Справа № 727/1915/24
Провадження № 1-кс/727/639/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000658 від 06 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими на даний час особами, з числа осіб, які добре орієнтуються на місцевості в прикордонній зоні Чернівецького району Чернівецької області, підшукали ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому за грошові кошти в сумі 10500 Євро, організували незаконне переміщення через державний кордон України.

Крім цього, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на власному автомобілі марки «Mercedes-Benz», модель «Е-класу», номерний знак НОМЕР_1 , здійснив переміщення ОСОБА_7 та інших осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до україно-румунського кордону, де був зупинений на автодорозі сполученням сіл Маршинці Коритне Чернівецького району Чернівецької області, тобто ОСОБА_8 вчинив дії щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

20.02.2024, у порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після вчинення злочину, було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме після затримання ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, було проведено обшук за місцем його проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено грошові кошти у сумі 7 700 доларів США, а саме 77 купюр номіналом по 100 доларів США. Також було виявлено та вилучено мобільні телефони.

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.02.2024, на підставі якої проведено зазначений обшук, вилучені мобільні телефони входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, однак до такого переліку не входили вилучені грошові кошти, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вони є тимчасово вилученим майном.

Просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 20.02.2024 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на грошові кошти у сумі 7 700 (сім тисяч сімсот) доларів США, який належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник скерували до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності, заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.11.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.02.2024 ОСОБА_6 було затримано.

20.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час чого було вилучено грошові кошти у сумі 7 700 доларів США, а саме 77 купюр номіналом по 100 доларів США.

21.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 21.02.2024 року грошові кошти у сумі 7 700 доларів США, а саме 77 купюр номіналом по 100 доларів США визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Беручи до уваги встановлені обставини, а також те що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, вважаю, що на грошові кошти в сумі 7700 доларів США з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на 7 700 доларів США, а саме 77 купюр номіналом по 100 доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1