Провадження № 1-кс/686/3741/24
УХВАЛА

Іменем України

1 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000491 від 16.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2024 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000491, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 вересня 2023 року.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб проживаючих на території Хмельницької області, з метою особистого незаконного збагачення, організувала схему заволодіння грошовими коштами громадян, під приводом надання інтимних послуг, про, що розміщують оголошення на інтернет ресурсах.

В ході розслідуванням встановлено, що організатором вказаної злочинної (шахрайської) схеми збагачення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживає АДРЕСА_2 , який залучив свою дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає по АДРЕСА_2 та свою тещу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає по АДРЕСА_3 .

За фактами протиправних дій вищевказаних осіб внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000491 від 16.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 УУ України № 0000492 від 16.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.09.2023, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України прийнято рішення про об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне, так як є підстави вважати, що вказані кримінальні правопорушення вчиненні одними особами та присвоєно загальний номер кримінального провадження № 0000491 від 16.09.2023.

За результатами проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у свої злочинній діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовують банківські картки « Monobank », АТ « Ощадбанк » та АТ « А-Банк ». Зокрема банківська картка « Monobank » з № НОМЕР_3 , банківська картка АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_4 та банківська картка « А-Банк » № НОМЕР_5 належать ОСОБА_5 . Банківські картки АТ « Ощадбанк » № НОМЕР_6 , АТ « А-Банк » № НОМЕР_7 належать ОСОБА_6 , а банківська картка « Monobank » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Враховуючи викладене, з метою здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », із зазначенням точного часу, дати, суми, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, опису транзакцій за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » - « monobank », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » - « monobank », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст., 159, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », із зазначенням точного часу, дати, суми, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, опису транзакцій за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » - « monobank », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » - « monobank », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_8 , за період часу з 16.09.2023 по 20.04.2024.

Службовим та посадовим особам АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя