СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2809/24
ун. № 759/8093/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.04.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.04.2024, приблизно о 19 год. 48 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у месенджері «Телеграм» отримав повідомлення з № НОМЕР_1 від знайомого, з проханням позичити грошові кошти та номер банківської карти. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 16000 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів зателефонував знайомий та повідомив що його аккаунт було зламано. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 16000 гривень, чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив наступне 03.04.2024 року близько 17 год. 00 хв. перебував по своїм справа у Київській обл. в с. Петропавлівська Борщагівка.

Цього ж дня о 19 год. 48 хв. йому у месенджері «Телеграм» з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 написав його товариш ОСОБА_6 з проханням переказати йому грошові кошти у розмірі 16000 грн., які він поверне останньому завтра.

Оскільки ОСОБА_5 знає його вже давно, він вирішив йому допомогти та погодився на його пропозицію та в подальшому товариш надіслав ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку необхідно було здійснити переказ коштів.

Та відразу після цього о 20 год. 00 хв. я зі свого банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на банківський рахунок відкритий також в відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 16000 грн.

Після цього ОСОБА_5 відразу написав ОСОБА_7 про успішну транзакцію, але він знову попросив перерахувати ще додатково 12000 грн. вже на іншу карту № НОМЕР_6 , але у ОСОБА_5 це викликало певні сумніви.

Так, після цього ОСОБА_5 відразу зателефонував ОСОБА_7 який повідомив, що його акаунт у соцмережі «телеграм» взламали та вказані дії він не просив нікого вчиняти.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 03.04.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , на інші рахунки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 03.04.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 в період з 03.04.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

4) який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 ;

5) чи підключена до рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 послуга " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;

6) надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1