Справа № 473/205/24
Номер провадження 1-кс/473/418/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0001308 від 06 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001308 від 06 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, попередньо встановлено, що 06 грудня 2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_4 про те, що 06 грудня 2023 року приблизно о 16:00 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 14044 гривні, котрі були перераховані з його банківської картки за номером № НОМЕР_1 на банківську картку за номером № НОМЕР_2 .

За версією органу досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були перераховані з його банківської картки за номером № НОМЕР_1 на банківську картку за номером № НОМЕР_3 , котра емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по банківській картці за номером № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні офісу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні офісу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , з метою встановлення номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 14044 гривні, заволодіння якими було проведено незаконно. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківських рахунків осіб правопорушників та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомими особами для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно по банківській картці за номером № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні офісу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок за номером № НОМЕР_3 , у тому числі копію паспорта такої особи, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних цією особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до даного карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку за номером № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0001308 від 06 грудня 2023 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок за номером № НОМЕР_3 , у тому числі копію паспорта такої особи, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних цією особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_3 , за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до даного карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , а саме входи через інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку за номером № НОМЕР_3 , за період з 29 листопада 2023 року по 10 грудня 2023 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку за номером № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0001308 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 29 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1