Провадження №: 1-кс/336/316/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001472 від 23.08.2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001472 від 23.08.2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів тощо); щодо руху коштів по рахункам із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти у період з 22.08.2023 року по 22.12.2023 року; інформації щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося зєднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 22.08.2023 року по 22.12.2023 року; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки у період з 22.08.2023 року по 22.12.2023 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 22.08.2023 року грошовим коштами ОСОБА_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом розміщення фішингового посилання для отримання соціальної допомоги у додатку Інстаграм.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що ОСОБА_4 володіє трьома банківськими картками, виданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одним фінансовим номером, який прив`язано до цих карток. 22.08.2023 року приблизно о 09.55 годині у мережі Instagram побачила банер у вигляді реклами про отримання грошової виплати (Єдопомоги) на суму 6600 гривень та перейшла за посиланням натиснувши «подать заяву». Далі відбувся перехід на сайт в браузері, де вона обрала свій банк, після чого її було переадресовано за посиланням (було схоже на вхід до банкінгу). Після чого сторінка оновилася та потрібно було ввести 4 цифри картки та пін-код від неї. В подальшому вона ввела останні чотири цифри картки для виплат та пін код від неї, але повний номер картки не вказувала. Через декілька хвилин їх зателефонували з номеру телефону та вона почула голос роботу, який повідомив чотири цифри коду, який вона в подальшому ввела на сайті. Після чого протягом 10 хвилин з карток почали зніматись кошти різними платежами, а саме з універсальної картки 22.08.2023 року о 10.12 годині 9900 гривень, о 10.12 годині 9900 гривень, о 10.13 годині 9900 гривень та о 10.14 годині 8000 гривень з призначенням платежу «переказ власних коштів з рахунку через Ukr Kyiv mobile banking НОМЕР_1 »; та з картки для виплат 22.08.2023 року о 10.15 годині 6500 гривень із позначенням «переказ власних коштів з рахунку через Ukr Kyiv mobile banking НОМЕР_2 ».

Після чого зрозуміла, що відносно неї вчинені шахрайські дії, заблокувала додаток та картки через гарячу лінію та внаслідок чого їй завдані збитки на суму 44200 гривень, з яких 6500 гривень власні кошти, тому вважає себе потерпілою.

До клопотання також долучені виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 .

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно банківських рахунків потерпілої, оскільки на підставі наданої потерпілою виписки про рух коштів на її банківських рахунках, не вдалося встановити на які саме розрахункові рахунки були переказані грошові кошти.

Натомість, підстав для надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття карткових рахунків потерпілої та руху коштів на вказаних банківських рахунках слідчий не вказує, водночас, згідно з матеріалами клопотання, грошові кошти були переведені через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не позбавляє можливості орган досудового розслідування звернутись з відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що є у власника даної платіжної системи.

Також не доведено обґрунтування того, що вказані відомості мають встановити або підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення стосовно потерпілої.

Окрім цього, відсутнє обґрунтування надання тимчасового доступу до вказаних відомостей за період з 22.08.2023 року по 22.12.2023 року.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001472 від 23.08.2023 року за ст. 190 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу до документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1