Справа № 201/2161/24
Провадження № 1-кс/201/4/2024
УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ у межах міжнародного клопотання компетентних органів Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про надання правової допомоги у кримінальній справі №.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Головного слідчого управління Національної поліції України запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Головне слідче управління Національної поліції України скерувала до слідчого відділення поліції №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області доручення про виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу.

На підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Молдова звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що згідно з процесуальним актом про порушення кримінального переслідування 18 лютого 2023 року з 10:00 до 10:30 з потерпілою ОСОБА_5 зв`язалися невстановлені на даний момент органом кримінального переслідування особи, переслідуючи мету розкрадання майна іншої особи шляхом зловживання довірою та введення в оману, через застосунок WhatsApp», зареєстрована за номером НОМЕР_1 , яка в цей час перебувала за місцем проживання, розташованим за адресою АДРЕСА_1 , та під приводом придбання сукні за оголошенням, опублікованим на онлайн дошці оголошень «www.999.md», зловживаючи довірою, яку їм надала потерпіла, переконали її відправити їм реквізити банківської картки, виданої КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АО з номером НОМЕР_2 та одноразовими кодами. за допомогою сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Отримавши дані банківської картки, невідомі двома частинами викрали з рахунку потерпілого шляхом перерахування типу Р2Р та платформу ClickPay КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 , кошти на загальну суму 5632,88 лей, діями якими завдано значної шкоди потерпілій.

За інформацією, отриманою від КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 18.02.2023 року з банківської картки, що належить потерпілій стороні ОСОБА_6 з номером НОМЕР_4 через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома платежами були перераховані на картку одержувача з номером НОМЕР_5 , виданою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом перерахування типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кошти на загальну суму 5632,88 лей.

В зв`язку з викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в рамках надання міжнародної правової допомоги, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 (адреса для зв`язків та листування); АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів).

Враховуючи викладене, просив клопотання задовольнити.

Слідчий просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП В Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , (адреса для зв`язків та листування), АДРЕСА_4 , (адреса проведення тимчасового доступу та документів), а саме:

- документи, які містять відомості про ідентифікаційні дані власника банківської картки, який 18.02.2023 отримав у результаті здійснення фінансових операцій кошти на суму 5632,88 лей, за допомогою сервісу P2P перерахувань з банківської картки з номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

- документи, які містять відомості про рух грошових коштів з банківської картки одержувача зазначеної операції до кінцевого пункту призначення, з включенням зображень фото-відео з банкоматів, де попередньо було знято кошти, виражені в отриманні у вигляді готівки або використання з іншою метою.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1