Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2007/24
Номер провадження 1-кс/711/565/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УБН в Черкаській області, встановлено, що на протязі тривалого періоду часу на території Черкаської області активно діє група осіб, яка за допомогою месенджеру «Telegram» здійснює збут наркотичних засобів, шляхом «закладок» на території Черкаської області, за наступною схемою: особа, яка бажає придбати наркотичний засіб в месенджері «Telegram» надсилає повідомлення в телеграм групу, що зареєстрована під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за абонентським номером НОМЕР_1 , після чого оператором вказаного каналу опрацьовується повідомлення, тобто узгоджується кількість наркотичного засобу, яку бажає придбати особа, суму грошових коштів за наркотичний засіб, та надсилає повідомлення з номером банківського рахунку (банківської картки), на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб, та відповідно після перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб, покупцеві надсилається геолокація та фото зображення місця схованки наркотичного засобу.

Також встановлено, що особами, які причетні до вчинення злочину, та які через телеграм канал здійснюють реалізацію наркотичних засобів, для забезпечення своєї злочинної діяльності та з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовуються банківські карки, на які відповідно надходять грошові кошти у визначених сумах від покупців наркотичного засобу за придбаний в обумовленій кількості наркотичний засіб, що підтверджується даними показів свідка ОСОБА_5 від 22.01.2024 та ОСОБА_6 від 06.03.2024.

В ході проведення допиту в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що є наркозалежним, та на протязі тривалого періоду часу по теперішній час здійснює замовлення та придбання наркотичного засобу - метадон в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . При здійсненні замовлення наркотичного засобу оплату здійснював шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

Також, в ході проведення допиту в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що є наркозалежним, та на протязі тривалого періоду часу, а саме приблизно з початку літа 2023 року та по теперішній час здійснює замовлення наркотичного засобу - метадон в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . В різний період оплату за наркотичний засіб здійснював шляхом перерахунку на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківські кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Останній раз перераховував грошові кошти за метадон на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

Зазначені вище банківські картки використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного обігу наркотичного засобу, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти від незаконного обігу наркотичних засобів, подальший рух коштів отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів між іншими членами групи, осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 за період часу з 01.06.2023 по 08.03.2024;

- анкети-заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то необхідні адреси їх розташування,за період часу з 01.06.2023 по 08.03.2024;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 08.03.2024.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про проведення розгляду клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000422, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , за період часу з 01.06.2023 по 08.03.2024;

- анкети-заяви на відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ,фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефона, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то адреси їх розташування,за період часу з 01.06.2023 по 08.03.2024;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 08.03.2024.

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1