Справа № 610/1339/24
провадження № 1-кс/610/591/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 травня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2024 року за №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.05.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО №2711 від 02.05.2024 встановлено, що 30.04.2024 ОСОБА_5 в мобільному застосунку «Telegram» перейшла за посиланням допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 (яке на даний час не зберіглося), після чого підтвердила вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приблизно о 19 год. 10 хв. невідомими особами шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , в загальній сумі 63214,50 гривень, що належать гр. ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000287 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000287. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 03.05.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на її ім`я зареєстровані банківські картки: банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на якій є кредитний ліміт в розмірі 85000 грн, використано приблизно 32000 грн; банківська картка Золота для виплат № НОМЕР_6 , на яку надходить зарплата та пенсія.

Також вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де на її ім`я зареєстрована банківська картка (повний номер відсутній, так як потерпіла здійснювала заблокування картки, та її перевипуск із зміною номеру), після перевипуску картки № НОМЕР_7 , з кредитним лімітом 70000 грн.

Ці картки закріплені за її номером телефону НОМЕР_8 , на який завжди отримує сповіщення про рух грошових коштів.

Так, 30.04.2024 приблизно о 17 год 00 хв у застосунку-мессенджеру «Telegram» у групі (якій точно не пам`ятає), побачила оголошення, про надання допомоги від ООН на суму 13500 (скриншот оголошення відсутній) із інтернет-посиланням (посилання відсутнє). Вона натиснула на дане інтернет-посилання, після чого її було переадресовано на інтернет-сторінку (дані не збереглись), в якій було вказано, що для підтвердження операції потрібно пройти автентифікацію входу до свого особистого аккаунту застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так як, в її телефоні налаштована функція розпізнавання обличчя, ймовірно, що вона, не бажаючи цього, підтвердила проведення операції, помилково вважаючи, що отримує своїми діями грошову допомогу. Після цього, закрила всі вкладки, та пішла займатись своїми справами.

30.04.2024 о 18 год 07 хв на її номер телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_9 , чоловік (ім`я не пам`ятає) представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що вона заходила на підозрілі інтернет-сторінки та ймовірно, що її грошові кошти були втрачені, після чого сказав, що особисто перевірить наявність її грошових коштів та незабаром з нею зв`яжеться співробітник банку та повідомить, що їй потрібно робити далі.

30.04.2024 о 18 год 17 хв на номер телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_10 , чоловік (ім`я не пам`ятає) представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що її банківські картки заблоковано, також надавши словесну інструкцію, яким саме чином мені потрібно зайти до застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб розблокувати банківські картки. Після чого, вона ніяких операцій по своїм картковим рахункам не проводила, до мобільного застосунку інтернет-банкінгу не заходила.

30.04.2024 о 18 год 31 хв на її номер мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_11 , чоловік (ім?я не пам?ятає), який телефонував 30.04.2024 о 18 год 07 хв, та представлявся співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з банківськими картками потерпілої все добре, вони не перебувають в стані блокування та всі грошові кошти на місці, також додавши, що скоро з нею зв?яжеться співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30.04.2024 о 18 год 52 хв зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_12 , чоловік (ім?я не пам?ятає), представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який телефонував 30.04.2024 о 18 год 17 хв, та повідомив, що буде проведений ряд робіт з її картковим рахунком, для того щоб дізнатися, які операції були зроблені. В ході розмови, чоловік запитав у неї цифровий чотирьох значний пароль від банківської картки Золота для виплат № НОМЕР_6 , після чого повідомила йому пароль від даної картки. Зазначила, що цифровий чотирьохзначний пароль від банківської картки Золота для виплат № НОМЕР_6 співпадає з паролем від банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , тобто є однаковим. Після чого, цей чоловік запитав, чи є вона клієнтом інших банків, на що вона відповіла, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер банківської картки втрачено, так як потерпіла її заблокувала та перевипустила на нову картку № НОМЕР_13 ). Цей чоловік сказав, що для перевірки стану банківських карток, вона має зробити переказ коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повний номер відсутній ) на свою банківську картку Золота для виплат № НОМЕР_6 на суму у розмірі 13000, після чого особисто здійснила цей переказ. Після чого цей чоловік повідомив, що зараз з цими картками будуть проведені певні банківські операції, а саме встановлення антивірусних програм, це займе приблизно 15 хвилин після чого потерпіла зможе користуватись своїми банківськими картками у звичайному режимі.

30.04.2024 о 19 год 14 хв на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_14 , чоловік (ім?я не пам?ятаю), який телефонував 30.04.2024 о 18 год 17 хв та 30.04.2024 о 18 год 52 хв, представлявся співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що всі необхідні операції з банківськими картками проведені, антивірусна програма налаштована, після чого вони попрощались.

Потім, одразу після розмови зайшла до застосунку мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки цілісності коштів та побачила, що з її карток були здійснені транзакції, а саме: 3 банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 : 30.04.2024 о 19 год 22 хв переказ у сумі 30099,75 грн; 30.04.2024 о 19 год 22 хв переказ у сумі 5226 грн; 3 банківської картки Золота для виплат № НОМЕР_6 : 30.04.2024 о 19 год 20 хв переказ у сумі 4924,50 грн; 30.04.2024 о 19 год 21 хв переказ у сумі 9999,75 грн; 30.04.2024 о 19 год 46 хв переказ у сумі 12964,50 грн.

Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що натрапила на шахраїв.

До протоколу допиту потерпілою додано скріншоти телефонних дзвінків та виписки по картковим рахункам.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 30.04.2024;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок), інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти у сумі 30099 грн 75 коп; 5226 грн 00 коп, які було 30.04.2024 переведено з банківської картки Золота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1