Справа №295/9737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000212 від 22.12.2022 року, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000212 від 22.12.2022 року, за ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.06.2022 року оголошено недовіру ІНФОРМАЦІЯ_3 голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 року у денний час доби у місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості - 1 шт., вартістю - 1 709 583,33 грн.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716, 66 грн. вища за ринкову вартість аналогічного товару.

В подальшому, ОСОБА_4 25.11.2022 року, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 року вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар.

На підставі вказаних документів, 29.11.2022 року, відповідно до платіжного доручення №8, з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

Таким чином, секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 479 716,66 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого, ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, у грудні 2022 році у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 року ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості - 10 одиниць за ціною - 2 888 100 грн. без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у грудні 2022 року, діючи у межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022 року.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 року внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_7 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості - 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року не здійснена.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022 року, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн. без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_7 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн., ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 року резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 року з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 року безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн. за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості - 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , на момент вчинення кримінального правопорушення, перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_8 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 року о 08 год. 40 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно умов договору №270 від 13.12.2022 року, кошти, перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Після надходження відповідних коштів, здійснено транзакції по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

17.06.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містились у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з приводу руху коштів та інших банківських документів щодо рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вивченням вказаних документів встановлено, що на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») 10.01.2023 року з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховано 315 000 гривень з призначенням платежу - «за надання послуг». 11.01.2023 року о 09 год. 13 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 314 500 гривень.

Того ж дня, 10.01.2023 року на рахунок НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») з рахунку НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») перераховано 548 600 гривень. 11.01.2023 року о 09 год. 32 хв. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 перераховано 548 500 гривень.

Зазначені обставини свідчать про те, що гроші, отримані внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, перераховані на рахунок НОМЕР_5 , а тому, з метою встановлення їх подальшого руху та причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, необхідним є здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Проведення такого заходу є необхідним, з метою з`ясування руху коштів по зазначених рахунках, походження коштів, оскільки вбачається, що такі використовувалися в ході вчинення злочинної діяльності, та отримана інформація має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, а саме:

-документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів, за період часу з грудня 2022 року по даний час, із зазначенням найменування, дати та часу операції, документа, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_5 , у паперовому та електронному вигляді;

-документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5 (договору та додатків до нього, копії правоустановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

-документів, що містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів у систему та входів в особистий кабінет власника, з 01.01.2022 року по даний час;

-документів, фото- та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відеоматеріали щодо зняття коштів у банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_5 з 01.01.2022 року по даний час.

Зазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з правом ознайомлення та її вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_6 ), довести важливі обставини кримінального правопорушення неможливо.

Крім того, прокурор зазначає, що враховуючи те, що відомості, які містяться у зазначених документах, мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів, з можливістю ознайомлення та вилучення документів.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання ряду експертиз, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії, в тому числі - необхідні з врахуванням кваліфікації кримінального правопорушення судові експертизи, для проведення яких необхідні лише оригінали документів.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Також прокурор наголошує на тому, що враховуючи обмежені строки досудового розслідування та необхідності проведення значного обсягу слідчих дій, є об`єктивна необхідність у встановленні строку виконання ухвали - до 05.07.2024 року.

Прокурор у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що клопотання подане з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що є наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000212 від 22.12.2022 року, а саме слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_17 , прокурору Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів/завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_6 ), з правом ознайомлення та вилучення у паперовому та електронному вигляді у володільця, в тому числі - у відділеннях/підрозділах/філіях у м. Житомирі вказаного товариства, а саме:

-документів, які містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів, за період часу з грудня 2022 року по даний час, із зазначенням найменування, дати та часу операції, документа, на підставі якого здійснено операцію/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_5 , у паперовому та електронному вигляді;

-документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_5 (договору та додатків до нього, копії правоустановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку.

-документів, які містять відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків, у разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів у систему та входів в особистий кабінет власника, з 01.01.2022 року по даний час;

-документів, фото- та відеоматеріалів, які містять відомості про місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_5 , з 01.01.2022 року по даний час.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виготовити та надати на паперовому та електронному носії вказані документи та речі за вказаний період часу.

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: