справа № 361/5984/22
провадження № 1-кс/361/355/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001698 від 08 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

06 березня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001698 від 08 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 04 листопада 2022 року у невстановлений час, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними заявнику ОСОБА_5 .

Так, 10 листопада 2022 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 02 листопада 2022 року на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що потрібно приїхати на вул. Щекавицьку м. Київ та перереєструвати картку, але заявник відповів, що не має часу приїхати і на цьому розмова завершила. Після цього 04 листопада 2022 року заявникові знову зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 та запитала чи телефонували йому на передодні з банку, та ОСОБА_6 відповів, що телефонували і вона перемкнула його на оператора. Оператором був хлопець, ім?я ОСОБА_6 не запам`ятав. Вищезазначений оператор повідомив, що якщо він не може приїхати до них, то може виконати всі дії по телефону, на що останній погодився. Потім розмовляли по телефону і оператор поступово завоював довіру ОСОБА_6 , після чого потерпілий повідомив останні чотири цифри свого номеру банківської карти та рік до якого дійсна банківська карта. Крім цього цей оператор був обізнаний з приводу грошових коштів на рахунку, через це в потерпілого і не виникло сумніву, що це працівник банку. Потім оператор сказав, що ОСОБА_6 на телефон прийде смс повідомлення з кодом і він має його повідомити, що потерпілий і зробив, а також повідомив, що найближчі пів години не можна користуватись картою. Після цього ввечері ОСОБА_6 помітив, що з його банківської карти № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти на рахунок іншого банку на загальну суму 41 900,00 грн.

08 лютого 2024 року на підставі постанови прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області від 24 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу з`єднань абонентів, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «Універсал Банк вх. 1408-Т».

08 лютого 2024 року на підставі постанови прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області від 24 січня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу з`єднань абонентів, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «122-БТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ».

У подальшому на підставі доручення слідчого СВ Броварського РУП працівником ВПК в Київській області ДКП НП України проведено аналіз отриманої інформації, щодо здійснених операцій з рахунку НОМЕР_6 до якого емітовано БПК № НОМЕР_7 на нерозкриті рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мали місце 04 листопада 2022 року о 09:29:18 на суму 25 000,00 грн та 04 листопада 2022 року о 09:34:53 на суму 16 900,00 грн.

Так, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_6 емітовано БПК № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , поміж наявних транзакцій на зарахування коштів виділено такі:

- 04 листопада 2022 року о 09:19:36 з БПК № НОМЕР_8 , держателем якого зазначено ОСОБА_8 надійшли кошти у розмірі 12 900,00 грн на рахунок НОМЕР_6 до якого емітовано

БПК № НОМЕР_7 ;

- 04 листопада 2022 року о 09:24:37 з БПК № НОМЕР_8 , держателем якого зазначено ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли кошти у розмірі 29 000,00 грн на рахунок НОМЕР_6 , до якого емітовано БПК № НОМЕР_7 ;

У подальшому встановлено, що ці кошти було списано з рахунку наступним чином:

- 04 листопада 2022 року о 09:29:18 з рахунку НОМЕР_6 , до якого емітовано БПК № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів методом Р2Р у розмірі 25 000,00 грн, рахунок отримувача не вказано, банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », деталі платежу «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 25 000 (980) №карти НОМЕР_9 (hold) E5710108, SKPAY,KYIV,KYIV,UA», номер документа « НОМЕР_10 »;

- 04 листопада 2022 року о 09:34:53 з рахунку НОМЕР_6 , до якого емітовано БПК № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів методом Р2Р у розмірі 16 900,00 грн, рахунок отримувача не вказано, банк отримувача АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », деталі платежу «Розрахунки за 04.11.2022 P2P переказ дебетна частина в сумі 16900 (980) №карти НОМЕР_9 (hold) E5710119, PSPPAY2,Kyiv,Kyiv,UA», номер документа « НОМЕР_11 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо проведених операцій з рахунку НОМЕР_6 , до якого емітовано БПК № НОМЕР_7 на нерозкриті рахунки, відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мали місце 04 листопада 2022 року о 09:29:18 на суму 25 000,00 грн та 04 листопада 2022 року о 09:34:53 на суму 16 900,00 грн , а саме відомості щодо отримувача (анкетні та контактні дані, документи наявні банку щодо відкриття та обслуговування клієнта), операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки.

У судове засідання слідчий, представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001698 від 08 листопада 2022 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001698 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме інформації, щодо проведених операцій з рахунку НОМЕР_6 , до якого емітовано БПК № НОМЕР_7 на нерозкриті рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мали місце 04 листопада 2022 року о 09:29:18 на суму 25 000,00 грн та 04 листопада 2022 року о 09:34:53 на суму 16 900,00 грн , а саме відомості щодо отримувача (анкетні та контактні дані, документи наявні банку щодо відкриття та обслуговування клієнта), операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номерів рахунку контрагента, код банку контрагента, кінцевого обладнання за допомогою якого здійснювався вхід до онлайн-банкінгу у визначений проміжок часу із зазначенням ІР-адрес держателя (клієнта) банківської карти, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки та інших операцій з використанням банківської картки, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ., ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 можливість вилучення з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1