КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/507/24
Номер провадження 1-кс/133/158/24
У Х В А Л А

Іменем України

21.02.24 м. Козятин

В складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000088 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000088 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити інформацію у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви - анкети власника номеру картки НОМЕР_2 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок та банківська карта; інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_2 , щодо надходження, перерахування та знімання грошових коштів в період часу з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації, із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; виписки з місця знімання коштів по номеру картки НОМЕР_2 , відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки та рахунку в період часу 08:00 години 01.02.2024 по день надання інформації; дата та час проведення операції; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, в період часу з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації; інформацію з приводу того, на який рахунок були зараховані (перераховані) кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , щодо списання грошових коштів, які відбувалися з 08:00 години 01.02.2024 по день надання інформації, у тому числі всієї наявної інформації щодо власника рахунку: заяви - анкети, копії паспорта особи за якою рахується зазначений банківський рахунок на який перераховані кошти; інформацію про номера телефонів, які були поєднані з карткою НОМЕР_2 в період з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 20 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_3 про те, що 19 лютого 2024 року в період часу з 21:18 годину по 21:26 годину, під час переходу за посиланням в чат-бот, що прийшло у застосунку Viber, для оформлення допомоги, у вигляді грошових виплат, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 491,72 гривні які були списані із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за купівлю товарів в США.

20 лютого 2024 року відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та встановлення особи злочинця, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), щодо інформації про рух коштів по картці НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового її вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте подав на адресу суду заяву, в якій просить суд слухати справу у його відсутності, клопотання підтримує, просить суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялись в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явились та про причини неявки суду не повідомили.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20 лютого 2024 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_3 про те, що 19 лютого 2024 року в період часу з 21:18 годину по 21:26 годину, під час переходу за посиланням в чат-бот, що прийшло у застосунку Viber, для оформлення допомоги, у вигляді грошових виплат, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 491,72 гривні які були списані із кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) за купівлю товарів в США.

По даному факту відомості 20 лютого 2024 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з тим, що встановити особу злочинця можливо лише за допомогою інформації, яка міститься у банку і яка в подальшому може слугувати для розкриття вказаного злочину, є доцільним отримати доступ до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити інформацію у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_2 має важливе значення для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, а також неможливість отримати дані відомості в інший спосіб, а саме інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_2 , дати та часу проведення операції, інформації з приводу того, на який рахунок були зараховані (перераховані) кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , у тому числі всієї наявної інформації щодо власника рахунку: заяви - анкети, копії паспорта особи за якою рахується зазначений банківський рахунок на який перераховані кошти; інформації про номера телефонів, які були поєднані з карткою НОМЕР_2 , суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити інформацію у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107,163165, 309, 369372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000088 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107341, посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити інформацію у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви - анкети власника номеру картки НОМЕР_2 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок та банківська карта; інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_2 , щодо надходження, перерахування та знімання грошових коштів в період часу з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації, із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки; виписки з місця знімання коштів по номеру картки НОМЕР_2 , відео файлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки та рахунку в період часу 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації; дата та час проведення операції; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, в період часу з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації; інформацію з приводу того, на який рахунок були зараховані (перераховані) кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_5 , щодо списання грошових коштів, які відбувалися з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації, у тому числі всієї наявної інформації щодо власника рахунку: заяви - анкети, копії паспорта особи за якою рахується зазначений банківський рахунок на який перераховані кошти; інформацію про номера телефонів, які були поєднані з карткою НОМЕР_2 в період з 08:00 години 01 лютого 2024 року по день надання інформації.

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :