Справа № 615/178/24
Провадження № 1-кс/615/104/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000018 від 30.01.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК,

встановив:

19.03.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період з 00:00 год. 29.01.2024 по 23:59 год. 29.02.2024 по рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є роздрібним продуктом у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та дізнавач підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 29.01.2024 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №346573, що 29.01.2024 зловмисник у месенджері «Telegram» написав повідомлення ОСОБА_5 , представившись її братом, попросив у борг гроші, тим самим шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 15075 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту зловмисника № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000018 від 30.01.2024, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 29.01.2024 приблизно о 14:00 год. ОСОБА_5 зателефонував брат ОСОБА_6 , який на даний час перебуває в Німеччині, попросив дати в борг 6000 грн. товаришу ОСОБА_7 месенджері «Telegram» о 14:05 год. ОСОБА_6 переслав потерпілій повідомлення ніби то товариша, де вказаний номер банківської картки № НОМЕР_1 з поміткою «Переслано від OlegPovaliaiev». О 14:07 год. ОСОБА_5 перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 6000 грн. з комісією 30 грн. Після чого, о 14:13 год. через месенджер «Telegram» потерпілій знову написав брат та попросив перерахувати ще 9000 грн. на банківську карту товариша. О 14:15 год. ОСОБА_5 здійснила повторний платіж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала грошові кошти в розмірі 9000 грн з комісією 45 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . О 17:44 год. через месенджер «Viber» потерпілій зателефонував брат та повідомив, що акаунт його товариша ОСОБА_8 зламали та порекомендував їй звернутися до банку з метою повернення грошових коштів, після чого відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подала заяву на повернення грошових коштів.

Згідно дублікатів чеків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 здійснила платіжні операції 29.01.2024 о 14:07 год. в розмірі 6000 грн. з комісією 30 грн. та о 14:15 год. 9000 грн. з комісією 45 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 . За допомогою застосунку «Bincheak» встановлено, що банківська карта належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період з 00:00 год. 29.01.2024 по 23:59 год. 29.02.2024 по рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є роздрібним продуктом у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1