Справа № 750/4125/24
Провадження № 1-кс/750/1407/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що 25.02.2024 хотів придбати два телефони на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Списавшись з продавцем, останній повідомив, що дане оголошення актуальне, та для того, аби продавець надіслав телефони, необхідно було надіслати передплату в розмірі 200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що він і зробив, надіславши 25.02.2024 о 10 год. 20 хв. грошові кошти в розмірі 200 гривень. Надалі продавець повідомив, що він може надати додаткові послуги, а саме чохли та наклеїти захисне скло за 1200 гривень. ОСОБА_8 погодився та 25.02.2024 об 11 год. 39 хв. надіслав грошові кошти в розмірі 1200 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Однак телефони він так і не отримав, та продавець його заблокував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Яготин, Яготинського району, Київської область. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_3 .Так, відповідно до руху коштів, було встановлено, що 25.02.2024 відбулось надходження грошових коштів в розмірі 200 гривень та 1200 гривень. В подальшому дані грошові кошти 25.02.2024 було переказано на банківську картку № НОМЕР_1 двома транзакціями на загальну суму 1400 гривень.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024;

-IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 25.02.2024 по 00.00 год. 21.03.2024.

Строк дії ухвали встановити до 28 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10