Справа № 591/1677/24
Провадження № 1-кс/591/1557/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій по збору грошової допомоги військовому ЗСУ, використовуючи при цьому електронно-обчислювальну техніку.

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представник банку, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банку, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Крім того, враховуючи, що зазначені документи, можуть бути предметом експертних досліджень та використовуватись при здійсненні інших слідчих дій, тому клопотання в частині їх вилучення також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- інформацію про повні анкетні дані, адресу мешкання, відомості про фінансові номери власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 29.01.2024 в 15:22 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 100,5 грн (з комісією, 0,5 грн комісія, ID транзакції 4, в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані власника зазначені як ОСОБА_8 );

- інформацію про повні анкетні дані, адресу мешкання, відомості про фінансові номери власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 30.01.2024 в 13:34 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 1000 грн (з комісією, 5 грн комісія, ID транзакції 3, в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 дані власника зазначені як ОСОБА_9 );

- інформацію про повні анкетні дані, адресу мешкання, відомості про фінансові номери власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 01.02.2024 в 13:34 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 100 грн (з комісією, 0,5 грн комісія, ID транзакції 0, в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані власника зазначені як ОСОБА_10 );

- інформацію про повні анкетні дані, адресу мешкання, відомості про фінансові номери власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої 02.02.2024 в 19:34 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 30 грн (з комісією, 0,25 комісія, ID транзакції 8, в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані власника зазначені як ОСОБА_11 ).

Встановити строк дії ухвали в 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1