Справа № 712/7172/24
Провадження № 1- кс/712/3055/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 червня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001289 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0001289 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України встановлено, що 09.02.2024 року невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автозапчастин, ввели в оману ОСОБА_5 , 1977 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 48400 грн., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , надав наступні покази, що у літку 2023 року, придбав автомобіль із США марки «Geep Grand Cherokee», 2014 року випуску, який прибув до України в 2024 році, так, як вище вказаний автомобіль був у використанні та має технічні несправності, ним було прийнято рішення про купівлю іншого двигуна, який також був у використанні, але в повній технічній справності і який придатний для подальшого використання.

В результаті чого 07.02.2024, використовуючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістив оголошення про готовність купити двигун внутрішнього для автомобіля «Geep Grand Cherokee» 2014 року випуску, об?ємом 3 літра (вид палива: дизель) та вказав у оголошенні власний номер мобільного телефону НОМЕР_6 та через близько декілька годин до нього зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , особа представилася продавцем запчастин підприємства «Broparts», яка начебто базується у місті Черкаси та займається доставкою запчастин та складових частин автомобілів, які пригнані із США та інших країн та повідомили, що вказаний двигун який він бажав придбати є на авто-розборках у Польщі і вони можуть замовити вище описаний двигун та доставити його до України на партнерську станцію технічного обслуговування на протязі від одної до чотирьох неділь, після чого встановити його на автомобіль та після встановлення надається час на обкатку автомобіля із новим двигуном, після чого здійснюється розрахунок за їхні послуги.

З приводу купівлі вказаного двигуна та його встановлення Продавець йому пояснив, що за купівлю двигуна необхідно спочатку здійснити попередню оплату 48 400 грн., тобто 40% відсотків від усіє суми за послуги, які він повинен отримати, подумавши потерпілий погодився та переглянув у інтернет мережі реквізити вказаного Підприємства і не виявивши ніяких недоліків, погодився на умови вказані Продавцем.

Після, того як погодився потерпілий на умови, до нього із іншого номера телефону НОМЕР_7 , зателефонував керівник Підприємства, який представився ОСОБА_6 та повідомив йому, що вони готові офіційно укласти з ним договір поставки, який надіслав використовуючи інтернет додаток «Вчасно» (електронна пошта, яка підтверджує повідомлення електронним підписом) із E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , електронному вигляді договір поставки N?12786 від 08.02.2024 року, специфікацію N? 1 до нього на загальну суму 121 000 тис. грн.

У подальшому 09.02.2023 року близько 12:03 год., він із свого рахунку НОМЕР_8 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував кошти у сумі 48 400 грн. на рахунок вказаний у договорі поставки НОМЕР_4 , який зареєстрований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і після чого йому надіслали чек про оплату, у якому зазначено наступні реквізити «ФОП ОСОБА_7 Магазин АДРЕСА_1 ».

Так, на протязі декількох тижнів, ОСОБА_5 спілкувався із Продавцем по номерах мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із приводу доставки двигуна, він телефонував особисто Продавцеві і Продавець йому телефонував із різних номер та повідомляв де рухається вантаж та приблизні терміни його прибуття, після того як минуло чотири тижні на його дзвінки більше ніхто не відповідав, також він приїхав на адресу, яка вказана у реквізитах то виявив там будинок, у якому ніхто не проживає уже протягом тривалого часу і в результаті чого зрозумів, що невстановлені особи ввели його в оману та вчинили відносно нього шахрайські дії, тим самим завдали йому матеріальних збитків.

В ході виконання доручення слідчого було встановлено, що до даного злочинку можуть бути причетні наступі особи, а саме:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

27.05.2024 отримано ухвалу № 712/6556/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

31.05.2024 у період часу з 10:28 год. по 11:32 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Моторола» модель g32, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 - упаковано до сейф пакету WAR 1980643;

- банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 - упаковано до сейф пакету PSP 2163174.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 31.05.2024 року речовими доказами.

27.05.2024 отримано ухвалу № 712/6557/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

30.05.2024 у період часу з 07:25 год. по 09:15 год. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone модель XS ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою НОМЕР_16 , НОМЕР_17 - упаковано до сейф пакету PSP 2255368;

- дві візитки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до паперового конверту;

- флеш-накопичувач TvG 32 Gb, сім карта № НОМЕР_18 , сім карта № НОМЕР_19 , аркуш із написом НОМЕР_20 , сім-тримач НОМЕР_21 , блокнот із чорновими записами коричневого кольору на пружині, аркуш формату А-4 із чорновими записами - упаковано до сейф пакету PSP 2164293;

- мобільний телефон марки «Моторола», модель Motoe+power з IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 з сім картами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 - упаковано до паперового конверту;

- банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) № НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_34 , ПУМБ № НОМЕР_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_36 , А-банк № НОМЕР_37 , Альфа банк № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , сім-тримачі № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , сім-карти в кількості дев`ять штук, лот для сім-карт з IMEI: НОМЕР_49 , телефон «SIGMA XStyle» IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 без батареї та кришки, телефон «HTC» модель NM80PKV100M8SU, чотири флеш накопичувачі та ще один жовтий флеш накопичувач - упаковано до сейф пакету PSP 2164292;

- жорсткі диски: «Hitachi», «WD», « Seagate» - упаковано до сейф пакету PSP 2555369;

- п`ять блокнотів з чорновими записами, аркуш паперу із записами, виписка на 5 аркушів із АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на « ОСОБА_9 » - упаковано до сейф пакету PSP 4011675.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 30.05.2024 року речовими доказами.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_15 №712/6555/24 від 27.05.2024 про надання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_4 .

30.05.2024 за адресою АДРЕСА_4 було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- флеш накопичувач San Disk Ultra 16 GB, BL160925494B; флеш накопичувач SD-KO86 1049W68426K на 8 GB; флеш накопичувач San Disk BP161225515D; флеш накопичувач micro SD 2 GB, 1250PW1936P; флеш накопичувач Xiaomi без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків; зовнішній жорсткий диск Toshiba S/N: Y7L9C10NTVSF, які було поміщено до сейф пакету № ICR 0201921 та опечатано.

- носій інформації Asus model SHE251; носій інформації Asus у шкіряній переплітці; носій інформації SURFIRE S/N: 801630, які було поміщено до сейф пакету № PSP 2163884 та опечатано.

- ноутбук DELL XPS ST:9FORC43, EX:5 який було поміщено до сейф пакету № QYH 0008245 та опечатано.

- cистемний блок без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків S/N04 було поміщено до зеленого поліетиленового пакету та опечатано.

- носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: 132609431A2D який було поміщено до сейф пакету № PSP 3171971 та опечатано.

30.05.2024 постановою слідчого вище вказані вилучені речі було визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність для огляду вилучених мобільних телефонів та інших пристроїв, а саме: мобільний телефон марки «Моторола» модель g32, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 , мобільний телефон марки Iphone модель XS ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , флеш-накопичувач TvG 32 Gb, сім карта № НОМЕР_18 , сім карта № НОМЕР_19 , аркуш із написом НОМЕР_20 , сім-тримач НОМЕР_21 , блокнот із чорновими записами коричневого кольору на пружині, аркуш формату А-4 із чорновими записами, мобільний телефон марки «Моторола», модель Motoe+power з IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 з сім картами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , сім-тримачі № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , сім-карти в кількості дев`ять штук, лот для сім-карт з IMEI: НОМЕР_49 , телефон «SIGMA XStyle» IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 без батареї та кришки, телефон «HTC» модель NM80PKV100M8SU, чотири флеш накопичувачі та ще один жовтий флеш накопичувач, жорсткі диски: «Hitachi», «WD», « Seagate; п`ять блокнотів з чорновими записами, аркуш паперу із записами, виписка на 5 аркушів із АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на «ФОП Коцюба», флеш накопичувач San Disk Ultra 16 GB, BL160925494B; флеш накопичувач SD-KO86 1049W68426K на 8 GB; флеш накопичувач San Disk BP161225515D; флеш накопичувач micro SD 2 GB, 1250PW1936P; флеш накопичувач Xiaomi без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків; зовнішній жорсткий диск Toshiba S/N: Y7L9C10NTVSF, носій інформації Asus model SHE251; носій інформації Asus у шкіряній переплітці; носій інформації SURFIRE S/N: 801630, ноутбук DELL XPS ST:9FORC43, EX:5, cистемний блок без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків S/N04, носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: 132609431A2D, а саме здійснити вхід до акаунтів соціальних мереж «Facebook» та «Instagram», меседжерів «Viber», «Telegram», «Whatsapp», з метою огляду текстових та аудіо повідомлень у вказаних додатках, а також здійснити огляд інших додатків, фото та відео матеріалів, наявних у вказаних мобільних телефонах, з метою виявлення та фіксації інформації, що має значення для даного кримінального провадження, з метою пошуку та фіксації особистого листування, а також інформації про облікові записи, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на огляд вилучених мобільних телефонів та пристроїв а саме:

- мобільний телефон марки «Моторола» модель g32, чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон марки Iphone модель XS ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім картою НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,

- флеш-накопичувач TvG 32 Gb, сім карта № НОМЕР_18 , сім карта № НОМЕР_19 , аркуш із написом НОМЕР_20 , сім-тримач НОМЕР_21 , блокнот із чорновими записами коричневого кольору на пружині, аркуш формату А-4 із чорновими записами,

- мобільний телефон марки «Моторола», модель Motoe+power з IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 з сім картами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , сім-тримачі № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , сім-карти в кількості дев`ять штук, лот для сім-карт з IMEI: НОМЕР_49 ,

- телефон «SIGMA XStyle» IMEI1: НОМЕР_50 , IMEI2: НОМЕР_51 без батареї та кришки, телефон «HTC» модель NM80PKV100M8SU,

- чотири флеш накопичувачі та ще один жовтий флеш накопичувач,

- жорсткі диски: «Hitachi», «WD», « Seagate;

- п`ять блокнотів з чорновими записами, аркуш паперу із записами, виписка на 5 аркушів із АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на «ФОП Коцюба»,

- флеш накопичувач San Disk Ultra 16 GB, BL160925494B; флеш накопичувач SD-KO86 1049W68426K на 8 GB;

- флеш накопичувач San Disk BP161225515D; флеш накопичувач micro SD 2 GB, 1250PW1936P; флеш накопичувач Xiaomi без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків; зовнішній жорсткий диск Toshiba S/N: Y7L9C10NTVSF,

- носій інформації Asus model SHE251; носій інформації Asus у шкіряній переплітці; носій інформації SURFIRE S/N: 801630,

- ноутбук DELL XPS ST:9FORC43, EX:5,

- cистемний блок без розпізнавальних (ідентифікуючих) знаків S/N04,

- носій інформації Crucial LM 500 2.5 SSD, S/N: 132609431A2D, а саме здійснити вхід до акаунтів соціальних мереж «Facebook» та «Instagram», меседжерів «Viber», «Telegram», «Whatsapp», з метою огляду текстових та аудіо повідомлень у вказаних додатках, а також здійснити огляд інших додатків, фото та відео матеріалів, наявних у вказаних мобільних телефонах, з метою виявлення та фіксації інформації, що має значення для даного кримінального провадження, а саме з метою пошуку та фіксації особистого листування, а також інформації про облікові записи, за допомогою яких вчинялись шахрайські дії.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1