Справа № 216/5476/23
провадження 1-кс/216/958/24
УХВАЛА

іменем України

01 травня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №2 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровській області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0001552, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001552 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 р. до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся з заявою громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про те, що 27.05.2023 р. в період часу з 16:32 по 16:44 годин невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 38 620 гривень з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), емітованого на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму. Обставини події встановлюються.

Під час здійснення досудового розслідування 19.08.2023 було визнано та допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та з наданих ним показань було встановлено, що у нього є мобільний телефон марки «Redmi», моделі «9A» із влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (ІМЕІ 1: НОМЕР_3 та ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ), він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і у нього в користуванні була банківська кредитна картка № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я. Саме банківською кредитною карткою № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 він використовував лише для оплати продуктів в торгівельних мережах через чіп, який був влаштований у його банківській кредитній картці з пластикового матеріалу, на даний час саме ця картка заблокована потерпілим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з незаконними діями, здійсненими невстановленою особою відносно його банківського рахунку. Всередині липня після 17-го числа 2023 року в денний час доби, проміжок часу досудовим розслідуванням не встановлений, потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , побачив, що на його мобільний телефон з вищевказаним абонентським номером прийшло смс-повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нарахування % боргу у сумі до 3000 тисяч. Після цього в цей же день він намагався зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на той час авторизація була заблокована самим застосунком. Потім шляхом дзвінка на гарячу лінію служби з НОМЕР_6 клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поспілкувавшись з оператором та пояснивши йому ситуацію останній повідомив йому, що його банківська кредитна картка № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 є заблокованою у зв`язку з нарахуванням великого % боргу та порадив йому звернутись до одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області для того, щоб розібратись у ситуації. На наступний день потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до одного з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області та поспілкувавшись з оператором останній повідомив йому, що з його банківської кредитної картки № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів 3-ма транзакціями на загальну суму 38.620,00 гривень у період 27.05.2023 року проміжком часу з 16:32 годин до 16:44 годин на оплату послуг: 1) переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 2) переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PLATON2 P2P 2 НОМЕР_7 ; 3) переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PLATON2 P2P НОМЕР_8 . При цьому за період 27.05.2023 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 особисто не здійснював жодних конклюдентних дій зі своєю банківською кредитною карткою № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 , не підтверджував жодних банківських операцій та не здійснював придбання товарів. В період травня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає разом з ним за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_9 в мережі «OLX» продавали дитячу кроватку, в оголошенні був вказаний абонентський номер його дружини НОМЕР_9 , в кінці травня місяця 2023 року їй на вищезазначений абонентський номер у месенджері «Viber» прийшло повідомлення стосовно купівлі дитячої кроватки, вона вела розмову з невідомою особою, потім ця особа телефонувала його дружині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та пропонувала продиктувати № картки для того, щоб поповнити рахунок та купити належну їм дитячу кроватку, на що вона надала цій особі № його банківської кредитної картки НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розслідування 01.09.2023 року було визнано та допитано в якості свідка дружину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та з наданих нею показань було встановлено, що у неї є мобільний телефон марки «Redmi», моделі «9C», з влаштованим у ньому абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 . 27.05.2023 року приблизно об 15:00 годин дня в мережі «OLX» свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виклала оголошення стосовно продажу належної їй з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дитячої люльки вартістю за 1000 гривень. Приблизно через 20-30 хвилин після схвалення оголошення та опублікування його в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їй на її профіль месенджеру «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи під ім`ям « ОСОБА_7 », з абонентським номером профілю НОМЕР_10 . Під час спілкування з останньою вона повідомила в месенджері «Viber» про намір купити у свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 належну їй із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дитячу люльку та надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 для того, щоб свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала грошові кошти в розмірі 1.000 гривень (ціна товару). Свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 побачила інтерфейс застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який містив інформацію про її оголошення стосовно продажу дитячої люльки та вела туди відомості про кредитну банківську картку № НОМЕР_5 , номер банківського рахунку IBAN: НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_10 , що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та без застосування технічних засобів, наполягали на задоволенні клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином, про що в матеріалах справи наявне підтвердження. Заяв та клопотань від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001552 від 04.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 03.08.2023 р. до Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області звернувся з заявою громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про те, що 27.05.2023 р. в період часу з 16:32 по 16:44 годин невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу, діючи в умовах воєнного часу, при невстановлених обставинах здійснила таємне викрадення грошових коштів в сумі 38 620 гривень з банківського рахунку ( НОМЕР_1 ), емітованого на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні та/або за дорученням слідчого працівникам Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також працівникам центрального апарату ДКП: головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_10 , який обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу з 14:00 до 16:00 годин 27.05.2023, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому чи електронному носії документ за вищевказаними координатами та періодом часу, а також вказати адреси розташування абонентського номеру телефону НОМЕР_10 , в період часу з 14:00 до 16:00 годин 27.05.2023 та номери базових станцій (в разі їх наявності).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 01 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_20