Справа № 209/1844/24
Провадження № 1-кс/209/797/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2024, року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000056 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.03.2024 невстановлена особа, зломивши сторінку «Інстаграм», а саме її подруги « ОСОБА_5 » та надіславши оголошення про те, що остання потребує грошових коштів у борг, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 3300 гривень, які вона, вважаючи, що остання дійсно потребує допомоги, самостійно, добровільно переказала двома платежами з належних їй банківських рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 на вказану невстановленою особою банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером733114, а в подальшому дізналася, що оголошення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

09.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

09.03.2024 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї є подруга ОСОБА_6 , з якою вони спілкуються близько п`яти років. 08.03.2024 року ОСОБА_7 надіслала їй повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» з питанням, чи має вона грошові кошти на належній їй банківській карті, на що потерпіла відповіла, що має грошові кошти в сумі 400 гривень. ОСОБА_7 надіслала потерпілій ОСОБА_4 номер карткового рахунку N. НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 400 гривень. Після цього ОСОБА_7 повідомила, що їй потрібно зібрати 12000 гривень, потерпіла запропонувала їй ще 3000 гривень, які вона мала рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ИА6659012 та у подальшому перерахувала їх на вищевказаний картковий рахунок. Через деякий час потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 , та поцікавилась що в неї трапилось, та навіщо їй терміново потрібні грошові кошти, ОСОБА_7 повідомила, що її сторінку було зламано, та грошових коштів вона не отримувала.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити, хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУНП ГУНП н Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВИ № І Кам`янського РУН ГУПГІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВІЇ № 1 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КГІК України, старшому оперуповноваженому СКП ВІЇ №1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до банківського рахунку: НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: -інформацію про власника карток/ банківського рахунку НОМЕР_6 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 08.03.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняггя/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції. Фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 08.03.2024 року по теперішній час розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та па які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_7 з 00:00 год. 08.03.2024 року по теперішній час - інформацію про зміну pin-cod по »казаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 08.03.2024 року по теперішній час. відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 липня 2024 року по 15 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1