Справа № 577/3305/24
Провадження № 1-кс/577/1059/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" червня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 16 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 14 червня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; місця проведення транзакцій; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів (інформації).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15 червня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн 00 коп, знявши їх з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 та 1 180 грн 00 коп. з банківської картки «Atb» (номер якої не зберігся).

За вказаним фактом 16 червня 2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 14 000 грн 00 коп були зняті 15 червня 2024 року з банківської картки ОСОБА_20 № НОМЕР_2 , яка пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_1 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 00 год 00 хв. 14 червня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 червня 2024 року.

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 16 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 15 червня 2024 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 14 000 грн 00 коп, які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, та грошовими коштами на суму 1 180 грн 00 коп, які були зняті з банківської картки «Atb», виданої на ім`я ОСОБА_20 .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим на її ім`я.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , за період часу з 00 год 00 хв. 14 червня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 червня 2024 року

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 16 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000670.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 16 червня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год 00 хв. 14 червня 2024 року до 00 год 00 хв. 18 червня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з банківського рахунку; місця проведення транзакцій; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1