Справа № 750/3634/24
Провадження № 1-кс/750/1229/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, і перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення закупівель щодо пакувальних машин (Установки для пакетування питної води), системи ультрафіолетового знезараження води, шаф управління, шаф диспетчеризації, мережевих шаф та в подальшому укладенні договорів заволоділи коштами юридичної особи публічного права КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено низку договір на закупівлю товарів, зокрема, 11.04.2023 укладено договір № 110423/ПМ на закупівлю товару, предметом якого є пакувальні машини (Установки для пакетування питної води) на загальну суму 5 089 940, 10 грн. Додатковою угодою до договору від 26.04.2023 зменшено ціну договору до 4 550 000, 04 грн. На виконання вказаного договору поставлено установку для пакетування питної води AQUAPACK 2-2 КП загальною вартістю 4 550 000,04 грн. Оглядом веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за вищевказаним договором здійснено оплату в повному обсязі, що підтверджується актом № 20 від 06.06.2023 року. Установку для пакетування питної води ІНФОРМАЦІЯ_5 2.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезло на митну територію України в режимі «Імпорт» 06.06.2023 з Республіки Польща з митною вартістю 1 765 759,02 грн із врахуванням транспортних витрат. При ввезенні зазначеного обладнання сплачено ПДВ на митниці в розмірі 353 151,8 грн. Мито при розмитненні нараховувалось умовно та фактично не сплачувалось, у зв?язку із преференційним походженням товару.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме закупівлі UA-2023-03-16-004826-а в ході якого встановлено, що спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 у межах проведення моніторингу закупівлі установки для пакетування питної води встановлено невідповідності чинному законодавству з питань складання тендерної документації, обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та визначення його очікуваної вартості.

За результатами поведеного моніторингу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав відповідь, що очікувана вартість предмета закупівлі здійснювалася шляхом проведення попередніх ринкових консультацій з суб`єктами господарювання, які здійснюють поставку товару даного виду, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які надали комерційні пропозиції. Проте у ході огляду веб-сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявлено, що у переліку товарів, які реалізує суб`єкт господарської діяльності станції для упаковування води у поліетиленові пакети Aquapack 2.2 відсутні.

В ході тимчасового доступу 04.03.2024 до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, проведення аналізу фінансових зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки виник сумнів, що грошові кошти отримані вказаним підприємством могли у подальшому бути виведені на інші рахунки з метою їх подальшого привласнення, або могло мати виведення коштів до укладення договорів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ