Справа №295/5558/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000489 від 19.03.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 19.03.2023, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.07.2023 ОСОБА_4 , користуючись соціальною мережею "FACEBOOK" наткнувся на рекламне оголошення про надання фінансової допомоги українцям та перейшовши за посилання заповнив заявку, в якій надав реквізити своєї банківської карти, після чого з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було списано грошові кошти в загальній сумі 17295 грн. Крім цього, встановлено що по банківській карті ОСОБА_4 НОМЕР_3 невстановлені особи, невстановленим способом збільшили кредитний ліміт грошових коштів, який в подальшому обготівкували за допомгою банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 ..

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за карткою потерпілого ОСОБА_4 , де зазначена дата зняття готівки, встановлено:

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:03:14 418,41 грн., код авторизації 875467 (ID транзакції 6; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал TWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:03:45 2092,05 грн., код авторизації 120469 (ID транзакції 8; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал TWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:04:05 2092,05 грн., код авторизації 395470 (ID транзакції 4; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал NWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:04:27 4184,10 грн., код авторизації 191471 (ID транзакції 0; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал NWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:04:52 4184,10 грн., код авторизації НОМЕР_7 (ID транзакції 9; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал NWITERM транзакція покупка.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації, а саме: копії документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи без картковий спосіб.

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

Деталізованої інформацію про здійсненні транзакції, а також відмості про отримувача:

- 28.07.2023 з картки 622416 переведено о 15:03:14 418,41 грн., код авторизації 875467 (ID транзакції 6; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал TWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки 622416 переведено о 15:03:45 2092,05 грн., код авторизації 120469 (ID транзакції 8; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал TWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки 622416 переведено о 15:04:05 2092,05 грн., код авторизації 395470 (ID транзакції 4; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал NWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:04:27 4184,10 грн., код авторизації 191471 (ID транзакції 0; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал NWITERM транзакція покупка.

- 28.07.2023 з картки НОМЕР_4 переведено о 15:04:52 4184,10 грн., код авторизації 397472 (ID транзакції 9; карта/рахунок одержувача НОМЕР_5 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 ) через термінал NWITERM транзакція покупка.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Перекупка