Справа № 484/2541/24
Провадження № 1-кс/484/469/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15.05.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000460 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що в період часу з 01.05.2023 по 17.07.2023, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає АДРЕСА_1 ) зловживаючи довірою ОСОБА_4 , приховуючи свою злочинну діяльність складаючи договори цивільно-правового підряду, під приводом поставки медичного обладнання, в м. Первомайську Миколаївської області, заволодів грошовими коштами останньої, тим самим спричинив ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000460 від 02.05.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками криміна-льного провадження передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що з травня 2023 року вона оформлена як ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо роздрібної торгівлі медичними і ортопедичними товарами.

Так 01.05.2023 вона особисто з ОСОБА_3 , (проживає АДРЕСА_1 ) заключила договір цивільно правового підряду №6, де ОСОБА_3 зобов`язується надавати послуги щодо закупівлі товару, а саме медичного обладнання, на суму 44000грн. В період з 08.05.2023 по 17.07.2023 нею особисто, зі своєї картки « Приватбанк » № НОМЕР_2 ОСОБА_3 були перераховані грошові кошти: 1) 08.05.2023 - 7450грн., 2) 15.05.2023 - 7400 грн., 3) 18.05.2023 - 4400 грн., 4) 26.05.2023 - 7100 грн., 5) 15.06.2023 - 4218 грн., 6) 27.06.2023 - 3840 грн., 7) 29.06.2023 - 2800 грн., 8) 17.07.2023 - 7650 грн.

В подальшому, після проведення інвентаризацій було встановлено, що ОСОБА_3 отримував кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , якого вона не знає, як їй відомо зі слів ОСОБА_3 - ОСОБА_6 є постачальни-ком компанії « Медлінк », яка повинна була відправити товар, про те свої обов`язки згідно договору ОСОБА_3 не виконав, про що було складено акт невиконаних робіт, який ОСОБА_3 особисто підписав. Під час спілкування з ОСОБА_3 останній спочатку говорив, що товар в дорозі та скоро буде, а потім через деякий час взагалі сказав, що витратив грошові кошти на власні потреби.

Вказаними діями їй завдано матеріальний збиток на суму 44858 грн.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для до-судового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та знят-тя грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпі-лої ОСОБА_4 , які були перераховані на картку « ПриватБанк » № НОМЕР_3 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », щодо осо-би та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ПриватБанк » № НОМЕР_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого криміна-льного правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ПриватБанк », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » в судове засідання не викликався з метою збережен-ня інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задово-ленню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ПриватБанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ПриватБанк », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ПриватБанк »: № НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_3 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_3 , АТ КБ « ПриватБанк » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.05.2024 по 20.07.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ПРИВАТБАНК », у період часу з 01.05.2024 по 20.07.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ПриватБанк »: № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.05.2024 по 20.07.2024.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: