печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4229/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , підозрюваного: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному проваджені - заступника начальника відділення слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

26.01.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого у кримінальному проваджені - заступника начальника відділення слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 43 (сорок три) аркуша з друкованим текстом, два записника з чорновими записами;

- Тримачі для сім-карт: lifecell НОМЕР_1 ; київстар НОМЕР_2 ; vodafone ;

- Банківські картки : приватбанк НОМЕР_3 ; приватбанк НОМЕР_4 ; приватбанк НОМЕР_5 ; приватбанк НОМЕР_6 ; укргазбанк НОМЕР_7 ; приватбанк НОМЕР_8 ;

- Флеш-накопичувач ALCATEL, 74547; флеш-накопичувач GARMIN; флеш-накопичувач GoodRam 16 Gb; флеш-накопичувач Apacem; флеш-носій SONY 16Gb;

- Грошові кошти в сумі 296800 (двісті дев`яносто шість тисяч вісімсот) гривень, купюрами по 1000, 500, 200, 100, 50 грн., разом з чорновими записами;

- Грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, купюрами по 100 доларів США в кількості 50 штук;

- Предмет схожий на пістолет марки ПМТ КІ-014550 (ГА4112), два магазини до нього, (8973-2), (6009-1), шість предметів схожих на набої з маркуванням H&A, 9 мм, Р.А., SARA 9мм., Р.А.;

- Предмет схожий на пістолет Форт-12 № и-1703, два магазини до нього та 13 (тринадцять) предметів схожих на набої з маркуванням S&B, 9мм. Р.А., Blanc, COBATI 9 мм;

- Мобільний телефон Iphone 12 Pro IMEI1 НОМЕР_9 ; IMEI2 НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон Iphone XR, IMEI1 НОМЕР_12 ; IMEI2 НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 ; мобільний телефон ERGO, IMEI1 НОМЕР_15 ; IMEI2 НОМЕР_16 ; з сім картками НОМЕР_17 , НОМЕР_2 ; мобільний телефон HUAWEI, IMEI1 НОМЕР_18 , із флеш-накопичувачем SP 32Gb;

- Земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0109 площею 0.12 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с/рада. Требухівська, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві в судове засідання не з`явився про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий слідчого відділу ОСОБА_7 на електронну адресу суду направив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували з приводу заявленого клопотання, зазначивши, що кошти в сумі 5 000 доларів США, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , були отримані його дружиною ОСОБА_8 у ОСОБА_9 , разом з цим, кошти в сумі 200 000 гривень, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , були отримані його дружиною ОСОБА_8 у ОСОБА_10 , що стосується накладення арешту на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0109 площею 0.12 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с/рада. Требухівська, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , сторона захисту повідомила, що вказана земельна ділянка не належить підозрюваному, а належить його дружині ОСОБА_8 , що підтверджується витягом з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 02.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи організатором злочинної організації, який утворив дане злочинне об`єднання та керував ним, організовував учинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, у невстановлений час, у невстановленому місці, але не пізніше початку 2023 року розробив план діяльності злочинної організації, направлений на вимагання передачі права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «ГОУ2НЕТ» та ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ» з погрозою насильства щодо представників потерпілого, в умовах воєнного стану, зокрема вимаганні передачі права на користування паркувальними майданчиками осіб та юридичних осіб у законній експлуатації та утриманні яких вони перебувають, з метою отримання грошових коштів.

Усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, серед своїх знайомих підшукав співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених на даний час осіб.

Так, організована і очолювана ОСОБА_4 злочинна організація до якої входили вказані особи 22.06.2023 прибули на паркувальний майданчик, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Микільсько - Слобідська, 6/2, який переданий на підставі договору від 13.06.2023 КП «Київтранспарксервіс» для експлуатації, утримання та облаштування вказаного майданчика ТОВ «ГОУ2НЕТ».

Далі, того ж дня близько 13. год. 00 хв. дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинної організації ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими на даний час особами висунули вимогу представнику ТОВ «ГОУ2НЕТ» ОСОБА_16 , на передачу права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «ГОУ2НЕТ», а саме вимогу передачі фактичного права на користування вказаним паркувальним майданчиком, право подальшого збору грошових коштів за паркування транспортних засобів злочинною організацією, при цьому згідно з вимоги сплата податків за користування вказаним паркувальним майданчиком покладалася на ТОВ «ГОУ2НЕТ».

Крім того, 30.06.2023 в першій половині дня за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами повторно здійснили вимагання права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «ГОУ2НЕТ» щодо представника потерпілого ОСОБА_16 з застосуванням погроз насильства та фізичної розправи демонстрацією предметів схожих на автоматичну зброю та інших залякувань.

Вказані вимоги висунуті 22.06.2023 та 30.06.2023 здійснювались ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами з застосуванням усних погроз насильства та фізичної розправи, демонстрацією предметів схожих на автоматичну зброю та інших залякувань щодо представника потерпілого ОСОБА_16 , з метою переконання представника потерпілого про реальність та дійсність реалізації таких погроз.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, згідно з розробленим планом, обмеживши доступ на територію вказаного паркувального майданчика для представників ТОВ «ГОУ2НЕТ», почали фактично експлуатувати, утримувати та отримувати прибуток з діяльності вищевказаного паркувального майданчику на свою користь, чим завдали ТОВ «ГОУ2НЕТ» майнової шкоди у розмірі 271 230 грн.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний план злочинна організація організована і очолювана ОСОБА_4 та її учасники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами 17.07.2023 прибули на паркувальний майданчик, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 2, який переданий на підставі договору із КП «Київтранспарксервіс» для експлуатації, утримання та облаштування вказаного майданчика ТОВ «ГОУ2НЕТ».

Далі, того ж дня близько 14. год. 00 хв. дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинної організації ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час особами висунули вимогу представнику ТОВ «ГОУ2НЕТ» ОСОБА_17 , на передачу права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «ГОУ2НЕТ», а саме вимогу передачі фактичного права на користування вказаним паркувальним майданчиком, право подальшого збору грошових коштів за паркування транспортних засобів злочинною організацією, при цьому згідно з вимоги сплата податків за користування вказаним паркувальним майданчиком покладалася на ТОВ «ГОУ2НЕТ».

Вказані вимоги здійснювались ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами з застосуванням усних погроз насильства та фізичної розправи, демонстрацією предметів схожих на автоматичну зброю та інших залякувань щодо представника потерпілого ОСОБА_17 , з метою переконання представника потерпілого про реальність та дійсність реалізації таких погроз.

Крім цього, 20.07.2023 в першій половині дня за адресою: м. Київ, вул. Сортувальна, 2, ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами повторно здійснили вимагання права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «ГОУ2НЕТ» щодо представника потерпілого ОСОБА_17 з застосуванням погроз насильства та фізичної розправи та інших залякувань.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншими невстановленими особами, згідно з розробленим планом, обмеживши доступ на територію вказаного паркувального майданчика для представників ТОВ «ГОУ2НЕТ», почали фактично експлуатувати, утримувати та отримувати прибуток з діяльності вищевказаного паркувального майданчику на свою користь, чим завдали ТОВ «ГОУ2НЕТ» майнової шкоди у розмірі 331 080 грн.

Крім того, реалізуючи єдиний злочинний план злочинна організація організована і очолювана ОСОБА_4 та її учасники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи 18.10.2023 прибули на паркувальний майданчик, що знаходиться за адресою: вул. Оноре де Бальзака, 40-а, який переданий на підставі договору із КП «Київтранспарксервіс» для експлуатації, утримання та облаштування вказаного майданчика ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ».

Далі, того ж дня близько 13. год. 30 хв. дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинної організації ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час особами висунули вимогу представнику ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ» ОСОБА_18 , на передачу права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ», а саме вимогу передачі фактичного права на користування паркувальними майданчиками що знаходяться за адресою м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 40-а та вул. Оноре де Бальзака, 53-а, право подальшого збору грошових коштів за паркування транспортних засобів злочинною організацією, при цьому згідно з вимоги сплата податків за користування вказаними паркувальними майданчиками покладалася на ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ».

Вказані вимоги здійснювались ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами з застосуванням усних погроз насильства та фізичної розправи, демонстрацією предметів схожих на автоматичну зброю та інших залякувань щодо представника потерпілого ОСОБА_18 , з метою переконання представника потерпілого про реальність та дійсність реалізації таких погроз.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, згідно з розробленим планом, обмеживши доступ на територію вказаних паркувальних майданчиків для представників ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ», почали фактично експлуатувати, утримувати та отримувати прибуток з діяльності вищевказаних паркувальних майданчиків на свою користь, чим завдали ТОВ «СТОЛИЦЯ АВТОПАРКІНГ» майнової шкоди з паркувального майданчика по вул. Оноре де Бальзака 40-А - 372760 грн. та з паркувального майданчика за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака 53-А 214 000 грн. на загальну суму 586 760 грн.

Також, реалізуючи єдиний злочинний план злочинна організація організована і очолювана ОСОБА_4 та її учасники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи 21.10.2023 прибули на паркувальний майданчик, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, 13/10, який переданий на підставі договору із КП «Київтранспарксервіс» для експлуатації, утримання та облаштування вказаного майданчика ТОВ «ГОУ2НЕТ».

Далі, того ж дня близько 13. год. 30 хв. дотримуючись заздалегідь розробленого плану злочинної організації ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час особами висунули вимогу представнику ТОВ «ГОУ2НЕТ» ОСОБА_17 , на передачу права на майно, обмеження прав та законних інтересів ТОВ «ГОУ2НЕТ», а саме вимогу передачі фактичного права на користування вказаним паркувальним майданчиком, право подальшого збору грошових коштів за паркування транспортних засобів злочинною організацією, при цьому згідно з вимоги сплата податків за користування вказаним паркувальним майданчиком покладалася на ТОВ «ГОУ2НЕТ».

Вказані вимоги здійснювались ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами з застосуванням усних погроз насильства та фізичної розправи, демонстрацією предметів схожих на автоматичну зброю та інших залякувань щодо представника потерпілого ОСОБА_17 , з метою переконання представника потерпілого про реальність та дійсність реалізації таких погроз.

Таким чином, ОСОБА_4 спільно з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, згідно з розробленим планом, обмеживши доступ на територію вказаного паркувального майданчика для представників ТОВ «ГОУ2НЕТ», почали фактично експлуатувати, утримувати та отримувати прибуток з діяльності вищевказаного паркувального майданчику на свою користь, чим завдали ТОВ «ГОУ2НЕТ» майнової шкоди у розмірі 116 670 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, 20.11.2023 в період часу з 20 год 20 хв по 21 год 30 хв за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено:

- 43 (сорок три) аркуша з друкованим текстом, два записника з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №PSP3305121;

- Тримачі для сім-карт: lifecell НОМЕР_1 ; київстар НОМЕР_2 ; vodafone які поміщено до сейф-пакету №KIV1103910;

- Банківські картки : приватбанк НОМЕР_3 ; приватбанк НОМЕР_4 ; приватбанк НОМЕР_5 ; приватбанк НОМЕР_6 ; укргазбанк НОМЕР_7 ; приватбанк НОМЕР_8 які поміщено до сейф-пакету №KIV1103911;

- Флеш-накопичувач ALCATEL, 74547; флеш-накопичувач GARMIN; флеш-накопичувач GoodRam 16 Gb; флеш-накопичувач Apacem; флеш-носій SONY 16Gb, які поміщені до сейф-пакету № KIV1103912;

- Кошти в сумі 296800 (двісті дев`яносто шість тисяч вісімсот) гривень, купюрами по 1000, 500, 200, 100, 50 грн., разом з чорновими записами поміщено до сейф-пакету №PSP2099720;

- Кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, купюрами по 100 доларів США в кількості 50 штук, які поміщено до сейф-пакету №KIV1103914;

- Предмет схожий на пістолет марки ПМТ КІ-014550 (ГА4112), два магазини до нього, (8973-2), (6009-1), шість предметів схожих на набої з маркуванням H&A, 9 мм, Р.А., SARA 9мм., Р.А., які поміщено до сейф-пакету № PSP2099719;

- Предмет схожий на пістолет Форт-12 № и-1703, два магазини до нього та 13 (тринадцять) предметів схожих на набої з маркуванням S&B, 9мм. Р.А., Blanc, COBATI 9 мм, які поміщено до сейф-пакету № PSP2099718;

- Мобільний телефон Iphone 12 Pro IMEI1 НОМЕР_9 ; IMEI2 НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон Iphone XR, IMEI1 НОМЕР_12 ; IMEI2 НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 ; мобільний телефон ERGO, IMEI1 НОМЕР_15 ; IMEI2 НОМЕР_16 ; з сім картками НОМЕР_17 , НОМЕР_2 ; мобільний телефон HUAWEI, IMEI1 НОМЕР_18 , із флеш-накопичувачем SP 32Gb, які поміщено до сейф-пакету № INZ2041829.

21.11.2023 вище зазначені речі визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності зареєстрована:

Земельна ділянка, кадастровий номер: :01:101:0109, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212, площею 0.12 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с/рада. Требухівська.

Дії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , кваліфіковано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України.

У зв`язку з чим, 21.11.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено що він підозрюється у створенні злочинної організації та керівництві такою організацією тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України та у вчиненні вимагання, вчиненого організованою групою, в умовах воєнного стану, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідчий вказує, що з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на належне йому майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 4 ст. 189 та ч. 1 ст. 255 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що 21.11.2023 перелік вищезазначених речей та документів визнано речовими доказами у кримінальному № 0000040 від 02.03.2023.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

З огляду на те, що у клопотанні та долучених до нього документів відсутні будь-які відомості, які б переконливо свідчили про необхідність накладення арешту на 5000 доларів США та 200000 гривень, оскільки кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , були отримані його дружиною ОСОБА_8 у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у борг.

Разом з цим, що стосується арешту майна на земельну ділянку, кадастровий номер: :01:101:0109 площею 0.12 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с/рада. Требухівська, слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що вказана земельна ділянка належить ОСОБА_8 , на праві приватної власності, та яка була набута за договором дарування, що підтверджується витягом з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно, за вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному проваджені - заступника начальника відділення слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000040 від 02.03.2023 на майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 43 (сорок три) аркуша з друкованим текстом, два записника з чорновими записами;

- Тримачі для сім-карт: lifecell НОМЕР_1 ; київстар НОМЕР_2 ; vodafone НОМЕР_17 ;

- Банківські картки : приватбанк НОМЕР_3 ; приватбанк НОМЕР_4 ; приватбанк НОМЕР_5 ; приватбанк НОМЕР_6 ; укргазбанк НОМЕР_7 ; приватбанк НОМЕР_8 ;

- Флеш-накопичувач ALCATEL, 74547; флеш-накопичувач GARMIN; флеш-накопичувач GoodRam 16 Gb; флеш-накопичувач Apacem; флеш-носій SONY 16Gb;

- Грошові кошти в сумі 96800 (дев`яносто шість тисяч вісімсот) гривень, разом з чорновими записами;

- Предмет схожий на пістолет марки ПМТ КІ-014550 (ГА4112), два магазини до нього, (8973-2), (6009-1), шість предметів схожих на набої з маркуванням H&A, 9 мм, Р.А., SARA 9мм., Р.А.;

- Предмет схожий на пістолет Форт-12 № и-1703, два магазини до нього та 13 (тринадцять) предметів схожих на набої з маркуванням S&B, 9мм. Р.А., Blanc, COBATI 9 мм;

- Мобільний телефон Iphone 12 Pro IMEI1 НОМЕР_9 ; IMEI2 НОМЕР_10 , із сім-карткою НОМЕР_11 ; мобільний телефон Iphone XR, IMEI1 НОМЕР_12 ; IMEI2 НОМЕР_13 із сім-карткою НОМЕР_14 ; мобільний телефон ERGO, IMEI1 НОМЕР_15 ; IMEI2 НОМЕР_16 ; з сім картками НОМЕР_17 , НОМЕР_2 ; мобільний телефон HUAWEI, IMEI1 НОМЕР_18 , із флеш-накопичувачем SP 32Gb.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1