Справа № 214/2314/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 11 березня 2024 року, по кримінальному провадженню № № 0000320 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від «08» березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

07.03.2024 до ВП №4 із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.03.2024 невідомим шляхом здійснила грошовий переказ з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 3088 гривень. Обставини встановлюються.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 07.03.2024 приблизно о 10.40 годині вона разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 були в ІНФОРМАЦІЯ_3 та викликали таксі за мобільним телефоном «868», щоб скоріше дістались до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 . До них під`їхало авто чорного кольору, марки «Шевроле Авео», д.н. не пам`ятає. Вона з співмешканцем перейшли до станції швидкісного трамваю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як таксист чекав там зі сторони Східного. Вони сіли в таксі та приїхали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки у ОСОБА_6 не було готівки, таксист запропонував розрахуватись карткою, на що остання погодилась. Сума за послугу становило 88 гривень. ОСОБА_6 сиділа на передньому сидінні, співмешканець на задньому, водій таксі повідомив, що допоможе ввести свою картку, так як вона має проблеми із зором. Після чого остання дала свій мобільний телефон водію таксі та вийшла з чоловіком з авто, так як думала, що телефон забрав її співмешканець, але насправді мобільний телефон з відкритим додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона залишила водієві таксі. Підходячи до ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помітила відсутність свого мобільного телефону та вони повернулись, де зупинився таксист та паралельно намагаючись зв`язатись із таксистом через оператора, однак все було марно. Підійшовши до місця зупинки таксиста, останнього вже не було на місці та поряд з дорогою в траві знайшли її мобільний телефон. Поки її телефон знаходився у таксиста, останній здійснив переказ коштів двома транзакціями: перша- у розмірі 888 гривень, друга- 2200 гривень з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації рахунків з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом викрадення грошових коштів, у період часу з 07.03.2024 року по 11.03.2024 року.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 від 11 березня 2024 року, по кримінальному провадженню № № 0000320 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам групі слідчих в даному кримінальному провадженні: ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , ст. слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ; слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_1 з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 07.03.2024 до 11.03.2024, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по номеру банківській карті АТ КБ «" ІНФОРМАЦІЯ_7 " № № НОМЕР_1 з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 15 березня 2024 року о 14-15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1