Справа №751/4664/24
Провадження №1-кс/751/1169/24
УХВАЛА

24 травня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 13.10.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та особи, матеріали стосовно яких виділені в окремі провадження, упродовж грудня 2022 року, організували та здійснили незаконне переправлення через державний кордон України осіб під виглядом водіїв автотранспортного підприємства, яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, за гроші у розмірі від 2 до 5 тис доларів США з особи.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , використовуючи інструменти доступу до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях» Укртрансбезпеки, організували внесення відомостей про оформлення осіб, які мають намір перетнути державний кордон, у якості водіїв автотранспортних підприємств, які мають ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів.

У той же час, реальні водії транспортних засобів особи, матеріали стосовно яких виділені в окремі провадження, які мали дійсні підстави для безперешкодного перетину державного кордону, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підвозили «клієнтів» до пунктів пропуску через держкордон, де на час проходження прикордонного контролю передавали їм керування транспортним засобом, а самі займали пасажирські місця.

Після перетину кордону, особи, матеріали стосовно яких виділені в окремі провадження, отримували від «клієнтів» грошові кошти, які у подальшому при поверненні до м. Чернігова передавали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюються:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Чернігова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . 28.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чернігів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 . 28.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Підозра ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_6 від 03.05.2023 та 05.12.2023, який показав, що, будучи водієм, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 плану злочинних дій, займався незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та у подальшому отримував грошові кошти від таких осіб, які передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за що в свою чергу отримував від ОСОБА_5

та ОСОБА_4 грошову винагороду; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 08.05.2023, 06.12.2023 та 27.03.2024, який показав, що, будучи водієм, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 плану злочинних дій, займався незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та у подальшому отримував грошові кошти від таких осіб, які передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за що в свою чергу отримував від ОСОБА_5

та ОСОБА_4 грошову винагороду; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 07.09.2023, який показав відомі йому обставини оформлення ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» на замовлення ОСОБА_4 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 07.09.2023, який показав відомі йому обставини оформлення ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА» на замовлення ОСОБА_4 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.08.2023, який показав, що за грошову винагороду він погодився оформити на своє ім`я ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА»; протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 03.08.2023 та 10.08.2023, який показав, що за грошову винагороду він погодився оформити на своє ім`я ТОВ «ПАС БАС ЄВРОПА»; протоколом огляду речей і документів від 21.12.2023, відповідно якого в ході огляду мобільних телефонів, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлена інформація про обставини вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі ключі доступу до ЄКІС «Шлях»; протоколом огляду речей і документів від 18.12.2023, відповідно до якого в ході огляду флеш-носіїв, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлена інформація про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі ключі доступу до ЄКІС «Шлях»; протоколом огляду речей і документів від 25.12.2023, відповідно до якого в ході огляду флеш-носіїв, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , виявлена інформація про обставини вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі електронні цифрові підписи; протоколом огляду речей і документів від 21.12.2023, відповідно до якого в ході огляду системного блоку, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлена інформація про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі ключі доступу до ЄКІС «Шлях»; протоколом огляду речей і документів від 16.12.2023, відповідно до якого в ході огляду ноутбука, вилученого в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , виявлена інформація про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі ключі доступу до ЄКІС «Шлях»; протоколом огляду речей і документів, отриманих в результаті тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку та Укртрансбезпеки від 30.11.2023; відповідями ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до яких надано копії документів, які подавались під час перетину державного кордону особами, за епізодами, які інкримінуються ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.05.2024, але завершити його у цей термін внаслідок складності провадження неможливо.

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», отримати відповідь на запит з Міністерства закордонних справ, проаналізувати отриману інформацію.

Результати цих слідчих дій під час судового розгляду можуть бути використані як докази винуватості ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Окрім цього, необхідно повідомити ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри, надати сторонам кримінального провадження доступ до матеріалів досудового розслідування, прийняти за результатами досудового розслідування процесуальне рішення.

Для проведення вищезазначених процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень необхідно не менше двох місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для завершення досудового розслідування, у тому числі проведення вказаних вище слідчих дій, необхідний додатковий строк, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин у зв`язку з великим об`ємом матеріалів кримінального провадження, просить суд продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28.07.2024.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились.

Слідчий ОСОБА_12 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та їх захисники ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, при вирішенні клопотання покладаються на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1,3,4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч. 2, 3, 4 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000281 від 13.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України.

28 березня 2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 15- ч.3 ст. 332, ч.3 ст. 332 КК України.

Повідомлення про підозру не скасоване та ґрунтується на зібраних матеріалах кримінального провадження, підтверджується свідченнями осіб, які були учасниками незаконного переправлення осіб через державний кордон України, документами про перетин держаного кордону, інформацією з флеш-носіїв,системних блоків комп`ютерів зазначених фігурантів та іншими доказами, які на даній стадії досудового слідства у своїй сукупності достатні для висновку про обґрунтованість підозри.

На складність провадження вказує кількість фігурантів справи, щодо яких, окрім ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , матеріали виділенні в окреме провадження та необхідність збирання доказів у Держприкордонслужбі та в органах Укртрансбезпеки, операторів мобільного зв`язку. На даний час не виконана ухвала слідчого судді від 13.05.2024 про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у розпорядженні ПрАТ «Київстар», не отримані відповіді на запит слідчого до Міністерства закордонних справ про інформацію щодо 10 осіб, які перебувають на консульському обліку у різних країнах світу.

Суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування з об`єктивних причин не зможе закінчити досудове слідство у строк до 28.05.2024, а докази, які зараз збираються слідчою групою, мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи суспільний інтерес, з метою виконання завдань кримінального судочинства з захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також враховуючи тяжкість злочину, наявна необхідність у продовженні строків досудового розслідування на строк до чотирьох місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000281 від 13.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1