У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2024 Справа №607/14348/24 Провадження №1-кс/607/3853/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 28.06.2024, погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000180 від 28.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Браїлів Жмеринського району Вінницької області, громадянина України, із середньою освітою, одруженого, на утриманні перебувають дві малолітні дитини, офіційно не працевлаштованого, проживаючого в АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

-- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України,

-- за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000180 від 28.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 146 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в другій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, вчинених проти волі, честі та гідності особи, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України, на шлях виправлення не став та продовжив вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 146 КК України, а саме прийняв рішення здійснювати незаконну діяльність на території Тернопільської області та Хмельницької областей, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність, різного роду захворювання та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної, алкогольної залежності та інших захворювань.

Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності заволодіння коштами шляхом обману, ОСОБА_8 розробив злочинний план, який передбачав: підбір та залучення до участі в організованій групі інших її учасників; розподіл між учасниками організованої групи функцій, їх корегування; конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом використання суб`єкта господарювання із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації; забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам; пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами; пошук осіб, які страждають від наркотичної, алкогольної залежностей та інших захворювань, схиляння їх та їх родичів, шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності; поміщення осіб у спеціально пристосовані приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної, алкогольної залежності та інших захворювань; отримання коштів за ніби то проведення лікування.

ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, маючи на меті отримання незаконних прибутків від злочинної діяльності, пов`язаної з викраденням та позбавленням волі осіб вирішив залучити ОСОБА_5 , якому повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Хмельницької області. ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та надав свою добровільну згоду на участь у організованій групі в ролі організатора. За таких обставин ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною із викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосовані приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної, алкогольної залежності та інших захворювань з корисливою метою.

Зокрема, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності на території Хмельницької області, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в другій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_9 , якому під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану. ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_5 і надав свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

ОСОБА_9 у другій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше вересня 2023 року добровільно та свідомо увійшов до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

В подальшому, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності на території Хмельницької області, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в другій половині 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_5 і надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, яка спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання, заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в другій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше жовтня 2023 року, не будучи в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, добровільно та свідомо, усвідомлюючи наслідки своїх дій, увійшли в групу осіб за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність чи інші захворювання та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

Крім цього ОСОБА_8 в першій половині 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, підібрав та залучив до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_12 , який обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів, вчинених проти волі, честі та гідності особи, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України, на шлях виправлення не став та продовжив вчиняти кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 146 КК України, якому під час особистих зустрічей повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану. ОСОБА_12 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_8 і надав свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

ОСОБА_12 в першій половині 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше лютого 2024 року добровільно та свідомо увійшов до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

В подальшому, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності на території Тернопільської області, ОСОБА_8 та ОСОБА_12 в першій половині 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_12 і надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, яка спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання, заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

ОСОБА_13 та ОСОБА_14 першій половині 2024 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше березня 2024 року, не будучи в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, добровільно та свідомо, усвідомлюючи наслідки своїх дій, увійшли в групу осіб за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_12 для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність чи інші захворювання та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

ОСОБА_8 використовував для конспірації своїх справжніх намірів та прикриття незаконної діяльності засновану 29.12.2020 в м. Хмельницькому Громадську організацію «Пульс Хмельницький», із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.»., у тексті повідомлення про підозру буде вживатись як «центр».

Надалі, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність чи інші захворювання та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування, ОСОБА_8 , діючи як організатор, продовжив орендувати житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_3 , який належить на праві власності ТОВ «Укртелеком», працівники якого не були обізнані із злочинними намірами організованої групи, який був підшуканий ще 01.06.2022. Житловий будинок за даною адресою, попередньо було обладнано для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановлено запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організовано цілодобовий нагляд за потерпілими.

Крім цього, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність чи інші захворювання та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування, ОСОБА_8 , діючи як організатор, продовжив орендувати житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_4 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними намірами організованої групи. Житловий будинок за даною адресою, попередньо було обладнано для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановлено запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організовано цілодобовий нагляд за потерпілими.

В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі організаторів ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , а також осіб, які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної, алкогольної залежності та інших захворювань, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами шляхом обману, під виглядом надання платних послуг по лікуванню.

В якості знаряддя вчинення злочинів організована група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , за допомогою якого перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованих приміщеннях.

Виконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз, морального тиску, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання їх у приміщеннях тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщеннях «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв`язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також, виконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі», а також фіксували це на відео через мобільні телефони.

Також ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та виконавці підтримували зв`язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров`я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.

Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок коштів, отриманих від родичів потерпілих, як особисто так і шляхом надіслання на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , банківський рахунок АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_5 як організаторів спілкування між учасниками групи велося в тому числі у месенджері «WhatsApp», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_5 як організатор, згідно із заздалегідь розподілених ролей та функцій групи: спільно з ОСОБА_8 розробив план злочинної діяльності на території Хмельницької області, що полягав у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність та інші захворювання та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування; здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників та осіб, які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, яких наділяв відповідними функціями; розподілив між учасником групи ОСОБА_9 функції на території Хмельницької області, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; спільно з ОСОБА_8 на території Хмельницької області керував діями учасника організованої групи ОСОБА_9 та особисто особами, які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, надання порад тощо; забезпечував приміщення «центру» на території Хмельницької області, в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами, продуктами харчування; з метою доставки потерпілих та подальшого утримання проти їх волі, як знаряддя вчинення злочину використовував власний автомобіль марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну, алкогольну залежності чи інші захворювання з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування, а також повідомляв дану інформацію учаснику організованої групи ОСОБА_9 та особам, які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи ОСОБА_11 та ОСОБА_16 з метою організації незаконного позбавлення волі потерпілих; організовував позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованому для незаконного поміщення та утримання осіб «центрі» по АДРЕСА_4 , з метою запобіганням спробам втеч потерпілих та самостійно здійснював таку охорону; здійснював документообіг незаконно позбавлених волі потерпілих з метою організації контролю за їх станом; - входив в довіру до потерпілих та їх родичів, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про можливість здійснення лікування, спонукав останніх до передачі осіб, які потребують лікування від наркотичної, алкогольної залежності та інших захворювань в приміщення «центру» та здійснення ними оплат послуг лікування; схиляв потерпілих та їх родичів продовжувати оплату за перебування в «центрі» з метою лікування; надавав вказівки старшим зміни, які саме лікарські засоби та в яких дозах надавати для вживання потерпілим, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликають сонливість з метою обмеження їх дій, спрямованих на втечу з приміщень «центру»; безпосередньо одержував кошти від ОСОБА_8 та родичів потерпілих; контактував та узгоджував із ОСОБА_12 дії щодо переміщення певних потерпілих осіб з «центру» за адресою АДРЕСА_5 , з метою подальшого утримання таких осіб проти їх волі під виглядом лікування.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_8 та ОСОБА_5 було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його учасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну, алкогольну залежність, інші захворювання та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування.

Таким чином ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян за наступних обставин.

В жовтні 2023 року, точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_17 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від наркотичної залежності її сина ОСОБА_18 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_4 , а також про їхню послугу доставляти людей з дому. Так, 29.10.2023, в першій половині дня ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, діючи з відома та під керівництвом ОСОБА_8 в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому організатором роль, на автомобілі марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , приїхали за адресою АДРЕСА_6 з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_18 . При цьому, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, запропонували ОСОБА_18 випити алкоголь та сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній добровільно погодився, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. Приїхавши за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_11 та двома невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_18 у спеціально пристосоване приміщення будинку з метою позбавлення волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи вилучили в нього паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_19 та мобільний телефон останнього. Після цього ОСОБА_9 повідомив потерпілому про примусове подальше його перебування у вказаному приміщенні в умовах ізоляції від суспільства та проходження лікування, а також надав ОСОБА_18 документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір та заяву. Також ОСОБА_9 , діючи в інтересах організованої групи, наказав ОСОБА_18 проговорити під відеозапис на мобільний телефон звернення, щодо його добровільного перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», що останній і зробив, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. Надалі, починаючи з 29.10.2023 по 19.03.2024 члени організованої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, під керівництвом та за відома ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, незаконно утримували ОСОБА_18 проти його волі у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_4 . За вказаний період часу ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , спільно з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, згідно плану та розподілу функцій в організованій групі, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_18 з метою недопущення втечі останнього, а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово примусово надавали йому для вживання невстановлені досудовим розслідуванням медичні препарати, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість, чим незаконно позбавили волі ОСОБА_18 . При цьому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до матері потерпілого ОСОБА_17 , повідомляючи її завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в «центрі». За період примусового перебування ОСОБА_18 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та ніби то лікування від наркотичної залежності ОСОБА_17 на вимогу ОСОБА_5 в період з листопада 2023 року по березень 2024 року передала наручно ОСОБА_5 та перерахувала кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , в загальній сумі 39 000 гривень. Розуміючи, що будь-якого лікування та допомоги не отримує та перебуває у приміщенні «центру» проти своєї волі, ОСОБА_18 вирішив покинути приміщення «центру» самостійно. О 06 годині 19.03.2024 ОСОБА_18 перескочив через паркан на подвір`ї «центру», що за адресою: АДРЕСА_4 та пішов в сторону м. Хмельницький. Однак, перебуваючи в м. Хмельницький його зупинили ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та силоміць, через нанесення ОСОБА_9 тілесних ушкоджень, а саме кулаками в голову, доставили назад у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому, з метою недопущення втечі ОСОБА_18 та його подальшого позбавлення волі 20.03.2024 о 14 годині ОСОБА_5 на автомобілі марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно вказівки ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_12 , спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, перевезли та помістили потерпілого у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_3 . В подальшому, починаючи з 20.03.2024 по 27.03.2024 ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, організував постійний візуальний нагляд за ОСОБА_18 та проти його волі утримував у приміщенні будинку АДРЕСА_3 . 27.03.2024 ОСОБА_18 , розуміючи, що будь-якого лікування та допомоги у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» не отримує та перебуває у приміщенні центру проти своєї волі, знову вирішив покинути приміщення центру. Того ж дня ОСОБА_18 , перебуваючи з ОСОБА_12 на території залізничного вокзалу, що за адресою АДРЕСА_7 , розуміючи, що його добровільно ніхто не відпустить, скориставшись тим, що ніхто за ним в даний момент не спостерігає, втік.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в лютому 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_20 , зателефонувавши до ОСОБА_8 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення реабілітації від тютюнової та наркотичної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_3 , для її дочки ОСОБА_21 . 20.02.2024, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_20 спільно із своєю дочкою ОСОБА_21 приїхали у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою лікування. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого плану, з відома та під керівництвом ОСОБА_8 , в інтересах організованої групи, організував поміщення ОСОБА_21 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_3 з метою позбавлення її волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілої, ОСОБА_12 , який діяв згідно розробленого плану, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , вилучив в неї особисті речі, а саме мобільний телефон та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 . Крім цього, ОСОБА_12 наказав ОСОБА_21 проговорити під відеозапис на мобільний телефон звернення, щодо її добровільного перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», що остання і зробила, оскільки попередньо отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. В подальшому ОСОБА_12 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілій про подальше її тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. В подальшому, починаючи з 20.02.2024 по 19.03.2024 ОСОБА_12 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснював постійний візуальний нагляд за ОСОБА_21 та проти її волі організував утримання у приміщенні будинку АДРЕСА_3 . Також ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_21 , а також з метою подолання опору потерпілої, неодноразово надавав їй для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на її фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_21 неодноразово ставила вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_12 припинити незаконне її утримання і звільнити. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_21 та продовжували незаконно позбавляти її волі. За період примусового перебування ОСОБА_21 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та ніби то лікування від тютюнової та наркотичної залежності ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_8 мала перерахувати кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 сумою 10 000 гривень за місяць перебування в «центрі». 19.03.2024 ОСОБА_20 розуміючи, що будь якого лікування в «центрі» немає та виявивши незаконне позбавлення волі її дочки, відмовилась сплачувати вказані кошти та забрала ОСОБА_21 з «центру».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в лютому 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_20 , зателефонувавши до ОСОБА_8 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо порядку проведення реабілітації від тютюнової та наркотичної залежності у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_3 , для ОСОБА_22 . 20.02.2024, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_20 спільно із ОСОБА_22 приїхали у Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою лікування. Перебуваючи за вказаною адресою ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого плану, з відома та під керівництвом ОСОБА_8 , в інтересах організованої групи, організував поміщення ОСОБА_22 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_3 з метою позбавлення її волі. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілої, ОСОБА_12 , який діяв згідно розробленого плану з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вилучив в неї особисті речі, а саме мобільний телефон та паспорт громадянки Молдови на ім`я ОСОБА_22 . Крім цього, ОСОБА_12 наказав ОСОБА_22 проговорити під відеозапис на мобільний телефон звернення, щодо її добровільного перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», що остання і зробила, оскільки попередньо отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. В подальшому ОСОБА_12 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомив потерпілій про подальше її тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. В подальшому, починаючи з 20.02.2024 по 19.03.2024 ОСОБА_12 з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснював постійний візуальний нагляд за ОСОБА_22 та проти її волі організував утримання у приміщенні будинку АДРЕСА_3 . Також, ОСОБА_12 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_22 , а також з метою подолання опору потерпілої, неодноразово надавав їй для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на її фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_22 неодноразово ставила вимогу ОСОБА_8 та ОСОБА_12 припинити незаконне її утримання і звільнити. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_22 та продовжували незаконно позбавляти її волі. За період примусового перебування ОСОБА_22 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та ніби то лікування від тютюнової та наркотичної залежності ОСОБА_20 на вимогу ОСОБА_8 мала перерахувати кошти на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 сумою 10 000 гривень за місяць перебування в «центрі». 19.03.2024 ОСОБА_20 , розуміючи, що будь якого лікування в «центрі» немає та виявивши незаконне позбавлення волі, відмовилась сплачувати вказані кошти та забрала ОСОБА_22 з «центру».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_23 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від алкогольної залежності її матір`ю ОСОБА_24 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_4 , а також про їхню послугу доставляти людей з дому. Так, 04.03.2024 близько 17 години ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи згідно розробленого плану, з відома та під керівництвом ОСОБА_8 в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому організатором роль, на автомобілі марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , приїхали за адресою АДРЕСА_8 , з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_24 . При цьому ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, шляхом обману, повідомивши, ОСОБА_24 , що їдуть до її дочки ОСОБА_23 додому, завезли потерпілу за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілій ОСОБА_24 про подальше її тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ними медичних препаратів. Надалі, починаючи з 04.03.2024 по 15.05.2024 ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_24 та проти її волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_4 . Крім цього ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_24 , а також з метою подолання опору потерпілої неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на її фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_24 неодноразово ставила вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, припинити незаконне її утримання і звільнити її. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_24 та продовжували незаконно позбавляти її волі. При цьому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до дочки потерпілої ОСОБА_23 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілої, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такої та відповідної оплати за перебування та лікування в «центрі». За перебування матері в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та її лікування від алкогольної залежності ОСОБА_23 в період з 04.03.2024 по 15.05.2024 здійснила переказ коштів на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 в сумі 28 730 гривень та 04.03.2024 передала особисто в руки ОСОБА_5 кошти в сумі 16 300 гривень. 15.05.2024, в ході проведення санкціонованого ухвалою Тернопільського міськрайонного суду обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_4 виявлено незаконно позбавлену волі ОСОБА_24 , яка під час проведення слідчої дії виявила бажання покинути вказане приміщення, що і зробила.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку березня 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_25 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від алкогольної залежності її чоловіка ОСОБА_26 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_4 , а також про їхню послугу доставляти людей з дому. Так, 05.03.2024, близько 10 години, ОСОБА_26 , попередньо отримавши завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування в Реабілітаційному центрі добровільно приїхав за адресою АДРЕСА_4 . В цей час його зустрів ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, під керівництвом ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому організатором роль повідомив ОСОБА_26 про подальше його перебування у вказаному приміщенні в умовах ізоляції від суспільства та проходження лікування, а також надав потерпілому для підпису документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір та заяву. Крім цього ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, діючи в інтересах організованої групи, наказав ОСОБА_26 проговорити під відеозапис на мобільний телефон звернення, щодо його добровільного перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», що останній і зробив, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. В подальшому, починаючи з 05.03.2024 по 20.04.2024 ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_26 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_4 . Крім цього ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_26 , а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_26 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_5 припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останній ігнорував вказані законі вимоги ОСОБА_26 та продовжував незаконно позбавляти його волі. При цьому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до дружини потерпілого ОСОБА_25 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в «центрі». За перебування чоловіка в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від алкогольної залежності, ОСОБА_25 в період з 05.03.2024 по 20.04.2024 здійснила переказ коштів на банківський рахунок в сумі 25 000 гривень. З часом ОСОБА_26 розуміючи, що будь якого лікування він не отримує та зрозумівши, що його незаконно позбавляють волі 20.04.2024 в другій половині дня відкрив двері на балконі другого поверху будинку «центру» та зіскочив на подвір`я і втік.

Також, в березні 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_27 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від алкогольної залежності її сина ОСОБА_28 у Реабілітаційному центрі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а також про їхню послугу доставляти людей з дому. Так, 06.03.2024, точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, з відома та під керівництвом ОСОБА_8 в інтересах організованої групи, кожен виконуючи відведену йому організатором роль, на автомобілі марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , приїхали за адресою АДРЕСА_9 , з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_28 . При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, запропонували ОСОБА_28 сісти в їхній автомобіль і поїхати з ними, на що останній добровільно погодився, оскільки на той час перебував в стані алкогольного сп`яніння. Приїхавши за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, помістили ОСОБА_28 у спеціально пристосоване приміщення будинку, з метою позбавлення волі, повідомили потерпілому про примусове подальше його перебування у вказаному приміщенні в умовах ізоляції від суспільства та проходження лікування, а також надали ОСОБА_28 документи щодо прийняття на курс соціально-психологічної реабілітації, а саме договір та заяву. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які діяли згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи вилучили в нього паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_28 . Надалі, починаючи з 06.03.2024 по 19.03.2024 ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_28 проти його волі у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_28 , а також з метою подолання опору потерпілої неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на її фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. При цьому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в організованій групі, шляхом проведення бесід входив в довіру до матері потерпілого ОСОБА_27 , повідомляючи її завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до погодження подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в «центрі». За період примусового перебування ОСОБА_28 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та ніби то лікування від наркотичної залежності ОСОБА_27 на вимогу ОСОБА_5 в період з березня 2024 року по травень 2024 року перераховувала кошти на банківський рахунок, однак точної суми досудовим розслідуванням не встановлено. В подальшому ОСОБА_28 неодноразово ставив вимоги покинути «центр» розуміючи, що будь-якого лікування та допомоги не отримує та перебуває у приміщенні «центру» проти своєї волі. 28.04.2024 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_9 , діючи згідно розробленого плану, згідно вказівки ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_12 , в інтересах організованої групи усвідомлюючи свою злочинну діяльність, з метою недопущення витоку інформації щодо незаконної діяльності Реабілітаційного центру ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автомобілі марки «KIA» модель «CEED» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 перевезли та помістили потерпілого у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_3 з метою позбавлення його волі. В подальшому, починаючи з 28.04.2024 по 15.05.2024 ОСОБА_12 , а також ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій в інтересах організованої групи здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_28 та утримували проти його волі у приміщенні будинку АДРЕСА_3 . 15.05.2024 в ході проведення санкціонованого ухвалою Тернопільського міськрайонного суду обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_3 виявлено незаконно позбавленого волі ОСОБА_28 , який під час проведення слідчої дії виявив бажання покинути вказане приміщення, що і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_29 отримала завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування від наркотичної залежності її сина ОСОБА_30 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_4 , а також про їхню послугу доставляти людей з дому. 26.03.2024 близько 21 години ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи згідно розробленого плану, з відома та під керівництвом ОСОБА_8 , в інтересах організованої групи, на автомобілі марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 , приїхали за адресою АДРЕСА_10 , з метою незаконного позбавлення волі ОСОБА_31 . При цьому ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи та невстановленою досудовим розслідуванням особою, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану, в інтересах організованої групи, пройшли в будинок потерпілого, де наказали ОСОБА_32 пройти з ними, на що останній відмовився. У свою чергу ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи та невстановленою досудовим розслідуванням особою, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, застосовуючи фізичну силу, а саме ОСОБА_10 почав шарпати та удушувати потерпілого, а ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа зв`язали руки ОСОБА_33 липкою стрічкою типу «скотч» за спиною та проти волі останнього вивели на вулицю, де помістили в салон автомобіля марки «KIA» модель «CEE`D» реєстраційний номер НОМЕР_1 . В подальшому вказаним автомобілем під керуванням ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи та невстановленою досудовим розслідуванням особою, які утримували ОСОБА_33 приїхали за адресою: АДРЕСА_4 . Після цього ОСОБА_33 помістили у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_4 з метою позбавлення волі. Так, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, повідомили потерпілому про подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ним медичних препаратів. Після поступлення ОСОБА_33 в «центр», ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, змушували підписати потерпілого документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий підписав. Так, 27.03.2024 в першій половині дня ОСОБА_34 висунув законну вимогу ОСОБА_9 відпустити його додому та повідомив, що утримують його там незаконно, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи та невстановленою слідством особою, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, застосовуючи фізичну силу прив`язали його ганчірками до билець ліжка та утримували його так протягом години. В подальшому, починаючи з 26.03.2024 по 15.05.2024 ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_35 та проти його волі утримували у приміщеннях, що за адресою: АДРЕСА_4 . За вказаний період часу ОСОБА_9 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_33 , а також з метою подолання опору потерпілої неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_34 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_33 та продовжували незаконно позбавляти його волі. При цьому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, шляхом проведення бесід входи в довіру до матері потерпілого ОСОБА_29 , повідомляючи їй завідомо неправдиву інформацію про стан здоров`я потерпілого, спонукаючи її до тривалого подальшого лікування такого та відповідної оплати за перебування та лікування в центрі. За перебування сина ОСОБА_33 в Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький» та його лікування від наркотичної залежності, ОСОБА_29 перерахувала кошти на банківський рахунок, який належить ОСОБА_5 в сумі 50 500 гривень. 15.05.2024 в ході проведення санкціонованого ухвалою Тернопільського міськрайонного суду обшуку, в приміщенні будинку АДРЕСА_4 виявлено незаконно позбавленого волі ОСОБА_33 , який під час проведення слідчої дії виявив бажання покинути вказане приміщення, що і зробив.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку травня 2024 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_36 в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 отримала завідомо неправдиву інформацію щодо проведення реабілітації від алкогольної залежності її брата ОСОБА_37 у Реабілітаційному центрі ГО «Пульс Хмельницький», що за адресою: АДРЕСА_3 . Так, 09.05.2024 у перед обідню пору ОСОБА_36 спільно із своїм братом ОСОБА_38 перебували біля Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ, що за адресою м. Тернопіль, вул. Гетьмана Сагайдачного, 14, коли в цей час до них на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі під`їхав ОСОБА_12 , який діяв згідно розробленого плану, з відома ОСОБА_8 та ОСОБА_5 в інтересах організованої групи, повідомивши потерпілому неправдиву інформацію щодо проходження лікування в Реабілітаційному центрі, перевіз ОСОБА_39 за адресою АДРЕСА_3 . За доставлення брата в Реабілітаційний центр ГО «Пульс Хмельницький» ОСОБА_36 передала наручно ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 000 гривень. Того ж дня, 09.05.2024, ОСОБА_13 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, в інтересах організованої групи, надав підписати ОСОБА_40 документи про добровільне перебування у приміщенні Реабілітаційного центру ГО «Пульс Хмельницький», які потерпілий добровільно підписав, оскільки попередньо отримав завідомо неправдиву інформацію про можливість проходження лікування. При цьому, з метою унеможливлення втечі потерпілого, ОСОБА_12 , який діяв згідно розробленого плану, вилучив в потерпілого особисті речі, а саме мобільний телефон. Після цього ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, помістили ОСОБА_39 у спеціально пристосоване приміщення будинку АДРЕСА_3 з метою позбавлення волі. При цьому ОСОБА_12 , діючи згідно розробленого плану, з відома ОСОБА_5 та під керівництвом ОСОБА_8 в інтересах організованої групи, виконуючи відведену йому роль, повідомив потерпілому про примусове подальше його тривале перебування у вказаному місці в умовах ізоляції від суспільства, заборону покидати приміщення будинку, спілкуватися із рідними та друзями, користуватися мобільним телефоном та іншими засобами зв`язку, а також про необхідність вживання наданих ним медичних препаратів. В подальшому, починаючи 09.05.2024 по 15.05.2024 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, почергово, дотримуючись графіку чергувань, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи згідно розробленого плану та розподілу функцій, в інтересах організованої групи, здійснювали постійний візуальний нагляд за ОСОБА_38 та проти його волі утримували у приміщенні будинку АДРЕСА_3 . За вказаний період часу ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були в повній мірі обізнані із злочинним планом організованої групи, усвідомлюючи свою злочинну діяльність, діючи в інтересах організованої групи, з метою недопущення втечі ОСОБА_39 , а також з метою подолання опору потерпілого неодноразово, надавали для вживання невстановлені досудовим розслідуванням таблетки, які негативно впливали на його фізичний та психологічний стан і викликали сонливість. ОСОБА_41 неодноразово ставив вимогу ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , який не був в повній мірі обізнаний із злочинним планом організованої групи, припинити незаконне його утримання і звільнити його. Проте, останні ігнорували вказані законі вимоги ОСОБА_39 та продовжували незаконно позбавляти його волі. 15.05.2024 в ході проведення санкціонованого ухвалою Тернопільського міськрайонного суду обшуку, в приміщенні будинку АДРЕСА_3 виявлено незаконно позбавленого волі ОСОБА_39 , який під час проведення слідчої дії виявив бажання покинути вказане приміщення, що і зробив.

28 червня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, а саме у незаконному викраденні та позбавлення волі декількох осіб, з корисливих мотивів, здійснюваному протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.

У клопотанні зазначено, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку в будинку, де тимчасово проживає ОСОБА_5 від 15.05.2024; протоколом обшуку в житловому будинку, за адресою: АДРЕСА_4 від 15.05.2024; показаннями потерпілого ОСОБА_18 ; показаннями потерпілого ОСОБА_26 ; показаннями потерпілого ОСОБА_24 ; показаннями потерпілого ОСОБА_33 ; показаннями свідка ОСОБА_42 ; показаннями свідка ОСОБА_43 ; показаннями свідка ОСОБА_29 ; протоколами огляду мобільних телефонів; протоколами впізнання особи за фотознімками.

Старший слідчий у клопотанні зазначає і підтримується в судовому засіданні прокурором, що відповідно до ст. 177 КПК України підставою для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, яке є умисним, тяжким злочином.

Метою застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності; незаконно впливати на свідків, потерпілих, підозрюваних, які йому відомі; продовжувати вчинення інших кримінальних правопорушень, знищення, схову будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і не віднайдені органом досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню.

Вищевикладене свідчить про неможливість запобігання наявним ризикам, які передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, забезпечення належного виконання підозрюваною процесуальних обов`язків та її належну поведінку, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Під час розгляду клопотання захисники і підозрюваний заперечили викладені в клопотанні обставини та вимоги, просять відмовити у його задоволенні, посилаючись на його не обґрунтованість з мотивів, які надані ними в судовому засіданні, зокрема необґрунтованістю підозри і не доведеність долученими доказами до клопотання причетність ОСОБА_5 до дій, які йому інкримінуються у пред`явленій підозрі, не встановлено і не зазначено корисливого мотиву у діях ОСОБА_5 і його відношення до нібито створеної ним організованої групи і віднесення його до керівника такої групи, не встановлено і не доведено факту викрадення людей і примусового поміщення до реабілітаційного центру, неможливістю покинути даний центр, в якому особи, які нібито визнані потерпілими, добровільно там знаходилися для проходження курсу реабілітації від алкогольної чи наркотичної залежності. Стверджують, що показання потерпілими надавалися під примусом з боку працівників поліції. Під час допиту потерпілих в порядку ст. 225 КПК України ще не було підозрюваних, а тому вони були позбавленні права ставити питання потерпілим, чим було порушено право підозрюваних на свій захист. Ризики, які наведені у клопотанні не підтвердженні, ОСОБА_5 має стійкі соціальні зв`язки, протягом тривалого проміжку часу був проінформований про наявність кримінального провадження по даних фактах, проте ніяких дій на перешкоджання кримінальному провадженню, ухилення від слідства не вчиняв. Тому, враховуючи виключно позитивні характеризуючи дані ОСОБА_5 і його сімейний стан. просять, в разі доведеності клопотання на думку слідчого судді, застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічну пору доби, оскільки таким запобіжним заходом буде забезпечено і так належна процесуальна поведінка підозрюваного, а також уникнення ризиків, які нібито наявні.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, з наведених у ньому підстав, підозрюваного та захисників, приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити, відмовивши при цьому у задоволенні клопотання сторони захисту, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосовано, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, у тому числі наявність в нього родини утриманців; наявність постійного місця проживання у підозрюваного; наявність судимостей; репутацію підозрюваного та майновий стан; вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 177 цього Кодексу передбачає, що підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженню; перешкоджати кримінальному провадженню іншими чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється обвинувачується.

Під достатніми доказами відносно акту повідомлення особи про підозру слід розуміти достовірні відомості, зібрані, перевірені і оцінені слідчим, прокурором у встановленому законом порядку, які в своїй сукупності приводять до єдиного висновку на даний момент розслідування про те, що конкретна особа вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене КК України, і не підлягає звільненню від відповідальності за нього. При цьому, повідомлення особи про підозру, повинно базуватися не на простій сукупності доказів, а на їх системі. Якщо немає системи доказів, а є лише окремі докази винуватості, що не узгоджуються з іншими, значить не можна приймати рішення про повідомлення особи про підозру.

Обґрунтованість повідомлення про підозру означає, що кожне положення, сформульоване в ній, ґрунтується на зібраних доказах.

Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, яке є тяжким злочином і санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років. При цьому, підозра у вчиненні ОСОБА_5 вказаного кримінального правопорушення підтверджується оголошеними та дослідженими у судовому засіданні доказами в їх сукупності, які долучені слідчим до клопотання.

Вказані докази в даному випадку є достатніми при вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу, виходячи із системного аналізу зібраних доказів.

Посилання в судовому засіданні захисників на необґрунтованість підозри, відсутність доказів, які б вказували про вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення із викладеними у повідомленні про підозру обставинами або ж причетність до їх вчинення, спростованні матеріалами клопотання, наданими і дослідженими в судовому засіданні обґрунтуваннями прокурора щодо їх зібрання та допустимості згідно вимог КПК України.

При цьому необхідно відзначити, що на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Водночас, вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він має постійне місце проживання та реєстрації, одружений, на утриманні перебувають троє дітей, офіційно не працевлаштований, раніше не судимий.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування підтверджено у клопотанні та відповідно і доведено в судовому засіданні прокурором наявність ризиків, передбаченого ст. 177 КПК України, для запобігання яких старший слідчий звернувся із клопотанням про застосування запобіжного заходу, а саме, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, його багатоепізодичність та санкцію ухилення ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, знищення, схову речей, предметів, документів, які ще не знайдені і можуть мати істотне значення для кримінального провадження, вчинення незаконного впливу на потерпілих та інших підозрюваних, які йому відомі для надання неповних, неправдивих показань, а також продовжувати вчинення кримінальних правопорушень.

А тому, вищевказані обставини дають підстави вважати, що з урахуванням особи ОСОБА_5 та його активної поведінки, при встановлених обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме значної кількості епізодів протиправної діяльності і такої діяльності, яка вчинене відносно незахищеної верстви населення та приймаючи резонанс вчиненого, незважаючи на його характеризуючи дані, застосуванням іншого, більш м`якого із запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не забезпечить уникнення виникнення вищевказаних ризиків і належної процесуальної поведінки.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в даному випадку відповідає обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваного на особисту свободу та недоторканість.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Таким чином, при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, слідчий суддя приходить до висновку про визначення розміру застави у кримінальному провадженні із покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які будуть гарантувати виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та забезпечать уникнення встановлених при розгляді клопотання ризиків у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання сторони захисту про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000180 від 28.03.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою, взявши ОСОБА_5 під варту із зали суду.

Датою закінчення строку дії ухвали вважати 23 год. 59 хв. 25 серпня 2024 року.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 заставу у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень для внесення на депозитний рахунок: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26198838; отримувач: ТУ ДСАУ у Тернопільській області; Банк отримувача ДКСУ м. Київ; код банку отримувача (МФО) 820172; рахунок отримувача UA0003454; призначення платежу: застава за ОСОБА_5 у справі №607/14348/24 згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 липня 2024 року.

У випадку внесення застави, покласти на ОСОБА_5 строком до 23 год. 59 хв. 25 серпня 2024 року, наступні обов`язки:

-- з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-- не відлучатися за межі міста Хмельницький без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-- здати до УДМСУ в Тернопільській області на зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за кордон;

-- утриматися від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням ухвали покласти старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити ОСОБА_5 , що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебува є під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1