Справа № 930/87/24
№ 1-кс/930/318/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №000006 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №000006 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 07.01.2024 до чергової частини ВП № 5 надійшла письмова заяка від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 07.01.2024 невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону Iphone НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на номера банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Спілкування здійснювалось за допомогою месенжера «Telegram»

Відомості про дану подію 08.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000006 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведених слідчих (розшукових) було встановлено, що 07.01.2024 ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з приводу продажу мобільного телефону «іРhone 11» за ціною 5000 тис грн..

07.01.2023 ОСОБА_5 написала особі, яка виставила дане оголошення, з приводу придбання даного телефону, невідома особа представилась як ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 написали, щоб ОСОБА_5 написала в месенджері «Telegram» на сторінку- « НОМЕР_4 ».В подальшому під час спілкування в месенджері «Telegram» ОСОБА_5 скинули посилання сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, де було зазначено номер банківської карти НОМЕР_2 та суму до сплати в розмірі 5000 тис. гривень. Після того як ОСОБА_5 здійснила оплату та повідомила про це продавцю, продавець повідомив про помилку та сказав, що оплата не пройшла через те, в графі « Призначення платежу» не було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 повідомили, що даний платіж в розмірі 5000 тис. грн. потрібно повторити, а попередні кошти їй буде повернуто, ОСОБА_5 ще одним платежем перерахувала кошти на банківську карту НОМЕР_2 . Після того як ОСОБА_5 повідомила, що кошти перераховано їй сказали, що вище зазначена карта заблокована та потрібно скинути ще 5000 тис. грн. на карту іншого банку, а саме: НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила. Після цього грошові кошти їй повернуто не було, а товар так і не надійшов у власне користування.

В ході огляду вилученої банківської інформації по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було встановлено, що з даної карти 07.01.2024 після зарахування коштів потерпілої було здійснено транзакцію 07.01.2024 о 13:55 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_6 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачка СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про банківську карту за номером № НОМЕР_5 , а саме про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 01.01.2024 по 06.06.2024 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, а також надати фото-, відео- матеріали з камер розташованих в банкоматах на яких зафіксовано здійснення операцій з даної картки, з можливістю вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації і можливість вилучення дізнавачу СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1