Справа № 595/339/24
Провадження № 1-кс/595/88/2024
У Х В А Л А

26 лютого 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000047, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 19 лютого 2024 року, слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл їй та заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: відомості про осіб, на чиї ім`я зареєстровані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості щодо місця та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків , платіжних карток, які були перераховані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Privat24» карткотримачами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000047, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 06 лютого 2024 року до чергової частини ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_4 ), про те що 05.02.2024 близько 20.00 год. невстановлена особа шахрайським способом під приводом купівлі товару на платформі онлайн-оголошень «ОLХ» через мобільний додаток «Vіbеr» надіслала фіктивне посилання «ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким перейшла потерпіла, та із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 у сумі 14050 грн, які знаходились на банківській карті для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , перерахувавши їх на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_18 , а також грошовими коштами у сумі 14000 грн, перерахувавши їх на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_19 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 28050 грн.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000047 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 07 лютого 2024 року, така повідомила, що в даний час користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у її користуванні є картковий рахунок для виплат № НОМЕР_5 та картковий кредитний рахунок № НОМЕР_6 . 05 лютого 2024 року її чоловік ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (моб.тел. НОМЕР_7 ), близько 18:00 год. на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» розмістив оголошення стосовно продажу машинки для татуювання, для того щоб продати. Згодом із номера телефону НОМЕР_8 у месенджер «Вайбер» на його номер надійшло повідомлення чи актуальне повідомлення продажу та чи можливо оформити замовлення та надіслали посилання на платформу «ОЛХ» про продаж машинки для татуювання, на що відповіли що так. В подальшому надійшло смс-повідомлення з метою оформлення доставки в якому було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тоді враховуючи, що у ОСОБА_20 немає карткового рахунку, потерпіла зайнялася даною перепискою з його мобільного пристрою, де прийшовши за даним посиланням необхідно було ввести номер карткового рахунку. Тоді ОСОБА_17 ввела свій картковий рахунок для виплат № НОМЕР_5 , після чого ввела термін дії карткового рахунку та СVV код. Після даних дій вкладка почала довго завантажуватись, після чого потерпіла написала, що неможливо здійснити завантаження, тоді висвітлився бот-меню з розділу підтримки, де було вказано, що мають надійти грошові кошти та їх необхідно перекинути назад з метою верифікації. В цей час потерпілій надійшло повідомлення про надходження грошових коштів, як згодом стало відомо, що це була транзакція із її карткового рахунку № НОМЕР_6 у сумі 14550 гривень на її картковий рахунок № НОМЕР_5 . Згодом, знову надійшло смс-повідомлення від невідомої особи, яка попросила перейти за посиланням, де знову ж таки потерпіла вводила номер карткового рахунку, термін дії його та СVV код, де знову відбувався процес завантаження проте, не здійснювалася операція. У чат-боті потерпілій було роз`яснено, що необхідно пройти верифікацію, оскільки операція не пройшла, де ОСОБА_17 в третій раз повторила вищезазначене. Згодом близько 20:00 год. потерпіла ОСОБА_17 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та зателефонувала на номер НОМЕР_9 до оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала карткові рахунки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованої на ім`я ОСОБА_17 по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС1 від 28.04.2014, з вказаного рахунку за період з 05.02.2024 по 05.02.2024 здійснено, о 19.04 год. переказ грошових коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_19 в сумі 14000 грн; о 19.36 год. переказ коштів на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_18 в сумі 14000 грн.

З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_17 здійснила переказ коштів на рахунок ОСОБА_18 05.02.2024 о 19.36 год. ( картка отримувача НОМЕР_3 ) в сумі 14000 грн та на рахунок ОСОБА_19 05.02.2024 о 19.04 год. ( картка отримувача НОМЕР_2 ) в сумі 14000 грн.

Слідчий вказує, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернулася із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали; відомості щодо місця та часу зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване.

Зокрема, слідчим не вказано, яке саме має доказове значення для даного кримінального провадження запитувана інформація.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про осіб, на чиї ім`я зареєстровані банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків, платіжних карток, які були перераховані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу «Privat24» карткотримачами карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 лютого 2024 року по дату постановлення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1