Справа № 724/480/24
Провадження № 1-кс/724/69/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Хотин

Слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2023 до ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 11.10.2023 близько 19 год. 30 хв. в м. Хотин, Чернівецької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Жванець, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області перебуваючи в кафе «Космос», що по вулиці Свято-Покровській спільно із ОСОБА_4 , скориставшись добровільно наданим йому ОСОБА_4 його мобільним телефоном марки «Redmi» моделі «Not 10S Onyx Gray 6GB RAM 128 GB ROM», ІМЕІ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із встановленими на ньому додатком інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та володіючи інформацією про паролі входу до вказаного додатку, тобто банківських рахунків ОСОБА_4 , в період часу з 11.10.2023 по 12.10.2023, в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, здійснив крадіжку грошей із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме пенсійної карти із «маскою» карти НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 та кредитної карти із «маскою» карти НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 належних ОСОБА_4 шляхом перерахунку та зняття грошових коштів, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму близько 40000 грн.

За вказаним фактом 04.12.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У своїх показах потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що з 2021 року він знайомий із ОСОБА_5 із яким підтримував дружні стосунки та ОСОБА_5 були відомі паролі входу до додатку Веб банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_4 , а саме телефоні марки «Redmi» моделі «Not 10S Onyx Gray 6GB RAM 128 GB ROM», ІМЕІ №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Так, 11.10.2023 близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_4 відпочивав спільно з ОСОБА_5 у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 із дозволу ОСОБА_4 взяв до рук його вищевказаний мобільний телефон, який ОСОБА_4 мав на меті згодом йому подарувати, однак подарувати в наступні дні і виключно після від`єднання даного мобільного пристрою від налаштованих на ньому онлайн інтернет банківських додатків, про що він ОСОБА_5 повідомив. Однак ОСОБА_5 мобільний телефон так і не повернув і покинув вказане кафе не повернувшись.

В подальшому ОСОБА_4 виявив, що з його вищевказаних банківських рахунків, в період часу з 20 год. 11 хв. 11.10.2023 по 13 год. 01 хв. 12.10.2023, було перераховано грошові кошти на загальну суму близько 40000 грн. У скоєному ОСОБА_4 запідозрив ОСОБА_5 , та із яким в подальшому він перемовини про повернення викрадених ним грошей і мобільного телефону, та ОСОБА_5 у скоєному зізнався і обіцяв повернути і відшкодувати усі спричинені ОСОБА_4 збитки, однак надалі почав ігнорувати дзвінки ОСОБА_4 , що стало причиною його звернення до поліції.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000297, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також точного місця, де було їх знято та рахунку на який кошти було перераховано та місця знаходження мобільного телефону.

Зазначає, що іншим способом отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», витребувати інформацію, яка не відноситься до документів, доступ до яких заборонено, передбаченої ст. 161 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, розгляд клопотання просив проводити у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не прибув, про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання за відсутності вказаної особи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з`ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею, однак згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що особа, яка заволоділа грошовими коштами не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 04.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , а також слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 , щодо:

1.1 всієї наявної інформації, щодо руху коштів по рахунку (картці), а саме пенсійній картці із «маскою» карти НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , в період часу із 00 год. 00 хв. 11.10.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023, із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок (пенсійна карта) та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку (пенсійній картці) із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти, а саме пенсійної карти із «маскою» карти НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти, а саме пенсійної картки із «маскою» карти НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.2 якщо проводились банківські операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме пенсійній карті із «маскою» карти НОМЕР_3 , прив`язаної до банківського рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу із 00 год. 00 хв. 11.10.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.3 всієї наявної інформації, щодо руху коштів по всім банківським карткам які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , в період часу із 00 год. 00 хв. 11.10.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023, із зазначенням всієї наявної інформації про дані рахунки (картки) та їх власника; деталізовані виписки руху коштів по даних рахунках (картках) із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; фото та відео виготовлені при знятті коштів з усіх банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_4 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку

1.4 всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунку (картки) на яку в період часу з 20 год. 11 хв. 11.10.2023 по 13 год. 01 хв. 12.10.2023 було здійснено переведення грошових коштів із карткового рахунку (картки), а саме з пенсійної карти із «маскою» карти НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 ;

1.5 всієї наявної інформації щодо IP-адреси та пристроїв які використовувались під час входу в Веб банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 під час здійснення банківської операції з переказу коштів із карткового рахунку (картки), а саме пенсійної карти із «маскою» карти НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , що мало місце в період часу з 20 год. 11 хв. 11.10.2023 по 13 год. 01 хв. 12.10.2023.

1.6 всієї наявної інформації, щодо руху коштів по рахунку (карті), а саме кредитній карті із «маскою» карти НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , в період часу із 00 год. 00 хв. 11.10.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023, із зазначенням всієї наявної інформації про даний рахунок (кредитній карті) та його власника; деталізовану виписку руху коштів по даному рахунку (кредитній карті) із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; документи, що містять анкетні дані власника банківської карти, а саме кредитної карти із «маскою» карти НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_6 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти, а саме кредитної картки із «маскою» карти НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_6 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.7 якщо проводились банківські операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме кредитній карті із «маскою» карти НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу із 00 год. 00 хв. 11.10.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та повні номери банківських карток по яким проводились операції;

1.8 всієї наявної інформації, щодо руху коштів по всім банківським карткам які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , в період часу із 00 год. 00 хв. 11.10.2023 по 00 год. 00 хв. 04.12.2023, із зазначенням всієї наявної інформації про дані рахунки (картки) та їх власника; деталізовані виписки руху коштів по даних рахунках (картках) із зазначенням повних номерів рахунків на які здійснювались перекази; фото та відео виготовлені при знятті коштів з усіх банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_6 за вказаний період та в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

1.9 всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунку (картки) на яку в період часу з 20 год. 11 хв. 11.10.2023 по 13 год. 01 хв. 12.10.2023 було здійснено переведення грошових коштів із карткового рахунку (картки), а саме з кредитної карти із «маскою» карти НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 ;

1.10 всієї наявної інформації щодо IP-адреси та пристроїв які використовувались під час входу в Веб банкінг Ощад НОМЕР_9 під час здійснення банківської операції з переказу коштів із карткового рахунку (картки), а саме кредитної карти із «маскою» карти НОМЕР_5 , яка прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_8 , що мало місце в період часу з 20 год. 11 хв. 11.10.2023 по 13 год. 01 хв. 12.10.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 СКРИПНИК