Справа №463/5377/24
Провадження №1-кс/463/4607/24
У Х В А Л А

про повернення клопотання про арешт майна

14 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представників власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, а саме на речі, предмети на документи, що вилучені:

12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 (спр.№463/5187/24), в ході проведення обшук утранспортного засобу марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 та причіпа (напівпричіпа) марки «TRAILOR SA 332» р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_8 ; 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 (спр.№463/5187/24), в ході проведення обшуку на території та у приміщеннях ТОВ «ЕІМО», що за адресою: АДРЕСА_1 ; 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 (спр.№463/5187/24), в ході проведення обшуку в житловому будинку та підсобні приміщеннях, що знаходяться у АДРЕСА_2 ; 12 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 (спр.№463/5187/24), в ході проведення обшуку в приміщеннях лісозаготівельної дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України»; 12 червня 2024 року, в ході проведення огляду в с. Суходіл, на узбіччі, біля проїзної частини дороги; 12 червня 2024 року, в ході проведення огляду в кварталі №31 виділі 9 Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство».

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000066 від 4 березня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», а саме лісничий Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» ОСОБА_9 , будучи службовою особою, яка уповноважена на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із майстрами лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» реалізовують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи розробку лісосік, діючи в супереч вимогам Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України, затверджених наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 21 січня 2013 року № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої лісопродукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції, які в подальшому реалізовують суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_10 за готівку, а отримані кошти розподіляють між собою. В ході проведення заходів встановлено, що лісничий Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» ОСОБА_9 залучив підпорядкованих йому майстрів лісу Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України», та фізичну особу підприємця ОСОБА_10 , які мають чітко розподіленні функції та ролі по заготівлі, транспортуванні та продажі незаконно отриманої деревини, здійснюють розтрату лісопродукції. Перевезення деревини із лісової ділянки до місць складування та зберігання проводиться за допомогою автомобіля марки «УРАЛ 4320» р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ТЗОВ «БІЗНЕС-РУХ», але знаходиться в користуванні ФОП ОСОБА_10 . В подальшому незаконно здобута деревина за допомогою спец техніки а саме автомобіля марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_11 , водієм є ОСОБА_8 , та причіпа марки «TRAILOR SA 332», р.н. НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_12 , транспортується без відповідних дозвільних документів на відпуск лісопродукції на територію ТОВ «ЕІМО», де здійснюється переробка лісопродукції на дерев`яний матеріал шпон, який в подальшому експортується за межі території України, та на територію ТОВ «ЛІСПРОМ-ГРУП», де здійснюється переробка лісопродукції на дерев`яний матеріал шпон, який в подальшому експортується за межі території України. В ході проведення заходів встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕІМО» та ТОВ «ЛІСПРОМ-ГРУП» знаходиться так звана чорна бухгалтерія щодо кількості, сортності отриманої лісо деревини, документи щодо оплати як безготівкових коштів так і готівки, товарно-трансортні накладні, інші документи щодо розрахунків між вказаними вище особами. За місцем проживання та в автомобілі яким користується ОСОБА_10 , а саме автомобіль марки BMW X3, р.н. НОМЕР_4 , знаходяться чорнові записи щодо об`єму придбаної продукції, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами та інші записи, які мають значення по справі. В лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» адресою: Львівська область, м. Бібрка, вул. Василя Стуса 44, знаходяться бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_10 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_10 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, накази на закріплення клейм, посадові інструкції, та інші документи, які мають значення у справі. З метою не бути викритими вказані особи можуть знищити, переписати зазначені вище документи.

Відтак слідчий вказує, що 12 червня 2024 року на підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 у справі №463/5187/24, було проведено обшук: транспортного засобу марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 , що перебуває у власності ОСОБА_11 та причіпа (напівпричіпа) марки «TRAILOR SA 332» р.н. НОМЕР_2 , що перебуває у власності ОСОБА_12 , які на момент обшуку були під керуванням ОСОБА_8 ; на території та у приміщеннях ТОВ «ЕІМО», що за адресою: АДРЕСА_1 ; житлового будинку та підсобних приміщень, що знаходяться у АДРЕСА_2 ; в приміщеннях лісозаготівельної дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України»; в ході яких виявлено та вилучено ряд предметів, речей та документів. Крім цього вказує, що 12 червня 2024 року в ході проведення огляду в с. Суходіл, на узбіччі, біля проїзної частини дороги, виявлено та вилучено 39 колод лісодеревини круглої породи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 12 червня 2024 року в ході проведення огляду в кварталі №31 виділі 9 Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство», виявлно пні дерев, та здійснено (відібрано) зрізи пнів (відземків) дерев, які вилучено: 38 зрізів пнів дерев породи «Бук». Зазначає, що враховуючи наведене вилучена лісодеревина є безпосереднім предметом кримінального правопорушення, та підлягає дослідженню, щодо встановлення її об`ємів вартості та приналежності до Суходільського лісництва, а також зрізи пнів, необхідні ОДР для забезпечення проведення судової трасологічної експертизи, на встановлення питання цілого, та має значення як речові докази у кримінальному провадженні. Вилучені документи містять на собі інформацію про рух лісопродукції, законність рубок, реалізації, та встановлення факту їх фіктивності, що необхідно забезпечити на експертне дослідження. Грошові кошти, виявлені у транспортному засобі з лісопродукцією, можуть бути розрахунком за незаконно реалізовану лісопродукцію, а відтак також підлягають дослідженню. Відтак вказує, що за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження 13 червня 2024 року вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому зазначає, що вилучені під час проведення обшуку речі мають значення тимчасово вилученого майна. Враховуючи наведене просить подане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Матеріали клопотання були подані до Личаківського районного суду м. Львова 13 червня 2024 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 14 червня 2024 року.

В судовому засіданні 14 червня 2024 року представник власника майна ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_3 клопотання слідчого про накладення арешту заперечив та в задоволенні такого просив відмовити.

Представник власника майна ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні 14 червня 2024 року щодо клопотання заперечила, звернула увагу, що таке не містить жодного обґрунтування необхідності накладення арешту на автомобіль та причіп, якими керував її довіритель.

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання 14 червня 2024 року не з`явився, подав на електронну адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою клопотання підтримує в повному обсязі.

Заслухавши думку представників власників майна, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державного органу вчиняють розкрадання державного майна в умовах воєнного стану.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2024 року у справі №463/5187/24, провадження №1-кс/463/4535/24, було надано дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року, прокурорам з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку транспортного засобу марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 , що перебуває у власності ОСОБА_11 . та причіпа (напівпричіпа) марки «TRAILOR SA 332» р.н. НОМЕР_2 , що перебуває у власності ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: незаконно зрубана/незаконно реалізована лісопродукція, трансортні накладні, інші документи щодо розрахунків між вказаними вище особами, чорнові записи щодо об`єму придбаної продукції, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами та інші записи, які мають значення по справі, бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, та інші документи, які мають значення у справі.

З протоколу обшуку від 12 червня 2024 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді в транспортному засобі марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 , та причепі (напівпречіпі) марки «TRAILOR SA 332» р.н. НОМЕР_2 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: ТТН №12/06/1 від 12.06.2024 на 1 арк. в 2 примірниках; накладна №12/06/1 від 12.06.2024 ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; рахунок-фактура №12/06/1 від 12.06.2024 в 2 примірниках; копії ТТН серії ЮІД №№ 972126, 972129, 972122, 972130, 971271, 970873 на 2 арк., завірені «ФОП « ОСОБА_10 »; свідоцтво про реєстрацію ТЗ «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ (напівпричіпа) марки «TRAILOR SA 332» р.н. НОМЕР_2 ; дДовіреність на ТЗ № НОМЕР_5 ; ТТН №24/04 від 24.04.2024; накладна №24/04 від 24.04.2024; видаткова накладна №91 від 31.05.2024 в 2 примірниках; ТТН №25/05 від 05.05.2024 в 2 примірниках; клаптик паперу з рукописними записами в т.ч. «12.06 ІІ етап бук» та 39 позицій з розмірами; ТТН ІКА №100893 від 15.04.2024; ТТНІКА №110814 від 12.09.2023; ТТН ІКА №100813 від 12.09.2023; грошові кошти у сумі 25 000 грн.; ключі до ТЗ «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 ; 39 колод лісоматеріалів круглих (що знаходились на причіпі); транспортний засіб марки «RENAULT MAGNUM» р.н. НОМЕР_1 ; причіп (напівпричіп) марки «TRAILOR SA 332» р.н. НОМЕР_2 .

Окрім того ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2024 року у справі №463/5187/24, провадження №1-кс/463/4534/24, було надано дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року, прокурорам з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку на території, в усіх приміщеннях та спорудах на ТОВ «ЕІМО», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: незаконно зрубана/незаконно реалізована лісопродукція, бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 », товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, чорна бухгалтерія щодо кількості, сортності отриманої лісо деревини, документи щодо оплати як безготівкових коштів так і готівки, товарно-транспортні накладні, інші документи щодо розрахунків між, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, блокноти, записники, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 12 червня 2024 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді на території, в приміщеннях та спорудах ТОВ «ЕІМО» за адресою: Львівська область, Золочівський район, м. Глиняни, вул. Розворянська, буд. 3А, вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: 38 колод лісодеревини круглої породи «Бук лісовий» об`ємом 21,022 м.куб.; журнал, формату А4, з записами приймання лісопродукції.

Також ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2024 року у справі №463/5187/24, провадження №1-кс/463/4533/24, було надано дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року, прокурорам з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: транспортні накладні, інші документи щодо розрахунків між вказаними вище особами, чорнові записи щодо об`єму придбаної продукції, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами та інші записи, які мають значення у кримінальному провадженні, бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, блокноти, записники, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 12 червня 2024 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_10 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №35/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №34/б від 04.01.2024 на 12 арк.; №42/б від 08.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_10 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №56/б від 15.01.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_10 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками та копією додатку №1, а саме: №68/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №69/б від 23.01.2024 на 19 арк.; №70/б від 23.01.2024 на 19 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_10 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №87/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №88/б від 01.02.2024 на 16 арк.; №98/б від 07.02.2024 на 16 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_10 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №100/б від 13.02.2024 на 12 арк.; №126/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №127/б від 23.02.2024 на 12 арк.; №150/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №149/б від 06.03.2024 на 12 арк.; №176/б від 19.03.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договори про надання лісозаготівельних послуг між ФОП ОСОБА_10 та філії «Львівське ЛГ» з відповідними додатками, а саме: №238/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №240/б від 09.04.2024 на 12 арк.; №239/б від 09.04.2024 на 12 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ЕІМО» №19/02/1 від 19.02.2024 з ТТН та накладною, на 4 арк.; прозорий файл в якому знаходиться договір поставки між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ЕІМО» №29/05/1 від 29.05.2023, на 6 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972182 від 08.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972178 від 05.04.2024 екз 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972054 від 06.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972049 від 05.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972019 від 01.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972151 від 30.03.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971742 від 08.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972761 від 11.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971716 від 02.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971990 від 27.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972171 від 04.04.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972110 від 22.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972079 від 11.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972072 від 08.03.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972009 від 29.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971997 від 28.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971984 від 26.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971973 від 23.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971967 від 22.02.2024 екс 3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971947 від 19.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971860 від 01.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971901 від 12.02.2024 екс 2,3 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971770 від 12.01.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971903 від 13.02.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971793 від 15.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №971801 від 16.01.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972119 від 26.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972121 від 27.03.2024 екс 2 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна серія ЮІД №972134 від 28.03.2024 екс 2,3 на 1 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1 арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку «Суходільське лісництво»; Квитанції №ПН108, ПН105, ПН 106, ПН 110, 307Т005ОВВ, 307Т005ОВD, 307Т005ОВF, 307Т005ОВH, ПН1594705, ПН1594706, ПН1594707, ПН1594703, 10, 12,11,9.- всього на 17 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: Акти прийому передачі робіт та послуг №01,02,03,04,05- всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: 1арк. білий аркуш паперу, формату А4 із надписами у заголовку ОСОБА_14 , Рахунки фактури №07/09/1; №28/09/1, №05/10/1; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 2 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: копії товаро-транспортних накладних (ліс) всього на 3 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товаро-транспортні накладні (ліс) №30/06/1 - всього на 6 арк.; прозорий файловий пакет в якому знаходиться: товарно-транспортні накладні №01/05/3, №01/02/2, №01/05/1, №30/04/5, №30/04/4, №30/04/3. №30/04/2, №30/04/1,№29/04/3, №29/04/2, №29/04/1, №01/05/1 всього на 12 арк.; рахунки-фактури №06/06/1, №31/05/2,№31/05/1, №20/12/1, №01/09/1, №03/08/1, №27/07/1, №20/07/1,№24/07/2,№20/02/1. №18/12/1, №18/12/2, №18/12/3, №13/11/1, №11/12/1, №12/01/1, №18/01/1, №01/03/1, №09/03/1, №04/04/1, №28/03/1,№11/04/1, №15/04/1, №25/04/1, №09/05/1, №20/02/1 всього на 26 арк.; білий аркуш паперу, формату А4 із 12 відтисками печатки, круглої форми та надписами Фізична особа підприємець ОСОБА_15 ; печатка в тубусі зеленого кольору із надписами TWINS R-40 із надписами ФОП ОСОБА_16 , Фізична особа підприємець ОСОБА_17 .

Крім того ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 11 червня 2024 року у справі №463/5187/24, провадження №1-кс/463/4536/24, було надано дозвіл слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року, прокурорам з числа групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку на території, в усіх приміщеннях та спорудах на лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі в підсобних, господарських та інших приміщеннях, з метою виявлення та вилучення предметів, речей і документів що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення, а саме: бухгалтерські документи щодо об`єму реалізованої ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » необробленої деревини, її сортності, кількості поставок та розрахунків між фігурантами, а також документи щодо здійснення рубок в Суходільському лісництві, а саме: лісорубних квитків, матеріалів відводів до них, актів освідчення рубок, нарядів на відпуск деревини ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_13 » товарно-транспортні накладні, рапорти про рух лісопродукції, акти звірок, накази на закріплення обходів та кварталів за майстрами лісу, накази на закріплення клейм, посадові інструкції, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські картки, блокноти, записники, носії інформації, інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

З протоколу обшуку від 12 червня 2024 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді на території, в приміщеннях та спорудах на лісозаготівельній дільниці «БІБРКА» філії «Львівське лісове господарство» ДСЛП «Ліси України» за адресою: АДРЕСА_3 , вбачається, що в ході такого було виявлено та вилучено: молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням п`ятикутної зірки на голівці молотка; молоток для маркування деревини (клеймо) із зображенням літери «Л» в середині трикутника на голівці молотка; копія договору №149/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-13136-17 від 25.04.2024 на 5 арк.; копія договору №308/б про надання лісозаготівельних послуг від 10.05.2024 із додатками, - на 14 арк.; копія посадової інструкції лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія наказу від 17.01.2021 Про закріплення майстерських дільниць на 3 арк.; копія списку працівників організації на 1 арк.; копія посадової інструкції помічника лісничого від 23.01.2023 на 5 арк.; копія посадової інструкції майстра лісу від 23.01.2023 на 4 арк.; копія договору №126/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 9 арк.; копія з книги лісопорушень на 1 арк.; копія наказу від 23.01.2023 №24/К/тр на 2 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; довідка від 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №127/б про надання лісозаготівельних послуг від 23.02.2024 із додатками, - на 10 арк.; інформаційний звіт (реалізація лісо продукції) на 3 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 46 арк.; рапорт про рух лісо продукції з 01.01.2024 по 12.06.2024 на 1 арк.; копія договору №283/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 18 арк.; копія договору купівлі-продажу необробленої деревини №UUB-10958-7 від 24.01.2024 на 6 арк.; акт прийому-передачі клейма ОСОБА_9 від 12.03.2023 на 1 арк.; акт №6-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №5-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №4-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №3-Г огляду міць заготівлі деревини від 10.04.2024 на 1 арк.; акт №2-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1-Г огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №2 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; акт №1 огляду міць заготівлі деревини від 09.04.2024 на 1 арк.; копія договору №266/б про надання лісозаготівельних послуг від 24.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №282/б про надання лісозаготівельних послуг від 01.05.2024 із додатками, - на 19 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0091 від 02.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 26.12.2023 на 4 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0045 від 18.03.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 13.03.2024 та копія нумераційної відомості дерев призначених для вибіркової санітарної рубки, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0196 від 05.01.2024 на 2 арк.; копія переліко-оцінювальної відомості (детальна матеріально-грошова оцінка) від 02.01.2024 на 3 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0071 від 15.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 10.01.2024 на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0208 від 22.01.2024 на 2 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених в рубку від 12.01.2024 на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0197 від 25.01.2024 на 2 арк.; копія договору №150/б про надання лісозаготівельних послуг від 06.03.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №239/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія договору №240/б про надання лісозаготівельних послуг від 09.04.2024 із додатками, - на 10 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0340 (31.9.10) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0337 (31.9.9) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0333 (31.9.8) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 6 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0318 (31.9.7) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 7 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0312 (31.9.6) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0307 (31.9.5) від 01.03.2024 на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0301 (31.9.4) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0296 від 01.03.2024 (31.9.3) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 21.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0333 від 15.02.2024 (31.9.2) на 2 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) №0356 від 16.02.2024 (31.9.1) на 3 арк.; перілоково-оцінювальна відомість від 02.02.2024, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки, план лісосіки та акт обліку природного поновлення, - на 5 арк.; копія спеціальних дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубні квитки) на 35 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 17.10.2023, план лісосіки, польова перелікова відомість дерев призначених для рубки від 30.05.2024, - на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.12.2023, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 15.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 19.01.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 23.05.2024, - на 2 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024 та план лісосіки, - на 3 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 29.05.2024, план лісосіки та польова перелікова відомість дерев призначених для рубки - на 6 арк.; копія польової перелікова відомість дерев призначених для рубки від 11.09.2023, копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 11.09.2023, план лісосіки на 5 арк.; копія перілоково-оцінювальної відомісті дерев призначених в рубку від 04.03.2024, копія нумераційної відомості, копія польової переліскової відомості від 11.08.2023 та план лісосіки - на 5 арк.; копія польової переліскової відомості дерев призначених для рубки, копія пеліко-оцінювальної відомості від 12.01.2024 та копія плану лісосіки, - на 4 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 01.01.2024-12.06.2024.

Окрім того з протоколу огляду від 12 червня 2024 року проведеного в межах даного кримінального провадження в с. Суходіл, на узбіччі, біля проїзної частини дороги, вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено 39 колод лісодеревини круглої породи «Бук».

А також з протоколу огляду від 12 червня 2024 року проведеного в кварталі №31 виділі 9 Суходільського лісництва філії «Львівське лісове господарство», вбачається, що в ході такого виявлено та вилучено 38 зрізів пнів дерев породи «Бук».

Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 від 13 червня 2024 року вищезазначене майно, вилучене в результаті проведення обшуків та оглядів, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000066 від 4 березня 2024 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частинами 11, 12 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Водночас частиною 2 ст. 171 КПК України визначено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, слідчий у такому в тому числі просить накласти арешт на транспортний засіб марки «RENAULT MAGNUM», р.н. НОМЕР_1 , та причіп (напівпричіп) марки «TRAILOR SA 332», р.н. НОМЕР_2 , однак подане ним клопотання не містить обґрунтування необхідності арешту даного майна, що суперечить вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищевикладене, зокрема те, що клопотання не відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна, у відповідності до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Керуючись вимогами ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 4 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повернути прокурору для усунення недоліків.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1