Провадження №: 1-кс/336/677/2024
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2023 року до відділу надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, в мобільному додатку «Telegram» йому надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_4 з проханням позики грошей, нащо він погодився, перерахувавши зі своєї банківської картки кошти у сумі 20 000 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 . Після чого зателефонувавши знайомому, дізнався, що він ніяких повідомлень з проханням займу коштів не надсилав. Тоді він зрозумів, що невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами у розмірі 20 000 грн. Своїми діями невстановлена особа завдала потерпілому матеріальну шкоду на означену суму.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 емітоаної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до неї.
Належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, дізнавач у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не застосовувалось.
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 5 ст. 132 цього Кодексу, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Докази можуть можуть бути забезпечені шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання слідчим суддею дозволу на доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, поданим у відповідності до ст. 163 КПК України.
Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.
Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становлюсь охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до них, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 84, 107, 132, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 08.06.2024 року, до моменту оголошення ухвали:
-Копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, роз шифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- фото, відео матеріали, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 , з 08.06.2024 року до моменту постановлення ухвали суду, з уточненням дати, часу спро зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1