Справа № 569/483/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантка поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.01.2024 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 40 000 грн., які заявник перерахував двома платежами на картку № НОМЕР_1 .

Отримавши тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по картці № НОМЕР_1 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , було встановлено, що у подальшому з карткового рахунку останнього було здійснено переказ грошових коштів 02.01.2024 о 18:17:04 у сумі 12 400 грн., 02.01.2024 о 18:48:05 у сумі 19 000 грн. та 02.01.2024 о 18:50:01 у сумі 5 000 грн. на рахунок (IBAN) НОМЕР_2 .

Дізнавачці необхідно отримати доступ до інформації вказаної в клопотанні.

Дізнавач у клопотанні вказала, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів та можливістю зробити виписки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- щодо власника рахунку ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період часу з 00 год., 01.01.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 00 год., 01.01.2024 по термін виконання ухвали;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти 02.01.2024 о 18:17:04 у сумі 12 400 грн., 02.01.2024 о 18:48:05 у сумі 19 000 грн. та 02.01.2024 о 18:50:01 у сумі 5 000 грн., в період часу з 00 год. 01.01.20240 по термін виконання ухвали із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2024 по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_2 та картковий рахунок, коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківського рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00 год. 01.01.2024 по термін виконання ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА