Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1085/24
Провадження № 1-кс/935/275/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

До суду звернувся дізнавач СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000062 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що в період часу з 14.03.2024 по 15.03.2024, невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами у сумі 4300 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 переказала на банківську карту № НОМЕР_3 .

16.03.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 14.03.2024 близько 16:30 год., на сайті «Нерухомість в Україні», остання знайшла оголошення за номером НОМЕР_4 щодо здачі в оренду 2-х кімнатної квартири в м. Коростишів, в якому було зазначено контактні телефони НОМЕР_1 та НОМЕР_5 для отримання додаткової інформації. У подальшому, при спілкуванні за номером НОМЕР_1 , невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що дійсно здає в оренду квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , однак, сам перебуває в м. Вінниця. Під час розмови, вказаний чоловік запевнивши ОСОБА_4 , що необхідно здійснити оформлення всіх документів через нотаріуса, оскільки не має можливості зустрічатися декілька разів. Після чого, ОСОБА_4 в додаток «Вайбер» надійшло смс- повідомлення з необхідними документи та номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку їй потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 гривень, ніби як завдаток, щоб приїхав нотаріус.

14.03.2024 о 17:53 год., ОСОБА_4 будучи впевненою в своїх діях, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого, 15.03.2024 о 11:28 год., остання знову здійснила переказ грошових коштів в сумі 2 500 гривень та о 11:47 год. в сумі 800 гривень. В результаті чого, зустрічі з приводу оренди квартири, так і не відбулося, оскільки в подальшому вказана особа на телефонні дзвінки не відповідала.

Враховуючи вищезазначене, невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4 300 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено осіб, яким перераховано грошові кошти виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення та від слідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні, як докази.

Беручи до уваги, що відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше, як одержавши тимчасовий доступ до речей та документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому дізнавач звернулась з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у поданому клопотанні зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, а розгляд справи проводити в її відсутність та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу (групи дізнавачів) в рамках кримінального провадження № 0000198 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 14.03.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 14.03.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1