Березівський районний суд Одеської області
12.06.2024
Справа № 494/1087/24
Провадження № 1-кс/494/349/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000284 від 05.05.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 червня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000284 від 05.05.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 12.06.2024 року.

З клопотання вбачається, що 04.05.2024 року до ЧЧ Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 , про те, що 04.05.2024 року невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 загальною сумою 66000 гривень.

У ході допиту потерпілий вказав, що 04.05.2024 року близько 16:26 год у месенжері «Вайбер» для отримання грошової допомоги він перейшов за посиланням. Слідуючи інструкції, у відповідні поля він ввів дані карткового рахунку та пароль, який йому було надано банком. В подальшому ОСОБА_6 надійшли повідомлення про переказ належних йому грошових коштів на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

Згідно виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 :

- 04.05.24 року о 17:26 год. , переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , сума -29000,00 грн., комісія -295,00 грн., всього -29295,00 грн.;

- 04.05.24 року о 17:26 год., переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , сума -25000,00 грн., комісія -255,00 грн., всього -25255,00 грн.;

- 04.05.24 року о 17:27 год., переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , сума -9000,00 грн., комісія -95,00 грн., всього -9095,00 грн.;

Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано на банківську АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . В подальшому, з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було здійснено два перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у розмірі 20000, 00 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у розмірі 29999,00 грн. З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 було здійснено наступні грошові перекази: на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_9 1876,00 грн.; на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 4230,00 грн.; на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_11 12078,32 грн.. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_11 кошти було переведено на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_12 двома транзакціями по 4000,00 грн. та на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 - 5000,00 грн.. З карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_12 було здійснено три перекази по 1000,00 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 та 2 перекази по 2000,00 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 . З картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 було здійснено перекази на 1000,00 грн. та 500,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2023 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 20.04.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

У судове засідання 12.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000284 від 05.05.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000284 від 05.05.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2023 року по момент постановлення ухвали; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 20.04.2024 року по момент постановлення ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1