Справа № 752/2651/23
Провадження № 1-кс/752/2266/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №№0000248 від 25.03.2021, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що група осіб до, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені документи, які посвідчують особи власників банківських рахунків, вчиняють заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме знімають грошові кошти з банківських рахунків зазначених фізичних осіб.

Зокрема у кримінальному провадженні серед іншого встановлено, 26.04.2023, о 12:27 до територіального відокремленого безбалансвого відділення № НОМЕР_1 Головне управління по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась невстановлена особа, яка представилась громадянкою ОСОБА_5 та надала для ідентифікації, ймовірно підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_2 , виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві 08.07.1997.

В ході звернення, невстановленою особою, що діяла від імені ОСОБА_5 надано заяву на зміну фінансового номеру клієнта ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 . Також укладено договір банківського вкладу фізичної особи (від 26.04.2023 № НОМЕР_5 ), відкрито депозитний гривневий рахунок № НОМЕР_6 , відкрито новий поточний гривневий картковий рахунок № НОМЕР_7 та оформлено розписку про отримання БПК-миттєвої платіжної картки типу Visa Rewards Pay Wave MR (Мій рахунок) № НОМЕР_8 , яка в свою чергу видана з каси відділення невстановленій особі.

Після зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_5 , невстановленою особою в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено конвертацію валюти у розмірі 58 400 доларів США, які знаходились на валютному рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_9 в гривневий еквівалент та кошти у сумі 2 135 606,24 грн. переведено на попередньо відкритий гривневий картковий рахунок № НОМЕР_7 .

В подальшому, цього ж дня, а саме 26.04.2023, невстановленою особою здійснено розрахунки банківською платіжною картою № НОМЕР_7 в торгівельних мережах м. Києва на 2 135 606, 24 грн..

Після заволодіння грошима вказана особа 26.04.2023 року близько 18 год. відвідувала магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснює продаж сувенірної продукції. Допитаний в якості свідка співвласник магазину Галерея « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,повідомив, що 26.04.2023 року на робочий номер телефону магазину ( НОМЕР_10 ), зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , та запитав чи є в магазині щось з дорогоцінного металу та попросив зробити прас. Цього ж дня о 17 год.10 хв., вказаний чоловік знову подзвонив та повідомив, що замість нього прийде жінка та придбає вказану продукцію. В подальшому прийшла жінка та повідомила, що робили замовлення на придбання сувенірної продукції з дорогоцінних металів. Останній він передав список предметів на загальну суму 611 000 гривень та реквізити банківської карти для оплати. Жінка взявши вказаний список стала намагатись перерахувати гроші, однак після декількох невдалих спроб, покинула приміщення магазину. У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказаний абонентський номер використовувався у мобільних терміналах з серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_12 та (ІМЕІ): НОМЕР_13 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_11 та мобільними терміналами з серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_12 та (ІМЕІ): НОМЕР_13 , а також осіб з якими вона контактувала.

Таким чином, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентського номеру НОМЕР_11 та мобільних терміналів з серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_12 та (ІМЕІ): НОМЕР_13 , із вказанням номерів мобільного зв`язку, дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, SMS-повідомлення, яку неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №№0000248 від 25.03.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити (належним чином завірені копії документів, а саме:

- документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентського номеру НОМЕР_11 та мобільних терміналів з серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_12 та (ІМЕІ): НОМЕР_13 , а саме договорів, контрактів, додаткових угод та документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру.

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентського номеру НОМЕР_11 та мобільних терміналів з серійними номерами (ІМЕІ): НОМЕР_12 та (ІМЕІ): НОМЕР_13 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1