печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8297/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000574, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 16.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно за попередньою змовою з окремими громадянами України, в тому числі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою одержання неправомірної вигоди для себе, інших фізичних та юридичних осіб, використали за період з 24.02.2022 та використовують по теперішній час службове становище всупереч інтересам служби, а саме, з моменту введення в дію Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 здійснювали та продовжують на даний час здійснювати сприяння у безперешкодному вивезенню валютних цінностей через митний кордон України, з порушенням порядку, встановленого законами та нормативно-правовими актами Держмитслужби України (в тому числі без відповідного декларування), що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

У кримінальному провадженні досліджується факт переміщення ОСОБА_4 через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іноземної валюти в сумі 3 259 071 доларів США без надання підтверджуючих документів, та переміщення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іноземної валюти в сумі 629 550 доларів США без надання підтверджуючих документів.

Митне оформлення цієї валюти здійснювали державні інспектори відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У зв`язку з подіями через військову агресію рф проти України 08.03.2022 на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 був відсутній основний і резервний канали зв`язку з єдиною автоматизованою інформаційною системою ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що внесено запис в Журнал фіксації якості роботи ЦБД ЄАІС.

Під час проведення звірки даних в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» функціонального модуля «Облік валютних цінностей» з твердими примірниками декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено відсутність даних про декларування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 іноземної валюти.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні декларації транскордонного переміщення фізичною особою валютних цінностей від 08.03.2022 громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором до кримінального провадження залучено експерта для проведення технічної експертизи документів, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні № 0000574, старшому слідчому першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_23 , слідчим Першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- декларації транскордонного переміщення фізичною особою валютних цінностей від 08.03.2022 громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8297/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1