Справа № 487/7774/23
Провадження № 1-кс/487/1536/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000400 від 14.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 14.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000400, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:інформації по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інші операції.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000400 від 14.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що невідома особа в період з 20.09.2023 по 03.10.2023 шахрайським шляхом, під приводом надання грошей на лікування , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 18900 грн, які останній декількома транзакціями перераховував на номер банківської карти НОМЕР_3 . Невідома особа користувалась абонентським номером НОМЕР_4 .

Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 14768 від 13.10.2023 та відомості викладені в ньому внесено 14.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000400, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування проведено допит потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив наступне.

20.09.2023 приблизно о 11:07 год. на мобільний номер заявника ( НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок з невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 . Піднявши телефон ОСОБА_8 почув чоловічий голос, який сприйняв за голос свого товариша ОСОБА_9 . Під час телефонної розмови останній повідомив, що знаходиться в лікарні та благав допомогти ОСОБА_8 грошима на лікування у сумі 8200 грн.

За допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник 20.09.2023 о 12:06 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8200 (вісім тисяч двісті) гривень зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_6 ) на номер банківської карти який йому надав невідома особа, голос якої ОСОБА_8 сприйняв за голос свого товариша ОСОБА_9 , а саме - № НОМЕР_3 .

28.09.2023 ОСОБА_8 знову зателефонувала невідома особа з м.н. НОМЕР_5 , яка назвалась товаришем заявника - ОСОБА_9 . Під час розмови останній просив допомогти грошима у лікуванні. ОСОБА_8 дійсно вважаючи, що з його товаришем сталась біда хотів допомогти, тому направився до платіжного терміналу за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснив переказ (в декілька транзакцій) грошових коштів на загальну суму 7200 (сім тисяч двісті) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

03.10.2023 ОСОБА_8 зателефонував на м.н. НОМЕР_5 . Під час розмови з абонентом вказаного номеру, заявник запропонував допомогти надати гроші у разі потреби, на що невідома особа погодилась.

В подальшому ОСОБА_8 направився до платіжного терміналу за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснив переказ грошей у суму 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

Після здійснення переказу, ОСОБА_8 зателефонував на м.н. НОМЕР_5 , але зв`язку з вказаним номером вже не було.

Потім ОСОБА_8 вирішив подзвонити до свого товариша ОСОБА_9 (мобільний номер під час допиту не надав) та під час розмови останній повідомив, що з ним все добре, в лікарні він не був, гроші на лікування не просив, та в свою чергу радив потерпілому звернутись до поліції.

З приводу заволодіння шахрайським способом грошей ОСОБА_8 звернувся до поліції.

В ході проведення досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Заводського районного суду було надано дізнавачу доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.02.2024 було ознайомлено та вилучено надані банківською установою документи (в електронному вигляді), під час вивчення яких встановлено наступне.

Клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який має у зазначеному вище банку рахунок НОМЕР_7 (карта НОМЕР_3 ).

Під час вивчення інформації у виписках по банківському рахунку НОМЕР_7 (карта НОМЕР_3 ) належному ОСОБА_10 за період з 20/09/2023 по 27/12/2023 встановлено здійснення транзакцій з поповнення вищевказаного рахунку і переказу грошових коштів з рахунку, а саме: 20.09.2023 о 12:06:39 год. поповнення рахунку на суму 8200 (вісім тисяч двісті) гривень. Відправника не вказано; 20.09.2023 о 12:19:39 год. переказ грошових коштів у сумі 8000 (вісім тисяч гривень) на номер банківської карти № НОМЕР_1 (Отримувач ОСОБА_11 ); 20.09.2023 о 12:42:22 год. переказ грошових коштів у сумі 200 (двісті) на номер банківської карти № НОМЕР_1 (Отримувач ОСОБА_11 ); 28.09.2023 о 15:18:06 год. внесення готівкових коштів у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень через ПТКС ІТТNI401 на рахунок (поповнення). Відправника не вказано; 28.09.2023 о 15:19:27 год. внесення готівкових коштів у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень через ПТКС ІТТNI401 на рахунок (поповнення). Відправника не вказано; 28.09.2023 о 15:20:30 год. внесення готівкових коштів у сумі 1000 (одна тисяча) гривень через ПТКС ІТТNI401 на рахунок (поповнення). Відправника не вказано; 28.09.2023 о 15:47:22 год. переказ грошових коштів у сумі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 (Отримувач ОСОБА_12 ); 28.09.2023 о 16:02:56 год. переказ грошових коштів у сумі 400 (чотириста) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 (Отримувач ОСОБА_11 ); 03.10.2023 о 10:14:39 год. внесення готівкових коштів у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень через ПТКС ІТТNI401 на рахунок (поповнення). Відправника не вказано; 03.10.2023 о 10:43:54 год. переказ грошових коштів у сумі 3200 (три тисячі двісті) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 (Отримувач ОСОБА_11 ); 03.10.2023 о 13:11:09 год. переказ грошових коштів у сумі 300 (триста) гривень на номер банківської карти № НОМЕР_1 (Отримувач Цикмейстер ОСОБА_13 ).

Обготівковування грошей та розрахунки (оплата товарів/послуг) за банківським рахунком ОСОБА_10 не здійснювались.

Аналізуючи інформацію отриману під час тимчасового доступу до документів, є підстави вважати, що банківський рахунок ОСОБА_10 використовувався, як транзитний, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 та подальшим переведенням на вищевказані картки з метою виведенням грошей (зняття грошей або проведення розрахунків).

Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:інформації по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказані вище карти, в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 20 вересня 2023 року по 19 лютого 2024 року дізнавача, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали до 15.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1