Справа №: 398/847/24
провадження №: 1-кс/398/736/24
УХВАЛА

Іменем України

"15" квітня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеному №0001545 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи, які є речовим доказом вчинення кримінального правопорушення до прийняття рішення по кримінальному провадженню, з метою забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий вказав, що 23.03.2023 року службові особи Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області діючи в інтересах Лисичанської міської ради Луганської області, розтратили, а службові особи ТОВ «ДЗОВ ДРУЖБА» заволоділи, бюджетними коштами при придбанні 23.03.2023, за 34559850 гривень 00 копійок бюджетних коштів, для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що в свою чергу не пристосовані для комфортного, компактного розміщення (проживання) внутрішньо переміщених осіб.

09.04.2024 в період часу з 07 год 42 хв по 11 год 09 хв в ході обшуку відповідно до ухвали №1-кс/398/847/24 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 було виявлено та тимчасового вилучено:

1.Дві банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123205;

2.Договір завдатку №1 від 15.12.22 р. на 6-ти аркушах, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC2238820;

3.5 (п`ять) банківських карток № 956258; № 319415; № 570909; №031953; №603757, які поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123204;

4.Мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору, який поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123203;

5.Банківську картку № НОМЕР_3 , 1 (одну) печать з надписом «Дружба», які поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123202;

6.Планшет марки «Apple» сірого кольору, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189489;

7.Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» серія НС 752732, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238912;

8.Копія рішення єдиного учасника №1/2023 ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 24.02.2023, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238913;

9.Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238914;

10.Дві записні книжки синього та фіолетового кольору, які поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238816;

11. П`ять відтисків печаток, які поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238817.

12. Одна печатка ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», яку поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO 123206.

13. Договір № 467 та акти виконаних робіт на 8 арк., які поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC2238815.

14.Папка чорного кольору, в якій знаходяться: білі аркуші паперу з печаткою ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», білі аркуші паперу з печаткою «Оздоровчий комплекс лісова пісня», Статут Олександрійської громадської організації, трудовий колектив, дитячий позашкільний оздоровчий заклад Дружба на 13 арк.; витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців громадської організації, трудовий колектив дитячий позашкільний заклад «Дружба» № НОМЕР_4 ; статут ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» - копія; свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , серія СМ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 22151313 серія ЕЕА130393 на 2-х арк., папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189488.

15.Папка коричневого кольору, в якій знаходяться: акти використання електроенергії на 4(чотирьох) арк.; акти без номеру та відповідних реєстрацій в кількості 4 (чотирьох) арк.; договір банківського рахунку «Укргазбанк» де клієнт ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 26.09.2022 р. на 3 (трьох) арк., папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189487.

16.Папка жовтого кольору, в якій знаходяться: довідки в кількості 6 (шести) штук про місце роботи та зміну назви ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба»; кольорова копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_5 на 3 (трьох) арк.; податковий розрахунок на 18 (вісімнадцяти) арк., журнал адмін. Персоналу санаторію «Дружба» та «лицевий рахунок», папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189486.

17. Файл, в середині якого: Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» протокол №50 на 6 (шести) арк.; Статут ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 2019 р. на 16 (шістнадцяти) арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_6 на 5 (п`яти) арк. Довідка ВПО відносно ОСОБА_7 та ІННН на ім`я ОСОБА_7 , витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «Дружба» № 94 від 23.03.23; опис документів, що підписуються заявником для реєстрації в реєстрі юридичних та фізичних осіб від 20.03.23; Протокол 57 загальних зборів учасників ТОВ Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» 17.01.2023 без підписів; протокол 57 загальних зборів учасників ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» 12.04.2022р.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» № 53 від 2019р., які поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189491.

18.Папка чорного кольору, в якій знаходяться: Рішення Войнівської сільської ради № 101; Рішення 5-ї сесії Олександрійської ради від 25.02.2022 р. № 83; Рішення № 159 від 10.05.2002; Рішення 20.01.2009 р. справа №06/150209; договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва за адресою: с. Войнівка, вул. Лісова, 1 на 4 (чотирьох) арк.; Висновок про вартість майна об`єкт незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_1 ; звіт про проведення оцінки незалежного експерта про визначення ринкової вартості місце розташування об`єкта оцінки с. Войнівка вул. Лісова, 1 на 17 (сімнадцяти) арк., на 18-23 арк. Мається фотозображення, загальна кількість аркушів 32 (тридцять два) арк., папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189490.

19. Державний акт про постійне користування землею за адресою: с. Войнівка, вул. Лісова, 1, який упаковано до спец пакету Національної поліції України RIC2238821

20.файл в якому маються документи, а саме заява щодо державної реєстрації фізичної особи, громадського формування від 2021р. заповнений 2024 на 3 (трьох) арк.; трудовий архів № 306 від 2022р.; опис документів, що подаються заявником при державній реєстрації № 76; протокол № 18 загальних зборів від 25.02.2022 на 3 (трьох) арк.; папка зеленого кольору в якій мається: матеріали трудового колективу ТОВ «Дитячий позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» Серія А00 № 086426 разом з копією в кількості 3 (трьох) штук про направлення акту перевірки статутної діяльності № 668/03.5-02 від 26.05.2022 на 4-х арк.; витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб , підприємців та громадських організацій на 2-х арк.; Відомості про керівний склад; заява ОСОБА_6 ; страхове свідоцтво на 3-х арк.; Статут Олександрійської районної громадської організації ТОВ «Дитячий позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 2005 р. на 9-ти арк.; Протоколи зборів на 5-ти арк.; аркуші паперу з офіційним бланком організації на 5-ти арк.; протоколи громадської організації ТОВ «Дитячий позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAW0189492.

21.які на момент проведення обшуку перебували в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Постановою слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 від 09.04.2024р. вилучене майно визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи наявна його заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про прозгляд справи був повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що органом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001545 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку допускається у випадках, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення (ч. 2 ст. 168 КПК України).

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Досліджені в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0001545 від 21.09.2023 року дають достатні підстави вважати, що вилучені предмети, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки є матеріальними об`єктами, що можуть зберігати сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, наявний ризик, у випадку не застосування арешту, можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, а також доведено наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належного зберігання слідів вчиненого кримінального правопорушення, з метою проведення судових експертиз, а також з метою запобігання ризикам, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А НО В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеному №0001545 від 21.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Дві банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123205;

2.Договір завдатку №1 від 15.12.22 р. на 6-ти аркушах, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC2238820;

3.5 (п`ять) банківських карток № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № 570909; №031953; №603757, які поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123204;

4.Мобільний телефон марки «Apple» чорного кольору, який поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123203;

5.Банківську картку № НОМЕР_3 , 1 (одну) печать з надписом «Дружба», які поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO123202;

6.Планшет марки «Apple» сірого кольору, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189489;

7.Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» серія НС 752732, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238912;

8.Копія рішення єдиного учасника №1/2023 ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 24.02.2023, який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238913;

9.Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», який поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238914;

10.Дві записні книжки синього та фіолетового кольору, які поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238816;

11. П`ять відтисків печаток, які поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC 2238817.

12. Одна печатка ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», яку поміщено до спец пакету Національної поліції України WARO 123206.

13. Договір № 467 та акти виконаних робіт на 8 арк., які поміщено до спец пакету Національної поліції України RIC2238815.

14.Папка чорного кольору, в якій знаходяться: білі аркуші паперу з печаткою ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», білі аркуші паперу з печаткою «Оздоровчий комплекс лісова пісня», Статут Олександрійської громадської організації, трудовий колектив, дитячий позашкільний оздоровчий заклад Дружба на 13 арк.; витяг з державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців громадської організації, трудовий колектив дитячий позашкільний заклад «Дружба» № НОМЕР_4 ; статут ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» - копія; свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , серія СМ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 22151313 серія ЕЕА130393 на 2-х арк., папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189488.

15.Папка коричневого кольору, в якій знаходяться: акти використання електроенергії на 4(чотирьох) арк.; акти без номеру та відповідних реєстрацій в кількості 4 (чотирьох) арк.; договір банківського рахунку «Укргазбанк» де клієнт ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 26.09.2022 р. на 3 (трьох) арк., папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189487.

16.Папка жовтого кольору, в якій знаходяться: довідки в кількості 6 (шести) штук про місце роботи та зміну назви ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба»; кольорова копія паспорта на ім`я ОСОБА_6 , серія НОМЕР_5 на 3 (трьох) арк.; податковий розрахунок на 18 (вісімнадцяти) арк., журнал адмін. Персоналу санаторію «Дружба» та «лицевий рахунок», папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189486.

17. Файл, в середині якого: Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» протокол №50 на 6 (шести) арк.; Статут ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 2019 р. на 16 (шістнадцяти) арк.; копія паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_6 на 5 (п`яти) арк. Довідка ВПО відносно ОСОБА_7 та ІННН на ім`я ОСОБА_7 , витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «Дружба» № 94 від 23.03.23; опис документів, що підписуються заявником для реєстрації в реєстрі юридичних та фізичних осіб від 20.03.23; Протокол 57 загальних зборів учасників ТОВ Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» 17.01.2023 без підписів; протокол 57 загальних зборів учасників ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» 12.04.2022р.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба» № 53 від 2019р., які поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189491.

18.Папка чорного кольору, в якій знаходяться: Рішення Войнівської сільської ради № 101; Рішення 5-ї сесії Олександрійської ради від 25.02.2022 р. № 83; Рішення № 159 від 10.05.2002; Рішення 20.01.2009 р. справа №06/150209; договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва за адресою: с. Войнівка, вул. Лісова, 1 на 4 (чотирьох) арк.; Висновок про вартість майна об`єкт незавершеного будівництва за адресою АДРЕСА_1 ; звіт про проведення оцінки незалежного експерта про визначення ринкової вартості місце розташування об`єкта оцінки с. Войнівка вул. Лісова, 1 на 17 (сімнадцяти) арк., на 18-23 арк. Мається фотозображення, загальна кількість аркушів 32 (тридцять два) арк., папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAWO189490.

19. Державний акт про постійне користування землею за адресою: с. Войнівка, вул. Лісова, 1, який упаковано до спец пакету Національної поліції України RIC2238821

20.файл в якому маються документи, а саме заява щодо державної реєстрації фізичної особи, громадського формування від 2021р. заповнений 2024 на 3 (трьох) арк.; трудовий архів № 306 від 2022р.; опис документів, що подаються заявником при державній реєстрації № 76; протокол № 18 загальних зборів від 25.02.2022 на 3 (трьох) арк.; папка зеленого кольору в якій мається: матеріали трудового колективу ТОВ «Дитячий позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» Серія А00 № 086426 разом з копією в кількості 3 (трьох) штук про направлення акту перевірки статутної діяльності № 668/03.5-02 від 26.05.2022 на 4-х арк.; витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб , підприємців та громадських організацій на 2-х арк.; Відомості про керівний склад; заява ОСОБА_6 ; страхове свідоцтво на 3-х арк.; Статут Олександрійської районної громадської організації ТОВ «Дитячий позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку Дружба» від 2005 р. на 9-ти арк.; Протоколи зборів на 5-ти арк.; аркуші паперу з офіційним бланком організації на 5-ти арк.; протоколи громадської організації ТОВ «Дитячий позашкільний заклад оздоровлення та відпочинку Дружба», папку разом із документами поміщено до спец пакету Національної поліції України RAW0189492.

із забороною користування та розпорядження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1