Справа № 405/5701/23
провадження № 1-кс/405/958/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Протоколу № 1 Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.06.1998 та Наказу № 11-А від 03.06.1998 призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являвся службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до частини 3 статті 18 КК України та Примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Проте, ОСОБА_4 в серпні 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись службовою особою, вирішив привласнити собі частину бюджетних коштів, передбачених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» шляхом фактичного виконання вказаних будівельно-дорожніх робіт у неповному обсязі та по завищеній вартості.

Так, 28.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_5 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)». Очікувана вартість тендеру 28 554 166,40 грн. в т.ч. ПДВ.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого 28.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_5 , який діяв на підставі Положення (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 27/17 «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», код ДК0-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових угод зокрема: 22.12.2017 додаткову угоду № 27/17/102 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, 04.04.2018 додаткову угоду № 27/17/09 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, додаткової угоди № 27/17/102 від 22.12.2017, 20.04.2018 додаткову угоду № 27/17/12 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, додаткової угоди № 27/17/102 від 22.12.2017, додаткової угоди № 27/17/09 від 04.04.2018, 26.04.2018 додаткову угоду № 27/17/13 до Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, додаткової угоди № 27/17/30 від 01.09.2017, додаткової угоди № 27/17/102 від 22.12.2017, додаткової угоди № 27/17/09 від 04.04.2018, додаткової угоди № 27/17/12 від 20.04.2018.

На виконання умов Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017 з розрахункового рахунку УКБ Кіровоградської облдержадміністрації номер НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 та розрахункового рахунку НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та розрахунковий рахунок номер НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ в якості попередньої оплати здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 6 744 577,05 грн., ПДВ 1 124 085,18 грн., відповідно до платіжних доручень від 01.09.2017 на суму 2 363 764,84 грн., ПДВ 393 960,81 грн., від 01.09.2017 на суму 2 656 384,15 грн., ПДВ 442 730,69 грн., від 01.09.2017 на суму 885 461,38 грн., ПДВ 147 565,90 грн., від 12.04.2018 на суму 838 966,68 грн., ПДВ 139 827,78 грн.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , у невстановлений день та час, будучи службовою особою, що постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби, вирішив використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення, шляхом привласнення грошових коштів, що були виділені на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище у невстановлений день та час, вчинив всі необхідні дії, що були направленні для досягнення мети незаконного збагачення, а саме під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», будучи відповідальним за якісне виконання будівельних робіт, створив умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З цією метою, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», а саме під час виконання будівельних робіт з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см», а забезпечив виконання робіт у меншій кількості, а саме використав меншу кількість піщано-цементної суміші на об`єкті будівництва, внаслідок чого середня товщина підсиленої дорожньої подушки склала 8,0 см замість 23 см.

В подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу з метою прикриття своєї злочинної діяльності й досягнення мети незаконного збагачення ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом, маючи на меті штучно завищити вартість виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 27/17 від 28.08.2017 і тим самим шляхом зловживання службовим становищем заволодіти бюджетними коштами, достовірно знаючи про те, що обсяги фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають заявленим, 30.10.2017, 07.11.2017, 23.11.2017, 14.12.2017 та 25.04.2018 забезпечив складання завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), до яких вносив вигадані відомості про те, що під час виконання будівельних робіт в повному обсязі застосовано будівельні матеріали піщано-цементну суміш на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», тобто складав завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 30.10.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 12-19 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 07.11.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-8 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 23.11.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-8 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-8 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 12-17 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 від 25.04.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 11-18 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см».

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017, передав вказані завідомо підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) для погодження замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В результаті чого, вартість виконаних робіт та матеріалів, в тому числі і їх завищені обсяги, сплачено ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з розрахункового рахунку УКБ Кіровоградської облдержадміністрації номер НОМЕР_3 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 та розрахункового рахунку НОМЕР_7 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за виконані роботи по Договору підряду № 27/17 від 28.08.2017 перераховано грошові кошти в загальній сумі 11 402 843,6 грн. відповідно до платіжних доручень від 30.10.2017 на суму 3 708 802,6 грн., від 07.11.2017 на суму 83 977,74 грн., від 23.11.2017 на суму 2 656 361,38 грн., від 14.12.2017 на суму 1 909 653,26 грн., від 14.12.2017 на суму 1 548 237,3 грн., від 14.12.2017 на суму 158 711,32 грн., від 21.12.2017 на суму 1 337 100 грн., загальна сума перерахованих грошових коштів складає 11 402 843,6 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» за Договором підряду № 27/17 від 28.08.2017.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/7531-БТ від 15.12.2023 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт).

Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» за Договором підряду № 27/17 від 28.08.2017 за прямими витратами, становить 1 365 776,19 грн.

Зокрема встановлено, невідповідність по наступним Актам приймання виконаних будівельних робіт: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 30.10.2017, на загальну суму 6 958 028,82 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 751 886,94 грн; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 07.11.2017, на загальну суму 2 740 361,89 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 274 909,79 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 23.11.2017 на загальну суму 2 656 361,38 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 50 624,61 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 на загальну суму 1 909 653,26 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 142 376,66 грн.; Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017, на загальну суму 1 706 948,62 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 62 558,36 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 від 25.04.2018, на загальну суму 838 966,68 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 83 419,83 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме бюджетними грошовими коштами в загальній сумі 1 365 776,19 грн., завдавши ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що загальними зборами учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно Протоколу № 1 від 03.06.1998, прийнято рішення про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом вчиняти юридичні дії від імені даного Товариства без довіреності ОСОБА_4 та відповідно до наказу № 11-А від 03.06.1998, ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, якими особа наділена повноважним органом підприємства.

Проте, ОСОБА_4 у квітні 2018 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, являючись службовою особою, вирішив привласнити собі частину бюджетних коштів, передбачених на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» шляхом фактичного виконання вказаних будівельно-дорожніх робіт у завідомо неповному обсязі, заниженої якості та відповідно завищеної вартості.

Так, 13.04.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro за ідентифікаційним номером ІНФОРМАЦІЯ_11 , оприлюднено оголошення, про проведення відкритих торгів. Предметом вказаної закупівлі є виконання робіт «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)». Очікувана вартість тендеру 21 732 532,80 грн. в т.ч. ПДВ.

Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого 27.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_5 , який діяв на підставі Положення (далі Замовник), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту (далі Підрядник), укладено Договір підряду № 14/18 «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», код ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових угод зокрема: 06.07.2018 додаткову угоду № 14/18/52 до Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, 17.08.2018 додаткову угоду № 14/18/72 до Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, додаткової угоди №14/18/52 від 06.07.2018, 21.11.2018 додаткову угоду № 14/18/21 до Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, додаткової угоди № 14/18/52 від 06.07.2018, додаткової угоди № 14/18/72 від 17.08.2018, 02.08.2019 додаткову угоду № 14/18/43 до Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, додаткової угоди № 14/18/52 від 06.07.2018, додаткової угоди № 14/18/72 від 17.08.2018, додаткової угоди № 14/18/121 від 21.11.2018.

На виконання умов Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018 з розрахункового рахунку УКБ Кіровоградської облдержадміністрації номер НОМЕР_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ в якості попередньої оплати здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 584 963,64 грн., ПДВ 97 493,94 грн. відповідно до платіжного доручення від 02.05.2018.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , у невстановлений день та час, будучи службовою особою, що постійно здійснює функції пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби, повторно вирішив використати своє службове становище з метою власного незаконного збагачення, шляхом привласнення грошових коштів, що були виділені на будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище у невстановлений день та час, вчинив всі необхідні дії, що були направленні для досягнення мети незаконного збагачення, а саме під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», будучи відповідальним за якісне виконання будівельних робіт, створив умови для заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З цією метою, ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами не забезпечив у повному обсязі виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», а саме під час виконання будівельних робіт з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см», забезпечив виконання робіт у меншій кількості, а саме використав меншу кількість каменю бортового БР 100.30.15, піщано-цементної суміші на об`єкті будівництва, внаслідок чого середня товщина підсиленої дорожньої подушки склала 8,0 см замість 23 см, а проведення будівельних робіт з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не виконувались.

В подальшому, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу з метою прикриття своєї злочинної діяльності й досягнення мети незаконного збагачення ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи як службова особа з прямим умислом, маючи на меті штучно завищити вартість виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 14/18 від 27.04.2018 і тим самим шляхом зловживання службовим становищем заволодіти бюджетними грошовими коштами, достовірно знаючи про те, що обсяги фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають заявленим, 06.07.2018, 23.07.2018, 17.08.2018, 18.09.2018, 21.11.2018, 11.12.2018 та 07.08.2019 забезпечив складання завідомо неправдивих офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), до яких вносив вигадані відомості про те, що під час виконання будівельних робіт в повному обсязі застосовано будівельні матеріали щебенево-піщаної суміші марки С-5 і відсіву, піщано-цементної суміші та каменю бортового БР 100.30.15 на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)», тобто складав завідомо неправдиві офіційні документи, які посвідчують факти, що мають юридичне значення, а саме:

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 06.07.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 9-16 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 23.07.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 8, 9, 13-15, 21, 25-27, 35, 39-41 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 від 17.08.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 10-17, 30-36 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 18.09.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 9-16 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 10-17, 30-36, 61-67 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см» та пункти акту 38, 69 матеріали «Камені бортові, БР 100.30.15»;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 7-12 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см»;

- Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 3-10, 30-36 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5», «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункти акту 4-9 роботи з «Влаштування основи з піщано-цементної суміші товщиною 20 см» та «Влаштування додаткового вирівнювального шару з піщано-цементної суміші товщиною 3 см»;

- Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 до якого внесено неправдиві відомості - пункт акту 2 роботи з «Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебенево-піщаної суміші марки С-5»;

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 07.08.2019 до якого внесено неправдиві відомості - пункт акту 4 матеріали «Камені бортові БР 100.30.15».

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018, передав вказані завідомо підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) для погодження замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В результаті чого, вартість виконаних робіт та матеріалів, в тому числі і їх завищені обсяги, сплачено ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з розрахункового рахунку УКБ Кіровоградської облдержадміністрації номер НОМЕР_9 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 та розрахункового рахунку НОМЕР_10 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, за виконані роботи по Договору підряду № 14/18 від 27.04.2018 перераховано грошові кошти в загальній сумі 21 148 569,2 грн. відповідно до платіжних доручень від 07.06.2018 на суму 453 291,6 грн., від 06.07.2018 на суму 900 000 грн., від 06.07.2018 на суму 3 378 442,8 грн., від 06.07.2018 на суму 11 623,56 грн., від 23.07.2018 на суму 1 496 587,2 грн., від 17.08.2018 на суму 5 116 164 грн., від 18.09.2018 на суму 2 201 190 грн., від 21.11.2018 на суму 5 815 742,4 грн., від 22.11.2018 на суму 21 776,4 грн., від 11.12.2018 на суму 554 905,2 грн., від 07.08.2019 на суму 1 117 461,6 грн., від 07.08.2019 на суму 80 384,4 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця з метою повторного привласнення бюджетних грошових коштів, які були виділенні для виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» за Договором підряду № 14/18 від 27.04.2018.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/112-23/7531-БТ від 15.12.2023 встановлено, що перелік та обсяги фактично виконаних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області», частково не відповідають переліку та обсягам, визначеним первинною звітною документацією (актам приймання виконаних будівельних робіт). Загальна вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів (завищення) по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» за Договором підряду № 14/18 від 27.04.2018 за прямими витратами, становить 1 633 980,57 грн.

Зокрема встановлено, невідповідність по наступним Актам приймання виконаних будівельних робіт: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 06.07.2018 на суму 4 875 030,00 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 189 336,0 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 від 23.07.2018 на суму 1 496 587,20 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 38 531,0 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 від 17.08.2018 на суму 4 813 150,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 501 181,57 грн.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 від 18.09.2018 на суму 2 201 190,00 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 223 853,0 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 на суму 5 334 790,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 497 106,0 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 від 21.11.2018 на суму 465 355,20 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 16 441,0 грн.; Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 332 048,40 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 87 748,00 грн.; Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 222 856,80 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів, за прямими витратами, становить 2 548,00 грн.; Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 від 11.12.2018 на суму 0,0 грн. Вартість фактично невиконаних робіт та не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 63 728,0 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019 від 07.08.2019 на суму 1 117 461,60 грн. Вартість фактично не застосованих матеріалів за прямими витратами, становить 13 508,0 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволодів майном ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме бюджетними грошовими коштами в загальній сумі 1 633 980,57 грн., завдавши ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 майнової шкоди на вказану суму.

Беручи до уваги вище викладене, 18.12.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. 29.03.2024 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.08.2017 «Про закріплення об`єкта будівництва», відповідно до п. 4 п.п. 22 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_13 № 285-р від 08.07.2016 об`єкт: «Капітальний ремонт вул. Єгорова у м. Світловодськ, Кіровоградської області (коригування)» закріплено за ОСОБА_6 , старшим інспектором технічно-виробничого ІНФОРМАЦІЯ_14 , який в свою чергу і здійснював технічний нагляд за будівництвом про, що підтверджується Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 від 30.10.2017, на загальну суму 6 958 028,82 грн., Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 07.11.2017, на загальну суму 2 740 361,89 грн., та Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 від 23.11.2017 на загальну суму 2 656 361,38 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які ІНФОРМАЦІЯ_10 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів у кількості 15 штук, в яких міститься підпис, виконаний від імені ОСОБА_6 , старшого інспектора технічно-виробничого ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також копій документів, зокрема: накази про призначення на посаду та звільнення з посади старшого інспектора технічно-виробничого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 , посадові інструкції старшого інспектора технічно-виробничого ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_6 ; копії наказів про закріплення ОСОБА_6 , за об`єктом будівництва Капітальний ремонт АДРЕСА_3 »; копію особової справи старшого інспектора технічно-виробничого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 10.06.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10