ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5903/24
провадження № 1-кс/753/1058/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" березня 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

22.03.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023.

Крім того, дізнавач просив провести розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза заміни або знищення інформації, доступ до якого дізнавач просить отримати.

На обґрунтування клопотання зазначає, що ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 02.02.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2024 приблизно 15 год. 19 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,де невстановлена особа надіслала смс повідомлення з номеру тел. НОМЕР_2 через «Телеграм» з проханням надати в борг грошові кошти, представившись даними її знайомого, у сумі 6 000,00 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО 5241 від 01.02.2024).

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_1 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив провести судове засідання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000198 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000198, 28.01.2024 приблизно 15 год. 19 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , де невстановлена особа, надіслала смс повідомлення з номеру тел. НОМЕР_2 через «Телеграм» з проханням надати в борг грошові кошти, представившись даними її знайомого, у сумі 6 000,0 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 (ЄО 5241 від 01.02.2024).

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 02.02.2024 встановлено, що 28.01.2024 о 15 год. 19 год., на її телефон в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 від директора банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . В повідомленні її знайомий попросив позичити йому 6 000,00 грн на 2-3 години. Відправив номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Потерпіла перевела кошти з належної їй картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно з копією квитанції № 0Н5Р-С609-7123-9ТЕ8 від 28.01.2024 ОСОБА_6 з картки № НОМЕР_5 перерахувала 6 000,00 грн на картку № НОМЕР_1 , призначення платежу «переказ особистих коштів».

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів;

- якщо кошти зняті готівкою, то надати інформацію із зазначення відділення та його адреси і у разі наявності відеозапис/фото фіксацію з камер відео нагляду такої операції;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів, на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий вказаний картковий рахунок, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» по вказаній банківській карті, місця, точного часу проведення транзакцій за період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2023 по 00 год. 00 хв. 31.01.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1