Провадження №1-кс/193/68/24
У Х В А Л А

іменем України

28 березня 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчою ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 02.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчою ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері "Телеграм канал" побачила оголошення із змістом «Важлива інформація, цього року в Україні організовується грошова підтримка, у розмірі 6800 гривень», перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 , де у подальшому ввела відомості, щодо своєї банківської карти № НОМЕР_1 . Після чого на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Внаслідок чого невстановлена особа з її банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 2700 гривень.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 02.11.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту вказала, що 28.10.2023 близько 17:10 години за місцем свого мешкання, вона зайшла до мобільного додатку соціальної мережі Телеграм на власний аккаунт, де в стрічці новин помітила оголошення з наступним змістом: «ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ Цього року в Україні організовується грошова підтримка у розмірі 6800 гривень для кожного громадянина України, який володіє банківською карткою в оголошенні було посилання за яким вона перейшла ІНФОРМАЦІЯ_3 де було сповіщення «виплати почалися», для цього вона авторизувалась, натиснула на посилання та її перевело в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона вказала номер кредитної картки № НОМЕР_1 IBANUA НОМЕР_4 (номер нової карти). Після цього на її мобільний телефон зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_5 , та у відповідь надав, що вона переводила кошти 3 рази з карти. Після чого знову їй зателефонували номери НОМЕР_6 та НОМЕР_3 , де їй пояснили, що був здійснений переказ коштів з карти на карту Є-підтримка сумами по 900 гривень 3 рази. Відразу після цього з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 було знято грошові кошти в сумі 2700 гривень. В мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що кошти перевелися на благодійний внесок. Відразу вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 для здійснення блокування банківських карток, і зокрема вона подала заявку до ІНФОРМАЦІЯ_5 на повернення коштів.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000225 від 02.11.2023, протокол допиту потерпілої, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 30.11.2024 подане клопотання слідчої ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було задоволено надано доступ до банківських рахунків за карткою № НОМЕР_1 , у рамках цього ж самого кримінального провадження № 0000225 від 02.11.2023. Будь яких відомостей щодо неможливості реалізації ухвали слідчого судді від 30.11.2023, слідчим в клопотанні взагалі не вмотивовано.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання, однак оскільки ухвалою слідчого судді від 30.11.2023 вже такий тимчасовий доступ було надано у даному кримінальному провадження, слідчий суддя вважає за необхідне та доцільне скоротити термін дії ухвали такого доступу у даному випадку.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 (НОМЕР_8 ) і додатковим рахунком по договору SAMDNWFC7 від 28.05.2019, а саме:

1) відомості щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказана банківська карта;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 27.10.2023 по 28.10.2023;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 27.10.2023 по 28.10.2023;

5) інформацію про контрагентів за банківськими рахунками з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 01 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1