У Х В А Л А

11.03.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 укримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 27.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02 січня 2024 приблизно о 19 год. 00 хв. невідома особа увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , під приводом продажу куртки в інтернет мережі «Інстаграм», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 грн., які вона сам особисто перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

На даний час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 .

Вказує, що банківська картка НОМЕР_4 належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку, використовується саме для одержання грошових цінностей внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини, за яких вчинено суспільно-небезпечне кримінально каране діяння є вважає, що банківський рахунок, на підставі якого клієнту видано зазначену банківську картку використовується для вчинення й інших кримінальних правопорушень та відкритий клієнтом банку саме для вчинення кримінальних правопорушень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Іншим способом отримати вказані речі і документи, ніж як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банкуможливості немає, у зв`язку з чим виникла необхідність звернутися із вказаним клопотанням.

Крім цього, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування просить надати можливість їх вилучення у Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у заяві клопотання підтримала, просила про розгляд такого за її відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СД відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

З клопотання вбачається, що відповідно до наказу №39 від 27.02.2024 відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню №0000038 від 27.02.2024,створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено начальника сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженогоСКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старшого дільничного офіцера поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач СД обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися іншим працівникам поліції та співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням дізнавача проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1 цього Кодексу).

Підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, без виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч. 2 ст. 163 КПК України) з мотивів наведених дізнавачем відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у клопотанні, не вбачаю.

Вирішення слідчим суддею питання щодо неоприлюднення судового рішення в електронній формі та нерозголошення під час оприлюднення в електронній формі рішення за результатами розгляду клопотання відомостей щодо фабули вчинення кримінального правопорушення, установи в якій здійснюється тимчасовий доступ та найменування документів до яких здійснюється тимчасовий доступ, кримінально-процесуальним законом не передбачено.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по момент прийняття рішення слідчим суддею, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2024 по теперішній момент часу із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, дата й час входу, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», дані про пристрій з яких здійснювався доступ, його операційна система, версія, браузер;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали до 11.05.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1