Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/226/24
Провадження № 1-кс/935/269/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000012, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 14.01.2024 по 15.01.2024 невстановлена особа шляхом обману та зловживаючи довірою використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Transporter» заволоділа грошовими коштами у сумі 92 000 грн., належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 переказав на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому дізнавач звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу (групи дізнавачів) в рамках кримінального провадження № 0000012 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 зокрема про рух коштів, які були перераховані з 14.01.2024 по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 зокрема з 14.01.2024 по час надання інформації;

інформації про ІР, МАС та ІМЕІ адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1