Справа № 569/9257/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , проживаючий по АДРЕСА_2 в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на реалізацію населенню незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів.

ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого з метою прикриття та надання їхнім діям ознак легальності зареєстрували як фізичну особу підприємця.

Вищевказані особи, при не встановленим досудовим розслідуванням обставин здійснюють гуртове придбання незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин великими партіями, без марок акцизного податку, які транспортують за допомогою автомобіля марки «Audi Q8», реєстраційний номер НОМЕР_1 до приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 (приміщення готелю); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

З метою здійснення збуту незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин останні залучили продавців, які здійснюють збут в магазинах «Pods» - вказаних у клопотанні

Під час гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснювали пересилання незаконно виготовлених електронних цигарок з рідинами до магазинів та здійснювали збут через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у клопотанні вказав, що документи вказані у клопотанні мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформацію (документи) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень які здійснювались в період з 22.01.2024 по 28.05.2024 наступними особами (від імені наступних осіб):

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується абонентським номером НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_17 , який користується абонентським номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_12 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА