Провадження № 1-кс/947/2903/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000823 від 17.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, оперативному підрозділу НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України було надане доручення в порядку ст. 41 КПК України.

В ході виконання зазначеного доручення проведеними заходами, направленими на встановлення осіб причетних до скоєння вищезазначених кримінальних правопорушень, їх кримінальних зв`язків та місць тимчасового або постійного проживання, а також носіїв інформації, чорнових записів, які можуть використанні як доказ у кримінальному провадженні, встановлено приміщення, де можливо зберігаються вказані речові докази.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в нежитлових приміщеннях в будинку АДРЕСА_1 може знаходитись офіс осіб, які причетні до вчинення злочинів.

Задля отримання необхідної інформації для слідства та забезпечення збереження речових доказів, а також відпрацювання осіб ймовірно причетних до вищезазначених протиправних дій, 16.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук в нежитлових приміщеннях в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке на думку сторони обвинувачення, має вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, у зв`язку з чим сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте від нього надійшла до суду заява, в якій він зазначив, що клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність, а також те, що на даний час встановити усіх власників/користувачів вилученого майна та їх контакти не надалось за можливе.

Так, як на даний час встановити усіх власників/користувачів вилученого майна та їх контакти не надалось за можливе, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою Київського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку за місцем можливого провадження злочинної діяльності невстановленими особами, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 16.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук в нежитлових приміщеннях в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке на думку сторони обвинувачення, має вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, перелік якого зазначено у клопотанні.

Враховуючи те, що на даний час не встановлено усіх власників майна, з огляду на кількість вилученого майна, що потребує значного часу для його огляду та встановлення того чи дійсно майно може містити у собі інформацію, яка має доказовий характер у зазначеному кримінальному провадженні воно має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою дослідження вилученого майна та перевірки обставин, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власників майна, про які йдеться в клопотанні, та якого такі особи зазнають внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 16.02.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон Xiaomi Redmi 8 з сім-картою НОМЕР_2 з ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон Iphone X, який належить ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 з сім-картою НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 з сім-картою НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_9 ;

-мобільний телефон Iphone 12 з ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 з сім-картою НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_10 ;

-мобільний телефон Iphone 12 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ2: НОМЕР_21 з сім-картою НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_11 ;

-мобільний телефон Iphone XR блакитного кольору, який належить ОСОБА_12 ;

-мобільний телефон Iphone 12 з ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_13 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 з сім-картою НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_14 ;

-мобільний телефон Iphone SE з ІМЕІ: НОМЕР_29 , з сім-картою НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_15 ;

-мобільний телефон Iphone 13 з ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 з сім-картою НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_16 ;

-мобільний телефон Iphone 13 Pro серебристого кольору, який належить ОСОБА_17 ;

-Мобільний телефон Samsung з ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 з сім-картою НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон Iphone XR в корпусі червоного кольору, який належить ОСОБА_19 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 з сім-картою НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон Iphone Х з ІМЕІ: НОМЕР_40 , з сім-картою НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон Iphone XR з ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 з сім-картою НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_22 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ2: НОМЕР_46 з сім-картою НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_23 ;

-мобільний телефон Iphone 11 Pro білого кольору, який належить ОСОБА_24 ;

-мобільний телефон Iphone 8 Plus з ІМЕІ: НОМЕР_48 , з сім-картою НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_25 ;

-мобільний телефон Iphone 8 Plus з ІМЕІ: НОМЕР_50 з сім-картою НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_26 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон Iphone XR білого кольору з розбитим склом, який належить ОСОБА_28 ;

-мобільний телефон Iphone 11 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_55 , ІМЕІ2: НОМЕР_56 з сім-картою НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон Iphone 7 рожевого кольору, який належить ОСОБА_30 ;

-мобільний телефон Iphone 15 Pro Max, який належить ОСОБА_31 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_58 , ІМЕІ2: НОМЕР_59 з сім-картою НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_32 ;

-мобільний телефон Iphone XR з ІМЕІ: НОМЕР_61 , ІМЕІ2: НОМЕР_62 з сім-картою НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_33 ;

-мобільний телефон Iphone 13 Pro Max синього кольору, який надежить ОСОБА_34 ;

-мобільний телефон Iphone 11 з ІМЕІ: НОМЕР_64 , ІМЕІ2: НОМЕР_65 з сім-картою НОМЕР_66 , який належить ОСОБА_35 ;

-мобільний телефон Iphone 6 Plus з ІМЕІ: НОМЕР_67 , з сім-картою НОМЕР_68 ;

-мобільний телефон Iphone 8 з ІМЕІ: НОМЕР_69 ;

-мобільний телефон Honor 8X з ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ2: НОМЕР_71 ;

-мобільний телефон Iphone А1778;

-мобільний телефон Iphone 7 Plus з ІМЕІ: НОМЕР_72 ;

-мобільний телефон Redmi A1 з ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ2: НОМЕР_74 ;

-мобільний телефон Redmi A1 з ІМЕІ: НОМЕР_75 , ІМЕІ2: НОМЕР_76 ;

-мобільний телефон Redmi A1 з ІМЕІ: НОМЕР_77 , ІМЕІ2: НОМЕР_78 ;

-мобільний телефон Redmi A1 з ІМЕІ: НОМЕР_79 , ІМЕІ2: НОМЕР_80 ;

-флеш носій марки Philips;

-флеш носій марки Transcend чорного кольору 32 GB;

-флеш носій марки Kingston чорного кольору 32 GB;

-флеш носій марки Kingston чорного кольору 128 GB;

-системний блок Chieftec з серійним номером 59;

-системний блок Dell з серійним номером NRX00A00;

-системний блок Fujitsu з серійним номером YLQR049169;

-системний блок Dell з серійним номером 9RQWV75J;

-системний блок Lenovo з серійним номером 1S3238AJ6PBL52;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028RXN;

-системний блок Lenovo з серійним номером 1S3238AJ6PBL51RR;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBV32RR;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBL52CN;

-системний блок Dell з серійним номером GCRV75J;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBL95FX;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJO24BG8;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ0249WL;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028Q9W;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028SD4;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028SCF;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBL51ML;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ03987C;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBV32ZN;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBL53DN;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBV31KL;

-системний блок Dell з серійним номером 4CRV75J;

-системний блок Lenovo з серійним номером PBF52FL;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028LY3;

-системний блок Dell з серійним номером 3HM325J;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028QAZ;

-системний блок Dell з серійним номером JFM325J;

-системний блок Dell з серійним номером 97V325J;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ02C1WD1;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJD28QPR;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ02DXHS;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028QCH;

-системний блок Lenovo з серійним номером MJ028MCV;

-системний блок Dell з серійним номером 5QNVN22;

-системні блоки Game Max без серійних номерів у кількості 2 шт.;

-монітори EIZO у кількості 4 шт.;

-монітори Philips у кількості 5 шт.;

-монітори Fujitsu у кількості 5 шт.;

-монітори BenQ у кількості 13 шт.;

-монітори Lenovo у кількості 6 шт.;

-монітор Samsung з серійним номером CX92H4ZRA00194T;

-клавіатури у кількості 34 шт.;

-навушники у кількості 37 шт.;

-комп`ютерні миші у кількості 36 шт.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1