Провадження № 1-кс/947/8623/24
УХВАЛА

Іменем України

28.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000019 від 26.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, шляхом штучного створення умов для банкрутства таких державних підприємств, задля забезпечення подальшого заволодіння майном вказаних підприємств третіми особами.

Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 20.06.2024 (договори/угоди, додатки до них, накладні, рахунки та інші первинні та фінансово господарські документи), у тому числі: Договори (угоди) з додатками, накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, журнали виконання робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження товару; податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; рахунків-фактур; актів прийомки-передачі товарів (робіт/послуг); актів здачі-приймання товарів (робіт/послуг); складські квитанції; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, векселя; митних документів; та інші; Журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші документи бухгалтерського обліку (рахунків) і податкової звітності (інформації з системи «1-С Бухгалтерія», «Медок» та інших програм) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо реалізації та отримання товарів (робіт/послуг) від/на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); Документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарів, які у подальшому реалізовано в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); Анкетні відомості працівників та їх контактні дані (адреса реєстрації, мешкання, номери телефонів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які безпосередньо приймали участь у фінансового-господарських взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі директора, заступників директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, менеджерів, комірників, завідуючих прийомом/видачею товарів, водіїв, інших працівників, які здійснювали видачу та транспортування товарів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також їх посадових інструкцій з відомостями про ознайомлення, їх контактна інформація (адреси мешкання та номери телефонів); положень про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику), положення про бухгалтерській відділ, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати детективам ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: документи, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 20.06.2024 (договори/угоди, додатки до них, накладні, рахунки та інші первинні та фінансово господарські документи), у тому числі: Договори (угоди) з додатками, накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, журнали виконання робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження товару; податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних; рахунків-фактур; актів прийомки-передачі товарів (робіт/послуг); актів здачі-приймання товарів (робіт/послуг); складські квитанції; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, векселя; митних документів; та інші; Журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші документи бухгалтерського обліку (рахунків) і податкової звітності (інформації з системи «1-С Бухгалтерія», «Медок» та інших програм) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо реалізації та отримання товарів (робіт/послуг) від/на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); Документів, які підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) товарів, які у подальшому реалізовано в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); Анкетні відомості працівників та їх контактні дані (адреса реєстрації, мешкання, номери телефонів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які безпосередньо приймали участь у фінансового-господарських взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі директора, заступників директора, головного бухгалтера та бухгалтерів, менеджерів, комірників, завідуючих прийомом/видачею товарів, водіїв, інших працівників, які здійснювали видачу та транспортування товарів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також їх посадових інструкцій з відомостями про ознайомлення, їх контактна інформація (адреси мешкання та номери телефонів); положень про ведення бухгалтерського обліку (облікову політику), положення про бухгалтерській відділ, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1