Справа № 161/4041/24
Провадження № 1-кс/161/1293/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 березня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - договір про постачання електричної енергії споживачу № 352 від 23 грудня 2020 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаних договорів, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; - видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; - платіжні доручення до вказаного договору; - банківські виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 з яких проводились оплати за поставку електричної енергії до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - тендерна документація по оголошеному тендеру UA-2020-11-16-013420-c на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); - статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях; - накази та посадові інструкції на начальника (директора) ОСОБА_5 , який підписував договір №352 та додаткові угоди до договору № 352 від 23 грудня 2020 року, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів) за період з березня по грудень 2021 року; - вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується укладання та виконання договору № 352 від 23 грудня 2020 року та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; - виписки по особовому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період виконання договору №352 про постачання електричної енергії споживачу від 16.02.2021 та додаткових угод до нього; - регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договору №352 про постачання електричної енергії споживачу від 23 грудня 2020 року та додаткових угод до нього; - документи, що підтверджують відшкодування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішення господарського суду від 05 червня 2023 року по справі №903/272/23, постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 2023 року по справі №903/272/23 та судового наказу про примусове виконання рішення від 05 вересня 2023 року № 903/272/23-1; - інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

На думку слідчого та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000064 від 28 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тому, з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, встановлення осіб, причетних до можливого вчинення вказаного правопорушення, проведення відповідних судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - договір про постачання електричної енергії споживачу № 352 від 23 грудня 2020 року, всі наявні додаткові угоди до даного договору, додатки до вказаних договорів, комерційні пропозиції від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до додаткових угод та інші документи якими обґрунтовувалося збільшення вартості електричної енергії; - видаткові накладні (акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти постачання електричної енергії) до вказаного договору; - платіжні доручення до вказаного договору; - банківські виписки по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 з яких проводились оплати за поставку електричної енергії до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - тендерна документація по оголошеному тендеру UA-2020-11-16-013420-c на постачання електричної енергії, наказ на склад тендерного комітету та посадові обов`язки (інструкції) на всіх членів комітету, копії всіх тендерних пропозицій (заявок на участь у тендері); - статут (положення) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в усіх наявних редакціях; - накази та посадові інструкції на начальника (директора) ОСОБА_5 , який підписував договір №352 та додаткові угоди до договору № 352 від 23 грудня 2020 року, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (не менше 10-15 аркушів) за період з березня по грудень 2021 року; - вхідна та вихідна кореспонденція (паперова чи електронна переписка) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується укладання та виконання договору № 352 від 23 грудня 2020 року та додаткових угод до нього та інші документи, які мають відношення до даного договору; - виписки по особовому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо оплати за послуги з постачання електричної енергії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період виконання договору №352 про постачання електричної енергії споживачу від 16.02.2021 та додаткових угод до нього; - регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання послуги з постачання електричної енергії (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) за період виконання договору №352 про постачання електричної енергії споживачу від 23 грудня 2020 року та додаткових угод до нього; - документи, що підтверджують відшкодування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно рішення господарського суду від 05 червня 2023 року по справі №903/272/23, постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21 серпня 2023 року по справі №903/272/23 та судового наказу про примусове виконання рішення від 05 вересня 2023 року № 903/272/23-1; - інші речі та документи, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1