Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4565/24
Провадження №1-кс/523/2321/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.1 та ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю на платформі оголошень «РСТ», заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в сумі 25000 гривень, які останній добровільно перевів на банківські картки різних банків.

Відтак, 27 червня 2024 року до вказаного кримінального провадження було приєднано кримінальне провадження №0000538 від 06 грудня 2023 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, в рамках якого були проведені слідчі дії.

Досудовим розслідуванням в останньому кримінальному провадженню було встановлено, що 05 грудня 2023 року до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло електронне звернення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. 26 листопада 2023 року на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заявник знайшов оголошення про продаж автомобіля, в той же день зателефонував на номер мобільного телефону продавця (номер встановлюється), продавець представився ОСОБА_7 , який допомагає військовим придбати автомобіль із-за кордону за мінімальну суму, далі в ході спілкування з приводу автомобіля відбувалося у переписці у мобільному додатку "Viber", з яким заявник домовився про купівлю автомобіля та самостійно переказував декількома частинами грошові кошти на банківську карту (номер якої встановлюється) на різноманітні потреби перевезення автомобіля. Після чого продавець перестав відповідати, та лише наступного дня ОСОБА_6 додзвонився до продавця та в ході розмови останній повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 54 000 грн., що ОСОБА_6 і зробив самостійно зі своєї банківської картки (Універсал банка номер встановлюється) на банківську карту (номер якої встановлюється) та після чого продавець перестав виходити на зв`язок, до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, та автомобіль не отримано.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, отримано матеріали СКП ВП №3 ОРУП № 1 в Одеській області, згідно яких було встановлено, що до шахрайських дій можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_6 та автомобіль марки «TOYOTA AVALON» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні останнього, які на території м. Одеса, вчиняють шахрайські дії, якими ошукують військових під приводом продажу авто для ЗСУ.

1) 12.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 від 05.04.2024 був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та автомобіля марки «TOYOTA AVALON» з д.н.з., НОМЕР_2 , яким користується останній, в ході яких було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «ERGO» модель: F181 step, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 .; мобільний телефон марки «NOKIA» модель: С2- НОМЕР_5 , imei: НОМЕР_6 .; мобільний телефон марки «MEIZU» модель: НОМЕР_7 , imei 1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 .; мобільний телефон марки «Iphone» модель 6s в корпусі рожевого кольору imei: НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель 8+ imei: НОМЕР_11 . Дані мобільні телефони упаковані до сейф-пакету PSP 2188665;

- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером № НОМЕР_12 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером № НОМЕР_13 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером № НОМЕР_14 .; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером № НОМЕР_15 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером № НОМЕР_16 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером № НОМЕР_17 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером № НОМЕР_18 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з номером № НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером № НОМЕР_20 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з номером № НОМЕР_21 ; 4 банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з номером № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . Дві картки АТБ з номером № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; порожні картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в кількості двох штук НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 .; одна порожня картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_30 ; одна порожня картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 ; чотири сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; одна сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; паперовий конверт від сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 ; паперовий конверт від сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_32 ; флеш накопичував «Imation» на 16 GB. Вище перелічене упаковано до сейф-пакету PSP 2188666;

- мобільний телефон марки «Iphone» модель 6 в корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Iphone» модель 12 в корпусі рожевого кольору imei: НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «Redmi» модель 9, imei: НОМЕР_35 ; сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 1 шт.; сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в кількості 2 шт.; три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_47 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_48 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_49 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_50 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_51 . Вилучене упаковано до сейф-пакету PSP 1256372;

- грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості дві купюри з номерами: ГП 6874040; ВС 4475123. Грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук з номерами: УЗ 1198171; ФБ 1029568; БТ 2721148; ЄЖ 6749064; АБ 0234216; АМ 6587643; ЕА 3198532; ЕЗ 2245472; УБ 6142554; ЄИ 1845922; ЦБ 5393125; ХИ 6481599; АИ 9593662; ХЄ 0041143; ЕД 7579536; ЄЕ 3356180; ВЖ 2272230; ГЛ 0048361; АЗ 1747829; ЄБ 7494819; АИ 5912425; ЦБ 1079723; АЛ 2333381; ЄЖ 2561515; ХБ 5097237; АК 3574883; ВЕ 1689791; ХЖ 9387415 ЄД 2732092; ХЄ 1789787; ЕЄ 7561058; ЯБ 7393994; ХЕ 7692905; ЄА 7655320; ВЕ 1148432; ЄЕ 8784162; АН 8393482; АА 4961009. Грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості трьох штук з номерами: НОМЕР_52 ; ГА 6366595; ЄЗ 1792595. Грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука з номером: УП 5125069. Грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки з номерами: ЕЄ 0239289; ЕИ 9106419. Вилучене упаковано до сейф-пакету PSP 0015027;

- додаток до заяви на ім`я ОСОБА_9 , анкета-заява №IPK-041223/403-1556 від 04.12.2023 на ОСОБА_9 ; реквізити для поповнення карткового рахунку ОСОБА_12 ; картка реквізитів для проведення операцій поповнення карткового рахунку на ОСОБА_9 ; заява на приєднання № WH3YRF3 ОСОБА_9 ; анкета-заява № IPK-281223/87-1556 від 28.12.2023 ОСОБА_12 ; заява про приєднання № 896751461/041223 ОСОБА_9 , які упаковані до сейф-пакет 0000482.

2) 12.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 від 05.04.2024 був проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківські картки: банку « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_53 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_57 . Вилучене упаковано до сейф-пакету ICR НОМЕР_58 ;

- тримач для сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з серійним номером НОМЕР_59 , тримач для сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_60 , тримач для сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з серійним номером НОМЕР_61 , сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 », серійний номер « НОМЕР_62 », сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_22 », серійний номер « НОМЕР_63 », сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_23 », серійний номер « НОМЕР_64 », сім-карта невстановленого оператора, серійний номер « НОМЕР_65 . Вилучене упаковано до сейф-пакету ICR НОМЕР_58 ;

- грошові кошти в сумі 2300 гривень, номіналом 500 гривень, купюри ЦБ7118302, ББ2531544, АМ8477687, ХБ 9787416, номіналом 200 гривень АА 3300357, та номіналом 100 гривень ЕЕ4064886, які упаковано до сейф-пакету ІСR 0207099;

- мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, блакитного кольору, в прозорому силіконовому чохлі, imei1: НОМЕР_66 , imei2: НОМЕР_67 , з наявними сім-картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_68 та мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з номером НОМЕР_69 ;

- мобільний телефон IPhone XS, чорного кольору, в пластиковому чохлі чорного кольору, imei1: НОМЕР_70 , imei2: НОМЕР_71 , з наявною сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з номером НОМЕР_72 . Поміщено до сейф-пакету RAWO 150682.

3) 12.04.2024 на підставі ухвали слідчого суді Суворовського районного суду м. Одеси було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_73 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_74 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_75 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_76 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_77 , картка тримач сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_78 , коробка картки тримача сім-карти оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » червоного кольору з номером № НОМЕР_79 , які упаковані до сейф-пакету № CRI 1193687;

- жорсткий диск чорно-сріблястого кольору з платою зеленого кольору фірми «Seagate Barracuda» model ST2000 DM001; SN: НОМЕР_80 , який упакований до сейф-пакету № ICR 0207100;

- планшет марки «Prestigio» в корпусі сріблястого кольору, S/N: НОМЕР_81 та мобільний телефон марки «Samsung» imei1: НОМЕР_82 (з пошкодженням задньої кришки та екрану), які упаковані до сейф-пакету № CRI 1193688;

мобільний телефон марки «Iphone 12 Pro» imei1: НОМЕР_83 , imei2: НОМЕР_84 , з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_85 (з пошкодженнями задньої кришки), який упакований до сейф-пакету CRI 1193686

- купюри номіналом по 500 гривень в кількості 7 штук з номерами: ЗВ 9387006, ЗГ 0097901; БГ 5712112; ВЄ 8776695; АГ 8683542; ЗГ 4349201, ЕИ 2077242, які упаковані до сейф-пакету № ICR 0207102.

4) 12.04.2024 на підставі ухвали слідчого суді Суворовського районного суду м. Одеси було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_86 , яка упакована до сейф-пакету CRI 1193680;

- мобільний телефон марки «Ксіомі» у корпусі сірого кольору, із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_87 , імей1: НОМЕР_88 , імей2: НОМЕР_89 , який упаковано до сейф-пакету CRI 1193684.

5) 12.04.2024 на підставі ухвали слідчого суді Суворовського районного суду м. Одеси було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_90 , яка упакована до сейф-пакету RAWO 150707.

6) 12.04.2024 на підставі ухвали слідчого суді Суворовського районного суду м. Одеси було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківські картки наступних банків: « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_91 ; № НОМЕР_92 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_93 ; « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_94 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_95 ; « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) № НОМЕР_96 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_97 ; « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ІНФОРМАЦІЯ_29 № НОМЕР_98 ; « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_99 , які упаковані до сейф-пакету ICR0206795;

- мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі золотого кольору, імей1: НОМЕР_100 , імей2: НОМЕР_101 ;

- мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі сірого кольору імей: НОМЕР_102 ;

- мобільний телефон марки «Моторола» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «LG» в корпусі золотого кольору;

- мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S8+» в корпусі золотого кольору;

- планшет марки «Astar» в корпусі рожевого кольору;

- мобільний телефон марки «Нокіа» в корпусі зеленого кольору, імей1: НОМЕР_103 , імей2: НОМЕР_104 , з картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_105 , які упаковані до сейф-пакету PSP 2109643.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку в зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 37002, CID 7833, 36551, 9792, 2533; CID 22543, 20627, 30627, 40627; CID 10627, 12665; LAC 36702, CID 16078343, 16078336, 16195323, 16365531; LAC 37002, CID 98481, 9322, 38873, 9321; CID 7832, 27862, 19776, 29777; CID 29776, 39776, 49776; LAC 36702, CID 16384841, 16384831, 16093235; LAC 37002, CID 7831, 7832, 7833, 10625; CID 20625, 30625, 40625; LAC 36702, CID 16078341, 16078331; LAC 37002, CID 36272, 36271, 7833, 2533; CID 19532, 7831, 19531, 20276; CID 30276, 10276, 11629, 40276; LAC 36702, CID 16362732, 16195323, 16078341 в період часу з 21 годин 30 хвилин 17 червня 2024 року до 23 годин 00 хвилин 17 червня 2024 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначених номерів може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 задовольнити..

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в кримінальному провадженні №0000892 від 18 червня 2024 року, за ознаками ч.2 ст.194 КК України КК України, виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійснювались через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 37002, CID 7833, 36551, 9792, 2533; CID 22543, 20627, 30627, 40627; CID 10627, 12665; LAC 36702, CID 16078343, 16078336, 16195323, 16365531; LAC 37002, CID 98481, 9322, 38873, 9321; CID 7832, 27862, 19776, 29777; CID 29776, 39776, 49776; LAC 36702, CID 16384841, 16384831, 16093235; LAC 37002, CID 7831, 7832, 7833, 10625; CID 20625, 30625, 40625; LAC 36702, CID 16078341, 16078331; LAC 37002, CID 36272, 36271, 7833, 2533; CID 19532, 7831, 19531, 20276; CID 30276, 10276, 11629, 40276; LAC 36702, CID 16362732, 16195323, 16078341, в період часу з 21 годин 30 хвилин 17 червня 2024 року до 23 годин 00 хвилин 17 червня 2024 року, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 :

1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

2) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

3) дата, час та тривалість кожного з`єднання, з`єднання нульової тривалості, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), які забезпечували зв`язок мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку;

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1