Справа №463/2891/24
Провадження №1-кс/463/2745/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0001127 від 26.03.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів, адреси отримання грошових коштів, за період часу з 26.01.2024 по 26.03.2024 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 у період з 26.01.2024 по 26.03.2024; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 у період з 26.01.2024 по 26.03.2024; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження№0001127 від 26.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.01.2024 його батько - ОСОБА_6 , каретою швидкої медичної допомоги був доставлений без свідомості до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в стані коми. Після доставлення батька до лікарні, його мати, ОСОБА_7 передала належну ОСОБА_8 пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 двоюрідній сестрі ОСОБА_9 Одноріг ОСОБА_10 . Останній картка була надана з метою купівлі необхідних медичних препаратів, ліків, що будуть необхідні в процесі лікування ОСОБА_9 , так як ОСОБА_11 проживає найближче з родичів від лікарні. Надалі, здійснивши покупку ліків за рахунок грошових коштів на отриманій картці, 29.01.2024 почалося виведення ОСОБА_11 грошових коштів з цього ж рахунку шляхом видачі їй готівки з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами відділень цього банку у АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

При цьому разом з ОСОБА_11 діяла та при знятті грошових коштів була присутня інша особа - племінниця ОСОБА_11 - ОСОБА_12 . Як вбачається із такої виписки, зняття значних сум готівки здійснювався в такі дні та в таких сумах:

??29.01.2024: 5 000,00 грн;

??04.02.2024: 5 000,00 грн; 5 000,00 грн;.

- 07.02.2024: 25 000,00 грн; 25 000,00 грн; 20 000,00 грн; 20 000,00 грн; 10 000,00 грн;

- 08.02.2024: 25 000,00 грн; 25 000,00 грн; 20 000,00 грн; 20 000,00 грн; 10 000,00 грн;

- 09.02.2024: 25 000,00 грн; 7 700,00 грн.

В цей же день, 09.02.2024 ОСОБА_13 помер в лікарні, так й не прийшовши у свідомість. Як також вбачається із доданої виписки, частина грошових коштів була знята також у селищі Брюховичі, тобто за місцем проживання вищеназваної ОСОБА_14 .

З урахуванням сум грошових коштів, якими заволоділи ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розмір шкоди становить (суми взято із виписки по картковому рахунку додаток №1):

5 000,00 грн + 5 000,00 грн + 5 000,00 грн + 25 000,00 грн + 25 000,00 грн +20 000,00 грн + 20 000,00 грн + 10 000,00 грн + 25 000,00 грн + 25 000,00 грн + 20 000,00 грн + 20 000,00 грн + 10 000,00 грн + 25 000,00 грн + 7 700,00 грн = 247 700,00 грн = 247 700, 00 грн.

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0001127, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

1)детальну інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів, адреси отримання грошових коштів, за період часу з 26.01.2024 по 26.03.2024 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

2)детальну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

3)адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 у період з 26.01.2024 по 26.03.2024;

4)фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 у період з 26.01.2024 по 26.03.2024;

5)документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1