24.06.2024
Справа № 642/5798/23
Провадження № 1-кс/642/1957/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Харкова, громадянка України, неодружена, на цей час не працююча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК Україні,-

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого зазначено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група до складу якої входять працівники ГУНП в Харківській області, також цивільні особи, заздалегідь розподіливши між собою функції, налагодили протиправну схему незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Харкова шляхом використання інтернет мережі «Telegram», а також за допомогою інших інтернет ресурсів. Крім того, працівники поліції, діючі в складі організованої групи із цивільними особами здійснюють вимагання та отримання неправомірної вигоди з фактично «затриманих» ними осіб, які здійснили придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, за неповідомлення про вчинення злочину та подальшого непритягнення останніх до адміністративно чи кримінальної відповідальності, в порядку, передбаченому законодавством України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 обіймаючи посаду старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, а з 03.05.2023 по 03.08.2023 будучи т.в.о. дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, маючи спеціальне звання лейтенант поліції, здійснюючи функції представника влади та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, приміток до ст. ст. 364, 368 КК України, будучи службовою особою, наділеною владними повноваженнями, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження та зловживаючи ними, будучи діючим працівником органів Національної поліції України (далі - НПУ), обізнаним про встановлений законодавством України порядок реагування працівниками НПУ в разі виявлення ознак адміністративного чи кримінального правопорушення, а також про наслідки застосування санкцій адміністративно- та кримінально-правового характеру за вчинення відповідних правопорушень, на початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, а саме скоєнням тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

До здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 вирішив залучити раніше своїх знайомих та довірених осіб, а саме: діючого працівника НПУ старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , а також цивільних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з якими був раніше знайомий та підтримував дружні стосунки.

Так, у травні 2023 року, точна дата, час та місце під час досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 розповівши свій вищевказаний злочинний план своєму знайомому по службі ОСОБА_8 , запропонував йому увійти до складу створюваної ним організованої групи, на що останній надав свою згоду та погодився вчиняти тяжкі корупційні кримінальні правопорушення у складі організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу з чотирьох осіб, до складу якої увійшов останній, у якості організатора та її керівника, співробітник ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , та цивільні особи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення тяжких корупційних злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам організованої групи.

Упродовж травня 2023 року до 04.10.2023, учасники організованої групи систематично вимагали та одержували неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-27.07.2023 ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_3 , вимагали та одержали від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 10000 гривень у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту придбання та зберігання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 психотропної речовини, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, вчиненого організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди;

-27.07.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , вимагали та одержали від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 20000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію відповідно до діючого законодавства факту незаконного придбання та зберігання ОСОБА_12 наркотичного засобу, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, організованою групою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.;

-04.08.2023 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та за попередньою змовою з невстановленою у ході досудового розслідування особою, перебуваючи у лісосмузі на перетині АДРЕСА_3 , вимагали та одержали від ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 12000 гривень, у якості неправомірної вигоди за нереєстрацію у встановленому законодавством порядку інформації про вчинення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, та, як наслідок, не ініціювання внесення відповідним органом досудового розслідування вказаних відомостей до ЄРДР та не притягнення останніх до кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене повторно, організованою групою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Також встановлено, що ОСОБА_7 , точний дата та час у ході досудового розслідування не встановлений, але ні пізніше 04.10.2023, усвідомлюючи свою безкарність за вчинення зазначених вище корупційних злочинів та розуміючи, що вчинення більш тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, буде приносити більше незаконного збагачення як для нього, так і для раніше залучених до організованої групи осіб, вирішив розширити злочинну діяльність створеної ним організованої групи шляхом вчинення її учасниками злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

При цьому, під час здійснення розширення сфери діяльності організованої групи, тобто її трансформації, та керування нею, ОСОБА_7 визначив напрямки її діяльності, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Реалізовуючи вищевказаний додатковий зазначений план, ОСОБА_7 вирішив залучити до раніше створеної ним організованої групи, до складу якої, на той час, вже входили: діючий працівника НПУ старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , цивільні особи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , іншу цивільну особу, а саме: ОСОБА_15 .

Упродовж листопада 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи систематично вимагали та одержали неправомірну вигоду від осіб, які беруть участь у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за непритягнення останніх до кримінальної відповідальності осіб а саме:

-20.01.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої групи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повторно, з відома та згоди ОСОБА_5 , неподалік від в`їзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ХОКПЛ) за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили «затримання» ОСОБА_16 із наркотичним засобом, після чого висунувши вимогу надання останньому неправомірної вигоди та, у період часу з 20.01.2024 по 08.02.2024, отримали неправомірну вигоду в загальній сумі 18000 грн. за непритягнення ОСОБА_16 , до кримінальної відповідальності за вчинений злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України - пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчиненого організованою групою, повторно, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Крім того, у вказаний період часу учасники організованої групи, скоїли низку особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Так, ОСОБА_15 20.04.2024 приблизно о 16.00 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) неподалік від будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, продовжуючи реалізацію спільного, заздалегідь узгодженого з членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , злочинного умислу, направленого на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, на виконання попередньої домовленості з вищевказаними особами, розмістила у прихованому місці «закладку» у вигляді згортку продовгуватої форми замотаного полімерною стрічкою чорного кольору довжиною приблизно 9 см, шириною приблизно 1 см, з речовиною масою 13,232 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-MMC (4-метилметкатинон), маса якого в складі наданої речовини складає 12,5259 грама, що є великим розміром, чим незаконно збула особливо небезпечну психотропну речовину 4-MMC (4-метилметкатинон), обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчиненого організованою групою.

Крім того, ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи повторно, 11.05.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_7 , попередньо придбавши, перевозячи, зберігаючи з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, розмістила «закладку» у вигляді згортку замотаного полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечною психотропною речовину, обіг якої заборонено МДМА.

12.05.2024 приблизно о 16.10, ОСОБА_17 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1700,5 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , прибув за адресою: АДРЕСА_7 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з речовиною масою 0,5025 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА, маса якого в складі наданої речовини складає 0,3629 грама.

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 , реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережі Інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, організованою групою.

ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , 31.03.2024 перебуваючи неподалік від будинку за адресою: АДРЕСА_8 , розмістила згорток замотаний полімерною стрічкою червоного кольору, з особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено МДМА, 4-ММС та метамфетамін.

15.05.2024 приблизно о 13.50, ОСОБА_17 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «mr.N1CE_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 1140 грн на банківську картку № НОМЕР_2 прибув за адресою: АДРЕСА_8 , де отримав у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з телеграм-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згорток замотаний полімерною стрічкою чорного кольору, з речовиною масою 0,2088 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено МДМА (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0544 грама), 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0222 грама) та метамфетамін (маса якого в складі наданої речовини складає 0,0337 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечні психотропні речовини МДМА, 4-ММС та метамфетамін, обіг яких заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, організованою групою.

ОСОБА_15 , на виконання заздалегідь узгодженого з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше 17.06.2024, перебуваючи неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017), розмістила пластикову прозору косметологічну баночку з речовиною чорного кольору з логотипом і написом «Mr.N1CE_Elite Shop», з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено 4-ММС.

18.06.2024 приблизно о 04.40 год ОСОБА_18 на виконання зазначених у телеграм-боті з назвою «N1cer_bot» інструкцій, попередньо здійснивши переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та у розмірі 2400 грн на банківську картку

№ НОМЕР_3 , прибула до місцевості неподалік від стадіону Управління державної пожежної охорони УМВС України (за координатами 49.93822, 36.32017), де отримала у вказаному на фотозображенні місці, що надійшло з аккаунту у мережі Telegram під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., пластикову прозору косметологічну баночку з речовиною чорного кольору з логотипом і написом «Mr.N1CE_Elite Shop», з речовиною масою 5,3048 грама, яка відповідно до висновку за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено 4-ММС (маса якого в складі наданої речовини складає 2,8752 грама).

Таким чином, члени організованої групи, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 реалізувавши умисел спрямований на збут наркотичних засобів та сильнодіючих психотропних речовин шляхом використання мережа інтернет ресурсів із загальною назвою «N1CE SHOP», незаконно збули особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС, обіг якої заборонено, чим ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненого повторно, організованою групою.

Вказана організована група діяла у період з початку травня 2023 року до 18.06.2024, тобто до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами згідно з розробленим та погодженим усіма учасниками планом, з розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату, а саме:

- скоєння тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отримання грошових коштів здобутих внаслідок такої незаконної діяльності;

- скоєння тяжких корупційних злочинів - одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

18.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України, а саме за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК Україні.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, тобто пособництво у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого службового становища, вчинене організованою групою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, та вчинення вказаних дій повторно;

- ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збут особливо небезпечної психотропної речовини, у великих розмірах, вчинене організованою групою;

- ч. 3 ст. 307 КК Україні, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконному збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене організованою групою, повторно.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 13.03.2024;

- протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_13 від 13.03.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 31.01.2024;

- протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_16 від 31.01.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 23.02.2024;

- протоколами пред`явлення для впізнання особи за фотознімками за участі ОСОБА_12 від 23.02.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 25.04.2024;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_19 від 11.06.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 12.06.2024;

- протоколом добровільної видачі від 01.03.2023;

- протоколом негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження від 20.04.2024;

- висновками експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/121-24/12606-НЗПРАП від 15.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/14194-НЗПРАП від 29.05.2024; № СЕ-19/121-24/16968-НЗПРАП від 18.06.2024;

- протоколом за результатами проведення НСРД контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.05.2024 та 15.05.2024;

- протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_17 від 13.05.2024 та 16.05.2024;

- протоколом огляду покупця від 17.06.2024;

- протоколом добровільної видачі від 17.06.2024;

- протоколом огляду покупця від 18.06.2024;

- протоколом добровільної видачі від 18.06.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Злочини у яких підозрюється ОСОБА_5 , а саме злочини передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, згідно ст. 12 КК України, є тяжкими, а злочини передбачені ч. 3 ст. 307 КК України, згідно ст. 12 КК України, є особливо тяжкими.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Окрім того, санкція одного з них передбачає конфіскацію майна. Розуміючи можливість призначеного їй покарання, ОСОБА_5 може вчиняти дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування чи суду. Вказані обставини, в сукупності з її негативним способом життя, що виразився у вчиненні злочину в умовах воєнного стану введеного на території України та в злочинній співучасті з працівниками Національної поліції України, підтверджує можливість ОСОБА_5 вчиняти дії, що будуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у пособництві працівникам Національної поліції України у вчиненні корупційних злочинів з використанням наданого службового становища, тобто які останні вчинили будучи співробітниками правоохоронного органу, основне завдання якого запобігати правопорушенням. При цьому, ОСОБА_5 була достовірно обізнана, що працівники НПУ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 порушують присягу поліцейського та основоположні принципи правоохоронної діяльності, їх поведінка порочить звання поліцейського, а пособництво ОСОБА_5 останнім у вчиненні корупційних злочинів із використанням службового становища та співучасть у вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, свідчить про нехтування останньою загально прийнятими принципами моралі та людяності.

Тож вказані обставини в сукупності дають підстави вважати, що, перебуваючи на свободі, ОСОБА_5 може продовжити вчиняти інші злочини.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 тривалий час вчинювала злочини в складі організованої групи, у співучасті з працівниками правоохоронного органу НПУ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які під час підготовки складу організованої групи до вчинення злочинів, проводили інструктажі про методи та способи ведення досудового розслідування, проведення оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих(розшукових) дій, а отже, розуміючи подальший процес досудового розслідування, може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, а також шляхом обману та корупційних зв`язків серед правоохоронних органів створити штучні докази щодо своєї непричетності до вчиненого злочину.

Встановлено, що ОСОБА_5 не має хронічних або важких захворювань, має закордонний паспорт, не має офіційного працевлаштування та джерел доходу, що в сукупності з її фінансовим становищем дає підстави вважати, що розуміючи можливе призначене їй покарання, вона може вчинити дії спрямовані на зміну місця проживання або переїзду до іншої країни (в тому числі, шляхом незаконного перетинання кордону, в умовах воєнного стану, шляхом використання корупційних зав`язків), а отже може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду.

Відтак у слідства є достатні дані вважати, що наявні ризики, передбачені

п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вищевказані обставини свідчать про підвищену суспільну небезпеку ОСОБА_5 , що унеможливлює застосування до неї більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому обставини.

Підозрювана проти клопотання слідчого заперечувала, просила визначити їй заставу.

Захисник підозрюваної проти клопотання слідчого заперечував, вказавши на недоведеність слідчим та прокурором ризиків, також вважав, що органом досудового розслідування не доведена кваліфікація дій його підзахисної за ч.3 ст. 307 КК України. Просив визначити заставу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Харкові) Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження № 0001357 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.06.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України.

18.06.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 29 Конституції України, ніхто не може бути заарештований та утримуватись під вартою інакше, як за вмотивованого рішення суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Пунктом с частини першої статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (1950 року), нікого не може бути позбавлено волі інакше, як згідно з процедурою, встановленою законом, а також якщо є розумні підстави вважати необхідним запобігання вчиненню особою правопорушення або втечу після його вчинення.

За положеннями постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25.04.2003 року №4 запобіжні заходи застосовується за наявності підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений буде намагатись ухилятися від слідства або суду, перешкоджати встановленню істини по кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень. Разом з тим взяття під варту є найбільш суворим запобіжним заходом, у зв`язку з чим такий обирається лише за наявності підстав вважати, що інші (менш суворі) запобіжні заходи можуть не забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають норм КПК України, і його належної поведінки.

При цьому, Верховним Судом України роз`яснено, що обов`язковою умовою взяття під варту (виходячи з його правової природи) має бути обґрунтована впевненість судді в тому, що більш м`які запобіжні заходи можуть не забезпечити належної поведінки підозрюваного внаслідок відсутності у останнього постійного місця проживання, зловживання спиртними напоями чи вживання наркотичних засобів, продовження вчинення злочинів, підтримання соціальних зв`язків негативного характеру, порушення умов запобіжного характеру, не пов`язаного з позбавленням волі.

При цьому, слідчий суддя враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5ст. 9 КПК України, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

В контексті вимог статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі на стільки, що його неможливо відвернути, не застосувавши до особи запобіжний захід. При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, які підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Разом з тим, варто зазначити, що ризик перешкоджати встановленню істини у кримінальному правопорушенні доводиться з огляду на початкову стадію досудового розслідування (рішення ЄСПЛ у справі Яжинський проти Польщі (Jarzynski v. Poland, § 43)).

На даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя визнає підозру у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, обгрунтованою і достатньою для застосування до неї запобіжного заходу.

Інкриміновані ОСОБА_5 злочини за ч.3 ст. 368 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до тяжких злочинів.

Інкриміновані ОСОБА_5 злочини за ч.3 ст. 307 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.

Санкцією ч.3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Санкцією ч.3 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 незаміжня, дітей на утриманні не має, офіційно не працює, відтак, у неї відсутні міцні соціальні зв`язки і законні засоби для існування. За віком та станом здоров`я підозрюваної відсутні протипоказання для застосування до неї такого запобіжного заходу як тримання під вартою.

Як ризики, які дають достатнi пiдстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, варто враховувати дані, що характеризують особу підозрюваної, а також те, що ОСОБА_5 згідно ч.5 ст.12 КК України підозрюється у вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів, які вчинялись неодноразово протягом тривалого часу, кількість епізодів протиправної діяльності, і у разі визнання її винуватою їй може бути призначене покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, у разі не застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вона через тяжкiсть вчиненого нею кримінального правопорушення та покарання, яке може їй загрожувати, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Приймаючи рішення про доцільність обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховано всі обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування такого запобіжного заходу, у зв`язку з відсутністю достатніх стримуючих факторів, які б дозволили менш суворим запобіжним заходам дієво запобігти ризикам.

В той час, стороною захисту ризики не спростовані.

Таким чином, слідчий суддя, із врахуванням всіх обставин справи, наявних доказів та того, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, дійшов висновку про доведеність існування ризиків, зазначених у клопотанні слідчого, а саме п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки тільки запобіжний захід, враховуючи суть пред`явленої підозри, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та дотримання покладених на неї процесуальних обов`язків.

Відповідно до п. 5 ч.4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи обставини вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, їх тяжкість, тривалість вчинення, кількість епізодів інкримінованої протиправної діяльності, роль підозрюваної, слідчий суддя не визначає їй застави.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 діб, а саме до 16.08.2024 включно, без визначення застави.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту фактичного затримання, а саме з 18.06.2024.

Строк дії ухвали - до 16.08.2024 включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст судового рішення складено 24.06.2024.

Слідчий суддя