Справа № 203/867/24
Провадження № 1-кп/0203/580/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючого-судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпрі кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 04 жовтня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпропетровська, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, отримав від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 пропозицію за грошову винагороду в розмірі 5000 грн (п`яти тисяч гривень) здійснити перереєстрацію на своє ім`я суб`єкта господарювання (юридичну особу) без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства.

В свою чергу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані йому грошові кошти, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, а саме стати засновником та директором

ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» (код 40663821), таким чином вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами, розуміючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг він не буде.

Згідно з домовленістю між ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 повинен надати свій паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду для виготовлення документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які будуть мати завідомо неправдиві відомості стосовно придбання ОСОБА_4 товариства з обмеженою відповідальністю «Сінерджі консалтинг компані» (код 40663821), формування ним статутного капіталу вказаного Товариства на суму 100 000 грн., що становить 100 % статутного капіталу, щодо місцезнаходження ТОВ «Сінерджі консалтинг компані», засновника та директора підприємства, здійснення господарської діяльності, види якої передбачені статутом ТОВ «Сінерджі консалтинг компані», основний вид діяльності «неспеціалізована оптова торгівля».

З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та директора

ТОВ «Сінерджі консалтинг компані», діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, в травні 2019 року, знаходячись в районі вул. Воскресенська, 41 в м. Дніпро, більш точного часу та місця слідством не встановлено, надав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 18.08.2016 Чечелівським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера .

Надалі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів, в травні 2019 року року, більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса, який розташований по АДРЕСА_3 , власноручно підписав виготовлені невстановленою слідством особою на підставі вищенаведеного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 від 18.08.2016, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_2 :

- акт приймання-передачі часток у статутному капіталі від 03.05.2019 ТОВ «Сінерджі консалтинг компані»;

- рішення №03/05-1 від 03.05.2019 учасника ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» про призначення на посаду директора та зміну видів економічної діяльності Товариства;

- статут ТОВ «Сінерджі консалтинг компані», затверджений рішенням №03/05-1 учасника ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» від 03.05.2019;

- рішення №24/05-1 від 24.05.2019 учасника ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» про зміну видів економічної діяльності Товариства.

Після підписання вищевказаних документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, із наведеними завідомо неправдивими відомостями про юридичну особу ТОВ «Сінерджі консалтинг компані», ОСОБА_4 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 5000 грн (п`ять тисяч гривень).

У подальшому, на підставі вказаного акту приймання-передачі часток у статутному капіталі від 03.05.2019 ТОВ «Сінерджі консалтинг компані»; рішення №03/05-1 від 03.05.2019 учасника ТОВ «Сінерджі консалтинг компані»; статуту ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» від 03.05.2019; рішення №24/05-1 від 24.05.2019 учасника ТОВ «Сінерджі консалтинг компані», із завідомо неправдивими відомостями, невстановленими слідством особами в державного реєстратора здійснено державну реєстрацію змін про юридичну особу ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, відповідно до яких ОСОБА_4 придбано ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» (код 40663821), сформовано статутний капітал вказаного Товариства на суму 100 000 грн. шляхом сплати частки учасника у статутному капіталі на вказану суму, ТОВ «Сінерджі консалтинг компані» знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , засновником та директором підприємства являється ОСОБА_4 , «Сінерджі консалтинг компані» (код 40663821) здійснює господарську діяльність, види якої передбачені статутом, основний вид діяльності «неспеціалізована оптова торгівля».

Дії ОСОБА_4 , які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме:

- ст. 89 Господарського кодексу України, відповідно до якої управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства;

- ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено, що відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

- ст. 92 Цивільного кодексу України, згідно якої, юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону; порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом.

- ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно якої, державна реєстрація юридичних осіб - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

- ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», згідно якої, державна реєстрація базується на таких основних принципах: обов`язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі; об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону.

- ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якої, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, використовуються для ідентифікації юридичної особи у тому числі під час провадження ними господарської діяльності та відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

- ст. 19 Господарського кодексу України, якою передбачено, що усі суб`єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Дії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які виразилися у підробленні документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме внесенні до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015).

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про закриття кримінального провадження за ч.2 ст.205-1 КК України на підставі ст.49 КК України, яке вмотивовано тим, що інкримінований ОСОБА_4 злочин, на момент його вчинення, відноситься до злочину невеликої тяжкості та строк притягнення до кримінальної відповідальності за вказаною статтею на теперішній час сплив, у зв`язку з чим, просив закрити кримінальне провадження та звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 підтримав клопотання захисника та не заперечував проти закриття кримінального провадження відносно нього.

Прокурор у судовому засіданні висловив думку щодо можливості закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_4 з підстав, наведених захисником у клопотанні.

Суд, заслухавши клопотання захисника, думку прокурора, з`ясувавши позицію обвинуваченого та впевнившись у її добровільності та усвідомленні ним наслідків закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення, зокрема, закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 44 КК України, ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Згідно ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Так, судом встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_4 , вчинено у травні 2019 року.

01.07.2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року, відповідно до якого діє нова редакція ст.12 та ст.49 КК України, а нова санкція ч.2 ст. 205-1 КК України погіршує становище обвинуваченого.

Відповідно до ч.1 ст.5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, в редакції закону який діяв станом на травень 2019 року, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, в редакції закону який діяв станом на травень 2019 року, злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, санкція якої, на момент його скоєння, передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України, відповідно до класифікації є злочином невеликої тяжкості в розумінні п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Відповідно до п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» зазначено, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Разом з тим, суд наголошує, що за змістом ст.ст. 284-288 КПК України, підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, зокрема сформульованої у рішенні по справі «Грабчук проти України» від 26 вересня 2006 року, зазначено, що у разі закриття провадження по справі з нереабілітуючих обставин, питання про доведеність вини особи не вирішується.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на те, що з дня вчинення ОСОБА_4 , інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, віднесене до категорії злочинів невеликої тяжкості, минув визначений законом строк давності, крім того, по справі відсутні обставини, які б зупиняли або переривали його перебіг, клопотання захисника підлягає задоволенню з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, оскільки за приписом вказаної статті кримінального закону і п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язковим видом звільнення.

При вирішенні питання про стягнення з ОСОБА_4 витрат на проведення судових експертиз, суд керується позицією викладеною у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 12.09.2022 по справі № 203/241/17, та зазначає, що судові витрати слід віднести на рахунок держави.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 5, 12, 49 КК України, в редакції закону № 835-VIII від 26.11.2015 року, п.1 ч.2 ст.284, ст.285 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_5 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 04 жовтня 2023 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити.

Процесуальні витрати у даному кримінальному провадженні за проведення почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-24/3232-ПЧ від 25.01.2024 року у сумі 3 029 (три тисячі двадцять дев`ять) гривень 12 (дванадцять) копійок, віднести на рахунок держави.

Речові докази:

- постанову про відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження від 15 вересня 2023 року на 2 арк.;

- протокол отримання зразків для експертизи від 15 вересня 2023 року на 1 арк.;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 15 вересня 2023 року на 5 арк.;

- супровідний лист від 30.03.2023 № 08-3342-20 на 1 арк.;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 29 березня 2023 року на 5 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21 червня 2023 року на 6 арк. та документи, вилучені на підставі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у АТ «АБ`РадаБанк», а саме: Перелік осіб від 29.05.2019р на 1 арк.; картка зі зразками підписів від 09.07.2018 р. на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЄЦП клієнта від 30.05.2019р на 1 арк.; опитувальник за 29.05.2019 р на 2 арк.; схематична структура власності від 29.05.2019 р. на 1 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_4 від 29.05.2019р. на 1 арк.; паспорт та ІПН ОСОБА_4 від 29.05.2019 р. на 3 арк.; наказ № 01/05 від 04.05.2019р. на 1 арк.; рішення № 03/05-01 від 03.05.2019 р. на 1 арк.; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі від 03.05.2019р. на 1 арк.; детальна інформація про юридичну особу від 29.05.2019 р. на 3 арк.; опис №47 від 29.05.2019 р. на 2 арк.; статут 2019р. на 7 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 10.07.2018р. на 1 арк.;акт про підключення ВЕБ-Банкінгу від 10.07.2018р. на 1 арк.; заява про надання послуг з дистанційного обслуговування рахунків від 10.07.2018р. на 1 арк.;заява про приєднання № 12318/БРЮ/0 від 09.07.2018р. на 1 арк.; опитувальник за 09.07.2018р. на 3 арк.; схематична структура власності від 09.07.2018р. на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 09.07.2018р. на 1 арк.; фін.звітність та квитанція за 2017р. на 2 арк.; паспорт та ІПН ОСОБА_7 від 09.07.2018р. на 4 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_7 від 09.07.2018р. на 1 арк.; наказ №б/н від 02.06.2018р. на 1 арк.; протокол №01/06-18 від 01.06.2018р. на 1 арк.; протокол №31/05-18 від 01.06.2018р на 1 арк.; довідка валютна назва підприємства вх.№4900 від 09.07.2018р. на 1 арк.; витяг №496 з реєстру ПДВ від 01.09.2016р. на 1 арк.; детальна інформація по юридичну особу від 09.07.2018р на 3 арк.; диск СD-R з надписом «Радабанк ТОВ Сінерджі консалтинг компані»;

- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27 квітня 2023 року на 5 арк.;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 28 квітня 2023 року на 4 арк. з документами, вилученими на підставі постанови, а саме: картка із зразками підписів з переліком розпорядників рахунком від 13.08.2019р. на 1 арк.; договір про надання банківських послуг № 3/108818 від 13.08.2019р. на 3 арк.; договір про надання банківської послуги дистанційного обслуговування банківського рахунку від 13.08.2019р. на 4 арк.; лист від 13.08.2019р на 2 арк.; заява про підключення до системи дистанційного обслуговування від 13.08.2019р на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 16.08.2019р на 1 арк.; заява про відкриття поточного рахунку від 13.08.2019р на 3 арк.; опитувальник від 13.08.2019р на 8 арк.; структура власників від 13.08.2019р на 1 арк.; згода на обробку персональних даних від 13.08.2019 року на 1 арк.; копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 на 3 арк.; копія Наказу № 01/05 від 04.05.2019р на 1 арк.; копія Рішення № 24/05-1 від 24.05.2019р. на 1 арк.; копія Рішення № 03/05-1 від 03.05.209р на 1 арк.; копія Акту приймання-передачі частки статутного капіталу від 03.05.2019 року на арк.; виписки по банківському мультивалютному рахунку в ПАТ Банк Восток ТОВ «Сінерджи Консалтінг Компані» на 2 арк.; оптичний носій інформації CD-R 700 MB з ІР-адресами та заява на відкриття ключа доступу дистанційного управління банківським рахунком, сертифікат електронного ключа доступу;

- оригінал реєстраційної справи ТОВ «Сінерджі Консалтинг Компані» (код 40663821), зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000529.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Кіровський районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1