У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000145 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2023 року до ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.08.2023 року, щодо зобов`язання уповноваженої особи внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 від 23.08.2023 року, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання спільного сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , що призвело до виникнення заборгованості зі сплати таких коштів, що сукупно перевищує суми виплат за три місяці відповідних платежів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2023 за №0000145 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.02.2019 року ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зобов`язаний до сплати аліментів на користь ОСОБА_7 на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі частини зі всіх видів заробітку (доходу) щомісячно, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення дитиною повноліття (тобто 07.08.2032 року), починаючи стягнення з 12 вересня 2018 року. Відповідно до вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено виконавчий лист про примусове стягнення аліментів на утримання дитини та ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито виконавче провадження №58956773.

Однак ОСОБА_5 достовірно знаючи про необхідність сплати аліментів на тримання дитини, не повідомляв державному виконавцю про своє фактичне місце роботи та приховував свій фактичний дохід, що свідчить про те, що останній ухилявся від сплати аліментів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , отримує грошові кошти на банківську карту, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цих документах, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №8 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять конфіденційну інформацію з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державного нотаріального ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , стороні обвинувачення дізнавачу СД ВП №8 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , надав тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_1 , у період з 01.07.2023 по 01.04.2024 року, зокрема:

2.1. документів, які надані для відкриття рахунку;

2.2. виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

2.3. з вказанням (наданням, зазначенням) ІР-адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

2.4. у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

2.5. у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

2.6. інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1