Справа № 569/6804/24
УХВАЛА

25 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000716 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт ст. о/у 2 сектору ВКІБ УСБУ в Рівненській області майора ОСОБА_5 про те, що громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючий у АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий у АДРЕСА_4 ) та іншими невстановленими особами, налагодили схему з реєстрації ФОП з подачею для державної реєстрації документів з завідомо неправдивими відомостями. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою, спільно з іншими невстановленими особами, зареєструвалися як ФОП та відкрили рахунки підприємця в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами еквайрингу та передали вказаним вище невстановленим особам всю необхідну інформацію щодо використання рахунків ФОП для отримання платежів не пов?язаних з підприємницькою діяльністю. Крім того, зазначені особи здійснюють підбір осіб (т.зв. дропів) з числа студентів Рівненських вищих навчальних закладів, які вносять до документів, що подаються для державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдиві відомості та подають їх для державної реєстрації. Далі, за вказівкою ОСОБА_6 вищевказані особи (т.зв. дропи) звертаються до банків, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з заявами «про приєднання до договору еквайрингу та на підключення еквайрингу», що дає змогу фізичній особі-підприємцю за допомогою POS-терміналу (або його аналогу) приймати до оплати за товари, роботи та послуги платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем, які в подальшому разом з іншою платіжною інформацією та банківськими картками передаються невстановленим особам за грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали реєстрацію ФОП на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

3.Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:до речей тадокументівДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме щодо дати подання заяв на автоматичну реєстрацію ФОП, а також щодо задоволення або відмови подання заяви,наступних осіб:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Підстави, що документи перебувають:у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме щодо дати подання заяв на автоматичну реєстрацію ФОП, а також щодо задоволення або відмови подання заяви, наступних осіб:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН