Справа №295/4417/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0001347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001347 від 23.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво забезпечується Житомирською окружною прокуратурою.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява гр. ОСОБА_5 щодо вчинення ОСОБА_6 шахрайських дій відносно неї.

Попередня правова кваліфікація - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом підробки підпису у договорі купівлі-продажу №01/03/2017-М від 01.03.2017 року, вчинила шахрайські дії, спрямовані на заволодіння майном, яке належить гр. ОСОБА_5 , а саме приміщеннями двох МАФів (малі архітектурні форми- «МАФ»), вартістю 430 865 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на зазначену суму.

Так, у 2017 році ОСОБА_5 було придбано два приміщення «МАФ» за 430 865 гривень. Розрахунок за вказані МАФи проводився останньою готівкою 100 000 гривень, а решта - банківським переказом у сумі 330 865 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Зокрема, у клопотанні зазначено, що заплановано отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, зокрема - про рух коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 .

Зазначена інформація міститься у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або Північно - Західного МРУ «Житомирська філія» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою документування протиправної діяльності вищевказаної особи та причетних до організації незаконного збагачення, а також, для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки, це є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використані, як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також, для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Вказані дані можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, і без їх вилучення, огляду та оцінки, неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.Слідчий у судове засідання не з?явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі та без участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або у Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме інформації в електронному вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка емітована на ім`я ОСОБА_7 , за період з 01.02.2017 року по 01.04.2017 року, із обов`язковим зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номеру мобільного телефону, яким користувалася особа, фотографій вказаної особи, вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

Встановити строк дії ухвали до 27.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: