Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6984/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 29.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, громадянина України, уродженця м. Ісфара , Ленінабадської обл., респ. Таджикистан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000265, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч.2 ст.366 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів, які надійшли з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за фактом складення та видачі завідомо неправдивих офіційних митних документів, щодо імпорту кедрового горіху, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом вимагання групою осіб за попередньою змовою від ОСОБА_6 грошових коштів в особливо великих розмірах, з погрозою застосування насильства над ним та його близькими родичами, вчиненого в умовах воєнного стану.

За версією органу досудового розслідування, що в невстановлений час та місці, але не пізніше першої половини червня 2023 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на вимагання, тобто вимогу передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, що завдасть майнової шкоди потерпілому ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

З метою реалізації свого корисливого злочинного умислу спрямованого на вимагання, тобто вимогу передачі чужого майна, з погрозами насильства над ОСОБА_6 , тобто такими погрозами щоб у потерпілого ОСОБА_6 склалося враження, що якщо він протидіятиме ОСОБА_5 або не виконає його вимоги, то ця погроза буде реалізована, що завдасть майнової шкоди потерпілому ОСОБА_6 у особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та спосіб, не пізніше першої половини червня 2023 року, більш точного часу та дати не встановлено, звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою залучення останніх до вимагання грошових коштів з ОСОБА_6 , на що вказані особи погодилися, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 на вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, в першій половині червня 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідування особою, яка попередньо надала свою згоду на вимагання коштів з ОСОБА_6 прибули за місцем роботи останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де під час розмови з ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, висунули безпідставну вимогу останньому визнання та передачі їм неіснуючого боргу, а саме грошових коштів в розмірі 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п`ятсот) доларів США. При цьому, в разі не передачі обумовленої суми грошових коштів, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою погрожували потерпілому ОСОБА_6 фізичним насильством.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.07.2023, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, запропонували вступити у злочинну змову своєму знайомому ОСОБА_7 (Medi Moxmad Adam), для подальшого залучення останнього до злочинної діяльності, спрямованої на вимагання грошей у ОСОБА_6 .

В подальшому, 23.07.2023, в другій половині дня, більш того часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 (Medi Moxmad Adam), разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які були попередньо залучені останнім до протиправної діяльності, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем перебування потерпілого ОСОБА_6 , де в ході зустрічі з ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, не зупинилися на досягнутому та продовжували вимагати грошові кошти в потерпілого ОСОБА_6 в розмірі 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п`ятсот) доларів США, належних останньому, з погрозою насильства над ОСОБА_6 у разі відмови у виконанні вищевказаної вимоги по передачі їм грошових коштів.

Надалі, 11.08.2023 року, більш точний час не встановлено, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибули за місцем роботи потерпілого ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , та продовжили реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на вимагання з ОСОБА_6 грошових коштів, погрожуючи застосувати насильницькі дій відносно нього, якщо останній не передасть визначену суму, в строк до 1 вересня 2023 року.

В подальшому, 04.09.2023 року, в період часу з 17 год. 04. хв. по 17 год. 41 хв., ОСОБА_7 (Medi Moxmad Adam), діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, прибули за місцем роботи потерпілого, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрілися з ОСОБА_6 та вході особистої розмови з останнім, яка супроводжувалась погрозами застосування насильства відносно ОСОБА_6 , висунили вимогу останньому щодо передачі грошових коштів в сумі 76 500 (сімдесят шість тисяч п`ятсот) доларів США, повідомивши при цьому, що в разі відмови передати ОСОБА_5 грошові кошти у вказаному розмірі, погрози будуть реалізовані.

Надалі, ОСОБА_7 (Medi Moxmad Adam), продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_5 , маючи на меті реалізацію спільного умислу, 10.09.2023 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, під час особистої зустрічі з потерпілим ОСОБА_6 , яка відбулася за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив останнього, що тепер він зобов`язаний передати йому 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США, по 10 000 (десять тисяч) доларів США щомісячно, а у разі відмови він застосує до ОСОБА_6 та його сім`ї насильницькі дії, на що ОСОБА_6 був вимушений погодитися, переймаючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я своєї сім`ї, пообіцявши передати грошові кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США Меді Адаму.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, 12.10.2023, під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулася у період часу з 10 год. 36 хв. по 11 год. 43 хв. повторно повідомив останнього про необхідність передачі йому грошових коштів належних потерпілому.

Надалі, 19.10.2023 року о 13 год. 42 хв., ОСОБА_7 , діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, прибув за місцем роботи потерпілого ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , для незаконного отримання грошових коштів, які останній діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, вимагав у потерпілого ОСОБА_6 , де у ході контролю за вчиненням злочину отримав грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що еквівалентно 365 616 (триста шістдесят п`ять тисяч шістсот шістнадцять) гривень (за офіційним курсом НБУ 36, 5616 грн. за 1 долар США) та був затриманий працівниками поліції в порядку визначеному ст. 208 КПК України.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.

Автор клопотання зазначає, що наявні ризики переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Вважає, що більш м`якші запобіжні заходи ніж нічний домашній арешт не зможуть запобігти зазначеним ризикам.

Водночас, просить покласти на підозрюваного окремі процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому мотивів.

Захисник проти заявленого клопотання не заперечувала, однак просила змінити години зазначені у клопотанні. Підозрюваний підтримав свого захисника.

Заслухавши доводи прокурора та сторони захисту, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до такого.

Відповідно до ч.1 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

За приписами ч. 2 ст. 177 КПК підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби та може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 1 та 2 ст. 181 КПК).

Згідно вимог ч. 6 ст. 181 КПК строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000265, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч.2 ст.366 КК України.

09.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування, 02.04.2024 сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу стороні захисту до матеріалів досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.04.2024 у справі №758/4183/24 підозрюваному ОСОБА_5 було продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби до 13.06.2024 включно, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України зокрема : прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю; продовжити зберігати у відповідних органів державної влади паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.05.2024 було встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17.06.2024 року.

Слідчий суддя перевірив наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується: заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 28.08.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 30.08.2023; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 20.10.2023; протоколом затримання - ОСОБА_7 , особи, підозрюваної у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України від 19.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 19.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.11.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 08.11.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 10.11.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 02.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 26.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 19.01.2024; висновком судово-психіатричної експерта №50 від 16.01.2024; матеріалами отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_5 ; іншими матеріалами кримінального провадження отриманими в ході досудового розслідування у своїй сукупності.

Фактичні дані, які містяться в досліджених матеріалах дають слідчому судді підстави для висновку про наявність обґрунтованої в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Оцінюючи заявлений ризики можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду, слідчий суддя виходить насамперед з тяжкості покарання, яке загрожує у разі доведення його вини. Так, санкція ч. 4 ст. 189 КК України передбачає від семи до дванадцять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчий суддя зазначає, що оскільки прокурором доведено наявність ризику, передбаченого ст.177 КПК, який не зменшився, обґрунтованість підозри, а також обставини які перешкодили закінчити досудове розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, необхідно продовжити строк дії застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби (заборона залишати житло з 17:00 год. по 07:00 год. наступного дня) строком до 10.08.2024.

Крім того, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК на цей же строк на підозрюваного слід продовжити його процесуальні обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю; продовжити зберігати у відповідних органів державної влади паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Таким чином, подане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.176-179, 181, 194, 196, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 29.08.2023 - задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Ісфара , Ленінабадської обл., респ. Таджикистан, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби, з забороною залишати з 17:00 год. по 07:00 год. місце свого проживання, яке знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 10 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожним їх викликом та вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання;

3) утримуватись від спілкування зі свідками, потерпілим та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;

4) носити електронний засіб контролю;

5) продовжити зберігати у відповідних органів державної влади паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків визначити до 10.08.2024.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Копію ухвали вручити учасникам справи - для відома.

Копію ухвали направити до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1