Справа№751/1430/24
Провадження №1-кс/751/400/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з учатю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, розпочатого за фактом того, що службові особи агролісогосподарських підприємств, які проводять свою господарську діяльність на території Чернігівської області, за попередньою змовою з службовими особами підприємств приватного сектору економіки, налагодили протиправну схему реалізації лісопродукції за заниженими цінами.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товарно-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали реалізацію лісопродукції за заниженими цінами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично керує ОСОБА_5 .

За вказівкою ОСОБА_5 директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 здійснюється реалізація відбірної лісопродукції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за заниженою ціною та заниженими сортиментами. Також ОСОБА_5 має у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють реалізацію деревини за аналогічною схемою.

Організацією та контролем за реалізацією деревини на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займається ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є підконтрольне підприємство директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому можуть бути визнані речовим доказом, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі та без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалася

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: мінімальні ціни на лісопродукцію, яка пропонується для реалізації суб`єктам господарювання з усіма додатками що підтверджують мінімальну ціну, які подавали на затвердження до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Новгород-Сіверськоге районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Ріпкинське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та Чернігівське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за період з 01.01.2022 року до 31.12.2023 року, а також фінансові звіти, які подані вказаними підприємствами до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 року до 31.12.2023 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1