печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

09 квітня 2024 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 136, що перебувають у власності: ТОВ «РЕНТІНГ ІНВЕСТ» (), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ), ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» (), Приватному підприємству «ДАМІЛЕР» (), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ), ТОВ «АТБ -Інвест» (), ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» (), ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ), ТОВ «Є.П.С. ГРУП» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Міжвідомчою слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві, СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, зокрема за фактами функціонування мережі закладів на території міста Києва, в яких здійснюється незаконна діяльність з проведення азартних ігор без відповідних дозвільних документів.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що група невстановлених осіб, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, що дає змогу учаснику, як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості, діючи умисно, з метою отримання прибутку, організували мережу гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор на території м. Києва. Так, організатори усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор вони не в змозі, залучив громадян, які мають досвід у зайнятті гральним бізнесом та з якими вони погодили злочинні наміри на подальше створення організованої групи, розробивши спільний план для зайняття гральним бізнесом.

Крім того, вказані невстановлені особи з метою отримання незаконного прибутку, здійснювали забезпечення грошовими коштами учасників групи з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координували дії учасників організованої групи під час незаконної діяльності, усували перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, погоджували отримання в оренду та суму орендної плати за нежитлові приміщення, підшукані для організації діяльності гральних закладів, організовували конспірацію гральних закладів, забезпечували обладнанням для повного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, службовими мобільними телефонами, тощо), координували та контролювали роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, розподіляли отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, отримували щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутків, сум входу, виходу, різниці грошових коштів - прибутку, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.

Отриманий прибуток від зайняття гральним бізнесом учасники злочинної групи розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі, а решту витрачають на потреби функціонування та розвитку мережі гральних закладів.

Гральні заклади мережі у більшості випадків є відокремленими приміщеннями малих архітектурних форм та інших нежитлових приміщень, загальна площа яких становить від 50 до 100 м2, в яких розміщені персональні комп`ютери із встановленим програмним забезпеченням симуляції азартних ігор від 15 до 50 одиниць та які розташовані у різних районах м. Києва.

28.03.2024 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено гральні автомати.

Моніторингом сайту Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей ( ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 відсутні суб`єкти господарювання з правом на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, гральних закладах казино.

Зазначені обставини також підтверджуються іншими доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать: ТОВ «РЕНТІНГ ІНВЕСТ» (), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ), ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» (), Приватному підприємству «ДАМІЛЕР» (), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ), ТОВ «АТБ -Інвест» (), ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» (), ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ), ТОВ «Є.П.С. ГРУП» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ).

Під час проведення обшуку учасник слідчої (розшукової) дії захисник ОСОБА_24 повідомив, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , заборонених законом в обігу речей та предметів, а також обладнання для зайняття гральним бізнесом немає.

28.03.2024 слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 проведено обшук у невідкладному випадку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України іншого володіння особи, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено: 21 шт. системних блоки з яких; 15 шт. марки «Dell» (795613;ССРІ23; 57780; НОМЕР_21 ;ССНU01;994326;192703;05143;267610;678980;665V536;00003976;WXЗЩ714;2FR724E; один без ідентифікуючих ознак); 5 марки HP з яких один без ідентифікуючих ознак (728410;728348;788018;762054); 1 шт. марки «Lenovo» без ідентифікуючих ознак; один жорсткий диск s/n 0357041; 21 монітор з яких, 18 шт. марки «HP»; 3 шт марки «Dell» без ідентифікуючих ознак.

Детектив вказав, що зазначені вище речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення важливих обставин у провадженні, зокрема, для встановлення та доведення винуватості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Крім того, наявність вказаних речей дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії, в тому числі із особами, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні детектив клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення детектива в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 - слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.11.2022 - та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у власності: ТОВ «РЕНТІНГ ІНВЕСТ» (), ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки податків: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ), ТОВ «ФОРРЕНТ ГРУП» (), Приватному підприємству «ДАМІЛЕР» (), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ), ТОВ «АТБ -Інвест» (), ТОВ «СІГМА УНІВЕРСАЛ ГРУП» (), ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ), ТОВ «Є.П.С. ГРУП» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ), ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ), ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20 ), в яких надають послуги грального бізнесу, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення таких речей: 21 шт. системних блоки з яких; 15 шт. марки «Dell» (795613;ССРІ23; НОМЕР_22 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;2FR724E; один без ідентифікуючих ознак); 5 марки HP з яких один без ідентифікуючих ознак ( НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ); 1 шт. марки «Lenovo» без ідентифікуючих ознак; один жорсткий диск s/n 0357041; 21 монітор з яких, 18 шт. марки «HP»; 3 шт. марки «Dell» без ідентифікуючих ознак.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1