У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1303/24

провадження № 1-кс/0285/813/24

12 червня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000007 від 16.02.2024 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо недостовірні відомості у офіційні документи акти виконаних робіт форми КБ-2 щодо вартості будівельних матеріалів (профнастилу) при виконанні договору підряду від 18.07.2023 №65 щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 та ймовірно заволоділи бюджетними коштами, які призначались на реконструкцію даху ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму понад 1 млн. грн при виконанні договору підряду № 65 від 18.07.2023 року по указаному об`єкту.

Відповідно до зібраних в ході досудового розслідування доказів встановлено, що для виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю профнастилу у ФОП ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що профнастил, який використано для ремонту покрівлі за своїми якісними властивостями та характеристиками не відповідає проектно-кошторисній документації та його вартість значно нижча ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Окрім того, встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний ФОП ОСОБА_5 (ІПНП НОМЕР_5 ), який у своїй діяльності використовує рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Вказані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 могли використовувати для здійснення закупівель матеріалів та оплати послуг при виконанні робіт за договором підряду № 65 від 18.07.2023 року.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скрочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть можливість встановити суб`єкта господарювання, від якого здійснювалася реалізація профнастилу до ФОП ОСОБА_5 , характеристики поставленого профнастилу, його вартість, а також встановити свідків вчиненого кримінального правопорушення, або осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий ОСОБА_3 просив розгляд клопотання проводити у його відсутність та без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 16.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперативному уповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 , оперативному уповноваженому Звягельського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скрочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у прибутковій та видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2023 року до 12.06.2024 року.

Строк дії ухвали 7 діб з дня її винесення - до 19.06.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1