Провадження № 1-кс/202/1744/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000625 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст.358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання в якому прокурор просить накласти арешт на автомобіль марки КIA NIRO AE9276PA, vin: НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , і яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так ключ до нього.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, і діє по теперішній час.

Так, в невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12 вересня 2023 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила заволодіти нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яке належить ОСОБА_7 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

В невстановлений час, невстановлена особа, залучила до вчинення вказаного кримінального правопорушення раніше знайому їй ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших невстановленим органом досудового розслідування осіб, яким довела попередній план вчинення злочину, на що останні, керуючись корисливим мотивом, і бажанням швидкого незаконного збагачення, надали згоду на участь у вищевказаному злочині.

Одночасно з цим, розуміючи, що для досягнення злочинної мети до вчинення злочину необхідно залучити й інших довірених осіб, ОСОБА_6 , у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, залучила до вчинення злочину довірених їй осіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довела план вчинюваного злочину, на що останні, керуючись корисливим мотивом, і бажанням швидкого незаконного збагачення, надали згоду на участь у вищевказаному злочину.

Таким чином, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, невстановлені особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходячись невстановленому місці, переслідуючи корисливий мотив, направлений на отримання незаконного прибутку та швидкого збагачення, достовірно знаючи, що на території України введено та діє воєнний стан, вступили в попередню злочину змову та домовились про вчинення особливо тяжкого злочину, а саме заволодіння чужим майном, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчиненого в особливо великих розмірах, шляхом використання завідомо підроблених документів.

Відповідно до попередньої змови, невстановлені особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , передбачили наступне: підшукання особи та реєстрація на неї підприємства, основним видом діяльності якого за КВЕД-2010 буде клас 68.31 «агентство нерухомості», що включає надання послуг з оцінювання нерухомого майна; виготовлення та використання завідомо підробленого документу, а саме довіреності на польській мові від імені власника нерухомого майна ОСОБА_7 , щодо надання ОСОБА_8 права на дарування нерухомого майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_6 ; виготовлення та використання завідомо підробленого офіційного документу - перекладу вищевказаної підробленої довіреності щодо надання ОСОБА_8 права на дарування нерухомого майна, який засвідчується нотаріусом; - виготовлення та використання завідомо підробленого офіційного документу заяви від імені ОСОБА_10 , про згоду на дарування її чоловіком ОСОБА_7 вищевказаного нерухомого майна ОСОБА_6 який засвідчується нотаріусом; на підставі вищевказаних підроблених документів, а саме - польської довіреності та завіреного нотаріусом перекладу до неї, звернутись до нотаріуса одного з нотаріальних округів України та здійснити передоручення від ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , права подарувати ОСОБА_6 нерухоме майно, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 від імені ОСОБА_7 ; виготовлення, від імені заздалегідь спеціально створеного товариства, завідомо підробленого офіційного документу звіту про оцінку вищевказаного нерухомого майна, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , який видається підприємством; отримання дублікату договору купівлі-продажу від 09.09.2021, що посвідчує право власності ОСОБА_7 на вищевказане нерухоме майно, і наявність якого є обов`язковою для подальшого відчуження майна; складання договору дарування нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), де ОСОБА_9 , буде діяти від імені ОСОБА_7 як дарувальника, а обдарованою виступить ОСОБА_6 , до якого будуть внесені завідомо неправдиві відомості про наявність повноважень на вчинення таких дій, тобто офіційного документу, який засвідчується нотаріусом; надання виищевказаних заздалегідь отриманих підроблених та інших документів нотаріусу одного з нотаріальних округів України для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), де ОСОБА_9 , буде діяти від імені ОСОБА_7 як дарувальника, а обдарованою виступить ОСОБА_6 ; заволодіння чужим нерухомим майном, а саме нежитловими приміщеннями, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , шляхом державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ОСОБА_6 .

Так, діючи відповідно до умов попередньої змови, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12 вересня 2023 року, невстановлена органом досудового розслідування особа, звернулась до ОСОБА_11 з проханням за грошову винагороду у розмірі 700 грн. надати особисті документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я

ОСОБА_11 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, на що остання, не будучи обізнаною про злочинні плани невстановленої особи, надала вищевказані документи.

У подальшому, 12.09.2023, без відома та участі ОСОБА_11 , невстановленою особою, зареєстроване підприємство ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ «ГРІНДЕЙ», , з основним видом діяльності за КВЕД-2010 клас 68.31 Агентства нерухомості.

Після чого, невстановлена особа, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи умови попередньої змови, діючи з прямим умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі, шляхом використання завідомо підроблених документів, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали довіреність на польській мові, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що 03.10.2023 за адресою вул. Будовляна, 28 у м. Колобжезі у Республіці Польща, нотаріус ОСОБА_12 , посвідчив довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від імені ОСОБА_7 , якою останній уповноважив ОСОБА_8 розпорядитись нерухомим майном, розташованим за адресою АДРЕСА_1 , шляхом дарування вказаного майна ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного плану, невстановлена особа, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи, що довіреність складена польською мовою від 03.10.2023 архівний реєстр А 1889/2023 є підробленою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали переклад вищевказаної довіреності, в який, з метою надання вказаній довіреності вигляду складеного та офіційного документу вказано завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що:

- 02.11.2023 переклад здійснений від імені перекладача ОСОБА_13 , та засвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- у перекладі довіреності, в частині де розміщений підпис від ОСОБА_8 зазначено «Підпис ОСОБА_7 ».

Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням місці, дату та час, але не раніше 26.10.2023, невстановлена особа, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , за невстановлених обставин та з невстановленого джерела, отримали завідомо підроблений документ заяву бланк №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_7 , надає згоду на дарування ОСОБА_7 нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , бланк якої за способом виготовлення не відповідає встановленому зразку бланкам нотаріальних документів, виготовлених на підприємствах «ПК «Україна».

10.11.2023, ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою конспірації своїх злочинних дій, та надання видимості їх законності, прибув за адресою АДРЕСА_2 , де звернувся до нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності про передоручення права ОСОБА_8 щодо розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , від імені ОСОБА_7 , іншій особі, а саме ОСОБА_9 .

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що зазначена довіреність складена польською мовою від 03.10.2023, архівний реєстр А 1889/2023, а також переклад до неї, є підробленими, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , надав вищевказані документи нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності, і тим самим використав завідомо підроблений документ.

У свою чергу, нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , не будучи обізнаним із злочинним планом невстановленої особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 10.11.2023 на підставі вищевказаних підроблених документів, посвідчив довіреність від імені ОСОБА_8 , про передачу повноважень ОСОБА_9 , щодо права розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , шляхом дарування вказаного майна ОСОБА_6 , зареєстрував в реєстрі під №6955 бланк НСЕ 702885 та видав її ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 передали вказану довіреність ОСОБА_9

15.11.2023, невстановлені органом досудового розслідування особи залучені до вчинення злочину, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали звіт про оцінку майна №ЧНДХТО309776, виконаний ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ «ГРІНДЕЙ», в особі директора ОСОБА_11 та оцінювача ОСОБА_16

16.11.2023, ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 шляхом обману, з відома невстановленої особи, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , прибув до приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , де звернувся до нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , з заявою про видачу дублікату договору купівлі продажу нерухомого майна від 09.09.2021 року, на підставі якого ОСОБА_7 є законним власником вищевказаного нерухомого майна, в якій вказав завідомо неправдиві відомості про те, що нібито вказаний договір був втрачений, та на підтвердження своїх повноважень надав довіреність від 10.11.2023, реєстр №6955 бланк НСЕ 702885, посвідчену приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 .

У свою чергу, нотаріус ОСОБА_17 , не будучи обізнаною із злочинним планом залучених невстановлених осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 16.11.2023 на підставі вищевказаної довіреності та заяви ОСОБА_9 , видала останньому дублікат договору купівлі-продажу нерухомого майна від 09.09.2021, що посвідчує право власності ОСОБА_7 на вищевказане нерухоме майно.

Надалі, 20.11.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановленої особи та ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_7 шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі, прибули за адресою АДРЕСА_4 , де звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблені документи, і тим самим використали їх, а саме:

- довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від 03.10.2023 від імені ОСОБА_7 складена на ім`я ОСОБА_8 , 1980 р.н., в м. Колобжезі у Республіці Польща, та переклад зазначеної довіреності, засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 02.11.2023 зареєстрований в реєстрі №1137;

- заяву від 26.10.2023 від імені ОСОБА_10 , про згоду на дарування ОСОБА_6 вищевказаного об`єкту нерухомого майна бланк №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023;

- витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку про реєстрацію звіту про оцінку майна від 15.11.2023 №12-06923216,

а також інші документи, які були необхідними для проведення вказаної реєстраційної дії, в тому числі: дублікат договору купівлі-продажу від 09.09.2021, виготовлений на спеціальному бланку НСО 761131; довіреність від 10.11.2023 від імені ОСОБА_8 , який в порядку передоручення, уповноважив ОСОБА_9 , 2002 р.н., подарувати від імені ОСОБА_7 , вищевказаний об`єкт нерухомого майна, паспорти громадян України та довідки про присвоєння номерів платників податків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , витяг про реєстрацію права власності від 09.09.2021, виданий нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 .

Одночасно з цим, ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що ними подано підроблені документи щодо наявності повноважень у ОСОБА_9 розпоряджатись нерухомим майном, тобто групою нежитлових приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , продовжуючи перебувати у приміщенні де здійснюється діяльність приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб, з відома залучених невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , склали договір дарування зазначеного нерухомого майна від 20.11.2023 до тексту якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності повноважень у ОСОБА_9 розпоряджатись вищевказаним нерухомим майном.

У свою чергу, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинним планом невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.11.2023 перевірила повноваження представника за довіреністю та на підставі вищевказаних підроблених документів, виготовила на спеціальному бланку договір дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, розташованого за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яке належить ОСОБА_7 , в якому дарувальником від імені ОСОБА_7 виступив ОСОБА_9 , а обдарованою виступила ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , для доведення спільних злочинних намірів до завершення, поставили свої підписи у відповідних графах вказаного договору дарування від 20.11.2023.

У свою чергу, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинним планом невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.11.2023, знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , посвідчила вищевказаний договір дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, розташованого за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), яке належить

ОСОБА_7 , в якому дарувальником від імені ОСОБА_7 виступив ОСОБА_9 , а обдарованою виступила ОСОБА_6 , реєстраційний номер №850.

Після чого, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , не будучи обізнаною із злочинним планом невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 20.11.2023 в 12:11 годин, знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , здійснила державну реєстрацію права власності за об`єктом нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), за ОСОБА_6 .

Таким чином, з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 12.09.2023 по 20.11.2023 невстановлені органом досудового розслідування особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділи нерухомим майном

ОСОБА_7 , а саме групою нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), вартістю 2 194 400 гривень 00 копійок (два мільйони сто дев`яносто чотири тисячі чотириста десять гривень), що відповідно до примітки ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Крім того, невстановлені органом досудового розслідування особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до умов заздалегідь розробленого злочинного плану, реалізуючи спільний прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається нотаріусом та надає права, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали довіреність на польській мові, в яку внесено завідомо неправдиві відомості, про те, що 03.10.2023 за адресою вул. Будовляна, 28 у м. Колобжезі у Республіці Польща, нотаріус ОСОБА_12 , посвідчив довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від імені ОСОБА_7 , якою останній уповноважив ОСОБА_8 розпорядитись нерухомим майном, розташованим за адресою АДРЕСА_1 , шляхом дарування вказаного майна ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлені органом досудового розслідування особи, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи, що довіреність складена польською мовою від 03.10.2023 архівний реєстр А 1889/2023 є підробленою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин з невстановленого джерела, отримали переклад вищевказаної довіреності, в який, з метою надання вказаній довіреності вигляду складеного та офіційного документу вказано завідомо неправдиві відомості, зокрема про те, що:

- 02.11.2023 переклад здійснений від імені перекладача ОСОБА_13 , та засвідчений нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

- у перекладі довіреності, в частині де розміщений підпис від ОСОБА_8 зазначено «Підпис ОСОБА_7 ».

10.11.2023, ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою конспірації своїх злочинних дій, та надання видимості їх законності, прибув за адресою АДРЕСА_2 , де звернувся до нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності про передоручення права ОСОБА_8 щодо розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , від імені ОСОБА_7 , іншій особі, а саме ОСОБА_9 .

Одночасно з цим, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що зазначена довіреність складена польською мовою від 03.10.2023, архівний реєстр А 1889/2023, а також переклад до неї, що є невід`ємною частиною вказаного офіційного документу та надають права, є підробленими, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома залучених невстановлених осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , надав вищевказані офіційні документи нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для посвідчення довіреності щодо розпорядження нерухомим майном, а саме групою нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , від імені ОСОБА_7 , іншій особі, а саме ОСОБА_9 , тим самим використав завідомо підроблений офіційний документ.

Крім того, 20.11.2023 не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який видається нотаріусом та надає права, прибули за адресою АДРЕСА_4 , де звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, що надає права, а саме: довіреність архівний реєстр А 1889/2023 від 03.10.2023 від імені ОСОБА_7 складена на ім`я ОСОБА_8 , 1980 р.н., в м.Колобжезі у Республіці Польща та переклад до неї, засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 02.11.2023, зареєстрований в реєстрі №1137, що є невід`ємною частиною вказаної довіреності і тим самим використали завідомо підроблений офіційний документ, який надає права.

Крім того, 20.11.2023 не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний прямий умисел направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчується нотаріусом та надає права, прибули за адресою АДРЕСА_4 , де звернулись до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 для посвідчення договору дарування нерухомого майна, а саме групи нежитлових приміщень, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Одночасно з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , надали приватному нотаріусу ОСОБА_18 завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчується нотаріусом та надає права або звільняє від обов`язків, а саме: заяву від 26.10.2023 від імені ОСОБА_10 , про згоду на дарування ОСОБА_6 вищевказаного об`єкту нерухомого майна бланк №НСО 658393 реєстр. №3475 від 26.10.2023, і тим самим використали завідомо підроблений офіційний документ.

Крім того, 20.11.2023 не пізніше 12 год. 11 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома невстановлених органом досудового розслідування осіб та ОСОБА_8 , реалізуючи спільний прямий умисел направлений на підроблення офіційного документу, що посвідчується нотаріусом і який надає права, знаходячись за адресою АДРЕСА_4 , склали договір дарування нерухомого майна від 20.11.2023, а саме групи нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , в якому дарувальником від імені ОСОБА_7 виступив ОСОБА_9 , а обдарованою виступила ОСОБА_6 , до тексту якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності повноважень у ОСОБА_9 розпоряджатись вищевказаним нерухомим майном.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 для доведення спільних злочинних намірів до завершення, поставили свої підписи у відповідних графах вказаного договору дарування від 20.11.2023, тим самим підробили офіційний документ який видається чи посвідчується нотаріусом, і який надає права, який цього ж дня посвідчений нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за реєстраційним номером №850.

29.02.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкція ч.5 ст.190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

29.02.2024 слідчим у кримінальному провадженні, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук автомобіля марки КIA NIRO AE9276PA, vin: НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , і яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: автомобіль марки КIA NIRO AE9276PA, vin: НОМЕР_1 , та ключ від вказаного транспортного засобу.

29.02.2024 постановою слідчого вказаний транспортний засіб та ключ визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлені достатні дані, які вказують на те, що під час вчинення кримінальних правопорушень підозрювані використовували вище вказаний транспортний засіб для пересування, для зустрічей між собою. Таким чином, вказаний речовий доказ містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту є запобігання можливості його пошкодження, знищення, перетворення та відчуження.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просить накласти арешт з метою забезпечення речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явися, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд клопотання без повідомлення володільця та за відсутності учасників. На думку слідчого судді завчасне повідомлення володільця майна може привести до відчуження майна.

На підставі викладеного, у зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить накласти арешт на транспортний засіб з метою забезпечення збереження речових доказів, проте належним чином не обгрунтовує те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В той же час слідчий не конкретизує, яким саме ознакам речового доказу відповідає вищезазначений автомобіль та наявність яких саме обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, передбачені статтею 91 КПК України, сторона обвинувачення має намір доводити за допомогою цього речового доказу, з огляду на об`єктивну сторону кримінальних правопорушень, які розслідуються у межах цього кримінального провадження.

Крім того, слідчим в клопотанні не конкретизовано для чого саме необхідно арештувати вказане майно та утримувати його у органу досудового розслідування (проведення експертних досліджень, проведення слідчих дій тощо). Зі змісту клопотання вбачається, що воно складається з викладення змісту фактичних обставин кримінального правопорушення (фабули), встановлених органом досудового розслідування та посилань на положення КПК України без належного обґрунтування співвідношення вказаних положень процесуального закону з фактичними обставинами цього кримінального провадження, крім того, не вказано які відомості може містити вказане майно і яким чином воно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням викладених обставин, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити за необгрунтованістю.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовити за необгрунтованістю.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1