Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1174/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаїв, громадянина України, з повною середньою освітою, студента 3 курсу НУК імені адмірала Макарова, неодруженого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.04.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000149 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209, ч.3 ст.365-2 КК України.

25.08.2023 року ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та 26.08.2023 року йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

16.02.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.11.2022, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи директором агентства нерухомості "NikHouse", яке спеціалізується на продажу нерухомого майна (квартир, будинків приватного сектору) при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку діяльність, пов`язану із вчиненням злочинів щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на чуже майно - об`єкти нерухомого майна з подальшою легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, за рахунок вчинення правочинів з ними.

Вживаючи заходів для досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 не пізніше 30.11.2022 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці до спільної злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є засновником ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», що спеціалізується на виготовленні технічної документації на нерухоме майно.

Крім того, ОСОБА_6 не пізніше 30.11.2022 року, розуміючи, що з об`єктами нерухомого майна можуть виникнуть проблеми у вигляді несплати комунальних платежів, усунення будь-яких перешкод під час переоформлення даних об`єктів на «підставних» осіб, а також підготовлення об`єкта нерухомості для продажу, а саме: здійснення прибирання та демонтажу старих меблів від колишніх власників, вирішив залучити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , доручивши йому виконання вищевказаних функцій, на що останній дав свою згоду.

Так, в період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна.

В подальшому, в невстановленому місці в межах міста Миколаєва в період з 30.11.2022 по 24.08.2023, точного часу та дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи спільно розроблений злочинний план, підшукала «підставну» особу, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є її матір`ю, та надала документи, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому місці, але в межах міста Миколаєві та у невстановлений час, але не пізніше 21.12.2022 року, невстановленим шляхом придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 №650, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Також, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , діючи згідно заздалегідь розробленого спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 плану, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 за №ТІ01:9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року на підставі наступних документів: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого на ім`я ОСОБА_10 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_2 .

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_2 шляхом обману, ОСОБА_7 у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 30.11.2022 року, надала ОСОБА_11 наступні документи: технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 :9049-3098-6295--4968 від 11.11.2022 року; свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; лист КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданий на ім`я ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 .

При цьому, ОСОБА_11 , діючи на прохання ОСОБА_7 , переслідуючи особисту зацікавленість, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_2 , за особою з анкетними даними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 від 11.11.2022 року; свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 від 27.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 08.10.2022 № 650, виданого начебто ОСОБА_10 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 08.08.1996 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області; довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_4 , та 30.11.2022 о 16 годині 02 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_10 , шляхом здійснення реєстраційної дії № 48581420.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_10 квартири АДРЕСА_2 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_10 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_2 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за особою - ОСОБА_10 , оціночна вартість якої складала 1 2700 00, 00 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_12 майнову шкоду на вищевказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є збитком в особливо великих розмірах.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, керуючись корисливим умислом ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , достеменно усвідомлюючи, що ними досягнуто злочинної мети на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , вирішили продати вищевказаний об`єкт нерухомості добросовісному покупцеві, від імені ОСОБА_10 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виставив на продаж квартиру АДРЕСА_2 , шляхом розміщення 14.07.2023 року оголошення про продаж квартири у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» в лютому 2023 року виявлено оголошення щодо продажу квартири АДРЕСА_2 за ціною 30 000 доларів США, а в липні 2023 року за ціною 23 500 доларів США, яку вирішив придбати.

В подальшому, 04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_13 здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_6 щодо продажу квартири АДРЕСА_2 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, вирішив показати дану квартиру добросовісному покупцеві, з подальшим продажем, тим самим легалізувавши її та домовився з ОСОБА_13 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , надав вказівку ОСОБА_4 зустрітись з ОСОБА_13 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_2 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом зустрівся з ОСОБА_13 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_2 , з метою продажу останньому.

Після чого, 09.08.2023 ОСОБА_6 , переслідуючи умисел незаконного збагачення, шляхом обману, в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_13 , що квартиру АДРЕСА_2 , власники готові продати за 23 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування період, але не пізніше 10.08.2023 року, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, надав ОСОБА_9 вказівку знайти особу, яка при укладанні попередього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , буде присутньою та представиться представником від імені власниці ОСОБА_10 та представиться добросовісному покупцеві як її племінник, на що останній погодився.

В той же час, ОСОБА_9 , діючи відповідно до спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинного плану, виконуючи вказівку останнього згідно відведеної йому ролі, залучив ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_10 та бути присутнім при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , з добросовісним покупцем, а саме - ОСОБА_13 , з подальшим продажем, тим самим легалізувавши вказану квартиру.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годині ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , виконуючи відведені їм у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_13 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , між посередником продавця в особі ОСОБА_14 (який діяв нібито як представник від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), покупцем ОСОБА_13 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_4 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинним планом, отримав від ОСОБА_13 , у присутності ОСОБА_14 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, 24.08.2023 року ОСОБА_6 узгодив з ОСОБА_13 в ході телефонної розмови дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , на 25.08.2023.

Того ж дня, 24.08.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, з матою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши, зателефонував мобільний додаток «Viber» приватному нотаріусу ОСОБА_15 , де в ході розмови повідомив останню, що 25.08.2023 року потрібно терміново підготувати документи, для укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , так як покупцю потрібно терміново поїхати з міста. ОСОБА_15 виконуючи свої прямі обов`язки приватного нотаріуса погодилась на угоду купівлі продажу квартири та домовилися на зустріч 25.08.2023 року на 10:00 годин, при цьому ОСОБА_6 на мобільний додаток «Viber» ОСОБА_15 надіслав фото всіх необхідних документів для здійснення вказаної угоди.

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_2 здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_6 , разом з ОСОБА_10 , від імені якої бажав продати вищевказану квартиру добросовісному покупцеві - ОСОБА_13 , однак, завершити реалізацію свого злочинного наміру не зміг через підстави, які від нього не залежали, а саме - завершити договір купівлі продажу квартири не надалось можливості, у зв`язку із підозрою нотаріуса, щодо справжності документів на право власності.

Крім цього, у період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року (більш точної дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , маючи на меті незаконне збагачення, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримав інформацію про те, що квартира АДРЕСА_7 , не зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі ДРРП) тривалий час.

У цей же час, у ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , виник злочинний намір на заволодіння даною квартирою, з метою подальшого продажу особі, яка не буде обізнана про незаконність її походження, визначивши зазначену квартиру, як предмет злочинного посягання.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи обізнані з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 року №311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)» затверджений перелік державного майна України, яке передавалось у власність адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), з метою заволодіння об`єктами нерухомого майна на території міста Миколаєва, розробили спільний злочинний план з незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , узявши на себе обов`язок здобути документи, необхідні для безперешкодного заволодіння вказаним об`єктом нерухомості.

Так, в період часу з 21.12.2022 по 25.08.2023 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , надав вказівку останній підшукати особу, яка надасть свої документи з метою подальшої протиправної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, на що остання погодилась.

В подальшому, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 21.12.2022 року, ОСОБА_7 , діючи згідно зазадалегідь розробленого плану та за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , виконуючи вказівку останнього підшукала «підставну» особу, а саме - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка при невстановлених обставинах в ході досудовго слідства надала свої документи останній, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці в межах міста Миколаєві, не пізніше 21.12.2022 року, за невстановлених обставин придбав (здобув) наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, видане виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, лист КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданий на ім`я ОСОБА_16 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано.

Так, 21.11.2022 року ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 умислу, використовуючи підконтрольне їй підприємство ТОВ «УКР ЮР ТЕХ», забезпечила виготовлення технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 за №ТІ01: НОМЕР_9 від 21.11.2022 року на підставі документів, а саме: свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого на ім`я ОСОБА_16 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано, паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

Крім цього, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану, звернулась до свого знайомого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який обіймає посаду державного реєстратора відділу «Центр надання адміністративних послуг» Казанківської селищної ради Казанківського району Миколаївської області, для здійснення ним реєстраційних дій щодо об`єктів нерухомого майна.

Так, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного плану з метою протиправного заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , у нестановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 21.12.2022 року, надала ОСОБА_11 наступні документи: свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто видане виконавчим комітетом Міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981 виданий, начебто ОСОБА_16 , про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 .

В свою чергу ОСОБА_11 , переслідуючи особисту зацікавленість з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, повторно, використовуючи надані йому повноваження державного реєстратора та службове становище, зловживаючи ними, всупереч Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703 (в редакції від 01.01.2013), та інтересів служби, за відсутності законних підстав прийняв протиправне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_7 , за особою з анкетними даними ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , без відома останньої, на підставі копій документів, а саме: технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 №ТІ01: НОМЕР_9 від 21.11.2022 року, свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_8 від 26.12.2022, начебто виданого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради; листа КП «БТІ ММР» від 07.11.2022 № 3981, виданого начебто ОСОБА_16 про те, що право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за даними комунального підприємства не зареєстровано; паспорта громадянина України серії НОМЕР_6 , виданого 24.02.2009 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області, та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків № НОМЕР_7 , 21.12.2022 о 16 годині 08 хвилин вніс відомості до розділу в Державному реєстрі прав на нерухоме майно з накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису відомості про реєстрацію право власності на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_16 шляхом здійснення реєстраційної дії № 48802988.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення шляхом продажу незаконно зареєстрованої на праві власності за ОСОБА_16 квартири АДРЕСА_7 , протягом липня-серпня 2023 року, більш точного часу встановити не представилось можливим, залучив до спільної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому було відведено наступні функції: публікація оголошень щодо продажу квартир, здійснення оперативного показу квартир потенційним покупцям, представлятись рієлтором та бути присутнім під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, прийняття грошових коштів від покупців під час укладення попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, на що останній дав свою згоду.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 безпосередньо опосередковано через ОСОБА_16 , здобули можливість безперешкодного розпорядження вищевказаною квартирою.

Враховуючи викладене, своїми умисними діями, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у період часу з 30.11.2022 по 24.08.2023, реалізуючи заздалегідь розроблений злочинний план, керуючись корисливим умислом та з метою особистого збагачення, заволоділи чужим майном шляхом обману - квартирою АДРЕСА_7 , шляхом реєстрації права власності на вказану квартиру за ОСОБА_16 , оціночна вартість якої складала 719 000, 00 гривень, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тим самим спричинивши територіальній громаді міста Миколаєва збиток на вищевказану суму, який відповідно до п. 2 примітки до ст. 185 КК України є збитком у великих розмірах.

Крім цього, не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що ними реалізовано злочинний план по заволодінню квартирою АДРЕСА_7 , вирішили здійснити її продаж добросовісному покупцеві від ОСОБА_16 , тим самим легалізувавши його.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою легалізації даного об`єкта нерухомого майна, шляхом його продажу добросовісному покупцеві, 17.07.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , надав оголошення про продаж квартири АДРЕСА_7 , у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX».

Так, в кінці липня 2023 року ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на сайті оголошень «OLX» ознайомився з оголошенням щодо продажу квартири АДРЕСА_7 за ціною 23 500 доларів США.

04.08.2023 року в обідній час ОСОБА_17 , маючи бажання придбати нерухомість, здійснив дзвінок на мобільний телефон НОМЕР_5 , який був в оголошенні у всесвітній мережі Інтернет, на сайті оголошень «OLX» та належить ОСОБА_6 , щодо продажу квартири АДРЕСА_7 за ціною 23 500 доларів США.

Того ж дня, 04.08.2023 ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , здійснено злочинним шляхом, домовився з ОСОБА_17 про зустріч.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на незаконне збагачення шляхом продажу набутого злочинним шляхом майна, діючи відповідно до розробленого плану з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , надав вказівку ОСОБА_4 зустрітись з ОСОБА_17 , ввести його в оману, представившись рієлтором та показати квартиру АДРЕСА_7 , з метою продажу останньому.

Разом із цим, ОСОБА_4 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відповідно до відведених йому у протиправній спільній діяльності функцій, керуючись корисливим мотивом, зустрівся з ОСОБА_17 , де в подальшому представився рієлтором та показав квартиру АДРЕСА_7 , з метою продажу останньому.

Після чого, 08.08.2023 ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 . керуючись корисливим мотивом, зателефонував ОСОБА_17 , якому повідомив, що квартиру АДРЕСА_7 , власники готові продати за ціною 20 500 доларів США та домовились про складання попереднього договору та отримання завдатку за дану квартиру.

Так, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але в межах міста Миколаєві та не пізніше 10.08.2023 року, керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 здійснено злочинним шляхом, через ОСОБА_14 вирішив залучити ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому відвів функцію представлятися племінником ОСОБА_16 при укладанні попереднього договору купівлі продажу квартири, на що ОСОБА_18 погодився.

У подальшому, 10.08.2023 року приблизно о 15.00 годин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , виконуючи відведені йому у вчиненні злочину функції, перебуваючи в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_19 , де уклали попередній договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , між посередником продавця в особі ОСОБА_20 (який діяв від імені власника даної квартири, а саме - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), та покупцем ОСОБА_17 .

Крім того, в ході вказаної зустрічі ОСОБА_4 , діючи за заздалегідь розробленим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинним планом, отримав від ОСОБА_17 , у присутності ОСОБА_18 , в якості авансу за придбання вищевказаної квартири грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 36 568 гривень, узгодивши при цьому дату укладення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, а саме не пізніше 10.09.2023 року.

В подальшому, ОСОБА_6 у телефонній розмові з ОСОБА_17 домовився про дату укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , а саме на 28.08.2023.

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , керуючись прямим корисливим умислом, усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу добросовісному покупцеві, тим самим легалізувавши таке майно, зателефонував помічнику приватного нотаріуса ОСОБА_21 , з якою узгодив на 25.08.2023 року укладання договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 .

Того ж дня, 10.08.2023 ОСОБА_7 , діючи згідно з заздалегідь розробленим спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 злочинним планом, керуючись корисливим умислом, а саме з метою продажу нерухомого майна, здобутого злочинним шляхом, повідомила ОСОБА_16 про необхідність прибути 25.08.2023 року до нотаріуса за адресою: АДРЕСА_8 , з метою участі в оформленні правочину щодо продажу квартири АДРЕСА_7 .

Так, 25.08.2023 року приблизно о 10:00 годині ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_6 , керуючись прямим корисливим умислом, достеменно усвідомлюючи, що заволодіння квартирою АДРЕСА_7 , здійснено злочинним шляхом, з метою продажу (легалізації) добросовісному покупцеві, прибув разом з ОСОБА_16 та ОСОБА_4 до приватного нотаріуса ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_8 , надавши їй документи на вказану квартиру з метою продажу.

Покупець ОСОБА_17 , який будучи учасником контролю за вчиненням злочину, надав вищевказаному нотаріусу документи, для складання договору купівлі продажу квартири, а ОСОБА_16 передав грошові кошти в сумі 20 500 доларів США (спеціальні несправжні (імітаційні) засоби), за придбання квартири АДРЕСА_7 .

27.08.2023 слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 23.10.2023 року включно.

18.10.2023 постановою заступника керівника обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 25.11.2023.

24.11.2023 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 25.02.2024 року включно.

23.10.2023 року ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 25.11.2023 року з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 27.08.2023 року. Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком на два місяці та до 22.01.2024 покладено обов`язки, передбачені п. п. 1-4 ч. 5 ст. 194 КПК України.

23.02.2024 ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з покладеними обов`язками.

15.03.2024 ОСОБА_4 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 20:00 год. по 06:00 год. з покладенням обов`язків.

Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 строком на 10 днів. В обґрунтування клопотання вказала, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.5 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.2 ст.209, ч.2 ст.209 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними доказами у кримінальному провадженні: Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_8 ; Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_9 ; Протоколом за результатами проведення санкціонованого обшуку від 25.08.2023 року в нотаріальній конторі за адресою: АДРЕСА_6 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 25.08.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Протоколом про хід і результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.10.2023 року; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 ; Попереднім договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 ; Протоколом затримання ОСОБА_6 ; Відповіддю №3115/02.02.01-40/10/14/23 від 09.08.2023 року з Миколаївської міської ради; Відповіддю №4359/02.02.01-40/02.06/14/23 від 25.10.2023 року з Миколаївської міської ради; Протоколом допиту Крохмаля; Витяг З ДРРП від 27.06.2023; Свідоцтво право власності від 27.12.2012 на ім`я ОСОБА_10 ; Рішення про державну прав та їх обтяжень №65638245; Заява про внесення змін до запису ДРРП на нерухоме майно; Довідка КП ММБТІ №1-245 від 17.10.2022; Свідоцтво право власності від 26.12.2012 на ім`я ОСОБА_16 ; Витяг з ДРРП від 27.06.2023; Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_11 ; Іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, в тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, з яких ще не знято гриф секретності «таємно».

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно: Виконати вимоги ст.290 КПК України; Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При продовженні ОСОБА_4 запобіжного заходу був встановлений ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. На даний час вказані ризик не зник та не зменшився, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною на строк до 31 березня 2024 року залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 вперіод доби з 22 години до 06 години наступного дня та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.03.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 26 березня 2024 року о 11 год. 50 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_23