Справа № 211/3671/24
Провадження № 1-кс/211/1259/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000079 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2024 в відділення поліції №3 (м. Терсбовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , (м.т НОМЕР_5), про те, що 01.04.2024 року невстановлена особа, із м.т. НОМЕР_1 , здійснила дзвінок на мобільний телефон заявниці та в ході розмови, шляхом обману заволоділа доступом до номеру мобільного телефону заявниці, та в подальшому отримала доступ до онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого здійснила оформлення кредитів, та передачу грошових коштів із банківської карти ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на невідомі банківські картки, на загальну суму 165693 гривні.

В рамках даного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 .

Для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ;

відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в період з 01.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку №№ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в період з 01.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 з 01.03.2024 до моменту отримання тимчасового доступу;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 01.03.2024 до моменту тримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

інформації щодо оформлення 01.04.2024 на карту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 «Кредиту готівкою» № НОМЕР_4 ;

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів шляхом виготовлення на паперовому чи електронному носії.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1