Справа № 481/51/24
Провадж.№ 1-кс/481/409/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 08.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000172 від 08.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що 07.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 21000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.11.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Інстаграм» виявив сторінку, на якій було розміщено оголошення з приводу продажу електронної техніки, де виявив товар мобільний телефон «Айфон 14» та вирішив його придбати, для чого під час чатування з продавцем узгодили всі умови придбання та в подальшому ОСОБА_4 самостійно перерахував грошові кошти в сумі 21000 гривень, в якості оплати за товар на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак в подальшому товар не отримав. Сторінка, на якій було розміщено оголошення була видалена.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження було отримано доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківської картки № НОМЕР_1 та встановлено, що банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

Під час огляду документів вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно 07.11.2023 на його банківську картку було надходження грошових коштів платежами в сумі 7000 грн., 13000 грн., 250 грн, 1500 грн.

Після цього вказані грошові кошти були перераховані:

ІПН клієнта відправника НОМЕР_2 ПІБ клієнта відправника ОСОБА_5 Номер рахунку/карти відправника НОМЕР_3 . UAH, Номер рахунку/картки отримувача НОМЕР_4 , дата переказу 07.11.2023, час переказу 12:05:09 сума переказу 1750,00, валюта переказу UAH, комісія 0,00 (детальний опис «Переказ ACCOUNT НОМЕР_5 TO CARD*8904) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документ: НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 .UAH, ІBAN2216641, ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

ІПН клієнта відправника НОМЕР_2 ПІБ клієнта відправника ОСОБА_5 Номер рахунку/карти відправника НОМЕР_3 . UAH, Номер рахунку/картки отримувача НОМЕР_4 , дата переказу 07.11.2023, час переказу 13:11:58 сума переказу 13000,00, валюта переказу UAH, комісія 0,00 (детальний опис «Переказ ACCOUNT НОМЕР_5 TO CARD*8904) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документ: НОМЕР_9 , рахунок НОМЕР_7 .UAH, ІBAN2216641, ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

ІПН клієнта відправника НОМЕР_2 ПІБ клієнта відправника ОСОБА_5 Номер рахунку/карти відправника НОМЕР_3 . UAH, Номер рахунку/картки отримувача НОМЕР_4 , дата переказу 07.11.2023, час переказу 11:46:45 сума переказу 7000, 00, валюта переказу UAH, комісія 0,00 (детальний опис «Переказ ACCOUNT НОМЕР_5 TO CARD*8904) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документ: НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_7 .UAH, ІBAN2216641, ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Таким чином, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 року за №0000172 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема: 1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000172, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 19.06.2024 року, рапорт помічника чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 13.11.2023 року, рапорт ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області 07.11.2023 року, рапорт чергового ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 від 07.11.2023 року, копія ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області № 481/51/24 від 18.01.2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.02.2024 року, заява від 17.11.2022 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, звіт по транзакціях з використанням/без використання БПК, виписка/Особовий рахунок з 07.11.2023 року по 18.01.2024 року, повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № KG5-07.8/29 від 08.02.2024 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 капітану поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), зокрема:

1. Відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

2. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_4 , а саме вхід через інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період з 07.11.2023 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 03.09.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1