справа № 174/186/24
провадження 1-кс/174/123/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Вільногірську Дніпропетровської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000010,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.03.2024 року до Вільногірського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою сторін, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали даного клопотання слідчий суддя доходить висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З клопотання та додатків до нього вбачається, що 12.02.2024 року до ЧЧ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.01.2024 року остання оформила кредит у юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4000.00 грн., в ході оформлення кредиту остання надала свої паспортні дані та номер банківської карти на котру будуть перераховані грошові кошти. Після чого останній прийшло смс-повідомлення про те, що кредит погоджено та на банківську карту ОСОБА_4 нараховано грошові кошти у сумі 29500 грн., але грошові кошти на банківську карту, котра належить останній не надійшли, а були нараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (кому саме належить карта невідомо), про що ОСОБА_4 стало відомо з смс-повідомлення, яке прийшло на телефон. Після здійснення оформлення кредиту ОСОБА_4 почали надходити систематичні дзвінки від представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вимагають сплатити кредит заборгованості у сумі 40 000 грн. за кредит який остання не отримувала на свою банківську карту, так як грошові кошти були перераховані на банківську карту, яка їй не належить.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000010 вбачається, що 13.02.2024 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у володінні вказаної в клопотанні особи і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження неможливо її отримати.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України. Строк дії ухвали до 26.04.2024 року, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ у вигляді отримання інформації та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме надати інформацію що містять банківську таємницю та персональні дані, а саме:

- документів, які формують банківську справу, договір про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_2 продукту «НА ВСЕ» від 12.01.2024 за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , за період з 12.01.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, з інформацією про: точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; рух грошових коштів по рахунку; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті, зазначити, коли саме було здійснення зарахування грошових коштів на дану банківську карту з підтверджуючими матеріалами, розкрити повні реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням повного номеру карти;

- надати інформацію про те, чи дійсно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює особа на ім`я ОСОБА_5 , котра здійснювала свою діяльність у соціальній мережі «Фейсбук» та котра представляється як менеджер з питань кредитування у CreditKasa; зазначити на яких підставах остання видалила повідомлення, які відправляла в ході листування гр-ці ОСОБА_4 в ході повідомлення умов кредитування та оформлення договору про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_2 продукту «НА ВСЕ», дата укладання 21 год. 15 хв. 12.01.2024 року та чи має право працівник даної установи видаляти повідомлення у листуванні під час оформлення кредиту. Вказати на яких умовах товариство здійснює надання послуг громадян, котрі оформлюють кредит на своє ім`я;

- надати інформацію з приводу договору про відкриття кредитної лінії № НОМЕР_2 продукту «НА ВСЕ», дата укладання 21 год. 15 хв. 12.01.2024 року, який оформлений на ім`я ОСОБА_4 , паспорт серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 25.07.2014 року, вказати яка саме особа обслуговувала даного позичальника та яким чином заповнювалась анкета при оформленні кредиту, де містить банківська карта, котра не належить останній, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , хоча у листуванні ОСОБА_4 вказувала банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- точний час перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про те, яким чином здійснюється перевірка підписання договору про відкриття кредитної лінії № 1330-6538 від 12.01.2024 та унеможливлювання того, що під час підписання договору буде зазначена банківська карта, котра не належить позичальнику.

Вказана інформація та документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю отримання вищевказаної документації у відділенні розташованому у м. Дніпро.

Строк дії ухвали до 26.04.2024 року.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1