Справа № 466/5494/24
Провадження № 1-кс/466/1736/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

22 травня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживання довірою, попередньо здійснивши телефонний дзвінок та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із використанням ЕОМ, в умовах воєнного стану 03.05.2024 о 18:54 год. заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 21223,19 гривень, які по частково були переведені на карткові рахунки, а саме: картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (на суму 500 грн.), банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (на суму 150 грн.) та на картку банку «(ТАС) ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 (20573,19 грн.) . ІТС ІПНП 9263.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що ОСОБА_5 , отримує пенсію на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_5 , повідомив що приблизно 3 місяці тому до нього на його особистий мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома останньому особу (по голосу) чоловічої статі, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав задавати запитання чи з його картою все в порядку та запропонував оновити анкетні дані, на що останній відмовився, також зауважив що на балансі в нього була незначна сума в розмірі 1 900 грн., але через декілька днів я недорахувався 600 грн., Однак 08.04.2024 при перегляді онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останній помітив що було здійснено два перекази на картки інших банків. Перший переказ був здійснений ка банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 в суміи150 грн., другий переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 в розмірі 500 грн.Після цього я пішов в банкомат та зняв решту суми яка залишалась на карті.

08.05.2024 ОСОБА_5 вирішив піти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вияснити чому на вищевказану карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надійшли кошти з пенсії оскільки вони мали надійти 04.05.2024. Однак коли працівниця банку перевірила мій рахунок то повідомила що моя пенсія надійшла ще 03.05.2024 і в цей же день її було перераховано на іншу банківську картку. Крім цього було встановлено що ОСОБА_5 , увійшовши в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дійсно виявив що грошові кошти в розмірі 20 573,19 були 03.05.2024 перераховані на картку банку «(ТАС) ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Матеріальна шкода завдана на суму 21 223.19 грн.

Враховуючи вищенаведене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 що знаходиться в розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2024 по 08.05.2024.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 23.05.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг із додатками) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 08.05.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 08.05.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1