Справа № 524/8166/23
Провадження № 1-кс/524/666/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000373, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000373, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 21.10.2023 до ЧЧ ВНП №2 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 1995 р.н., (користується мобільним телефоном марки Xiaomi Readmi 9A model: M2004J19AG, imei:1 НОМЕР_1 , imei: НОМЕР_2 з мобільним номером ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 ) мешк. АДРЕСА_1 про те, що 21.10.2023 о 10 год. 19 хв. коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа, шляхом вільного доступу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 БАНКУ НОМЕР_4 здіснила крадіжку грошових коштів в сумі 5000 гривень, шляхом переводу на банківський рахунок НОМЕР_5 .

За даним фактом, відомості, передбачені ст. 214 КПК України були внесені до ЄРДР за №0000373 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_6 ), з якого 21.10.2023 було перераховано грошові кошти у розмірі однією транзакцією на суму 5 000 грн., шляхом переказу грошових коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

13.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду був здійснений тимчасовий доступ до речей та документів володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до особового банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яку було записано на оптичний диск.

29.01.2024 року на підставі ст. 217 КПК України здійснено огляд оптичного диску на якому наявна інформація щодо рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що грошові кошти в розмірі 7400, 00 грн 21/10/23 о 10:20:23 з банківського рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 . Крім цього, вбачається, що з карткового рахунку/ картки відправника ОСОБА_7 № НОМЕР_5 відбувся переказ на номер рахунку/ картки отримувача НОМЕР_9 21.10.2023 о 10:23:29 на суму 7400,00.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000373, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000373 на тимчасовий доступ до інформації, володільцем котрої є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 );

1.Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ) надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті надати інформацію

1.1.Про кінцевий рахунок отримувача грошових коштів за наступними параметрами:

Дата21/10/23
Час10:23:30
Тип9014
НБУ6
Документ44
СІ
Банк
Рахунок
IBAN отримувачаНОМЕР_8
ЄРДПОУ21133352
Дебет7400,00
Кредит

Призначення: Переказ ACCOUNT UA3914971 TO CARD НОМЕР_9 Коресподент: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

1.2.В разі якщо кінцевим отримувачем являється рахунок фізичної чи юридичної особи, який емітований чи обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ) надати інформацію:

1.2.1.кому належить рахунок отримувач із зазначенням основного та додаткових рахунків, в разі якщо це є картковим номером банківського рахунку, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку

НОМЕР_11 .в період часу з 20.10.2023 по момент ухвалення рішення та отримати виписку руху коштів по рахунку отримувачу коштів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

НОМЕР_12 .Чи здійснювалося зняття коштів по рахунку отримувачу, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження та наявних фото чи відео за весь період користування рахунком;

НОМЕР_13 .Який фінансовий номер телефону прив`язаний до рахунку отримувачу грошових коштів, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Строк дії ухвали визначити до 21 квітня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1