Провадження №1-кс/447/519/24
Справа №447/886/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000054 від 01.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 о 13:51 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Миколаїв, Львівської області, переписуючись із невідомою особою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю телефона, особисто перерахував грошові кошти у сумі 2842 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , однак товар не отримав.

Допитана у кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 31.04.2024 в пошуку «Google» він знайшов сайт із адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якому продавався телефон. Характеристики телефону та ціна потерпілого задовільнили, була одні із найкращих. Після цього, на сайті він оформив замовлення, у якому вказав контактні дані, адресу доставки та номер телефону. Переписувався лише на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерами телефонів не користувались. На сайті під час оформлення була банківська карта на яку необхідно було оплатити кошти.

31.03.2024 о 13:51 год., перебуваючи за місцем свого проживання, довірившись на правдивість оголошення із сайту, потерпілий із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 одним платежем грошові кошти в сумі 2842 грн.

Після цього, продавець не відповідає, товар не надіслав, гроші не повернув, та стало зрозуміло, що обманув.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, необхідність отримання вказаної інформації в даний проміжок час, обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування потрібно проаналізувати діяльність особи на причетність до вчинення інших шахрайських дій, зіставити фактичні дані з відповідними показаннями у даному кримінальному провадженні на різних етапах їх діяльності.

Дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно дізнавачу у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні №0000054 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рухів коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з моменту її відкриття по 02.04.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті карти, копій паспорта громадянина України, фото особи власника);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, в період з моменту її відкриття по 02.04.2024р.;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу та інформацію їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 02.06.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1