ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що наказом генерального директора Комунального закладу Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об`єднання» № 150-П від 21.05.2009 року ОСОБА_4 призначено на посаду завідуючого організаційно-методичного консультативного відділу зазначеного закладу.
Наказами генерального директора КНП КОР «ОПНМО» № 117-Л від 10.10.2023 року та № 42-Л від 01.03.2024 року завідувача організаційно-методичного консультативного відділу ОСОБА_4 включено до складу лікарсько-консультативної комісії підприємства.
ОСОБА_4 є службовою особою, в розумінні примітки 1 до статті 364 КК України.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція це використання особою, зазначеною у частині першій ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій ст. 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.
Неправомірна вигода це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.
Разом з тим, всупереч вищевказаним нормативно-правовим актам
ОСОБА_4 вирішив вчинити корупційне кримінальне правопорушення, за наступних обставин.
Так, 19.01.2024 року близько 10:30 год. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із своєю матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою оновлення медичних документів про психічну хворобу останньої, прибув до КНП КОР «ОПМНО», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на прийом до завідувача організаційно-методичного консультативного відділу КНП КОР «ОПМНО».
В подальшому, в цей же день, ОСОБА_4 , в своєму робочому кабінеті, який розташовано в адміністративному приміщенні КНП КОР «ОПМНО», за адресою: АДРЕСА_1 , оглянув ОСОБА_8 та за результатами його проведення повідомив ОСОБА_7 алгоритм його подальших дій для отримання відповідних медичних документів.
В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду завідувача організаційно-методичного консультативного відділу КНП КОР «ОПМНО» та будучи членом лікарської консультативної комісії, перебуваючи в своєму робочому кабінеті, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_7 про необхідність надання йому, ОСОБА_4 , неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США за вчинення ним дій в межах наданої йому влади та службового становища, а саме за виготовлення та видачу медичних документів про психічну хворобу його матері, оскільки ці документи будуть підставою для надання ОСОБА_8 групи інвалідності та отримання ОСОБА_7 відстрочки від проходження військової служби за мобілізацію, як опікуну останньої.
В подальшому, а саме 07.02.2024 року близько 09:30 год., ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, будучи службовою особою, обіймаючи посаду завідувача організаційно-методичного консультативного відділу КНП КОР «ОПМНО» та будучи членом лікарської консультативної комісії, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, під час зустрічі з ОСОБА_7 щодо проходження стаціонарного лікування його матір`ю та підготовки відповідних медичних документів, перебуваючи в своєму робочому кабінеті, діючи умисно, повідомив останньому, що оформлення та видача медичних документів буде можлива за умови надання ОСОБА_7 неправомірної вигоди у сумі 2000 доларів США.
В подальшому, а саме 07.05.2024 року близько 10:30 год., ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму робочому кабінеті, який розташовано в адміністративному приміщенні КНП КОР «ОПМНО», за адресою: АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, будучи службовою особою, обіймаючи посаду завідувача організаційно-методичного консультативного відділу КНП КОР «ОПМНО» та будучи членом лікарської консультативної комісії, під час зустрічі з ОСОБА_7 надав останньому усі необхідні медичні документи про психічну хворобу та наявність групи інвалідності у його матері, наголосивши на тому, що вони є підставою для отримання ОСОБА_7 відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією, а також діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримав від ОСОБА_7 раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 2000 доларів США за їх оформлення та видачу, тобто за вчинення дій в межах наданої йому влади та службового становища.
07.05.2024 року о 10 год. 36 хв. ОСОБА_4 затримано за підозрою у одержанні службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
07.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368КК України.
Допитані як свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили, що зазначені грошові кошти фактично належать ОСОБА_4 та були пересені ОСОБА_10 з квартири ОСОБА_4 до початку обшуку в квартирі останнього.
Вилучені грошові кошти, імовірно набуті ОСОБА_4 злочинним шляхом, внаслідок тривалої незаконної діяльності вчиненої останнім з використанням наданих йому за посадою повноважень, а відтак є предметом вчинення інших кримінальних правопорушень, причетність ОСОБА_4 до вчинення яких перевіряється у межах даного кримінального провадження, а відтак імовірно зберегли на собі сліди їх вчинення.
З урахуванням викладеного, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та грошові мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.
Вилучені речі належать підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вищезазначені вилучені грошові кошти та предмети визнані речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.
Вилучені грошові кошти, імовірно набуті ОСОБА_4 злочинним шляхом, внаслідок тривалої незаконної діяльності вчиненої останнім з використанням наданих йому за посадою повноважень, а відтак є предметом вчинення інших кримінальних правопорушень, причетність ОСОБА_4 до вчинення яких перевіряється у межах даного кримінального провадження, а відтак імовірно зберегли на собі сліди його вчинення.
Вилучені речі належать підозрюваному ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чиним, вилучені 07.05.2024 року у період часу з 17 год. 56 хв. до 21 год. 10 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання колишньої дружини ОСОБА_4 ОСОБА_9 , грошові кошти, речі і документи мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.
У клопотанні прокурор зазначає, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вищевказані речі мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому наведених та просив суд його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні заперечували щодо задоволення даного клопотання.
Підозрюваний в судовому засіданні підтримав думку захисників.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно зі ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Положеннями ч.2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для арешту речей, а саме:
грошових коштів номіналом 5 доларів США у кількості 5 шт., серія, номер: РВ53986969А, MD84911004A, JB22601180A, ML43697937H, MD03728041C;
грошових коштів номіналом 10 доларів США у кількості 5 шт., серія номер: PF06086277*, MA82748880A, NB08876210B, NL41628026A, IL05945839A;
грошових коштів номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт., серія, номер: NB02619608B, MB82082808B, IL83634685G, GL 85390228A,;
грошових коштів номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт., серія, номер: ML13358215A, ML13020047B, JE08540587A, MG78435224A, MG10536799A, GB02082745A;
грошових коштів номіналом 100 доларів США у кількості 250 шт., серія номер: KA62142285A, LL07748405F, LG47366121B, LG27527554D, PK80023983D, PF52300060J, PB5349750M, PF36493619C, LF53217420C, LL53691595C, LB64157822F, LB82795293V, PF34850480K, PB55833250M, PB68133458A, PF82493849K, PF35059333K, PF95059330K, PE09770011D, PE09770012D, PF70113989G, PF70113990G, PL86070048A, PE09770001D, PE09770002D, PE09770003D, PE09770004D, PE09770005D, PE09770006D, PE09770007D, PE09770008D, PE09770009D, PE09770010D, PK80023984D, PE97476062B, PF06084745D, PG25585155A, MG55912332A, MD07013447B, MB04676875P, LB28386489C, PE87054355D, PB77533906A, PF45720071J, PF47039903J, PF59368532J, MK48878150C, MF52346731F, LJ19896100B, PE86996490B, MB97705509F, LE63356033E, MG48030369B, PB34860889G, PB34860888G, PB34860887G, PB34860886G, PB34860885G, PB34860884G, PB34860883G, MB65523796A, ML71118521C, PE94931908B, HE23297845D, HE28227856C, KB97843831Q, HD14374299B, KK38777536C, HL56851624D, HL41414657D, HB66462039P, KB84510752B, KB93892474J, KL56272914B, KL48521824B, HF17182076B, HE59370004C, KH33917496A, PK80023985D, KB35365884I, KD06025326B, KB79225426J, KB25626687J, KB12648175P, HF53849179E, HB59776509N, KB73847510D, KB46354042B, KK32503198A, HA94710651A, HA94710652A, HA94710653A, HA94710654A, HA94710655A, HA94710656A, HA94710657A, HA94710658A, HA94710659A, HA94710660A, HA94710674A, HA94710673A, HA94710675A, HA94710676A, HA94710677A, HA94710678A, HA94710679A, HA94710680A, HA94710681A, HA94710682A, HB19234361*, HB85307300I, PB17770324F, PH11074664B, PB48820711M, MH06177498A, LL89978458F, LF16641002D, LF13269692H, ML09141222E, CK27582212A, HE58361903C, HC56718373A, HG82936109A, FF09541663C, KB48563033G, KG43319865A, KB82832249J, KF74881741B, KB31600928G, HB72049621F, HB42055154F, FF60833746F, HL59994364G, HB94141663A, KB49776931F, KK58935083C, HL84179168G, KB61428599A, HJ68282018A, HA94710683A, HA94710684A, HA94710605A, HA94710606A, HA94710607A, HA94710608A, HA94710609A, KB54969418I, KL97387969D, KB87058889L, PJ69951486B, PI06292509B, PI06292512B, PJ61179380B, PJ61179383B, PJ61179384B, PJ61179389B, PJ61179390B, PJ61179393B, PJ61179394B PI06292582B, PJ69951494B, PJ69951495B, PJ69951496B, PJ69951497B, PJ699951498B, PJ69951499B, PJ69951500B, PJ69951468B, PJ69951469B, PL36758392C, PL36758391C, MF83583021A, LK86361587E, PL36758379C, PL36758396C, PL36758380C, PL36758399C, PL36758393C, PH05016385C, PI06292520B, PJ69951465B, MB13607620I, MB13607619I, PL36758368C, PL36758383C, PL36758384C, PL367538385C, PL36758394C, PL36758395C, MB13607621I, MB13607622I, MB13607623I, PD56493116B, PD56493109B, PD56493115B, PB36591715N, PF6578769J, PA32636216B, LB89032155A, LG62795232A, PB85314462M, PB85314465M, PB85314464M, MI02457424A, MI02457427A, LB89052176A, LB89052177A, PD57185590B, PD57189592B, PH05016386C, ML09141256E, ML09141250E, HA94710615A, HA94710618A, HA94710619A, PD56493110B, PB85314461M, PB85314460M, PB85314463M, HA94710623A, HA94710624A, HA94710625A, HA94710626A, HA94710627A, HA94710628A, HA94710629A, HA94710630A, HA94710631A, HA94710632A, HA94710633A, HA94710634A, HA94710695A, HA94710696A, HA94710697A, HA94710698A, HA94710699A, HA94710700A, HA94710661A, HA94710662A, HA94710672A, HA94710663A, HA94710664A, HA94710665A, HA94710666A, HA94710667A, HA94710668A, HA94710669A, HA94710670A, HA94710671A, які було вилучено 07.05.2024 року у період часу з 17 год. 56 хв. по 21 год. 10 хв. у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання та долучених до нього матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані речі можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 131, 132, 171-173, 309, 368-372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 07.05.2024 року у період часу з 17 год. 56 хв. по 21 год. 10 хв. у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:
грошові кошти номіналом 5 доларів США у кількості 5 шт., серія, номер: РВ53986969А, MD84911004A, JB22601180A, ML43697937H, MD03728041C;
грошові кошти номіналом 10 доларів США у кількості 5 шт., серія номер: PF06086277*, MA82748880A, NB08876210B, NL41628026A, IL05945839A;
грошові кошти номіналом 20 доларів США у кількості 4 шт., серія, номер: NB02619608B, MB82082808B, IL83634685G, GL 85390228A,;
грошові кошти номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт., серія, номер: ML13358215A, ML13020047B, JE08540587A, MG78435224A, MG10536799A, GB02082745A;
грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 250 шт., серія номер: KA62142285A, LL07748405F, LG47366121B, LG27527554D, PK80023983D, PF52300060J, PB5349750M, PF36493619C, LF53217420C, LL53691595C, LB64157822F, LB82795293V, PF34850480K, PB55833250M, PB68133458A, PF82493849K, PF35059333K, PF95059330K, PE09770011D, PE09770012D, PF70113989G, PF70113990G, PL86070048A, PE09770001D, PE09770002D, PE09770003D, PE09770004D, PE09770005D, PE09770006D, PE09770007D, PE09770008D, PE09770009D, PE09770010D, PK80023984D, PE97476062B, PF06084745D, PG25585155A, MG55912332A, MD07013447B, MB04676875P, LB28386489C, PE87054355D, PB77533906A, PF45720071J, PF47039903J, PF59368532J, MK48878150C, MF52346731F, LJ19896100B, PE86996490B, MB97705509F, LE63356033E, MG48030369B, PB34860889G, PB34860888G, PB34860887G, PB34860886G, PB34860885G, PB34860884G, PB34860883G, MB65523796A, ML71118521C, PE94931908B, HE23297845D, HE28227856C, KB97843831Q, HD14374299B, KK38777536C, HL56851624D, HL41414657D, HB66462039P, KB84510752B, KB93892474J, KL56272914B, KL48521824B, HF17182076B, HE59370004C, KH33917496A, PK80023985D, KB35365884I, KD06025326B, KB79225426J, KB25626687J, KB12648175P, HF53849179E, HB59776509N, KB73847510D, KB46354042B, KK32503198A, HA94710651A, HA94710652A, HA94710653A, HA94710654A, HA94710655A, HA94710656A, HA94710657A, HA94710658A, HA94710659A, HA94710660A, HA94710674A, HA94710673A, HA94710675A, HA94710676A, HA94710677A, HA94710678A, HA94710679A, HA94710680A, HA94710681A, HA94710682A, HB19234361*, HB85307300I, PB17770324F, PH11074664B, PB48820711M, MH06177498A, LL89978458F, LF16641002D, LF13269692H, ML09141222E, CK27582212A, HE58361903C, HC56718373A, HG82936109A, FF09541663C, KB48563033G, KG43319865A, KB82832249J, KF74881741B, KB31600928G, HB72049621F, HB42055154F, FF60833746F, HL59994364G, HB94141663A, KB49776931F, KK58935083C, HL84179168G, KB61428599A, HJ68282018A, HA94710683A, HA94710684A, HA94710605A, HA94710606A, HA94710607A, HA94710608A, HA94710609A, KB54969418I, KL97387969D, KB87058889L, PJ69951486B, PI06292509B, PI06292512B, PJ61179380B, PJ61179383B, PJ61179384B, PJ61179389B, PJ61179390B, PJ61179393B, PJ61179394B PI06292582B, PJ69951494B, PJ69951495B, PJ69951496B, PJ69951497B, PJ699951498B, PJ69951499B, PJ69951500B, PJ69951468B, PJ69951469B, PL36758392C, PL36758391C, MF83583021A, LK86361587E, PL36758379C, PL36758396C, PL36758380C, PL36758399C, PL36758393C, PH05016385C, PI06292520B, PJ69951465B, MB13607620I, MB13607619I, PL36758368C, PL36758383C, PL36758384C, PL367538385C, PL36758394C, PL36758395C, MB13607621I, MB13607622I, MB13607623I, PD56493116B, PD56493109B, PD56493115B, PB36591715N, PF6578769J, PA32636216B, LB89032155A, LG62795232A, PB85314462M, PB85314465M, PB85314464M, MI02457424A, MI02457427A, LB89052176A, LB89052177A, PD57185590B, PD57189592B, PH05016386C, ML09141256E, ML09141250E, HA94710615A, HA94710618A, HA94710619A, PD56493110B, PB85314461M, PB85314460M, PB85314463M, HA94710623A, HA94710624A, HA94710625A, HA94710626A, HA94710627A, HA94710628A, HA94710629A, HA94710630A, HA94710631A, HA94710632A, HA94710633A, HA94710634A, HA94710695A, HA94710696A, HA94710697A, HA94710698A, HA94710699A, HA94710700A, HA94710661A, HA94710662A, HA94710672A, HA94710663A, HA94710664A, HA94710665A, HA94710666A, HA94710667A, HA94710668A, HA94710669A, HA94710670A, HA94710671A.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1