Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2136/24
Провадження № 1-кс/644/402/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000080 від 03.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: -інформації про особу, яка була зазначена у графі відправника посилки відповідно до експрес-накладної № 20 4508 7973 7895, із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням відомостей щодо отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 року по теперішній час, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, адреси розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету вказаної особи-відправника; - інформації про відправлення відповідно до експрес-накладної № 20 4508 7973 7895 (відділення відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, вартість самої доставки, дата час та місце формування відправлення, дата та час відправлення, дата прибуття), у тому числі декларації на пересилання поштового відправлення, квитанцій, чеків та інших документів, які стали підставою для оформлення експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000080 від 03.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024 року до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.03.2024 року невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), використовуючи платформу онлайн-об`яв ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу автомобільних дисків, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 14900 гривень, які останній, знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 переказав на банківську картку № НОМЕР_5 , чим ОСОБА_12 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав покази, що 01.03.2024 року його зацікавило оголошення користувача « НОМЕР_3 » на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу колес. Тому 02.03.2024 року ОСОБА_12 зв`язався з продавцем (номер телефону НОМЕР_3 ) та узгодивши умови доставки він 02.03.2024 року о 11.49 год., здійснив переказ грошових коштів на суму 1000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , надану невідомим чоловіком - продавцем, як передплату за товар. Після чого продавець повідомив, що його брат зараз надішле колеса ОСОБА_12 І близько 12.50 год. з акаунту продавця у месенджері Telegram потерпілому надійшло повідомлення з номером експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 . Та майже одразу, потерпілому надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 , співрозмовник назвався братом попередньої особи - продавця та попросив надіслати повну суму за колеса, а саме 12500 грн на ту саму банківську картку. У зв`язку з чим 02.03.2024 року о 13.02 год. ОСОБА_12 переказав грошові кошти у сумі 12500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та після перетелефонував на номер невідомої особи - брата продавця НОМЕР_4 та повідомив, що переказав 12500 грн. На що невідома особа - брат продавця сказав, що ОСОБА_12 неправильно його зрозумів і потрібно ще оплатити доставку, а саме 1400 грн. На що потерпілий погодився та близько 13.06 год. переказав 1400 грн на ту саму картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого повідомив продавця, що гроші він переказав та чекає на відправку, через деякий час оголошення на платформі онлайн-об`яв ІНФОРМАЦІЯ_4 було видалено подавцем, а товар так і не був відправлений. Загалом потерпілий переказав грошові кошти шахраю у розмірі 14900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 і не отримав товар, який замовляв та грошові кошти йому ніхто не повернув. В ході досудового розслідування потерпілий надав платіжні інструкції: P24AD2645 від 02.03.2024, P24AD7878 від 02.03.2024, P24AD4804 від 02.03.2024, в яких підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації про особу, яка була зазначена у графі відправника посилки відповідно до експрес-накладної № 20 4508 7973 7895, із зазначенням повних анкетних даних вказаної особи, фото, відео під час отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи, із зазначенням відомостей щодо отримання, відправлення поштових відправлень вказаної особи за допомогою поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2024 року по 28.03.2024 року, з розшифруванням повних анкетних даних осіб, якими здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від вказаної особи, засобів зв`язку, які використовувались під час відправлення, отримання поштових відправлень на ім`я вказаної особи, адреси розташування поштових відділень, з яких здійснювались відправлення або отримання поштових відправлень від/на ім`я вказаної особи, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету вказаної особи-відправника;

- інформації про відправлення відповідно до експрес-накладної № 20 4508 7973 7895 (відділення відправника, тип відправлення, вага, місце, опис, оголошена вартість, вартість самої доставки, дата час та місце формування відправлення, дата та час відправлення, дата прибуття), у тому числі декларації на пересилання поштового відправлення, квитанцій, чеків та інших документів, які стали підставою для оформлення експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1