Справа № 585/2447/24
Номер провадження 1-кс/585/872/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 12.08.2021 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області від гр. ОСОБА_4 , 1972 р.н., про те, що з тел. № надійшов виклик, де представились співробітником банка, та повідомили, що картка заблокована, та зараз передзвонять після того як він назвав дані картки. Після того як передзвонили з номера НОМЕР_1 для розблокування картки, заявник підтвердив розблокування, після чого було знято грошові кошти з картки в розмірі 19972 гривні.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти з рахунку ОСОБА_4 були переказані на картку НОМЕР_2 .

Також було встановлено, що банківською карткою з № НОМЕР_3 користується ОСОБА_5 , який через вище вказану банківську картку отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які перелічені у прохальній частині клопотання.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.16).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.19,20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 000086 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1 185, ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.4-5,6).

До клопотання додано: рапорт ст. інспектора-чергового ЧЧ СМ Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області про отримання ним заяви , яку зареєстровано як шахрайство. Заявник ОСОБА_4 (а.с.8), заяву ОСОБА_4 , який просить притягнути до відповідальності невідомих осіб, які 23.06.2022 заволоділи його грошовими коштами з банківської картки (а.с.9), письмові пояснення та протокол допиту потерпілого, який пояснив про обставини, за яких відносно нього вчинено кримінальне правопорушення (а.с.10, 11-12), випискою з рахунку потерпілого, з якої вбачається про переказ коштів на картку НОМЕР_2 (а.с.13-15).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про які просить слідчий у поданому клопотанні

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області:

СВ Роменського РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 23.06.2022 по 24.06.2022;

- рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , внесення готівкою певних коштів на дані рахунки, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;

- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 в Інтернет - системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР - адреси, МАС-адреси, зафіксовані під час сеансів користування даною Інтернет системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих же ІР - адрес, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни;

Рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення певних сум готівкою коштів на данні рахунки та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - в період часу з 23.06.2022 по 24.06.2022 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1