н/п 1-кс/490/1092/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3472/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047 від 20.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційних (юридичних) справ клієнта:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 , та інформації про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що підтверджують рух коштів по вказаним рахункам, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Клопотання мотивоване тим, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, знаючи, що російська федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильниками окупації російською федерацією частини території України та встановлення на окупованих територіях незаконно створених російською федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняли рішення співпрацювати з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом підтримання та реалізації їх дій та рішень, передачі матеріальних ресурсів та активів підприємств представникам окупаційної адміністрації. У той же час, громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п.2 ст.13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, реалізував рішення окупаційної адміністрації (у тому числі постанову ІНФОРМАЦІЯ_4 № 01-р від 01.04.2022 та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 06-р від 13.04.2022) 11.07.2022 добровільно здійснили передачу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 299 990, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ФГ « ОСОБА_8 » у сумі 186 694, 00 гривень та майна вказаного господарства (розмір та вартість не встановлено), майнових прав СБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 22 350, 00 гривень та майна вказаного кооперативу (розмір та вартість не встановлено), майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 5 000 000, 00 гривень та майна вказаного товариства (розмір та вартість не встановлено) окупаційній адміністрації, незаконно діючий на території Херсонської області, в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російською ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_7 , місце знаходження російська федерація, АДРЕСА_2 ), власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_9 , уклавши у м. Херсон договори № ОУ-1, № ОУ-2, № ОУ-3, № ОУ-4, № ОУ-5 від 11.07.2022 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу». Крім того ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою підтримання дій та рішень окупаційної влади, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора та здійснення їх перереєстрації і подальшої діяльності за законодавством держави-агресора та незаконними нормативними актами окупаційної адміністрації, будучи обізнаним про укладення 11.07.2022 зазначених договорів № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу», у подальшому прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та здійсненні діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, громадянин ОСОБА_7 , діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній та економічній безпеці України в умовах окупації та дії воєнного стану, увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 356); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за російським законодавством зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 367); та СБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 378). Крім того, ОСОБА_7 став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області, вживаючи заходи по виконанню незаконних рішень окупаційної адміністрації щодо впровадження зони обігу валюти російської федерації, сплати податків та зборів до бюджету російської федерації та інших. Досудовим розслідуванням встановлено, що у вказаних суб`єктів господарської діяльності відкриті банківській рахунки в наступних банківських установах, а саме:

1.в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 ;

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, а також за його відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1,2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, матеріалами справи не підтверджено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): має рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а відтак, що останній володіє вказаною інформацією.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, однак частково.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (мфо НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , та інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що підтверджують рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1