Справа № 521/7243/24
Номер провадження:1-кс/521/1500/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000746 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 08.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2023 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , який просить прийняти міри правового характеру до групи невідомих осіб, які на території м. Одеси та Одеської області організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах з метою матеріального збагачення.

В період з 07 години 11 хвилини по 08 годину 39 хвилину 10.05.2024 проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході якого виявлено та вилучено:

У гаманці в жіночій сумці грошові кошти:

-- купюри 100 доларів США в кількості двох штук з серіями LA76466169A, PA276848540;

-- купюри 1000 гривень у кількості 2 штук з серіями АМ24112023, БН6180807;

-- купюри 500 гривень у кількості 27 штук з серіями ЕБ5957248, ЗА0838392, ГА3290816, ЄБ9000845, ВИ2388957, ЗА4197163, ЛА8580699, СЗ4918035, УИ7284782, ЄЕ0782238, ЄЕ2340900, ФГ5359858, ЄИ9557444, АЕ5116252, АА5974176, УБ5475195, ЦА7225164, ЦБ9309272, ЕБ5226449, ГК7902991, ЛИ1221350, ЛВ9107979, ЛЗ8481932, ЛГ6337742, УД7321225, УГ1518873, ХГ5291434;

-- купюри 200 гривень у кількості 24 штук з серіями ГИ7767230, ВЄ1420232, ВД8031139, СН8726733, УС8879381, АН7352954, ЄБ2515911, ГЕ5154153, ГЄ2730809, ВЗ9067705, ЄЄ9527645, ВЖ9767836, ВЄ8341632, ЕВ7075744, ЕЕ2899919, ЄА3224473, ГЕ2493456, ТЕ0908895, ВЗ0052137, АЛ6898731, ЄЄ7712245, БУ4243403, СИ2178129, ЄЄ4625484;

-- купюри 100 гривень у кількості 1 штуки з серією УХ2814159;

-- купюри 50 гривень у кількості 2 штук з серіями АР9757640, АБ8188093;

-- купюри 20 гривень у кількості 2 штук з серіями ЕД1115816, ЕЄ0078317;

-- купюра 10 гривень у кількості 1 штуки з серією СЗ4602596;

які вилучено та упаковано до сейф-пакету ICR1211127.

У жіночій сумочці виявлено грошові кошти:

-купюра 1000 гривень у кількості 1 штуки з серією АЖ5675611;

-купюри 500 гривень у кількості 44 штук з серіями ЄГ3460091, ЕЖ6125576, ЄИ4164452, АК5036720, ЗБ0617219, ВВ0670128, БА3877291, АА6388617, АГ5546501, ЄД1039842, ЕЖ1508805, ЕГ1414556, АП8471249, АИ6339632, ЄИ8199604, АГ9709802, ЗБ0992597, ЄЕ8039192, ВУ3515763, АЛ4991520, АК4469010, БА8187401, ХЄ0954075, АР0241531, ЄЗ1164187, АК8001461, ХИ7471812, ЄГ3712313, ЄА1239606, ЗГ9257778, ХД6829170, АВ4408332, ЕА0985841, ЄВ5725162, ЗГ7978065, ЄБ3954101, ВЄ2571652, ЗБ4621464, ХИ3235639, ЄЖ9824829, ХЕ9347117, ЄБ1853033, ЄЕ7124619, ВЄ2476429;

-купюри 200 гривень у кількості 40 штук з серіями ГЕ1895962, ЕА7669404, ВЕ7582758, ЕА0041629, ГИ7385859, БР9838841, ВЖ2975504, ЗВ7727667, ЦБ0741118, УЄ2785241, ТЕ8399864, ГА0010165, ДА4942258, ХВ1646194, ГИ2248377, ЄЖ2712440, ХЗ3608071, ГИ9448712, ВЛ9802453, ЗБ4189442, ГИ1038060, ДГ3739849, ЗБ2695491, АЛ4894093,ГГ7007602, ВЄ5343055, ЕЄ5058699, АС1564465, ГЕ3376861, ЗБ2159958, ГИ4816864, ЕД5320630, КБ1436386, СД0362468, ПЕ8191152, ТД2367879, ТЄ0047042, ХЖ4852138, ПВ8759222, УВ3922015;

-купюри 100 гривень у кількості 4 штук з серіями УЖ4228903, ЕГ9268964, УЛ2665615, ЄД9535419,

які вилучено та упаковано до сейф-пакету ICR1210827.

10.05.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебувають речі, документи, грошові кошти, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення тих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених із обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди є предметом кримінального правопорушення.

Майно вилучене 10.05.2024 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучене майно, може бути, зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучені речі є необхідним для забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та для подальшого проведення відповідних експертиз, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 307 КК України,

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному правопорушенні.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000746 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході санкціонованого обшуку від 10.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

грошові кошти:

- купюри 100 доларів США в кількості двох штук з серіями LA76466169A, PA276848540;

- купюри 1000 гривень у кількості 2 штук з серіями АМ24112023, БН6180807;

- купюри 500 гривень у кількості 27 штук з серіями ЕБ5957248, ЗА0838392, ГА3290816, ЄБ9000845, ВИ2388957, ЗА4197163, ЛА8580699, СЗ4918035, УИ7284782, ЄЕ0782238, ЄЕ2340900, ФГ5359858, ЄИ9557444, АЕ5116252, АА5974176, УБ5475195, ЦА7225164, ЦБ9309272, ЕБ5226449, ГК7902991, ЛИ1221350, ЛВ9107979, ЛЗ8481932, ЛГ6337742, УД7321225, УГ1518873, ХГ5291434;

- купюри 200 гривень у кількості 24 штук з серіями ГИ7767230, ВЄ1420232, ВД8031139, СН8726733, УС8879381, АН7352954, ЄБ2515911, ГЕ5154153, ГЄ2730809, ВЗ9067705, ЄЄ9527645, ВЖ9767836, ВЄ8341632, ЕВ7075744, ЕЕ2899919, ЄА3224473, ГЕ2493456, ТЕ0908895, ВЗ0052137, АЛ6898731, ЄЄ7712245, БУ4243403, СИ2178129, ЄЄ4625484;

- купюри 100 гривень у кількості 1 штуки з серією УХ2814159;

- купюри 50 гривень у кількості 2 штук з серіями АР9757640, АБ8188093;

- купюри 20 гривень у кількості 2 штук з серіями ЕД1115816, ЕЄ0078317;

- купюра 10 гривень у кількості 1 штуки з серією СЗ4602596;

які вилучено та упаковано до сейф-пакету ICR1211127.

Грошові кошти:

купюра 1000 гривень у кількості 1 штуки з серією АЖ5675611;

купюри 500 гривень у кількості 44 штук з серіями ЄГ3460091, ЕЖ6125576, ЄИ4164452, АК5036720, ЗБ0617219, ВВ0670128, БА3877291, АА6388617, АГ5546501, ЄД1039842, ЕЖ1508805, ЕГ1414556, АП8471249, АИ6339632, ЄИ8199604, АГ9709802, ЗБ0992597, ЄЕ8039192, ВУ3515763, АЛ4991520, АК4469010, БА8187401, ХЄ0954075, АР0241531, ЄЗ1164187, АК8001461, ХИ7471812, ЄГ3712313, ЄА1239606, ЗГ9257778, ХД6829170, АВ4408332, ЕА0985841, ЄВ5725162, ЗГ7978065, ЄБ3954101, ВЄ2571652, ЗБ4621464, ХИ3235639, ЄЖ9824829, ХЕ9347117, ЄБ1853033, ЄЕ7124619, ВЄ2476429;

купюри 200 гривень у кількості 40 штук з серіями ГЕ1895962, ЕА7669404, ВЕ7582758, ЕА0041629, ГИ7385859, БР9838841, ВЖ2975504, ЗВ7727667, ЦБ0741118, УЄ2785241, ТЕ8399864, ГА0010165, ДА4942258, ХВ1646194, ГИ2248377, ЄЖ2712440, ХЗ3608071, ГИ9448712, ВЛ9802453, ЗБ4189442, ГИ1038060, ДГ3739849, ЗБ2695491, АЛ4894093,ГГ7007602, ВЄ5343055, ЕЄ5058699, АС1564465, ГЕ3376861, ЗБ2159958, ГИ4816864, ЕД5320630, КБ1436386, СД0362468, ПЕ8191152, ТД2367879, ТЄ0047042, ХЖ4852138, ПВ8759222, УВ3922015;

купюри 100 гривень у кількості 4 штук з серіями УЖ4228903, ЕГ9268964, УЛ2665615, ЄД9535419,

які вилучено та упаковано до сейф-пакету ICR1210827.

Заборонити користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1