Провадження № 1-кс/127/8221/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000412 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 07.03.2024 надійшов рапорт від УБН ГУНП у Вінницькій області про те, в ході перевірки оперативної інформації встановлено, що громадянин « ОСОБА_5 , директор і лікар-дерматовенеролог приватного закладу охорони здоров`я м. Вінниці, за місцем проведення медичної практики порушив встановлені правила виписування рецептів та за період з 07.12.2021 до 16.01.2024 виписав 127 рецептів форми № 1 на лікарській засіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містить діючу речовину зопіклон, та за період з 18.04.2022 до 16.01.2024 виписав 37 рецептів форми № 1 на димедрол (у таблетках). Підроблені рецепти громадянин «Т» передав своєму знайомому, громадянину «В», а останній передавав підроблені рецепти своєму наркозалежному синові громадянину «Д». Громадянин ОСОБА_6 використав підроблені рецепти форми № 1 для придбання сильнодіючих лікарських засобів у аптеці м. Вінниці.

За вказаним фактом слідчим управлінням Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 08.03.2024 розпочато кримінальне провадження №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який є директором та лікарем-дерматовенерологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , за місцем провадження медичної практики ( АДРЕСА_2 ), всупереч Правил виписування рецептів і вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360, зокрема без відповідних показань у пацієнтів (проведення особистого прийому пацієнтів, даних про поточний стан здоров`я та скарги пацієнтів, відомостей первинної облікової медичної документації) та без внесення відомостей до первинної облікової медичної документації, за період з 07.12.2021 до 16.01.2024 виписав 127 рецептів форми № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на лікарській засіб «Соннат», який містить діючу речовину зопіклон, та за період з 18.04.2022 до 16.01.2024 виписав 37 рецептів форми № 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на димедрол (у таблетках). Зопікон і димедрол (тверда форма) включені до Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятними назвами, затвердженого наказом МОЗ України від 17.08.2007 № 490.

Підроблені рецепти ОСОБА_7 передавав своєму знайомому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу передавав зазначені рецепти своєму наркозалежному сину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 з 2009 року перебуває на замісній підтримувальній терапії у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , та вилучено засвідчену копію медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_9 , письмових звернень щодо початку замісної підтримувальної терапії, Інформованої згоди на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препарату метадон (первинна облікова документація № 129-1/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200), листків призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах і виконання цих призначень (форма первинної облікової документації № 129-11/о). Встановлено, що ОСОБА_9 з 31.12.2009 перебуває на замісній підтримувальній терапії у зв`язку з психічними та поведінковими розладами (синдром залежності) внаслідок вживання опіоїдїв, під час якої систематично отримує таблетки метадону в дозуванні 110 мг на день.

Також було здійснено тимчасові доступи до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де було вилучено рецепти форми № 1, виписані лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчого судді використовувались для отримання лікарських засобів, які містять сильнодіючі речовини димедрол (тверда форма) та зопіклон; фіскальні чеки щодо відпуску сильнодіючих лікарських засобів по виписаних лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рецептах форми № 1; інформацію з POS-терміналу щодо оплати банківською картою сильнодіючих лікарських засобів по виписаних лікарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рецептах форми № 1.

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКП НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_4 користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою їх здійснювали розрахунок даними банківськими картками у ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000412 від 08.03.2024, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 07.03.2024, протоколом допиту свідка від 25.03.2024, протоколом допиту свідка від 25.05.2024, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 12.04.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії в одному із відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці, які розташовані за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , а саме до інформації стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКП НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_4 , а сааме до:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із карток тощо);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідування здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення за період часу з 01.12.2021 по момент здійснення тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії в одному із відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вінниці, які розташовані за адресами АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 , а саме до інформації стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКП НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКП НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП НОМЕР_4 , а сааме до:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із карток тощо);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-інформації щодо ІР адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідування здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення за період часу з 01.12.2021 по момент здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя