Справа № 991/196/20
Провадження 1-кп/991/75/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

24 квітня 2024 року м. Київ

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів

головуючої ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

обвинувачених: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (у режимі відеоконференції із Львівським апеляційним судом), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку),

представника потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_15 ,

представника юридичних осіб щодо яких здійснюється провадження ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_16 (у режимі відеоконференції із застосуванням власних засобів зв`язку),

представника директора ТОВ «Енергія-Новий розділ» (заявника клопотання про скасування арешту майна) ОСОБА_17

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання директора юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 про скасування арешту з грошових коштів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 06 вересня 2018 року за обвинуваченням:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Новосілки Бережанського району Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (КК України);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився в м. Львові, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився м. Луцьк, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ст. 28 ч. 2, ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який народився в с. Любомиль Любомильського району Волинської області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2024 року через підсистему Електронний суд до суду надійшло клопотання представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 про скасування арешту з грошових коштів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» () (далі - Товариство). В подальшому 24.04.2024 до суду надійшла заява від директора ТОВ "Енергія-Новий розділ", якою доповнено прохальну частину клопотання, зазначивши такі вимоги:

1. Скасувати накладений ухвалою слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/32373/18 від 17.12.2018р. арешт з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (), що знаходяться на банківському рахунку Товариства із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 , відкритому 10.05.2011 року в Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (номер рахунку в форматі IBAN НОМЕР_2 ) в розмірі 677 600,50 грн.

2. Скасувати накладений ухвалою слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/32373/18 від 17.12.2018р. арешт з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (), які знаходяться на банківських рахунках Товариства, а саме:

- рахунках у форматі IBAN №№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) з грошових коштів у загальному розмірі 2 598 183,33 грн;

- рахунку у форматі IBAN № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) з грошових коштів у загальному розмірі 5079,39 грн., дозволивши видаткові операції виключно щодо виплати заробітної плати працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (), сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, що утримуються під час виплати заробітної плати.

3. Скасувати накладений ухвалами слідчого суді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/24817/19 від 30.08.2019 арешт з грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (), які знаходяться на банківських рахунках Товариства, а саме:

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), відкритому у АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) з грошових коштів у загальному розмірі 112428,57 грн;

- рахунку у форматі IBAN НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), відкритого у АТ АКБ « Львів» (МФО 325268) з грошових коштів у загальному розмірі 568914,82 грн., дозволивши видаткові операції виключно щодо виплати заробітної плати працівникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергія-Новий Розділ» (), сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, що утримуються під час виплати заробітної плати.

1. Зміст і обґрунтування клопотання

1.1. Щодо блокування нормальної діяльності підприємства накладеними арештами

Заявник у клопотанні вказав, що накладені ухвалами слідчих суддів від 17 грудня 2018 року у справі №760/32373/18 та від 30 серпня 2019 року у справі № 760/24817/19 арешти на грошові кошти із забороною здійснення видаткових операцій по банківських рахунках Товариства у Львівському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» м. Львова, АТ «Альфа-Банк» (найменування якого змінено на АТ «СЕНС БАНК») та у АТ АКБ "Львів", повинні були використовуватись для виплати заробітної плати працівникам, компенсаційних виплат, відпускних співробітникам Товариства. Однак через накладення арешту Товариство позбавлено можливості належним чином виконувати свої зобов`язання: сплачувати обов`язкові платежі до бюджету, виплачувати заробітну плату, здійснювати розрахунки з контрагентами і звільненими працівниками, що повністю блокує діяльність Товариства.

Всього станом на день скерування клопотання до суду на зазначених арештованих рахунках Товариства знаходяться грошові кошти у загальному розмірі 3 962 206,61 грн (три мільйони дев`ятсот шістдесят дві тисячі двісті шість гривень 61 коп.).

Заявник вказав, що основним джерелом доходів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» є кошти, отримані від споживачів (населення) за надані комунальні послуги. В умовах введеного воєнного стану на території України, Товариство продовжує задовольняти потреби населення, підприємств та організацій міста Новий Розділ, інших населених пунктів питною водою згідно з мобілізаційним завданням (замовлень), доведених розпорядженням міського голови м. Новий Розділ від 20.02.2023 на підставі розпорядження Стрийської районної державної адміністрації від 28.04.2021 № М1 - ДСК та договору, укладеного з виконавчим комітетом Новороздільської міської ради від 27.02.2023 № М-2/02-23. Відповідно до листа Міністерства розвитку громад та територій України № 8/11/3037 від 22.09.2022 підприємство включене до секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури, основною послугою якого є централізоване водопостачання та водовідведення. У період воєнного стану законодавством дано можливість не виконувати населенню договірні зобов`язання з оплати комунальних послуг. Споживачі оплачують рахунки за надані комунальні послуги по мірі можливості та залежно від ситуації, а оплата може бути здійснена і після війни (постанова КМУ № 206 від 05.03.2022). Однак відсутність своєчасної оплати за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, а також накладення арештів на рахунки Товариства, негативно впливає на його господарську діяльність і фінансовий стан. Підприємство здійснює свою діяльність в умовах воєнного стану в Україні у надскладних умовах, та потребує ресурсів.

Арешт рахунків Товариства, важкий фінансовий стан та недостатність обігових коштів не дають Товариству можливості своєчасно виплачувати заробітну плату і обов`язкові платежі до бюджету, а також не дають змоги своєчасно та повністю проводити поточні, капітальні ремонти і технічне обслуговування інженерних комунікацій та обладнання, що може привести до виведення з ладу інженерних мереж і обладнання та зриву виконання мобілізаційних завдань. Вказане може призвести до санітарно-епідемічного колапсу в місті Новий Розділ Стрийського району Львівської області.

1.2. Щодо блокування виплати заробітної плати працівникам Товариства

Заявник зазначає, що у зв`язку з тривалою (понад чотири роки) несвоєчасною виплатою заробітної плати через наявність арештів грошових коштів, з підприємства масово звільняються працівники. Так за власним бажанням і за угодою сторін з ТОВ «Енергія-Новий Розділ» звільнилося у 2021 році - 41 працівник, у 2022 році - 31 працівник, у 2023 році - 16 працівників. Колишні працівники Товариства зверталися до суду з позовними заявами і заявами про видачу судових наказів про стягнення з Товариства заробітної плати невиплаченої при звільненні з роботи. Звільнені працівники наполягають на стягненні з Товариства середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, на застосуванні відповідальності встановленої ст. 117 КЗпП України. Стягнення на користь звільнених працівників середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, а затримка розрахунку виникла у зв`язку з накладенням арешту на грошові кошти на рахунках Товариства, є невиправдано обтяжливим і навіть непосильним тягарем для Товариства, оскільки це ще більше унеможливить виплату заробітної плати працівникам і негативно відобразиться на наданні комунальних послуг споживачам. Зазначає, що наразі у Товариства наявна суттєва заборгованість з виплати заробітної плати та інших виплат працюючим та звільненим працівникам.

Звертає увагу на те, що постановою Миколаївського районного судом Львівської області від 04.01.2024 у справі №447/3738/23 (набрало законної сили 16.01.2024), за невиплату заробітної плати та компенсаційних виплат директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.41 КУпАП та застосовано адміністративне стягнення.

З огляду на все вищенаведене, арешт грошових коштів, необхідних для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, обов`язкових платежів (що справляються при виплаті заробітної плати) підлягає скасуванню.

1.3. Щодо накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунку із спеціальним режимом використання

Заявник вказав, що ТОВ «Енергія-Новий Розділ» як постачальником, що здійснює господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, на виконання ст. 15-1 Закону України «Про електроенергетику» було відкрито в уповноваженого банку у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» поточний рахунок із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 (на даний час це рахунок № НОМЕР_2). Споживачі, які купували електроенергію у ТОВ «Енергія-Новий розділ», вносили плату виключно на цей рахунок, а уповноваженим банком кошти з цього рахунку перераховувались на: 1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії - ДП «Енергоринок» у розмір 76%; 2) поточний рахунок енергопостачальника - ТОВ «Енергія-Новий Розділ» у розмірі 24%. Вказав, що арешт на грошові кошти, розміщені на зазначеному рахунку, накладено без урахування статусу такого рахунку із спеціальним режимом використання. При цьому послався на судову практику, зокрема на Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 вересня 2021 року (справа 991/5583/21), якою підтверджено, що арешт не накладається на грошові кошти, які перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України «Про електроенергетику». Тому вважає, що потреба у арешті грошових коштів в сумі 677 600,50 грн, які перебувають на зазначеному рахунку, відпала.

1.4 .Щодо надходження грошових коштів на рахунки після накладення арешту

Заявник зазначив, що арешт на грошові кошти на рахунках Товариства призвів до того, що його дія автоматично поширилася і на всі подальші надходження на рахунки, без дослідження їх джерел. Тобто виконання ухвали слідчого судді про арешт грошових коштів фактично заблокувало отримання у майбутньому працівниками Товариства виплат.

Так, нові надходження на рахунки Товариства в АТ «ОЩАДБАНК» з часу накладання арешту склали 3 084314,52 грн, а на рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (колишній АТ «Альфа Банк») - 117 507,96 грн. Залишок коштів на рахунках Товариства не змінився і станом на день скерування цього клопотання до суду.

Враховуючи те, що КПК України не передбачена можливість арешту на майбутнє, а також те, що вказані кошти не є майном, що вже перебувало у власності особи, з урахуванням вимог статті 170 КПК України, дає підстави вважати про відсутність правових підстав для накладення арешту на майбутні виплати.

2. Позиція учасників провадження у судовому засіданні

У судовому засіданні представник ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_17 підтримав доводи, викладені у своєму клопотанні, та попросив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 , з урахуванням поданих 24.04.2024 доповнень заявником до прохальної частини клопотання, не заперечував проти його задоволення. Вказав на те, що право на оплату праці гарантовано Конституцією України, а арешт грошових коштів на зазначених рахунках обмежує право третіх осіб на отримання заробітної плати. ТОВ «Енергія-Новий Розділ» наразі здійснює господарську діяльність, є тепло-електрогенеруючим підприємством, яке здійснює свою діяльність в умовах надскладної ситуації, пов`язаної з проблематикою в енергопостачанні та дією воєнного стану у державі. При вирішенні питання скасування арешту з грошових коштів прокурор звернув увагу, що на адресу САП надходили відповідні звернення від ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та виконавчої служби. Разом з тим, прокурор звернув увагу, що заявник не просить зняти арешт з усіх рахунків, а лише з частини грошових коштів, що свідчить про добросовісність виконання заявником своїх зобов`язань.

Представник потерпілого ПАТ «НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_15 заперечувала проти задоволення клопотання, так як потреба у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження на даний час не відпала.

Представник юридичних осіб щодо яких здійснюється провадження ТОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» ОСОБА_16 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підтримали клопотання, просили скасувати арешт з грошових коштів Товариства.

3. Встановлені обставини справи, оцінка і мотиви суду

З матеріалів справи суд встановив, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000856 від 06 вересня 2018 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 17 грудня 2018 року № 760/32373/18 частково задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - Національного бюро) ОСОБА_19 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) ОСОБА_5 про накладення арешту у вигляді заборони розпорядження та здійснення видаткових операцій (українська гривня, долар США, ЄВРО), на грошові кошти, в межах розміру 804 892 343.78 грн, які, в тому числі, знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Енергія-Новий Розділ» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «Альфа-Банк»- наразі «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва 30 серпня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 у справі № 760/24817/19 задоволено клопотання старшого детектива Національного бюро ОСОБА_20 , погоджене прокурором САП ОСОБА_5 про накладення арешту на кошти ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, що знаходяться, зокрема, на банківському рахунку № НОМЕР_14 , відкритому у АТ «Альфа-Банк» (наразі СЕНС БАНК» (МФО 300346) та рахунку № НОМЕР_15 , відкритому у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Суд, проаналізувавши клопотання заявника, дослідивши надані матеріали, заслухав доводи учасників судового провадження, зазначає про таке.

Із клопотанням про скасування арешту майна може звернутися підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна (стаття 174 КПК України). Відповідно до ст. 64-1 представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, може бути, зокрема, керівник підприємства.

20 березня 2024 року через систему Електронний суд з клопотанням про скасування арешту майна звернувся директор (керівник) ТОВ «Енергія-Новий Розділ». На підтвердження своїх повноважень надав копію статуту ТОВ «Енергія-Новий розділ», копію протоколу № 26/01-18/1 позачергових загальних зборів від 26 січня 2018 року, відповідно якого директором ТОВ «Енергія-Новий Розділ» було призначено ОСОБА_18 , копію наказу № 17-к від 29.01.2018, в якому зазначено, що ОСОБА_18 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ». Таким чином, директор ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 є уповноваженою особою, яка має право звертатись до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Як було встановлено, ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019 було накладено арешт на рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , відкриті у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796) та № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346); рахунок № НОМЕР_14 , відкритий у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та рахунок № НОМЕР_15 , відкритий у АТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Реквізити зазначених рахунків було змінено на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні». Цією Постановою визначено, що банки України від 05 серпня 2019 року формують номер банківського рахунку відповідно до Національного стандарту України "Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry: 2009 , NEQ). ДСТУ-Н 7167:2010", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 454 (далі - стандарт IBAN).

Заявник у додатках до свого клопотання, які надійшли через систему Електронний суд, навів достатні докази того, що вказані рахунки у форматі IBAN є саме тими рахунками, на які були накладені арешти ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва, що підтверджується відповідними матеріалами клопотання.

Також заявником надано докази про зміну найменування з Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» на Акціонерне Товариство « СЕНС-БАНК ».

Вказана зміна найменування з Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» на Акціонерне Товариство «СЕНС-БАНК» також підтверджуєтеся Банківською ліцензією № 61 від 01.12.2022, дата запису в Державному реєстрі банків 01.12.2022б наявною на офіційному вебсайті Національного банку України.

Отже, заявником доведено достатні підтверджуючі дані, що питання про скасування арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Енергія-Новий Розділ», відкритих у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» та АТ «Альфа-Банк» стосуються саме тих грошових коштів, на які було накладено арешт ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019.

Для вирішення клопотання суд повинен проаналізувати зазначені заявником підстави для скасування арешту.

Заявник у клопотанні посилається на загальні підстави, передбачені статтею 174 КПК України, для скасування арешту грошових коштів.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 174 КПК України).

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (абзац 2 частини 1 статті 174 КПК України).

Щодо обґрунтованості накладення арештів

Заявником до клопотання в системі Електронний суд долучено резолютивні частини ухвал слідчих суддів про накладення арешту на грошові кошти.

Однак матеріали кримінального провадження містять повні тексти ухвал слідчих суддів у справі № 760/32373/18 від 17.12.2018 та у справі № 760/24817/19 від 30.08.2019, які були долучені директором ТОВ «Енергія-Новий розділ» до попереднього клопотання про скасування арешту з грошових коштів (т. 163 а.с. 122-127).

Під час розгляду вказаного клопотання, мотивованою ухвалою суду від 07.06.2023 року (справа № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22) не встановлено підстав, що арешти на грошові кошти слідчими суддями накладені необґрунтовано.

Щодо того чи відпала потреба в арешті

З обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 встановлено, що ОСОБА_13 на час вчинення кримінального правопорушення, перебував на посаді директора ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та відповідно своїх повноважень, передбачених Статутом ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», був службовою особою, якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема ч. 3 ст. 209 КК України (т. 35 а.с. 7).

Кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року спричинено тяжкі наслідки ПАК «НАК «Нафтогаз» у вигляді втрати активів на суму ,22 грн. У цьому кримінальному провадженні АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявлено цивільний позов на зазначену суму (т. 2 а.с. 76-84).

Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу, незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Згідно з обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 0000856 від 06 вересня 2018 року підставою для застосування до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» заходів кримінально-правового характеру є вчинення його уповноваженими особами, а саме директором ОСОБА_13 та фінансовим директором ОСОБА_12 від імені та в інтересах ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КПК України.

Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи організації, крім державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних організацій (ч.1 ст. 96-4 КК України).

Відповідно до ст. 96-6 КК України до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: штраф; конфіскація майна; ліквідація. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов`язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження (ч. 6 ст.170 КПК України).

У цій кримінальній справі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, враховуючи, що при застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов`язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою, те, що кримінальне провадження перебуває на стадії підготовчого судового розгляду, остаточне судове рішення по справі не ухвалено, потреба у скасуванні арешту з певних грошових коштів не відпала.

Однак суд вважає за необхідне проаналізувати доводи та підстави, на які посилається заявник у клопотанні для скасування арешту з грошових коштів.

При оцінці цього аспекту суд оцінює доводи заявника про те, що арешт грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати, податків, зборів, обов`язкових платежів (що справляються при виплаті заробітної плати) позбавив можливості Товариство належним чином виконувати свої зобов`язання по виплаті цих платежів.

Представником заявника у клопотанні зазначено про існуючу заборгованість Товариства по заробітній платі, відпускних та компенсаційних виплатах.

На підтвердження вказаного долучає до клопотання протокол про адміністративне правопорушення, від 30.10.2023 серії №ЗХ/ЛВ/17521/076/П/ПТ та акт серії ЗХ/ЛВ17521/076 від 06.07.2023, складені територіальними органами Державної служби з питань праці.

Згідно з інформацією, викладеною у вказаному адміністративному протоколі, встановлено таке:

«Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати, станом на 01.01.2023 становила 3757,6 тис. грн, на 01.07.2023 налічувала 2944,1 тис.грн, на 06.07.2023 складає 2846,3 тис. грн. Заробітна плата за червень 2023 року в повній мірі залишається невиплаченою 128 працівникам із загальної чисельності працюючих, що налічує 132 особи…Згідно даних, зазначених у довідці про оплату праці станом на 06.07.2023 заборгованість охоплює період з другої половини березня 2023 року по травень 2023 року. Проте, відомості у наданих в ході проведення перевірки бухгалтерських та банківських документах з нарахування та виплати заробітної плати вказують на недостовірність зазначеного в довідці про оплату праці періоду заборгованості із виплати заробітної плати - в деяких працівників заборгованість із виплати заробітної плати охоплює значно більший період, аніж другу половину березня 2023 року - травень 2023 року».

Колегія суддів першочергово звертає увагу на неможливість врахування судом встановлених сум заборгованості, вказаних у протоколі про адміністративне правопорушення, так як жодних інших підтверджуючих даних щодо таких сум надано не було.

Також слід наголосити, що змістом протоколу про адміністративне правопорушення підтверджується, що вказана інформація щодо суми заборгованості стосується лише періоду другої половини березня 2023 року-липня 2023 року. Позивачем у клопотанні зазначено, що заборгованість по виплаті заробітної плати та інших компенсаційних виплат існує більш ніж чотири роки. Однак матеріали клопотання не містять відомостей щодо розміру суми заборгованості за інші періоди та чи є заборгованість на даний час.

Суд враховує, що постановою Миколаївського районного судом Львівської області від 04.01.2024 у справі №447/3738/23, директора ТОВ «Енергія-Новий Розділ» за невиплату заробітної плати та компенсаційних виплат визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.41 КУпАП, але ці доводи на спростовують наведених вище висновків суду щодо відсутності розрахунку актуальної суми заборгованості по заробітній платі та іншим компенсаційним виплатам.

Отже, заявником не було надано всіх належних доказів та розрахунків існуючої актуальної суми заборгованості підприємства по виплаті заробітної плати, колегія суддів не має актуальної інформації, необхідної для встановлення сум заборгованості станом на дату розгляду заявленого клопотання, що в свою чергу виключає можливість скасування арешту грошових коштів з підстав існування значної суми заборгованості по виплаті заробітної плати та інших компенсаційних виплат.

Також суд звертає увагу, що по тексту клопотання заявником неодноразово зазначалось, що арешти накладені на рахунки ТОВ «Енергія-Новий Розділ», що є невірним твердженням. Ухвалами слідчих суддів від 17.12.2018 та 30.08.2019 арешти накладались на грошові кошти ТОВ «Енергія-Новий Розділ», а не на рахунки. З цих підстав суд відхиляє доводи прокурора на підтвердження добросовісності виконання заявником своїх зобов`язань, тому що не просить скасувати арешт з усіх рахунків, а лише з частини грошових коштів, адже такі аргументи не підтверджуються матеріалами клопотання.

Суд також оцінює доводи заявника про те, що арешт коштів ставить під загрозу ведення належної господарської діяльності Товариства під час воєнного стану, як підставу для скасування арешту з грошових коштів.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права, законність та недоторканність права власності.

У поданому клопотанні заявник посилається на те, що Товариство в умовах правового режиму воєнного стану задовольняє потреби населення, підприємств та організацій міста Новий Розділ та інших населених пунктів питною водою згідно доведених мобілізаційних завдань (замовлень), а також те, що Товариство включене до секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги - централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

Також з наданих документів встановлено, що ТЗОВ «Енергія-Новий розділ» в умовах правового режиму воєнного стану задовольняє потреби населення, підприємств та організацій міста Новий розділ та інших населених пунктів питною водою згідно доведених мобілізаційних завдань.

З клопотання вбачається, що на підставі розпорядження міського голови м. Новий Розділ від 20.02.2023, розпорядження Стрийської районної державної адміністрації від 28.04.2021, Товариство прийняло до виконання доведене мобілізаційне завдання та уклало договір на його виконання з виконавчим комітетом Новороздільської міської ради від 27.03.2023 за №М-2/02-23. Ці документи є документами для службового користування, тому копії договору про виконання мобілізаційного завдання до клопотання не долучені.

Оцінюючи наведені вище доводи, колегія суддів зазначає, що останнім не доведено причинно-наслідкового зв`язку між безпосередньо особливостями ведення господарської діяльності Товариства у період воєнного стану та наявністю підстав для скасування арешту, накладеного на грошові кошти.

Суд не заперечує, а повністю визнає та беззаперечно підтримує важливість належного функціонування електрогенеруючого підприємства ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ведення ним господарської діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення, особливо в період воєнного стану і військової агресії, враховуючи руйнівні наслідки, спричинені нею, однак, заявник не зазначив і не обґрунтував належним чином, як накладення арешту на грошові кошти на рахунках Товариства загрожує належному здійсненню такої діяльності.

Посилання заявника на те, що невиплата заробітної плати приводить до відтоку працівників, що в свою чергу може привезти до санітарно-епідеміологічного колапсу у місті новий Розділ Стрийського району Львівської області, суд відхиляє, оскільки вказаним заявником доводам щодо існування заборгованості по виплаті заробітної плати вже було надано правову оцінку, і останні жодним чином не пов`язані з функціонуванням підприємства під час правового режиму воєнного стану.

До того ж, важливим аспектом доводів заявника про ведення ним господарської діяльності в період воєнного стану є те, що така діяльність Товариством ведеться, а отже підприємство як суб`єкт господарювання отримує прибуток від ведення господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про можливість відкриття ним нових банківських рахунків та розподілення акумульованих коштів, в тому числі, і на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та інших платежів.

Як вже зазначалось вище, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» продовжує здійснювати господарську діяльність.

Так, з долученої копії Договору про співробітництво за №01/09 від 02.09.2022 року між Виконавчим комітетом Новороздільської міської ради та ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», згідно з яким Виконком Новороздільської міської ради, у випадку перебоїв чи відсутності питного водопостачання, пов`язаною з надзвичайною ситуацією або воєнним станом, звертається до ТзОВ «Енергія - Новий Розділ» з відповідним зверненням про надання на безоплатній основі води для заповнення нею спецавтотранспорту, а ТзОВ «Енергія - Новий Розділ», розуміючи всі складності функціонування громади та держави в цілому в умовах військової агресії проти України, виділяє воду та заповнює автомобіль цистерну тоннажністю не менше 13 тон, для забезпечення водопостачання територіальної громади.

Згідно з листом Міністерства розвитку громад та територій України № 8/11/3037-22 від 08.09.2022 ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» включене до секторального переліку об`єктів критичної інфраструктури за типом основної послуги - централізоване водопостачання, централізоване водовідведення. Відповідно до зазначеного вище договору, ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» виділяє воду та заповнює автомобіль цистерну тоннажністю не менше 13 тон, для забезпечення водопостачання територіальної громади, тобто формує резерв води для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на період воєнного стану.

Документи, надані заявником до клопотання про скасування арешту з грошових коштів, не містять доказів неможливості виконання умов зазначеного договору з підстав накладення арешту на грошові кошти. Отже заявником не доведено, що арешт грошових коштів на зазначених рахунках , перешкоджає виконанню Товариством діючих договірних зобов`язань.

Доводи заявника про те, що у період воєнного стану законодавством передбачена можливість не виконувати договірні зобов`язання з оплати комунальних послуг, споживачі оплачують рахунки по мірі можливості, а оплата може бути здійснена і після війни, колегія суддів оцінює критично, так як Товариством не надано жодних доказів фактичного існування заборгованості споживачів по оплаті наданих підприємством послуг. До того ж, у випадку наявності останньої, Товариство не позбавлене можливості стягнення такої заборгованості у встановленому законодавством порядку.

Судом також досліджено інші документи, долучені через систему Електронний суд заявником.

Так, згідно з долученими до клопотання довідками АТ «ОЩАДБАНК» № 16-43/666 від 12.04.2023 та 16-432/160 від 08.02.2024 станом на 17.12.2018 залишок арештованих грошових коштів на рахунках:

-НОМЕР_17 складав 1 152,72 грн, а станом на 07.02.2024 складає 1486147, 63 грн;

-НОМЕР_18 складав 136 606,66 грн, а станом на 07.02.2024 складає 1111199, 30 грн;

-НОМЕР_19 складав 52 873.53 грн., а станом на 07.02.2024 складає 677 600,50грн;

- НОМЕР_7 як на 17.12.2018 так і станом на 07.02.2024 складає 836, 00 грн.

Отже, нові надходження на рахунки Товариства в АТ «Ощадбанк» за період з 17.12.2018 по 07.02.24 складають 3084314, 52 грн.

Відповідно до довідок АТ «СЕНС Банк» від 12.04.2023 № 15180-17.3-бн та №15181-17.3-бн, станом на 30.08.2019 залишок коштів на рахунку № НОМЕР_12 (IBAN НОМЕР_11 ) складав 0,00 грн, а станом на 11.04.2023 складав 5079,39 грн; залишок коштів на рахунку № НОМЕР_14 (IBAN НОМЕР_13 ) складав 0,00 грн., а станом на 11.04.2023 складає 112428,57 грн.

Так, нові надходження на рахунки Товариства в АТ «СЕНС БАНК» за період з 30.08.2019 по 11.04.2023 склали 117507, 96 гривень.

Представник заявника у клопотанні зазначив, що, вказані кошти надійшли на рахунки Товариства після накладення арешту, а можливість арешту на майбутнє, не передбачено КПК України.

Як вже було встановлено, арешт на грошові кошти Товариства накладався слідчими суддями з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, в межах розміру 804892343, 78 грн. Враховуючи, що сума нових находжень на зазначені рахунки не перевищує зазначену межу в сумі 804892343, 78 грн, суд відхиляє такі доводи заявника.

За загальним правилом, визначеним ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження можливе лише тільки коли потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Ураховуючи викладені обставини в їх сукупності, суд вважає, що накладений арешт не є надмірним тягарем та не перешкоджає реалізації Товариством гарантованих Конституцією України прав на працю, та на даний час не становить загрозу ведення належної господарської діяльності Товариства під час воєнного стану. А тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.

Щодо арешту коштів поточного рахунку із спеціальним режимом використання № НОМЕР_1 (на даний час рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», суд зазначає таке.

Відповідно до абз. 4 ч. 3 ст. 170 КПК України забороняється накладати арешт на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику".

Частину третю статті 170 доповнено абзацом згідно із Законом № 559-IX від 13.04.2020 - зміни набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування, в частині накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу, з 01.01.2021. Таким чином, на момент накладання арешту у 2018 році не відбулось необґрунтованого накладання арешту.

Станом на сьогодні вказаний Закон України "Про електроенергетику" втратив чинність, однак п. 69 ст. 1 Закону України "Про ринок електричної енергії" передбачає також проведення розрахунків за електроенергію через поточний рахунок із спеціальним режимом використання - рахунок, відкритий в уповноваженому банку і призначений для забезпечення проведення розрахунків відповідно до цього Закону.

Частинами 2, 3 ст. 75 вказаного Закону визначено, що покупці електричної енергії, які купують електричну енергію в електропостачальників, вносять плату за отриману електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника в одному з уповноважених банків. Учасники ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, які купують електричну енергію на цих ринках, вносять плату за куплену електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку в одному з уповноважених банків.

Відповідно до довідки, наданої Філією Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» Товариством 10.05.2011 відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використання № НОМЕР_2 (НОМЕР_1).

Отже, заявником надано достатньо доказів того, що кошти на рахунку ТОВ «Енергія-Новий Розділ» НОМЕР_2 (НОМЕР_1) мають особливий режим використання, вони акумулюються та в подальшому перерозподіляються у встановленому законом порядку, а тому, враховуючи зазначений режим, суд висновує, що ні кошти на рахунках зі спеціальним режимом використання, ні майнові права щодо них не можуть бути арештовані в межах кримінального провадження.

Також суд ураховує, що енергетична інфраструктура у 2022-2024 роках зазнала масштабних руйнувань внаслідок постійних бомбардувань Російською Федерацією енергогенеруючих об`єктів, в результаті чого всі суб`єкти ринку електричної енергії працювали в екстремальному режимі з метою недопущення повного блекауту. Оскільки це є загальновідомим фактом, суд уважає, що накладення арешту в цій частині може створити надмірний тягар для учасників ринку електричної енергії в умовах воєнного стану.

Ураховуючи викладене, так як наразі законом заборонено накладати арешт на кошти, що перебувають на поточних рахунках зі спеціальним режимом використання, в подальшому застосуванні цього арешту відпала потреба, тому клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 174, 314-315, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання керівника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» ОСОБА_18 про скасування арешту з грошових коштів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 06 вересня 2018 року.

Скасувати арешт у вигляді заборони розпорядження та здійснення видаткових операцій, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі № 760/32373/18 від 17.12.2018 з грошових коштів ТОВ «Енергія-Новий Розділ» (), які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Енергія-Новий Розділ» НОМЕР_2 (НОМЕР_1), відкритого у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_3 ОСОБА_2