Справа №487/2640/24
Провадження №1-кс/487/3260/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем.

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , №№ НОМЕР_5 (гривня); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_6 (євро), за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахункам №№ НОМЕР_6 (гривня) ; НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_6 (євро), за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем;

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США),за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 по рахункам №№ НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США),за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем;

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , по рахунку № НОМЕР_10 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_7 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

Крім того органом досудового розслідування встановлено, що фактично фінансово-господарська діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювалась третіми особами. Керівники зазначених підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 участі в господарській діяльності підприємства не брали.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , ПП « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у тому числі банківські документи. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити наявність або відсутність складу злочину, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, рух грошових коштів, встановити розмір збитків завданих державним інтересам. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001668 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 в інтересах комерційних структур здійснювали закупівлю деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів та по завищеній вартості.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_7 по прямим договорам здійснило закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в загальній кількості 10 000 м3 по ціні від 2940 грн. до 3290 грн. за 1 м3.

При цьому в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала орієнтовно 2150 грн. за 1 м3.

Розмір збитків може складати понад 10 млн. грн.

Встановлено, що основні постачальники дров ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (загальна суму постачання 28 млн. грн), станом на 2023 рік, мали однакову юридичну адресу: АДРЕСА_2 . Крім того, у 2023 році з однакових IP-адресів та в однаковий час здійснювалась подача податкової звітності постачальників дров ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти за поставлену деревину ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_5 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що у вказаній банківській установі відкритий рахунок інших підприємств, які булу задіяні в схемі постачання деревини по завищеній вартості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_6 (гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (гривня), які відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вказаній банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_6 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_8 (євро).

Сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів, а також положення банківського законодавства свідчать про те, що в розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичні справи даних підприємств та інші банківські документи.

Вилучення оригіналів банківських документів слідчий обгрунтовує необхідністю призначення та проведення у подальшому судових експертиз, у тому числі почеркознавчих, економічних.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого клопотання слідчого належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем;

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , №№ НОМЕР_5 (гривня) ; НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_6 (євро), за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по рахункам №№ НОМЕР_6 (гривня); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_6 (євро), за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем;

- виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , №№ НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США),за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 по рахункам №№ НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_8 (євро), НОМЕР_8 (долар США), за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем;

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024, з відображенням дати та розшифровки проведеної операції, суми залишку коштів на рахунку на початок та кінець банківського дня, номера документа, даних контрагентів, призначення платежу, суми платежу, МФО банку контрагентів та іншої інфомації наявної у банку з приводу фінансових операцій по зазначеному рахунку;

- платіжних доручень, грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , по рахунку № НОМЕР_10 , за період з 05.10.2022 по 20.05.2024;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , з додатком банківських карток із зразками підпису та відбитком печатки, документів з приводу отримання паролів (ключів) від дистанційних платіжних систем.

Ухвала дійсна до 28.07.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1