Справа № 392/658/24
Провадження № 1-кс/392/178/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 05.03.2024 року до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.02.2024 року в соціальній мережі «Instagram» вона знайшла оголошення інтернет - магазину з продажу квітів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язалася із продавцем через мобільний додаток «Telegram», з метою замовити квіти, після чого обговоривши всі деталі про купівлю квітів, 24.02.2024 року ОСОБА_4 здійснила переказ коштів в сумі 10500 гривень на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Р/Р НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ще один грошовий переказ в сумі 8300 гривень на вищевказаний рахунок. Однак, після оплати продавець товар не відправив та на зворотній зв`язок ніхто не виходить.

06.03.2024 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що банківський рахунок за НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 18800 гривень 00 коп.) було емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 18800 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківського рахунку НОМЕР_2 , тобто до операцій, які були проведені через зазначений рахунок.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: рапортом ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 05.03.2024 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2024 року; постановою дізнавача СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 06.03.2024 року про залучення потерпілого; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.03.2024 року; квитанціями до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..1, № 0.0..1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.02.2024 року та 26.02.2024 року; витягом з мобільного додатку; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ..

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 06.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у відділенні банку, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) до банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 20.02.2024 року по 02.03.2024 року, а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів;

фотокартки осіб, що знімали готівку;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 12.04.2024 року по 12 .06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя