печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6353/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі із числа керівного складу організували механізм розкрадання бюджетних грошових коштів, виділених на будівництво та ремонти структурних підрозділів та держдавних пожежно-рятувалтних частин ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом забезпечення перемоги у тендерних закупівлях та укладення договорів із підконтрольними комерційними структурами. Разом з тим в проектно-кошториних документах суттєво завищуються об`єми проведених робіт, їх вартість, а також вартість будівельних матеріалів, при цьому вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3в, які стають підставою для формуввання платіжних документів та подачі їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, комерційними структурами- підрядними організаціями, отримані бюджетні грошові кошти виводяться в готівку через ряд фіктивних безтоварних операцій. Отримані готівкові грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної схеми та легалізуються.

Так, у 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 10 договорів на ремонтно-будівельні роботи на 5 об`єктах із підконтрольними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 100 млн.грн.

У 2023 році ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено 6 договорів на ремонтно-будівельні роботи на 6 об`єктах із підконтрольними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 200 млн.грн.

Вартість робіт та матеріалів завищєно в середньому на 25%, що дало можливість учасникам злочинної групи заволодіти бюджетними грошовими коштами у 2022-2023 рр. орієнтовно у сумі 25 млн. грн. та 50 млн.грн відповідно.

Відповідно до договору № 128Г/05-23 від 11.05.2023 з підтверджено факт укладення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання робіт з «Капітального ремонту з утеплення фасадів громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами Державної пожежно-рятувальної частини № 25 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 - 34 935 808 грн., роботи передбачають фінансування у 2023 році на суму 20 млн. грн та у 2024 завершальні роботи на суму 14,935 млн. грн. До участі в тендерній закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивченням документів податкової звітності вказаного підприємства встановлено, що із 21 працівника підприємства, які зазначені в тендерних документах та підтверджують можливість виконання значного об`єму робіт, 18 працівників прийняті на роботу у квітні 2023 року, при оголошеному тендері 14 квітня 2023 року, що дає підстави перевірки можливих фатів фіктивного оформлення працівників, фактів службового підроблення при оформленні ліцензійних, дозвільних документів та документів поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього згідно із співставленням ціни закладеної в проектно-кошторисній документації та цінами аналогічними, що діяли на дату виконання будівельних робіт по основному будівельному матеріалу мінеральної вати встановлено завищення на закупівлю вказаного будівельного матеріалу у розмірі 60%, що відображено у та внесено до актів форми КБ-2В , чим завдано збитку державному бюджету орієнтовно у сумі 13 млн. грн.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документації, що перебуває у володільця ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали таких документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів:

- договір № 128Г/05-23 від 11.05.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про виконання робіт з «Капітального ремонту з утеплення фасадів громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 34 935 808 грн із усіма додатками та додатковими угодами;

- договір № 208Г/10-22 від 27.10.2022 укладений між між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з капітального ремонту з утеплення фасадів громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 22 298 740 грн. із усіма додатками та додатковими угодами

- договір № 250Г/12-22 від 09.12.2022 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з капітального ремонту з утеплення фасадів громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 8 441 660 з усіма додатками та додатковими угодами

- договір № 107Г/04-23 від 14.04.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 845 000 грн. із усіма додатками та додатковими угодами;

- договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та іншими суб`єктами господарювання в яких простежується вартість будівельних матеріалів (в тому числі утеплювача, та/ або мінерально вати) стосовно виконання вищевказаних договорів будівельного підряду.

- тендерна документація стосовно проведених закупівель що передували укладенню вищеказаних договорів, в тому числі службові, доповідні записки ініціативного підрозділу які перевіряли документи учасників закупівлі та дійшли до висновку про оголошення переможця;

- вхідні, вихідні листи (доповідні записки, листування, візи тощо) в тому числі із відображенням номеру із електронної системи документообігу, датовані 2022-2023 року між: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших суб`єктів господарювання в яких відображено цінова пропозиція на предмет закупівлі, що передували укладенню вищевказаних договорів, в тому числі в яких відображена інформація стосовно вартості закупівлі, а також погодження на укладення вищевказаних договорів;

- технічні паспорти (паспорти) вищевказаних об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єктів будівництва на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договорів.

- проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по вищевказаних об`єктах будівництва.

- документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертні звіти реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються реконструкції та/або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між переможцями закупівлі та іншими суб`єктами господарювання що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- видаткові накладні інші документи, що підтверджують надходження будівельних матеріалів використаних при проведенні капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва, документи, що підтверджують походження, комплектацію та якість поставлених будівельних матеріалів використаних при проведенні будівельних робіт за умовами договорів за № 128Г/05-23 від 11.05.2023, № 208Г/10-22 від 27.10.2022, договір № 250Г/12-22 від 09.12.2022, договір № 107Г/04-23 від 14.04.2023

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери) платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яких просліджується проведення розрахунків що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва за весь період виконання будівельних робіт.

- договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та уповноваженим представником замовника на здійснення технічного та/або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

- облікові регістри (відомості, журнали-ордери), платіжні доручення, щодо відображення в обліку перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 за умовами договорів на здійснення технічного та або авторського нагляду за умовами договорів підряду, що стосуються реконструкції та або капітального ремонту по вищевказаним об`єктах будівництва.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1