Провадження № 1-кс/686/4474/24
УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000259 від 09.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

17.05.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.12.2023 близько 21:30, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, представившись представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом надання послуг, щодо оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом вклеювання фотографії в закордонний паспорт, заволоділа закордонним паспортом гр. ОСОБА_5 , який остання надіслала за допомогою поштової служби " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з відділення № НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_2 на відділення № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 , для вклеювання вказаної фотографії та грошовими коштами у сумі 7000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 двома різними платежами, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

09.05.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 2023 році ОСОБА_5 , здійснювала пошук відповідної компанії, яка надає послуги з оформленням канадської візи та оформлення додатків з даного приводу до закордонного паспорту. Відповідно сестра останньої Рукавіцена ОСОБА_6 , запропонувала звернутися по даному приводу до кампанії «EWS Legal», так як вона раніше співпрацювала з даною компанією за допомогою договору, який вона заключила з даною фірмою у офісі, який розташований у м. Житомир. Після чого ОСОБА_6 надіслала у особисті повідомлення у мобільному додатку «Інстаграм» ОСОБА_5 , повідомлення із посиланням на вказану вище компанію, за якою вона перейшла на сторінку у мобільному додатку «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у особисті повідомлення надіслала запит про отримання канадської візи.

В подальшому ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Інстаграм» підтримувала зв`язок із представником вище вказаної компанії, під час якого обговорювали усі відповідні питання по отриманні канадської візи, а також суму оплати вказаних послуг. Згодом після вирішення відповідних питань, вказаний працівник компанії надіслав ОСОБА_5 , у електронному листуванні мобільному додатку «Інстаграм», реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 , для оплати послуг, а також адресу пошти, а саме відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , м. Львів, номер телефону НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , для відправки закордонного паспорту, щодо вклейки канадської візи. Також під час електронного листування представник вище вказаної компанії надіслав електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на яку потрібно було надіслати відповідні документи, щодо проходження біометрії, та те що консульство Канади надало дозвіл для вклеювання візи у закордонні паспорти, а саме ОСОБА_5 та її матері ОСОБА_9 (№ НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_4 ). Тому ОСОБА_5 , з даного приводу попросила допомоги у свого брата ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_7 , проживає у м. Львів), так як він розуміється в іноземних мовах, а вся інформація стосовно канадської визи базувалась на англійській мові. Згодом, ОСОБА_10 , надіслав всі відповідні документи на вказану електронну пошту.

В свою чергу, ОСОБА_5 , погодилась на дані послуги та 01.12.2023 за допомогою пошти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 ОСОБА_5 , надіслала закордонні паспорти, а саме закордонний паспорт, який виданий на ім`я останньої та закордонний паспорт її матері ОСОБА_9 , для здійснення вище вказаних функцій на зазначену пошту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 у м. Львові та цього ж дня близько 21:30 год., за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів на суму 4000 грн., на вказану вище банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про що повідомила додатково представника компанії у електронному листуванні мобільного додатку «Інстаграм».

Після чого 05.12.2023 близько 10:34 год., ОСОБА_5 , у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від її брата ОСОБА_10 , про те, що йому на електронну пошту надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де зазначалось, що закордонні паспорти, які надсилала ОСОБА_5 , на вище вказану адресу, отримані представниками вказаної компанії, однак потрібно надіслати решту грошових коштів, а саме у сумі 3000 грн., щоб пришвидшити процес отримання вказаних закордонних паспортів.

Тому цього ж дня близько 10:40 год., ОСОБА_5 , за допомогою мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 здійснила переказ додаткових грошових коштів на суму 3000 грн., на вказану вище банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для оплати зазначених послуг, про що повідомила додатково представника компанії у електронному листуванні мобільного додатку «Інстаграм». В подальшому ОСОБА_5 , повідомив, у електронному листуванні мобільного додатку «Інстаграм», представник вказаної компанії, що оформлення канадської візи буде здійснено протягом місяця. Однак, через місяць очікування остання почала писати смс-повідомлення у вказаному додатку представнику компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак представник вказаної компанії запевняв що виникли труднощі у роботі та все буде виконано. Через деякий проміжок часу представник вказаної компанії почав ігнорувати ОСОБА_5 .

Тому, остання вирішила скористуватись номером телефону, який був зазначений у повідомленні на електронну пошту яке, надійшло її брату ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_8 , де зконтактувала за допомогою мобільного додатку «Вайбер», де їй зазначили, що є представниками вище вказаної компанії та вказали, що канадська віза на даний час не вклеєна у вказані закордонні паспорти, тому можна ще зачекати, однак можна і отримати вказані закордонні паспорти назад на адресу відправника. Через деякий період часу у вказаному мобільному додатку ОСОБА_5 , написала аби паспорти, які вона відправляла повернули, на що вони відповіли що відправлять на зазначені нею реквізити. Однак по теперішній час закордонні паспорти, які ОСОБА_5 , надсилала не повернуті та на повідомлення представники вказаної компанії не відповідають.

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування місце знаходження особи яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента НОМЕР_5 в період часу 00 год. 00 хв. 01.12.2023 по 00 год. 00 хв. 01.02.2024, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, місце, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.

Службовим та посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 17.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя