Справа № 635/5805/24
Номер провадження 1-кс/635/1254/2024
У Х В А Л А

07 червня 2024 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.05.2024 по 05.06.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.05.2024 по 05.06.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2024 по 05.06.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N? НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2024 по 05.06.2024.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків N? НОМЕР_1 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 убачається,що у потерпілого є в телеграмі профіль, яким він користується близько 5-ти років. Так 16.05.2024 року близько 18:33 години потерпілий отримав смс-повідомлення в телеграмі від свого знайомого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , який прохав позичити грошові кошти в розмірі 9300 гривень, але потерпілий відповів, що на даний час таких грошей немає, тоді ОСОБА_10 написав, що хоча б 2000 гривень перерахувати. Через декілька хвилин знайомий перерахував на карту 4000 гривень, після чого потерпілий написав своєму знайомому, а саме ОСОБА_10 про те, що він може позичити 2000 гривень та попрохав його скинути номер банківської карти на № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та потерпілий перерахував на неї 2000 грн. В цей час потерпілому зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що його телеграм зламали, але потерпілий повідомив ОСОБА_10 , що він вже перерахував 2000 гривень.

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 20.05.2024; протоколом допиту ОСОБА_9 ; випискою за банківським рахунком ОСОБА_9 ; платіжною інструкцією на перерахування коштів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітані поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів:

-?інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за N? НОМЕР_1 , які перебувають у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

??-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків N? НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N? 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки N? НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.05.2024 по 05.06.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам N? НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 16.05.2024 по 05.06.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків N? НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2024 по 05.06.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

??-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам N? НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2024 по 05.06.2024.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 07 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1