ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

15 березня 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до суду т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІПНП №308 від 18.01.2024 до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від 18.01.2024 до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , яка зазначає, що 15.01.2024 за допомогою месенджера «Telegram», знайшла оголошення про надання послуг з вигідного капіталовкладення, якими вирішила скористатись. При спілкуванні з невідомою особою користувачем « ОСОБА_5 », отримала реквізити банківських карт, на які заявниця перерахувала кошти, а саме: НОМЕР_1 в сумі 11240 грн., НОМЕР_2 в сумі 41700 грн., НОМЕР_3 в сумі 17800 грн., НОМЕР_4 в сумі 10000 грн., таким чином загальна сума переказів становить 80740 грн. Після чого невідомий припинив виходити на зв`язок, зобов`язання з приводу придбання крипто валюти не виконав та кошти не повернув.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026від 19.01.2024, розпочатого за ч. 1 ст. 190 КК У країни.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає: АДРЕСА_1 , н.т. НОМЕР_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на неї ім`я відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

В своїх показах вона зазначила, що 15.01.2024 року за допомогою свого мобільного телефону в месенджері «Telegram» знайшла посилання на телеграм-канал. Після того як вона перейшла за посиланням в месенджері «Telegram»,з нею в чаті вийшов на зв`язок невідомий громадянин на ім`я ОСОБА_6 , даний громадянин пообіцяв заробітки та надав реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти. Після чого вона з власного рахунку здійснила переказ коштів 15.01.2024 в сумі 10000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 . Після чого, невідомий попросив, щоб вона знову здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_3 , що потерпіла і зробила15.01.2024 в сумі 17000 грн. Після чого, невідомий повторно попросив, щоб вона знову здійснив переказ коштів на рахунок НОМЕР_2 , потерпіла зробила декілька переказів 15.01.2024 в сумі 10000 грн., 5000 грн., 4700 грн., 10000 грн., 12000 грн. Невідомий на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти не виводяться з банківського рахунку в зв`язку з чим потрібно здійснити переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , що вона і зробила 15.01.2024 на суму 11290 грн. Після вказаних дій потерпіла попросила повернути грошові кошти після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_6 припинила виходить на зв`язок. Таким чином, сума завданого потерпілому збитку становить близько 80792 грн.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- до документів щодо видачі клієнту банку - громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 номером НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим « НОМЕР_7 », за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024(включно) із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за номером «№ НОМЕР_6 », за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно) із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно) із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно)від імені клієнта банку громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000026 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступдо документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:,

- до документів щодо видачі клієнту банку громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 , в тому числі, анкети-заявки, договори, угоди на відкриття вище вказаному клієнту вище вказаної банківської картки;

- до відомостей щодо реєстрації користувачеві клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , облікового запису в усіх автоматизованих інформаційних системах банку із фінансовим номером « НОМЕР_7 », призначених для віддаленого управління рахунками клієнта, в тому числі, картковими рахунками, із зазначенням дати та часу реєстрації вище вказаного користувача, відомостей щодо фінансового номеру телефону вище вказаного користувача;

- до документів, які визначають положення про автоматизовану інформаційну систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначену для віддаленого керування рахунками користувача клієнта банку фізичної особи;

- до документів, які визначають правила користування користувачем клієнтом банку мобільних додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначених для віддаленого керування рахунками, картковими рахунками користувача в мережі Інтернет із здійснення розрахунків в електронному вигляді;

- до відомостей щодо дати, часу автентифікації та авторизації користувача потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із віддаленого керування рахунками, картковими рахунками клієнта банку з фінансовим НОМЕР_7 », за період часу з15.01.2024 по 16.01.2024 (включно)із обов`язковим наданням відомостей щодо дати та точного часу під час кожної авторизації вище вказаного користувача;

- до відомостей щодо ІР-адреси користувача, відомостей щодо номеру порту веб-ресурсу, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання користувача, відомостей щодо встановленої на обладнанні операційної системи, версії веб-браузера, а також найменування встановленої версії мобільного додатку, що використовувався під час всіх авторизованих входів за вище вказаний період часу;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку клієнта

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за номером «№ НОМЕР_8 », за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно)із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо руху коштів по всім іншим картковим рахункам, в тому числі, кредитним картками клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 включно із обов`язковим зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу кожної платіжної операції, номеру карткового рахунку платника, реквізитів карткових, поточних, депозитних, кредитних та інших валютних рахунків отримувача коштів у безготівковому вигляді по кожній платіжній операції, прізвища, імені та по батькові отримувача коштів, відомостей щодо найменування банківської установи отримувача коштів; платіжної системи, яка використовувалась під час здійснення переведення коштів у безготівковій формі по кожній платіжній операції, суми коштів, яка була переведена на рахунок отримувача, суми коштів в розмірі комісії банку, а також відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції;

- до відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта фізичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно)від імені клієнта банку громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілої, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілої в кримінальному провадженні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період за період часу з 15.01.2024 по 16.01.2024 (включно).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1