490/2976/24 17.04.2024
н/п 1-кс/490/1541/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2976/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000159 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 09.04.2024 до ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що приблизно о 13:33 год 08.04.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу зовнішнього акумулятору (павербанку) для мобільного телефону, з використанням сторінки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами її онуки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 3104 гривень, які остання особисто перерахувала зі своєї банківської платіжної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на номер банківської платіжної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом внесені в ЄРДР за №0000159 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході здійснення дізнання опитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 08.04.2024 приблизно о 13 год, вона шукала в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_5 для свого мобільного пристрою та натрапила на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Переглянувши запропоновану продукцію, ОСОБА_6 обрала для себе один з товарів, а саме павербанк вартістю 3104 гривень. Виявивши бажання придбати товар, ОСОБА_6 пролистала сторінку сайту донизу, де знайшла позначку технічної НОМЕР_3 у додатку Телеграм. Натиснувши, ОСОБА_6 опинилась у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди написала, що бажає придбати ІНФОРМАЦІЯ_5 , надіславши скрін-шот з сайту. ОСОБА_6 відповіли, що даний товар в наявності, однак відправка відбувається лише після повної сплати вартості. Для сплати необхідно було повернутись на сайт, що ОСОБА_6 і зробила. Опинившись на сторінці сайту, ОСОБА_6 натиснула на кнопку придбання під тим товаром, який вподобала, після чого внесла свої дані та опинилась у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 , куди увійшла шляхом авторизації з використанням функції «FACE ID». Коли ОСОБА_6 увійшла до ІНФОРМАЦІЯ_6 , то у частині перекази вже був введений номер банківської платіжної картки НОМЕР_1 та сума оплати, а саме 3104 гривні. Наскільки ОСОБА_6 побачила з чеку, вказана банківська картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто, особисто ОСОБА_6 жодних даних не вводила, лише особисто підтвердила перерахунок грошових коштів на вказану картку. Перерахувавши грошові кошти, ОСОБА_6 запропоновано завантажити файл з чеком оплати на сайт, що вона і зробила, підтвердивши завантаження. Далі файл з чеком було завантажено, тобто підтверджено оплату товару, однак ніхто з нею не зв`язався. Тому ОСОБА_6 того ж дня написала, коли їй очікувати відправку товару, однак на зв`язок ніхто не вийшов.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_6 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з 08.04.2024 та по 17.04.2024 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.04.2024 по 17.04.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 08.04.2024 по 17.04.2024.

Строк дії ухвали по 17 червня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1