Дата документу 07.03.2024Справа № 554/1250/24
Провадження № 1-кс/554/3022/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.03.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження за №0000050 від 23.01.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці червня 2023 року, невідома особа, шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом заробітку на іноземній біржі, заволоділа грошовими коштами в розмірі 500 долларів США, які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_3 повідомила, що в кінці червня 2023 року в соціальній мережі «Фейсбук», знайшла оголошення компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пропонувала вкладати інвестиції в фондову біржу. Після того як остання зареєструвалася на вказаному сайті, у мобільний додаток «Телеграм» написав чоловік на ім`я ОСОБА_4 . Останній пояснив, що ОСОБА_3 будуть надавати пропозиції із іноземних фондових ринків, обравши той в який вона хоче здійснити інвестиції, потрібно буде перераховувати певну суму грошових коштів, після чого їй будуть надходити відсотки. 28 червня 2023 року ОСОБА_3 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де попросила касира перерахувати грошові кошти в сумі 7135 грн., а наступного дня ще 11200 грн., кого називала як отримувача потерпіла не пам`ятає. Після чого на її електронну адресу з компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло повідомлення, що на рахунку останньої знаходиться сумма 194.15 USD. Після цього менеджер сказав, що ОСОБА_3 потрібно прочитати книгу «Краткосрочный трейдинг Тони Тернер» для того, щоб розуміти як працює дана компанія та як заробляти кошти. Приблизно через тиждень, менеджер запитав, чи все зрозуміло з прочитаної книги, та пояснив, що вкладені кошти можуть прогоріти, якщо знеціниться вартість цінних паперів чи товару на який була зроблена ставка, в такому випадку кошти не повертаються. Таким чином потерпіла зрозуміла, що останній попередив про те, що вона може втратити вкладені грошові кошти. Приблизно через тиждень ОСОБА_3 зателефонував менеджер компанії на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що через обставини, які склались на американському фондовому ринку, її кошти програли. Після цього зателефонував інший менеджер на ім`я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 , представився юристом, та на запитання як повернути кошти, повідомив, що для цього необхідно перерахувати ще 400 500 долларів США для оплати декларації по поверненню коштів. Дані кошти будуть сплачені брокеру, який працює з грошима. Остання повідомила, що грошей більше немає, та після цього вони не спілкувалися. Таким чином з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 були перераховані кошти на загальну суму 18427 грн.

В подальшому, отримавши платіжні інструкції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування коштів стало відомо, що грошові кошти в сумі 7135 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та грошові кошти в сумі 11200 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просив розглядати клопотання без його участі та без участі особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 , а саме:

Інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номери телефонів, що зазначені як фінансові);

Документи, що подані для відкриття рахунку № НОМЕР_4 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

Інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою( з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

- відомостей щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 за період з 27.06.2023 року по 07.03.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку, № НОМЕР_4 , так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на який здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків еквайєрів проведених транзакцій тощо).

- фото- та відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 27.06.2023 року по 07.03.2024 року, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти та прив`язаних до нього банківських карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 за період з 27.06.2023 року по 07.03.2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- ІР адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківським рахунком № НОМЕР_4 за період з 27.06.2023 року по 07.03.2024 року, з зазначенням дати, часу, входу в додаток, інформацію щодо назви пристрою, з якого здійснювався вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

Геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування, мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для керування банківським рахунком № НОМЕР_4 , з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , або з прив`язаних до нього банківських карт, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.06.2023 року по 07.03.2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , або з прив`язаних до нього банківських карт, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з 27.06.2023 року по 07.03.2024 року.

Відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківсього рахунку № НОМЕР_4 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1