Справа № 727/5962/24
Провадження № 1-кс/727/1642/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000231 від 26.11.2021 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у 2022 році лісничий ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з старшим майстром лісу цього ж лісництва ОСОБА_5 та майстром лісу ОСОБА_6 , з відповідним розподілом злочинних дій, з метою заволодіння лісодеревиною, під час відведення ділянок під санітарно-вибіркові рубки та проведення в цих ділянках лісогосподарських робіт, перевищуючи свої службові повноваження, вносили до документів недостовірні відомості, формуючи запас деревини, який не обліковувався матеріалами відводу та об`єми якої (деревини) перевищували обсяги, вказані у лісорубному квитку, виданому на підставі підроблених документів з лісовідведення.

Органом досудового розслідування встановлені факти незаконного проведення рубок та заволодіння лісодеревиною під час розробки лісосік у кварталі № 1 виділі 1 ділянці 1, кварталі № 1 виділі 2 ділянці 1, кварталі № 27 виділі 17 ділянці 1, кварталі № 29 виділі 8 ділянці 1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що для прикриття протиправних дій ОСОБА_4 використовував підконтрольну йому спеціалізовану, лісозаготівельну фірму, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ), керівником якого є його рідна сестра ОСОБА_7 .

Саме це товариство, згідно до договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які укладалися за сприяння ОСОБА_4 , мало виконувати роботи з розробки лісосік в підконтрольних ОСОБА_4 лісових масивах ІНФОРМАЦІЯ_1 , де планувалося вчинити злочини, однак, як було встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувало роботи з розробки лісосік у кварталах № 1 виділі 1 ділянці 1, № 1 виділі 2 ділянці 1, № 27 виділі 17 ділянці 1, № 29 виділі 8 ділянці 1. Зазначені роботи виконували найняті ОСОБА_4 сторонні особи, з числа місцевих жителів, а також підлеглі працівники лісозаготівельної бригади ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким він доручив цю роботу.

Разом, з тим на підставі актів приймання-передачі робіт, підписаних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за розробку вищевказаних лісових ділянок на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , що вказує на протиправність дій вказаного товариства, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Наведені обставини та відомості, здобуті стороною обвинувачення свідчать про причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 до схеми незаконного заволодіння грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виводилися причетними до злочину особами за сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі через банківські рахунки останнього.

Досудовим слідством встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відкрито та обслуговуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі рахунок № НОМЕР_2 на який у 2022 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти за розробки лісосік, згідно договору № 08-08-04-03/13 від 21.02.2022.

Зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів про відкриття та рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення (проведення виїмки) відомостей, які мають значення у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), філія якого розташована в АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, зокрема:

?деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого наказу, формування платіжного доручення;

?IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк зазначеного рахунку;

?копій документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

?платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку;

?копій файлів кореспонденції з вказаних рахунків, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку;

?карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи уповноважених осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності;

?відомостей про залишок грошових коштів на рахунках на кінець 2022 року.

?відомостей про номери банківських карток, які прикріплені до вищевказаного рахунку;

?фото та/або відео-зображень особи/осіб, які знімали готівку з вищевказаних рахунків за допомогою мобільних терміналів обслуговування (банкоматів) у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, із зазначенням банківської картки, яка використовувалась при цьому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1