Справа № 750/4523/24
Провадження № 1-кс/750/1517/24
У Х В А Л А

04 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000942 від 21.03.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській картці № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000942 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , по факту здійснення відносно неї невідомою особою шахрайських дій.

Протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 встановлено, що 20.03.2024 близько 10 год. 56 хв. розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж квитків, які давали змогу протягом трьох діб підійматись на підйомнику на курорті ОСОБА_15 . Згодом у застосунку «Viber» отримала повідомлення з номеру НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_16 » про бажання придбати білети та запропонувала оформити « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 doss- ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за яким потерпіла ввела номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Після чого близько 11 год. 45 хв. з її банківської картки були зняті гроші у сумі 2025,00 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_14 , 20.03.2024 було переказано грошові кошти у сумі 2025 грн через ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 19.03.2024 по 21.03.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 по банківській картці № НОМЕР_4 ;

- IP адреси входів до рахунків через систему інтернет банкінгу.

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 20.03.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1