Справа № 191/3746/23
Провадження № 1-кс/191/327/24
У Х В А Л А

іменем України

23 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000197 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавача посилається на те, що сектором дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 01.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 року до Ніжинського РВП ГУНП Чернігівської області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 31.03.2023 він замовив тротуарну плитку за телефонувавши за номером НОМЕР_1 та в подальшому переказав передплату в сумі 6700 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар доставлено не було, грошові кошти не повернуті.

СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області 01.04.2023 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного правопорушення. Під час проведення заходів достовірно встановлено, місце вчинення вказаного правопорушення, оскільки мобільний термінал з абонентським телефону НОМЕР_1 , який належить особі, яка вчинила дане правопорушення, фіксується, згідно базовими станціями, за адресою: АДРЕСА_1 .

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 22.03.2023 він знаходився за місцем мешкання та знайшов оголошення про продаж тротуарної плитки в соціальній мережі «Фейсбук» та зберіг дане оголошення, щоб в подальшому зателефонувати та домовитись про доставку. Після чого, 31.03.2023 він замовив тротуарну плитку за телефонувавши за номером НОМЕР_1 та в подальшому переказав передплату в сумі 6700 гривень на картку НОМЕР_2 , але товар доставлено не було, грошові кошти не повернуті.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач зазначила, що для встановлення особи, на рахунок якої 31.03.2023 переведено грошові на банківську картку НОМЕР_2 Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно здійснити виїмку документів.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

01.04.2023 до ЄРДР за №0000197 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000197 від 01.04.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надатич групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять наступні дані:

- інформацію, яка відображає рух грошових коштів банківської карти НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 31.03.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- повну інформацію про власників банківських карток та рахунків, на які перераховувалися грошові кошти за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу (П.І.Б., адреса реєстрації, контактні телефони, фотозображення (у разі наявності);

- інформацію про номери мобільних телефонів, електроні адреси, прив`язані до банківської карти НОМЕР_2 , а також інформацію про їх зміну, ІР- адреси пристроїв, з яких відбувався вхід банківського додатку, за період часу з 31.03.2023 по час проведення тимчасового доступу;

- особисті дані особи клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка НОМЕР_2 , якій перебувають у володінні офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1