УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/821/24

Провадження №1-кс/505/572/2024

04.03.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання заступник начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

13.02.2024, до Подільської окружної прокуратури надійшло письмове повідомлення заступника начальника Управління служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_6 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), начальник відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, здійснили за завищеною ціною публічну закупівлю мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб, що спричинило необґрунтовану розтрату коштів місцевого бюджету.

Дані відомості, 14.02.2024 в Подільській окружній прокуратурі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 26.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Замовник) було оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб (Придбання мікроавтобусу FORD V363 MINIBUS ЄВРО 5 (або еквіваленту) для ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Очікувана вартість закупівлі складала 2 100 000,00 грн., з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за UA-2023-09-26-007622-a.

Вищезазначені торги були відмінені автоматично, у зв`язку з неподанням жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі Особливості) (в редакції чинній на момент проведення закупівлі).

18.10.2023 року Замовником було оголошено відкриті торги з особливостями на закупівлю мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб (Автобус FORD TRANSIT ЄВРО 5 (або еквівалент), що був у використанні для ІНФОРМАЦІЯ_1 )).

Очікувана вартість вищезазначеної закупівлі складала 1 900 000,00 грн., з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за UA-2023-10-18-010962-a.

Вищезазначені торги були відмінені автоматично, у зв`язку з неподанням жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями.

Керуючись підпунктом 6 пункту 13 Особливостей, Замовник міг придбати товар шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.

Натомість, 04.12.2023 року Замовник оголосив відкриті торги з особливостями на закупівлю мототранспортного засобу для перевезення 10 і більше осіб (Автобус Рута 22С (на шасі IVECO), або еквівалент) на очікувану вартість 2 350 000,00 грн., з ПДВ, оголошення про проведення яких оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за UA-2023-12-04-001912-a.

За результатами аукціону та оцінки тендерної пропозиції переможцем відкритих торгів з особливостями (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-12-04-001912-a) стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі протокольного рішення уповноваженої особи № 61 від 12.12.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено Договір № 114 від 18.12.2023 року на загальну вартість 2 349 000,00 грн., у тому числі ПДВ 391 500, 00 грн.

В подальшому, 19.12.2023, згідно накладної № 78, автобус РУТА 22 С, 2023 року випуску, VIN НОМЕР_3 , переданий від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_1 та 27.12.2023 перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " грошові кошти у сумі 2 349 000,00 грн. за поставлений товар.

Відповідно до Платіжної інструкції, грошові кошти у сумі 2 349000,00 грн. перераховані від платника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , казначейський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , до отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Заступник начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про власника вищевказаного розрахункового рахунку, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та отримання банківських карток, про рух коштів по вказаному банківському розрахунковому рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.12.2023 по 31.12.2023.

Заступник начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, заступником начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і також доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 14.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмки) у електронному або паперовому вигляді інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , договорів щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, про рух коштів по вказаному банківському розрахунковому рахунку (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаних карткових рахунків, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток та поточного рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; заяви клієнта інших осіб про припинення/розірвання договору, інформацію про працівника банку який закрив вказаний договір, інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками та поточними рахунками, довіреностей на право користування рахунками, в період з 01.12.2023 по 31.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виконання ухвали доручити заступнику начальника СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1