Справа№751/3480/24
Провадження №1-кс/751/930/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000559 від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив`язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, як зазначено органом досудового розслідування, підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо можливої розтрати протягом 2023 року службовими особами однієї із селищних рад Чернігівської області під час закупівлі автомобілів, придбаних на потреби Збройних Сил України та в подальшому переданих на військові частини, є рапорт співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , розміщеною за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ПП « ОСОБА_6 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , з другої сторони, укладено ряд договорів купівлі-продажу транспортних засобів, а саме:

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 495 від 21.12.2023 щодо купівлі автомобіля марки «Opel Vivaro», 2017 року випуску, р.н. НОМЕР_6 , вартістю 847562,67 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 473 від 14.12.2023 щодо придбання автомобіля марки «Mitsubishi L 200», 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_7 , вартістю 649591 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 476 від 14.12.2023 щодо купівлі автомобіля марки «Mitsubishi L 200», 2008 року випуску, р.н. НОМЕР_8 , вартістю 649495,06 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 464 від 01.12.2023 щодо купівлі автомобіля, марки «Lexus GX 470», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_9 , вартістю 795716,48 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 452 від 24.11.2023 щодо купівлі автомобіля марки «Volkswagen Transporter», 2004 року випуску, р.н. НОМЕР_10 , вартістю 469289,25 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 454 від 24.11.2023 щодо купівлі автомобіля марки «Volkswagen Transporter», 2005 року випуску, р.н. НОМЕР_11 , вартістю 591026,16 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 439 від 24.11.2023 щодо купівлі автомобіля марки «Mercedes Benz 1835», 2001 року випуску, р.н. НОМЕР_12 , вартістю 479799, 22 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 390 від 06.10.2023 щодо придбання автомобіля марки «Chevrolet Silverado», 2004 року випуску, р.н. 25АК5225, вартістю 999387,7 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 387 від 06.10.2023 щодо придбання автомобіля марки «Mitsubishi L 200», 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , вартістю 798709,8 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 424 від 24.11.2023 щодо придбання причіпу марки «Renders NS4G31-E», 1998 року випуску, р.н. НОМЕР_14 , вартістю 169665,57 грн.

Крім того, між ПП « ОСОБА_6 », розміщеним за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Понорницької селищної ради, розміщеним за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) в особі директора ОСОБА_8 , з другої сторони, укладено ряд договорів купівлі-продажу транспортних засобів, а саме:

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № ЕП-2/23 від 15.12.2023 щодо придбання транспортного засобу марки «ЕО-2621В-2», 1988 року випуску, р.н. НОМЕР_16 , вартістю 320000 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 273 від 07.09.2023 щодо придбання транспортного засобу марки «Renault Trafic», 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_17 , вартістю 749661,89 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № 492 від 16.12.2023 щодо придбання транспортного засобу марки «ЗИЛ 431412», 1989 року випуску, р.н. НОМЕР_18 , вартістю 598904,86 грн.;

- договір купівлі-продажу транспортного засобу № ТП-1/23 від 15.12.2023 щодо придбання транспортного засобу марки «ЮМЗ-6КЛ», 1985 року випуску, р.н. НОМЕР_19 , вартістю 220000 грн.;

- договір № ПП-1/23 від 15.12.2023 на придбання причіпу тракторного самоскиду б/у, вартістю 130000 грн., який на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не опублікований, хоча тендер на проведення закупівлі був оголошений 19.12.2023.

Також, між ПП « ОСОБА_6 », розміщеним за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованим за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ) в особі начальника ОСОБА_9 , з другої сторони, укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 302 від 07.09.2023 щодо придбання транспортного засобу марки «Opel Vivaro», 2013 року випуску, р.н. НОМЕР_21 , вартістю 749190,94 грн.

Крім цього, ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 уклало ряд договорів купівлі-продажу автотранспорту, згідно яких зазначене підприємство здійснювало продаж автомобілів наступним суб`єктам: ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ) за цінами набагато вищими за їх фактичну ринкову вартість.

Проведеним аналізом інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 органом досудового розслідування встановлено, що вартість автомобілів, які придбали: ІНФОРМАЦІЯ_11 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 у ПП « ОСОБА_6 , у порівнянні з ринковою завищена приблизно на 20%.

У договорах купівлі-продажу транспортних засобів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_6 », зазначені реквізити Сторін: розрахунковий рахунок Покупця - ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN НОМЕР_25 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та розрахунковий рахунок Продавця ПП « ОСОБА_6 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У договорах купівлі-продажу транспортних засобів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Понорницької селищної ради та ПП « ОСОБА_6 », зазначені реквізити Сторін: розрахунковий рахунок Покупця - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN НОМЕР_27 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та розрахунковий рахунок Продавця ПП « ОСОБА_6 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У договорі купівлі-продажу транспортного засобу, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_6 », зазначені реквізити Сторін: розрахунковий рахунок Покупця - ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN НОМЕР_28 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та розрахунковий рахунок Продавця ПП « ОСОБА_6 » - IBAN НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив`язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, фото, що підтверджує відкриття вказаного банківського рахунку, прив`язаних номерів телефонів, копії справи, яка стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , з 01.01.2023 по 31.12.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1