Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/518/2024 Справа № 641/1679/23
УХВАЛА
21 лютого 2024 року м. Харків
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 05.03.2023 по 05.04.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обтрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 05.03.2023 по 05.04.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІН, корінець розписки про видачу ШН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається та те, що 09.03.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що невстановлені особи за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 перевели належні йому грошові кошти у сумі 3500 грн. на іншу картку. Пароль та номер від картки нікому не повідомляв. Зареєстрованого в ЖЕО № 2985 від 09.03.2023.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 09.03.2023 приблизно о 16:00 на картку потерпілого була зачислена матеріальна допомога для внутрішньо переміщених осіб у сумі 3000 гривень. О 19:00 ОСОБА_5 зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив зникнення коштів зі своєї картки № НОМЕР_4 у сумі 3500 гривень, але ніяких операцій з коштами самостійно не проводив та нікому не надавав своїх банківських даних.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Крім того, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти були перераховані на користь банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
14.02.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_6 та встановлено, що грошові кошти було перераховано на користь банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , а картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 .
3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 05.03.2023 по 05.04.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обтрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 05.03.2023 по 05.04.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; IP адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІН, корінець розписки про видачу ШН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1