Справа № 626/1203/24
Провадження № 1-кс/626/536/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 15.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

26.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

У провадженні слідчого відділу Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000279 від 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких встановлено, що 14.03.2024 року до чергової частини Красноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,(тел. НОМЕР_1 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14.03.2024 о 12:35 год. вона домовилась з невідомою особою, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 через застосунок «OЛХ» про продаж речей, після чого дана особа скинула в особисті повідомлення потерпілій посилання та повідомила, що зробила ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату та кошти за товар можна буде забрати перейшовши за посиланням, після чого потерпіла перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 1 999,00 грн. та перераховано на картку шахрая (номер картки наразі не встановлено), чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000279 від 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показань потерпылої ОСОБА_4 встановлено, що вона домовилась з невідомою особою, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 через застосунок «OЛХ» про продаж речей, після чого дана особа скинула в особисті повідомлення потерпілій посилання та повідомила, що зробила ІНФОРМАЦІЯ_2 оплату та кошти за товар можна буде забрати перейшовши за посиланням, після чого потерпіла перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 1 999,00 грн. та перераховано на картку шахрая (номер картки наразі не встановлено), чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму. Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до речей, які містяться у власності у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, заступника начальника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_17 , помічника оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , ст. оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору ПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 іншого оперативного співробітника відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме відомості про банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також іншими картками та рахунками власника картки за період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024, а саме: руху коштів за вказаною карткою та іншими рахунками власника за зазначений період часу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки та інших карток її власника (копії документів, які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 00:00 год. 13.03.2024 по 00:00 год. 15.03.2024 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя