Справа 688/1660/24
№ 1-кс/688/843/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

12 квітня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000185 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09 березня 2024 року, близько 11.25 год, невстановлена особа, у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі будинку, оголошення про, що розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 10 275 грн, належних ОСОБА_5 , жителю м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, які останній перерахував на рахунок за номером НОМЕР_1 .

10 березня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в лютому минулого року, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістив оголошення з приводу продажу будинку в м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, в якому вказав номер телефону дружини, а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 09 березня 2024 року, близько 09:00 год, зателефонували з номеру НОМЕР_4 , невідомий чоловік, який представився міським головою - ОСОБА_6 , та вказав, що бажає придбати будинок, який необхідний для товариша. В ході розмови було домовлено процес купівлі-продажу, при цьому останній вказав, що за оформлення вони заплатять, однак необхідно проплатити: 3500 грн - за експертну оцінку майна, 4200 грн за перевірку державного реєстру майна, 75 грн - за довіку про склад-сім`ї та 2500 грн - за інвентаризацію, тобто в загальному необхідно було оплатити 10275 грн, а саме на картковий рахунок, який вказав ніби покупець, за номером НОМЕР_1 . Також, останній запевнив, що всі документи виготовить самостійно, а тому такі кошти необхідно перерахувати на вказаний рахунок. 09 березня 2024 року ОСОБА_5 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 , за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 10275 грн на вказаний вище рахунок за номером НОМЕР_1 , після чого зателефонував на номер телефону покупця, який вказав під`їжджати до міської ради та він вийде, під`їхавши та знову зателефонував на вказаний номер телефону та при цьому зайшов в приміщення ради, де на прохідній вказали, що міського голови не має, тоді зрозумів, що це є шахраї. Зателефонувавши знову на той номер, однак слухавку ніхто не підіймав.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по час винесення ухвали (з повними відомостями карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів); інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по час винесення ухвали; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, в поданому клопотання просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документів, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000185 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , є важливим для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадження.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000185 від 10 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським (картковим) рахунком № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по 00:00 год 12 квітня 2024 року, у якій зазначено:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по 00:00 год 12 квітня 2024 року (з повними відомостями карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів);

-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку № НОМЕР_1 , його власника;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по 00:00 год 12 квітня 2024 року;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_1 , в період часу із 00:00 год 09 березня 2024 року по 00:00 год 12 квітня 2024 року;

- IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК