У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000219 від 22.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000219, внесеному до ЄРДР 22.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, у період часу з 2016 по 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами розробили злочинну схему з заволодіння майном, саме грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які займаються наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , що містять інформацію, суми доходів отриманих ОСОБА_5 протягом 2016 - 2020 років та документи, які підтверджують отримання такого доходу; правовстановлюючі документи, щодо купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна ОСОБА_5 протягом 2016 - 2020 років;інформацію, щодо декларування доходів отриманих ОСОБА_5 протягом 2016 - 2020 років та документи, що це підтверджують; інформацію про сплату податків за отримані ОСОБА_5 протягом 2016 - 2020 років доходи та документи, що це підтверджують.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Представник ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_6 , в судове засідання не з`явилась надала суду заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в яких просила слідчого суддю відмовити у задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 внесеному в ЄРДР 22.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що у період часу з 2016 по 2022 роки ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами розробили злочинну схему з заволодіння майном, саме грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 є власником більш ніж десяти об`єктів нерухомого майна (нежитлові приміщення, квартири, земельні ділянки). При цьому, у слідства є підстави вважати, що кошти за які було придбано вказане майно можуть бути одержані злочинним шляхом, а купівля нерухомого майна є способом легалізації таких грошових коштів. Слідчий також зазначає, що ОСОБА_5 , міг вчиняти дії, щодо незаконного виведення готівкових грошових коштів з території України.

З матеріалів справи поданих адвокатом, вбачається що ОСОБА_5 , станом на дату розгляду клопотання дійсно є власником ряду об`єктів нерухомого майна. Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 379784151 від 23.05.2024 ОСОБА_5 у період з 2015 по 2021 роки став власником семи земельних ділянок, семи машиномісць, дев`яти нежитлових приміщень та однієї квартири.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_18 №4202/Адв/ 26-15-12-06-22 від 26.11.2020 ОСОБА_5 за період з першого кварталу 1998 року по четвертий квартал 2019 року отримував доходи з таких джерел: дохід за основним місцем роботи (заробітна плата; інші нарахування); матеріальна допомога; дивіденди; доходи за неосновним місцем роботи (заробітна плата; інші нарахування); продаж рухомого та нерухомого майна; страхові виплати; проценти; надання майна в лізинг тощо. В матеріали справи надано також податкові декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 за період з 2011 по 2020 роки.

Загалом, згідно зазначеної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 податкових декларацій ОСОБА_5 отримав такі суми доходів в гривні: 1998 рік - 4 934,90 грн; 1999 рік - 10 537,5; 2000 рік - 22 220 грн; 2001 рік - 28 900 грн; 2002 рік - 28 800 грн; 2003 рік - 34 504,9 грн; 2004 рік - 45 785,84 грн; 2005 рік - 62 430,71 грн; 2006 рік - 44 703,23 грн; 2007 рік - 37 394,69 грн; 2008 рік - 1 181 583,18 грн; 2009 рік - 41 297,33 грн; 2010 рік - 57 389,86 грн; 2011 рік - 6 936 808,00 грн; 2012 рік - 75 813,80 грн; 2013 рік - 10 075 521,7 грн; 2014 рік - 51 295,92 грн; 2015 рік - 552 319,43 грн; 2016 рік - 3 130 620,03 грн; 2017 рік - 8 919 112,33 грн; 2018 рік - 18 347 844,05 грн; 2019 рік -45 411186,19; 2020 рік - 20 920 910, 39 грн.

До матеріалів справи надані також договори купівлі продажу майна, які укладались ОСОБА_5 за період з 1999 по 2020 рік, а саме:

1) Договір купівлі - продажу нерухомості від 25.11.1999згідно з яким ОСОБА_5 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43, 87 кв.м, вартістю 4600 грн.;

2) Договір №2331-8/134Н-1 про участь у фінансуванні нежитлового будівництва від 20.10.2008 та Додатковий договір №1 від 15.12.2016 згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на частину нежитлового приміщення НОМЕР_17 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 154, 50 кв.м, вартістю 849490, 00 грн. (1/2 частина вартістю 424745,40 грн.);

3) Основний договір №963-8/150Н-1 про участь в інвестуванні нежитлового будівництва від 20.10.2008, Додатковий договір №1 до зазначеного Договору від 13.05.2013, згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення №150А за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 160, 00 кв.м, за ціною, що еквівалентна 254886,00 доларів США за курсом ІНФОРМАЦІЯ_9 на день оплати (що на дату заключення договору еквівалентно 1264234,56 доларам США за курсом Національного Банку України);

4) Договір купівлі - продажу машиномісця від 08.11.2016, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 16, 60 кв.м, вартістю 112901,93 грн.

5) Договір про участь у фінансуванні будівництва паркінгу, серія та номер М63-8/104-1-15 від 21.05.2008, Додаткова угода до Договору про участь у фінансуванні будівництва паркінгу №1 від 27.10.2016, згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на машиномісце за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 27, 50 кв.м, орієнтовною вартістю 250000, 00 грн.

6) Договір купівлі - продажу нежитлового приміщення від 03.12.2018, згідно з яким ОСОБА_5 придбав нежитлове приміщення в літ. «А» (група приміщень №Д6-1) за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 236, 50 кв.м, вартістю 7031145,60 грн.

7) Договір купівлі - продажу машиномісця від 19.10.2017, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 14, 20 кв.м, вартістю 226355, 00 грн.

8) Договір купівлі - продажу машиномісця від 19.10.2017, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 15, 70 кв.м, вартістю 226300, 00 грн.

9) Договір купівлі - продажу машиномісця від 19.10.2017, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 15, 10 кв.м, вартістю 226355, 00 грн.

10) Договір купівлі - продажу машиномісця від 19.10.2017, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 20, 20 кв.м, вартістю 226300, 00 грн.

11) Договір купівлі - продажу квартири від 19.10.2017, згідно з яким ОСОБА_5 придбав квартиру АДРЕСА_10 , загальною площею 274, 40 кв.м, вартістю 4527070, 00 грн.

12) Договір купівлі - продажу машиномісця від 19.10.2017, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце за адресою: АДРЕСА_5 , гараж НОМЕР_5 , загальною площею 19, 90 кв.м, вартістю 226300,00 грн.

13) Договір купівлі - продажу гаражу (машиномісця) від 25.02.2019, згідно з яким ОСОБА_5 придбав гараж (машиномісце) в паркінгу № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 19, 80 кв.м, вартістю 499851, 00 грн.

14) Договір купівлі - продажу гаражу (машиномісця) від 25.02.2019, згідно з яким ОСОБА_5 придбав гараж (машиномісце) в паркінгу № НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 19, 60 кв.м, вартістю 494802, 00 грн.

15) Договір купівлі - продажу квартири від 25.02.2019, згідно з яким ОСОБА_5 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 211, 70 кв.м, вартістю 9198026,28 грн.

16) Довідка №115 від 22.09.2015 року фонду фінансування будівництва виду А за програмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », згідно з якою довіритель ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_16, за адресою: АДРЕСА_13, загальною площею 42, 80 кв.м., вартістю 204500, 00 грн.

17) Договір купілі-продажу земельної ділянки від 18.02.2020, згідно з яким ОСОБА_5 придбав земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0437 за адресою: Харківська область, Богодухівський район, Шарівська селищна рада, загальною площею 0, 6496 га, вартістю 36000, 00 грн.

18) Договір купілі-продажу земельної ділянки від 18.02.2020, згідно з яким ОСОБА_5 придбав земельну ділянку кадастровий номер :01:002:0436 за адресою: Харківська область, Богодухівський район, Шарівська селищна рада, загальною площею 1, 8003 га, вартістю 90000, 00 грн.

19) Договір №1809/149/15 про участь у Фонді фінансування будівництва від 18.09.2015, Договір №М1809/149/15 відступлення майнових прав від 18.09.2015, Довідка №113 від 18.09.2015, згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_17, за адресою: АДРЕСА_13, загальною площею 348, 90 кв.м., вартістю 2442300, 00 грн.

20) Договір №1809/146/15 про участь у Фонді фінансування будівництва від 18.09.2015, Договір №М1809/146/15 відступлення майнових прав від 18.09.2015, Довідка №111 від 18.09.2015, згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_18, за адресою: АДРЕСА_13, загальною площею 104, 10 кв.м., вартістю 728700, 00 грн.

21) Довідка №112 від 18.09.2015, згідно з якою довіритель ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_9, за адресою: АДРЕСА_13, загальною площею 109, 90 кв.м., вартістю 769300, 00 грн.

22) Договір №2404/142/15 про участь у Фонді фінансування будівництва від 24.04.2015, Договір №М2404/142/15 відступлення майнових прав від 15.09.2015, Договір №П2404/142/15 про відступлення прав та переведення обов`язків за Договором №2404/142/15 від 15.09.2015, Довідка №108 від 15.09.2015, згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_10, за адресою: АДРЕСА_13, загальною площею 350, 40 кв.м., вартістю 2452800, 00 грн.

23) Договір №10-03-10 КІСБД-ОФ про участь у Фонді фінансування будівництва від 19.10.2010, Договір №07.03 В-КІСБД-ОФ відступлення майнових прав від 27.10.2010, згідно з якими ОСОБА_5 набув право власності на нежитлове приміщення НОМЕР_19, за адресою: АДРЕСА_13, загальною площею 157, 60 кв.м., вартістю 744000,00 грн.

24) Договір купівлі - продажу нерухомого майна від 23.03.2015, згідно з яким ОСОБА_5 придбав 35/100 частин від групи нежилих приміщень НОМЕР_11 (в літ. В) за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 1581, 40 кв.м, загальною вартістю 2990304,81 грн., (вартість частини ОСОБА_5 - 2378651,55 грн.).

25) Договір купівлі - продажу нерухомого майна від 23.03.2015, згідно з яким ОСОБА_5 придбав 80/100 частин від групи нежилих приміщень НОМЕР_12 (в літ. В) за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 465, 40 кв.м, загальною вартістю 1 998 068, 46 грн., (вартість частини ОСОБА_5 - 1598454,40 грн.).

26) Договір купівлі - продажу нерухомого майна від 20.02.2015, згідно з яким ОСОБА_5 придбав 80/100 частин від групи нежилих приміщень НОМЕР_13 (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 234, 50 кв.м, загальною вартістю 3 798 900, 00 грн., (вартість частини ОСОБА_5 - 3039120,00 грн.).

27) Договір купівлі - продажу нежитлового приміщення від 20.09.2016, згідно з яким ОСОБА_5 придбав нежитлове приміщення НОМЕР_12 в літері «А» за адресою: АДРЕСА_13 , загальною площею 151, 90 кв.м, вартістю 1715859, 00 грн.

28) Договір купівлі - продажу нежитлового приміщення від 20.09.2016, згідно з яким ОСОБА_5 придбав нежитлове приміщення НОМЕР_14 в літері «А» за адресою: АДРЕСА_13 , загальною площею 204, 90 кв.м, вартістю 1663865, 00 грн.

29) Договір купівлі - продажу нежитлового приміщення від 20.09.2016, згідно з яким ОСОБА_5 придбав нежитлове приміщення НОМЕР_15 в літері «А» за адресою: АДРЕСА_13 , загальною площею 171, 70 кв.м, вартістю 1255338, 00 грн.

30) Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.03.2009, згідно з яким ОСОБА_5 придбав земельну ділянку кадастровий номер :01:042:0143 за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 0, 1500 га, вартістю 77214, 38 грн.

31) Договір купівлі - продажу квартири від 28.02.2011, згідно з яким ОСОБА_5 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_16 , загальною площею 242, 50 кв.м, вартістю 1186096, 00 грн.

32) Договір купівлі - продажу машиномісця від 28.02.2011, згідно з яким ОСОБА_5 придбав машиномісце № НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 16, 50 кв.м, вартістю 45155, 00 грн.

33) Договір купівлі-продажу будівлі від 16.01.2020, згідно з яким ОСОБА_5 придбав частку будівлі гуртожитку з вбудованими торгово-адміністративними приміщеннями - корпус 10 (блок СС) (літера А) за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 6027, 90 кв.м, вартістю 10350000, 00 грн., (вартість частини ОСОБА_5 - 5175000, 00 грн)

З метою співставлення доходів і витрат ОСОБА_5 в різні періоди проведено перерахунок сум у гривні до долару за середньорічним курсом ІНФОРМАЦІЯ_9 у відповідні роки. Доходи ОСОБА_5 склали: 1998 рік - 4 934,90 грн (2014,24 дол. США); 1999 рік - 10 537,5 грн (2551,45 дол. США); 2000 рік - 22 220 грн (4084,56 дол. США); 2001 рік - 28 900 грн (5381,75 дол. США); 2002 рік - 28 800 грн (5 403,38 дол. США); 2003 рік - 34 504,9 грн (6473,71 дол. США); 2004 рік - 45 785,84 грн (8 606,36 дол. США); 2005 рік - 62 430,71 грн (12 193,50 дол. США); 2006 рік - 44 703,23 грн (8 852,12 дол. США); 2007 рік - 37 394,69 грн (7 404,89 дол. США); 2008 рік - 1 181 583,18 грн (224209,33 дол. США); 2009 рік - 41 297,33 грн (5 301,33 дол. США); 2010 рік - 57 389,86 грн (7 227,94 дол. США); 2011 рік - 6 936 808,00 грн (870 364,87 дол. США); 2012 рік - 75 813,80 грн (9 488,59 дол. США); 2013 рік - 10 075 521,7 грн (1 261 016,48 дол. США); 2014 рік - 51 295,92 грн (4 314,21дол. США); 2015 рік - 552 319,43 грн (25 289,35 дол. США); 2016 рік - 3 130 620,03 грн (122 529,16 дол. США); 2017 рік - 8 919 112,33 грн (335 304,97 дол. США); 2018 рік - 18 347 844,05 грн (674 553,09 дол. США); 2019 рік - 45 411 186,19 (1 756 719,00 дол. США); 2020 рік - 20 920 910, 39 грн (775 998,16 дол. США);

Таким чином загальний дохід ОСОБА_5 за період з 1998 по 2020 роки складає 116 021 913, 98 гривень, що еквівалентно 6 135 282, 44 доларів США по середньорічному курсу ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Витрати ОСОБА_5 на придбання нерухомості загалом з 1998 по 2020 склали 50 541 340,1 гривень, що еквівалентно 2 432 845,05 доларів США по середньорічному курсу Національного банку України.

Встановлена позитивна різниця між доходами і витратами у розмірі 65 480 573,88 гривень (116 021 913, 98 - 50 541 340,1), що еквівалентно 3 702 437,39 (6 135 282, 44 -2 432 845,05) доларів США по середньорічному курсу ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Отже, слідчий суддя критично оцінює твердження слідства щодо того, що кошти за які ОСОБА_5 було придбано вказане майно можуть бути одержані злочинним шляхом. Аналіз доходів та витрат ОСОБА_5 за період з 1998 року по 2020 рік, дають підстави стверджувати, що доходи останнього більш ніж в два рази перевищують витрати понесені у зв`язку з придбанням нерухомого майна. У суду немає підстав стверджувати, що джерело походження грошових коштів ОСОБА_5 витрачених на купівлю об`єктів нерухомості має сумнівне, незаконне джерело походження.

Орган досудового розслідування не надав доказів, які могли б вказувати на те, що грошові кошти або інші активи ОСОБА_5 , отримані внаслідок вчинення злочину, як і не надало доказів того, що ОСОБА_5 має статус підозрюваного або обвинуваченого в будь-яких кримінальних провадженнях.

За період з 24.11.2015 по 24.11.2020 ОСОБА_5 більше ста разів перетинав кордон України. На підтвердження надано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_12 №1-19.11/2020 від 19.11.2020. Здійснюючи перетин кордону ОСОБА_5 перевозив з собою готівкові кошти у розмірі до десяти тисяч євро.

Разом з ОСОБА_5 , у період з 2017 по 2023 роки, кордон перетинали також його дружина - ОСОБА_7 та син - ОСОБА_8 , що підтверджується відповідямиІНФОРМАЦІЯ_13 №91-35081/18/23-Вих від 26.07.2023 та №91-27855/18/23-Вих від 14.06.2023.

Відповідно до ч.3 ст. 197 Митного кодексу України переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про валюту і валютні операції».

Частиною 1 статті 8 Закону України «Про валюту і валютні операції» визначено, що транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_14 на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню митним органам.

За змістом пунктів 5 та 6 Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.01.2019 № 3, фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України: готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, без письмового декларування митному органу; готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 тисяч євро, тільки за умови її письмового декларування митному органу в повному обсязі.

Статтею 471 Митного кодексу України передбачена відповідальність за недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, яка передбачає накладення штрафів та/або конфіскацію.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 №20/20-02-02/8.19/265 від 15.03.2024 інформація щодо складання протоколів про порушення митних правил стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в базі даних ІНФОРМАЦІЯ_19 відсутня.

Зокрема, згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_15 №20/20-02-02//323 від 01.04.2024 відповідно до даних, які містяться у базах даних ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , до адміністративноі? відповідальності за порушення митних правил не притягався.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_15 №20/20-02-02//322 від 01.04.2024 відповідно до даних, які містяться у базах даних ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , до адміністративноі? відповідальності за порушення митних правил не притягалася.

З огляду на наведене, у суду немає підстав вважати, що ОСОБА_5 вчиняв дії, щодо незаконного виведення готівкових коштів з території України. На підтвердження протилежного слідчий доказів не надав.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2,7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000219 від 22.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1