Провадження № 11-кс/811/7164/23 Доповідач: ОСОБА_1
У Х В А Л А

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

28 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Львівського апеляційного суду ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 майора юстиції ОСОБА_2 , розглянувши його клопотання, погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

3 матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблені гроші.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи держави, в період з квітня 2023 та по теперішній час організували групу осіб, які придбали, зберігали, ввозили на територію України, а також збували підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США на території м. Львова та області.

Так, 14.04.2023 двоє невідомих осіб на автозаправці « WOG », що по вул. Стуса 57а у м. Львові , в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE IPhone 13Pro Max» збули громадянину ОСОБА_6 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 1100 доларів США.

16.05.2023 ОСОБА_6 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові

кошти, а саме долари США, зокрема десять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2053-Е від 26.05.2023) встановлено, що десять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року з серійними номерами: PF98709964H;

PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H;

PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною

Системою США

Крім того, 02.06.2023 двоє невідомих осіб біля продуктового магазину « Рукавичка », що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Львівська 3 , в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE Iphone 12 blue» збули громадянину ОСОБА_7

ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 500 доларів США.

22.06.2023 ОСОБА_7 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема п`ять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: РF98730249H; РF98750029H; РF98720677H; PF98748539; PF98770047H.

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2665-Е від 05.09.2023) встановлено, що п`ять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року з серійними номерами:

PF98730249H; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг

Федеральною Резервною Системою США.

Встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 у точно не встановлені в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 14.04.2023, перебуваючи за межами території України придбали підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США, яку в подальшому привезли на територію України для її збуту.

В подальшому, перебуваючи на території України, а саме у м. Львові, останні залучили до своєї протиправної діяльності пов`язаної із зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти (доларів США) мешканців м. Львова.

Крім того, в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та користується автомобілем марки «DAEWOO LANOS» д.н.3. НОМЕР_2 є перевізником у вказаній злочинній групі щодо збуту та придбання грошових коштів.

Крім того, ОСОБА_8 використовує автомобіль марки «DAEWOO LANOS» д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, сірого кольору, який на праві власності належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою. Львівська область, с. Миколаїв для перевезення та зберігання підроблених грошових коштів, а також у вказаному транспортному засобі обговорює злочинні схеми, які полягають у збуті підроблених грошових коштів.

Автор клопотання, посилаючись на неможливість іншим шляхом отримати фактичні дані про обставини вчинення злочину, просить дати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги клопотання слідчого, мету та обґрунтування необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 246, 247, 248, 249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269 та 274 КПК України,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в кримінальному провадженні №0000101 від 12.05.2023, а саме:

- аудіо-, відеоконтроль особи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж - мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, з пошуком, виявленням та фіксацією відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині, доступ до яких обмежено логіном та/або паролем, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача, а саме з мобільних додатків месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- обстеження публічно недоступних місць - автомобіля марки «DAEWOO LANOS»

д.н.з. НОМЕР_2 , 2007 року випуску, сірого кольору, який на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: Львівська область, с. Миколаїв,однак перебуває в користування ОСОБА_8 ,шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальшого їх зняття, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, а саме підроблених грошових коштів, а також виявлення та вилучення зразків для дослідження під час досудового розслідування тяжкого злочину у сфері господарської діяльності, а саме підроблених грошових коштів;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- візуальне спостереження за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для

спостереження;

- негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме зразків підроблених грошових коштів, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

терміном на два місяці, які розпочати з 28 грудня 2023 року.

Слідчий суддя

Львівського апеляційного суду ОСОБА_1