Cправа № 127/2555/24
Провадження № 1-кс/127/1078/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в рамках кримінального провадження №0000020 від 20.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса прож: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , яка повідомила, що 03.01.2024 перебуваючи за своїм місцем проживання, вона знайшла оголошення у мобільному додатку телеграм на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу автомобіля марки «Volkswagen Golf», вартість якого була 3350 доларів США. Після чого вона зв`язалася з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 - ОСОБА_6 . У ході розмови ОСОБА_6 повідомив всі відповідні процедури по доставці автомобіля з Європи. ЇЇ все влаштувало та вона погодилась на умови продавця. Під час спілкування ОСОБА_6 повідомив, що він перебуває за кордоном та йому потрібно перший платіж у сумі 350 доларів США. Після чого вона направилась 16.01.2024 о 18:48 год. до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_2 , та перерахувала на картку, яку надав продавець ОСОБА_6 , 13377 гривень. Номер банківської картки НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_7 . У подальшому ОСОБА_6 повідомив, що він займається оформленням документації та 18.01.2024 планує виїжджати з Польщі. 18.01.2024 близько 09:00 год. у мобільному додатку «Viber» ОСОБА_6 надав номер напарника, якого звали ОСОБА_8 , номер телефону - НОМЕР_4 , та повідомив, що всі питання по автомобілю вирішувати з останнім. Через деякий час до неї з номера телефону НОМЕР_4 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що підняли митний збір та йому не вистачає грошових коштів у розмірі 1000 доларів США та запитав у неї, чи не може вона дану інформацію передати ОСОБА_6 , так як у нього проблеми з Інтернетом і він не може цього зробити самостійно. Після чого вона передала дану інформацію. При цьому ОСОБА_6 попросив скинути 580 доларів США ОСОБА_8 та даний платіж буде входити у ціну автомобіля. У цей час вона перебувала на роботі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працює менеджером з продажу косметики по АДРЕСА_3 . У неї не було грошових коштів, тому попросила свого керівника - ОСОБА_9 скинути грошові кошти у сумі 21 450 гривень. Після чого 18.01.2024 близько 16:38 год. ОСОБА_9 за її проханням перерахувала грошові кошти у сумі 21 450 гривень зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 . Через деякий час ОСОБА_8 написав повідомлення, що грошові кошти надійшли та він зв`яжеться з нею. Наступного дня 19.01.2024 на зв`язок з нею ніхто не вийшов, тому вона вирішила самостійно зв`язатися з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , але всі телефони знаходились по за межами зв`язку. У мобільному додатку «Viber» переписка частково була видалена. При цьому вона знайшла у телеграмі ще один телефон з оголошеннями НОМЕР_7 , але він теж знаходився по за межами зв`язку, зрозумівши, що вона попала на шахраїв, вирішила звернутися до працівників поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_8 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ).

Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40?, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000020 від 20.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 19 січня 2024 року до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , в якій просила прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_10 , який 16 січня 2024 року близько 18.48 год., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Фольксваген Гольф» в інтернет мережі на платформі сайту «Телеграм», використовуючи номер телефону НОМЕР_10 , заволодів її грошовими коштами, які остання перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 35100 гривень.

Наведені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом чергового інспектора відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про реєстрацію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та протоколом її допиту в якості потерпілої, згідно з якими остання повідомляла про обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення та повідомляла, що за її проханням 18.01.2024 близько 16:38 год. ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти у сумі 21 450 гривень зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливим вилученням належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_8 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) та містять відомості по:

- банківських операціях, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 20.01.2024;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 20.01.2024;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_6 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00:00 год.01.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації про клієнта банку - власника картки № НОМЕР_6 ;

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_6 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_18