Справа № 304/785/24 Провадження № 1-кс/304/359/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000019 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, про надання йому та групі прокурорів і слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з приводу земельної ділянки з кадастровим номером :65:001:0078, а саме документації із землеустрою (землевпорядної документації), поземельної книги з Державного земельного кадастру земельної ділянки, Витягу з Державного земельного кадастру та Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення належним чином завірених копій документів. Клопотання мотивує тим, що у провадженні підрозділу детективів перебувають матеріали вказаного кримінального провадження за фактом приватизації земельної ділянки комунальної форми власності з кадастровим номером :65:001:0078 несільськогосподарського призначення, площею 0,7632 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 «в», шляхом заниження її вартості через визначення такої у спосіб, не передбачений законом. Як вказує детектив, за результатами проведеного відділом аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Закарпатській області аналітичного дослідження встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено продаж земельної ділянки комунальної форми власності з порушеннями вимог законодавства, а саме частини 8 статті 128 Земельного кодексу України та підпункту 3.4 пункту 3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.01.2003 № 2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок», що призвело до відчуження земельної ділянки (кадастровий номер :65:001:0078) несільськогосподарського призначення, площею 0,7632 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 «в», з недійсною експертною вартістю 1 477 020, 96 грн, тоді як вказаним Наказом Держкомзему України передбачено термін чинності звіту про оцінку один рік з дати оцінки (п. 3.4). Так, експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :65:001:0078 встановлено незалежним експертом ПП « ОСОБА_5 систем аналізу» від 06 серпня 2020 року у розмірі 1 477 020,96 грн, проте 31 серпня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 як продавцем та ОСОБА_7 як покупцем, укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_7 прийняв у власність вказану земельну ділянку комунальної форми власності, тобто вже після того як термін чинності звіту (06.08.2021) минув. У зв`язку з наведеними обставинами та наявними даними, а також з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, в тому числі задля призначення оціночно-земельної експертизи на вказану земельну ділянку з метою встановлення її ринкової вартості станом на 31 серпня 2021 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не зазначила про підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, навпаки, самостійно зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання таких, слідчим суддею, після отримання даного клопотання, здійснено судовий виклик представника особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про проведення розгляду у його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 233 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З матеріалів клопотання видно, що 20 березня 2024 року до підрозділу детективів з відділу аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Закарпатській області надійшов Висновок аналітичного дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким встановлено, що у результаті порушення ч. 8 ст. 128 ЗК України та підпункту 3.4. пункту 3 наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.01.2003 № 2 «Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок», що призвело до відчуження земельної ділянки (кадастровий номер :65:001:0078) несільськогосподарського призначення, площею 0,7632 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з недійсною та можливо заниженою експертною вартістю 1 477 020,96 грн (а. к. 5, 6-24).

Двадцятого березня 2024 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за № 0000019 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 233 КК України (а. к. 4).

Інформацією з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 366517414 від 20 лютого 2024 року підтверджується перехід права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :65:001:0078, площею 0,7632 га, у власність ОСОБА_7 (РОНКПП ) (а. к. 25-зворот).

Аналізом наведених матеріалів клопотання, а також з урахуванням завдань органів Держгеокадастру, слідчий суддя прийшов до висновку, що наведена у клопотанні земельна документація з приводу земельної ділянки з кадастровим номером :65:001:0078 дійсно може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання видно, що орган досудового розслідування направляв володільцю інформації запит щодо отримання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати (а. к. 28-зворот), однак жодної відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали клопотання не містять.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях службових осіб органу місцевого самоврядування та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000019 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та прокурорам Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються земельної ділянки з кадастровим номером :65:001:0078, а саме документації із землеустрою (землевпорядної документації), поземельної книги з Державного земельного кадастру земельної ділянки, Витягу з Державного земельного кадастру та Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії даної ухвали до 10 травня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1