Справа № 752/1271/24
Провадження № 1-кс/752/4574/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000591 від 29.11.2023, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 29.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та його структурних підрозділів протягом 2023 року, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану під час проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та благоустрою об`єктів будівництва на території міста Києва, що полягає у безпідставному наданні переваг та визначенні переможцем за результатами проведення державних закупівель.

Так, у ході моніторингу відомостей з відкритих джерел, а саме офіційного майданчику електронної системи публічних закупівель України «Prozorro» (ідентифікатори закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ), слідством встановлено, що в період з червня до кінця грудня 2023 року між службовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діють за попередньою змовою, було досягнуто домовленостей щодо закладення до кошторисної документації з капітального ремонту (реконструкції) парків і скверів та благоустрою їх території завідомо надлишкову вартість робіт і послуг та вартість матеріалів по завищеним ринковим цінам з метою подальшого привласнення зайво сплачених грошових коштів. Надалі між вказаними суб`єктами господарювання укладено три договори підряду на проведення капітального ремонту (реконструкцію) в парках « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «Юність» у Солом`янському районі міста Києва на загальну суму 36 028 797 грн., а саме:

-договір підряду № 79/6 від 21.06.2023 по об`єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом`янському районі» на суму 19 322 722,40 грн.;

-договір підряду № 174/10 від 25.10.2023 та додаткова угода № 1 від 16.11.2023 до даного договору по об`єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом`янському районі» на суму 6 992 037,72 грн.;

-договір підряду № 177/10 від 31.10.2023 та додаткових угод № 1 від 04.12.2023 і № 2 від 27.12.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку "Юність" в Солом'янському районі» на суму 9 714 038,73 грн.

Зокрема, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши від КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на розрахункові рахунки, розподілили їх між підконтрольними конвертаційними суб`єктами господарювання та вивели значну різницю бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, оскільки вони мають незначний статутний капітал та зареєстровані в приватній оселі або за адресами масової реєстрації юридичних осіб, де у них відсутні офісні приміщення для здійснення фінансово-господарської діяльності, а також у них відсутні виробничі потужності та матеріально-технічна база, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти і працівники робітничих професій.

Таким чином, на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів щодо порушення вимог законодавствау сфері привласнення та розтрати бюджетних коштів, необхідно отримати інформацію та документи щодо виконання будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку «Орлятко» у Солом`янському районі м. Києва (договір підряду № 79/6 від 21.06.2023 та договір підряду № 174/10 від 25.10.2023 з додатковою угодою №1 від 16.11.2023) та щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту дитячого та спортивного майданчиків в парку "Юність" в ІНФОРМАЦІЯ_7 (договір підряду № 177/10 від 31.10.2023 з додатковими угодами № 1 від 04.12.2023 та № 2 від 27.12.2023), оскільки зазначені вище документи можуть у подальшому бути використані як доказ, так як нададуть можливість достовірно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів, встановити обставини що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, в тому числі встановити завідомо надлишкову вартість виконаних робіт, наданих послуг та придбаних матеріалів шляхом завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт та завищення вартості використаних будівельних матеріалів і виробів.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні від постановою слідчого від 11.04.2024 була призначена будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На вирішення експертам поставлені наступні питання: чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за вищевказаними договорамипідряду по вищезазначеним об`єктам будівництва обсягам та вартості, зазначеним у проектно-кошторисній документації та звітній документації (актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3), а якщо ні, вказати в чому полягають невідповідності, а також який перелік, об`єми та вартість фактично виконаних будівельних робіт згідно актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми №КБ-3 до вищевказаним договорампідряду по вищезазначеним об`єктам будівництва.

29.04.2024 за вихідним № 503 до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 щодо надання додаткових документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи та надання відповідей на поставлені запитання.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт виникла необхідність у наданні і інших додаткових документів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи, які перебувають у володінні підрядника за вищевказаними договорами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , так як під час допиту як свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 не зміг конкретизувати та документально підтвердити використання спеціальної вантажної техніки під час виконання будівельних робіт по вищевказаним договорам підряду, а також не зміг конкретизувати та документально підтвердити вивезення (перевезення) всіх об`ємів грунту (землі), яке здійснювалося на об`єктах будівництва в ході виконання вищевказаних договорів підряду.

З цією метою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України про витребування відомостей (інформації) та належним чином завірених копій документів.

Розгляд вказаних запитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проігнорувано, запитувані копії документів та будь-яку письмову відповідь по вказаним запитам - не надано.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів, що є необхідним для досягнення мети досудового розслідування, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, які стали підставою для розкрадання бюджетних коштів посадовими особами, існує потреба в проведенні судових експертиз - почеркознавчої, будівельно-технічної та економічної, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експертів.

Наведені вище у клопотанні документи мають доказове значення для досудового розслідування, оскільки містять відомості щодо дати, часу, способу вчиненого кримінального правопорушення, знаряддя його вчинення, щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення конкретних осіб, встановлення їх ролей у вчиненому кримінальному правопорушенні та ступеню їх співучасті.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. В інший спосіб, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, довести зазначені обставини неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та їх винуватості.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000591 від 29.11.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Щодо виконання умов договору підряду№ 79/6 від 21.06.2023 по об`єкту «Реконструкція (Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом`янському районі)», укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо перевезення (вивезення) будівельного сміття та ґрунту самоскидами на відстань 30 км від об`єкту будівництва (благоустрою) на спеціально обладнані ділянки та/або спеціалізовані майданчики з утилізації (захоронення) будівельного сміття (відходів) та ґрунту (будівельного ґрунту):

- маршрутні листи на перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- транспортні схеми на перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- талони на вивіз будівельного сміття та ґрунту та/або договори про надання послуг з вивезення будівельного сміття та ґрунту;

- платіжні документи, які підтверджують придбання талонів або здійснення оплати послуг за вивезення будівельного сміття;

- документи, які підтверджують надання послуг з перевезення будівельного сміття та ґрунту.

2) Щодо виконання умов договору підряду № 174/10 від 25.10.2023 по об`єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом`янському районі», укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо перевезення (вивезення) будівельного сміття та ґрунту самоскидами на відстань 30 км від об`єкту будівництва (благоустрою) на спеціально обладнані ділянки та/або спеціалізовані майданчики з утилізації (захоронення) будівельного сміття (відходів) та ґрунту (будівельного ґрунту):

- маршрутні листи на перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- транспортні схеми на перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- талони на вивіз будівельного сміття та ґрунту та/або договори про надання послуг з вивезення будівельного сміття та ґрунту;

- платіжні документи, які підтверджують придбання талонів або здійснення оплати послуг за вивезення будівельного сміття;

- документи, які підтверджують надання послуг з перевезення будівельного сміття та ґрунту.

3) Щодо виконання умов договору підряду № 177/10 від 31.10.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку "Юність" в Солом`янському районі», укладеного за результатами тендерної закупівлі тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо перевезення (вивезення) будівельного сміття та ґрунту самоскидами на відстань 30 км від об`єкту будівництва (благоустрою) на спеціально обладнані ділянки та/або спеціалізовані майданчики з утилізації (захоронення) будівельного сміття (відходів) та ґрунту (будівельного ґрунту):

- маршрутні листи на перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- транспортні схеми на перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- талони на вивіз будівельного сміття та ґрунту та/або договори про надання послуг перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- платіжні документи, які підтверджують придбання талонів або здійснення оплати послуг за вивезення будівельного сміття;

- документи, які підтверджують надання послуг з вивезення будівельного сміття та ґрунту.

4) Щодо виконання умов договору підряду договору підряду № 79/6 від 21.06.2023 по об`єкту «Реконструкція (Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом`янському районі)», укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо документального підтвердження використання наступних власних або орендованих машин та механізмів під час виконання будівельних робіт, яка враховані в актах приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт по формі №КБ-3 (якщо власні - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; оборотно-сальдові відомості по субрахунках 105 «Транспортні засоби та техніка» і 104 «Машини і обладнання», змінні рапорти робітників, які обслуговують власні машини та механізми тощо; якщо орендовані - договори оренди; договори на виконання робіт або надання послуг; акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг; змінні рапорти робітників, які обслуговують орендовані машини та механізми; платіжні документи на підтвердження вартості експлуатації):

- використання екскаваторів з місткістю ковша 0,25 метрів кубічних, якими навантажували сміття на автомобілі-самоскиди;

- використання екскаваторів одноковшових дизельних на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 метрів кубічних (група ґрунтів 2), якими навантажували сміття на автомобілі-самоскиди;

- використання вантажних самоскидів під час перевезення будівельного сміття та ґрунту.

5) Щодо виконання умов договору підряду № 174/10 від 25.10.2023 по об`єкту «Реконструкція та благоустрій парку «Орлятко» у Солом`янському районі», укладеного за результатами тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо документального підтвердження використання наступних власних або орендованих машин та механізмів під час виконання будівельних робіт, яка враховані в актах приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт по формі №КБ-3 (якщо власні - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; оборотно-сальдові відомості по субрахунках 105 «Транспортні засоби та техніка» і 104 «Машини і обладнання», змінні рапорти робітників, які обслуговують власні машини та механізми тощо; якщо орендовані - договори оренди; договори на виконання робіт або надання послуг; акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг; змінні рапорти робітників, які обслуговують орендовані машини та механізми; платіжні документи на підтвердження вартості експлуатації):

- використання екскаваторів одноковшових дизельних на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 (1-1,2) метрів кубічних (група ґрунтів 2), якими навантажувався ґрунт на автомобілі-самоскиди;

- використання екскаваторів одноковшових дизельних на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 метрів кубічних (група ґрунтів 2), якими навантажувався ґрунт на автомобілі-самоскиди;

- використання вантажних самоскидів під час перевезення ґрунту.

6) Щодо виконання умов договору підряду № 177/10 від 31.10.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт і реставрація («Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків в парку "Юність" в Солом`янському районі», укладеного за результатами тендерної закупівлі тендерної закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме щодо документального підтвердження використання наступних власних або орендованих машин та механізмів під час виконання будівельних робіт, яка враховані в актах приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в та довідках про вартість виконаних робіт по формі №КБ-3 (якщо власні - свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; оборотно-сальдові відомості по субрахунках 105 «Транспортні засоби та техніка» і 104 «Машини і обладнання», змінні рапорти робітників, які обслуговують власні машини та механізми тощо; якщо орендовані - договори оренди; договори на виконання робіт або надання послуг; акти приймання-передачі виконаних робіт або наданих послуг; змінні рапорти робітників, які обслуговують орендовані машини та механізми; платіжні документи на підтвердження вартості експлуатації):

- використання екскаваторів для улаштування дорожніх корит коритного профілю;

- використання вантажних самоскидів під час перевезення будівельного сміття та ґрунту;

- використання тракторів на пневмоколісному ходу потужністю 59 кВт (80 к.с.);

- використання екскаватора-навантажувача на пневмоколісному ходу JCB 3CX з місткістю ковша 0,3/1 метрів кубічних;

- використання кранів на автомобільному ходу вантажопідйомністю 6,3 тони.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1