Справа № 136/725/24
провадження №1-кс/136/200/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернулась з клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що до Немирівської окружної прокуратури 09.11.2023 надійшло звернення голови ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (с. Стара Прилука, Вінницький район, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , згідно якого він повідомив, що між ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підприємством-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_1 » S.R.L. (ОИК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООО) 07.11.2018 було укладено договір купівлі-продажу обладнання № 96, на виконання якого ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувало продавцю I.C.S. «ІНФОРМАЦІЯ_1» S.R.L. (ОИК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООО) кошти в сумі 161100 євро, однак в обумовлені договором строки до 01.04.2019 та у подальшому, продавцем умови договору не виконано, передбачене договором обладнання до ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставлено. Таким чином, відбулось заволодіння шахрайським шляхом коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у особливо великому розмірі в сумі 161100 євро, що еквівалентно 4669926 грн. 99 коп.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано директора ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , в якості потерпілого, який повідомив обставини щодо заволодіння шахрайським шляхом коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у особливо великому розмірі в сумі 161100 євро та вказав, що 24.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 було постановлено рішення у справі №902/918/19, яким присуджено до стягнення з I.C.S. «ІНФОРМАЦІЯ_1» S.R.L. (ОИК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ООО) на користь ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 167 100 тис. євро вартості оплаченого але не поставленого товару та вирішено питання судових витрат у справі.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для підтвердження або спростування даного кримінального правопорушення, встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів господарської справи №902/918/19 від 01.11.2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та містять охоронювану законом таємницю, а оскільки отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документи, які містяться у справі можуть бути доказами та сприяти розкриттю злочину, тоді як у інший спосіб встановити вказані обставини не представляється, наведене стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Особи у володінні яких перебувають документи в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої перебувають документи, яка належним чином повідомлена не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, встановив, що 09.11.2023 за заявою ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в рамках цього кримінального провадження, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів господарської справи №902/918/19.

З відкритих джерел, зокрема Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 24.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 було ухвалено рішення у цивільній справі №902/918/19 за позовом Фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_6" до I.C.S. "ІНФОРМАЦІЯ_7" S,R.L. (OИК "ІНФОРМАЦІЯ_1" ООО ), яким позов задоволено повністю стягнуто з I.C.S."ІНФОРМАЦІЯ_7" S,R.L. (OИК "ІНФОРМАЦІЯ_1" ООО ) на користь Фермерського господарства "ІНФОРМАЦІЯ_6" 167 100,00 євро - суми попередньої оплати (що по курсу НБУ станом на 25.10.2019 року складає 4 669 926,99 грн.), 70 048,90 грн. - відшкодування витрат по сплаті судового збору, яке набрало законної сили 26.10.2020 та 20.10.2020 було видано наказ про виконання рішення господарського суду, тобто судове провадження закінчено.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на матеріали, що додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що матеріали справи №№902/918/19 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з цим, слідчий суддя звертає увагу, що до заяви про вчинення кримінального правопорушення ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було надано ряд документів, що зазначені у додатках до заяви, тоді як зі змісту клопотання не зрозуміло необхідність доступу до матеріалів господарської справи в оригіналі, яке значення будуть мати для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні докази, що містяться у господарській справі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання.

Крім цього, матеріали господарської справи містять охоронювану законом таємницю, тоді як слідчий не зазначає у клопотанні, які обставини, що передбачені частиною п`ятою ст..163 КПК України, є можливість довести використанням оригіналів такої справи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тоді як потерпілим до заяви про вчинення кримінального правопорушення надано перелік документів, які можуть свідчити про те, що відбулось заволодіння шахрайським шляхом коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у особливо великому розмірі в сумі 161100 євро, крім цього такі докази мають бути у потерпілого в оригіналі, які можуть бути надані слідчому у порядку ст..93 КПК України..

Окрім цього, при вирішенні даного клопотання, слідчий суддя приймає до уваги рішення Ради суддів України за № 12 від 04.02.2016, яким обговорювалось питання, коли можливо надати доступ до судових справ. Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Оскільки орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів господарської справи №902/918/19 з можливістю вилучення її оригіналів, утім не доведено такої необхідності, до клопотання не долучено постанови про призначення судової експертизи у межах даного кримінального провадження, тому потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права інших осіб.

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1