Справа № 712/4588/24
Провадження №1-кс/712/2023/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Стеценко О.С.

за участю секретаря Дубини В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури Бака Євгенія Григоровича про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000026 від 12.03.2024 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури Бак Євгеній Григорович з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, до яких видані та з якими пов`язані банківські платіжні картки:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: вул. Грушевського 1Д м. Київ ();

- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: вул. Жилянська 43 м. Київ ();

- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: вул. Андріївська 4, м. Київ ();

- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: вул. Єреванська 1, м. Київ ();

- № НОМЕР_21 в АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: вул. Батумська 11, м. Дніпро ();

- № НОМЕР_22 в АТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса: вул. Автозаводська 54/19, м. Київ () - із забороною проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на вказані рахунки та з блокуванням проведення інших банківських операціях пов`язаних з розпорядженням коштами на вказаних рахунках.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 25.10.2023 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану» №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб.

Згідно ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Указу Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини 2 статті 102 пунктів 1, 17, 20 частини 1 статті 106 Конституції України оголошено загальну мобілізацію на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку зокрема: своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, здійснення призову військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України.

Указ Президента України № 65/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 2105-ІХ від 03.03.2022, відповідно до якого загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Крім цього, строк проведення загальної мобілізації продовжено 14.02.2024 Указом Президента України № 50/2024 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації», який затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку проведення загальної мобілізації» № 3565-ІХ від 06.02.2024, відповідно до якого загальна мобілізація продовжується протягом 90 діб із дня набрання чинності зазначеного Указу.

Згідно ст. 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. Організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а відповідно до ст. 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» граничний вік перебування на військовій службі (в тому числі в резерві), встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду до 60 років та 65 років в залежності від рангу.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених Указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану як встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Відповідно до пунктів 2-8 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях».

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Тобто на усій території України, з 24.02.2022 до даного часу, під час дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації діє заборона на виїзд за межі державного кордону України військовозобов`язаних чоловіків громадян України, призовного віку, придатних до військової служби за винятком окремих категорій, а саме: чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років; чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років; чоловіків, які здійснюють супровід осіб (дітей) з інвалідністю або осіб, які потребують постійного догляду; чоловіків-військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні; чоловіків, які постійно проживають за кордоном; чоловіків, які мають робочу візу країни ЄС; чоловіків, які заброньовані за підприємствами; держслужбовців у зв`язку з службовим відрядженням; чоловіків-водіїв та волонтерів; народних депутатів України. При цьому на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки покладено організацію підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

Слідством установлено, що ОСОБА_1 , будучи обізнаним про дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні, за невстановлених у ході проведення досудового розслідування обставин, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усуненням перешкод у цьому для військовозобов`язаних чоловіків громадян України призовного віку за грошову винагороду шляхом забезпечення протиправного внесення відомостей до Єдиного комплексу інформаційних систем «Шлях».

Так, ОСОБА_2 , 07.03.2024, близько 11 години, перебуваючи в АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_3 , повідомила, що має добрих знайомих у ІНФОРМАЦІЯ_1 та може сприяти у видачі висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності та виключення з військового обліку, що дасть у подальшому змогу виїхати за межі України, зазначивши, що за виготовлення документів їй потрібно надати грошові кошти у сумі 12 000 доларів США.

У подальшому, 02.04.2024 ОСОБА_2 о 21:13 годині на месенджер «WhatsApp» з мобільного номера НОМЕР_23 надіслала повідомлення ОСОБА_3 «привіт, терміново напиши, чи є права категорії б». В ході розмови ОСОБА_2 запропонувала перетнути кордон України та призначила зустріч на 10:00 годину 03.04.2024.

03.04.2024 о 10:29 годині, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1 приїхала на зустріч з ОСОБА_3 . В ході розмови ОСОБА_1 особисто роз`яснив ОСОБА_3 процедуру виїзду за кордон, висунув вказівку надання особистих документів ОСОБА_3 і його подальших дій, зокрема повідомив, що може оформити останнього на посаду водія та організувати перетин державного кордону України, шляхом впливу на прийняття рішення посадовою особою Мінінфраструктури або обласною, Київської міської військової адміністрації щодо внесення ОСОБА_3 до інформаційної системи «Шлях», за що необхідно передати кошти у сумі 15 000 доларів США.

Того ж дня, ОСОБА_3 , о 17:18 годині на месенджер «WhatsApp» з мобільного номера НОМЕР_24 надійшли скан-копії документів, зі змісту яких вбачається, що останнього працевлаштовано на посаду водія ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_25 ). Зателефонувавши за вказаним номером, невідомий чоловік повідомив заявнику, що 04.04.2024 з м. Умань буде організовано виїзд до прикордонного пункту з подальшим виїздом за кордон.

Того ж дня, ОСОБА_3 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_2 , домовилися, що 04.04.2024 о 06:00 годині останні зустрічаються у м. Черкаси по бульвару Шевченка, 150 біля бару «Oskar», та вона разом із ОСОБА_1 відвезуть його до м. Умань.

Після цього, 04.04.2024 близько 05 години 44 хвилини ОСОБА_1 , перебуваючи в АДРЕСА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний з ОСОБА_2 злочинний умисел, отримав від ОСОБА_3 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, усунення перешкод у цьому для військовозобов`язаного чоловіка, громадянина України призовного віку за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_1 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_2 злочинний умисел, 03.04.2024, близько 10 години 29 хвилин, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, висловив обіцянку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після одержання неправомірної вигоди в розмірі 15 000 доларів США здійснити вплив на прийняття рішення посадовою особою Мінінфраструктури або обласною, Київської міської військової адміністрації, яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України уповноважена на виконання функцій держави, щодо внесення ОСОБА_3 до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека з метою безперешкодного виїзду за кордон.

Після чого, 04.04.2023 близько 05 години 44 хвилини ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Черкаси по бульвару Шевченка 150, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний з ОСОБА_2 злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, отримав від ОСОБА_3 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, за вплив на прийняття рішення посадовою особою Мінінфраструктури або обласною, Київської міської військової адміністрації щодо внесення ОСОБА_3 до інформаційної системи «Шлях».

04.04.2024 о 07 год. 41 хв. на автостоянці поблизу відділення № 3 «НОВА ПОШТА» розташованого за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка 150, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Черкаси, громадянина України, адреса проживання: АДРЕСА_3 , працюючого директором ТОВ «ЮК ПРАВОПРОСТІР» (), раніше не судимого.

04.04.2024 у період з 06 год. 01 хв. по 07 год. 40 хв. у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_1 , в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук в автомобілі Honda, д.н.з. НОМЕР_26 .

В ході обшуку, окрім іншого вилучено банківські карти:

АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

АТ «А-БАНК» (МФО 307770): № НОМЕР_21 ;

АТ «Універсал Банк» (МФО 322001): № НОМЕР_22 .

04.04.2024 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів та пропозиції, обіцянці та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

04.04.2024 речі вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Honda, д.н.з. НОМЕР_26 визнано речовим доказом.

09.04.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси визнано законним проведення обшуку в автомобілі Honda, д.н.з. НОМЕР_26 .

10.04.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Honda, д.н.з. НОМЕР_26 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 від 04.04.2024 речі, а саме: грошові кошти, вісім купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: КК 29346287 В, КК10092924 В, НА 00043222 А, KL 43920541 B, KL 98042989 D, HB 71074862 I, KB 04420213 E, KH 09334723 A; предмети схожі на купюри номіналом номіналом 100 доларів США із серією та номерами KL 57752417 B кожна, у кількості 142 купюри; банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк»: № 5363 5420 9758 6201, № 5168 7456 5718 3155, № 5168 7520 2912 5633; «Otp банк»: № 4363 2385 0232 2562, № 4363 2385 0232 2539, № 5331 9482 1250 7593; «Pumb банк»: № 4314 1401 0947 6397, № 5355 2802 1148 7325, № 5452 1981 0044 3138, № 5452 1981 0044 3112, № 5452 1981 0044 3146. «Укргазбанк»: № 4966 8090 6476 4770, № 4966 8390 0561 8249, № 4966 8390 0195 6460, № 5503 4900 1137 8373, № 5355 1010 0598 9237, № 4966 8360 0013 3430, № 5355 1010 0298 4967, № 4966 8047 2061 4345; «Otp банк»: № 5331 9482 1250 7585; «А-банк»: № 5375 2351 0920 3362; «Mono банк»: № 5375 4141 1684 9364; грошові кошти в сумі 62 долари США: одна купюра номіналом 50 доларів США: MB 28577250 С, одна купюра номіналом 5 доларів США: РВ 74667676 А, дві купюри номіналом 2 долари США: В 11195898 А, L 78520172 А та 3 купюри номіналом 1 долар США: В 36303069 А, В 36303070 А, Е 60538138 С.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_1 , користуючись нормами ст. 63 Конституції України, відмовився повідомляти кому належать банківські картки вилучені в ході проведення ошуку автомобіля 04.04.2024.

Враховуючи викладене, арешт майна коштів підозрюваних необхідний для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому. З метою забезпечення арешту майна клопотання просив розглядати без участі підозрюваних та їх захисників.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи зазначене, підозрюваний та його захисник до судового засідання не викликались.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 25.10.2023 за ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

04.04.2024 у період з 06 год. 01 хв. по 07 год. 40 хв. у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_1 , в порядку ст. 233 КПК України проведено обшук в автомобілі Honda, д.н.з. НОМЕР_26 .

В ході обшуку, окрім іншого вилучено банківські карти:

-АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528): № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

-АТ «А-БАНК» (МФО 307770): № 5375 2351 0920 3362;

-АТ «Універсал Банк» (МФО 322001): № НОМЕР_22 .

04.04.2024 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів та пропозиції, обіцянці та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

04.04.2024 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене з корисливих мотивів та пропозиції, обіцянці та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

04.04.2024 речі вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Honda, д.н.з. НОМЕР_26 визнано речовим доказом.

09.04.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси визнано законним проведення обшуку в автомобілі Honda, д.н.з. НОМЕР_26 .

10.04.2024 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на вилучені в ході проведення обшуку автомобіля Honda, д.н.з. НОМЕР_26 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_2 від 04.04.2024 речі, а саме: грошові кошти, вісім купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: КК 29346287 В, КК10092924 В, НА 00043222 А, KL 43920541 B, KL 98042989 D, HB 71074862 I, KB 04420213 E, KH 09334723 A; предмети схожі на купюри номіналом номіналом 100 доларів США із серією та номерами KL 57752417 B кожна, у кількості 142 купюри; банківські карти: АТ КБ «ПриватБанк»: № 5363 5420 9758 6201, № 5168 7456 5718 3155, № 5168 7520 2912 5633; «Otp банк»: № 4363 2385 0232 2562, № 4363 2385 0232 2539, № 5331 9482 1250 7593; «Pumb банк»: № 4314 1401 0947 6397, № 5355 2802 1148 7325, № 5452 1981 0044 3138, № 5452 1981 0044 3112, № 5452 1981 0044 3146. «Укргазбанк»: № 4966 8090 6476 4770, № 4966 8390 0561 8249, № 4966 8390 0195 6460, № 5503 4900 1137 8373, № 5355 1010 0598 9237, № 4966 8360 0013 3430, № 5355 1010 0298 4967, № 4966 8047 2061 4345; «Otp банк»: № 5331 9482 1250 7585; «А-банк»: № 5375 2351 0920 3362; «Mono банк»: № 5375 4141 1684 9364; грошові кошти в сумі 62 долари США: одна купюра номіналом 50 доларів США: MB 28577250 С, одна купюра номіналом 5 доларів США: РВ 74667676 А, дві купюри номіналом 2 долари США: В 11195898 А, L 78520172 А та 3 купюри номіналом 1 долар США: В 36303069 А, В 36303070 А, Е 60538138 С.

Санкція за ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. (ч. 5 ст. 170 КПК України).

З огляду на обставини ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що до майна, яке належить підозрюваному, можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, знищення, відчуження майна.

При цьому клопотання прокурора підлягає задоволенню частково, оскільки згідно із протоколом огляду предметів від 11.04.2024 вбачається, що лише частина вилучених карток (№ 4363 2385 0232 2562, № 4363 2385 0232 2539, № 5331 9482 1250 7593; № НОМЕР_7 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) належить підозрюваним.

Щодо іншої частини карток, власники яких не встановлені (№ 5363 5420 9758 6201, № 5168 7456 5718 3155, № НОМЕР_3 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в АТ «ПУМБ» (МФО 334851; № НОМЕР_21 в АТ «А-БАНК» (МФО 307770); № НОМЕР_22 в АТ «Універсал Банк»; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), в цій частині у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти підозрюваних ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , які знаходяться на банківських рахунках, до яких видані та з якими пов`язані банківські платіжні картки:

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: вул. Жилянська 43 м. Київ ();

-№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: вул. Андріївська 4, м. Київ ();

-№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: вул. Єреванська 1, м. Київ () із забороною проведення банківських операцій по зарахуванню грошових коштів на вказані рахунки та з блокуванням проведення інших банківських операціях пов`язаних з розпорядженням коштами на вказаних рахунках.

Виконання ухвали про арешт майна підозрюваного слідчим Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: О.С. Стеценко