Справа № 216/7471/23
провадження 1-кс/216/995/24
УХВАЛА

іменем України

19 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002293 від 08.11.2023 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно рахунків НОМЕР_1 за період часу з 00.00.00 год. 06.11.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю їх вилучення, а саме інформацію про:

1) всі банківські рахунки (особисті, карткові, розрахункові, депозитні, вкладні тощо), які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з роз`ясненням типу (виду) та номеру даних рахунків, фінансові номери, які прив`язані до вказаних рахунків (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх;

2) рух грошових коштів по всім банківським рахункам, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.1.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 06.11.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

3) рух грошових коштів банківського рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із

зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., 1ПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 06.11.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

4) відомостей, щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.11.2023 о 14:32 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у розмірі 2 068,45 гривень. Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що невстановлена особа за допомогою сторінки месенджеру «Телеграмканалу», яка є власником потерпілої ОСОБА_4 під приводом отримання «Гуманітарної допомоги Україні» шахрайським шляхом, ввела в оману потерпілу ОСОБА_4 , яка перейшла за посиленням на групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », месенджеру «Телеграмканалу», де, заповнила свої повні анкетні данні та данні картки «АТБ-маркет» із № НОМЕР_2 строком до 12/31 ( НОМЕР_1 ), в подальшому дізналась, що із її вище вказаної картки були зняті грошові кошти в сумі 2 068,45 гривен тим самим невідома особа спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.

Заданим фактом 08.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002293 кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст.185 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення наявності фактів можливого таємного викрадення чужого майна чи опосередкованого перерахування таких коштів на рахунки співучасників кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла, користується банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що обумовлює необхідність в отриманні документів та інформації відносно осіб, про рух коштів за цими рахунками у період з з 00.00.00 год. 06.11.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту потерпілої;

-Виписка по картковому рахунку.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, дізнавач в клопотанні просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити частково.

2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

1) всі банківські рахунки (особисті, карткові, розрахункові, депозитні, вкладні тощо), які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з роз`ясненням типу (виду) та номеру даних рахунків, фінансові номери, які прив`язані до вказаних рахунків (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх;

2) рух грошових коштів по всім банківським рахункам, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 06.11.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

3) рух грошових коштів банківського рахунку, відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 06.11.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання;

4) відомостей, щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, які відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1