Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/306/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000059 від 16.11.2023,-

в с т а н о в и в:

22.02.2024 дізнавач сектору Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали дізнання, внесені 16.11.2023 до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_2 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 13.11.2023 о 12:04 год, ОСОБА_5 перебував у себе вдома, під час чого до нього у соціальній мережі «Телеграм» написала невідома особа із акаунту «Томила», яка запропонувала заробити грошей у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодився та запитав що потрібно робити. Для початку ОСОБА_5 повідомили, що він має пройти співбесіду, а саме поставити лайки під товарами, на які йому надішлють посилання, на що ОСОБА_5 погодився та йому надіслали три посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши за яким йому відкрились три різні товари, а саме телефон, електрична зубна щітка, під якими останній поставив лайк, після чого третім завданням було написати адміністратору групи в «Телеграмі», а саме групи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адміністратору під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив, написавши вказаному адміністратору, що ОСОБА_5 новий студент. Надалі « ОСОБА_6 » надіслала посилання ОСОБА_5 на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 , через яке останній перейшов на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпілий пройшов реєстрацію, ввівши свої персональні дані, а саме ім`я, м. Київ, номер мобільного телефону, а номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 надав адміністратору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі ОСОБА_5 почав виконувати завдання, а саме два-три рази поставив лайки під оголошеннями про продаж товару, після чого перейшов на новий рівень «Процес викупу», де він отримував завдання, у якому було необхідно оплатити замовлення, а саме перерахувати грошові кошти на банківський рахунок, який йому надсилала адміністратор, а саме надіслала йому 7 різних рахунків:

1) № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти на суми 335 грн та 1255 грн;

2) № НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти на суму 2650 грн;

3) № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_9 , перерахував грошові кошти на суму 6080 грн;

4) № НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_10 , перерахував грошові кошти на суму 13000 грн;

5) № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_11 , перерахував грошові кошти на суму 22800 грн та 27000 грн;

6) № НОМЕР_9 , на ім`я ОСОБА_12 , перерахував грошові кошти на суму 16000 грн;

7) № НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_13 , перерахував грошові кошти на суму 6200 грн.

На вищевказані банківські рахунки ОСОБА_5 здійснював грошові перекази із особистих банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 та № НОМЕР_4 , та із рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 . Надалі за виконання завдань ОСОБА_5 надійшли грошові кошти на загальну суму 9885 грн, які останній витратив на виконання подальших завдань. 15.11.2023 ОСОБА_5 повідомили про те, що його рахунок заблоковано, а для його розблокування необхідно виконати ще декілька завдань та перерахувати грошові кошти у сумі 37000 грн, після чого ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали шахраї.

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні № НОМЕР_2 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Вказав, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян. Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

В судове засідання дізнавач, який був належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду, не з`явився, у клопотанні просив справу розглянути за відсутності дізнавача, викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання дізнавача розглянуте у відсутності дізнавача та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи - завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів, та перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині доступу до вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

Стосовно клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації: про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2023, до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 179 ЦК України річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 179-1 ЦК України цифровою річчю є благо, що створюється та існує виключно у цифровому середовищі та має майнову цінність. Цифровою річчю є віртуальні активи, цифровий контент та інші блага, щодо яких застосовуються положення частини першої цієї статті.

Згідно з абз 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (абз. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію»).

На порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання не містить зазначення речей і документів, на яких збережена інформація, про доступ до якої дізнавач просить надати доступ.

У зв`язку з наведеним в задоволенні решти вимог слід також відмовити, оскільки дізнавач простить надати тимчасовий доступ саме до інформації, при цьому ним не конкретизовано речі та документи, на яких така інформація розміщена.

Крім того, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 163 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки дізнавачем питання про надання можливості вилучення оригіналів або копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у клопотанні не порушувалось, у прохальній частині клопотання про вилучення таких документів ним не заявлялось, а тому слідчий суддя рішення щодо вилучення документів, про доступ яких просив дізнавач, не приймає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВнП №4Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до до них у відділенні № НОМЕР_2 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), без можливості вилучення їх оригіналів або копій, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про Приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото - та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.11.2023 до моменту виконання ухвали суду про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Зобов`язати керівника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькі області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вилучення оригіналів або копій документів згідно цієї ухвали не допускається.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 29.04.2024.

Роз`яснити керівнику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1