Справа № 161/3717/24
Провадження № 1-кс/161/1219/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 26 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні керівником Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно із встановлення заборони на відчуження, використання та розпорядження, а саме на грошові коштами неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США та 450 Євро, купюрами:

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер FB04483631A;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер РВ 44739533В;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер РВ 44739522В;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MJ 30242927А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер МВ 34245631А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер МК 67025851А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MВ 01125121D;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер PL 86255636А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер МІ 30215325А.

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер UD ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС

А також на вилучені документи: посадочний документ С65В4664-55ССВ931-0001 на прізвище ОСОБА_5 на потяг Київ-пасажирський до Хелма, розпорядження Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 355-К від 21.04.2022 про призначення ОСОБА_6 на посаду спеціаліста ІІ категорії відділу по забезпеченню діяльності Білогородської сільської ради з 21.04.2022, розпорядження Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 544-В від 15.02.2024 про службове відрядження за кордон до міста Хелм (Польща) ОСОБА_6 , Наказ Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 543-В від 15.02.2024 про службове відрядження за кордон ОСОБА_6 до міста Хелм (Польща) строком на 3 дні, поїздом Ковель-Хелм, посвідчення № БСР 355 від 31.08.2023 про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час видане ІНФОРМАЦІЯ_1 на прізвище ОСОБА_6 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 про те що він визнаний не придатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у військовий час, за підписом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 майора ОСОБА_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі М-31» та грошові кошти в сумі 100 доларів США, 20 фунтів стерлінгів однією купюрою, 2255 Євро..

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000056 від 19.02.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2024 близько 07 год. 09 хв. ОСОБА_6 перебуваючи в середині адміністративного приміщення зони прикордонного контролю, міжнародного пункту пропуску для залізничного сполучення «Ягодин», за адресою: с. Римачі, вул., Призалізнична,15, Ковельського району, Волинської області, переслідуючи мету надання неправомірної вигоди службовій особі, а саме інспектору прикордонної служби ОСОБА_9 , за безперешкодний пропуск його, через державний кордон без відповідних документів, що підтверджують право на виїзд з України під час дії воєнного стану, надав останньому неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США та 450 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 22.02.2024 становить 38 084 гривень.

22.02.2024 о 07 год. 09 хв. з метою уникнення негативних наслідків для кримінального провадження у вигляді знищення грошових коштів та інших речових доказів, що використовувалися для вчинення злочинної діяльності, інших предметів, що мають значення для кримінального провадження, які в подальшому визнані речовими доказами та будуть використані в суді при доказуванні, було проведено огляд місця події в приміщенні кімнати, де на дверях знаходиться вивіска: «Старший прикордонних нарядів», «Контроль другої лінії», що знаходиться в середині приміщення міжнародного пункту пропуску для залізничного сполучення «Ягодин», зони прикордонного контролю за адресою: с. Римачі, вул. Призалізнична,15, Ковельського району, Волинської області, яке належить ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Львівська залізниця», виробничого структурного підрозділу «Рівненської дирекції залізничних перевезень» та перебуває у користуванні НОМЕР_3 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого із робочого столу, поряд з яким знаходився підозрюваний ОСОБА_6 були вилучені грошові кошти неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США, 450 Євро, інші грошові кошти, а саме 100 доларів США, 20 фунтів стерлінгів однією купюрою, 2255 Євро, мобільний телефон та вище вказані документи.

22.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

22.02.2024 вищевказані вилучені речі, документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищевказані речі, предмети

та документи, вилучені 22.02.2024 під час проведення огляду зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт, майна яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання не з`явився слідчий, однак попередньо подав заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000056 від 19.02.2024 на майно із встановлення заборони на відчуження, використання та розпорядження, а саме на грошові коштами неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США та 450 Євро, купюрами:

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер FB04483631A;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер РВ 44739533В;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер РВ 44739522В;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MJ 30242927А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер МВ 34245631А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер МК 67025851А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MВ 01125121D;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер PL 86255636А;

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер МІ 30215325А.

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер UD ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС ;

- купюра номіналом 50 Євро, серійний номер ЕС

А також на вилучені документи: посадочний документ С65В4664-55ССВ931-0001 на прізвище ОСОБА_5 на потяг Київ-пасажирський до Хелма, розпорядження Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 355-К від 21.04.2022 про призначення ОСОБА_6 на посаду спеціаліста ІІ категорії відділу по забезпеченню діяльності Білогородської сільської ради з 21.04.2022, розпорядження Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 544-В від 15.02.2024 про службове відрядження за кордон до міста Хелм (Польща) ОСОБА_6 , Наказ Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області № 543-В від 15.02.2024 про службове відрядження за кордон ОСОБА_6 до міста Хелм (Польща) строком на 3 дні, поїздом Ковель-Хелм, посвідчення № БСР 355 від 31.08.2023 про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час видане ІНФОРМАЦІЯ_1 на прізвище ОСОБА_6 , тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_6 про те що він визнаний не придатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у військовий час, за підписом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 майора ОСОБА_7 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_8 , серія НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі М-31» та грошові кошти в сумі 100 доларів США, 20 фунтів стерлінгів однією купюрою, 2255 Євро..

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1