Справа № 712/3756/24
Провадження №1-кс/712/1736/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 березня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 16.02.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 16.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 15 000 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 (ЄО №8653 від 15.02.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 13.02.2024 близько о 09:00 переглядав мережу інтернет, а саме сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На цьому сайті знайшов оголошення з приводу оренди квартири ціною 4700 гривень на місяць. Зв`язавшись із орендодавцем за допомогою мобільного телефону, який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , ОСОБА_5 зателефонував, та по вказаному телефону спілкувалась особа чоловічої статі, який не представлявся, тому особисті дані не відомі, а відомо лише той факт, що він орендодавець. У телефонній розмові домовилися про оренду його квартири за адресою АДРЕСА_1 , а саме на другому поверсі, площею 52,4 квадратних метри. У ході даної розмови орендодавець повідомив, що потрібно внести передплату в сумі 2400 гривень, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого орендодавець на месенджер «Вотсап» скинув скріншот, де був вказаний номер картки НОМЕР_1 невідомо якого банку. ОСОБА_5 перерахував на вказану вище картку зі своєї картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 2100 гривень та грошові кошти в сумі 300 гривень.

Після чого орендодавець скинув у месенджер «Вотсап» фото свого паспорту, його самого із паспортом та свідоцтво про право власності на нерухомість за адресою АДРЕСА_1 , щоб запевнити у своїй надійності. Потім ОСОБА_5 з орендодавцем домовились про ще одну передплату в сумі 9400 гривень. Після чого ОСОБА_5 перерахував зі своєї вказаної картки на картку орендодавця грошові кошти в сумі 2400 гривень та в подальшому ще 7000 гривень. Через годину орендодавець знову зателефонував та повідомив, що потрібно заплатити за страхування квартири 6900 гривень, на що ОСОБА_5 йому повідомив, що може заплатити лише 5600 гривень, на що орендодавець повідомив, що не проти. ОСОБА_5 зробив платіж зі своєї картки на картку орендодавця грошові кошти в сумі 5600 гривень.

ОСОБА_5 домовився з орендодавцем про те, що поїдуть дивитись квартиру, але на подальші дзвінки ОСОБА_5 громадянин вже не відповідав, оскільки номер було заблоковано.

У ході дізнання встановлено, що банківську карту № НОМЕР_1 видало Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

У зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 16.02.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківською картою № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито банківський рахунок;

- відомості про банківський рахунок, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , а також відомості про інші банківські картки, які прив`язані до банківського рахунку;

- інформацію про зміну даних банківського рахунку, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою, та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було проведено зміну вказаних даних, з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.01.2024 по 20.03.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період з 01.01.2024 по 20.03.2024.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії даної ухвали до 27.05.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1