Справа №295/8744/24
УХВАЛА

Іменем України

07.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000164 від 14.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.05.2024 невстановлена особа, ввійшовши в довіру потерпілої, під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 75500 гривень.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала, що 17.04.2024 коли вона перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 та в соціальну мережу «Інстаграм» виклала оголошення про зібрання коштів на автомобіль для 77-ї ОАМБ так як їм вона необхідна для виконання бойових завдань.

07.05.2024 близько 12 год 00 хв до потерпілої зателефонував хлопець ОСОБА_6 , якого дані були зазначені у оголошенні та розповів про те, що 07.05.2024 близько 08 год 00 хв у системі обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» написав чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 » та повідомив, що він являється волонтером і в нього є підходящий автомобіль для бригади, повідомивши при цьому контактний номер телефону НОМЕР_2 .

Того ж дня останній зв`язалися за вказаним номером телефону, де слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилася волонтером ОСОБА_8 та домовилися про купівлю авто. Надалі вказана особа в систему обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» скинула для ОСОБА_6 копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 (КН346421), посвідчення про те, що дана невідома особа є волонтером на теж ім`я, фото документів про те, що автомобіль вже готується та самі фото авто. Однак, як зазначила невідома особа, що для того щоб даний автомобіль був зроблений та доставлений необхідно скинути завдаток в розмірі 21000 гривень, та невідома особа скинула у «Месенджер» картку № НОМЕР_3 .

07.05.2024 о 18 год 42 хв через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки № НОМЕР_4 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_3 в загальній сумі 21000 гривень.

В подальшому дана невідома особа повідомила про те, що на вказаному автомобілі наявні штрафи за порушення ПДР і для того щоб їх сплатити необхідно перевести ще 39500 гривень про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 .

Того ж дня, о 19 год 42 хв через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки № НОМЕР_4 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_3 в загальній сумі 39500 гривень.

У вечірній час 07.05.2024 близько 23 год 00 хв до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про те, що близько 22 год 00 хв того ж дня із абонентського номер НОМЕР_2 зв`язалась вищезазначена невідома особа на абонентський номер ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , та вказала, що все ж таки необхідно перерахувати кошти в повній сумі і вже тоді вони привезуть авто куди буде потрібно, а ОСОБА_6 , відповів, що на разі всієї суми не має, а невідома особа зазначила, що для того щоб погасити штрафи в повній мірі і вони могли забрати авто із штраф майданчика, який знаходиться у місті Львів їм необхідно, ще 15000 гривень, на що ОСОБА_6 , все ж таки погодився.

Після цього невідома особа у систему обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» надіслала картку № НОМЕР_6 .

Того ж дня, о 23 год 42 хв через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_9 перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_6 в загальній сумі 15000 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_6 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавачем ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без його участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 06.05.2024 по 05.06.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 06.05.2024 по 05.06.2024, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 08.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1