ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 171/1266/24

Провадження № 1-кс/210/985/24

12 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 28.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, - ВСТАНОВИВ:

До суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 06.06.2024 року, 12.06.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 28.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024від 28.05.2024, за фактом того, що 28.05.2024 до ЧЧ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.03.2024 невстановлена особа зателефонувала заявниці повідомила, що син заявниці ОСОБА_6 , який перебуває на службі начебто потребує лікування після поранення та для цього потрібні кошти в сумі 30000 гривень, внаслідок чого ОСОБА_5 , будучи введеною в оману 25.03.2024 добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 30000 гривень, в результаті чого невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 30000 гривень та кошти так і не повернула, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 23.03.2024 року (приблизний час не пам`ятає) потерпілій зателефонував невідомий їй чоловік по телефону (номер не зберегла, видалила з контактів) та представився ОСОБА_7 , який повідомив, що її синові військовослужбовцю ОСОБА_6 потрібна допомога на лікування від поранення, яке саме не уточнював, попрохав 15000 гривень скинути на карту, та 25.03.2024 потерпіла пішла до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї картки за № НОМЕР_1 перерахувала вказану суму на картку № НОМЕР_2 . Згодом знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно ще 10000 гривень бо тих коштів ще не вистачає, та в той же день знову ж таки через банкомат потерпіла перерахувала на вказану раніше картку грошові кошти в сумі 10000 гривень. Трохи пізніше, точної дати не пам`ятає, потерпілій знову зателефонував ОСОБА_8 , та повідомив, що потрібні грошові кошти на проведення операції її синові, попрохав 5000 гривень, та аналогічно перерахувала грошові кошти у вказаній вище сумі на картку яку їй раніше надавав ОСОБА_8 . В квітні місяці потерпілій зателефонувала її племінниця ОСОБА_9 та в ході спілкування по телефону з останньою з`ясувала, що з її сином все добре та ніякого лікування він не потребує. Після цього потерпіла зв`язалась з сином та останній повідомив, що з ним все гаразд, лікування ніякого не проходив. В результаті чого потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману шахраї.

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 30000 гривень. До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілої.

Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 28.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 28.05.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме до інформації про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , станом на 25.03.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 23.03.2024 по 03.04.2024 року.

Доступ надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 .

В задоволенні іншої частини клопотання дізнавача відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1