Справа № 401/1434/24;
Провадження № 1-кс/401/469/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 14.05.2024 внесено до ЄРДР за № 0000094, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карткиНОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 11.05.2024 по строк дії ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.05.2024 до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.н.т. НОМЕР_3 ) про те, що 13.05.2024 о 17 годині 25 хвилин, невстановлена особа, під приводом надіслання смс повідомлення через мережу «Вайбер» з прохання надати грошові кошти в борг з номеру телефону НОМЕР_4 від імені знайомого ОСОБА_5 на номер телефону заявниці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку, яка була вказана в смс повідомленні № НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріальної шкоди на суму 1000 гривень.

Під час дізнання потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 13.05.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 в мережі «Вайбер» їй надійшло смс повідомлення від знайомого ОСОБА_7 , з номеру телефона НОМЕР_4 , з прохання надати грошові кошти в борг приблизно на один день, на що ОСОБА_4 погодилась та почала обговорювати спосіб перерахування грошових коштів, та вирішивши перерахувати грошові кошти на картку, яка була вказана в смс повідомленні, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 13.05.2024 року о 17.25 годині здійснила перерахування грошових коштів в сумі 1000 гривень зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку, яка була вказана в смс повідомленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Але в подальшому ОСОБА_4 зателефонувала дружина ОСОБА_5 , та повідомила про то, що номер телефону чоловіка невідомим способом було взламано, та від його імені в месенджерах деяким особам почали розсилатися смс повідомлення про надання грошових коштів в борг. Після цього ОСОБА_4 зрозумівши, що її ошукали, звернулась до поліції.

Для доведення вищевказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу 11.05.2024 року по строк дії ухвалита документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів, а вилучення зазначеної інформації прошу проводити у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000094 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках ) - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської карткиНОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 11.05.2024 року по 27.05.2024, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 11.05.2024 року по 27.05.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 11.05.2024 року по 27.05.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 11.05.2024 року по 27.05.2024.

Зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 27 травня 2024 року по 27 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

27 травня 2024 р.