими у подальшому здійснюють фінансові операції зметою їх легалізації у тому числі з метою прихованняя джерела їх походження.

Крім того, Невстановлені особи, шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи реквізитів ТОВ «Віандо Трейд» () та отримання доступу до банківських рахунків вказаного підприємства у період 2019-2020 років незаконно заволоділи грошовими коштами громадянина Чехії ОСОБА_12 .

Досудове розслідування проводиться слідчими СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області та в ході його проведення встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не виявилось за можливе.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Херсонської окружної прокуратури.

В порушення вимог Статуту Організації Об`єднаних Націй, Декларацією Генеральної Асамблеї ООН № 36/103 від 9 грудня 1981 року про недопустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав та резолюціями № 2131 (ХХ) від 21 грудня 1965 року, що містить Декларацію про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав та про захист їх незалежності та суверенітету; № 2625 (XXV) від 24 жовтня 1970 року, що містить Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН; № 2734 (ХХV) від 16 грудня 1970 року, що містить Декларацію про зміцнення міжнародної безпеки, та № 3314 (ХХІХ) від 14 грудня 1974 року, 24 лютого 2022 року о 5 годині президентом російської федерації надано наказ про повномасштабне вторгнення на територію України.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах і складах ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна в тому числі на територію м. Херсон.

З 24.02.2022 збройні формування російської федерації, порушуючи встановлений Конституцією України порядок, здійснили збройну агресію, після чого цього ж дня окупували територію м. Херсон, яке постійно перебувала під контролем збройних формувань. В подальшому збройними формуваннями держави-агресора захоплено адміністративні будівлі, у зв`язку з чим, матеріали кримінального провадження не були евакуйовані на підконтрольну територію України.

Матеріали кримінального провадження №0000029 від 13.05.2021, на початок повномасштабної агресії рф перебували в адміністративних приміщеннях відповідного органу, а саме приміщені Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому після деокупації м. Херсон, було проведено позачергову інвентаризацію кримінальних проваджень, які знаходились в приміщені Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, однак вказаного кримінального провадження виявлено не було.

В ході проведення заходів направлених на відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000018 від 13.03.2020, були виявлені вищевказані документи в копіях.

Відновлення матеріалів вищезазначеного кримінального провадження необхідне для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження без її участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК Українине здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 року №2201-IX КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

За вимогами ч. 2 ст. 615-1 КПК України матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

У клопотанні зазначаються: 1) обставини втрати матеріалів кримінального провадження; 2) місцезнаходження копій документів кримінального провадження або відомостей щодо них; 3) перелік документів та інших матеріалів, відновлення яких прокурор, слідчий, дізнавач, сторона захисту чи потерпілий вважає необхідним; 4) мета відновлення документів та інших матеріалів; 5) особи, яким повідомлено про підозру (за наявності); 6) особи, які брали участь у кримінальному провадженні, із зазначенням їхнього статусу у такому провадженні; 7) перелік слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом (ч. 4 ст. 615-1 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи (а саме їх копії), слідчий суддя, приходить до висновку, що матеріали кримінального провадження втрачено, а відновлення таких необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, оцінюючи сукупність наданих доказів, та вважає, що вказані підстави є достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Керуючись ст. ст. 369-372, 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 13.03.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 190 КК України, по копіям документів, що збереглися, а саме:

-клопотання про продовження строків досудового розсслідування від 10.09.2021;

-рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП ОСОБА_4 від 23.06.2020;

-відповідь на запит вих.№2483/06/01-2020 від 25.05.2020 з сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Херсонській області;

-рапорт інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП ОСОБА_5 від 11.03.2020;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 19.05.2020;

-заява про зміну ліміту активності обслуговування по корпоративній карті ПАТ «СБЕРБАНК» ОСОБА_6 ;

-копія паспорта ОСОБА_6 ;

-статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІАНДО ТРЕЙД»;

-протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 11.06.2020;

-протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 28.05.2020;

-протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 02.06.2020;

-інформація про відкритих ключах користувача ПП «Енілліон»;

-розписка ОСОБА_8 ;

-довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб;

-довідка про відкриття поточного рахунку ПП «Енілліон» від 01.11.2019;

-рішення №1 власника ПП «Енілліон» ОСОБА_8 від 16.09.2018;

-наказ №1 ПП «Енілліон» від 11.09.2018;

-повідомлення ПП «Енілліон» від 31.10.2019 до відділення №1 АТ «Сбербанк»;

-інформація про юридичну особу ПП «Енілліон»;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки (вилучення) від 04.06.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1