УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/960/24

18 березня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 року слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 02.01.2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Костопіль про те, що 02.01.2023 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 53400 з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать заявниці.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила про те, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи знаходилися на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Відділом супроводження спірних операцій управління безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки розглянуто заяву клієнта потерпілої ОСОБА_5 , де вказано що грошові кошти з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій перераховано на банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Окрім цього, 02.01.2023 року надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 02.01.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 37400 з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать заявниці.

Згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НГТУ ОСОБА_7 , встановлено, що проведеними розшуковими заходами встановлено, що 02.01.2023 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснювалося перерахування коштів о 16:08:47 в сумі 29000 грн. та о 16:09:20 в сумі 6600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який емітований банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вище викладене, було достовірно встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 користується банківською картою № НОМЕР_2 , яка є емітованої банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, згідно рапорту інспектора ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 06.03.2024 року встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_5 . На вище вказаний банківський картковий рахунок здійснено зарахування коштів 02.01.2023 року вісьмома транзакціями, після чого дані кошти були перераховані 02.01.2023 в період часу з 16:15 год по 16:19 год. за допомогою еквайренгу ІНФОРМАЦІЯ_8 (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на два банківські розрахункові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

За даним фактом СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 03.01.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12:00 год. 01.01.2023 по теперішній час, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт - банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12:00 год. 01.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 - згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілих.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити його.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходиться даний банківський рахунок, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , на ім`я якого відкрито банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 12:00 год. 01.01.2023 року по теперішній час;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 12:00 год. 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт - банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 12:00 год. 01.01.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1