Справа 359/1691/24
Провадження 1-кс/359/343/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0002798 від 29.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 277 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002798 від 29.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 277 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вчиняли пошкодження шляхів сполучення за наступних обставин так, в період 28 грудня 2023 по 02 січня 2024 року ОСОБА_4 та його рідний брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у співучасті з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території Бориспільського району Київської області, вирішили та спланували вчинення пошкодження шляхів сполучення належних Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Завдання про вчинення пошкодження шляхів сполучення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано ОСОБА_7 , від невстановлених досудовим розслідуванням осіб через соціальну мережу «Телеграм», за грошову винагороду. В подальшому, ОСОБА_7 залучив до вчинення цього кримінального правопорушення свого брата ОСОБА_4 , який погодився, також за грошову винагороду узяти участь у руйнуванні шляхів сполучення належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Останні підшукували предмети вчинення кримінального правопорушення, який би влаштував невстановленого досудовим розслідуванням співучасника злочину (замовника) релейну шафу сигнальної, яка перебуває на балансі ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Готуючись до вчинення цього кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підшукали засоби його вчинення, шляхом підпалу пошкодили 4 релейні шафи сигнальної установки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 втекли з місця вчинення кримінального правопорушення.

В ході допиту підозрюваних останні повідомили, що за вчинення даного правопорушення невстановлена особа перераховували грошову кошти на банківські картки.

На виконання доручення надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Бориспільського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_8 , про те, що підозрювані у вчиненні вищезазначених злочинів, користуються банківськими картками, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, вказані особи ймовірно отримували грошові кошти на свої банківські картки від таких осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , відкритою у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", № НОМЕР_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується банківською карткою № НОМЕР_6 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується банківськими картками № НОМЕР_7 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, МФО НОМЕР_12 , код НОМЕР_13 , банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , банківська картка № НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , банківська картка № НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківки (руху коштів) по банківських картках у період часу з 01.01.2023 по час здійснення тимчасового доступу за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, за період з 01.01.2023 по строк дії ухвали.

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та просила зазначити повні реквізити банків.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002798 від 29.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 277 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд вказаного клопотання проходить без виклику осіб, у володінні яких на даний час перебувають речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначених банків та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначених банках, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 , банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 , банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_3 , банківська картка № НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО НОМЕР_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_4 , банківська картка № НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківки (руху коштів) по банківських картках у період часу з 01.01.2023 по 19.02.2024 за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 в електронному та паперовому вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1