Справа №295/9629/24
УХВАЛА

Іменем України

25.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000395 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 01.09.2023 року по 23.05.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Житомирі та використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняв шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здійснення телефонних дзвінків від імені продавців товарів зазначених в оголошеннях на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків, після чого отримував грошові кошти потерпілих на банківські картки.

Під час досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження встановлено, що 20.05.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодів грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які перебували на банківській картці № НОМЕР_1 , чим спричинив ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 19.05.2024 ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання послуг перевезення повторно заволодів грошовими коштами в сумі 13 400 грн., що належать ОСОБА_7 , який перерахував їх на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

За словами слідчої, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з матеріалів клопотання, СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000395 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, що полягали у заволодінні ним чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки. У вказаному провадженні, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 20.05.2024 року переказав 10 000 грн. в якості оплати послуг перевезення вантажу на картку № НОМЕР_3 .

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснився грошовий переказ, а саме банківської картки НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.01.2024 року по термін дії ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вказаних вище грошових коштів, із наданням фото або відео фіксування операцій з 01.01.2024 року по термін дії ухвали; інформації про номери рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вказана вище банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.01.2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття її копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1