Справа № 362/1941/24
Провадження № 1-кс/362/224/24
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

29 березня 2024 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи по кримінальному провадженню № 120 241 111 400 001 98 від 16.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними йому грошовими коштами невідомою особою.

У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 16.03.2024 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 241 111 400 001 98 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним картковим рахунком банку і його власника.

Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

Одночасно, суд не вбачає підстав для надання слідчому документів за період часу після закінчення розгляду даного клопотання та постановлення судового рішення.

За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в обсязі встановленому судом.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Частково задовольнити клопотання.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_1 і НОМЕР_2 та кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача) й документів на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 (включаючи довіреності) передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах, затвердженою постановою правління НБУ від 12.11.2003 року № 492;

- первинних банківських документів на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів із банківських карток НОМЕР_1 і НОМЕР_2 (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору й інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк»;

- документів про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 01 січня по 22 березня 2024 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання із системою;

- документів які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- документів які містять фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками НОМЕР_1 і НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01 січня по 22 березня 2024 року, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 28 травня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата складення повного судового рішення 30 листопада 2023 року.