Справа № 750/8396/24
Провадження № 1-кс/750/2858/24
У Х В А Л А

19 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001679 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з 009814, а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 25.05.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 15.05.2024 по 15.06.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001679 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2024 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 з приводу того, що під час оформлення замовлення ноутбуку в месенджері «Telegram» в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахував з власного банківського рахунку НОМЕР_4 на карту НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 8090 грн. під приводом підтвердження верифікації.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 показав, що 19.05.2024 в його сина було день народження та одним з подарунків він хотів придбати собі ігровий ноутбук.

Деякий період часу син просив батька допомогти йому з покупкою, та 23.05.2024 близько 14:00 год.-14:20 год. закинув в месенджері «Телеграм», декілька варіантів з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших платформ, так як хотів придбати модель по дешевше.

Одним з посилань виявився магазин, який в «Телеграм» підписаний, як ОСОБА_13 . Будь-яких телефонів залишено не було. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 яке не знайшли на офіційному ІНФОРМАЦІЯ_4 , невідомий продавець запропонував за ноутбук Lenovo з комплектацією Intel Core S5-11300H/ оперативною пам`яттю 16 GB; накопичувачем SSD-m2-512GB; відеокартою- Nvidia GeForce 1650 4 GB, в б/у стані 7500 грн.-8000 грн. (800 грн.) комісійних. Враховуючи, що на той час заявник зібрав вказану суму коштів та син його запевнив, що операція буде вдалою, він уточнивши інформацію по доставці та додатковим послугам, отримав посилання від представника магазину на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за яким, останній надіслав ОСОБА_14 номер картки, на яку потрібно було здійснити переведення, а саме НОМЕР_3 (під приводом підтвердження верифікації), здійснивши перерахування коштів з рахунку НОМЕР_4 на зазначену картку НОМЕР_3 , о 12:59 год. 23.05.2024. Коли ж кошти не повернулися, ноутбук не доставили, а посилання на сторінку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , перестало бути активним, потерпілий зрозумів, що це шахраї та в подальшому заблокував катку та звернувся до поліції.

Також, з матеріалів кримінального провадження, а саме платіжної квитанції, наданої представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інформації щодо операцій з 009814, а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 ;

- виписки з руху коштів по карткового рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 15.05.2024 по 15.06.2024;

- вказати абонентський номер до якого були прив`язані картковий рахунок НОМЕР_3 , станом на 25.05.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 25.05.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 15.05.2024 по 15.06.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15