Справа № 629/6616/23
Провадження № 1-кс/629/444/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 24.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛОзівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (карток), в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток (рахунків);

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період з 23.09.2023 року по 26.03.2024 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб, на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків,в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток (рахунків);

-довідку щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках (картках): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , станом на день надходження ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні наполягав.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 24.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов?язати посадових осіб надати старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_5 , наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (карток), в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначених банківських карток (рахунків);

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період з 23.09.2023 року по 26.03.2024 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб, на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків,в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток (рахунків);

-довідку щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках (картках): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 станом на день надходження ухвали.

Ухвала може бути виконана слідчим у строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1