Справа № 296/5825/24
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, у кримінальному провадженні №0000065 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.06.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СП САН ДЕКОР», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «СП САН ДЕКОР» із ПП «Українська дистрибуційна система», ПП «Львівметалпласт», ТОВ «Промислово-фінансова група «Нафтахім», ТОВ «Стрейч-Пак», ТОВ «ЮВК ГРУП», ТОВ «РЕНТА-ПРИМ», ТОВ «ІСПАКІМ», ТОВ «ПЛАСТЕН», ТОВ «КОМПАНІЯ «МАГНЕТІК», ТОВ «ОРПОЛ», ТОВ «ПЛАСТВАЄР», ТОВ «Фірма «ЕКО-ТМ», які стосуються виготовлення продукції та придбання сировини для її виготовлення за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб`єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів ТОВ «СП САН ДЕКОР», накладних та податкових накладних, що свідчать про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для ТОВ «СП САН ДЕКОР», інших документів, які стосуються виготовлення продукції та придбання сировини, постачання товарів вказаними СГД, реалізації готової продукції, документів щодо оплати поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для виготовлення продукції та придбання сировини; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними СГД протягом 2021 - 2023 років, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; технічних умов виробництва продукції; журналів в`їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інші речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, а також печаток зазначених вище СГД, зразки яких необхідні для проведення подальших судових експертиз, виготовленої продукції, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України за фактом заниження об`єкту оподаткування службовими особами ТОВ «СП САН ДЕКОР» за рахунок не відображення у бухгалтерському та податковому обліках операцій з продажу продукції власного виробництва фізичним особам, які не є платниками ПДВ, на загальну суму 25,2 млн. грн.

1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СП САН ДЕКОР» можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, слідчий просив надати дозвіл на обшук цього володіння з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 234.Обшук

1. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення […].

[…] 5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

4.2. Матеріалами доданими до клопотання, зокрема, копіями: висновку аналітичного дослідження №35/06-30-08- від 06.10.2023; копіями актів огляду від 24.10.2023, 25.10.2023; копією протоколів огляду від 12.12.2023, 09.05.2024; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою у публічно доступних місцях від 03.04.2024; копіями протоколів про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 18.04.2024, 29.03.2024, 29.05.2024 та іншими матеріалами клопотання стверджується достатність підстав вважати наявними ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

4.3. Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СП САН ДЕКОР» за адресою: АДРЕСА_1 , а також того, що відшукувані речі та документи, окрім виготовленої продукції, грошових коштів та печаток, можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

4.4. При цьому, слідчим доведено наявність підстав вважати, що обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СП САН ДЕКОР» є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в права особи, яка є користувачем цього володіння.

4.5. Водночас, клопотання в частині надання дозволу на відшукання невизначеного кола предметів задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

4.6. Крім того, клопотання слідчого в частині надання дозволу на вилучення речей та документів задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на вимогах статті 234 КПК України.

4.7. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 234, 235, 236, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на обшук приміщення за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СП САН ДЕКОР», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання: фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «СП САН ДЕКОР» із ПП «Українська дистрибуційна система», ПП «Львівметалпласт», ТОВ «Промислово-фінансова група «Нафтахім», ТОВ «Стрейч-Пак», ТОВ «ЮВК ГРУП», ТОВ «РЕНТА-ПРИМ», ТОВ «ІСПАКІМ», ТОВ «ПЛАСТЕН», ТОВ «КОМПАНІЯ «МАГНЕТІК», ТОВ «ОРПОЛ», ТОВ «ПЛАСТВАЄР», ТОВ «Фірма «ЕКО-ТМ», які стосуються виготовлення продукції та придбання сировини для її виготовлення за період з 01.01.2021 по 31.08.2023, в тому числі договорів, укладених між вказаними суб`єктами господарювання, додаткових договорів (угод), журналів реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів ТОВ «СП САН ДЕКОР», накладних та податкових накладних, що свідчать про постачання товарів, виконання робіт, надання послуг для ТОВ «СП САН ДЕКОР», інших документів, які стосуються виготовлення продукції та придбання сировини, постачання товарів вказаними СГД, реалізації готової продукції, документів щодо оплати поставлених товарів, первинних документів щодо походження поставлених товарів, документів, що стосуються найнятих працівників, залученої техніки для виготовлення продукції та придбання сировини; документів, що стосуються здійснення виплат вищевказаними СГД протягом 2021 - 2023 років, в тому числі документів, які стали підставами для таких виплат; технічних умов виробництва продукції; журналів в`їзду/виїзду транспорту; складської документації; фото-, відеоматеріалів з камер відеоспостереження; чорнових записів, засобів мобільного зв`язку та комп`ютерної техніки (в тому числі планшетних комп`ютерів), флеш карт (в тому числі USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, на яких можуть міститися вищевказані документи та інша інформація щодо вчинення злочину, зразки печаток зазначених вище СГД, необхідні для проведення подальших судових експертиз.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 24.07.2024.

5. Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1