н/п 1-кс/490/1014/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3472/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання помічника начальника Управління начальник відділення слідчого відділу УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п.2 ст.13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, реалізували рішення окупаційної адміністрації (у тому числі постанову ВГА Херсонської області № 01-р від 01.04.2022 та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 06-р від 13.04.2022) 11.07.2022 добровільно здійснили передачу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 299 990, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ФГ « ОСОБА_9 » у сумі 186 694, 00 гривень та майна вказаного господарства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав СБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 22 350, 00 гривень та майна вказаного кооперативу (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 5 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено) окупаційній адміністрації, незаконно діючий на території Херсонської області, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (російською ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_1 , місце знаходження російська федерація, АДРЕСА_2 ), власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_10 , уклавши у м. Херсон договори № ОУ-1, № ОУ-2, № ОУ-3, № ОУ-4, № ОУ-5 від 11.07.2022 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу». Згідно умов вказаних договорів право представництва даними товариствами у будь-яких інстанціях, підписання документів від імені товариств, розпорядження майном, грошовими коштами та іншими активами товариств, укладення договорів, відкриття банківських рахунків, прийняття на роботу та звільнення працівників, видача наказів та інших внутрішніх документів, порядок використання фондів товариств, здійснення перереєстрації тощо, перейшло до одноособових повноважень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_10

При цьому, зазначені вище громадяни, добровільно, на шкоду Україні вирішили здійснювати вказану діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. За таких обставин вони умисно, добровільно підтримали дії та рішення окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора. Крім того ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою підтримання дій та рішень окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора та здійснення їх перереєстрації і подальшої діяльності за законодавством держави-агресора та незаконними нормативними актами окупаційної адміністрації, будучи обізнаним про укладення 11.07.2022 зазначених договорів № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу», у подальшому прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та здійсненні діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, громадянин ОСОБА_8 , діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній та економічній безпеці України в умовах окупації та дії воєнного стану, увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером НОМЕР_3 ); та СБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером НОМЕР_4 ). Крім того, ОСОБА_8 став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області, вживаючи заходи по виконанню незаконних рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження зони обігу валюти російської федерації, сплати податків та зборів до бюджету російської федерації та інших.

При цьому встановлено, що 06.07.2022 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер запису 018000884), а саме зміна керівника юридичної особи. Як підстава для вчинення означених нотаріальних дій надані: протокол № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами 1573, 1574); довіреність від 25.06.2022 (посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 617); довіреність від 25.06.2022 (посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 623). Також, 06.07.2022 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснена державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (номер запису 026000479), а саме зміна керівника юридичної особи. Як підстава для вчинення означених нотаріальних дій надані: протокол № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами 1571, 1572); довіреність від 25.06.2022 (посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 622); довіреність від 25.06.2022 (посвідчена приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номером 616).

Так, встановлено, що у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 знаходяться наступні документи, а саме: протокол № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посвідчення справжності підписів, зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами 1573, 1574); протокол № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посвідчення справжності підписів, зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами 1571, 1572); документи щодо посвідчення вірності фотокопії довіреностей від 25.06.2022 (зареєстровано в реєстрі за номерами 1570, 1589, 1568);документи щодо посвідчення вірності фотокопії протоколу № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстровано в реєстрі за номерами 1576);документи щодо посвідчення вірності фотокопії протоколу № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано в реєстрі за номерами 1575).

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, інших осіб, які причетні до його вчинення та були свідками, вчинення ними аналогічних злочинів, у провадженні необхідно отримати дані щодо реєстрації (перереєстрації) вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи. Крім того, просив надати можливість вилучити оригінали вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з необхідністю проведення судової-почеркознавчої та інших експертиз.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, проведення експертиз, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (посвідчення справжності підписів, зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами 1573, 1574), та документів, що надавалися особою (особами), які звертались за вчиненням відповідної нотаріальної дії; витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за № 1573, № 1574 від 05.07.2022; протоколу № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посвідчення справжності підписів, зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій за номерами 1571, 1572) та документів, що надавалися особою (особами), які звертались за вчиненням відповідної нотаріальної дії; витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за № 1571, № 1572 від 05.07.2022; документи щодо посвідчення вірності фотокопії довіреностей від 25.06.2022 (зареєстровано в реєстрі за номерами 1570, 1589, 1568); витяги з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за № 1570, № 1589, № 1568 від 05.07.2022; документи щодо посвідчення вірності фотокопії протоколу № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстровано в реєстрі за номерами 1576); витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за № 1576 від 05.07.2022; документи щодо посвідчення вірності фотокопії протоколу № 01/07 від 05.07.2022 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстровано в реєстрі за номерами 1575); витягу з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_4 за № 1575 від 05.07.2022; відомостей щодо вчинення нотаріусом ОСОБА_4 реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер запису 018000884); відомостей щодо вчинення нотаріусом ОСОБА_4 реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер запису 026000479), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити співробітникам слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Зобов`язати помічника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 , після проведення відповідних експертиз негайно повернути вилучені оригінали документів приватному нотаріусу ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1