Справа №: 398/1290/24
провадження №: 1-кс/398/1158/24
УХВАЛА

Іменем України

"24" червня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 25.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням,у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00год 00хв 24.02.2024 року по 00год 00хв 07.06.2024 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до СРДР за №0000309 від 25.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000309, 24.02.2024 року близько 14год невстановлена особа під приводом придбання дитячого взуття шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 після переходу останнього за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він увів реквізити своєї банківської картки номер НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала потерпілому матеріальну шкоду.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.02.2024 року, 24.02.2024 року близько 11год він виклав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж дитячого взуття. Об 11год 43хв йому в надійшло повідомлення від особи, яка в месенджері Вайбер підписана як ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_3 , стосовно придбання взуття, але через ОLX -доставку. Вказана особа написала йому, що все оплатила, але потрібно лише підтвердження продавця. Також вона скинула посилання з адресою, на яку він перейшов та ввів свої дані і номер картки НОМЕР_4 , строк її дії 05/27 та код НОМЕР_5 . Згодом він отримав повідомлення про те, що на його картку для перевірки будуть зараховані кошти в сумі 10 000 грн, які потім будуть списані. Після цього з його карки № НОМЕР_4 без підтвердження на його іншу картку № НОМЕР_2 , відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_3 , були перераховані його кошти в сумі 10 000 грн, які відразу автоматично були списані. Особа на ім`я ОСОБА_6 на його повідомлення не відповідає та видалила усі свої повідомлення з чату у месенджері Вайбер.

Факт зарахування та списання коштів в сумі 10 000 грн підтверджується копією виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці НОМЕР_6 за період з 24.02.2024 по 26.02.2024.

Згідно протоколу тимчасово доступу до речей і документів, проведеного 10.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області, було встановлено, що грошові кошти в сумі 10000грн з картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, 24.02.2024 року о 13 год 45 хв були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 07.06.2024 року, картковий рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 (роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 25.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00год 00хв 24.02.2024 року по 00год 00хв 07.06.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 24.02.2024 року по 00год 00хв 07.06.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському НОМЕР_7 , в період часу з 00год 00хв 24.02.2024 року по 00год 00хв 07.06.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період часу з 00год 00хв 24.02.2024 року по 00год 00хв 07.06.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1