Справа №295/8064/24
УХВАЛА

Іменем України

10.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000517 від 06.10.2023,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УКР ГУНП в Житомирській області, відповідно до яких невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Житомирського нотаріального округу, які перебували за межами України, в період від початку військової агресії рф в Україні по теперішній час, з метою власного збагачення, всупереч Закону України «Про нотаріат», внесли до автоматизованої системи, а саме реєстру прав на нерухоме майно та єдиного реєстру правочинів, спадкового реєстру, реєстру довіреностей, недостовірні відомості, щодо посвідчення ними правочинів, що були укладенні за їхньої відсутності.

Відповідно до ст. 13-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріальний округ - територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.

Нотаріальні округи визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. У містах з районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія міста. У разі зміни адміністративно-територіального поділу України, в результаті якого розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса увійшло до іншого нотаріального округу, нотаріальна діяльність відповідних нотаріусів повинна бути зареєстрована в цьому нотаріальному окрузі.

Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, крім заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус ОСОБА_5 , перебувала за межами території України, тобто за межами нотаріального округу в наступні проміжки часу: 26.05.2019-04.06.2019, 05.06.2021-14.06.2021, 13.09.2021-19.09.2021, 26.09.2022-06.10.2022, 07.06.2023-17.06.2023.

19.01.2024 проведено тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, а саме: «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна», «Єдиного реєстру довіреностей» «Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів» «Спадковий реєстр», «Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, юридична адреса: АДРЕСА_1 , в ході огляду вказаної інформації встановлено, що приватний нотаріус, будучи за межами нотаріального округу, вчинила наступні дії:

В Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів:

1. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 , 13.09.2021 08:37:56 Відомість виконаних реєстрацій звітів про витрачання бланків

2. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:40:40 Виправлення витрачання НРМ 040118

3 . Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:41:10 Виправлення витрачання НРМ 040119

4. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:41:37 Виправлення витрачання НРМ 040120

5. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:42:02 Виправлення витрачання НРМ 040121

6. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:42:26 Виправлення витрачання НРМ 040122

7. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:42:52 Виправлення витрачання НРМ 040123

8. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 13.09.2021 08:43:17 Виправлення витрачання НРМ 040124

9. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 , 13.09.2021 08:43:45 Виправлення витрачання НРМ 040125

10. Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 , 13.09.2021 08:44:10 Виправлення витрачання НРМ 040126

11 Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 , 13.09.2021 08:44:30 Виправлення витрачання НРМ 040127

12 Приватний нотаріус ОСОБА_5 ОСОБА_5 , 13.09.2021 08:45:35 Перевірка бланка (формування інформаційної довідки) НРМ 040125.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження/спростування факту, вчинення незаконної нотаріальної дії приватним нотаріусом ОСОБА_5 , користування автоматизованими базами даних особами, які не мають права ними користуватись, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальних справ, з доданими до них документами по вчиненим нотаріальних діям, здійснених в періоди 26.05.2019-04.06.2019, 05.06.2021-14.06.2021, 13.09.2021-19.09.2021, 26.09.2022-06.10.2022, 07.06.2023-17.06.2023, документи, які містять вільні зразки підписів Приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її помічників (10-15 арк на кожного), копій трудових договорів, про працевлаштування помічників нотаріуса, копій реєстру про реєстрацію нотаріальних дій, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації вилученої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України вказані дії вчиняла приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність АДРЕСА_2 .

У клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно для проведення почеркознавчих експертиз та використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю а саме становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий вказує, що у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, при прийнятті даного рішення виклик приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 адреса: АДРЕСА_2 , призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про проведення судового засідання без участі слідчого, до якої долучив постанову від 29.05.2024 про зміну правової кваліфікації у кримінальному провадженні №0000517 від 06.10.2023 з ч. 3 ст. 362 КК України на ч. 2 ст. 361 КК України, та витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000517 від 06.10.2023.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого у засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що вилучення оригіналів документів необхідне з метою проведення відповідних експертиз, проте у клопотанні не зазначено, що у кримінальному провадженні призначалися експертизи, та відповідних доказів до клопотання не долучено.

Слідчим у клопотанні також не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення наразі необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, на переконання слідчого судді, вирішення питання про вилучення оригіналів документації наразі є передчасним.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості ознайомитись та зробити копії з документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, при цьому, слідчим не доведено наявності підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159, 160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальних справ, з доданими до них документами по вчиненим нотаріальних діям, здійснених в періоди 26.05.2019-04.06.2019, 05.06.2021-14.06.2021, 13.09.2021-19.09.2021, 26.09.2022-06.10.2022, 07.06.2023-17.06.2023; документи, які містять вільні зразки підписів Приватного нотаріуса ОСОБА_5 та її помічників (10-15 арк на кожного), копій трудових договорів, про працевлаштування помічників нотаріуса, копій реєстру про реєстрацію нотаріальних дій, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали - по 10.08.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1