Справа № 752/3651/24
Провадження № 1-кс/752/4756/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001026 від 29.08.2023 слідчою слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України, -

встановив:

с лідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 за погодженням першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001026 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 29.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст.27, ч.5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

Зазначала, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 24.04.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України.

Підозра у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовується та підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування, зокрема:

-матеріалами, які надійшли з Департаменту кіберполіції Національної поліції України за вх.№11461 від 29.08.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 31.08.2023;

-копією довіреності від 24.08.2023, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-витягом з Єдиного реєстру довіреностей;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 13.09.2023;

-копією довіреності від 12.09.2023, посвідченої від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.11.2023;

-протоколом огляду та добровільної видачі від 28.11.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 28.11.2023;

-довіреністю від 28.11.2023, посвідченої від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-листом з Головного центру обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України від 09.05.2024;

-протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 09.03.2024;

-протоколом огляду та добровільної видачі від 09.03.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.03.2024;

-довіреністю від 09.03.2024, посвідченої від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 22.03.2024;

-копією Довіреності від 17.03.2024, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-копією Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 17.03.2024, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 21.03.2023;

-копією довіреності від 10.03.2024, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 21.03.2024;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками;

-протоколом проведення НСРД від 11.12.2023;

-протоколом проведення НСРД від 24.01.2024;

-протоколом проведення НСРД від 24.01.2024;

-протоколом проведення НСРД від 24.01.2024;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Двохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.06.2024, однак завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні до спливу вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження і необхідністю завершення ряду процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих, процесуальних дій необхідних для беззаперечного доведення вини підозрюваного у інкримінованих їм кримінальних правопорушень та виконати наступне, а саме:

-здійснити тимчасовий доступ і вилучення інформації з Єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України в ДП «Національна інформаційна система» Міністерства юстиції України;

-здійснити огляд інформації, отриманої в ДП «Національна інформаційна система» Міністерства юстиції України;

-здійснити додатково тимчасовий доступ до речей і документів, у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

-оголосити отримані ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

-провести виїмки у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

-надати доручення для проведення аналізу інформації (моніторинг), вилученої у операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна»;

-здійснити аналіз отриманої інформації, в результаті чого прийняти процесуальні рішення, в яких виникне необхідність;

-отримати висновок технічної експертизи документів;

-отримати висновок почеркознавчої експертизи;

-провести додатковий огляд документів, вилучених в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;

- встановити та допитати значну кількість фізичних осіб та представників юридичних осіб, на користь яких вчинялись нотаріальні дії від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 під час перебування останнього за межами території України;

-провести впізнання підозрюваних за участю фізичних осіб та представників юридичних осіб, на користь яких вчинялись нотаріальні дії від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 під час перебування останнього за межами території України;

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної за вих.№СЕД-57904/ВРОТЗ-2024 від 28.05.2024;

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної за вих.№СЕД-57924/ВРОТЗ-2024 від 28.05.2024;

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної за вих.№СЕД-58014/ВРОТЗ-2024 від 28.05.2024;

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної за вих.№СЕД-57901/ВРОТЗ-2024 від 28.05.2024;

-отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної за вих.№СЕД-57909/ВРОТЗ-2024 від 28.05.2024;

-провести огляд отриманої інформації в результаті проведеної комп`ютерно-технічної експертизи, яку отримано з ДНДЕКЦ МВС України 04.06.2024;

-призначити почеркознавчу експертизу по додатково оглянутим документам та отримати висновок;

-здійснити процесуальні дії, пов`язані із забезпеченням участі ОСОБА_18 в слідчих та інших процесуальних діях;

-отримати відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-отримати матеріали слідчих дій, проведених на іншій території відповідно до постанов про зняття показань технічних приладів та технічних засобів від 15.05.2024;

-за результатами отриманої інформації після проведення всіх вище вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам у кримінальному провадженні;

-вирішити питання щодо зміни пред`явленого повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні;

-скласти обвинувальний акт.

Так, слідчий зазначає, що провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку і зазначеними вище обставинами та для їх проведення необхідно не менше двох місяців через їх складність та значну кількість, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Крім того зазначав, що обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - великий їх обсяг та у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який 08.05.2024 продовжено на 90 діб, тобто до 11.08.2024.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження, відомості, які будуть отримані в ході проведення комп`ютерно-технічної, судової почеркознавчої експертиз, огляду вилученої у операторів мобільного зв`язку інформації щодо з`єднань абонентів, огляд вилученої в ДП «НАІС» повної інформації по внесенню до Єдиних та державних реєстрів відомостей про вчинені нотаріальні дії, а також покази осіб, на користь яких вчинено нотаріальні дії від імені ПН КМНО ОСОБА_18 , будуть мати доказове значення винуватості підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Зокрема, проведення допитів осіб, які отримували нотаріально посвідчені документи від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , а також інших осіб, відомості про яких буде здобуто під час опрацювання листування у вилучених мобільних телефонах, підтверджуватиме причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до конкретних епізодів несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Огляд інформації, отриманої в ДП «Національна інформаційна система» Міністерства юстиції України, необхідно для визначення повного обсягу дій, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в Єдині та державні реєстри Міністерства юстиції України, а також місця (IP-адреси), конкретного часу, кола осіб, на користь яких вчинялись нотаріальні дії, та інших обставин внесення завідомо неправдивих відомостей у вказані Реєстри.

Крім того, отримання висновків судових почеркознавчих та технічних експертиз з огляду на специфіку розслідуваних кримінальних правопорушень є обов`язковим та матиме важливе значення для формулювання остаточного обвинувачення, підтвердження обставин вчинення кримінальних правопорушень, щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), підробці документів та при визначенні остаточної кваліфікації дій підозрюваних, шляхом повідомлення їм про зміну раніше повідомленої підозри, та вручення повідомлення про підозру іншим особам.

Слідчий стверджує, що з урахуванням викладених обставини, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, з викладених у ньому підстав, просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, що буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.

Підозрювані та їх захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026 від 29.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст.27, ч.5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України.

У межах зазначеного вище кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 24.04.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч.3 ст.358 КК України.

Двохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.06.2024.

Як пояснила у судовому засіданні прокурор, досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, перелік яких зазначив слідчий у клопотанні.

Обґрунтовуючи необхідність продовження досудового розслідування саме у строк до шести місяців, слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні посилаються на той факт, що на цей час у кримінальному провадженні не завершено проведення призначених постановами слідчого експертиз.

Слідчий суддя враховує можливу тривалість експертиз, результати яких необхідні для встановлення фактичних обставин у справі, а саме експертизи звукозаписів та товарознавчої експертизи, розгляд яких відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) може тривати понад 90 календарних днів.

Наведені обставини вказують на те, що строк завершення проведення експертизи пов`язаний з об`єктивними причинами, які не залежали від сторони обвинувачення.

Результати проведення процесуальних і слідчих дій, які сторона обвинувачення планує здійснити мають вважливе значення для обґрунтованої кваліфікації вчинених кримінальних правопорушень, матимуть доказове значення для з`ясування і підтвердження обставин скоєння кримінальних правопорушень, притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, можуть бути використані як докази під час судового розгляду цього провадження, а також дозволять повністю дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001026 від 29.08.2023, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. , 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчою слідчого управління ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001026 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 358 КК України до шести місяців, а саме до 24 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1