Єдиний унікальний номер 938/235/24
Судове провадження № 1-кс/938/91/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

01 травня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальник сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 06 березня 2024 року по день дії ухвали, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської карти;інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 06 березня 2024 по день дії ухвали; інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 06 березня 2024 року по день дії ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 12.03.2024 року до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася з повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 06.03.2024 року невідома особа, розмістивши в інтернет мережі на сайті «Instagram» на сторінці « ОСОБА_6 » оголошення про продаж мобільного телефону марки « Айфон 12 ПРО МАХ 256ГБ» та отримавши 06.03.2024 року о 12.49 годин, від ОСОБА_5 шляхом переводу через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з її банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку за придбання вищевказаного товару грошові кошти в сумі 12763,19 ( включно із комісією банку 63,50 гривень) й зобов`язуючись відправити вказаний товар на адресу покупця, тобто потерпілої , ввівши останню в оману та зловживаючи її довірою, не доставивши товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої у вказаній сумі.

Відповідно до результатів виїмки, яка була проведена 17.04.2024 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 06.03.2024 року о 12.49.10 годин із банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 12763,19 гривень були перераховані на невідому банківську картку, яка емітована «Першим Українським Міжнародним Банком»: ID трансакції № НОМЕР_3 , рахунок одержувача : НОМЕР_4 . Аналізом встановлено, що банком було надано некоректну інформацію про рух коштів по банківській картці потерпілої, а саме не надано реквізити банківської картки, на яку грошові кошти надійшли із картки потерпілої, а тому виникла необхідність повторно звернутись із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківській карті № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_8 з метою отримання детальної інформації про рух коштів.

На даний час в межах кримінального проваджен ня наявна неохідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального проступку.

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені (а.с. 10, 11), дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 7).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 13.03.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанів поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноважених дізнавачів оперуповноважених СКР Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

-інформації у формі детальної довідки про рух коштів по рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 06.03.2024 року по 01.05.2024 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської карти;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 06 березня 2024 по день дії ухвали;

-інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях їх переведення в готівку з 06.03.2024року по 01.05.2024 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформацію про банківські картки, відкриті за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так, то до матеріалів вказаного розслідування.

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачами СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітанами поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженими дізнавачами оперуповноваженими СКП Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13