Провадження № 1-кс/686/5218/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000926 від 16.03.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.03.2024 у період часу з 22:06 год. по 22:10 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, розмістивши фішингове посилання у месенджері «Viber», під приводом надання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 30693,00 грн. з належної останній банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту16.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000926 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 13.03.2024 близько 22:10 год. виявила списання грошових коштів у загальній сумі 30693,00 грн. з належної їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , що відбулося у період часу з 22:06 год. по 22:10 год., яке самостійно не проводила. В подальшому потерпіла вказала, що перед зняттям коштів її мобільний телефон знаходився у її малолітнього сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що побачив повідомлення у якому йшлося про грошову допомогу у якому було вказано посилання, однак які дії він вчинив, він пояснити не зміг.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , що належить потерпілій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення причетної особи, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 13.06.2024 поз 00:00 год. 14.06.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 13.06.2024 по з 00:00 год. 14.06.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателів банківськогорахунку із карткою№ НОМЕР_1 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », , за період з 00:00 год. 13.06.2024 по з 00:00 год. 14.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет,Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 13.06.2024 по з 00:00 год. 14.06.2024.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 12.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя