Справа № 638/776/24
Провадження № 1-кс/638/1441/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000012 від 07.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.01.2024 до Ізюмського РУП надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що остання знаходилась за адресою мешкання АДРЕСА_1 , через інтернет платформу замовила дрова, після чого перерахувала на банківську картку ( на даний час невстановлену) грошові кошти у сумі 14210, проте товар не отримала, з продавцем зв`язок відсутній.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 07.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 05.01.2024 року переглядаючи мережу «Інтернет», натрапила на оголошення з приводу продажу дров, після чого зателефонувала по номеру телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та домовилась про доставку дров у розмірі 12 м? на її адресу, але тільки після того, як ОСОБА_5 сплатить 14000 гривень за вищевказане замовлення на банківську картку НОМЕР_2 . 06.01.2024 ОСОБА_5 приїхала до м. Ізюм та через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказала кошти у сумі 14000 гривень на вищевказану банківську картку, але після оплати їй ніхто не зателефонував, на дзвінки не відповідають.

19.03.2024 року дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних, стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 було встановлено, володільця банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який одразу після переказу коштів потерпілою ОСОБА_5 06.01.2024 о 11:11 у сумі 14000 гривень здійснив переказ коштів у сумі 9000 гривень 06.01.2024 о 11:12 та у сумі 3000 гривень о 11:13 на банківську карту № НОМЕР_4 . Крім цього, ОСОБА_6 після переказу коштів потерпілою ОСОБА_5 06.01.2024 о 11:23 здійснив переказ коштів у сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 .

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 06.01.2024 по 13.01.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даним карткам, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткам, документи, про здійснення з 06.01.2024 по 13.01.2024 фінансових операцій по карткам, документів, про рух коштів за період з 06.01.2024 по 13.01.2024, за картками, документів з інформацією коли останній раз з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000012 від 07.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Документи, про здійснення з 06.01.2024 по 13.01.2024 фінансових операцій по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-Документів, про рух коштів за період з 06.01.2024 по 13.01.2024, за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

-Документів з інформацією коли останній раз з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відбувався переказ та зняття коштів;

-Документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: