Справа № 201/2966/24
Провадження № 1-кс/201/983/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000844 від 27.10.2023, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданог о клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 000844 від 27.10.2023 за фактом добровільного обрання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутатом до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області окупаційної адміністрації держави-агресора так званої «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Внаслідок ведення агресивної війни з боку російської федерації проти України, 24 лютого 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 захоплено збройними силами російської федерації спільно з незаконними збройними формуваннями так званої «лнр».

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 13.09.2022 № 206 внесено зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 та викладено нову редакцію переліку територіальних громад, розташованих в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Відповідно до зазначеного переліку ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває під тимчасовою окупацією та в оточенні (блокуванні) з боку російської федерації та незаконного збройного формування, так званої «луганської народної республіки».

На окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області незаконними збройними формуваннями так званої «луганської народної республіки», підконтрольними державі-агресору російській федерації, організовано та розпочато діяльність незаконних органів влади, зокрема «наказом голови так званої «луганської народної республіки» від 03.03.2022 № УГ-125/22», створено « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також призначено «виконувача обов`язків голови адміністрації».

Також на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Луганської області представниками так званої «лнр», підконтрольними державі-агресору, організовано та забезпечено діяльність незаконних органів влади, зокрема 14.03.2023 прийнято так званий закон "про утворення на території луганської народної республіки міських округів та муніципальних округів, встановлення їх кордонів", з реєстраційним номером 428-ІІІ, згідно з яким Біловодський район включено до переліку муніципальних округів, утворених на території «луганської народної республіки» - «Муніципальне утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.06.2023 центральною виборчою комісією російської федерації прийнято постанову № 119/947-8 «Про призначення виборів депутатів народної ради луганської народної республіки та виборів депутатів представницьких органів муніципальних утворень на території луганської народної республіки», тобто на тимчасово окупованій території Луганської області.

24 квітня 2023 року, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на обрання до незаконного органу влади створеного на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, добровільно погодився на участь в виборах депутатів «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості кандидата в депутати від партії «єдіная росія».

У період з 01 по 10 вересня 2023 року, у відповідності до законодавства рф та так званої «лнр», на тимчасово окупованій території Луганської області було проведено незаконні «вибори депутатів так званої «народної ради луганської народної республіки» першого скликання та вибори депутатів представницьких органів муніципальних утворень «луганської народної республіки» першого скликання.

Рішенням так званої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.09.2023 № 19/100, ОСОБА_4 зареєстровано обраним депутатом так званої «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, у вересні 2023 року, ОСОБА_4 , будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, маючи умисел на зайняття посади в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області та реалізуючи його, після обрання так званим депутатом «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно погодився бути обраним та зайняти посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме посаду так званого «голови ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у добровільному обранні до незаконного органу влади створеному на тимчасово окупованій території, а також у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Старобільського району Луганської області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 30.01.2024 в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_1 (7681) від 30.01.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та 30.01.2024 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 опубліковано повістку про виклик ОСОБА_4 на 03.02.2024 об 11:00, 05.02.2024 об 11:00, 06.02.2024 об 11:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , для складення та вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України у кримінальному провадженні № 000844 від 27.10.2023, допиту як підозрюваного, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні.

Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Враховуючи наведені вище обставини, прокурором 09.02.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (09.02.2024 опубліковано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та в газеті «Урядовий кур`єр» № 29 (7689) від 09.02.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Крім того, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від 09.02.2024, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та 09.02.2024 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 опубліковано повістку про виклик підозрюваного ОСОБА_4 13.02.2024 об 11:00, 14.02.2024 об 11:00, 15.02.2024 об 11:00 до слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 , за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.

Жодного разу у призначений час підозрюваний ОСОБА_4 у призначене місце не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.

Таким чином 09.02.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, за ознаками добровільного обрання до незаконного органу влади створеному на тимчасово окупованій території, а також добровільного зайняття громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Останнє відоме місце перебування ОСОБА_4 - тимчасово окупована територія Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.

Постановою прокурора від 16.02.2024 на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом огляду від 13.11.2023, в ході якого здійснено огляд публікації, розміщеної 20.09.2023 у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час якого зі змісту повідомлення встановлено, що 19.09.2023 у смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області відбулося перше засідання так званої «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому прийняли участь 15 депутатів, серед яких ОСОБА_4 . Публікація крім текстового супроводження містить фото, на якому зафіксовано ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду від 14.11.2023, в ході якого здійснено огляд публікації, розміщеної 25.09.2023 у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час якого зі змісту повідомлення встановлено, що 25.09.2023 у смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області відбулося ІІ засідання так званої «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого депутата ОСОБА_4 обрано головою ради. Публікація крім текстового супроводження містить фото, на якому зафіксовано ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду від 21.11.2023, в ході якого здійснено огляд публікації, розміщеної 30.10.2023 у телеграм каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », під час якого зі змісту повідомлення встановлено, що 30.10.2023 у смт. Біловодськ Старобільського району Луганської області відбулося ІІІ засідання так званої «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 » під головуванням ОСОБА_4 . Публікація крім текстового супроводження містить фото, на якому зафіксовано ОСОБА_4 ;

- показаннями свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , яким безпосередньо відома особа ОСОБА_4 , а також факт створення «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », обрання депутатів до вказаного органу, безпосереднє обрання депутатом ОСОБА_4 та зайняття останнім у подальшому посади так званого «голови ради».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 до 24.02.2022 року перебував на пенсійному забезпеченні, кошти отримував через установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказане підтверджується відомостями Пенсійного фонду України та рапортом працівника оперативного підрозділу УСР в Луганській області ДСР НП України.

Таким чином, інформація щодо наявності розрахункових рахунків та інформації щодо наявності коштів на них, що належать громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останній самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлюють прийняття подальших процесуальних рішень та проведення слідчих дій та в результаті завершення кримінального провадження і підтвердження винуватості вказаної особи в інкримінованому діянні, нададуть можливість застосувати до останньої справедливе покарання за вчинений в умовах воєнного часу особливо тяжкий злочин.

Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у відповідних банківських установах України, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, прокурор просив задовольнити клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив дане клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 000844 від 27.10.2023 за фактом добровільного обрання громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , «депутатом» до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області окупаційної адміністрації держави-агресора так званої «ради муніципального округу муніципального утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 мав банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказане підтверджується рапортом працівника оперативного підрозділу УСР в Луганській області ДСР НП України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні за № 000844 від 27.10.2023 прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , начальнику Новопсковського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_8 , прокурорам Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Біловодськ, Луганської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , особа якого посвідчується паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 виданим ІНФОРМАЦІЯ_11 29.08.1997, а саме:

- інформацію щодо наявних розрахункових рахунків, відкритих станом на теперішній час, що належать клієнту громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій станом з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали;

- банківської справи по всім наявним рахункам, належним громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів особи (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з відповідних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- копії документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1