Справа №463/4211/24
Провадження №1-кс/463/3707/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001490 від 28.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001490 від 28.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024, точний час не встановлено, невідома особа чоловічої статті, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом надання послуг щодо пригону автомобіля із за кордону, заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну сумі 151,580 грн., які ОСОБА_5 перерахував трьома трансакціями на рахунок невідомої особи по АДРЕСА_1 , а саме перерахував двома трансакціями в сумі 55,400 грн. та 55580 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , а також однією трансакцією в сумі 40,600 грн на рахунок № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила, що 25.04.2024, вона вирішила купити транспортний засіб для ЗСУ, тому відкрила мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та почала обирати авто. В подальшому обрала транспортний засіб марки «Кіа Соренто» 2007 року випуску д.н.з. « НОМЕР_3 » вартістю 4000 доларів США.

Після цього, вона зв`язалась з продавцем за контактним номером телефону НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_7 , після чого вони домовились, про те, що 26.04.2024 вона приїде до м. Львова та забере транспортний засіб біля залізничного вокзалу, що у м. Львові. 26.04.2024, близько 11:30 год., вона перебувала на Залізничному вокзалі м. Львова де перетелефонувала ОСОБА_8 . Останній повідомив, що транспортний засіб перебуває на кордоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі сторони Республіки Польща. Після чого, вона повідомила ОСОБА_8 , що закордонного паспорту не має та не зможе перетнути Державний кордон України для того, щоб забрати транспортний засіб, натомість ОСОБА_8 запропонував її оплатити послугу автовозу в сумі 12 000 грн., на що вона зголосилась та перекинула на надану їй ОСОБА_8 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , грошові кошти. Після перерахунку вона побачила в мобільному застосунку, що дана банківська карта належить ОСОБА_9 .

Через 10 хв. ОСОБА_8 зателефонував до неї та повідомив, що потрібно надіслати грошові кошти в розмірі 28600 грн., оскільки потрібно зробити авто під пригон, страховий поліс, зелену карту та поплатити заїзд на територію України. На дану пропозицію вона погодилась та перекинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 28600 грн. Приблизно через 2 год., їй знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що для остаточного пригону авто потрібно ще перекинути на його банківську карту грошові кошти в сумі 55400 грн.. На дану пропозицію ОСОБА_8 вона погодилась та перекинула на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 вказану суму грошових коштів, після перерахунку вона побачила в мобільному застосунку, що дана банківська карта належить ОСОБА_10 .

В подальшому їй знову зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_5 , піднявши слухавку вона почула голос раніше не відомого її чоловіка, який представився як ОСОБА_11 та вказав, що він брокером, а також додав, що він займається розтаможкою транспортного засобу, який вона хоче купити. Після цього, даний чоловік повідомив їй, що для в?їзду авто на територію України ще необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 54 000 грн. На дану пропозицію вона відмовилась та повідомила, що самостійно поїде та забере транспортний засіб на що ОСОБА_8 погодився. 27.04.2024, коли вона вже мала на руках закордонний паспорт громадянина України, до неї зателефонував брокер ОСОБА_8 , який сказав, що у неї є 10 хв., для перерахунку грошових коштів в сумі 28 000 грн., після чого він на автовозі самостійно привезе авто до м. Львова, на що вона відмовилась та повідомила, що вже в дорозі до кордону.

Переїхавши кордон вона почала пошуки 14 авто-майданчику, на якому зі слів брокера та продавця знаходиться транспортний засіб але її повідомили перехожі люди, що такого авто-майданчику не існує. Повернувшись до України до неї почав телефонувати невідомий номер НОМЕР_6 , де чоловік по вказаному номеру представився як ОСОБА_12 , представник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив їй, що він тепер займається розмитненням авто та попросив за свої послуги скинути грошові кошти в сумі 1400 євро для розмитнення авто, на що вона йому відмовила. Сума завданих збитків становить 151 580 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та №№ НОМЕР_2 , на які потерпіла ОСОБА_13 переказувала грошові кошти обслуговується та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001490 від 28.04.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001490, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 25.04.2024 по дату винесення ухвали.

3) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 25.04.2024 по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1