Справа №721/316/24
Провадження №1-кс/721/25/2024
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 11 березня 2024 року, з ДКП надійшло звернення № 353926 від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.03.2024 року близько 18 год. 30 хв., невідома особа зламавши сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» його сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , під приводом термінової їй грошової допомоги для погашення кредиту по кредитній картці № НОМЕР_1 , яка ОСОБА_6 не належить, надіслала йому повідомлення внаслідок чого, заволоділа грошовими коштами в сумі 12 960 грн., які ОСОБА_5 перерахував двома платежами, з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоди на вказану суму.

12 березня 2024 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області до ЄРДР за № 0000027 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

27 березня 2024 року, будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 розповів, що 11.03.2024 року на протязі дня він, перебував вдома за місце проживання в АДРЕСА_1 .

Біля 18:30 год. ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» прийшло повідомлення від його сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка підписана в «Instagram» як «о.k.s.a.n.a.» в якому, остання просить допомогти їй грошовими коштами на погашення нею кредитних зобов`язань по картковому рахунку який також прийшов в смс повідомленні, а саме: № НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_5 перечитав смс повідомлення сестри із її проханням він, відразу погодився та біля 18:41 год., зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого карткового рахунку Універсального АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів в сумі 4200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після здійснення вказаного переказу грошових коштів ОСОБА_5 знову надійшло смс повідомлення із проханням переказу грошових коштів та відразу біля 18:51 год. він, знову зайшоши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із свого карткового рахунку Універсального АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . здійснив переказ коштів в сумі 8360 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після здійснення вказаних переказів грошових коштів, двома платежами в загальній сумі 12560 гривень, як розповів ОСОБА_5 його це насторожило та відразу, він вирішив зателефонувати до сестри ОСОБА_6 та поговорити із останньою про її прохання за грошові кошти. Після цього, спілкуючись по мобільному телефону ОСОБА_6 розповіла ОСОБА_5 , що її сторінку в соціальній мережі «Instagram» зламали внаслідок чого, багатьом із її контактів в смс повідомленні, шахраї пишуть про прохання переказу грошових коштів від її імені. Також ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 щоб, останній не перераховував їй грошові кошти однак, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що в же здійснив перерахунок грошових коштів на картковий рахунок, який прийшов мені в смс повідомленні із її сторінки в соціальній мережі «Instagram».

03.04.2024 року будучи допитаною з даного свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 розповіла, що 11 березня 2024 року на протязі дня вона, перебувала вдома та біля 18:00 год. під час користування своїм мобільним телефоном, ОСОБА_6 зайшла до мобільного застосунку - соціальної мережі «Instagram» та відразу виявила, що із її облікового запису «о.k.s.a.n.a.» був здійснений вихід та зайти до нього, остання більше не могла. В той же час, до ОСОБА_6 на мобільний телефон почали надходити дзвінки від її знайомих про те, що їм із її сторінки в соціальної мережі «Instagram» «о.k.s.a.n.a.» тобто від імені ОСОБА_6 , почали їм надходити смс повідомлення із проханням в допомозі грошовими коштами. Після отримання таких телефонних дзвінків, ОСОБА_6 зрозуміла, що шахраї зламали її сторінку із якої таким шахрайським шляхом виманюють в її контактів (друзів) грошові кошти на різні потреби. В подальшому, біля 19:00 год. ОСОБА_6 повідомив її брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що йому також від імені ОСОБА_6 із її сторінки в соціальної мережі «Instagram» приходили повідомлення із проханням в допомозі грошовими коштами та останній, зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із свого карткового рахунку Універсального АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . здійснив переказ коштів двома платежами в сумі 4 200 та 8 360 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Також ОСОБА_6 під час проведення допиту додала, що 11.03.2024 року, з метою недопущення подібних випадків в перерахунку грошових коштів, вона розмістила пост на своїй сторінці в соціальні мережі «Facebook» про те, що її сторінку «о.k.s.a.n.a.» в соціальної мережі «Instagram» зламали шахраї та останні, шляхом обману від її імені просять перекинути їм на різні карткові рахунки грошові кошти.

08.05.2024 року в ході отримання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером карткового рахунку № НОМЕР_1 було встановлено, що грошові кошти які ОСОБА_7 перерахував із свого карткового рахунку Універсального АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , 11.03.2024 року були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО) НОМЕР_5 , щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- відомості про власника за рахунком банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в період часу із 01.03.2024 року по 18.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1