Провадження № 1-кс/331/1304/2024
Справа № 331/3511/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000726, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000726, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , будучи проросійськи налаштованою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, передбачаючи невідворотне настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з прямим злочинним умислом в умовах воєнного стану, перебуваючи у м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою із громадянином України ОСОБА_5 , який обіймає посаду майстра ІНФОРМАЦІЯ_1 (теплосиловий) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не пізніше 06.06.2024 добровільно вступили у злочинну змову із представником держави-агресора російської федерації, який використовує ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у системі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», надавши йому свою згоду на проведення підривної діяльності проти України, шляхом виконання поставлених останнім завдань, за виконання яких, ОСОБА_4 , отримував грошові кошти на особистий картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Далі, діючи усвідомлено, протиправно та за попередньою змовою із громадянином України ОСОБА_5 , 06.06.2024 громадянин України ОСОБА_6 , вчинив активні дії, а саме надав представнику іноземної держави представнику російської федерації, який використовує ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у системі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», інформацію щодо результатів та конкретних місць ракетних ударів рф по території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані державою-агресором для подальшого корегування ракетних ударів по вказаному оборонному об`єктів, місць виготовлення та зберігання оборонної продукції на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщення виробничих потужностей та цехів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких виготовляється продукція та комплектуючі для підрозділів, які здійснюють захист України від військової агресії з боку Російської Федерації.

Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що вищевказані особи з метою приховування своєї протиправної діяльності використовували банківські картки здійснювали відправлення та отримання міжнародних банківських переказів в тому числі і з використанням платіжних систем Western Union, Money Gram а також інших платіжних систем.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та яка становить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по (наявних) розрахункових рахунках (карткових), в тому числі за рахунком НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 з дати відкриття по 10.06.2024, з можливістю вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-R диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також інформації за щодо послуг Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- інформації щодо отримання грошових переказів громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших платіжних систем, а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших платіжних систем із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації DVD-R диску), за період з 24.02.2022 по 10.06.2024 включно.

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Так, завданням кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Передбачене ст. 93 КПК України право слідчого збирати докази, шляхом їх витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб документів, відомостей, не надає абсолютне право слідчому вилучення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю за запитом слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до такого.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаній слідчим інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000726, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2024 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по (наявних) розрахункових рахунках (карткових), в тому числі за рахунком НОМЕР_1 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 з дати відкриття по 10.06.2024, з можливістю вилучення такої інформації у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-R диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також інформації за щодо послуг Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- інформації щодо отримання грошових переказів громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших платіжних систем, а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших платіжних систем із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації DVD-R диску), за період з 24.02.2022 по 10.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1