Провадження № 1-кс/686/3235/24
11 квітня 2024 року м. Хмельницький
11.04.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.04.2024 року, близько 11:20 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши у повідомлення під нікнеймом " ОСОБА_5 " в мобільному додатку "Telegram", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , як остання перерахувала з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 5000 грн., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого останній було заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2024 близько 11:20 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в месенджері «Telegram» до гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення із проханням позики грошових коштів, на що гр. ОСОБА_6 погодилась оскільки остання знайома із « ОСОБА_7 », також зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 грн., після чого одразу зателефонувала « ОСОБА_8 » із запитанням чи надійшли дані грошові кошти, на що остання повідомила, що її акаунт у месенджері «Telegram» наразі зламаний та ніяких грошових коштів не отримувала. Після чого, гр. ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, чим заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації від уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про операцію переказу грошових коштів, яку здійснювала потерпіла ОСОБА_6 на банківську картку НОМЕР_3 , у період часу 07.04.2024 р. о 11:22 год.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання. задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, а саме: про номер карткового (банківського) рахунку отримувача, на який здійснювався переказ коштів - банківську картку НОМЕР_3 ; про власника вказаного карткового (банківського) рахунку, із зазначенням всіх відомих персональних даних; інші операції, здійсненні або пов`язані із власником вказаного карткового (банківського) рахунку.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.
Ухвала діє по 09 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1