Справа № 466/4451/24
Провадження № 1-кс/466/1472/24
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000455 від «27» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

24.04.2024р. слідчий ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000455 від «27» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 27.03.2024 із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 26.03.2024, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 8 665 грн. 22 коп., котрі було списано із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, котра міститься у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий у клопотанні просив розглядати таке без її участі та просить таке задовольнити. Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України , фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000455 від «27» березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2024 із заявою до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_6 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 26.03.2024, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту, із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 8 665 грн. 22 коп., котрі було списано із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

В ході проведення допиту ОСОБА_6 у процесуальному статусі потерпілого, останній повідомив, що 26.03.2024 приблизно о 15:24 год. перебуваючи за адресою свого місця проживання: АДРЕСА_1 на його номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення, яке на даний момент є знищеним, у якому була пропозиція відкриття кредиту, відкрити який він відмовився, також номер мобільного він не запам`ятав. Після цього, із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 знято грошові у сумі 39 грн. 92 коп. В подальшому, 27.03.2024 йому знову надходили пропозиції щодо оформлення кредиту, на які він також відмовився, після цього, з його вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти наступними платежами: 40 грн. 32 коп., 7 511 грн. 86 коп. та 1 073 грн. 12 коп. Додав, що самостійно грошові кошти він нікуди не перераховував, свій пароль до банківської картки нікому не повідомляв. Вказаними діями йому завдано матеріальної шкоди у загальній сумі 8 665 грн. 22 коп.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали;

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00:00год. 16.04.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по час виконання ухвали.

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківській карті НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по 00: год. 17..04.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_28 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1