Справа № 541/2378/23
Провадження № 1-кс/541/535/2024
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2024 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000169 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.06.2023 о 12:42 год., 19.06.2023 о 19:45 год. та 20.06.2023 о 11:01 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальні мережі «Facebook», під приводом продажу одягу, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 889 грн., які остання перерахувала на рахунок карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальні збитки на вказану суму.

Відомості про даний факт 22.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення дізнання, було отримано тимчасовий доступ до завірених копій документів по картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Під час дослідження цих документів, а саме інформації про рух коштів по вищезазначеній картці, встановлено переказ грошей на картки банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 19.06.2023 о 19:06 год, в сумі 198 грн, 19.06.2023 о 20:09 год. в сумі 195 грн, 20.06.2023 о 12:01 год, в сумі 690 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 19.06.2023 о 13:59 в сумі 494 грн, 19.06.2023 о 14:21 в сумі 200 грн, 19.06.2023 о 20:08 в сумі 400 грн, тому виникла необхідність про отримання тимчасового доступу до зазначених вище карток.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , яке розташоване в АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, заяв , клопотань до суду не надходило.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що в клопотанні не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слід дійти висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) карти: № НОМЕР_3 , за період з 19.06.2023 по 30.06.2023, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) карти;

1.2.виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 19.06.2023 по 30.06.2023;

1.3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карт, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 19.06.2023 по 30.06.2023;

1.4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 19.06.2023 по 30.06.2023;

1.5.Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 19.06.2023 по 30.06.2023;

1.6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 19.06.2023 по 30.06.2023;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, з можливістю отримання таких документів за адресою: АДРЕСА_5 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1