Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/782/24
УХВАЛА

Іменем України

01.05.2024 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 26 квітня 2023 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю UA-2022-09-27-010571-а «Вугілля кам`яне ДГ (13-100) » та за результатами проведення якої, 6 грудня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1 про постачання вугілля кам`яного ДГ (13-100) масою 274,3 т.

На виконання цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_1 вугілля передбачене договором та відділом освіти перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові в сумі 3563157 грн.

З метою перевірки якості вугілля, 23 травня 2023 року та 26 травня 2023 року під час проведення оглядів місця події, а саме території ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 відібрано зразки поставленого вугілля.

У подальшому, 9 червня 2023 року в якості спеціалістів залучено працівників хіміко-технічної лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для встановлення якості вугілля, його основних характеристик та відповідності специфікації до договору.

За результатами проведених лабораторних досліджень, 14 червня 2023 року складено протоколи випробувань, відповідно до яких зразки вугілля відібрані у вищевказаних навчальних закладах не відповідають нормам ДСТУ по показникам зольності та іншим показникам.

З метою проведення призначеної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, для документального підтвердження перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів в сумі 3563157 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлене вугілля та визначення завданих збитків внаслідок поставки вугілля неналежної якості, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 26 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти за поставку вугілля були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 26 квітня 2023 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок: НОМЕР_1 за період з 00:00 години 1 грудня 2022 по 00:00 годину 1 березня 2023 року, а саме:

-посвідчені належним чином копії документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок № НОМЕР_1 ;

-рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період з 00:00 години 1 грудня 2022 року по 00:00 годину 1 березня 2023 року;

-рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID»;

-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер термінала, країну та повний опис транзакції, IP-адресу, MAC- адресу;

-при списанні експрес - платежем за телефоном грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок, номери рахунків на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » при переведенні грошових коштів;

-при переведенні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інший рахунок, надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий;

-при переведенні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 через web - інтерфейс Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на інший рахунок, надати інформацію щодо номера рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 1 червня 2024 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1