Справа № 683/682/24
У Х В А Л А

03 квітня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 04.02.2024 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2024 року начальник сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 02 лютого 2024 року близько 13 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в соціальні мережі «Facebook» оголошення про продаж паливних карток АЗС « WOG », в ході подальшого листування з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати 100 літрів дизельного палива та погодився на умови його продажу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 4300 грн, які останній особисто перерахував за отримані недійсні паливні картки у відділенні ТОВ « Нова Пошта » (наложений платіж ТТН НОМЕР_1 ), чим у такий спосіб невстановлена особа спричинила потерпілому майнової шкоди на загальну суму 4300 грн.

04 лютого 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000029 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В якості підтвердження своїх показів потерпілим ОСОБА_5 було надано фіскальний чек про переказ коштів фізичній особі в сумі 4300 грн від 02.02.2024 та експрес-накладну №8849, згідно з якою грошовий переказ був зарахований на банківську картку № НОМЕР_2 , де також зазначено дані приватної особи ОСОБА_6 , фінансовий (мобільний) номер телефону НОМЕР_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 06.03.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « НоваПей » вилучено відомості про транзакцію згідно з експрес-накладною №8849 щодо зарахування 02.02.2024 грошових коштів в сумі 4300 грн на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я приватної особи ОСОБА_6 , фінансовий (мобільний) номер телефону НОМЕР_3 , які перерахував потерпілий ОСОБА_5 (фінансовий номер телефону НОМЕР_4 ) 02.02.2024 о 11:36 год. у відділенні № НОМЕР_5 « Нова пошта », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З вилучених відомостей встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в загальній сумі 4300 грн були зараховані на банківську картку невстановленої особи АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » НОМЕР_6 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК », юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 .

Зобов`язати АТ « ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку НОМЕР_6 у період часу з 02.02.2024 року по 03.04.2024 року: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні « ПУМБ » за адресою: вул. Зарічанська,18 м.Хмельницький, 29000 .

Ухвала діє до 03 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1