У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2024 Справа №607/4889/24 Провадження №1-кс/607/1359/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 29.02.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №№0000005 від 16 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій реєстраційних, установчих документів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про наявність усіх рахунків ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022р. по теперішній час; документів податкової звітності, які подавались до податкового органу із всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації, відомості про сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів СГД, а також єдиного соціального внеску, інформацію про отримані доходи засновниками та службовими особами підприємства ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомостей, згідно форми 1-ДФ, про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022р. по даний час.

Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 06.10.2023 року у справі №727/105333/23 до ЄРДР внесено відомості про умисне ухилення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (зареєстроване у с. Гаї-Розтоцькі, Тернопільського району, Тернопільської області) у продовж 2022 року від сплати ПДВ.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою отримання наступної інформації, яка має важливе значення для кримінального провадження, а саме: належним чином завірені копії реєстраційних, установчих документів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; наявність усіх рахунків ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022р. по теперішній час; документів податкової звітності, які подавались до податкового органу із всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації, відомості про сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів СГД, а також єдиного соціального внеску, інформацію про отримані доходи засновниками та службовими особами підприємства ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомості, згідно форми 1-ДФ, про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства ПП « ОСОБА_5 », Є

ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022р. по даний час.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 29.02.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій реєстраційних, установчих документів ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформації про наявність усіх рахунків ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022р. по теперішній час;

- документів податкової звітності, які подавались до податкового органу із всіма додатками, включаючи уточнюючі розрахунки та декларації, відомості про сплату податків, зборів та інших обов`язкових платежів СГД, а також єдиного соціального внеску, інформацію про отримані доходи засновниками та службовими особами підприємства ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей, згідно форми 1-ДФ, про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2022р. по даний час.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1