Справа № 583/3095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановила:

20.06.2024 до суду надійшло зазначене клопотання слідчої, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух та використання грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.09.2023 по 18.06.2024.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 22.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №447 від 22.12.2023, предметом якого є «Реконструкція водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 » (Код за ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція). Загальна вартість робіт за договором складає 134774468, 98 грн, у тому числі ПДВ-22 462411,49 грн. Строк виконання договору до 31.12.2023. Відповідно до додаткової угоди №1 від 26.12.2013 визначено, що строк дії договору до 31.12.2024 та внесено зміни до календарного графіку робіт на 2023-2024 роки (строк дії договору до 31.12.2024). 27.12.2023 згідно з платіжною інструкцією №1041 за додатковою угодою №1 від 26.12.2023 до договору №447 від 22.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено попередню оплату па рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 30% вартості робіт за Договором на придбання матеріалів, обладнання, устаткування для виконання робіт по вищевказаному об`єкті у сумі 40432340,69 грн та відповідно до видаткових накладних підрядною організацією придбані матеріали та обладнання для виконання умов договору №447 від 22.12.2023. Відповідно до Договору №12 від 25.12.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про придбання будівельних матеріалів відповідно до Специфікації на суму 40432340, 69грн, придбано будівельні матеріали серед яких: 1 Котел водогрійний газовий потужністю 18 МВт, TNX EN 18000, ICI CALDAE на суму 14960894,15 грн, деаератор атмосферний ДА-50/25 на суму 1255000,00 грн, а також інше обладнання (всього 154 найменування). Відповідно до платіжних інструкцій №№30-36 від 27.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), грошові кошти за вищезазначений товар, у тому числі котел водогрійний, на загальну суму 40432340,69 грн. Слідча зазначила, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту, встановлення точних сум та їх цільових призначень, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за закупівлю та поставку товарів, передбачених умовами договору №12 від 25.12.2023 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за період з 01.09.2023 по 18.06.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000004 від 05.01.2024, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2024 року, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та завищення об`ємів виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти під час реконструкції водогрійної котельні зруйнованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000004 від 05.01.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок, одержаних за період з 01.09.2023 по 18.06.2024, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням належним чином їх завірених копій чи електронних примірників.

Встановити строк дії ухвали до 24.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1