Справа № 592/2628/24
Провадження № 1-кс/592/1260/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії, у яких міститься наступна інформація: роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належному потерпілому № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належному потерпілому ОСОБА_5 , а саме визначити на яку картку вона перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків, в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи . на яку потерпіла перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Клопотання мотивоване тим, що 24.10.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зробивши декілька транзакцій на суму 82510.00 грн., транспортний засіб не було отримано, продавець перестав виходити на зв`язок.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просила розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 26.10.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001226 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належному потерпілому № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належному потерпілому ОСОБА_5 , а саме визначити на яку картку вона перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків, в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи . на яку потерпіла перевела грошові кошти в сумі 82510.00 грн., в період часу з 24.10.2023 по 24.11.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали до 21.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.