Справа № 703/2030/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000136 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СД відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000136 від 8 квітня 2024 року, за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області 07.04.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, 07.04.2024 о 16 год. 55 хв. у соціальній мережі «Телеграм» отримала повідомлення, надіслане з акаунту знайомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . У вказаному повідомленні ОСОБА_5 , (чи невстановлена особа, використовуючи акаунт останнього), просив надати в борг грошові кошти в розмірі 5 000грн., шляхом перерахування на банківську картку з номером, який був вказаний в повідомленні НОМЕР_2 . Так, цього ж дня, о 17 год. 09 хв. ОСОБА_4 виконала вищевказаний переказ грошових коштів зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_2 на вищевказану картку.

Через пів години, остання отримала вхідний дзвінок від ОСОБА_5 , який в ході телефонної розмови повідомив, що вказані грошові кошти він не просив, а його акаунт в соціальній мережі «Телеграм» був зламаний невідомими особами.

У матеріалах кримінального провадження наявна платіжна інструкція АТ « Приватбанк » про переказ коштів з рахунку потерпілої на рахунок отримувача з вказаним номером банківської картки НОМЕР_3 в розмірі 5 000 грн. 00 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовує номер банківського рахунку АБ « УКРГАЗБАНК » НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в ПАТ АБ «« УКРГАЗБАНК , зокрема роздруківок руху коштів, за період з 00:00 год. 7 квітня 2024 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 в ПАТ АБ «« УКРГАЗБАНК » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_3 в ПАТ АБ «« УКРГАЗБАНК » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь прокурора під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000136 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб ПАТ АБ «« УКРГАЗБАНК » , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо власника банківської картки з номером НОМЕР_3 , відкритої в ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття означеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 07 квітня 2024 року по дату звернення до суду по номеру банківській картці з номером НОМЕР_3 ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_3 ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » за період з 00 год. 00 хв. 07 квітня 2024 року по дату звернення до суду;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по номеру банківської картки НОМЕР_3 ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК » із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 07 квітня 2024 року г о дату звернення до суду;

- висновку службової перевірки за результітами можливих повідомлень про шахрайські дії по номеру банківської картки НОМЕР_3 ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК »;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської картки з номером НОМЕР_3 в ПАТ АБ « УКРГАЗБАНК ».

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1