Провадження № 1-кс/161/3467/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 10 липня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання представника БО «Благодійний фонд «Сміливість - це Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в частині накладення арешту на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ «ОКСІ БАНК»,

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання представника БО «Благодійний фонд «Сміливість - це Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в частині накладення арешту на рахунок БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" (код 44842573) рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17), шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаних рахунках, окрім зупинення видаткових операцій, пов`язаних зі сплатою податків до бюджету, сплатою внесків до Пенсійного фонду та фонду соціального страхування, а також виплати заробітної плати, бо не має підстав для його арешту. Визначити спосіб, строки та порядок виконання судового рішення, а також зобов`язати АТ «ОКСІ БАНК» проінформувати у триденний строк суд про виконання рішення суду.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вимоги, викладені в клопотанні підтримує у повному обсязі.

В судове засідання прокурор та детектив надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутності. Не заперечують проти його задоволення.

Суд, дослідив письмові докази по справі, зазначає наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді від 20.06.2024 року по справі № 161/11677/24; № 1кс/161/3218/24 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, було накладено арешт, зокрема: на рахунок БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" (код 44842573) рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17).

Як вказує заявник в клопотанні, що БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" зареєстрована 27.10.2022 року. Вид економічної діяльності - 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі рішення № 385 від 31.10.2022 року. Рішення про виключення неприбуткової організації з Реєстру про скасування ознаки неприбутковості контролюючим органом не приймалося. БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" з часу початку своєї діяльності активно долучилась до заходів, спрямованих на посилення обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримки військовослужбовців Сил оборони України, які знаходяться на передовій та виконують важливі бойові завдання. Внаслідок арешту рахунку БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" унеможливлено здійснити зобов`язання за договором № 14524 від 14.05.2024 року, а відтак відбувається зрив виконання контракту, укладеного з державним підприємством, на виготовлення та постачання безпілотних авіаційних комплексів, що вкрай потрібні на фронті. БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" не має жодного стосунку до предмету розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 04.08.2023 року, будь-які відносини з ТзОВ «ПАН ПРОДУКТ+» (, адреса реєстрації: Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка), БО «ВБФ «ПАРОСТОК НАДІЇ» (), БО «ВБФ «НЕЗЛАМНА БАТЬКІВЩИНА» (код 44696756), БО «БФ ПДМШ ім.Миколи Пирогова» (), ВО «ГО СИЛЬНІ ДІТИ» (), БО «ВБФ Сталеві серця» (), БО ВБФ «Незламні котики» () відсутні. БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" не є потерпілим, стороною кримінального провадження, юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Грошові кошти на рахунку БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" одержані виключно внаслідок здійснення добровільних благодійних жертв, ці кошти не одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходами від такого майна, тому до них не може бути застосована спеціальна конфіскація, бо не відповідають вимогам, викладеним у ст 96-2 КК України. Відсутні також підстави для можливого цивільного позову про стягнення з БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яке ним не вчинено. З цих підстав вважає арешт рахунків безпідставним та необгрунтованим.

Відповідно до ч. 1 ст 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого вла сника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом, та має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі "Беєлер проти Італії" від 05.01.2000, заява № 33202/96). При цьому будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (наприклад, рішення ЄСПЛ у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" від 21.02.1986, заява №8793/79).

Спеціальні підстави законного обмеження особи у реалізації права власності передбачені, зокрема, нормами кримінального процесуального закону для виконання завдань кримінального провадження як легітимної мети відповідного втручання у право мирного володіння майном.

Проте обмеження права власності не буде свавільним та відповідатиме засаді законності із дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності особи лише у разі, якщо досягнення мети кримінального провадження неможливо у інший спосіб, окрім як застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Слідчий суддя зазначає, що внаслідок збройної агресії росії на теперішній час в Україні ведуться воєнні дії, під час яких наносяться ракетні, бомбові та артилерійські удари по воєнних та цивільних об`єктах, відбувається окупація частини території України, знищуються населенні пункти та гинуть люди, зокрема й цивільні, та оскільки діяльність Збройних Сил України спрямована на подолання такої збройної агресії, вони потребують будь-якої негайної допомоги, в тому числі фінансової.

Так, з клопотання заявника вбачається, що БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" з часу початку своєї діяльності активно долучилась до заходів, спрямованих на посилення обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, підтримки військовослужбовців Сил оборони України, які знаходяться на передовій та виконують важливі бойові завдання. Окрім того, зазначає, що внаслідок арешту рахунку БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" унеможливлено здійснити зобов`язання за договором № 14524 від 14.05.2024 року, а тому відбувається зрив виконання контракту, укладеного з державним підприємством, на виготовлення та постачання безпілотних авіаційних комплексів, що вкрай потрібні на фронті.

Враховуючи вказане, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, крім того, з поданих заяв прокурора та детектива вбачається, що вони не заперечують проти задоволення клопотання.

Що стосується зазначення в ухвалі слідчого судді про скасування арешту майна її негайного виконання, слідчий суддя зазначає наступне.

Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування в апеляційному порядку, визначено в ст. 309 КПК України.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України до цього переліку відносяться ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову в ньому.

За таких обставин ухвали слідчого судді про відмову в скасуванні арешту майна, і про повне або часткове скасування арешту майна відповідно до положень п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України у взаємозв`язку зі статтями 170, 173, 174 КПК України апеляційному оскарженню не підлягають. (Постанова ОП ККС від 20 травня 2024 року у справі № 712/191/23).

Тобто, ухвали слідчого судді про скасування арешту майна набирають чинності з дати постановлення самої ухвали та з цієї дати підлягають виконанню. Тому слідчий суддя вважає, що не має підстав для зазначення негайного виконання.

Також, ч. 4 ст. 535 КПК України передбачено, що органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за доречним зобов`язати АТ «ОКСІ БАНК» проінформувати суд у триденний строк з дня отримання ухвали про її виконання.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 132, 174, 309, 535 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника БО «Благодійний фонд «Сміливість - це Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна в частині накладення арешту на рахунок БО «Благодійний фонд «Сміливість - це Україна», відкритий у АТ «ОКСІ БАНК», задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.06.2024 року по справі № 161/11677/24; № 1кс/161/3218/24 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000009 від 04.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України, в частині арешту рахунку БО "БФ "СМІЛИВІСТЬ - ЦЕ УКРАЇНА" (код 44842573) рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17).

Зобов`язати АТ «ОКСІ БАНК» (МФО 325990, адреса: 79019, Львівська область, м.Львів, вул. Газова, 17) проінформувати суд у триденний строк з дня отримання ухвали про її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1