Справа 688/685/24
№ 1-кс/688/876/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000071 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Інтернет провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 22 січня 2024 року, близько 16:00 год, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи мобільний додаток «Telegram», надіслала повідомлення до ОСОБА_5 , 1989 року народження, під приводом інвестування у криптовалюту, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36463 гривень, які остання перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

24 січня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в месенджері «telegram» приєдналась до каналу користувача під ніком « ОСОБА_6 », в якому висвітлювалась інформація про заробіток по інвестуванні у криптовалюту. Так, 22 січня 2024 року, вона вирішила спробувати даний вид заробітку та зв`язалась із контактом « ОСОБА_7 » (ім`я користувача « ОСОБА_8 »). Вказана особа, роз`яснила потерпілій умови заробітку, які її повністю задовольнили. В подальшому, « ОСОБА_7 », порекомендував розпочати із суми в 8000 гривень, на що заявниця погодилась. Так, 22 січня 2024 року, о 10:20 год, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який їй вказала вказана вище особа. Наступного дня, 23 січня 2024 року, дана особа прислала скрін із торгів та попросив номер банківської картки на яку перераховувати грошові кошти. Потерпіла вказала номер свого банківського рахунку, однак будь яких зарахувань їй не надходило. Після чого, « ОСОБА_7 » написав, що необхідно ще сплатити послуги гаранта в розмірі 20% від суми заробітку, яка становила 19149 гривень, після оплати яких на її банківський рахунок надійде прибуток. На вказану пропозиція остання погодилась, однак через свою неуважність перерахувала не 19149 гривень, а 1914 гривень (+ комісія банку) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Однак, « ОСОБА_7 », помітивши це, повідомив, що їй необхідно перерахувати ще 17200 гривень. Оскільки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » блокував переказ коштів через підозру у шахрайських діях, ОСОБА_5 запитала в « ОСОБА_7 » чи можна буде перерахувати грошові кошти із іншого банку, на що він відповів, що так та надав ще один номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . В подальшому, заявниця зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перерахувала грошові кошти в сумі 17200 гривень на вказаний вище банківський рахунок. Далі, « ОСОБА_7 » написав, що оскільки банківська картка потерпілої належить до платіжної системи «visa», останній потрібно пройти «верифікацію», вартість якої складає 9300 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Далі, « ОСОБА_7 » надіслав скрін із біржі, на якому баланс потерпілої збільшився, та їй необхідно знову сплатити послуги «гаранта» в розмірі 15950 гривень, однак такої суми потерпіла не мала та попросила перераховані нею грошові кошти повернути назад, однак будь яких коштів їй повернуто не було. Тоді остання зрозуміла, що її коштами заволоділи шахраї. Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 36463,57 гривні.

21 березня 2024 року проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках одержувачів грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В ході проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що:банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкрито на ім`я ОСОБА_9 , який здійснював вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу шляхом використання IPадреси: НОМЕР_7 ; банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкрито на ім`я ОСОБА_10 , яка здійснювала вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу шляхом використання IPадреси: НОМЕР_7 ; банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкрито на ім`я ОСОБА_11 , який здійснював вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу шляхом використання IPадреси: НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки IPадрес та визначення їх приналежності до Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що IPадреса НОМЕР_7 , належить провайдеру ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_1 .

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації про користувача IPадреси НОМЕР_7 від провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Крім того, слідчий просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказу кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000071 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , та уповноваженим особам оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному носії, що знаходяться у володінні Інтернет провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо користувача IP адреси НОМЕР_7 з наступними відомостями: копії договорів між ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адреси НОМЕР_7 , дата та час входу:23/01/2024 08:45:29; 22/01/2024 10:21:30; 23/01/2024 11:34:25; 23/01/2024 13:06:56; 23/01/2024 13:07:04.

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), також зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP адреси.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК