Справа № 635/5070/23
Провадження № 1-кс/635/1121/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме у отриманні на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформацію про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме;

- 17.11.2022 року, о 09:53:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 26.11.2022 року, о 13:54:07 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 06.12.2022 року, о 17:40:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , № картки: НОМЕР_3 , 600.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 09:09:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 19:30:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 08:16:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samur Ivan|Visa АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:38:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:48:42 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 14:01:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 17:32:18 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 09:23:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 14:38:32 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 13.02.2023 року, о 12:46:05 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_9 , № картки: НОМЕР_3 , 2000.00 UAH.

- 18.02.2023 року, о 14:22:28 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_10 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 26.02.2023 року, о 14:51:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samarskyi Ihor|Visa АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 09:07:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 10:09:52 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 10:31:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 200.00 UAH.

- 11.03.2023 року, 10:37:57 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 17:49:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Zadorozhnyi Viktor|Visa АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 08:58:35 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 10:37:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:04:34 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:22:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 12:42:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 13:12:17 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 14.03.2023 року, о 11:18:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 16:28:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_16 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:08:23 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:26:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 18.03.2023 року, о 08:15:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Slavitskyi Vitalii|Visa АДРЕСА_18 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 20.03.2023 року, о 14:48:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_19 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 21.03.2023 року, о 14:07:36 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_20 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 25.03.2023 року, о 12:25:33 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_21 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 26.03.2023 року, о 14:05:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_22 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 28.03.2023 року, о 12:12:43 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 31.03.2023 року, о 10:41:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_24 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:38:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_25 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:53:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.04.2023 року, о 11:41:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_27 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 08:53:22 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у АТМ інших банків № TS206673, АДРЕСА_28 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 10:51:04 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:23:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:49:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_30 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:50:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , RONLINE VISA АДРЕСА_31 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 12:02:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_32 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 13:33:16 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_33 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH., з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування під № 0000853 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які 21.06.2023 на підставі постанови про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені з матеріалів досудового розслідування під № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет ресурсу офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мобільного телефону НОМЕР_14 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_25 .

Так, під час проведення досудового розслідування в рамках досудового розслідування під № 0000502 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які на підставі постанови від 14.09.2022 про виділенні матеріалів кримінального провадження в окреме провадження були виділені у нове кримінальне провадження під № 0000716 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, допитано у якості потерпілого ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_34 , який під час допиту повідомив про те, що 05.06.2022 він знаходився у всесвітній мережі Інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де під час перегляду оголошень йому сподобалось оголошення за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 », з описом - «Продам бокс Турино 480 литров и перекладины (крепления на рейлинги). Комплекс в хорошем состоянии. Размер бокса 196-82-45 см. Длина перекладины 127 см. Стоял на Шевроле Каптива. Цена за бокс: 4800 гр. Перекладины 1400 гр. Детальнее по телф. Ціна: 200грн. (Договірна)» у якому був вказаний контактний номер телефону, а саме НОМЕР_14 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача « ОСОБА_26 » та місцем його знаходження вказано «Полтавська область, місто Миргород».

У подальшому з метою придбання у оголошенні вищевказаного товару ОСОБА_25 , зі свого мобільного телефону під № НОМЕР_16 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зателефонував на вказаний у оголошенні номер мобільного телефону під № НОМЕР_17 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою з`ясування всіх обставин по придбанню зазначеного товару та його перевезення.

При цьому, під час телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась на ім`я « ОСОБА_26 », останній повідомив про те, що з метою придбання вказаного товару розміщеного в оголошенні, необхідно здійснити передоплату у розмірі 1000,00 гривен на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_15 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості оплати за його транспортування, яку останній продиктував у телефонній розмові.

Так 05.06.2022 о 14:04:08 години, ОСОБА_25 за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_18 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування своїх грошових коштів у розмірі 1005,00 грн., на картковий рахунок продавця (платіжну картку) під № НОМЕР_15 ємітованую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якості передоплати за транспортування придбаного вище вказаного товару.

Але після перерахування грошових коштів, продавець перестав виходити на зв`язок, а у подальшому додав ОСОБА_25 до чорного списку своєї телефонної книги. При цьому на теперішній час ні придбаний товар, ні свої грошові кошти у розмірі 1005,00 грн. ОСОБА_25 так і не отримав.

Також під час проведення слідчих дій від ОСОБА_25 надійшла заява про залучення його у якості потерпілого у кримінальному проваджені та винесена постанова про залучення особи до провадження як потерпілого.

В подальшому 25.04.2023 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту винесення постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури яке 30.04.2023 розглянуто прокурором у кримінальному провадженні та винесена постанова про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 30.05.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_15 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , паспорт МК-706442 Красноградським РВ УМВС України в Харківській області від 20.11.1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , мобільний телефон № НОМЕР_20 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

27.07.2023 на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, допитаний у якості свідка ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , який під час допиту повідомив, що картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_15 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він відкрив на прохання іншої особи за грошову винагороду, а також ним за грошову винагороду було відкрито інший картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_3 , що емітована Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_36 , які після оформлення були передані іншій особи для подальшого їх використання.

26.12.2023 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 01:00 годин 05.06.2022 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею яке 19.01.2024 розглянуто слідчим суддею та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 16.02.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під№ НОМЕР_3 та встановлено, що власником карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_19 , паспорт МК-706442 Красноградським РВ УМВС України в Харківській області від 20.11.1997 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_35 , мобільний телефон № НОМЕР_20 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », рахунок № НОМЕР_21 та рахунок № НОМЕР_22 .

Також під час аналізу отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , здійснювалось за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме;

- 17.11.2022 року, о 09:53:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 26.11.2022 року, о 13:54:07 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 06.12.2022 року, о 17:40:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , № картки: НОМЕР_3 , 600.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 09:09:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 19:30:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 08:16:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samur Ivan|Visa АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:38:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:48:42 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 14:01:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 17:32:18 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 09:23:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 14:38:32 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 13.02.2023 року, о 12:46:05 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_9 , № картки: НОМЕР_3 , 2000.00 UAH.

- 18.02.2023 року, о 14:22:28 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_10 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 26.02.2023 року, о 14:51:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samarskyi Ihor|Visa АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 09:07:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 10:09:52 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 10:31:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 200.00 UAH.

- 11.03.2023 року, 10:37:57 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 17:49:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Zadorozhnyi Viktor|Visa АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 08:58:35 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 10:37:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:04:34 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:22:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 12:42:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 13:12:17 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 14.03.2023 року, о 11:18:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 16:28:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_16 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:08:23 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:26:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 18.03.2023 року, о 08:15:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Slavitskyi Vitalii|Visa АДРЕСА_18 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 20.03.2023 року, о 14:48:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_19 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 21.03.2023 року, о 14:07:36 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_20 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 25.03.2023 року, о 12:25:33 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_21 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 26.03.2023 року, о 14:05:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_22 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 28.03.2023 року, о 12:12:43 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 31.03.2023 року, о 10:41:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_24 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:38:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_25 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:53:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.04.2023 року, о 11:41:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_27 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 08:53:22 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у АТМ інших банків № TS206673, , АДРЕСА_28 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 10:51:04 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:23:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:49:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_30 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:50:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , RONLINE VISA АДРЕСА_31 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 12:02:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_32 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 13:33:16 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_33 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному проваджені, його фактичного місце знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме;

- 17.11.2022 року, о 09:53:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 26.11.2022 року, о 13:54:07 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 06.12.2022 року, о 17:40:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , № картки: НОМЕР_3 , 600.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 09:09:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 19:30:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 08:16:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samur Ivan|Visa АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:38:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:48:42 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 14:01:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 17:32:18 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 09:23:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 14:38:32 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 13.02.2023 року, о 12:46:05 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_9 , № картки: НОМЕР_3 , 2000.00 UAH.

- 18.02.2023 року, о 14:22:28 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_10 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 26.02.2023 року, о 14:51:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samarskyi Ihor|Visa АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 09:07:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 10:09:52 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 10:31:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 200.00 UAH.

- 11.03.2023 року, 10:37:57 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 17:49:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Zadorozhnyi Viktor|Visa АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 08:58:35 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 10:37:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:04:34 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:22:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 12:42:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 13:12:17 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 14.03.2023 року, о 11:18:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 16:28:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_16 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:08:23 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:26:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 18.03.2023 року, о 08:15:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Slavitskyi Vitalii|Visa АДРЕСА_18 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 20.03.2023 року, о 14:48:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_19 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 21.03.2023 року, о 14:07:36 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_20 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 25.03.2023 року, о 12:25:33 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_21 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 26.03.2023 року, о 14:05:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_22 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 28.03.2023 року, о 12:12:43 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 31.03.2023 року, о 10:41:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_24 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:38:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_25 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:53:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.04.2023 року, о 11:41:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_27 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 08:53:22 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у АТМ інших банків № TS206673, , АДРЕСА_28 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 10:51:04 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:23:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:49:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_30 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:50:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , RONLINE VISA АДРЕСА_31 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 12:02:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 13:33:16 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_33 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH., що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та яка знаходиться у власності банківської установи.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 21.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання на паперових та/або електронних (магнітних) носіях інформації про спосіб перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у терміналі самообслуговування, а також інформацію про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснили перерахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО № НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , а саме:

- 17.11.2022 року, о 09:53:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_2 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 26.11.2022 року, о 13:54:07 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 06.12.2022 року, о 17:40:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , № картки: НОМЕР_3 , 600.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 09:09:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 01.02.2023 року, о 19:30:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_5 , № картки: НОМЕР_3 , 400.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 08:16:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samur Ivan|Visa АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:38:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 09:48:42 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 14:01:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_6 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.02.2023 року, о 17:32:18 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_7 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 09:23:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.02.2023 року, о 14:38:32 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_8 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 13.02.2023 року, о 12:46:05 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_9 , № картки: НОМЕР_3 , 2000.00 UAH.

- 18.02.2023 року, о 14:22:28 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_10 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 26.02.2023 року, о 14:51:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Samarskyi Ihor|Visa АДРЕСА_11 , № картки: НОМЕР_3 , 3000.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 09:07:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 10.03.2023 року, о 10:09:52 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № 30010001, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 АДРЕСА_12 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 10:31:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 200.00 UAH.

- 11.03.2023 року, 10:37:57 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1300.00 UAH.

- 11.03.2023 року, о 17:49:25 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Zadorozhnyi Viktor|Visa АДРЕСА_13 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 08:58:35 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 10:37:06 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:04:34 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 11:22:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 12:42:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 13.03.2023 року, о 13:12:17 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 14.03.2023 року, о 11:18:51 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АДРЕСА_15 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 16:28:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_16 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:08:23 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 16.03.2023 року, о 18:26:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_17 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 18.03.2023 року, о 08:15:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, Slavitskyi Vitalii|Visa АДРЕСА_18 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 20.03.2023 року, о 14:48:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_19 , № картки: НОМЕР_3 , 1600.00 UAH.

- 21.03.2023 року, о 14:07:36 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , RONLINE C2C Visa|Visa АДРЕСА_20 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 25.03.2023 року, о 12:25:33 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_21 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 26.03.2023 року, о 14:05:13 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_22 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 28.03.2023 року, о 12:12:43 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_23 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 31.03.2023 року, о 10:41:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_24 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:38:54 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_25 , № картки: НОМЕР_3 , 1500.00 UAH.

- 01.04.2023 року, о 13:53:12 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_26 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 02.04.2023 року, о 11:41:03 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_27 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 08:53:22 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у АТМ інших банків № TS206673, АДРЕСА_28 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 10:51:04 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 1000.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:23:45 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:49:37 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_30 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 11:50:15 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , RONLINE VISA АДРЕСА_31 , № картки: НОМЕР_3 , 800.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 12:02:55 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № I0110SWF, SENDER_CR_V_UA, АДРЕСА_29 , № картки: НОМЕР_3 , 500.00 UAH.

- 03.04.2023 року, о 13:33:16 годині, P2P ТРАНЗИТ.СЧ., Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у терміналах інших банків № АДРЕСА_33 , № картки: НОМЕР_3 , 900.00 UAH., з наданням копій квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів які підтверджують таке перерахування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1