Справа № 991/2947/24
Провадження 1-кс/991/2978/24
У Х В А Л А

10 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000547,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

2.За змістом клопотання, прокурор просив продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , передбачених ст. 194 КПК, а саме: (1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; (2) не відлучатися із м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; (5) здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (6) носити електронний засіб контролю.

3.Узагальнено доводи клопотання зводяться до такого: (1) ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК, на підставі вагомих доказів; (2) наявні ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; (3) зазначені ризики обґрунтовано вимагають продовження дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , згідно з ухвалою слідчого судді від 15.02.2024.

4.Також прокурор у своєму клопотанні посилався на наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою було продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.12.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 , на два місяці. Такі обставини обґрунтовані необхідністю визначення остаточної правової кваліфікації дій ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 з урахуванням зібраних доказів і у разі наявності законних підстав вирішення питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр та/або нових підозр; завершення процедури розсекречування та долучення до провадження матеріалів, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, ухвал слідчого судді про дозвіл на їх проведення; прийняття процесуальних рішень щодо епізоду за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК та виконання необхідних процесуальних дій, пов`язаних з ними; виконання вимог ст. 290 КПК; складення обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання процесуальних дій, пов`язаних із закінченням досудового розслідування.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження щодо поданого клопотання

5.У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, просив його задовольнити, з викладених у ньому підстав.

6.Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, їх доводи узагальнено зводились до такого:

-клопотання є необґрунтованим, не містить підстав для продовження застосування процесуальних обов`язків, а також не відповідає загальним засадам кримінального провадження, а саме ст. 28 КПК;

-підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК, є необґрунтованою, оскільки в ній зазначається здебільшого про ймовірність певних обставин і ґрунтується вона на сумнівних результатах проведення негласних (слідчих) розшукових дій, за відсутності ухвали слідчого судді про дозвіл на їх проведення, що унеможливлює використання цих результатів у доказуванні;

-повідомлення про підозру складено заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_21 та вручено судді Київського апеляційного суду ОСОБА_4 прокурором ОСОБА_22 за відсутності окремого доручення від керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) на його вручення, що свідчить про неналежне повідомлення ОСОБА_4 про підозру;

-під час постановлення ухвали про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя не міг визначити строк дії ухвали, який перевищував строк досудового розслідування;

-визначені прокурором у клопотанні ризики є необґрунтованими, доводи щодо їх обґрунтування у цьому клопотанні фактично дублюються із тими, які були заявлені прокурором під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу та при продовженні строку застосування обов`язків;

-наведений стороною обвинувачення ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду є лише припущеннями органу досудового розслідуваннями, не підтвердженими доказами, оскільки ОСОБА_4 здав на відповідальне зберігання до регіонального підрозділу Державної міграційної служби свій закордонний паспорт, підтвердивши свою процесуальну позицію щодо належного виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та відсутності намірів до переховування від органів досудового розслідування;

-під час досудового розслідування у кримінальному провадженні вилучено усі документи, які на думку детективів НАБУ мають доказове значення для досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, матеріали судової справи № 757/2789/23-к повернуті до Печерського районного суду м. Києва, що свідчить про надуманий характер ризику знищити, сховати чи спотворити будь-яку із речей чи документів;

-ризик незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні є формальним та необґрунтованим, з огляду на те, що органом досудового розслідування не було надано будь-яких документів, які б підтверджували факт здійснення ОСОБА_4 дій, спрямованих на вплив на будь-яких свідків. Окрім того, обмежити спілкування підозрюваного з іншими учасниками кримінального процесу можна й у інший спосіб, достатнім буде покладення процесуального обов`язку із забороною у спілкуванні з певними особами щодо обставин кримінального провадження;

-ризик вчинення іншого кримінального правопорушення є необґрунтованим та надуманим;

-обов`язок не відлучатись із м. Київ та Київської області порушує право ОСОБА_4 на сімейне життя, оскільки дружина та син підозрюваного проживають у м. Львів;

-ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, тривалий час проживає у шлюбі, раніше не судимий, має бездоганну репутацію за місцем своєї роботи.

7.З врахуванням викладеного, у зв`язку з невідповідністю клопотання вимогам КПК та його необґрунтованістю, підозрюваний та його захисник просили відмовити у його задоволенні. У іншому випадку, просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із визначенням відповідних обов`язків. До обов`язку не відлучатись із АДРЕСА_1 , оскільки там проживають дружина та син ОСОБА_4

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

8.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

9.Відповідно до ст. 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

10.Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

11.Згідно з ч. 5 ст. 194 КПК слідчий суддя, застосовуючи запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою, може зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених судом; 5) не відвідувати місця, визначені судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

12.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК вказані обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу.

13.Системний аналіз положень ст. 194, 199 КПК, які регулюють загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу, дають слідчому судді підстави вважати, що під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, необхідно перевірити існування ризиків, які були заявлені прокурором відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК та чи є обставини, що обґрунтовують необхідність покладення таких обов`язків.

14.Відповідні ризики, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. Водночас КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази

15.З матеріалів клопотання встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000547 за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 (т. 2 а.с. 1).

16.30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 ( т. 2 а.с. 14-18).

17.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.12.2023 (справа № 991/10582/23), залишеною без змін ухвалами Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19.12.2023 (т. 3 а.с. 48-53), до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 4 000 000 грн (т. 3 а.с. 54-66). У зв`язку з внесенням застави 20.12.2023 ОСОБА_4 було звільнено з-під варти та до нього застосований запобіжний захід у вигляді застави з покладенням таких обов`язків: (1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; (2) не відлучатися із м. Києва, в якому проживає, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; (5) здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (6) носити електронний засіб контролю.

18.Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ухвалою від 15.02.2024 (т. 3 а.с. 105-109) у справі 991/1187/24 продовжив строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.12.2023 на підозрюваного ОСОБА_4 , на два місяці, змінивши обов`язок не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, додавши до нього іншу територіальну одиницю - Київську область.

V. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали за наслідками розгляду клопотання прокурора

19.Заслухавши доводи сторін та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Щодо обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення

20.Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття «обґрунтованої підозри», слідчий суддя, враховуючи ст. 8, 9 КПК, керується усталеною практикою ЄСПЛ, згідно з якою обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). Водночас факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

21.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК, тобто в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, та інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненої організованою групою.

22.Суть вказаного кримінального правопорушення полягає у тому, що судді Київського апеляційного суду ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в межах єдиного злочинного плану, який полягав у прийнятті ними судових рішень на користь заінтересованих осіб з використанням наданої їм влади з метою отримання таким чином неправомірної вигоди, одержали від особи, яка діє в інтересах апелянтів - ПрАТ «Авіакомпанія Константа», неправомірну вигоду у розмірі 35 000 доларів США за прийняття рішення про задоволення апеляційної скарги ПрАТ «Авіакомпанія Константа», поданої по справі № 757/27289/23-к, та скасування накладеного арешту на майно.

23.Під час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , діючи у межах єдиного злочинного плану, обіймаючи посаду судді Київського апеляційного суду, і будучи у зв`язку з цим службовою особою, яка займає відповідальне становище, взяв на себе здійснення таких дій:

-координація та узгодження дій між учасниками організованої групи;

-забезпечення ухвалення колегіального судового рішення на користь та в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду шляхом використання наданої йому влади;

-отримання від ОСОБА_8 частини неправомірної вигоди для себе та інших членів колегії суддів Київського апеляційного суду ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

-забезпечення приховування слідів злочину, у тому числі шляхом заміни грошових купюр, одержаних в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_8 ;

-розподіл та передачу неправомірної вигоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

24.Обґрунтованість такої підозри підтверджується фактичними даними, що містяться у таких документів:

-копії Постанови Верховної Ради України від 02 березня 2000 року щодо обрання ОСОБА_4 суддею військового суду Західного регіону (т.2 а.с.39-40);

-копії Указу Президента України «Про переведення суддів» від 28 вересня 2018 року, згідно з яким суддю апеляційного суду м.Києва ОСОБА_4 переведено на роботу на посаді судді Київського апеляційного суду (т.2 а.с.43-49);

-копії протоколу огляду від 30 листопада 2023 року, згідно з яким оглянуто судову справу 757/27289/23-к та встановлено перебіг її розгляду (т.2 а.с.50-66);

-копії протоколу від 30 листопада 2023 року за результатами НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 , у якому зафіксовано обставини поміщення ОСОБА_8 у його службовому кабінеті одержаної неправомірної вигоди від особи, яка діє в інтересах апелянтів у судовій справі №757/27289/23-к, до подарункового пакування для алкогольного напою та в подальшому переміщення вказаної коробки у сумку, з якою останній покинув кабінет (т.2 а.с.213-225);

-копії протоколу від 30 листопада 2023 року за результатами НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 , у якому зафіксовано спілкування ймовірних фігурантів провадження, а також відомості щодо стверджуваної передачі предмета неправомірної вигоди (т.2 а.с.226-253), а саме:

1) 13 листопада 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 погоджують одержання колегією суддів, яка здійснює розгляд справи №757/27289/23-к, неправомірної вигоди від особи, яка діє в інтересах апелянтів у судовій справі (ПрАТ «Авіакомпанія Константа») в розмірі 25 тисяч доларів США;

2) 15 листопада 2023 року ОСОБА_4 та ОСОБА_8 обговорюють справу №757/27289/23-к, її відкладення на два тижні;

3) 16 листопада 2023 року ОСОБА_4 розповідає ОСОБА_7 , що до нього підходили по справі ПрАТ «Авіакомпанія Константа» та просили скасувати арешт;

4) 23 листопада 2023 року ОСОБА_4 обговорює з ОСОБА_6 справу №757/27289/23-к (провадження 11-с/824/5758/2023), повідомляє останньому, що з приводу вказаної справи до нього підходив ОСОБА_8 та повідомляв про суму за скасування арешту в розмірі 25 000 доларів США, тоді як ОСОБА_6 повідомив, що йому пропонували за це питання 15 000 доларів США;

5) 27 листопада 2023 року ОСОБА_4 отримує від ОСОБА_8 підтвердження, що нічого не змінилось з приводу домовленості про скасування арешту з майна - 2-ох літаків;

6) 28 листопада 2023 року ОСОБА_8 приносить ОСОБА_4 паперовий пакет, в якому коробка з-під алкогольного напою (віскі) з імовірною неправомірною вигодою всередині в розмірі 25 000 доларів США, після чого ввечері після 20 години ОСОБА_4 виходить з кабінету з предметом неправомірної вигоди;

7) 29 листопада 2023 року ОСОБА_4 у своєму кабінеті передає ОСОБА_6 та ОСОБА_7 їхні частки імовірної неправомірної вигоди у конверті з рекламою інтернету та в упакуванні від кави;

-копії протоколу від 29 листопада 2023 року за результатами НСРД - контролю за вчиненням злочину, згідно з якою зафіксовано одержання ОСОБА_8 28.11.2023 імовірної неправомірної вигоди від ОСОБА_23 , та подальшу передачу її частини ОСОБА_4 (т. 2 а.с. 254-259);

-копії протоколу від 29 листопада 2023 року за результатами НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_8 , згідно з яким зафіксовано спілкування останнього з ОСОБА_23 , яке відбувалося 27 листопада 2023 року, та яке може вказувати на те, що ОСОБА_8 підтвердив те, що апеляційна скарга по ПрАТ «Авіакомпанія Константа» буде задоволена в повному обсязі відповідно до попередньої домовленості - передачі неправомірної вигоди в розмірі 35 000 доларів США - 5 000 доларів США частка ОСОБА_8 , інші 30 000 доларів США - колегії суддів, а також передачу ОСОБА_23 28 листопада 2023 року ОСОБА_8 обумовлену суму неправомірної вигоди (т.2 а.с.260-270);

-копії протоколу огляду грошових коштів від 27 листопада 2023 року, згідно з яким оглянуто та вручено ОСОБА_23 кошти у сумі 35 000 доларів США (т.2 а.с.177-180);

-копії протоколу обшуку автомобіля SANG YONG KORANDO, д.н.з. НОМЕР_1 від 29 листопада 2023 року, згідно з яким під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено кошти в сумі 8 300 доларів США в упаковці з-під кави, які за версією органу досудового розслідування ймовірно є обміняною частиною неправомірної вигоди, одержаної ОСОБА_7 від ОСОБА_4 (т.2 а.с.181-185);

-копії протоколу обшуку автомобіля BMW, д.н.з. НОМЕР_2 від 29 листопада 2023 року, згідно з яким під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено кошти в сумі 8 300 доларів США у рекламному проспекті «Твій оператор зв`язку КАНКОМ волокно-оптична мережа», які за версією органу досудового розслідування ймовірно є обміняною частиною неправомірної вигоди, одержаної ОСОБА_6 від ОСОБА_4 (т.2 а.с.186-192);

-копії протоколу обшуку від 29 листопада 2023 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено кошти в сумі 24 800 доларів США, які ймовірно є частиною неправомірної вигоди, одержаної ОСОБА_4 від ОСОБА_8 (т.2 а.с.193-201);

-копії протоколу обшуку від 29 листопада 2023 року, проведеного за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено кошти в сумі 10000 доларів США, які є частиною неправомірної вигоди, одержаної ОСОБА_8 (т.2 а.с.202-212).

25.Дослідивши зазначені документи, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором було надано достатньо доказів на підтвердження того, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК.

26.Водночас, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності саме для встановлення вини чи її відсутності у особи у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

27.Доводи сторони захисту про неналежне повідомлення ОСОБА_4 про підозру з підстав відсутності окремого доручення у прокурора САП ОСОБА_24 на вручення такого повідомлення, не є переконливими, оскільки КПК не містить обов`язкових вимог щодо оформлення такого доручення окремим процесуальним документом.

28.Не погоджується слідчий суддя і з посиланнями сторони захисту щодо необґрунтованості підозри з тих підстав, що у матеріалах провадження відсутні ухвали про надання дозволу на проведення НС(Р)Д. Слідчий суддя бере до уваги, що відповідні фактичні дані, одержані за наслідками проведення негласних заходів, не є єдиними доказами, якими прокурор обґрунтовує підозру ОСОБА_4 . Матеріали клопотання також містять фактичні дані, які були одержані детективами під час гласних слідчих, процесуальних дій, зокрема, огляду коштів, які були вручені ОСОБА_23 , а також обшуків у автомобілях та житлі підозрюваних, під час яких було виявлено кошти, що за версією органу досудового розслідування є предметом неправомірної вигоди. Таких фактичних даних, на переконання слідчого судді, є достатньо аби дійти висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .

29.Окрім того, як встановлено з матеріалів клопотання, негласні слідчі (розшукові) дії проводились органом досудового розслідування у листопаді 2023 року. У протоколах зазначено, що вони проводились на підставі ухвал слідчого судді Вищого антикорупційного суду. На даний момент у цьому кримінальному провадженні продовжується досудове розслідування та прокурор посилається на те, що частина ухвал слідчих суддів ще не пройшла встановленої законодавством процедури розтаємнення, а тому вони не долучалися до клопотання. Такі доводи прокурора також беруться слідчим суддею до уваги під час оцінки обґрунтованості підозри ОСОБА_4 .

Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

30.Слідчий суддя вважає доведеними, що вказані у клопотанні прокурора ризики щодо поведінки підозрюваного продовжують існувати, з огляду на таке.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

31.На переконання слідчого судді ризик переховування ОСОБА_4 обумовлюється можливістю притягнення його до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваного наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК, у якому підозрюється ОСОБА_4 , є особливо тяжким, корупційним, санкція якого, передбачає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

32.Важливим аспектом є також те, що звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційного злочину КК не передбачено (ст. 69, 75 КК).

33.Наведені обставини вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

34.Водночас, продовження існування зазначеного ризику, на переконання слідчого судді, також доводиться сукупністю таких встановлених фактичних даних.

35.Обіймаючи посаду судді Київського апеляційного суду та розглядаючи матеріали у кримінальних провадженнях, зокрема щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_4 міг набути широке коло зв`язків серед службових осіб органів державної влади, правоохоронних органів, керівників підприємств, установ та організацій, які він може використати з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду, у тому числі шляхом залишення території України.

36.Також, слідчий суддя враховує, що підозрюваний має певні майнові ресурси, які можуть бути достатніми для переховування від органу досудового розслідування. З долучених до клопотання матеріалів встановлено, що офіційні доходи ОСОБА_4 починаючи з 2017 року склали близько 14 млн грн.

37.Отже, зазначені обставини, у своїй сукупності, вказують на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі та співставляючи можливі негативні наслідки для себе у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на тривалий термін із можливістю уникнення ним покарання шляхом переховування від органу досудового розслідування та суду, може безперешкодно залишити територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

38.Наведені вище фактичні дані цього кримінального провадження, особисті обставини підозрюваного та тяжкість можливого покарання в сукупності дають суду підстави дійти висновку про існування ризику переховування від органу досудового розслідування або/та суду, та спростовують доводи захисника щодо відсутності ризику переховування ОСОБА_4 .

39.Належна процесуальна поведінка підозрюваного, стійкі соціальні зв`язки, наявність в нього постійного місця роботи та позитивні характеристики, відсутність судимості та здача паспортів громадянина України для виїзду за кордон, про що зазначає сторона захисту, слідчий суддя вважає факторами, що знижують ймовірність переховування, проте не виключають відповідний ризик, з огляду на можливість, зокрема, переховування як на території України так і закордоном внаслідок несанкціонованого перетину державного кордону.

40.Продовження існування ризику переховування, обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

41.Водночас, з огляду на встановлений ризик, слідчий суддя не вбачає підстав для зміни обов`язку не відлучатись із АДРЕСА_1 без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та зазначення також міста Львова, як такого, куди підозрюваний може відлучатись без дозволу детектива. Під час судового засідання слідчим суддею з`ясовано, що підозрюваний жодного разу не звертався до детектива за наданням дозволу щодо відвідування м. Львова хоча мав таку передбачену законодавством можливість. За таких обставин відсутні підстави вважати, що підозрюваний має нагальну потребу у відвідуванні м. Львова.

Ризик знищення, приховання або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

42.При встановленні наявності зазначеного ризику слідчим суддею враховано посаду, яку обіймає ОСОБА_4 , завдяки чому він як особисто, так і через колег по роботі може знищити чи спотворити оригінали матеріалів судової справи №757/27289/23-к. Доводи сторони захисту про повернення матеріалів вказаної судової справи до Печерського районного суду м. Києва не підтверджені жодними доказами. Окрім того, навіть у разі такого повернення матеріалів, набуті ОСОБА_4 на посаді судді зв`язки можуть бути використані для їх знищення чи спотворення.

43.Водночас, маючи доступ до спеціалізованої автоматизованої системи документообігу суду, ОСОБА_4 особисто або з допомогою працівників може спробувати спотворити або видалити важливі електронні документи, включаючи ті, які можуть допомогти визначити авторів електронних документів, рух документів, відправлення судових рішень в Єдиний реєстр судових рішень тощо.

44.На думку слідчого судді, зазначений прокурором ризик продовжує існувати, оскільки кримінальне провадження перебуває на активній стадії досудового розслідування і сторона обвинувачення продовжує збирати докази.

Ризик незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у кримінальному провадженні

45.Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора щодо продовження існування ризику незаконного впливу підозрюваного на свідків та інших підозрюваних.

46.При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме спочатку, на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду, на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише показаннями, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК).

47.За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

48.Як зазначає у клопотанні прокурор, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 може впливати не лише на інших підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , консультувати їх, координувати з ними свою процесуальну поведінку, узгоджувати тактику і стратегію захисту, створювати альтернативну версію подій тощо, а й на інших працівників суду, яким відомі обставини розгляду справи №757/27289/23-к, учасників розгляду вказаного судового провадження та осіб, з якими підозрювані позапроцесуально спілкувалися з обставин розгляду та вирішення вказаної судової справи.

49.Викладене свідчить про те, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності.

50.Отже, оцінивши в сукупності всі наведені вище обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що продовження щодо ОСОБА_4 дії обов`язку, який полягає в уникненні спілкування з іншими підозрюваними та свідками, є об`єктивно виправданим.

Щодо ризику вчинення іншого кримінального правопорушення

51.Слідчий суддя вважає зазначений ризик обґрунтованим, з огляду на відомості, зафіксовані при проведенні НСРД. Характер та зміст зафіксованих розмови між підозрюваними з використанням обривків фраз, озвучуванням цифр без конкретизації, із застосовуванням завуальованих виразів «підходили люди», «мітки» та інш., може свідчити про ймовірність відповідного спілкування між підозрюваними з приводу прийняття узгоджених рішень цими особами і раніше. Разом з цим, слід зауважити, що хоч ці обставини не є свідченням винуватості, проте в контексті зазначеного значно підвищують ймовірність вчинення підозрюваним інших кримінальних правопорушень.

52.Зокрема, під час дослідження протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у яких 24.11.2023 зафіксовано розмову суддів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , виявлено відомості, які можуть вказувати на те, що останні обговорюють можливість одержання неправомірної вигоди за винесення рішення у справі 757/27289/23-к від іншого представника, який пропонував надати неправомірну вигоду у розмірі 15 000 доларів США за скасування арешту на майно, що накладений судом першої інстанції, проте приймати вказану пропозицію не було сенсу, адже інші зацікавлені особи запропонували значно більшу суму неправомірної вигоди.

53.Вказане може свідчити про ризик вчинення ОСОБА_4 інших корупційних кримінальних правопорушень.

54.Окрім того, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що 25.03.2024 закінчився строк тимчасового відсторонення судді ОСОБА_4 від здійснення правосуддя, як і інших підозрюваних у справі, що створює додатковий ризик продовження/відновлення своєї протиправної діяльності

55.Водночас, слідчий суддя відхиляє твердження сторони захисту про те, що наявність ризиків не підтверджена достатніми доказами, з огляду на таке.

56.Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити.

57.Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, слід вважати наявними за умови достатньої їх ймовірності.

58.Викладені вище мотиви ухваленого рішення вказують на те, що у цьому провадженні прокурором наведено достатні доводи на підтвердження існуючих ризиків у поведінці підозрюваного із посиланням на докази.

Щодо виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

59.На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, оскільки існує обґрунтована підозра щодо вчинення ним особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, досудове розслідування щодо якого не завершене. Також відповідний ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням

60.На переконання слідчого судді, завдання, для виконання якого прокурор звернувся з цим клопотання, зокрема, запобігти вчиненню підозрюваним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, може бути виконане саме шляхом покладення відповідних обов`язків, які передбачені законодавцем для запобігання вказаним ризикам.

Щодо окремих доводів сторони захисту

61.Слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту, щодо можливості за наслідками розгляду цього клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК,застосувати до підозрюваного інший запобіжний захід, оскільки така можливість не передбачена процесуальним законодавством. Зміна запобіжного може бути здійснена в окремому процесуальному порядку, за правилами ст. 200, 201 КПК.

62.Також, слідчий суддя вважає необґрунтованими посилання сторони захисту на належне виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, як на підставу для припинення дії процесуальних обов`язків, оскільки така обставина не нівелює ризики, про які йдеться в цій ухвалі. Виконання покладених обов`язків є обов`язковим для особи, щодо якої вони застосовані, їх виконання не можна представляти як таке, що залежить від волі підозрюваного і, тим більше, обумовлює скасування процесуальних обов`язків.

63.Доводи сторони захисту про те, що визначені прокурором у клопотанні ризики є необґрунтованими, оскільки доводи щодо їх обґрунтування у цьому клопотанні фактично дублюються із тими, які були заявлені прокурором під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу та при продовженні строку застосування обов`язків, також відхиляються слідчим суддею, оскільки КПК не вимагає від прокурора під час продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК, кожного разу покликатися на нові обставини, що доводять відповідні ризики.

Беручи до уваги вищенаведене, керуючись положеннями ст. 177, 184, 186, 194, 199, 201, 331, 372 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК до 10.06.2024 включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

-не відлучатися із м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-здати на зберігання до Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

3.Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000547 від 02.11.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1