Справа № 209/4885/24
Провадження № 1-кс/209/784/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000139 від 13.06.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000139 від 13.06.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 12.06.2024 до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.06.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши аккаунт «Telegram» знайомого ОСОБА_5 , надіслала повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 26000 гривень, які вона вважаючи, що останній справді потребує грошової допомоги самостійно, добровільно переказала двома платежами з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

13.06.2024 було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_6 , яка пояснила, що 12.06.2024 приблизно о 16:44 години їй у мессенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 з проханням надати йому грошову допомогу в сумі 13000 гривень, оскільки його картка не працювала, а йому необхідно було терміново провести розрахунки, при цьому в повідомленні було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку їй необхідно було переказати грошові кошти. Після цього потерпіла ОСОБА_6 з належної їй банківської карти відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 13000 гривень. Через невеликий проміжок часу їй надійшло аналогічне повідомлення, з проханням перерахувати ще 13000 гривень, на той же номер банківської карти, на що вона перерахувала ще 13000 гривень У подальшому вона зателефонувала ОСОБА_5 , та дізналась, що його аккаунт було зламано.

Беручи до уваги вшцевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю дізнавач просить суд надати їй або за її дорученням в порядку встановлену законом тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , інформацію що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , на тимчасовий доступ та з можливістю вилучити документи в зазначеній банківській установі, включаючи іформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 , яку емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 12.06.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.06.2024 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_1 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.06.2024 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 12.06.2024 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань у період з 12.06.2024 по теперішній час; документи на відкриття рахунків; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 липня 2024 року до 11 серпня 2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1