Справа № 215/3759/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000370 від 23.04.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 23.04.2024 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від Товчигречки ОСОБА_4 , про те що 22.04.2024 р., приблизно о 11-38, на її мобільний номер надійшов телефонний дзвінок, від невідомих осіб, які представилися працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом зловживання довірою, з належної їй банківської універсальної картки, імітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами, чим спричинили останній матеріальну шкоду на 278000 грн..

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, а саме встановлення місця зняття грошових коштів, рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з особистим рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на який злочинним шляхом, було здійснено транзакцію грошових коштів, в період часу з 00-00 22.04.2024 р. по 00-00 23.04.2024 р., розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці з особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме: анкеті - заяві про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці з особистим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 00-00 22.04.2024 р. до 11.06.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки з особистим рахунком НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської картки з особистим рахунком НОМЕР_2 , з 00-00 22.04.2024 р. до 11.06.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про випадки здійснення банківських операцій з 00-00 22.04.2024 р. до 11.06.2024 р., по банківській картці з особистим рахунком НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з копіями відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки з особистим рахунком НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: