Справа № 296/1412/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

19 лютого 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Житомира та Житомирської області групою осіб здійснюється виготовлення фальсифікованої тютюнової продукції та відповідно підроблених марок акцизного податку України.

Під час проведення розслідування кримінального провадження отримано інформацію, про можливу причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , який організував виробництво контрафактної тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку, а також налагодив реалізацію вказаної тютюнової продукції на базарах в м. Малині та Житомирській області.

27.01.2024 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено адміністративний протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.156 КУпАП (роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку).

Для зберігання, розфасовування та виготовлення фальсифікованих тютюнових виробів ОСОБА_5 використовує гараж № НОМЕР_1 , який заходиться в гаражному кооперативі «Черьомушки» за адресою: Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Дорошок, 28, та підсобні приміщення за цією адресою.

14 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1124/24 від 06.02.2024, проведено обшук у гаражі № НОМЕР_1 , який заходиться в гаражному кооперативі «Черьомушки» за адресою: Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Дорошок, 28, у ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, юридична адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар 5/37, наступне майно:

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- 25 поліпропіленових мішків, до який поміщено по 4 шт. бутилок (баклажок) ємкістю 10 л , у загальній кількості 100 штук ;

- 1 пластикова бутила (баклажка) з рідиною з різким запахом спирту, яка 1/3 заповнена.

- пусті баклажки ємкістю 5 л., які знаходяться у поліетиленовій оболонці у загальній кількості 21 шт.,;

- поліетиленовий чорний пакет з кришками синього кольору до бутилок (баклажок) - 1 шт.

15.02.2024 постановою слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000097.

З метою збереження речових доказів, для можливості проведення експертизи рідини, існує необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку від 14 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1124/24 від 06.02.2024, проведено обшук у гаражі № НОМЕР_1 , який заходиться в гаражному кооперативі «Черьомушки» за адресою: Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Дорошок, 28.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Поклався на розсуд суду.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо 14.02.2024 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1124/24 від 06.02.2024, в гаражі № НОМЕР_1 , який заходиться в гаражному кооперативі «Черьомушки» за адресою: Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Дорошок, 28, виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, юридична адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар 5/37, наступне майно:

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- 25 поліпропіленових мішків, до який поміщено по 4 шт. бутилок (баклажок) ємкістю 10 л , у загальній кількості 100 штук ;

- 1 пластикова бутила (баклажка) з рідиною з різким запахом спирту, яка 1/3 заповнена.

- пусті баклажки ємкістю 5 л., які знаходяться у поліетиленовій оболонці у загальній кількості 21 шт.;

- поліетиленовий чорний пакет з кришками синього кольору до бутилок (баклажок) - 1 шт.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000097 від 22 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - задовільнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 14.02.2024 у гаражі № НОМЕР_1 , який заходиться в гаражному кооперативі «Черьомушки» за адресою: Житомирська область, Коростенський район, м. Малин, вул. Дорошок, 28, у ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів Головного управління Національної поліції в Житомирській області, юридична адреса: м. Житомир, вул. Старий Бульвар 5/37, а саме:

- прозору рідину з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- прозору рідину з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- прозора рідина з різким запахом спирту у бутилах (баклажках) ємкістю 5 л, які поміщено до картонної коробки у загальній кількості 4 шт.;

- 25 поліпропіленових мішків, до який поміщено по 4 шт. бутилок (баклажок) ємкістю 10 л , у загальній кількості 100 штук ;

- 1 пластикова бутилка (баклажка) з рідиною з різким запахом спирту, яка 1/3 заповнена;

- пусті баклажки ємкістю 5 л., які знаходяться у поліетиленовій оболонці у загальній кількості 21 шт.;

- поліетиленовий чорний пакет з кришками синього кольору до бутилок (баклажок) - 1 шт.

заборонивши користування, розпорядження та відчуження вказаного майна

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1