печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільця майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), що діє в інтересах ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий) та Офісу Генерального прокурора (далі - прокурор), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно: упаковка для сім-карти НОМЕР_1 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_2 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_3 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_4 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_5 - од., упаковка для сім-карти НОМЕР_6 - 1 од., банківська карта НОМЕР_7 - 1 од., банківська карта НОМЕР_8 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 - Іод., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_10 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_11 - 1 од., членський квиток Автокооператив «Полярний» на ОСОБА_4 - 1 од., перепустка ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., свідоцтво ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., аркуш А4 з чорновими записами - 1 арк., Договір б/н від 10.10.2022 з підписами ОСОБА_4 на 5 арк., мобільний телефон iPhone 6S НОМЕР_12 .

Разом з тим, вилучене майно не відповідає критеріям речового доказу, дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді не надано, арешт на них не накладено, відтак, воно є тимчасово вилученим та підлягає поверненню власнику.

21.11.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій остання вимоги скарги підтримала, просила задовольнити.

21.11.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності, в якій останній у задоволенні скарги відмовити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26997/23-к від 29.06.2023 року надано дозвіл старшому слідчому в ОВС головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001357, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001357, дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення речей та документів про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: завідомо підробних офіційних документів, печаток, штампів, бланків документів, довідок з БТІ, довіреностей, технічної документації на об`єкти нерухомого майна, які використовувались злочинною організацією для заволодіння юридичними особами та їх майном, а саме: ГАК «СОКІЛ», СТ «АВТОМОБІЛІСТ», ГБК «БАТИЄВСЬКИЙ», ОКА «ДУБЛЕР», АГК «ВИГУРІВЩИНА-2» та ГБК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ», в тому числі які були подані державним реєстраторам - приватним нотаріусам, блокноти, записники, чорнові документи, які підтверджують зв`язок із іншими членами злочинної організації, що причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які велись ним та у яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінальних правопорушень, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної організації, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?, флеш-накопичувачі та інших носіі? інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності злочинної організації, листування, мобільні термінали/телефонів/смартфонів, сім-картки (операторів мобільного зв`язку), засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, в яких містяться переписки з іншими учасниками злочинної організації, що причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

19.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.06.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно: упаковка для сім-карти НОМЕР_1 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_2 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_3 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_4 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_5 - од., упаковка для сім-карти НОМЕР_6 - 1 од., банківська карта НОМЕР_7 - 1 од., банківська карта НОМЕР_8 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 - Іод., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_10 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_11 - 1 од., членський квиток Автокооператив «Полярний» на ОСОБА_4 - 1 од., перепустка ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., свідоцтво ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., аркуш А4 з чорновими записами - 1 арк., Договір б/н від 10.10.2022 з підписами ОСОБА_4 на 5 арк., мобільний телефон iPhone 6S НОМЕР_12 .

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Разом з тим, дозвіл на вилучення мобільних телефонів в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано, відтак, мобільний телефон не є тимчасово вилученим.

Щодо наступного переліку майна: упаковка для сім-карти НОМЕР_1 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_2 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_3 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_4 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_5 - од., упаковка для сім-карти НОМЕР_6 - 1 од., банківська карта UKRGASBANK НОМЕР_13 - 1 од., банківська карта НОМЕР_8 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 - Іод., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_10 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_11 - 1 од., членський квиток Автокооператив «Полярний» на ОСОБА_4 - 1 од., перепустка ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., свідоцтво ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., аркуш А4 з чорновими записами - 1 арк., Договір б/н від 10.10.2022 з підписами ОСОБА_4 на 5 арк., слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно відповіді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2023 року, клопотань про арешт майна ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001357 в провадженні суду не перебувало.

Окрім того, згідно постанови Старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 від 20.07.2023 року вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , майно речових доказом у кримінальному провадженні не визнано.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор будь-яких доказів накладення арешту на майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , підтвердження, що вказане майно відповідає ознакам речового доказу у кримінальному провадженні або необхідне для проведення експертизи, слідчому судді не надав.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню в частині повернення наступного майна: упаковка для сім-карти НОМЕР_1 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_2 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_3 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_4 - 1 од., упаковка для сім-карти НОМЕР_5 - од., упаковка для сім-карти НОМЕР_6 - 1 од., банківська карта UKRGASBANK НОМЕР_13 - 1 од., банківська карта НОМЕР_8 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 - Іод., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_10 - 1 од., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_11 - 1 од., членський квиток Автокооператив «Полярний» на ОСОБА_4 - 1 од., перепустка ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., свідоцтво ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., аркуш А4 з чорновими записами - 1 арк., Договір б/н від 10.10.2022 з підписами ОСОБА_4 на 5 арк..

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 року, повернути ОСОБА_4 вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме, упаковку для сім-карти НОМЕР_1 - 1 од., упаковку для сім-карти НОМЕР_2 - 1 од., упаковку для сім-карти НОМЕР_3 - 1 од., упаковку для сім-карти НОМЕР_4 - 1 од., упаковку для сім-карти НОМЕР_5 - од., упаковку для сім-карти НОМЕР_6 - 1 од., банківську карту UKRGASBANK НОМЕР_13 - 1 од., банківську карту Monobank НОМЕР_14 - 1 од., банківську карту ПРИВАТБАНК НОМЕР_9 - Іод., банківська карта ПРИВАТБАНК НОМЕР_10 - 1 од., банківську карту ПРИВАТБАНК НОМЕР_11 - 1 од., членський квиток Автокооператив «Полярний» на ОСОБА_4 - 1 од., перепустку ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., свідоцтво ОК «Кардан» на ОСОБА_4 - 1 од., аркуш А4 з чорновими записами - 1 арк., договір б/н від 10.10.2022 з підписами ОСОБА_4 на 5 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1