Справа № 712/2086/24
Провадження №1- кс/712/1029/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000481 від 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, 15.10.2021 внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та подала їх для державної реєстрації.

Так, будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_5 повідомила, що відкрила на своє ім`я ФОП з метою отримання трудового (пенсійного) стажу, фактично фінансово-господарською діяльністю не займалася, будь-яких товарно-матеріальних цінностей, в тому числі риби, не закуповувала та не продавала. У зв`язку з вказаним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2023 було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України за № 0004226.

Під «неправдивими відомостями» слід розуміти в тому числі факт подання ОСОБА_5 заяви про реєстрацію фізичної особи-підприємця без наміру в майбутньому здійснювати підприємницьку діяльність. Тобто ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність, свідомо та умисно вчинила дії з державної реєстрації від свого імені фізичної особи-підприємця та передала електронні ключі від свого кабінету платника податків та банківського рахунку невстановленим на даний час особам.

Зокрема, під час реєстрації статусу фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 в заяві щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця № 02021 від 15.10.2021 у графі «вид економічної діяльності особи-підприємця» було вказано (обрано) наступне значення «основний: 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками», «інші: 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 82.92 Пакування». У графі «Відомості про обрання системи оподаткування» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01 листопада 2021». У графі «Група платника єдиного податку» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «друга група». У графі «Обрані види економічної діяльності» ОСОБА_5 вказала (обрала) наступне значення «Усі, зазначені в заяві».

Таким чином, ОСОБА_5 під час оформлення (складання) документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, не маючи наміру в подальшому здійснювати діяльність за вказаними КВЕДами, одержувати прибуток, задовольняти суспільні потреби у вказаних товарах (продукції), роботах, послугах внесла до таких документів завідомо неправдиві відомості про такий намір, обравши (вказавши) відповідні значення в графах заяви щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця №02021 та 15.10.2021, підписавши її своїм електронним підписом подала для проведення державної реєстрації.

У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок в банку, відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_5 , міг використовуватися для прикриття незаконної діяльності сторонніми особами, які могли мати до нього доступ, без відома власника.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення або спростування дійсності проведення незаконних фінансово-господарських операцій, а також об`єктивного розслідування кримінального провадження та ймовірного виявлення фактів вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття рахунку та руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- копій документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2021 по 13.02.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2021 по 13.02.2024;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2021 по 13.02.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.01.2021 по 13.02.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебуває інформація та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0004226 від 29.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса відділення: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2021 по 13.02.2024);

- роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2021 по 13.02.2024;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2021 по 13.02.2024;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рах. № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_3 код, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.01.2021 по 13.02.2024.

Виконання ухвали доручити слідчим, що входять до слідчої групи, а саме: слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 .

Строк дії даної ухвали до 20.04.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1