Справа № 522/8398/24
Провадження 1-кс/522/ 3020/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, врамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до невстановлених осіб, які 16.02.2024, шахрайським шляхом заволоділи житлом розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Із заяви стало відомо, що 04 серпня 2016 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , яка діяла на підставі Статуту, та надалі іменується «Підприємство», з одного боку і ОСОБА_7 , наділ - « ОСОБА_8 », з іншого боку, які надалі спільно іменуються «Сторони», було укладено договір №04/08/16-Н про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна. (наділі - Договір №04/08/16-Н.

Відповідно до п.3.1. Договору №04/08/16-Н, в порядку та строки, передбачені даним Договором, Підприємство зобов`язуєтеся побудувати і здати в експлуатацію Об`єкт будівництва та передати у власність ОСОБА_9 , а пайовик зобов`язується прийняти Пай і сплатити Підприємству суму договору.

Пунктом 2.1. Договору №04/08/16-Н визначено, що об`єктом будівництва є - п`ятиповерховий трьох секційний житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_2 ».

Зі змісту п.2.2. Договору №04/08/16-Н вбачається, що збудованим майном є: 2-га черга, секція В, нежитлове приміщення 03В, поверх 0, загальною площею 26,24 кв.м. (остаточна нумерація визначається після введення об`єкта будівництва в експлуатацію згідно з нормами чинного законодавства). Право власності пайовика на збудоване майно виникає в порядку визначеному законодавством України та даним Договором. До виникнення права власності ОСОБА_8 на Збудоване майно, як на нерухоме майно Пайовик не має прав користуватись збудованим майно, як нерухомістю.

Пунктом 6.1. Договору №04/08/16-Н встановлено, що після оплати 100% суми Договору і протягом 45 робочих днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію Підприємство передає Пайовикові Пай та документи, що підтверджують прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію, а Пайовик зобов`язується прийняти Пай та документи за актом прийому-передачі.

22 листопада 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закінчено будівництво об`єкта: «Будівництво п`ятиповерхового трьохсекційного житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 » та зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, реєстраційний номер документу №ОД 79.

22 рудня ІНФОРМАЦІЯ_3 було прийнято рішення 483 про надання поштових адрес п`ятиповерховому трьохсекційному багатоповерховому житловому будинку та квартирам, що в ній розташовуються, а також нежитловим приміщення, зокрема, надана адреса п`ятиповерховому трьохсекційному багатоповерховому житловому будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з прийняттям Об`єкта будівництва в експлуатацію, 14.02.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 , який діяв на підставі Статуту та ОСОБА_7 було складено акт прийому-передачі Пая №7Н до договору №04/08/16-Н.

Зі змісту даного акту вбачається, що Підприємство передало, а Пайовик отримав нежитлове приміщення №7Н відповідно до Договору про пайову участь у будівництва об`єкта нерухомого майна №04/08/16-Н від 04.08.2016 року. Характеристики приміщення: кількість поверхів у будинку - 5 (п`ять), поверх, на якому розміщене приміщення: 0 (нульовий), площа приміщення - 25,40 кв.м., кількість кімнат -1 (одна).

14 лютого 2017 року, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_10 , який дія на підставі Статуту, що іменується далі «Підприємство», з одного боку, і ОСОБА_7 , далі - «Власник», з іншого боку, було укладено угоду про порядок проведення реконструкції, капітального ремонту та перепланування квартир (до Договору №04/08/16-Н) (надалі - Угода від 14.02.2017 року).

Відповідно до п.1.1. Угоди від 14.02.2017 року, за своїм правовим змістом ця Угода є додатковим зобов`язанням щодо порядку проведення реконструкції, капітального ремонту та перепланування квартири АДРЕСА_5 а відповідно до Цивільного кодексу України.

15.09.2017 ОСОБА_7 отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку за вих.№15/09, якою було підтверджено, що ОСОБА_7 виплатила Пай згідно Договору про пайову учать у будівництві об`єкта нерухомого майна №04/08/16-Н від 04.08.2016 року у повному обсязі. На дату 15.09.2017 заборгованість відсутня.

На підставі висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення АДРЕСА_6 , виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 було змінено цільове призначення нежитлового приміщення №7Н в житлову квартиру квартиру

АДРЕСА_7 , виготовленого 06.10.2017 року на замовлення ОСОБА_7 , дана квартира має наступні технічні характеристики: загальна площа вказаної квартири складає 25.4. кв.м., у тому числі житлова площа 18,0 кв.м.

09 жовтня 2017 право власності ОСОБА_7 на квартиру АДРЕСА_8 було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності: 22768370, що підтверджується витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №99987020 від 11.10.2017 року.

10 листопада 2017 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу, який був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за №931.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 10.11.217, ОСОБА_7 продала та передала у власність, а ОСОБА_5 купив та прийняв у власність квартиру під АДРЕСА_8 (п`ятдесят вісім «а») і сплатив за неї визначену цим договором грошову суму в розмірі 103 820,00 гривень.

Право власності ОСОБА_5 на вищевказану квартиру було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 10.11.2017 року, номер запису про право власності 23303367, що підтверджується витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №103380255 від 10.11.2017.

З вищевикладеного вбачається, що з 10.11.2017 ОСОБА_5 є повноправним та одноосібним власником квартири АДРЕСА_8 (п`ятдесят вісім «а»), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України і по теперішній час ОСОБА_5 проходить службу у лавах ЗСУ, а тому фактично у своїй квартирі не знаходиться, а перебуває постійно в розташуванні своєї військової частини.

В лютому 2024 ОСОБА_5 стало відомо, що у його квартирі знаходяться невідомі особи, які змінили замки, фактично заволоділи квартирою та не пускають ОСОБА_5 у його власну квартиру.

Невідомі особи, які захопили квартиру ОСОБА_5 , повідомили йому, що в даному будинку на 0 (цокольному) поверсі фактично відсутня однокімнатна квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 25,4. кв.м., у тому числі житлова площа 18,0 кв.м, власником якої є ОСОБА_5 , а наявна однокімнатна квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 25,4. кв.м., у тому числі житлова площа 18,0 кв.м, власником якої є ОСОБА_12 .

ОСОБА_12 є власником квартири АДРЕСА_9 , загальною площею 25,4. кв.м., у тому числі житлова площа 18,0 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_5 , що підтверджується інформаційною довідкою 366179612 від 16.02.2024.

Зі змісту даної довідки вбачається, що право власності ОСОБА_12 було зареєстровано на підставі договору купівлі-продажу від 16.02.2024 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за №185.

Квартира №7Н, технічні характеристики якої відображені в технічному паспорті від 15.12.2023. виготовленого на замовлення ОСОБА_14 , є ідентичною квартирі з АДРЕСА_9 , технічні характеристики якої відображені в технічному паспорті від 06.10.2017. Зокрема, обидві квартири розташовані на цокольному поверсі, мають однакове планування, ідентичні розміри всіх приміщень, однакове розташування входу, вікон та однакову висоту.

Право власності ОСОБА_15 (попереднього власника квартири АДРЕСА_9 ) на спірне майно було зареєстроване на підставі наступних документів.

08.09.2017 між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_16 було укладено договір №38/ЖК про асоційоване членство в ОСОБА_17 товаристві та внесення пайового та цільового внесків до цільової програми «ЖИТЛО - в розтермінування».

Відповідно до п.1.2. Договору №38/ЖК, ОСОБА_8 зобов`язується прийняти участь в реалізації статутних цілей та задач Товариства шляхом внесення у повному обсязі свого Паю (згідно графіку), а Товариство зобов`язується за свій рахунок придбати квартиру у власність та по Договору користування надати Пайовику в користування з виплатою пая в розтермінування на строк 67,5 місяців. Після внесення ОСОБА_18 у повному обсязі, в обмін на внесений Пай, Товариство передає дану квартиру у власність Пайовика згідно акту приймання-передачі.

Згідно п.1.5 Договору №38/ЖК, по Договору безоплатного користування майном з правом викупу, Пайовик отримує в користування житлове приміщення (квартира 1 кімнатна), площею 25,4 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на строк до 67 місяців.

17 грудня 2021 між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , нібито, було укладено додаткову угоду №1 до вищезазначеного договору, відповідно до якої відбулась заміна Пайовика в договорі №38/ЖК від 08.07.2017 року з ОСОБА_16 на ОСОБА_15

10 березня 2023 головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_19 , нібито, була видана довідка за вих.№5 про повну виплату пая №79-4 К, згідно до якої СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджує, що ОСОБА_15 вступила в асоційовані члени товариства 17.12.2021 року (рішення Правління про прийняття в члени від 17.12.2021 року), здійснила повний розрахунок по договору №38/ЖК від 08.09.2017 року на загальну суму 585 000,00 (п`ятсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень 07.03.2023 року

Також вказано про те, що придбана квартира має наступні характеристики: однокімнатна квартира під АДРЕСА_8 , площею 25,4 кв.м.

10 березня 2023 між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_15 , нібито, був укладений Акт приймання-передачі вищевказаної квартири.

На підставі вказаних документів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 було зареєстроване право власності ОСОБА_15 на квартиру АДРЕСА_8 , площею 25,4 кв.м., в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності: 53046238, що підтверджується витягом №359406400 від 21.12.2023.

В подальшому, 16.02.2024 між ОСОБА_21 та ОСОБА_12 було укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округ ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за №185.

Предметом вищевказаного договору стала квартира АДРЕСА_8 , загально площею 25,4 кв.м., житловою площею 18,0 кв.м.

Право власності ОСОБА_12 на вищезазначену квартиру було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 16.02.2024, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав №366148648.

Однак, право власності ОСОБА_15 та Рижого на зазначену квартиру виникло в результаті вчинення ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , за участі державного реєстратора ОСОБА_20 , шахрайських дій, з підробленням документів, направлених на заволодіння майном ОСОБА_5 , що підтверджується наступним.

В ході досудового розслідування слідчим було направлено Споживчому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адвокатський запит, щодо надання інформації та документів.

До СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла відповідь від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до якої було встановлено, що дійсно 08.09.2017 між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) був укладений договір №38/ЖК про асоційоване членство в Споживчому кооперативі та внесення пайового та цільового внесків до цільової програми «ЖИТЛО - в розтермінування».

Згідно до п.1.1. та п.1.2. вказаного Договору СТ «Благосвіт» зобов`язалось за свій рахунок придбати квартиру у власність і по договору користування надати Пайовику - ОСОБА_16 в користування з виплатою Пая в розстрочку на строк 67,5 місяців.

СТ «Благосвіт» мало намір купити у ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_8 та передати її у користування ОСОБА_16 .

Проте СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не придбало (не купило) у ОСОБА_5 вказану квартиру та не передавало її у користування ОСОБА_16 , а пайовик ОСОБА_16 не оплачує свої пайові внески.

Також повідомлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладало Додаткову угоду №1 до договору №38/ЖК від 08.09.2017 із ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

СТ « ОСОБА_22 » не видавало ОСОБА_15 довідку за вих.№5 від 10.03.2023 про повну виплату пая №79-4 К. У споживчому товаристві відсутній пайовик ОСОБА_15 . Вона ніколи не вступала до товариства, заяву на вступ не писала, а правління товариства ніколи не приймало рішення про прийняття її до товариства.

СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладало Акт приймання-передачі квартири від 10.03.2023 із ОСОБА_15 .

ОСОБА_15 не сплачувала пайові внески та цільові внески по Договору №38/ЖК від 08.09.2017 про асоційоване членство в ОСОБА_17 товаристві, оскільки ніколи не була членом товариства.

СТ « ОСОБА_22 » не передавало ОСОБА_15 квартиру під №7Н в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 , площею 25,4 кв.м.;

СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;

СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мало права розпоряджатись ані квартирою під АДРЕСА_6 , площею 25,4 кв.м., оскільки ще не купило вказану квартиру у власника - ОСОБА_5 ;

Також СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повідомлено, що ніколи не укладало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ) договір асоційованого членства в дольовій участі у будівництві №5/18-НП від 07.09.2016 та акт приймання-передачі від 19.12.2016 .

Таким чином, з вищевикладеного вбачається, що первинним власником об`єкта нерухомого майна (нежитлового приміщення) під №7Н, цільове призначення якого було змінено на житлове приміщення (квартира) під АДРЕСА_9 , була- ОСОБА_7 , яка в подальшому зареєструвала своє право власності саме на квартиру АДРЕСА_9 та продала її ОСОБА_5 .

Станом на теперішній час, ОСОБА_23 та ОСОБА_12 , за участю державного реєстратора на підставі підроблених документів: додаткової угоди №1 до договору №38/ЖК від 08.09.2017; довідки вих..№5 від 10.03.2023; акту приймання-передачі квартири від 10.03.2023 року та укладеного на підставі них договору купівлі-продажу від 16.02.2024, укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , заволоділи спірною квартирою, незаконно позбавивши ОСОБА_5 права власності на належне йому майно.

Укладаючи з ОСОБА_12 оскаржуваний договір купівлі-продажу, ОСОБА_15 без згоди справжнього власника даного нерухомого майна та поза волею ОСОБА_5 , здійснила відчуження нерухомого майна на підставі підроблених документів, умисно змінивши номер спірної квартири з реального №7а на №7Н (для надання вигляду, що це інша квартира), що призвело до переходу права власності на спірну квартиру до ОСОБА_12 .

Участь державного реєстратора у незаконному заволодінні квартирою ОСОБА_5 та її обізнаність про незаконність набуття Набокою права власності підтверджуються тим, що рішення державного реєстратора про реєстрацію права власності на квартиру за ОСОБА_24 є протиправним та незаконним, оскільки документи, які були надані заявником для державної реєстрації прав, не давали підстав для реєстрації права власності,

З аналізу п.77 та п.81 Порядку №1127 чітко вбачається, що для первинної реєстрації права власності на новостворений об`єкт нерухомого майна (ст..331 ЦК України) за особою, яка не є замовником будівництва, реєстратор зобов`язаний встановити правовий зв`язок особи, яка набуває право власності, із замовником будівництва об`єкта та отримати від заявника всі документи, які зазначені в п.77.

Проте, ОСОБА_21 було надано державному реєстратору документи про отримання квартири від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке ніколи не було замовником будівництва будинку (не отримувало дозвіл на будівництво, не будувало його та не вводило до експлуатації), в якому розташована спірна квартира. Жодних документів, які підтверджують факт передачі майнових прав на квартиру від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СТ « ОСОБА_22 » ОСОБА_25 реєстратору не надавала.

Орган досудового розслідування вважає, та є підстави вважати, що на один і той самий об`єкт нерухомості фактично оформлено різні технічні паспорти та двічі здійснено реєстрацію речових прав. Саму реєстрацію прав на нерухоме майно здійснено способом, шляхом залучення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 . В результаті таких дій, здійснено підроблення документів задля незаконного відчуження об`єкту нерухомого майна який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на користь третіх осіб.

Однокімнатна квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 25,4. кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , на теперішній час знаходиться в приватній власності третіх осіб у яких є договір купівлі-продажу зареєстрований у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та технічний паспорт.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити копії з місця зберігання, а саме:

- реєстраційної справи №100: об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- реєстраційної справи №101: об`єкту нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 ; що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_10 .

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: