Справа № 727/1943/24
Провадження № 1-кс/727/657/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом продажу сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

У листопаді 2023 року до співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 звернувся ОСОБА_5 з пропозицією продажу сої в кількості 600-700 тонн, яка зберігалася на його складі в с. Тарашани Чернівецького району. В подальшому познайомив ОСОБА_9 із ОСОБА_6 , представивши його як особу на ім`я ОСОБА_10 власника сої, тим самим ввівши в оману щодо дійсних анкетних даних ОСОБА_6 . У грудні 2023 року, ОСОБА_6 під час особистої розмови запропонував ОСОБА_9 укласти контракт на купівлю сої фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 1300 тонн за ціною 400 доларів США, частина якої зберігалася на складі ОСОБА_5 в с. Тарашани, а частина в іншому місці. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, надав ОСОБА_9 контракт складений на купівлю-продаж сої, де продавцем було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , верифікованим експортером зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_6 надав у електронному вигляді ОСОБА_9 вантажні митні декларації, міжнародні товаро-транспортні накладні CMR, фітосанітарні сертифікати, декларації Євро1 на сою в кількості 1300 тонн. В період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано кошти в сумі 240320 доларів США на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Однак, після перерахування коштів обумовлена соя в кількості 1300 тонн фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлена не була, ОСОБА_6 зник, на телефонні дзвінки ОСОБА_9 не відповідає.

Встановлено, що володіти відомостями, які сприятимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні можуть особи, які здійснювати між собою дзвінки з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та мобільними терміналами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС- повідомлення, з абонентами А і Б із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), ІМЕІ мобільних терміналів, в період з 01.09.2023 року по даний час, які містять інформацію про абонентів з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; абонентів, що використовують мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орга н досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зареєстрована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися, зробити їх копії, а саме до:

- інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС- повідомлення, з абонентами А і Б із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), ІМЕІ мобільних терміналів, в період з 01.09.2023 року по 28.02.2024 року, які містять інформацію про абонентів з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; абонентів, що використовують мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1