печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000472, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що слідчими Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що окремі військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , у складі організованої групи з представниками суб`єктів господарювання приватного права, діючи в умовах воєнного стану, шляхом підробки первинних бухгалтерських документів незаконно заволодівають грошовими коштами, призначеними для закупівлі продуктів харчування, а також привласнюють продукти харчування, які містяться на продовольчому складі.

Так, окремі військовослужбовці та працівники військової частини НОМЕР_1 під час приготування їжі у їдальні не отримують на продовольчому складі продукти харчування згідно первинних бухгалтерських документів, фактично забирають із складу меншу на 30% кількість продуктів, яку покривають шляхом зменшення ваги однієї порції та за рахунок меншої кількості людей, які фактично харчуються у їдальні.

Надалі, на «заощаджені» продукти харчування, які фактично знаходяться на продовольчому складі, військовослужбовці та представники суб`єктів господарювання, які постачають продукти харчування у вказану військову частину, виготовляють фіктивні видаткові та товаро-транспортні накладні, Акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин та Зведені акти приймання передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин, а частину продуктів харчування вивозять з території військової частини та реалізовують приватним особам.

Внаслідок підробки первинних бухгалтерських документів Міністерство оборони України здійснює повторну оплату продуктів харчування, які фактично уже знаходяться на складі військової частини НОМЕР_1 .

На даний час отримано докази, які свідчать про можливу фіктивність накладних про постачання у військову частину НОМЕР_1 продуктів харчування від ТОВ «Гранд Консалт» на суму, яка перевищує 3 645 000 гривень, та від ТОВ «Актив Компані» на суму, яка перевищує 1 400 000 грн.

До вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час затримання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон MIUI GLOBAL REDMI 7A IMEI №1: НОМЕР_2 IMEI №2: НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ; 2) грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 40 купюр із наступними серіями та номерами: ГВ6200832, ЕБ3983672, АИ6089542, ВЗ1705133, ГА0593749, ВИ1292814, АБ8690688, ЕД9324946, ЄЗ6877062, ЕЕ0271758, ЦА0264163, ЗВ1558601, ЕЗ5596913, ВЕ4258245, З4646929, ХБ4791147, ЕА7028770, ЕЕ2286632, ВЗ4569594, АД0028890, БВ7957026,ЄВ3845505, ХЖ8972221, ЕЖ7880235, АР6171311, АЛ8577593, ББ3853289, ГВ5456210, ЕГ1915548, ХЖ2604763, ЕД6179571, ХА4317808, АВ9838049, БВ3411635,ЄВ7149310 ХА7494246, ЄА6228743, АЗ3984754, ХА3678498, ВИ6687384.

Під час обшуку автомобіля ОСОБА_4 Renault Ttaffic, д.н.з. НОМЕР_5 , за адресою: м. Васильків. вул. Кошового, 6 виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон ASTRO чорного кольору IMEI №1: НОМЕР_6 , IMEI №2: НОМЕР_7 . 2) автомобіль RENAULT TRAFFIC днз НОМЕР_5 поміщений до ТУ ДБР у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 8; 3) банкноти номіналом по 500 грн., наступних серій та номерів: ЦБ1061612, ВЕ6945439, ЛД5765069, ХД7498019, ЗВ1640380, ЗА3667327, ЗА6390299, МГ7243582, ВЕ0258356, АИ4374306, АЗ8340547, ЛА7834129, СЗ6832934, ВД1199388, ЗБ0736265, БГ1230605, СБ6832934, ЕБ3431113, ВЗ5273590, ХВ7232246.

Під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: чотири блокноти, 20 аркушів та накладна № 264 від 15.12.2022 із чорновими записами, щодо продуктів харчування та анкетними даними осіб і їх телефонами, які поміщено до сейф пакету ДБР № 009860.

Враховуючи те, що вилучені у ході проведення обшуків та затримання ОСОБА_4 речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі підтверджують факт незаконного заволодіння грошовими коштами, призначеними для закупівлі продуктів харчування, такі речі та документи відповідають вимогам ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження прокурор просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

Від прокурора, що звернувся із клопотанням - ОСОБА_3 слідчому судді надана заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Від власника майна ОСОБА_4 до слідчого судді надійшла заява про розгляд справи без його участі.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе здійснити розгляд справи у відсутність осіб, що не з?явилися.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 31.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.11.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання було здійснено обшук ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 40 купюр із наступними серіями та номерами: ГВ6200832, ЕБ3983672, АИ6089542, ВЗ1705133, ГА0593749, ВИ1292814, АБ8690688,ЕД9324946,ЄЗ6877062,ЕЕ0271758,ЦА0264163,ЗВ1558601,ЕЗ5596913,ВЕ4258245, З4646929, ХБ4791147, ЕА7028770, ЕЕ2286632, ВЗ4569594, АД0028890, БВ7957026, ЄВ3845505, ХЖ8972221, ЕЖ7880235, АР6171311, АЛ8577593,ББ3853289, ГВ5456210, ЕГ1915548, ХЖ2604763, ЕД6179571, ХА4317808, АВ9838049, БВ3411635, ЄВ7149310, ХА7494246, ЄА6228743, АЗ3984754, ХА3678498, ВИ6687384 та мобільний телефон MIUI GLOBAL REDMI 7A IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 /а.м. 44 55/.

21.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Київ (справа № 757/53328/23-к) надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Renault Traffic, д.н.з. НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення вказаного автомобіля, викрадених з військової частини НОМЕР_1 продуктів харчування, фіктивних бухгалтерських документів, чорнової бухгалтерії, мобільних телефонів, а також 40 купюр номіналом по 500 грн., з серійними номерами, що вказані в ухвалі /а.м. 56-57/.

23.11.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук автомобіля Renault Traffic, д.н.з. НОМЕР_5 , який знаходився поруч з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон ASTRO чорного кольору IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , автомобіль RENAULT TRAFFIC, д.н.з НОМЕР_5 , банкноти номіналом по 500 грн., наступних серій та номерів: ЦБ1061612, ВЕ6945439, ЛД5765069, ХД7498019, ЗВ1640380, ЗА3667327, ЗА6390299, МГ7243582, ВЕ0258356, АИ4374306, АЗ8340547, ЛА7834129, СЗ6832934, ВД1199388, ЗБ0736265, БГ1230605, СБ6832934, ЕБ3431113, ВЗ5273590, ХВ7232246 /а.м. 58-65/.

20.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/53168/23-к) надано дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить останньому, з метою виявлення та вилучення викрадених з військової частини НОМЕР_1 продуктів харчування, фіктивних бухгалтерських документів, чорнової бухгалтерії, у тому числі у електронному вигляді, мобільних телефонів, а також 40 купюр номіналом по 500 грн. кожна, з серійними номерами, що вказані в ухвалі /а.м. 66-67/.

23.11.2023 на підставі вищевказаної ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: чотири блокноти, 20 аркушів та накладна №264 від 15.12.2022 із чорновими записами щодо продуктів харчування та анкетними даними осіб і їх телефонами /а.м. 68-75/.

23.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 410 КК України /а.м. 76-82/.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, є достатні підстави вважати, що мали місце кримінальні правопорушення, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0000472, та ОСОБА_4 може бути причетний до розслідуваної в рамках кримінального провадження № 0000472 протиправної діяльності, оскільки останній повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 410 КК України, а вилучене у нього майно набуте кримінально-протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, 24.11.2023 постановою старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 вищевказане вилучене в ході обшуків майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000472 /а.м. 25-43/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Отже, вивчивши клопотання та матеріали, що долучені в його обґрунтування, надавши їм оцінку, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме на:

- мобільний телефон MIUI GLOBAL REDMI 7A IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 , грошові кошти номіналом по 500 грн. у кількості 40 купюр із наступними серіями та номерами: ГВ6200832, ЕБ3983672, АИ6089542, ВЗ1705133, ГА0593749, ВИ1292814, АБ8690688, ЕД9324946, ЄЗ6877062, ЕЕ0271758, ЦА0264163, ЗВ1558601, ЕЗ5596913, ВЕ4258245, З4646929, ХБ4791147, ЕА7028770, ЕЕ2286632, ВЗ4569594, АД0028890, БВ7957026, ЄВ3845505, ХЖ8972221, ЕЖ7880235, АР6171311, АЛ8577593, ББ3853289, ГВ5456210, ЕГ1915548, ХЖ2604763, ЕД6179571, ХА4317808, АВ9838049, БВ3411635, ЄВ7149310 ХА7494246, ЄА6228743, АЗ3984754, ХА3678498, ВИ6687384, вилучені 23.11.2023 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 при затриманні в порядку ст. 208 КПК України за адресою: м. Васильків. вул. Кошового, 6;

- мобільний телефон ASTRO чорного кольору IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , автомобіль RENAULT TRAFFIC, д.н.з НОМЕР_5 , банкноти номіналом по 500 грн., наступних серій та номерів: ЦБ1061612, ВЕ6945439, ЛД5765069, ХД7498019, ЗВ1640380, ЗА3667327, ЗА6390299, МГ7243582, ВЕ0258356, АИ4374306, АЗ8340547, ЛА7834129, СЗ6832934, ВД1199388, ЗБ0736265, БГ1230605, СБ6832934, ЕБ3431113, ВЗ5273590, ХВ7232246, вилучені 23.11.2023 в ході проведення обшуку автомобіля ОСОБА_4 за адресою: м. Васильків. вул. Кошового, 6:

- чотири блокноти, 20 аркушів та накладна №264 від 15.12.2022 із чорновими записами щодо продуктів харчування та анкетними даними осіб і їх телефонами, вилучені 23.11.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1