Провадження № 1-кс/686/3208/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000853,

встановила:

10.04.2024 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

09.03.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «07.03.2024 о 21:05 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі одягу на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом надсилання невстановленого фішингового посилання у месенджері «Viber» заволоділа грошовими коштами в сумі 8497 грн. які були перераховані з належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN НОМЕР_2 таUA3287508 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_3 .

В ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_5 остання повідомила, що 07.03.2024 близько 19:30 год. у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_6 », із номером телефону НОМЕР_4 , у якому йшлося про бажання придбати товар потерпілої. В подальшому близько 21:05 год. 07.03.2024 від вищевказаної особи у месенджері «Viber» потерпілій надійшло повідомлення із посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким потерпіла підтвердила дані банківської карти, після чого на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення про пересилання грошових коштів з належного потерпілій банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_2 на інший банківський рахунок потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_5 на загальну суму 8 486,43 грн. із загальною комісією у сумі 297 грн., після чого одразу ж з останнього рахунку грошові кошти в сумі 8 200 грн. були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_3 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 . Після вказаних подій ОСОБА_5 одразу почала блокувати належні їй рахунки.

Рух коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а сааме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, встановлення особи, яка вчинила його, а також встановлення інших можливих фактів вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.03.2024 по час звернення ухвали до виконання, а сааме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ; договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; документів, які місять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 07.03.2024; документів, які місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахункуUA0663811 за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024; документів, які місять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за 07.03.2024; документів, які місять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024; документів, які місять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за 07.03.2024; документів, які місять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024.

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунки потерпілої та стосовно інформації про рух коштів по рахунку за період часу після події кримінального правопорушення слід відмовити, оскільки слідчим не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме інформації щодо руху коштів за рахунком потерпілої за період часу після заволодіння її грошовими коштами.

Крім того, слідчим у клопотанні не доведено, яке має значення запитувана інформація по банківських (карткових) рахунках, за період часу з 01.03.2024 по 07.03.2024 у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, доступ до якого просить надати дізнавач, оскільки відповідно до матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.03.2024, подія щодо заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 мала місце 07 березня 2024 року, а отже слідчим не обґрунтовано значення запитуваних документів за період з 01.03.2024 (тобто до заподіяння майнової шкоди потерпілій) по 07.03.2024, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, яка стосується банківського рахунку НОМЕР_3 , однак за період з 07.03.2024 по час постановлення ухвали 15.04.2024.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000853 вiд 09.03.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківські рахунки IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 ;

- договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які місять інформацію про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 07.03.2024;

- документів, які місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахункуUA0663811 за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024;

- документів, які місять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за 07.03.2024;

- документів, які місять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024;

- документів, які місять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за 07.03.2024;

- документів, які місять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 15.04.2024.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 12 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя