Провадження № 1-кс/761/7209/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 28.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-2, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 329 КК України.

Встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2022 року втрачено документи, вироби та матеріальні носії інформації, що становлять державну таємницю.

Крім того, службовими особами ДП БЦКТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2022 року було допущено до знищення документів, виробів та матеріальних носіїв інформації, що становлять державну таємницю, співробітника іншого підприємства у якого відсутній допуск до державної таємниці, що призвело до розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Крім того, встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено Державний контракт № 403/1/22/147 від 26.04.2022 на постачання виробів ХСЧКВ-19 в кількості 1755 одиниць за ціною 15 942, 15 грн за одиницю та ХСЧКВ-34 в кількості 8905 одиниць за ціною 15 569,67 грн. за одиницю. Загальна сума контракту склала 166 624 384 грн. Уподальшому, додатковою угодою збільшено кількість виробів, а саме: ХСЧКВ-19 до 2025 одиниць, ХСЧКВ-34 до 10275 одиниць та вартість закупівлі на загальну суму 192 261 213 грн, при цьому вартість одиниці товару залишено без змін.

В рамках виконання вказаного Державного контракту, ймовірно за завданням спецслужб російської федерації, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою нанесення шкоди обороноздатності та економічній безпеці держави було здійснене штучне завищення вартості виробів, а також створено механізм по виведенню частини коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 в тіньовий сектор економіки, шляхом укладання ряду фіктивних договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )понад 22 млн. гривень. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до податкових накладних відобразило поставку товару за цією номенклатурою (фіктивно сформувало податковий кредит) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 10,5 млн. гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначені комплектуючі не купувало, не імпортувало та не мало можливості їх виготовити, так як виробничі потужності товариства знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Водночас кошти, які надійшли від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » витрачені на закупівлю номенклатури товарів, яка не використовується під час виробництва вказаних кришок і кюветів ХСЧКВ-19 та ХСЧКВ-34.

Також, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 31 млн. грн. на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Польща) за постачання мідних труб виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Індія).

Наявні оперативні дані свідчать про те, що фактична вартість вказаної продукції становить у 2,5 3 рази менше порівняно з ціною їх постачання в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображено придбання товарно-матеріальних цінностей, не пов`язаних із вирбництвом у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що може свідчити про безтоварні операції, пов`язані із проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що кошти отримані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі понад 6,3 млн. гривень було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та у подальшому обготівковано та використано учасниками протиправної схеми на власний розсуд.

Уподальшому встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2022-2023 рр. відображено придбання товарно-матеріальних цінностей у наступних підприємств-контрагентів:

-НІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 37,8 млн грн (за комплекти кумулятивних зарядів елементів динамічного захисту ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34, речовину пластичну вибухову «РПВ 5У», трубу мідну, утримання та охорону території);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на суму 22 млн грн (за кришку і кювету ХСЧКВ-19, ХСЧКВ-34);

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 6,1 млн грн (за гексоген);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 2,1 млн грн (за ящики, ганчір`я, вату технічну, церезин, транспортні послуги, послуги зберігання матеріалів, сировини, гексогену);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на суму 0,7 млн грн (за трубу ДКРНТ 45х3х3000 М2, ДКРНТ 30х3х3000 М2);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на суму 0,77 млн грн (за трубу);

-ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на суму 0,5 млн грн (за комісійну плату);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на суму 0,62 млн грн (за прес-форми для виготовлення поліетиленових ковпачків);

-ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_16 ) на суму 0,35 млн грн. (за ковпачки).

Однак в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено розбіжності між номенклатурою та кількістю придбаних та реалізованих товарів.

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відсутнє придбання/часткове придбання реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступних товарів, а саме: церезин (придбання відсутнє), вата технічна (придбано 276 кг, реалізовано 1066 кг). Крім того, вказане підприємство звітує про оренду складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, за вказаною адресою відсутні складські приміщення, що унеможливлює надання послуг в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуг зі зберігання матеріалів, сировини, гексогену.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , повідомив, що зареєстрував підприємство на своє ім`я, однак працював різноробочим, доступу до первинних документів, банківських рахунків, бухгалтерської та податкової звітності не мав.

17.02.2023 в ході проведення обшуків за місцем проживання учасників злочинної схеми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ). Вказані вище обставини свідчать про підконтрольність зазначених вище підприємств учасникам злочинної схеми.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

18.03.2024 призначено почеркознавчу експертизу документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для проведення вказаної почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Отже, для перевірки отриманої інформації виникла необхідність в проведенні ряду почеркознавчих експертиз, які не можуть бути проведені без оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи необхідно провести захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000094 від 28.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-2, ч. 1 ст. 328, ч. 1 ст. 329 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 , які містяться в юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період часу, а саме рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, реєстраційні картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та інших документів, необхідних при проведені державної реєстрації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25 березня 2024 року