Справа № 645/6647/23
Провадження № 1-кс/645/583/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в м. Харків, Харківська область та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшов рапорт з ДКП, про те гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 16.11.2023 року на свій мобільний телефон, отримав повідомлення від своєї знайомої у соціальній мережі "Інстаграм" щодо прохання перерахування їй грошових коштів у розмірі 8700 гривень. В цей же день ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 , зі своєї банківської картки, номер якої встановлюється. В подальшому ОСОБА_5 дізнався, що аккаунт його знайомої був зламаний та звернувся до органів поліції. Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив наступне, що 16.11.2023 року близько 08:46 годин на його мобільний телефон, в соціальній мережі «Інстаграм», надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 . Остання підписана у його мобільному телефоні, як « ОСОБА_7 ». У тексті повідомлення, яке надійшло від ОСОБА_8 , вона прохала допомоги, а саме позичити грошові кошти у розмірі 8700 гривень. Так як, ОСОБА_5 товаришує з останньою, він вирішив одразу допомогти та спитав, на яку картку можна їй перерахувати. Потерпілому надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якої НОМЕР_2 . Цього ж дня, 16.11.2023 року, приблизно о 09:22 години, він здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 8700 гривень, зі своєї банківської картки відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер якої НОМЕР_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який мається у його мобільному телефоні. Після чого, ОСОБА_5 , одразу надійшло повідомлення від ОСОБА_8 в «Інстаргам» щодо здійснення, ще одного перерахування грошових коштів у розмірі 9000 гривень, на вищевказану банківську картку. В цей час потерпілий запідозрив, що напевно він перерахував грошові кошти шахраю та зателефонував ОСОБА_8 на її мобільний номер телефон. В ході розмови ОСОБА_8 , повідомила, що її аккаунт був зламаний, ніякі грошові кошти вона не прохала.

В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 16 лютого 2024 року (справа № 645/6647/23)- 13 березня 2024 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» по банківській картці зловмисника, а саме № НОМЕР_4 . Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який 16.11.2023 року о 09:26 годин отримав від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 - грошові кошти, у розмірі 8700 гривень. Відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_4 , особистий рахунок НОМЕР_5 , що належить гр. ОСОБА_9 , який, того ж дня 16.11.2023 року здійснив декілька транзакцій: 16.11.2023 р. о 10:28:21 год. здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 2217,92 грн. на особистий рахунок отримувача № НОМЕР_6 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 16.11.2023 року о 10:35:49 год. здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 3810 грн на банківську картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 ; 16.11.2023 року о 10:37:08 год. здійснив перерахування грошових коштів у розмірі І173 грн. 81 коп. на особистий рахунок отримувача № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників особистих рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номера яких: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім цього, виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номер якої НОМЕР_7 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове Значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. З метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, у зв`язку з чим дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в АДРЕСА_4 , а саме:

- повних анкетних даних власників особистих рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток по особистим рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по особистим банківським рахункам: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 16.11.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власників особистих банківських рахунків НОМЕР_9 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період часу 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали.

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських особистих рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

-місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників особистих рахунків;

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників особистих банківських рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 ; капітану поліції ОСОБА_13 ; лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 16.11.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 16.11.2023 по дату постановлення ухвали;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_7 , за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки: № НОМЕР_7 , за період з 16.11.2023 року по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 15.05.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1