Справа № 185/4940/24
Провадження № 1-кс/185/589/24
У Х В А Л А

15 травня 2024 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за № 0000671, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за № 0000671, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 02.05.2024 невстановлена особа викрала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 на суму 1 380,00 грн., чим завдала останньому матеріального збитку.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000671 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 травня 2024 року по 04 травня 2024 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 року за № 0000671, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію стосовно фінансових операцій щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 травня 2024 року по 04 травня 2024 року, із зазначенням наступних відомостей:

- документів, що стосуються відкриття та використання по банківській картці № НОМЕР_1 (справа з юридичного оформлення рахунку, а саме копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього);

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 02 травня 2024 року по 04 травня 2024 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період;

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій із зазначенням IDеквайрінга кожної транзакції за період з 02 травня 2024 року по 04 травня 2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години , хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська карта.

Відповідальній особі, у якої перебуває зазначена інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 15 липня 2024 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1