Провадження №: 1-кс/336/498/2024
УХВАЛА

Іменем України

08 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000231 від 25.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000231 від 25.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку з 21.04.2024 року, виписку руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули. Дізнавач направила до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 25.04.2024 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_3 в сумі 3107 гривень, які останній перерахував в якості оплати вартості товару.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 21.04.2024 року ОСОБА_3 в мережі інтернет знайшов сайт з продажу аксесуарів та мобільних телефонів з назвою softmac.store, де зазначено номер телефону та адреса електронної пошти. На даній сторінці ОСОБА_3 знайшов оголошення з продажу мобільного телефону вартістю 3107 гривень та оформив замовлення. Після чого йому було запропоновано два види оплати - повна передплата та при отриманні замовлення. ОСОБА_3 обрав передоплату, перерахувавши 21.04.2024 року о 00.17 годині грошові кошти в сумі 3107 гривень зі своєї банківської картки на банківську карту, яка була вказана на сайті. Станом на 25.04.2024 року товар не отримував, на зв`язок з ним не виходили, тому ОСОБА_3 вважає себе потерпілим.

Також до клопотання додано копію квитанції №128899099 від 21.04.2024 року, згідно з якою ОСОБА_3 21.04.2024 року о 00.17 годині здійснив переказ грошових коштів в сумі 3107 гривень зі своєї банківської картки на іншу банківську картку.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків за 21.04.2024 року.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000231 від 25.04.2024 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписок руху по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням вхідних залишків, роз шифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за 21.04.2024 року у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним та юридичним особами проводити грошові операції по всіх наявних і поточних і карткових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по картковим рахункам;

-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 21.04.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 07 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1