Провадження № 1-кс/686/1370/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000056,

встановив:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, здійснили реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарської продукції за цінами, значно нижчими ринкових та мінімально визначених, внаслідок чого, державному підприємству спричинені тяжкі наслідки.

Встановлено, що відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в редакції від 26.01.2018 та відповідно до ст.73 Господарського кодексу України ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб`єкт господарювання. Державна частка у статутному капіталі підприємства складає 100 %.

Водночас встановлено, що службові особи ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж періоду з 01.01.2019 по 31.10.2022, систематично здійснювали продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції сільського господарства, що належить державному підприємству за значно заниженими цінами, внаслідок чого, державному підприємству спричинено збитки, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно, безпідставно отримало пільгу/кошти.

Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження від 10.11.2022 №30/22-01-08-07-30/39995630, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інформацією про ціни придбання-продажу сільськогосподарської продукції на підставі договорів, укладених між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок встановлення у договорах купівлі-продажу зернової продукції, її вартості, розмір якої значно менше середньоринкової, державі, в особі державного підприємства, завдано шкоди у вигляді економічних збитків, сума яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо банківських рахунків, якими користувалося та користується ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено наявність відкритого рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема рахунок: р/р НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щоб підтвердити надходження коштів на рахунок ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реалізацію сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 , який відкритий на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по 31.12.2023;

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю і перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", стосовно вищезазначеної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування, у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, (відсутня постанова слідчого про призначення відповідних експертних досліджень), а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 (згідно з витягом з ЄРДР від 05.02.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, на підставі яких відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); а також до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_4 , який відкритий на юридичну особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя