Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2154/24
Провадження №1-кс/523/1144/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

05.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 та власника вилученого майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

05 квітня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000631 від 09 травня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, під приводом інвестування грошових коштів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку 2019 року його знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розповів потерпілому, що активно займається торгами на біржі Teletrade («ТелеТрейд») і що від вкладень отримує великий прибуток близько 40 відсотків на рік, а також запитав чи є у потерпілого грошові заощадження. Нічого не підозрюючи, потерпілий повідомив ОСОБА_7 , що він має грошові заощадження у сумі 45 000 доларів США, після чого ОСОБА_7 , чинячи на потерпілого певний психологічний тиск, почав активно переконувати ОСОБА_6 . інвестувати його грошові кошти для проведення торгів на міжнародному фінансовому ринку через Teletade («ТелеТрейд»). В подальшому, приблизно на початку 2020 року ОСОБА_7 познайомив потерпілого з ОСОБА_8 , який зі слів ОСОБА_7 є найбільш грамотним фахівцем у сфері інвестування в м. Одесі. Під час зустрічі ОСОБА_9 розповів потерпілому, що на інвестиціях він заробив велику суму грошей та у 2018 році відкрив особистий високоприбутковий проект, на одну з керівних посад у якому прийняв ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_9 почав розповідати потерпілому, що він відкрив компанію «Cryptoworldkingdom» (CWK), яка працює на криптовалютних біржах з дуже великим відсотком прибутку. В подальшому, під психологічним впливом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , потерпілий вирішив інвестувати частину власних грошових коштів у діяльність «Cryptoworldkingdom» (CWK), у зв`язку з чим 04 березня 2020 року під час чергової зустрічі у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 передав ОСОБА_10 21625 доларів США для інвестування у проект. Перші відсотки, за словами ОСОБА_11 , потерпілий мав отримати до 01 серпня 2020 року. Однак, через деякий час ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок з потерпілим, при цьому потерпілий отриманого доходу від інвестицій не отримував, а також переданих ОСОБА_10 грошових коштів потерпілому повернуто не було. У зв`язку із чим ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

В подальшому 03 квітня 2024 року проведено санкціонований слідчим суддею обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено: zip-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який упаковано до полімерного сейф пакету CRI1193761; блокнот із чорновими записами, який упаковано до сейф пакету ЦФК1271477; протокол №94 на 1-му аркуші А4, який упаковано до сейф пакету ЦФК1271477; угоди про взаємне нерозголошення компанії «DivestiX Brokerage» (в хаотичному порядку, всього на 70 арк.); копії сторінок паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 , всього на 5 арк.; розписки осіб про отримання заробітної плати у к-ті 5 шт.; договір оренди №1608 від 16 серпня 2021 року на 1 арк.

Постановою слідчого від 03 квітня 2024 року вилучене майно було долучено до провадження в якості речового доказу.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його у відповідному статусі.

Прокурор підтримав зазначене клопотання. ОСОБА_4 заперечень не мав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів злочину, а також об`єктів для криміналістичних експертиз, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів злочину, а також об`єктів для криміналістичних експертиз, накласти арешт на вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , наступне майно: zip-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, який упаковано до полімерного сейф пакету CRI1193761; блокнот із чорновими записами, який упаковано до сейф пакету ЦФК1271477; протокол №94 на 1-му аркуші А4, який упаковано до сейф пакету ЦФК1271477; угоди про взаємне нерозголошення компанії «DivestiX Brokerage» (в хаотичному порядку, всього на 70 арк.); копії сторінок паспорта та РНОКПП на ім`я ОСОБА_12 , всього на 5 арк.; розписки осіб про отримання заробітної плати у к-ті 5 шт.; договір оренди №1608 від 16 серпня 2021 року на 1 арк.

Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись зазначеним майном до прийняття рішення про скасування арешту у встановленому законом порядку.

Дозволити слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1