Справа № 585/2561/23
Номер провадження 1-кс/585/972/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482від 10.06.2023року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 14 червня 2024 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 10.06.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 3 ст. 190 КК України. З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 09.06.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа 07.06.2023 телефонуючи з номера НОМЕР_1 та представившись працівником банку, шляхом шахрайства, внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши від заявника номер картки та коду, що прийшов на телефон останнього, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 51000,00 грн.

Також, 12.06.2023 до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з заявою про те, що 12.06.2023 близько 09:03 годин невстановлена особа, з використанням номеру телефону НОМЕР_1 , представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів на карті того ж банку № НОМЕР_3 , з використання електронно-обчислювальних приладів заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 63 500,00 грн., при цьому заявниця повідомила дані смс повідомлення, що надійшло на її номер телефону НОМЕР_4 . У зв`язку з чим, заявниці завдано збитку на суму 63 500,00 грн.

26.10.2023 вказані факти вчинення шахрайських дій з використанням ЕОМ були об`єднані постановою процесуального керівника в єдине кримінальне провадження № 0000482 від 10.06.2023 за ч.3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку № НОМЕР_2 з банківським рахунком НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10.06.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000482 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК України відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 3статті 190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу допиту потерпілих, протоколу огляду речей і документів, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

2. Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00:00 год. 06.06.2023 по 09.06.2023;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 00:00 год. 06.06.2023 по 09.06.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 год. 06.06.2023 по 09.06.2023 на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 06.06.2023 по 09.06.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період часу з 00:00 год. 06.06.2023 по 09.06.2023 з можливістю здійснення виїмки у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 19 серпня 2024 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ