Єдиний унікальний номер 725/1798/24
Номер провадження 1-кс/725/479/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 25.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що 24.02.2024 близько 21 год. 27 хв. невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи месенджер "Вайбер" тел. НОМЕР_1 під приводом отримання грошової допомоги надіслала ОСОБА_4 посилання , за яким заявниця перейшла та вказала персональні. У період часу з 22:22 год. по 22:24 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26200 грн., які було списано з банківських карток ОСОБА_4 , які емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку невідомого банку НОМЕР_3 в сумі 8200 грн, з № НОМЕР_4 в сумі 8200 грн. з № НОМЕР_5 в сумі 9800 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів по картці.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів з карток на загальну суму 26 200 грн.:

- № НОМЕР_2 на суму 8 200 грн.;

- № НОМЕР_6 на суму 8 200 грн.;

- № НОМЕР_7 на суму 9 800 грн.;

- щодо повних анкетних даних власника вказаних банківських карток (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер):

- виписку руху грошових коштів по карткам : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за 24.02.2024 в період часу з 22 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 24.02.2024 по 08.03.2024 ;якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів , з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.03.2024;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повісткка про виклик доставлена на електронну пошту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів з карток на загальну суму 26 200 грн.:

- № НОМЕР_2 на суму 8 200 грн.;

- № НОМЕР_6 на суму 8 200 грн.;

- № НОМЕР_7 на суму 9 800 грн.;

- щодо повних анкетних даних власника вказаних банківських карток (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер):

- виписку руху грошових коштів по карткам : № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за 24.02.2024 в період часу з 22 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 24.02.2024 по 08.03.2024 ;якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів , з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.03.2024;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1