Справа № 615/603/24
Провадження № 1-кс/615/144/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000103 від 22.03.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК,

встановив:

11.04.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 00:01 год. 23.12.2021 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 22.03.2024 о 15:21 год. до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , що в період з грудня 2021 року по квітень 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом через месенджер «Телеграм» під приводом заробітку заволоділа його грошовими коштами, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000103 від 22.03.2024, внесене до ЄРДР за ч.3 ст.190 КК.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 23.12.2021 на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік і запропонував підзаробити кошти на міжнародних ринках через Інтернет, нащо він погодився і того ж дня за вказівкою перевів 3000 грн. на рахунок, який йому продиктували по телефону, для того, щоб почати співпрацю. Даний чоловік назвав себе представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Співпраця полягала в тому, що потерпілий повинен був вносити певні кошти, розміром, який вони назвуть, для того, щоб продовжити роботу, і кошти, які до цього були внесені не зникали, а росли відсотки і нібито з часом потерпілий зміг би вивести всі гроші разом з відсотками.

Потерпілий ОСОБА_4 зазначив, що його матеріальне становище було на високому рівні, оскілки після смерті його сина ОСОБА_6 , який займався продажем нерухомого майна, в 2006 році він отримав спадщину у розмірі приблизно 150 000 доларів. На момент, коли з потерпілим зв`язався невідомий чоловік, на депозитному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишалось 87 000 доларів.

Невідомий чоловік представник компанії повідомив, що всі заходи будуть проводитися через месседжер «Телеграм». За період їхнього спілкування, з 23.12.2021 по 08.06.2023 різними сумами в різні дні через «телеграм-канал» потерпілий перераховував кошти з наміром їх збільшити, сума вийшла 40 000 доларів, після чого з ним перестали виходити на зв`язок.

Приблизно за тиждень, як дана компанія перестала спілкуватися з потерпілим, йому зателефонували представник іншої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представився як ОСОБА_7 і запропонував ідентичну роботу. Потерпілий подумав, що це не погано, якщо цим буде займатися його дружина. Коли ж перша компанія перестала виходити на зв`язок, потерпілий написав про це другій компанії, однак його заспокоїли і гарантували, що кошти повернуть у повному обсязі, однак для цього він повинен перевести кошти. Потерпілий повірив та переслав кошти і продовжив вже працювати із цією компанією. За час спілкування з цією компанією потерпілий ОСОБА_4 переслав кошти на загальну суму 47 000 доларів. Всі перекази потерпілого супроводжувалися консультантами, які представлялися співробітниками даної фірми.

Відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у потерпілого ОСОБА_4 є банківська карта № НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період часу з 00:01 год. 23.12.2021 по 23:59 год. 22.03.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1