Справа №173/1428/24
Провадження №1-кс/173/299/2024
У Х В А Л А

іменем України

10 травня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

10.05.2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 09.01.2024 по 01.02.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 09.01.2024 по 01.02.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 17.01.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.01.2024 року остання, за допомогою власного мобільного телефону знайшла сайт оголошень про оренду квартири ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перглянувши вказаний сайт знайшла оголошення про здачу в оренду квартири в м. Верхньодніпровськ, контактний телефон НОМЕР_3 . Зв`язавшись в подальшому по вказаному телефону через месенжер «Telegram» із орендатором заявниця погодилася на запропоновані ним умови здачі квартири в оренду та в ході спілкування, орендодавець повідомив про обов`язкове внесення наперед суми оренди квартири у розмірі 6 000 грн. та за оформлення договору оренди в нотаріуса суму у розмірі 603 грн., надавши номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку гр. ОСОБА_4 добровільно самостійно перерахувала власні грошові кошти у сумі 3 603 грн. На теперішній час власник оголошення в оренду квартиру не надав, при передзвоні на номер власника оголошення телефон не відповідає. Невстановлена особа квартиру в оренду не надала, грошові кошти заявниці не повернула, спричинивши матеріальний збиток на суму 3 603 гр. (ЖЄО № 538).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 18.01.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 яка показала, що 09.01.2024 коли ОСОБА_4 знаходилась на території Верхньодніпровської ТГ Кам`янського району за місцем мешкання, шукала для себе в оренду квартиру та в мережі інтернет знайшла сайт з оголошеннями про оренду квартир ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переглядаючи вказаний сайт ОСОБА_4 знайшла там оголошення про здачу в оренду квартири в АДРЕСА_2 , на яких на фоні кімнат був зображений номер телефону НОМЕР_3 та в описі до вказаного оголошення було вказано, що квартира здається на довгий термін та в ній є все необхідне для проживання. Також було вказано, що зв`язок з власником здійснюється через месенджер «Telegram».

Так ОСОБА_4 написала за номером НОМЕР_3 даній особі в «Telegram» та останній повідомив мені що в нього дійсно здається квартира на довгий термін в м. Верхньодніпровську та надіслав їй фотографії. ОСОБА_4 передивилась фото і її влаштовував цей варіант, тому остання погодилась. Після цього вказана особа повідомила, що ОСОБА_4 потрібно надіслати 603 гривні на його банківську карту НОМЕР_4 начебто для оформлення договору оренди в нотаріуса а також 6000 гривень за саму оренду квартири. ОСОБА_4 засумнівалась в його чесності та на підтвердження своєї особи невстановлена особа надіслав їй три фотографії де був чоловік у військовій формі та тримав перед собою свій паспорт, а також перепустки.

Тому 09.01.2024 о 12:56 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_4 добровільно та самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 надіслала грошові кошти в сумі 603 грн. Після чого повідомила дану особу про цей переказ.

Потім ОСОБА_4 знову почала сумніватись в його чесності та попросила його записати відео зі своїм обличчям, оскільки він відправляв їй голосові повідомлення, проте останній відмовився і запропонував здійснити платіж начеб то 50/50, тобто їй треба було надіслати лише 3000 гривень. Вона повірила даній особі.

Тому 09.01.2024 о 13:40 год. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з своєї банківської картки НОМЕР_5 ОСОБА_4 добровільно та самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 надіслала грошові кошти в сумі 3000 грн. Після чого повідомила дану особу про цей переказ.

Після отримання даних коштів вказана особа почала вигадувати якісь нісенітниці та намагалась виманити в ОСОБА_4 ще 3000 гривень і тоді вже остання не повірила йому та почала вимагати грошові кошти назад, однак після цього вказана особа перестала відповідати на смс і ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

Окрім цього ОСОБА_4 помітила, що одне з голосових повідомлень, яке чоловік їй надсилав, було відправлено з інших номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , але ОСОБА_4 не помітила цього під час спілкування.

Невдовзі після цього ОСОБА_4 також прийшло повідомлення в «Telegram» від контакту НОМЕР_8 з пропозицією оренди квартири за ціною 5000 гривень, але там було те ж скопійоване смс, що їй надсилав попередній шахрай, тому вона не відповіла на дані смс.

Таким чином загальна суму, яку потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 банк отримувач АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 3 603 грн.

19.02.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження № 0000008 було отримано інформацію в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_9 у період 09.01.2024 по 18.01.2024.

Банківський рахунок НОМЕР_9 / НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився м. Київ, Україна, місце реєстрації відсутнє, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт (пластиковий) НОМЕР_10 , виданий 18.04.2022р., орган, що видав 8029, ІНН .

14.12.2023 році відкритий даний банківський рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Заява-Договір поточного рахунку з використанням БПК № НОМЕР_11 .

Під час проведення аналізу по банківському рахунку встановлено, що 09.01.2024 о 12:56 год. на банківський рахунок НОМЕР_9 надійшли грошові кошти від ОСОБА_4 в сумі 603 грн.

Далі 09.01.2024 о 13:36 год. з банківського рахунку НОМЕР_9 здійснення перерахування грошових коштів в сумі 100 грн. на банківську картку НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Також 09.01.2024 о 13:41 год. на банківський рахунок НОМЕР_9 надійшли грошові кошти від ОСОБА_4 в сумі 3 000 грн.

Далі 09.01.2024 о 13:42 з банківського рахунку НОМЕР_9 здійснення перерахування грошових коштів в сумі 2 995 грн. на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

18.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у кримінальному провадженні,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 09.01.2024 по 01.02.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 09.01.2024 по 01.02.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити:

-Начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

- Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

-Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

-Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1428/24 (провадження 1-кс/173/299/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1