Справа № 296/4906/24
УХВАЛА

Іменем України

28 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000317 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 24.05.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які подавалися при митному оформленні вантажів а саме до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), щодо транспортних засобів з наступними номерами кузовів: транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», 1998 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки «Ford» моделі «Ranger», 2011 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , які в`їхали на територію України. А також до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

1.2. Вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 за підозрою ОСОБА_5 у тому, що останній діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, реалізуючи свій умисел, спрямований на отримання прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, здійснив продаж ОСОБА_6 транспортних засобів, які відповідно до Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення, необхідністю проведення експертних досліджень по вилученим документам, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію (пункт 4 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 05.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані митні декларації та товарно-супровідні документи щодо зазначених у клопотанні транспортних засобів: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних документів для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000317 від 05.04.2024, а саме ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- до оригіналів митних декларацій та товарно-супровідних документів (контракти, інвойси, ЦМР, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, оригіналів гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги, копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів), які подавалися при митному оформленні транспортних засобів, які в`їхали на територію України, а саме:

1) транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Caravelle», 1998 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;

2) транспортний засіб марки «Ford» моделі «Ranger», 2011 року випуску, номер іноземної реєстрації НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5

- до документів про всі транспортні засоби, які ввезені на територію України та одержувачем яких стала благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій.

3. Встановити строк дії ухвали до 28.06.2024.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10