Справа №463/2457/24
Провадження №1-кс/463/2490/24
У Х В А Л А

02 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що з матеріалів запиту іноземної держави вбачається, що районне управління поліції Ларнаки Департаменту кримінальних розслідувань проводить розслідування у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за фактами змови з метою вчинення тяжкого злочину (гл. 154, стаття 371), змови з метою вчинення кримінального проступку (гл. 154, стаття 372), крадіжки (гл. 154, стаття 255, 262), замаху на крадіжку (гл. 154, стаття 309), одержання майна, здобутого шахрайським шляхом (гл. 154, ст. 306), закону «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(I)/2007), статті 3, 4 і 5, передбачені законом 188(I)/2007. В ході розслідування такого виникла необхідність у проведені розслідування за допомогою банківських установ, яким належать вилучені 723 кредитні картки, та з`ясувати, чи не повідомлялося про викрадення або про втрату будь-якої з них а також чи не надходила скарга/заява про крадіжку грошових коштів з вищевказаних банківських карток.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий за викликом не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив, клопотання про відкладення не подав. А тому, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів подання вбачається, що районне управління поліції Ларнаки Департаменту кримінальних розслідувань проводить розслідування у кримінальній справі стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за фактами змови з метою вчинення тяжкого злочину (гл. 154, стаття 371), змови з метою вчинення кримінального проступку (гл. 154, стаття 372), крадіжки (гл. 154, стаття 255, 262), замаху на крадіжку (гл. 154, стаття 309), одержання майна, здобутого шахрайським шляхом (гл. 154, ст. 306), закону «Про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» від 2007 року (188(I)/2007), статті 3, 4 і 5, передбачені законом 188(I)/2007.

Також вбачається, що у ході проведення обшуку підозрюваного було виявлено, зокрема, 650 кредитних карток різних українських банків, та у підозрюваного було виявлено 73 картки, за деякими з яких було здійснено 21 зняття готівки, з двох банкоматів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму в розмірі 320 євро кожного разу 03.11.2022 року. Крім того, було 7 невдалих спроб зняття готівки.

Таким чином у слідства виникла необхідність у проведені розслідування за допомогою банківських установ, яким належать вилучені 723 кредитні картки, та з`ясувати, чи не повідомлялося про викрадення або про втрату будь-якої з них а також чи не надходила скарга/заява про крадіжку грошових коштів з вищевказаних банківських карток, зокрема, картки № НОМЕР_2 , відкритій у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.ст.561, 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України перебачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що дані щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перебувають у володінні саме АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також що такі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних про вчинення кримінальних правопорушень.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зокрема, встановити власників вказаних карток, неможливо.

А тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або іншому уповноваженому слідчому, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: документів, що слугували підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято в період часу з 03.11.2021 по 30.11.2022 по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1