Справа № 202/3507/24
Провадження № 1-кс/202/2466/2024
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000098 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 року до ЧЧ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 26.01.2024 року невідомі особи шляхом вільного доступу заволоділи мобільним телефоном з автомобіля марки «Ваз», моделі « НОМЕР_1 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , та за допомогою мобільного телефону викрали грошові кошти на загальну суму 60600 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 71600 гривень. (ЄО №960 від 29.02.2024 року)

01.03.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.01.2024 року він знаходився за місцем розташування свого підрозділу в м. Лиман, і коли йому потрібно було їхати на завдання, останній сів до свого автомобілю марки «Ваз», моделі « НОМЕР_1 », поклав свій мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «redmi note 12 pro», на панель автомобіля та почав рухатися, в ході чого подряпав зазначений автомобіль. Він вийшов з автомобілю з метою оглянути пошкодження. Приблизно через 5-10 хвилин вирішив взяти свій мобільний телефон, котрий знаходився в салоні автомобіля, проте мобільного телефону вже не було. Після чого, попросив свого побратима зателефонувати на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 , але мобільний телефон вже був вимкнутий.

04.02.2024 року через новий мобільний телефон ОСОБА_5 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою перевірки балансу грошових коштів та виявив, що 01.02.2024 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано 12 транзакціями грошові кошти на загальну суму 60600 гривень.

02.03.2024 року в якості свідка допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 01.02.2024 року до нього підійшов військовослужбовець в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_7 та повідомив, що його жінка скинула йому грошові кошти декільками транзакціями на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_5 на загальну суму 50000 гривень. ОСОБА_7 попросив скористатися його банківською карткою, щоб зняти грошові кошти, на що він погодився та вирішив допомогти. Після чого ОСОБА_7 перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму 25000 гривень. Далі ОСОБА_6 здійснив платіж на загальну суму 14900 гривень, котрі були списані на ФОП ОСОБА_8 , транзакція здійснювалась за придбання нового телефону, котрий собі придбав ОСОБА_7 . Після чого за допомогою банкомату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 зі своєї вищезазначеної картки зняв грошові кошти на загальну суму 10000 гривень, котрі в подальшому передав ОСОБА_7 .

Зметою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 185 КК України, встановлення місцезнаходження грошей, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху коштів карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року включно, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_6 у період з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) банку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч.4 ст. 185 КК України, встановлення місцезнаходження грошей, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувавають у вололодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000098 від 01.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: виписки руху коштів карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , котра відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року включно, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі котрих здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку, на котрі було переведено кошти з карки НОМЕР_6 у період з 00.00 год. 26.01.2024 року по 00.00 год. 04.02.2024 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, котрі використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою котрих відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з котрих здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, котрі можуть бути надані (доступні) банку.

Строк виконання ухвали до 17 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1