печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8027/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023, за ч. 5 ст. 191 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено факт заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб`єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у грудні 2016 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі Договір). За вказаним Договором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало майнові права на частину Об`єкту нерухомості за будівельною адресою: АДРЕСА_5 (назву вулиці перейменовано на АДРЕСА_6 , загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).

На виконання зазначеного Договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняло на себе зобов`язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у цей же термін повинно було виконати обов`язки щодо введення Об`єкта в експлуатацію та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) майнові права на Приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом`янському районі м. Києва шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20 097 900,00 грн. (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.

Та у відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) очікували від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повідомлення про дату введення Об`єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) права власності на Приміщення.

Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дізналось, що Об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.

В зв`язку із зазначеним керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) почало вимагати від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фактичних власників даного товариства виконати обов`язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) права власності на Приміщення.

Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.

У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об`єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_5 . Даний Договір купівлі-продажу Об`єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об`єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування свої незаконних дій пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об`єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі продажу від 15.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі продажу від 17.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Серед зазначеного встановлено, що Об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом якого є частина Об`єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22 895 400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об`єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.

Крім того, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ДСР НП України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціально умовно створені підприємства для реалізації схеми заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших СГД, входять в коло контролю групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать колишньому Народному депутату України ОСОБА_7 , який є центром прийняття рішень у всіх комерційних проектах, у т.ч. й по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Так в подальшому 17 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_10 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: Будівля спортивно оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) знаходиться: АДРЕСА_5 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться: АДРЕСА_7 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться: АДРЕСА_5 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам вищезазначених юридичних та фізичних осіб, шляхом тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000099 дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8027/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА