Справа №573/835/24
Номер провадження 1-кс/573/434/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 липня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 03 квітня 2024 року за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про те, що під час моніторингу декларацій, поданих за 2022-2023 роки встановлено, що окремі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія ЗУ «Про запобігання корупції», задекларували доходи, отримані за 2022-2023 роки, у тому числі грошову допомогу від держави на проживання як ВПО, однак місця свого мешкання фактично не змінювали (ЄО від 03 квітня 2024 року №2471).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в заяві ОСОБА_6 про надання допомоги на проживання ВПО від 15.08.2022 зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 для виплат грошових коштів, а з 10 серпня 2023 року інший банківський рахунок НОМЕР_2 .

За допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 03 квітня 2024 року за №0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що співробітниками СКР поліції здійснено частковий моніторинг декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченого ЗУ «Про запобігання корупції», які фактично виконують свої повноваження на території Сумського району Сумської області. Під час моніторингу декларацій, поданих за 2022-2023 роки виявлено, що певні суб`єкти декларування, а також члени їх сімей, в тому числі депутати ІНФОРМАЦІЯ_4 задекларували доходи від держави як ВПО, хоча фактично місце свого мешкання не змінювали (а.п. 7-9).

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду №1-кс/573/399/24 від 26.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копії особових справ на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , та особової справи за ОСОБА_6 , яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що для виплат грошових коштів як внутрішньо-переміщеним особам в особових справах ОСОБА_6 про надання допомоги на проживання ВПО від 15.08.2022 зазначено банківський рахунок НОМЕР_1 для виплат грошових коштів, а з 10.08.2023 - інший банківський рахунок НОМЕР_2 (а. с. 14-16).

Досудовим розслідуванням за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а. п. 17-18).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 15.08.2022 по 01.09.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні в м. Суми.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя