СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3231/24
ун. № 759/9674/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001382 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У травні 2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001382 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому відділі Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

27.02.2024 року до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що 25.02.2024 року, приблизно о 10 год. 23 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, використовуючи профіль в мережі «Facebook» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під видом продажу постільної білизни та інших товарів, а також використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 703 гривні, які належать ОСОБА_5 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.02.2024 року переглядаючи соціальну мережу «Facebook», ОСОБА_5 натрапила на публікацію розміщену профілем з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу постільної білизни. Відкривши профіль з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 вирішила переглянути асортимент магазину та серед представленого товару обрала той, який їй сподобався, а саме набір постільної білизни вартістю 698 гривень. Після цього, ОСОБА_5 під публікацією обраного товару вирішила залишити відгук про те, що хоче придбати даний товар.

Цього ж дня, а саме 24.02.2024 року, приблизно о 10 год. 27 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 з номером НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула чоловічий голос невідомого їй чоловіка, який не назвався, однак уточнив, що він є продавцем магазину постільної білизни та, що ОСОБА_5 залишала відгук під публікацією про те, що бажає придбати набір постільної білизни. Також у ході розмови, чоловік розповів ОСОБА_5 про акції на різні категорії товарів та про сам обраний ОСОБА_5 товар. Крім цього, чоловік уточнив у ОСОБА_5 яким чином їй буде зручно отримати товар за допомогою послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заначив, що реквізити куди потрібно перерахувати грошові кошти за товар відправить у месенджері «Viber». Після цього, чоловік, приблизно о 17 год. 06 хв. надіслав смс-повідомлення на номер ОСОБА_5 з реквізитами банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням суми, яку необхідно перерахувати, а саме 698 гривень. Крім цього, в смс-повідомленні було зазначено, що після перерахування грошових коштів необхідно надіслати квитанцію про оплату в месенджері «Viber» за номером НОМЕР_2 .

25.02.2024 року, приблизно о 10 год. 23 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 698 гривень (703 гривні з комісією) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та надіслала квитанцію про оплату в месенджері «Viber» за номером НОМЕР_2 , як і було зазначено в отриманому раніше смс-повідомленні.

26.02.2024 року, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати за мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 для того, щоб з`ясувати на якій стадії формування її замовлення, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, оскільки мобільний номер телефону ОСОБА_5 був заблокований. Після цього, ОСОБА_5 вирішила переглянути на сторінці профілю з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коментарі інших клієнтів, однак всі відгуки були негативні, а також деякими користувачами були залишені відгуки про те, що профілем з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користуються шахраї, які під видом продажу постільної білизни та інших товарів заволодівають грошовими коштами інших осіб.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України. За результатом виконання даного доручення було отримано рапорт сектору протидії шахрайств ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві відповідно до якого під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що в соціальній мережі «Facebook» невстановлена особа використовуючи профіль з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення щодо продажу постільної білизни та інших товарів різної категорії. Так, після перерахування грошових коштів клієнтами, невстановлена особа перестає виходити на зв`язок, ігнорувати смс-повідомлення клієнтів, товар не відправляє, грошові кошти не повертає, а також заблоковує клієнтів, які вже перерахували грошові кошти. Після цього, дана особа змінює абонентські номери телефонів та банківські картки.

У подальшому, сектором протидії шахрайств ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які клієнти перераховували на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перераховувалися невстановленою особою на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , з якої знімалися невстановленим чоловіком за допомогою банкомату, який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Також під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу чоловічої статі, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматі, який знаходиться в АДРЕСА_2 та якою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_6 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_7 .

Крім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено ряд абонентських номерів, які використовувалися для спілкування/листування з клієнтами, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 .

Орган досудового розслідування зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого по АДРЕСА_4 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме: абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , якими користуються невідомі особи, зокрема: щодо мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.03.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином. Жодні заяви та клопотання на адресу суду не надходили.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001382 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого по АДРЕСА_4 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Однак, суд звертає увагу, що орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації по абонентських номерах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 за період часу з 01.03.2023 року по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Суд вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю «на майбутнє», на період часу після винесення ухвали надасть органу досудового розслідування необмежені повноваження, котрі можуть призвести до порушення прав і свобод людини, гарантованих законодавством, а також до порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у даній частині та вважає, що такий період має складати по день винесення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчог8о про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001382 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001382, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасового доступ до документації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого по АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації по абонентських номерах НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , якими користуються невідомі особи, зокрема: щодо мобільних терміналів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з номеру за період часу з 01.03.2023 року по 17.05.2024 року, з подальшим виготовленням та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1