Справа № 209/3936/24
Провадження № 1-кс/209/700/24
У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000381 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 черня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 02.05.2024 року невстановлена особа, в період дії воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу з банківських карток банків ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , викрала грошові кошти на загальну суму 54020 грн. 08 коп., чим спричинила збитку ОСОБА_6 на зазначену суму.

За даним фактом 08.05.2024 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000381 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 02.05.2024 року на її мобільний телефон зателефонували з номеру № НОМЕР_4 , представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та запитали чи цікавиться вона безпекою акаунту у кабінеті « ОСОБА_7 » та у відновленні контактів у випадку втрати картки та повідомили, що зараз зателефонує робот щоб вона підтвердила запит. Далі з номеру НОМЕР_5 їй зателефонували, голос був дійсно робот, попередив, що її контакти дійсно будуть недоступні, вона натиснула 1 та через деякий час виявила, що її сім-картка не працює, при закінченні робочого дня вона завітала до ОСОБА_8 та замінила сімку, так як виявилось, що вона була заблокована. Увійшовши у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона побачила, що на її картку НОМЕР_6 , поки її сім-карта була заблокована хтось взяв кредит на 28900 грн. та зробив перекази з картки : 1й переказ на суму 9256 грн., 2й переказ на суму 1040 грн., 3й переказ на суму 10400 грн., 4й переказ на суму 5200 грн., 5й переказ на суму 2912 грн. Загальний збиток по цій картці НОМЕР_7 грн.

Також вона виявила, що з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , було знято грошові кошти: 1й переказ на суму 2035,13 грн., 2й переказ на суму 1527,60 грн., 3й переказ на суму 206 грн., та з іншої картки № НОМЕР_9 , було знято грошові кошти: їй переказ на суму 19 866, 83 грн. та 2й переказ на суму 1573,20 грн. Загальна сума збитку по карткам 25212,08 грн.. Загальна сума збитку 54020, 08 грн.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме до інформації про власника та рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки НОМЕР_11 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000381 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , за дорученням слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме :

- до інформації про власникі та рух коштів по картковим рахункам, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 02.05.2024 по 00:00 год. 03.05.2024 року;

-розкрити повні реквізити банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_12 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 02.05.2024 року по 00:00 год. 03.05.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 02.05.2024 року по 00:00 год. 03.05.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_12 з 00:00 год. 02.05.2024 року по 00:00 год. 03.05.2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «FreeBank»

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «FreeBank»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «FreeBank»», відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 02.05.2024 року по 00:00 год. 03.05.2024 року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «FreeBank», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «FreeBank»», відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «FreeBank», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення,і дентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «АррІеРау».)

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 червня 2024 року до 02 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1