У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1437/24

Провадження № 1-кс/348/284/24

20 червня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

20.05.2024 в суд надійшло клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. Слідчим відділенням Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.02.2024 до 21.02.2024 ОСОБА_4 таємно, шляхом вільного доступу викрала з її банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у розмірі 16655,52 гривень, які належать її матері, ОСОБА_5 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 28.12.2023 виїхала за межі України, на час виїзду, передала на зберігання документи та свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , своїй дочці ОСОБА_4 . Однак повернувшись 20.05.2024 з поїздки додому виявила відсутність на вищевказаному картковому рахунку грошових коштів у сумі 16655,52 гривень. Відповідно до виписки по картковому рахунку наданої ОСОБА_5 мало місце зняття грошових коштів з банківських терміналів та операції з розрахунку картою в АТБ, за час відсутності потерпілої на території України. Враховуючи вищевказане, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема відомостей про осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з банківських терміналів та розрахунки картою, а також повних відомостей про здійснені транзакції по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, з 00.00 28.12.2023 до 00.00 18.06.2024.

Слідча подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити зазначену інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання.

Оскільки інформація, про доступ до якої клопоче слідча не є значною за обсягом, слідчий судя доходить висновку щодо доцільності надання тимчасового доступу тільки слідчій, яка звернулась з клопотанням.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , із повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номеру рахунку, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу за період часу з 00.00 28.12.2023 до 00.00 22.05.2024;

- інформації про заблокування та зняття заблокування, видачу нових банківських карток по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу за період часу з 00.00 28.12.2023 до 00.00 22.05.2024;

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 чи іншою особою за її дорученням, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 за період часу з 00.00 28.12.2023 до 00.00 22.05.2024;

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження про надання можливості вилученняречей і документів, які містять інформацію, до якої на підставі цієї ухвали надано доступ з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

В задоволенні клопотання в частині інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 20.07.2024.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1