Справа № 953/3631/24
н/п 1-кс/953/3218/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000670 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 01.05.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру - роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать, в період часу з 21:00 год. по 21:30 год. 12.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать в період з 21:00 год. по 21:30 год. 12.04.2024; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать, який випущений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000670 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом отримання соціальної виплати заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 832,00 грн.

Під час подальшого проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надавалось доручення оперативному підрозділу ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області з метою здійснення заходів, спрямованих на встановлення обставин скоєння вказаного злочину та осіб причетних до нього. У відповідь на вказане доручення до слідчого відділу ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення, в яких зазначено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувався наступний банківський рахунок: НОМЕР_3 , який випущений фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 02.05.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме:реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать, в період часу з 21:00 год. по 21:30 год. 12.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час відкриття-закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать в період з 21:00 год. по 21:30 год. 12.04.2024; інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по розрахункового рахунку НОМЕР_3 та карток, які до нього належать, який випущений АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 07.07.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайно у виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1