Справа № 585/1299/24
Номер провадження 1-кс/585/457/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 15 березня 2024 року старший слідчий Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ..

Клопотання мотивоване тим, що 05.07.2022 року о 14:00 год. до ЧЧ Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з СКП оперуповноваженого ОСОБА_4 про те, що у нього на розгляді перебувало звернення гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в ході розгляду вказаних матеріалів було встановлено те що, 22.06.2022 року о 10:00 год. невідома особа чоловічої статі використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку під приводом перевірки банківського рахунку, шахрайським шляхом, отримав у потерпілого код доступу до банківської картки ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 13 300 гривень, чим самим заподіяв потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області було розпочато кримінальне провадження № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою Вінницької окружної прокуратури підслідність вказаного кримінального провадження було визначено за Роменським РВП ГУНП в Сумській області.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.06.2022 внаслідок шахрайських дій відбулося списання грошових коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 , після чого грошові кошти були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

05.09.2022 року було здійснено виїмку документів, що становлять банківську таємницю, в тому числі і інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 . Згідно наданої банківською установою інформації дії, пов`язані з перерахуванням грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 на банківський рахунок ОСОБА_7 мало місце 22.06.2022 о 14:35:13 в терміналі самообслуговування відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_2 є банківська установа в особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних в клопотанні. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 06.07.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Сторчеус.

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 3 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.06.2022 року, протоколу допиту потерпілого від 05 вересня 2022 року, витягу з банківського рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 06.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000351 від 06.07.2022, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

- фото та відео-матеріалів з камер терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , що фіксували зображення клієнта банку (власника банківського рахунку № НОМЕР_2 чи сторонньої особи) під час здійснення банківської операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після вказаної банківської операції, яка мала місце 22.06.2022 о 14:35:13;

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , копій документів, що надавалися при оформленні рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), на заяву на отримання банківської картки, договорів на відкриття та обслуговування банківської картки, анкети клієнта банку, а також точного місця та часу відкриття такого банківського рахунку, фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по даному банківському рахунку, виготовлених під час його відкриття;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 22.06.2022 із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом);

- фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по вказаному банківському рахунку; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 22.06.2022, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані, банківські рахунки (в тому числі належні іншим особам), на які було здійснено перекази коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.06.2022;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цим банківським рахунком № НОМЕР_2 за 22.06.202 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 19 червня 2024 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ