Справа № 592/7801/24
Провадження № 1-кс/592/3289/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК У країни.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 приблизно о 13:30 год. невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу, через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням для зв`язку абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 184000 гривень, спричинивши значну шкоду потерпілому (ЖЄО №1870 від 06.02.2023).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти він перерахував на рахунки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по даним рахункам, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про те, чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до їх рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цими особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 31.01.2023 по 00:00 год. 01.03.2023 року;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 31.01.2023 по 00:00 год. 01.03.2023;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_7 за період часу з 00:00 год. 31.01.2023 по 00:00 год. 01.03.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 31.01.2023 по 00:00 год. 01.03.2023 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалися дані банківські картки (відкриті на ім`я клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали сорок днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000169 від 06.02.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1