Справа № 461/1730/24
Провадження № 1-кс/461/1341/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.02.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, погодженим прокурором в.о. прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська - Гайок на ділянці км 40+970-км 50+690 Сокальського району Львівської області» (підрядник Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту; договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду; оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації; оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах; рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом; належних чином завірених копій статуту (положення) Приватного підприємства; належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Приватного підприємства, а саме: ОСОБА_6 , оригінали документів на яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_6 у кількості 15-20 шт., за період часу 2020-2021 років; оригінали документів на яких містяться вільні взірці відтиску печатки Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_1 ) у кількості 15-20 шт., за період часу 2020-2021 років, та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 2 аркушах.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000009 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи субєкта господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період 2020-2021 років, заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт на території Львівської області, чим спричинили збитки у великих розмірах.

Як вбачається із матеріалів УСБУ у Львівській області, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 запровадили механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська - Гайок на ділянці км 40+970-км 50+690 Сокальського району Львівської області.

Встановлено, що 15.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 101-09/20 із ПП « ОСОБА_5 » на виконання робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська - Гайок на ділянці км 40+970-км 50+690 Сокальського району Львівської області на загальну суму 75 млн. грн. Водночас, посадовими особами Департаменту без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати близько 56,5 млн. грн. зазначеній підрядній організації.

Згідно наявних даних, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » виконано ремонтні роботи із поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська - Гайок на ділянці км 40+970-км 50+690 Сокальського району Львівської області з порушенням технології та внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо об?ємів робіт, а саме на ділянці км 44+728 вищевказаної дороги здійснили улаштування нижнього шару та верхнього шару покриття з асфальтобетонних сумішей низької якості, яка не відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-127:2015. Незважаючи на зазначене, посадовими особами Департаменту підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми даними призвело до розтрати бюджетних коштів на суму близько 1 млн. грн.

Слідчий зазначає, що з метою призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, для визначення відповідності розробленої проектно-технічної та кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва та визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, потрібно ряд документів які були укладенні під час проведення робіт по вищезазначеному об`єкті.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська - Гайок на ділянці км 40+970-км 50+690 Сокальського району Львівської області» (підрядник Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), таких як: оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту; договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації; оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо); електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах; рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт; інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом, належних чином завірених копій статуту (положення) Приватного підприємства, належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Приватного підприємства, а саме: ОСОБА_6 , оригінали документів на яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_6 у кількості 15-20 шт., за період часу 2020-2021 років, оригінали документів на яких містяться вільні взірці відтиску печатки Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_1 ) у кількості 15-20 шт., за період часу 2020-2021 років, та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 2 аркушах.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009 від 10.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо здійснення робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140601 Рава-Руська - Гайок на ділянці км 40+970-км 50+690 Сокальського району Львівської області» (підрядник Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1оригінал технічного завдання на виконання робіт по об`єкту;

1.2договори підряду та субпідряду на проведення будівельних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма іншими документами які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду, субпідряду та договорів по здійсненню технічного нагляду;

1.3оригінали проектно-кошторисної документації (текстові та графічні матеріали, затверджені в установленому порядку, якими визначаються містобудівні, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, а також кошториси об`єкта будівництва (зведені витрати, зведені кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошторисні розрахунки, об`єктні та локальні кошториси, кошториси на окремі види робіт, кошториси на проектні та пошукові роботи, інші розрахунки витрат на будівництво, складені за встановленою формою), робочі проекти та інші документи, пов`язані із складанням (розрахунки, обґрунтування, пояснення, відомості про ресурси тощо), експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

1.4оригінали звітної документації, зокрема документів про виконання договору підряду (журнали виконання робіт, дефектні акти, акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про виконаних роботі (форма КБ-3), акти на приховані роботи та конструкції, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування та матеріалів, матеріали перевірок, підсумкові відомості ресурсів тощо);

1.5електронну версію проектно-кошторисної та звітної документації створених у програмних комплексах «Смета» та «АВК», а також інших програмних комплексах формату ИБД (*.bdcu) та в інших форматах;

1.6рахунки-фактури щодо проведення будівельних робіт та надання послуг, платіжні доручення, інших платіжні документи щодо проведення будівельних робіт;

1.7інші документи, що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником, підрядником, проектантом та технічним наглядом.

1.8належних чином завірених копій статуту (положення) Приватного підприємства;

1.9належних чином завірених копій посадових обов`язків та наказів про призначення посадових осіб Приватного підприємства, а саме: ОСОБА_6

1.10оригінали документів на яких містяться вільні взірці підпису ОСОБА_6 у кількості 15-20 шт., за період часу 2020-2021 років.

1.11оригінали документів на яких містяться вільні взірці відтиску печатки Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код: НОМЕР_1 ) у кількості 15-20 шт., за період часу 2020-2021 років, та експериментальні зразки відтисків цієї ж печатки на 2 аркушах.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старший ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1