10.07.2024
Справа № 331/2025/24
Провадження № 1-кс/331/1397/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

1. Короткий зміст клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області 28.12.2023 за заявою ОСОБА_5 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, стосовно внесення невстановленими особами неправдивих відомостей до документів щодо купівлі-продажу транспортних засобів, належних ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що наявний відповідний актовий запис №1577, виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_6 був власником транспортних засобів автомобілів «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , та «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 . У 2023 році виявлено, що невідомими особами вже після смерті ОСОБА_6 здійснено перереєстрацію вказаних транспортних засобів із внесенням неправдивих відомостей до договорів купівлі-продажу цих машин.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказані транспортні засоби були перереєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_6 на інших фізичних осіб за допомогою ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договорів комісії, укладених з ОСОБА_6 .

Відповідно до договору комісії №7513/23/1/005815 від 07.02.2023, укладеного між ОСОБА_6 та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 , останній зобов`язується здійснити продаж транспортного засобу моделі «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , VIN номер НОМЕР_4 .

У подальшому на підставі цього договору комісії ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №7513/23/000112 від 16.02.2023, згідно з яким ОСОБА_9 набув право власності на транспортний засіб «Nissan Rogue», д.р.н. НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 , VIN номер НОМЕР_4 .

Відповідно до договору комісії №7513/23/1/005816 від 07.02.2023, укладеного між ОСОБА_6 та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_7 , останній зобов`язується здійснити продаж транспортного засобу моделі «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 , VIN номер НОМЕР_2 .

У подальшому на підставі цього договору комісії ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №7513/23/000113 від 16.02.2023, згідно з яким ОСОБА_9 набув право власності на транспортний засіб моделі «Ford Tourneo», д.р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_7 , VIN номер НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та директором ЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Під час допиту з приводу укладання 07.02.2023 та 16.02.2023 договорів купівлі-продажу вищевказаних транспортних засобів він пояснив, що не пам`ятає обставин даних правочинів.

Також допитаний ОСОБА_9 (покупець), який пояснив, що на початку лютого 2023 року, перебуваючи у м. Запоріжжя, він випадково зустрівся з малознайомим йому чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , в ході розмови останній запропонував придбати в нього транспортні засоби «Ford Tourneo» та «Nissan Rogue», на що той погодився. Через декілька днів ОСОБА_9 зустрівся з імовірними власниками вищевказаних транспортних засобів, якими були чоловік та жінка віком приблизно 60-65 років. 06.02.2023 ОСОБА_9 разом з ними та чоловіком на ім`я ОСОБА_10 зустрілись біля ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою переоформлення вищевказаних транспортних засобів звернулися до ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », внаслідок чого було укладено відповідний правочин.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які стосуються укладення договору купівлі-продажу вищевказаних транспортних засобів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо податкових декларацій платника єдиного податку юридичної особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за податкові звітні періоди з 01.01.2022 по 31.12.2023.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, пов`язаних з реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ЗФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема наказів про призначення директорів та інших посадових осіб цих підприємств, які зберігаються в реєстраційних справах.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ІНФОРМАЦІЯ_12 .

2. Позиції учасників провадження

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надавши заяву із проханням розглядати справу у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001173, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , місцезнаходження:

АДРЕСА_2 . Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001173 від 28.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме до:

- завірених належним чином копій реєстраційної справи Запорізької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- завірених належним чином копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 30 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1