ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/348/24
Провадження №1-кс/477/303/24
УХВАЛА

про арешт майна

07 березня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000050 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332, статтею 336 КК України про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

05 березня 2024 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 08 вересня 2023 року про накладення арешту на майно, що було вилучене 29 лютого 2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом сприяння групою осіб, з корисливих мотивів, у незаконному переправленні через державний кордон України місцевим мешканцям м. Миколаєва порадами та наданням засобів, а також шляхом надання документів щодо непридатності до військової служби у воєнний час з виключенням їх з військового обліку за станом здоров`я 08 вересня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000050 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332 КК України.

29 лютого 2024 року в межах вказаного кримінального провадження проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , яка, за здобутою органом досудового розслідування інформацією, організувала протиправну діяльності для здійснювала фіктивного лікування військовозобов`язаних осіб для подальшого їх виключення з військового обліку, під час якого виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку.

Оскільки майно, вилучене в ході проведення обшуку, що здійснено на підставі ухвали слідчого судді, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідає критеріям речових доказів, визначених частиною першою статті 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

ОСОБА_5 , як власник вилученого майна, у судове засідання не з`явилася, не повідомивши суд про причини неявки.

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000050 від 08 вересня 2023 року, кваліфіковане за частиною третьою статті 332, статтею 336 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з вересня 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, керівник благодійного фонду «Крок у майбутнє» ОСОБА_5 , маючи особисті знайомства та корумповані зв`язки у державних органах та установах на території міста Миколаєва, реалізувала злочинний умисел, направлений на організацію в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, шляхом забезпечення проходження військово-лікарських комісій особами призовного віку та отримання кінцевих недостовірних документів (щодо звільнення від військової служби у зв`язку із незадовільним станом здоров`я), якими визнано особу не здоровою та не придатною до проходження військової служби, що у свою чергу надає право на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну, з метою незаконного збагачення за рахунок одержання грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено факт ймовірного замаху на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів та усуненням перешкод організованою групою, до складу якої ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з корисливих мотивів.

29 лютого 2024 року, у межах цього кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 19 лютого 2024 року, проведено обшук житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 під час якого, було виявлено та вилучено речі та документи згідно переліку.

Згідно постанови про визнання речовими доказами від 29 лютого 2024 року, вилучене, в ході проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 майно, визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000050 від 08 вересня 2023 року.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлена про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332КК України.

З метою збереження речових доказів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог та відповідно до наданих стороною обвинувачення доказів, слідчий суддя виходить з такого.

Порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Згідно частини першої статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно частини десятої статті 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вищезазначені положення закону, на майно, що було вилучено у ході обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 може бути накладено арешт незалежно від того, кому належить вилучене майно, за умови наявності у вилученого майна, ознак, передбачених статтею 98 КПК України.

У відповідності до частини першої, другої статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, долученими до клопотання матеріалами підтверджується наявність обґрунтованої підозри, щодо вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із намаганням у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів та усуненням перешкод організованою групою, з корисливих мотивів, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів, вбачається, що під час проведення обушку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 , яка у цьому кримінальному провадженні повідомлена про підозру у вчиненні дій, що охоплюються складом злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, вилучено речі та документи перелічені слідчим у поданому клопотанні, які безпосередньо виступають як знаряддя вчинення кримінального правопорушення або предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або які будуть об`єктом експертного дослідження та свідчать про ймовірну причетність останньої до вчинення вищевказаних протиправних дій.

Вирішуючи питання з приводу накладення арешту на зазначені документи, слідчий суддя враховує те, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Наявність підстав для вилучення документів, зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, вбачається із відомостей, що містяться безпосередньо в протоколі обшуку від 29 лютого 2024 року, згідно з яким в ході проведення обшуку виявлено документи на відшукання яких, в тому числі, надано дозвіл ухвалою слідчого судді.

З огляду на існування сукупності розумних підозр вважати, що інформація яка міститься на вказаних документах, може бути використана як докази під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення; кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та зв`язків між такими особами, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, визначених статтею 2 КПК, слідчий суддя дійшов висновку про відповідність вказаного майна критеріям, зазначеним у статті 98 КПК та доцільність накладення на нього арешту.

Як встановлено слідчим суддею, вилучені документи не мають жодної істотної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцям, такі дії не містять ознак втручання у володіння особою майном.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що у ході проведення обшуку також було вилучено мобільний телефон та комп`ютерну техніку, належні ОСОБА_5 .

На думку слідчого судді, вилучений під час проведення обшуку мобільний телефон та системний блок, як комп`ютерна техніка, могли бути використані як знаряддя чи засіб вчинення кримінального правопорушення, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України.

Зокрема, інформація, яка міститься у телефоні, може мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, що розслідується (кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв`язки між особами, причетними до вчинення злочину, тощо).

З огляду на те, що слідчим суддею встановлено, що вилучені під проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 речі та документи можуть містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критерію, зазначеному у статті 98 КПК України, клопотання слідчої підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 170-173, 175, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 29 лютого 2024 року, під час проведення обшуку житла та іншого володіння особи за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , майно із встановленням заборони будь-яким особам користуватися та розпоряджатися цим майном, а саме на:

1.Мобільний телефон марки Poco F5, м. 23049PSD, імей 1,2: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з двома сім-картами: «Лайф» ( НОМЕР_3 ), «Київстар» ( НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 ;

2.Системний блок s/n НОМЕР_5 , pcmt 22. Medion, жорсткий диск № НОМЕР_6 , жорсткий диск Kingston 480 GB №SAG, № НОМЕР_7 ;

3.Флешка рожева «Veaico» 16 ГБ;

4.Флешка ADATA C906 8 GB;

5.Флешка «Kingston» зеленого кольору;

6.Ноутбук марки НР с/н 5CD34931TS та зарядний пристрій №CTWDFZUOA3U5J84N;

7.Принтер «Сanon» TS6251 та два дроти до нього;

8.Мобільний телефон марки Redmi чорного кольору, модель НОМЕР_8 , імей 1,2: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з сім-картами операторів «Лайфселл» ( НОМЕР_11 ), «Київстар» ( НОМЕР_12 )

9.Три стартові пакети мобільного зв`язку без сім-карт (2 Київстар та 1 Лайфселл)

10.Документи БФ «Крок у майбутнє» щодо надання гуманітарної допомоги на 11 арк.;

11.Накладна № 115/11 до Департаменту праці та соціального захисту населення від БФ «Крок у майбутнє» на 1 арк.;

12.Запит до БФ «Крок у майбутнє» від 21.03.2023 від Департаменту праці та соціального захисту населення на 2 арк.;

13.Лист до БФ «Крок у майбутнє» від ГО «Борцовська слава» від 30.01.2023 № 13 на 3-х арк.;

14.Лист до БФ «Крок у майбутнє» від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.01.2023 на 1 арк.;

15.Договір-заявка №01/10 на перевезення вантажів на автомобілях від 01.10.2021 БФ «Крок у майбутнє» та додатки на 3 арк.;

16.Платіжні листи на 6-ти арк.;

17.Накладна на товар гуманітарної допомоги БФ «Крок у майбутнє» на 10 арк.;

18.Платіжні листи на 3 арк.;

19.Листи щодо транспортних засобів за гуманітарною допомогою на 2- арк.;

20.Договір-заявка №101/10 на перевезення вантажів від 01.10.2021 на 1 арк.;

21.Виписка з реєстру юридичних осіб БФ «Крок у майбутнє» на 1 арк.;

22.Довідка «Приватбанку» про відкриття рахунку БФ «Крок у майбутнє» на 2 арк, та лист з реквізитами на 1 арк.;

23.Листи звернення та заяви про надання благодійної допомоги у БФ «Крок у майбутнє» на 6 арк.;

24.Договір транспортної експедиції організації автомобільних перевезень вантажів між БФ «Крок у майбутнє» та ТОВ «Сатава Транс Ком» на 5 арк.;

25.Довідка «Приватбанку» про відкриття рахунку БФ «Крок у майбутнє» на 2 арк, та лист з реквізитами на 1 арк.;

26.Договір оренди приміщень від 27.11.2017 на 2-х арк.;

27.Довідка «Приватбанку» про відкриття рахунку БФ «Крок у майбутнє» на 2 арк, та лист з реквізитами на 1 арк.;

28.Протокол установчих зборів № 1 від 27.11.2017 на 1 арк.;

29.Опис документів, що надаються державному реєстратору від БФ «Крок у майбутнє» від 2911.2017 нв 2-х арк.;

30.Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції від 04.06.2018 на 1 арк.;

31.Статут БФ «Крок у майбутнє» від 27.11.2017 на 9 арк.;

32.Рішення №002 від 24.01.2018 на 2 арк.;

33.Лист від КНП «Новоодеська ЦРП» на 4 арк.;

34.Лист від Департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА про визнання вантажів гуманітарної допомоги на 2 арк.;

35.Лист від міністерства соціальної політики України про здійснення контролю на 2 арк.;

36.Копія заяви до БФ «Крок у майбутнє» на 1 арк.;

37.Заява про надання гуманітарної допомоги від ЛШМД ММР від 27.09.2021 №886/01-05 на 3 арк.;

38.Акт №б/н від 02.06.2021 Про невідповідність товарів з додатками на 6 арк.;

39.Накладні на товари гуманітарної допомоги на 8 арк.;

40.Чорнові записи на 11 арк.;

41.Копія наказу Міністерства фінансів України №613 на 5 арк.;

42.Заява про визнання гуманітарної допомоги від БФ «Крок у майбутнє» на 2 арк.;

43.Накладні на товари гуманітарної допомоги на 7 арк.;

44.Заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами від 23.05.2021 на 2 арк.;

45.Договір на транспортні експедиторські обслуговування перевезення вантажів міжнародне сполучення від 25.05.2021 на 1 арк., + додатки на 5 арк.;

46.Рахунок-фактура № ФК397 на 1 арк.;

47.Акт № ФК397 (здача прийняття робіт) від 01.06.2021 на 1 арк;

48.Лист ГО «Міжнародний альянс братської допомоги» від 14.01.2020 р на 1 арк.;

49.Лист від « Новоодеського Союзу інвалідів України» № 8 від 14.01.2020 на 2-х арк.;

50.Чорнові записи на 2-х арк.;

51.Накладна на гуманітарну допомогу на 1 арк.;

52.Акт №0003/7.16-28.2-01-40 від Державної митної служби України на 3 арк.;

53.Форма ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання на 8 арк.;

54.Розпорядження №409Р від 29.07.2021 з додатками на 7 арк.;

55.Договір оренди нежитлового приміщення №25/05-21 на 3 арк.;

56.Заява про визнання гуманітарної допомоги на 1 арк.;

57.Накладна на гуманітарну допомогу на 1 арк.;

58.План розподілу гуманітарної допомоги на 2 арк.;

59.Чорнові записи з печаткою БФ «Крок у майбутнє» на 2 арк.;

60.Лист гуманітарної допомоги на 1 арк.;

61.Накладні на одяг та речі від 27.02.2023, 30.08.2023, 26.09.2017 на 4 арк.;

62.Лист від міністерства освіти в Миколаївській області до БФ «Крок у майбутнє» від 16.11.2021 на 2 арк.;

63.Заява від ГО «Сонячне сяйво» до БФ «Крок у майбутнє» від 01.02.2024 на 5 арк.;

64.Лист від Миколаївського обласного центру онкології до БФ «Крок у майбутнє» від 23.11.2023 на 1 арк.;

65.Дві заяви про надання благодійної допомоги від громадянки ОСОБА_9 та від вул. Одеська на 2 арк.;

66.Акт прийому-передачі від 09.09.2021 «Сухоєланицької сільської ради» на 1 арк.;

67.Меморандум про співпрацю між Антонівською ЗОШ-інтернат від 10.09.2021 на 3 арк.;

68.Лист з описом номерів на гуманітарну допомогу на 1 арк.;

69.Квитанції про оплату від 01.11.2021 на 3 арк.

70.Накладна б/н на 3 арк.;

71.Чисті аркуші паперу з відтиском печатки ГО «Поліський РУХ» на 39 арк.;

72.Заява до митного поста на 1 арк.;

73.Заява до Міністерства соціальної політики України на 1 арк.;

74.Заява до КНП «Новоодеська БЛ» на 1 арк.;

75.Акт від 29.04.2022 (про прийняття медикаментів) на 1 арк.;

76.Заява про благодійну допомогу від 14.02.2019 на 1 арк.;

77.Медична документація на ОСОБА_10 на 6 арк.;

78.Медична документація на ОСОБА_11 на 30 арк.;

79.Медична документація на ОСОБА_12 н 1 арк.;

80.Медична документація на ОСОБА_13 на 2 арк.;

81.Копії військового квитка ОСОБА_14 на 6 арк.;

82.Копія тимчасового посвідчення військового ОСОБА_15 на 2 арк.;

83.Медична документація на ОСОБА_16 на 2 арк.;

84.Документи, копія паспорта, код ІНН, медичні документи на ОСОБА_17 на 8 арк.;

85.Медична документація на ОСОБА_18 на 11 арк.;

86.Медична документація на ОСОБА_19 на 74 арк.;

87.Особисті документи, медичні документи, військові документи на ОСОБА_20 на 67 арк.;

88.Медична документація та копії особистих документів на ОСОБА_21 на 52 арк.;

89.Медичні документи на ОСОБА_22 +знімки, СД-диск на 3 арк.;

90.Медична документація на ОСОБА_23 на 21 арк. та 4 знімки;

91.Медичні документи, військові та особисті документи на ОСОБА_24 на 70 арк.;

92.Медичні та особисті документи на ОСОБА_25 на 58 арк.;

93.Блокноти з чорновими записами 6 шт.;

94.Чорнові записи на 23 арк.;

95.Приписне СА-3672 ОСОБА_26 ;

96.Томографічні знімки в кількості 3-х штук;

97.Бланки виписок з КНП «Новоодеська міська рада» з підписом та печаткою на 6 арк.;

98.Епікриз з КНП №4 м. Миколаїв, з печаткою та підписом лікаря на 7 арк;

99.Конверт з Нової Пошти на посилку №4057.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_27