Справа № 592/8868/24
Провадження № 1-кс/592/3684/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001101 від 11.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 03.04.2024 близько 21 год. 20 хв. потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 перебуваючи за місцем мешкання користувалася своїм мобільним телефоном, а саме в додатку «Гугл» в пошуковій системі шукала інформацію, про отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході пошуку переглядала безліч електронних посилань, та на одному із таких посилань, отримала інформацію яка її цікавила та перейшовши за посиланням ввела свої анкетні дані, дані банківської карти за № НОМЕР_1 , пароль та підтвердила дану операцію, про зарахування грошових коштів, натиснувши вкладку «Отримати». Після описаних вище дій, потерпіла ніяких дій більше не проводила та будь яких зарахувань чи інформації з даного приводу не отримала.

В подальшому, 10.04.2024 потерпіла ОСОБА_4 скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів в сумі 8 496, 00 грн. на банківській карті за № НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8 496,00 грн., були викрадені о 21:26 год. 03.04.2024 та переведені на невідомий рахунок.

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08.00 год. 03.04.2024 по 23.00 год. 11.04.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 (

АДРЕСА_3 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ., а саме до:

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_4 , а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками потерпілої ОСОБА_4 за період з 08:00 год. 03.04.2024 по 23.00 год. 11.04.2024;

- інформації про IP-адреси, використані для відправки смс-повідомлення на номер телефону НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_4 по картці № НОМЕР_1 о 08.00 год. 03.04.2024 по 23.00 год. 11.04.2024 від «ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "» з інформацією про Mobile Banking;

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням:

-дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів,

-відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів),

-даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки, найменування та адрес банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку) за період з 08.00 год. 03.04.2024 по 23.00 год. 11.04.2024, -

-з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1