Справа № 185/2880/24
Провадження № 1-кс/185/638/24
У Х В А Л А

22 травня 2024 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області

ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають володінні ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), серед яких:

- договір підряду № 177 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. 9, вул. Друга Набережна від буд. 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 1 від 12.07.2023 року, до договору підряду № 177 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття заадресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. 9, вул. Друга Набережна від буд. 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 12.07.2023 року по теперішній час;

- договір підряду № 178 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 1 від 12.07.2023 року, до договору підряду 178 від 22.05.2023 року, на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 12.07.2023 року по теперішній час;

- договір підряду № 179 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 . (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 2 від 06.07.2023 року, до договору підряду № 179 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 . (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 06.07.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 1, до договору підряду № 179 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування кошторисної вартості. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- договір підряду № 180 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування кошторисної вартості.(Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткові угоди до договору підряду № 180 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування кошторисної вартості.(Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- інші додатки та додаткові угоди до договорів підрядів №№177,178,179, 180 № 29, укладені між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- дефектні акти, проектно кошторисну документацію із відповідним висновком державної будівельної експертизи щодо виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», за період з 22.05.2023 року по теперішній час;

- інформацію про погодження до залучення, для виконання робіт «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», за період з 22.05.2023 року по теперішній час субпідрядних організацій;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», акти виконаних робіт до них, копії відповідних журналів щодо здійснення відповідного об`єму технічного та авторського нагляду за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- висновки фахівців, спеціалістів, комісій, звернення структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадських організацій щодо неякісно проведених будівельних робіт з «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», тощо, за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- уточнений перелік будівельних матеріалів та обладнання, які були чи будуть застосовані на об`єкті «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» із усіма коригуваннями до нього, тощо, за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- право установчі документи ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 , а саме: Бланк замовлення, копія паспорта, завірена підписом особи, копія витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для ФОП платників єдиного податку: Копія витягу з реєстру платників єдиного податку, завірена підписом (та печаткою за наявності) ФОП - давність витягу не більше двох місяців до дати пред`явлення; для ФОП платників ПДВ: копія витягу з реєстру платників ПДВ, завірена підписом (та печаткою за наявності) ФОП - давність витягу не більше двох місяців до дати пред`явлення та відповідальних за контроль по виконанню робіт «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- документально оформлену інформацію щодо стану проведення робіт по «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- інші документи, які стосуються проведення робіт по «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час, строком на 2 місяці.

Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході виконання пріоритетних завдань, у встановленому законом порядку, а також контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури, отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_11 ) було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.

За результатом проведення тендерів, перемогу отримали посадові особи ФОП « ОСОБА_9 », з якими було укладено договори №177 від 23.05.2023, №178 від 28.05.2023, №179 від 23.05.2023, №180 від 22.05.2023, на загальну суму - 13 177 265 грн.

За наявними даними, станом на 08.12.2023 року роботи за вищевикладеними договорами відповідно до актів виконаних робот посадовивими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано на рахунки ФОП « ОСОБА_9 » грошові кошти на загальну суму - 10 444 211 грн.

Фактичне керівництво вказаним суб`єктом господарської діяльності здійснює - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Встановлено, що посадові особи ФОП « ОСОБА_9 » при здійсненні ремонту доріг використовували будівельні матеріали за завищеними цінами:

- емульсія бітумна дорожня вказано у кошторисній документації - 28259,42 грн/т (при ринковій вартості станом на 10.05.2023 близько 22 тис.грн/т);

- суміш асфальтобетонна гаряча, марки «1», на бітумах БНД вказано у кошторисній документації - 4956,09 грн/т (при ринковій вартості станом на 10.05.2023 близько - 3.3 тис.грн./т).

Слід зазначити, що відповідно до податкової звітності ФОП « ОСОБА_9 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за грошові кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Також, встановлено, що посадовими особами вказаного суб`єкту господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи, спрямовані на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт (в т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи, тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, також останні здійснюють заходи з підроблення підписів керівників підприємств.

Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовуються для виконання умов вищевказаних договорів, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам матеріалів) та постачаються за завищеними цінами.

У зв`язку з вищевикладеним в діях посадових осіб ФОП « ОСОБА_9 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у фізичної особи підприємця « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вищевказані документи дадуть змогу належним чином дослідити обставини економічної обґрунтованості проведення зазначених робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.

Відповідно до протоколу огляду предметів(сайту та завантажених документів) від 14.03.2024 року, слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд інформації, відображеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 а саме у веб-браузері Google Chrome відкрито веб-портал за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 завдяки чому завантажилась веб-сторінка, на якій розміщена детальна інформація стосовно публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_8 , за предметом договору: «відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд.163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області»; публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_9 , за предметом договору: «відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул.Центральна від вул.Філатова до вул.Самарська, вул.Самарська від буд.№1 до буд.№9, вул.Друга Набережна від буд. АДРЕСА_5 до вул.Самарська с.В`язівок Павлоградського району Дніпропетровської області»; публічної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 , за предметом договору: «відновлення елементів благоустрою - капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Шевченко від буд. №130 до буд. №142 с. Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області. Коригування кошторисної вартості». До матеріалів кримінального провадження розпечатані з вказаного ресурсу копії договорів підрядів №№177,178,179,180 та копії додаткових угод до вказаних договорів підряду, що свідчить про те, що дійсно посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.

За результатом проведення тендерів, перемогу отримали посадові особи ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 ), з якими було укладено вказані вище по тексту договори підрядів з додатками до них.

На підставі викладеного, також враховуючи, що існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

02.04.2024 року за №48-5263 до ФОП « ОСОБА_10 » слідчим СВ Павлоградського РВП було надано запит щодо надання оригіналів документів, що стосуються вказаного кримінального провадження. Запит було надіслано Укрпоштою на юридичну адресу: АДРЕСА_1 . Однак, лист разом із запитом повернувся до ІНФОРМАЦІЯ_11 , як не вручений, по закінченню терміну зберігання. У зв`язку з вказаним, слідчим СВ Павлоградського РВП, 16 квітня 2024 року, на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 , в мережі інтернет, додатку «Вайбер», надіслано на його електронну пошу ІНФОРМАЦІЯ_12 , даний запит, після перегляду якого, 22 квітня 2024 року, останній відповів, що відповідно до ст.. 17 КПК України, він нічого не зобов`язаний надавати органу досудового розслідування. Скріншоти переписки додані до копій клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 04.01.2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають володінні ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), серед яких:

- договір підряду № 177 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. 9, вул. Друга Набережна від буд. 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 1 від 12.07.2023 року, до договору підряду № 177 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття заадресою: вул. Центральна від вул. Філатова до вул. Самарська, вул. Самарська від буд. № 1 до буд. 9, вул. Друга Набережна від буд. 25 до вул. Самарська с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 12.07.2023 року по теперішній час;

- договір підряду № 178 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 1 від 12.07.2023 року, до договору підряду 178 від 22.05.2023 року, на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: вул. Сонячна від буд. 163 до вул. Бригадна с. В`язівок Павлоградського району, Дніпропетровської області. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 12.07.2023 року по теперішній час;

- договір підряду № 179 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 . (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 2 від 06.07.2023 року, до договору підряду № 179 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 . (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 06.07.2023 року по теперішній час;

- додаткова угода № 1, до договору підряду № 179 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування кошторисної вартості. (Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- договір підряду № 180 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування кошторисної вартості.(Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- додаткові угоди до договору підряду № 180 від 22.05.2023 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування кошторисної вартості.(Код згідно ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь); акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- інші додатки та додаткові угоди до договорів підрядів №№177,178,179, 180 № 29, укладені між ФОП « ОСОБА_10 » (ІНН НОМЕР_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти огляду прихованих робіт, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ), супроводжувальні документи щодо кількості та якості ТМЦ, сертифікати якості ТМЦ, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення на перерахування коштів за виконані роботи та ТМЦ, товарно-транспортні накладні та доручення на отримання ТМЦ, інші платіжні документи, банківські виписки, довідки про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- дефектні акти, проектно кошторисну документацію із відповідним висновком державної будівельної експертизи щодо виконання робіт по об`єкту відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», за період з 22.05.2023 року по теперішній час;

- інформацію про погодження до залучення, для виконання робіт «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», за період з 22.05.2023 року по теперішній час субпідрядних організацій;

- договір щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», акти виконаних робіт до них, копії відповідних журналів щодо здійснення відповідного об`єму технічного та авторського нагляду за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- висновки фахівців, спеціалістів, комісій, звернення структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадських організацій щодо неякісно проведених будівельних робіт з «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», тощо, за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- уточнений перелік будівельних матеріалів та обладнання, які були чи будуть застосовані на об`єкті «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» із усіма коригуваннями до нього, тощо, за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії правоустановчих документів ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_1 , а саме: Бланк замовлення, копія паспорта, завірена підписом особи, копія витягу (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для ФОП платників єдиного податку: Копія витягу з реєстру платників єдиного податку, завірена підписом (та печаткою за наявності) ФОП - давність витягу не більше двох місяців до дати пред`явлення; для ФОП платників ПДВ: копія витягу з реєстру платників ПДВ, завірена підписом (та печаткою за наявності) ФОП - давність витягу не більше двох місяців до дати пред`явлення та відповідальних за контроль по виконанню робіт «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- документально оформлену інформацію щодо стану проведення робіт по «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час;

- інші документи, які стосуються проведення робіт по «відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття в селах В`язівок та Вербки Павлоградського району, Дніпропетровської області, ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь» за період часу з 22.05.2023 року по теперішній час, строком на 2 місяці.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 22.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1