Справа № 369/1736/24
Провадження № 1-кп/369/1496/24
В И Р О К

іменем України

09.04.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000005 від 29.01.2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

встановив:

В травні 2021 року поблизу ресторану «Чорноморка» по АДРЕСА_2 зустрілась з невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду у сумі 1000 грн стати керівником та засновником підприємства ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» () без наміру здійснювати господарську діяльність.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 розуміючи, що вона стає керівником та засновником ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272) не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення юридичної особи та інші документи.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , надала невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України ID-карту № НОМЕР_2 , виданий органом № 8034 13.08.2019 та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_1 для нотаріального посвідчення рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272) від 20.05.2021 та статут ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272), затверджений Рішенням № 1 одноособового учасника ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272) від 20.05.2021 року, якими засвідчила створення товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилася на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних, невстановлена особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу ресторану «Чорноморка», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 20.05.2021 року, точне місце та час не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- рішення № 1 одноособового учасника ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272) від 20.05.2021 року про створення товариства та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4 (проте ОСОБА_4 не мала на меті створювати товариство, виконувати обов`язки директора товариства та здійснювати фінансово-господарську діяльність);

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272) від 20.05.2021року, (в яких ОСОБА_4 зазначена як засновник та директор підприємства, однак ОСОБА_4 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність);

- статут ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272), затверджений Рішенням № 1 одноособового учасника ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272) від 20.05.2021 року (в якому ОСОБА_4 зазначена як засновник підприємства, однак ОСОБА_4 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність).

Надалі, 20.05.2021 року (точний час та місце не встановлено) за невстановлених обставин, невстановленою особою за попередньою змовою з ОСОБА_4 подано перелічені вище документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація створення юридичної особи» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «СОЮЗТЕХНОІНВЕСТ» (код 44267272), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зроблено відповідний запис.

Крім того, в листопаді 2022 року на АДРЕСА_2 поблизу ресторану «Чорноморка», ОСОБА_4 зустрілась з невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду у сумі 1000 грн стати керівником та засновником підприємства ТОВ «ОПТ-ПРОДГРУПП» (код 44844900) без наміру здійснювати господарську діяльність.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 розуміючи, що вона стає керівником та засновником ТОВ «ОПТ-ПРОДГРУПП» (код 44844900), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення юридичної особи та інші документи.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , надала невстановленій особі власний паспорт громадянина України ID-карту № НОМЕР_2 , виданий органом № 8034 13.08.2019 та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_1 для нотаріального посвідчення рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «ОПТ-ПРОДГРУПП» (код 44844900) від 04.11.2022 року, яким засвідчила створення товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилася на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних, невстановлена особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу ресторану «Чорноморка» в АДРЕСА_2 , , 04.11.2022 року, точне місце та час не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «ОПТ-ПРОДГРУПП» (код 44844900) від 04.11.2022 року про створення товариства та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4 (проте ОСОБА_4 не мала на меті створювати товариство, виконувати обов`язки директора товариства та здійснювати фінансово-господарську діяльність);

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ОПТ-ПРОДГРУПП» (код 44844900) від 04.11.2022 року, (в яких ОСОБА_4 зазначена як засновник та директор підприємства, однак ОСОБА_4 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність).

Надалі, 04.11.2022, року, точний час та місце не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою особою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , подано перелічені вище документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація створення юридичної особи» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ОПТ-ПРОДГРУПП» (код 44844900), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зроблено відповідний запис.

Крім того, в травні 2023 року на АДРЕСА_2 , поблизу ресторану «Чорноморка», ОСОБА_4 зустрілась з невстановленою особою, яка запропонувала ОСОБА_4 за грошову винагороду у сумі 1000 грн стати керівником та засновником підприємства ТОВ «ОПТПРОФІТ» (код 45074905) без наміру здійснювати господарську діяльність.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою особою, ОСОБА_4 розуміючи, що вона стає керівником та засновником ТОВ «ОПТПРОФІТ» (код 45074905), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань» визначено, що для державної реєстрації створення юридичної особи, подаються відповідні документи, у тому числі: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи; примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи; установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення юридичної особи та інші документи.

Реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , надала невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України ID-карту № НОМЕР_2 , виданий органом № 8034 13.08.2019 року та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_1 для нотаріального посвідчення рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «ОПТПРОФІТ» (код 45074905) від 09.05.2023, яким засвідчила створення товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодилася на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних, невстановлена особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 09.05.2023 року, точне місце та час не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- рішення № 1 єдиного учасника ТОВ «ОПТПРОФІТ» (код 45074905) від 09.05.2023 рокупро створення товариства та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_4 (проте ОСОБА_4 не мала на меті створювати товариство, виконувати обов`язки директора товариства та здійснювати фінансово-господарську діяльність);

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) ТОВ «ОПТПРОФІТ» (код 45074905) від 09.05.2023 року, (в яких ОСОБА_4 зазначена як засновник та директор підприємства, однак ОСОБА_4 не мала на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово-господарську діяльність).

Надалі, 09.05.2023 року, точний час та місце не встановлено, при невстановлених обставинах, невстановленою особою, за попередньою змовою ОСОБА_7 , подано перелічені вище документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація створення юридичної особи» суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ОПТПРОФІТ» (код 45074905), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців зроблено відповідний запис.

29.01.2024 року між підозрюваною ОСОБА_4 та прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 за участі захисниці ОСОБА_8 було укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 472 КПК України.

За даною угодою підозрювана та прокурор дійшли згоди щодо формулювання, правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання підозрюваною своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення в обсязі пред`явленого обвинувачення, а також, що ОСОБА_4 викриває всі обставини вчинення кримінального правопорушення та сприяє у викритті осіб, причетних до вчинення діянь, які їй інкримінуються у кримінальному провадженні № 0000005 від 29.01.2024 року, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_4 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки зі звільнення від відбуванням основного покарання з встановленням іспитового строку.

В судовому засіданні обвинувачена КОМАРОВСЬКА ОСОБА_9 вину у пред`явленому обвинуваченні визнала, пояснила, що на прохання сина ОСОБА_10 вона пішла до нотаріуса, де підписала якісь документи, не читаючи зміст, анкетні дані чоловіка, з яким була у нотаріуса, не знає, вийшовши від нотаріуса отримала 1000 грн, обіцяли платити щомісяця, але більше грошей не дали. ОСОБА_4 не знається на підприємницькій діяльності, так вчинила, оскільки хотіла заробити грошей, оскільки має мінімальні статки.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваною та прокурором, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним або обвинуваченим.

Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб), який, згідно ст. 12 КК України, є нетяжким злочином, кримінальним правопорушенням у сфері господарської діяльності, шкода в якому завдана державним та суспільним інтересам захисту підприємницької діяльності.

При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 5 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Прокурору та захисниці також зрозумілі наслідки укладення та затвердження даної угоди, визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Враховуючи наведене, суд робить висновок про доцільність затвердження угоди про визнання винуватості між підозрюваною ОСОБА_4 та прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 і призначення обвинуваченій узгодженого сторонами покарання.

Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , суд визнає щире каяття, яке полягає у відвертому осуді обвинуваченою своєї протиправної поведінки та готовності нести відповідальність за вчинене, активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченої, судом не встановлено. ОСОБА_4 раніше не судима, хоча ухвалою від 01.11.2023 року Києво-Святошинського районного суду Київської області кримінальне провадження № 0000032 від 12.10.2023 року за ч. 2 ст. 205-1 КК України закрито на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Процесуальні витрати та речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст. 373, 374, 475 КПК України, суд -

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 29.01.2024 року між прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_4 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити їй покарання 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області виключно з підстав, передбачених ч. 2 ст. 394 КПК України протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення, та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_12