Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/3268/24
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000006 від 27 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

25.04.2024 року старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке було скеровано на адресу суду засобами поштового зв`язку 20.04.2024 року, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 19.04.2024 в ході проведення огляду місця події, зокрема території на узбіччі проїжджої частини навпроти зупинки громадського транспорту поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на: транспортний засіб марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі до нього, причеп марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 . Позбавити можливості власника та інших осіб відчужувати, розпоряджатись та користуватись будь-яким чином вищевказаними транспортними засобами та майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою на території Львівської області, здійснює ввезення на митну територію України, поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів товарно-матеріальних цінностей, що призводить до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету.

19.04.2024 було встановлено, що особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, здійснюють транспортування агрегатів до транспортних засобів на транспортному засобі марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та причепі марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 . Після чого, вказаний транспортний засіб було зупинено працівниками поліції у м. Городок, Львівської області, під час перевірки встановлено, що вказаний транспортний засіб під керуванням гр. ОСОБА_4 , здійснює перевезення агрегатів до транспортних засобів без будь-яких товаросупровідних документів та документів про походження товару.

У зв`язку із чим, 19.04.2024 проведено огляд місця події, зокрема території на узбіччі проїжджої частини навпроти зупинки громадського транспорту поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду виявлено транспортний засіб марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та причеп марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 якими здійснювалося, переміщення агрегатів до транспортних засобів, зокрема двигунів внутрішнього згоряння на чотирьох палетах, без будь-яких товаросупровідних документів та документів про походження товару.

В ході проведення огляду зазначені транспортні засоби та ключ до автомобіля, а також свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 було вилучено, транспортні засоби опечатано паперовими бирками із роз`яснювальними надписами та підписами понятих і детектива, та поміщено на зберігання на території парковки ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено, що згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортний засіб марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та причеп марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 належать ОСОБА_4 .

Речі та майно, вилучені в ході проведення огляду постановою детектива від 20.04.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то детектив вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке детектив просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому детектив звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, в задоволенні такого просять відмовити.

Заслухавши учасників судового процесу, оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 212, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою на території Львівської області, здійснює ввезення на митну територію України, поза митним контролем без митного декларування та сплати відповідних платежів товарно-матеріальних цінностей, що призводить до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету.

19.04.2024 було встановлено, що особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, здійснюють транспортування агрегатів до транспортних засобів на транспортному засобі марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та причепі марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 . Після чого, вказаний транспортний засіб було зупинено працівниками поліції у м. Городок, Львівської області, під час перевірки встановлено, що вказаний транспортний засіб під керуванням гр. ОСОБА_4 , здійснює перевезення агрегатів до транспортних засобів без будь-яких товаросупровідних документів та документів про походження товару.

У зв`язку із чим, 19.04.2024 проведено огляд місця події, зокрема території на узбіччі проїжджої частини навпроти зупинки громадського транспорту поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду виявлено транспортний засіб марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та причеп марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 якими здійснювалося, переміщення агрегатів до транспортних засобів, зокрема двигунів внутрішнього згоряння на чотирьох палетах, без будь-яких товаросупровідних документів та документів про походження товару.

В ході проведення огляду зазначені транспортні засоби та ключ до автомобіля, а також свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 було вилучено, транспортні засоби опечатано паперовими бирками із роз`яснювальними надписами та підписами понятих і детектива, та поміщено на зберігання на території парковки Головного управління Державної податкової служби у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35.

Також, встановлено, що згідно свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортний засіб марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та причеп марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 належать ОСОБА_4 .

Факт проведення огляду стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу огляду від 19.04.2024 року.

Речі та майно, вилучені в ході проведення огляду постановою детектива від 20.04.2024 року визнано речовими доказами по справі. На думку детектива транспортний засіб та причеп до нього, являється засобом вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке детектив за погодженням з прокурором просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання детектива за погодженням з прокурором на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити частково, наклавши арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно із позбавленням можливості його відчужувати та розпоряджатися таким.

Що стосується клопотання детектива в частині заборони користуватися транспортними засобами, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає у зв`язку з недоведеністю.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 19.04.2024 в ході проведення огляду місця події, зокрема території на узбіччі проїжджої частини навпроти зупинки громадського транспорту поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме на: транспортний засіб марки «IVECO» державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі до нього, причеп марки «NIEWIADOW» державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 , із позбавленням можливості їх відчужувати та розпоряджатися такими.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1