Справа № 138/999/24
Провадження №:1-кс/138/421/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0000110 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, з наступних підстав:

під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Молдова, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за вказівкою не встановленої органом досудового розслідування особою на ім`я ОСОБА_6 , незаконно переправляв осіб через державний кордон України, сприяв його вчиненню наданням засобів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. Таким чином у діях невстановленої особи, ім`я ОСОБА_6 , вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

За даним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у зв`язку із збройною агресією російської федерації та вторгнення її збройних сил на територію України, Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24.02.2022 №2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, строк якого продовжувався відповідними Указами Президента України та який діє по теперішній час.

Згідно із Законом України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

На початку вказаної збройної агресії рф, на території України введено відповідні правові режими, які обмежують конституційні права і свободи людини, в тому числі обмеження конституційних прав громадян України, щодо обмеження перетину державного кордону України та не можливості виїзду за межі держави особам чоловічої статі призовного віку (18-60 років).

За вказаних обставин, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою вчинення умисного злочину, вступив у злочину змову із ОСОБА_8 щодо незаконного переправлення особи через державний кордон України. ОСОБА_7 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, тобто з корисливих мотивів, будучи обізнаним про тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України, за попередньою змовою із ОСОБА_8 вирішив організувати незаконне, поза визначеними пунктами пропуску, за грошову винагороду в сумі 6000 доларів США, сприяння у переплавленні громадянина України ОСОБА_9 через державний кордон України до Республіки Молдова.

З метою, реалізації вказаного злочинного умислу в березні 2024 року під час телефонної розмови ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь розподілену злочинну роль, повідомив ОСОБА_9 про необхідність відправлення на його ім`я, через логістичну компанію «Нова Пошта» гідрокостюму, який він отримав 29.03.2024 в м. Ямпіль. Продовжуючи свої злочинні дії 16.04.2024 додаткового повідомив ОСОБА_9 про потребу додатково відправити, через логістичну компанію «Нова Пошта», ласти, гідро-шапку, рукавиці та шкарпетки, які ОСОБА_7 отримав 22.04.2024 в м. Ямпіль та переховував за місцем свого проживання, таким чином, заготовивши необхідні засоби для незаконного перетину державного кордону поза визначеними пунктами пропуску.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 біля 08:00 год. 28.04.2024 попросив свого брата ОСОБА_10 зустрітися у м. Вінниця із ОСОБА_9 та привезти його до м. Томашпіль Вінницької області.

Біля 11:30 год. 28.04.2024 ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 2106 неподалік АДРЕСА_2 зустрів свого брата ОСОБА_10 , який рухався на автомобілі Volkswagen Passat, пересадив ОСОБА_9 до власного автомобіля проінструктувавши останнього, як себе поводити під час зупинки автомобіля військовослужбовцями та в обхід наявних блокпостів привіз до місяця свого проживання, а саме орендованої квартири АДРЕСА_3 , повідомивши про прибуття на місце ОСОБА_8 , та почав здійснювати інструктаж, надання вказівок та порад під час незаконного перетину державного кордону. Біля 17:00 год. 28.04.2024 до квартири прибув ОСОБА_8 та спільно із ОСОБА_7 повідомили, яким чином одягнути гідрокостюм та на автомобілі ОСОБА_8 марки Honda CR-V вирушили до р. Мурафа, де за межами м. Ямпіль надали гідрокостюм та всі аксесуари до нього ОСОБА_9 та останній під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснив тренувальний заплив перед незаконним перетином державного кордону. Після чого, в ході руху ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 в напрямку державного кордону України були викриті та затримані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.04.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільним телефоном IMEI НОМЕР_3 . Зазначений громадянин здійснює пошук осіб призовного віку, які у зв`язку з посиленням мобілізації мають намір здійснити незаконний перетин через державний кордон України. Також спільно із ОСОБА_7 , здійснює транспортування громадян України з міста Вінниця до міста Ямпіль. Під час слідування проводить інструктаж та повідомляє схему здійснення незаконного переправлення через державний кордон України поза встановленими ППр. За адресою проживання зберігає грошові кошти, мобільні телефони та чорнові записи, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Також за даною адресою здійснюється відсидка громадян України, чоловіків призивного віку, перед подальшим незаконними переправленням вищевказаних осіб через державного кордону України поза встановленими ППр до Республіки Молдова.

У зв`язку з викладеним, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні 28.04.2024 та 29.04.2024 було проведено ряд обшуків та оглядів місць подій з метою відшукання мобільних телефонів, сім карток операторів мобільного зв`язку, гідрокостюмів, грошових коштів, чорнових записів пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, під час огляду місця події 28.04.2024 за межами м. Ямпіль Могилів-Подільського району на відстані 250 м. від прикордонного стовпчика №0166 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А52s», який належить ОСОБА_8 , мобільний телефон марки ZTE Blade A52, який належить ОСОБА_7 , гідрокостюм марки «seac sub» чорно-синього кольору та приладдя до нього (гідро шапка, гідро шкарпетки, гідро рукавиці та ласти), гель для душу «Old Spice», автомобіль марки HONDA CR-V номерний знак НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію даного авто, користувачем автомобіля (фактичним володільцем) є ОСОБА_8 . Згідно свідоцтва про реєстрації транспортного засобу НОМЕР_5 власником автомобіля HONDA CR-V номерний знак НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_5 .

Крім цього, 28.04.2024 під час проведення огляду місця події біля будинку АДРЕСА_4 на проїзній частині було виявлено та вилучено автомобіль марки «ВАЗ 21061» червоного кольору, номерний знак НОМЕР_6 , зі слів фактичного володільця автомобіля ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаним автомобілем перевозили особу, якій він допомагав у незаконному перетині державного кордону. Згідно технічного паспорту автомобіля серії ГБ номер 719489 власником автомобіля ВАЗ 21061, номерний знак НОМЕР_6 , являється ОСОБА_13 .

Також, 29.04.2024 на підставі заяви ОСОБА_11 , 1995 року народження проведено огляд його автомобіля марки «BMW 530 D» сірого кольору номерний знак НОМЕР_7 , в якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi Note 125 G» IMEI: НОМЕР_8 , з сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_1 та сам автомобіль, який поміщено на територію ВП №1 Могилів-Подільського РВП за адресою: вул. Свободи, 120, м. Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області. Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 власником автомобіля марки «BMW 530 D» номерний знак НОМЕР_7 , являється ОСОБА_14 , адреса: АДРЕСА_6 .

Крім цього, 28.04.2024 під час проведення огляду у м. Вінниця по провулку Гонти, було виявлено та вилучено автомобіль марки «Volkswagen Passat» номерний знак НОМЕР_10 , свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу та мобільний телефон Xiaomi Redmi SA з IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім картами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_10 . Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 автомобіль марки Volkswagen Passat номерний знак НОМЕР_10 належить ОСОБА_15 адреса: АДРЕСА_7 .

Також, ОСОБА_7 28.04.2024 добровільно видав слідчому сумку-рюкзак, який ОСОБА_9 залишив у орендованій квартирі і який належить останньому.

Усі без виключення перераховані вище предмети та речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що біля 08:00 год. 28.04.2024 йому зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що незаконний перетин державного кордону України буде здійснюватись сьогодні тому йому потрібно зібрати всі необхідні речі та бути готовим до виїзду. Близько 10 години ранку повторно зателефонував ОСОБА_16 та запитав точну адресу проживання, для відправки автомобіля, який мав його забрати. З приводу поставленого запитання останній повідомив, що йому необхідно передати ключі від квартири в якій проживає та запропонував зустрітися поблизу місцевого ринку «Урожай», на що ОСОБА_16 не заперечував. Через 20 хв. ОСОБА_16 зорієнтував про находження автомобіля, який очікував на ОСОБА_9 (транспортний засіб марки «Фольцваген», білого кольору, державний номер НОМЕР_16 ). Після зустрічі з даною особою, ОСОБА_9 сів до вищевказаного автомобіля, після чого вони розпочали рух в напрямку Могилів-Подільського району. Під час руху водій представився як ОСОБА_17 , в ході слідування до Могилів-Подільського району останній постійно спілкувався по телефону з ОСОБА_16 . Прибувши в м. Томашпіль, здійснили зупинку з подальшою ціллю заміни автомобіля, водієм даного транспортного засобу був ОСОБА_16 , з яким ОСОБА_9 весь час тримав зв?язок з приводу незаконного перетину ДК України. Від так ОСОБА_9 разом з ОСОБА_16 на транспортному засобі марки «ВАЗ 2106», червоного кольору, державний знак НОМЕР_17 , попрямували до м. Ямпіль. В ході руху, ОСОБА_16 постійно розмовляв по телефону, з невідомою ОСОБА_9 особою, яка інструктувала та повідомляла про наявність блок-постів, прикордонних нарядів ДПСУ на шляху до міста.

В ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що під час руху з м. Томашпіль до м. Ямпіль на автомобілі ВАЗ 21061 номерний знак НОМЕР_6 ОСОБА_7 телефонував ОСОБА_11 , який рухався попереду та повідомляв про наявність на шляху можливих блокпостів, прикордонних нарядів та працівників правоохоронних органів чим сприяв у вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим автомобіль марки BMW 530D номерний знак НОМЕР_7 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Redmi Note 125 G» IMEI: НОМЕР_8 , з сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_1 надасть можливість підтвердити причетність останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та є важливим речовим доказом під час встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, автомобіль марки Volkswagen Passat номерний знак НОМЕР_10 на якому ОСОБА_10 перевіз ОСОБА_9 до м. Томашпіль, де передав його своєму рідному брату ОСОБА_7 для подальшої організації вчинення злочину, сприяв злочинній діяльності останнього, отже в такому випадку автомобіль марки Volkswagen Passat номерний знак НОМЕР_10 та мобільний телефон Xiaomi Redmi SA з IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім картами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , вилучений у ОСОБА_10 по якому останній під час руху на автомобілі підтримував зв`язок із своїм братом використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення.

На даний час в зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням вказаного кримінального правопорушення, а також з метою уникнення можливості втрати речових доказів, оскільки вони являються тимчасово вилученим майном та протягом доби мають бути арештованими або повернутий особі в якої були вилучені, виникає необхідність в накладені арешту.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Усі вказані речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні та вони підлягають арешту, так як містить на собі сліди вчинення злочину, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженню.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна. Згідно вимог ст. 172 КПК при поверненні клопотання про арешт майна прокурору слідчим суддею встановлюється строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, зазначені недоліки були усунуті у встановлений строк зазначений в ухвалі слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду.

На підставі викладеного з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на майно.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просила судовий розгляд проводити у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

В судове засідання прокурор ОСОБА_18 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила судовий розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_19 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд клопотання проводити у його відсутність.

Власники майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив судовий розгляд проводити у його відсутність, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_20 в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Власники майна ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , в судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви, де просили розгляд проводити у їх відсутність, щодо розгляду клопотання не заперечували.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, арешт майна може бути застосований з метою його збереження, та з метою проведення експертиз та інших слідчих (розшукових) дій з його залученням.

Керуючись ст.131, 132, 170-173,175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А52s», який належить ОСОБА_8 ;

- мобільний телефон марки ZTE Blade A52, який належить ОСОБА_7 ;

- гідрокостюм марки «seac sub» чорно-синього кольору та приладдя до нього (гідро шапка, гідро шкарпетки, гідро рукавиці та ласти), гель для душу «Old Spice», які належать ОСОБА_9 ;

- автомобіль марки HONDA CR-V д.н.з. НОМЕР_4 та на свідоцтво про реєстрацію даного авто НОМЕР_5 , користувачем (фактичним володільцем) якого є ОСОБА_8 ;

- автомобіль марки «ВАЗ 21061» червоного кольору, номерний знак НОМЕР_6 , користувачем (фактичним володільцем) якого є ОСОБА_7 ;

- автомобіль марки «BMW 530 D» сірого кольору номерний знак НОМЕР_7 , користувачем (фактичним володільцем) якого є ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 125 G» IMEI: НОМЕР_8 , з сім картою мобільного оператора Київстар НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 ;

- автомобіль марки «Volkswagen Passat» д.н.з. НОМЕР_10 , на свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу та на мобільний телефон Xiaomi Redmi SA з IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім картами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать ОСОБА_10 ,

- сумку-рюкзак, добровільно виданий ОСОБА_7 , який належить ОСОБА_9

Перераховані вище речі за виключенням автомобілів знаходяться у кімнаті для зберігання речових доказів Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що по вул. Сагайдачного 4, у м. Могилів-Подільський.

Автомобілі марки «ВАЗ 21061» червоного кольору, номерний знак НОМЕР_6 , марки «BMW 530 D» номерний знак НОМЕР_7 , марки HONDA CR-V номерний знак НОМЕР_4 , знаходяться на арешт майданчику ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Свободи, 120 у м. Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області.

Автомобіль марки «Volkswagen Passat» номерний знак НОМЕР_10 знаходиться на спеціальному майданчику ГУНП у Вінницькій області, що по вулиці Театральна, 10 у

м. Вінниця.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_21