Справа №295/9058/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000726 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на мобільний телефон марки «Nomi» моделі «i144C» в корпусі чорного кольору без задньої кришки (imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон марки «Sigma» моделі «X-style31Power» в корпусі чорного кольору (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ), коробка жовтого кольору від телефону марки «Realme» моделі «C25Y» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_5 та imei 2: НОМЕР_6 , коробку від телефону марки «Xiaomi» моделі «9A» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_7 та imei 2: НОМЕР_8 , коробку від телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi A1» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_9 та imei 2: НОМЕР_10 , які упаковано до спец.пакету №7352521 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; банківські картки: АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_14 , АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_15 , які упаковано до спец.пакету №7352523 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; банківські картки: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_18 , а також тримач для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_19 ; коробку стартового пакету оператора «Київстар» з наліпко із зазначеним номером НОМЕР_20 та тримачем для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_20 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_21 , тримач для сім-карти оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_22 , тримач для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_19 , тримач для сім-карти оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_23 , тримач для сім-карти оператора «Vodafone» із зазначеним номером НОМЕР_24 , тримач для сім-карти оператора «Lifecell» із зазначеним номером НОМЕР_25 , сім-карту оператора «Lifecell» червоного кольору без написів, сім-карта оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_26 , сім-карта оператора «Lifecell» із зазначеним номером НОМЕР_27 , сім-карта оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_28 , флеш-накопичував марки «Trancsend» з об`ємом пам`яті 4Гб в корпусі чорного кольору, флеш-накопичувач без позначок марки та об`єму пам`яті в корпусі білого кольору, які упаковано до спец.пакету №WAR1303986 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; 5 аркушів паперу формату «А4» білого кольору з рукописними написами та довідка на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_29 , які упаковано до спец.пакету №7352522 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що належать ОСОБА_5 , та тимчасово позбавити власника, користувачів та інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення судового розгляду клопотання без його участі.

Відповідно до змісту прохальної частини клопотання у ОСОБА_5 засоби зв`язк у відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за провадженні № 0000726 від 24.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2024 року невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом відпочинку у літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 7600 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки "ПриватБанк" № НОМЕР_30 на рахунок НОМЕР_31 відкритий на ім`я ОСОБА_5 28.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_7 погодилась та з власної картки НОМЕР_32 на рахунок, який надала ОСОБА_5 НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. 25.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , а саме запропонувавши оплтатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_8 погодилась та через термінал самообслуговування на рахунок, який надала ОСОБА_5 НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 11400 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. 26.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_9 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_9 погодилась та з власної картки НОМЕР_33 на рахунок, який надала ОСОБА_5 НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 7600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. 01.04.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_10 погодилась та з власної картки НОМЕР_34 на рахунок, який надала ОСОБА_5 НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, післ чого невідома особа запропонувала ще відпочинок в Болгарії та ОСОБА_10 погодилась та з картки НОМЕР_35 перерахувала 22500 гривень, що спричинило матеріального збитку на суму 26300 гривень. 28.02.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_7 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_7 погодилась та з власної картки НОМЕР_32 на рахунок, який надала ОСОБА_5 НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. 25.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_11 погодилась та з картки НОМЕР_36 на рахунок, який надала ОСОБА_12 НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 7600 гривень, що спричинило матеріального збитку на зазначену суму. 24.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці зловживаючи довірою під приводом оформлення відпочинку для дітей в літньому таборі "Лісова варта" заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , а саме запропонувавши оплатити перший внесок за бронювання місця, на що ОСОБА_13 погодилась та з власної картки НОМЕР_37 на рахунок, який надала невідома особа НОМЕР_31 перерахувала грошові кошти в сумі 3800 гривень, в подальшому 25.03.2024 ОСОБА_13 перерахувала з власної картки НОМЕР_38 ще 3800 гривень за бронь ще одного місця, що спричинило матеріального збитку на 7600 гривень.

28.05.2024 року вищевказані кримінальні провадження були об`єднані і утвореному було присвоєно № 0000726.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 10.06.2024 у справі № 295/8849/24 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у частковій спільній власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, оптичні диски, флеш накопичувачі, жорсткі диски та інша техніка, банківські картки, документи та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

11.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 10.06.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nomi» моделі «i144C» в корпусі чорного кольору без задньої кришки (imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон марки «Sigma» моделі «X-style31Power» в корпусі чорного кольору (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ), коробка жовтого кольору від телефону марки «Realme» моделі «C25Y» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_5 та imei 2: НОМЕР_6 , коробку від телефону марки «Xiaomi» моделі «9A» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_7 та imei 2: НОМЕР_8 , коробку від телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi A1» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_9 та imei 2: НОМЕР_10 , які упаковано до спец.пакету №7352521 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; банківські картки: АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_14 , АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_15 , які упаковано до спец.пакету №7352523 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; банківські картки: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_18 , а також тримач для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_19 ; коробку стартового пакету оператора «Київстар» з наліпко із зазначеним номером НОМЕР_20 та тримачем для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_20 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_21 , тримач для сім-карти оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_22 , тримач для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_19 , тримач для сім-карти оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_23 , тримач для сім-карти оператора «Vodafone» із зазначеним номером НОМЕР_24 , тримач для сім-карти оператора «Lifecell» із зазначеним номером НОМЕР_25 , сім-карту оператора «Lifecell» червоного кольору без написів, сім-карта оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_26 , сім-карта оператора «Lifecell» із зазначеним номером НОМЕР_27 , сім-карта оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_28 , флеш-накопичував марки «Trancsend» з об`ємом пам`яті 4Гб в корпусі чорного кольору, флеш-накопичувач без позначок марки та об`єму пам`яті в корпусі білого кольору, які упаковано до спец.пакету №WAR1303986 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; 5 аркушів паперу формату «А4» білого кольору з рукописними написами та довідка на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_29 , які упаковано до спец.пакету №7352522 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В подальшому, 11.06.2024 року вищевказані речі визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна є тимчасовим заходом, тобто він не є безстроковим, та обмежений строком досудового розслідування, який чітко регламентований статтею 219 КПК України.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що після проведення певних процесуальних та слідчих дій, в тому числі, експертних досліджень, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, що не позбавляє власника майна в подальшому ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.

З огляду на завдання арешту майна, враховуючи, що вищевказані речі, є речовими доказами у даному кримінальному провадженні і могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому з метою збереження речових доказів для проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування, а також проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Nomi» моделі «i144C» в корпусі чорного кольору без задньої кришки (imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ), мобільний телефон марки «Sigma» моделі «X-style31Power» в корпусі чорного кольору (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ), коробка жовтого кольору від телефону марки «Realme» моделі «C25Y» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_5 та imei 2: НОМЕР_6 , коробку від телефону марки «Xiaomi» моделі «9A» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_7 та imei 2: НОМЕР_8 , коробку від телефону марки «Xiaomi» моделі «Redmi A1» з наліпкою на якій зазначено imei 1: НОМЕР_9 та imei 2: НОМЕР_10 , які упаковано до спец.пакету №7352521 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; банківські картки: АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 , АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 , АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_14 , АТ «РайффайзенБанк» № НОМЕР_15 , які упаковано до спец.пакету №7352523 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; банківські картки: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_18 , а також тримач для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_19 ; коробку стартового пакету оператора «Київстар» з наліпко із зазначеним номером НОМЕР_20 та тримачем для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_20 , в якому наявна сім-карта з номером НОМЕР_21 , тримач для сім-карти оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_22 , тримач для сім-карти із зазначеним номером НОМЕР_19 , тримач для сім-карти оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_23 , тримач для сім-карти оператора «Vodafone» із зазначеним номером НОМЕР_24 , тримач для сім-карти оператора «Lifecell» із зазначеним номером НОМЕР_25 , сім-карту оператора «Lifecell» червоного кольору без написів, сім-карта оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_26 , сім-карта оператора «Lifecell» із зазначеним номером НОМЕР_27 , сім-карта оператора «Київстар» із зазначеним номером НОМЕР_28 , флеш-накопичував марки «Trancsend» з об`ємом пам`яті 4Гб в корпусі чорного кольору, флеш-накопичувач без позначок марки та об`єму пам`яті в корпусі білого кольору, які упаковано до спец.пакету №WAR1303986 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; 5 аркушів паперу формату «А4» білого кольору з рукописними написами та довідка на ім`я ОСОБА_5 по банківському рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_29 , які упаковано до спец.пакету №7352522 та вилучено до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власників та користувачів, можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1