Справа № 369/3890/24
Провадження №1-кс/369/857/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення огляду у кримінальному провадженні за № 0002007 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення огляду у кримінальному провадженні за № 0002007 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0002007 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2023 до відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1974 р.н., з приводу того, що невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою, заволоділа його товаром, який останній надавав на реалізацію. До цього часу товар не повернутий, грошові кошти потерпілому за товар не відшкодовані.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до наказу №3/К від 09.11.2020 являється керівником Товариство з обмеженою відповідальністю «СТУЖЕНЬ» (), адреса: 03164, м. Київ, вул. Осіння, 59. Так останнім, 27.01.2021 укладено договір поставки №27-01-21 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ДС ЕКСІМ» , місцезнаходження юридичної особи: Київська обл., Бучанський район, село Бузова, вул. Дніпровська, 28-Б, в особі директора ОСОБА_6 , який повідомив ОСОБА_5 про те, що він співпрацює з мережею будівельних супермаркетів «Епіцентр» та «Нова Лінія» і зможе реалізувати останнім продукцію ОСОБА_5 . Відповідно до вказаного договору ТОВ «Стужень» відповідно до видаткових накладних передало ТОВ «ДС ЕКСІМ» товар на загальну суму 19 396 807, 68 грн.

Крім того, згідно показів представника потерпілого та умов вищезазначеного договору оплата товарів ТОВ «ДС ЕКСІМ» повинна здійснюватися за загальною ціною товару шляхом переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Стужень» частковими платежами, у сумах, узгоджених сторонами, але в будь якому випадку остаточний розрахунок має бути здійснено не пізніше 31.12.2022 року через установу банку. В подальшому на виконання умов договору поставки, ТОВ «ДС ЕКСІМ» перерахувало на рахунок ТОВ «Стужень» наступні грошові кошти: 19.02.2021 року суму 4 000 грн., 02.03.2021 суму 10 000 грн., 02.04.2021 року суму 10 000 грн., 05.05.2021 року суму 10 000 грн., 06.07.2021 року суму 10 000 грн., , 01.09.2021 року суму 3 000 грн., 23.09.2021 року суму 10 000 грн., 06.10.2021 року суму 7 000 грн., 01.11.2021 року суму 15 000 грн., 01.12.2021 року суму 12 000 грн. 04.01.2022 року суму 13 000 грн. Також під час здійснення особистої перевірки ТОВ «Стужень», було встановлено, що частина товару, що належить ТОВ «Стужень», по договору поставки на даний час знаходиться за адресою: Бучанський район (колишній КиєвоСвятошинський район), с. Бузова, вул. Дніпровська, 28 Б.

Відповідно до умов договору №27-01-21 від 27.01.2021 місцем постачання товару є склад (приміщення) за адресою: Київська область, КиєвоСвятошинський район, с. Бузова, вул. Дніпровська, 28Б.

Крім того, відповідно до наданих представником потерпілого ТОВ «Стужень» ОСОБА_5 , на протязі січня-квітня 2021 року між ТОВ «Стужень» та ТОВ «ДС ЕКСІМ» підписані видаткові накладні на загальну суму 19 396 807,68 грн. відповідно до яких ТОВ «ДС ЕКСІМ» являється покупцем товару.

Так, є достатні підстави вважати, що за адресою: Бучанський район,

с. Бузова, вул. Дніпровська, 28 Б, може зберігатися вищезазначене майно ТОВ «Стужень», а також: платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, тощо, в яких містяться відомості про реалізацію та/чи переміщення вищезазначеного майна.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо об`єкта нерухомого майна № 4, житловий будинок загальною площею 284,7 кв.м., житловою площею 109,5 кв.м., 2002 р.п., літ. "А"; надвірні побудови: сарай, літ. "Б" цегляний; вбиральня, літ. "Г" - дерев`яний; сарай, літ. "Е"- цегляний;

сарай, літ. "Ж"- цегляний; огородження №1-3 - залізо, цегла; свердловина №1- залізні труби; яма обладнана №ІІ - цегляна; яма обладнана № ІІІ- цегляна; гараж, літ. "З" - піноблок; колодязь - №ІV за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю «ДС ЕКСІМ» , здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., Бучанський район, село Бузова, вул. Дніпровська, 28-Б.

В даному випадку, це вищезазначене майно ТОВ «Стужень», а також: платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, персональні комп`ютери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, тощо, в яких містяться відомості про реалізацію та/чи переміщення вищезазначеного майна. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Фактичною підставою для проведення огляду є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. При наявності достатніх даних, що вказують на необхідність проведення огляду, слідчий чи прокурор приймає рішення про його проведення.

Без проведення огляду місцевості, інших приміщень, де буде проводитись огляд, неможливо буде виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження передбачені ст. 2 КПК України, в частині захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, при дослідженні доданих матеріалів, встановлено, що всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні не доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 172, 233-235, 255 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення огляду у кримінальному провадженні за № 0002007 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Наталія ПІНКЕВИЧ