Провадження № 1-кс/592/4252/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000634, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 28.02.2024. близько 11.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, зателефонувала з визначеного номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом розблокування карти, отримала конфіденційну інформацію (номер карти та коди) від ОСОБА_4 використовуючи які заволоділа грошовими коштами, що перебували на банківському рахунку ПА0679665 в сумі 30000 гри., які були перераховані на карту іншого банку.

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого були перераховані на карту № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-Інформацію про особу, на чиє ім'я емітована банківська карта № НОМЕР_2 , з наданням паспортно-анкетних даних.;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 19.06.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткою тримачем платіжної картки № НОМЕР_3 та картки № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 з моменту емісії по 19.06.2024 у якості фінансових».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 16.08.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1