Справа № 199/2630/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, відомості про який 23.01.2024 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, відомості про який 23.01.2024 зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 09.05.2023 року, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 11113 гривень 05 копійок, які належать ФОП « ОСОБА_5 », які останній перерахував на належний ОСОБА_4 розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Окрім того, 09.01.2023 року, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень 00 копійок які належать ФОП « ОСОБА_6 », які остання перерахувала на належний ОСОБА_4 розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В тому числі, ОСОБА_4 , 10.01.2023 року, таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень; 21.01.2023 року таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень; 10.02.2023 року, таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1000 гривень; 11.02.2023 року, таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3300 гривень; 13.02.2023 року, таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2000 гривень; 03.03.2023 року, таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 6000 гривень; 01.04.2023 року, таким же самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами гроші в сумі 4500 гривень.

Таким чином ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ФОП « ОСОБА_5 » та потерпілої ФОП « ОСОБА_6 ». на суму 30844 гривні 16 копійок

Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 .

Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння ОСОБА_4 грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий посилається на необхідність дослідження інформації, яка міститься в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст. 190 КК України, 11.01.2024 до ВП № 1ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти заходи до ОСОБА_4 , який зловживаючи довірою заявника, під приводом надання послуг, шахрайським шляхом заволодів коштами заявника в розмірі 11100,00 грн., які заявником добровільно було перераховано у безготівковій формі на платіжні реквізити НОМЕР_1 , як оплату за послуги, які заявником отримано у подальшому не було. (ЖЄО № 896 від 11.01.2024 року)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000144 від 01.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40,41 КПК України; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 в період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 31.05.2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1