28.02.2024 Справа № 756/2192/24
756/2192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.01.2024 приблизно о 18:38, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила останній майнову шкоду на суму 4.550 гривень.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 08.01.2024 їх на мобільний телефон надійшло повідомлення у мобільному застосунку «Viber» у якому невідомий контакт « ОСОБА_6 » за номером телефону НОМЕР_3 звернулася до потерпілої з приводу купівлі товару на інтернет-площадці «OLX», в ході якої, невідома особа запропонувала перейти за посиланням для отримання грошових коштів за товар. Потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням та вказала данні своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). В подальшому потерпіла ОСОБА_5 виявила невідому транзакцію на суму 4.550 гривень.

В ході огляду виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 встановлено, що в неї з банківської рахунку однією транзакцією було знято гроші на суму 4.550 гривень.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), на період 04.01.2024 року за рахунком НОМЕР_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу «» із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 04.01.2024 року.

Слідчий вважає, що саме ці документи можуть бути речовими доказами, за допомогою яких в ході досудового слідства буде підтверджено або спростовано обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення по заволодінню грошовими коштами шахрайським шляхом.

Будь-якими іншими способами встановити обставини заволодіння коштами, а також подальший рух коштів є не можливо, оскільки заволодіння грошовими коштами відбулось саме шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати їй тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000088 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника та операції щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), на період 04.01.2024 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів які містять інформацію:

- про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- щодо по відкриття нових рахунків клієнта, блокування та відновлення по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- виписки з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 04.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 04.01.2024 року.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.02.2024 по 28.04.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1