Справа № 212/3862/24
У Х В А Л А

24 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 14.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 14.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом смерті неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2024 о 20:58 годині до Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 14.04.2024 приблизно о 20:55 годині у кущах біля покинутої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 виявлено труп неповнолітньої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Ознак насильницької смерті не виявлено (ЄО №8036 від 14.04.2024).

В ході огляду місця події 14.04.2024, а саме: ділянки місцевості неподалік будинку АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході допиту законного представника потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було встановлено, що ОСОБА_10 протягом останнього часу здійснювала покупки дороговартісних речей, не маючи джерел доходу. Тому виникла необхідність у встановленні джерел та сум надходження грошових коштів на рахунок потерпілої для аналізу надходжень і витрат потерпілої, встановлення місць, які відвідувала остання.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 01.03.2024 року по 24.04.2024 року по банківському рахунку з номером картки НОМЕР_1 , відкритого в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На території м. Дніпра розташована філія Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (код МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність та у відсутність прокурора. Просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (код МФО НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації по банківському рахунку з номером картки НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку з номером картки НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.03.2024 року по 24.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських платіжних карток, відкритих на банківському рахунку з номером картки НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 01.03.2024 року по 24.04.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- роз`яснення даних щодо платежів, надходжень та транзакцій, на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж з банківського рахунку з номером картки НОМЕР_1 ;

- IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів, якими оформлено зняття коштівбанківського рахунку з номером картки НОМЕР_1 в касах цієї банківської установи за період з 00 години 00 хвилин 01.03.2024 року по 24.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24.06.2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1