Справа № 459/1497/24
Провадження № 1-кс/459/818/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000144 від 01.06.2024року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що В період часу з 29.05.2024 по 31.05.2024 невідома особа,діючи під приводом надання роботи, увійшла в довіру до ОСОБА_4 ,шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами,яка добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 кошти в сумі 11800 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 кошти в сумі 20000 гривень, на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 10988 гривень, на банківську картку НОМЕР_4 кошти в сумі 1758 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 01.06.2024 за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

По даному факту ОСОБА_4 повідомила, що 28.05.2024 близько 21 години 30 хвилин , їй у застосунку Телеграм прийшло повідомлення ,від невідомої особи з пропозицією роботи он-лайн. Так як ОСОБА_4 зацікавила дана пропозиція,вона почала вести діалог з вищевказаною невідомою особою. Під час спілкування,невідома особа надіслала посилання, за яким ОСОБА_4 повинна була зареєструватись та виконувати певні завдання, за виконання яких мала отримувати грошові кошти. Оскільки ОСОБА_4 була зацікавлена в он-лайн роботі,вона перейшла за посиланням та зареєструвалась на сайті із назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 .Робота полягала у віртуальній купівлі товару,яка відображалась на робочій сторінці,гроші повинні були повертати з комісії.

Також ОСОБА_4 зазначила,що 29.05.2024 приблизно о 16 годині 30 хвилин вона перерахувала грошові кошти у сумі 1330 гривень на банківську картку,яку їй надіслала вищезгадана невідома особа. Після виконання завдань, ОСОБА_4 було повернуто грошові кошти у сумі 1654 гривень. Оскільки ОСОБА_4 було повернуто кошти та оплачено за її роботу,вона вирішила продовжувати виконувати надані їй завдання.

Після чого 30.05.2024 року о 13 годині 03 хвилини ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1758 гривень, на банківську картку яку їй надіслала невідома особа,а саме НОМЕР_4 .Того ж дня о 13 годині 26 хвилин ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10988 гривень , на банківську картку а саме НОМЕР_3 ,номер якої їй надіслала невідома особа. Вищевказані перекази грошових коштів ОСОБА_4 здійснювала з метою повернення їй грошових коштів з комісією. Так як коштів ОСОБА_4 повернуто не було,невідома особа повідомила, що кошти ОСОБА_4 повернуть тільки після виконання ще одного завдання.

У подальшому ОСОБА_4 здійснила 2 перекази грошових коштів на банківські картки які їй надала невідома особа , а саме, 31.05.2024 о 13:30 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , та 31.05.2024 о 14:53 ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 11800 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , однак кошти їй ніхто не повернув.

Після чого ОСОБА_4 намагалась зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ,щоб дізнатись свій баланс,однак зайти не змогла. Про відсутність можливості зайти на сайт ОСОБА_4 повідомила невідому особу,однак відповіді на питання не отримала,після чого невідома особа видалила наявний діалог та свій акаунт у застосунку Телеграм.Після чого ОСОБА_4 зрозуміла що натрапила на шахраїв.

Отже,в ході проведення досудового розслідування встановлено,що всі вищевказані картки а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на які ОСОБА_4 здійснювала перекази належних їй грошових коштів,були надіслані їй невідомою особою,яка керувалась єдиним умислом на заволодіння належними потерпілій ОСОБА_4 грошовими коштами.

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за № 0000144 від 01.06.2024року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

-відомостей про клієнтів банку осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , карткою «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяви про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-відомості про всі операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14 год. 50 хв. 31.05.2024 по час надання до інформації , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 20 хв. 31.05.2024 по час надання до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 13 год. 20 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14 год. 50 хв. 31.05.2024 по час надання до інформації , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 20 хв. 31.05.2024 по час надання доступу до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 13 год. 20 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації;

-руху коштів по рахунку за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14 год. 50 хв. 31.05.2024 по час надання до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 20 хв. 31.05.2024 по час надання доступу до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 13 год. 20 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 14 год. 50 хв. 31.05.2024 по час надання до інформації , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 год. 20 хв. 31.05.2024 по час надання доступу до інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 13 год. 20 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 13 год. 00 хв. 30.05.2024 по час надання до інформації ,з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 04.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1