Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3858/24
Провадження 1-кс/552/1409/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 14.06.2024 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, що 03.05.2024 до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лейпциг (Німеччина), Українки, гр. України, освіта середньо технічна, кухаря ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимої, прож. АДРЕСА_1 про те, що 27.04.2024 невстановлена особа діючи умисно та протиправно з корисливою метою особистого збагачення у військовий час, таємно шляхом списання викрала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 кошти в сумі 6374,50 грн. чим спричинила їй матеріального збитку на вище вказану суму. (ЄО № 6331 від 03.05.2024).

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 04.05.2024 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000477 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України.

Також вказувала, що в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 27.04.2024 року близько 11 години 40 хвилин, коли перебувала вдома, отримала повідомлення про зарахування заробітної плати. З метою перевірки стану рахунку потерпіла почала заходити в повідомлення, але при цьому випадково щось натиснула, після чого їй надійшов дзвінок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_2 . Під час розмови оператор повідомив, що дві банківські картки ОСОБА_4 заблоковані, а для їх розблокування потрібно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 30.04.2024 року о 14 годині потерпіла звернулася до центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , де їй підтвердили, що дійсно картки заблоковано. До того ж, хтось за невідомих потерпілій обставин зняв (шляхом списання) з банківської універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 6374 гривні 50 копійок. Кошти списані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 об 11 годині 48 хвилин. Даною подією ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 6374 гривні 50 копійок.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000477 від 04.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 та служби безпеки банку, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 26.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду по міжнародному номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по міжнародному номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 26.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

1.4.фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

1.5.номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 26.04.2024 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6.у разі перерахунку грошових коштів з міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 26.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

1.7.у разі перерахунку грошових коштів з міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 26.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1