У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/538/24

Номер провадження 1-кс/184/92/24

27 березня 2024 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000129 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000129 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.03.2024 в період часу з 14:16 до 14:39, в період дії воєнного стану, невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 16967 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

21.03.2024 вказана подія була внесена Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129, за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 20.03.2024 близько 14:00 він з дружиною перебував за місцем мешкання його сина по АДРЕСА_1 . В цей же день, о 14:43, на телефон потерпілого надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 з інформацією про те, що з його банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів і вказана операція є неформальною і необхідно заблокувати карту. Після чого, зайшовши до власного кабінету інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий побачив, що з його вищезазначеної банківської карти було здійснено 4 зняття грошових коштів 20.03.2024, а саме: о 14:16 знято 8799,21 грн., о 14:26 знято 4159,84, о 14:36 знято 1202,36, о 14:39 знято 2805, 91 грн., після чого, ОСОБА_3 , поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Покров, де заблокував банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування проводилися заходи направлені на встановлення особи, котра здійснила дане кримінальне правопорушення. Наданий час правопорушення залишається нерозкритим.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00 години 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 годин 59 хвилин 20.03.2024.

Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення особи, котра вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_3 ..

Слідча в судове засідання не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №0000129 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по рахунку НОМЕР_1 ;

1.2.виписки по рахунку НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.6.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.9.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.10.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.11. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.12. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.03.2024 року до 23 години 59 хвилин 20.03.2024;

1.13 кінцевого отримувача грошових коштів переказаних з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00:00 20.03.2024 до 23:59 20.03.2024;

1.14. Інформацію даних власника рахунку НОМЕР_4 (анкета заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1