Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4091/24
Номер провадження 1-кс/711/1132/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000367 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000367 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами під час проведення закупівлі 3-х дизель - генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт. на загальну суму 8 943 000 грн.

Встановлено, що 27.12.2022, на підставі попередньо проведених публічних торгів, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 992-а на закупівлю 3-х дизель генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 8 943 000 грн. (2 981 000 грн. / шт. без ПДВ).

У той же час, в ході аналізу ринкової вартості дизель генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт встановлено, що ринкова вартість такої установки на ринку України складала близько 2 000 000 грн. за 1 такий генератор.

Так, відповідно до здійсненого аналізу платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в аналогічний період часу, а саме 04.01.2023, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провело тендер на закупівлю дизельного генератора, відповідно до умов тендерної пропозиції потужність якого мала бути не менше 320 кВ. За результатами проведення торгів, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 1 799 000 грн.

Також, 30.01.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) провели тендер на закупівлю дизельного генератора, відповідно до умов тендерної пропозиції потужність генератора мала бути 300-500 кВт. У торгах взяв участь 1 учасник ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) з ціновою пропозицією 2 000 000 грн. (договір в системі «Prozorro» відсутній).

Крім того, аналізом встановлено, що відповідно до проведених торгів із закупівлі дизель-генераторних станцій, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 12.12.2022 уклали договір № 20-1201ТЛ на постачання 37 дизель-генераторів, у т.ч. з потужністю від 320 до 400 кВт (вартість таких генераторів склала 1,5 млн. 1,7 млн. грн.), на загальну суму 20 346 000 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.01.2023 реалізувала зазначені вище 3 генераторні установки номінальною потужністю 329 кВт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради за ціною 2 981 000 грн. / шт., в той час, як 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала аналогічну генераторну установку потужністю 329 кВт на адресу неплатника ПДВ за 2 654 110,59 грн. Таким чином, різниця у вартості аналогічних генераторних установок у однаковий період часу склала 326 890 грн., тобто в загальному 980 670 грн. за 3 одиниці генераторів.

Таким чином у діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради вбачаються ознаки розтрати бюджетних коштів вчинені в умовах воєнного стану, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 «Придбання дизель генераторної установки номінальної потужністю 329 кВт» ДК 021:2015:31120000-3: Генератори, в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (в т.ч. зі змінами) та протокольних рішень про їх затвердження від 13.12.2022 та 15.12.2022, оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися учасниками закупівлі, протоколів розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій від 21.12.2022 № 63, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі тощо;

- інших документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_11 : «Придбання дизель генераторної установки номінальної потужністю 329 кВт» ДК 021:2015:31120000-3: Генератори, в т.ч. документів, які стали підставою для укладання договору про закупівлю № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки вони в повній мірі пов`язані з фактами, які підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні, та в своїй сукупності можуть вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий вказує, що потреба в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів безпосередньо у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР обумовлена тим, що в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна лише частина вказаних вище документів, з яких частина завантажені в електронному вигляді формату Word, тобто в «чорновому» вигляді, на яких відсутні підписи, що унеможливлює ідентифікацію осіб, які їх складали, також частина в сканованому вигляді, які не завірені печаткою Підприємства, та на деяких з них відсутні підписи осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування в порядку ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_12 направлявся запит з проханням повідомити, чи складались ІНФОРМАЦІЯ_13 висновки за результатами проведення судово-товарознавчих експертиз щодо визначення середньо-ринкової вартості на ринку України дизель - генераторної установки номінальною потужністю ІНФОРМАЦІЯ_14 (Generation Set Powered By VOLVO PENTA & Stamford), яка була предметом договору № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якщо так, то надати завірені належним чином копії вказаних висновків.

У відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано лист №663/571-5-24/23 від 06.05.2024 про те, що згідно з укладеним договором між КНДІСЕ та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради передбачено вимоги щодо забезпечення дотримання збереження конфіденційної інформації. Враховуючи викладене, надання запитуваної інформації можливе за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ або за наявності дозволу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради.

Таким чином встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено судово-товарознавчу експертизу на замовлення Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо середньо-ринкової вартості предмету договору про закупівлю № 992-а від 27.12.2022, що в свою чергу є безпосереднім об`єктом дослідження у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність також отримати тимчасовий доступ до документів, що також перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: висновків судово-товарознавчих експертиз щодо визначення середньо-ринкової вартості на ринку України дизель - генераторної установки номінальною потужністю 329 кВт. KHONAYSSER GENSET KGVP400 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка була предметом договору № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до них, в тому числі документів, що слугували підставою для проведення вказаних експертиз (заявки, договори, тощо).

За таких обставин слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000367 від 03.10.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000367 від 03.10.2023 слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами під час проведення закупівлі 3-х дизель - генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт. на загальну суму 8 943 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022, на підставі попередньо проведених публічних торгів, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 992-а на закупівлю 3-х дизель генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , на загальну суму 8 943 000 грн. (2 981 000 грн. / шт. без ПДВ).

В той же час, слідством встановлено, що 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувала аналогічну генераторну установку потужністю 329 кВт на адресу неплатника ПДВ за 2 654 110,59 грн. Таким чином, різниця у вартості аналогічних генераторних установок в однаковий період часу склала 326 890 грн., тобто в загальному 980 670 грн. за 3 одиниці генераторів.

Крім того, в ході аналізу ринкової вартості дизель генераторних установок номінальною потужністю 329 кВт, органом досудового розслідування встановлено, що ринкова вартість такої установки на ринку України складала близько 2 000 000 грн. за 1 такий генератор.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40, 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_12 слідчим направлявся запит з проханням повідомити, чи складались ІНФОРМАЦІЯ_13 висновки за результатами проведення судово-товарознавчих експертиз щодо визначення середньо-ринкової вартості на ринку України дизель - генераторної установки номінальною потужністю 329 кВт. KHONAYSSER GENSET KGVP400 (Generation Set Powered By VOLVO PENTA & Stamford), яка була предметом договору № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і якщо так, то надати завірені належним чином копії вказаних висновків.

У відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_12 органом досудового розслідування отримано лист №663/571-5-24/23 від 06.05.2024 про те, що згідно з укладеним договором між КНДІСЕ та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради передбачено вимоги щодо забезпечення дотримання збереження конфіденційної інформації. Враховуючи викладене, надання запитуваної інформації можливе за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ або за наявності дозволу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради.

За версією органу досудового розслідування, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради могли здійснити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити завірені копії наступних документів:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 «Придбання дизель генераторної установки номінальної потужністю 329 кВт» ДК 021:2015:31120000-3: Генератори, в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (в т.ч. зі змінами) та протокольних рішень про їх затвердження від 13.12.2022 та 15.12.2022, оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися учасниками закупівлі, протоколів розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій від 21.12.2022 № 63, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі;

- інших документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_11 : «Придбання дизель генераторної установки номінальної потужністю 329 кВт» ДК 021:2015:31120000-3: Генератори, в т.ч. документів, які стали підставою для укладання договору про закупівлю № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- висновків судово-товарознавчих експертиз щодо визначення середньо-ринкової вартості на ринку України дизель - генераторної установки номінальною потужністю 329 кВт. KHONAYSSER GENSET KGVP400 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка була предметом договору № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до них, в тому числі документів, що слугували підставою для проведення вказаних експертиз (заявки, договори).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити завірені копії наступних документів:

- документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 «Придбання дизель генераторної установки номінальної потужністю 329 кВт» ДК 021:2015:31120000-3: Генератори, в т.ч. річного плану закупівлі (зі змінами), заявки на проведення закупівлі, розрахунків очікуваної вартості закупівлі, доповідних (службових, пояснювальних) записок, тендерної документації (в т.ч. зі змінами) та протокольних рішень про їх затвердження від 13.12.2022 та 15.12.2022, оголошення про проведення процедури закупівлі, реєстру отриманих тендерних пропозицій по процедурі закупівлі, документів, які надавалися учасниками закупівлі, протоколів розгляду тендерних пропозицій, протокольного рішення розгляду тендерних пропозицій від 21.12.2022 № 63, повідомлення про намір укласти договір, звіту про результати проведення процедури закупівлі;

- інших документів, що стосуються організації та проведення процедури закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_11 : «Придбання дизель генераторної установки номінальної потужністю 329 кВт» ДК 021:2015:31120000-3: Генератори, в т.ч. документів, які стали підставою для укладання договору про закупівлю № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- висновків судово-товарознавчих експертиз щодо визначення середньо-ринкової вартості на ринку України дизель - генераторної установки номінальною потужністю 329 кВт. KHONAYSSER GENSET KGVP400 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), яка була предметом договору № 992-а від 27.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками до них, в тому числі документів, що слугували підставою для проведення вказаних експертиз (заявки, договори).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Золотоніської міської ради, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1