Справа № 473/1444/24
Номер провадження 1-кс/473/367/2024
У Х В А Л А

іменем України

"20" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000064 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000064 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 11.03.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення з ДКІІ за заявою ОСОБА_4 про те, що 02.03.2024 року, не встановлена особа в мережі телеграм під приводом продажу електронних сигарет шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1680 грн., які остання в якості повної оплати перерахувала на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , але замовлений товар так і не отримала, зв`язок з продавцем втрачено.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на даний час перебуває за межами території України, а саме перебуває на території країни Кіпр з 15.01.2024 року на заробітках. 09.03.2024 року, перебуваючи в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла в чаті t.mе delivery angelina оголошення про продаж електронних сигарет. 09.03.2024 року написала продавцю про те, що бажає придбати електроні сигарети на загальну суму 1680 грн. В ході спілкування з продавцем повідомила, що отримувачем буде не вона, а її мати ОСОБА_5 , яка мешкає м.Вознесенськ, Миколаївської області, та відправити бажаний товар треба в м.Вознесенськ, Миколаївської області. Після чого продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в якості оплати за товар на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1680 гривень, що заявниця і зробила, перерахувавши з власної карти. Після перерахування грошових коштів чат (листування) в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зник (як виявилось продавець його видалив). 09.03.2024 року ОСОБА_4 вирішила з даним питанням звернутись до представників банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як перерахувала з власної карти цього банку, де їй і порадили звернутись до кіберполіції.

Дізнавач вказав, що інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення проступку та може бути використана як доказ. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, як вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000064 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові коїти 09.03.2024 року в сумі 1680 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 09.03.2024 року по 12.03.2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 09.03.2024 року по 12.03.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09.03.2024 року по 12.03.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 09.03.2024 року по 12.03.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн -програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1