Справа № 296/4345/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою, на території Житомирської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, до складу рідин входять сполуки, що за часом утримання та мас-спектрами відповідають у ємності з назвою «NOVA» - пропіленгліколю та ароматизаторам; у ємності з назвою «MUST» - нікотину, гліцерину, пропіленгліколю та ароматизаторам; у ємності з назвою «ALCHEMIST» - пропіленгліколю та ароматизаторам; у ємності з назвою «PULSE» та «CHASER» - нікотину, гліцерину, пропіленгліколю та ароматизаторам, які не відповідають вимогам ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови» та відповідають визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема товарна підкатегорія «рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 № 466-IX, дано визначення, що рідини, які використовуються в електронних сигаретах, - рідкі суміші хімічних речовин, що містять або не містять нікотин, використовуються для створення пари в електронних сигаретах та містяться, зокрема в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях.

Відповідно до Податкового кодексу України, із змінами внесеними Законом України від 30.11.2021 № 1419-IX «Про внесення змін зміни до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, являються підакцизним товаром.

Статею 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 (з подальшими змінами), зокрема частинами 7,8. передбачено, що виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах, здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форми власності за умови одержання ліцензії. Одночасно з цим, виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) незалежно від форм власності за наявності відповідної ліцензії.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, серед іншого, встановлено, що вчинення зазначеного правопорушення, а саме незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, зокрема рідин для електронного випаровування, що використовуються в електронних сигаретах марок «Must», «Nova», «Chaser», «Pulse» та інших брендів можливо причетні наступні особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мобільний телефон НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мобільний телефон НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний телефон НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мобільний телефон НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний телефон НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 мобільний телефон НОМЕР_9 .

Зважаючи на те, що вказані вище особи під час організації та вчинення вищевказаного злочину, а також в подальшому в ході вчинення дій спрямованих на приховання слідів злочину використовували мобільні термінали із вказаними СІМ-картками для спілкування між собою, а також з іншими учасниками злочину, а тому з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб виникла необхідність в отриманні роздруківок з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів з СІМ-картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Документи, що містять інформацію, яка необхідна для встановлення істини у провадженні, перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення скоєння злочинів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати інформацію про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінкиза період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 18.04.2024, яка знаходиться у віданні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить конфіденційну інформацію, а також інформацію про персональні дані особи, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд клопотання проводити без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 25.01.2024 за ч. 3 ст. 204КК України, за фактом, що група осіб діючи за попередньою змовою, на території Житомирської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах та становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями, серед іншого, встановлено, що вчинення зазначеного правопорушення, а саме незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, зокрема рідин для електронного випаровування, що використовуються в електронних сигаретах марок «Must», «Nova», «Chaser», «Pulse» та інших брендів можливо причетні наступні особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний телефон НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мобільний телефон НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мобільний телефон НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний телефон НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мобільний телефон НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мобільний телефон НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 мобільний телефон НОМЕР_9 .

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_4 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000049 від 25.01.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000049 від 25.01.2024,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, а саме: інформації про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMEI та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації номерів абонентів «А», які працюють із СІМ-картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , номерів абонента «Б», LAC, CID і адреси розташування базових станцій та азимути, з яких виходили на зв`язок власники мобільних терміналів з СІМ-картками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 18.04.2024, без можливості їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1