Справа № 204/2925/24
Провадження № 1-кс/204/816/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.191, ч.2 ст.372 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.191, ч.2 ст.372 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.191, ч.2 ст.372 КК України.

Проведеними слідчими та негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що Тернівський міський голова ОСОБА_4 та директор комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_5 за попередньою змовою з фактичним власником ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_6 та головним бухгалтером та кошторисником ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_7 та директором та засновника ПП «Фенікс» ОСОБА_8 здійснюється розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг завідомо неправдивих відомостей щодо об`ємів виконаних робіт, вартості витрачених матеріалів, використаних ресурсів за наступних обставин. На початку травня 2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 надав вказівку директору КП «ТЖКП» ОСОБА_5 про проведення вісімнадцяти закупівель по поточним ремонтам доріг у м. Тернівка із застосуванням електронної площадки «Прозорро» на загальну суму 15 млн грн, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили про намір їх проведення володільцю ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_6 , якого попередньо визначили в якості переможця у закупівлях, з метою подальшого заволодіння бюджетними грошовими коштами при виконанні вказаних робіт. В свою чергу, головний бухгалтер та кошторисник ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 , в період часу з 31.05.2023 по 12.09.2023, достовірно знаючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_9 перебуває за межами України, склала тендерні пропозиції від ТОВ «Ком+Транс» та підписала їх від імені директора ОСОБА_9 , у тому числі акти візуального огляду доріг, які потребували ремонту, де ніби-то разом з ОСОБА_5 та іншими працівниками КП «ТЖКП» ОСОБА_9 приймав особисту участь, та опублікувала вказані документи у складі пропозицій у 18 закупівлях, які проводились КП «ТЖКП». Також ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану, у співучасті з іншими учасниками, з метою розкрадання бюджетних коштів, достовірно знаючи фактичні ціни на будівельні матеріали, які закуповувались ТОВ «Ком+Транс» для проведення робіт, а саме: щебінь 5-10мм - 427,48 грн за м3, щебінь 10-20мм - 471,35 грн за м3, щебінь 20-40мм - 368,40 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм - 244,15 грн, вказала у тендерних пропозиціях ціни значно вищі від фактичних, а саме: щебінь 5-10мм - 589,92 грн за м3, щебінь 10-20мм - 636,32 грн за м3, щебінь 20-40мм - 508,39 грн за м3, а також щебнево-піщана суміш 0-40 мм - 388,20 грн за м3. При цьому ОСОБА_5 , достовірно знаючи фактичні ціни, які повинні бути вказані в локальних кошторисах ТОВ «Ком+Транс», надав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підготувати договори з локальними кошторисами до них, та відомостями ресурсів, де будуть вказані завищені ціни на будівельні матеріали. В результаті проведених закупівель, в період часу з 20.06.2023 по 25.09.2023 між КП «ТЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» укладено договори щодо поточних ремонтів доріг, а саме: поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду від вул. Пушкіна до вул. Лермонтова 12а, S-496 м2, договір № 67п-23 від 20.06.2023 на суму 602 805,48 гривень; поточний ремонт асфальтобетонного покриття мосту через річку Тернівка, S-609 м2, договір № 60п-23 від 20.06.2023 на суму 654 032,86 гривень; поточний ремонт дороги по провулку Харківський (від перехрестя вул. І. Богуна до вул. Троїцька), S-415 м2, договір № 66п-23 від 20.06.2023 на суму 478 156,21 гривень.

поточний ремонт дороги по вул. Лермонтова (від вул. Польова до ЦРП), S-2500 м2, договір № 78п-23 від 19.07.2023 на суму 2 253 409,68 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Кренкеля (від вул. Троїцька до вул. Вознесенська), S-797м2, договір № 80п-23 від 19.07.2023 на суму 910 781,10 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Маяковського (від вул. Харківська до вул. Курська), S-447 м2, договір № 79п-23 від 19.07.2023 на суму 550 719,54 гривень; поточний ремонт дороги по вул. І. Богуна, S-589 м2, договір № 87п-23 від 31.07.2023 на суму 679 185,71 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Зіркова, S-656 м2, договір № 86п-23 від 31.07.2023 на суму 701 401,48 гривень; поточний ремонт ділянок дороги по вул. Вознесенська (від буд. 161 до буд. 177; від буд. 73 до буд. 87), S-1 799 м2, договір № 89п-23 від 31.07.2023 на суму 1 451 510,40 гривень; поточний ремонт внутрішньоквартальної дороги від буд.15а по вул. Перемоги до ротонди, S-603 м2, договір № 88п-23 від 31.07.2023 на суму 706 134 гривень. поточний ремонт дороги по вул. Нова (від перехрестя з вул. Троїцька), S-1270 м2, договір № 98п-23 від 14.08.2023 на суму 1 512 093,73 гривень; поточний ремонт проїзду цвинтарем по вул. Троїцька, S-437 м2, договір № 96п-23 від 14.08.2023 на суму 627 696,20 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Садова (від вул. Райдужна), S-609 м2, договір № 99п-23 від 14.08.2023 на суму 692 915,42 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Тернівська (від вул. Райдужна), S-641 м2, договір № 109п-23 від 29.08.2023 на суму 726535,70 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Благодатна (від вул. Райдужна), S-573 м2, договір № 111п-23 від 29.08.2023 на суму 649 026,94 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Сонячна (від вул. Райдужна), S-533 м2, договір № 110п-23 від 29.08.2023 на суму 604 077,88 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Сташкова, S-357 м2, договір № 113п-23 від 05.09.2023 на суму 372 811,68 гривень; поточний ремонт дороги по вул. Новорічна, S-770 м2, договір №124п-23 від 25.09.2023 на суму 721 982,20 гривень. Крім того, 24.07.2023, ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , з метою імітування законності проведення робіт з поточних ремонтів доріг, для ніби-то перевірки їх відповідності об`ємам, кількості та якості використаних будівельних матеріалів, уклав з директором та засновником ПП «Фенікс» ОСОБА_8 договір №83п-23 щодо проведення технічного нагляду за проведенням поточних ремонтів доріг ТОВ «Ком+Транс» на суму 177 350 гривень. В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , через підлеглих працівників ТОВ «Ком+Транс» організував роботи з поточного ремонту доріг в м. Тернівка по 18 об`єктам, при цьому наказав улаштовувати підстилаючий шар щебню товщиною 5-10 см замість 15 см як вказано в договорах, укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю не здійснювати, використовувати один дорожній каток масою 3 тони замість двох дорожніх катків масою 8 та 13 тон, не використовувати автогудронатор місткістю 3500 л, та використовувати будівельні матеріали, а саме щебінь 5-10 мм, щебінь 10-20 мм, щебінь 20-40 мм, щебнево-піщану суміш за цінами значно нижчими ніж це вказано в договорах. Вказані роботи перевіряв ОСОБА_5 особисто або підлеглих йому працівників КП «ТЖКП», які доповідали останньому про техніку яка використовується на об`єкті, якість та відпускну ціну будівельних матеріалів, відсутність укріплення узбіччя доріг, а також фактичну товщину підстилаючого шару щебню. В цей же період часу, ОСОБА_8 , з відома усіх учасників, в порушення укладеного договору з КП «ТЖКП», на об`єкти з поточного ремонту доріг, які виконувались ТОВ «Ком+Транс» не виїжджав та не перевіряв їх відповідності об`ємам, які вказані в локальних кошторисах, кількості та якості використаних будівельних матеріалів, при цьому ОСОБА_8 був обізнаний про техніку яка використовується на об`єкті, якість та відпускну ціну будівельних матеріалів, відсутність укріплення узбіччя доріг, а також фактичну товщину підстилаючого шару щебню. В період часу з 20.06.2023 по 27.10.2023, ОСОБА_7 , з відома усіх учасників, виготовила акти виконаних робіт та додатки до 18 договорів по поточним ремонтам доріг в м. Тернівка від імені директора ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_9 , при цьому внесла до актів виконаних робіт та підсумкових відомостях ресурсів завідомо неправдиві відомості по улаштуванню підстилаючого шару щебню, укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю, використання двох дорожніх котків масою 8 та 13 тон, а також вартості та застосування нібито якісних матеріалів. Крім того ОСОБА_7 , усвідомлюючи що директор ТОВ «Ком+Транс» ОСОБА_9 знаходиться за межами України, з метою імітування законності складення офіційних документів, поставила за нього підпис під усіма актами виконаних робіт та додатками до них. В цей же період часу, достовірно знаючи що у вищевказаних актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів до них містяться завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що об`єми виконаних робіт завищені, у тому числі завищені об`єми підстилаючого шару щебню, відсутнє укріплення узбіччя доріг піщано-гравійною сумішшю, що дорожні котки масою 8 та 13 тон на об`єктах не використовувались, їх підписав ОСОБА_8 , при цьому вказав що він підтверджує обсяг та якість робіт, які вказані в актах виконаних робіт та поставив свою печатку. Після виконання усіх запланованих дій, передбачених планом ОСОБА_5 , усвідомлюючи що до актів виконаних робіт з поточного ремонту доріг у м. Тернівка та додатків до них внесені завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів, вартості, кількості та якості будівельних матеріалів, підписав їх, поставив печатку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради та передав для реєстрації в державній казначейській службі м. Тернівки та відповідного перерахування бюджетних коштів, про що повідомив ОСОБА_4 . Після виконання задач і функцій, покладених на них організаторами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з казначейського рахунку КП «ТЖКП» Тернівської міської ради № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок підконтрольного ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», в період часу з 05.08.2023 по 27.10.2023, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 14 788 638,49 грн, при цьому згідно висновків судової будівельно-технічної експертизи №№ 3803-23 від 12.03.2024, 3804-23 від 18.03.2024, 3805-23 від 20.03.2024, 3806-23 від 20.03.2024, 3807-23 від 21.03.2024, 3796-23 від 05.03.2024, 3797-23 від 13.03.2024, 3799-23 від 07.03.2024, 3802-23 від 11.03.2024, 3793-23 від 14.03.2024, 3790-23 від 15.03.2024, 3795-23 від 01.03.2024, 3801-23 від 11.03.2024, 3800-23 від 07.03.2024, 3792-23 від 14.03.2024, 3794-23 від 01.03.2024, 3791-23 від 15.02.2024, 3798-23 від 05.03.2024 роботи по вказаним договорам фактично виконані на загальну суму 12 615 830,55 грн. Таким чином незаконними діями у складі групи осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 місцевому бюджету Тернівської міської ради спричинено збитки на загальну суму 2 172 807, 94 гривень. В період часу з 05.08.2023 по 07.11.2023 року, ОСОБА_6 , після отримання бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Ком+Транс» № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк» у сумі 14 788 638,49 грн, частково перевів їх у готівку та передав у вигляді різниці між отриманими та фактично витраченими коштами на проведення робіт з поточних ремонтів доріг в м. Тернівка в розмірі 10% тобто, 1 478 000 гривень від загальної вартості робіт ОСОБА_5 через невстановлену в ході досудового розслідування особу. В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль, передав вказані кошти ОСОБА_4 , який розподілив їх між учасниками в залежності від відведеної кожному ролі. Таким чином, посадові особи Тернівської міської ради за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарюванні, зловживаючи службовим становищем, умисно, шляхом складання актів виконаних робіт, які не відповідають фактично виконаним роботам спричинили збиток Тернівській територіальній громаді в особі Тернівської міської ради у сумі в сумі 2 172 807, 94 гривень. Окрім того, в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи Тернівської міської ради в особі міського голови ОСОБА_4 та посадові особи КП «ТЖКП» в особі директора ОСОБА_5 та підлеглих йому працівників, протягом 2021-2024 років за попередньою змовою з підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме ТОВ «МЕТПРОФІ» (), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ) та інші, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом укладання договорів між КП «ТЖКП» та вищевказаними суб`єктами господарювання на закупівлю товарів, робіт та послуг за завищеними цінами та шляхом фактичного невиконання укладених договорів, тим самим спричиняючи збитки місцевому бюджету у значних розмірах. Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження адміністративної будівлі Тернівської міської ради, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів пов`язаних із проведенням вищевказаних робіт, та документації пов`язаної із підтвердженням їх виконання, сертифікатів якості товарів, товарно-транспортних накладних на придбання товарів, їх походження, якості товарів. Згідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності виконавчому комітету Тернівської міської ради. Однією із слідчих дій є проведення обшуку, який відповідно до ст. 234 КІІК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення. Виявити та вилучити за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, які будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також виявити осіб, причетних до скоєння злочину неможливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є обґрунтовані підстави вважати, що у разі повідомлення власник майна про намір оглянути чи вивчити за його дозволом речі та документи, а також отримати тимчасовий доступ відповідно до ст. 165 КПК України до речей та документів які становлять значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищення або підміни, при тому що власником такі речі та документи можуть приховуватись. Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення або речей та документів які становлять істотне значення для кримінального провадження, прокурор звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000412, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000412 від 31.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.191, ч.2 ст.372 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та/або оперативним працівникам УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, які діють на підставі доручення у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем розташування адміністративної будівлі Тернівської міської ради, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Тернівка, вулиця Пушкіна, будинок 5а, яке належить на праві приватної власності виконавчому комітету Тернівської міської ради, з метою відшукання та вилучення речей і документів, в рамках договорів, укладених між КП «Тернівське ЖКП» та ТОВ «Ком+Транс» (), а саме: договору №78п-23 від 19.07.2023, договору №88п-23 від 31.07.2023, договору №67п-23 від 20.06.2023, договору №60п-23 від 20.06.2023, договору №66п-23 від 20.06.2023, договору №80п-23 від 19.07.2023, договору №79п-23 від 19.07.2023, договору №87п-23 від 31.07.2023, договору №86п-23 від 31.07.2023, договору №89п-23 від 31.07.2023, договору №98п-23 від 14.08.2023, договору №96п-23 від 14.08.2023, договору №99п-23 від 14.08.2023, договору №109п-23 від 29.08.2023, договору №111п-23 від 29.08.2023, договору №110п-23 від 29.08.2023, договору №113п-23 від 05.09.2023, договору №124п-23 від 25.09.2023, зокрема наступні речі і документи в рамках вищевказаних договорів: проектно-кошторисної документації, проектів коригувань, експертних звітів, журналів будівельних робіт, журналів авторського нагляду, експертних висновків по об`єктам, актів виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-З, актів прихованих робіт, актів надання послуг, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, платіжних доручень, прибуткових, видаткових, товарно - транспортних, податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) на товар, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по вищевказаним договорам, договорів на залучення субпідряду з додатками та специфікаціями, дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загального журналу робіт, рахунків - фактур, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхових) листів, інших документів, які підготовлені та складені по договорам субпідряду, листування між замовником та підприємствами, які залучені в якості субпідрядників з питань виконання умов договорів, прибуткових документів, а саме договорів із суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля будівельних матеріалів, ТМЦ для виконання умов договорів, укладених з замовником, прибуткових, товарно - транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання ТМЦ, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактур, подорожніх (шляхових) листів, сертифікатів якості (відповідності), платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, договорів на здійснення технічного нагляду, актів надання послуг, рахунків, платіжних доручень, матеріали листування та іншої документації, договори на поставку товарів, робіт, послуг укладених з ТОВ «МЕТПРОФІ» (), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_7 ) акти приймання-передачі ТМЦ, накладні, довідки та інші бухгалтерські документів, договори з фізичними або юридичними особами щодо оренди техніки, автомобілів, машин механізмів тощо, банківських карт, чорнових записів співробітників або інших осіб, електронних інформаційних систем або їх частин, де може зберігатися інформація про вчинене кримінальне правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку, які мають значення для кримінального провадження, необлікованих грошових коштів, інформація щодо надходження та використання готівкових грошових коштів КП «ТЖКП» за період з 01.01.2021 по березень 2024 року включно, документи щодо виділення сесією Тернівської міської ради, розпорядженнями міського голови іншими документами КП «ТЖКП» грошових коштів на здійснення поточних ремонтів доріг в м. Тернівка, перша сесія Тернівської міської ради якою підтверджуються повноваження голови Тернівської міської ради, посадова інструкція голови Тернівської міської ради.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1