Справа №642/2141/24
Провадження №1кс/642/1317/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000141 від 17.04.2024 року. До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що в період часу з 15.03.2024 по 30.03.2024 року, потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: про. АДРЕСА_1 , переказала грошові кошти у сумі 20000 грн. на начебто розрахунковий рахунок НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , як начебто оплату митного збору за посилку. Тим самим невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у розмірі 20000,00 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано

ОСОБА_4 та встановлено, що з кінця лютого 2024 року вона спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , з яким вона познайомилась в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме він почав їй писати повідомлення спочатку на російській мові, вони дізнавались один про одного, а потім почали спілкуватися в застосунку Iange на англійській мові за допомогою перекладача в ІНФОРМАЦІЯ_3. ОСОБА_7 був підписаний як ОСОБА_9 . Під час розмови ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 про своє скрутне матеріальне становище та життєві проблеми, після чого ОСОБА_7 написав що хоче допомогти їй, і що він відправить їй посилку в середині якої будуть заховані кошти.

Так 16.03.2024 року ОСОБА_7 написав ОСОБА_4 , що він відправить їй посилку за допомогою перевізника Express delivery Service з якої саме країни не повідомив.

18.03.2024 року ОСОБА_4 почали на WhatsApp приходити повідомлення про те що їй прийшла посилка і їй потрібно заповнити митний збір 20000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомила що таких грошей у неї немає, і вони повідомили що потрібно заплатити хоча б 5000 гривень і перевести ці кошти на рахунок НОМЕР_1 , також вони повідомили, що вона може оплатити кошти на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , але кошти ОСОБА_4 перевела на рахунок. Квитанція додається.

Після того як ОСОБА_4 переказала 20.03.2024 року грошові кошти у розмірі 5000,00 гривень, то компанія перевізник повідомила, що вони можуть видати їй посилку після повної оплати.

29.03.2024 року ОСОБА_4 переказала 9000 гривень на вказаний рахунок та 30.03.2024 року 6 000 гривень також на вищевказаний рахунок.

01.04.2024 року Самарській було повідомлено що посилка відправлена на скасування та 05.04.2024 року компанія перевізник повідомили, що її посилці виявили кошти, і що потрібно заплатити ще 60000 гривень за сертифікат на пошті. Зрозумівши що це шахраї, ОСОБА_4 перестала відповідати, через деякий час вона побачила що у неї зник WhatsApp у зв`язку з чим переписка з компанією перевізника не збереглась, проте залишились деякі скріншоти, які вона просить долучити до протоколу допиту.

Після чого ОСОБА_4 почала писати ОСОБА_7 , щоб він їй скинув номер ТТН, але він на її смс повідомлення не відповідав, а у відділенні даного перевізника у м. Харкові, ОСОБА_4 порадили звернутися до поліції.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у філії відділення, розташованому за адресою:

АДРЕСА_3 ), до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 18.03.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP-адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 18.03.2024 по теперішній час;

всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1