Справа № 686/4619/24
Провадження № 1-кс/686/4071/24
10 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.01.2024 близько 15:36 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом зловживання довірою, під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з банківської картки № НОМЕР_6 , які були списані на невідомий банківський рахунок, в сумі 104516, 93 гривень, чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 № 686/4619/24 від 20.02.2024, 13.03.2024 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією стосовно руху грошових коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 за 29.01.2024 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
На підставі доручення № 427/02 від 18.03.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено Протокол огляду предмету від 21.03.2024.
Відповідно до інформації, отриманої в ходіаналізу вищевказаного диску було встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_6 здійснено 4 транзакцій на загальну суму 104516,93 грн.:
Операція №1 (2024-01-29 15:36:05.000 )
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -080912
- ПІБ відправника ОСОБА_6
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_8
Операція №2 (2024-01-29 15:39:36.000)
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -707913
- ПІБ відправника ОСОБА_6
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_8
Операція №3 (2024-01-29 15:43:16.000 )
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -251914
- ПІБ відправника ОСОБА_6
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_9
Операція №4 (2024-01-29 15:45:26.000)
- Найменування еквайрінгу JSC CB PRIVATBANK
- Код авторизації -714915
- ПІБ відправника ОСОБА_6
- ІПН / ОКПО отримувача -14360570
- ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ
- Тип транзакції -ПЕРЕВОД С КАРТЫ
-Повний опис транзакції Переказ з своєї карти на карту НОМЕР_10
Враховуючи вище зазначене, з метою ідентифікації осіб, які могли безпосередньо скоїти вказане кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хмельницький,в період часу за 29.01.2024 по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням ІР адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до інформації про геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій в електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ), а саме:
завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
інформації про рух коштів по банківських(карткових) рахунків№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежу та проведених операцій в період часу за 29.01.2024 по 09.05.2024;
інформації про перелік ІР-адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків
№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу за 29.01.2024 по 09.05.2024;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , в період часу за 29.01.2024 по 09.05.2024.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя