У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/187/24

провадження № 1-кс/0285/567/24

25 квітня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 18.01.2024 по 00 год. 22.04.2024.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.01.2024 близько 10 год. 44 хв., невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала ОСОБА_5 посилання на чат-бот додатку «Telegram» для відновлення доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому останній зазначив дані своєї банківської картки та в подальшому невідома особа заволоділа його грошовими коштами у сумі 10400 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

На основі отриманих доказів встановлено, що невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом переказу ьгрошових коштів на суму 10408 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". На підставі ухвали Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .. Окрім того, в ході огляду оптичного носія, на якому знаходились відомості, вилучені в ході здійснення тимчасового доступу, в період часу з 10:52 год. по 11:06 год. 08.01.2024 з банківського рахунку ОСОБА_6 були здійснені перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ,

тимчасовий доступ до інформації (з можливістю її подальшого вилучення)

щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси банківських терміналів, де здійснювалося зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відеофайли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 08.01.2024 по 00 год. 22.04.2024, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 25.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1