Справа № 202/3265/24
Провадження № 1-кс/202/2001/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0000111 від 16.02.2023 року клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка має середньо-спеціальну освіту, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштована, яка має на утриманні трьох малолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судима,

підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції 28.04.2023), ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні

№ 0000111 від 16.02.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції 28.04.2023), ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у період з листопада 2022 року до серпня 2023 року, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , виконуючи відведені їм ролі, згідно з єдиним та спільним планом вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном грошовими коштами клієнтів банківської установи, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайств), а саме:

1. у період з лютого 2023 до липня 2023 року шляхом обману

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_10 та ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами у сумі 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень), які належать ТОВ «Споживчий Центр», ;

2. у період з лютого 2023 до липня 2023 року шляхом обману

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 12 900 грн. (дванадцять тисяч дев`ятсот гривень), які належать ТОВ «Авентус Україна», ;

3. у період з лютого 2023 до липня 2023 року шляхом обману

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 9 000 грн. (дев`ять тисяч гривень), які належать ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив», ;

4. у період з лютого 2023 до липня 2023 року шляхом обману

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з

ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 9 400 грн (дев`ять тисяч чотириста гривень), які належать ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ», ;

5. у період з лютого 2023 до липня 2023 року шляхом обману

ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 500 грн (п`ятсот гривень), які належать ТОВ «Іннова Фінанс», ;

6. у період з 15:05 години 12.05.2023 до 07:14 години 13.05.2023 шляхом обману ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 8 622,41 грн (вісім тисяч шістсот двадцять дві гривні сорок одна копійка), які належать ОСОБА_11 ;

6. у період з 26.06.2023 до 30.06.2023 шляхом обману ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 275 785,13 грн (двісті сімдесят п`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять гривен тринадцять копійок), які належать ОСОБА_12 ;

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 418 207 грн 54 копійок.

30.08.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В порядку ст. ст. 276-278, 279 КПК України, 09.02.2024 в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 182; ч. 4 ст. 185; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (в редакції 28.04.2023); ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 361 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки вважає наявними ризики, передбачені п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрювана пред`явлену йому підозру визнала, не заперечував проти застосування відносно неї запобіжного заходу.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваної, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, серед яких особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 (в редакції 28.04.2023), ч. 5 ст. 361 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, вилученими в

АТ «Сенс Банк», АТ «Таскомбанк», АТ «Універсал Банк», АТ КБ «Приватбанк», ДП «ДІЯ», АТ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «Правекс Банк», АТ «Кредобанк», АТ «Райффайзен Банк»;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_11 , яка показала, що невстановлені особи без її відома несанкціоновано втрутились до її особистого кабінету «Приват24», звідки викрали грошові кошти на загальну суму 8 622,41 грн, які містились на її банківському рахунку;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 , який показав, що невстановлені особи без його відома несанкціоновано втрутились до його особистого кабінету «Приват24», звідки викрали грошові кошти на загальну суму 275 785,13 грн, які містились на його банківському рахунку;

протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «Споживчий Центр», який показав, що невстановлені особи, вводячи в оману ТОВ «Споживчий центр», уклали кредитні договори з особами, особисті дані яких використовувались шахраями, у зв`язку із чим заволоділи грошовими коштами вказаної установи на суму 102 000 грн, чим завдали ТОВ «Споживчий Центр» майнової шкоди на зазначену суму;

протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «Авентус Україна», який показав, що невстановлені особи, вводячи в оману

ТОВ «Авентус Україна», уклали кредитні договори з особами, особисті дані яких використовувались шахраями, у зв`язку із чим заволоділи грошовими коштами вказаної установи на суму 12 900 грн, чим завдали ТОВ «Авентус Україна» майнової шкоди на зазначену суму;

протоколом допиту представника ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив», який показав, що невстановлені особи, вводячи в оману ТОВ «ФК «Преміум Актив», уклали кредитні договори з особами, особисті дані яких використовувались шахраями, у зв`язку із чим заволоділи грошовими коштами вказаної установи на суму 9 000 грн, чим завдали ТОВ «ФК «Преміум Актив» майнової шкоди на зазначену суму;

протоколом допиту представника ТОВ «КАЧАЙ ГРОШІ»,

який показав, що невстановлені особи, вводячи в оману ТОВ «Качай гроші», уклали кредитні договори з особами, особисті дані яких використовувались шахраями, у зв`язку із чим заволоділи грошовими коштами вказаної установи на суму 9 400 грн, чим завдали ТОВ «Качай гроші» майнової шкоди на зазначену суму;

протоколом допиту представника ТОВ «Іннова Фінанс», який показав, що невстановлені особи, вводячи в оману ТОВ «Іннова Фінанс», уклали кредитні договори з особами, особисті дані яких використовувались шахраями, у зв`язку із чим заволоділи грошовими коштами вказаної установи на суму 500 грн, чим завдали ТОВ «Іннова Фінанс» майнової шкоди на зазначену суму;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 01.08.2023, яким зафіксовано зв`язок між співучасниками злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 ;

протоколом обшуку від 30.08.2023, проведеного за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , за результатом проведення якого вилучено речові докази, комп`ютер за допомогою якого вказаними особами здійснювались злочинні дії; чорнові записи з відображенням відомостей про вчинені злочини; банківські картки; сім-картки операторів мобільного зв`язку;

протоколом огляду від 12.09.2023 чорнових записів, вилучених 30.08.2023 під час проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , яким встановлено, що підозрювані відображали в блокнотах відпрацювання осіб (мешканців різних регіонів України), що полягало в оформленні мікрокредитів у різних мікрофінансових установах;

протоколом огляду від 05.09.2023, яким зафіксовано номери банківських карток, сім-карток та інших документів, вилучених 30.08.2023 під час проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 ;

протоколом огляду комп`ютера, вилученого 30.08.2023 під час проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , яким зафіксований ІР- адреси виходу до всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою якого підозрювані, маючи дані про осіб, виготовляли банківські картки, проходили ідентифікацію в банківських установах та отримували кредитні грошові кошти, отримані від мікрофінансових установ;

висновком експерта №СЕ-19/104-23/36205-ФП від 19.10.2023 за результатами проведеної судової портретної експертизи, відповідно до якого в графічних файлах, наданих на дослідження, та в особовій картці Державної міграційної служби України зображена одна і та ж особа ОСОБА_10 ;

висновком експерта №СЕ-19/104-23/36219-ФП від 26.10.2023 за результатами проведеної судової портретної експертизи, відповідно до якого в графічних файлах, наданих на дослідження та в особовій картці Державної міграційної служби України, зображена одна і та ж особа ОСОБА_4 ;

висновком експерта №СЕ-19/104-23/36213-ФП від 20.10.2023 за результатами проведеної судової портретної експертизи, відповідно до якого в графічних файлах, наданих на дослідження та в особовій картці Державної міграційної служби України, зображена одна і та ж особа ОСОБА_9 ;

висновком експерта №СЕ-19/104-24/245-ФП від 11.01.2024 за результатами проведеної судової портретної експертизи, відповідно до якого в графічних файлах, наданих на дослідження та в особовій картці Державної міграційної служби України, зображена одна і та ж особа ОСОБА_4 ;

висновком експерта №СЕ-19/104-24/264-ФП від 19.01.2024 за результатами проведеної судової портретної експертизи, відповідно до якого в графічних файлах, наданих на дослідження та в особовій картці Державної міграційної служби України, зображена одна і та ж особа ОСОБА_9 ;

висновком експерта №СЕ-19/104-24/263-ФП від 11.01.2024 за результатами проведеної судової портретної експертизи, відповідно до якого в графічних файлах, наданих на дослідження, та в особовій картці Державної міграційної служби України зображена одна і та ж особа ОСОБА_10 ;

висновком експерта №СЕ-19/104-23/46705-ВЗ від 22.12.2023 за результатами проведеної судової експертизи відео-, звукозапису, відповідно до якого підтверджений голос та мовлення ОСОБА_9 , яке міститься у проведених негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Слідчим суддею встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, що підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_4 підозрюється у вчинені злочинів,серед яких особливо тяжкий, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років, розуміючи тяжкість покарання, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання її винуватою, наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки, на переконання слідчого судді, є підстави вважати, що відсутність запобіжного заходу не зможе запобігти ризику, а цей вид запобіжного заходу в достатній мірі відповідатиме меті його застосування та зможе запобігти наявному ризику.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- заборонити у будь-який спосіб спілкуватися із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у рамках цього кримінального провадження.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Обов`язки, зазначені у ухвалі, застосовуються до підозрюваної ОСОБА_4 на строк 2 місяці з дати винесення цієї ухвали до 14 травня 2024 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді до 14 травня 2024 року включно.

Відповідно ч.3 ст. 179 КПК України контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1