справа № 388/1028/24
провадження № 1-кс/388/193/2024
УХВАЛА

31.05.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому дізнавач просив:

1) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНИ в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки для виплат НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 15.05.2024 по 16.05.2024;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки для НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 00 год. 01 хв. 16.05.2024;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції. IP-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списанні експрес - платежем грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 через web - інтерфейс AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

На обґрунтування клопотання дізнвач зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2024 близько 21:00 години, ОСОБА_6 знаходячись за місцем свого мешкання, за допомогою персонального комп`ютера знайшов оголошення про продаж одягу та взуття через інтернет додаток «Телеграм», на сторінці, що мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснивши перегляд одягу, ОСОБА_6 обрав потрібний собі (Кросівки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 42 розміру, штани «Nike Tech Fleece») та під оголошенням написав коментар про те, що хоче придбати його. Після цього, йому надійшло повідомлення від невідомої особи, що має назву акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що вона являється менеджером зазначеного раніше інтернет-магазину. В подальшому між ними був укладений усний договір про те, що ОСОБА_6 повинен здійснити оплату за одяг, менеджер у свою чергу запитав куди саме відправляти товар, дізнався дані потерпілого ОСОБА_6 попрохав не продавати обраний ним одяг, почекати поки йому прийде заробітна плата.

15.05.2024 о 17:32 годині, отримавши заробітну плату, ОСОБА_6 написав особі, що представилась менеджером магазину, остання прочитала повідомлення та надіслала ОСОБА_7 реквізити банківської картки емітованої як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . ОСОБА_6 здійснив оплату в сумі 3200 гривень з належної йому банківської картки емітованої як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Через одну хвилину після здійснення ним грошового переказу, всі смс-повідомлення з wією особою (менеджером) були видалені, назва облікового запису була змінена. Номер телефону цієї особи не відомий, спілкування відбувалось лише через повідомлення у додатку «Телеграм».

Після вчинення відносно ОСОБА_6 шахрайських дій, він здійснив перегляд сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що у оголошенні, під кожним постом вказаний обліковий запис продавця. Продавець кросівок ІНФОРМАЦІЯ_7 , продавець штанів - ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно особа, що вела листування з ОСОБА_6 , скористалась його неуважністю та заволоділа грошовими коштами шляхом обману.

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за обставин зазначених у клопотанні, що підтверджується наданими дізнавачем копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2024 за № 0000071 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНИ в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, на паперових та/чи електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, про рахунок картки для виплат НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 15.05.2024 по 16.05.2024;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки для НОМЕР_1 в період з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 00 год. 01 хв. 16.05.2024;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції. IP-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списанні експрес - платежем грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат НОМЕР_1 через web - інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LiqPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Визначити строк дії ухвали - по 03.07.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1