печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7812/24-к
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання детектив/слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000202 від 22.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування У кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює фінансово-господарську діяльність у сфері надання фінансових послуг. Директором вказаного Товариства є ОСОБА_4 .

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні колишні працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх близькі родичі:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

- ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Так, своїми діями група невстановлених на даний час осіб завдала збиток суб`єкту господарювання на загальну суму понад 10 000 000 грн.

Слідчий вказує, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_33 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також таких фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по теперішній час;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали;

- належним чином завірені копії податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно таких юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , за період з 01.01.2022 по день проголошення ухвали.

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_40 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_41 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_42 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_43 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_44 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000202 від 22.01.2024, або уповноваженій на те в порядку ст. ст. 40, 41, ч.6 ст. 218 КПК України особі на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів на паперових або електронних носіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_33 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 :

- відомостей щодо реквізитів всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих такими суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також таких фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , відкритих в усіх банківських установах на території України та поза її межами з моменту їх відкриття по 19.02.2024;

- відомостей щодо всіх розрахункових, поточних, вкладних, депозитних, кредитних рахунків, відкритих вище вказаними суб`єктами господарювання та фізичними особами із зазначенням відомостей щодо їх закриття (із вказанням дати закриття рахунків);

- відомостей щодо осіб, відповідальних за здійснення бухгалтерського обліку, формування та подання фінансової звітності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , для подання фінансової звітності в електронному вигляді із використанням автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси користувачів під час реєстрації користувача у вказаних інформаційних системах, а також під час кожного входу до вище вказаних інформаційних систем із зазначенням точного часу входу, за період з 01.01.2022 по 19.02.2024;

- належним чином завірені копії податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- форм звітності №-1ДФ та №8-ДР «Податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків стосовно таких юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_32 , за період з 01.01.2022 по 19.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7812/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1