Провадження №: 1-кс/336/500/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 22.04.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що 21.04.2024 року, приблизно о 18 год. 10 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, під приводом продажу запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, а саме заявник перерахувала грошові кошти через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї картки НОМЕР_1 на банківський рахунок шахраїв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , таким чином заявнику завдано матеріальну шкоду у розмірі 9 600 гривень. (ЖЄО-8766)

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він з початку війни займається допомогою військовим. Також 21.04.2024 року, приблизно о 17 год. 30 хв., ОСОБА_4 шукав у месенджері телеграм запчастини для дронів та знайшов телеграм канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий виступає як інтернет майданчик для продавців. Знайшовши потрібні запчастини він написав продавцю, після чого вони почали листування у особистому чаті.

В ході розмови вони домовились на купівлю запчастин на суму 9 600грн, після чого він переслав потерпілому реквізити для сплати. У подальшому ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на наданий рахунок шахраїв, а саме НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 о 18 год. 10 хв. грошові кошти в розмірі 9600 гривень одним платежем. Після чого потерпілий почав чекати на відправку. Наступного дня ОСОБА_5 перевірив додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та не виявив ніяких відправлень, зателефонував продавцю у телеграм каналі та він йому повідомив, що ввечері відправлять замовлення. Потерпілий також перевірив додаток пошти але відправлення на його ім`я було відсутнє. В подальшому зайшов у месенджер телеграм та виявив, що їх листування з продавцем було видалено, після чого потерпілий зрозумів, що став жертвою шахраїв.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого в НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 21.04.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківському рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 21.04.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 через банкомати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 21.04.2024 до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Дніпро, МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки, а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000227 від 23.04.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.04.2024 року; протокол допиту потерпілого від 23.04.2024 року; виписка з карткового рахунку, підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Згідно ч. 4 ст. 165 ЦПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підляє задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , з 21.04.2024 до моменту оголошення ухвали;

- виписок руху по банківському рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 21.04.2023 до 06.05.2024, у роздрукованому вигляді (за згодою володільця інформації) та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

-ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фотофіксації та відеофіксації зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 через банкомати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період з 21.04.2024 до 06.05.2024.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.07.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1