Справа 127/7472/24
Провадження 1-кс/127/3360/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 23.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом використання суб`єктами підприємницької діяльності державних сільськогосподарських земель з метою вирощування та реалізації необлікованого врожаю, а також зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану посадовими особами державного підприємства, які вчиняють розтрату майна даного підприємства, реалізовуючи державну сільськогосподарську продукцію за заниженою вартістю, перебуваючи у змові з суб`єктами господарювання.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівний склад Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме директор ОСОБА_4 , колишній директор (перебував на посаді директора до 04.09.2023, наразі перебуває на посаді інженера) ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , перебуваючи у змові із приватними суб`єктами господарської діяльності привласнюють частину зібраного врожаю вказаного державного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 діє на підставі Статуту затвердженого президентом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 від 26 березня 2018 року.

Відповідно до наказу НААН України № 342-к від 1 вересня 2021 року на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено що ОСОБА_5 .

Крім того, між президентом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 25.03.2021 укладено контракт, як з керівником підприємства, що є у державній власності.

Відповідно до вказаного контракту, керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

Отже, в силу наданих повноважень ОСОБА_5 займаючи посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІК НААН був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.

Водночас, у січні 2023 року у ОСОБА_5 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел на розтрату ввіреного йому майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, останній розробив злочинний план послідовних умисних дій щодо підготовки до вчинення злочину, направленого на розтрату зібраного урожаю з полів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме реалізацію товару за заниженою вартістю.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , у січні 2023 року, будучи службовою особою, усвідомлюючи, що до його службових обов`язків віднесено укладання господарських договорів, розпорядження майном та коштами Підприємства, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи неправдивий характер тих відомостей, що будуть вноситися до договорів, за попередньою змовою із бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою перебуває у трудових та дружніх відносинах, налагодили протиправний механізм реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами.

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на розтрату майна, ОСОБА_5 , у продовж 2023 року надав усні вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_6 готувати договори та видаткові накладні для реалізації зернової продукції за заниженими цінами, що є нижчими за середньо ринкові.

Таким чином, діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 державному підприємству завдано збитків на суму 3 767 144 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НААН України №242-к від 30 серпня 2023 року ОСОБА_5 звільнено з посади директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та переведено на посаду інженера вказаного підприємства.

Водночас, відповідно до наказу НААН України №249-к від 04 вересня 2023 року директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено ОСОБА_4 .

Однак, ОСОБА_5 не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, пов`язану з розтратою майна, що належить державному підприємству, не маючи можливості самостійно розпоряджатись його майном, маючи власний досвід реалізації державного майна за заниженою вартістю, вирішив залучити до вчинення злочину ОСОБА_4 .

З метою подальшої незаконної реалізації зернової продукції державного підприємства ОСОБА_8 довів ОСОБА_4 раніше розроблений план дій, та залучив його як співвиконавця.

Надалі, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи ознайомленими з наказом НААН України №56 від 29.06.2023 про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, продовжили свої злочинні дії.

Окрім цього, приватними структурами щорічно створюються не обліковані залишки врожаю, в т.ч. за рахунок заниження врожайності сільськогосподарських культур, який реалізовується у «тіньовий» спосіб за готівкові кошти, що в подальшому привласнюються, завдаючи економічної шкоди державним підприємствам шляхом фінансового виснаження його ресурсів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочину та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме річну статистичну та фінансову звітність за 2023 рік (по всім формах звітності) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту картоплярства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Крім того, відомості щодо середньої вартості виконання всього комплексу робіт у галузі рослинництва за 2023 рік, із врахуванням ПММ та без врахування ПММ, а саме: передпосівна підготовка ґрунтів (оранка, дискування, культивація, закриття вологи, вирівнювання ґрунту), посів сільськогосподарських культур, внесення мінеральних добрив, ЗЗР (гербіцидів), підвіз води до оприскувача, обприскування с/г культур, розкидання міндобрив, збір урожаю комбайном (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, соняшника, цукрових буряків), перевезення врожаю (в т.ч. за тонну/км), очищення, сушіння та зберігання зібраного врожаю та ін.

Неотримання запитуваних документів позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази причетності власників, а також службових осіб товариства до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, не є такими, за відсутності яких володільці позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, можуть містити ознаки речових доказів та мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Іншим шляхом неможливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000502 від 23.06.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- річну статистичну та фінансову звітність за 2023 рік (по всім формах звітності) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інституту картоплярства (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- відомості щодо середньої вартості виконання всього комплексу робіт у галузі рослинництва за 2023 рік, із врахуванням ПММ та без врахування ПММ, а саме: передпосівна підготовка ґрунтів (оранка, дискування, культивація, закриття вологи, вирівнювання ґрунту), посів сільськогосподарських культур, внесення мінеральних добрив, ЗЗР (гербіцидів), підвіз води до оприскувача, обприскування с/г культур, розкидання міндобрив, збір урожаю комбайном (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, соняшника, цукрових буряків), перевезення врожаю (в т.ч. за тонну/км), очищення, сушіння та зберігання зібраного врожаю та ін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя