Справа №592/9998/24
Провадження №1-кс/592/4107/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000928, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.06.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 р. невстановлена особа у мобільному додатку «Ватсап», зловживаючи довірою, обманним шляхом, під приводом надання можливості отримати доход після проведення операцій з криптовалютою, отримавши від громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформацію щодо її кредитної картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер картки, пін код до картки, пароль до входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримавши доступ до персональних даних останньої, оформила декілька кредитів в різних кредитних установах, з використанням її персональних даних та зазначеної картки на загальну суму 21356,00 грн., та заволоділа вказаними грошовими коштами, шляхом їх переведення на рахунки інших фінансових установ.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_3 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 21356,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.06.2024 по 08.06.2024 невстановлена особа, отримавши доступ до персональних даних ОСОБА_3 та відкритого у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я банківського рахунку з прив`язаною кредитною карткою № НОМЕР_2 , використовувала зазначений банківський рахунок з прив`язаною до нього карткою на свій розсуд, а саме: оформила декілька кредитів у наступних кредитних установах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Фінансова компанія є гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Слон кредит», «Споживчий центр», «1 Безпечне Агенство необхідних кредитів».

Крім того, встановлено, що банківський рахунок з прив`язаною кредитною картою № НОМЕР_2 , відкрито у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування з метою підтвердження використання персональних даних (паспортних даних) громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , для оформлення кредитів в банківських установах та інших фінансових закладах, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі «он-лайн», коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.06.2024 р. по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів із зазначенням номерів прив`язаних до них карток, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР- адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до банківських рахунків з прив`язаними картками; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карткам, які були відкриті ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карткам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1