Провадження № 1-кс/127/5250/24
У Х В А Л А

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СУ ГУНП у Вінницький області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.02.2024 фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) виявлено можливі порушення Податкового кодексу України, внаслідок яких ОСОБА_5 у період з 2020 по 2024 рік не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на суму 5 574 709 грн. з доходів, отриманих внаслідок продажу майнових прав на об`єкти нерухомості по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером: :02:050:0222 зареєстровано право власності на будинок, загальною площею 814,5 кв.м., адреса: АДРЕСА_1 ; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:022:0089 зареєстровано право власності на житловий будинок, загальною площею 82,7 кв.м., адреса: АДРЕСА_3 .; на земельній ділянці з кадастровим номером :02:068:0425 зареєстровано право власності на частини житлового будинку, загальною площею 668,6 кв.м., адреса: АДРЕСА_2 .

Так, за результатами проведеного відділом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень за період 01.01.2020 по 31.01.2024 встановлено наступні можливі порушення: ймовірна несплата фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 до бюджету податків та зборів на загальну суму 5574 709 грн, в тому числі податку на доходи фізичних осіб у сумі 5 145 885 грн. та військового збору у сумі 428 824 грн, шляхом не проведення декларування фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 доходів, одержаних від продажу майнових прав на квартири на загальну суму 28 588 250 грн.

Зазначені операції вчинені фізичною особою ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка повинна була знати, що отримання зазначених доходів внаслідок вчинення незаконних дій, які призвели до несплати податків до бюджету в значних розмірах, може розглядатися як одержання доходів злочинним шляхом

Відповідно до статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова присадибних, дачних і садових земельних ділянок може здійснюватися на підставі будівельного паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт).

Будівельний паспорт визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будівельний паспорт складається з текстових та графічних матеріалів.

За наявності плану зонування території розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі.

Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень. Для об`єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

Надання будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Таким чином, група людей, які отримали земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що відносяться до категорії наслідків СС1, з метою ухилення від сплати адміністративних та інших послуг, визначеним Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві будівельні паспорти та фактично здійснюють забудову дев`яти триповерхових будинків, які за визначенням класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об`єктів будівництва ДСТУ - Н Б В.1.2-16:2013, окремо відносяться до класу наслідків (відповідальності) СС1, при цьому відповідно до проведених розрахунків за критеріями таблиці А1, житловий комплекс у цілому може належати до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000051 від 01.03.2024, висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою з`ясування обставин у даному кримінальному провадженні, їх дослідження під час проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: містобудівних умов і обмежень щодо проведення будівельних робіт, наказів про їх затвердження, документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками, копій викопіювання з топографо-геодезичних планів М 1:2000 земельних ділянок, на яких проводяться будівельні роботи, містобудівних розрахунків, що визначають інвестиційні наміри замовника, які складено у довільній формі зі стислою інформацією про основні параметри об`єктів будівництва, планів зонування території, детальних планів територій, викопіювання з генерального плану міста Вінниця, технічних паспортів на зазначені земельні ділянки та об`єкти будівництва, проектів об`єктів будівництва, актів комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчений копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000051 від 01.03.2024, на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо об`єктів, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , а саме: містобудівних умов і обмежень щодо проведення будівельних робіт, наказів про їх затвердження, копій документів, що посвідчують право власності чи користування земельними ділянками, копій викопіювання з топографо-геодезичних планів М 1:2000 земельних ділянок, на яких проводяться будівельні роботи, містобудівних розрахунків, що визначають інвестиційні наміри замовника, які складено у довільній формі зі стислою інформацією про основні параметри об`єктів будівництва, планів зонування території, детальних планів територій, викопіювання з генерального плану міста Вінниця, технічних паспортів на зазначені земельні ділянки та об`єкти будівництва, проектів об`єктів будівництва, актів комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію, тобто можливість ознайомитися та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя