1Справа № 335/8392/23 1-кс/335/1809/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000355 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2024 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000355 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, яке розпочато за заявою ОСОБА_4 , в якому він зазначає про те, що керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , його перший заступник ОСОБА_6 , начальник управління фіто санітарної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , які мешкають у місті Дніпро та їх водії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовують службові автомобілі ІНФОРМАЦІЯ_1 для власних потреб вже більше року, з того часу як були призначені на посади до м. Запоріжжя. Пальне на зазначені автомобілі списуються водіями, за яким також закріплені транспортні засоби як на транспортні засоби, якими вони користуються, так і на інші транспортні засоби Головного управління, кількість такого пального різного виду (газ, бензин, дизель) приблизно становить від 1,8 до 2 тон на суму 100 000 гривень - щомісяця. За показами ОСОБА_4 зазначені автомобілі використовуються посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в своїх цілях та зокрема для поїздок з міста Запоріжжя (де працюють останні) до міста Дніпро (де вони проживають). За попередньою інформацією ОСОБА_5 користується автомобілем HAVAL з д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 користується автомобілем HAVAL з державним номерним знаком НОМЕР_2 ., ОСОБА_7 використовує HAVAL з д.н.з. НОМЕР_3 , в тому числі використовують паливо, яке передбачено для інших ТЗ управління, на транспортних засобах, на яких пересуваються самі.

Вказані твердження викладені у заяві заявника, також підтверджуються відомостями викладеними ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими відповідно до п.п.3.2.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 квартал 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Так, під час ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлені факти, що можуть свідчити про використання службового автотранспорту ІНФОРМАЦІЯ_4 та пального, що йому належить на цілі, не пов`язані із службовою діяльністю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , без направлення у відрядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідного відображення даних фактів у первинних документах, що є порушенням ч.1 ст.9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.05.1995 №88 та може свідчити про використання пального та транспорту, що належить Управління, на цілі, не пов`язані з його діяльністю.

В ході досудового розслідування органом досудового розслідування залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_2 для визначення правильності розрахунків та відображення в обліку операцій при використанні паливно-мастильних матеріалів, які виділяються на службові цілі ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими за результатами перевірки встановлено порушення ч.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 року № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями», у період з 01.01.2022 року по 01.09.2023 року, зайво списане пальне на цілі, що не пов`язані з його діяльністю.

Тому, наразі в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: з можливістю вилучення оригіналів подорожніх листів на службові автомобілі HAVAL Н6 ( НОМЕР_3 ), HAVAL JOLION ( НОМЕР_2 ), HAVAL JOLION ( НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2022 року по 30.06.2023 року, та встановлення під час проведення судової почеркознавчої експертизи ким виконані підписи у вказаних документах, так як відомості внесені до подорожніх листів на вказані транспорті засоби стали підставою для списання палива, на цілі, що не пов`язані з діяльністю управління.

Також, є необхідність у тимчасовому доступі до особових (кадрових) справ та трудових книжок: керівників, начальників (керівників) структурних підрозділів, працівників бухгалтерії, водіїв ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та/або копій, так як у вказаних документах містяться відомості про те, на яких посадах і коли працювали відповідні працівники, чи ці особи обізнані про порядок отримання, використання і списання паливно-мастильних матеріалів, які виділяються ГУ для службових автомобілів, чи були ці особи пов`язані між собою за попередніми місцями роботи/навчання, тобто для встановлення суб`єктивної та об`єктивної сторони складу злочину, а також вказані документи можуть містити вільні зразки почерку та підписів осіб, необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні, клопотання підтримала у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник сторони, у володіння якої перебувають необхідні слідству документи, в судовому засіданні покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР, матеріалами проведених тимчасових доступів до речей і документів, відповідей на запити, протоколами обшуків, матеріалами проведеної ревізії.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження №0000355 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.10.2022 року по 01.09.2023 року, а саме:

- оригіналів подорожніх листів на автомобіль HAVAL Н6 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2022 по 01.09.2023, за наступні дати: 22.06.2023, 20.06.2023, 15.06.2023, 13.06.2023, 08.06.2023, 06.06.2023, 30.05.2023, 18.05.2023, 11.05.2023, 02.05.2023, 25.04.2023, 20.04.2023, 18.04.2023, 11.04.2023, 06.04.2023, 04.04.2023, 03.04.2023, 20.03.2023, 17.03.2023, 16.03.2023, 15.03.2023, 14.03.2023, 09.03.2023, 02.03.2023, 23.02.2023, 21.02.2023, 09.02.2023, 07.02.2023, 27.01.2023, 26.01.2023, 25.01.2023, 24.01.2023, 20.01.2023, 03.01.2023, 27.12.2022, 22.12.2022, 06.12.2022, 11.11.2022, 10.11.2022, 08.11.2022, 03.11.2022, 24.10.2022, 11.10.2022, 04.10.2022.

- оригіналів подорожніх листів на автомобіль HAVAL JOLION ( НОМЕР_2 ), за період часу з 01.10.2022 по 01.09.2023, за наступні дати: 10.01.2023, 09.01.2023, 06.01.2023, 05.01.2023, 04.01.2023, 03.01.2023, 02.01.2023, 30.12.2022, 29.12.2022, 28.12.2022, 27.12.2022, 26.12.2022, 23.12.2022, 22.12.2022, 21.12.2022, 20.12.2022, 19.12.2022, 16.12.2022, 14.12.2022, 13.12.2022, 12.12.2022, 09.12.2022, 08.12.2022, 07.12.2022, 05.12.2022, 02.12.2022, 01.12.2022, 30.11.2022, 29.11.2022, 28.11.2022, 25.11.2022, 22.11.2022, 21.11.2022, 18.11.2022, 17.11.2022, 16.11.2022, 15.11.2022, 14.11.2022, 11.11.2022, 10.11.2022, 09.11.2022, 08.11.2022, 07.11.2022, 04.11.2022, 03.11.2022, 02.11.2022, 01.11.2022, 31.10.2022, 28.10.2022, 27.10.2022, 26.10.2022, 25.10.2022, 24.10.2022, 21.10.2022, 20.10.2022, 19.10.2022, 18.10.2022, 17.10.2022, 06.10.2022, 05.10.2022, 03.10.2022, 30.06.2023, 29.06.2023, 28.06.2023, 27.06.2023, 26.06.2023, 23.06.2023, 22.06.2023, 21.06.2023, 20.06.2023, 19.06.2023, 16.06.2023, 15.06.2023, 14.06.2023, 13.06.2023, 12.06.2023, 09.06.2023, 08.06.2023, 07.06.2023, 06.06.2023, 05.06.2023, 01.06.2023, 31.05.2023, 25.05.2023, 24.05.2023, 23.05.2023, 22.05.2023, 18.05.2023, 17.05.2023, 16.05.2023, 15.05.2023, 04.05.2023, 03.05.2023, 02.05.2023, 01.05.2023, 28.04.2023, 27.04.2023, 26.04.2023, 25.04.2023, 24.04.2023, 21.04.2023, 20.04.2023, 19.04.2023, 18.04.2023, 17.04.2023, 14.04.2023, 13.04.2023, 02.04.2023, 11.04.2023, 10.04.2023, 07.04.2023, 06.04.2023, 05.04.2023, 04.04.2023, 03.04.2023, 31.03.2023, 30.03.2023, 29.03.2023, 28.03.2023, 27.03.2023, 24.03.2023, 23.03.2023, 22.03.2023, 21.03.2023, 20.03.2023, 16.03.2023, 15.03.2023, 14.03.2023, 13.03.2023, 10.03.2023, 09.03.2023, 08.03.2023, 07.03.2023, 06.03.2023, 03.03.2023, 02.03.2023, 01.03.2023, 28.02.2023, 27.02.2023, 24.02.2023, 23.02.2023, 22.02.2023, 21.02.2023, 20.02.2023, 17.02.2023, 16.02.2023, 15.02.2023, 14.02.2023, 13.02.2023, 10.02.2023, 09.02.2023, 08.02.2023, 07.02.2023, 06.02.2023, 03.02.2023, 02.02.2023, 01.02.2023, 31.01.2023, 30.01.2023, 27.01.2023, 26.01.2023, 24.01.2023, 23.01.2023, 20.01.2023, 19.01.2023, 18.01.2023, 17.01.2023, 16.01.2023, 13.01.2023, 12.01.2023, 11.01.2023.

- оригіналів подорожніх листів на автомобіль HAVAL JOLION ( НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2022 по 01.09.2023, за наступні дати: 29.06.2023, 28.06.2023, 27.06.2023, 26.06.2023, 23.06.2023, 22.06.2023, 21.06.2023, 20.06.2023, 19.06.2023, 15.06.2023, 14.06.2023, 13.06.2023, 12.06.2023, 09.06.2023, 08.06.2023, 07.06.2023, 06.06.2023, 05.06.2023, 01.06.2023, 30.05.2023, 29.05.2023, 26.05.2023, 25.05.2023, 24.05.2023, 23.05.2023, 22.05.2023, 19.05.2023, 18.05.2023, 17.05.2023, 16.05.2023, 15.05.2023, 12.05.2023, 10.05.2023, 04.05.2023, 03.05.2023, 02.05.2023, 01.05.2023, 28.04.2023, 27.04.2023, 25.04.2023, 24.04.2023, 19.04.2023, 18.04.2023, 17.04.2023, 31.03.2023, 30.03.2023, 29.03.2023, 28.03.2023, 27.03.2023, 24.03.2023, 23.03.2023, 21.03.2023, 20.03.2023, 17.03.2023, 16.03.2023, 15.03.2023, 14.03.2023, 13.03.2023, 07.03.2023, 06.03.2023, 03.03.2023, 02.03.2023, 01.03.2023, 28.02.2023, 27.02.2023, 23.02.2023, 22.02.2023, 21.02.2023, 20.02.2023, 17.02.2023, 16.02.2023, 14.03.2023, 13.03.2023, 10.02.2023, 09.02.2023, 08.02.2023, 07.02.2023, 06.02.2023, 03.02.2023, 02.02.2023, 31.01.2023, 30.01.2023, 27.01.2023, 26.01.2023, 25.01.2023, 24.01.2023, 23.01.2023, 20.01.2023, 19.01.2023, 18.01.2023, 17.01.2023, 13.01.2023, 12.01.2023, 09.01.2023, 06.01.2023, 05.01.2023, 04.01.2023, 03.01.2023, 02.01.2023, 30.12.2022, 29.12.2022, 28.12.2022, 27.12.2022, 26.12.2022, 23.12.2022, 22.12.2022, 20.12.2022, 19.12.2022, 15.12.2022, 14.12.2022, 13.12.2022, 12.12.2022, 09.12.2022, 08.12.2022, 07.12.2022, 06.12.2022, 05.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 30.11.2022, 25.11.2022, 23.11.2022, 22.11.2022, 21.11.2022, 18.11.2022, 17.11.2022, 16.11.2022, 15.11.2022, 14.11.2022, 11.11.2022, 10.11.2022, 09.11.2022, 08.11.2022, 07.11.2022, 03.11.2022, 02.11.2022, 01.11.2022, 31.10.2022, 28.10.2022, 27.10.2022, 25.10.2022, 24.10.2022, 21.10.2022, 20.10.2022, 18.10.2022, 17.10.2022, 14.10.2022, 12.10.2022, 11.10.2022, 06.10.2022, 04.10.2022, 03.10.2022.

- копій особових (кадрових) справ та трудових книжок: керівників, начальників (керівників) структурних підрозділів, працівників бухгалтерії, водіїв ІНФОРМАЦІЯ_1 , як діючих, так і звільнених, за період з 01.10.2021 року до 01.09.2023 року, з можливістю вилучення копій документів особових (кадрових) справ, та копій трудових книжок.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1