Справа № 216/1986/24
Провадження № 1-кс/216/682/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002315 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 09.11.2023 нею був отриманий відгук в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виставленого заявницею на продаж кардигану на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , де невстановленою особою була надана пропозиція відправки вказаної речі за допомогою функції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згодом з абонентського номеру НОМЕР_1 надіслане інтернет - посилання, за яким заявницею було здійснено вхід на нібито цю доставку, яка будучи введеною в оману, та в добросовісності дій покупця, ввела свої персональні дані, номер, строк дії та CVV2 (CVC2)код банківської карти, після чого о 15:05 годині з і банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 13 000 гривень, таким чином, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 13 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що є зареєстрованим користувачем інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ім?ям ОСОБА_6 . Так. 08.11.2023 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила об`яву про продаж в`язаного кардигану та шапки за ціною 1500 гривень. У графі «Позвонить» в об?яві був зазначений власний номер телефону НОМЕР_3 . Так, 08.11.2023 о 20.25 годині, на месенджер «Вайбер» прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 » з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , на заставці її профілю зображена дівчина, обличчя якої приховане за телефоном. Вказаний користувач зацікавився оголошенням з приводу виставленого на продаж кардигану. Вказаний користувач, повідомив у переписці про те, що готовий придбати кардиган із доставкою в Житомир, за допомогою функції «ОЛХ - доставка». Користувач запитав, чи знайома вона з даною функцією, вона відповіла, що ніколи справи з цим не мала, після чого вказаний користувач надав інструкції, в яких зазначив про те, що він нібито натискає кнопку під її об?явою «Купити з доставкою», далі сплачує за все, та отримує від них підтвердження, яке передає їй, за вказаним посиланням вона повинна була перейти та отримати свої гроші нібито на карту, після чого відправити товар ІНФОРМАЦІЯ_4 з відміткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснивши, що на пошті їй нічого заповнювати не потрібно, тільки вказати трекномер. Після чого, користувач запитав, в якому банку у неї оформлена картка, на що вона відповіла, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , ця інформація була користувачу потрібна нібито для оформлення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 (часткова адреса, інші дані посилання відсутні, через те, що в день вчинення шахрайства, вказаним користувачем, вказане посилання видалене). Перейшовши за посиланням відкрилось вікно в якому вона вказала номер банківської картки НОМЕР_4 , строк дії картки, CVV2 (CVC2) картки, баланс картки, який складав 14 165 гривень, проте за вказаним посиланням не вдалось завершити угоду, після чого, наступного дня, 09.11.2023 вона знову продовжила спілкування з вказаним користувачем, який надіслав нове посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 (часткова адреса, інші дані посилання відсутні, через те, що в день вчинення шахрайства, вказаним користувачем, вказане посилання було видалене), вказане посилання було аналогічне попередньому, він дублював зовні сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказаному сайті я вказала номер банківської картки НОМЕР_4 , строк дії картки, CVV2 (CVC2) картки, баланс картки, який складав 14 165 гривень, після чого їй надійшов телефонний дзвінок, номер телефону не зберігся, піднявши слухавку їй відповів як їй здалося бот (чоловічий голос), та для підтвердження транзакції вона натиснула цифру «1», після чого відразу з її картки 09.11.2023 о 15:05 годині відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за No НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 13 000 гривень. Після чого вказаний користувач більше на зв?язок не виходив.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківській картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016 за 09.11.2023, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 10.11.2023 року внесені до ЄРДР за № 0002315 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.11.2023; копією виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016 за 09.11.2023 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за 09.11.2023 з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016, для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів за 09.11.2023.

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016;

-відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016 за 09.11.2023 року;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016 за період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 року, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці/рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 01.11.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 25.05.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1