Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1386/24
Номер провадження 1-кс/530/366/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.07.2024 р. м. Зіньків

Зіньківський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Зіньків клопотання слідчого відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженню за №0000166 від 29.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України,-

встановив :

Слідчий відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення оригіналу додаткової угоди до договору оренди землі від 05.09.2005 року від 01.10.2019 року, свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.11.2012 року серії НАЕ 246447 відповідно до якого ОСОБА_5 являється спадкоємцем ОСОБА_6 1932 року народження, а саме на земельну ділянку розміром 3,4 Га, кадастровий номер :00:030:0036, технічну документацію та інші оригінали документів, які необхідні для оформлення права власності на земельну ділянку.

Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166 від 29.04.2024 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Слідчий відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , обгрунтовує клопотання тим, що у 2019 році, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), а саме придбання права власності на земельну ділянку, загальним розміром 3,3995 га, розташованої на території Попівської сільської ради Зіньківського (наразі - Полтавського) району Полтавської області, кадастровий номер :00:030:0036.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, спосіб та місці, з метою незаконного набуття права на чуже майно, а саме права власності на земельну ділянку, невстановлена особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження, підробила офіційний документ, а саме: свідоцтво про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012, з метою його подальшого використання ОСОБА_5 для реєстрації права власності на вказану земельну ділянку.

Відповідно до зазначеного свідоцтва про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012 спадкоємцем майна, а саме: земельної ділянки, загальним розміром 3,3995 га, розташованої на території Попівської сільської ради Зіньківського (наразі Полтавського) району Полтавської області, кадастровий номер :00:030:0036, померлої ОСОБА_6 , 1932 року народження, є її онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що не відповідає дійсності, оскільки онуком та спадкоємцем вказаного майна являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, 25.09.2019 ОСОБА_5 , з метою придбання права власності на земельну ділянку шляхом обману на підставі завідомо підробленого документу - свідоцтва про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012, діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, будучи обізнаним, що онуком ОСОБА_6 та спадкоємцем вказаного майна він не являється, прибув до державного реєстратора виконавчого комітету Мартинівської сільської ради Полтавської області, яка знаходилась за адресою: село Мартинівка, площа Перемоги, 1, Гадяцького (наразі Миргородського) району Полтавської області , ОСОБА_8 , для державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036 за собою.

При цьому, ОСОБА_5 надав державному реєстратору ОСОБА_8 на підтвердження свого права власності вище вказане підроблене свідоцтво про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012, яке фактично державним нотаріусом Зіньківської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 не видавалось, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зазначена земельна ділянка йому належати не може.

Цього ж дня, 25.09.2019 о 16 год. 13 хв. на підставі поданих ОСОБА_5 документів державний реєстратор ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про те, що свідоцтво про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012 є підробленим, сформував та зареєстрував заяву ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036) за № 36111763.

У подальшому 30.09.2019 ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036 за ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , надавши державному реєстратору ОСОБА_8 , як особі, яка уповноважена державою на надання публічних послуг, завідомо для нього підроблений документ - свідоцтво про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012, ввів державного реєстратора в оману щодо наявності у нього прав на земельну ділянку, внаслідок чого відомості про право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036 були безпідставно внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тим самим злочинний умисел ОСОБА_5 , спрямований на протиправне придбання права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036, площею 3,3995 га., був доведений до кінця.

З огляду на викладене, умисними протиправними діями ОСОБА_5 , що полягали у придбані права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036, площею 3,3995 га, вартістю 519 400 грн, розташованої на території Попівської сільської ради Зіньківського (наразі - Полтавського) району Полтавської області, шляхом обману з використанням підробленого документу, потерпілому ОСОБА_7 завдано збитків в сумі 519 400 грн. 00 коп., що становить 540 (519400 : 960,5) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що згідно примітки ст. 185 КК України є великим розміром, станом на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто в редакції статті 190 КК України із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, та відповідно кваліфікуючою ознакою скоєного.

Водночас, 25.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив умисні протиправні дії, що полягали у використанні завідомо підробленого документа - свідоцтва про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012, як способу придбання права на майно, при набутті права власності на земельну ділянку з кадастровим номером № :00:030:0036, а саме прибувши до державного реєстратора виконавчого комітету Мартинівської сільської ради Полтавської області, яка знаходилась за адресою: село Мартинівка, площа Перемоги, 1, Гадяцького (наразі Миргородського) району Полтавської області, ОСОБА_8 , достовірно знаючи та усвідомлюючи, що свідоцтво про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012 підроблене, надав останньому на підтвердження свого права власності вказане свідоцтво, яке фактично державним нотаріусом Зіньківської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 не видавалось.

Відповідно, ОСОБА_5 , надавши державному реєстратору ОСОБА_8 , як особі, яка уповноважена державою на надання публічних послуг, завідомо для нього підроблений документ - свідоцтво про право на спадщину за законом № 275 від 05.11.2012, ввів державного реєстратора в оману щодо наявності у нього прав на земельну ділянку, внаслідок чого, 30.09.2019 ОСОБА_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036 за ОСОБА_5 , тим самим злочинний умисел ОСОБА_5 , спрямований на протиправне придбання права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:030:0036, площею 3,3995 га., був доведений до кінця.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_7 показав, що 19.04.2012 року померла його мати ОСОБА_6 (свідоцтво про смерть серія НОМЕР_2 від 21.04.2012). Відповідно до витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі №31789671 здійснено реєстрацію спадкової справи за №53436108, номер у нотаріуса 164. Згідно свідоцтва про спадщину за законом ОСОБА_7 являться єдиним спадкоємцем своєї матері, так як інших дітей у матері немає, і з родичів ніхто не претендував на спадщину його матері, яка складається із будинку та земельної ділянки кадастровий номер №:00:030:0036 площею 3,3995 га., розташованої на території колишньої Попівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області. Дана земельна ділянка належала ОСОБА_6 на підставі Державного акту про на право власності на земельну ділянку ЯА №903065 від 02.09.2005. Згідно договору оренди землі від 05.09.2005 дана земельна ділянка була орендована ТОВ «Бурат-Агро» строком на 10 років, і за життя ОСОБА_6 отримувала орендну плату. До смерті матері ОСОБА_7 проживав з нею в одному господарстві і знав, що вона отримувала орендну плату, і нікому не заповідала даної земельної ділянки. Коли мати померла, то ТОВ «Бурат-Агро» перестало сплачувати орендну плату, і коли ОСОБА_7 в конторі в с.Попівка запитав, як йому отримувати орендну плату, йому відповіли, щоб він переоформлював право власності на себе, та укладав з ними додаткову угоду. Так як на той час в ОСОБА_7 не було достатньо коштів для переоформлення земельної ділянки своєї матері, то він не став займатися оформленням спадщини матері.

В грудні 2022 року ОСОБА_7 вирішив переоформити документи на вказану вище земельну ділянку і пішов до нотаріальної контори в смт.Опішня, де йому повідомили, що власником земельної ділянки кадастровий номер №:00:030:0036 згідно Державного реєстру являється ОСОБА_5 . Державний реєстратор Мартинівської сільської ради ОСОБА_8 зареєстрував право власності на вказану земельні ділянку на ім`я ОСОБА_5 на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку ЯА №903065 від 02.09.2005, та на підставі свідоцтва про право на спадщину №275 від 05.11.2012, виданого державним нотаріусом Зіньківської державної нотаріальної контори ОСОБА_9 .

Згідно додаткової угоди, укладеної 01.10.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ «Бурат-Агро» договір оренди землі від 02.09.2005 на вказану земельну ділянку було продовжено строком на 10 років, до 2029 року. Державний реєстратор Мартинівської сільської ради ОСОБА_8 зареєстрував право оренди земельної ділянки 30.09.2019 індексний номер 48923344.

Допитаний в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_8 показав, що 25.09.2019 до нього звернувся ОСОБА_5 ,та надав необхідні документи, в тому числі і оригінал свідоцтва про право на спадщину за законом №275 серії НАЕ №246447 від 05.11.2012 на ім`я ОСОБА_5 для державної реєстрації права власності на земельну ділянку кадастровий номер №:00:030:0036 площею 3,3995 га., розташованої на території колишньої Попівської сільської ради Зіньківського району Полтавської області. Достовірність наданих заявником документів ОСОБА_8 згідно діючого законодавства не перевіряє, лише вніс відповідні дані до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

В жовтні 2019 року до нього звернувся представник ТОВ «Бурат-Агро» ОСОБА_10 , яка надала пакет документів для реєстрації права оренди на вказану земельну ділянку за ТОВ «Бурат-Агро». Отримавши всі необхідні документи, ОСОБА_8 вніс дані про реєстрацію права оренди на вказану земельну ділянку, відомості про що містяться у Державному реєстрі прав на нерухоме майно.

Згідно укладеної додаткової угоди ТОВ «Бурат-Агро» виплатило ОСОБА_5 грошові кошти в якості орендної плати за період з 2016 по 2022 роки на загальну суму 92 246 грн. 10 коп.

ОСОБА_5 в 2016-2022 роках ТОВ «Бурат-Агро» була виплачена орендна плата за договором оренди землі від 05.09.2005 року (з додатковою угодою від 01.10.2019 року), на земельну ділянку площею 3,3995 га, кадастровий номер :00:030:0036, розташовану на території Опішнянської селищної ради (Попівська сільська рада). Полтавської області, а саме:

-За 2016 рік - платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12,11.2019 р. - 4809,40 грн, картковий рахунок Поточний в ПОЛ.ФІЛ. "ПОЛТ РЕГ УПРАВ КВ?ПРИВАТБАНК" відкритий на ім?я ОСОБА_5 ;

-За 2017 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 11504,86 грн, картковий рахунок Поточний в ПОЛ.ФІЛ. ПОЛТ РЕГ УПРАВ КБ"ПРИВАТБАНК" відкритий на ім?я ОСОБА_5 ,

-За 2018 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 14956,33 грн, картковий рахунок Поточний в ПОЛ. ФІЛ "ПОЛТ РЕГ УПРАВ.КЕ"ПРИВАТБАНК" відкритий на ім?я ОСОБА_5 ;

-За 2019 рік - Платіжне доручення вихідне БА0010040 від 12.11.2019 р. - 15531,57 грн, картковий рахунок Поточний в ПОЛ. ФІЛ. ПОЛТ РЕГ УПРАВ КБ"ПРИВАТБАНК" відкритий на ім?я ОСОБА_5 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ «КБ «Приват-Банк»12.11.2019 на картковий рахунок ОСОБА_5 перераховано грошові кошти в якості орендної плати за 2016-2019 роки в сумі 46 802 грн. 16 коп.

В 2020-2022 роках орендна плата була виплачена ОСОБА_5 поштовими переказами через «Укрпошту» у відділенні в м.Карлівка в сумі 45 444 грн.23 коп.

Допитана в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_11 показала, що вона з 2007 року працює начальником відділення Укрпошти в м.Карлівка. На ім`я ОСОБА_5 дійсно надходили електронні перекази грошових коштів, які були йому виплачені особисто під підпис. Про виплату електронних переказів складається форма 122, яка прикріпляється до касового звіту, та направляється до Полтавської дирекції акціонерного товариства «УКРПОШТА», де на даний час і зберігається.

Допитана в якості свідка начальник відділу землевпорядкування ТОВ «Бурат Агро» ОСОБА_10 пояснила, що де саме укладався договір оренди землі між ТОВ «Бурат Агро» та ОСОБА_5 їй не відомо. До відділу землевпорядкування підписані договори оренди земельних ділянок надають відділу соціальної політики. Договір оренди земельної ділянки ТОВ «Бурат Агро» та ОСОБА_5 надійшов до відділу землекористування із експрес накладною із вказанням отримувача ОСОБА_4 , який в той час перебував на посаді провідного юрисконсульта ТОВ «Бурат Агро».

Допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , уродженець м.Карлівка Карлівського району Полтавської області, показав, що в період часу з травня 2016 по листопад 2019 роки перебував на посаді юриста - консультанта в ТОВ «Бурат Агро». В його посадові обов`язки входило: робота з пайовичками, участь у підписанні договорів оренди землі, підготовка договорів та документів для підписання, юридичний супровід. За запитання чи займався він підписанням договору оренди землі між ТОВ «Бурат Агро» та ОСОБА_5 відповів, що не пам`ятає, оскільки займався підписанням договорів оренди землі з багатьма людьми та особисто з ОСОБА_5 він не знайомий. Крім того на запитання чи отримував він на пошті «Нова Пошта» відправлення від ОСОБА_5 у вигляді підписаного договору оренди землі відповів, що не пам`ятає, та додав, що така практика була, громадяни могли підписати договір оренди землі та відправити його по пошті.

Таким чином, наразі, існує достатньо підстав вважати, що громадянин ОСОБА_4 може бути причетним до підробки свідоцтва про право на спадщину померлої ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 та за місцем його фактичного проживання в АДРЕСА_1 , може зберігатися оригінал додаткової угоди до договору оренди землі від 05.09.2005 року від 01.10.2019 року, свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.11.2012 року серії НАЕ 246447 відповідно до якого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 являється спадкоємцем ОСОБА_6 1932 року народження, а саме на земельну ділянку розміром 3,4 Га, кадастровий номер :00:030:0036 та інші оригінали документів, які необхідні для оформлення права власності на вказану земельну ділянку.

Таким чином, з метою виявлення, фіксації та вилучення вищевказаних документів, необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1

В судове засідання слідчий відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчого відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів, що з метою виявлення та вилучення виявлення, фіксації та вилучення вищевказаних документів, необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.233-237,369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати можливість заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області - начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 провести обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення оригіналу додаткової угоди до договору оренди землі від 05.09.2005 року від 01.10.2019 року, свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.11.2012 року серії НАЕ 246447 відповідно до якого ОСОБА_5 являється спадкоємцем ОСОБА_6 1932 року народження, а саме на земельну ділянку розміром 3,4 Га, кадастровий номер :00:030:0036, технічну документацію та інші оригінали документів, які необхідні для оформлення права власності на земельну ділянку.

Ухвалу виконати в строк один місяць з дня винесення ухвали.

Копію ухвали направитиособі що ініціювала звернення з клопотанням.

СуддяОСОБА_1