Справа № 750/6390/24
Провадження № 1-кс/750/2177/24
У Х В А Л А

06 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001100 від 04.04.2024,

в с т а н о в и в:

06.05.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні банківської установи, розташованої у м. Чернігові, зазначеним у клопотанні слідчим інформації, щодо операцій з рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2024 ОСОБА_5 у мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення про надання грошової допомоги у сумі 13200 грн особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, в якому містилось посилання, для переходу на іншу сторінку. ОСОБА_5 перейшла за посилання, де вказала номер банківської картки (для виплат) № НОМЕР_3 . Через деякий час їй надійшов телефонний дзвінок з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувала натиснути «1», що потерпіла і зробила. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити надходження грошових коштів, ОСОБА_5 виявила, що з банківської картки було знято грошові кошти одним платежем у сумі 3499 грн та перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно наданого потерпілою випискою по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на імя ОСОБА_5 , 02.04.2024 о 21 год. 23 хв. було переказано грошові кошти у сумі 3499 грн, однією транзакцією, через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з картковим рахунком потерпілої, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий судя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні банківської установи, розташованої у м. Чернігові, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , наступної інформації:

копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 ;

рух коштів по банківському рахунку банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 02.04.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2024 по 02.04.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2024 по 02.04.2024;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок по банківській картці № НОМЕР_3 ;

IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу;

інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 02.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 06 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1