Справа № 752/9196/23
Провадження № 1-кс/752/2350/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори на постачання продовольчих товарів на загальну суму 38 154 706, 40 гривень.

В подальшому, для забезпечення умов договору, 30.03.2022, після погодження рахунків, ІНФОРМАЦІЯ_4 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила попередню оплату в розмірі 30 (тридцяти) відсотків вартості торів у розмірі 11 446 411, 92 гривні на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до копії Рахунка на оплату №10/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 818 611, 92 (вісімсот вісімнадцять тисяч шістсот одинадцять гривень, 92 копійки).

Крім того, відповідно до копії Рахунка на оплату №11/03 від 29 березня 2022 року, «Замовником» КМВА на рахунок «Постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) переведено 10 627 800, 00 (десять мільйонів шістсот двадцять сім тисяч вісімсот гривень, 00 копійок).

При цьому, за умовами п.5.4 Розділу 5 «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось поставити протягом 2-х (двох) календарних днів після одержання авансового платежу (до 01.04.2022).

А також, відповідно до п. 6.8. Договору, Постачальник зобов`язаний у разі не здійснення ним поставки Товару з будь-яких причин повернути отриманий ним відповідно до умов цього Договору авансовий платіж не пізніше, ніж протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту, коли мала бути здійсненна поставка.

Однак вказане зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало, та по теперішній час не повернуло перераховані кошти.

Таким чином, досудовим розслідування встановлено, що внаслідок невиконання умов договору на постачання продовольчих товарів від 29.03.2022 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) привласнено бюджетні кошти.

В свою чергу, оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ст. 40 КПК України було надано доручення з метою встановлення місце розташування офісів, кабінетів, приміщень, торгових площадок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення його посадових осіб : бенефіціарів, засновників, директорів, керівників, бухгалтерів, інших працівників що працюють в Товаристві.

Так, у відповідь на доручення, до слідчого управління ГУНП у м. Києві з ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали відпрацювання про те, що в ході виконання доручення встановлен о засновника та бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .. Крім того, в останніх є довірена особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та правонаступник у виді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Також, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 надано матеріали про те, що головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 .

Водночас, невстановлено інших працівників, бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які приймали або могли приймати участь у скоєні даного злочину щодо заволодіння бюджетних коштів. Проте, від ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано висновок аналітичного дослідження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до висновку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітує до органів ДПС через IP-адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та через електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.05.2023 по справі №752/9196/23, провадження 1-кс/752/881/24 проведено тимчасовий доступ до ІР-адреси НОМЕР_5 з якої були здійснені сеанси зв`язку, авторизації, підтвердження операцій до нових рахунків (що з`явились після перерахування грошових коштів від КМВА) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В результаті отриманої інформації, виявлено, що ІР-адреса НОМЕР_5 надавалсь для входу у мережу Інтернет за адресою : АДРЕСА_1 , де абонентом являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_15 .

З огляду на вище викладене, можна зробити висновок, що електронні поштові скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_15 можуть належати одній і тій самій людині, яка за допомогою них здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подає звітність до держусатнов, веде листування з іншими органами, підприємствами, установами.

Відповідно до умов пункту 2.2.3 Договору, укладеного 29 березня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усі підписання та погодження відповідних документів можуть здійснюватися засобами електронної пошти/у паперовому вигляді/ повідомленням через месенджери (у вигляді фотокопії/з використанням відповідних програмних комплексів (рішень), у тому чисті шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису/електронного цифрового підпису, а тому, в наявних електронних поштових скриньках ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_15 можуть знаходитись відомості, листування, повідомлення з іншими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення кримінального правопорушення або його підготовки, під час виконання умов «Договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування» від 29 березня 2022 року.

У зв`язку з викладеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування та недопущення зміни або знищення, пошкодження чи передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити, мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які, при подальшому досудовому розслідувані кримінального провадження, в сукупності з іншими речами і документами будуть мати суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин у кримінальному провадженню, мають значення речових доказів та можуть бути використанні як докази факту та обставин, вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для призначення судових експертиз та які неможливо довести іншим способом.

Крім того, зазначив, що інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000183 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у

м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_14 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000183 від 30.03.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення таких документів (відомостей в роздрукованому та електронному варіанті), а саме:

- історії входу та виходу користувачами до електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із зазначенням відомостей щодо всіх ІР-адрес, МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалося під час входу та виходу із вище зазначених поштових скриньок, за період з 00:00 годин 27.03.2022 по 24:00 годин 31.08.2023;

- відомостей щодо дати, часу, місця створення акаунтів електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відомостей щодо статичних та/або динамічних ІР-адрес, які використовувалися під час створення реєстрації такої поштової скриньки;

- відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося під час реєстрації електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- електронних відомостей заповнених під час реєстрації електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », користувачами особистих відомостей щодо себе, а саме: прізвища, імені, по батькові, дати, місця та року народження, контактного телефону;

- відомостей щодо підв`язаних абонентських номерів телефонів до електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- відомостей (дата, час, імена користувачів, їх електронні адреси, ІР-адреси, розмір повідомлень) про вихідні повідомлення, які надсилалися з електронних поштових скриньок « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 00:00 годин 27.03.2022 по 24:00 годин 31.08.2023;

- відомостей (дата, час, імена користувачів, їх електронні адреси, ІР-адреси, розмір повідомлень) про вхідні повідомлення, які надсилалися на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за період з 00:00 годин 27.03.2022 по 24:00 годин 31.08.2023.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1