Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4418/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000372 від 27.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372 від 27.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000372 здійснюються Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування розпочато за фактом неправомірних дії службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюють привласнення, розтрату бюджетних коштів, у великих розмірах, при проведенні робіт з будівництва/ремонту мостових переходів та капітальних ремонтів автомобільних доріг місцевого значення.

Встановлено, що 22 грудня 2021 року між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №125-10, предмет договору - Капітальний ремонт вул. Татарської в м. Києві, ціна договору становить - 69 000 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що виконавцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання річкового піску, піщано-гравійної, бетонної суміші, лако-фарбових матеріалів та металоконструкцій, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом фіктивних підприємств, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, встановлено, що замовником за період часу 2023-2024 років перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) бюджетні грошові кошти по об`єкту: Капітальний ремонт вул. Татарської в м. Києві у сумі - 77 596 989 грн, які було скеровано на товариства «транзитно-конвертаційних груп», з метою можливим подальшим привласненням та здійснення подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що речі і документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням замовника - КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення, аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами, указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3), тендерну, виконавчу документацію за укладеними договорами, таких взаємовідносин за період з грудня 2021 року по теперішній час, з додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, тощо.

До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того прокурор просив розглянути клопотання у відсутність власника майна у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення документів.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про те, що документи, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000372 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме завірені належним чином копії: договору підряду №125-10 від 22.12.2021, укладеного між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод, додатків, проектно-кошторисної документації на виконання робіт, яка пройшла експертизу, експертний звіт щодо проходження кошторисної документації, кошторисної документації договірні ціни та акти приймання виконаних будівельних робіт в паперовому вигляді (з відомостями ресурсів) та електронному вигляді (файли формату ims або imd для роботи в ПК АВК-5) затверджені замовником, наказів про затвердження кошторисної документації, виконавчих схем на виконані роботи, актів на закриття прихованих робіт, загальних журналів робіт, видаткових накладних на використані матеріали, проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням, актів приймання-виконаних будівельних робіт (КБ-2), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), дефектних актів, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунку та оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерському рахунку (рахунках) на якому обліковувалось взаєморозрахунки згідно вищевказаного договору, документів (платіжних доручень та/або виписки банку), що підтверджують перерахування грошових коштів згідно вказаного договору, та іншої документації, яка була виготовлена на виконання договору №125-10 від 22.12.2021, установчих (статутних) документів КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про призначення на відповідні посади керівників юридичної особи та його структурних підрозділів, наказів про розподіл між ними службових обов`язків та посадових інструкцій, актуальних в період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12