Справа № 589/2218/24
Провадження № 1-кс/589/672/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000523 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 29.04.2024 близько 08:40 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону, (на даний час не зберігся у потерпілої) на номер телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , де в ході розмови чутно було автовідповідач АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який пропонував підтвердити транзакцію і потрібно було натиснути на клавішу "0" чи "1", на що ОСОБА_5 натиснула 0, щоб відмовити транзакцію переказу коштів, однак таким чином невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до особистого кабінету ОСОБА_5 , після чого здійснила переказ коштів з описом транзакції: TAS2U_p2p_token, 01032 m. Kyiv 01032 vul.S. Pe н, на суму 39000 грн., таким чином спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , дала свідчення, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де у неї відкриті рахунки НОМЕР_2 - банківська картка № НОМЕР_3 ( кредитна, універсальна), на даний час заблокована, новий номер картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (нова випущена картка), заблокована НОМЕР_6 НОМЕР_7 . На рахунку універсальної картки у неї завжди знаходився кредитний ліміт на суму 8 000 грн. На рахунку зарплатної картки у неї станом на 28 квітня 2024 року знаходилося 6 000 грн. 28 квітня 2024 їй прийшло сповіщення, про те що на кредитній картці підвищено ліміт на суму 60 000 грн. 29 квітня 2024 близько 08:40 години на її номер мобільного телефону НОМЕР_8 надійшов телефонний дзвінок, однак з якого номеру вона не пам`ятає, та який не зберігся. Вона взяла слухавку та їй повідомили, що з рахунку її картки здійснюється оплата товару на суму 28 000 грн., та у неї запитали чи підтверджують цю операцію, та вона відхилила вказану операцію. Вона одразу зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що у неї відбулися транзакції з рахунку універсальної банківської картки № НОМЕР_3 відбулися транзакції на суму 6159,90 грн. (комісія 215,60 грн.), 4489 грн. (комісія 22,45 грн.) та 29.04.2024 на суму 28 000 грн. (комісія 980 грн.) і переказ на її картку для виплат НОМЕР_9 на суму 4,020 грн. (комісія 120,6 грн.). Вона одразу пішла до відділення, де працівники банку одразу заблокували її картки та випустили нові та повідомили, що вказане списання відбулося від шахрайських дій. Таким чином, у неї з рахунків незаконно було перераховано грошові кошти в сумі 39 496 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , а також про власників даних рахунку, в у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_23 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000523 від 30.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саместаршому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітанк поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів в електронному чи паперовому вигляді), а саме:

?юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_2 ;

?інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно;

?юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_7 ;

?інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

?інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку № № НОМЕР_7 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

?даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_7 у період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку за номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , за період часу з 00:01 год. 27.04.2024 по 23:59 год. 29.04.2024 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1