Справа №465/2103/24
Провадження1-кс/465/886/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.05.24 м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000282 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000282 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом незаконних операцій здійснила зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 64401,71 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2024 о 15:22 год. невідома особа, шахрайським способом, здійснила списання грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок у сумі 64 401 грн. 71 коп.

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000282 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000282 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 13.03.2024 по 14.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 13.03.2024 по 14.03.2024;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 13.03.2024 по 14.03.2024) по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 13.03.2024 по 14.03.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому, в період часу з 13.03.2024 по 14.03.2024, на гарячу лінію АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про зміну паролю доступу вінтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 13.03.2024 по 14.03.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про оплати комунальних послуг банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 13.03.2024 по 14.03.2024.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1