№ 207/3262/23
№ 1-кс/207/625/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000156 ,

В С Т А Н О В И В

29 червня 2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28 червня 2023 року о 18.24 годині, у месенджері «Телеграм» останньому написав його знайомий ОСОБА_5 з проханням переказати грошові кошти у борг в розмірі 7800 гривень. ОСОБА_4 , будучи впевненим, що спілкується зі своїм знайомим, самостійно, добровільно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав грошові кошти у розмірі 7800 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 . Згодом, ОСОБА_4 дізнався, що акаунт його знайомого зламано, та заявник спілкувався із шахраєм, таким чином невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 7800 гривень, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

На підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 5 липня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході тимчасового доступу було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , та з вказаної банківської картки здійснювались транзакції на картку, а саме № НОМЕР_3 .

В ході аналізу вилученої інформації, котра містилась в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , 28 червня 2023 року о 18:31:39 годині з банківської картки НОМЕР_2 надходять грошові кошти у сумі 10300 гривень на вказану банківську картку. Після чого, 28 червня 2023 року о 18:51:12 годині, з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 4942,31 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а також 28 червня 2023 року о 18:51:33 годині, переказ грошових коштів у сумі 7610 гривень на рахунок НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , 1НН .

12 червня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення , яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) , юридична адреса : АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей , що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_6 , МФО : НОМЕР_7 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , а саме :

1) Виписки з рахунку НОМЕР_5 , вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00.00 години 28 червня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховувались кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ , із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) , а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , та мали доступ до рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00.00 години 28 червня 2023 року по теперішній час .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 28 червня 2023 року по теперішній час з рахунку НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

5) Якщо власник рахунку НОМЕР_5 не є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 12 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1