Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1300/2024 Справа № 641/7685/23
УХВАЛА
05 червня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання .
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 остання пояснила, що 15.11.2023 близько 14:00 год. знаходилась вдома та виклала оголошення щодо продажу своєї сумки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . 15.11.2023 року об 11:53 год. їй написала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та вона чекає підтвердження від потерпілої, але ОСОБА_5 не відповідала, оскільки не розуміла як це. 18.11.2023 року о 16:08 потерпіла відповіла, що не розуміє, як це ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка і ця жінка почала розповідати ,як усе необхідно зробити, почала надсилати посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 та скриншоти, куди необхідно перейти та що нажимати. Весь час невідома ОСОБА_6 писала та запитувала чим допомогти та на чому ОСОБА_5 зупинилась. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та побачила, що необхідно ввести номер карти, ССV код та термін дії карти. Цю всю інформацію ОСОБА_5 ввела та нічого не підозрювала, але не зрозуміла чи вийшло оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та написала про це дівчині ОСОБА_7 до мобільного додатку «Вайбер». Крім того, після того, як потерпіла ввела дані своєї карти та їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитували чи дійсно ОСОБА_5 виконує дані операції та вона усе підтвердила. Після цього потерпілій надійшло повідомлення до мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 успішно, оформлена. Того ж дня ввечері ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 17:18 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 10 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 та було знято також комісію за переказ , у сумі 105 гривень. Після цього потерпіла звернулась до поліції для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова було встановлено, що 18.11.2023року 6 17:18:34 годині був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на карту шахрая, а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.
Крім того, 16.01.2024 року було отримало тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова та встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_7 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у зв`язку з чим, з карти потерпілої ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту шахрая AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.
Крім того, 16.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 18.01.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , яка 18.11.2023 о 17:19:02 отримала на свою карту грошові кошти на суму 10 000 грн. та після цього ОСОБА_8 18.11.2023 о 17:20:10 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 9 900 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 18.11.2023 по 00:00 год. 18.01.2024, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, IP-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 18.11.2023 по 00:00 год. 18.01.2024, яка находиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення документів у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.07.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1