Справа № 211/2141/24
Провадження № 1-кс/211/724/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000097 від 19.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 18.03.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №5390 від 18.03.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 18.03.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайому заявниці ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Viber», з особистого аккаунта ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_7 будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 14000 грн., однак грошові кошти так і не повернула. Биг ОСОБА_8 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 14000 грн. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням дізнавача: слідчому СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або за дорученням дізнавача оперуповноваженим СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; лейтенанту поліції ОСОБА_24 Оперуповноважений; лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення банківської карти НОМЕР_1 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу банківської карти НОМЕР_1 ;

2) відомостей щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 в період з 28.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, зокрема перерахування коштів, та зняття грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »», та мали доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в період з 17.03.2024 по термін дії ухвали;

4) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору в період з 17.03.2024 по термін дії ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

5) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

6) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу 17.03.2024 по строк дії ухвали слідчого судді та адреси розташування даних банкоматів;

7) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 17.03.2024 по строк дії ухвали слідчого судді та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1