Справа № 359/3301/24
Провадження №1-КС/359/657/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

02.04.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 30.03.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.03.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» заявник знайшов оголошення з пропозицією он-лайн заробітку. Заявник погодився на умови менеджера, а саме повідомити власні персональні дані невідомій особі за фінансову оплату. У подальшому ОСОБА_3 надав невідомій особі менеджеру свої анкетні дані, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, номер мобільного телефону. Після чого, невідома особа здійснила доступ до особистого кабінету он-лайн банкінгу ОСОБА_3 , збільшила кредитний ліміт та заволоділа грошовими коштами з банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальній сумі 97200 грн.

Окрім того, під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що 29.03.2024 о 10 годині 48 хвилин з картки потерпілого НОМЕР_1 здійснено фінансову операцію без його відома у сумі 24 000 грн., ідентифікатор платіжного пристрою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.03.2024 о 10 годині 51 хвилину з картки потерпілого НОМЕР_1 здійснено фінансову операцію без його відома у сумі 20 000 грн., ідентифікатор платіжного пристрою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

29.03.2024 о 10 годині 52 хвилині з картки потерпілого НОМЕР_1 здійснено фінансову операцію без його відома у сумі 20 000 грн., ідентифікатор платіжного пристрою ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса терміналу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

29.03.2024 о 10 годині 53 хвилини з картки потерпілого НОМЕР_1 здійснено фінансову операцію без його відома у сумі 3 200 грн., ідентифікатор платіжного пристрою ІНФОРМАЦІЯ_7 адреса терміналу Dnipro.

30.03.2024 о 00 годині 40 хвилин з картки потерпілого НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснено фінансову операцію без його відома у сумі 24 000 грн., ідентифікатор платіжного пристрою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30.03.2024 о 00 годині 57 хвилин з картки потерпілого НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) здійснено фінансову операцію без його відома у сумі 6 000 грн., на картку невідомої особи НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ідентифікатор платіжного пристрою MONODirectR.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Вивченням матеріалів клопотання підтверджується, що у зв`язку з перевіркою обставин, що віднесені до предмету доказування у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Отримані у такий спосіб документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже мають істотне значення для виконання завдань кримінального провадження. Отримати в інший спосіб необхідні відомості можливості відсутні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам потерпілого НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ),із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 28.03.2024 по 30.03.2024;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ),фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.03.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ),за період часу з 28.03.2024 по 30.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток потерпілого ОСОБА_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ),за період часу з 28.03.2024 по 30.03.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 02 травня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Лесів