Справа № 686/2904/24
Провадження № 1-кс/686/1126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000043,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання грошових коштів в борг в месенджері «Telegram», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 15200 гривень, які останній перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 25.01.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з матеріалів рапорту старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області встановлено, що невстановлена особа, шляхом отримання несанкціонованого доступу до аканту месенджеру «Telegram», який зареєстрований за належним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номером мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснивши розсилку повідомлень про отримання у борг грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , та, за результатом, брат ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 31.10.2023 перерахував грошові кошти в сумі 15200 грн. на вказаний картковий рахунок.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме: до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у період часу з 01.10.2023 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів, зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки, виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки, виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про осіб, якими вказані рахунки було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформація має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні, належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, тому, отримати іншим шляхом дану інформацію неможливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000043 (згідно з витягом з ЄРДР від 29.01.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 , всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назву СПД), у період часу з 00:00 год. 01.10.2023 р. по теперішній час; фото- та відео- фіксацію зняття грошових коштів у банкоматі по банківській карті НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2023 р. по теперішній час; осіб, якими було відкрито банківську картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкриті рахунки; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2023 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 01.10.2023 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 20 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя