Справа № 953/3678/24
Провадження № 1-кс/953/3259/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні зазначеного банку, розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 08.08.2022 по дату винесення ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлентх під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформаціюї щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 08.08.2022 по дату винесення ухвали.

Дізнавач просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_3 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив наступне.

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000601 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 року приблизно о 09:10 ОСОБА_4 вирішила замовити ноутбук Asus Rog Strix Black ціною 34 212 гривень. Залишивши заявку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , їй на вайбер надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 , що замовленню було присвоєно номер НОМЕР_5 та реквізити карти для сплати: ФОП ОСОБА_5 , номер карти НОМЕР_3 . 08.08.2022 приблизно о 16:00 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 зі своєї особистої карти НОМЕР_6 здійснила першу транзакцію на суму 25 000 гривень та приблизно о 16:08 другу транзакцію на суму 9 212 гривень

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, а також у зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи (представника особи), у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України

Дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що дізнавачем у клопотанні не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000601 від 06 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ дізнавачу слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки зобов`язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 06 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 08.08.2022 по 17.05.2024 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів,

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяв на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлентх під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу, до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 ;

- інформаціюї щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстав отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 08.08.2022 по 17.05.2024.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 липня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1