Справа № 349/82/24
Провадження № 1-кс/349/116/24
У Х В А Л А

13 березня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

12 березня 2024 року старший дізнавач сектору дізнання відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, просила клопотання розглядати у її відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000121 від 30 грудня 2023 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням органом досудового розслідування відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19 жовтня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 2663 гривні, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , яка перерахувала ці кошти на банківську карту НОМЕР_1 на ім`я ФОП ОСОБА_6 , як оплату за товар в Інтернет-магазині взуття " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

22 лютого 2024 року на виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду ОСОБА_1 від 17 січня 2024 отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по карті НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки і жительки АДРЕСА_2 . У подальшому встановлено, що 19 жовтня 2023 о 13:25:54 на цю карту від ОСОБА_7 з банківської карти НОМЕР_2 здійснено переказ коштів в сумі 2650 гривень. 19 жовтня 2023 о 18:16:32 ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 300 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . 20 жовтня 2023 року о 15:49:34 кошти в сумі 2800 грн. переказано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_4 у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 19 жовтня 2023 року по 31 жовтня 2023 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимогч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотаня.

Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_4 в період часу з 12 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з за період часу з 12 год. 00 хв19 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_4 , за період часу з 12 год. 00 хв. 19 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 жовтня 2023 року з зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій, в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1