Справа № 204/2995/24
Провадження № 1-кс/204/851/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000142 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000142 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 19.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України за фактами шахрайських дій невстановленої групи осіб, які шляхом розміщення оголошення у соціальній мережі «Фейсбук», під приводом продажу дров, заволоділи грошовими коштами потерпілих, шляхом обману.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні було розпочате на підставі заяв 74 потерпілих осіб, за фактом заволодіння, шляхом обману, належними їм грошовими коштами на загальну суму 740 000 українських гривень. Допитані під час досудового розслідування потерпілі вказали, що ними, з метою придбання дров для опалення, в соціальній мережі «Facebook», а саме в групах їхнього міста чи селища, були виявлені оголошення. В оголошеннях було вказано дані продавця та номера телефонів, за якими можна було зв`язатись за допомогою мессенджеру «Viber», а також вартість товару. Так, зв`язавшись за вказаними номерами, потерпілим були надіслані реквізити для оплати дров, та після переведення грошових коштів на банківські рахунки, зловмисниками було повідомлено про необхідність очікування замовлення. При цьому, у подальшому потерпілі так і не отримували замовлену продукцію. У кримінальному провадженні №0000142 від 19.07.2022 року було здійснено тимчасові доступи до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до руху коштів по банківським карткам осіб, на які потерпілі здійснювали переказ своїх грошових коштів. У зв?язку з цим було отримано номера карткових рахунків, персональні дані власників карткових рахунків, на які надходили грошові кошти, адреси зняття грошових коштів із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки. Під час досудового розслідування, власників банківських карток було допитано у якості свідків, які вказали, що свої картки вони оформлювали у відділеннях банків у м. Дніпро приблизно в середині та кінці 2022 року. В подальшому свої картки вони продавали за грошову винагороду невстановленим особам, які представлялись як ОСОБА_5 та його співмешканка - ОСОБА_6 . З якою ціллю ці особи займались скупкою банківських карток, їм не відомо. Також, проаналізувавши тимчасові доступи по банківським карткам, було встановлено, що грошові кошти знімалися в відділеннях банків Чечелівського району у місті Дніпро невстановленою групою осіб. Перевіркою та співставленням фотокарток та інших зображень, які містяться у базах даних Національної поліції України, УКА ГУНП в Дніпропетровській області, УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області, з фотокартками, отриманими в результаті тимчасових доступів з банкоматів встановлено, що зняття грошових коштів неодноразово здійснювалося даними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . З метою перевірки слідчої версії щодо причетності конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, було проведено моніторинг баз даних та встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та може бути причетним до незаконних дій, пов`язаних із шахрайством. У зв`язку із чим, дані про вказану особу були взяті за основу, як про особу, що може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, оскільки інших осіб, що проживають та зареєстровані у вищевказаному районі, які б викликали оперативний інтерес не встановлено. Таким чином, є всі підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, перевірки інформації щодо причетності вказаної особи до вищевказаної злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ., яка за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_12 . В органу досудового розслідування є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_2 , можуть перебувати знаряддя та предмети вчинення злочинів, що можуть містити сліди кримінальних правопорушень, тобто мати значення для кримінального провадження в якості речових доказів, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, планшети, моноблоки (настільні ПК ), ноутбуки ( ППК ), носії електронної інформації ( флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках ( HDD ), носії на твердотільних дисках ( SSD ), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації; мобільні термінали, сім-карти та картоутримувачі; банківські платіжні картки, чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб з їхніми персональним банківськими даними ( персональним даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів ); чернові та друковані записи із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів; інші речі і документи, що можуть мати значення для кримінального провадження для встановлення істини. У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення речових доказів, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, виникли підстави для проведення обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчий, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000142, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000142 від 19.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_23 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , із залученням співробітників СКП ВП № 6 ДРУП ГУПН в Дніпропетровській області, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 та перебуває у користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на предмет виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів, планшетів, моноблоків (настільні ПК ), ноутбуків ( ППК ), носіїв електронної інформації ( флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках ( HDD ), носії на твердотільних дисках ( SSD ), зовнішні переносні пристрої зберігання інформації ); мобільних терміналів, сім-карт та картоутримувачів; банківських платіжних карток, чорнових записиівіз відомостями щодо переліку третіх осіб з їхніми персональним банківськими даними ( персональним даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів ); чернових та друкованих записів із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів; інших речей і документів, що можуть мати значення для кримінального провадження для встановлення істини.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1