Справа № 127/6304/24
Провадження № 1-кс/127/2810/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001277 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001277 від 22 жовтня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2023 до Відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.10.2023 близько 09:00 год., їй зателефонувала невідома особа з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись співробітником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карток заявниці, в розмірі 104 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 21.10.2023 приблизно о 09:00 годині, вона знаходилась в себе вдома. Їй зателефонували з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , невідома особа чоловічої статі представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який звернувся до потерпілої по імені, та повідомив, що з її банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбуваються шахрайський дії. Після чого він сказав, що переключить її на службу безпеки банку, через декілька секунд, до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 , який являється співробітником служби безпеки банку. В ході розмови з даним чоловіком, вона повідомила, що з її банківським картками все добре, грошові кошти на зняті, дані вона нікому не передавала, але ОСОБА_6 повідомив, що начебто з картки вже грошові кошти списані шахраями, та для того, щоб повернути грошові кошти потрібно виконувати його вказівки та додав, що потерпіла може перевірити дану інформації зателефонувавши на гарячу лінію НОМЕР_4 . Вона відразу поклала слухавку та зателефонувала за номером НОМЕР_4 , голосового меню не було, відразу відповіла жінка, яка підтвердила, що з її банківськими картками відбуваються шахрайські дії, та знову переключила її на співробітника служби банку ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно виконувати його вказівки, щоб зберегти грошові кошти потерпілої, але так як вона не могла водночас розмовляти по телефону та працювати в ньому, даний чоловік запитав, чи не має поряд із нею іншого мобільного телефону, для того, щоб на одному телефоні розмовляти, а на іншому виконувати вказівки ОСОБА_6 , вона погодилась повідомила, співробітнику мобільний номер телефону чоловіка. Через декілька хвилин, на мобільний телефон чоловіка надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , це був ОСОБА_6 . Він почав казати, що для того, щоб зберегти її грошові кошти їй потрібно перевести їх на іншу банківську картку, а також це потрібно для щоб викрити шахраїв, крім того він просив про дану операцію нікому не розповідати. Далі він розповідав потерпілій, що потрібно натискати, крім того він повідомив потерпілій банківську картку куди потрібно перевести, а саме: НОМЕР_5 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона все робила за вказівкою ОСОБА_6 , він казав суми грошових коштів переказів та вона переводила на вищевказану картку свої грошові кошти зі своєї картки для виплат та універсальної, але потерпіла вважала, що це робить для того щоб зберегти грошові кошти та викрити шахраїв. Їх розмова закінчилась на тому, що ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що через 15 хвилин він перетелефонує та вона зможе оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і впевнитися, що грошові кошти повернуться на її рахунок. Через 15 хвилин, ніхто не зателефонував, потерпіла не змогла зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 , де повідомили, що з нею співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зв`язувались, та вона відразу зрозуміла, що переказала свої грошові кошти шахраям.

23.10.2023, вранці, потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй надали виписку по її банківським карткам, де вона виявила, що з її банківської картки «Для виплат» НОМЕР_6 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_7 , 21.10.2023 були переведені грошові кошти, а саме:

- о 09:30 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 9899,25 грн.;

- о 09:38 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 9949,50 грн.;

о 09:41 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 20100,00 грн.;

Крім того, з банківської картки «Універсальна» НОМЕР_8 , яка належить до банківського рахунку НОМЕР_9 .;

21.10.2023 о 09:43 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 20702,99 грн.;

- о 09:44 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.;

- о 09:44 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.;

- о 09:45 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.;

- о 09:46 годині, було переведено грошові кошти на банківську картку, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , у розмірі 20703,00 грн.

В ході досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , в ході огляду встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також була вилучена інформація в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо інформації про абонентські номери, за допомогою яких було здійснено шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та встановлено, що на момент здійснення кримінального правопорушення абонентський номер НОМЕР_1 локалізований в мережі за адресою: АДРЕСА_1 , а абонентський номер НОМЕР_3 локалізований в мережі, за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуюче вищевикладене, було прийняте рішення про визначення територіальної підслідності за слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001277 від 22.10.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 21.10.2023, протоколом допиту потерпілого від 23.10.2023, протоколом огляду предмета від 23.10.2023, постановою про визначення підслідності.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_5 , а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток «GlobusPlus» за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.10.2023 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_5 , а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки, повної розшифровки контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток «GlobusPlus» за вищевказаним номером банківської картки (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.10.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя