Справа №463/2606/22
Провадження №1-кс/463/1656/24
У Х В А Л А

про дозвіл на проведення огляду

20 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК Українипро надання дозволу на проведення огляду,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки - кар`єру, який перебуває у користуванні Дочірнього підприємства «ЕНЕЙ» ТОВ «КЕРАМБУД», що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Родатичі, кадастровий номер :03:000:0001, з метою встановлення слідів скоєння кримінального правопорушення.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження за № 0000119 від 25.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що близько 4-ої години ранку за київським часом 24 лютого 2022 року президент російської федерації ОСОБА_5 оголосив про проведення збройними силами росії «спеціальної воєнної операції», яка є нічим іншим як збройною агресією проти суверенної держави України з метою нібито «демілітаризації та денацифікації». 2 березня 2022 року Генеральна асамблея ООН у своїй Резолюції засудила російське вторгнення в Україну та назвала це агресією російської федерації проти України .

З ініціативи України, 41 держава-учасниця Римського статуту звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб він розпочав кримінальне розслідування злочинів росії проти України. 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду ОСОБА_6 почав розслідувати воєнні злочини, які рф вчиняє з 2014 року на Сході та в Криму і дотепер по всій території України.

Встановлено, що засновником ТОВ «Керамбуд» є ТОВ «Експонент», засновниками якого є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 - кінцевий бенефіціар ТзОВ «Керамбуд» (рідний брат ОСОБА_9 ) 08.01.2022 о 00:07 год., авіарейсом № 752 «Київ - Варшава» полишив територію України, а протягом 2020 - 2022 років 8 (вісім) разів відвідував російську федерацію через пункт пропуску «Гоптівка».

Водночас, ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_10 ) протягом 2021 - 2022 років двічі відвідував російську федерацію та республіку білорусь.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від незаконної діяльності, за посередництвом осіб, які пов`язані із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та їхнього найближчого оточення, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою всупереч інтересам України.

Під час розслідування указаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фактично здійснюють підприємницьку діяльність через своїх рідних братів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , відповідно.

Крім цього, згідно зі ст. 78 Конституції України ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , будучи народними депутатами України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Відтак, у зв`язку із обмеженнями установленими законом, ОСОБА_9 до підприємницької діяльності залучив свого рідного брата - ОСОБА_8 , а ОСОБА_10 - свого рідного брата ОСОБА_7 та фактично здійснюють керівництво юридичними особами, в тому числі ТОВ «Керамбуд» (код ЄРДПОУ 31829585), Дочірнє підприємство «Еней» ТОВ «Керамбуд» та ТОВ «Експонент» (код ЄРДПОУ 35252103).

В рамках кримінального провадження призначено податкову перевірку по діяльності ТОВ «КЕРАМБУД» (далі - підприємство) в ході якої встановлено необліковані доходи підприємства за 2017-2021 роки в розмірі 65 504690,00 грн., та вирахувано суми несплаченого податку на прибуток підприємства у сумі 11 790 844,00 грн.

ОСОБА_7 - 28.04.2015 набув громадянство російської федерації та отримав паспорт рф № НОМЕР_1 , в період з січня 2017 року по травень 2021 рік отримав необліковані готівкові кошти від діяльності ТОВ «Керамбуд» та інших пов`язаних з ним підприємств в розмірі 21 705 400, 00 гривень.

- ОСОБА_8 в період з січня 2017 року по травень 2021 рік отримав необліковані готівкові кошти від діяльності ТОВ «Керамбуд» та інших пов`язаних з ним підприємств в розмірі 21 866 790, 00 гривень.

- ОСОБА_10 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), відносно якого згідно з Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 684/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 грудня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» накладено санкції, отримував дивіденди від здійснення господарської діяльності ТОВ «КЕРАМБУД» (ЄДРПУО 31822985) та іншими пов`язаними підприємствами, шляхом щомісячного отримання необлікованих готівкових коштів в розмірі 21 705 400, 00 гривень.

26.10.2023 призначено економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Тернопільського відділу Київського НДІСЕ з метою підтвердження отримання необлікованих дивідендів - грошових коштів, що вирахувані під час проведення аналітичного дослідження.

06.12.2023 отримано висновок економічної експертизи яка в повному обсязі підтвердила суми отриманих ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 необлікованих підприємством дивідендів.

З урахуванням викладеного, наявні відомості свідчать про те, що ТОВ «Керамбуд» на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та їх найближчим оточенням, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою.

Встановлено, що ТОВ «Керамбуд» здійснює свою незаконну діяльність по видобутку корисних копалин на кар`єрі, що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Родатичі і має такі кадастрові номери: :03:000:0001, :03:000:0091.

З метою отримання беззаперечних доказів скоєння кримінального правопорушення, проведення ряду судових експертиз, встановлення осіб, які причетні до розслідуваного кримінального правопорушення, встановленні їх зв`язків між собою необхідно отримати дозвіл на огляд кар`єру із можливістю встановлення кількості видобутої сировини ТОВ «Керамбуд» при видобутку корисних копалин, що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Родатичі, і має такі кадастрові номери: :03:000:0001, :03:000:0091.

Разом з цим, земельна ділянка із кадастровим номером :03:000:0001 11.02.2016, відповідно до даних про державну реєстрацію іншого речового права, передана орендарем ТОВ «КЕРАМБУД» в суборенду Дочірньому підприємству «ЕНЕЙ» ТОВ «КЕРАМБУД».

Окрім того, проведення огляду обумовлено тим, що органу досудового розслідування необхідно призначити та провести судову експертизу для встановлення розміру шкоди завданої державі.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації зазначених вище речей і документів, інших відомостей про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні огляду кар`єру, який знаходиться у володінні ТОВ «Керамбуд», за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Родатичі, і має такі кадастрові номери: :03:000:0001, :03:000:0091.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно із ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Як вбачається із ч.2 ст.233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Матеріалами поданими слідчим, підтверджуються викладені у клопотанні обставини.

Оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України та з врахуванням наведених у клопотанні обставин, долучених до матеріалів клопотання доказів, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що проведення огляду земельної ділянки - кар`єру, який перебуває у користуванні Дочірнього підприємства «ЕНЕЙ» ТОВ «КЕРАМБУД», що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Родатичі, кадастровий номер :03:000:0001, з метою встановлення слідів скоєння кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні, із залученням у якості спеціалістів судових експертів ЛДНІСЕ, працівників Держекоінспекції, працівників Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, Управління Служби Безпеки України та працівників ТОВ «Західземлепроект», дозвіл на проведення огляду земельної ділянки - кар`єру, який перебуває у користуванні Дочірнього підприємства «ЕНЕЙ» ТОВ «КЕРАМБУД», що знаходиться за адресою: Львівська область, Городоцький район, с. Родатичі, кадастровий номер :03:000:0001, з метою встановлення слідів скоєння кримінального правопорушення.

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1