Справа № 579/1528/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" травня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювались операції з перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено по рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 11.07.2023 року о 17 год. 08 хв. невстановлена особа, таємно, умисно, з корисливих спонукань, діючи в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , якою користувалася ОСОБА_4 шляхом здійснення незаконного платежу на невідомий рахунок, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду в розмірі 22 891,75 грн., попередньо підвищивши кредитний ліміт на карті останньої без її відома до 28 000 грн.

14.07.2023 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000188 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України. (а.с.3)

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 11.07.2023 року о 17 год. 08 хв. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомили, що з її картки намагаються здійснити платіж на суму 22 891 грн., після того як вона сказала, що жодних платежів не здійснювала, їй повідомили, що блокують картку і відміняють платіж. Однак, коли перевірила баланс картки, то виявилося, що її кредитний ліміт підвищився до 28 000 грн., й з її рахунку знято грошові кошти на загальну суму 22 891 грн. 75 коп. (а.с.6)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , у період з 11.07.2023 року по 14.07.2023 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 22 891 грн. 75 коп. (а.с.7)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо деталізованого руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року із зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювались операції з перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року, що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено по рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 10.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 17.07.2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1