Провадження № 1-кс/734/456/24 Справа № 734/5951/23
У х в а л а

іменем України

25 червня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000470, відомості про яке 11 грудня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000470, відомості про яке 11 грудня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. 10 грудня 2022 року до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що на лінію служби зателефонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у АДРЕСА_1 , який заявив, що о 15.20 годині 10 грудня 2022 року невідома особа здійснила крадіжку грошей із його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - із пенсійної картки - НОМЕР_2 гривень та з кредитної картки - 4800 гривень. ОСОБА_5 пояснив, що на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про нарахування грошової допомоги від ООН в сумі 13200 гривень та містилось посилання. Перейшовши за посиланням, увів дані своєї картки № НОМЕР_4 , після чого отримав код підтвердження від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який увів, після чого отримав повідомлення від банку про списання грошей. Після цього відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили, що, крім вище вказаної суми грошей, із його кредитної картки № НОМЕР_5 також здійснена операція з перерахунку коштів на суму 4800 гривень. Про здійснення крадіжок грошей із банківських рахунків з використанням електронної обчислювальної техніки йому було відомо, вважав, що з ним такого не трапиться (ЄО 5564 від 10 грудня 2022 року). Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має пенсійну картку № НОМЕР_4 і кредитну карту № НОМЕР_5 . 22 січня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, та вилучено копії в електронному вигляді по руху коштів із банківських карток № НОМЕР_4 і № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особових рахунках ОСОБА_5 . В ході дослідження та аналізу інформації по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що о 15:20:41 годині 10 грудня 2022 року з вказаної картки здійснено переказ грошових коштів на суму 14600 гривень на карту № НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_6 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/monobank.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/monobank, у період із 01 жовтня 2022 року до кінцевого строку дії ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/monobank ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ):

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя