Справа № 456/3041/24
Провадження № 1-кс/456/650/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

11 червня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за 04.06.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_5 . В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що слідчим відділенням Стрийського РУП ГУ НП y Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000584 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2024 до Стрийського РУП ГУ НП y Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 04.06.2024 о 13:56 год., представившись по телефону представником банку, під приводом необхідності розблокування картки, ввела його в оману, дізналася його особисті дані, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами, що знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 на банківській карточці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на загальну суму 13400 гривень, чим спричинила йому матеріальні збитки. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відкритий банківський рахунок, на який йому надходила пенсія. Також він має банківську картку № НОМЕР_1 , за допомогою якої користуюся грошима на своєму банківському рахунку. 04.06.2024 о 13 годині 30 хвилин він знаходився у себе вдома. В цей момент йому на мобільний номер НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 і він підняв слухавку. З ним говорив чоловік, який назвався представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що його банківська карта заблокована, а тому попросив назвати останні цифри номеру своєї банківської карти, щоб її розблокувати. Він продиктував останні цифри своєї картки, після чого йому запропонували підтвердити операцію та натиснути «1». Він натиснув «1», і йому повідомили, що виготовляють йому нову банківську карту. Пізніше йому надійшов виклик з номеру НОМЕР_5 , і з ним розмовляла особа з жіночим голосом, який сказав записати пін-код до нової карти « НОМЕР_6 ». Також його поросили продиктувати старий пін-код від карточки, і він продиктував його, після чого дзвінок завершився. Згодом на його мобільний телефон надійшли повторно виклики з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , i y нього питали інформацію, яке ім`я він може вказати для виготовлення нового пін-коду та ставили інші питання, які саме, він пригадати не може. Після цього, він продовжував займатися своїми справами, а з 13:56 год. йому стали надходити повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевіривши вхідні повідомлення, він побачив, що п 13:56 год., 13:57 год., 13:58 год., 13:59 год. відбулося несанкціоноване зняття коштів з його банківського рахунку шість разів по 2000 гривень та 1 операція на 1400 - гривень. Тоді він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про несанкціоноване зняття грошей з його банківського рахунку та отримав виписку по своєму картковому рахунку, а також звернувся до поліції. Внаслідок вказаних протиправних дій йому спричинено матеріальні збитки на суму 13400 гривень. Вивченням інформації, що міститься у виписці по картковому рахунку, наданому потерпілим ОСОБА_5 , 04.06.2024 по його картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було проведено наступні операції: 04.06.2024 о 13:56 - переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_9 - 2000 UAN; 04.06.2024 о 13:57 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_10 - 2000 UAN; 04.06.2024 о 13:57 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2000 UAN; 04.06.2024 о 13:58 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2000 UAN; 04.06.2024 п 13:56 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2000 UAN; 04.06.2024 о 13:59 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 - 2000 UAN; 04.06.2024 о 13:59 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001-1400 UAN. 3 метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та інших обставин даного кримінального правопорушення, слід отримати інформацію про отримувача коштів, які були переведені з банківської картки ОСОБА_5 .

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.06.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000584).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , а також встановити місце вчинення кримінального правопорушення та інші обставини даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операції за 04.06.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_1 , банківського рахунку НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній картці, банківському рахунку;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, ІР- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1