Справа № 756/6392/24
Номер провадження № 1-кс/756/1352/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

20.05.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за фактом того, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 154 000 гривень.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що тривалий час збирала грошові кошти з метою купівлі автомобіля для свого чоловіка, який є військовослужбовцем Збройних сил України, відкривши при цьому збір. Грошові кошти надходили на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_5 та на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я Привіталі ОСОБА_6 .

Так, 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. потерпіла знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж автомобіля та, у подальшому, зв`язалася із продавцем, який представився ОСОБА_7 Обговоривши деталі покупки, продавець повідомив, що автомобіль знаходиться на кордоні і для його розмитнення необхідно здійснити переказ грошових коштів на банківську карту, відкриту на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в розмірі 96000 гривень, на що потерпіла погодилась та перевела на вказану банківську картку грошові кошти.

Крім того, в подальшому, ОСОБА_7 , зателефонував потерпілій та повідомив, що автомобіль на даний час перебуває у особи на ім?я ОСОБА_8 , який нібито є брокером та надав його номер телефону НОМЕР_4 , з метою уточнення деяких питань. Після чого, потерпіла зателефонувала за вказаним номером телефону та в ході телефонної розмови, чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що за його послуги необхідно сплатити 58000 грн. на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Далі, ОСОБА_5 виконала вказані дії, проте чоловік повідомив, що його послуги коштують 158000 грн., на що потерпіла не погодилась та попросила повернути раніше переказані грошові кошти. У відповідь отримала відмову.

В ході досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловіка потерпілої Привіталі ОСОБА_6 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали транзакції.

У зв`язку з чим слідчий просить надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за номером банківської карточки картку НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 20.05.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ; -роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 за фактом того, що 13.01.2024 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у сумі 154 000 гривень.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 15.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за номером банківської карточки картку НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 20.05.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації щодо осіб, які користуються банківськими рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки НОМЕР_2 , чи є користувачами інтернет-банкінгу, надати наявні відомості, включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 13.01.2024 по 20.01.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1