Справа № 712/2223/24
Провадження №1- кс/712/1092/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0003505, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0003505 від 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі речей, застосувавши фішингове посилання на ОЛХ-доставка, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 та здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 10550 грн. які було переведено на невідомі рахунки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 30.10.2023 близько 18 год. 50 хв. ОСОБА_5 подала оголошення на сайті ОЛХ про продаж шкіряної куртки. В подальшому цього ж дня о 18 год. 53 хв. ОСОБА_5 у додаток VIBER прийшло повідомлення від абонента ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 з пропозицією придбати товар. Оксана написала що готова придбати та просить оформити ОЛХ доставку та надіслала посилання для підтвердження оплати. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 вводила дані власної банківської карти відкритої в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та баланс який є на рахунку. Після цього, о 20 год. 36 хв. ОСОБА_5 зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження операції, що остання і зробила та з вищезазначеної карти було знято грошові кошти у сумі 10550 грн.

В ході досудового розслідування 27.12.2023 слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК із вих. № 2050-Д, про що 30.01.2024 оперативним підрозділом надано відповіді виконаного доручення, де в ході аналізу вчинення кримінального правопорушення встановлено, що невідомі особи отримали доступ до особистого кабінету ОСОБА_5 та в подальшому здійснили зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Так, 30.01.2024 згідно рапорту ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, на доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що до скоєння зазначеного вище кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець: Україна, м. Харків, зареєстрований: АДРЕСА_1 .

В подальшому працівниками ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області було встановлено додаткову адресу проживання, де періодично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме останній перебуває на обліку, як внутрішньо переміщена особа та періодично проживає в м. Черкаси у свого знайомого, з яким раніше відбував покарання, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_2 . Також було встановлено, що ОСОБА_8 має у користуванні приватний будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що належить його брату ОСОБА_9 у частці 31/100, де проживає ОСОБА_7 , так як останнього неодноразово там бачили сусіди.

06.02.2024 отримано ухвалу № 712/1552/24 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

06.02.2024 у період часу з 06:041 год. по 08:43 год. було проведено обшук згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/1552/24 від 06.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон XIAOMI MI A2, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з сім картою НОМЕР_5 та зарядним пристроєм упаковано до сейф пакету PSP 2163153;

- банківська карта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 упаковано до сейф пакету PSP 2163153;

- сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_7 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_8 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_9 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із серійним номером НОМЕР_10 , сім карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із серійним номером НОМЕР_11 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із серійним номером НОМЕР_12 , сім карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із серійним номером НОМЕР_13 упаковано до сейф пакету PSP 2163152;

- тримач до сім карти з номером НОМЕР_14 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до сейф пакету PSP 2163152;

- тримач до сім карти з номером НОМЕР_15 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тримач до сім карти з номером НОМЕР_16 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тримач до сім карти з номером НОМЕР_17 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упаковано до сейф пакету PSP 2163156;

- витяг з реєстру громадян на особу ОСОБА_10 , посвідчення дитини з багатодітної сім`ї ОСОБА_10 № НОМЕР_18 упаковано до сейф пакету PSP 2163155.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 15.02.2024 року речовими доказами. 19.02.2024 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/2029/24 провадження №1-кс/712/991/24 на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року, до всіх наявних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий 25.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_10 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0003505, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- інформацію про всі наявні рахунки відкриті та закритті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_22 виданий 25.01.2023 Комінтернівським РВ у м. Харкові ГУ ДМС в Харківській області в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року по всіх наявних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ),відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року, із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по всіх наявних відкритих та закритих рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетні дані особи на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з всіх наявних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 за період часу з 00 год. 00 хв 01 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 15 лютого 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по всіх наявних рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), відкритих та закритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1