Справа № 171/355/24
Провадження № 1-кс/211/576/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 25.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000264 від 25.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 25.10.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 року з письмовою заявою до ВП № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ), про те, що 24.10.2023 приблизно о 13:40 до неї зателефонували з номеру ( НОМЕР_2 ) та представились службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі попросили підтвердити операцію що до зміни пароля, що остання і зробила в результаті чого з кредитної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), було знято грошові кошти в розмірі 3858 в результаті чого було заподіяно матеріальної шкоди останній.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2023 приблизно о 13 годині 40 хвилин ОСОБА_7 на мобільний номер телефону ( НОМЕР_5 ) зателефонував номер ( НОМЕР_2 ) та повідомив, що її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, та що, для розблокування вказаного застосунку потрібно натиснути «1». Однак у той момент її вищевказаний номер мобільного телефону перебував у користуванні дочки потерпілої - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дочка ОСОБА_7 натиснула «1», після чого через, декілька хвилин, у застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача із номером мобільного телефону ( НОМЕР_6 ), і який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що була спроба входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_7 , та що знову потрібно при наступному дзвінкі натиснути «1», однак в ході листування в мережі «Вайбер» з вищевказаним користувачем, донька ОСОБА_7 повідомила, що не може натиснути «1» при дзвінкі, після чого в цей самий час, їй на телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із трьома цифрами. Вказаний код ОСОБА_7 повідомила у листуванні у застосунку «Вайбер» користувачу, який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого невстановленими особами, які заволоділи доступом до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою, було отримано доступ до її кредитної картки, номер якої ОСОБА_7 не пам`ятає, та підняли кредитний ліміт на вказаній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 50000 гривень. Після чого здійснювали перекази на картку, яку ОСОБА_7 не пам`ятає на різні суми.

26.10.2023 було проведено огляд предмету мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 9A». Проведеним оглядом було встановлено, що телефон чорного кольору без явних пошкоджень. Під час огляду виявлено, що 02.08.2023 на рахунок ОСОБА_7 було отримано переказ у сумі 100 PLN від ОСОБА_8 . Далі у застосунку «Вайбер» наявне листування з користувачем ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ( НОМЕР_6 ), який намагається дізнатись дані від банківських карт ОСОБА_7 , на що остання повідомляє вказані дані. Далі при огляді застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видно, що у квитанції, де здійснено переказ на суму 154 гривні на рахунок, який не видно повністю НОМЕР_7 , являється рахунком ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Емітентом банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4

- залишку коштів на кредитних банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення кредитної банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по кредитній банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події правопорушення та осіб, що його вчинили.

Крім того, отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 25.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту випуску по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

платників за операціями з поповнення кредитної картки банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу з моменту оформлення по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. ;

номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - Банк НОМЕР_4 , який виданий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1