Справа № 296/1670/24
УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОленою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОленою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що починаючи з листопада місяця 2023 року невстановлені слідством особи заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під виглядом благодійного збору від організацій та підприємств м. Житомира на користь Сил оборони та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так встановлено, що на адресу Житомирської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (далі - ТСОУ) надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » представниками ТСОУ було перераховано грошові кошти в загальній сумі 79 000 гривень.

Крім цього, на адресу Приватної агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), надійшов лист начебто від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з «вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України». За результатами розгляду звернення, на розрахунковий рахунок « НОМЕР_4 » директором ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім цього, для отримання коштів зловмисниками використовуються рахунки: « НОМЕР_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та картковий рахунок: « НОМЕР_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що для отримання коштів зловмисниками використовуються рахунки: « НОМЕР_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та картковий рахунок: « НОМЕР_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з що з метою розкриття злочину, повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформації (документів), що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку НОМЕР_6 та карткового рахунку НОМЕР_7 , починаючи з дати відкриття по 29.02.2024 (або закриття), а саме:

-анкетні дані власників картки та рахунку, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки та рахунків, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

-інформації про отримання готівки у відділеннях та банківських терміналах про вказаному картковому рахунку;

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та користувачем рахунків про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів представників користувача рахунків;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами представників користувача рахунків;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими отримувалась готівка з власного рахунку.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та їх оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 03.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що починаючи з листопада місяця 2023 року невстановлені слідством особи заволодівають шахрайським шляхом грошовими коштами громадян під виглядом благодійного збору від організацій та підприємств м. Житомира на користь Сил оборони та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для отримання коштів зловмисниками використовуються рахунки: « НОМЕР_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та картковий рахунок: « НОМЕР_7 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте слідчому судді не надано жодного доказу того, що вказаний рахунок НОМЕР_6 та картковий рахунок НОМЕР_7 використовувались у даному кримінальному провадженні, що може бути підставою для вилучення вказаних документів та застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сам рапорт не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратуриОленою ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000021 від 03 січня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1