У Х В А Л А

15.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 11.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 11.11.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що, що 08.11.2023 близько 09 год. 30 хв. невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу одягу в інтернет мережі "Інстаграм" шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 1650 грн., які вона сама особисто перерахувала кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 .

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Вказує, що банківські рахунки на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є підстави вважати що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.

Зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею та отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку можливості немає, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримав, просив про розгляд такого за його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 11.11.2023до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

З клопотання вбачається, що відповідно до наказу відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000170 від 11.11.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,начальника сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальника СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженогоСКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 оперуповноваженогоСКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 .

Відповідно до Витягу з ЄРДР від 11.11.2023, особами, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_7 та ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення винуватців вчиненння кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням дізнавача проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1 цього Кодексу).

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_2 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговуються банківська картка НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначених рахунках з повною по хвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 15.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1