Справа № 369/2509/24
Провадження № 1-кс/369/616/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.02.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0004339 від 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

12 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0004339 від 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0004339, внесене до ЄРДР 22.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2023 до чч ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою змовою групою осіб здійснили підробку документів, які засвідчують їх право на зайняття керівних посад та діяльність ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЖЄО - 10557 від 21.10.2023)

В ході розслідування кримінального провадження було допитано ОСОБА_5 , яка вказала, що «…15.09.2020 року стала власницею квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а 24.09.2020 р. стала власницею квартир АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

У вищезгаданому будинку наприкінці 2020 р. створено ОСББ, головою якого на той час був ОСОБА_6 . З березня 2021 р. вона почала отримувати квитанції на сплату послуг з утримання будинку. Багато разів рекомендаційними листами надсилала Голові ОСББ запити щодо документів, згідно яких він виставляє рахунки, проте і досі не отримала можливості ознайомитися з цими документами. У лютому 2022 р. її сусід ОСОБА_7 повідомив, що Голова ОСББ та мешканець будинку ОСОБА_8 24 грудня 2021 р. вимагали, щоб він підписав Протокол загальних зборів ОСББ, які відбулися ще в лютому 2021 р., оскільки на вищезгаданих зборах ОСОБА_7 був обраний Головою зборів. Каліш ОСОБА_9 відмовився, оскільки за його словами «Протокол зборів містив не ті цифри, відносився до виправленого кошторису, а також строки підписання давно спливли», тож він не взяв на себе відповідальність підписувати цей документ.

Під час окупації смт. Ворзеля російськими військами 09 березня 2022 р. вона виїхала з смт. Ворзеля гуманітарним коридором. Наприкінці червня 2022 р. сусіди повідомили її, що Голова ОСББ ОСОБА_6 помер. З того часу обслуговування будинку не здійснювалося. У квітні 2023 р. вона приїхала перевірити свої квартири і виявила на дверях під`їзду об`яву про скликання загальних зборів ОСББ. Дати були проставлені олівцем, дата зборів перекреслена і виправлена. Згідно тексту об`яви, збори скликала ініціативна група співвласників, а саме: ОСОБА_8 власник квартири АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 (власник квартири АДРЕСА_7 ), та ОСОБА_11 (власник нежитлового приміщення № НОМЕР_1 ) та згідно порядку денного на зборах мали обирати Голову правління ОСББ, затверджувати Статут ОСББ Ворзель Парк 3 у новій редакції та затверджувати кошторис на утримання будинку на 2023 р.

Жодного повідомлення про проведення загальних зборів ОСББ ОСОБА_12 3 ні листом, ні у будь-який інший спосіб вона не отримувала. Квартира АДРЕСА_7 є її власністю згідно права власності від 24.09.2020 р., тож ОСОБА_10 навмисно вводить в оману співвласників ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У вересні 2023 р. вона виявила, що в державному реєстрі змінилася інформація щодо Голови ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 3 і тепер Головою ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_8 . Також знайшла на підвіконні будинку, в якому розміщені її квартири, чималу кількість квитанцій на сплату послуг з утримання будинку за весь період існування ОСББ навіть за час окупації смт. Ворзель російськими військами, коли жодні послуги не надавалися. Сусіди повідомили її, що зібрали близько 30 підписів співвласників ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 , незгодних з виставленими рахунками. Також мені повідомили про те, що ОСОБА_13 на вимогу надати підтверджуючі документи веде себе агресивно і не надає документи, з якими мать право ознайомлюватись співвласники ОСББ Ворзель Парк 3 згідно Закону України «Про ОСББ». ЇЇ адвокат подала запит ОСОБА_8 з вимогою надати документи для ознайомлення, але отримала відповідь, що ОСОБА_5 не є власником нерухомості в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , тож не має права запитувати будь-які документи…».

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що «…05.11.2020 р. став власником нежитлового приміщення №225, а 11.11.2020 р. став власником також нежитлового приміщення №225/1, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . У вищезгаданому будинку створено ОСББ, головою якого на той час був ОСОБА_6 .

Приблизно в кінці травня йому стало відомо, що нещодавно відбулися загальні збори співвласників на яких було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із квартири АДРЕСА_6 . На вказані збори ні його ні сусідів не запросили. Зі слів сусідів стало відомо, що вищевказані збори були малочисельні та підписи збиралися шляхом обходження квартир тих осіб, хто там проживає. Що свідчить про підробку підписів, а також документів, які необхідні для обрання голови ОСББ та подавалися державному реєстратору.

Також хочу додати, що зайшовши до під`їзду вищевказаного будинку, на підвіконні помітив багато квитанцій, щодо оплати послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також відомо, що сусід ОСОБА_15 особисто звертався до голови ОСББ ОСОБА_13 , з проханням надати на ознайомлення документи що відображають та підтверджують сформований тариф на оплату послуг ОСББ та отримав відповідь, що він має звертатися до бухгалтера, але останній знаходиться за межами країни і коли їй зателефонували то бухгалтер повідомив, що ми повинні звертатися до голови ОСББ. Вищевказаний сусід виступив із пропозицією зібрати підписи осіб, які не задоволені та у яких виникають сумніви, щодо законності виставлених рахунків та їх оплату. На сьогоднішній день зібрано близько 27 підписів співвласників ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , який вказав, що «…Являється власником квартир АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 з 2020 року, де створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою на той час якого був ОСОБА_6 .

Приблизно в кінці травня до нього зателефонував сусід на ім`я ОСОБА_15 з квартири АДРЕСА_11 , який повідомив, що нещодавно відбулися загальні збори співвласників на яких було обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 із квартири АДРЕСА_6 . На вказані збори ні він ні його сусіди, яких він знає не отримували запрошення на загальні збори, де обирали голову ОСББ. Відповідно до цього, а також поспілкувавшись із іншими сусідами прийшов до висновку, що ОСОБА_8 був незаконно обраний, оскільки не міг зібрати достатню кількість голосів, що свідчить про підробку документів наданих Державному реєстратору. Жодного повідомлення про проведення загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ні листом ні у будь-який інший спосіб він не отримував.

Крім того, зазначив, що після обрання ОСОБА_8 головою вищевказаного ОСББ, почали надходити квитанції на оплату послуг на утримання будинку та прибудинкових територій, за період з 2021 року, а також за необгрунтованими тарифами, які він вважає завищеними, а також за період окупації коли послуги не надавалися. Також мені відомо, що сусіди зібрали більше 30 підписів співвласників ОСББ Ворзель Парк 3, незгодних з виставленими рахунками. Також йому повідомили про те, що ОСОБА_13 на вимогу надати підтверджуючі документи веде себе агресивно і не надає документи, з якими мать право ознайомлюватись співвласники ОСББ Ворзель Парк 3 згідно Закону України «Про ОСББ».

Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано запит в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України, щодо надання завірених належним чином копій документів щодо створення та діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статут, рішення загальних зборів та інших документів, на що відповідь не отримано.

Також, адвокатом ОСОБА_17 , до Голові ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово надсилалися запити, щодо надання копій документів, на що ОСОБА_18 , який являється головою вищевказаного ОСББ, будь-які документи не надає.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а також з відкритих джерел інтернет мережі відбулися зміни реєстраційної інформації по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, останні надали номер рахунку по якому здійснюється оплата по розрахунку за утримання будинку та прибудинкової території ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , а саме № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, просили надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004339 від 22.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи по рахунку № НОМЕР_4 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_4 , (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунком № НОМЕР_4 , а також по іншим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.2023.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0004339 від 22.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1