Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2730/24
Провадження № 1-кс/644/501/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 ,ФОП ОСОБА_21 ,ФОП ОСОБА_22 ,ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори:

1.Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн.

2.Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн.

3.Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1560144,66 грн.

4.Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.

5.Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних та електротехнічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи, а саме: № 25897 від 22.12.2023 року, № 26128/26238 від 27.12.2023 року, № 26129/26236/26302 від 05.01.2024 року та 26130/26237 від 27.12.2023 року відповідно до яких, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення зазначених експертиз, експерти просять надати ряд документів, у тому числі: виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт, а також ряд інших документів.

27.03.2024 на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 21 113 691,21 грн від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР за виконання будівельних робіт.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 пояснив, що будь-які ремонтно-будівельні роботи на території та в приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР за адресою: АДРЕСА_2 він не здійснював, будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має. Будь-які матеріальні цінності, обладнання, будівельний інструмент, інвентар та будь-які будівельні матеріали чи комплектуючи у суб`єктів господарювання та підприємців він не придбав.

За постановою слідчого у ОСОБА_25 відібрано експериментальні зразки підпису, а також постановою призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_5 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_6 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ), відкритого у ХВРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », м. Харків (МФО НОМЕР_7 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ХМР (п.н. НОМЕР_2 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » У м.Києві (МФО НОМЕР_5 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_8 відкритому у філії " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " МФО НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На адресу ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на теперішній час відповідь та копії документів надано не було.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - ФОП ОСОБА_5 , сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 164 КПК України може бути надано розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом, а відповідно до вимог ч. 4 ст. 165 КПК України, визначено, що на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, єдиним можливим способом отримати вказані в клопотанні документи є одержання рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучення їх оригіналів та копій.

Необхідність вилучення саме оригіналів обумовлена положеннями ч.3 ст.99 КПК України, відповідно до яких сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

При цьому, згідно Рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, на дослідження повинні надаватися виключно оригінали документів.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що документи, які знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення експертиз.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Варто зазначити, що про необхідність належної правової процедури під час здійснення досудового розслідування наголошувала Об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду у постанові від 24.05.2021. Тож слідчий суддя звертається до висновків, викладених в постанові від 24.05.2021.

Застосування належної процедури є одним із складових елементів принципу верховенства права та передбачає, у тому числі, щоб повноваження органів публічної влади були визначені приписами права, і вимагає, щоб посадовці мали дозвіл на вчинення дії, і надалі діяли в межах наданих їм повноважень.

Застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні - це встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи реалізації норм кримінального процесуального права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання кримінальних процесуальних відносин у сфері порядку досудового розслідування та судового розгляду. Воно означає не лише те, що всі дії процесуальних суб`єктів мають відповідати вимогам закону, адже в такому випадку це завдання розчиняється в приписах засади законності. Такі дії мають виникати із наявних повноважень і перебувати в адекватному співвідношенні з конкретним процесуальним завданням, яке виникає в певний момент досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. Таке адекватне співвідношення приводить до принципу пропорційності.

Належна правова процедура має застосування як під час судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування.

На підставі ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом та приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч.5 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Положеннями ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень. Зазначені документи будуть використані як докази фактів та обставин що встановлюються під час досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання в повному обсязі.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) оригіналів документів та інформації, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали - по 17 травня 2024 року.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2730/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1