Справа № 445/1963/23
Провадження № 1-кс/445/189/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

08 березня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по наступних банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3) НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 4) НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00:00 години 01.09.2022 р. по 00:00 годин 01.03.2024 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у ході проведення заходів, спрямованих на виявлення кримінальних правопорушень у соціально-бюджетній сфері встановлено можливий факт неправомірних дій керівників навчальних закладів та неналежної організації ними освітнього наукового процесу за очною (денною) формою навчання, зокрема щодо внесення неправдивих відомостей до офіційних документів у відокремленому структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Відокремленим структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виплачувалася стипендія студентам вказаного навчального закладу на рахунки, що обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Для встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема фактів зарахування на рахунки студентів ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стипендій за рахунок коштів державного бюджету та обставин розпорядження вказаними коштами, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по наступних банківських рахунках:

1) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

2) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

3) НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

4) НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00:00 години 01.09.2022 р. по 00:00 годин 01.03.2024 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по наступних банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3) НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 4) НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00:00 години 01.09.2022 р. по 00:00 годин 01.03.2024 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1