Справа №720/2430/22
Провадження:1-кс/720/39/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003392 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2021-2022, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення чинного законодавства, впровадили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом підробки документів щодо працевлаштування і табелювання працівників ліцею, внаслідок чого підробила службові документи, щодо оформлення та табелювання працівників ліцею, внаслідок чого не законно були нараховані та виплачені заробітні плати.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0003392 від 03.11.2022 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, згідно яких: вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2021-2022, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення чинного законодавства, впровадили схему незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом підробки документів щодо працевлаштування і табелювання працівників ліцею, внаслідок чого підробила службові документи, щодо оформлення та табелювання працівників ліцею, внаслідок чого не законно були нараховані та виплачені заробітні плати.

В ході досудового розслідування із залученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , було проведено огляд вищевказаних вилучених документів. За результатами участі у досудовому розслідуванні, заступником начальника відділу контролю за місцевими бюджетами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 було складено довідку від 04.05.2023 року, яку спрямовано слідству для використання при узагальненні результатів досудового розслідування.

Згідно вказаної довідки було виявлено порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного законодавства України, в результаті чого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були незаконно нараховані та виплачені грошові кошти, в наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_5 було завдано збитків.

Згідно наказу по Рідківському 33СО від 29.04.2022 року за №38-к, підписаного директором ОСОБА_8 , відповідно до якого сторожа ОСОБА_6 з 01.05.2022 року було переведено на посаду двірника.

Відповідно до штатного розпису закладу освіти який введено з 01.01.2022 року, підписаний директором та головним бухгалтером без зазначення прізвища та ініціалів і затверджений сільським головою ОСОБА_9 04.01.2022, посадовий оклад двірника з 01.01.2022 року складав 2893,0 грн. доплата до мінімальної заробітної 3607,0 грн., кількість штатних одиниць - 2 одиниці.

Шатним розписом закладу освіти який введено в дію з 11.05.2022 року, підписаний директором та головним бухгалтером без зазначення прізвища та ініціалів і затверджений сільським головою ОСОБА_9 11.05.2022, посадовий оклад двірника з 11.05.2022 року складав 2893,0 грн. доплата до мінімальної заробітної 3607,0 грн., кількість штатних одиниць - 2 одиниці.

Відповідно до табелів фактично відпрацьованих днів по Рідківському 33СО за травень - жовтень 2022 року, підписаних директором ОСОБА_8 , двірнику ОСОБА_6 вказано, що він працював в робочі дні по 8 годин.

Відповідно до представлених розрахунково-платіжних відомостей за травень - жовтень 2022 року, підписаних начальником відділу - головним бухгалтером ОСОБА_10 та затверджених сільським головою ОСОБА_9 , двірнику ОСОБА_6 було нараховано 41759,16 грн. із яких було виплачено 33299,14 грн. та 8460.02 грн. утримано. Для дослідження представлено реєстри перерахувань на особові вклади ЧФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернівці, який скріплений підписом сільського голови ОСОБА_11 та головного бухгалтера ОСОБА_10 , відповідно до яких кошти до виплати ОСОБА_6 було перераховано на його особовий рахунок. Однак, в представлених 5 реєстрах в графі «Особовий рахунок» вказано ідентифікаційний номер ОСОБА_6 та відсутня будь яка відмітка банку про отримання вказаного реєстру в роботу.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 07.04.2023 року ОСОБА_12 , вчителя математики ІНФОРМАЦІЯ_6 яка повідомила, що фактично в ліцеї працює один двірник ОСОБА_13 , скільки по штату має бути двірників їй не відомо, і більше двірників ніколи не бачила. ОСОБА_6 . Її не відомий та в ліцеї даний громадянин ніколи не працював.

Згідно протоколу допиту свідка від 22.12.2022 року ОСОБА_14 , двірника Рідківської 33СО встановлено, що директор ліцею ОСОБА_8 повідомила йому, що посада другого двірника не передбачена штатом тому із своїми обов`язками він буде справлятися самостійно, що він і робив. Однак, в літку 2022 року йому стало відомо що штатним розписом передбачена посада другого двірника і на ній оформлено невідому йому людину, яку він на роботі жодного разу не бачив і хто ним може бути йому не відомо.

Таким чином, в порушення ст. 30, 57, 98 КЗпП та ст. 1, 2, ч 2 ст. 30 Закону України від 24.03.1995 року №108/95-BP "Про оплату праці", враховуючи наведену в протоколах допиту від 07.04.2023 року ОСОБА_12 , 22.12.2022 року, 22.12.2022 року ОСОБА_15 інформацію та вносячи недостовірну інформацію в табелі обліку відпрацьованого працівником робочого часу (підписані директором ОСОБА_8 ). за період з травня по жовтень 2022 року, двірнику ОСОБА_6 бухгалтерією сільської ради було нараховано 41759,16 грн. із яких було виплачено 33299,14 грн. та 8460,02 грн. утримано.

В порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 скеровано запит про надання інформації з приводу банківських рахунків на яких здійснювалося нарахування заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 в тому числі ОСОБА_6 ..У відповідь на запит надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 з 02.11.2021 року були здійсненні нарахування заробітної плати на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме

- належним чином завірені копії юридичних справ по матеріалах яких, оформлялись банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 02.11.2022 року по 03.11.2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 02.11.2022 року по 03.11.2023 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1