У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2024 Справа №607/14095/24 Провадження №1-кс/607/3810/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.06.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №000499 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де директором являється ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де директором являється ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірені належним чином копії договорів та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв?язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання); інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб' єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім?я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв?язку з ним.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на адресу СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області, про те, що невідомі особи, під приводом продажу побутової та комп?ютерної техніки на сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м. Тернополя у великих розмірах.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000499 від 20 лютого 2024 року, за ознаками злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено та виділено наступні веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 що були зареєстровані невстановленими на даний час особами для організації в мережі Інтернет шахрайської схеми зі збору даних користувачів банківських карток, з метою подальшого заволодіння їх коштами.

Із застосуванням методу « ОСОБА_7 » здійснено їх огляд про що складено відповідні протоколи. З?ясовано, що на даний час веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 не функціонують, а в альтернативу їм зловмисниками зареєстровано сайт ІНФОРМАЦІЯ_6

Крім того, із використанням відритих ресурсів мережі Інтернет додатково встановлено наступну технічну інформацію щодо реєстраторів доменних імен вищевказаних сайтів а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 - реєстратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 - реєстратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене є наявні підстави вважати, що інформація щодо реєстраторів вищезазначених сайтів, а саме реєстратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 та реєстратор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , може слугувати доказом та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 26.06.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де директором являється ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ,, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де директором являється ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірені належним чином копії договорів та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв?язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб' єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім?я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв?язку з ним.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1