Справа № 454/4603/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 29.03.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

19.10.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомих осіб, які 18.10.2023 зателефонували на номер заявника НОМЕР_1 з номеру телефона НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділи належними останньому грошовими коштами із зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 в сумі 3900 грн., із пенсійної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 в сумі 1050 грн. та кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 із рахунком НОМЕР_6 в сумі 3000 грн., чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 7950 грн.

Відомості про даний факт було внесено в ЄРДР за №0000322 від 19.10.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо номеру банківського рахунку НОМЕР_6 та номерів банківських карт належних потерпілій, та вилучено в ході тимчасового доступу один CD-R диск із інформацією в електронному вигляді, яка підлягає детальному аналізу та вивченню.

В ході огляду цифрового носія інформації магнітного диска, вилученого в ході проведення тимчасового доступу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що безготівкові кошти потерпілого ОСОБА_4 незаконно були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл у кримінальному провадженні №0000322 від 19.10.2023р.

на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 в період часу з 18.10.2023 по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1