Справа № 357/8558/24
У Х В А Л А

15.06.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001011 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

15.06.2024 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001011 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в період часу з 2016 по 2023 роки громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_4 , маючи у власності земельні ділянки в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, переслідуючи мету заволодіння майном, зокрема коштами ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру та знаючи фінансові можливості останнього, шляхом зловживання довірою, під приводом інвестування в будівельні проекти на вигідних умовах, отримав від ОСОБА_5 готівкові кошти в загальній сумі 400 тисяч доларів США, якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав останньому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 01 березня 2016 року, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області ОСОБА_5 , передав у борг ОСОБА_4 , готівкові кошти в сумі 400 тисяч доларів США з вимогою їх повернення упродовж 5 років, а саме на строк до 10.12.2021 включно.

Вказані кошти в обумовлений строк не повернуті, при цьому, будь які дії спрямовані на відшкодування коштів ОСОБА_4 не вживає та переховується.

Вказане також підтверджується і рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №757/9341/23-ц від 27 вересня 2023 року, яким задоволено позов ОСОБА_5 до ОСОБА_4 , та стягнуто з останнього на користь ОСОБА_5 суму позики у розмірі 800 тисяч доларів США, 3% річних за період з 11.12.2021 по 23.02.2022 у розмірі 4931,51 доларів США.

При цьому, встановлено, що в період прострочених зобов`язань щодо повернення коштів, 31.03.2021 ОСОБА_4 , продав квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_6

Згідно витягу з ДРРПНМ договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 нотаріально посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 .

Вказані дії ОСОБА_4 були направлені на приховання отриманого прибутку внаслідок продажу квартири, з метою уникнення повернення боргових зобов`язань, та підтверджують умисел останнього на заволодіння коштами та відсутність будь яких спроб повернення коштів, якими ОСОБА_4 заволодів шахрайським шляхом.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 здійснив продаж значної кількості об`єктів нерухомості, якими володів на момент зобов`язань перед потерпілим ОСОБА_5 , внаслідок чого приховав значну суму коштів, з яких мав можливість віддавати займ.

З метою доведення чи спростування причетності ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема шахрайства у відношенні потерпілого ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріальної/реєстраційної справи, в тому числі оригіналу договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 835 виданий 31.03.2021) та додатків до нього, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що нотаріальну діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_7 припинено з 22.12.2023 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.12.2023 № 1696/6 «Про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ». Згідно з актом приймання-передавання документів до державного нотаріального архіву від 29.04.2024, документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2013-2022 роки передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію інших шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів нотаріальної/реєстраційної справи щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 835 виданий 31.03.2021).

Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, слід врахувати, що вилучення вищевказаних документів, слід вважати необхідною мірою забезпечення кримінального провадження, адже з врахування факту причетності ОСОБА_4 до вказаного злочину, з метою уникнення відповідальності, документи можуть бути переховані, знищені чи вивезені, що призведе до втрати доказової бази у кримінальному провадженні та ускладнить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, з метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз підписів ОСОБА_4 на документі, які містяться в договорі купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 в паперовій формі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до даного документу з можливістю вилучення його оригіналу.

У свою чергу, договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 в паперовій формі має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у ньому містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, який в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження.

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001011 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час судового засідання встановлено, що інформація та документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 ч. 6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, суд враховує, що слідчий чи прокурор не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про надання доступу до речей і документів згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Керуючись ст. ст. 27, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого групи у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001011 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій групі у складі заступника начальника СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: нотаріальної/реєстраційної справи щодо купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 (серія та номер договору 835 виданий 31.03.2021), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_11