Справа 688/1613/24
№ 1-кс/688/807/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000051 від 10.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.08.2023 року чоловік останньої - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , в соціальному месенджері «Фейсбук», знайшов оголошення про продаж автомобіля через пригон з Європи, в подальшому, почав вести переписку у месенджері «Вайбер» з продавцем на ім`я ОСОБА_8 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який повідомив, що здійснить пригон автомобіля Нісан з Європи вартістю 110100 гривень, на що ОСОБА_9 погодився та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своєму мобільному телефоні самостійно перерахував зі своєї банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку невідомої особи НОМЕР_3 , грошові кошти в загальному розмірі 110100 гривень. В подальшому, продавець припинив виходити на зв`язок, автомобіль не отримано та грошові кошти не повернуто. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинала матеріального збитку на суму 110100 гривень (ЄО 1427 від 10.01.2024).

За даним фактом 10.01.2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана ОСОБА_6 повідомила, що 12.08.2023 року чоловік останньої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , взявши до рук свій мобільний телефон НОМЕР_4 , в соціальній мережі, додатку «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », знайшов оголошення про продаж автомобіля через пригон з Європи, а саме з Польші. Чоловік потерпілої почав вести спілкування з продавцем, на ім?я ОСОБА_8 з номером телефону НОМЕР_2 , спочатку це було листування в додатку «Фейсбук», а на далі вже в додатку «Вайбер», для зручності. В ході спілкування чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що здійснить пригон автомобіля Nisan Patrol вартістю 2 600 $ з Європи, на що ОСОБА_7 погодився та попросив реквізити для перерахування грошових коштів за даний автомобіль. Невідома особа на ім?я ОСОБА_8 , надіслав банківську картку НОМЕР_5 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_7 , 12.08.2023 о 16:46 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї банківської картки, перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень. 12.08.2023 о 16:50 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_6 , перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 20 000 гривень. 12.08.2023 о 17:02 год, перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 35 000 гривень. 12.08.2023 о 17:34 год, перерахував на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Потім, ОСОБА_7 , написав для ОСОБА_6 повідомлення, з проханням, щоб остання ще перерахувала грошові кошти за автомобіль. Тому, в подальшому, за допомогою мобільного телефону з мобільним номером НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , 12.08.2023 о 17:28 год, самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своєму мобільному телефоні, зі своєї банківської картки НОМЕР_8 , перерахувала на банківську картку невідомої особи НОМЕР_5 , грошові кошти в загальному розмірі 20 000 грн одним платежем. В ході спілкування в ОСОБА_7 просили ще перерахувати грошові кошти, для різних потреб, для швидшого перегону, але він відмовився, тому що і так перерахував більше зазначеної суми за автомобіль. В подальшому, продавець припинив виходити на зв?язок та відповідати на повідомлення. До теперішнього часу грошові кошти в загальному розмірі 110 100 грн для потерпілої та її чоловіка повернуто не було, автомобіль так і не отримали. Загальна сума матеріальної шкоди 110 100 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 12.08.2023 року по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження за №0000051 від 10.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 12.08.2023 року по 04.04.2024 року включно;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківською карткою НОМЕР_5 , які мали місце з 12.08.2023 року по 04.04.2024 року включно з використанням банкоматів;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 12.08.2023 року по 04.04.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 12.08.2023 року по 04.04.2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК