Провадження № 1-кс/537/291/2024
Справа № 537/520/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються оформлення (відкриття) рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000042 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.01.2024 року о 21 год. 35 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і зловживання довірою та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюванної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим спричинила матеріального збитку громадянину ОСОБА_5 у розмірі 165,80 доларів США (6376,92 грн.) та 49178,88 грн.

18.03.2024 року слідчим СВ Вп№1 КРУП було оглянуто інформацію вилучену в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено що перерахування грошових коштів здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації,місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРШОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 17.01.2024 року по теперішній час.

Слідчий зазначає, що відомості, до яких вона планує отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За викладених обставин слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 20.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 20.01.2024 року за заявою ОСОБА_5 внесено наступні відомості: «17.01.2024 року о 21 год. 35 хв. невстановлена особа зателефонувала з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману і зловживання довірою та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюванної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим спричинила матеріального збитку громадянину ОСОБА_5 у розмірі 165,80 доларів США (6376,92 грн.) та 49178,88 гривень».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2024 року вбачається, що 17.01.2024 року близько 21 год. 00 хв. останній у месенджері «Фейсбук» побачив повідомлення по допомогу особам, які не покидали територію України з початку повномасштабного вторгнення по теперішній час, на що потерпілий вирішив перейти за посиланням. Після переходу за посиланням, останній залишив заявку на допомогу. 17.01.2024 року о 21 год. 35 хв. ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході розмови потерпіломк повідомили, що з його банківської картки знято грошові кошти в розмірі 150 доларів. ОСОБА_5 відкрив в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що дійсно було знято грошові кошти о 21 год. 33 хв. у розмірі 165,80 доларів на розрахунковий рахунок з додатковими угодами « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ». Працівник банку також повідомив, що потрібно оформити нову картку, так як його картка не блокується та перерахувати усі грошові кошти на нову банківську картку. Після цього потерпілий ввів новий номер картки ( НОМЕР_6 ) та перевів самостійно грошові кошти спочатку о 22 год. 00 хв. у розмірі 13 000 гривень, далі о 22 год. 07 хв. у розмірі 16 000 гривень та о 22 год. 12 хв. та у розмірі 14 500 гривень. Коли ОСОБА_5 здійснював перекази, йому телефонував номер НОМЕР_7 для підтвердження перерахувань. Після того, як останній здійснив переказ, працівник банку повідомив, що він завершить операцію по відновленню нової картки потерпілого та наступного ранку він зможе звернутися до відділення банку для того, щоб отримати нову картку. Звернувшись наступного дня до відділення банку, ОСОБА_5 повідомили, що він потрапив на шахраїв. Сума збитку становить 165,80 доларів ( 6376,92 гривень) та 49 178, 88 гривень (з урахуванням комісії).

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.03.2024 року вбачається, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено диск CD-R з інформацією 907 від 21.02.

Відповідно до протоколу огляду від 18.03.2024 року, слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у період з 10 год. 53 хв. до 12 год. 00 хв. проведено огляд вилученого під час проведення тимчасового доступу оптичного носія, з якого вбачається, що перерахування грошових коштів здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000042, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2024 року; випискою по картці/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) за період 17.01.2024 року 17.01.2024 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.03.2024 року; протоколом огляду від 18.03.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ) з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення останніх, а саме:

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв, анкет тощо, що надавались при оформленні карткового рахунку № НОМЕР_1 , a також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

?документів що відображають рух грошових коштів по рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 17.01.2024 по теперішній час;

?відомостей про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступу керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв?язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної . системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

?документів що відображають рух грошових коштів по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 3 повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період 17.01.2024 року до теперішній час;

?відео - фотознімки особи/осіб, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виконані з моменту оформлення (відкриття) по теперішній час (у разі наявності).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1