Справа № 439/518/23
Провадження № 1-кс/439/135/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2024 року за № 0000083 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, 10 березня 2024 року в СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 10 березня 2024 року у період часу з 12:05 год. по 12:25 год., невідома особа під приводом працівника банку телефонуючи із номеру телефону НОМЕР_1 переказала із належної їй банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на картку НОМЕР_2 в загальній сумі 47 807 гривень 85 копійок, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

09 квітня 2024 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 10 березня 2024 року по 23:59 год. 08 квітня 2024 року.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 долучено до матеріалів історію по карткових рахунках відповідно до яких із карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 здійснено переказ на карту НОМЕР_2 (а.с. 4-6).

З рапорту слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вбачається, що в ході перегляду пошукової системи Google встановлено, що банківська карта із біном НОМЕР_6 знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, пов`язаних з заволодінням його коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням слідчого, про необхідність надання інформації за період часу по 23:59 год. 08 квітня 2024 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 10 березня 2024, а підтвердження необхідності надання інформації по 08 квітня 2024 року - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000083 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власників банківської картки НОМЕР_2 рух коштів по цих картках (рахунках) та інших рахунках даних особи (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 00:00 год. 10 березня 2024 по 23:59 год. 17 березня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, такождокументи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських банківської картки НОМЕР_2 із 00:00 год. 10 березня 2024 по 23:59 год. 17 березня 2024 року.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1