Справа № 592/6020/24
Провадження № 1-кс/592/2495/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

15 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 12.03.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, шляхом обману, діючи умисно та керуючись метою незаконного збагачення, під приводом отримання Е-квитка для поїздки у сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заволоділа грошовим коштами, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнової шкоди на суму 2 148 гривень.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, 19.05.2023, на підставі постанови прокурора від 23.03.2023, отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та на яку 12.03.2023 о 16 годині 32 хвилині та о 16 годині 42 хвилини були перераховані грошові кошти із карти потерпілої.

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого у АДРЕСА_1 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 12.03.2023 о 16 годині 32 хвилині та о 16 годині 42 хвилини на банківську карту № НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_4 .

Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 16 годині 48 хвилин відбувся електронний переказ грошових коштів у сумі 2 880 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 .

Окрім цього, в ході огляду інформації, по руху грошових коштів з по картці № НОМЕР_3 виявлено того ж дня в період з 14 години 59 хвилин по 15 годину 03 хвилин (до моменту зарахування коштів, належних потерпілій ОСОБА_4 ) зняття грошових коштів за допомогою банкомату № CАSU6999, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Разом із цим, встановлено, що при відкритті даної банківської карти ОСОБА_5 вказано фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

У подальшому, 03.01.2024, на підставі постанови прокурора від 31.05.2023 отримано тимчасових доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю, зокрема про рух коштів по картці № НОМЕР_4 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що зазначена вище карта також видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованій у АДРЕСА_3 , фінансовий номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 . Окрім того, рух коштів по карті свідчить про те, що 12.03.2023 о 16 годині 48 хвилин на банківську карту № НОМЕР_4 відбулося зарахування грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний додаток «privat24» на суму 2 880 гривень з банківської карти № АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Також аналізом отриманої інформації встановлено, що того ж дня о 16 годині 55 хвилин відбулося зняття грошових коштів за допомогою банкомату № CАSU6999, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (Еко-Маркет) на суму 2 000 гривень.

У зв`язку із цим, 27.12.2023 на підставі постанови прокурора від 08.11.2023 в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про місцезнаходження абонента мобільного зв`язку НОМЕР_5 .

Оглядом отриманої інформації встановлено, що мобільний пристрій, в якому використовувалася дана сім карта, у період з 14 години 26 хвилин 12.03.2023 по 15 годину 55 хвилин 13.05.2023 знаходився в межах міста Суми, Сумської області.

Зокрема, у час здійснення перерахунку кошів зі своєї карти, на іншу карту № НОМЕР_4 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, в ході огляду інформації, про з`єднання абонента, виявлено ряд з`єднань з мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який використовувався при заволодінні грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , а також з мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , який являється фінансовим до банківської карти № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 .

Рух коштів між картами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчить про пов`язаність володільців вказаних карток, обидва є мешканцями Сумської області.

Крім, того в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_6 зареєстрована та фактично проживає в АДРЕСА_3 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна а саме квартира АДРЕСА_4 , перебуває у приватній спільній частковій власності, де 1/5 власності за ОСОБА_7 , 1/5 власності за ОСОБА_8 , 1/5 власності за ОСОБА_9 , 1/5 власності за ОСОБА_10 , 1/5 власності за ОСОБА_11 .

Також, того в ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження стало відомо, що ОСОБА_5 зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до відповіді на запит від відділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про власника нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

12.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:

- тримач для сім карти vodafon із номером НОМЕР_6 , який поміщений до спец.пакету PSP 1027387;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_7 , яку поміщено спец.пакету WAR 1133354.

Крім, того 12.04.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

- тримач для сім карти vodafon із зазначенням PUK 1 та PUK 2, який поміщений до спец.пакету WAR 1133467;

- стартовий пакет із номером НОМЕР_8 , який поміщений до спец.пакету WAR 1133295;

- карта пам`яті на 2G, чорного кольору, яку поміщено до спец.пакету WAR 1133466;

- мобільний телефон марки Nokia 311 у розібраному та непрацюючому стані, який поміщено до спец.пакету WAR 1133297;

- мобільний телефон марки Iphone 6 у розібраному та непрацюючому стані, із IMEI НОМЕР_9 , який поміщено до спец.пакету SUD2072154;

- мобільний телефон марки REZONE, моделі А 280 Ocean, у розібраному та непрацюючому стані, без батареї, який поміщено до спец.пакету WAR 1133296;

- картонна коробка від Redmi Note 8 T та мобільний телефон, чорного кольору, у пошкодженому та непрацюючому стані, де поміщено до спец.пакету WAR 1072325.

Вищевказане майно, яке було вилучено в ході проведених санкціонованих обшуків, було визнано речовими доказами, відповідно до постанови старшого дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 12.04.2024, оскільки вилучене майно має ознаки речових доказів, а тому може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав.

Розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Поновити старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 процесуальний строк для звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 12.04.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 а саме на: тримач для сім карти vodafon із номером НОМЕР_6 , який поміщений до спец.пакету PSP 1027387; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_7 , яку поміщено спец.пакету WAR 1133354 та на майно, яке 12.04.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено, а саме на: тримач для сім карти vodafon із зазначенням PUK 1 та PUK 2, який поміщений до спец.пакету WAR 1133467; стартовий пакет із номером НОМЕР_8 , який поміщений до спец.пакету WAR 1133295; карта пам`яті на 2G, чорного кольору, яку поміщено до спец.пакету WAR 1133466; мобільний телефон марки Nokia 311 у розібраному та непрацюючому стані, який поміщено до спец.пакету WAR 1133297; мобільний телефон марки Iphone 6 у розібраному та непрацюючому стані, із IMEI НОМЕР_9 , який поміщено до спец.пакету SUD2072154; мобільний телефон марки REZONE, моделі А 280 Ocean, у розібраному та непрацюючому стані, без батареї, який поміщено до спец.пакету WAR 1133296; картонну коробку від Redmi Note 8 T та мобільний телефон, чорного кольору, у пошкодженому та непрацюючому стані, де поміщено до спец.пакету WAR 1072325.

Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.

Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1