Справа № 442/1522/24
Провадження № 1-кс/442/294/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000228 від 19.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області, звернулась гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.02.2024 на протязі часу із 21 год. 10 хв по 21 год. 40 хв., шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими кошти із банківсьої карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку № НОМЕР_1 на суму 10 541 грн. та із банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 11625,68 грн., списання коштів відбулось після того як заявниця ОСОБА_5 перейшла за інтернет посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , пояснила наступне, що у своєму користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Має у своєму користуванні банківські карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , із них карту для виплат за номером рахунку НОМЕР_1 та карту універсальну із номером рахунку НОМЕР_2 . 18.02.2024 в той час коли вона перебувала за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 вона будучи у соціальній мережі «Viber» у групі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (група ОСББ мешканців АДРЕСА_4 ) від її сусідки ОСОБА_6 , яка записана ОСОБА_7 23, номер телефону якої НОМЕР_4 , «смс» повідомлення о 21 год. із наступним змістом «Привіт всім, отримала 1920 виплату від організації ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зараз вони приймають заявки до кінця цього тижня. Встигни теж отримати Зареєструватися: ІНФОРМАЦІЯ_6 потрібно вибрати свій банк та авторизуватись. Після чого вам надійде код для підтвердження ідентифікації клієнта. Це я отримала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прочитавши вказане смс повідомлення, вона довго не думаючи перейшла по посиланню вказане у «смс» повідомленні її сусідки. Перейшовши туди її запропонували вибрати банк і тоді її перекинуло на додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 і вона ввела пароль до входу до ІНФОРМАЦІЯ_7 та далі її запропонували ввести пін - код від своєї карти, так як в неї один пін код до двох карточок вона ввела один раз і далі продовжувала чекати підтвердження, так як підтвердження довго не було. Вона побачила що у соціальній мережі «Viber» у групі ОСББ, її сусідка, від якої надійшло вказане смс повідомлення, видалилась із групи. Тоді потерпіла зрозуміла, що щось не так та раптово побачила, що її карта ІНФОРМАЦІЯ_1 є розблокованою та починають списуватись її грошові кошти вона відразу почала блокувати банківські карточки однак вона цього зробити не змогла. Взяла мобільний телефон своєї сестри та із її номера телефону набрала на гарячу лінію приватбанку, та просила щоб її банківські карточки заблокували оскільки пройшов деякий час, коли вона спілкувалась із працівниками банку та за той час із її карточки універсальної за номером рахунку НОМЕР_2 списали грошові кошти 5 різними операціями на суми 4 462,84 грн.; 4 462,84 грн.; 900 грн.; 900 грн.; 900 грн. на загальну суму 11625,68 грн., а із банківської карти для виплат за номером рахунку НОМЕР_1 списали грошові кошти двома операціями на суми 2 847,51 грн. та 7 693,49 грн. на загальну суму 10 541 грн. Під час того коли грошові кошти списувались до неї на її мобільний номером телефону телефонували різні номери, серед них НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Із вказаних номерів телефону вона взяла трубку один раз із номерів телефону НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , вони представились працівниками банку, однак із ними довго розмови не вела так як розуміла, що це шахраї та сказала, що вона не хочу із останніми спілкуватись.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_2 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку НОМЕР_2 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з 01.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаним вище банківських рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 та картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1