Справа № 191/2208/23
Провадження № 1-кс/191/259/24
У Х В А Л А

іменем України

29 березня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 29.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника виробничого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №ПК/ВЧД-4/22466/Ю на виконання «Робіт з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » за кодом ДК 021:20-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи.

При вивченні вказаного договору № ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 31.12.2022, але до повного виконання зобов`язань за ним обома сторонами (в тому числі розрахунків).

Згідно вказаного договору ціна робіт без ПДВ становить 4 856 155,83 грн, крім того ПДВ 20% - 971 231,17 грн, що разом становить 5 827 387 грн.

30.12.2022 між ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою змінено ціну договору до 5 648 998 грн без ПДВ, (ПДВ 0%).

Розрахунки за фактично виконані Виконавцем роботи проводяться на підставі підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які підписані Сторонами, та рахунку-фактури, виставленого Виконавцем відповідно до діючого законодавства.

Так, 28.02.2023, 24.03.2023 та 26.07.2023 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано від замовника за ряд виконаних робіт бюджетні кошти у загальній сумі 5 429 844 грн, на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Проведеними оглядами місця події покрівлі вагоноскладальної дільниці ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 від 12.06.2023 та 14.08.2023, встановлено що на покрівлі укладено мембрану марки «Canlon» товщиною 1,5 мм.

При цьому, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, кошторисній документації та інших документах зазначено, що на покрівлі було укладено мембрану марки «Technomat E 15», вартістю 566,01 грн за м2.

З метою встановлення марки, моделі, типу та інших характеристик використаної мембрани в ході виконання поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці, відповідно до договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 31.10.2023 направлено запит.

08.11.2023 отримано відповідь на вказаний запит, відповідно до якої при виконанні робіт на об`єкті Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які виконувались згідно Договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, була встановлена мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) 1,5 мм армована поліестеровою сіткою для механічного кріплення.

Відповідно до висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи №19-24 від 27.02.2024 встановлено, що фактичний об`єм виконаних будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці Синельникове, АДРЕСА_1 » - не відповідає складеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в згідно договору ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022. фактично улаштована мембрана марки «Canlon» (CL-PVC тип Р) товщиною 1,5 (вартість якої визначена 277,29 грн/м2), замість Мембрани полівінілхлоридної Technomat Е 15 товщиною 1,5 (вартість якої визначена 554,36 грн/м2), що зазначена у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Визначена вартість невідповідностей з урахуванням висновку експерта з урахуванням висновку експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи №83 від 08.02.2024 становить 1 472 848,62 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №10-24 від 14.03.2024 підтверджується зайве перерахування грошових коштів у сумі 1 253 695,62 грн. за виконання будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, Синельникове, АДРЕСА_1 », на підставі договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022.

Таким чином, вбачається, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), в умовах воєнного стану, в період дії договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, привласнили державні кошти, виділені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у зв`язку з виконанням зазначеного договору щодо проведення поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці м. Синельникове.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь на доручення слідчого від працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до якого встановлено, що контроль за виконанням робот на обєкті будівництва, а також виконання організаційних питань в тому числі підтримання зв`язку із замовниками під час виконання робот з поточного ремонту покрівлі вагоноскладальної дільниці здійснювалось громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Крім цього встановлено, що останній при прийомі на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводив співбесіду з ОСОБА_6 , що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_7 є організатором та фактичним власником підприємства.

Встановлено, що для здійснення протиправної діяльності, що полягає в привласненні грошових коштів виділених на поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці, розташованої на території виробничих потужностях Синельниківського вагонного пасажирського депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 також було задіяно в якості виконроба, громадянина України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_8 .

Крім цього встановлено, що до протиправної діяльності причетна головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_10 .

Вказана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема, відповідно до довіреності від 24.06.2022 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноважено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на представництво інтересів ОСОБА_10 з усіма необхідними повноваженнями повноваженнями, в усіх державних та недержавних підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі, але не обмежуючись, в податкових органах, в пенсійному та інших фондах, банківських установах, в органах нотаріату, державного реєстратора тощо при вирішенні будь-яких питань, що його стосуватимуться та його участі у якості засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; представляти інтереси ОСОБА_10 з питань пов`язаних з діяльністю, реєстрацією, ліквідацією та всіх інших, передбачених діючим законодавством України дій, як засновника (учасника) зазначеної юридичної особи.

Допитані в якості свідків начальник ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо філії ОСОБА_5 та головний інженер ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 (станом на момент підписання вказаного договору) пояснили, що ані під час підписання договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, ані під час його виконання директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 не приїздила до території ВП Синельниківського пасажирського вагонного депо філії. З питань виконання вказаного договору останні спілкувались з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 та виконробом ОСОБА_13 (номер телефону НОМЕР_8 ).

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (станом на момент підписання договору), зазначила, що вона користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 . Також, остання пояснила, що їй було відомо про укладення договору №ПК/ВЧД-4/22466/Ю від 04.11.2022, однак чи підписувала вона його особисто вона не пам`ятає. Також, ОСОБА_6 зазначила, що вона до м.Синельникове не приїздила, виконання робіт по вказаному договору не контролювала. Акти форми КБ-2в, КБ-3 вона особисто не підписувала. Грошові кошти, отримані за виконання вказаного договору, розподілялись безпосередньо нею та бухгалтером підприємства ОСОБА_14 (номер телефону НОМЕР_10 ). Крім того, ОСОБА_6 зазначила, що з приводу працевлаштування та звільнення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона спілкувалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 (номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Так, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, встановлення інформації, яка може бути використана, як доказ під час досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів щодо місця перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які використовують номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою підтвердження/спростування факту перебування останніх на території ВП Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та встановлення відомостей, що спілкування вказаних осіб між собою та з посадовими особами ВП Синельниківське пасажирське вагонне депо філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04.10.2022 (дати оголошення торгів) по 26.07.2023 включно (дата проведення останньої оплати за роботи, відповідно до вказаного договору).

Просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , за період часу з 04.10.2022 по 26.07.2023 включно, а саме: надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

29.11.2022 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні оператора телекомунікації Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме стосовно абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

В частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів стосовно абонента мобільного зв`язку НОМЕР_5 , слід залишити без розгляду, так як ухвалою слідчого судді від 29.03.2024 року вимоги слідчого в цій частині задоволені повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , яких на підставі наказу т.в.о. начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_19 було включено до складу слідчо-оперативної групи, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_6 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , за період часу з 04.10.2022 по 26.07.2023 включно, а саме: надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, з прив`язкою до місцевості, даних абонентів, їх зв`язки, а також ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг.

В частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів стосовно абонента мобільного зв`язку НОМЕР_5 , залишити без розгляду.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1