Справа №463/4833/24
Провадження №1-кс/463/4270/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000482 від 20.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000482 від 20.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 09.05.2024 о 10:45 год., невідома особа, яка користується мобільним номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, з-за допомогою месенджеру «Viber», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7830 гривень, які він перебуваючи у Республіці Литві, із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказав на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

14.05.2024, відібрано пояснення у ОСОБА_5 , який повідомив, що знаходячись у Республіці Литва на лікуванні у зв`язку із станом здоров`я, ОСОБА_6 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знайшов необхідну йому деталь до авто. ОСОБА_6 залишив на сайті свій номер телефону, за яким згодом йому написали в особисті смс на номер телефону про ціну деталі. Після цього, користувач « ОСОБА_7 » написав до ОСОБА_5 у застосунку «Вайбер» з приводу покупки деталі, за якою він звернувся. Вони зійшлися на ціні 23000 гривень. Продавець повідомив, йому, що необхідно здійснити передоплату в сумі 7830 гривень, після чого накладеним платежем необхідно буде надіслати 15000 гривень накладнеим платежем при отриманні. ОСОБА_6 погодився, оскільки, неодноразово здійснював покупки за передоплатою. Відтак, 09.05.2024 о 10:45 год. знаходячись у Республіці Литва через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він здійснив грошовий переказ у сумі 7830 гривень із своєї картки № НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 . Світлокопію квитанції ОСОБА_6 відправив ОСОБА_8 та одразу повідомив дані щодо відправки. У свою чергу, ОСОБА_8 наділсав йому скріншот ніби зі створеною товаро-транспортною накладною. ОСОБА_8 підтвердив замовлення, вказав звідки буде прямувати відправлення. На неодноразові прохання щодо відправлення ОСОБА_9 квитанції та накладної ОСОБА_10 ігнорувались, спираючись на те, що ОСОБА_6 отримає її після того, як товар буде у дорозі. Періодично ОСОБА_6 перевіряв додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте не виявив інформації щодо свого замовлення. По прибуттю до України, ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_8 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , котрий 13.05.2024 близько 10:40 год. повідомив йому, що замовлення їде до нього. Дана інформація не викликала ОСОБА_9 довіри і він звернувся до нього з проханням повернути кошти, вказавши номер своєї банківської картки. Проте, ОСОБА_8 цього не зробив, Окрім цього, ОСОБА_6 неодноразово писав ОСОБА_8 , аби він пояснив ситуацію, проте, після цього, він не відповідав на телефонні дзвінки та смс-повідомлення.

14.05.2024 ОСОБА_5 звернувся із заявою про долучення до заяви копії квитанції про оплату 09.05.2024 о 10:45 год. в сумі 7830 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 в якості оплати за замовлені деталі до автомобіля, а також, копії діалогу із « ОСОБА_12 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000482 від 20.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 09.05.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000482, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 09.05.2024 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформація щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку;

- відомості про зняття готівки з банківського рахунку із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківському рахунку;

- інформація щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1