печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника - адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави, -

В С Т А Н О В И В :

01.05.2024 прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 08.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У невстановлений в ході досудового розслідування час, дату та місце, але не раніше 14 вересня 2023 року, у оперативного співробітника Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, винник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом зловживання довірою останнього нібито під приводом вирішення його питань з правоохоронними органами у позапроцесуальний спосіб з метою уникнення подальшої кримінальної відповідальності.

05.02.2024 об 11 год. 22 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Ураховуючи вищевказане, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 06.02.2024 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Черкаси, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких, оскільки санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десяти років.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме: рапортом Управління внутрішнього контролю ДБР про виявлення кримінального правопорушення від 20.12.2023; рапортом слідчого ГСУ ДБР від 10.01.2024 про долучення до матеріалів провадження окремих документів з матеріалів досудового розслідування № 0000752 від 20.09.2022 та безпосередньо ними; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 10.01.2024, зібраними за дорученням слідчого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 11.01.2024; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 01.02.2024, зібраними за дорученням слідчого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 30.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 01.02.2024; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 03.02.2024, зібраними за дорученням слідчого; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 05.02.2024, зібраними за дорученням слідчого; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та особистого обшуку затриманої особи від 05.02.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 05.02.2024, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.02.2024 у справі № 757/5725/24-к до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 04.04.2024 з визначенням застави у розмірі 331 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 002 268 грн.

Підозрюваного 08.02.2024 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням указаної застави, з покладенням обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 27.03.2024 строк досудового розслідування

у кримінальному провадженні № 0000018 від 08.01.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2024.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.04.2024 у справі № 757/14519/24-к продовжено строк застосування обов`язків при заставі на ОСОБА_5 до 04.05.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 у справі № 757/19168/24-к строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024.

Строк дії покладення обов`язків згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 04.05.2024, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значної кількості процесуальних дій, в тому числі необхідно: за дозволом слідчого судді отримати тимчасовий доступ у операторів телекомунікаційного зв`язку до відомостей щодо абонентських номерів, які використовувались фігурантом, іншими можливими співучасниками; здійснити огляд, аналіз вилученої у операторів мобільного зв`язку інформації щодо з`єднань ряду телефонних номерів; провести експертизу матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів), які були виявлені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; вжити заходів до розсекречування протоколів проведення негласних (слідчих) розшукових дій, матеріальних носіїв інформації, а також відповідних ухвал слідчого судді про надання дозволу на їх проведення; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення; встановити коло інших осіб, які можливо причетні до шахрайського заволодіння чужим майном; з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; отримати із закладів охорони здоров`я, органів влади відомості що характеризують особу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі, процесуальні дії, які направленні на прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 08.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

05.02.2024 об 11 год. 22 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Ураховуючи вищевказане, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором 06.02.2024 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженцю м. Черкаси, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, інкриміноване ОСОБА_5 кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 190 КК України віднесено до категорії особливо тяжких, оскільки санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десяти років.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування матеріалами, а саме: рапортом Управління внутрішнього контролю ДБР про виявлення кримінального правопорушення від 20.12.2023; рапортом слідчого ГСУ ДБР від 10.01.2024 про долучення до матеріалів провадження окремих документів з матеріалів досудового розслідування № 0000752 від 20.09.2022 та безпосередньо ними; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 10.01.2024, зібраними за дорученням слідчого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 11.01.2024; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 01.02.2024, зібраними за дорученням слідчого; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 30.01.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 01.02.2024; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 03.02.2024, зібраними за дорученням слідчого; матеріалами Управління внутрішнього контролю ДБР від 05.02.2024, зібраними за дорученням слідчого; протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та особистого обшуку затриманої особи від 05.02.2024; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 05.02.2024, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.02.2024 у справі № 757/5725/24-к до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 04.04.2024 з визначенням застави у розмірі 331 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 002 268 грн.

Підозрюваного 08.02.2024 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням указаної застави, з покладенням обов`язків згідно ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до вищевказаної ухвали слідчого судді з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 27.03.2024 строк досудового розслідування

у кримінальному провадженні № 0000018 від 08.01.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.05.2024.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.04.2024 у справі № 757/14519/24-к продовжено строк застосування обов`язків при заставі на ОСОБА_5 до 04.05.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.04.2024 у справі № 757/19168/24-к строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 05.07.2024.

Строк дії покладення обов`язків згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 04.05.2024, однак закінчити досудове розслідування до спливу даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значної кількості процесуальних дій, в тому числі необхідно: за дозволом слідчого судді отримати тимчасовий доступ у операторів телекомунікаційного зв`язку до відомостей щодо абонентських номерів, які використовувались фігурантом, іншими можливими співучасниками; здійснити огляд, аналіз вилученої у операторів мобільного зв`язку інформації щодо з`єднань ряду телефонних номерів; провести експертизу матеріалів, речовин та виробів (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів), які були виявлені при обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; вжити заходів до розсекречування протоколів проведення негласних (слідчих) розшукових дій, матеріальних носіїв інформації, а також відповідних ухвал слідчого судді про надання дозволу на їх проведення; встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення; встановити коло інших осіб, які можливо причетні до шахрайського заволодіння чужим майном; з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; отримати із закладів охорони здоров`я, органів влади відомості що характеризують особу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; виконати інші слідчі, процесуальні дії, які направленні на прийняття законного кінцевого рішення у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, ризики, передбачені у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні запобіжного заходу, продовженні дії обов`язків покладених на підозрювану, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких вона підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із внесенням ним застави - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 01.07.2024 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , строк покладених слідчим суддею наступних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися із м. Черкаси та Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , потерпілим ОСОБА_9 , свідками поза межами проведення слідчих дій;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1