14.03.2024
Справа №642/1251/24
Провадження №1кс/642/863/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Ст.дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000084 від 04.03.2024 року, фабула: 03.03.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що 02.03.2024 року під час того, як остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , їй зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом попередження про несанкціонований платіж з її банківської карткиАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , під час розмови ОСОБА_4 перерахувала зі своєї картки трьома платежами грошові кошти у загальній сумі 52600,00 гривень на картку НОМЕР_3 . Тим самим невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила останній матеріальну шкоду у загальній сумі 52600,00 гривень. (ЖЄО 2940).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ст.дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасового доступудо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , документів, що подавалися особами при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

-інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;

-чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2024 по теперішній час.;

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R чи DVD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1