Справа № 286/4799/23
У Х В А Л А

02.05.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повні номера банківських карток, які видані до рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати видачі, термін дії, дати припинення дії, повні анкетні дані особи, якій вони були видані, а також розширена, повна і детальна виписка по ним за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно.

2. Розширена, детальна, повна виписка по рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3. Номера та повної адреса розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 у зазначений період;

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Мотивуючи тим, що 25.10.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 20.09.2023 невстановлена особа, в умовах військового стану, таємно викрала грошові кошти, які перебували на його банківському рахунку, в наслідок чого йому завдано матеріальної шкоди.

25.10.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422, за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України.

12.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 12.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , яка видана потерпілому ОСОБА_12 .

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 20.09.2023 о 13:52:09 грошові кошти в сумі 25 000,00 грн. та 20.09.2023 о 13:52:29 грошові кошти в сумі 27 500,00 грн. перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.09.2023 о 13:52:12 грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 20.09.2023 о 13:52:32 грошові кошти в сумі 27 500 грн. зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 , які були перераховані з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що видана потерпілому ОСОБА_12 .

Крім цього, відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , було закрито 03.10.2023, у зв`язку з чим наявні на рахунку грошові кошти в сумі 52 569,48 грн. було перераховано на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

26.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , 03.10.2023 о 00:00 на вказаний рахунок здійснено безготівкове зарахування коштів («Перерахування залишку коштів згідно заяви про закриття поточного рахунку від 03.10.2023) в сумі 52 569,48 грн. Також, згідно до вказаної виписки, були вчинені транзакції по карті № НОМЕР_2 , серед яких (транзакцій) наявні транзакції щодо видачі готівки через АТМ, операції розрахунку в торгово-сервісній мережі та інше. При цьому, в наявній виписці відсутні дані щодо місця розташування АТМ (банкомату), де здійснено видачу готівки та адреси торгово-сервісної мережі, де здійснено розрахунок із використанням вказаної банківської карти.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 20.09.2023 по 01.12.2023.

Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти, місця та способу зняття грошових коштів, тому як грошові кошти можуть бути зняті (або вчинена інша транзакція) через тривалий час з дня зарахування грошових коштів на рахунок. Також, з метою уникнення відповідальності, особа, на рахунок якої були зараховані грошові кошти, може здійснити їх переказ на інший рахунок відкритий на її ім`я, а тому є потреба в отриманні інформації по всіх рахунках відкритих на ім`я особи, на рахунок якої зараховані грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000422 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 20.09.2023, близько 13 год., з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка видана ОСОБА_12 , невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі 53035 грн., чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 25.10.2023 видно, що 20.09.2023 о 13 год. 52 хв. з його кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами було знято кредит в розмірі 53035 грн.

З копії виписки по картковому рахунку видно, що 20.09.2023 о 13:52 було здійснено два перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 на загальну суму 53035грн.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.09.2023 о 13:52:12 грошові кошти в сумі 25 000 грн. та 20.09.2023 о 13:52:32 грошові кошти в сумі 27 500 грн. зараховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

Крім цього, відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , 03.10.2023 о 00:00 на вказаний рахунок здійснено безготівкове зарахування коштів («Перерахування залишку коштів згідно заяви про закриття поточного рахунку від 03.10.2023) в сумі 52 569,48 грн

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Повні номера банківських карток, які видані до рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати видачі, термін дії, дати припинення дії, повні анкетні дані особи, якій вони були видані, а також розширена, повна і детальна виписка по ним за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно.

2. Розширена, детальна, повна виписка по рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

3. Номера та повної адреса розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 у зазначений період;

4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5. Повна та детальна інформація про контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

7. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку ( НОМЕР_1 ) особи, якій видана банківська карта № НОМЕР_2 за період з 20.09.2023 року по 01.12.2023 включно.

8. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 20.09.2023 по 01.12.2023 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 02 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1