БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/655/24
Провадження №1-кс/497/227/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.03.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000125 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно мешканки с. Рівне Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого невстановлена особа 27.02.2024 заволоділа грошовими коштами останньої.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.02.2024 року приблизно о 16:10 годині надійшов дзвінок на належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 . Вона підняла слухавку та з нею почав спілкуватись чоловік, який пояснив, що щойно помилково поповнив її рахунок мобільного телефону у розмірі 300 гривень, після чого вона перевірила смс повідомлення, де побачила, що дійсно наявне таке інформаційне повідомлення.

В подальшому, невідомий чоловік пояснив, що хотів перерахувати кошти своїй матері, однак помилково перерахував їх ОСОБА_5 .

З огляду на вказані обставини, невідомий чоловік попросив потерпілу ОСОБА_5 , яку ввів в оману таким чином, повернути йому грошові кошти, якими він помилково їй поповнив мобільний рахунок, шляхом їх перерахування на картковий рахунок НОМЕР_3 , який нібито належить його матері.

Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що не володіє навичками здійснення таких перерахувань, та в неї відсутні програмно-технічні комплекси, за допомогою яких здійснюються такі перекази. Однак, ОСОБА_5 повідомила цьому невідомому чоловікові, що наступного дня, тобто 28.04.2024 самостійно звернеться до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перерахує кошти назад.

28.02.2024 потерпіла ОСОБА_5 самостійно звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Тарутине Болградського району Одеської області, з метою переказу грошових коштів, які нібито їй були помилково зараховані на мобільний рахунок зловмисником, де їй повідомили, що з її рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 були проведені операції по списанню грошових коштів у розмірі 17 740 гривень, з кредитного ліміту. Також потерпілій ОСОБА_5 повідомили, що операції по списанню проводились приблизно в період часу з 16:15 години по 16:25 годину, тобто в період розмови між нею та невстановленою особою, під час телефонного з`єднання.

На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку з НОМЕР_3 , який належить невстановленій особі, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення кінцевого одержувача її грошових коштів, внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.

Таким чином, на теперішній час згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є підстави вважати, що зазначений банківський картковий рахунок належить зловмиснику, що незаконно заволодів грошовими коштами, належних потерпілій ОСОБА_6 , з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

З цих підстав, є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані його власника або ж юридичної особи, в період часу їх надходження, а саме з 27.02.2024 по 12.03.2024.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів [...] (п.1 ч.1 ст.164 КПК України).

Всупереч вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України в клопотанні слідчого зазначено перелік слідчих, яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Оскільки слідчим не зазначено, кому саме з вказаного ним переліку слідчих просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів ініціатору клопотання - слідчому ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативному уповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , в період з 27.02.2024 року по 12.03.2024 року, із обов`язковим зазначенням:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника банківської картки;

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів, а також платіжних терміналів, пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1