Провадження № 1-кс/686/2085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Гнівань, Вінницької області, українця, громадянина України, працюючого водєм ПП «КОЛЛМІ», маючого на утриманні двох малолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000162,

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання, просять продовжити до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання АДРЕСА_1 .

Підозрюваний і його захисник не заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

05.04.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000162, зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 15.08.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0196688 г.

Так, 15.08.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 16.08.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам. Після отримання від ОСОБА_5 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

16.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблеток з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, які ОСОБА_9 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , карта на ім`я ОСОБА_7 , та що до сплати 1300 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 1300 грн. Після чого ОСОБА_9 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

В подальшому, 17.08.2023, ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, взяв пакунок з таблетками з назвою ««Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетками з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 17.08.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_9 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 21.08.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» в одному упакуванні з серійним № 021129736 з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» в одному упакуванні з серійним № 022053580 з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0196688 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

2.Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 29.08.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Lorazepam», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,0423 г, «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,234 г та «Rivitril» який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0259 г.

Так, 29.08.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з «Lorazepam», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам, «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та «Rivitril» який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 29.08.2023, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку для ОСОБА_7 , відправив ОСОБА_5 , в ході якої було вилучено медичні препарати з назвою «Lorazepam», в одному упакуванні з серійним № 013560782, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,0423 г, «XANAX», в одному упакуванні з серійним номером № 022306786, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,234 г та «Rivitril» в одному упакуванні з серійним № 061 275687, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0259 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, лоразепам, клоназепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 13.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,0195 г, «Rivitril» в таблетках, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0371 г та «Rivitril» в каплях, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0229 г.

Так, 13.09.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, «Rivitril» в таблетках, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепамта «Rivitril» в каплях, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 13.09.2023, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку для ОСОБА_7 , відправив ОСОБА_5 , в ході якої було вилучено медичні препарати з назвою ««XANAX» водному упакуванні з серійним номером № 022646155, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,0195 г, «Rivitril» в таблетках в одному упакуванні з серійним номером № 021521462, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0371 г та «Rivitril» в каплях в одному упакуванні з серійним номером № 061276873, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0229 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

4.Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 26.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

Так, 26.09.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_12 , та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 27.09.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_5 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Після отримання від ОСОБА_5 , вищевказаних речовин ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які ОСОБА_9 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_4 , та що до сплати 5000 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1, на вказаний в см повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_8 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_2 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_9 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_9 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 03.10.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_9 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 04.10.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 016533628, № 016533598, містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № 022306803 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

5. Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г.

Так, 31.10.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.

Далі, 01.11.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам. Після отримання від ОСОБА_5 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Так, 14.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 15.11.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Після отримання від ОСОБА_5 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які ОСОБА_9 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банковим рахунком № IBAN0828945, та що до сплати 6800 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 19/1, на вказаний в смс повідомленні банковий рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 6800 грн. Після чого ОСОБА_9 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_10 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

Далі 16.11.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_2 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_9 , в сумі 6800 гривень.

В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 17.11.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_9 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

В подальшому, 18.11.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 016517103, № 016517128, який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 021966373, № 021966387 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000764308 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

6. Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,098802 г.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,031996 г.

Так, 14.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 15.11.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам. Після отримання від ОСОБА_5 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Також, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 28.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,098802 г.

Так, 28.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 29.11.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам. Після отримання від ОСОБА_5 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0399312 г.

Так, 12.12.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 13.12.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам. Після отримання від ОСОБА_5 , посилки ОСОБА_7 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які ОСОБА_9 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_9 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком № НОМЕР_6 , та що до сплати 3150 гривень.

ОСОБА_9 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4 , на вказаний ОСОБА_10 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , в сумі 3150 грн.

Далі 15.12.2023, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_2 , підтвердила для ОСОБА_10 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_9 , в сумі 3150 гривень.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, провулок Вінницький 2-й, 23, взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 15.12.2023, ОСОБА_7 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_9 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 18.12.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_7 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,098802 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та незаконно збули ОСОБА_9 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

7. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995із наступними змінами та доповненнями, 06.01.2024, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які помістив до сумки та двох полімерних пакетів, які в подальшому приховав в салоні рейсового автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_7 , сполученням Неаполь-Луцьк, а саме під пасажирськими сидіннями № 43, № 46 та № 48, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку транспортного засобу, автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_7 , водієм якого був ОСОБА_5 , який знаходився на митному посту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці, географічні координати: 48.4175426, 22.1700923, виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам.

Таким чином ОСОБА_5 , вжив усіх заходів для контрабанди, шляхом переміщення психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю, через кордон України з приховуванням від митного контролю досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

8. Також ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.01.2024, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які помістив до сумки та двох полімерних пакетів, які в подальшому приховав в салоні рейсового автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_7 , сполученням Неаполь-Луцьк, а саме під пасажирськими сидіннями № 43, № 46 та № 48, та зберігав їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку транспортного засобу, автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_7 , водієм якого був ОСОБА_5 , який знаходився на митному посту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці, географічні координати: 48.4175426, 22.1700923, виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які зберігав ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:

- рапортом від 05.04.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;

- рапортом від 03.04.2023;

- рапортом від 04.05.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 16.08.2023 та за 21.08.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.08.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 22.08.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП від 06.10.2023;

-повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 30.08.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 29.08.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/9245-НЗПРАП від 16.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 26.09.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/10284-НЗПРАП від 16.11.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 14.09.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 13.09.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП від 26.09.2023;

- рапортом від 04.10.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.10.2023 та за 04.10.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.10.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 09.10.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 23.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 13.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/10762-НЗПРАП від 16.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 15.11.2023;

- рапортом від 18.11.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 15.11.2023 та за 18.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 20.11.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/12376-НЗПРАП від 07.12.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 22.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 22.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/195-НЗПРАП від 09.01.2024;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 28.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/197-НЗПРАП від 09.01.2024;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 12.12.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/194-НЗПРАП від 09.01.2024;

- рапортом від 18.12.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 13.12.2023 та за 18.12.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 19.12.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/198-НЗПРАП від 16.01.2024;

- актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 08.01.2024;

- протоколом обшуку транспортного засобу, автобусу марки «Vanhool» моделі «Т 917», сірого кольору, номер кузова: № НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_7 , від 08.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/712-НЗПРАП від 22.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/734-НЗПРАП від 23.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/725-НЗПРАП від 19.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/723-НЗПРАП від 23.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/714-НЗПРАП від 24.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/735-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/736-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/737-НЗПРАП від 23.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/729-НЗПРАП від 24.01.2024;

10.01.2024 ОСОБА_5 , відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту по 07.03.2024 включно.

Проте, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести тимчасовий доступ у АТ «ПравексБанк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ у АТ «СенсБанк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ у АТ «УніверсалБанк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів по руху коштів по карткових рахунках у АТ «ПравексБанк» АТ «УніверсалБанк», АТ «СенсБанк»;

- провести тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області.

- провести огляд вилученої інформації у Головному управлінні Державної податкової служби у Хмельницькій області;

- на підставі здобутою в ході огляду інформації з Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області, звернутись до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, з клопотанням про надання дозволу, що до проведення тимчасових доступів до банків;

- провести тимчасовий доступ у банках до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів по руху коштів по карткових рахунках;

- після надходження висновку судової біологічної експертизи по підозрюваному ОСОБА_5 , призначити судову генетичну-молекулярну експертизу до Вінницького НДЕКЦ МВС України, за біологічними зразками ОСОБА_5 , та вилученими змивами під час проведення НСРД;

- повести в ДНДЕКЦ МВС України експертизу наркотичних засобів та психотропних речовин а саме медичного препарату «Minias 2.5 mg|ml»;

- повести в ДНДЕКЦ МВС України експертизу наркотичних засобів та психотропних речовин а саме медичного препарату «Delorazepam»;

- провести тимчасовий доступ до аудіозаписів судового засідання Хмельницького міськрайонного суду від 11.01.2024, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_10 ;

- провести огляд НСРД, а саме аудіо-,відео контролю осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень в ході яких відокреми файли, які були записані під час вчинення інкриміновах кримінальних правопорушень;

- призначити та провести судову фоноскопічну експертизу за зразками голосу ОСОБА_8 в момент вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та провести судову фоноскопічну експертизу за зразками голосу ОСОБА_7 в момент вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та провести судову фоноскопічну експертизу за зразками голосу ОСОБА_10 в момент вчинення кримінальних правопорушень;

- Допитати в якості свідків осіб (понятих), які були присутні під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок;

- призначити та провести судові комп`ютерні експертизи за вилученими в ході обшуків мобільними терміналами та комп`ютерною технікою у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ;

- провести огляд матеріалів НСРД, які на даний час розсекреченні;

- вирішити питання про перекваліфікацію кримінального правопорушення скоєному в складі ОЗГ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- зняти грифи секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою проведення НСРД, а саме клопотання та доручення слідчого.

Строк домашнього арешту відносно ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні закінчується 08.03.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку немодливо, оскільки на виконані усі слідчі дії, спрямовані на отримання, та перевірку отриманих доказів вини ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом. Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

При вирішенні питання щодо продовження запобіжного заходу слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305, ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, тяжкість покарання, що може бути призначене у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального, дані про його особу.

На даний час продовжують існувати ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, ризиком того, що ОСОБА_5 , може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду є те, що підозрюваний, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення, може вчинити дії, спрямовані на переховування від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності.

Ризик в пливу на свідків у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає на даній стадії кримінального провадження можливим.

Разом із тим слідчий суддя враховує те, що такий ризик може існувати не лише на початковій стадії кримінального провадження, зважаючи на принцип безпосередності дослідження доказів та сприйняття показань судом під час розгляду обвинувального акта по суті.

Щодо ризику вчинення іншого, у тому числі аналогічного кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає, що такий ризик існує.

Слідчий суддя, з огляду на усі встановлені обставини, поведінку підозрюваного після повідомлення про підозру та застосування відносно нього запобіжного заходу тяжкість кримінального правопорушення, приходить до висновку про достатність та дієвість обраного до нього запобіжного заходу.

Відповідно до частини 6 статті 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Після закінчення цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Слідчий суддя, дослідивши вірогідність існуючих ризиків, наведені у клопотанні обґрунтування продовження застосування відносно ОСОБА_5 домашнього арешту, з урахуванням позиції сторін кримінального провадження, вважає за можливе продовжити дію запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною підозрюваному залишати місце проживання.

Указаний запобіжний захід є достатнім стримуючим фактором від проявів зазначених ризиків і здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, зважаючи на стадію досудового розслідування та належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Підстав для пом`якшення запобіжного заходу в судовому засіданні, зокрема застосування особистого зобов`язання, на чому наполягає сторона захисту, на час розгляду цього клопотання не встановлено.

Тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою АДРЕСА_1 та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.01.2024 межах строку досудового розслідування, який його не перевищить.

Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 08.05.2024 застосований до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.01.2024 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово із покладеними на нього обов`язками

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Ухвала діє по 08 травня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя