Провадження 1-кс/127/8496/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що фізичною особою ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) у 2017-2019 роках отримано дохід від продажу майнових прав на частки житлових будинків, гараж в розмірі 33 644 360 грн.

При цьому, податкові декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_4 за період 2017-2019 років (граничний термін подання до 01 травня року, що настає за звітним) до контролюючого органу не подані, чим порушено п. п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49, ст.176 та ст. 179 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), що призвело до ненадходження до бюджетів коштів у загальній сумі 6 560 650,2 грн.

Так, ОСОБА_4 упродовж 2017-2019 років отримано кошти в загальній сумі 33 644 360 грн. в якості оплати за продаж майнових прав на частки житлових будинків за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 .

Зокрема, ОСОБА_4 , виступаючи продавцем майнових прав на частку житлового будинку, який буде побудований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:025:0229 (поштова адреса АДРЕСА_1 ) уклав договори купівлі продажу майнових прав на частку житлового будинку з наступними покупцями майнових прав:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , 23/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4570 від 10.08.2017;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , 13/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1215 від 03.03.2018;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , 7/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4616 від 13.08.20218;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , 7/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6785 від 29.11.2018;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , 23/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5847 від 10.10.2018.

В якості оплати вартості майнових прав ОСОБА_4 отримав від зазначених осіб грошові кошти в загальній сумі 5 527 300 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , виступаючи продавцем майнових прав на частку житлового будинку, який буде побудований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:025:0228 (поштова адреса АДРЕСА_1 ) уклав договори купівлі продажу майнових прав на частку житлового будинку з наступними покупцями майнових прав:

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 163 від 18.01.2017;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , 9/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 6397 від 19.11.2018;

- ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 6300 від 06.11.2018;

- ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 7251 від 19.12.2017;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , 4/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 7031 від 04.12.2017;

- ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , 9/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № 186 від 19.01.2017.

В якості оплати вартості майнових прав ОСОБА_4 отримав від зазначених осіб грошові кошти в загальній сумі 6 294 200 грн.

Крім того, ОСОБА_4 , виступаючи продавцем майнових прав на частку житлового будинку, який буде побудований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:068:0427 (поштова адреса АДРЕСА_2 ) уклав договори купівлі продажу майнових прав на частку житлового будинку та гаража з наступними покупцями майнових прав:

- ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4294 від 29.07.2017;

- ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4370 від 03.08.2017;

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , 1/100 (гараж) згідно Договіру купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6186 від 31.10.2017;

- ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5905 від 17.10.2017;

- ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5093 від 19.09.2017;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , 11/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 5055 від 15.09.2017;

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_19 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 304 від 22.01.2019;

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_20 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_21 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 46 від 05.01.2018;

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_22 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 1283 від 20.03.2019;

- ОСОБА_26 РНОКПП НОМЕР_23 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 882 від 14.02.2019;

- ОСОБА_27 РНОКПП НОМЕР_24 , 7/100 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 7205 від 15.12.2017;

- ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_25 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 206 від 23.01.2018;

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_26 , 1/50 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4367 від 03.08.2017;

- ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_27 , 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 450 від 29.01.2019;

- ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_28 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 3087 від 06.06.2019;

- ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_29 , 1/25, 3/100, 1/25 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 6947 від 01.12.2017;

- ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_30 , 1/20 згідно Договору купівлі-продажу майнових прав/сплату пайових внесків № 4932 від 12.09.2017, (додатковий договір № 5770 від 05.10.2018).

В якості оплати вартості майнових прав ОСОБА_4 отримав від зазначених осіб грошові кошти в загальній сумі 21 822 860 грн.

Відповідно до норм Податкового кодексу України:

- підпункт 162.1.1. пункту 162.1. статті 162: Платником податку з доходів фізичних осіб є: фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

- підпункт 163.1.1. пункту 163.1. статті 163: Об`єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

- пункт 164.1. статті 164: Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Пункт 164.2. статті 164: До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

- підпункт 164.2.3. пункту 164.2. статті 164: Доходи від продажу об`єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, та прирівняні до них права, доходи у вигляді сум авторської винагороди, іншої плати за надання права на користування або розпорядження іншим особам нематеріальним активом (творами науки, мистецтва, літератури або іншими нематеріальними активами), об`єкти права інтелектуальної промислової власності та прирівняні до них права (далі - роялті), у тому числі отримані спадкоємцями власника такого нематеріального активу.

- пункт 167.1. статті 167: Ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв`язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

- підпункт 168.1.3. пункту 168.1. статті 168: Якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов`язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

- підпункт 168.4.5. пункту 168.4. статті 168: Фізична особа, відповідальна згідно з вимогами цього розділу за нарахування та утримання податку, сплачує (перераховує) його до відповідного бюджету.

- підпункт 168.4.8. пункту 168.4 статті 168: відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе фізична особа у випадках, визначених цим розділом.

- пункт 161. підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідні положення : Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України, встановлюється військовий збір.

- підпункт 1.1. пункту 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідні положення: Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

- підпункт 1.2. пункту 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідні положення - Об`єктом оподаткування збором є доходи, визначені статтею 163 цього Кодексу.

- підпункт 1.3. пункту 161 підрозділу 10 Розділу ХХ Перехідні положення - Ставка збору становить 1,5 відсотка від об`єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

Таким чином, відповідно до норм Податкового кодексу України, доходи від продажу майнових прав на частку житлового будинку, гараж включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, який зобов`язаний подати річну декларацію з цього податку та, відповідно, нарахувати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5 %.

Однак, фізична особа ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в порушення п. п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49, ст.176 та ст. 179 Податкового Кодексу України не подав декларації про майновий стан та доходи за 2017-2019 роки, чим приховав та занизив базу оподаткування на 33 644 360 грн., у тому числі у наступні періоди:

- 2018 рік на 18 230 400 грн., що призвело до ненадходження до бюджетів податку на доходи фізичних осіб у сумі 3 281 472 грн. та військового збору у сумі 273 456 грн., а загалом 3 554 928 грн.;

- 2019 рік на 9 012 460 грн., що призвело до ненадходження до бюджетів податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 622 242,8 грн. та військового збору у сумі 135 186,9 грн., а загалом 1 757 429,7 грн.;

- 2020 рік на 6 401 500 грн., що призвело до ненадходження до бюджетів податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 152 270 грн. та військового збору у сумі 96 022,5 грн., а загалом 1 248 292,5 грн.

Отже, приховавши та занизивши базу оподаткування за 2018-2020 роки, ОСОБА_4 ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів на загальну суму 6 554 650,2 грн., що становить великі розміри.

25.05.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухилені від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Відповідно до ст. 96-1 Кримінального кодексу - спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України - Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3, ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність накладення арешту на майно яке прямо належить підозрюваному ОСОБА_4 .

Зокрема, згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено що підозрюваний ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є спільним сумісним власником та власником наступних земельних ділянок:

- земельної ділянки з кадастровим номером :02:048:0435, площею 0,024 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельної ділянки з кадастровим номером :01:043:0190, площею 0,1054 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розмір частки 1;

- земельної ділянки з кадастровим номером :02:025:0227, площею 0,0058 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/3;

- земельної ділянки з кадастровим номером :02:025:0230, площею 0,0349 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/3;

Згідно ст. 172 КПК України - клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, вищевказане майно, є предметами кримінального правопорушення та визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що зазначене майно, є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слістаршого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 03.01.2023 на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:048:0435, площею 0,024 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:043:0190, площею 0,1054 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розмір частки 1;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:025:0227, площею 0,0058 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/3;

- земельну ділянку з кадастровим номером :02:025:0230, площею 0,0349 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки 1/3;

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя