Справа № 583/913/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

23.02.2024 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що № 0000160 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2024 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 22.02.2024 о 12:00 год. він перейшов за посиланням на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання виплати у розмірі 6500 грн, де він за запитом сайту ввійшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши логін та пароль. В подальшому відбувся запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом дзвінка робота оператора для підтвердження операції з перерахунку грошових коштів у сумі 9000 грн, яку заявник відмінив, але увійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив списання грошових коштів із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у сумі 7024,81 грн, на оплату товару в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була проведена о 12:06 год. 22.02.2024, та яку він не здійснював та не підтверджував. Крім цього, 22.02.2024 о 12:00 год. на електронну пошту gmail.com заявника надійшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про нетиповий вхід у його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Пристрій: Smartphone; Операційна система: IOS; Версія: 17.2; Browser: ІНФОРМАЦІЯ_7 ; IP-адреса: НОМЕР_2 ; Ім`я провайдера: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Дата й час входу: 22.02.2024 12:00; Ukraine, ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння тa встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000142 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію про:

банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 22.02.2024, та підтверджуючі документи про їх оформлення;

рух коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,у період за 22.02.2024;

час здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,у період за 22.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,у період за 22.02.2024, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,у період за 22.02.2024, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувачах у період за 22.02.2024;

з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 22.02.2024 по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 27.04.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_15