Справа № 216/8110/23
провадження 1-кс/216/9/24
УХВАЛА

іменем України

11 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002523 від 01.12.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформацію відносно клієнтів банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 за період часу з 28.11.2023 по 30.11.2023, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкомат, кас байку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoncy», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку па паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні

рахунків, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних карткових рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет -банкінгу (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та IP адреси підключення до Інтернет банкінгу', платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

На обґрунтування клопотання слідчій зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що близько 29.11.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , де ОСОБА_4 була розміщена об`ява про продаж особистої речі, надала пропозицію відправки вказаної речі за допомогою функції «ОЛХ - доставки» та згодом з абонентського номеру НОМЕР_2 надіслане інтернет - посилання, за яким ОСОБА_4 було здійснено вхід де остання будучи введеною в оману, та добросовісності дій покупця, ввела свої персональні данні, номер, строк дії та CW2 (СУС2) код банківської карти, після чого о 13:19 годині з її банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 2267 гривень, таким чином, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці на вищевказану суму.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, 01.12.2023 за вказаним фактом до ЄРДР були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за №0002523.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, на теперішній час ОСОБА_4 у якості потерпілої не допитана.

Пояснення, долучені до клопотання, не є належним та передбаченим КПК засобом отримання (збирання) доказів, отже не може слугувати підтвердженням обставин на які посилається слідчий.

Разом з тим, доказів зібраних у відповідності до глави 20 КПК України, на підтвердження того, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, до клопотання не долучено.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002523 від 01.12.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1