У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/992/24 № 1-кс/610/476/2024
м. Балаклія15 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000209 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 01.04.2024 ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа (автовідповідач) з номеру НОМЕР_1 та повідомила про необхідність підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки намагаються зняти грошові кошти, саме тому необхідно перевести грошові кошти на номер банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 , вважаючи, що здійснює перерахування грошових коштів з метою їх збереження, здійснила переказ грошових коштів зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (для виплат) в загальній сумі 40159 грн та з картки (універсальна) № НОМЕР_5 в загальній сумі 17768 грн на картку шахрая № НОМЕР_3 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 03.04.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 02.04.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_5 (для виплат) рахунок НОМЕР_6 та картка № НОМЕР_4 (Універсальна) рахунок НОМЕР_7 , які на даний час заблоковані. 01.04.2024 приблизно о 19.00 год на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_8 , де чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », почав говорити, що з її банківських карток хтось намагається зняти грошові кошти та для того, щоб їх зберегти, їй потрібно їх перевести на її особистий рахунок. Для цього за вказівкою по телефону вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натиснула на кредитний ліміт та виявила, що в неї підвищений кредитний ліміт до 40000 грн без її відома. Чоловік повідомив, що ці грошові кошти потрібно перевести на її особистий рахунок, який він начеб то бачить в програмному забезпеченні, тільки потім вона зможе заблокувати дійсні банківські картки та перевипустити нові, таким чином зберегти грошові кошти. Чоловік назвав їй номер картки НОМЕР_3 , на який потрібно здійснювати перекази грошових коштів, що вона і почала робити. З картки № НОМЕР_5 (для виплат) здійснено наступні транзакції: 1) 01.04.2024 о 19:07 год в сумі 8700 грн, 2) 01.04.2024 о 19:23 год в сумі 2450 грн, 3) 01.04.2024 о 19:31 год в сумі 6200 грн, в загальній сумі 17440 грн, а також з картки № НОМЕР_4 (Універсальна): 1) 01.04.2024 о 19:01 год в сумі 6500 грн, 2) 01.04.2024 о 19:02 год в сумі 8700 грн, 3) 01.04.2024 о 19:18 год в сумі 8701 грн, 4) 01.04.2024 о 19:20 год в сумі 8702 грн, 5) 01.04.2024 о 19:22 год в сумі 6200 грн, в загальній сумі 38803 грн. Коли вона здійснювала перекази грошових коштів, після кожної транзакції їй телефонував мобільний номер НОМЕР_9 , де розмовляв автовідповідач, який кожного разу запитував підтвердження входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого потерпіла натискала цифру «1». Вказаними шахрайськими діями їй завдано матеріального збитку на загальну суму 56243 грн.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_7 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_11 01.04.2024 було знято грошові кошти п`ятьма транзакціями: 6720,97 грн, 9005,81 грн, 9006,85 грн, 9007,88 грнта 6417,93 грн,в загальній сумі 40159,44 грн (з урахуванням комісії).

Відповідно до платіжних інструкцій 01.04.2024 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_12 у сумах: 6500 грн, 8700 грн, 8701 грн, 8702 грнта 6200 грн,в загальній сумі 38803грн.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_13 ( НОМЕР_6 ) та додатковим рахункам договору, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , вбачається, що з рахунку НОМЕР_14 01.04.2024 було знято грошові кошти трьома транзакціями: 8743,50 грн, 2462,25 грн та 6231 грн,в загальній сумі 17436,75 грн (з урахуванням комісії).

Відповідно до платіжних інструкцій 01.04.2024 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_12 у сумах: 8700 грн, 2450 грн та 6200 грн,в загальній сумі 17350грн.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим слідчого відділу ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку картки № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 56243гривень в період часу з 01.04.2024 по 15.04.2024, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »з картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (для виплат) рахунок НОМЕР_6 ,з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 01.04.2024 грошові кошти в загальній сумі 56243грн з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (для виплат) рахунок НОМЕР_6 , а також відео-матеріалів заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2024 по 15.04.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1