Справа № 712/5446/24
Провадження №1- кс/712/2372/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000013 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000013 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено можливу розтрату бюджетних коштів під час виконання договору на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, шляхом завишення вартості вказаного обладнання, чим завдано збитків місцевому бюджету, скоєне в умовах воєнного стану за попередньою змовою з постачальником.

За результатами проведення відкритих торгів (з особливостями), 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 342 щодо Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аналізатор бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (Код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори, код НК 024:2019: 56747 Аналізатор бактеріологічний для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний) на загальну суму 4 990 000, 00 грн.

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 в розмірі 4 990 000 гривень.

Таким чином з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , шляхом придбання предметів та обладнання по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, скоєного в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

В ході виїмки документів у постачальників ФОП ОСОБА_5 було встановлено, що комплект, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості) коштував серед іншого за наступними цінами:мікроскоп серії BioBlue.Lab за ціною 30 229,64 грн ( в т.ч. з ПДВ);експрес-аналізатор бактеріологічний HB&L UROQUATTRO1 за ціною 321 664,00 грн ( в т.ч. з ПДВ);набір для дослідження антибіотикочутливості для грам позитивних бактерій та ентеробактерій на 1400 тестів за ціною 33 109,63 грн (в т.ч. з ПДВ); набір для дослідження антибіотикочутливості для неферментуючих бактерій та бактерій з невідомою грам-приналежністю на 1400 тестів за ціною 56 969,29 грн.

Для визначення ринкової вартості інших комплектуючих до аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, призначено проведення судово-товарознавчої експертизи. При порівнянні ціни, що була заплачена ФОП ОСОБА_5 за даний комплект та ціною, за яку він придбав у постачальників даний комплект встановлено суттєву різницю, яка становить за попередніми підрахунками понад 2 млн грн.

Для з`ясування обставин визначення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очікуваної вартості предмета закупівлі було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відповідної інформації та комерційних пропозицій, на підставі яких формувалась ціна.

Вивченням тих документів, які були надані на запит встановлено, що очікувана вартість предмета закупівлі комплекту, який складається із аналізатора бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД, автоматичний (комплекс автоматизований для ідентифікації та визначення антимікробної чутливості), була сформована на підставі трьох комерційних пропозицій, що були подані від імені ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході допитів членів комісії з питань закупівель в умовах військового часу з`ясувати, яким чином дані комерційні пропозиції надійшли до лікарні не представилось за можливе, ніхто з членів комісії їх не приносив, офіційно до лікарні комерційні пропозиції не надходили.

В ході моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були досліджені закупівлі, в яких переможцями або учасниками були ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що досвіду поставки такого дорого вартісного обладнання останні не мали, натомість займаються дрібним ремонтом медичного обладнання, поставками недорогих медичних виробів. В документах, які подавались від імені ФОП ОСОБА_6 та завантажувались на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наявні різні підписи, виконані від його імені.

Також було досліджено виписку за рахунками ФО-П ОСОБА_5 та встановлено, що останній коштів на купівлю в 1 млн грн аналізатора в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мав, перед купівлею мав перерахунок потрібної суми із рахунку іншого ФОПа, та коли отримав кошти від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу ж перерахував їх на рахунків тих фізичних осіб-підприємців, з рахунків яких отримував кошти для закупівлі необхідних товарів.

Наразі є необхідність отримати інформацію щодо податкової звітності ФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є платником податків ІІІ групи та перебуває на обліку як суб`єкт підприємницької діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), за період, що передував подачі від його імені комерційної пропозиції щодо можливості здійснити поставку експрес-аналізатора бактеріологічного ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також необхідно отримати інформацію щодо найманих працівників, сум отриманих доходів та ІР-адрес, з яких подавалась податкова звітність, оскільки відповідно до КВЕДівФО-П ОСОБА_6 займається не тільки підприємницькою діяльністю, пов`язаною із медициною.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою з`ясування важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації про суми отриманих доходів ФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

-ІР-адрес, з яких здійснювалась подача податкової звітностіФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

-Інформації щодо найманих робітників ФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

-податкової звітностіФО-П ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 01.01.2024.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на співробітників УСБУ в Черкаській області старшого оперуповноваженого ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1