Справа № 385/290/24
Провадження № 1-кс/385/49/24
У Х В А Л А

слідчого судді

27.02.2024 року м. Гайворон

слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023 за №0000141 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів - старшому дізнавачу ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1.Особової справи клієнта банківської установи - банківського рахунку № НОМЕР_1 .

2.Документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 .

3.Документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 27.11.2023 по день винесення ухвали.

4.Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.11.2023 по день винесення ухвали.

5.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи про внутрішньобанківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.11.2023 на момент винесення ухвали судом.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000141 від 05.12.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 28.11.2023 року невідома особа підписана як ОСОБА_6 ,скориставшись мережею інтернет, через додаток Ватсап надіслала повідомлення ОСОБА_7 , з пропозицією роботи яка полягала в тому, що в соціальній мережі Телеграм останній необхідно було ставити вподобання на певних публікаціях, та в подальшому потерпіла отримала «VIP» пропозицію, а саме ОСОБА_7 повинна була відправляти кошти які повертатимуться їй з відсотками. Тому 29.11.2023 остання перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 грн та 5800 грн, та 30.11.2023 ОСОБА_7 з цієї ж банківської карти перерахувала на карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9300 грн. Але гроші останній ніхто не повернув внаслідок чого ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку на суму 16600 грн.

В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона пояснила, що на її мобільний телефон НОМЕР_4 , а саме «Ватсап» прийшло повідомлення від невідомої особи підписаної як ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5 , яка пропонувала потерпілій інтернет-заробіток, на, що ОСОБА_7 погодилась. Останній необхідно було ставити «лайки» в «телеграмі» за, що вона і отримувала певні грошові кошти. 28.11.2023 року потерпілій запропонували «VIP» заробіток, а саме ОСОБА_7 необхідно було скидати грошові кошти, які будуть повертатись потерпілій з відсотками. Перший раз ОСОБА_7 скинула 500 грн, їй було повернуто 840 грн. Другий раз остання скинула 1500 грн, після чого скинула, ще 5800 грн. 30.11.2023 року 9300 грн. Грошові кошти, а саме 1500 грн, 5800 грн, та 9300 грн ОСОБА_7 повернуто не було. Остання хотіла щоб їй повернули грошові кошти але їй сказали, що потрібно ще оплатити, щоб повернути кошти, але потерпіла зрозуміла, що її обманули шахраї. Грошові кошти ОСОБА_7 перерахувала з власної банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 та на ще одну карту НОМЕР_1 . Про даний факт остання вирішила повідомити працівників поліції стосовного того, що невідома особа заволоділа шляхом обману її коштами в сумі 16600 грн.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Покликається на те, що іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання проводиться з повідомленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку дізнавача, прокурора та подану дізнавачем заяву, в якій вона просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за їх відсутності.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 05.12.2023 та копії матеріалів, доданих до клопотання.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000141) за заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Дізнавачі - ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-особової справи клієнта банківської установи - утримувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ,

-документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ,

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 27.11.2023 по день винесення ухвали,

- фото та відеозаписів камер спостереження у у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.11.2023 по 27.02.2024, включно,

- документів про внутрішньобанківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках відкритих на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 27.11.2023 по 27.02.2024, включно.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.02.2024