Справа № 750/3700/24
Провадження № 1-кс/750/1949/24
У Х В А Л А

23 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

23.04.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації, щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку; рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 25.02.2024 до 19.04.2024; фото та відеоматеріали зроблені за період часу з 25.02.2024 до 19.04.2024 під час зняття готівки з карткового рахунку;вказати абонентські номери до якого був прив`язаний банківський рахунок станом за період часу з 25.02.2024 до 19.04.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000853 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.03.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , в якій остання просить провести перевірку по факту крадіжки її коштів в сумі 1009 грн. з її банківської картки № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 (кредитна), якою вона на протязі двох років не користується. 09.03.2024 близько 15:38 год., на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, про те, що їй необхідно внести обов?язковий платіж 100 грн. до 25 числа., 11.03.2024 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що грошові кошти у сумі 1009, 27 грн., з банківської картки перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка закінчується на 69, вона повідомила що вказаний перерахунок грошових коштів не здійснювала.

Як вбачається з виписки руху коштів, даний переказ мав місце 25.02.2024 о 16:44 год.

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова вбачається, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки доводів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення місцезнаходження грошових кошті потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступної інформації, щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку;

?рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 25.02.2024 до 19.04.2024;

- фото та відеоматеріали зроблені за період часу з 25.02.2024 до 19.04.2024 під час зняття готівки з карткового рахунку.

?вказати абонентські номери до якого був прив`язаний банківський рахунок станом за період часу з 25.02.2024 до 19.04.2024.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7