Справа № 646/5160/24
Провадження № 1-кс/646/1349/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0000125 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду із вказаним клопотанням погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 16.03.2024 року до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж автомобіля на сайті «bon.ua», використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 145000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківські карти шахрая № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на р/р НОМЕР_5 , чим спричинив заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 17.03.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на поточний момент проходить службу в ЗСУ на Куп`янському напрямку. Так, 13.03.2024 року він шукав автомобіль для службових потреб на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов автомобіль марки «Nissan Navara» за ціною 107000 гривень за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В оголошенні, на фотографії автомобіля було зазначено номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , а також при натисканні на кнопку «зателефонувати» висвічувався інший номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Так, потерпілий зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_6 по стільниковому зв`язку на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на фотографії з автомобілем і йому відповів чоловік, представившись ім`ям ОСОБА_6 . В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що для пригону авто, ОСОБА_5 потрібно відправити його особисті документи та сплатити 21000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 на брокерські послуги, після чого, авто буде доставлено до м. Харків, де потерпілий мав сплатити залишок грошових коштів за автомобіль.

Так, 13.03.2024 року о 11 год. 31 хв. потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень зі своєї банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту шахрая № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, для виникнення довіри у потерпілого до продавця, останній відправив фотографії, начебто, своїх документів, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , номер паспорту НОМЕР_8 , дійсний до 05.12.2028 року; військовий квиток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , с. Кузмівка, Сарненського р-н, Рівненської області, номер військового квитка СО704301; посвідчення волонтера місія милосердя «Добрий самарянин», номер посвідчення НОМЕР_9 , виданий 01.02.2022 року на ім`я ОСОБА_7 .

Далі ОСОБА_6 став телефонувати потерпілому під різними приводами та просив відправити йому грошові кошти та вказував реквізити для оплати, а саме:

- Сплата 50% вартості авто власнику 43000 гривень;

- Ще раз сплата 50 % вартості авто власнику - 43000 гривень;

- Та 38000 гривень на сплату штрафу, який начебто був на машині.

Таким чином, потерпілим загалом було перераховано 145000 гривень невідомому чоловіку, а саме:

1. 13.03.2024 року о 11 год. 31 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 21000 гривень;

2. 13.03.2024 року о 11 год. 41 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 23000 гривень;

3. 13.03.2024 року о 11 год. 42 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20000 гривень;

4. 13.03.2024 року о 13 год. 00 хв. з банківської карти № НОМЕР_10 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 43000 гривень;

5. 13.03.2024 року о 14 год. 12 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 10000 гривень;

6. 14.03.2024 року о 11 год. 16 хв. з банківської карти № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 28000 гривень;

Після останнього платежу, продавець перестав виходити на зв`язок та повідомив, що через 2-3 дні автомобіль буде доставлено у м. Харків, але на теперішній час авто не доставлено, грошові кошти не повернуто та продавець знаходиться поза зоною.

З урахуванням вищевикладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 які, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000125 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 які, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація по вказаним вище картковим рахункам, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області по кримінальному провадженню № 0000125 від 17.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, на право тимчасового доступу до документів та їх копій, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (за адресою: АДРЕСА_1 ,) до інформації, що містить банківську таємницю банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 , за період з 13.03.2024 по 01.05.2024 року, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 року;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до 01.05.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.03.2024 по 01.05.2024 року та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилино), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахункового рахунку НОМЕР_5 у період з 13.03.2024 по 01.05.2024 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та розрахунковому рахунку НОМЕР_5 у період часу з 13.03.2024 по 01.05.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.07.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя