1Справа № 335/4282/24 1-кс/335/1722/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється ГУНП в Запорізькій області за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами громадян Республіки Казахстан групою невстановлених осіб на території міста Запоріжжя та Запорізької області, шахрайським шляхом, з використанням електронно обчислювальної техніки, шляхом здійснення дзвінків під приводом співробітників банківських установ.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Карти пам`яті в кількості 15 штук;

2) Флеш-носії інформації в кількості 6 штук;

3) Сім-картка мобільного оператора «Київстар» з познаками « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 », « НОМЕР_1 , НОМЕР_3 » в кількості 2 штук, сім-картка мобільного оператора «Водафон» з позначками « НОМЕР_4 »;

4) Банківські картки в кількості 3 штук: № НОМЕР_5 (ПриватБанк), № НОМЕР_6 (ПриватБанк), № НОМЕР_7 (Монобанк);

5) Мобільні телефони у кількості 25 штук:

- Oppo СРН 2259 в корпусі синього кольору, в чохлі чорного кольору;

- iPhone XR в корпусі помаранчевого кольору;

- Samsung Doos в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ;

- Oppo CPH 2239 в корпусі чорного кольору;

- Samsung в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , на екрані та задній поверхні телефону маються пошкодження у вигляді розбиття та тріщин;

- Motorola в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- Huawei в корпусі синього кольору, на екрані маються пошкодження у вигляді розбиття;

- AGM в корпусі синього кольору;

- iPhone 6S в корпусі золотого кольору, на екрані маються пошкодження у вигляді розбиття;

- Huawei SRO-400 в корпусі сірого кольору, з карткою пам`яті 4 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ;

- Huawei SL-L22 в корпусі чорного кольору;

- Samsung в корпусі чорного кольору, на задній поверхні маються пошкодження;

- Oppo СРН 2083 в корпусі синього кольору, на екрані маються пошкодження у вигляді тріщин;

- Xiaomi в корпусі золотого кольору;

- Xiaomi в корпусі золотого кольору, з сім-карткою «Водафон» з позначками НОМЕР_16 ;

- Xiaomi MCF3B в корпусі сірого кольору;

- iPhone НОМЕР_17 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- Xiaomi Redmi M19 в корпусі чорного кольору, на екрані та задній кришці маються пошкодження;

- Xiaomi Redmi M20 в корпусі чорного кольору, в якому маються 2 сім-картки з позначками « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 »;

- Samsung в корпусі чорного кольору на екрані маються пошкодження у вигляді тріщин;

- Nokia X200 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;

- Nokia X202 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ;

- Ergo F188 в корпусі чорно-червоного кольору, ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , без акумулятора;

- Huawei АТУ-L21 в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , на екрані маються пошкодження у вигляді тріщин;

- Xiaomi Redmi 12С в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картками мобільного оператора Київстар з номерами НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 ;

6) Планшет Chuwi CW i526 в корпусі сірого кольору;

7) Жорсткі диски в кількості 3 штук;

8) Ноутбук Aser ASPIRE 5310, s/n НОМЕР_33 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм в сумці чорного кольору.

Посилаючись на те, що вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт вищезазначеного майна.

Прокурор підтримав клопотання про арешт майна, про що подав відповідну заяву.

Слідчий підтримав клопотання про арешт майна, суду подав відповідну заяву, до якої долучено процесуальні документи на підтвердження подальшого проведення слідчий дій відносно вилученого майна з метою встановлення інформації, яка матиме значення для досудового розслідування.

Представник володільця вилученого майна у судове засідання не з`явися, причини неявки суду не відомі, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу технічними засобами, на підставі наданих матеріалів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 19.04.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступне майно:

1) Карти пам`яті в кількості 15 штук;

2) Флеш-носії інформації в кількості 6 штук;

3) Сім-картку мобільного оператора «Київстар» з познаками « НОМЕР_1 , НОМЕР_2 », « НОМЕР_1 , НОМЕР_3 » в кількості 2 штук, сім-картку мобільного оператора «Водафон» з позначками « НОМЕР_4 »;

4) Банківські картки в кількості 3 штук: № НОМЕР_5 (ПриватБанк), № НОМЕР_6 (ПриватБанк), № НОМЕР_7 (Монобанк);

5) Мобільні телефони у кількості 25 штук:

- Oppo СРН 2259 в корпусі синього кольору, в чохлі чорного кольору;

- iPhone XR в корпусі помаранчевого кольору;

- Samsung Doos в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ;

- Oppo CPH 2239 в корпусі чорного кольору;

- Samsung в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , на екрані та задній поверхні телефону маються пошкодження у вигляді розбиття та тріщин;

- Motorola в корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ;

- Huawei в корпусі синього кольору, на екрані маються пошкодження у вигляді розбиття;

- AGM в корпусі синього кольору;

- iPhone 6S в корпусі золотого кольору, на екрані маються пошкодження у вигляді розбиття;

- Huawei SRO-400 в корпусі сірого кольору, з карткою пам`яті 4 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ;

- Huawei SL-L22 в корпусі чорного кольору;

- Samsung в корпусі чорного кольору, на задній поверхні маються пошкодження;

- Oppo СРН 2083 в корпусі синього кольору, на екрані маються пошкодження у вигляді тріщин;

- Xiaomi в корпусі золотого кольору;

- Xiaomi в корпусі золотого кольору, з сім-карткою «Водафон» з позначками НОМЕР_16 ;

- Xiaomi MCF3B в корпусі сірого кольору;

- iPhone НОМЕР_17 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 ;

- Xiaomi Redmi M19 в корпусі чорного кольору, на екрані та задній кришці маються пошкодження;

- Xiaomi Redmi M20 в корпусі чорного кольору, в якому маються 2 сім-картки з позначками « НОМЕР_19 », « НОМЕР_20 »;

- Samsung в корпусі чорного кольору на екрані маються пошкодження у вигляді тріщин;

- Nokia X200 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ;

- Nokia X202 в корпусі сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ;

- Ergo F188 в корпусі чорно-червоного кольору, ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 , без акумулятора;

- Huawei АТУ-L21 в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ2: НОМЕР_28 , на екрані маються пошкодження у вигляді тріщин;

- Xiaomi Redmi 12С в корпусі чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картками мобільного оператора Київстар з номерами НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ2: НОМЕР_32 ;

6) Планшет Chuwi CW i526 в корпусі сірого кольору;

7) Жорсткі диски в кількості 3 штук;

8) Ноутбук Aser ASPIRE 5310, s/n НОМЕР_33 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм в сумці чорного кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1