Справа № 569/1023/24
УХВАЛА

02 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника ТзОВ «Агропровайдер-М» адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засідання в м.Рівне клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропровайдер-М» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

До Рівненського міського суду з клопотання про скасування арешту майна звернувся представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропровайдер-М» адвокат ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15 січня 2024 року слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/1023/24, номер провадження 1-кс/569/455/24) в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, та досудове розслідування по якому проводить старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер-М» (), за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Костромська, буд.25Г.

17 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.01.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області підполковником поліції ОСОБА_6 у приміщеннях, де здійснює діяльність ТОВ «Агропровайдер-М», за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Костромська, буд.25Г, проведено обшук, в ході якого вилучено оригінали та копії документів, опис яких зазначено в протоколі обшуку від 17.01.2024.

23 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/1023/24, номер провадження 1-кс/569/553/24) накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 17.01.2024 у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер-М» () з прилеглими до нього територіями та будівлями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належать на праві приватної власності ТОВ «Рент Груп-М» (), а саме на:

оригінали документів:

Договір оренди No 01/05/2022 від 01.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 6 арк: акт приймання-передачі від 01.05.2022, акт No ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 15.07.2022, акт NoОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No111 від 13.05.2022.

Договір оренди No 11/05/2022 від 11.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 4 арк: акт приймання-передачі від 11.05.2022, акт No ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 31.05.2022, платіжна інструкція No110 від 13.05.2022.

Договір оренди No 17/05/2022 від 17.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 5 арк: акт приймання-передачі від 17.05.2022, акт No ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No518 від 13.04.2023.

Договір оренди No 20.1/04/2023 від 20.04.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 13 арк: акт приймання-передачі від 20.04.2023, акт No ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2023, платіжна інструкція No17/08/2023469 від 17.08.2023, акт звірки за період 01.01.2023- 16.08.2023, акт NoОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортна накладна No20/04/2 «20» квітня 2023 р., товарно-транспортна накладна No30/06/1 «30» червня 2023 р., митна декларація 23UA05U4, митна декларація UA205020/2018/017785, дві картки рахунку 281.

Товарно-транспортні накладні на 78 арк.

копії документів:

Договір оренди 07/10/2022 від 07.10.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір 10/03/2023 від 10.03.2023 оренди техніки з екіпажем між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 21 арк.

Договір 2.01/05/2023 від 01.05.2023 оренди між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 5 арк.

Договір оренди 15/05/2023 від 15.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

Договір оренди 17/09/2023 від 17.09.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір купівлі-продажу No03.1/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір купівлі-продажу No03/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір оренди 05/05/2023 від 05.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 6 арк.

Договір оренди 01.3/10/2023 від 01.10.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

аркушах.

Картки рахунку: 361 по контрагентам ТОВ «АГРОБУД-М», ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» на 4 арк.

Відтиски п`яти окремих факсимільє зроблені кожним факсімільє окремо на двох аркушах формату А4 загалом на 5 арк.

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_7 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_8 НОМЕР_1 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_9 НОМЕР_2 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА 38794742 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-СОЯ» 39125548 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО «АГРОПРОВАЙДЕР-М» НОМЕР_3 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ ГРУП-М» 42029729 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБУД-М» 39240201 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИБУЛЬСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "PRIVAT BUSINESSMAIN OVODYUK SERGIY, 33000, Rivne, Ukraine, 4, DynayskayaStr. Tel.8(03622)5-20-61 CODE "

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "LLC «RIVNE-AGROTECHNICS», 33022, Rivne, Ukraine, 25g, KostromskaStr. CODE 38794742"

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ".

Блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами.

Про час і місце розгляду клопотання слідчого про накладення арешту на вище вказані вилучені документи представників ТОВ «Агропровайдер-М» не повідомлено, відтак надати свої заперечення стосовно його обґрунтованості не було можливості.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку та про накладення арешту на вилучені документи слідчий обґрунтовує тим, що «у слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 18.10.2023№23/17-00-08-12/39240201 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агробуд-М» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ «Тека Петроліум», ТОВ «Цефей-Еко», ТОВ «Агропровайдер-М», ТОВ "АГРОКРАФТ- ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП", ТОВ «Укр-Соя» та ТОВ «Рівне-Агротехінка», за період з 01.01.2021 по даний час.

Так, в ході здійснення аналітичного дослідження було встановлено, що в період часу з 01.01.2021 по даний час, службові особи ТОВ «Агробуд-М» () спільно з службовими особами ТОВ «Тека-Петроліум», а також іншими суб`єктами господарювання внесли недостовірні відомості до договорів, щодо реалізації сільськогосподарських культур (гречка, насіння сої, соняшника) на загальну суму 14427 217,04 грн., що спричинило тяжкі наслідки».

Кримінальне провадження №0000437 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, в межах якого слідчий звертався із клопотаннями про обшук та арешт, відкрито 21.11.2023, а висновок аналітичного дослідження №23/17-00-08-12/39240201 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агробуд-М» () отримано 18.10.2023, тобто поза межами цього кримінального провадження.

Крім того, слідчим у клопотаннях зазначено, що «в ході здійснення аналітичного дослідження було встановлено, що в період часу з 01.01.2021 по даний час, службові особи ТОВ «Агробуд-М» () спільно з службовими особами ТОВ «Тека-Петроліум», а також іншими суб`єктами господарювання внесли недостовірні відомості до договорів, щодо реалізації сільськогосподарських культур (гречка, насіння сої, соняшника) на загальну суму 14427 217,04 грн., що спричинило тяжкі наслідки».

Тобто, будь-яких відомостей про те, що службові особи ТОВ «Агропровайдер-М» якось причетні до внесення завідомо неправдивих відомостей до договорів щодо реалізації сільськогосподарських культур за результатами аналітичного дослідження №23/17-00-08-12/39240201 від 18.10.2023 не здобуто.

У висновку аналітичного дослідження №23/17-00-08-12/39240201 від 18.10.2023 будь-які господарські операції, пов`язані із діяльністю ТОВ «Агропровайдер-М», не досліджувалися.

Відсутність причетності ТОВ «Агропровайдер-М» до кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та арешт, підтверджується також тим, що в клопотанні слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Агропровайдер-М» зазначено прохання про вилучення наступних документів:

- договорів реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки укладених із ТОВ «Тека Петроліум» (); лабораторних карточок, товарно-транспортних накладних щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки для ТОВ «Тека Петроліум» (); накладних, рахунків, платіжних доручень щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки для ТОВ «Тека Петроліум» (); складських квитанцій на сільськогосподарські культури (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки;

- журналів зважування сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки; договорів поставок засобів захисту рослин, добри та посівного матеріалу за 2022-2023 роки ТОВ «Агробуд-М» із ТОВ "АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП" (код ЄДПРОУ 38611781); товарно-транспортних накладних щодо поставки засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу за 2022-2023 роки для ТОВ «Агробуд-М» від ТОВ "АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП" (код ЄДПРОУ 38611781); накладних, рахунків, платіжних доручень щодо придбання засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу для ТОВ «Агробуд-М» від ТОВ "АГРОКРАФТ- ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП" (код ЄДПРОУ 38611781), сертифікатів якості на засоби захисту рослин, добрив та посівного матеріалу від постачальника ТОВ "АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП" (код ЄДПРОУ 38611781);

- відомостей складського обліку засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу за 2022-2023 роки; відомостей щодо списання та використання засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу за 2022-2023 роки; договорів оренди сільськогосподарської техніки за 2022-2023; товарно-транспортних накладних щодо доставки орендованої сільськогосподарської та автотранспортну техніки за 2022-2023 роки;

договорів реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки, з додатками до нього договорів надання послуг, актів виконаних робіт, рахунків, накладних, платіжних доручень щодо взаємовідносин ТОВ «Агробуд- М» із ТОВ «Цефей -Еко» () та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» () за 2022-2023 роки; договорів оренди виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунків, платіжних доручень; договорів здачі в оренду виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунків, платіжних доручень.

- договорів отримання та надання фінансових позичок за 2022-2023 роки, квитанцій, чеків, платіжних доручень ТОВ «Агробуд-М» із ТОВ "Терра Крафт" (код ЄДПРОУ 37257648);

- оборотно-сальдові відомості за 2022-2023 роки;

- наказів на призначення матеріально відповідальних осіб на підприємстві;

- щомісячних, квартальних оборотно-сальдових відомостей по всіх рахунках за 2022-2023 роки;

- відомостей нарахування заробітних плат;

- звітів про посівні площі сільськогосподарських культур №4сг;

- звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур №37сг;

- звітів про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду №29сг;

- звітів про використання добрив і пестицидів №9сг;

- звітів про реалізацію продукції сільськогосподарського товариства №21;

- мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, де можуть зберігатися відомості що стосуються даної злочинної діяльності, флеш-носіїв інформації, чорнових записів, та інші речей чи документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Тобто, слідчого при проведенні обшуку у приміщеннях ТОВ «Агропровайдер- М» не інтересували документи, які стосуються господарської діяльності безпосередньо саме ТОВ «Агропровайдер-М».

Відповідно до виписки із ЄДР основним видом економічної діяльності ТОВ «Агропровайдер-М» є КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; інші КВЕДи: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Післяурожайна діяльність; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

Тобто, ТОВ «Агропровайдер-М» займається торгівлею сільськогосподарськими машинами і не здійснює вирощування та продаж сільськогосподарських культур.

Такий висновок підтверджується і тим, що в ході обшуку в ТОВ «Агропровайдер-М» слідчим вилучено договори оренди, договори купівлі-продажу та інші документи, виключно які стосуються оренди чи продажу сільськогосподарської техніки.

Водночас, кримінальне провадження №0000437 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України,стосується реалізації сільськогосподарських культур (гречка, насіння сої, соняшника).

Крім того, звертаємо увагу слідчого судді, що обшук в приміщеннях ТОВ «Агропровайдер-М» проведено не уповноваженою особою.

Як убачається з матеріалів кримінальної справи №569/1023/24, з клопотанням про проведення обшукуу приміщеннях ТОВ «Агропровайдер-М» звернулася старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 .

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області задовольнив це клопотання слідчого про проведення обшуку.

Однак, фактично обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.01.2024 року проведено старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковником поліції ОСОБА_6 .

Всупереч наведеному, до клопотань слідчого про проведення обшуку та накладення арешту на вилучені документи не надано будь-яких документів, які б уповноважувати старшу слідчу СВ ГУ НП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Агропровайдер-М».

Так, до таких клопотань слідчого додано витяг з ЄРДР від 08.01.2024, відповідно до якого слідчим у кримінальному провадженні №0000437 від 21.11.2023, в межах якого проведено обшук та накладено арешт, є старша слідча СВ ГУ НП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , а прокурорами ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Отже, обшук проведено неуповноваженою особою.

Відтак, накладення арешту на документи, вилучені у ході обшуку неуповноваженою особою, є необґрунтованим.

Будь-яких дій щодо вилучених документів, органом досудового слідства не проводилося. Представників ТОВ «Агропровайдер-М» з приводу цього кримінального провадження жодного разу у правоохоронні органи не викликали.

Наведене свідчить про те, що документи, вилучені у ТОВ «Агропровайдер-М» не мали та не мають жодного відношення до обставин кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та накладався арешт.

ТОВ «Агропровайдер-М» здійснює свою господарську діяльність легально, будь-яких претензій з боку податкових чи інших державних органів до товариства протягом всього часу здійснення діяльності не було.

Крім того, звертаємо увагу слідчого-судді, що 17 січня 2024 року в ході обшуку слідчим помилково вилучено, а потім помилково подано для накладення судом арешту на документи, які не належать ТОВ «Агропровайдер-М», а є власністю іншого суб`єкта господарювання, а саме - ТОВ «Рівне-Агротехніка», що орендує приміщення у тій самій будівлі, що і ТОВ «Агропровайдер-М».

Отже, через помилку слідчого необґрунтовано накладено арешт на майно ТОВ «Рівне-Агротехніка» (), а саме: оригінали товаро-транспортні накладні на 78 арк.; два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА 38794742 УКРАЇНА»; два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна»; два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "LLC «RIVNE-AGROTECHNICS», 33022, Rivne, Ukraine, 25g, KostromskaStr. CODE 38794742"; блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами.

На даний момент досудовим слідством не встановлено будь-яку причетність ТОВ «Агропровайдер-М» до злочинних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні; у ТОВ «Агропровайдер-М» чи його службових осіб немає будь-якого процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Разом з ти, слідчий мав достатньо часу для здійснення огляду вищевказаних документів та надання оцінки інформації, яка була здобута під час огляду.

Представник «Агропровайдер-М» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання. Пояснив, що клопотання не обґрунтоване та безпідставне.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

15 січня 2024 року слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/1023/24, номер провадження 1-кс/569/455/24) в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 21.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, та досудове розслідування по якому проводить старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративному приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер-М» (), за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул.Костромська, буд.25Г.

23 січня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області (справа №569/1023/24, номер провадження 1-кс/569/553/24) накладено арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 17.01.2024 у приміщенні, де здійснює свою діяльність ТОВ «Агропровайдер-М» () з прилеглими до нього територіями та будівлями, що розташовані за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Костромська, 25-Г та належать на праві приватної власності ТОВ «Рент Груп-М» (), а саме на:

оригінали документів:

Договір оренди No 01/05/2022 від 01.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 6 арк: акт приймання-передачі від 01.05.2022, акт No ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 15.07.2022, акт NoОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No111 від 13.05.2022.

Договір оренди No 11/05/2022 від 11.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 4 арк: акт приймання-передачі від 11.05.2022, акт No ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 31.05.2022, платіжна інструкція No110 від 13.05.2022.

Договір оренди No 17/05/2022 від 17.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 5 арк: акт приймання-передачі від 17.05.2022, акт No ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No518 від 13.04.2023.

Договір оренди No 20.1/04/2023 від 20.04.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 13 арк: акт приймання-передачі від 20.04.2023, акт No ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2023, платіжна інструкція No17/08/2023469 від 17.08.2023, акт звірки за період 01.01.2023- 16.08.2023, акт NoОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортна накладна No20/04/2 «20» квітня 2023 р., товарно-транспортна накладна No30/06/1 «30» червня 2023 р., митна декларація 23UA05U4, митна декларація UA205020/2018/017785, дві картки рахунку 281.

Товарно-транспортні накладні на 78 арк.

копії документів:

Договір оренди 07/10/2022 від 07.10.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір 10/03/2023 від 10.03.2023 оренди техніки з екіпажем між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 21 арк.

Договір 2.01/05/2023 від 01.05.2023 оренди між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 5 арк.

Договір оренди 15/05/2023 від 15.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

Договір оренди 17/09/2023 від 17.09.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір купівлі-продажу No03.1/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір купівлі-продажу No03/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір оренди 05/05/2023 від 05.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 6 арк.

Договір оренди 01.3/10/2023 від 01.10.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

аркушах.

Картки рахунку: 361 по контрагентам ТОВ «АГРОБУД-М», ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» на 4 арк.

Відтиски п`яти окремих факсимільє зроблені кожним факсімільє окремо на двох аркушах формату А4 загалом на 5 арк.

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_7 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_8 НОМЕР_1 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_9 НОМЕР_2 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА 38794742 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-СОЯ» 39125548 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО «АГРОПРОВАЙДЕР-М» НОМЕР_3 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ ГРУП-М» 42029729 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБУД-М» 39240201 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИБУЛЬСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "PRIVAT BUSINESSMAIN OVODYUK SERGIY, 33000, Rivne, Ukraine, 4, DynayskayaStr. Tel.8(03622)5-20-61 CODE "

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "LLC «RIVNE-AGROTECHNICS», 33022, Rivne, Ukraine, 25g, KostromskaStr. CODE 38794742"

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ".

Блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, що у висновку аналітичного дослідження №23/17-00-08-12/39240201 від 18.10.2023 будь-які господарські операції, пов`язані із діяльністю ТОВ «Агропровайдер-М», не досліджувалися.

Відповідно до виписки із ЄДР основним видом економічної діяльності ТОВ «Агропровайдер-М» є КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; інші КВЕДи: 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; 01.63 Після урожайна діяльність; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування.

Тобто, ТОВ «Агропровайдер-М» займається торгівлею сільськогосподарськими машинами і не здійснює вирощування та продаж сільськогосподарських культур.

Будь-яких дій щодо вилучених документів, органом досудового слідства не проводилося. Представників ТОВ «Агропровайдер-М» з приводу цього кримінального провадження жодного разу у правоохоронні органи не викликали.

Наведене свідчить про те, що документи, вилучені у ТОВ «Агропровайдер-М» не мали та не мають жодного відношення до обставин кримінального провадження, в межах якого проводився обшук та накладався арешт.

ТОВ «Агропровайдер-М» здійснює свою господарську діяльність легально, будь-яких претензій з боку податкових чи інших державних органів до товариства протягом всього часу здійснення діяльності не було.

На даний момент досудовим слідством не встановлено будь-яку причетність ТОВ «Агропровайдер-М» до злочинних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні; у ТОВ «Агропровайдер-М» чи його службових осіб немає будь-якого процесуального статусу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінально-процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява 31107/96, п. 58). Вимога, щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994рр.; справа «Кушог проти Болгарії» від 10 травня 2007р.).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982р. у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986р. у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

У рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно з ст. 24 КПК України, кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому цим Кодексом, незалежно від того, чи брала така особа участь у судовому розгляді.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03 червня 2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна», а саме частиною 3 пункту 1 зазначено, що за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому ст.ст. 174, 539 КПК Українидо суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Статтею 41Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини, в справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р., для з`ясування наявності порушення цього положення ЄСПЛ має встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід`ємним принципом всієї Конвенції, що відбито в структурі ст. 1 Протоколу №1Європейської конвенції з прав людини.

Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях в тому числі щодо України констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, який передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна із сторін не має права домагатисяперегляду остаточного і обов`язкового рішення лише з метоюповторного слухання справи і постановленнянового рішення. Відхід від цього принципу можливийлише коли він зумовлений особливими і непереборними обставинами ( див. п. 46 рішення у справі " Устименко проти України", п.п. 51,52 рішення у справі" Рябих проти Росії", п. 31 рішення у справі " Марушин проти Росії", п. 61 рішення у справі"Брумареску проти Румунії").

Основною метою ст. 1 Першого протоколу до конвенції є запобігання свавільному захопленню власності, конфіскації, експропріації та інших порушень безперешкодного користування своїм майном. При цьому ЄСПЛ постійно вказує на необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини (рішення у справах Sperrong and Lonnroth v Sweden» від 23.09.82, «Новоселецький проти України» від 11.03.2003, «Федоренко проти України» від 01.06.2006).

Згідно з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, висловленої в постанові від 14.11.2018 у справі № 183/1617/16, критеріями сумісності заходу втручання у право на мирне володіння майном із гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції є те, чи ґрунтувалося таке втручання на національному законі, чи переслідувало легітимну мету, що випливає зі змісту вказаної статті, а також, чи є відповідний захід пропорційним легітимній меті втручання у право. Втручання держави у право мирного володіння майном повинно мати нормативну основу у національному законодавстві, яке є доступним для заінтересованих осіб, чітким, а наслідки його застосування передбачуваними. Якщо можливість втручання у право мирного володіння майном передбачена законом, Конвенція надає державам свободу розсуду щодо визначення легітимної мети такого втручання: або з метою контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів, або для забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів. Втручання у право мирного володіння майном, навіть якщо воно здійснюється згідно із законом і з легітимною метою, буде розглядатися як порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, якщо не буде встановлений справедливий баланс між інтересами суспільства, пов`язаними з цим втручанням, й інтересами особи, яка зазнає такого втручання. Отже, має існувати розумне співвідношення (пропорційність) між метою, досягнення якої передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. Справедливий баланс не буде дотриманий, якщо особа-добросовісний набувач внаслідок втручання в її право власності понесе індивідуальний і надмірний тягар, зокрема, якщо їй не буде надана обґрунтована компенсація чи інший вид належного відшкодування у зв`язку з позбавленням права на майно (рішення Європейського суду з прав людини у справах Рисовський проти України від 20.10.2011 року (Rysovskyy v. Ukraine, заява № 29979/04), Кривенький проти України від 16.02.2017 року (Kryvenkyy v. Ukraine, заява № 43768/07) (http://reyestr.court.gov.ua/Review/81574015) .

Отже, необхідність скасування накладеного арешту майна обумовлені такими обставинами як невідповідність майна, на яке накладено арешт, критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та (або) накладення арешту на майно особи, яка у кримінальному провадженні не має процесуального статусу підозрюваного або обвинуваченого, не належить до осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності особи, слідчий суддя приходить до переконання, що необхідності в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не має, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 170, 171,174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропровайдер-М» адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна задоволити.

Скасувати повністю арешт, накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 23 січня 2024 року у справі №569/1023/24, провадження 1-кс/569/553/24, на майно, вилучене в ході обшуку Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропровайдер-М» () в межах кримінального провадження № 0000437, а саме:

оригінали документів:

Договір оренди No 01/05/2022 від 01.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 6 арк: акт приймання-передачі від 01.05.2022, акт No ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 15.07.2022, акт NoОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No111 від 13.05.2022.

Договір оренди No 11/05/2022 від 11.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 4 арк: акт приймання-передачі від 11.05.2022, акт No ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 31.05.2022, платіжна інструкція No110 від 13.05.2022.

Договір оренди No 17/05/2022 від 17.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 5 арк: акт приймання-передачі від 17.05.2022, акт No ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No518 від 13.04.2023.

Договір оренди No 20.1/04/2023 від 20.04.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 13 арк: акт приймання-передачі від 20.04.2023, акт No ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2023, платіжна інструкція No17/08/2023469 від 17.08.2023, акт звірки за період 01.01.2023- 16.08.2023, акт NoОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортна накладна No20/04/2 «20» квітня 2023 р., товарно-транспортна накладна No30/06/1 «30» червня 2023 р., митна декларація 23UA05U4, митна декларація UA205020/2018/017785, дві картки рахунку 281.

Товарно-транспортні накладні на 78 арк.

копії документів:

Договір оренди 07/10/2022 від 07.10.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір 10/03/2023 від 10.03.2023 оренди техніки з екіпажем між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 21 арк.

Договір 2.01/05/2023 від 01.05.2023 оренди між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 5 арк.

Договір оренди 15/05/2023 від 15.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

Договір оренди 17/09/2023 від 17.09.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір купівлі-продажу No03.1/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір купівлі-продажу No03/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір оренди 05/05/2023 від 05.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 6 арк.

Договір оренди 01.3/10/2023 від 01.10.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

аркушах.

Картки рахунку: 361 по контрагентам ТОВ «АГРОБУД-М», ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» на 4 арк.

Відтиски п`яти окремих факсимільє зроблені кожним факсімільє окремо на двох аркушах формату А4 загалом на 5 арк.

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_7 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_8 НОМЕР_1 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_9 НОМЕР_2 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА 38794742 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-СОЯ» 39125548 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО «АГРОПРОВАЙДЕР-М» НОМЕР_3 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ ГРУП-М» 42029729 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБУД-М» 39240201 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИБУЛЬСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "PRIVAT BUSINESSMAIN OVODYUK SERGIY, 33000, Rivne, Ukraine, 4, DynayskayaStr. Tel.8(03622)5-20-61 CODE "

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "LLC «RIVNE-AGROTECHNICS», 33022, Rivne, Ukraine, 25g, KostromskaStr. CODE 38794742"

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ".

Блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами

Зобов`язати уповноважену особу повернути ТОВ «Агропровайдер-М» () вилучене майно, а саме:

оригінали документів:

Договір оренди No 01/05/2022 від 01.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 6 арк: акт приймання-передачі від 01.05.2022, акт No ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 15.07.2022, акт NoОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No111 від 13.05.2022.

Договір оренди No 11/05/2022 від 11.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 4 арк: акт приймання-передачі від 11.05.2022, акт No ОУ-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 31.05.2022, платіжна інструкція No110 від 13.05.2022.

Договір оренди No 17/05/2022 від 17.05.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 5 арк: акт приймання-передачі від 17.05.2022, акт No ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2022, платіжна інструкція No518 від 13.04.2023.

Договір оренди No 20.1/04/2023 від 20.04.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «АГРОБУД-М» на 2 арк, та документи до нього загалом на 13 арк: акт приймання-передачі від 20.04.2023, акт No ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт приймання-передачі від 30.06.2023, платіжна інструкція No17/08/2023469 від 17.08.2023, акт звірки за період 01.01.2023- 16.08.2023, акт NoОУ-0000009 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт NoОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортна накладна No20/04/2 «20» квітня 2023 р., товарно-транспортна накладна No30/06/1 «30» червня 2023 р., митна декларація 23UA05U4, митна декларація UA205020/2018/017785, дві картки рахунку 281.

Товарно-транспортні накладні на 78 арк.

копії документів:

Договір оренди 07/10/2022 від 07.10.2022 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір 10/03/2023 від 10.03.2023 оренди техніки з екіпажем між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 21 арк.

Договір 2.01/05/2023 від 01.05.2023 оренди між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 5 арк.

Договір оренди 15/05/2023 від 15.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

Договір оренди 17/09/2023 від 17.09.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» та супровідні документи до нього загалом на 11 арк.

Договір купівлі-продажу No03.1/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір купівлі-продажу No03/09/21 від 03.09.2021 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 4 арк.

Договір оренди 05/05/2023 від 05.05.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 6 арк.

Договір оренди 01.3/10/2023 від 01.10.2023 між ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» та супровідні документи до нього загалом на 8 арк.

аркушах.

Картки рахунку: 361 по контрагентам ТОВ «АГРОБУД-М», ТОВ «ЦЕФЕЙ-ЕКО» на 4 арк.

Відтиски п`яти окремих факсимільє зроблені кожним факсімільє окремо на двох аркушах формату А4 загалом на 5 арк.

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_7 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» МАМЧУР КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_8 НОМЕР_1 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ» ОСОБА_9 НОМЕР_2 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА 38794742 УКРАЇНА»

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР-СОЯ» 39125548 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІО «АГРОПРОВАЙДЕР-М» НОМЕР_3 ».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕНТ ГРУП-М» 42029729 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБУД-М» 39240201 УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками печатки круглої форми з надписом по колу «ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЦИБУЛЬСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ УКРАЇНА».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «РІВНЕ-АГРОТЕХНІКА» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом «ТОВ «АГРОПРОВАЙДЕР-М» вул. Костромська, 25Г, м. Рівне, 33022, Україна».

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "PRIVAT BUSINESSMAIN OVODYUK SERGIY, 33000, Rivne, Ukraine, 4, DynayskayaStr. Tel.8(03622)5-20-61 CODE "

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "LLC «RIVNE-AGROTECHNICS», 33022, Rivne, Ukraine, 25g, KostromskaStr. CODE 38794742"

Два (2) аркуша формату А4 з відтисками штампу прямокутної форми з надписом "ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ".

Блокнот світло-зеленого кольору з чорновими записами, блокнот темно-зеленого кольору з чорновими записами.

Ухвала , відповідно до ст.309 КПК України, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН