Справа №751/4063/24
Провадження №1-кс/751/1054/24
УХВАЛА

08 травня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ( в режимі відео конференції)

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000032, відомості про яке 10.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про обрання підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032

від 10.05.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Замістя, Прилуцького району, Чернігівської області ОСОБА_8 , не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, на початку квітня 2023 року, прийняв рішення про створення з цією метою злочинної групи. Зокрема, ОСОБА_8 , володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, вирішив їх використати для незаконного збагачення. З цією метою, в квітні 2023 року, точної дати слідством не встановлено, він розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, на добровільних засадах залучив до складу організованої групи ОСОБА_7 , з яким мав давні дружні відносини, а також свого знайомого ОСОБА_9 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи. Згідно з розробленим планом, ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора вчинення злочинів, а ОСОБА_7 та ОСОБА_9 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

На пропозицію ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довів за невстановлених слідством обставин вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату.

На виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_8 , як її організатор, забезпечував: загальне керівництво злочинною групою; підшукував членів організованої групи; розподіляв ролі між її учасниками; визначав порядок їх дій під час вчинення злочинів; здійснював фінансування діяльності групи з метою вирощування та виготовлення (переробки) тютюну з метою його подальшого збуту; надав у користування нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0069, :01:001:0068) та за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером: :01:001:0110) з метою здійснення виготовлення (переробки шляхом подрібнення) та зберігання тютюну (махорки) з метою подальшого збуту та отримання прибутку; надав земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0068 для вирощення тютюну; надавав вказівки щодо організації вирощування, виготовлення (переробки шляхом подрібнення) та збуту тютюну; підшукував канали збуту тютюну; контролював отримання прибутку та вирішував питання, які стосувались подальшого розширення обсягів незаконного вирощення тютюну; організовував незаконне транспортування та зберігання тютюну з метою збуту; забезпечував конспірацію, розфасування, маскування, організовував відправлення тютюну через відділення ТОВ «Нова Пошта»; розподіляв отримані грошові кошти між учасниками групи.

ОСОБА_7 , як виконавець, здійснював пошук працівників, які не були обізнані про діяльність організованої групи та залучалися до вирощування, збирання, транспортування, виготовлення (переробки шляхом подрібнення) тютюну; орендував складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для виготовлення та зберігання тютюну; здійснював реалізацію тютюну, в тому числі й особисто виконував роботи з підшукання каналів збуту готового тютюну (махорки); залучав осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи, щодо здійснення збуту тютюну (махорки); вів облік незаконно виготовленої продукції та незаконно збутого тютюну (махорки); транспортував та зберігав з метою збуту та безпосередньо збував тютюн (махорку); отримував частину прибутку від незаконної діяльності; виконував інші вказівки організатора групи.

Так, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_7 відповідно до його ролі виконавця, у невстановлений час та місці придбав невстановлену кількість насіння тютюну.

У подальшому на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0068, яку надав ОСОБА_8 , у невстановлений час та спосіб, але не пізніше квітня 2023 року, здійснили висаджування насіння тютюну в ґрунт.

З часу висаджування насіння тютюну в ґрунт по серпень 2023 року, ОСОБА_9 на виконання єдиного злочинного плану до кінця, відповідно до його ролі виконавця, здійснював транспортування на автомобілі ВАЗ 211040, державний номерний знак НОМЕР_1 , найманих ОСОБА_7 , працівників на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0068, для ручної обробки рослин та збору врожаю листя тютюну.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 періодично здійснювали виїзд на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0068 з метою контролю за роботою найманих працівників та ОСОБА_9 .

У подальшому, після збору врожаю рослин тютюну, ОСОБА_7 , у серпні 2023 року залучив водія ОСОБА_10 на транспортному засобі ЗІЛ 130, державний номерний знак НОМЕР_2 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, для транспортування зібраного листя тютюну із земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0068 до складських приміщень для його переробки та зберігання.

Після транспортування врожаю листя тютюну до складських приміщень, у невстановлений час та спосіб, однак не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, придбали та встановили у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , сушарку для сушіння листя тютюну.

У подальшому, усередині вересня 2023 року - січня 2024 року, ОСОБА_9 , відповідно до його ролі виконавця за вказівкою ОСОБА_7 використовуючи власний транспортний засіб ВАЗ 211040, державний номерний знак НОМЕР_1 , забезпечив перевезення працівників для виконання робіт з виготовлення тютюну (махорки) із зібраного та перевезеного листя тютюну у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , періодично здійснювали виїзд до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , з метою контролю за роботою найманих працівників та ОСОБА_9 з виготовлення (переробки шляхом подрібнення) тютюну (махорки) та визначення її якості.

З метою доведення єдиного злочинного плану до кінця та досягнення кінцевої мети їхньої діяльності - отримання прибутку, ОСОБА_7 відповідно до його ролі виконавця, розмістив у мережі Інтернет оголошення про продаж незаконно виготовленого тютюну із зазначенням його особистого номеру телефону НОМЕР_3 .

У подальшому, ОСОБА_7 відповідно до його ролі виконавця, залучивши ОСОБА_9 , 12.10.2023 здійснив транспортування на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі 3-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) з метою збуту до Прилуцького відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Фабрична, буд. 138.

Цього ж дня, о 12 год. 58 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у зазначеному відділенні ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення за експрес-накладними № 5733, № 57330001 та № 57330002, 3-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77 на ім`я ОСОБА_11 , тобто здійснив збут тютюну (махорки).

ОСОБА_11 13.10.2023, перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77, отримав надіслані ОСОБА_7 3 (три) мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), при цьому сплативши за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова Пей» грошові кошти у сумі 9750 грн, які були надіслані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Після надходження грошових коштів вони були розділені між учасниками групи відповідно до їх ролей у вчиненні злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання прибутку від незаконної реалізації тютюну ОСОБА_7 , відповідно до його ролі виконавця, залучивши ОСОБА_9 , 07.12.2023 здійснив транспортування на невстановленому досудовим розслідування транспортному засобі 2-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) з метою збуту до Прилуцького відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Фабрична, буд. 138.

Цього ж дня, о 16 год. 58 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи у зазначеному відділенні ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення за експрес-накладними № 1492 та № 14920001 2-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77 на ім`я ОСОБА_11 , тобто здійснив збут тютюну (махорки).

ОСОБА_11 09.12.2023 перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська буд. 77, отримав надіслані ОСОБА_7 2-а мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), при цьому сплативши за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова Пей» грошові кошти у сумі 6 500 грн., які були надіслані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Після надходження грошових коштів вони були розділені між учасниками групи відповідно до їх ролей у вчиненні злочину.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , відповідно до його ролі виконавця, залучивши ОСОБА_9 08.01.2024 здійснив транспортування на невстановленому досудовим розслідування транспортному засобі 2-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) з метою збуту до Прилуцького відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Фабрична, буд. 138.

Цього ж дня, о 13 год. 20 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у зазначеному відділенні ТОВ «Нова Пошта», здійснив відправлення за експрес-накладними № 7956 та № 79560001 2-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77 на ім`я ОСОБА_11 , тобто здійснив збут тютюну (махорки).

ОСОБА_11 10.01.2024 перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська буд. 77 отримав надіслані ОСОБА_7 2-а мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), при цьому сплативши за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова Пей» грошові кошти у сумі 7 000 грн., які були надіслані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Після надходження грошових коштів вони були розділені між учасниками групи відповідно до їх ролей у вчиненні злочину.

Крім того, ОСОБА_7 виконуючи роль виконавця, з метою збільшення обсягів реалізації тютюну на території м. Чернігова та отримання від цього прибутку, який у подальшому буде розділено між учасниками групи, у відповідності їх ролей, підібрав та 02.01.2024 орендував торгове місце № 1 на території ринку «Центральний», який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою забезпечення функціонування місця незаконної торгівлі, ОСОБА_7 , наприкінці грудня 2023 року, розмістив у мережі Інтернет оголошення щодо пошуку працівника «Реалізатора непродовольчих товарів», із зазначенням свого особистого номеру телефону НОМЕР_3 .

У подальшому, за не встановлених слідством обставин, на початку січня 2024 року найняв ОСОБА_12 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи та їх злочинні наміри, як реалізатора, для здійснення продажу незаконно виготовленого тютюну (махорки) на орендованому ОСОБА_7 торговому місці.

З метою забезпечення незаконної торгівлі тютюном (махоркою) ОСОБА_7 залучив ОСОБУ 1, матеріали відносно якого виділене в окреме провадження, та яка не була обізнана про діяльність організованої групи, з якою 04 січня 2024 року здійснили транспортування на автомобілі марки VOLKSWAGEN PASSAT, державний номерний знак НОМЕР_5 , незаконно виготовлений тютюн (махорку) з метою збуту з м. Прилуки до м. Чернігова, а саме: до торгового місця № НОМЕР_6 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де передали для подальшого збуту ОСОБА_12 .

У ході обшуку 10.01.2024 торгового місця № НОМЕР_6 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , співробітниками правоохоронного органу вилучено 6 кг 376 г тютюн (махорки), який незаконно зберігався з метою збуту.

Крім того, у ході проведення 12.01.2024 обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , у господарських приміщеннях вилучено обладнання для виготовлення та переробки тютюну, а також 73 мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), які ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, зберігав з метою збуту.

Також, у ході проведення 12.01.2024 обшуку складських приміщень за адерсою: АДРЕСА_2 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0110, та які на праві власності належить ОСОБА_8 вилучено 60 пакетів незаконно виготовленого тютюну (махорки), які ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, зберігав з метою збуту.

Крім того встановлено, що у період з 12.10.2023 по 10.01.202 ОСОБА_7 , за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження продукції, її якість та законність виробництва здійснював збут незаконно виготовленого тютюну (махорки) ОСОБА_11 на загальну суму 23 133,75 грн.

Так, ОСОБА_7 12.10.2023, о 12 год. 58 хв., у приміщенні Прилуцького відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Фабрична, буд. 138, здійснив відправлення за експрес-накладними № 5733, № 57330001 та № 57330002 3-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77, на ім`я ОСОБА_11 , тобто здійснив збут тютюну (махорки).

ОСОБА_11 13.10.2023, перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77, отримав надіслані ОСОБА_7 3 (три) мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), при цьому сплативши за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова Пей» грошові кошти у сумі 9750 грн, які були надіслані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Окрім того, 07.12.2023 о 16 год. 58 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні Прилуцького відділення №5 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Фабрична, буд. 138, здійснив відправлення за експрес-накладними № 1492 та № 14920001 2-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77, на ім`я ОСОБА_11 , тобто здійснив збут тютюну (махорки).

ОСОБА_11 09.12.2023, перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська буд. 77, отримав надіслані ОСОБА_7 2 (два) мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), при цьому сплативши за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова Пей» грошові кошти у сумі 6 500 грн., які були надіслані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , 08.01.2024, о13 год. 20 хв. перебуваючи у приміщенні Прилуцького відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Фабрична, буд. 138, здійснив відправлення за експрес-накладними № 7956 та № 79560001 2-х мішків незаконно виготовленого тютюну (махорки) до Чернігівського відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 77, на ім`я ОСОБА_11 , тобто здійснив збут тютюну (махорки).

ОСОБА_11 10.01.2024 перебуваючи у приміщенні Чернігівського відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська буд. 77, отримав надіслані ОСОБА_7 2 (два) мішки незаконно виготовленого тютюну (махорки), при цьому сплативши за допомогою платіжної системи ТОВ «Нова Пей» грошові кошти у сумі 7 000 грн., які були надіслані на банківську карту НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .

Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходили на поточну картку/рахунок ОСОБА_7 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк», які в подальшому, частково знімались готівкою, перераховувались на оплату послуг, продуктів харчування, товарів, тощо в інтересах ОСОБА_7 , тобто він здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 23 133,75 гривень.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Сухополова, Прилуцького району, Чернігівської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , українець, громадянин України, підозрюється у незаконному виготовленні тютюну, зберіганні, транспортуванні з метою збуту та збуті тютюну, вчиненому організованою групую, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_7 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час розслідування встановлені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, які підтверджуються матеріалами провадження, які як самостійно так і в сукупності з іншими матеріалами доводять винуватість ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 .

Беручи до уваги те, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України: наявний ризик того, що підозрюваний буде переховуватися від слідства і суду, існує ризик того, що підозрюваний буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Також існує необхідність у забезпеченні виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, виконувати вимоги органу розслідування та суду і приймати участь у проведенні процесуальних дій з ним, не затягуючи строки досудового розслідування.

Ураховуючи, що особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом, який у даному випадку здатний повною мірою запобігти ризикам, наявним у кримінальному провадженні, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб, в межах строку досудового розслідування; покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , згідно ст. 194 КПК України такі обов`язки:- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за викликом; - не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини

Підозрюваний ОСОБА_7 підозру вважає необґрунтованою, заявив, що нічого протиправного не вчиняв, він є фізичною особою підприємцем, займається законною діяльністю, щодо вирощування тютюну, що передбачено видом його діяльності відповідно до КВЕДу, а вирощений тютюн не є підакцизним товаром. Просить відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, підозру також вважає обґрунтованою, жодних ризиків не вбачає. Тютюнова продукція була вирощена підозрюваним в належний спосіб. Доводи сторони обвинувачення є безпідставними. Просить відмовити в задоволенні клопотання у повному обсязі.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин».

Розумна підозра не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування (див. рішення N.C. v. Italy of 11 January 2001, §45).

Відповідно до повідомлення про підозру від 02.05.2024 ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, свідчать протоколи огляду грошових коштів від 13.10.2023, 09.12.2023, 10.01.2024; протоколи вручення оглянутих та ідентифікованих грошових коштів від 13.10.2023, 09.12.2023, 10.01.2024; матеріалами негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні; протокол допиту ОСОБА_11 щодо обставин придбання, сплати грошових коштів у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за придбаний у ОСОБА_7 тютюну; протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 15.12.2023; протокол від 02.11.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем; протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 20.12.2023;протокол дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 19.12.2023;протокол від 22.12.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ; протокол від 30.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) - спостереження за особою відносно ОСОБА_7 ; протокол від 12.10.2023 дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів; протокол обшуку від 12.01.2024 за місцем мешкання ОСОБА_7 ; протокол обшуку від 12.01.2024 будівель розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0110; протоколи від 13.10.2023, 11.12.2023, 11.01.2024 за результатом проведення контролю за вчиненням злочину; висновки експерта від 09.04.2024 №СЕ-19/124-24/1044-БД, від 11.04.2024 № СЕ-19/124-24/1039-БД, від 10.04.2024 № СЕ-19/124-24/1046-БД, за результатом судових експертиз об`єктів рослинного походження та іншими доказами у їх сукупності.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами.

Обґрунтованими є доводи органу досудового слідства про можливість переховування від органів досудового розслідування та перешкоджання слідству шляхом створення штучних доказів.

Слідчий суддя вважає, що в конкретній ситуації існування ризиків, передбачених п.п.1, 4 ч. 1 ст.177 КПК України, з урахуванням тяжкості покарання є достатньо високими.

Підозрюваний ОСОБА_7 раніше до кримінальної відповідальності не притягався, перебуває в зареєстрованому шлюбі, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, є фізичною особою-підприємцем, має зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_6 , відповідно до матеріалів справи та наданих стороною захисту відомостей. Однак, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, за наявності інших підозрюваних, з великим обсягом предметів злочину, тому на думку слідчого суді щодо нього на час досудового розслідування мають бути покладені процесуальні обов`язки, що передбачаються про застосуванні запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Заперечення сторони захисту щодо відсутності в діях ОСОБА_7 складу кримінальних правопорушень на даній стадії досудового слідства, за відсутності відповідних експертних висновків щодо вилученого тютюну, до повного встановлення обставин виготовлення тютюну, та необхідності ліцензування цього виду діяльності, є передчасними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178,183,184,395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сухополова, Прилуцького району, Чернігівської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 60 діб, в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_7 , згідно зі ст. 194 КПК України такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за викликом;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну до органів, якими вони буди видані.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 06 липня 2024 року включно, але в межах строку досудового розслідування .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1