Справа № 610/1938/23
провадження № 1-кс/610/450/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 вересня 2023 року за №0000147, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.08.2023 невідома особа під приводом продажу скутера "Honda Dio", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн., які списалися на рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000147 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 09.09.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.09.2023 ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 23 серпня 2023 року приблизно о 11:00 годині перебував у себе вдома за місцем мешкання АДРЕСА_1 , де зайшов через свій мобільний телефон на додаток «Інстаграм» в якому знайшов групу НОМЕР_2 , на якому продавалися скутера по низьким цінам, і йому дуже сподобався скутер «Honda dio» чорного кольору, де він вирішив списатися з менеджером даної групи з яким вони домовилися, що останній скидує повну оплату за скутер, а вони йому висилають скутер «Honda dio» чорного кольору через Нову Пошту, доставка за їхній рахунок, на що він погодився, і даний менеджер скинув йому реквізити куди кидати гроші, на що останній через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перекинув грошові кошти в сумі 5500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який був вказаний в реквізитах найменування отримувача: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Назва банку: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після того, як він скинув на вказаний рахунок свої грошові кошти та зробив скріншот та скинув свої дані та адрес ІНФОРМАЦІЯ_5 , куди відправляти йому посилку. Потім на протязі всього дня він списувався з менеджером, де він йому писав, що все добре, заказ передали на склад, і готується на відправку, але так ніхто скутер йому і не відправив. Через чотири дні, а саме 27.08.2023 він знову написав вищевказаному менеджеру, стосовно відправки скутера за який він відправив грошові кошти в сумі 5500 грн, але йому вже ніхто не відповідав. Потім пройшло два тижні, і ніхто йому так і не вислав його замовлення, тому він вирішив звернутися і заявою до поліції, щодо шахрайства.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , з зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 23.08.2023 по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів, у період часу з 23.08.2023 по теперішній час, з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 за період з 23.08.2023 по теперішній час.

- документів про здійснення з 23.08.2023 по теперішній час фінансових операцій по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

- документів з інформацією коли останній раз з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відбувався переказ та зняття коштів;

- документів про поточний стан розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- повної інформації про прив`язані до розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP- адрес, інтернет провайдерів;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 23.08.2023 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Mac-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 23.08.2023 по теперішній час;

- відомості щодо Fingerprint ( цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з 23.08.2023 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1