Справа № 457/1097/24
провадження №1-кс/457/321/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000066 від 08.06.2024 року, яке надійшло до суду 12.06.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000066 від 08.06.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , з приводу того, що 15.04.2024 року невстановлена особа під приводом продажу товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 2880 гривень, які вона особисто перерахувала на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Так, 15.04.2024 року, переглядаючи соціальний додаток «Фейсбук», вона натрапила на рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши по посиланню на сторінку вказаного магазину, вона помітила, що він займається продажем одягу та взуття. Оглянувши сайт даного магазину вона вирішила замовити одну пару взуття вартість якого становила 2880 гривень. Обравши товар для замовлення, в подальшому з приводу купівлі даного взуття вона почала вести переписку у додатку «месенджер». Під час переписки представники вказаного інтернет-магазину їй повідомили умови замовлення та доставки товару. Зокрема повідомили, що доставка товару здійснюється через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 10 днів з дня замовлення. Також їй повідомили, що для замовлення товару необхідно оплати всю суму його вартості, тобто 2880 гривень про що після оплати їй необхідно буде скинути квитанцію про оплату товару. В подальшому представники вказаного інтернет-магазину скинули їй номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на який вона 15.04.2024 року перерахувала із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2880 гривень. Після здійснення оплати вона відправила квитанцію про оплату представникам інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі їй повідомили, що до 10 днів їй буде доставлено замовлення. Приблизно до 13.05.2024 року вона вела переписку із представниками інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу доставки товару, які щоразу обіцяли, що вже відправляють товар. Після цього представники магазину запропонували їй оформити повернення коштів. За декілька днів їй написали, що повернення коштів оформлено, та кошти їй надійдуть на протязі трьох днів. Після трьох днів вона написала представникам компанії, коли їй повернуть її кошти нащо їй відписали, що згідного чинного законодавства гроші буде повернуто не пізніше ніж за сім днів. 28.05.2024 року вона написала представникам магазину інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу повернення їй коштів, однак вони її заблокували. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а тому просить задоволити клопотання. Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_2 за період із 15.04.2023 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 15.04.2024 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період із 15.04.2023 року по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 10 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1