Справа №274/4454/24
Провадження № 1-кс/0274/1017/24
У Х В А Л А

Іменем України

"29" травня 2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

24.05.2024 дізнавач СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, у якому просить надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 15.05.2024 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

На обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що у ході досудового розслідування встановлено, 17.05.2024 року до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , по факту того, що 15.05.2024, вона в мережі "Телеграм" знайшла роботу, яка заключалась в оцінці відгуків, та купівлею товару, однак в подальшому невідома особа, яка представилась менеджером шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 68,800 грн, які ОСОБА_4 перерахувала на карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим було їй завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення досудового розслідування через сервіс визначення банку за номером карти було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 15.05.2024 року по день теперішній час.

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Процедура, позиції учасників провадження

Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Встановлено, що СД Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000217 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за № 0000217 - 17.05.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 по факту того, що 15.05.2024, вона в мережі "Телеграм" знайшла роботу, яка заключалась в оцінці відгуків, та купівлею товару, однак в подальшому невідома особа, яка представилась менеджером шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 68, 800 грн, які ОСОБА_4 , перерахувала на карткові рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , чим було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

17.05.2024 року до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що з 15.05.2024 по 17.05.2024 невідома особа шахрайським способом увійшла в довіру під приводом роботи, заволоділа коштами на загальну суму 78 800 грн, які ОСОБА_4 перевела зі своїх банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 та картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за № 0000217 протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.05.2024; протоколу допиту потерпілого виписки по картковим рахункам потерпілого від 20.05.2024; копій квитанцій від 17.05.2024; платіжного доручення від 17.05.2024, виписок про рух коштів, скріншотів листування, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню із наданням доступу до документів, що містять інформацію по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період із 15.05.2024 до дати постановлення цієї ухвали, тобто до 29.05.2024.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії, а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період із 15.05.2024 до 29.05.2024, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1