Дата документу 13.05.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/5385/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава.

В ході проведених ряду оперативно-розшукових заходів стало відомо, що учасники вказаної групи для збуту наркотичних засобів та психотропних, активно використовують логістичну компанію експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому для ідентифікації вказують абонентські номери телефонів якими постійно користуються та у більшості випадків для конспірації зазначають вигадані дані. Було встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери телефонів різних операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по відправленню та отриманню поштової посилки за наступними реквізитами:

-ТТН № 8733 від 05.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ТТН № 8733 від 05.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ТТН № 4548 від 04.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_20 » із відділення № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до поштомату № НОМЕР_19 м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

-ТТН № 6788 від 08.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_22 » до поштомату № НОМЕР_20 м. Суми з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону

НОМЕР_3 ;

-ТТН №0593 від 08.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_23 » до поштомату № НОМЕР_21 м. Івано Франківськ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону

НОМЕР_4 ;

-ТТН № 7910 від 10.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_24 » із відділення № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до поштомату № НОМЕР_16 м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

-ТТН № 3231 від 10.04.2024 відправлена із м. Суми адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ТТН № 3819 від 13.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_25 » із відділення № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ТТН № 8895 від 13.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_26 » із відділення № НОМЕР_23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефон НОМЕР_14 адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до поштомату № НОМЕР_16 м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

-ТТН № 1678 від 16.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_27 » до поштомату № НОМЕР_24 м. Вінниця з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_8 ;

-ТТН № 1191 від 16.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_23 » до поштомату № НОМЕР_21 м. Івано Франківськ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону

НОМЕР_4 ;

-ТТН № 5890 від 17.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_28 » із відділення № НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 адресована приватній особі « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_17 м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ТТН № 6954 від 17.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_29 » із відділення № НОМЕР_26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до поштомату № НОМЕР_16 м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону

НОМЕР_6 ;

-ТТН № 1425 від 24.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній « ОСОБА_19 » до поштомату № НОМЕР_17 м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ТТН № 6739 від 29.04.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_18 » із відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній « ОСОБА_30 » до поштомату № НОМЕР_21 смт. Богородчани з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_10 ;

-ТТН № 0888 від 03.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_31 » із відділення № НОМЕР_27 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_15 адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до поштомату № НОМЕР_16 м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

-ТТН № 7552 від 05.05.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_32 » із вантажного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_28 адресована приватній особі « ОСОБА_21 » до поштомату № НОМЕР_16 м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 ;

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення та отримання вищевказаних поштових посилок.

Надати дозвіл на отримання вичерпної структурованої інформацію відносно відправлень поштових посилок з прив`язкою до абонентських номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також інформацію про перенаправлення посилок на інших не встановлених слідством осіб за період з 01.04.2024 по 10.05.2024.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1