Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6988/24
У Х В А Л А

17 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які за попередньою змовою з невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час постачання продукції, а саме високовольтних електронагрівачів російського виробництва під виглядом товару українського виробництва.

Так, 17.11.2022 філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошено про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук.

Тендерною документацією, визначено, що на підтвердження відповідності продукції, що пропонується до постачання переможець повинен надати документ, що підтверджує якість та походження продукції, а на продукцію, яка виготовлена та походить з території російської федерації, керуватися Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації».

За результатами торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рішення уповноваженої особи №9-1-01/12-22) з наміром постачати продукцію українського виробника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ціновою пропозицією - 5,256 млн грн., та 16.12.2022 укладено відповідний договір ПК/МТ3/22536/Ю.

Також встановлено, що на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару №пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2023 здійснено постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) у кількості 289 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також здійснено постачання у кількості 119 шт на адресу Пасажирське вагонне депо Львів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, на підставі листа-рознарядки на поставку партії товару №пк-7/2088 від 30.12.2022 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.01.2023 здійснено постачання високовольтних електронагрівачів, підтверджуючи документально, що виробником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) у кількості 300 шт. на адресу виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, керівником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначений ОСОБА_5 , який зокрема приймав участь у підготовці необхідних документальних матеріалів для реалізації протиправної схеми постачання товарів російського виробництва під виглядом товарів українського виробництва (листування з виробничими підрозділами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підготовка необхідної документації для прийняття участі у тендерних процедурах та подальшої реалізації договірних умов; ведення бухгалтерського обліку, відкриття банківських рахунків, переведення в готівку коштів, тощо).

Отже, в ході проведення досудового розслідування, з метою підтвердження причетності ОСОБА_5 до протиправного механізму привласнення коштів державного підприємства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час постачання продукції, виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, щодо відповідності підпису ОСОБА_5 в документах за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, а саме: договору ПК/МТ3/22536/Ю від16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатку до договору - специфікації №1, рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі поставленої продукції, у кількості 119 шт на адресу Пасажирське вагонне депо Львів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, вилучення оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, результати якої мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів у даному кримінальному проваджені.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження дійшов до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000169 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 99 КПК України щодо обов`язку сторони кримінального провадження надати суду оригінал документа, слідчий суддя надає дозвіл на вилучення оригіналу документу.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000169 від 02.08.2021 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошених філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет закупівлі високовольтних електронагрівачів у кількості 1900 штук, а саме: договору ПК/МТ3/22536/Ю від 16.12.2022 укладеного між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », додатку до договору - специфікації №1, рахунків на оплату, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі поставленої продукції, у кількості 119 шт на адресу Пасажирське вагонне депо Львів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та інших документів, які мають відношення до виконання договору, які перебувають у володінні посадових осіб філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1