Справа № 455/194/24
Провадження № 1-кс/455/112/2024
У Х В А Л А

14 березня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000041 від 17.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.32 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що17.01.2024 року в чергову частину відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від заступника начальника загону з ІНФОРМАЦІЯ_1 начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до вчинення незаконного переправлення осіб, через державний кордон України поза межами пункту пропуску на ділянці відповідальності ВПС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Вакалівщина Сумського району Сумської області.

Крім цього, невідома особа, яка записана в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надавала поради та вказівки в телеграм переписці, як саме незаконно перетнути державний кордон України в ділянці Самбірського району Львівської області. Одночасно встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 01.02.2024 року, справа №455/194/24, провадження №1-кс/455/43/2024, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучено належним чином завірені копії наступних адміністративних справ:

1)№ 455/1956/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Берислав Херсонської області, жителя АДРЕСА_2 ;

2)№ 455/1953/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Берислав Херсонської області, жителя АДРЕСА_2 ;

3)№ 455/1959/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м.Донецьк, жителя АДРЕСА_3 ;

4)№ 455/1952/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця смт.Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, жителя АДРЕСА_4 ;

5)№ 455/1958/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженця м.Суми, жителя АДРЕСА_5 ;

Згідно матеріалів адміністративної справи № 455/1953/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м.Берислав Херсонської області, жителя АДРЕСА_2 , встановлено, що ОСОБА_7 , 11.09.2023 року, вирішив перетнути державний кордон України з Республікою Польща, для чого керувався рекомендаціями з телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адміністратором даного каналу є особа на ім`я ОСОБА_11 . В приватному листуванні з ОСОБА_11 , останній за грошову винагороду в сумі 20 000 гривень за одну особу, надавши реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 ОСОБА_5 , надав інформацію про перетин державного кордону ОСОБА_7 . Крім цього, чоловік на ім`я ОСОБА_11 вказав, куди потрібно їхати, а саме: «Львів-Самбір-Добромиль», після чого рухатись в напрямку Польщі лісовим масивом. Керуючись порадами чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_7 11.09.2023 був затриманий посадовими особами Прикордонної Варти Республіки Польща.

Згідно матеріалів адміністративної справи № 455/1952/23 про притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.1 ст. 204-1 КУпАП - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця смт.Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, жителя АДРЕСА_4 , встановлено, що ОСОБА_9 , керуючись вказівками телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », адміністратором якої є чоловік на ім`я ОСОБА_11 , вирішив незаконно, поза межами пункту пропуску перетнути державний кордон України. Для цього, він скинув грошові кошти в сумі 10 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 . Піч час слідування маршрутним таксі в м. Добромиль для перетину державного кордону за вказівкою чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , під час перевірки документів був виявлений працівниками прикордонної служби, яким зізнався у своєму намірі перетнути кордон.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, зокрема підтвердження або спростування факту отримання гр. ОСОБА_5 грошових коштів за надання порад, вказівок щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, встановлення інших осіб, які б могли перераховувати грошові кошти гр. ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 години 01.08.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Просить винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 , терміном на два місяці, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 години 01.08.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Правова кваліфікація ч.ч.1, 2 ст.332 КК України.

Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_7 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку НОМЕР_1 та банківської картки № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунках у період часу з 00:00 години 01.08.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1