18.03.2024
Справа № 331/1468/24
Провадження № 1-кс/331/535/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що починаючи з лютого 2024 року по теперішній час громадяни України, мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньо змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправність свого діяння та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, організували сталий та законспірований канал контрабанди через митний кордон України, із приховуванням від митного контролю, до країн Європейського Союзу наркотичного засобу «метадон» в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до повідомлення оперативного підрозділу 3 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Запорізькій області від 12.03.2023 встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньо змовою групою осіб, розробили злочинний план на здійснення 12.03.2024 контрабандного переміщення наркотичного засобу «метадон» та «димедрол» через Країни Європейського Союзу, маршрутом м. Київ Штутгарт Федеративна Республіка Німеччина, після вчинення даного злочину, вказані особи планували виїзд до Болгарії, тим самим покинути територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до наданої оперативним підрозділом інформації встановлено, що ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у раніше розробленому ОСОБА_5 злочинному плані, погодився відвести ОСОБА_10 на власному легковому автомобілі марки ВАЗ 21099 д.н.з. « НОМЕР_1 » з м. Запоріжжя до міста Києва з наркотичним засобом «метадон» з подальшим переміщення його через митний кордон України до м. Штутгарт ФНР.

Таким чином, у кримінальному провадженні з`явилась необхідність у проведенні обшуку легкового автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають вагоме значення для досудового розслідування кримінального провадження, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогом та прекурсорів, речей та документів, які містять інформацію що має значення для досудового розслідування та свідчать про злочинну діяльність осіб, пов`язаних з контрабандним переміщення наркотичних засобів через митний кордон України, із приховуванням від митного контролю блокнотів, нотаток, інших матеріальних носіїв інформації, носіїв електронної інформації (флеш карти, жорсткі диски, інші носії електронної інформації), мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, тощо.

13.03.2024 органом досудового розслідування, керуючись вимогами ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна та з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук легкового автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, під час проведення зазначеного обшуку було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон, марки «OPPOA57», модель «CPH2385», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером: НОМЕР_5 , в копусі синього кольору, в чохлі чорного кольору з системою подолання логічного паролю у вигляді наступних цифр: «0212», який належить та яким особисто користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії: НОМЕР_6 , у кількості 1 шт.;банківська картка «ПУМБ» з номером НОМЕР_7 , у кількості 1 шт.;банківську картку «ПУМБ» з номером НОМЕР_8 , у кількості 1 шт.; банківську картку «Приват банк» з номером НОМЕР_9 , у кількості 1 шт.; банківську картку «Приват банк» з номером НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.; легковий автомобіль марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені вище речі мають вагоме значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та відповідно до критеріїв ст. 84 та ст. 100 КПК України можуть бути використані як доказ протиправної діяльності підозрюваних, а також будуть направлені для проведення відповідних експертиз з метою виявлення та фіксації наявної інформації щодо обставин вчинення цього та інших кримінальних правопорушень.

Постановою слідчого від 13.03.2024 року вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час, враховуючи, що на вказаних предметах можуть міститись докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення виконання покарання в частині можливої конфіскації майна, яке передбачено ч. 3 ст. 305 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, яке було вилучено 13.03.2024 року в ході проведення обшуку та яке належить підозрюваному ОСОБА_11 із забороною його відчуження, користування та розпорядження, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Оскільки, зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути вказане клопотання без виклику власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000249, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України.

13.03.2024 року в ході проведення обшуку легкового автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діючи за попередньо змовою групою осіб, розробили злочинний план на здійснення 12.03.2024 контрабандного переміщення наркотичного засобу «метадон» та «димедрол» через Країни Європейського Союзу, маршрутом м. Київ Штутгарт Федеративна Республіка Німеччина, після вчинення даного злочину, вказані особи планували виїзд до Болгарії, тим самим покинути територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності, були виявлені та вилучені наступні речі: мобільний телефон, марки «OPPOA57», модель «CPH2385», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером: НОМЕР_5 , в копусі синього кольору, в чохлі чорного кольору з системою подолання логічного паролю у вигляді наступних цифр: «0212», який належить та яким особисто користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії: НОМЕР_6 , у кількості 1 шт.;банківська картка «ПУМБ» з номером НОМЕР_7 , у кількості 1 шт.;банківська картка «ПУМБ» з номером НОМЕР_8 , у кількості 1 шт.; банківська картка «Приват банк» з номером НОМЕР_9 , у кількості 1 шт.; банківська картка «Приват банк» з номером НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.; легковий автомобіль марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до постанови слідчого від 13.03.2024 року вищезазначені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням 13.03.2024 року, що підтверджується відміткою поштового відправлення та свідчить про своєчасне звернення в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно з абзацом першим ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Санкція ч. 3 ст. 305 КК України, яка інкримінована підозрюваному ОСОБА_11 передбачає застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тому накладення арешту на майно підозрюваного є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна останнього.

В обґрунтування клопотання про накладення арешту на вилучене майно слідчим зазначено, що речі, які були вилучені під час проведення обшуку легкового автомобіля, який на праві власності належить підозрюваному, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, можуть містити докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, у зв`язку з чим є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення відповідних експертиз, а також є необхідним для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_11 підлягає задоволенню у повному обсязі, у зв`язку з доведеністю мети такого арешту, закріпленого ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Не накладення арешту на ці речі може призвести до можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення, що, в свою чергу, унеможливить проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 13.03.2024 під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, на:

- мобільний телефон, марки «OPPOA57», модель «CPH2385», ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку з номером: НОМЕР_5 , в копусі синього кольору, в чохлі чорного кольору з системою подолання логічного паролю у вигляді наступних цифр: «0212», який належить та яким особисто користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії: НОМЕР_6 , у кількості 1 шт.;

- банківську картку «ПУМБ» з номером НОМЕР_7 , у кількості 1 шт.;

- банківську картку «ПУМБ» з номером НОМЕР_8 , у кількості 1 шт.;

- банківську картку «Приват банк» з номером НОМЕР_9 , у кількості 1 шт.;

- банківську картку «Приват банк» з номером НОМЕР_10 , у кількості 1 шт.;

- легковий автомобіль марки «ВАЗ» модель «21099», ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , білого кольору, д.н.з.: « НОМЕР_1 », який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1