Справа № 459/901/24
Провадження № 1-кс/459/533/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000309 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000309 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 17.03.2024 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 23 год. 59 хв.;

- відомостей про осіб, на ім`я якої відкрився картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 17.03.2024 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 23 год. 59 хв.;

- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 23 год. 59 хв.;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 23 год. 59 хв.;

- прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_1 ;

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.03.2024 00 год. 01 хв. по 27.03.2024 23 год. 59 хв.

В його обґрунтування послався на те, що невідома особа, 17.03.2024 в період часу з 18:12 по 18:20 хв. шляхом застосування електронно- обчислювальної техніки, через посилання в мережі інтернет із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_20 незаконно зняла грошові кошти в сумі 7 000 гривень та 56 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 63 000 гривень.

Відомості внесено до ЄРДР за №0000309 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_20 повідомила, що у вересні 2023 року вона в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила карту № НОМЕР_4 , на яку приходять грошові кошти, а саме її заробітна плата. Кредитний ліміт на ній відсутній. Вказала, що коли оформляла вказану карту, то в банку відкрили ще кредитну карту № НОМЕР_3 та до цих карток прив`язала власний номер мобільного телефону. Зазначила, що 17.03.2024 перебувала вдома в с.Шайноги, зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила оголошення про продаж дитячого взуття, де ввела номер мобільного телефону та електронну адресу. Трохи згодом, до неї на Телеграм канал написала особа ОСОБА_21 … та запитала чи є в наявності ще взуття, та чи зможе вона відправити поштою ОЛХ. ОСОБА_20 написала, що такою поштою не користувалась та взагалі про неї не чула. Але ОСОБА_22 запевнила, що все буває вперше і їй тільки потрібно буде підтвердити заказ. Після чого, скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 зайшовши за яким ОСОБА_20 відсканувала карту пенсійну № НОМЕР_5 , до якої також прив`язаний її номер мобільного телефону, потім скан-копія прикріпилася за посиланням, після чого ввела свій код та пароль. Потерпіла стверджувала, що після вказаних дій до неї на мобільний телефон через ІНФОРМАЦІЯ_5 почали йти повідомлення про зняття грошовий коштів. Зокрема, із кредитної було знято 56 000 гри. чотирма платежами, а із зарплатної 7 000 гривень. Потім, ОСОБА_20 передзвонила на гарячу лінію та заблокувала карти і мобільний додаток. Наголосила, що нічого не купляла та ні з ким не розмовляла по телефону, будь які дані карти нікому не надавала крім цього випадку. Своїми діями невідома особа спричинила мені матеріальну шкоду на суму 63 000 гривень.

Старшим слідчим встановлено, що грошові кошти із рахунку НОМЕР_6 , який належать ОСОБА_20 в сумі 7 000 грн. були перераховані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000309 від 18.03.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, за фактом того, що невідома особа, 17.03.2024 в період часу з 18:12 по 18:20 хв. шляхом застосування електронно- обчислювальної техніки, через посилання в мережі інтернет із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_20 незаконно зняла грошові кошти в сумі 7 000 гривень та 56 000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 63 000 гривень.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 01 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 27.03.2024 року ;

- відомостей про особу, на ім`я якої відкритий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото фіксацію із карткою;

- здійснення всіх розрахунково касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 00 год. 01 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 27.03.2024 року;

- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 27.03.2024 року ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 27.03.2024 року ;

- прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_1 ;

- перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 17.03.2024 року по 23 год. 59 хв. 27.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1