Cправа № 127/8397/24
Провадження № 1-кс/127/3725/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №00000838 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000838 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УМП ГУНП у Вінницькій області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, умисно та протиправно, з метою особистого збагачення, здійснили втягнення осіб жіночої статі, які перебувають у складних життєвих обставинах, в заняття проституцією.

В ході досудового розслідування, проведеними слідчими та процесуальними діями, в тому числі, але не тільки, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, було достовірно встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були втягнуті у зайняття проституцією, під час обслуговування клієнтів, за свої послуги отримують грошові кошти, які надходять на банківські картки із наступними номерами: НОМЕР_1 , яка використовується ОСОБА_5 ; НОМЕР_2 , яка використовується ОСОБА_6

07.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по зазначеним банківським карткам. В ході аналізу документів, отриманих в ході отримання тимчасового доступу було виявлено, що 05.01.2024 на банківську картку ОСОБА_5 з № НОМЕР_1 о 18.22 годині було зараховано 4975 гривень, а о 19.05 годині того ж дня 3000 гривень, із зазначеної суми, були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_7 . Дані операції відповідають даті та часу проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці за № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особи могли отримувати та розпоряджатись (в тому числі перераховувати їх особам, які займаються сутенерством) грошовими коштами, які були здобуті, шляхом надання сексуальних послуг, за період часу з 07.11.2023 року по дату розгляду зазначеного клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначеної банківської картки.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000838 від 07.11.2023 проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_3 , за період часу з 07.11.2023 по дату розгляду даного клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку вказаної банківської картки, що має істотне значення для кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а тому слідчий ОСОБА_3 , посилаючись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000838 від 07.11.2023, а саме: слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 07.11.2023 по дату розгляду даного клопотання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_10