Провадження № 1-кс/761/9311/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000193 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000193 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженка м. Полтави, зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_2 , 10.01.2013 зареєструвала на території російської федерації у м. Санкт-Петербург ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОДРН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ), при цьому, частина статутного капіталу зареєстрована на неповнолітніх дітей ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) для здійснення підприємницької діяльності у сфері надання рекламних послуг, у т.ч. для політичних партій росії та за рахунок бюджетних коштів рф (за наявними даними в 2022 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало дохід від провадження фінансово-господарської діяльності на території держави-агресора на загальну суму 21 млн рублів).

Так, встановлено, що у 2022 році, у період проведення передвиборчої кампанії на території країни-агресора, у тому числі т.зв. «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провадили фінансово-господарську діяльність

у взаємодії з Всеросійською політичною партією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (рос.мов. - Всероссийская политическая партия « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОДРН НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 ) шляхом надання послуг з організації та проведення заходів політичного характеру, пов`язаного з здійсненням інформаційно-агітаційної діяльності ВПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало грошові кошти у розмірі 753 304 російських рублів від ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рос.мов. - Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «единая россия», ОДРН НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ).

Встановлено, що ОСОБА_5 являється засновницею українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , вид діяльності: надання рекламних послуг), при цьому, частина статутного капіталу також зареєстрована на неповнолітніх дітей ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Згідно з наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОДРН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) для подання фінансової звітності використовують однакову ІР адресу - НОМЕР_11 ( АДРЕСА_1 ), яка належить Інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що вказує на ведення бухгалтерського обліку вищезазначених компаній на території м. Києва.

Встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), уродженка м. Полтави, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_13 від 20.09.2007, використовує номер телефону НОМЕР_14 .

Крім цього, встановлено, що до вчинення вказаного злочину, причетні декілька осіб, а саме: громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_15 ), уродженка м. Запоріжжя, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , документована паспортом громадянина України серії НОМЕР_16 від 09.03.2000, використовує номер телефона НОМЕР_17 та займає посаду бухгалтера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_18 ), уродженка рф, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , документована паспортом громадянина рф НОМЕР_19 від 07.09.2012, використовує номер телефона НОМЕР_20 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.мов. - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОДРН НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 ).

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянка України;

- ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянка України;

- ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянка України;

- ОСОБА_8 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_15 ), громадянка України;

- ОСОБА_9 , ( ОСОБА_9 ) - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_18 ), громадянка російської федерації.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 6 ст. 111-1 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000193 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000193 від 27.02.2024, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про перетин державного кордону України наступними особами:

- ОСОБА_5 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянка України;

- ОСОБА_11 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянка України;

- ОСОБА_13 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), громадянка України;

- ОСОБА_8 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_15 ), громадянка України;

- ОСОБА_9 , ( ОСОБА_9 ) - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_18 ), громадянка російської федерації - а саме: інформацію про дату, час та місце перетину кордону за період з 01.01.2014 по 10.04.2024 рік, серію, номер, ким та коли виданий закордонний паспорт, або інший документ, який пред`являвся, ким та коли видано візу (дозвіл) на в`їзд, громадянство якої країни мав, адресу проживання, всі наявні копії документів, які занесено до бази даних.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1