Провадження № 1-кс/761/8791/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000137 від 24.01.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що до відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , яка повідомила, що в період часу з 19.01.2024 22 год. 11 хв. по 21. 01. 2024 15 год. 43 хв. вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаний період часу невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 111216 грн. 37 коп. які знаходились на картці ОСОБА_4 НОМЕР_2 , яка випущена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштам ОСОБА_4 телефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 .

23.01.2024, приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 виявила що з її банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 були списані кредитні кошти на загальну суму 111 216,31 грн.:

- 19.01.2024, о 22:11 грошові кошти в сумі 4 140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 19.01.2024, о 22:13 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 19.01.2024, о 22:16 грошові кошти в сумі 4138, 53 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 19.01.2024, о 22:17 грошові кошти в сумі 4140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6

- 19.01.2024, о 22:21 грошові кошти в сумі 4 140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 19.01.2024, о 22:23 грошові кошти в сумі 4 140, 60 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 19.01.2024, о 22:24 грошові кошти в сумі 5 175, 75 грн. Отримувач ОСОБА_5 , код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

- 21.01.2024, о 10:57 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 10:59 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:33 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:34 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:34 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:35 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:36 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:37 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

- 21.01.2024, о 15:37 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:38 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:39 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:39 грошові кошти в сумі 4 139, 57 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:40 грошові кошти в сумі 8 280,17 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:41 грошові кошти в сумі 8 280,17 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:42 грошові кошти в сумі 8 280,17 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

- 21.01.2024, о 15:43 грошові кошти в сумі 5 041,18 грн. Отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_7 , рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

ОСОБА_4 зазначає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не знає.

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000137 від 24.01.2024 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власників банківських рахунків з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківських рахунків з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

- відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу банківських рахунків НОМЕР_8 та НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 19.01.2024 року по 24.01.2024 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 19.01.2024 по 24.01.2024;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківських рахунках НОМЕР_8 та НОМЕР_6 в період часу з 19.01.2024 по 24.01.2024.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1