Справа № 524/2115/24
Провадження № 1-кс/524/1085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0000285 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 01.02.2024 надійшов рапорт співробітника про те, що надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки м. Краматорськ, Донецької області, про те, що 17.01.2024 року, через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа, зателефонувавши із номеру мобільного телефону " НОМЕР_1 ", під приводом продажу дитячого ліжка, шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 2700 грн, які заявниця перерахувала на банк. картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

В ході допиту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 17.01.2024 року перебуваючи за місцем мешкання з власного мобільного телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизно близько 15 години знайшла оголошення про продаж дитячого ліжка вартістю 2800 грн., та зателефонувала з власного номеру телефону НОМЕР_3 на мобільний номер телефону, який був вказаний в оголошені НОМЕР_4 , слухавку підняв чоловік, який був по голосу молодий близько 35 років, який поспішав та не пояснив про товар геть зовсім нічого, а сказав, що зараз мені перетелефонує його брат та все пояснить. В подальшому гр. ОСОБА_5 в застосунку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував, чоловік, голос був інший вже більш дорослий трохи хриплий та пояснив, що ліжко в гарному стані та відповідає фотозображенням. Також через застосунок «Вайбер» дана особа прислала відеозапис дитячого ліжка. Після перегляду відеозапису, гр. ОСОБА_5 написала повідомлення в «Вайбер» про те, що хоче придбати даний товар, і попросила зробити знижку та продати ліжко за 2500 грн., але їй відповіли, що можуть зробити знижку лише до 2700 грн., оскільки ціна і так низька. Потім гр. ОСОБА_5 спитала коли зможуть відправити дитяче ліжко їй відповіли, що сьогодні 17.01.2024 року одразу після оплати так як відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недалеко від будинку продавця. В подальшому гр. ОСОБА_5 скинули номер банківської картки НОМЕР_2 на який необхідно скинути оплату. гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2700 грн. В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок та заявниця зрозуміла, що її ошукали. Товар не отримала, грошові кошти не повернули.

11.03.2024 року до СВ КРУП надійшов ініціативний рапорт від о/у СПШ ВКП КРУП лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про те що оперативним шляхом за допомогою УОТЗ ГУНП було встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_4 був активований та працює в мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_6 , який працює в зоні дії базової станції мобільного зв`язку, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою УОТЗ ГУНП в Полтавській області, достовірно встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_5 належить користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів майнового характеру.

15.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчук від 13.03.2024 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого були вилучені наступні речові докази мобільний телефон Iphone 11 ІМЕІ: НОМЕР_7 , картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , мобільний телефон Bravis ІМЕІ: НОМЕР_9 , Ipad serial AN6G518 ADFHY, згорток зіп пакетів, згорток порожніх зіп пакетів, три згортки ізоляційної стрічки синього кольору, два згортки ізоляційної стрічки червоно кольору та ще одну ізоляційну стрічку червоного кольору, кратку гравця з номерним позначенням НОМЕР_10 , стік з під сім картки НОМЕР_11 , сім картку з позначенням НОМЕР_12 , невідому речовину кристалічного походження в зіп пакеті, полімерний пристрій для підрібнення речовини рослинного походження, металевої конструкції пристрій для паління, грошові кошти в розмірі одна гривня з позначенням ( НОМЕР_13 ) в скрученому стані, банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 , флеш носій на 32 GB, флеш носій Apacer, ноутбук Lenovo TYPE 2324 CTOS/NPK-0X6VZ 13/09 та підзарядний пристрій, банківські картки «Пумб» № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 , А Банк № НОМЕР_17 , стік з під сім картки НОМЕР_18 , мобільні телефони Samsung ІМЕІ: НОМЕР_19 , Ergo ІМЕІ: НОМЕР_20 з сім карткою, яка має номерне позначення НОМЕР_21 та флеш носієм Samsung, три сім картки оператору мобільного звязку «Vodafon» та чотири сім картки оператору мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », моібльний телефон Iphone ІМЕІ: НОМЕР_22 , пристрій для паління, предмет зовні схожий на биту дерев`яної конструкції, металевий ковпак з нашаруванням речовини чорного кольору, та поміж іншого мобільний телефон POCO F2 Pro ІМЕІ: НОМЕР_23 , що належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.03.2024 року було проведено огляд мобільного телефону POCO F2 Pro ІМЕІ: НОМЕР_23 , в ході якого було виявлено часткові фрагменти листування, знімки екранів дотатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , збережені контакти, з наступними номерами мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

28.03.2024 року до СВ КРУП надійшов ініціативний рапорт від начальника СПШ ВКП КРУП, про те, що було здійснено дзвінок на номер мобільного телефону: НОМЕР_34 та в ході спілкування встановлено що вказаним номером мобільного номеру користується гр. ОСОБА_8 , яка пояснила, що 06.03.2024 року мала намір придбати садову гойдалку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та знайшовши оголошення, яке її зацікавило, звязався із продавцем, який в ході спілкування попрохав передплату за товар, після чого ОСОБА_8 , погодилась на здійснення передплати та 07.03.2024 о 11:57 перерахувала на наданий продавцем картковий рахунок № НОМЕР_36 грошові кошти у розмірі 1200 гривень, але товар не отримала, та особа яка представлялась продавцем товару на зв`язок більше не виходила.

Також, до слідчого відділу Кременчуцького РУП, надійшов рапорт від начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що гр. ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_36 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене, вважав би за доцільне звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання доступу до банківської таємниці та подальшого встановлення повних анкетних даних особи тримача даних банківських карток та безпосереднього місця зняття грошових коштів, а також отримання фото-, відеозаписів з терміналів банків в яких знімались грошові кошти.

На даний час виникла необхідність у встановленні місце знаходження грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_37 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_3 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000285 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на розкриття банківської таємниці у приміщенні відділення до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_36 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_36 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00.00 години 01.01.2024 до 00.00 годин 15.03.2024 року.

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 години 01.01.2024 до 00.00 годин 15.03.2024 року;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00.00 години 01.01.2024 до 00.00 годин 15.03.2024 року.

Строк дії ухвали визначити до 01 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1