Справа № 211/570/24
Провадження № 1-кс/211/250/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 16.01.2024 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11 години 00 хвилин 07.01.2024 року до 15 години 30 хвилини 16.01.2024 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом надання працевлаштування заволоділи грошовими коштами з банківських карток гр. ОСОБА_27 у розмірі 180 000 грн. Обставини події встановлюються. Під час допиту потерпілої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що: «…з 20.06.2023 року я працюю на заробітках в Англії, де отримала робочу візу на 3 роки. У мене були грошові кошти у розмірі 200 000 грн. на депозиті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які я поклала на три місяці. Крім того, я являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де маю карту «Для виплат» № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 . Приблизно о 11 годині 00 хвилин 07.01.2024 року я знаходилась вдома, передивлялась мобільний додаток «Фейсбук», де перейшла по невідому рекламному посиланню про працевлаштування вдома. Посилання в мене не зберіглось. Надалі, мені в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від нібито якоїсь ОСОБА_28 , яка написала, що вони працюють на сайтах багато років, виводять грошові кошти з веб-сайтів та бірж, що це все законно, без всяких вкладів. Після чого я погодилась, та ОСОБА_28 перевела мене на якусь ОСОБА_29 , яка сказала, що необхідно пройти верифікацію та довідку УБКІ. Я скинула довідку, зробила її через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та почала проходити верифікацію. Листування з ОСОБА_30 та ОСОБА_28 в мене не зберіглось. Юлія почала розповідати мені принцип моєї роботи, а саме виводу грошових коштів з біржи, які мені необхідно було переводити на банківську карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які мені необхідно було оформити. Я відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », основа була «Біла карта» № НОМЕР_5 . ОСОБА_28 постійно скидувала мені смс-повідомлення, в яких було зазначено код, який мені необхідно було їй повідомити. Я так і робила. Також, ОСОБА_28 було зроблено переадресацію моїх дзвінків на номер НОМЕР_6 . Також, я зняла зі свого депозиту грошові кошти та поклала на картку № НОМЕР_5 , після чого мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та мені почали погрожувати кредитами. Та повідомили, що мені на протязі години необхідно перевести грошові кошти через термінал. Я пішла на зупинку «Гагаріна» та підійшла до банкомату і почала зі своєї картки № НОМЕР_1 переказувати грошові кошти багатьма транзакціями на загальну суму 180 000 грн. Після цього я пішла додому, та зрозуміла, що я натрапила на шахраїв..…» Невстановлена особа, яка може бути причетна до вчинення злочину користувалась мобільним терміналом з СІМ-картками операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 .

З метою розкриття вищевказаного кримінального правопорушення та встановлення особи (осіб) в момент злочину, необхідно отримати інформацію: - про абонентів мобільного зв`язку, який у період часу з 01.01.2024 по теперішній час користувалися та користуються мобільним терміналом: НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 ; - про абонента НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з абонентським номером : НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти , міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час, тривалість з`єднання, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку : -абонентського номеру: НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , за період часу з 00:00:00 годин 01.01.2024 по теперішній час.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та особи (осіб), яка(і) мала(и) мотиви вчинити даний злочин. Вказана інформація перебуває у документах оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації цих документів, що містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , у період часу з 00:00:00 годин 01.01.2024 року по теперішній час:

- про абонентів мобільного зв`язку, який у період часу з 01.01.2024 по теперішній час користувалися та користуються мобільним терміналом: НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 ;

- про абонента НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з абонентським номером : НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти , міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час, тривалість з`єднання, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації цих документів, що містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , у період часу з 00:00:00 годин 01.01.2024 року по теперішній час:

- про абонентів мобільного зв`язку, який у період часу з 01.01.2024 по теперішній час користувалися та користуються мобільним терміналом: НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 ;

- про абонента НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з абонентським номером : НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти , міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час, тривалість з`єднання, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації цих документів, що містять інформацію про зв?язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , у період часу з 00:00:00 годин 01.01.2024 року по теперішній час:

- про абонентів мобільного зв`язку, який у період часу з 01.01.2024 по теперішній час користувалися та користуються мобільним терміналом: НОМЕР_8 , мобільним терміналом ІМЕІ-1: НОМЕР_9 ;

- про абонента НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , а саме: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання з абонентським номером : НОМЕР_8 , мобільний термінал ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А, унікальний ідентифікатор сім-карти , міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, база, час, тривалість з`єднання, в тому числі з нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А в період часу з 01.01.2024 по теперішній час..

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські; омег, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1