н/п 1-кс/953/1103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0001182 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001182 від 11.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів за період з 11.10.2023 по 02.02.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також особами, які використовують під час здійснення відправлень та отримання посилок абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також щодо відправлення за ТТН № 7273, із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, а також іншу інформацію стосовно даної особи (аккаунту).

Крім того, слідчий просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати доступ до вищезазначених документів, які перебувають у його володінні, з можливістю їх копіювання на електронний носій інформації або у паперовому вигляді, а також можливістю перенаправлення зазначених документів з юридичної адреси АДРЕСА_2 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у АДРЕСА_3 та отримання слідчим у вказаному відділенні вказаної інформації, та проводити розгляд клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджено із прокурором.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001182 від 11.10.2023 за ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023, невстановлені особи, з використанням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 1400 грн., які останній переказав на банківську карту, під приводом оплати за складання кредитного договору для подальшого отримання онлайн кредиту.

Працівниками УПК в Харківській області було встановлено, що група осіб продовжує вчиняти інші аналогічні злочини. Також встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна громадянка ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , яка має доступ до поштового сервісу, на який приходять заявки з шахрайських сайтів кредитування, тобто здійснює розподілення цих заявок між іншими учасниками злочинної діяльності. Крім того, встановлено мобільні номери телефону, які використовуються вищевказаною громадянкою у вказаній діяльності, а саме : НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Крім того стало відомо, що дана громадянка для своєї діяльності використовує дропівські (емітовани на інших осіб) банківські картки, які отримує посилкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із оперативних джерел стало відомо, що громадянка ОСОБА_15 використовувала рахунок, що емітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на громадянина ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , також було встановлено, що дана громадянка також використовує банківську картку « НОМЕР_10 », що емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ- НОМЕР_11 ).

Крім того, було встановлено, що до вчинення противоправних дій причетний ОСОБА_17 , що здійснює обготівкування грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом. Так, у ході оперативних заходів було встановлено, що громадянин Мізінській отримує банківські карти на пошті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час отримання відправлень, ОСОБА_17 використовує номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та несправжні анкетні дані, а саме: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Крім того, встановлено, що 01.02.2024 одному зі співучасників злочинів здійснено відправлення Новою Поштою з дропівськими банківськими картками за ТТН № НОМЕР_12 .

Також встановлено, що оплата за отримання та відправку вказаних посилок з дроповськими банківськими картами здійснюється безготівково за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що інформація, яка має значення для досудового розслідування знаходиться у товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які згідно витягу з ЄРДР входять до групи слідчих, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001182 від 11.10.2023.

Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перенаправити запитувані документи з юридичної адреси АДРЕСА_2 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у АДРЕСА_3 та отримати їх слідчим у вказаному відділенні вказаної інформації, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: - документів за період з 11.10.2023 по 02.02.2024, які містять інформацію про отримання та рух грошових коштів, під час здійснення відправлень (та отримання) посилок через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 особами, що використовують дані: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також особами, які використовують під час здійснення відправлень та отримання посилок абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також щодо відправлення за ТТН № НОМЕР_12 , із зазначенням дат, часу та місць отримання/перерахування коштів, анкетних даних контрагентів отримувачів та відправників, їх контактних осіб, всіх прив`язаних номерів телефонів та реквізитів банківських карток (в тому числі частини номерів банківських карт з «маскою»), з яких/на які здійснювалися оплати, в тому числі прив`язаних до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявних документів, що підтверджують особу та її контактну особу, довіреностей на право отримання грошових коштів в якості оплати, ІР-адреси та ідентифікаційні ознаки пристроїв, що використовувались під час входу до застосунку «НоваПей»; фото чи відеозаписи (зовнішніх та внутрішніх відеокамер) з відділень щодо особи, яка отримує/перераховує кошти, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.05.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1