Справа № 357/2016/24
У Х В А Л А

про особисте зобов`язання

27 березня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, стосовно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, громадянина України, одруженого, із повною загальною середньою освітою, непрацюючого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, заступник начальника ОСОБА_6 просив: застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 19 травня 2024 року, стосовно ОСОБА_4 та одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

(1) прибувати до визначеної службової особи за першою вимогою, а саме до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального правопорушення;

(2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

(3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

(4) утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими по вказаному кримінальному провадженню, а також з особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Подане клопотання мотивував тим, що ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вона обґрунтовується зібраними на досудовому розслідуванні доказами.

На його думку, якщо не застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід, існують ризики передбачені п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України оскільки останній може незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України мотивував тим, що серед доказів, які підтверджують обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , є показання потерпілих, а також свідків про місця проживання яких підозрюваному відомо. Тому наявні достатні підстави вважати, що у разі виникнення бажання уникнути кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на вказаних свідків та потерпілих з метою зміни наданих ними показань.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України мотивував тим, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні багатьох (більше 10 фактів) умисних корисливих кримінальних правопорушень. При цьому, беручи до уваги те, ОСОБА_4 знову підозрюється у вчиненні умисних злочинів проти власності, вчинених в умовах воєнного стану. Вказане підтверджує, що ОСОБА_4 не став на шлях виправлення та продовжує вчиняти нові кримінальні правопорушення.

До того ж, звертав увагу, що в період часу з вересня 2022 року по 21 лютого 2024 року ОСОБА_4 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, створив умови для заволодіння чужим майном шляхом обману, зокрема, використовуючи доступ до мережі Інтернет на торгівельній платформу OLX, розмітив 1 100 оголошень, про продаж товарів, яких не мав, при цьому зазначав місця продажу вказаних товарів в різних містах України. Крім того, для вчинення вказаних протиправних дій, прибав та використовував 127 різних сім-карток операторів мобільного зв`язку з різними абонентськими номерами, на які отримував дзвінки, та в телефонних розмовах зазначав безальтернативну умову - необхідність повної або часткової оплати товару. Допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 вказали, що телефонували за номерами казанами в оголошеннях, проте, на умови запропоновані ОСОБА_4 не погодилися та грошові кошти не відправили, оскільки зрозуміли, що він є шахраєм.

Також, для вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_4 жодного разу, при розміщенні оголошень, не використав сім-картку оператора мобільного зв`язку з абонентським номером, яку використовував в побуті, а також жодного разу не використовував відкриті на його ім`я банківські рахунки для переказу коштів, а натомість отримав та використовував 26 різних банківських карткових рахунків, що були відкриті на інших осіб.

Зазначені відомості свідчать, що ОСОБА_4 , діючи умисно, підшукав засоби для вчинення кримінального правопорушення - cім-картки операторів мобільного зв`язку з різними абонентськими номерами, а також банківські карткові рахунки, що були відкриті на сторонніх осіб та створив умови для вчинення кримінальних правопорушень - розміщував через мережу Інтернет оголошення на торговій платформі OLX про продаж товарів, яких не мав, внаслідок чого, здійснив готування до вчинення шахрайств.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання вчинення інших злочинів, просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні, прокурор ОСОБА_3 підтримала подане слідчим клопотання за обставин та підстав викладених у ньому.

У суді підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя проаналізувавши його на відповідність вимогам КПК України, дослідивши надані матеріали, дійшла до таких висновків.

Частина перша статті 194 КПК України передбачає, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;

8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

9) носити електронний засіб контролю.

Отже, вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя спочатку має установити чи обґрунтована підозра, у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, потім, чи є достатні підстави вважати, що існує один з ризиків, передбачений у ч. 1 ст. 177 КПК України і на які указав слідчий чи прокурор, і, в останню чергу, чому більш м`які запобіжні заходи, будуть недостатніми для запобігання ризикам на які указав слідчий чи прокурор, та проаналізувати доводи, на предмет доведеності, чому до підозрюваного належить застосувати один, чи кілька обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що у пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, за заявою № 42310/04, зазначено, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчим суддею установлено, що 19 березня 2024 року ОСОБА_4 вручене повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, які кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинені за таких фактичних обставин.

20 листопада 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора Київстар № НОМЕР_1 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу газової плити, яку не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару.

20 листопада 2022 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаної в оголошенні газової плити. В свою чергу ОСОБА_4 ,не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу газової плити, повідомив ОСОБА_26 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2900 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «КРЕДОБАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 17 год. 57 хв., ОСОБА_26 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі газової плити, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 4200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «КРЕДОБАНК», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_26 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2900 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено що 01 березня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_4 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару, які нібито знаходяться на Західній Україні.

01 березня 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_27 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_5 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_27 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «Кредобанк», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Делівері».

Цього ж дня о 09 год 13 хв., ОСОБА_27 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахувала грошові кошти у розмірі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «Кредобанк», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпіла ОСОБА_27 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останньої в сумі 4000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 9 квітня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_7 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару.

9 квітня 2023 року, о 11 год. 08 хв., ОСОБА_28 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_8 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 ,не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_28 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4200 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 12 год 29 хв., ОСОБА_28 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 4200 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_28 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 4200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, Встановлено, що 09 квітня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_10 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару, які нібито знаходяться в м. Умань, Черкаської області.

11 квітня 2024 року, о 15 год. 24 хв., ОСОБА_29 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_29 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «Кредобанк», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 15 год. 43 хв., ОСОБА_29 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ «Кредобанк», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_29 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 6000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 19 квітня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_10 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару, які нібито знаходяться в м. Сміла, Черкаської області.

19 квітня 2023 року, о 09 год. 49 хв., ОСОБА_30 , зателефонувала на номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 ,не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_31 , про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4800 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «УКРСИББАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 10 год. 06 хв., ОСОБА_31 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин, погодилася на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахувала грошові кошти у розмірі 4800 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ «УКРСИББАНК», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_31 , не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останньої в сумі 4800 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 27 квітня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки,використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_14 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару.

27 квітня 2023 року, о 08 год. 21 хв., ОСОБА_32 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_15 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 ,не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_33 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_12 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «Кредобанк», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 09 год 14 хв., ОСОБА_33 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин,погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану в АТ «Кредобанк»,якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_33 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 6000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 19 серпня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки,використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_16 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу алюмінієвих каністр, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару.

19 серпня 2023 року, о 09 год. 20 хв., ОСОБА_34 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_17 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні алюмінієвих каністр . В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу алюмінієвих каністр, повідомив ОСОБА_36 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «КОМІНБАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 09 год 45 хв., ОСОБА_37 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 1500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «КОМІНБАНК», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_38 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 1500 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 3 серпня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_18 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу металевих каністр, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару.

3 серпня 2023 року, о 13 год. 09 хв., ОСОБА_39 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_19 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні металевих каністр. В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу металевих каністр, повідомив ОСОБА_40 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1200 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «КОМІНБАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 13 год. 20 хв., ОСОБА_40 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі алюмінієвої каністри, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 1200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ «КОМІНБАНК»,якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_40 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 1200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 09 вересня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_20 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу газових балонів, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару, які нібито знаходяться в м. Кагарлик, Київської області.

09 вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_41 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_21 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаного в оголошенні газового балону. В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу газового балону, повідомив ОСОБА_42 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки « Нова Пошта ».

10 вересня 20233 року о 10 год 18 хв., ОСОБА_43 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі газового балону, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 3800 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_42 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 3800 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 25 вересня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки,використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_23 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару,які нібито знаходяться в м. Рівне, Рівненська області.

25 вересня 2023 року, о 11 год. 13 хв., ОСОБА_44 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_24 ,який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 ,не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_45 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_25 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «КредіАгріголь Банк», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 11 год 35 хв., ОСОБА_45 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 3600 грн. на банківську картку № НОМЕР_25 , емітовану в АТ «КредіАгрігольБанк», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_45 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 3600 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 5 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки,використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_26 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу алюмінієвих каністр, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару, які нібито знаходяться в м. Козятин, Вінницька області.

5 жовтня 2023 року, о 15 год. 38 хв. ОСОБА_46 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_27 , який знаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні алюмінієвих каністр . В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу алюмінієвих каністр, повідомив ОСОБА_47 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3900 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Укр Пошта».

Цього ж дня о 16 год 34 хв., ОСОБА_48 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі алюмінієвої каністри, погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 3900 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», якою ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_49 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 3900 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, продовжуючи вчинення умисних злочинів проти власності, встановлено, що 16 жовтня 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувачів торгівельної платформи «OLX», повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи планшет марки «Lenovo» та мобільний телефон «Iphone 6», в якому знаходилась сім-картка мобільного оператора МТС № НОМЕР_28 за допомогою технології мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет розміщував у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу автомобільних шин, які не мав наміру надсилати покупцям після оплати замовленого товару,які нібито знаходяться в м. Умань, Черкаської області.

16 жовтня 2023 року, о 10 год. 47 хв., ОСОБА_50 , зателефонував на номер мобільного телефону: НОМЕР_29 ,якийзнаходився в користуванні ОСОБА_4 , з метою купівлі вказаних в оголошенні шин. В свою чергу ОСОБА_4 , не повідомляючи останнього про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, без наміру продажу шин, повідомив ОСОБА_51 про те, що йому необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», та грошові кошти 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_30 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «КОМІНБАНК» в якості повної оплати за товар, а він в свою чергу відправить товар через службу доставки «Нова Пошта».

Цього ж дня о 17 год 33 хв., ОСОБА_51 , не усвідомлюючи злочинного наміру ОСОБА_4 , впевнившись в купівлі шин,погодився на пропозицію останнього та будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку перерахував грошові кошти у розмірі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «УКИРСИББАНК», та грошові кошти 3800 гривень на банківську картку № НОМЕР_30 , яка була в користуванні ОСОБА_4 , емітовану в АТ «КОМІНБАНК», якими ОСОБА_4 , користувався з метою прикриття своїх персональних даних.

В свою чергу ОСОБА_4 розуміючи, що потерпілий ОСОБА_51 не здогадується про його протиправні наміри, вважаючи свій злочинний умисел доведеним до кінця, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами останнього в сумі 4800 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Слідчий суддя, дослідивши текст вказаної підозри, перевіривши матеріали надані на її підтвердження, заслухавши підозрюваного ОСОБА_4 , який, у присутності захисника, вину визнає, обставин зазначених у підозрі не оспорює, вважає доведеною її обґрунтованість.

Про це також свідчать: витяг з ЄРДР; ухвала про проведення обшуку та протокол обшуку; постанова про визнання речовим доказом; доручення про проведення слідчих дій; показання потерпілих у кримінальному провадженні; виписки з банку по картці, платіжні інструкції, довідки з банку; скріншоти переказів, переписки; показання свідка ОСОБА_52 , ОСОБА_53 .

У свою чергу, слідча суддя, на виконання п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, перевіривши, чи існують достатні підстави вважати, що існують ризики, на які вказав слідчий та прокурор, вважає доведеним, що у разі незастосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу дійсно існують ризики, передбачені п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Такого висновку, слідча суддя дійшла, з огляду на характер кримінальних правопорушень, які є корисливими, відсутність у підозрюваного ОСОБА_4 працевлаштування, а відтак джерел для задоволення побутових потреб, його репутація, а саме: він вже притягався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих кримінальних правопорушень.

Отож, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід.

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Отже, слідчий суддя погоджується із прокурором ОСОБА_3 та слідчим, що попередити установлені ризики, передбачені п. 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, враховуючи всі дані про особу підозрюваного, на підставі наявних матеріалів, враховуючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, можливо шляхом обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вважає доведеним, що для досягнення задекларованої мети запобіжних заходів у ч. 1 ст. 177 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_4 належить покласти обов`язки, передбачені у ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи за першою вимогою, а саме до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального правопорушення; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими по вказаному кримінальному провадженню, а також з особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Відповідно до ч. 3 ст. 179 КПК України, контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Керуючись ст. 177, 178, 179, 194, 309-310 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, стосовно підозрюваного: ОСОБА_4 , - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід - особисте зобов`язання, строком на 54 (п`ятдесят чотири) дня, тобто до 19 травня 2024 року, включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язати ОСОБА_4 виконувати такі обов`язки:

(1) прибувати до визначеної службової особи за першою вимогою, а саме до слідчого, прокурора чи суду залежно від стадії кримінального правопорушення;

(2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

(3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

(4) утримуватися від спілкування із свідками та потерпілими по вказаному кримінальному провадженню, а також з особами, які брали участь в якості понятих під час проведення слідчих, процесуальних дій.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку, безпосередньо до Київського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили у порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_54