Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1680/24
Провадження № 1-кс/376/325/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2024 р. м. Сквира, Київської області

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши подане у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 27.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів (інформації), яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 27.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.05.2024 до чергової частини ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель с. Оріховець Білоцерківського району, Київської області з приводу того, що невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 17300 грн., які останній перерахував зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за надання послуг, яких отримано не було заявником та грошові кошти повернуті не були.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

На даний час, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.

Разом з тим, для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківської картки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку, що прив`язаний до картки, по теперішній час. Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий, то ким і з яких підстав.

До проведення розгляду клопотання дізнавач подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

Крім того, дізнавач в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання дізнавача про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 27.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів (інформації) щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 чт. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 167 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів (інформації), що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- кому належить банківська картка № НОМЕР_4 , зазначивши при цьому анкетні дані.

- перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою № НОМЕР_4 із зазначенням адрес розташування банкоматів чи терміналів, в яких здійснювались операції з дня відкриття рахунку по 30.05.2024 року, а також рух коштів з даної карти, а також щодо фото, відео матеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала знаття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото, відео матеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Додатково надати інформацію про контрактних абонентів в електронному та друкованому вигляді (відповідно завірену), а саме: копії договору та документів, що посвідчують особу.

У разі ненадання інформації чи її надання в неповному обсязі вказати причини окремою довідкою.

Строк дії ухвали визначити до 03 липня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1