Провадження № 1-кс/127/5106/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, в рамках кримінального провадження №0000368 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посередництва та сприяння з боку інших осіб, у тому числі не встановлених працівників правоохоронних органів, вимагав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 250 тисяч гривень, за зняття арешту з майна, яке належить ОСОБА_6 на праві власності, у тому числі нерухомого майна та коштів на банківських рахунках.

Установлено, що 07.11.2023 приблизно об 11 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови зі ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, ініціював та вимагав одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за зняття арешту з майна, яке належить ОСОБА_6 на праві власності, у тому числі нерухомого майна та коштів на банківських рахунках.

Під час розмови, ОСОБА_5 вказав на те, що вартість арештованого майна становить приблизно 500 (п`ятсот) тисяч гривень, та за зняття арешту ОСОБА_6 повинна передати йому грошові кошти в розмірі еквівалентному половині від вказаної суми.

У подальшому, 15.11.2023 приблизно о 14 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови зі ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжував вимагати неправомірну вигоду від останньої, шляхом ініціювання надання йому такої вигоди в сумі 250 тисяч гривень за зняття арешту з майна, яке належить ОСОБА_6 на праві власності, у тому числі нерухомого майна та коштів на банківських рахунках.

Зокрема, під час вказаної вище розмови, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 у тому, що лише за умови надання йому грошових коштів в сумі 250 тисяч гривень, у якості неправомірної вигоди, він розпочне процедуру зняття арешту із вказаного майна та банківських рахунків.

Надалі, 21.11.2023 приблизно о 14 год. ОСОБА_6 , перебуваючи разом із ОСОБА_5 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання попередньої вимоги останнього, передала, а ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, реалізовуючи свою попередню вимогу, з метою отримання частини попередньо обумовленої неправомірної вигоди в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень за зняття арешту з вищевказаного майна, здійснюючи свої протиправні дії таємно, не бажаючи бути викритим, наказав ОСОБА_6 передати вказану суму грошових коштів водієві автомобіля марки «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 . Вказану вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виконала.

Враховуючи наведене, ОСОБА_5 умисними діями, впливом та вказівками, реалізував свій умисел на отримання від ОСОБА_6 частини попередньо обумовленої неправомірної вигоди в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, за посередництва ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди, для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

29.02.2024 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

29.02.2024 в період часу з 06:45 до 08:50 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 127/6643/24 від 28.02.2024, в порядку ст. 234 КПК України, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: 30 купюр ймовірно схожих на долари США номіналом по 100 доларів США; 27 купюр номіналом по 1000 грн. з наступними серіями та номерами БР5101081, ЕБ2092015, АЕ6969433, АА8796164, БР5101079, БР5101078, АЖ8923332, БР1483938, БР1483939, БК0308865, ЕГ7153598, АЕ6846139, АИ2295201, БР 5101080, БР5101077, БР5101076, АБ3948527, БР1483936, БР1483937, АД6730307, АЖ6321065, АД6145767, БР5101090, АИ1031308, БР5101089, БР 5101084, БР5101082; 52 купюри номіналом по 500 грн.; 99 купюр номіналом по 200 грн.; мобільний телефон ОСОБА_5 марки iPhone 14 Pro Max, ІМЕІ: НОМЕР_2 .

Після проведення обшуку та проведеного аналізу встановлено, що у ОСОБА_5 , за його місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в його спальній кімнаті відшукано 5 купюр номіналом по 1000 грн. з серіями та номерами АЖ8923332, ЕБ2092015, ЕГ7153598, АБ3948527, АД6730307, які ОСОБА_5 були передані згідно протоколу огляду та вручення грошових коштів від 17.11.2023 заявниці ОСОБА_6 через посередника ОСОБА_7 .

Крім цього, 29.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 по справі № 127/6650/24 від 28.02.2024, в порядку ст. 234 КПК України, проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_5 , у відділі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: в кабінеті № 6 - виконавче провадження (номер за АСВП 64326306), боржник - ОСОБА_6 на 56 аркушах; в кабінеті ОСОБА_5 6 банкнотних купюр номіналом по 1000 грн; 9 банкнотних купюр номіналом по 500 грн.; 9 банкнотних купюр номіналом по 200 грн.; 2 банкнотних купюр номіналом по 100 грн.; 1 банкнотних купюр номіналом 100 доларів США;

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» - виконавчі документи можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред`явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Згідно виконавчого провадження (номер за АСВП 64326306), боржник - ОСОБА_6 , встановлено, що у період часу з 09.11.2023 по 12.09.2023 сам ОСОБА_5 з свого електронного ключа здійснив зняття арешту з рахунків ОСОБА_6 , про що в базі ДВС був наявний відповідний запис навпроти здійснення даної дії.

На даний час, з метою доказування, повного, всебічного здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення завірених копій документів (у тому числі у електронному вигляді), що підтверджують здійснення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зняття арештів з банківських рахунків ОСОБА_6 у виконавчому проваджені (номер за АСВП 64326306).

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів.

В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції Українив судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання вбачається, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниця) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 від 24.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.11.2023 приблизно об 11 год. 30 хв., ОСОБА_5 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході розмови зі ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище, ініціював та вимагав одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за зняття арешту з майна, яке належить останній на праві власності, у тому числі нерухомого майна та коштів на банківських рахунках.

Під час розмови, ОСОБА_5 вказав на те, що вартість арештованого майна становить приблизно 500 (п`ятсот) тисяч гривень, та за зняття арешту ОСОБА_6 повинна передати йому грошові кошти в розмірі еквівалентному половині від вказаної суми.

У подальшому, 15.11.2023 приблизно о 14 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході розмови зі ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжував вимагати неправомірну вигоду від останньої, шляхом ініціювання надання йому такої вигоди в сумі 250 тисяч гривень за зняття арешту з майна, яке належить ОСОБА_6 на праві власності, у тому числі нерухомого майна та коштів на банківських рахунках.

Зокрема, під час вказаної вище розмови, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_6 у тому, що лише за умови надання йому грошових коштів в сумі 250 тисяч гривень, у якості неправомірної вигоди, він розпочне процедуру зняття арешту із вказаного майна та банківських рахунків.

Надалі, 21.11.2023 приблизно о 14 год. ОСОБА_6 , перебуваючи разом із ОСОБА_5 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання попередньої вимоги останнього, передала, а ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, реалізовуючи свою попередню вимогу, з метою отримання частини попередньо обумовленої неправомірної вигоди в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень за зняття арешту з вищевказаного майна, здійснюючи свої протиправні дії таємно, не бажаючи бути викритим, наказав ОСОБА_6 передати вказану суму грошових коштів водієві автомобіля марки «Nissan Primera», д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_7 . Вказану вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виконала.

Враховуючи наведене, ОСОБА_5 умисними діями, впливом та вказівками, реалізував свій умисел на отримання від ОСОБА_6 частини попередньо обумовленої неправомірної вигоди в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень, за посередництва ОСОБА_7 .

Згідно виконавчого провадження (номер за АСВП 64326306), боржник - ОСОБА_6 , встановлено, що у період часу з 09.11.2023 по 12.09.2023 сам ОСОБА_5 з свого електронного ключа здійснив зняття арешту з рахунків ОСОБА_6 , про що в базі ДВС був наявний відповідний запис навпроти здійснення даної дії.

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення завірених копій документів (у тому числі у електронному вигляді), що підтверджують здійснення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зняття арештів з банківських рахунків ОСОБА_6 у виконавчому проваджені (номер за АСВП 64326306).

Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_6 про вчинення кримінального правопорушення; заявою ОСОБА_6 та протоколами її допиту в якості свідка; ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28 лютого 2024 року про надання дозволу на проведення обшуку; протоколом обшуку від 29.02.2024; повідомленням про підозру; ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28 лютого 2024 року про надання дозволу на проведення обшуку; протоколом обшуку від 29.02.2024; описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколом огляду сейф - пакету, в якому містяться грошові кошти.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 дозвіл на проведення/здійснення тимчасового доступу до електронної системи - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів (у тому числі у електронному вигляді), що підтверджують здійснення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зняття арештів з банківських рахунків ОСОБА_6 у виконавчому проваджені номер за АСВП 64326306.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11