Справа № 215/6917/23
1-кс/215/286/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000859 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000859 від 24.10.2023, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.10.2023 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла постанова прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0000773 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в окреме провадження матеріалів у відношенні невстановленої особи, яка на території м. Кривого Рогу займається незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, шляхом здійснення закладок з вказаною речовиною для його подальшого збуту.

Так, 24.10.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів.

В рамках провадження допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав що в нього є дружина ні ім`я ОСОБА_6 , яка періодично вживала наркотичний засіб метадон, що купувала шляхом закладок за допомогою Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який дізналась від своїх знайомих. Юлія писала повідомлення користувачу месенджеру «Телеграм», позначеним як « ОСОБА_7 », який у відповідь запитував в якому районі ОСОБА_6 бажає його забрати, після чого надсилав реквізити банківської картки, куди потрібно було здійснити зарахування грошових коштів у розрахунку 350 гривень за 1 (один) чек (10 пігулок) метадону. Після оплати, ОСОБА_6 надсилала квитанцію про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останній надсилав їй адресу з місцем закладки, також він надсилав фотокартку з детальним описом місця. Через 2 (два) тижня їй було надіслано повідомлення з пропозицією попрацювати у якості збувальника метадону. Юлія погодилась на вказану пропозицію та почала працювати. Кожного ранку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надсилав координати з місцем розташування закладки, ОСОБА_6 їхала за ними та забирала закладку с метадоном. Кількість метадону кожного дня була від 20 до 30 чеків. Розкладувала закладки Юлія у Саксаганському та Жовтневому районах, в інших районах не працювала. З кінця вересня 2023 року вирішила піти з вказаного зайняття, але « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав нараховувати на неї борги, пояснюючи тим, що покупці не знаходять закладки у місцях де ОСОБА_6 їх заклала та погрожувати, однак до роботи вона не повернулась. За час роботи ОСОБА_8 , всі питання з приводу заробітної платні вирішувались з користувачем акаунту «Телеграм», позначеним як « ОСОБА_9 » або як його ще називають « ОСОБА_10 », оскільки він сам колись представився за даними анкетними даними. ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виконував роль керівника, нараховував заробітну платню та керував робочим процесом, а « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був просто оператором, який налагоджував роботу, а саме спілкувався зі збувальниками та керував саме процесом збуту. Вказаних осіб, « ОСОБА_7 » та ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 та особисто він, ніколи не бачили і ніколи не спілкувались з ними. Все спілкування відбувалось виключно у форматі смс - повідомлень у месенджері Телеграмі. Приблизно через тиждень, як ОСОБА_6 припинила роботу, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») продовжували їй погрожувати, у зв`язку з чим свідок вирішив, що борг за ОСОБА_11 , відпрацює він. Свідок приступив до роботи, спілкувався з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконував всі ті самі дії, що і ОСОБА_6 , пропрацював чотири дні та в останній день коли, він перебував біля будинку по вул. Тимірязєва та розкладував закладки, його побачили мешканці будинку, вибігли на вулицю аби його затримати, однак свідок втік, при цьому залишивши на місці свій мобільний телефон та ключі від свого автомобілю марки «Dewoo» моделі «Lanos» з ДНЗ « НОМЕР_1 » на якому останній приїхав до вказаного будинку. Після чого, він сам добровільно прийшов до поліції та зізнався у всьому, після чого йому було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України та скеровано обвинувальний акт разом із угодою про визнання винуватості відносно нього до суду. З вказаного моменту ніякого відношення до збуту метадону або будь-якого іншого наркотичного засобу він не має. Також, ОСОБА_5 зазначив, що заробітну плату за час роботи у якості збувальника, ОСОБА_6 отримувала на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На підставі вказаної інформації отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, проведено її огляд за участю ОСОБА_5 , в ході якого останні вказав на 2 (дві) транзакції, а саме:

- транзакція по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 26.10.2023 16:11:32 годині на суму 300 гривень;

- транзакція по банківській картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка мала місце 27.10.2023 о 16:54:18 годині на суму 500 гривень;

як транзакції, які були отримані його співмешканкою ОСОБА_12 у якості заробітної плати за збування метадону.

У подальшому надано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням вказати реквізити банківських карток з яких було здійснено 2 (дві) зазначені вище банківські операції по переказу грошових коштів.

У відповіді на запит АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено наступну інформацію, що:

-грошовий переказ на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 300 гривень, що мало місце 26.10.2023 було здійснено з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-грошовий переказ на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 500 гривень, що мало місце 27.10.2023 було здійснено з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

У подальшому на підставі отриманої вище інформації подано клопотання до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу та отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації по зазначеним вище банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання зазначеної ухвали суду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено, що банківські карткові рахунки/АЙБАНИ № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не обслуговуються. Також зазначено, що згідно внутрішніх банківських комплексів, рахунки у першій відповіді банку вказано з помилкою, тому надати тимчасовий доступ до документів не можуть.

Так було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 емітовані банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ").

У зв`язку з чим, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, карто утримувачів банківських карток, з яких здійснювали банківські операції по переказу грошових коштів збувальникам у якості заробітної платні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допит потерпілого ОСОБА_13 та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ, що містить банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групи слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять в собі:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_3 , з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_4 , з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (попереднє найменування АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: