Провадження № 1-кс/947/4711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України.

Спеціалізованою екологічною прокуратурою (на правах відділу)

Одеської обласної прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Другим оперативним відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, встановлені в ході досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням установлено, що з червня 2023 року

виконувачем обов`язків начальника ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області ОСОБА_5 спільно з начальником Управління фітосанітарної безпеки

ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області ОСОБА_6 за посередництвом ланки довірених осіб-посередників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із залученням в якості виконавців - службових осіб Держпродспоживслужби, а саме: інспекторів ОСОБА_10 (ГУ Держпродспоживслужби в Запорізькій області), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області), інших службових осіб територіальних органів Держпродспоживслужби задля одержання систематичного неправомірного прибутку у великих розмірах, створено корупційну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють експедиторські послуги та експорт сільськогосподарської продукції (кукурудзи, ячменя, шроту, тощо) з території України до іноземних країн, у тому числі до Китайської Народної Республіки (далі КНР) за організацію та безпосереднє виконання службовими особами Держпродспоживслужби таких дій:

- складання актів відбору проб сільськогосподарської продукції без

її фактичного відбору, у тому числі на вантаж, який вже перебуває за межами території України та подальше складання та видачу фітосанітарних сертифікатів на таку продукцію;

- забезпечення реєстрації суб`єктів господарської діяльності експортерів сільськогосподарської продукції в Загальнодержавному реєстрі осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов`язану з обігом об`єктів регулювання (проведення верифікації);

- включення суб`єктів господарської діяльності до переліку осіб, котрі планують експорт сільськогосподарської продукції (кукурудзи, ячменя, тощо) до КНР та здійснення відповідної реєстрації на офіційному сайті Держпродспоживслужби;

- виготовлення інспекторами актів про результати нагляду (обстеження посівів сільськогосподарської продукції в період вегетації), тощо.

Так, у ході слідства задокументовано ряд фактів (епізодів) неправомірної діяльності зазначеної групи осіб, у зв`язку з чим 01.04.2024 затримано у порядку передбаченому КПК України осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень (в т.ч. під час отримання ними неправомірної вигоди тощо), а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, 01.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_13 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

1.Копія наказу № 201-к від 26.04.2023 про призначення ОСОБА_11 , на 1 арк.;

2.Флеш-карта «HTC 16 gb» - 1 шт;

3.Флеш-карта «Corsair Voyager GT 16 Gb » - 1 шт;

4.Флеш-карта «Verbatim 16Gb» - 1 шт;

5.Флеш-карта «TDK 16Gb» - 1 шт;

6.Флеш-карта «Verbatim mini 16Gb» - 1 шт;

7.Флеш-карта «Transcende 16Gb» - 1 шт;

8.Флеш-карта «Intenso» - 1 шт;

9.Флеш-карта «Transcende ultra speed 16Gb» - 1 шт;

10.Флеш-карта «Transcende 32Gb» - 1 шт;

11.Флеш-карта «Verbatim 8Gb» - 1 шт;

12.Флеш-карта «Toshiba 4Gb» - 1 шт;

13.Флеш-карта «Transcende 8Gb» - 1 шт;

14.Флеш-карта «Transcende 2.0 16Gb» - 1 шт;

15.Флеш-карта «Transcende 3.0 16Gb» - 1 шт;

16.Флеш-карта «SP 8Gb» - 1 шт;

17.Флеш-карта «Kingston DTSE9 16Gb» - 1 шт;

18.Флеш-карта «Pretec 8Gb» - 1 шт;

19.Флеш-карта MicroSD «Transcende 8Gb» - 1 шт;

20.Флеш-карта MicroSD «SP 16Gb» - 1 шт;

21.Зовнішній жорсткий диск «Transcende StoreJet 25 P 500GB» - 1 шт;

22.Зовнішній жорсткий диск «Transcende StoreJet A61318 P 1TB» - 1 шт;

23.Зовнішній жорсткий диск «Toshiba HDDR320E04X 320GB» - 1 шт;

24.Жорсткий диск «WD s/n WCAWF6874792 500GB» - 1 шт;

25.Жорсткий диск «WD s/n WCC1S7970738 1TB» - 1 шт;

26.Жорсткий диск «WD s/n WCATR3848282 1TB» - 1 шт;

27.Жорсткий диск «Toshiba s/n RP085N3H 500GB» - 1 шт;

28.Жорсткий диск «Toshiba s/n 735L764AS 500GB» - 1 шт;

29.Жорсткий диск «Seagate s/n Z501KPVR 3TB» - 1 шт;

30.Жорсткий диск «HGST s/n N11RSG2L 1TB» - 1 шт;

Предмети зазначенні з 1 по 30 пункт поміщенні та запаковані до сейф-пакету № 0034601;

31.Смартфон Meizu M3 Note, з розбитим склом екрану, серійний номер 91HECNN22YPN, IMEI 1 68583, IME2 1 68591

- 1 шт;

32.Смартфон Poco (з паролем) - 1 шт;

33.Смартфон Xiaomi MI5s Plus, з розбитим склом екрану, серійний номер 5ff884b7, IMEI 1 80381, IMEI 2 80399 - 1 шт;

34.Смартфон HTC Desire 700, IMEI 1 НОМЕР_1 ,

IMEI 2 НОМЕР_2 - 1 шт;

35.Смартфон Asus T00G, IMEI 1 54947,

IMEI 2 НОМЕР_3 - 1 шт;

36.Смартфон Lenovo P780, IMEI 1 06458,

IMEI 2 НОМЕР_4 - 1 шт;

37.Смартфон Huawei B199, IMEI 81548 - 1 шт;

38.Смартфон Huawei G730-C00, IMEI 09396 - 1 шт;

39.Смартфон Blackview (з паролем) - 1 шт;

Предмети зазначенні з 31 по 39 пункт поміщенні та запаковані до сейф-пакету № 600378109;

40.Планшет Lenovo Yoga, YT3850M, серійний номер HGABQWJZ - 1 шт;

41.Планшет Lenovo Yoga Tablet 2-1050F,MT60069 - 1 шт;

42.Планшет Samsung SM-T355, серійний номер R52HA2D8FQD - 1 шт;

43.Планшет Samsung SM-X200, серійний номер R8YWA0HP4LP - 1 шт;

Предмети зазначенні з 40 по 43 пункт поміщенні та запаковані до сейф-пакету № 600378108;

44.Ноутбук Asus PU500C, серійний номер DBNXCY220937452,

з зарядним пристроєм - 1 шт;

45.Ноутбук Asus 1225С-GRY008W, серійний номер C70AAS027912,

з зарядним пристроєм - 1 шт;

46.Ноутбук Asus S200E, серійний номер CBNOBC523694489, з зарядним пристроєм - 1 шт;

47.Ноутбук Asus N75SL, серійний номер D3NOBC152326134, з зарядним пристроєм - 1 шт;

Предмети зазначенні з 44 по 47 пункт поміщенні та запаковані до сейф-пакету № 011224;

48.Грошові кошти номіналом 200 українських гривень - 96 купюр;

49.Грошові кошти номіналом 100 українських гривень 27 купюр;

50.Грошові кошти номіналом 100 доларів США - 2 купюри;

51.Грошові кошти номіналом 50 доларів США 7 купюр;

52.Грошові кошти номіналом 20 доларів США - 8 купюр;

53.Грошові кошти номіналом 10 доларів США - 14 купюр;

54.Грошові кошти номіналом 5 доларів США - 7 купюр;

55.Грошові кошти номіналом 2 долари США - 3 купюри;

Предмети зазначенні з 48 по 55 пункт поміщенні та запаковані до сейф-пакету № В1016750.

Вилучені 01.04.2024 під час обшуку документи, електронні носії інформації та грошові кошти постановою слідчого від 02.04.2024 визнані речовими доказами по кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий надав заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутності.

Захисник ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_14 повідомлений про дату та час розгляду клопотання про що свідчить особистий підпис в довідковому листі.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку, майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, грошові кошти набуті в результаті кримінально - протиправних дій підозрюваного ОСОБА_11 , що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, вилучені речі, є важливими доказами можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 України та накладення арешту на них є необхідним для збереження речових доказів та недопущення їх знищення.

При цьому слідчий суддя враховує, що зазначені речі та грошові кошти були вилучені за місцем фактичного мешкання спеціаліста Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , якому 02.04.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Накладення арешту на мобільні телефони, флеш-карти, планшети та ноутбуки потрібно для проведення їх огляду, проведення комп`ютерно-технічних експертиз з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 02.04.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000209 від 24.04.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3,4 ст.368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Копію наказу №201-к від 26.04.2023 про призначення ОСОБА_11 , на 1 арк.;

2)Флеш-карту «HTC 16 gb» - 1 шт;

3)Флеш-карту «Corsair Voyager GT 16 Gb » - 1 шт;

4)Флеш-карту «Verbatim 16Gb» - 1 шт;

5)Флеш-карту «TDK 16Gb» - 1 шт;

6)Флеш-карту «Verbatim mini 16Gb» - 1 шт;

7)Флеш-карту «Transcende 16Gb» - 1 шт;

8)Флеш-карту «Intenso» - 1 шт;

9)Флеш-карту «Transcende ultra speed 16Gb» - 1 шт;

10)Флеш-карту «Transcende 32Gb» - 1 шт;

11)Флеш-карту «Verbatim 8Gb» - 1 шт;

12)Флеш-карту «Toshiba 4Gb» - 1 шт;

13)Флеш-карту «Transcende 8Gb» - 1 шт;

14)Флеш-карту «Transcende 2.0 16Gb» - 1 шт;

15)Флеш-карту «Transcende 3.0 16Gb» - 1 шт;

16)Флеш-карту «SP 8Gb» - 1 шт;

17)Флеш-карту «Kingston DTSE9 16Gb» - 1 шт;

18)Флеш-карту «Pretec 8Gb» - 1 шт;

19)Флеш-карту MicroSD «Transcende 8Gb» - 1 шт;

20)Флеш-карту MicroSD «SP 16Gb» - 1 шт;

21)Зовнішній жорсткий диск «Transcende StoreJet 25 P 500GB» - 1 шт;

22)Зовнішній жорсткий диск «Transcende StoreJet A61318 P 1TB» - 1 шт;

23)Зовнішній жорсткий диск «Toshiba HDDR320E04X 320GB» - 1 шт;

24)Жорсткий диск «WD s/n WCAWF6874792 500GB» - 1 шт;

25)Жорсткий диск «WD s/n WCC1S7970738 1TB» - 1 шт;

26)Жорсткий диск «WD s/n WCATR3848282 1TB» - 1 шт;

27)Жорсткий диск «Toshiba s/n RP085N3H 500GB» - 1 шт;

28)Жорсткий диск «Toshiba s/n 735L764AS 500GB» - 1 шт;

29)Жорсткий диск «Seagate s/n Z501KPVR 3TB» - 1 шт;

30)Жорсткий диск «HGST s/n N11RSG2L 1TB» - 1 шт;

31)Смартфон Meizu M3 Note, з розбитим склом екрану, серійний номер 91HECNN22YPN, IMEI 1 68583, IME2 1 68591 - 1 шт;

32)Смартфон Poco (з паролем) - 1 шт;

33)Смартфон Xiaomi MI5s Plus, з розбитим склом екрану, серійний номер 5ff884b7, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 80399 - 1 шт;

34)Смартфон HTC Desire 700, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 - 1 шт;

35)Смартфон Asus T00G, IMEI 1 НОМЕР_6 , IMEI 2 НОМЕР_3 - 1 шт;

36)Смартфон Lenovo P780, IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_4 - 1 шт;

37)Смартфон Huawei B199, IMEI 81548 - 1 шт;

38)Смартфон Huawei G730-C00, IMEI 09396 - 1 шт;

39)Смартфон Blackview (з паролем) - 1 шт;

40)Планшет Lenovo Yoga, YT3850M, серійний номер HGABQWJZ - 1 шт;

41)Планшет Lenovo Yoga Tablet 2-1050F,MT60069 - 1 шт;

42)Планшет Samsung SM-T355, серійний номер R52HA2D8FQD - 1 шт;

43)Планшет Samsung SM-X200, серійний номер R8YWA0HP4LP - 1 шт;

44)Ноутбук Asus PU500C, серійний номер DBNXCY220937452, з зарядним пристроєм - 1 шт;

45)Ноутбук Asus 1225С-GRY008W, серійний номер C70AAS027912, з зарядним пристроєм - 1 шт;

46)Ноутбук Asus S200E, серійний номер CBNOBC523694489, з зарядним пристроєм - 1 шт;

47)Ноутбук Asus N75SL, серійний номер D3NOBC152326134, з зарядним пристроєм - 1 шт;

48)Грошові кошти номіналом 200 українських гривень - 96 купюр;

49)Грошові кошти номіналом 100 українських гривень 27 купюр;

50)Грошові кошти номіналом 100 доларів США - 2 купюри;

51)Грошові кошти номіналом 50 доларів США 7 купюр;

52)Грошові кошти номіналом 20 доларів США - 8 купюр;

53)Грошові кошти номіналом 10 доларів США - 14 купюр;

54)Грошові кошти номіналом 5 доларів США - 7 купюр;

55)Грошові кошти номіналом 2 долари США - 3 купюри;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1