Провадження № 1-кс/686/2199/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000486,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій підозрювані у вказаному кримінальному провадженні укладали договори про поставку та купівлю товару між потерпілими та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке і мало б поставити придбаний потерпілими товар, однак, зобов`язання свої не збиралося виконувати, оскільки договори укладалися виключно з метою введення потерпілих в оману.

Зокрема встановлено, що у договорах про купівлю та поставку товару постачальником/продавцем товару виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична особа АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , який діяв на підставі статуту, місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилася у володінні та користуванні підозрюваних у кримінальному провадженні, які здійснювали підписи установчих документів даної юридичної особи та, відповідно, і підписували договори від імені директора юридичної особи.

Є достатні підстави вважати, що документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , є сфальсифікованими, тобто до них внесені неправдиві відомості.

Із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори про поставку та придбання товару наступні потерпілі у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 (епізод кримінального провадження №0000220), ОСОБА_7 (епізод кримінального провадження №0000273).

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування, та встановлення осіб, відповідальних за господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , подальшого проведення експертизи документів, що стосуються директора юридичної особи, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту), у разі наявності документів про зміну засновників, керівника та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій, також, хто здійснював подачу вказаних документів (у разі наявності заяви, клопотання, копії особистих документів особи, що здійснювала подачу документів), тобто усіх наявних документів, які були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , під час здійснення всіх реєстраційних дій від початку заснування до теперішнього часу (або до часу припинення), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), вказані документи потрібні для встановлення всіх обставин діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлення всіх причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію, у період часу з моменту заснування до теперішнього часу (або до часу припинення), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується усіх реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати (відсутня постанова слідчого про призначення будь-яких експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - до документів, які містять інформацію про здійснення реєстраційних дій, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: статуту (у разі внесення змін чи зміни статуту, початкового та всіх наступних); документів про зміну засновників, керівника та внесення інших змін, які потребують реєстраційних дій; документів, які містять відомості про особу, яка здійснювала подачу вказаних документів (заяви, клопотання та копії особистих документів особи, що здійснювала подачу документів), тобто, до усіх наявних документів за період часу з моменту заснування до теперішнього часу (або до часу припинення), що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 31 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя