Справа № 461/1391/24
Провадження № 1-кс/461/1172/24
22.02.2024 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Золочівського ДЛП ЛГП «Галсільліс», вступили в злочинну змову з суб`єктами підприємницької діяльності, розробили схему створення необлікованих залишків деревини породи Сосна, Дуб, Ясен, які в подальшому переробляються та експортуються за межі України.
Так у відповідності до чітко розподілених ролей посадові особи Золочівського ДЛП ЛГП «Галсільліс», які уповноважені на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, будучи об`єднані єдиним планом, реалізовують злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, використовуючи при цьому своє службове становище, здійснюючи рубки головного користування, діючи всупереч вимогам Методичних вказівок з відведенням і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляд місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України від 21.01.2013 № 9, шляхом підробки документів щодо об`єму відведеної в рубку та заготовленої продукції, створюють не обліковані залишки лісопродукції деревини породи Сосна, Дуб, Ясен, які в подальшому реалізовують суб`єктам підприємницької діяльності за готівку, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на особисте збагачення, шляхом залучення найманих працівників та транспортних засобів, забезпечують переробку незаконно здобутої деревної продукції та її подальшу реалізацію.
З метою проведення оперативних заходів щодо встановлення всіх причетних осіб до вчинення вказаного злочину слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітником УСР у Львівській області ДСР НП України.
Окрім цього до СУ ГУНП у Львівській областій надійшов рапорт оперативного співробітника УСР у Львівській області ДСР НП України, яким встановлено, що посадові особи Золочівського ДЛП ЛГП «Галсільліс», а саме директор Золочівського ДЛП ЛГП «Галсільліс» ОСОБА_5 та головний лісничий вказаного ДЛП ЛГП «Галсільліс» ОСОБА_6 , систематично з вересня 2023 по теперішній час вчиняють розтрату грошових коштів Золочівського ДЛП ЛГП «Галсільліс» шляхом заправлення пальним власних транспортних засобів для особистих потреб на ЗС «ОККО», яка знаходиться за адресою: Львівська область, місто Золочів, вул. Об`їздна, буд. 3.
Вказані в клопотанні речі та документи, постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
1. Лісорубний квиток Серія ЛЬ ЛРК № 019617 від 16 листопада 2023р. на 1 арк.;
2. Лісорубний квиток Серія ЛЬ НОМЕР_1 від без дати на 1 арк.;
3. Лісорубний квиток Серія ЛЬ НОМЕР_2 від без дати на 1 арк.;
4. Лісорубний квиток Серія ЛЬ НОМЕР_3 від без дати на 1 арк.;
5. Лісорубний квиток Серія ЛЬ НОМЕР_4 від 31 жовтня 2023р. на 1 арк.;
6. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_5 від 31 жовтня 2023р. на 1 арк.;
7. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_6 від 27 жовтня 2023р. на 1 арк.;
8. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_7 від 04 вересня 2023р. на 1 арк.;
9. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_8 від 05 жовтня 2023р. на 1 арк.;
10. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_9 від 04 вересня 2023р. на 1 арк.;
11. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_10 від 04 вересня 2023р. на 1 арк.;
12. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_11 від 04 вересня 2023р. на 1 арк.;
13. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_12 від 14 серпня 2023р. на 1 арк.;
14. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_13 від 09 березня 2023р. на 1 арк.;
15. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_14 від 01 березня 2023р. на 1 арк.;
16. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_15 від 27 лютого 2023р. на 1 арк.;
17. Лісорубний квиток Серія НОМЕР_16 від 06 лютого 2023р. на 1 арк.;
18. Лісорубний квиток Серія ЛЬ ЛРК № 005124 від 16 січня 2023р. на 1 арк.;
19. Лісорубний квиток Серія ЛЬ ЛРК № 005125 від 03 лютого 2023р. на 1 арк.;
20. Проект організації та розвитку лісового господарства Золочівського ДЛГП ЛГП «Галсільліс» Львівської області (Таксаційний опис, відомості поквартальних підсумків) на 182 арк.;
21. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 000 від 22.01.2023 (кв. 24, вид. 20) на 2 арк.;
22. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 24) на 4 арк.;
23. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 18, виділ 7) на 4 арк.;
24. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 31) на 4 арк.;
25. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 18, виділ 6) на 4 арк.;
26. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 25, виділ 13.2) на 4 арк.;
27. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 25, виділ 13.1) на 4 арк.;
28. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 30) на 2 арк.;
29. Карта технологічного процесу розробки лісосіки з додатками (квартал № 1) на 2 арк.;
30. Акт відведення лісосіки 2023р. (кв. 10, виділ 17) на 1 арк.;
31. Акт відведення лісосіки 2023р. (кв. 33, виділ 12) на 1 арк.;
32. Акт відведення лісосіки 2023р. (кв. 30, виділ 19) на 1 арк.;
33. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 41, виділ 42, площею 1,0 га. з додатками на 14 арк.;
34. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 12, виділ 4, площею 5,0 га. з додатками на 5 арк.;
35. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 2029 на кв. 16, виділ 26, площею 0,1 га. з додатками на 4 арк.;
36. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1001 на кв. 25, виділ 13.1, площею 2,3 га. з додатками на 5 арк.;
37. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1002 на кв. 25, виділ 13.2, площею 8,0 га. з додатками на 7 арк.;
38. Акт відведення лісосіки 2023р. (кв. 25, виділ 13.2) на 1 арк.;
39. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 0002 на кв. 9, виділ 18, площею 0,8 га. з додатками на 5 арк.;
40. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 8, виділ 8, площею 0,7 га. з додатками на 6 арк.;
41. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1004 на кв. 18, виділ 7, площею 5,5 га. з додатками на 8 арк.;
42. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1001 на кв. 18, виділ 6, площею 6,1 га. з додатками на 7 арк.;
43. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1003 на кв. 31, виділ 21, площею 10,0 га. з додатками на 7 арк.;
44. Лист № 243-07-369 від 21.07.2023р. на 1 арк.;
45. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1005 на кв. 22, виділ 5, площею 0,1 га. з додатками на 6 арк.;
46. Матеріально-грошова оцінка лісосіки № 1006 на кв. 22, виділ 6, площею 0,1 га. з додатками на 6 арк.;
47. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 4, виділ 12, площею 2,4 га. з додатками на 3 арк.;
48. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 4, виділ 14, площею 2,8 га. з додатками на 3 арк.;
49. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 4, виділ 16, площею 1,2 га. з додатками на 3 арк.;
50. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 31, виділ 22.4, площею 5,5 га. з додатками на 3 арк.;
51. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 4, виділ 29, площею 4,3 га. з додатками на 3 арк.;
52. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 5, виділ 1, площею 6,6 га. з додатками на 3 арк.;
53. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 7, виділ 1, площею 0,8 га. з додатками на 3 арк.;
54. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 7, виділ 2, площею 1,1 га. з додатками на 3 арк.;
55. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 31, виділ 22.3, площею 1,8 га. з додатками на 3 арк.;
56. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 28, виділ 3.1, площею 2,5 га. з додатками на 4 арк.;
57. Матеріально-грошова оцінка лісосіки на кв. 31, виділ 22.2, площею 3,0 га. з додатками на 3 арк.;
58. Реалізація лісопродукції за період 01.01.2024-31.12.2024 на 1 арк.;
59. Реалізація лісопродукції (універсальний звіт) за період 01.01.2023-31.12.2023 на 3 арк;
60. Наказ № 2-К «Про переведення» ОСОБА_7 від 16 квітня 2021р. на 1 арк.;
61. Посадова інструкція головного бухгалтера Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 2 арк;
62. Посадові інструкція економіста Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 3 арк.;
63. Наказ № 1-К «Щодо переведення ОСОБА_8 на посаду лісника» від 10 березня 2023р. на 1 арк.;
64. Договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8 від 08 вересня 2020 року на 2 арк.
65. Посадова інструкція на майстра лісу ОСОБА_8 Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 3 арк.;
66. Наказ № -3 К «Про прийняття ОСОБА_9 на роботу на посаду майстра лісу Золочівського ДЛГП «Галсільліс» від 14 лютого 2024р. на 1 арк.;
67. Договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_9 від 14 лютого 2024 року на 1 арк.
68. Посадова інструкція на майстра лісу ОСОБА_9 Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 2 арк.;
69. Наказ № -6 К «Про прийняття ОСОБА_10 на роботу на посаду лісника Золочівського ДЛГП «Галсільліс» від 23 листопада 2023р. на 1 арк.;
70. Договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_10 від 23 листопада 2023 року на 1 арк.
71. Посадова інструкція на лісника ОСОБА_10 Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.;
72. Наказ № 19-К «Про прийняття на роботу» ОСОБА_11 від 01 червня 2016р. на 1 арк.;
73. Договір № 3/06 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 від 02 червня 2016 року на 1 арк.
74. Наказ № 28-К «Про звільнення» ОСОБА_11 від 26 жовтня 2016 року на 1 арк.;
75. Наказ № 11-К «Про прийняття на роботу» ОСОБА_11 від 15 вересня 2020р. на 1 арк.;
76. Посадова інструкція лісника ОСОБА_11 Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 1 арк.;
77. Наказ № 3-к «Про прийняття ОСОБА_6 на роботу на посаду майстра лісу Золочівського ДЛГП «Галсільліс» від 25 липня 2023 року на 1 арк.;
78. Наказ № 5-к «Про переведення майстра лісу ОСОБА_6 на посаду інженера лісового господарства Золочівського ДЛГП «Галсільліс» від 31 серпня 2023 року на 1 арк.;
79. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 на 1 арк.;
80. посадова інструкція на інженера лісового господарства ОСОБА_6 на 1 арк.;
81. посадові інструкція на майстра лісу ОСОБА_6 на 3 арк.;
82. Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13 червня 2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 31.05.2019р. з описом на 4 арк.;
83. Залишок заготовленої лісопродукції Золосівського ДЛГП «Галсільліс» на 4 арк.;
84. Договір № 003-ЗС про встановлення земельного сервітуту від 01 листопада 2023 року з додатками на 8 арк.;
85. витяг з протоколу № 12 від 21 квітня 2021 року засідання постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації на 4 арк.;
86. договір підряду № 04/09/2023 на проведення лісозаготівельних робіт від 04 вересня 2023р. з додатками на 7 арк.;
87. цивільно-правовий договір № 31/10/2023 від 31 жовтня 2023 року на 1 арк.;
88. договір підряду № 10/10/2023 на проведення лісозаготівельних робіт від 10 жовтня 2023р. з додатками на 7 арк.;
89. цивільно-правовий договір № 10/10/2023 від 10 жовтня 2023 року на 1 арк.;
90. цивільно-правовий договір № 04/10/2023 від 04 вересня 2023 року на 1 арк.;
91. договір підряду № 04/09/2023-1 на проведення лісозаготівельних робіт від 04 вересня 2023р. з додатками на 7 арк.;
92. договір підряду № 13/09/2023 на проведення лісозаготівельних робіт від 13 вересня 2023р. з додатками на 7 арк.;
93. договір підряду № 14/08/2023 на проведення лісозаготівельних робіт від 14 серпня 2023р. з додатками на 7 арк.;
94. договір підряду № 24/07/2023 на проведення лісозаготівельних робіт від 24 липня 2023р. з додатками на 7 арк.;
95. цивільно-правовий договір № 4 від 04 квітня 2023 року на 1 арк.;
96. цивільно-правовий договір № 06/02/2023 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.;
97. цивільно-правовий договір № 3 від 06 лютого 2023 року на 1 арк.;
98. цивільно-правовий договір № 2 від 25 січня 2023 року на 1 арк.;
99. цивільно-правовий договір № 1 від 25 січня 2023 року на 1 арк.;
100. завірена копія книги лісопорушень Золочівського ДЛГП «Галсільліс» на 7 арк.;
101. договір № 22/12/2023 від 22 грудня 2023р. з додатками на 4 арк.;
102. договір № 03/0/2023 від 03 січня 2024р. на 1 арк.;
103. договір № 04/04/2023 від 04 квітня 2023р. на 1 арк.;
104. договір № 07/06/2023 від 07 травня 2023р. на 1 арк.;
105. договір № 20/05/2022 від 20 травня 2022р. на 1 арк.;
106. договір № 26/12/2022 від 29 грудня 2022р. на 1 арк.;
107. договір № 02/01/2023 від 02 січня 2023р. на 1 арк.;
108. договір № 26/01/2023 від 26 січня 2023р. на 1 арк.;
109. договір № 02/01/2023 від 02 січня 2023р. на 1 арк.;
110. договір № 27/01/2023 від 27 січня 2023р. на 1 арк.;
111. договір № 02/01/23-1 від 02 січня 2023р. на 1 арк;
112. цивільно-правовий договір № 09/10/2023 від 09 жовтня 2023р. на 1 арк.;
113. залишки та рух лісопродукції за період 01.12.2023-31.12.2023 на 7 арк.;
114. наказ № 1-в від 02.01.2024 «Про закріплення обходів» на 1 арк.;
115. зведені відомості ревізії за 2023 рік по Золочівському ДЛГП «Галсільліс» на 11 арк.;
116. звіт про рух майна і матеріальних цінностей за 2023 рік (номер рахунку 203) на 12 арк.;
117. договір оренди з додатками щодо т/з Lanos НОМЕР_17 від 02.01.2023 на 3 арк.;
118. договір оренди з додатками щодо т/з Volksuagen НОМЕР_18 від 02.01.2023 на 3 арк.;
119. товаро-транспортна накладна серії ГЛБ № 020408 від 21.02.2024 на 1 арк.;
120. товаро-транспортна накладка серії ГЛБ № 020409 від 21.02.2024 на 1 арк.;
121. товаро-транспортна накладка серії ГЛБ № 020410 від 21.02.2024 на 1 арк.;
122. довідка вих. № 11 від 21.02.2024 на 1 арк.;
123. довідка вих. № 12 від 21.02.2024 на 1 арк.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .