Справа № 455/1738/23
Провадження № 1-кс/455/122/2024
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000429 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000429, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023.

Мотивуючи клопотання, начальник СД посилається на те, що 17.08.2023 до ВП №1 Самбіврського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Хирів, Самбірського району Львівської області, з письмовою заявою про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом надання брокерських послуг з розмитнення автомобіля, заволоділа її грошовими коштами, які остання 14.07.2023 близько 11:40 год. перерахувала через касу в відділенні банку на банківський рахунок НОМЕР_1 у розмірі 16900 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 17.08.2022 до ЄРДР за №0000429 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що протягом останнього часу вона та чоловік, ОСОБА_6 перебували у Швеції. Перед поверненням в Україну потерпіла придбала автомобіль марки Skoda Oktavia, 2016 року випуску за 6000 доларів. Оскільки виникла необхідність в розмитненні автомобіля в Україні, вона вирішила попередньо знайти людину, яка допомогла б це зробити швидко та якісно. Тоді її чоловік на платформі ОСОБА_7 знайшов канал чоловіка під псевдонімом АМБАСАДОР з моб. тел. НОМЕР_2 , який надає брокерські послуги в розмитненні автомобіля. Списавшись з останнім в месенджері «VIBER» вони домовились про всі деталі та вартість розмитнення. 13.07.2023 вона з чоловіком на придбаній машині заїхали на територію України через контрольно-пропускний пункт Шегині. Цього ж дня зателефонували до брокера на номер моб. тел. НОМЕР_2 та повідомили, що перебувають в Україні та хочуть пригнати автомобіль на розмитнення, на що останній повідомив що потрібно приїхати наступного дня. 14.07.2023 вона з чоловіком рухались автомобілем з м. Хирів Самбірського району Львівської області в напрямку митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перебуваючи в м. Самбір до неї зателефонував ОСОБА_8 представник компанії АМБАСАДОР та повідомив що потрібно негайно перерахувати грошові кошти в сумі 16900 грн. на банківський рахунок, який він надіслав, як гарантію того, що вони дійсно будуть розмитнювати автомобіль та які в подальшому будуть повернуті протягом 8 днів. Зупинившись в м. Самбір, потерпіла через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 14.07.2023 близько 11:40 год., перерахувала грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , котрий відкритий на ім`я ОСОБА_9 , після чого повідомила брокера ОСОБА_8 про даний переказ. Приїхавши на територію митниці, вона надала всі документи та грошові кошти в сумі 3000 грн., як оплата за сертифікат відповідності дівчині на ім`я ОСОБА_10 , з якою її зв`язав ОСОБА_8 , оскільки повідомив, що його на даний час на митниці немає. Після цього, брокер ОСОБА_8 надіслав їм рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , на котрий вона перерахувала 124800 грн., за розмитнення автомобіля. Близько вечора вони отримали всі документи на розмитнений автомобіль та виїхали з даної території. Через 8 днів вона та чоловік зателефонували до ОСОБА_8 та нагадали йому про повернення коштів у сумі 16900 грн., які він обіцяв повернути через 8 днів, останній обіцяв, що поверне через деякий час, але по сьогоднішній день грошові кошти так і не повернув. Сума завданої їй шкоди становить 16900 грн.

Ухвалою від 28.08.2023 Старосамбірського районного суду Львівської області було задоволено клопотанням дізнавача СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000429 від 17.08.2023 та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, які зберігаються у володільця iнформацiї АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , котрий відкритий на ім`я ОСОБА_9 , у період часу з 00:00 год. 14.07.2023 по 23:00 год. 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

25.09.2023 вилучено CD-R диск, на якому відображено інформацію про рух коштів та історію транзакції по банківському рахунку НОМЕР_1 , в ході огляду якого було встановлено, що 14.07.2023 о 14:45:11 год. грошові кошти були перераховані через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , без ПДВ, на рахунок, відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та на рахунок, відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Додатково допитана потерпіла повідомила, що всі попередньо надані покази підтримує в повному обсязі та доповнила, що приїхавши на територію митниці вона надала всі документи та оплатила грошові кошти в сумі 6900 грн., через касу банку на банківську карту № НОМЕР_6 , як оплату за сертифікат відповідності та оплату за послуги брокера. Після цього, ОСОБА_8 зв`язав їх з дівчиною на ім`я ОСОБА_10 , оскільки повідомив що його на даний час на митниці немає. Також, ОСОБА_8 надіслав їм рахунок ОСОБА_12 на котрий вона перерахувала 124800 грн. за розмитнення автомобіля. Близько вечора вони отримали всі документи на розмитнений автомобіль та виїхали з даної території. Через 8 днів вона та чоловік зателефонували до ОСОБА_8 та нагадали йому про повернення коштів у сумі 16900 грн., які він обіцяв повернути через 8 днів, останній обіцяв, що поверне через деякий час, але по сьогоднішній день грошові кошти так і не повернув. Також зазначила, що свої послуги даний брокер оцінив в 4000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 14.07.2023 по 23:00 год. 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , викопіювання документів можливе у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Начальник СД просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) начальнику СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 14.07.2023 по 23:00 год. 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Начальник СД та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000429 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме відомостей про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 14.07.2023 по 23:00 год. 15.07.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 15.05.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1