12.06.2024 Справа № 756/6552/24
№1-кс/756/1380/24
У Х В А Л А

іменем України

12 червня 2024 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000479, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000479 від 15.02.2024за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 приблизно о 15 год. 45 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, у період дії воєнного стану, подзвонила ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 , представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , після цього з її кредитної та з зарплатної картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) були зняті грошові кошти на загальну суму 307000 грн. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом надсилання фішингового повідомлення заволоділа грошовими коштами у сумі 207 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено, що 12.02.2024 приблизно о 15 год. 45 хв. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , який був підписаний як ІНФОРМАЦІЯ_4 . Взявши слухавку їй відповів чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що старий застосунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » припинив свою роботу натомість з`явився новий « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому потрібно зареєструватись і виконати ряд дій.

В подальшому на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення з посиланням. Дане повідомлення надійшло в чат в який надходять всі повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в ОСОБА_5 ніяких сумнівів не виникло. Після цього їй повідомили, що дане посилання необхідно скопіювати та відправити в месенджері «Вайбер» на номер НОМЕР_1 , що вона і зробила. Після цього вона отримала повідомлення, що на її рахунок зараховані 100.000 грн., які як пізніше їй стало відомо були кредитними коштами, які шахраї через застосунок банку оформили на її ім`я. Кредитні кошти та всі кошти з її рахунків відкритих « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були миттєво списані на невідомі рахунки. З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було здійснено дві транзакції на суму 120000 та 47000 грн., а з картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) були зняті 140000 грн., з яких 100000 грн. кредитні. Всього потерпілій було завдано матеріальну шкоду у сумі 207000 грн.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла

ОСОБА_5 , додала скрін-шоти повідомлень із посиланнями та копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картках.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

Слідча вказує, що на даний час виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карточкою за номером НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів (на електронним та паперових носіях інформації), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 );

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024;

матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024;

всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024;

надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024

дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024;

надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 12.02.2024 по 15.02.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1