Справа № 676/4256/24
Номер провадження 1-кс/676/1150/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 30 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) за період часу з 25 квітня 2024 року по 29 квітня 2024 року , в тому числі: інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку, а також завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 квітня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 26 квітня 2024 року по 27 квітня 2024 року, невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами на суму 64 000 гривень, чим самим останньому було завдано майнової шкоди на вказану суму

За вказаним фактом 30 квітня 2024 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази, що має у володінні банківський рахунок картки для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), який використовував в особистих цілях. 26.04.2024 року, перебуваючи за місцем власного проживання, близько 16 години, з абонентського номеру НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, яка повідомила, що до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » введено невірний пароль та необхідно прийняти телефонний дзвінок від боту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та натиснути клавішу «1», що потерпілий і зробив. Після цього, протягом дня від цієї невідомої особи чоловічої статті отримував телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 та виконував всі ті самі дії. Близько 23 год. зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 помітив, що з банківського рахунку картки для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) відсутні грошові кошти на загальну суму 5 000 грн. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_5 вимагав пояснень та повернення грошових коштів, на що невідома особа чоловічої статті пообіцяла вирішити проблему. Через декілька хвилин грошові кошти повернулись на банківську картку потерпілого. Наступного дня, 27.04.2024 близько 12 год., при спробі ОСОБА_5 розрахуватись банківською карткою для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у магазині, надійшло сповіщення про відмову, при відкритті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявилось, що він заблокований. Таким чином, 29.04.2024 близько 12 год звернувшись до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від консультанта отримав дві виписки по банківським рахункам та потерпілий помітив, що з картки для виплат зникли всі грошові кошти, а також було створено кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), яку до цього не мав у володінні. Із виписок по банківським рахунках ОСОБА_5 помітив, що відбувся рух коштів між його банківських картках, а також було поповнено мобільні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , крім того було здійснено грошові перекази на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином було завдано майнової шкоди на загальну суму 64 000 грн.

Потерпілим ОСОБА_5 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку картки для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), де вказано, що в період часу з 26.04.2024 по 27.04.2024 було здійснено грошові перекази на загальну суму 64 000 грн.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000566 від 30 квітня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може зберігатися інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та кредитній банківській картці № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), з яких в період з 26 квітня 2024 року по 27 квітня 2024 року невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , заволоділа належними потерпілому ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 64 000 гривень, що підтверджується долученими до клопотання слідчого випискою по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_4 ) із додатковим рахункам договору SAMDNWFC38 від 26.04.2024 року за період 26.04.2024-29.04.2024, випискою по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) із додатковим рахункам договору SAMDNWFC1 від 06.12.2019 року за період 26.04.2024-27.04.2024, копіями скрін шотів мобільного телефону перерахунку грошових коштів, а також даними протоколу огляду від 30 квітня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та кредитної банківської картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) за період часу з 25 квітня 2024 року по 29 квітня 2024 року, в тому числі: інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку, а також завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1