Справа № 462/2356/24
провадження 1-кс/462/606/24
У Х В А Л А

20 березня 2024 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.03.2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 14.03.2024 в ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи котра 13.03.2024 р. на його мобільний телефон надіслала SMS повідомлення з посиланням ніби то на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом підтвердження адреси доставлення посилки. Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввів дані своєї банківської картки, а саме: номер картки № НОМЕР_1 Банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", термін дії та CVV код, після чого з картки відбулося несанкціоноване зняття грошових коштів на загальну суму 19169 гривень 18 копійок. у валюті MXN (мексиканське песо) на невизначений рахунок.

З показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 13.03.2024 йому на мобільний телефон «iPhone XR» на номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступного змісту «Пошта України: Ваша посилка надійшла на склад, але затримується через незрозумілу адресу та не може бути доставлена. Підтвердьте адресу за посиланням протягом 12 годин. ІНФОРМАЦІЯ_5 (будь ласка, дайте відповідь Y. Потім зупиніть текстове повідомлення та знову відкрийте посилання для активації SMS або скопіюйте посилання в Safari та відкрийте його) Колектив Пошти України вітає Вас зі святом!». Враховуючи, що десь приблизно місяць-півтори місяці тому потерпілий замовляв деякі речі через сайт типу «Aliexpress», дане повідомлення в нього підозр не викликало оскільки він думав, що в ньому зазначено про його замовлення. Тому він перейшов по посиланню зазначеному в повідомленні та його скерувало на сайт який візуально схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . На даному сайті як тільки він перейшов на нього були форми для заповнення в яких було необхідно заповнити своє ім`я, прізвище, адреса проживання, поштовий індекс. Потерпілий заповнив всі ці форми після чого його скерувало на наступну сторінку для заповнення банківських даних, щоб оплатити наскільки він пригадує 11 гривень за повторну доставку зі складу на відділення пошти. Спершу він заповнив в ці форми дані банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є в нього в користуванні, а саме картка № НОМЕР_3 , також заповнив дату до якої дійсна картка та CVV-код. Після чого вибило помилку операції про те, що кошти неможливо зняти з цієї картки. Після цього він вирішив спробувати ввести іншу картку та повторно ввів дані картки проте не ІНФОРМАЦІЯ_6 , а картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , також ввів термін дійсності картки та CVV-код. Тоді коли він ввів ці дані його скерувало на справжній сайт Укрпошти. Коли пройшло приблизно 15 хвилин він спробував зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проте спершу він не зміг зайти в додаток оскільки було потрібно пройти авторизацію, тоді на його телефон прийшло повідомлення з ОСОБА_5 з кодом для входу в додаток. Цей код мобільний додаток автоматично підтягнув та він увійшов в додаток і тоді побачив, що з вищевказаної картки 6 транзакціями було знято 19169 гривень та 18 копійок. Крім того було ще 2 транзакції, які не були здійснені оскільки на карті не було достатньо коштів. Також картку з якої були зняті гроші було автоматично заблоковано.

Відповідно до показів, останній повідомив, що всі списання її коштів здійснювались із картки № НОМЕР_1 , які були відкриті на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , в період з 12.03.2024 по 14.03.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період з 12.03.2024 по 14.03.2024, інформації про, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по карті № НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів із можливістю вилучення фото та відео осіб, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні, в отриманні з банківської карти № НОМЕР_1 відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , в період з 12.03.2024 по 14.03.2024, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період з 12.03.2024 по 14.03.2024, інформації про, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.