Провадження № 1-кс/761/8785/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Харківської міської ради в якому вказано, що Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що у період 2022-2024 років службові особи Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділів (комунальних підприємств) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими не встановленими особами, під час виконання договорів про надання юридичних послуг привласнили бюджетні кошти у особливо великих розмірах.

Встановлено, що з початку 2022 року структурні підрозділи Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: КП « Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), КП « Харківські теплові мережі » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), УКМП Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), КП « Харківський метрополітен » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) проводили публічні закупівлі на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва та послуги з юридичної консультації та правового інформування.

Переможцем вказаних закупівель, зокрема стало: АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з якимибуло укладено ряд договорів на «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» та «Послуги з юридичної консультації та правового інформування» на загальну суму понад 8 млн. грн.

Також встановлено, що в Харківській міській раді (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) функціонує юридичний департамент (відділ), який здійснює представництво інтересів виконавчих органів Харківської міської ради . Крім того, в більшості Комунальних підприємств міста є штатні посади юрисконсультів, до посадових обов`язків яких відноситься представництво інтересів цих підприємств.

Однак, незважаючи на наявність і юридичного департаменту у складі виконавчих органів Харківської міської ради , і на наявність юрисконсультів у всіх комунальних підприємствах, структурні підрозділи Харківської міської ради укладають договори із цілим рядом адвокатських бюро та об`єднань з метою виведення бюджетних коштів та їх подальшого привласнення учасниками оборудки.

Таким чином, з початку 2022 року адвокатській об`єднання: АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),отримали відХарківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та комунальних підприємств грошові кошти у сумі понад 34 млн. грн.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що договори укладені вищевказаними розпорядниками коштів є фіктивними, так як послуги фактично не надавались, а перерахування коштів здійснено на підставі фіктивних документів первинного бухгалтерського обліку про начебто надання послуг. Протиправне діяння полягає в тому, що прикриваючись начебто законною діяльністю адвокатів, службові особи Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділів (комунальних підприємств) зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зловживанням своїм службовим становищем здійснюють заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах.

Таким чином в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, так як фактично відбувається перерахування Харківською міською радою (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її структурних підрозділів (комунальних підприємств) грошових коштів на підконтрольні адвокатські об`єднання: АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), без реального надання послуг комунальним підприємствам Харківської міськоїради із використанням фіктивних угод та документів бухгалтерського обліку, чим завдано шкоду бюджету у особливо великих розмірах.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу дозавірених копій документів, які перебувають у володінні Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин структурних підрозділів (комунальних підприємств) Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: КП « Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), КП « Харківські теплові мережі » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), УКМП Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ),КП « Харківський метрополітен » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 )щодо укладання договорів при проведенні публічних закупівельна «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» та «Послуги з юридичної консультації та правового інформування»з АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000011 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.03.2024 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 доступ до документів, з можливістю вилучитиїх завірені копії (здійснити виїмку) документів, які перебувають у володінні Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ,а саме:

- положення Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- регламент Харківської міської ради , виконавчого комітету в редакції 2022-2023 років;

- документи, у яких відображені взаємовідносини Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з підпорядкованими комунальними підприємствами: КП « Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), КП « Харківські теплові мережі » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), Департамент з благоустрою, відбудови та реконструкції Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), УКМП Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), КП « Харківський метрополітен » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), щодо проведення тендерних процедур, та подальшого укладання договір між вказаними комунальними підприємствами та АБ ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АБ « ОСОБА_25 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АБ « ОСОБА_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АБ « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2022-2023 років;

-документи, листування КП « Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), КП « Харківські теплові мережі » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), УБРР Департаменту Житлово-комунального господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), УКМП Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), КП « Харківський метрополітен » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) з Харківською міською радою (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань погодження проведення публічних закупівельна «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» та «Послуги з юридичної консультації та правового інформування» та наданих відповідей з додатками;

- положення про юридичний департамент (відділ) Харківської міської ради , штатний розпис з зазначенням чисельності працівників за період 2022-2023 років, з зазначення анкетних даних, мобільних телефонів, накази їх призначення на посаду, звільнення, посадові інструкції, особові справи;

- листувань Харківської міської ради з Комунальними підприємства міста та департаментами (відділами) Харківської міської ради з питань ініціювання залучення працівників юридичного підрозділу міської ради для забезпечення представництва інтересів комунальних підприємств в органах державної влади, судових спорах та отримання юридичної консультації та правового інформування з відповідями на вказані листи.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 квітня 2024 року