справа № 166/1690/23
провадження № 1-кс/166/266/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000159 від 25 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 14 травня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10 листопада 2023 року близько 18 год. 03 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу та доставки автомобіля із-за кордону, заволоділа грошовими коштами в сумі 83000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

До АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надіслано для виконання ухвалу Ратнівського районного суду Волинської області № 166/1690/23 про тимчасовий доступ до документів, зокрема інформації по банківській карті № НОМЕР_1 .

Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надано відповідь, що банківську платіжну картку № НОМЕР_1 банк виготовив на замовлення для клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , однак дані відомості відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати копію інформації про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2023 року дотепер.

Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 24.11.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, а саме зволодіння 10 листопада 2023 року близько 18 год. 03 хв. невстановленою особою, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, грошовими коштами заявника в сумі 83000 грн, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 24.11.2023, письмовою заявою ОСОБА_5 від 24.11.2023, копіями квитанцій про перерахування грошових коштів ОСОБА_5 , в яких зафіксовано обставини заволодіння 10 листопада 2023 року близько 18 год. 03 хв. невстановленою особою, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, грошовими коштами заявника в сумі 83000 грн, які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 29.11.2023 надано дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел .Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській областіі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема до нформації про операції з банківською картою № НОМЕР_1 .

Згідно з листом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № КНО-07.8.6/5900 від 07.12.2023 банк виготовив банківську платіжну картку № НОМЕР_1 на замовлення для клієнтів ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , у період з 01 жовтня 2023 року дотепер, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнє надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , копію інформації про операції з банківською картою № НОМЕР_1 в період з 01 жовтня 2023 року до 15 травня 2024 року, а саме:

- відомостей про власника банківської картки, зокрема:

копію документів, на підставі яких була відкрита банківська картка;

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківської картки;

інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

відомості про власника карткового рахунку на який булі здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в період з його відкриття до 15 травня 2024 року;

інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначенням IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали п+ро тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 15 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1