Справа № 991/1970/24
Провадження № 1-кс/991/1995/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

12.03.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління АРМА карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією обвинувачення, організована група, очолювана ОСОБА_4 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна за лотом № 358090, а саме піску річкового середньої та дрібної крупності загальною вагою 2 589 200 т, який перебував на території земельних ділянок, які розташовані на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, чим ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяно майнові збитки. Переможцем електронних торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким за результатами проведення торгів укладено договір купівлі - продажу активів № 20 від 04.07.2019.

Стороні захисту стало відомо, що такий річковий пісок визнаний ІНФОРМАЦІЯ_4 безхазяйним піском згідно Акту опису і попередньої оцінки безхазяйного майна (піску) № 1 від 19.03.2014.

Зазначає, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувала справа № 810/6888/14 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 про визнання протиправними дій та скасування рішення щодо визнання піску річкового, який є об`єктом кримінального провадження № 0000639, безхазяйним та взяття його на облік органу доходів і зборів.

Із аналізу постанови суду по справі № 810/6888/14 від 20.01.2015 встановлено, що доказами, на підставі яких суд встановив наявність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи були: дозвіл від 26.06.2006 на проведення робіт з днопоглиблення мілководдя затоки Канівського водосховища та водоскидного каналу з метою захисту від затоплення і території в адміністративних межах Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області; договір підряду № 31-08/07 від 31.08.2007 (з додатками), укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо виконання робіт по намиву ґрунту (піщаних матеріалів); акт від 03.09.2014 приймання-передачі будівельного майданчику території землевідводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; довідка про стан виконання проекту № 290 від 09.09.2008; договір відповідального зберігання № 1/11-0-17/40/11-13 від 12.11.2013, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; акти перевірки наявності, стану та умов зберігання майна намитого піску; акт опису і попередньої оцінки безхазяйного майна (піску) № 1 від 19.03.2014.

Таким чином, предметом дослідження адміністративної справи № 810/6888/14 були доводи позивача та відповідачів, що викладались у процесуальних заявах та обґрунтовувались відповідними доказами, які відсутні в розпорядженні сторони захисту.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у матеріалах адміністративної справи № 810/6888/14 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та дозволять встановити обставини щодо: підстав набуття права власності на пісок річковий; визначення вартості піску річкового, його кількості, інших характеристик та особливостей використання; законності проведення торгів з реалізації піску річкового та укладення договору купівлі - продажу за його результатами.

Крім цього, визнання піску безхазяйним майном та залишення такого рішення без змін усіма судовими інстанціями, засвідчує неможливість заподіяння будь-якої майнової шкоди, внаслідок його продажу сільській раді, що визнана потерпілим в межах кримінального провадження № 0000639. На переконання адвоката, процесуальні документи, докази позивача чи відповідача, їх усні пояснення у судових засіданнях, зафіксовані на носіях інформації, відповідні рішення суддів, у сукупності з іншими здобутими матеріалами, можуть бути джерелом доказової бази для формування позиції сторони захисту.

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Таким чином, отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

19.03.2024 від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити (Вх. 10074/24).

15.03.2024 від керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 надійшло клопотання про розгляд справи №991/1970/24 за відсутності представника суду (Вх. № 9618/24).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 97-98, 113-120, 151-152); договір купівлі-продажу Активів № 20 від 04.07.2019; постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.2015 у справі № 810/6888/14; постанову ІНФОРМАЦІЯ_10 від 07.04.2015 у справі № 810/6888/14; ухвалу Вищого адміністративного суду України від 28.10.2015 у справі № 810/6888/14; ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.12.2015 у справі № 810/6888/14; ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 04.02.2016 у справі № 810/6888/14; витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб стосовно ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , підтверджується інформацією, що міститься в ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.02.2016 у справі № 810/6888/14, у якій відсутні відомості про залишення матеріалів справи в суді апеляційної інстанції. Відповідно до ст. 326 КАС України, після закінчення апеляційного розгляду справа у п`ятнадцятиденний строк повертається до суду першої інстанції, який її розглядав ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких сторона захисту просить надати доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та не є такими, доступ до яких заборонений відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

В інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, яка має значення для сторони захисту під час досудового розслідування, неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у постанові колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для сторони захисту дана інформація має суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших фактів, зокрема: підстав набуття права власності на реалізований пісок річковий; визначення вартості піску річкового, його кількості, інших характеристик та особливостей використання; законності проведення торгів з реалізації піску річкового та укладення договору купівлі-продажу за його результатами. Відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій, в тому числі на електронні носії інформації.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням, в тому числі на електронні носії інформації, виправдовується потребами сторонами захисту, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

Також, слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021) та ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах адміністративної справи № 810/6888/14 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх подальшого вилучення, в тому числі на електронні носії інформації.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7