У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 від 12.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей, щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку та інших рахунках та банківських картках даної особи в період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 00:00 год. 26.04.2024 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку та інших рахунках даної особи в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 00:00 год. 26.04.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 27.03.2024 він у додатку «Telegram» домовився із користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо роботи із вкладання власних коштів у фінансову інтернет біржу біткоїнів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 27.03.2024 п 12:48 год. - 500 грн. та 27.03.2024 о 14:53 год. - 4000 грн, однак в подальшому обіцяних коштів з відсотками так і не отримав.

Відомості за вказаним фактом 12.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив, що він 27.03.2024 в Інтернет мережі в додатку «Телеграм» знайшов групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де знаходилося оголошення про роботу, а саме вкладання власних коштів у фінансову Інтернет біржу біткоїнів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно умов договору і усної домовленості він мав отримати протягом декількох днів свої кошти з відсотками. Тому ОСОБА_5 погодився та в «Телеграм» написав адміністратору даної групи, який підписаний як « ОСОБА_6 » з іменем користувача « ОСОБА_7 ». Даний користувач повідомив банківську карту № НОМЕР_1 , на яку необхідно перерахувати кошти, після чого протягом доби кошти мали повернуться з відсотками. Після чого ОСОБА_5 із своєї банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перерахував власні кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , a саме: 27.03.2024 о 12:48 год. - 500 грн. та 27.03.2024 п 14:53 год. - 4000 грн. Тоді користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що в нього виникли проблеми з рахунком в банку та що він поверне кошти з відсотками пізніше. Однак, в подальшому будь-які кошти ОСОБА_5 повернуто не було. На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надав для огляду свій мобільний телефон та платіжні інструкції від 27.03.2024.

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, у дізнання виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 00:00 год. 26.04.2024.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 12.04.2024, витягом з журналу ЄО № 1145 від 28.03.2024, та протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.05.2024 підтверджується, що 12.04.2024 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 27.03.2024 ОСОБА_5 в Інтернет мережі в додатку «Телеграм» знайшов групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де знайшов оголошення про роботу, а саме вкладання власних коштів у фінансову Інтернет біржу біткоїнів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (на вказаній платформі не передбачено обмежень щодо кількості одночасно відкритих позицій, можливо відкрити водночас декілька позицій і продовжувати торгувати) та відповідно умов договору і усної домовленості ОСОБА_5 мав отримати протягом декількох днів свої кошти з відсотками. Тому ОСОБА_5 погодився та в «Телеграм» написав адміністратору даної групи який був підписаний як « ОСОБА_6 » з іменем користувача « ОСОБА_7 ». Даний користувач повідомив ОСОБА_5 банківську карту № НОМЕР_1 , на яку, як він повідомив, необхідно перерахувати кошти, після чого протягом доби ОСОБА_5 повернуться кошти з відсотками. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила і він погодився. Після чого, ОСОБА_5 із своєї банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 перерахував власні кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , саме: 27.03.2024 о 12:48 год. - 500 грн.; 27.03.2024 о 14:53 год. - 4000 грн. Тоді користувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що в нього виникли проблеми з рахунком в банку та що він поверне кошти з відсотками пізніше. Однак, в подальшому ОСОБА_5 будь-які кошти повернуто так і не було.

Протоколом огляду предмету від 02.05.2024, платіжними інструкціями з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , підтверджується, що 27.03.2024 о 12:48 год із банківської карти ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 27.03.2024 о 14:53 год із банківської карти № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 4000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана у якості доказу.

Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим частково та підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання доступу до інформації за період вчинення оспорюваної транзакції в період часу з 00:01 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 27.03.2024, а також в частині надання доступу до інформації саме за тим рахунком, на який потерпілим були перераховані кошти.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку в період часу з 00:01 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 27.03.2024 та до документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку та інших рахунках даної особи в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 00:01 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 27.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому, магнітному чи електронному носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 08.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_9

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів