Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4189/24
Провадження № 1-кс/552/1534/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Куми Полтавського району Полтавської області, громадянка України, заміжня, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судима, 05.06.2023 Ленінським районним судом м. Полтави ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян,-

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № №0000025 від 27.06.2024 року процесуальне керівництво в якому здійснюється Полтавською обласною прокуратурою.

Зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено такі обставини.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в листопаді 2023 року, перебуваючи у с. Попівка Полтавського району Полтавської області, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на реалізацію населенню незаконно виготовленого тютюну; посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, за адресою: АДРЕСА_3 , із використанням праці найманих робітників, організував діяльність підпільного цеху з масового виробництва тютюну, тим самим створив організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження масового виробництва тютюну та його подальший збут попередньо визначеним покупцям з різних регіонів України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу виконаної роботи з виготовлення тютюну.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_6 з метою прикриття своєї незаконної діяльності, організував на території винайнятого домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , діяльність підпільного цеху з незаконного виробництва тютюну, облаштувавши для цього у господарських приміщеннях відповідне обладнання для переробки тютюнової сировини та зберігання виготовленої тютюнової продукції (тютюну), а саме: станок «гільйотина» для різки тютюну, млинок («купоружка») для подрібнення тютюну, вібросито для калібрування тютюну, із залученням праці найманих працівників, організував виготовлення тютюну шляхом його переробки (подрібнення, перевіювання, калібрування, розфасовку, оброблення гліцерином).

До складу організованої групи ОСОБА_6 залучив осіб з числа місцевих жителів, зокрема: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При створенні вказаної групи ОСОБА_6 використовував ту обставину, що всі її члени були раніше знайомі, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання авторитету ОСОБА_6 як «місцевого роботодавця» та безумовне підпорядкування.

ОСОБА_6 усвідомлював, що вказані особи не працюють, тим самим не мають джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_6 , його організаторських якостях, значному матеріальному становищі, має виражені якості управлінця, сталі зв`язки серед осіб у сфері незаконного виробництва та збуту тютюну, визначені наявністю вмінь до безумовного підпорядкування як керівнику; здатний до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного виготовлення тютюну та його подальшого збуту (без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням місць придбання тютюнової сировини для виготовлення тютюну визначених сортів та якості; місця його переробки, зберігання, фасування, способу розповсюдження власним автотранспортом та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Членами організованої групи вживались всі необхідні заходи конспірації, визначені ОСОБА_6 .. Так, з метою конспірації своїх злочинних дій та унеможливленням викриття протиправних дій створеної організованої групи правоохоронними органами, за вказівкою ОСОБА_6 , винайняте домоволодіння для цеху по виробництву знаходилось у віддаленій місцевості. Окрім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_6 , визначив спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_6 - самостійно підбирав учасників групи, розробив усний план вчинення злочинів, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення, розподіляв між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи.

Зокрема, ОСОБА_6 здійснював організацію постачання тютюнової сировини для подальшого оброблення в умовах підпільного цеху, додатково визначаючи необхідну кількість, сорт та якість, що в свою чергу забезпечувало рівномірний випуск готового для реалізації тютюну; контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням, зберіганням та обробкою тютюнової сировини, тютюну; виконував оперативне управління матеріальними та фінансовими активами від здійснення протиправної діяльності з виробництва тютюну, його безперебійної доставки як шляхом відправлень товару з використанням послуг логістичної компанії «Нова пошта», так і автомобільними вантажними перевезеннями, з використанням транспортних засобів-автомобіля марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_2 ; безпосередньо здійснював розрахунки з постачальниками, покупцями, працівниками, задіяних до протиправного виготовлення тютюну; збував тютюн визначеному колу осіб до різних регіонів України.

Виконавець ОСОБА_7 за погодження із ОСОБА_6 підібрав приміщення для здійснення незаконної діяльності з виробництва тютюну, підбирав учасника групи, надав вказівки для підведення електроенергії до приміщення цеху, при цьому з`ясовував умови і обставини (місце, час) при яких повинні вчинятись кримінальні правопорушення, з урахуванням яких надавав вказівки на їх вчинення.

Окрім цього, ОСОБА_7 відповідав за оснащення та підтримання у робочому стані відповідного обладання по виготовленню тютюну; безпосередньо визначав компоненти та пропорції для його виготовлення;

Виконавець ОСОБА_8 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної йому функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймав активну участь в організації та безпосередньому масовому виробництві тютюну; здійснював подрібнення, перевіювання, калібрування, оброблення ароматизаторами, фасування, визначення правильних пропорцій складових готового тютюну та ін. за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконавець ОСОБА_4 , будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, забезпечувала налагодження постійного ринку збуту та комунікацію з покупцями незаконно виготовленого тютюну.

Діючи у складі організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше листопада місяця) ОСОБА_6 створив організовану групу із залученням виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . Метою діяльності вказаної організованої групи стало організація діяльності з масового виробництва тютюну та отримання прибутку від його збуту.

Так, ОСОБА_6 (організатор) маючи якості лідера та організаційні здібності, в силу своїх навиків щодо технології виробництва тютюну, місць отримання сировини для його виготовлення та ринок збуту готового продукту (тютюну), будучи невдоволений своїм матеріальним становищем, вирішив у невстановлений досудовим розслідуванням час (але не пізніше листопада 2023), організувати злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування, з метою отримання незаконного прибутку від реалізаціїї незаконного виготовлення тютюну.

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, №465-IX від 16 січня 2020 року ) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом, виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Визначена ОСОБА_6 спеціалізація організованої групи базувалася на умисній діяльності всупереч вищевказаним нормативно-правовим актам.

До складу організованої групи ОСОБА_6 у 2023 році (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), залучив свою дружину ОСОБА_4 , та свого раніше знайомого місцевого мешканця ОСОБА_7 , який, в свою чергу, за вказівкою ОСОБА_6 підшукав співучасника ОСОБА_8 , якім довів попередньо розроблений ним план злочинної діяльності, мету та механізм діяльності групи, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, наступним чином:

Так, ОСОБА_6 , діючи в організованій групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, перебуваючи у с. Попівка Полтавського району Полтавської області, не маючи ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, тютюном, діючи умисно, в порушення вимог п. 226.1. ст.226 Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на реалізацію населенню незаконно виготовленого тютюну; посягаючи на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету, з 2023 року (точної дати та часу не встановлено) періодично купував тютюнову сировину шляхом отримання у відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» у м. Красноград, Харківської області та з використанням транспортних засобів - автомобілів марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_1 та «Renault Kangoo» д.н.з. НОМЕР_2 , транспортував до відкритого ним підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно зберігали.

Надалі, протягом 2023-2024 років ОСОБА_6 організував за вищевказаною адресою діяльність з масового виробництва тютюну, облаштувавши для цього відповідні приміщення необхідним обладнання для виробництва та зберігання тютюнової сировини та тютюну як вже готової для реалізації продукції, в т.ч. із залученням виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для подрібнення, перевіювання, калібрування, розфасовки тютюну та сировини для його виготовлення.

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 будучи активними учасниками організованої групи за вказівками ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом виконання завдань та доручень ОСОБА_6 , здійснювали діяльність з незаконного виробництва тютюну на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 .

Зокрема, в період часу з листопада 2023 року до 09.05.2024, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не будучи офіційно працевлаштованими, з корисливою метою, усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_3 , є незаконним, в т.ч. здійснюється не промисловим способом, без наявності дозвільних документів, на системній основі, здійснювали роботу з обробітку (подрібнення, перевіювання, розфасовка, оброблення ароматизаторами) тютюнової сировини, із використанням спеціального обладнання, чим забезпечували незаконне масове виготовлення тютюну.

Так, ОСОБА_6 з відділеннях логістичної компанії «Нова пошта» у м. Красноград та м.Полтава із застосуванням заходів конспірації, в тому числі шляхом поміщення тютюну до мішків з написами «Диканське кормова суміш», здійснював відправлення тютюну покупцям, яких підшукала ОСОБА_4 , а саме: 22.04.2024 у кількості 16 мішків загальною вагою 287 кг; 23.04.2024 у кількості 1 відправлення вагою 90 кг; 27.04.2024 у кількості 8 мішків загальною вагою 153 кг; 29.04.2024 у кількості 30 мішків загальною вагою 398 кг; 01.05.2024 у кількості 11 мішків загальною вагою 220 кг; 02.05.2024 у кількості 19 мішків загальною вагою 192 кг.

Злочинні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 09.05.2024 припинені працівниками правоохоронних органів, які під час проведення обшуків за місцем функціонування підпільного цеху по виробництву тютюну за адресою: АДРЕСА_3 , а також автомобіля марки «Renault» моделі «Kangoo» д.н.з. НОМЕР_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 виявили та вилучили обладнання для переробки тютюнової сировини, обладнання для обробки, подрібнення, фасування тютюну, ароматизатори, грошові кошти та тютюнову сировину загальною вагою 1890 кг, що має морфологічні ознаки, властиві рослині тютюн та містить нікотин, який є активним компонентом рослини тютюну.

Детектив вказував, що своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні тютюну, вчиненому організованою групою, будучи особою, яка раніше була засуджена за статтею 204 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Зазначав, що 27.06.2024 повідомлено про підозру незаконному виготовленні тютюну, вчиненому організованою групою, будучи особою, яка раніше була засуджена за статтею 204 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України ОСОБА_4 .

Просив застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід виді особистого зобов`язання.

Суд, заслухавши пояснення та обґрунтування прокурора, підозрювану, яка щодо застосування запобіжного заходу не заперечувала, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується даними протоколів негласних слідчих (розшукових) дій у виді накладення арешту, огляду і виїмки кореспонденції; висновку експерта Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру № СЕ-19/117-24/7492-НЗПРАП від 09.05.2024 (тютюн вилучений в ході огляду і виїмки кореспонденції); протоколів обшуків за адресами: в гаражному приміщенні розташованому за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_8 ; в автомобілі Renault Kangoo д.н.з. НОМЕР_2 ; в будівлях та спорудах, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер :00:005:0107; в автомобілі Ford Transit д.н.з. НОМЕР_1 .

Запобіжний захід у виді особистого зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом, він не пов`язаний з позбавленням підозрюваного волі, не вимагає відшкодування додаткових значних коштів для внесення в якості застави або пошуку особи, згодної поручитися за виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, його з`явлення за викликом слідчого чи суду. Однак його вжиття дозволить стороні обвинувачення забезпечити належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та забезпечити збереження й унеможливлення викривлення доказової бази.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Зокрема, існує ризик того, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинений нею злочин, оскільки обізнана про покарання, яке їй загрожує, не має офіційного чи постійного місця роботи.

Також існує ризик можливого впливу на свідків у кримінальному провадженні з метою зміни їх показів.

Той факт, що підозрювана раніше притягувалася до кримінальної відповідальності свідчить про наявність ризику можливого продовження вчинення кримінальних правопорушень.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Для забезпечення дієвості даного кримінального провадження доцільним є покладання на підозрювану передбачених ч.5 ст.194 КПК України обов`язків.

Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177-178, 193-194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати в кримінальному провадженні №0000025 від 27.06.2024 щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 місяці.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимозі час.

2) не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними.

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1