Справа № 495/3522/24
№ провадження 1-кс/495/992/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 02.05.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310, від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

05.03.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ДСР в Одеській області ДСР НП України про те, що під час проведення перевірки використання бюджетних коштів, асигнованих на проведення капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору на використання робіт №1 від 22.09.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 540 620 гривень, в умовах воєнного стану, виявлено факт привласнення, розтрату та заволодіння бюджетних коштів.

За даним фактом слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000310 від 06 березня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 України.

Досудовим розслідування встановлено, що уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронній платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у 2023 році розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель, де предметом закупівель є капітальний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 :2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Відповідно до інформації з електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переможцем спрощених закупівель за предметом закупівель капітальний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 :2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), визначено товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення укласти договір підряду з переможцем.

Відповідно до укладеного договору на виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник), передбачено, що Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується на власний ризик, у відповідності до умов Договору виконати роботи з: Капітальний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , Коригування. (Заходи з енергозбереження) (ДК 021: 2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Вартість робіт за цим Договором за згодою сторін визначається відповідно до Договірної ціни та складає 2 540 620,00 грн. (Два мільйони п`ятсот сорок тисяч шістсот двадцять гривень 00 коп.) З ПДВ (20%). Кінцевий об`єм виконаних робіт та їх вартість зазначається в Акті прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в). Розрахунки за виконані роботи здійснюються в межах договірної ціни на підставі Актів прийняття виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3) підписаних уповноваженими представниками Сторін на протязі 7 календарних днів.

Замовник здійснює контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю ремонтних робіт кошторису, будівельним нормам і правилам на будь-якому етапі їх виконання; перевіряти правильність, своєчасність та якість ведення усієї виконавчої документації Підрядником; при виявленні порушень у обсягах, якості та термінах виконання робіт Підрядником, передбачених цим Договором, під час їх виконання, або протягом гарантійного терміну якості робіт, зобов`язати Підрядника усунути виявлені недоліки за власний рахунок або залучити до ліквідації недоліків іншу організацію за рахунок коштів Підрядника. Підрядник зобов`язується виконати ремонтні роботи у обсягах, визначених кошторисом з використанням прогресивних методів організації виробництва та праці, у відповідності з будівельними нормами та правилами; вести всю виконавчу документацію, що передбачена діючими нормами і правилами.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з: Капітальний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 .

На даний момент органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, та з метою призначення судової почеркознавчої експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів: документів щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду, в тому числі і додаткові, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з: Капітальний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , та інші документи, які стосуються виконання вищезазначених робіт.

Данні документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо провести судово-почеркознавчу експертизи у даному кримінальному провадженні, а також встановити осіб які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення, проведення судових експертиз, на підставі чого прокурор просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої вони перебувають.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Частиною першою ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з рапорту слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 05.03.2024 за №3288 в ході проведення перевірки співробітниками ДСР в Одеській області ДСР НП України отриманні документи, а саме: правоустановчі документи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо утворення тендерного комітету або уповноваженої особи; положення про тендерний комітет; положення про централізовану бухгалтерію; накази про визначення головного бухгалтера, голови та членів тендерного комітету та їх посадових осіб; документи щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду; проектно-кошторисну документацію щодо виконання підрядних робіт згідно вищезазначеного договору, облаштування та закупівлі обладнання/матеріалів, які були використані при проведення робіт, відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об?єкта будівництва; кошторис об?єкту в друкованому вигляді з підписом та печаткою проектної організації, підписами на локальних кошторисах; об?єктний кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомості ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстри платіжних доручень; договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів); виконавчу документацію (акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журналу авторського нагляду, реєстрів бюджетних фінансових зобов?язань; платіжних доручень; договори на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо; акти на закриття прихованих робіт тощо, де були перераховані кошти підрядній організації.

В ході дослідження наданих до клопотання документів слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого заволодіння, привласнення та розтати бюджетних коштів, а також притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб існує обґрунтована необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів. Проведення судової почеркознавчої експертизи без оригіналів документів неможливо.

Документи, щодо яких надано клопотання перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження та здійсненням експертних досліджень. Відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони мають фактичні данні, на підставі яких орган досудового розслідування встановить наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310, від 06 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю виготовити та вилучити копії документів, а саме:

2.1 Накази про призначення на посаду уповноважену особу, директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх особові справи, накази про призначення/звільнення, посадові/функціональні обов`язки;

2.2 Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку директора та уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 2023 рік;

2.3 Документів щодо участі у відкритих торгах/процедур закупівель та тендерної документації із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо капітального ремонту покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , з додатками;

2.4 Договорів підряду, в тому числі і додаткових, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 з додатками та спеціалізаціями до них;

2.5 Проектно-кошторисної документації щодо проведення робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , а саме: Відомостей ресурсів до локального кошторису; Зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; Об`єктних кошторисів; Локальних кошторисів на будівельні роботи; Відомостей витрачених ресурсів; Відомостей ресурсів до локального кошторису; Підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; Дефектних актів; реєстрів платіжних доручень; Реєстрів бюджетних фінансових зобов`язань; Платіжний доручень; Договорів на експертизи та дозволів; Робочих, експертних та локальних проектів з технічним обґрунтування та додатками; Звітів щодо розгляду проектної документації, Актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт(форма КБ-3) тощо; Акти на закриття прихованих робіт; Журналів обліку робіт (форма КБ-6) з двома комплектами виконавчої документації, складеної відповідно до ДБН А.3.1-5:2016; Журналів виконаних робіт; Акти на випробування устаткування; Паспортів та/або сертифікатів на устаткування та матеріали; Матеріали перевірок; Сертифікати (декларації) про готовність, які складалися при проведенні підрядних робіт; Протоколи узгодження цін Замовником на матеріальні ресурси, які використовувались при проведенні підрядних робіт; Товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, чеків на придбання будівельних матеріалів, нарядів на виконання робіт, шляхових листів автомобільного транспорту та відомостей щодо витрат паливо-мастильних матеріалів на автомобілі, які були задіяні при проведенні підрядних робіт, з додатками;

2.6 Фінансово-бухгалтерських документів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку та матеріальних звітів при проведенні робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , з додатками, згідно з актів виконаних робіт;

2.7 Договорів підряду, в тому числі і додаткові, укладені по авторському нагляду при проведенні робіт/послуг пов`язаних з капітальним ремонтом покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , з додатками, а також проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт та документи щодо перерахування коштів за виконані послуги тощо;

Ухвала діє строком до 02.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1