печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 23.09.2022, за фактом привласнення коштів у великих розмірах, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи яких можливо здійснювали розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту приміщень, призначених для розміщення внутрішньо-переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 29.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 3. Відповідно до пункту 1.4 договору об`єктом є «капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 ».

Так, відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався до 31.12.2022 виконати роботи, а саме: капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 . Генпідрядник відповідно до умов договору повинен виконати будівельно-монтажні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації з додержанням стандартів та технічних умов.

Відповідно до умов договору, вартість робіт становить 6 237 543, 65 грн.

Відповідно до звернення народного депутата ОСОБА_4 вартість робіт, які будуть виконуватись за вказаним договором є значно завищеною.

Також встановлено, що роботи з технічного нагляду здійснювались фізичним особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000091 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 надав до суду заяву, згідно якої проти задоволення клопотання не заперечував, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Представники особи, у володінні яких знаходяться документи, ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 тимчасовий доступ до документів (інформації) в друкованому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні банківських установ та казначейської установи, щодо відкриття та обслуговування рахунків:

- ПУАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , № НОМЕР_16 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , що належать ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ), юридична адреса, АДРЕСА_7 , № НОМЕР_33 , що належать ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по зазначеним рахунках, які відкриті в банківській установі, казначействі та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по 22.05.2024;

- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в тому числі документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по 22.05.2024;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків, технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по 22.05.2024;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по 22.05.2024;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними особами;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.01.2019 по 22.05.2024;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20590/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1