Провадження № 1-кс/592/4216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000831 від 29.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2024 близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом доставки через Інтернет-платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3914,65 грн належних ОСОБА_4 , які остання добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на невстановлені банківські картки.Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) номери емітованих банківських карток банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; 3) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 28.05.2024 по дату прийняття ухвали; 4) відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 28.05.2024 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з часу відкриття вказаного рахунку по дату прийняття ухвали; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 28.05.2024 по дату прийняття ухвали; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по дату прийняття ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) номери емітованих банківських карток банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; 3) роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 28.05.2024 по 20.06.2024; 4) відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 28.05.2024 по 20.06.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані у якості фінансового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з часу відкриття вказаного рахунку по 20.06.2024; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 28.05.2024 по 20.06.2024; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки по 20.06.2024.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1