Справа № 686/3643/24
Провадження № 1-кс/686/1357/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000214,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «24.08.2023 року, о 17 год. 40 хв., невідома особа (номер телефону НОМЕР_2 ), під приводом продажу автомобіля «OpelVivaro», шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, у сумі 300 доларів США (на той час 12000 грн.), належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , та грошовими коштами у сумі 27500 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 12.09.2023 р., за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 15.08.2023 на сайті безкоштовних оголошень «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «OPEL VIVARO», на іноземній реєстрації, за ціною 2600 доларів США, який, в подальшому, планував передати для потреб ЗСУ. В подальшому зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який був розміщений в оголошенні, особа представилася ОСОБА_6 та, в підтвердження своїх слів, надіслав потерпілому у приватні повідомлення фото паспорта.

Надалі, при спілкуванні з даним чоловіком, останній повідомив, що даний автомобіль знаходиться за кордоном та його можна пригнати на територію України, при цьому, повна вартість з розмитненням буде коштувати 2600 доларів США, також необхідно буде скинути передоплату у сумі 300 доларів США, на що потерпілий погодився та 24.08.2023 о 17:34 год. перерахував на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 12000 гривень (300 доларів), після перерахунку, ОСОБА_7 повідомив, що автомобіль буде на протязі трьох днів. Через деякий час з потерпілим зв`язалася особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилася ОСОБА_8 та, в підтвердження своєї особи, надіслав фото паспорта, при розмові повідомив, що він являється керівником ОСОБА_9 та повідомив, що автомобіль знаходиться на митниці та для того, щоб його зняти з обліку, необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 27500 гривень, та надіслав банківську картку НОМЕР_4 , на що потерпілий погодився та перерахував зі своєї картки грошові кошти, у сумі 27500, 24.08.2023 о 21:30 год. Після оплати коштів, через невеликий проміжок часу, потерпілому повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 42000 гривень, у зв`язку з відміною розмитнення під нуль відсотків, але в подальшому потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайській дії та кошти не перераховував. Загалом, ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 39500 гривен ь.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 23.08.2023 по 23.09.2023.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назви СПД), у період часу з 23.08.2023 р. по 23.09.2023 р.; фото- та відеофіксацію зняття коштів у банкоматі по вказаному рахунку НОМЕР_4 , у період часу з 23.08.2023 р. по 23.09.2023 р.; особу, якою було відкрито рахунок по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок); перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.08.2023 р. по 23.09.2023 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 23.08.2023 р. по 23.09.2023 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя