Провадження № 1-кс/947/6434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чорноморськ Одеської області, громадянки України, одруженої, має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка обіймає посаду директора ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ», мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, раніше не судимої.

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

До Київського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування строком на 60 днів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1651 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2024 рік, що становить 5 000 000 грн. стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивовано тим, що:

- ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

- наявні ризики вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

- застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за її поведінкою, забезпечити виконання покладених на неї судом обов`язків, не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

Прокурор ОСОБА_8 оголосив клопотання та просив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 1651 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, посилаючись на обставини викладені в клопотанні. Також зазначив, що ОСОБА_4 є організатором вчинених правопорушень,

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання, зазначила, що її підзахисна має на утриманні неповнолітнього сина, позитивно характеризується. Зазначила, що її підзахисна потребує постійного нагляду лікаря, оскільки у останньої виявлено рак підшлункової залози, а від так їй необхідний особливий режим харчування, постійно та своєчасно повинна приймати ліки. Вважає, що вказані потреби неможливо забезпечити в умовах ОСІ, а їх відсутність може призвести до тяжких та навіть летальних наслідків.

Долучила письмові заперечення з додатками.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника, вину в інкримінованому правопорушенні не визнала, заперечувала проти задоволення клопотання, просила застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ІІІ. Короткий виклад фактичних обставин даного кримінального провадження та змісту поданого стороною обвинувачення клопотання.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У грудні 2017 року, будучи обраним депутатом VII скликання Мологівської сільської об`єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_9 , став підтримувати дружні стосунки з окремими працівниками вказаної сільської ради, а саме спеціалістом по земельним питанням ОСОБА_10 (раніше ОСОБА_11 ) ОСОБА_12 та налагодив дружні стосунки з родиною Криштопових, а саме ОСОБА_13 та її чоловіком ОСОБА_14 , які надають послуги із виготовлення землевпорядної документації на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

Під час спільного відпочинку ОСОБА_9 висловив претензію ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , що останні тривалий час не можуть завершити процедуру оформлення прав на землю для його родичів на узбережжі ОСОБА_16 .

ОСОБА_4 , обміркувавши доводи ОСОБА_9 щодо комерційної привабливості території, оцінивши власні та ОСОБА_9 зв`язки у Мологівській сільській раді, маючи знання та досвід роботи у сфері оформлення землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок у власність та користування, розробила злочинний план та схему із заволодіння речовими правами на землю на узбережжі Дністровського лиману під виглядом її безкоштовної приватизації.

Цей план полягав у придбанні прав на майно шляхом обману за допомогою заздалегідь підроблених офіційних документів, які свідчать про наявність у власності підшуканих осіб житлових будинків, що зведені на бажаних земельних ділянках нібито ще до 05.08.1992, що необхідно для створення враження та переконання депутатів про наявність виключень з положень

ст. 24 Закону України «Про містобудування та містобудівну діяльність», зокрема розташування на земельній ділянці будівель (споруд), що перебувають у власності фізичної особи, тобто можливості прийняття рішень про передачу земельних ділянок у власність без розроблення містобудівної документації на місцевому рівні (плану зонування території, детального плану території).

При цьому, за задумом ОСОБА_4 , основними етапами підготовки та реалізації злочинного наміру були:

-підшукання осіб, які мають нереалізоване право на безкоштовну передачу (приватизацію) земельних ділянок у межах норм визначених п. г) ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, тобто не більше 0,25 га у селах), а також погодяться стати номінальними власниками землі, якою насправді розпоряджатись не будуть, беззастережно надавши копії власних документів та інші персональні дані, необхідні для формальної реєстрації речових прав на їхнє ім`я на неіснуючі будинки та у подальшому землю;

-виготовлення на ім`я підшуканих осіб підроблених Технічних паспортів на не існуючи житлові будинки та господарські споруди до них, із внесенням відомостей про їх побудову або складання довідок щодо їх побудови до 05.08.1992;

-отримання у Виконавчому комітеті Мологівської сільської ради недостовірних виписок з Погосподарської книги про наявність у володінні підшуканих осіб житлових будинків до 05.08.1992;

-реєстрація прав власності на неіснуючі житлові будинки та господарські споруди до них на ім`я підшуканих осіб, за їх відсутності;

-виготовлення землевпорядної документації «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з внесенням до неї недостовірної інформації про наявність на бажаних земельних ділянках житлового будинку та господарських споруд до них;

-реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;

-затвердження розробленої землевпорядної документації, яка містить завідомо недостовірні відомості про наявність житлових будинків та передачу земельних ділянок у власність на ім`я підшуканих осіб на підставі рішення Мологівської сільської ради;

-підшукання державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, які погодяться провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників або спростити процедуру, шляхом її проведення за відсутності самих заявників;

-підшукання нотаріусів, які зможуть створити сприятливі умови для підписання у подальшому договорів з відчуження земельних ділянок;

-розподіл земельних незаконно здобутих земельних ділянок, які залишаться не реалізованими або грошових коштів, отриманих від осіб, зацікавлених у набутті речових прав на такі земельні ділянки.

При цьому розуміючи, що виготовлення підроблених офіційних документів, необхідних для заволодіння шахрайським шляхом землею на узбережжі Дністровського лиману, подальші обманні операції з такою нерухомістю та легалізація здобутого злочинним шляхом майна, а також її продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться, оскільки існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, комунікабельністю, маючи хитрість, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішила утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, яка буде займатись заволодінням правами на земельні ділянки, шляхом шахрайства та подальшою легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_4 , підібрала учасників із кола знайомих та довірених осіб, які володіли вольовим характером, комунікативними навичками та могли сприяти на різних етапах у вчиненні злочинів із заволодіння правами на землю, справляти враження добросердечності і безкорисливості, для вчинення злочинів організованою групою, а також під приводом наживи втягнула їх до складу учасників організованої групи, розподіливши між ними ролі, довівши зміст розробленого нею плану та його етапи до відома всіх учасників організованої групи, визначивши їх ролі та стала координувати дії останніх з метою досягнення злочинного результату.

Особисті якості ОСОБА_4 , такі як хитрість, зухвалий характер, організаторські здібності, вплинули на поведінку останньої, сприяючи зайняттю пріоритетного місця в ієрархії створеної нею організованої групи.

В той же час ОСОБА_4 , як організатор і керівник створеного нею злочинного угруповання, вирішила залучити до вчинення злочинів свого знайомого, який розповів про потенційну привабливість земель на узбережжі Дністровського лиману депутата VII скликання Мологівської сільської об`єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_9 та спеціаліста по земельним питанням вказаної ради Дубину (раніше ОСОБА_17 .

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 , як організатор і керівник злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час та місці, однак не пізніше червня 2020 року, усвідомлювала, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, особисто довела до відома ОСОБА_9 та ОСОБА_18 попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів злочинне угруповання мало на підставі завідомо підроблених документів оформити право власності на неіснуючі будинки, заволодіти правами на землю, зареєструвати право власності на земельні ділянки за підконтрольними їм підставних осіб, які у подальшому планувалось легалізувати та продати добросовісним покупцям.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору співучасників ОСОБА_4 враховувалися особисті якості, соціальні зв`язки, місце роботи та рід занять, професійні навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства з нерухомістю, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Дисциплінованість учасників злочинної групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної групи.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_4 , маючи на меті заволодіння земельними ділянками на узбережжі Дністровського лиману, утворила стійке об`єднання для зайняття злочинною діяльністю із набуття прав на землю у Білгород-Дністровському районі шляхом шахрайства, легалізації майна одержаного злочинним шляхом, налагодила та узгодила взаємозв`язок між діями залучених до реалізації злочинного плану учасників злочинного угруповання та визначила функції всіх її учасників, а також здійснювала поточне керування злочинним об`єднанням та поетапною підготовкою до втілення у життя низки злочинів різного ступеня тяжкості, а саме:

1) протягом травня-червня 2020 року розробила злочинні плани із набуття прав на земельні ділянки на узбережжі ОСОБА_16 лиману шляхом шахрайства, вносила корективи до них за умов виникнення перешкод, які ставали на заваді до втілення їх у життя;

2) забезпечила утворення стійкого злочинного об`єднання із набуття прав на землю на узбережжі Дністровського лиману шляхом шахрайства, підроблення документів та легалізації майна одержаного злочинним шляхом, а також координувала його діяльність, контролювала дотримання загальних правил поведінки і дисципліни його учасниками, отримувала фінансування злочинної діяльності;

3) координувала діяльність ОСОБА_9 та узгоджувала кандидатури підшуканих ним осіб, документи яких мали використовуватись для складання підроблених виписок з Погосподарських книг;

4) координувала діяльність ОСОБА_18 , яка мала забезпечити складання підроблених виписок з Погосподарських книг виконавчого комітету Мологівської сільської ради;

5) координувала передачу їй підроблених виписок з Погосподарських книг виконавчого комітету Мологівської сільської ради;

6) замовила складання підроблених технічних паспортів на неіснуючі житлові будинки на ім`я підшуканих осіб на яких будуть видані підроблені виписки з ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

7) через власного чоловіка ОСОБА_15 координувала реєстрацію прав власності на неіснуючі житлові будинки за відсутності звернень підшуканих осіб;

8) координувала складання підробленої землевпорядної документації чоловіком ОСОБА_15 із відображенням у ній неіснуючих житлових будинків;

9) координувала діяльність учасників групи з обману представницького органу територіальної громади, шляхом надання завідомо підроблених документів на неіснуючі житлові будинки, а також приховування справжньої інформації;

10) координувала діяльність з реєстрації прав власності на землю;

11) узгодила частки незаконного прибутку - кількість земельних ділянок кожного члена організованої групи, а також за необхідності їх відчуження (легалізацію) на користь третіх осіб;

13) взяла на себе обов`язок уразі виникнення непередбачуваних перешкод забезпечити складання необхідних підроблених документів (згодом виготовила підроблені довідки Мологівської сільської ради про відсутність зареєстрованих та проживаючих осіб у будинку, необхідні для посвідчення нотаріусом правочинів з відчуження земельних ділянок і неіснуючих житлових будинків, якими до цього спільно заволоділа шляхом оформлення на підставних осіб).

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 та узгодженого з ОСОБА_9 та ОСОБА_18 злочинного плану, здійснено розподіл ролей, згідно яких на кожного з учасників злочинного угруповання покладено виконання відповідних функцій задля досягнення відомого всім злочинного результату.

У свою чергу, ОСОБА_18 у злочинній групі зобов`язалася:

1) виготовити підроблені виписки з Погосподарських книг щодо наявності у підшуканих осіб житлових будинків, а також під виглядом їх справжності підписати їх у голови Мологівської сільської ради, який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи;

2) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на неіснуючі споруди та земельні ділянки на їх ім`я, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

3) спільно з іншими учасниками організованої групи забезпечити складання та реєстрацію у Мологівській сільській раді заяв від імені осіб, підшуканих ними, про затвердження землевпорядної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність, у тому числі за відсутності самих осіб;

4) забезпечити винесення на розгляд сесії Мологівської сільської ради питань щодо затвердження землевпорядної документації, яка містить недостовірні відомості щодо наявності житлових будинків на бажаних для відведення у приватну власність земельних ділянок;

5) під час здійснення доповіді на сесії Мологівської сільської ради депутатам укрити дійсну інформацію про відсутність на земельних ділянках житлових будинків для прийняття рішення про передачу земельних ділянок у власність на ім`я підшуканих осіб, а також підготувати рішення сесії із підписанням у голови вказаної ради, який як і більшість депутатів, окрім ОСОБА_9 не були обізнані про злочинні наміри організованої групи;

6) видати учасникам організованої групи рішення Мологівської сільської ради про передачу земельних ділянок у приватну власність для забезпечення їх реалізації, шляхом реєстрації прав власності на земельні ділянки;

7) після переоформлення прав на земельні ділянки, а саме їх легалізації отримати частину від незаконного прибутку.

Так, ОСОБА_9 відповідно до своїх навичок та здібностей взяв на себе обов`язок у злочинній групі:

1) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на неіснуючі споруди та земельні ділянки на їх ім`я, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

2) сприяти ОСОБА_18 під час засідання сесії Мологівської сільської ради з питань щодо затвердження землевпорядної документації, яка містить недостовірні відомості щодо наявності житлових будинків на бажаних для відведення у приватну власність земельних ділянок;

3) отримати документи від підшуканих осіб та керувати їх діями, у разі необхідності переоформленням прав на земельну ділянку;

4) контролювати через наявну комунікацію з головою Мологівської сільської ради та її депутатами хід розгляду питань відведення земельних ділянок у привтану власність на підшуканих підконтрольних осіб;

5) отримати частину від незаконного прибутку після переоформлення прав на земельні ділянки та їх легалізації.

Водночас, розуміючи небезпеку бути викритими у разі залучення широкого кола осіб до протиправної діяльності, ОСОБА_4 , знаючи про наявність особистих зв`язків у власного чоловіка ОСОБА_15 у сфері надання послуг з реєстрації прав власності на нерухомість та спеціальних знань, службових повноважень у сфері складання землевпорядної документації, обізнаність його у проблемі неможливості законного відведення земельних ділянок у приватну власність на узбережжі Дністровсьокго лиману, через необхідність затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (детального плану територію або плану зонування території) вирішила у серпні 2020 року додатково залучити до протиправної діяльності власного чоловіка ОСОБА_15 , який на той час обіймав посаду директора Одеська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру» та мав право, як інженер-землевпорядник та інженер-геодезист, що отримав кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує кваліфікаційні характеристики професії та спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Так, ОСОБА_15 , відповідно до його навичок, вмінь та повноважень покладені обов`язки у злочинній групі:

1) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на неіснуючі споруди та земельні ділянки на їх ім`я, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

2) організації реєстрації прав власності на неіснуючі житлові будинки, за відсутності заявників на підставі підроблених технічних паспортів на неіснуючі житлові будинки та виписок з Погосподарських книг Виконавчого комітету Мологівської сільської ради;

3) самостійне розроблення (складання) та підписання в якості виконавця та директора Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» землевпорядної документації з внесенням до неї недостовірних відомостей щодо наявності на земельних ділянках, що відводяться житлових будинків, а саме Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а саме щодо кожної земельної ділянки, якою група мала намір заволодіти;

4) організація реєстрації права власності на земельні ділянки у державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, за відсутності заявників.

Усього організована група під керівництвом ОСОБА_4 у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та за участі інших невстановлених наразі осіб, яка діяла з червня 2020 року по квітень 2023 року вчинила дії направлені на заволодіння 7 земельними ділянками. Усього організованій групі вдалось втілити у житті злочинні наміри із заволодіння 6 земельними ділянками загальною вартістю 639 826,09 грн., частину з яких (2 земельні ділянки) організатору вдалось за попередньою змовою легалізувати, шляхом вчинення правочинів з ними, а також щодо 1 земельної ділянки вартістю 133 823, 40 грн. організованою групою здійснено завершений замах на шахрайське заволодіння правами на нею.

Таким чином, організована злочинна група під керівництвом

ОСОБА_4 у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, за участі, діяла з червня 2020 року по березень 2023 року та скоїла на території Білгород-Дністровського району Одеської області наступні кримінальні правопорушення.

Готуючись до шахрайського заволодіння речовими правами на земельні ділянки на узбережжі Дністровського лиману, у період червня 2020 року ОСОБА_4 надала вказівку ОСОБА_18 підготувати завідомо недостовірні виписки з погосподарської книги Виконавчого комітету Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області щодо наявності у володінні підшуканих ними осіб житлових будинків.

До кола підшуканих ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 та ОСОБА_4 осіб, увійшли: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є тестем ОСОБА_9 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є тещею ОСОБА_9 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є тіткою дружини ОСОБА_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є тіткою дружини

ОСОБА_9 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який був хатнім працівником

ОСОБА_9 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка є бабусею ОСОБА_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є співмешканцем матері ОСОБА_15 .

Кримінальне правопорушення № 1

На виконання вказівок ОСОБА_4 , спеціаліст з земельних питань ОСОБА_18 , будучи особою уповноваженою у Мологівській сільській раді на підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарської книги, а також учасником злочинної групи, у період червня вересня 2020 року, отримала від ОСОБА_9 копії сторінок паспортів громадян України на ім`я підшуканих спільно осіб.

Так, 30.06.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_22 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_22 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 9 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_2 значиться ОСОБА_22 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 4057-А. Рік побудови 1989».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_22 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 30.06.2020 № 259/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 2

Також, 30.06.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_27 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_27 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 30 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_4 значиться ОСОБА_27 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 3815-Б. Рік побудови 1988».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_27 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 30.06.2020 № 261/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 3

Також, 30.06.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_23 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_23 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 29 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_5 значиться ОСОБА_23 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 3749. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_23 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 30.06.2020 № 262/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 4

Також, 07.07.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_24 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_24 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_6 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 28 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_6 значиться ОСОБА_24 . Заборгованість по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 3551-б. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_24 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 07.07.2020 № 278/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 5

Також, 07.07.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_25 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_25 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 32 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці 0,25 га в АДРЕСА_2 значиться ОСОБА_25 . Заборгованість по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 4057-б. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_25 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 07.07.2020 № 279/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 6

Також, 01.09.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_20 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_20 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 32 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці0,1782 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_7 значиться ОСОБА_20 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарській книзі № 4090. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_20 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 01.09.2020 № 329/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 7

Також, 01.09.2020 ОСОБА_18 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_4 , за відсутності звернення ОСОБА_19 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_19 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_3 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 32 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, які знаходяться на земельній ділянці 0,1782 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_8 значиться ОСОБА_19 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарській книзі № 4094. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_18 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_19 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_26 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_18 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 01.09.2020 № 330/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_9 ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 8

Після отримання завідомо підроблених виписок з погосподарської книги ОСОБА_4 , використовуючи власні зв`язки у кримінальних колах, готуючись до шахрайського заволодіння речовими правами на земельні ділянки на узбережжі Дністровського лиману, перебуваючи у м. Білгород-Дністровський, діючи з єдиним умислом замовила невстановленим особам у період липня-серпня 2020 року складання завідомо підроблених документів на ім`я попередньо підшуканих осіб, а саме: технічних паспортів на неіснуючі житлові будинки та довідки до них щодо часу їх побудови, тобто схилила до вчинення злочину.

Протягом серпня-вересня 2020 року у невстановленому місці нею отримані від наразі невстановлених осіб завідомо підроблені технічні паспорти на житлові будинки та господарській споруди до них, які складені від імені інженера-техніка ОСОБА_28 на бланках ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД», а також довідки б/н про те, що будинки збудовані до 05.08.1992, а отже не є об`єктами самочинного будівництва і тому не підлягають прийняттю в експлуатацію.

Зокрема ОСОБА_4 вчинені дії з замовлення, одержання та подальшого зберігання технічних паспортів на житлові будинки на ім`я підшуканих осіб, а саме:

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 21.08.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_4 , який виконаний на ім`я ОСОБА_27 Площа будинку визначена у 74,5 кв.м, який споруджено у 1988 році;

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 21.08.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_2 , який виконаний на ім`я ОСОБА_22 Площа будинку визначена у 54 кв.м, який споруджено у 1989 році;

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 21.08.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_2 , який виконаний на ім`я ОСОБА_25 Площа будинку визначена у 52,1 кв.м, який споруджено у 1990 році;

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 21.08.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_6 , який виконаний на ім`я ОСОБА_24 Площа будинку визначена у 48,7 кв.м, який споруджено у 1990 році;

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 02.09.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_7 , який виконаний на ім`я ОСОБА_20 Площа будинку визначена у 74,5 кв.м, який споруджено у 1990 році;

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 02.09.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_8 , який виконаний на ім`я ОСОБА_19 Площа будинку визначена у 70,8 кв.м, який споруджено у 1990 році;

- Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями і спорудами від 21.08.2020, складений щодо об`єкту нерухомості по АДРЕСА_5 , який виконаний на ім`я ОСОБА_23 . Площа будинку визначена у 63 кв.м.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України,тобто пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, повторно.

Продовження викладу фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень учасниками організованої групи з підготовки до шахрайського заволодіння земельними ділянками на узбережжі ОСОБА_16 лиману

Достовірно знаючи, що підшукані членами організованої групи особи не є власниками житлових будинків на узбережжі Дністровського лиману, а усі виписки з погосподарської книги та технічні паспорти на житлові будинки з довідками про їх побудову до 05.08.1992 є завідомо підробленими документами, оскільки містять недостовірні відомості про існування на бажаних земельних ділянках житлових будинків, передала їх власному чоловіку ОСОБА_15 , доручивши їх сканування та відправку його знайомому ОСОБА_29 , що надає послуги у сфері права та має зв`язки сфері послуг з реєстрації прав на нерухоме майно.

ОСОБА_15 , діючи через ОСОБА_29 , який не був обізнаним про злочинні наміри, у період з 21.08.2020 до 02.09.2020 передав скановані копії документів своїм знайомим трьом державним реєстраторам, із проханням сприяти у реєстрації речового права (права власності) на житлові будинки за безпосередньої відсутності осіб-заявників.

Отримавши сформовані державними реєстраторами заявки про проведення реєстрації прав власності ОСОБА_29 передав їх ОСОБА_15 , забезпечивши їх підписання наразі невстановленою особою, після чого передав державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно для проведення реєстраційних дій.

ОСОБА_15 , після отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на фактично не існуючі житлові будинки, що зареєстровані у власність ОСОБА_19 ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , маючи у розпорядженні передані йому раніше

ОСОБА_4 технічні паспорти на житлові будинки та господарській споруди до них, складені від ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД», у тому числі довідки б/н про будівництво споруд до 05.08.1992 розпочав наступний етап підготовки до кримінального правопорушень із заволодіння земельними ділянками шляхом обману, а саме складання землевпорядної документації із внесенням до неї аналогічних за змістом неправдивих відомостей щодо наявності на бажаних земельних ділянках об`єктів нерухомості (житлових будинків) для реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Після прийняття 11.12.2020 рішень Мологівською сільською радою про передачу земельних ділянок у приватну власність, з 01 червня 2021 року по

23 березня 2023 року учасники групи встигли завершити реалізацію злочинного умислу з заволодіння правами на 6 з 7 земельних ділянок, зареєструвавши право приватної власності на них на користь попередньо підшуканих і визначених ними осіб. При цьому, ОСОБА_4 з ОСОБА_15 отримали фактичну можливість розпорядження 2 земельними ділянками, якими ОСОБА_4 розпорядилась на власний розсуд шляхом здійснення правочину.

Кримінальне правопорушення № 9

Так, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснив виїзд на АДРЕСА_9 , де особисто впевнився, що ОСОБА_27 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_27 не зверталась та не замовляла складання землевпорядної документації, з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_27 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_4 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_27 житлового будинку за адресою АДРЕСА_4 , а також площі малоповерхової забудови 0,0088 га.

У подальшому ОСОБА_15 згенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :03:002:0412, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 10

Також, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснивши виїзд на АДРЕСА_9 , де особисто впевнився, що ОСОБА_19 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_19 не звертався та не замовляв складання землевпорядної документації, у період з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_19 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_8 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_19 житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , а також площі малоповерхової забудови 0,0088 га.

У подальшому ОСОБА_15 сгенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 11

Також, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснив виїзд на АДРЕСА_9 , де особисто впевнився, що ОСОБА_20 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_20 не зверталася та не замовляла складання землевпорядної документації, у період з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_20 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_7 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_20 житлового будинку за адресою АДРЕСА_7 , а також площі малоповерхової забудови 0,0096 га.

У подальшому ОСОБА_15 сгенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 12

Також, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснивши виїзд на АДРЕСА_9 , де особисто впевнився, що ОСОБА_23 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 не зверталася та не замовляв складання землевпорядної документації, у період з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_23 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_23 житлового будинку за адресою АДРЕСА_5 , а також площі малоповерхової забудови 0,0096 га.

У подальшому ОСОБА_15 сгенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :03:002:0413, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 13

Також, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснивши виїзд на АДРЕСА_9 , де особисто впевнився, що ОСОБА_25 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_25 є співмешканцем (чоловіком) його матері, тобто родичем, який не звертався та не замовляв складання землевпорядної документації, у період з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_25 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_25 житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , а також площі малоповерхової забудови 0,0069 га.

У подальшому ОСОБА_15 сгенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 14

Також, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснивши виїзд на узбережжя Дністровського лиману у с. Сухолужжя Білгород-Дністровського району, де особисто впевнився, що ОСОБА_24 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_30 не зверталася та не замовляла складання землевпорядної документації, у період з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_24 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_6 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_24 житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 , а також площі малоповерхової забудови 0,0071 га.

У подальшому ОСОБА_15 сгенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,2429 га з кадастровим номером :03:001:0414, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 15

Також, ОСОБА_15 , будучи сертифікованим інженером-землевпорядником та інженером-геодезистом, діючи як виконавець у складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_4 , протягом серпня 2020 року здійснивши виїзд на узбережжя Дністровського лиману у АДРЕСА_9 , де особисто впевнився, що ОСОБА_22 не володіє і у власності не має будь-яких житлових та господарських споруд, паркану, подвір`я, не мешкає та не веде домогосподарство, а бажана земельна ділянка уявляє собою захаращений схил берегу.

ОСОБА_15 , як інженер, також обіймаючи посаду директора та з 01.09.2020 посаду начальнику відділу землевпорядних робіт та підготовки планово картографічної основи Одеської регіональної філії ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАНВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», перебуваючи у службовому кабінеті АДРЕСА_10 , діючи умисно, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 не зверталася та не замовляла складання землевпорядної документації, у період з 20.08.2020 до 02.11.2020 особисто склав «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 ».

Зокрема ним за пособництва ОСОБА_9 з метою створення враження про дотримання вимог ч. 8 ст. 55 Закону України «Про землеустрій» до Пояснювальної записки, абрису земельної ділянки та кадастрового плану, що є невід`ємними складовими вказаної землевпорядної документації внесені недостовірні відомості про наявність у власності ОСОБА_22 житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , а також площі малоповерхової забудови 0,0072 га.

У подальшому ОСОБА_15 сгенеровано «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML, до якого скановано вказану землевпорядну документацію, та разом із заявою про проведення реєстрації земельної ділянки, через особистий кабінет у із використанням особистого цифрового підпису завантажено до Державного земельного кадастру, у якому 03.11.2020 сформовано (зареєстровано) земельну ділянку площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у організації підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Після проведення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі ОСОБА_4 передала ОСОБА_18 усі 7 проєктів землевпорядної документації, які містила завідомо недостовірні відомості про розміщення на бажаних земельних ділянках житлових будинків, що складена членом організованої групи ОСОБА_15 на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також до якої долучені копії завідомо підроблених документів на неіснуючі житлові будинки та витяги з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельних ділянок.

Член організованої групи ОСОБА_18 , обіймаючи посаду спеціаліста по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області, до сфери повноважень якої входила підготовка документів і пропозицій з передачі земельних ділянок комунальної власності громадян та юридичних осіб, 13.11.2020 забезпечила складання від імені вказаних осіб заяв до Мологівської сільської ради про затвердження землевпорядної документації для передачі земельної ділянки у приватну власність від імені усіх вказаних осіб, а також забезпечила їх реєстрацію у сільській раді, достовірно знаючі, що усі підшукані ними особи такі звернення не підписували та не подавали.

У той же час ОСОБА_18 , діючи за спільним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, розуміючи, що за результатами оголошених 27.11.2020 виборів місцевих депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області VIII скликання, залишилась без підтримки ОСОБА_9 , який не увійшов до нового складу вказаного представницького органу місцевого самоврядування, вирішила діяти самостійно.

ОСОБА_18 , використовуючи сформовану та сталу довіру ОСОБА_26 , якого повторно обрано головою вказаної ради, а також декларуючи досвідченість і обізнаність у сфері земельних питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, особисто переконала ОСОБА_26 та членів постійної депутатської комісії з земельних питань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, які не були обізнані про спільні злочинні наміри організованої групи, про можливість та необхідність прийняття рішень комісією і депутатами ради про передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність у порядку їх безоплатної приватизації, через наявність у громадян у власності житлових будинків.

Для втілення у життя спільного злочинного плану із заволодіння правами на землю на узбережжі Дністровського лиману ОСОБА_18 , забезпечила внесення до порядку денного сесії 11.12.2020 питань передачі земельних ділянок підшуканим особам у приватну власність.

До засідання сесії вона підготувала 7 проєктів рішень Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) у с. Сухолужжя, вказавши у кожному з них точну адресу, а саме рішення ради на користь на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Кримінальне правопорушення № 16

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_19 .

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_8 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_19 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_19 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_8 » не замовляв, а також не мав у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_19 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0088 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_19 земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_19 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_8 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/50-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_15 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_31 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_9 родича - ОСОБА_19 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 90 614, 46 грн, що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 17

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_23 .

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_5 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_23 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_23 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_5 » не замовляв, а також не мав у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дністровського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_23 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0096 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_23 земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_23 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_5 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/51-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_15 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_31 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_9 хатнього працівника ОСОБА_23 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 102 367,78 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 18

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_27 .

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:002:0412 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_4 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_27 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не зверталась, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_27 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_4 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0412 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_27 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0088 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_27 земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0412, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_27 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/64-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_9 , який мав забезпечити реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно на користь підшуканої ним родички, однак не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що залежали від його волі.

Вказане рішення органу місцевого самоврядування є підставою для реєстрації права приватної власності на земельну ділянку вартістю 103 140,93 грн. станом на 03.11.2021.

Шкода, яка могла бути спричинена спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , Мологівській територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області попереджені правоохоронними органами, шляхом накладання арешту на земельну ділянку.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у незавершеному замаху в організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 19

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_20 .

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_7 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_20 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_20 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_7 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_20 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0096 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_20 земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_20 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_7 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/65-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_15 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_31 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_9 родича - ОСОБА_20 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 72 967, 74 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 20

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_24 , яка є її бабусею.

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_6 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_24 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_24 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_6 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:00414 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_24 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0071 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_20 земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0414, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_19 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/66-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_15 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_31 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканої ОСОБА_9 родички ОСОБА_24 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 133 823,40 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 21

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_22 .

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_2 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_22 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_7 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_22 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0072 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_22 земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/65-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_15 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_31 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 15.07.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_9 родича - ОСОБА_20 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 15.07.2021 - 112 996, 34 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190

(у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 22

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_18 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_25 .

ОСОБА_18 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_9 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_2 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_25 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_32 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_2 » не замовляв, а також не мав у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_25 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0069 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_25 земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033, ОСОБА_18 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_26 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_32 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/77-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_15 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ОСОБА_33 , забезпечив 21.03.2023 реєстрацію права власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на користь підшуканого ним ОСОБА_25 , за відсутності звернення останнього, сплативши самостійно адміністративний збір за проведення реєстраційної дії.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 21.03.2023 - 157 738,84 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_4 , а також виконавця злочину ОСОБА_18 , пособників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у організації придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 23

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом організованою групою, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,02236 га у с. Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області з кадастровим номером :03:002:0032, право власності на яку зареєстровано на користь підшуканої особи ОСОБА_22 , яка не мала дійсного наміру на володіння, користування і розпорядження нею, у ОСОБА_4 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_9 , виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього вона через власних знайомих підшукала потенційного покупця земельної ділянки ОСОБА_34 , яка є мешканкою м. Білгород-Дністровський. З нею вона узгодила ціну купівлі-продажу земельної ділянки у сумі 15000 дол. США, а також підписання замість насправді вчиненого правочину іншого правочину (договору дарування, який є удаваним), що мало на меті зменшення витрат на його оформлення та сплату обов`язкових платежів (податків).

Водночас ОСОБА_15 , побоюючись бути викритою у разі безпосередньої участі у оформленні правоустановчих документів на земельні ділянки, доручила власному знайомому ОСОБА_35 попередньо знайти нотаріуса та узгодити із ним дату укладання правочину.

У той же час ОСОБА_9 діючи за вказівкою ОСОБА_15 забезпечив в узгоджений час 24.03.2023 прибуття ОСОБА_22 до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_11 , для підписання договору дарування земельної ділянки.

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_22 підписала договір дарування земельної ділянки, в якості дарувальниці, а ОСОБА_37 в якості обдарованої.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору дарувальниця безоплатно передає у власність площею 0,02236 га у с. Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0032 площею 0,2236 га та житловий будинок (реєстраційний № 208). Склад угідь рілля 0,2164 га, малоповерхова забудова 0,0072 га. земельною ділянкою з кадастровим номером :03:002:0032 Місце розташування житлового будинку: АДРЕСА_2 будинок загальною площею 54 кв.м.

Підписуючи власним підписом договір ОСОБА_22 діяла за вказівками ОСОБА_9 , тобто за відсутності внутрішньої волі та вільного волевиявлення на відчуження вказаної земельної ділянки з неіснуючим житловим будинком.

Після підписання договору ОСОБА_15 отримала 15000 дол. США від ОСОБА_38 в якості розрахунку за земельну ділянку, у той же час згідно з п. 2.1. договору сторони оцінили дар у 201143,00 грн., нормативно грошова оцінка якої складає 405985,37 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування походження майна та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, достовірно знала, що земельна ділянка площею 0,02236 га з кадастровим номером :03:002:0032 за адресою АДРЕСА_2 прямо та повністю одержана злочинним шляхом, організувала та уповноважила не знайому їй особу - ОСОБА_22 , відомості про яку вона знала від інших учасників організованої групи, на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :03:002:0032 за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Приватним нотаріусом до державного реєстру речових прав на нерухоме майно у той же день внесені відомості про набуття ОСОБА_39 у власність земельною ділянки з кадастровим номером :03:002:0032, а також житлового будинку площею 54 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 24

Приватний нотаріус ОСОБА_36 під час перевірки наданих їй правоустановчих документів на земельну ділянку та житловий будинок, які необхідні для підготовки до укладання договору дарування, поставила вимогу про надання копії виписки з погосподарської книги та довідки, що у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровані та не проживають малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

ОСОБА_4 попереджаючи ризик бути викритими у разі звернення нотаріуса до Мологівської селищної ради з вимогою надання повторної виписки з погосподарської книги щодо домоволодіння ОСОБА_22 , а також запитуваної довідки, за умов перебування ОСОБА_18 у відпустці по догляду за дитиною, оцінюючи можливість проведення іншими необізнаними службовими особами ради дійсної перевірки записів у погосподарських книгах, вирішила самостійно завірити раніше підроблену ОСОБА_18 виписку з погосподарської книги та самостійно скласти довідку від імені Мологівської сільської ради Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Маючи злочинний намір на підробку офіційних документів, які необхідні для посвідчення нотаріусом правочину, ОСОБА_4 , перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 , 23.03.2023 скопіювала за допомогою копіювальної оргтехніки виписку з погосподарської книги від 30.06.2020№ 259/зем, виконавши на її копії власноруч запис «згідно орігіналу», а також поставила відтиск підробленої круглої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та виконала підпис із наслідуванням підпису голови сільської ради ОСОБА_26 .

Маючи єдиний злочинний намір на підробку офіційних документів необхідних для надання нотаріусу, достовірно знаючи про відсутність житлового будинку у АДРЕСА_2 , склала на офіційному бланку вказаної ради завідомо підроблену довідку, яку датувала 23.03.2023 за № 1181.

Так, до змісту довідки №1181 від 23.03.2023 року внесено недостовірні відомості, що згідно з записом в погосподарській книзі №32 по с. Сухолужжя за 2022 рік, особовий рахунок №4057, житловий будинок, розташований у АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_22 , у вказаному будинку зареєстрованих осіб немає, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

На вказаній довідці у графі «Керуюча справами секретар виконкому

ОСОБА_40 Казаной» ОСОБА_4 особисто виконала підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_41 , а також поставила відтиск підробленої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Вказана у довідці інформація не відповідає дійсності, оскільки житловий будинок за вказаною адресою відсутній, а службові особи Мологівської сільської ради не складали, не підписували і не видавали вказану довідку.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно.

Кримінальне правопорушення № 25

Приватний нотаріус ОСОБА_36 під час перевірки наданих їй правоустановчих документів на земельну ділянку та житловий будинок, які необхідні для підготовки до укладання договору дарування, поставила вимогу про надання копії виписки з погосподарської книги та довідки, що у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , не зареєстровані та не проживають малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

ОСОБА_4 попереджаючи ризик бути викритими у разі звернення нотаріуса до Мологівської селищної ради з вимогою надання повторної виписки з погосподарської книги щодо домоволодіння ОСОБА_22 , а також запитуваної довідки, за умов перебування ОСОБА_18 у відпустці по догляду за дитиною, оцінюючи можливість проведення іншими необізнаними службовими особами ради дійсної перевірки записів у погосподарських книгах, вирішила самостійно завірити раніше підроблену ОСОБА_18 виписку з погосподарської книги та самостійно скласти довідку від імені Мологівської сільської ради Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Маючи злочинний намір на підробку офіційних документів, які необхідні для посвідчення нотаріусом правочину, ОСОБА_4 , перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 , 23.03.2023 скопіювала за допомогою копіювальної оргтехніки виписку з погосподарської книги від 30.06.2020№ 259/зем, виконавши на її копії власноруч запис «згідно орігіналу», а також поставила відтиск підробленої круглої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та виконала підпис із наслідуванням підпису голови сільської ради ОСОБА_26 .

Маючи єдиний злочинний намір на підробку офіційних документів необхідних для надання нотаріусу, достовірно знаючи про відсутність житлового будинку у АДРЕСА_2 , склала на офіційному бланку вказаної ради завідомо підроблену довідку, яку датувала 23.03.2023 за № 1181.

Так, до змісту довідки №1181 від 23.03.2023 року внесено недостовірні відомості, що згідно з записом в погосподарській книзі №32 по с. Сухолужжя за 2022 рік, особовий рахунок №4057, житловий будинок, розташований у АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_22 , у вказаному будинку зареєстрованих осіб немає, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

На вказаній довідці у графі «Керуюча справами секретар виконкому

ОСОБА_40 Казаной» ОСОБА_4 особисто виконала підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_41 , а також поставила відтиск підробленої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Вказана у довідці інформація не відповідає дійсності, оскільки житловий будинок за вказаною адресою відсутній, а службові особи Мологівської сільської ради не складали, не підписували і не видавали вказану довідку.

Одразу після складання завідомо підроблених документів

ОСОБА_4 прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_13 , де надала завідомо підроблену довідку №1181 від 23.03.2023 та завірену особисто із наслідуванням підпису завідомо підроблену виписку з погосподраської книги.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використання завідомо підробленого документу.

Кримінальне правопорушення № 26

ОСОБА_4 у період лютого-березня 2023 року звернулась до свого знайомого ОСОБА_42 з проханням знайти покупців серед місцевих мешканців району на 2 земельні ділянки на узбережжі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Підшукавши потенційного покупця земельної ділянки - ОСОБА_34 , яка є мешканкою м. Білгород-Дністровський, ОСОБА_4 через ОСОБА_42 узгодила ціну купівлі-продажу земельної ділянки у сумі 15000 дол. США, а також підписання замість насправді вчиненого правочину іншого правочину (договору дарування, який є удаваним), що мало на меті зменшення витрат на його оформлення та сплату обов`язкових платежів (податків).

При цьому через ОСОБА_42 нею узгоджено, що у договорі також будуть вказані відомості про житловий будинок, який фактично відсутній на оглянутій земельній ділянці, водночас завірила, що вона є власницею земельної ділянки та жодних юридичних перешкод для укладання договору не існує, ділянка набута у власність законно.

Узгодивши дату укладання правочину ОСОБА_4 через

ОСОБА_9 забезпечила прибуття 24.03.2023 номінального власника

ОСОБА_22 до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_11 , для підписання договору дарування земельної ділянки. Що відбулось за відсутності обдарованої особи (фактично покупця).

Після чого до офісу прибула ОСОБА_37 та підписала договір дарування земельної ділянки, в якості обдарованої.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору дарувальниця безоплатно передає у власність площею 0,02236 га у с. Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0032 площею 0,2236 га та житловий будинок (реєстраційний № 208). Склад угідь рілля 0,2164 га, малоповерхова забудова 0,0072 га. земельною ділянкою з кадастровим номером :03:002:0032 Місце розташування житлового будинку: АДРЕСА_2 будинок загальною площею 54 кв.м.

Після підписання договору ОСОБА_15 особисто отримала

15000 дол. США від ОСОБА_38 в якості розрахунку за земельну ділянку.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету заволодіння коштами ОСОБА_38 , достовірно знаючи, що земельна ділянка площею 0,02236 га з кадастровим номером :03:002:0032 за адресою: АДРЕСА_2 , прямо та повністю одержана злочинним шляхом, повідомила покупцю неправдиву інформацію про її належність та законне походження, після чого під виглядом створення сприятливих для покупця умов зі зменшення податків та вартості послуг нотаріуса у разі укладання замість договору купівлі-продажу договору дарування, 24.03.2023 перебуваючи у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_11 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_38 у сумі 15000 дол. США, що за курсом встановленим Національним банком України на вказану дату склало 548529 грн

(1 дол. США = 36,5686 грн), чим завдала шкоду потерпілій у великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, повторно.

Кримінальне правопорушення № 27

З метою приховування та маскування походження майна, прав на земельні ділянки набуті шахрайським шляхом організованою групою, у тому числі права на земельну ділянку площею 0,02236 га у АДРЕСА_1 з кадастровим номером :03:002:0033, право власності на яку зареєстровано на користь підшуканої особи ОСОБА_25 , який є співмешканцем матері ОСОБА_15 та не мав дійсного наміру на володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою, у ОСОБА_4 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_15 , повторно виник кримінально-протиправний намір, спрямований на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для цього вона через власних знайомих підшукала потенційного покупця земельної ділянки ОСОБА_43 , яка є мешканкою м. Білгород-Дністровський.

Після чого ОСОБА_4 надала вказівку ОСОБА_15 за відсутності повноважень від ОСОБА_25 терміново забезпечити державну реєстрацію прав власності на вказану земельну ділянку у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухомість.

ОСОБА_15 , керуючись корисливим спільним злочинним умислом з ОСОБА_4 з легалізації майна шляхом його продажу забезпечив подання 21.03.2023 заяви про реєстрацію речового права (виникнення права власності) державному реєстратору речових прав та сплатив самостійно необхідні адміністративні платежі за надані послуги.

ОСОБА_4 у свою чергу узгодила ціну купівлі-продажу земельної ділянки у сумі 14000 дол. США, а також підписання замість насправді вчиненого правочину іншого правочину (договору дарування, який є удаваним), що мало на меті зменшення витрат на його оформлення та сплату обов`язкових платежів (податків).

Водночас ОСОБА_15 , побоюючись бути викритою у разі безпосередньої участі у оформленні правоустановчих документів на земельні ділянки, доручила власному знайомому ОСОБА_35 попередньо знайти нотаріуса та узгодити із ним дату укладання правочину.

Особисто вона організувала видачу і посвідчення 05.04.2023 у приватного нотаріуса ОСОБА_44 у м. Чорноморськ довіреності на право розпорядження земельної ділянкою і житловим будинком від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_42 , особисто супроводжуючи співмешканця свої свекрухи - ОСОБА_25 при зверненні до нотаріуса.

У той же час ОСОБА_45 діючи за вказівкою ОСОБА_15 прибув 12.04.2023 в узгоджений час до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_11 , для підписання договору дарування земельної ділянки.

Перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_45 на підставі довіреності від 05.04.2023, діючи за вказівкою ОСОБА_15 , підписав договір дарування земельної ділянки, в якості представника дарувальника, а ОСОБА_46 - в якості обдарованої.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору дарувальниця безоплатно передає у власність площею 0,02236 га у с. Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0033 площею 0,2236 га та житловий будинок (реєстраційний № 208). Склад угідь рілля 0,2167 га, малоповерхова забудова 0,0069 га. Місце розташування житлового будинку: АДРЕСА_2 в. Житловий будинок загальною площею 52,1 кв.м.

Підписуючи власним підписом договір ОСОБА_45 діяв за вказівками ОСОБА_4 , тобто за відсутності внутрішньої волі та вільного волевиявлення на відчуження вказаної земельної ділянки з неіснуючим житловим будинком.

Після підписання договору ОСОБА_45 отримав 14000 дол. США від ОСОБА_47 в якості розрахунку за земельну ділянку, у той же час згідно з

п. 2.1. договору сторони оцінили дар у 228143,00 грн., нормативно грошова оцінка якої складає 405985,37 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету приховування походження майна та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, достовірно знала, що земельна ділянка площею 0,02236 га з кадастровим номером :03:002:0033 за адресою АДРЕСА_2 в прямо та повністю одержана злочинним шляхом, організувала та уповноважила не знайому їй особу - ОСОБА_25 , який є співмешканцем ОСОБА_48 , на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :03:002:0033 за відсутності внутрішній волі та вільного волевиявлення на її придбання і розпорядження нею.

Приватним нотаріусом до державного реєстру речових прав на нерухоме майно у той же день внесені відомості про набуття ОСОБА_49 у власність земельною ділянки з кадастровим номером :03:002:0033, а також житлового будинку площею 52,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 в.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 28

Приватний нотаріус ОСОБА_36 під час перевірки наданих їй правоустановчих документів на земельну ділянку та житловий будинок, які необхідні для підготовки до укладання договору дарування, поставила вимогу про надання копії виписки з погосподарської книги та довідки, що у будинку за адресою: АДРЕСА_2 в, не зареєстровані та не проживають малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

ОСОБА_4 попереджаючи ризик бути викритими у разі звернення нотаріуса до Мологівської селищної ради з вимогою надання повторної виписки з погосподарської книги щодо домоволодіння ОСОБА_25 , а також запитуваної довідки, за умов перебування ОСОБА_18 у відпустці по догляду за дитиною, оцінюючи можливість проведення іншими необізнаними службовими особами ради дійсної перевірки записів у погосподарських книгах, вирішила самостійно завірити раніше підроблену ОСОБА_18 виписку з погосподарської книги та самостійно скласти довідку від імені Мологівської сільської ради Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Маючи злочинний намір на підробку офіційних документів, які необхідні для посвідчення нотаріусом правочину, ОСОБА_4 , перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 , 05.04.2023 скопіювала за допомогою копіювальної оргтехніки виписку з погосподарської книги від 07.07.2020№ 279/зем, виконавши на її копії власноруч запис «згідно орігіналу», а також поставила відтиск підробленої круглої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та виконала підпис із наслідуванням підпису голови сільської ради ОСОБА_26 .

Маючи єдиний злочинний намір на підробку офіційних документів необхідних для надання нотаріусу, достовірно знаючи про відсутність житлового будинку у АДРЕСА_2 , склала на офіційному бланку вказаної ради завідомо підроблену довідку, яку датувала 05.04.2023 за № 1182.

Так, до змісту довідки №1182 від 05.04.2023 року внесено недостовірні відомості, що згідно з записом в погосподарській книзі №32 по с. Сухолужжя за 2022 рік, особовий рахунок №4058, житловий будинок, розташований у АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_25 , у вказаному будинку зареєстрованих осіб немає, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

На вказаній довідці у графі «Керуюча справами секретар виконкому

ОСОБА_40 Казаной» ОСОБА_4 особисто виконала підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_41 , а також поставила відтиск підробленої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Вказана у довідці інформація не відповідає дійсності, оскільки житловий будинок за вказаною адресою відсутній, а службові особи Мологівської сільської ради не складали, не підписували і не видавали вказану довідку.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене повторно.

Кримінальне правопорушення № 29

Приватний нотаріус ОСОБА_36 під час перевірки наданих їй правоустановчих документів на земельну ділянку та житловий будинок, які необхідні для підготовки до укладання договору дарування, поставила вимогу про надання копії виписки з погосподарської книги та довідки, що у будинку за адресою: АДРЕСА_2 в, не зареєстровані та не проживають малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

ОСОБА_4 попереджаючи ризик бути викритими у разі звернення нотаріуса до Мологівської селищної ради з вимогою надання повторної виписки з погосподарської книги щодо домоволодіння ОСОБА_25 , а також запитуваної довідки, за умов перебування ОСОБА_18 у відпустці по догляду за дитиною, оцінюючи можливість проведення іншими необізнаними службовими особами ради дійсної перевірки записів у погосподарських книгах, вирішила самостійно завірити раніше підроблену ОСОБА_18 виписку з погосподарської книги та самостійно скласти довідку від імені Мологівської сільської ради Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Маючи злочинний намір на підробку офіційних документів, які необхідні для посвідчення нотаріусом правочину, ОСОБА_4 , перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 34а, 05.04.2023 скопіювала за допомогою копіювальної оргтехніки виписку з погосподарської книги від 07.07.2020№ 279/зем, виконавши на її копії власноруч запис «згідно орігіналу», а також поставила відтиск підробленої круглої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області та виконала підпис із наслідуванням підпису голови сільської ради ОСОБА_26 .

Маючи єдиний злочинний намір на підробку офіційних документів необхідних для надання нотаріусу, достовірно знаючи про відсутність житлового будинку у АДРЕСА_2 , склала на офіційному бланку вказаної ради завідомо підроблену довідку, яку датувала 05.04.2023 за № 1182.

Так, до змісту довідки №1182 від 05.04.2023 року внесено недостовірні відомості, що згідно з записом в погосподарській книзі №32 по с. Сухолужжя за 2022 рік, особовий рахунок №4058, житловий будинок, розташований у АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_25 , у вказаному будинку зареєстрованих осіб немає, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні чи обмежено дієздатні особи за вказаною адресою не зареєстровані.

На вказаній довідці у графі «Керуюча справами секретар виконкому

ОСОБА_40 Казаной» ОСОБА_4 особисто виконала підпис з наслідуванням підпису ОСОБА_41 , а також поставила відтиск підробленої печатки Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Вказана у довідці інформація не відповідає дійсності, оскільки житловий будинок за вказаною адресою відсутній, а службові особи Мологівської сільської ради не складали, не підписували і не видавали вказану довідку.

Одразу після складання завідомо підроблених документів

ОСОБА_4 прибула до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_13 , де надала завідомо підроблену довідку №1182 від 05.04.2023 та завірену особисто із наслідуванням підпису завідомо підроблену виписку з погосподраської книги.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документу.

Кримінальне правопорушення № 30

ОСОБА_4 у період лютого-березня 2023 року звернулась до свого знайомого ОСОБА_42 з проханням знайти покупців серед місцевих мешканців району на 2 земельні ділянки на узбережжі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Підшукавши потенційного покупця земельної ділянки - ОСОБА_43 , яка є мешканкою м. Білгород-Дністровський, ОСОБА_4 через ОСОБА_42 узгодила ціну купівлі-продажу земельної ділянки у сумі 14000 дол. США, а також підписання замість насправді вчиненого правочину іншого правочину (договору дарування, який є удаваним), що мало на меті зменшення витрат на його оформлення та сплату обов`язкових платежів (податків).

При цьому через ОСОБА_42 нею узгоджено, що у договорі також будуть вказані відомості про житловий будинок, який фактично відсутній на оглянутій земельній ділянці, водночас завірила, що вона є власницею земельною ділянкою та жодних юридичних перешкод для укладання договору не існує, ділянка набута у власність законно.

Узгодивши дату укладання правочину, ОСОБА_4 через надання від ОСОБА_25 на ім`я ОСОБА_42 довіреності на право розпорядження земельною ділянкою та житловим будинком забезпечила 12.04.2023 його прибуття, як уповноваженої на розпорядження майном особи, до офісу приватного нотаріуса Білгород-Дністровського районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_36 за адресою:

АДРЕСА_11 , для підписання договору дарування земельної ділянки.

Від імені обдарованої особи договір підписано ОСОБА_50 .

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору дарувальниця безоплатно передає у власність площею 0,02236 га у с. Сухолужжя Білгород-Дністровського району Одеської області земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0033 площею 0,2236 га та житловий будинок (реєстраційний № 208). Склад угідь рілля 0,2167 га, малоповерхова забудова 0,0069 га. Місце розташування житлового будинку: АДРЕСА_2 в. Житловий будинок загальною площею 52,1 кв.м.

Після підписання договору зять ОСОБА_47 - ОСОБА_51 передав, а ОСОБА_45 одержав грошові кошти у розмірі 14000 дол. США в якості розрахунку за земельну ділянку, які передав ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи мету заволодіння коштами ОСОБА_38 , достовірно знаючи, що земельна ділянка площею 0,02236 га з кадастровим номером :03:002:0033 за адресою: АДРЕСА_2 в, прямо та повністю одержана злочинним шляхом, повідомила покупцю неправдиву інформацію про її належність та законне походження, після чого під виглядом створення сприятливих для покупця умов зі зменшення податків та вартості послуг нотаріуса у разі укладання замість договору купівлі-продажу договору дарування, 12.04.2023 перебуваючи у офісі нотаріуса за адресою: АДРЕСА_11 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_47 у сумі 14000 дол. США, що за курсом встановленим Національним банком України на вказану дату склало 511960,4 грн

(1 дол. США = 36,5686 грн), чим завдала шкоду потерпілій у великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах, повторно.

Кримінальне правопорушення № 31

У період з 01.12.2021 до 17.02.2022 ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_52 домовилась із ОСОБА_53 про складання землевпорядної документації з відведення земельної ділянки у приватну власність на ім`я ОСОБА_54 , яка є тещою ОСОБА_55 .

ОСОБА_4 , у вказаний період часу, перебуваючи у власному офісі за адресою: АДРЕСА_12 , маючи у власному володінні технічний паспорт на будинок садибного типу, який складений наразі невстановленими особами від імені ПП «САЛЕНА» на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_9 , від 30.11.2021, а також довідку від 30.11.2021 про завершення будівництва житлового будинку до 05.08.1992, який фактично відсутній, забезпечила передання вказаних документів безпосередньо фізичній особі підприємцю ОСОБА_56 , якого умовила на складання землевпорядної документації з відведення земельної ділянки у приватну власність на ім`я ОСОБА_54 за відсутності будь-яких договірних відносин із нею та внесення до землевпорядної документації недостовірних відомостей про наявність на бажаній для передачі у приватну власність земельної ділянки неіснуючого житлового будинку.

ОСОБА_57 , перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 , погодившись на пропозицію ОСОБА_4 , склав технічне завдання на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яке датував 17.02.2022 та передав невстановленій особі для підпису з наслідуванням підпису ОСОБА_58 .

Після чого, 17.02.2022 за результатами проведення обстежуваних робіт, діючи всупереч ст.ст. 1, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», п. 3 ч. 1 ст. 3 та ч. 6 ст. 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 4, 8-13 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476, достовірно знаючи про відсутність житлового будинку на обстежуваній земельній ділянці, перебуваючи в офісі вказаної фірми, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості до землевпорядної документації - «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. ОСОБА_59 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 », а саме до кадастрового плану земельної ділянки та абрису внесено контури житлового будинку, які відповідно до умовних позначень відображені, як «малоповерхова забудова», а також відомості про площу забудови - 0,0115 га.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у пособництві у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно.

Кримінальне правопорушення № 32

У період з 01.12.2021 до 17.02.2022 ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_52 домовилась із ОСОБА_53 про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі на підставі завідомо недостовірних документів, а саме землевпорядної документації з відведення земельної ділянки у приватну власність на ім`я ОСОБА_54 , яка є тещою ОСОБА_55 .

На виконання її умовлянь ОСОБА_60 на початку жовтня 2022 року, перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 , після складання землевпорядної документації, яка містить завідомо недостовірні відомості, за допомогою електронного кабінету інженера-землевпорядника для проведення державної реєстрації (формування) земельної ділянки завантажив до Державного земельного кадастру «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML із усіма відомостями та сканованими копіями документів «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. ОСОБА_59 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 », тобто використав землевпорядну документацію, яка містить завідомо недостовірні відомості, завіривши її власним цифровим підписом.

Державними кадастровими реєстратором ГУ Держгеокадастру в

Івано-Франківській області Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, обраними за допомогою програмного забезпечення за принципом випадковості, 11.10.2022 до Державного земельного кадастру внесені записи та сформовано земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером: 010030030, тобто на підставі землевпорядної документації, яка містить завідомо недостовірні відомості, розробленими на підставі завідомо підроблених документів на ім`я ОСОБА_61 .

Примірник виготовленої ОСОБА_62 землевпорядної документації у паперовій формі передано ОСОБА_4 службовим особам Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області для прийняття рішення про її затвердження та передачу земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_58 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у пособництві у використанні завідомо підробленого документу.

Кримінальне правопорушення № 33

У період з 29.05.2023 до 18.08.2023 ОСОБА_4 потворно звернулась до ОСОБА_63 для складання землевпорядної документації на ім`я тещі ОСОБА_64 - ОСОБА_65 з відображенням у ній недостовірної інформації, а також внесення необхідних змін про земельну ділянку у ДЗК.

Причиною до цього послугувало звернення ОСОБА_64 до ОСОБА_4 щодо необхідності виконання вимоги потенційного покупця ОСОБА_66 , який погодився купувати земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0030 лише у разі переміщення її меж, таким чином щоб вона розташовувалась навпроти входу на промислову територію очолюваного ОСОБА_67 . приватного підприємства«РИБОЛОВЕЦЬКИЙ СОЮЗ «УКРРИБЕКСПОРТ», що розташований по вул. Дністровська у с. Молога.

ОСОБА_60 , розуміючи поставлене перед ним завдання зі зміни меж та місця розташування земельної ділянки у Державному земельному кадастрі щодо якої ним у 2022 році вже складалась землевпорядна документація із недостовірними відомостями, знаючи, що це можливо зробити під виглядом виправлення допущених помилок, для конспірації власної незаконної діяльності та обґрунтування причин потворного складання землевпорядної документації, із посиланням на положення ч. 2 ст. 57 Закону України «Про землеустрій», яка передбачає можливість виправлення виявлених помилок про земельну ділянку за рішенням власника земельної ділянки, самостійно прийняв рішення про складання Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки гр. ОСОБА_65 із кадастровим номером :01:003:0030.

Для цього ОСОБА_68 , склав технічне завдання на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яке датував 18.08.2023 та передав невстановленій особі для підпису з наслідуванням підпису ОСОБА_58 .

Маючи злочинний намір на підробку офіційних документів, які необхідні для зміни відомостей у Державному земельному кадастрі про місце розташування земельної ділянки та її межі, перебуваючи у офісі ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 ,з використанням комп`ютерної техніки, ОСОБА_60 у період з 18.08.2023 до 08.09.2023 склав пояснювальну записку у розділах якої із назвами «Опис та обґрунтування проектного рішення» та «Інформація про наявні в межах об`єкта землеустрою будівлі, споруди та речові права на них» «Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель гр. ОСОБА_54 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 (кадастровий номер :01:003:0030)» відобразив, що в натурі проведено обстеження і встановлення меж вказаної земельної ділянки при виконані яких встановлено, що межі земельної ділянки збігаються із штучними лінійними спорудами і рубежами, а також при виконанні топографо-геодезичних робіт ним виявлено наявність на земельній ділянці об`єктів нерухомого майна право власності на які зареєстровано 11.12.2021 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (житловий будинок).

Крім того, достовірно знаючи, що вказана земельна ділянка вільна від забудови (на ній відсутні будь-які житлові будинки та споруди), для виправлення відомостей про земельну ділянку у Державному земельному кадастрі для фактичної зміни конфігурації та меж земельної ділянки ОСОБА_60 , діючи всупереч ст.ст. 1, 28, 57 Закону України «Про землеустрій», п. 3 ч. 1 ст. 3 та ч. 6 ст. 5 Закону України «Про Державний земельний кадастр», п. 4, 8-13 Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476, достовірно знаючи про відсутність житлового будинку на обстежуваній земельній ділянці, діючи умисно, вніс завідомо недостовірні відомості до землевпорядної документації, а саме до кадастрового плану земельної ділянки та абрису, шляхом відображення у них контурів житлового будинку, які відповідно до умовних позначень відображені, як «малоповерхова забудова» при цьому змінивши місце її розташування на земельній ділянці, а також зазначивши відомості про його площу.

Зокрема ОСОБА_60 змінив координати земельної з фактичним пересуванням її попереднього місця розташування у просторі вліво від фасадної частини території ПП «РИБОЛОВЕЦЬКИЙ СОЮЗ «УКРРИБЕКСПОРТ», вхід до якої знаходився через дорогу, таким чином, щоб на території бажаної земельної ділянки опинилось озеро (ставок) площею 0,0718 га, яке цікавило потенційного покупця земельної ділянки

ОСОБА_69 .

У вказаний спосіб ОСОБА_62 одночасно змінено відомості про площу об`єктів капітальної забудови з 0,0115 га на 0,0391 га з графічним її відображенням, відомості про його дислокацією і конфігурацію на земельній ділянці, а також додано обмеження у використанні земельної ділянки у вигляді водоохоронної зони.

Розробку цієї землевпорядної документації ОСОБА_65 не замовляла та не погоджувала. Підписи на підтвердження погодження меж земельної ділянки від імені голови Мологівської сільської ради ОСОБА_26 та власника земельної ділянки ОСОБА_70 виконані іншими наразі невстановленими особами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у пособництві у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно.

Кримінальне правопорушення № 34

У період з 29.05.2023 до 18.08.2023 ОСОБА_4 потворно звернулась до ОСОБА_63 для складання землевпорядної документації на ім`я тещі ОСОБА_64 - ОСОБА_65 з відображенням у ній недостовірної інформації, а також внесення необхідних змін про земельну ділянку у ДЗК.

ОСОБА_60 у серпні 2023 року, перебуваючи у офісі

ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ» за адресою: АДРЕСА_12 , після складання землевпорядної документації, яка містить завідомо недостовірні відомості, за допомогою електронного кабінету інженера-землевпорядника для проведення змін відомостей про земельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0030 завантажив до Державного земельного кадастру «обмінний файл» (електронний документ) у форматі XML із усіма відомостями та сканованими копіями документів «Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель гр. ОСОБА_54 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 (кадастровий номер :01:003:0030)», тобто використав землевпорядну документацію, яка містить завідомо недостовірні відомості, завіривши її власним цифровим підписом.

Після виправлення 08.09.2023 відомостей про координати поворотних точок вказаної земельної ділянки у Державному земельному кадастрі примірник «Технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель гр. ОСОБА_54 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 (кадастровий номер :01:003:0030)» від 18.08.2023, виконаний у паперовій формі ОСОБА_62 також наданий ОСОБА_4 , якою його передано ОСОБА_71 для можливості підтвердження виконання вимог потенційного покупця і укладання правочину з купівлі-продажу земельної ділянки із неіснуючим будинком.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у пособництві у використанні завідомо підробленого документу.

10 травня 2024 року ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,

ІV. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Аналогічна правова позиція ЄСПЛ відображена у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, в якому також зазначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 року ЄСПЛ зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його винуватості, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Таким чином, відповідно до практики ЄСПЛ, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчий суддя наголошує, що на даній стадії кримінального провадження, судом не встановлюється винуватість чи не винуватість ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, а лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для застосування відповідного запобіжного заходу, а тому суд не може давати остаточну оцінку допустимості та належності доказів, оскільки справа не розглядається судом по суті пред`явленого обвинувачення.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень ч. 2 ст. 94 КПК, жоден доказ не має наперед встановленої сили, та всі докази в даному кримінальному провадженні підлягають ретельній перевірці з наступною їх оцінкою у відповідності до положень ч. 1 ст. 94 КПК України.

Відповідно до ст. ст. 89, 94 КПК, оцінка допустимості та належності доказів буде надана судом першої інстанції при розгляді кримінального провадження по суті у випадку направлення обвинувального акту до суду.

Так, обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України підтверджується:

1) Допитом ОСОБА_29 , який повідомив, що до нього у 2020 році звертався ОСОБА_15 , який просив допомогти зареєструвати право власності на 7 житлових будинків на ОСОБА_72 лиману на підставі технічних паспортів, виписок з погосподарської книги щодо побудови будинків до 1992 року за відсутності заявників, а згодом на деякі земельні ділянки. ОСОБА_29 через державних реєстраторів ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_31 сприяв реєстрації, після чого передав ОСОБА_15 витяги з ДРРП про реєстрацію права власності;

2) Допитами ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_31 , які працювали державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно, підтвердили свідчення ОСОБА_29 ;

3) Допитом ОСОБА_28 , який зазначив, що технічні паспорти на житлові будинки в с. Сухолужжя, які виготовлені від його імені, як інженера з інвентаризації нерухомого майна ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД», насправді ним не виготовлялись, підписи, які виконані від його імені, йому не належать;

4) Допитом та слідчим експериментом підозрюваного ОСОБА_9 , який викрив інших співучасників та розкрив їх ролі;

5) Оригіналами землевпорядної документації (Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які містять завідомо недостовірні відомості щодо наявності житлових будинків внесені ОСОБА_15 ;

6) Підробленими технічними паспортами на житлові будинки, які складені від імені інженера ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД» ОСОБА_28 та виписами з Погосподарських книг Мологівської сільської ради, яківказують, що житлові будинки побудовані до 1992 року;

7) Оригіналами реєстраційних справ, які підтверджують проведення реєстрації права приватної власності на будинки та земельні ділянки;

8) Протоколами огляду 10 земельних ділянок, якими встановлено відсутність на них будь-яких споруд;

9) Висновками 12 почеркознавчих експертиз, згідно яких усі підписи, виконані у 7 технічних документаціях на земельні ділянки в с. Сухолужжя, належать ОСОБА_15

10) Висновками 10 комплексних земельно-технічних, оціночно-земельних експертиз та з питань землеустрою, якими встановлено ринкову вартість земельних ділянок на момент їх вибуття з комунальної у приватну власність, а також не відповідність проектів землеустрою вимогам земельного законодавства та відсутність житлових будинків на земельних ділянках;

12) Проведеним обшуком в приміщенні кабінету ОСОБА_15 та ОСОБА_4 , де було виявлено та вилучену підроблені технічні паспорти та землевпорядну документацію;

13) Протоколами засідань земельної та депутатської комісій щодо прийняття рішень щодо вказаних 7 земельних ділянок;

14) Допитом ОСОБА_36 , яка є приватним нотаріусом, підтвердила посвідчення 2 договорів дарування щодо предметів правопорушень. Підтвердила звернення до неї ОСОБА_4 , яка приносила для підготовки правочинів завірену копію рішення сільської ради, довідку на підставі якої реєструвалось право власності на будинок (підписана від імені ОСОБА_41 ), витяг з ДЗК та інші документи;

15) Допитом ОСОБА_41 , яка є секретарем Виконкому Мологівської сільської ради, повідомила, що не підписувала довідки щодо житлових будинків у АДРЕСА_2 та 53-Б, а також не надавала вказані довідки для укладення договорів дарування нотаріусу ОСОБА_75 . Підписи, виконані на вказаних довідках від її імені, останній не належать, а печатка не відповідає оригіналу печатки Мологівської сільської ради;

16) Допитами ОСОБА_47 та ОСОБА_38 , які зазначили, що вони придбали у ОСОБА_4 земельні ділянки площею 0,2236 га. Дарувальником виступав ОСОБА_45 , який діяв на підставі довіреності від власника ділянки ОСОБА_25 , а також сама ОСОБА_22 . За вказані ділянки через ОСОБА_42 передані кошти ОСОБА_4 в сумі 15000 доларів США за кожну ділянку;

17) Допитом ОСОБА_24 яка зазначила, що не займалась приватизацією земельної ділянки, про обставини оформлення ділянки їй нічого не відомо, однак цим могла займатись її онука ОСОБА_18 , якій вона надавала свій паспорт та ідентифікаційний код;

18) Висновком судової почеркознавчої експертизи, згідно якого ОСОБА_4 підписувала довідки, необхідні для укладення правочинів.

Слідчим суддею встановлено, що матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання вказують на те, що на даній стадії досудового розслідування існує обґрунтована підозра причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі зазначеного, слідчий суддя суд вважає, що надані стороною обвинувачення матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України та відхиляє заперечення сторони захисту в частині зазначення про необґрунтованість пред`явленої підозри.

Одночасно, слідчий суддя акцентує увагу сторони захисту на те, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_4 кримінально-протиправних дій.

При цьому, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її винуватості потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Вирішуючи питання наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, про які в своєму клопотанні зазначає сторона обвинувачення, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому, КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому, оскільки під поняттям «ризик» - слід розуміти обґрунтовану ймовірність протидії підозрюваного кримінальному провадженню у формах, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Запобіжний захід застосовується з метою попередження ризиків здійснення такої поведінки підозрюваного та, як наслідок, унеможливлення здійснення негативного впливу на хід та результати кримінального провадження. Тобто в даному випадку, слідчий суддя має право зробити висновки прогностичного характеру, коли доказування спрямоване не на подію, яка відбулася в минулому, а на встановлення фактичних даних, які дозволять стверджувати про подію, яка може статися з достатньою долею ймовірності у майбутньому.

Стосовно загрози втечі особи, практика ЄСПЛ виходить з того, що якщо тяжкість покарання, якому може бути підданий підозрюваний, можна законно розглядати, як таку, що може спонукати його до втечі. Для того, щоб ця обставина мала реальний характер потрібно враховувати наявність інших обставин, а саме: характеристики особи, її моральний облік, місце проживання, професію, прибуток, сімейних зв`язків, будь яких зв`язків з іншою країною, або наявність зв`язків в іншому місці.

У рішенні по справі «W проти Швейцарії» від 26.01.1993 року ЄСПЛ вказав, що врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний може ухилитись від слідства.

Також, СПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» закріпив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Так, враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у їх вчиненні, що хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте, враховуючи, що підозрювана з пред`явленою їй підозрою категорично не погоджується та заперечує обставини викладені у повідомленні про підозру, що суттєво збільшує ризик її втечі, враховується слідчим суддею при оцінюванні ризику, слідчий суддя вважає доведеним прокурором існування ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого переховування підозрюваної ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду.

З урахуванням наведеного, посилання сторони захисту на відсутність ризику переховування підозрюваної ОСОБА_4 з огляду на те, що вона заміжня, має на утриманні неповнолітню дітину та постійне місце роботи і проживання, слідчий суддя визнає неспроможними, оскільки на даний час ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні, зокрема, особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий суддя вважає доведеним стороною обвинувачення ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, з огляду на те, що вона є директором ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ», має доступ до усієї документації підприємства, а як зазначає сторона обвинувачення, наразі триває досудове розслідування кримінального провадження та заплановано проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання імовірних доказів вчинення кримінально-протиправних дій, які підозрюваний може знищити.

Також, оскільки підозрюваній ОСОБА_4 відомі анкетні дані свідків на показання яких сторона обвинувачення посилається в обґрунтування пред`явленої їй підозри та які в подальшому будуть допитуватися безпосередньо судом, у випадку направлення обвинувального акту до суду, слідчий суддя приходить до переконання про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого незаконного впливу підозрюваноюна свідків, експертів, схиляючи їх до надання неправдивих показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Крім цього, при встановленні вказаного ризику, слідчий суддя приймає до уваги те, що наразі не допитані особи, зокрема, із числа службових осіб ПП «ЦЕНТР ПРОЕКТУВАННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ», які можуть бути у цьому кримінальному провадженні свідками та яким може бути що-небудь відомо про обставини імовірного вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, відповідно до чого остання може впливати на таких осіб з метою надання ними неправдивих свідчень.

Ризик незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні існує, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрювана може на них впливати, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наведені обставини свідчать про існування ризику вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, направлених на незаконний вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що перебування у статусі підозрюваної може викликати у ОСОБА_4 активні дії щодо впливу на свідків, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки свідки безпосередньо судом допитані не були, а показання, що надавалися на досудовому розслідуванні, не можуть лягти в обґрунтуванні судових рішень, зважаючи на положення ч. 4 ст. 95 КПК України, згідно яких суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу.

Доводи сторони обвинувачення щодо наявності ризику передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України є неспроможними, оскільки ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, стороною обвинувачення не надано будь яких доказів того, що є підстави вважати, що на даний час перевіряється обставини того, що вона може мати відношення до скоєння ще інших кримінальних правопорушень.

У справі «Третьяков проти України» від 29.09.2011 року ЄСПЛ констатував «порушення ст. 5 КЗПЛ, зокрема, з огляду на те, що судом не було розглянуто можливість застосування до заявника будь-яких альтернативних запобіжних заходів замість тримання під вартою», у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне розглянути можливість застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваної ОСОБА_4 .

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Сторона обвинувачення, попри встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, всупереч п. 6 ч. 1 ст. 184 КПК України, жодним чином не обґрунтовує неможливість запобігання таким ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, зокрема, у вигляді застави.

Частиною 4 статті 194 КПК України передбачено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Беручи до уваги обставини ймовірного вчинення підозрюваною ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, її роль, яка фактично є організатором кримінальних правопорушень, встановлені в судовому засіданні обставини щодо існування ризиків, а також те, що застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у даному випадку є недоцільним з огляду на характеризуючі дані підозрюваної, слідчий суддя приходить до переконання про можливість запобігання встановленим ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 шляхом застосування запобіжного заходу до неї у вигляді застави.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 182 КПК України, - застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину становить від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами які мають забезпечить його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості) при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути враховано наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Дослідивши клопотання та долучені в обґрунтування матеріали, слідчий суддя з урахуванням обставин кримінальних правопорушень, майнового та соціального стану підозрюваної ОСОБА_4 , доведених ризиків, передбачених п. п. 1-3 ст. 177 КПК України, вважає, що застава у межах, визначених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України не здатна забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які мають корисливих характер. Особливий характер кримінальних правопорушень, який слід врахувати при визначені розміру застави у даному випадку, пов`язаний із суспільним інтересом у цьому кримінальному провадженні, а також наслідками вчинення таких кримінальних правопорушень.

При визначенні розміру застави слідчий суддя враховує наявність встановлених в судовому засіданні ризиків, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, обставини їх вчинення та наслідки, роль підозрюваної, яка фактично є організатором, її матеріальне становище, та вважає, що застава у розмірі 1419 (одна тисяча чотириста девятнадцять ) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 4 300 000 (чотири мільйона триста ) гривень, здатна у разі її внесення забезпечити виконання підозрюваною ОСОБА_4 процесуальних обов`язків, а саме: вказаний розмір застави здатний стримувати можливу протиправну поведінку підозрюваної під загрозою звернення застави в дохід держави.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що у судовому засіданні захисник зазначила, що підозрювана хворіє на тяжке онкологічне захворювання, та долучила медичні довідки, але з дослідження медичної документації, не встановлено у підозрюваної тяжкої хвороби. В судовому засіданні на запитання слідчого судді, ні захисник ні підозрюваного також не змогли надати таких відомостей.

За викладених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати до останньої запобіжний захід у вигляді застави.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року відносно ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1419 (одна тисяча чотириста дев`ятнадцять ) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2024 рік, що становить 4 300 000 (чотири мільйона триста тисяч) гривень.

Підозрювана ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язана внести кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , код отримувача (ЄДРПОУ) - 26302945, банк отримувача ДКСУ м. Київ, МФО 820172, отримувач - Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору та слідчому судді. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрювана, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 строком до 08.07.2024 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1