Справа № 750/8375/24
Провадження № 1-кс/750/2840/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000491 від 09.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 09.02.2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку по факту заволодіння її грошовими коштами невідомою особою шахрайським шляхом.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.02.2024 року близько 16 год. 56 хв. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінко з номера НОМЕР_4 , де невідома особа представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що її банківська катка заблокована та для її розблокування необхідно вказати коди підтвердження, які будуть надходити на її мобільний телефон, та вона повинна продиктувати їх співробітнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розблокування банківської картки. В процесі спілкування з особо, їй приходили коди підтвердження з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Після проведених дій які говорив наче б то співробітник банку, ОСОБА_6 виявила 4 зарахування в сумі 6400 гривень на її банківську картку № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_9 ) CH Payment UKR. KYIV Perekaz vid VIACHESLAV H, після чого із вказаної картки були списані грошові кошти в сумі 10700 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_9 , який належить потерпілій ОСОБА_5 були списані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації, а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 07.02.2024 по 00.00 год. 07.03.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1