Справа № 462/3895/24
провадження 1-кс/462/1319/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 липня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , 10.07.2024 року (вх. № 16410) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000253 від 03.05.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год.00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали;

- копії документів які були поданні під час відкриття картки картку № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці картку № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00 год.00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картці № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформацію про усі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- інформацію про відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у яких клієнтом був визначений фінансовий номер НОМЕР_3 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000253 від 03.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.05.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_6 згідно якої невідома особа 03.05.2024 року близько 15 год. 09 хв., використовуючи месенджер Телеграм, шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 2 000 грн 00 коп., які вона самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування згідно показів ОСОБА_6 було встановлено, що 03.05.2024 року приблизно о 14 год. 30 хв. йому в месенджер «Телеграм» написав товариш ОСОБА_7 зі свого номеру телефону НОМЕР_5 з проханням позичити кошти в сумі 2 000 грн 00 коп. Він вирішив переконатись, що це дійсно він, але зателефонувавши на його номер ніхто не взяв трубку. Оскільки він був переконаний, що це його знайомий, він написав у месенджері Телеграм повідомлення, що зможе допомогти. Через декілька хвилин він надіслав номер банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . Далі о 15 год. 09 хв. 03.05.2024 року, ОСОБА_6 використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив переказ коштів у розмірі 2 000 грн 00 коп. на картку № НОМЕР_4 . Через деякий час він додзвонився до ОСОБА_7 і дізнався, що невідома особа, отримала доступ до його месенджеру Телеграм і він переказав кошти невідомій особі. Сума завданої шкоди становить 2 000 грн 00 коп.

20.05.2024 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

17.06.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Карта була відкрита 01.05.2024 року. Фінансовий номер є НОМЕР_3 . Адреса проживання АДРЕСА_2 . Підтверджено, що близько 15 год. 09 хв. 03.05.2024 року на картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 надійшли кошти у розмірі 2 000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_6 .

Близько 15 год. 19 хв. 03.05.2024 року з картки № НОМЕР_4 , з використанням інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було переказано кошти у розмірі 14 452 грн 00 коп. на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , призначення платежу «Переказ між своїми рахунками».

03.07.2024 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 .

09.07.2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що рахунок НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Рахунок був відритий 18.08.2022 року. Підтверджено, що близько 15 год. 19 хв. 03.05.2024 року на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 надійшли кошти у розмірі 14 452 грн 00 коп., з його картки № НОМЕР_4 . Після надходження коштів близько 16 год. 42 хв. 03.05.2024 року кошти були переказані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час фактичного виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000253 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- копії документів які були поданні під час відкриття картки картку № НОМЕР_1 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці картку № НОМЕР_1 , які були здійснені за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року до 00 год. 00 хв. 12.07.2024 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картці № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року по момент фактичного виконання ухвали, а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформацію про усі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- інформацію про відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у яких клієнтом був визначений фінансовий номер НОМЕР_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у відділенні (представництві) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: