СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2712/24
ун. № 759/7705/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000003 від 04.01.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000003 від 04.01.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Статтями 8, 17 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» визначено види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку підлягають ліцензуванню та можуть здійснюватися лише юридичними особами, які мають відповідні ліцензії.

Згідно списку №2 таблиці № І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, PVP віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Відповідно таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, PVP масою від 1,5 до 15,0 г, становить великі розміри, а понад 15,0 г, особливо великі розміри психотропної речовини.

Згідно списку №1 таблиці № І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.

Відповідно таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, канабіс масою від 500 до 2500 г, становить великі розміри наркотичного засобу.

Згідно списку №4 таблиці № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, а саме згідно з другим абзацом Примітки до вказаного списку «Речовин, що містять не менше як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон… підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Відповідно таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри

прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, ацетон від 50,0 до 200,0 л., становить великі розміри прекурсору.

Згідно списку №4 таблиці № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 із змінами, а саме згідно з третім абзацом Примітки до вказаного списку «Речовин, що містять не менше як 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота… підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Відповідно таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри

прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 із змінами, соляна кислота від 20,0 до 100,0 л., становить великі розміри прекурсору.

В порушення вказаних вимог закону, у невстановлений під час досудового розслідування час та за невідомих обставин, невстановленою досудовим розслідуванням особою прийнято рішення щодо створення злочинної організації з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс в великих та особливо великих розмірах.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, за невідомих обставин у вказаний проміжок часу, зазначеною особою визначено план вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до вказаного плану злочинної діяльності, з метою унеможливлення її викриття з боку правоохоронних органів та забезпечення сталої незаконної діяльності на території різних регіонів України, передбачалось наступне:

- пропозиція щодо незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також підбір нових учасників злочинної організації, мала здійснюватися через спеціально створений у мессенджері «Telegram» чат;

- кожен з учасників зазначеної злочинної організації незалежно від структурної ланки, у своїй злочинній діяльності мав використовувати вигадані анкетні дані та постійно змінювати абонентські номери;

- незаконний збут та пересилання з метою подальшого незаконного збуту між учасниками окремих структурних ланок злочинної організації мав здійснюватися з використанням приватних поштових сервісів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ТД «Міст Експрес» з використанням вигаданих анкетних даних та спеціально підібраних для таких відправлень абонентських номерів;

- грошові кошти, отримані в результаті вказаної злочинної діяльності мали зараховуватись на електронні гаманці чи банківські рахунки, відкриті на ім`я учасників злочинної організації чи третіх осіб;

- злочинна організація мала поділятись на окремі ієрархічні структурні частини, учасники яких не мали бути знайомі між собою та мали діяти автономно у складі своїх структурних частин злочинної організації, чітко дотримуючись відведеної ролі у вчиненні злочинів, вчинюваних учасниками вказаної організації (організатор-керівник всієї злочинної організації, адміністратор телеграм-каналу, керівники (куратори) окремих структурних частин організації, «лабораторія» з незаконного виготовлення психотропної речовини, регіональні «збувачі»).

З метою виконання вказаного плану злочинної діяльності, зазначена невстановлена особа у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин створила у мессенджері «Telegram» чат_bot та в подальшому залучила до складу вказаної злочинної організації невстановлену слідством особу - адміністратора вказаного чату, яка відповідно до спільного злочинного плану мала забезпечувати координацію дій між покупцями та особами, які займаються незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території різних регіонів України - тобто представниками окремих структурних ланок вказаної злочинної організації.

До складу вказаної злочинної організації, а саме структурної частини, яка відповідала за безпосередній збут наркотичних засобів та психотропних речовин, за невідомих обставин та у невстановлений проміжок часу, однак не пізніше 01.04.2023, як безпосереднього виконавця вказаних кримінальних правопорушень на території м. Дніпро, було залучено ОСОБА_7 , який після отримання психотропної речовини від представників іншої структурної частини злочинної організації - «лабораторії» чи інших учасників організації, мав здійснювати їх безпосередній незаконний збут, шляхом поштових відправлень під вигаданими анкетними даними, у відповідності до отриманих вказівок від адміністратора чату чи безпосереднього організатора-керівника злочинної організації чи її структурної частини.

Також до вказаної структурної частини злочинної організації окрім ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, за невідомих обставин та у невстановлений час, однак не пізніше 07.07.2023, серед інших невстановлених на даний час осіб, як безпосереднього виконавця вказаних кримінальних правопорушень на території Одеської області, було залучено ОСОБА_8 , який після отримання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин від представників іншої структурної частини злочинної організації - «лабораторії» чи інших учасників організації, мав здійснювати їх безпосередній незаконний збут, шляхом поштових відправлень під вигаданими анкетними даними, у відповідності до отриманих вказівок від адміністратора чату чи безпосереднього організатора-керівника злочинної організації чи її структурної частини.

Крім того, з метою забезпечення сталого надходження психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, організатором злочинної організації у невстановлений проміжок часу, однак не пізніше лютого 2023 року, до зазначеної злочинної діяльності залучено ОСОБА_5 , який у відповідності до відведеної йому ролі, мав підшукати та організувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, а також керувати структурною ланкою вказаної злочинної організації, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту психотропної речовини. При цьому, на ОСОБА_5 покладався обов`язок брати безпосередню участь у вказаних діях з можливістю залучення інших підпорядкованих собі осіб.

В свою чергу ОСОБА_5 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, та з метою керування її структурною частиною, яка мала займатися незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим керівником вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, з метою полегшення своєї злочинної діяльності вступив у злочинну змову зі своїми знайомими: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , залучивши їх таким чином до окремої структурної частини вказаної злочинної організації під своїм безпосереднім керівництвом, як виконавців злочинів, пов`язаних з утриманням місця для незаконного виготовлення психотропних речовин, незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , входячи до складу зазначеної вище злочинної організації як керівник окремої структурної частини такої організації та виконавець злочинів, вчинюваних у складі такої окремої структурної частин, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах, спільно з іншими, залученими ним, учасниками вказаної окремої структурної частини злочинної організації, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, в період часу з лютого по жовтень 2023 року (до моменту припинення вказаної незаконної діяльності правоохоронними органами), вчинив ряд умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у складі вказаної злочинної організації, а саме:

Впродовж лютого 2023 року, точний проміжок часу в ході розслідування не встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, реалізовуючи спільний злочинний план в частині організації та утримання місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, перемістив до підібраного та організованого ним, місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, а саме до занедбаного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , предмети, речі та речовини, які необхідні під час синтезу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, де почав займатися незаконним виготовленням та зберігання вказаної психотропної речовини. Надалі, а саме 11.03.2023, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , перевезли речі, речовини та обладнання, яке зберігалось в приміщенні вищевказаного будинку та використовувалось для незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, де в подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у складі злочинної організації, організував та почав утримувати місце для незаконного виготовлення вказаної психотропної речовини (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) та займався незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини спільно з іншими учасниками злочинної організації.

Не пізніше 01.03.2023, за невідомих обставин, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи в попередньо-організованому та утримуваному ним місці для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач та інші побутові речі, які зберігались за вказаною адресою, незаконно виготовив з метою збуту кристалічну речовину бежевого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 2,178 г., тобто у великих розмірах, яку почав незаконно зберігати з метою збуту спільно з ОСОБА_9 , за місцем її незаконного виготовлення.

В період часу з 11.03.2023 до 22.05.2023, ОСОБА_5 за невідомих обставин, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи в попередньо-організованому та утримуваному ним місці для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, незаконно виготовив з метою збуту кристалічну речовину бежевого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г., тобто у великих розмірах, яку почав незаконно зберігати з метою збуту спільно з ОСОБА_9 , за місцем її незаконного виготовлення.

14.06.2023 близько 19 год. 53 хв. ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на автомобілі таксі марки Daewoo Nexia д.н.з. НОМЕР_2 , незаконно зберігаючи з метою збуту, попередньо незаконно виготовлену ним кристалічну речовину коричневого кольору, загальною масою 2,5 кг., зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., тобто у великих розмірах, приїхали до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», яке розташоване в приміщенні магазину «Делві» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , де в період часу з 19 год. 53 хв. до 20 год. 00 хв., здійснили відправлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, прихованої до металевого сейфу та ключів до нього.

В період часу з 14.06.2023 по 07.07.2023, включно, ОСОБА_5 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя, незаконно виготовив з метою збуту кристалічну речовину зеленого кольору, загальною масою 0,5 кг., яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,5811 г., тобто у великих розмірах.

Після цього, а саме: 07.07.2023 18 год. 20 хв., ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу зберігаючи вказану психотропну речовину при собі, направився до приміщення відділення ТОВ «Розетка ЮА», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Петра Калнишевського, 2, де розташований пункт поштового оператора ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Перебуваючи у вказаному приміщенні близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, здійснив відправлення (пересилання з метою збуту) вказаної психотропної речовини, прихованої до металевого сейфу та ключів до нього.

Так, 25.07.2023 в період часу з 16 год. 38 хв. до 18 год. 10 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, перебуваючи в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2, незаконно виготовили з метою збуту кристалічну речовину зеленого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 229,0196 г., тобто в особливо великих розмірах, яку почали незаконно зберігати з метою збуту у вказаному приміщенні.

Наступного дня, тобто 26.07.2023 близько 05 год. 23 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні АЗС «ОККО», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, де розташоване відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, здійснив відправлення (пересилання з метою збуту) вказаної психотропної речовини, прихованої до металевого сейфу та ключів до нього.

29.08.2023 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, прибув до приміщенні гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2, де незаконно зберігалась з метою збуту раніше незаконно виготовлена ним з метою збуту кристалічна речовина бурого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 317,2565 г., тобто в особливо великих розмірах.

Цього ж дня, близько 05 год. 23 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні магазину «Сирне королівство», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, де розташоване відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, здійснив відправлення (пересилання з метою збуту) вказаної психотропної речовини, прихованої до полімерних банок з-під косметичних засобів.

18.09.2023, в період часу з 14 год. 55 хв. до 16 год 15 хв. ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно з ОСОБА_9 на автомобілі марки ВАЗ 21104-110.01, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , перевезли з метою подальшого збуту з приміщення гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2, незаконно виготовлену, 17.09.2023 спільно з ОСОБА_11 , кристалічну речовину темного кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 577,4743 г., тобто в особливо великих розмірах, та прекурсори стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляну кислоту, відсотковий вміст якої становить більше 15%, об`ємом 4,6 л., ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%, загальним об`ємом 183,8 л., тобто у великих розмірах, до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_5 , входячи до складу злочинної організації, створеної з метою вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, та керуючи її структурною частиною, яка відповідала за незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересиланням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, тобто виконання обов`язків, покладених на нього невстановленим організатором вказаної злочинної організації, за невідомих обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше лютого 2023 року, у відповідності до відведеної йому ролі в ієрархічній структурі вказаної злочинної організації, вирішив організувати та утримувати місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах.

В подальшому ОСОБА_5 , непізніше лютого 2023 року, реалізовуючи спільний злочинний план в частині організації та утримання місця для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, підшукав занедбаний будинок в якому ніхто не проживав, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього, у невстановлений проміжок часу - впродовж лютого 2023 року, ОСОБА_5 за невстановлених обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, спільно з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, перемістив до вказаного будинку полімерні відра, полімерні каністри різного об`єму із невідомими рідинами на яких містились рукописні написи виконані барвником чорного кольору: «ПИР», «СОЛЯНКА», «ЄАЦ», «ЕАЦ 10л», «С/К», «Р/А 10л», «РАЧ», побутову холодильну шафу білого кольору, скляний хімічний посуд (мірні стакани, колби, тощо), електронні ваги, магнітний змішувач, металевий штатив, які планував використовувати під час окремих етапів незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, таким чином організувавши та ставши утримувати (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) місце для її незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, спільно з ОСОБА_9 .

Надалі, з метою забезпечення конспіративності незаконної діяльності структурної частини вказаної злочинної організації, ОСОБА_5 підшукав інше місце для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту вказаної психотропної речовини, а саме: гаражне приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2.

11.03.2023 з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та невстановленою особою, на автомобілі марки ВАЗ-2110, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під його керуванням, перевезли речі, речовини та обладнання, яке зберігалось в приміщенні вищевказаного будинку та використовувалось для незаконного виготовлення з метою збуту вказаної психотропної речовини, до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, де в подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації спільного злочинного умислу, у складі злочинної організації, облаштував та почав утримувати місце для незаконного виготовлення вказаної психотропної речовини (підтримувати порядок, забезпечувати наявність рідин, речовин, прекурсорів та обладнання, яке необхідне для незаконного виготовлення психотропної речовини) спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Після організації та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, на виконання вказівок невстановленого організатора зазначеної злочинної організації, вирішив незаконного виготовити та зберігати з метою збуту вказану психотропну речовину за вищевказаною адресою.

Так, у невстановлений час, однак не пізніше 01.03.2023, за невідомих обставин, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи в попередньо-організованому та утримуваному ним місці для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач та інші побутові речі, які зберігались за вказаною адресою, незаконного виготовив та спільно з ОСОБА_9 почав зберігати з метою збуту кристалічну речовину бежевого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 2,178 г., тобто у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , після організації та утримання місця для незаконного виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , та незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, у великих розмірах, за попередньою адресою, а саме в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, з метою продовження реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту вказаної психотропної речовини, відповідно до відведеної йому ролі у складі зазначеної злочинної організації, вирішив повторно незаконного виготовити та зберігати з метою збуту вказану психотропну речовину в приміщенні даного гаражу - організованому та утримуваному ним, місці для незаконного виготовлення психотропних речовин.

Реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_5 в період часу з 11.03.2023 до 22.05.2023 за невідомих обставин, будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи в попередньо-організованому та утримуваному ним місці для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, незаконного виготовив та спільно з ОСОБА_9 почав зберігати з метою збуту кристалічну речовину бежевого кольору, зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г., тобто у великих розмірах.

Надалі, в період часу з 22.05.2023 по 14.06.2023, включно, ОСОБА_5 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Зокрема, 14.06.2023 близько 13 год. 35 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибули до вищевказаного гаражу, де незаконно зберігалась попередньо виготовлена особливо небезпечна психотропна речовина, та займалися приготуванням до пакування для подальшого відправлення вказаного психотропу.

В свою чергу, близько 14 год. 50 хв. ОСОБА_10 залишила приміщення гаражу та за попередньою домовленістю мала повернутись назад в той час коли все буде необхідність поїхати до відділення поштового сервісу з метою здійснення незаконного пересилання з метою збуту зазначеної психотропної речовини, а ОСОБА_5 та ОСОБА_9 залишились.

Цього ж дня близько 18 год. 14 хв. ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, разом з невстановленою під час досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_13 », також прибув до вказаного гаражного приміщення

Перебуваючи у вказаному приміщенні, спільно з переліченими особами, ОСОБА_5 , виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо) та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. При цьому, ОСОБА_5 відібрав вже готову для збуту психотропну речовину та склав її до полімерного зіп-пакету.

Здійснюючи вказану послідовність дій, ОСОБА_5 обговорив із зазначеними особами: ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , необхідність поїхати до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», для чого надав вказівку ОСОБА_9 викликати автомобіль служби таксі та вказав номер експрес-накладної поштового відправлення в якому мав намір переслати з метою збуту незаконно виготовлену вищевказану психотропну речовину.

В свою чергу, ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , записав на картонній коробці номер продиктованої останнім, накладної поштового відправлення - №715-1792625. Після цього, з метою унеможливлення викриття вказаної злочинної діяльності, кристалічну речовину коричневого кольору загальною масою 2,5 кг., яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, було поміщено до металевого сейфу, який замкнуто на ключ та поміщено до вищевказаної коробки з маркуванням поштового відправлення №715-1792625. Після цього, зазначену коробку з металевим сейфом та упаковку з-під цигарок «Lucky Strike» з маркуванням поштового відправлення №715-1792879 в якій знаходилось два ключі від вказаного сейфу, поміщено до полімерного пакету білого кольору з написом «Епіцентр».

В подальшому, а саме близько 19 год. 40 хв. ОСОБА_5 , спільно ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_13 », з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, вийшли з приміщення вказаного гаражу та почали чекати на ОСОБА_10 , яка за попередньою домовленістю мала повернутись на автомобілі таксі до вказаного гаражного приміщення з метою подальшого спільного перевезення та пересилання з метою збуту вищевказаної психотропної речовини.

При цьому, ОСОБА_11 виніс з гаражу вищевказаний поліетиленовий пакет білого кольору з написом «Епіцентр» з описаним вище вмістом (психотропною речовиною).

В цей час до вказаного гаражного приміщення на автомобілі марки Daewoo Nexia д.н.з. НОМЕР_2 , відповідно до попередніх домовленостей, повернулась ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_11 поклав зазначений пакет з написом «Епіцентр» до багажного відділення вказаного автомобіля служби таксі.

Надалі, користуючись послугами таксі, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , злочинного умислу направленого на незаконне зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, приїхали до відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес», яке розташоване в приміщенні магазину «Делві» за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43.

Вийшовши з вказаного автомобіля близько 19 год. 53 хв. ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного умислу, дістав з багажного відділення вищевказаний пакет та разом з ОСОБА_5 зайшов до приміщення магазину «Делві», а решта осіб залишились очікувати.

Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину в період часу з 19 год. 53 хв. до 20 год. 00 хв., ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , яка час від часу то заходила то виходила з приміщення магазину, в той час як ОСОБА_11 очікував поряд з магазином, оформили поштове відправлення № 715-1792625 вказаного пакунку в якому знаходився металевий сейф з кристалічною речовиною коричневого кольору, загальною масою 2,5 кг., зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г., тобто у великих розмірах, та поштове відправлення №715-1792879 в якому знаходилося два ключі від вказаного сейфу, поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився учасник іншої структурної ланки злочинної організації - ОСОБА_7 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_14 , НОМЕР_4 », з адресою доставки: АДРЕСА_4 .

Здійснивши вказані відправлення, перелічені вище особи залишили приміщення магазину «Делві» та пішли у власних справах.

Крім того, в період часу з 14.06.2023 по 07.07.2023, включно, ОСОБА_5 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Зокрема, 07.07.2023 близько 16 год. 25 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибули до гаражу № НОМЕР_1 обслуговуючи кооператив «Кооператив автолюбителів «Озерний», що за адресою: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, також прибув до вказаного гаражного приміщення.

Перебуваючи в приміщенні вказаного гаражу, з метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , взяв раніше незаконно виготовлену з метою збуту кристалічну речовину зеленого кольору, загальною масою 0,5 кг., яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,5811 г., яка знаходилась в трьох зіп-пакетах та помістив до металевого сейфу, який в свою чергу був поміщений до картонної коробки, яку в подальшому вказані особи обмотали липкою стрічкою темного кольору. При цьому ключі від вказаного сейфу ОСОБА_5 спільно з вказаними особами помістив до упаковки з-під цигарок марки «Lucky Strike».

Після цього, близько 18 год. 20 хв. продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , маючи при собі вказані вище два пакунки, та ОСОБА_9 з ОСОБА_11 , вийшли з вказаного гаражу.

В свою чергу, ОСОБА_5 з метою реалізації злочинного умислу направився до приміщення відділення ТОВ «Розетка ЮА», що за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Петра Калнишевського, 2, де розташований пункт поштового оператора ТОВ «ТД «Міст Експрес», перебуваючи в якому оформив поштове відправлення №715-2138504 пакунку в якому знаходився металевий сейф з трьома зіп-пакетами з кристалічною речовиною зеленого кольору загальною масою 0,5 кг., зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,5811 г., та №715-2138530 в якому знаходилися ключі від вказаного сейфу, поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився учасник іншої структурної ланки злочинної організації - ОСОБА_8 під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_15 , НОМЕР_5 », з адресою доставки: АДРЕСА_5 , відповідно.

Здійснивши вказані відправлення, ОСОБА_5 залишив приміщення відділення ТОВ «Розетка ЮА» та пішов у власних справах.

Також, в період часу з 22.07.2023 по 25.07.2023, включно, ОСОБА_5 , спільно із залученими ним особами, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, 25.07.2023 в період часу з 16 год. 38 хв. до 18 год. 10 хв. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_11 , будучи особами, які раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, перебуваючи в приміщенні вищевказаного гаражу, незаконно виготовили з метою збуту кристалічну речовину зеленого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 229,0196 г., тобто в особливо великих розмірах.

Після цього, ОСОБА_5 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію спільного злочинного умислу, разом з ОСОБА_11 помістили вказану психотропну речовину до полімерного пакету, а вказаний пакет до металевого сейфу, який в свою чергу поклали до картонної коробки та полімерного пакету білого кольору з метою подальшого незаконного перевезення та пересилання з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_5 поклав до вказаного полімерного пакету ключі від сейфу, які були поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», після чого разом з ОСОБА_11 залишив приміщення гаражу в якому незаконно зберігалась з метою збуту вищевказана психотропна речовина в особливо великих розмірах.

Наступного дня, тобто 26.07.2023 близько 05 год. 20 хв. ОСОБА_5 продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію свого злочинного умислу, разом зі своїм знайомим ОСОБА_12 , який перебував за кремом автомобіля марки ВАЗ-2110 сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , приїхав до приміщення АЗС «ОККО», що за адресою: АДРЕСА_6 , де розташоване відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Перебуваючи в приміщенні вказаної АЗС близько 05 год. 23 хв. ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, оформив поштове відправлення № 715-2487902 пакунку в якому знаходився металевий сейф з кристалічною речовиною зеленого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 229,0196 г., тобто в особливо великих розмірах, та № 715-2487914 в якому знаходилися ключі від вказаного сейфу, які поміщені до упаковки з-під цигарок «Lucky Strike», отримувачем яких значився невстановлений учасник іншої структурної ланки злочинної організації під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_16 , НОМЕР_6 », з адресою доставки: АДРЕСА_7 .

Здійснивши вказані відправлення, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , який не був обізнаний про його злочинні наміри, вийшли з приміщення АЗС та на вказаному вище автомобілі поїхали у власних справах.

Крім того, в період часу з 26.07.2023 по 29.08.2023, включно, ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, періодично відвідував попередньо-організоване та утримуване ним місце для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , де виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні рідини, речовини, прекурсори, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, займався незаконним виготовленням з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP.

Так, 29.08.2023 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, прибув до вищевказаного гаражу, де незаконно зберігалась з метою збуту кристалічна речовина бурого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 317,2565 г., тобто в особливо великих розмірах. Перебуваючи у приміщенні гаражу, ОСОБА_5 помістив, незаконно виготовлену ним з метою збуту, психотропну речовину до зіп-пакету, обмотав його липкою прозорою стрічкою типу скотч, який в свою чергу поклав до пластикової банки чорного кольору з написом «KERATIN» та разом з іще двома банками з написом «ВІОTIN» та «KERATIN» помістив до картонної коробки коричневого кольору на якій містилась ТТН з даними отримувача на ім`я ОСОБА_5 , після чого обмотав вказану коробку липкою прозорою стрічкою типу скот та стрейч-плівкою чорного кольору, взяв її та вийшов з гаражу.

Після цього, близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію свого злочинного умислу, прийшов до приміщення магазину « Сирне королівство », що за адресою: АДРЕСА_8 в, де розташоване відділення ТОВ «ТД «Міст Експрес».

Перебуваючи в приміщенні вказаного магазину близько 18 год. 05 хв. ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, від імені « ОСОБА_17 , з абонентським номером НОМЕР_7 », оформив поштове відправлення № 715-3372921 вказаної коробки з кристалічною речовиною бурого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 317,2565 г., тобто в особливо великих розмірах, отримувачем якої значився невстановлений учасник іншої структурної ланки злочинної організації під вигаданими анкетними даними « ОСОБА_18 , НОМЕР_8 », з адресою доставки: АДРЕСА_9 .

Здійснивши вказане відправлення, ОСОБА_5 вийшов з приміщення магазину та пішов у власних справах.

Також, 17.09.2023 в період часу з 13 год. 40 хв. до 18 год. 25 хв., ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання та пересилання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини у великих та особливо великих розмірах, спільно з ОСОБА_11 прибули до попередньо-організованого та утримуваного ними місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 .

Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, виконуючи відому йому послідовність дій та використовуючи наявні прекурсори: ацетон, соляну кислоту та інші рідини, речовини, скляне хімічне приладдя (колби, мірні стакани, тощо), магнітний змішувач, електричну плиту та інші побутові речі, які зберігались у зазначеному гаражі, спільно з ОСОБА_11 незаконно виготовили з метою збуту кристалічну речовину темного кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 577,4743 г., тобто в особливо великих розмірах, яку почали зберігати з метою збуту у вказаному приміщенні.

Наступного дня, тобто 18.09.2023 близько 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю, зустрілися з ОСОБА_9 .

В подальшому, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_19 на автомобілі таксі Mitsubishi Lancer, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_9 , прибули до гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2, де незаконно зберігалися, попередньо незаконно виготовлена з метою збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , вищевказана особливо небезпечна психотропна речовина, та прекурсори стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить більше 15%, об`ємом 4,6 л., ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%, загальним об`ємом 183,8 л., тобто у великих розмірах.

Перебуваючи поряд з вказаним гаражним приміщенням, вищезазначені особи зустрілись з ОСОБА_12 , який мав на власному автомобілі допомогти перевезти речі, які зберігались у вищевказаному гаражі.

В подальшому в період часу з 14 год. 55 хв. до 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК України, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_19 на автомобілі марки ВАЗ 21104-110.01, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , незаконно перевезли з метою збуту, з приміщення вказаного гаражу зазначену вище особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах та прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю у великих розмірах, до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в період часу з лютого 2023 року по вересень 2023 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, а саме: соляної кислоти та ацетону у великих розмірах, з метою їх використання для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP у великих та особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у невстановлений проміжок часу та за невідомих обставин, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно придбав та перемістив до попередньо-організованого та утримуваного ними місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, що за адресою: АДРЕСА_2, гараж № НОМЕР_1 , прекурсори стосовно яких встановлюються заходи контролю, а саме: соляну кислоту, відсотковий вміст якої становить більше 15%, об`ємом 4,6 л., ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%, загальним об`ємом 183,8 л., тобто у великих розмірах, де спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_9 почав їх незаконно зберігати з метою їх використання для незаконного виготовлення психотропних речовин.

В подальшому, 18.09.2023 близько 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою домовленістю, зустрілися з ОСОБА_9 .

В подальшому, близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів у великих розмірах, з метою їх використання для незаконного виготовлення психотропних речовин, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_19 на автомобілі таксі Mitsubishi Lancer, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_9 , прибули до гаражу № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2, де незаконно зберігалися, попередньо незаконно виготовлена з метою збуту ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, масою 577,4743 г., тобто в особливо великих розмірах, та прекурсори стосовно яких встановлюються заходи контролю - соляна кислота, відсотковий вміст якої становить більше 15%, об`ємом 4,6 л., ацетон, відсотковий вміст якого становить більше 50%, загальним об`ємом 183,8 л., тобто у великих розмірах.

Перебуваючи поряд з вказаним гаражним приміщенням, вищезазначені особи зустрілись з ОСОБА_12 , який мав на власному автомобілі допомогти перевезти речі, які зберігались у вищевказаному гаражі.

В подальшому в період часу з 14 год. 55 хв. до 16 год. 15 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в складі злочинної організації, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне придбання, зберігання та перевезення прекурсорів у великих розмірах, з метою їх використання для незаконного виготовлення психотропних речовин, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_19 на автомобілі марки ВАЗ 21104-110.01, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_12 , незаконно перевезли з приміщення вказаного гаражу зазначені вище особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах та прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю у великих розмірах, до місця проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 на 60 діб, без визначення розміру застави підтримав та просив задовольнити, вказуючи що передбачені ст.177 КПК України ризики на даний час не зникли.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо клопотання заперечував в повному обсязі, просив обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, посилаючись на те, що підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, ризики, на які посилається прокурор відсутні.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000003 від 04.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

24.10.2023, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України та цього ж дня його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

10.01.2024, слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 24 квітня 2024 року.

19.03.2024, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_20 , щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії застосовано запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, тобто до 24.04.2024, включно, без визначення розміру застави.

Цього ж дня, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України.

10 квітня 2024 року на підставі доручення прокурора стороні захисту повідомлено про надання доступу до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні для ознайомлення у відповідності до вимог ст. 290 КПК України.

Цього ж дня, стороні захисту фактично надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення.

На даний час, виконання вимог статті 290 КПК України, триває, а тому закінчити досудове розслідування та направити обвинувальний акт до суду у вказаному провадженні до спливу строку дії ухвали щодо продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 не представляється можливим, у зв`язку з чим виникає необхідність у вирішенні питання щодо продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.

Наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів, повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , (протоколи від 06.03.2023, 13.03.2023, 14.03.2023) в яких зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 , (протокол від 02.03.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19/111-23/11642-НЗПРАП від 21.03.2023, відповідно до якого зразки кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_2 , містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,178 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_5 проведеної за адресою: АДРЕСА_2 , (протокол від 06.03.2023 та 16.03.2023) в якому зафіксовано як ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 відвідують вказану адресу та перевіряють процес незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 16.03.2023) в якому зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_21 , ОСОБА_11 та іншими особами щодо відвідування будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України за адресою: АДРЕСА_10 , (протокол від 04.04.2023) в якому зафіксовано відвідування вказаної адреси ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 ;

- результатами проведення НСРД, передбачених ст.ст. 267, 274 КПК України за адресою: АДРЕСА_10 , (протокол від 24.05.2023) в якому зафіксовано наявність за вказаною адресою обладнання для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, а також факт незаконного зберігання з метою збуту психотропної речовини з якої відібрано зразок;

- висновком експерта №СЕ-19-23/30204-НЗПРАП від 12.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої за адресою: АДРЕСА_10 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 12,6263 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 01.09.2023) в якому зафіксовано розмови останнього з ОСОБА_11 з приводу придбання знарядь для вчинення інкримінованих злочинів, а також з іншими особами;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 260 КПК України відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , проведеної за адресою: АДРЕСА_10 , (протокол від 20.06.2023 та 21.06.2023) в якому зафіксовано як ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відвідують вказану адресу та займаються незаконним виготовлення психотропної речовини. При цьому, 23.05.2023 до вказаної адреси прийшов ОСОБА_11 , який спостерігав за діями ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в процесі незаконного виготовлення психотропної речовини;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_5 (протоколи від 11.07.2023 та 12.07.2023) в яких зафіксовано в період часу з 08.06.2023 по 12.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_9 (протоколи від 11.07.2023 та 12.07.2023) в яких зафіксовано в період часу з 08.06.2023 по 12.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст. 269 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 23.06.2023) в якому зафіксовано 14.06.2023 відвідування адреси: АДРЕСА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та здійснення вказаними особами незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» в приміщенні магазину « Делві » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 ;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , за 14.06.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 19.06.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-1792625 здійсненого 14.06.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_21 та ОСОБА_10 в приміщенні магазину «Делві» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Матусевича, 43 , відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/34580-НЗПРАП від 25.07.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-1792625, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,4768 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину « Розетка » за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця П. Калнишевського, 2 , за 07.07.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 ;

- висновком експерта №СЕ-19-23/41968-НЗПРАП від 13.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення № 715-2138504, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,8101 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Волгоградська, 15, за 26.07.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 , якого на авто привіз ОСОБА_12 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 27.07.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-2487914, №715-2487902 здійсненого 27.07.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: АДРЕСА_6 , відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/44795-НЗПРАП від 15.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-2487902, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 4,0135 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 24.10.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-2487902, здійсненого 27.07.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні АЗС «ОККО» за адресою: АДРЕСА_6 , вилучено металевий сейф;

- висновком експерта №СЕ-19-23/63588-НЗПРАП від 08.11.2023, відповідно до якого кристалічна речовина, вилучена з металевого сейфу, який був у поштовому відправленні №715-2487902, здійсненому ОСОБА_5 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 225,0061 г.;

- результатами огляду копій відеозапису камер відеоспостереження в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, за 29.08.2023, в ході якого зафіксовано факт незаконного пересилання з метою збуту психотропної речовини за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 ;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 04.09.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-3372921 здійсненого 29.08.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54в, відібрано зразок психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/51139-НЗПРАП від 22.09.2023, відповідно до якого зразок кристалічної речовини, вилученої з поштового відправлення №715-3372921, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1,3448 г.;

- результатами проведення НСРД, передбаченої ст.ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 (протокол від 24.10.2023) відповідно до якої з поштового відправлення №715-3372921 здійсненого 29.08.2023 за допомогою сервісу «МІСТ ЕКСПРЕС» ОСОБА_5 в приміщенні магазину «Сирне королівство» за адресою: АДРЕСА_8 в, вилучено весь вміст психотропної речовини;

- висновком експерта №СЕ-19-23/62749-НЗПРАП від 03.11.2023, відповідно до якого кристалічна речовина, вилучена 24.10.2023 з поштового відправлення №715-3372921, здійсненого ОСОБА_5 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 315,9117 г.;

- протоколом проведення огляду підвального приміщення, яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12 , де виявлено та вилучено речі та речовини, які могли використовуватись під час незаконного виготовлення психотропних речовин та містити їх у своєму складі;

- висновками експертів №СЕ-19-23/62784-НЗПРАП від 08.11.2023, №СЕ-19-23/62787-НЗПРАП від 13.11.2023 відповідно до яких речовини, вилучені в підвальному приміщенні, яке перебувало у користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_12 , речовини містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 160,1909 г.;

- результатами огляду від 11.12.2023 інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, щодо абонентських номерів телефонів, які використані ОСОБА_5 під час отримання/здійснення поштових відправлень з психотропною речовиною, а також іншими матеріалами провадження у своїй сукупності.

Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у яких підозрюється ОСОБА_5 являються тяжким та особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні № 0000003 докази та інші зібрані матеріали у своїй сукупності, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, є обґрунтованим, та на даний час триває виконання вимог статті 290 КПК.

В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, а тому у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів, це може спонукати останнього до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон та тривалого переховування від органів слідства та суду з метою уникнення зазначеного вище покарання. Вказаний ризик також обґрунтовується тим, що підозрювана може безперешкодно пересуватись як в межах України так і перетинати державний кордон України.

Продовжує існувати ризик, передбачений пунктом другим частини першої статті 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що діяльність ОСОБА_5 та інших учасників вказаної злочинної організації здійснювалась із застосуванням заходів конспірації (вигаданих анкетних даних, постійно-змінюваних абонентських номерів, інтернет мессенджерів) та має широку ієрархічну структуру, яка розповсюджувалась на різних регіонах України через коло на даний час невстановлених осіб, а тому перебуваючи на волі останній може вчинити дії спрямовані на знищення або приховування на даний час невідшуканих речей чи документів, які як самостійно так і в своїй сукупності можуть містити значення речових доказів, а саме: чорнових записів щодо обставин інкримінованих та інших, вчинених учасниками злочинної організації, злочинів; прекурсорів, рідин та речовин, а також побутових речей, які використовувались для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин; мобільних терміналів, комп`ютерів, планшетів, які могли використовуватись у вказаній злочинній діяльності чи інформації, яка може зберігатись на віртуальних «хмарних» сховищах, тощо.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 знає особисто інших підозрюваних та свідків, які є його знайомими та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом умовлянь, підкупу чи залякування останніх, спонукати свідків чи інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час судового засідання.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може бути виражений у створенні підозрюваним ОСОБА_5 штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки незаконне виготовлення з метою збуту та збут психотропних речовин може приносити швидкий стабільний заробіток, а на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено інших учасників та організатора всієї злочинної організації та канали надходження прекурсорів, які використовувались для незаконного виготовлення з метою збуту психотропних речовин.

З часу обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, а тому виникає необхідність у продовженні строку раніше обраного відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникла необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_5 строку тримання під вартою.

Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження. Неможливість обрання стосовно підозрюваного іншого запобіжного заходу обґрунтовується його можливістю переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати будь-яку із речей, документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Разом з тим, слідчий суддя керуючись правилами п.п. 4, 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави.

Таким чином, керуючись ст.ст.131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000003 від 04.01.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у виді тримання під вартою - до початку підготовчого судового засідання, але не більше ніж на 60 днів, тобто до 16 червня 2024 року та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Ухвала слідчого судді діє до 16.06.2024 включно та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 18.04.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1