Справа № 991/5258/24
Провадження 1-кс/991/5289/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НКРЕКП).

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією сторони обвинувачення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2017 років, закуповуючи природний газ у НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за заниженою ціною, протиправно заволоділи ним в обсязі 371 899,225 тис.куб.м., що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2 155 606 858,57 грн. ОСОБА_5 , за версією сторони обвинувачення, начебто будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував вчинення службовими особами зазначених компаній заволодіння природним газом та його спалювання для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для населення.

Захисник зазначає, що за фактами кримінальних правопорушень, стосовно яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546, детективами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалось досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000243, № 0000856, № 0001208 та № 0000547. 11.01.2023 колегією суддів Вищого антикорупційного суду постановлено ухвалу у справі № 991/4989/21 (провадження №1- кп/991/42/21) про об`єднання обвинувальних актів, складених у кримінальних провадженнях № 0000856 від 06.09.2018, № 0000547 від 12.06.2018 та № 0001208 від 26.12.2019 в одне провадження. Об`єднаній судовій справі присвоєно номер № 991/196/20, провадження 1-кп/991/75/22. У справі триває підготовче провадження.

Також захисник зазначає, що завдання майнової шкоди у період 2013 - 2015 років та її розмір доводиться стороною обвинувачення висновком комісійної судово-економічної експертизи №16331?16333/18-72/16334/18-71 від 31.08.2018, відповідно до якого висновки довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.07.2018 стосовно перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 щодо завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті споживання протягом 2013-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природного газу не за напрямками, що передбачені договорами №13/2840-ТЕ-21 від 28.12.2012, №1099/14-ТЕ-21 від 27.11.2012, №2109/15-ТЕ-21/ ПТ від 02.12.2014 та договорами №13/2846-ТЕ-21 від 28.12.2012, №1103/14-ТЕ-21 від 27.11.2012, №2111/15-ТЕ-21/ПТ від 02.12.2014 відповідно, з урахуванням висновків спеціалістів, розрахунково підтверджуються у розмірі 1 425 737 709,22 грн.

Відповідно до довідки спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.07.2018, з урахуванням висновків спеціалістів підтверджено спрямування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2015 років на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням 56 453,895 тис.куб. м із загального обсягу придбаного природного газу 363 015,057 тис.куб.м, тобто НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » недоотримано коштів за реалізований природний газ обсягом 306 561,162 тис.куб.м. на суму 1 425 276 330,22 грн, внаслідок використання природного газу вказаними товариствами не у відповідності зазначеному у договорах напрямку використання, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) компанії на вказану суму.

Завдання майнової шкоди у період 2016-2017 років доводиться стороною обвинувачення висновком комісійної судово-економічної експертизи №14334/14335/19-72/24015?24022/19-72 від 30.08.2019, відповідно до якого висновки, викладені Держаудитслужбою у довідках від 27.03.2019 з приводу окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2016 по 2017 стосовно завдання матеріальної шкоди (збитків) ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 332 510 585, 99 грн та 397 358 563,36 грн в результаті споживання впродовж зазначеного періоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно природного газу не за напрямками, що передбачені договорами №1137/16-ТЕ-21/ПТ від 21.12.2015, №5093/1617-ТЕ-21/ ПТ від 20.09.2016, №6253/1718-ТЕ-21/ПТ від 11.10.2017 - для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та №1135/16-ТЕ-21/ПТ від 21.12.2015, №5093/1617-ТЕ-21/ПТ від 20.09.2016, №5092/1617-ТЕ-21 від 20.09.2016, №6252/1718-ТЕ21/ПТ від 11.10.2017, №6252/1718-ТЕ-21 від 11.10.2017 - для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджуються документально в повному обсязі.

У довідці спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.03.2019 за взаємовідносинами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зроблено висновок, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням висновків спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_7 , недоотримано коштів за реалізований природний газ на суму 332 510 585,99 грн, а за взаємовідносинами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на суму 397 358 563,36 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у таких розмірах.

Захисник стверджує, що відповідно до вказаних довідок спеціалістів для розрахунків ними використовувались окремі показники із звітів товариств, що подавались до НКРЕКП, а окремі - із звітів не бралисьдо уваги, а визначались розрахунково, не як фактичні, а як нормативні. Зокрема, кількість витрат тепла в тепломережах спеціалістами розраховувалась самостійно, виходячи з їх розміру у 13% від кількості поставленого населенню тепла. Тобто, розрахований показник суттєво відрізнявся від фактичної кількості втрат, наведених товариствами у звітах, і не на користь останніх.

Зазначає, що з лютого 2020 року управителем ТЕЦ, на яких здійснювалась діяльність ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів управління майном (активами) № 430, № 431 від 11.02.2020, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - АРМА), стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». На цих підставах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з лютого 2020 року та по теперішній час здійснює експлуатацію ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 і, відповідно, виробляє тепло для населення міст Новий-Розділ та Новояворівськ.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 , № 717 від 31.05.2017 затверджено звітність за формою № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) та на ліцензіатів покладено обов`язок щомісячно подавати до НКРЕКП форми звітності, наведені в додатках 1-13 до цих Правил.

Зазначає, що усі основні показники діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з експлуатації обох ТЕЦ відображаються у звітності, яка подається до НКРЕКП. Відповідно, у звітності містяться показники втрати теплової енергії в теплових мережах ліцензіата.

Стверджує, що з метою доведення помилковості використання спеціалістами в розрахунках кількості втрат тепла і кількості газу, що використаний на них і має враховуватись у загальному обсязі використаного природного газу за цільовим призначенням, доцільно дослідити аналогічну звітність та, зокрема, дані про втрати тепла при відпуску тепла споживачам.

Зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на власному сайті розміщено відомості про результати роботи, у тому числі, про кількість втрат тепла. У таких відомостях зазначено, що загальні витрати теплової енергії на увесь корисний відпуск склали: за 2020 рік - 15 885,84 та за 2021 рік - 14 997,09 Гкал. Частка тепла, втраченого в мережах, що припадає на теплову енергію для населення, складає: за 2020 рік - 13 931,9 Гкал, за 2021 рік - 12 942,5 Гкал, що відповідно складає: 26,3% та 22,7%, а це узгоджується з розмірами часток, яка зазначалась у звітах товариств (31%) і не узгоджується з 13%, прийнятими спеціалістами.

Стверджує, що відомості, які містяться у звітах, що здавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2020-2023 років до НКРЕКП та в яких містяться дані про: щомісячний та річний обсяг природного газу, витраченого на виробництво електричної та теплової енергії для потреб населення (опалення, гаряче водопостачання); щомісячний та річний обсяг мазуту, витраченого на виробництво електричної та теплової енергії для потреб населення (опалення, гаряче водопостачання); фактичний обсяг електричної та теплової енергії, яку щомісячно та за рік вироблено на ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також про фактичний корисний відпуск електричної та теплової енергії, у тому числі для потреб населення; фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах лецінзіата; щомісячні та річні витрати умовного палива на виробництво електричної та теплової енергії, про витрати палива в натуральному вимірі, про питомі витрати умовного палива можуть об`єктивно доводити помилковість розрахунків кількості природного газу, використаного для виробництва тепла для населення, що виконувались спеціалістами ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_7 . Через доведення такої помилковості, сторона захисту зможе довести помилковість висновків спеціаліста Держаудитслужби та судової економічної експертизи стосовно кількості використаного не за цільовим призначенням природного газу, а отже й помилковість висновків щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), завданих НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторона захисту самостійно 18.12.2023, 06.02.2024 зверталась до НКРЕКП з адвокатськими запитами з приводу отримання звітів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2020-2023 років.

Листами № 14416/14.1.4/7-23 від 27.12.2023, № 1616/14.2.2/7-24 від 13.02.2024 НКРЕКП відмовлено у наданні запитуваної інформації, з огляду на віднесення її до інформації з обмеженим доступом.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник НКРЕКП ОСОБА_4 просив відмовити у задоволені клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що захисник ОСОБА_3 звернувся до НКРЕКП з адвокатським запитом № 18-12/11/2 від 18.12.2023 про надання, у тому числі, копії звітів, що у період з лютого 2020 року та по теперішній час подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , по усіх без виключення періодах надання такої звітності.

Також захисник ОСОБА_3 звернувся до НКРЕКП з адвокатським запитом № 06-02/11/4 від 06.02.2024 про надання копій звітів, що подавались у відповідності до вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 у період 2020-2023 років за результатами здійснення господарської діяльності на ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Листами за підписом члена НКРЕКП ОСОБА_8 № 14416/14.1.4/7-23 від 27.12.2023, № 1616/14.2.2/7-24 від 13.02.2024 відмовлено у наданні такої інформації, оскільки відповідно до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» в ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.10.2018 № 40 (у редакції наказу НКРЕКП від 15.09.2023 № 65-од), відомості про об`єкти критичної інфраструктури, що подаються суб`єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг надано гриф обмеження доступу «Для службового користування» в НКРЕКП.

Таким чином, отримання зазначених у клопотанні документів стороною захисту неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіряючи наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких планує отримати сторона захисту, слідчий суддя враховує таке.

За результатом розгляду клопотання встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.04.2024 у справі № 991/2955/24 задоволено клопотання захисника ОСОБА_3 та надано стороні захисту ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: документів, у яких міститься інформація за 2020 - 2023 роки про: щорічний фактичний корисний відпуск теплової енергії ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у тому числі, для потреб населення; щорічний обсяг природного газу, що витрачався на ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 для виробництва теплової енергії, і окремо для виробництва теплової енергії для потреб населення (опалення, гаряче водопостачання); щорічні фактичні втрати теплової енергії в теплових мережах ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також їх питому вагу у складі фактичного загального обсягу надходження теплової енергії до теплової мережі ліцензіата; щомісячні та щорічні фактичні питомі витрати умовного палива на виробництво одиниці теплової енергії на ТЕЦ Новороздільська та ОСОБА_9 .

На уточнюючі запитання слідчого судді захисник повідомив, що копії вказаних документів отримано стороною захисту, і саме ці відомості включаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до звіту, який направляється до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У той же час, доказів на існування підстав для звернення із клопотанням про надання тимчасового доступу до тих же документів, але у іншого володільця, матеріали справи не містять.

Слідчий суддя також звертає увагу, що запровадження інституту тимчасового доступу до речей і документів спрямоване на розширення змагальності в кримінальному провадженні, надання його сторонам рівних можливостей щодо збирання доказів шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які у подальшому можуть бути визнані доказами.

Як зазначено вище однією із умов надання тимчасового доступу є необхідність доведення стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

Тобто, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, має довести, що такі документи містять відомості, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із повідомленням про підозру ОСОБА_5 підозрюється в тому, що разом із ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у власних інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2013-2017 років організували та керували заволодінням природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в обсязі 371 899,225 тис. куб. м, що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах у сумі 2 155 606 858,57 грн, а також в організації вчинення фінансової операції з коштами, одержання внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними та використання таких коштів в загальній сумі 457 395 672,32 грн, в особливо великому розмірі.

Тобто, предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018, зокрема, є заволодіння протягом 2013-2017 років природним газом шляхом його нецільового використання.

Натомість, захисником підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що документи про щомісячний та річний обсяг мазуту, що витрачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2020-2023 років на виробництво електричної та теплової енергії для потреб населення, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018, а отже може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1