УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

в

с т а н о в и в: ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000437 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000197 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000437 від 29.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки закупівлі робіт з реконструкції об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 , яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якою виявлено ряд фактів розтрати грошових коштів, зокрема серед іншого встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в порушення пунктів 5.4, 6.2.1.3, 6.2.2 ДСТУ -Н Б Д.1.1-:2013, пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 врахували в актах приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) у період з 03.09.2019 по 31.12.2021 при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку заробітну плату робітників (вартість трудовитрат), зайнятих на керуванні та обслуговуванні орендованої будівельної техніки (у вартість оренди якої враховано вартість роботи водіїв-машиністів), що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631 (далі - Порядок №631), провела перевірку закупівлі робіт з реконструкції об?єктів ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_2 (Перша черга будівництва. Коригування) (код ДК 021:2015 - 45210000-2 (Будівництво будівель)), здійснену комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків «ІНФОРМАЦІЯ_15» (далі Замовник, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Підприємство) (інформація оприлюднена в електронній системі закупівель за номером ID: ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Акт перевірки закупівлі від 03.10.2022 № 30-21/3 підписали посадові особи Замовника із запереченнями від 17.10.2022 № 114/3001 (вх. від 19.10.2022 № 14-29742-2022), на які Держаудитслужба надала грунтовні висновки від 08.11.2022 № 003000-14/8913-2022.

Перевіркою закупівель установлено порушення законодавства, які під час перевірки закупівлі не були усунуті, зокрема:

На порушення пунктів 5.4, 6.2.1.3, 6.2.2 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013, пункту 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 до актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в) у період з 03.09.2019 по 31.12.2021 при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, прибутку враховано заробітну плату робітників (вартість трудовитрат), зайнятих на керуванні та обслуговуванні орендованої будівельної техніки (у вартість оренди якої враховано вартість роботи водіїв-машиністів), що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт та матеріальної шкоди на загальну суму 6 553 313,16 грн (вересень - грудень 2019 року - 1 737 544,02 грн, 2020 рік - 3 820 870,08 грн, 2021 рік - 994 899,06 грн).

05.07.2023 слідчим слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 , на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 (справа №752/8573/23 від 11.05.2023), здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ). В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, виявлено та вилучено копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.12.2022 в кримінальному провадженні №0000197 від 07.06.2017, складений слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 (справа №761/21576/22 від 17.10.2022).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), що зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000197 від 07.06.2017, матеріали котрого перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи слідчий ОСОБА_7 в судове засідання також не з`явився, подав заяву в якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання та просив проводити його розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № №0000437, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 від 13.05.2024 року, у кримінальному провадженні №0000437 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000437, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), що перебувають в матеріалах кримінального провадження №0000197 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, щодо проведення робіт по договору на виконання з реконструкції об`єктів Київського парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 від 03.09.2019 №1165 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), зокрема: проектно-кошторисної документації (зі змінами та доповненнями), документальних матеріалів, щодо проведених процедур закупівель, протоколів засідань тендерного комітету щодо вказаної процедури закупівель (уповноваженої особи), тендерної документації з додатками, змінами та доповненнями, договору №1165 від 03.09.2019 з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями тощо, додаткових угод, в тому числі від 11.09.2019 №1, від 06.12.2019 №2, від 20.12.2019 №3, від 28.01.2020 №4, від 03.02.2020 №5, від 20.02.2020 №6, від 29.04.2020 №7, від 12.06.2020 №8, від 29.09.2020 №9, від 01.12.2020 №10, від 08.12.2020 №11, від 17.12.2020 №12, від 16.02.2021 №13, від 19.03.2021 №14, від 19.05.2021 №15, від 30.06.2021 №16, відомостей ресурсів, відомостей обсягів робіт, банківських виписок за ТМЦ (надані послуги та виконані роботи), платіжних доручень, актів приймання виконання будівельних робіт №КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3), актів вартості будівельних робіт та матеріалів, інформації щодо технічного нагляду по вказаним роботам, актів прихованих робіт, дефектних актів, загальних журналів робіт, бортових журналів будівельних машин (механізмів), подорожніх листів, рапортів-нарядів про роботу будівельних машин (механізмів), журналів обліку, карток обліку, тощо, кошториси, накази, розпорядження, позитивні експертні звіти, інформації та документальних матеріалів щодо залучених субпідрядних організацій по об?єктах будівництва/реконструкції, статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наказів про призначення/звільнення, а також посадові інструкції та функціональні обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , в.о. директора ОСОБА_9 , інженера технічного нагляду ОСОБА_10 , начальника контрольно-кошторисно-договірного відділу ОСОБА_11 , статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), наказів про призначення/звільнення, а також посадові інструкції та функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , а також інших документів, в яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1