УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/676/24

Провадження № 1-кс/126/377/2024

"04" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 13.03.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 12.03.2024 о 16 год 30 хв невідома особа, яка користується мобільним телефоном із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4000 грн із належного ОСОБА_4 карткового рахунку НОМЕР_4 .

14.03.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала показання про те, що перебуваючи за місцем проживання 12.03.2024 о 16 год 08 хв на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилась, на ім`я ОСОБА_5 та повідомила про те, що він являється працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшій телефонній розмові працівник банку запитав, чи дійсно номер банківської картки розпочинається з цифр НОМЕР_6 , на що ОСОБА_4 відповіла, що дійсно так. Після чого, працівник банку вказав надати чотири останніх цифри своєї банківської картки, що вона і зробила. Потім працівник банку повідомив, що з`єднає телефонний дзвінок з іншим працівником банку для проходження верифікації банківської картки.

12.03.2024 о 16 год 14 хв на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку та запитала чи дійсно вона проживає за адресою АДРЕСА_1 , на що ОСОБА_4 відповіла так. Після чого, працівник банку попросив її надати свої дані, а саме: дату народження та прізвище ім`я та по батькові, що вона і зробила. Після закінчення телефонної розмови 12.03.2024 о 16 год 19 хв на мобільний телефон потерпілої зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка також представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для верифікації потрібно на екрані свого телефону натиснути цифру 1, що ОСОБА_4 і зробила та для перевірки повторила дану операцію. Після чого, працівник банку повідомив, що для перевірки даних потрібно залишатися на телефонному зв`язку приблизно 5 хв та після закінчення яких, телефонна розмова завершилась.

13.03.2024 близько 08 год 20 хв, ОСОБА_4 прибула до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання інформації чи дійсно по моїй банківській картці проводилась верифікація, на що працівник банку повідомив, що з банку не телефонують та якщо є якісь питання, клієнта банку вони завжди викликають до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому вказали, телефонні розмови проводились зі шахраями. Також працівник банку перевірив інформацію, щодо картки потерпілої та повідомив, що 12.03.2024 о 16 год 27 хв з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було відраховано грошові кошти в загальній сумі 4000,00 грн. двома платежами по 2000,00 грн.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювались з номерів НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , мають значення для встановлення причетних осіб до вчинення злочину, підтверджують або спростовують їх причетність, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (найменування юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса - АДРЕСА_2 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 ,факс НОМЕР_8 із можливістю вилучення інформації за адресою АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_9 , ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , телефон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, під час тимчасового доступу, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 наявної інформації щодо власника та руху коштів за вищевказаним банківським рахунком.

Дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000154, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_13 з управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Зобов`язати вище вказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 01.03.2024 року по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1