Справа № 481/640/24
Провадж.№ 1-кс/481/250/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 30.01.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 1981 від 29.01.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 29.01.2024 шляхом обману (шахрайство) зловживаючи довірою ОСОБА_4 в бесіді в месенджері «Вайбер» з користувачем на ім`я ОСОБА_5 , ввела останню в оману під вигаданим приводом купівлі товару килимку у заявниці та доставки його до покупця, представилась працівником технічної підтримки сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 не являючись такою, з метою отримання від неї грошових коштів, переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом виконання умов сайту щодо створення особистого рахунку та необхідності поповнення його для проведення товарної операції. ОСОБА_4 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи, що переказує грошові кошти на свій резервний рахунок, та ці дії необхідні для оформлення та здійснення безпечної товарної операції, зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 добровільно перерахувала на банківську карту, яку вказала невстановлена особа НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3718 грн, однак товарна операція проведена так і не була, резервний рахунок на її ім`я не відкривався, грошові кошти повернуті так і не були. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 3718 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 30.01.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000021, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що 29.01.2024 в бесіді в соціальній мережі «Вайбер» з користувачем на ім`я ОСОБА_5 , під приводом купівлі товару килимку, та доставки його до покупця представилась працівником технічної підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для проведення товарної операції, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи що вона переказує грошові кошти на свій резервний рахунок, та ці дії необхідні для оформлення та здійснення безпечної товарної операції, зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 добровільно перерахувала на банківську карту, яку вказала невстановлена особа НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3718 грн, однак товарна операція проведена так і не була, резервний рахунок на її ім`я не відкривався. По теперішній час грошові кошти не повернули.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для відкриття банківської картки.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Monobank, із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000021, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 30.01.2024 року, рапорт старшого інспектора чергової частини відділення поліції №1 (м. Кривий Ріг) Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 від 29.01.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.01.2024 року, виписка по картці/рахунку НОМЕР_5 від 30.01.2024 року, виписка по витратам картці/рахунку НОМЕР_6 від 30.01.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 31.01.2024 року, додаток до протоколу допиту потерпілої, повідомлення про необхідність вирішення питання про підслідність, постанова прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 від 05.03.2024 року, рапорт старшого інспектора чергового відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 від 25.03.2024 року, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Monobank, із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 16.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1