Справа № 639/2005/24
Провадження №1-кс/639/502/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що що у період червня-вересня 2022 року невстановлена особа здійснювала господарську діяльність взаємодії з державою-агресором, а саме реалізацію сільгосппродукції, яка була придбана на території Куп'янського району, Харківської області, на території Білгородської області російської федерації.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором приватного підприємства « ОСОБА_6 », обґрунтовано причетний до провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території м. Куп`янськ Харківської області, який залишив м. Куп`янськ та в подальшому супроводжував та координував розвантаження соняшника у м. Валуйки, Білгородської області, російської федерації.

Крім того, в ході оперативного супроводження, було встановлено, що ОСОБА_5 звозив вкрадену сільгосппродукцію (насіння соняшнику) підприємців які покинули м. Куп?янськ Харківської області із-за окупації міста представниками держави агресора, до елеватору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_7 , власниками е ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому за попереднью домовленістю з ОСОБА_5 та іншими громадянами України, які співпрацювали з окупаційною адміністрацією - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали продаж українського насіння соняшнику суб?єктам підприємницької діяльності рф. З отриманої незаконної виручки, у вигляді безготівкових операцій, під час продажу української сільгосппродукції до рф, в подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 сплачували податки до незаконно створеної т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташовувалась в м. Куп?янськ Харківської області.

Також, під час проведення стабілізаційних заходів після де окупації м. Куп?янськ Харківської області, біля центрального входу до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було знайдено картонну коробку,

в якій було виявлено податкову справу N? « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (додаток N? 1). Під час окупації міста за цією адресою розташовувалась т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка підпорядковувалась т.зв. «військово-цивільній адміністрації».

Крім того, під час проведення слідчої дії (обшуку) в рамках КП 0000086 від 29.09.2022 року, за ч. 1 ст. 111-1, ч. 6 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 ККУ, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), було виявлено та вилучено: 1) товаро-транспортні накладні щодо відгрузки вище зазначеним підприємством української сільгосппродукції, представникам підприємницької діяльності рф; 2) копії документів на відкриття банківського рахунку в одному із банків рф ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

За оперативною інформацією ОСОБА_8 прийняв рішення щодо відкриття банківського рахунку в одному із банків рф з метою можливості проведення безготівкових операцій з суб?єктами підприємницької діяльності рф під час продажу української сільгосппродукції на територію рф.

Крім того, на підставі постанови про виділення матеріалів досудового розслідування від 18.07.2023, яка винесена прокурором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , відповідно до якої, попередньо розглянувши матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 03.02.2023, були виділені відповідні матеріли в оригіналах і копіях до матеріалах досудового розслідування за № 0000651 від 18.07.2023.

З урахуванням вищевикладеного, наразі виникла нагальна потреба в отриманні доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000086 від 29.09.2022 та речових доказів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до проколу обшуку від 14 жовтня 2022 року 19.10.2022, (обшук проведений в період часу з 09 год. 53 хв. по 10 год. 20 хв., у нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та виявлених і вилучених за вищевказаною адресою, речей та документів у вигляді чорнових записів, печаток, установчих документів, розрахунків з банківською системою російської федерації, будь-якої іншої у тому числі фінансово-господарська документацією із можливістю зробити завірені належним чином копії, а також із можливістю здійснення вилучення в оригіналах товаро-транспортні накладні щодо відгрузки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , української сільгосппродукції, представникам підприємницької діяльності рф, які підписані представниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у сфері оборони також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000651 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області: старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області страшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№1 ЗРУП№3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити завірені належним чином копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , до матеріалів кримінального провадження за № 0000086 від 29.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-1 та ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: до проколу обшуку від 14 жовтня 2022 року 19.10.2022 та виявлених і вилучених за вищевказаною адресою речей та документів, у вигляді чорнових записів, печаток, установчих документів, розрахунків з банківською системою російської федерації, будь-якої іншої у тому числі фінансово-господарська документацією із можливістю зробити завірені належним чином копії, а також із можливістю здійснення вилучення в оригіналах товаро-транспортні накладні щодо відгрузки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , української сільгосппродукції, представникам підприємницької діяльності рф, які підписані представниками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити один примірник представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1