Справа № 754/7065/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 24 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 06 травня 2022 року по 07 травня 2022 року.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 24 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання, що 06 травня 2022 року невстановлена особа, не маючи реального наміру на виконання зобов`язання з передачі товару (цигарок), уклала з нею цивільно-правову угоду в ході листування на платформі «Viber», відповідно до якої нею на виконання зобов`язань було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями: 06 травня 2022 року в сумі 3 900 грн. та 07 травня 2022 року в сумі 2 600 грн.

Банківська картка № НОМЕР_2 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується листом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вх. № 4949 від 06 квітня 2023 року.

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 26 квітня 2023 року здійснено виїмку інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта, якому відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході огляду руху грошових коштів було виявлено транзакцію нарахування суми в розмірі 2 600 грн. від 07 травня 2022 року о 08 год. 19 хв. 15 сек. Без розшифрування контрагентів. Транзакцію нарахування суми в розмірі 3 900 грн. від 06 тавня 2022 року не було виявлено.

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_2 , оскільки це є необхідним для встановлення факту нарахування транзакцій на вказану банківську картку, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 24 червня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що містять інформацію про призначення платежів, списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, з повними реквізитами відправника/отримувача, відомостей про клієнта/ів, що збираються під час проведення банківського нагляду, з наданням належним чином завірених копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу, відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків ( перелік пристроїв, через які здійснювали вхід), вхудну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності фото/відео з камер відеоспостереження банкомату та відділень банку при користуванні рахунками, у тому числі під час здійснення зняття грошових коштів, ІР-адреси, час входу і виходу, інформацію про смс-інформвання при здійсненні операцій (номер та/або адресу),

за період часу з 06 травня 2022 року по 07 травня 2022 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: