31.05.2024 Справа № 756/6628/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № КRPA-393698-27/ТС-2023-001377 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4, літ. d, пар. 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № КRPA-393698-27/ТС-2023-001377 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4, літ. d, пар. 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 10 березня 2023 року по 10 вересня 2023 року невідомий злочинець, який видавав себе за ОСОБА_4 , з невстановленого місця спілкувався через мережу ІНФОРМАЦІЯ_1 з потерпілим, ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якого поступово, під різними вигаданими легендами (наприклад, необхідність фінансування операції в лікарні в Україні, необхідність фінансової допомоги родині в Україні, фінансування юридичних послуг, виїзд з України тощо), виманив грошові кошти в сумі 91 000 євро, які потерпілий перерахував зі своїх рахунків номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також суму в розмірі 1 759 чеських крон, які потерпілий перерахував через систему PayPal, на банківські рахунки, зареєстровані в банківських установах України, які вказав невідомий злочинець. Після отримання коштів невідомий зловмисник перервав зв`язок з потерпілим і не повернув кошти.

Поліція Чеської Республіки у співпраці з потерпілим провела розслідування, за результатами якого було встановлено, що всі шахрайські транзакції були здійснені на банківські рахунки, відкриті в українських банківських установах.

З огляду на вищевикладене, існує обґрунтована підозра, що невідомий злочинець, який видавав себе за вигадану особу ОСОБА_4 , своїми діями виконав усі елементи складу злочину шахрайства, передбаченого у статті 209 частина 1, 4 літера d) Кримінального кодексу, чим завдав потерпілому шкоди на суму 91 000 евро (тобто приблизно 2 275 000 чеських крон) і 1 759 чеських крон.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості, які мають значення для даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо платежів здійснених 29.05.2023 на суму 10 000 євро з рахунку потерпілого: (IBAN): НОМЕР_3 та 06.06.2023 на суму 7 000 євро, з рахунку потерпілого (IBAN): НОМЕР_3 на рахунок (IBAN): НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_6 , а саме:

- щодо власників та розпорядників вищезазначеного банківського рахунку, наявну інформацію про цих осіб (номери телефонів, адреси електронної пошти або інші наявні контактні дані), договори про відкриття рахунку та документи, на підставі яких він був відкритий, а також інформацію про те, чи є ці документи дійсними, чи не були вони заявлені як викрадені;

- виписки про зазначені платіжні операції з вищевказаного банківського рахунку;

- щодо подальшого розпорядження коштами від вищезазначених транзакцій, чи були вони переведені на інший банківський рахунок або в якому місці і коли було здійснено зняття готівки, звіт про подальше розпорядження коштами;

- у випадку, якщо кошти були переведені на інший банківський рахунок, інформація про власника цих рахунків.

Прокурор зазначає, що особисті дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємниці, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримінальній справі, про яку мова йде вище.

Вказані документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінальної справи № КRPA-393698-27/ТС-2023-001377 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4, літ. d, пар. 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки - задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо платежів здійснених 29.05.2023 на суму 10 000 євро з рахунку потерпілого: (IBAN): НОМЕР_3 та 06.06.2023 на суму 7 000 євро, з рахунку потерпілого (IBAN): НОМЕР_3 на рахунок (IBAN): НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_6 , а саме:

- щодо власників та розпорядників вищезазначеного банківського рахунку, наявну інформацію про цих осіб (номери телефонів, адреси електронної пошти або інші наявні контактні дані), договори про відкриття рахунку та документи, на підставі яких він був відкритий, а також інформацію про те, чи є ці документи дійсними, чи не були вони заявлені як викрадені;

- виписки про зазначені платіжні операції з вищевказаного банківського рахунку;

- щодо подальшого розпорядження коштами від вищезазначених транзакцій, чи були вони переведені на інший банківський рахунок або в якому місці і коли було здійснено зняття готівки, звіт про подальше розпорядження коштами;

- у випадку, якщо кошти були переведені на інший банківський рахунок, інформація про власника цих рахунків.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.05.2024 по 31.07.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1