Справа № 461/5713/24
Провадження № 1-кс/461/4087/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000696 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000696 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським діями, під час дії воєнного стану в Україні, шляхом обману придбала право на майно розташоване у Львівській області, чим завдала значної шкоди.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла від адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , вбачається, що ОСОБА_7 згідно з договором купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОВЕРЛА ХХІ» () від 28.12.2022 року було придбано 100% частки в статутному капіталі вказаного Товариства з метою здійснення фінансово-господарської діяльності. По даний час він є засновником та директором ТОВ «ГОВЕРЛА ХХІ».

В подальшому 06.06.2024 року на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОВЕРЛА ХХІ» () було здійснено передачу частки в статутному капіталі ТОВ «ГОВЕРЛА ХХІ» у розмірі 100% статутного капіталу Товариства (номінальною вартістю 900 000 гривень 00 копійок) від ОСОБА_6 до ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , дата видачі: 22.07.2022 року, дійсний до 22.07.2032, орган, що видав: 8034, запис АДРЕСА_1 ), окрім цього змінено адресу реєстрації підприємства з АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

При чому здійснено незаконно без волевиявлення ОСОБА_6 та за його відсутності при проведенні відповідних дій. Справжність підписів на вищевказаному Акті засвідчено, а осіб, які підписали документ (у т.ч. ОСОБА_6 ), встановлено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за №975;976).

Окрім цього жодні документи з приводу продажу належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «ГОВЕРЛА ХХІ» ОСОБА_6 не укладалися, підписи на них не ставилися, документи нотаріусу не подавалися та нотаріальні дії за його участі не вчинялися. Також будь-які переговори з приводу продажу Товариства з ОСОБА_8 не велися, будь-які інші відносини з нею також не здійснювалися.

Надалі відповідні зміни на підставі вищевказаного акту приймання-передачі частки були зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 , а саме 06.06.2024 року, громадянка ОСОБА_8 , як учасник ТОВ «ГОВЕРЛА ХХІ», прийняла рішення про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: про звільнення ОСОБА_6 з посади директора Товариства з 06.06.2024 року; про призначення на посаду директора ОСОБА_8 з 07.06.2024 року; про перехід із власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності»; про зміну юридичної адреси Товариства за інформації для здійснення зв`язку та про зміну відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства.

Відповідні зміни були зареєстровані у реєстрі приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що ТОВ «ГОВЕРЛА ХХІ» за результатами фінансово господарської діяльності у відповідні періоди була переплата по сплаті податку на додану вартість в розмірі близько 30 млн.грн., що в подальшому надавало можливість Товариству проводити прибуткову діяльність. Однак вищезазначені особи, за невідомих ОСОБА_6 обставин, шахрайським шляхом та підробкою документів з метою здійснення подальшого збагачення через використання ТОВ «ГОВЕРЛА ХХІ», провели незаконні дії, за результатами чого завдано значних матеріальних збитків.

Вказані обставини та відомості були підтвердженні показами потерпілого ОСОБА_6

05.07.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю №895), яка проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого, виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- 2 примірника завірених копій реєстру №1 справа 02-33 для реєстрації нотаріальних дій кожен з яких на 3 арк. (із відомостями про вчинення нотаріальних дій із №975, 976, 977);

- бланк Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОВЕРЛА ХХІ» () від 06.06.2024 (без наявних підписів) на 1 арк;

- бланк Рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОВЕРЛА ХХІ» () від 06.06.2024 (без наявних підписів) на 1 арк;

Зважаючи на те, що вказані документи і речі містять відомості, які визначають коло осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також відомості про обставини їх вчинення, 06.07.2024 слідчим в порядку та з підстав, що передбачені ст.ст. 40, 84, 85, 86, 98 КПК України, винесено постанову про визнання зазначених речей та документів речовими доказами.

Зважаючи на те, що вказані документи і речі містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, слідчий зазначає, що виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені 05.07.2024 під час проведення обшуку у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю №895), яка проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , серед яких:

- 2 примірники завірених копій реєстру №1 справа 02-33 для реєстрації нотаріальних дій кожен з яких на 3 арк. (із відомостями про вчинення нотаріальних дій із №975, 976, 977);

- бланк акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОВЕРЛА ХХІ» () від 06.06.2024 (без наявних підписів) на 1 арк.;

- бланк Рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОВЕРЛА ХХІ» () від 06.06.2024 (без наявних підписів) на 1 арк.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .