Провадження № 1-кс/202/1426/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 лютого 2024 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 15 лютого 2024 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що організована група під керівництвом братів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за участю ОСОБА_6 директора ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», ОСОБА_7 , як бухгалтера товариства, ОСОБА_8 , як технолога виробничого процесу, ОСОБА_9 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) співвласника ТОВ «ТІМАКС ІНВЕСТ», а у подальшому, за сприяння останнього, ОСОБА_10 директора ТОВ «Лерсен ЛТД», що входить до групи компаній мережі АЗС під брендом «МОТТО», ОСОБА_11 директора ТОВ «Південь Ойл Груп» та ОСОБА_12 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) - співзасновника та бенефіціарного власника ТОВ «Лерсен ЛТД», директора ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ», не маючи відповідної ліцензії на виробництво палива, на належному ОСОБА_4 ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» налагодили виробництво підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх до мереж АЗС під виглядом бензину та дизельного пального, маскування незаконного походження цих товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивної закупівлі нафти, газового конденсату, пального, проведення безтоварних операцій з їх реалізації на підконтрольні фірми, реалізація пального реальному сектору економіки за легалізованими документами, отриманими від суб`єктів підприємницької діяльності при фактичному постачанні пального з міні НПЗ з підміною кодів УКТ ЗЕД.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Імпекс ойл» ОСОБА_13 , директором ТОВ «Укрінформтрейдсервіс» ОСОБА_14 , яке надає логістичні послуги із забезпечення поставок нафтопродуктів ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП ОСОБА_15 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду), не будучи обізнаними з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі, діючи за попередньої змови між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вчинили ряд злочинів у сфері незаконного придбання з метою збуту, транспортування незаконно виготовленого пального, підробки документів щодо походження підакцизних товарів та несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

Встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», з метою легалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, забезпечили надання підроблених документів ТОВ «Імпекс Ойл» в адресу ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП ОСОБА_15 щодо проведення безтоварних операцій з реалізації пального та внесення недостовірних відомостей до ЄРАНу, при фактичному завантаженні незаконно виготовлених підакцизних товарів з території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», при цьому службові особи ТОВ «Прайм груп нафта» та ФОП ОСОБА_15 , достовірно знаючи про незаконність виготовлення підакцизних товарів, їх якість, кількість та ціну, з метою введення незаконно виготовлених підакцизних товарів в легальний обіг, уклали прямі угоди з ТОВ «Імпекс ойл» з подальшим перерахуванням коштів на розрахункові рахунки останніх.

Використання недостовірних документів підтверджується протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Так, за період з 01.01.2022 року між ТОВ Імпекс ойл» та суб`єктами господарювання, які здійснюють збут фальсифікованого палива виробленого на виробничих потужностях ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», було проведено без товарні операції з метою легалізації незаконно виготовленого палива на наступні суми: ТОВ «Прайм групп нафта» на суму 36 483 605 грн.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», з метою легалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, забезпечили надання підроблених документів ТОВ «Імпекс Ойл» в адресу ТОВ «Прайм групп нафта», щодо проведення безтоварних операцій з реалізації пального та внесення недостовірних відомостей до ЄРАНу, при фактичному завантаженні незаконно виготовлених підакцизних товарів з території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», при цьому службові особи ТОВ «Прайм груп нафта», достовірно знаючи про незаконність виготовлення підакцизних товарів, їх якість, кількість та ціну, з метою введення незаконно виготовлених підакцизних товарів в легальний обіг, уклали фіктивні прямі угоди з ТОВ «Імпекс ойл» з подальшим перерахуванням коштів на розрахункові рахунки останніх.

Фактичний співвласник ТОВ «Прайм Групп Нафта» є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактичним керівником являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2

Керівником транспортного відділу групи компаній «Прайм Групп Нафта», а також керівником транспортної компанії, яка входить до цієї групи, а саме ТОВ «Укрінформтрейдсервіс» являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Участь останнього в придбанні та збуті фальсифікованого палива підтверджується протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Крім того, що одним підприємством, яке входить до групи компаній «Прайм» являється ТОВ «Укрінформтрейд» засновником та бенефіціарним власником являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 .

04.08.2023 повідомлено про підозру директора ТОВ «Імпекс Ойл» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 27,ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2023 повідомлено про підозру керівника транспортного відділу групи компаній «Прайм Групп Нафта» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, в ході проведених заходів встановлено, що посадовими особами ТОВ «Прайм Групп Нафта» , з метою приховування походження незаконно виготовленого палива використовувався наступний автотранспорт (рухомі акцизні склади):

1.напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_2 VIN НОМЕР_3 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 (право користування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 );

2.напівпричіп-цистерна GORICA PC-340Z01, державний номерний знак НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;

3.напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_7 VIN НОМЕР_8 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;

4.напівпричіп-цистерна ППЦ 28, державний номерний знак НОМЕР_9 VIN НОМЕР_10 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 .

5.напівпричіп-цистерна STADLER TSA-30, державний номерний знак НОМЕР_11 VIN НОМЕР_12 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;

6.напівпричіп-цистерна ZREMB ENERCO NC-38/RDA 03, державний номерний знак НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;

7.напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_15 VIN НОМЕР_16 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;

8.напівпричіп-цистерна ZREMB NC 38, державний номерний знак НОМЕР_17 VIN НОМЕР_18 , власник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ;

9.напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_19 VIN НОМЕР_20 , власник ТОВ «Укрінформтрейд» ;

10.напівпричіп-цистерна TRAILOR TX34TW2EBK1A, державний номерний знак НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 , власник ТОВ «Укрінформтрейд» ;

11.напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_23 VIN НОМЕР_24 , власник ТОВ «Укрінформтрейд» ;

12.напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_25 VIN НОМЕР_26 , власник ТОВ «Укрінформтрейд» ;

13.напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_27 VIN НОМЕР_28 , власник ТОВ «Укрінформтрейд» ;

14.напівпричіп-цистерна MERCERON M-343SRRPO, державний номерний знак НОМЕР_29 VIN НОМЕР_30 , власник ТОВ «Укрінформтрейд» .

Слідчим у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою конфіскації майна як виду покарання, спеціальної конфіскації та запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту шляхом заборони розпоряджатися, використовувати, відчужувати, тощо вищевказані напівпричіпи-цистерни.

Просив слідчого суддю накласти арешт на напівпричіпи-цистерни згідно переліку, належні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ «Укрінформтрейд» (), з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження. Розглянути клопотання про арешт майна без участі власника.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

В силу вимог ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власників майна.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що організована група під керівництвом братів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за участю ОСОБА_6 директора ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», ОСОБА_7 , як бухгалтера товариства, ОСОБА_8 , як технолога виробничого процесу, ОСОБА_9 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) співвласника ТОВ «ТІМАКС ІНВЕСТ», а у подальшому, за сприяння останнього, ОСОБА_10 директора ТОВ «Лерсен ЛТД», що входить до групи компаній мережі АЗС під брендом «МОТТО», ОСОБА_11 директора ТОВ «Південь Ойл Груп» та ОСОБА_12 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду) - співзасновника та бенефіціарного власника ТОВ «Лерсен ЛТД», директора ТОВ «МОТТО РІТЕЙЛ», не маючи відповідної ліцензії на виробництво палива, на належному ОСОБА_4 ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» налагодили виробництво підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх до мереж АЗС під виглядом бензину та дизельного пального, маскування незаконного походження цих товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивної закупівлі нафти, газового конденсату, пального, проведення безтоварних операцій з їх реалізації на підконтрольні фірми, реалізація пального реальному сектору економіки за легалізованими документами, отриманими від суб`єктів підприємницької діяльності при фактичному постачанні пального з міні НПЗ з підміною кодів УКТ ЗЕД.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «Імпекс ойл» ОСОБА_13 , директором ТОВ «Укрінформтрейдсервіс» ОСОБА_14 , яке надає логістичні послуги із забезпечення поставок нафтопродуктів ТОВ «Прайм групп нафта» та ФОП ОСОБА_15 (матеріали щодо якого виділено в окреме кримінальне провадження та скеровано до суду), не будучи обізнаними з планами організованої групи та не перебуваючи в її складі, діючи за попередньої змови між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 вчинили ряд злочинів у сфері незаконного придбання з метою збуту, транспортування незаконно виготовленого пального, підробки документів щодо походження підакцизних товарів та несанкціонованих змін інформації, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).

Так досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Лерсен ЛТД» , ТОВ «Мото Трейдінг» , ТОВ «Мото Рентал» , ТОВ «Тімакс Інвест» , ТОВ «Колотрейдінг» , ТОВ «Кард Сервіс Плюс» , ТОВ «Мотто Рітейл» , ТОВ «Південь Оіл Груп» , ТОВ «Бізнес Консалт ВНГ» , ТОВ «АГРІ ЛТД» , ТОВ «Імпекс ойл» , ТОВ «ПРАЙМ ГРУПП НАФТА» , ТОВ «ЕСК» та ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_31 , діючи з прямим умислом направленим на маскування незаконного походження підакцизних товарів та послідуючу легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, вчиняють підробку товарно-транспортних та акцизних накладних, тим самим маскуючи місце виготовлення та фактичного придбання не облікованих, незаконно виготовлених акцизних товарів, які в послідуючому збуваються через мережу АЗС, внесення відомостей до ЄРАН спрямованих на легалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, введення їх в реальних сектор економіки та необхідності у збільшенні документальних офіційних об`ємів пального з метою створення ззовні вигляду проведення законної господарської діяльності, що має ознаки складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Фактичним співвласником ТОВ «Прайм Групп Нафта» () є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактичним керівником ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керівником транспортного відділу групи компаній «Прайм Групп Нафта», а також керівником транспортної компанії, яка входить до цієї групи, а саме ТОВ «Укрінформтрейдсервіс» ()є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Засновником та бенефіціарним власником ТОВ «Укрінформтрейд» () є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень зокрема наступним особам, а саме:

04.08.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27,ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27,ч. 3 ст. 362; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході проведених заходів встановлено, що посадовими особами ТОВ «Прайм Групп Нафта» , з метою приховування походження незаконно виготовленого палива використовувався наступний автотранспорт (рухомі акцизні склади): напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_2 VIN НОМЕР_3 ; напівпричіп-цистерна GORICA PC-340Z01, державний номерний знак НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_7 VIN НОМЕР_8 ; напівпричіп-цистерна ППЦ 28, державний номерний знак НОМЕР_9 VIN НОМЕР_10 ; напівпричіп-цистерна STADLER TSA-30, державний номерний знак НОМЕР_11 VIN НОМЕР_12 ; напівпричіп-цистерна ZREMB ENERCO NC-38/RDA 03, державний номерний знак НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_15 VIN НОМЕР_16 ; напівпричіп-цистерна ZREMB NC 38, державний номерний знак НОМЕР_17 VIN НОМЕР_18 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_19 VIN НОМЕР_20 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR TX34TW2EBK1A, державний номерний знак НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_23 VIN НОМЕР_24 ; напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_25 VIN НОМЕР_26 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_27 VIN НОМЕР_28 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343SRRPO, державний номерний знак НОМЕР_29 VIN НОМЕР_30 .

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 від 14 лютого 2024 року речі вищевказані напівпричіпи-цистерни визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року.

Відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів: напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_2 VIN НОМЕР_3 (право користування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); напівпричіп-цистерна GORICA PC-340Z01, державний номерний знак НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_7 VIN НОМЕР_8 ; напівпричіп-цистерна ППЦ 28, державний номерний знак НОМЕР_9 VIN НОМЕР_10 ; напівпричіп-цистерна STADLER TSA-30, державний номерний знак НОМЕР_11 VIN НОМЕР_12 ; напівпричіп-цистерна ZREMB ENERCO NC-38/RDA 03, державний номерний знак НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_15 VIN НОМЕР_16 ; напівпричіп-цистерна ZREMB NC 38, державний номерний знак НОМЕР_17 VIN НОМЕР_18 , належать на праві власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідно до реєстраційних карток транспортних засобів: напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_19 VIN НОМЕР_20 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR TX34TW2EBK1A, державний номерний знак НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_23 VIN НОМЕР_24 ; напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_25 VIN НОМЕР_26 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_27 VIN НОМЕР_28 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343SRRPO, державний номерний знак НОМЕР_29 VIN НОМЕР_30 , належать на праві власності ТОВ «Укрінформтрейд» ().

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У разі якщо гроші, цінності та інше майно були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У той же час слідчий суддя зазначає, що статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разу доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного степеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступень втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання постановленого завдання.

Таким чином, частиною 3 ст.132 КПК встановлено три групи обставин, недоведеність яких усуває застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження.

Частинами 1, 2 статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за: незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів; незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Таким чином, твердження органу досудового розслідування під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотаннях майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджено допустимими в розуміння ст. 86 КПК України, так як зазначені вище напівпричіпи-цистерни, які використовувалися з метою приховування походження незаконно виготовленого палива, містять відомості, які можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника або володільця цього майна та арешт не матиме тяжких наслідків, оскільки втручання у право володіння та користування майно, пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

Тобто таке обмеження відповідатиме вимогам законності та не буде свавільним.

Тим більше, що арешт носить тимчасовий характер та може бути скасований у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково та з метою збереження речових доказів накласти арешт, шляхом заборони права на відчуження та розпорядження,а саме: напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_2 VIN НОМЕР_3 (право користування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ); напівпричіп-цистерна GORICA PC-340Z01, державний номерний знак НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_7 VIN НОМЕР_8 ; напівпричіп-цистерна ППЦ 28, державний номерний знак НОМЕР_9 VIN НОМЕР_10 ; напівпричіп-цистерна STADLER TSA-30, державний номерний знак НОМЕР_11 VIN НОМЕР_12 ; напівпричіп-цистерна ZREMB ENERCO NC-38/RDA 03, державний номерний знак НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_15 VIN НОМЕР_16 ; напівпричіп-цистерна ZREMB NC 38, державний номерний знак НОМЕР_17 VIN НОМЕР_18 , які належать на праві власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_19 VIN НОМЕР_20 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR TX34TW2EBK1A, державний номерний знак НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_23 VIN НОМЕР_24 ; напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_25 VIN НОМЕР_26 ; напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_27 VIN НОМЕР_28 ; напівпричіп-цистерна MERCERON M-343SRRPO, державний номерний знак НОМЕР_29 VIN НОМЕР_30 , належать на праві власності ТОВ «Укрінформтрейд» ().

Відтак, вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Крім того, існує достатньо підстав вважати, що вищевказані напівпричіпи-цистерни, які використовувалися ТОВ «Прайм Групп Нафта» () з метою приховування походження незаконно виготовленого палива, можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування транспортними засобами, оскільки це не відповідає завданням арешту майна, розумності та співрозмірності обтяження завданням кримінального провадження, не є пропорційним, тому в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000358 від 30 вересня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на рухоме майно, яке згідно реєстраційних карток транспортних засобів, належить на праві власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом заборони права на відчуження та розпорядження, а саме на:

напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_2 VIN НОМЕР_3 (право користування ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );

напівпричіп-цистерна GORICA PC-340Z01, державний номерний знак НОМЕР_5 VIN НОМЕР_6 ;

напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_7 VIN НОМЕР_8 ;

напівпричіп-цистерна ППЦ 28, державний номерний знак НОМЕР_9 VIN НОМЕР_10 ;

напівпричіп-цистерна STADLER TSA-30, державний номерний знак НОМЕР_11 VIN НОМЕР_12 ;

напівпричіп-цистерна ZREMB ENERCO NC-38/RDA 03, державний номерний знак НОМЕР_13 VIN НОМЕР_14 ;

напівпричіп-цистерна MERCERON M-343RD, державний номерний знак НОМЕР_15 VIN НОМЕР_16 ;

напівпричіп-цистерна ZREMB NC 38, державний номерний знак НОМЕР_17 VIN НОМЕР_18 .

Накласти арешт на рухоме майно, яке згідно реєстраційних карток транспортних засобів, належить на праві власності ТОВ «Укрінформтрейд» (), шляхом заборони права на відчуження та розпорядження, а саме на:

напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_19 VIN НОМЕР_20 ;

напівпричіп-цистерна TRAILOR TX34TW2EBK1A, державний номерний знак НОМЕР_21 VIN НОМЕР_22 ;

напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CX, державний номерний знак НОМЕР_23 VIN НОМЕР_24 ;

напівпричіп-цистерна AUREPA TSA-36-SPK, державний номерний знак НОМЕР_25 VIN НОМЕР_26 ;

напівпричіп-цистерна TRAILOR SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_27 VIN НОМЕР_28 ;

напівпричіп-цистерна MERCERON M-343SRRPO, державний номерний знак НОМЕР_29 VIN НОМЕР_30 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи прокурорів за провадженням.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1