Справа № 442/7626/22
Провадження № 1-кс/442/884/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000395 від 04.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

особову справу та детальну інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 коштів період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.12.2022 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись представником банком „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 52 000 гривень, які знаходились на банківській карті останнього. Вказує, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_19 повідомив, що 03.12.2022 близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись представником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зателефонувавши із мобільного телефону НОМЕР_3 , повідомила йому, що з його рахунку намагаються зняти кошти, та задля його безпеки йому потрібно змінити пін-код до банківської картки, на що він погодився та надав діючий пін-код та останні 4 цифри належної йому банківської картки. Надалі невідома особа запропонувала йому для завершення операції перезавантажити свій мобільний телефон, після цього з належної банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого було знято готівкові кошти у сумі 52 000 гривень. 08.12.2022 старший дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_20 звернувся до Дрогобицького районного суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 08.12.2022 слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду ОСОБА_21 виніс ухвалу про задоволення клопотання. 06.01.2023 року начальником СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майором поліції ОСОБА_22 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію про рух коштів, яку отримано згідно ухвали суду від 08.12.2022 та збережено на електронний носій DVD -диск. При перегляді вказаного диску було виявлено, що вище вказані грошові кошти потерпілого двома платежами, а саме на суму: 28 000 грн та 25 300 грн перераховані на карту банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 . Тому, наголошує, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ; відеоспостереження за період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022 з банкоматів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошбвих коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_1 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/ DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

особову справу та детальну інформацію про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 коштів період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 14:50 год. 03.12.2022 по 00:00 год. 04.12.2022.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1