КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер133/614/24
Номер провадження 1-кс/133/175/24
У Х В А Л А

Іменем України

05.03.24 м. Козятин

В складі:

Головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Козятин Вінницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшго лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000039 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області сарший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Козятинського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000039 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що 27 лютого 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 22 лютого 2024 року в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття, цього ж дня внесла повну оплату в сумі 980 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , про те, до цього часу товар не отримала, продавець на повідомлення не відповідає.

27 лютого 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка користувалась вищевказаним рахунком та здійснювала операції по зняттю та перерахуванню грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про власника рахунку НОМЕР_1 , з якого здійснювалось несанкціоноване списання коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку в період часу з 00:00 год. 22.02.2024 по день надання інформації.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, проте подали на адресу суду заявиу, в яких просили суд слухати справу у їх відсутності, клопотання підтримують, просили суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялись в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів є обов`язковим.

В частині 4 ст. 107 КПК України зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, було прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27 лютого 2024 року до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 22 лютого 2024 року в мережі «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж взуття, цього ж дня внесла повну оплату в сумі 980 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , про те, до цього часу товар не отримала, продавець на повідомлення не відповідає.

27 лютого 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, а тому є доцільним надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно із положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володіння якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

Враховуючи вищевикладене, а також факт, що інформація, володільцем якої являється: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення злочину, встановлення її місцезнаходження, та може бути використана як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що в інший спосіб дані відомості отримати неможливо, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення володільцем яких являється: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 107, 162, 163, 165, 309, 369,372, 395 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за № 0000039 від 27 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 016783 видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107334), начальнику СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 (спеціальний жетон № 0107340, посвідчення ВНП № 012084, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (спеціальний жетон № 0140350, посвідчення ВНП № 013345, видане 09.09.2021 ГУНП у Вінницькій області) та старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 (спеціальний жетон № 0107359, посвідчення ВНП № 012772, видане 17.06.202 ГУНП у Вінницькій області) дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області) та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_12 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме повні данні про власника банківської картки: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 год. 22.02.2024 по день надання інформації із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00:00 годин 22 лютого 2024 року по день надання інформації.

Зазначену інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :