Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3536/24
Провадження № 1-кс/644/605/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області у кримінальному провадженні №0000030 від 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні зазначено, що старшим дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 21.01.2024 близько 15:05 йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_3 та повідомили, що на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде зарахована грошова допомога від держави. Невідомий відправить смс-повідомлення з кодом, який потерпілий має йому повідомити. В процесі розмови ОСОБА_3 відкрив на мобільному телефоні додаток «смс-повідомлення» та побачив, що в 14:59 на його мобільний телефон надійшло повідомлення з кодом НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які потерпілий повідомив невідомому, після чого з платіжної картки потерпілого відбулось списання грошових коштів в сумі 10700грн. ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з повідомленням про вказані шахрайські дії, де йому надали виписку по картковому рахунку, з якої вбачається, що переказ коштів з рахунку потерпілого здійснено через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 з платіжної картки № НОМЕР_8 на рахунок СН Payment UKR Visa Direct Priv *UNHCR 475327 CP980WUP, номер платіжної картки відсутній.

21.02.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання вказаної ухвали встановлено, що з платіжної картки № НОМЕР_8 , власником якої є ОСОБА_3 , 21.01.2024 о 15:07:31 здійснено списання грошових коштів в сумі 10700грн. на платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

02.04.2024 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання якої встановлено, що власником картки № НОМЕР_9 , на яку було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_3 , є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

21.01.2024 о 15:08:11 здійснено переказ коштів в розмірі 10700грн. з картки № НОМЕР_9 на картку НОМЕР_10 . В ході досудового розслідування встановлено, що вказана банківська картка емітована до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю подальшого розкриття кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 21.01.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер спостереження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначенням карток , номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 21.01.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю отримання відомостей, зазначених у клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 15.07.2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1