ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7835/24
провадження № 1-кс/753/1907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001592 від 26.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдерів мережі Інтернет - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001592 від 26.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000891 від 24.11.2022 встановлено, що невстановлені достовірно особи, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдавши майнову шкоду вказаному Товариству.

26.03.2024 прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва, з матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 24.11.2022, виділено матеріали відносно невстановлених під час досудового розслідування зазначеного провадження осіб в окреме провадження, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001592 від 26.03.2024.

28.03.2024 Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва до Дарницького районного суду міста Києва спрямовано обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за обвинуваченням останнього у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону до 11.08.2023 року) по 316 задокументованих органом досудового розслідування фактах.

Спричинені вищевказаними діями ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб збитки, завдані компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , відшкодовано обвинуваченим у повному обсязі в сумі 341 529,00 гривень (триста сорок одна тисяча п`ятсот двадцять дев`ять гривень 00 копійок).

В результаті проведення обшуків, в межах кримінального провадження №0000891 від 24.11.2022 вилучено техніку, під час огляду якої встановлено, що механізм шахрайських дій ОСОБА_5 полягав у наступному: у мессенджері «ІНФОРМАЦІЯ_12», отримував замовлення на пасажирські перевезення від невстановлених осіб, які є підписниками каналів «ІНФОРМАЦІЯ_11» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 та за допомогою додатку таксі «ІНФОРМАЦІЯ_3» здійснював замовлення.

У цей же час, не маючи на банківських рахунках, що прив`язані до конкретного акаунту додатку «ІНФОРМАЦІЯ_3» достатньої суми для оплати вартості кінцевого замовлення клієнта, використовуючи при цьому невизначену електронно-обчислювальну техніку, з використанням різних акаунтів для входу та особистих даних в мобільний додаток «ІНФОРМАЦІЯ_3», здійснював замовлення послуг з перевезення по території міста Києва у вказаному додатку на невелику відстань та після отримання водієм служби таксі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення на перевезення, під час руху автомобіля вказаної служби, змінював маршрут перевезення на більш довгу відстань, яку попередньо було замовлено клієнтом у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_12» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Наслідками вищевказаних незаконних дій, вчинених ОСОБА_5 за попередньою змовою групою невстановлених осіб є спричинення матеріального збитку компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 у вигляді ненадходження коштів за надані послуги вказаною компанією (службою таксі ІНФОРМАЦІЯ_3).

Проведеними оперативно-рошуковими заходами встановлено, що для реалізації заволодіння чужим майном шляхом обману, зловмисниками використовувались наступні ІР-адреси:

- НОМЕР_3 , яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), період підключення здійснювався з 23.02.2022 по 13.02.2024 за адресою: АДРЕСА_1 з;

- НОМЕР_4 , яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), період підключення з 23.02.2022 по 13.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- НОМЕР_5 , яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), період підключення з 23.02.2022 по 13.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, в межах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в провайдерів мережі Інтернет - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по вищевказаним IP-адресам, з метою встановлення істотних обставин скоєних злочинів, зокрема, підтвердження фактів здійснення виходів до мережі Інтернет ймовірними фігурантами.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, до суду не викликалися.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Таким чином, аналізуючи додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зауважує, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, оскільки законодавець визначив конкретний процесуальний спосіб, у який можна отримати доступ до цієї інформації (ст. ст. 159-165 КПК України). Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 214, 159-163, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також прокурорам з групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001592, на отримання інформації з можливістю її вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: інформації по IP-адресі: НОМЕР_3 за період підключення з 23.02.2022 по 13.02.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , про абонента, із зазначенням його повних анкетних данних, що використовував IP-адресу НОМЕР_3 для виходу в мережу Інтернет; MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет; web-адреси сайтів з якими відбувалося з`єднання, із наданням копії договору, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаним абонентом, та наданням інформації щодо способу зарахування на рахунок абонента коштів, номерів карток поповнення абонентом рахунку.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також прокурорам з групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001592, на отримання інформації з можливістю її вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ,а саме: інформації по IP-адресам: НОМЕР_4 за період підключення з 23.02.2022 по 13.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_5 за період підключення з 23.02.2022 по 13.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , про абонента, із зазначенням його (їх) повних анкетних данних, що використовував (використовували) IP-адреси НОМЕР_4 та НОМЕР_5 для виходу в мережу Інтернет; MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися виходи в мережу Інтернет; web-адреси сайтів з якими відбувалося з`єднання, із наданням копій договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними абонентами, та наданням інформації щодо способу зарахування на рахунки абонентів коштів, номерів карток поповнення абонентами рахунків.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1