Справа № 369/9845/24
Провадження №1-кс/369/2016/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.06.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.02.2024 до ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2024 з метою отримання прибутку перерахувала грошові кошти у загальній сумі 15015 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , але прибуток у подальшому так і не отримала, у зв`язку з чим спричинено матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 на вищевказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 16.02.2024 о 18 годин 00 хвилин у мобільному додатку «Вайбер», побачила посилання на групу в месенджері «Телеграм», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, перейшовши по вищевказаному посиланню, потерпілій запропонували обрати зручний для неї банк для отримання допомоги. Через декілька хвилин, їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та повідомили, що вони є представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та що з її рахунку шахраї намагалися зняти кошти. Далі, в процесі діалогу з начебто працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні повідомили, що для збереження коштів потрібно виконати внутрішні операції, суть яких полягала, щоб потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в розділі «переказ картки на картку», треба вибрати свою банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, оператор повідомив, нібито код внутрішньої операції для збереження коштів « НОМЕР_1 », потерпіла ввела даний код в поле отримувача «переказ з карти на карту», після чого, зрозуміла, що це був не «код», а номер банківської картки, таким чином ОСОБА_5 , о 19 годині 19 хвилин перерахувала грошові кошти у сумі 15015 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 та ніякої допомоги так і не отримала.

В ході аналізу вилучений документів під час проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 16.02.2024 року о 19 годині 20 хвилин переказав грошові кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформацію:

про власника банківської картки № НОМЕР_5 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 19.02.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 19.02.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Якщо власник банківської картки № НОМЕР_5 має ще відкриті рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім`я за період часу 16.02.2024 по 19.02.2024 з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформацію:

про власника банківської картки № НОМЕР_5 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 19.02.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 16.02.2024 по 19.02.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Якщо власник банківської картки № НОМЕР_5 має ще відкриті рахунки в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати рух коштів по існуючим банківським рахункам, відкритим на його ім`я за період часу 16.02.2024 по 19.02.2024 з номерами телефонів, на які приходять смс-повідомлення про рух коштів.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1