печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4943/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав Людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, в ході реорганізації державного підприємства, було ухвалено нову редакцію статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з пунктом 2.1 розділу 2 статуту «Мета і предмет діяльності», «підприємство утворено з метою залучення засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань ІНФОРМАЦІЯ_3 , до суспільно корисної праці, забезпечення їх професійного навчання та отримання прибутку від господарської діяльності».

Водночас, у ході виконання доручення прокурора проведено аналіз відомостей, що надані Міністерством юстиції України за підготовки Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо окремої інформації про земельні ділянки державних установ і підприємств ІНФОРМАЦІЯ_3 , де з`ясовано, що облік розміру отриманих прибутків (збитків) від використання (розпорядження) земель ІНФОРМАЦІЯ_3 (у розрізі регіонів та юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не здійснюється.

Згідно з вимогами статті 792 Цивільного кодексу України, статей 1, 3, 4, 6, 13-16 Закону України «Про оренду землі», статей 24, 37, 92, 93, 134, 135 Земельного кодексу України, орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи, у власності яких перебувають земельні ділянки, або уповноважені ними особи. Державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Також в ході виконання доручення встановлено, що до злочинної схеми залучено службових осіб державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ряд посадових осіб комерційних структур. У налагодженій злочинній схемі, зловживаючи службовим становищем та діючи в інтересах відповідних приватних підприємств та фермерських господарств, всупереч інтересам служби, укладаються договори підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, на земельних ділянках що перебувають у користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві постійного користування. Згідно з умовами договору приватні підприємства здійснюють комплекс посівних робіт власними силами та засобами. Розрахунок передбачено згідно рахунку, виставленого за результатами актів виконаних робіт, у безготівковій формі.

В подальшому посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи всупереч інтересам служби, укладають договори купівлі продажу. Предметом таких договорів є продаж біологічних активів (незавершеного виробництва посівів). Розрахунки проводяться виходячи з ціни за гектар посівів. Зазначені дії порушують норми чинного законодавства. Так ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з нормами Господарського кодексу України, є державним унітарним підприємством. Статтею 73-2 вказаного кодексу, передбачено надання згоди на вчинення значного господарського зобов`язання якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, органом, до сфери управління якого належить державне унітарне підприємство. Згідно з наявними матеріалами, така згода не отримувалася, такі договори ОСОБА_5 укладалися на власний розсуд. Робота по визнанню таких угод недійсними не проводилася.

У разі ведення самостійної сільськогосподарської діяльності посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та реалізації врожаю за ринковими цінами можливо було б передбачити отримання значних прибутків на користь держави.

Таким чином також здійснюється приховування фактичної оренди сільгосппідприємствами земельних ділянок.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітники державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » налагодили схему отримання неправомірної вигоди за передачу комерційним структурам у приховану оренду державних земель сільськогосподарського призначення, які передані державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві постійного користування, на підставі фіктивних договорів, що суперечать вимогам чинного законодавствам.

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладали договори підряду з підконтрольними юридичними особами та ФОП із завищеними цінами та обсягами виконаних робіт, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, вилученими в ході проведення обшуків. Для проведення таких незаконних операцій, використовують наступні підприємства та їх розрахункові рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 ;

НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 ;

НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_10 .

ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_12 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000096 від 23.07.2021, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_20 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення суду, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

НОМЕР_4 (840 долар США);

НОМЕР_4 (980 українська гривня);

НОМЕР_4 ( 978 євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

НОМЕР_6 (840 долар США);

НОМЕР_7 (980 українська гривня);

НОМЕР_8 (980 українська гривня).

НОМЕР_7 (978 євро).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

НОМЕР_10 (840 долар США);

НОМЕР_10 (980 українська гривня);

НОМЕР_10 (978 євро).

ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

НОМЕР_12 (980 українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/4943/24-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 )

09.02.2024