Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4653/23
Провадження №1-кс/552/530/24
У Х В А Л А

Іменем України

29.02.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000065 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням тютюну, а також незаконним зберіганням з метою збуту і збутом незаконно виготовленого тютюну.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , упродовж 2022 - жовтня 2023 року, внаслідок здійснення незаконної діяльності з виготовлення та збуту тютюну набула можливості володіти та користуватися грошовими коштами, отриманими від збуту підакцизного товару, які вона отримувала на власні та підконтрольні їй банківські рахунки та розпоряджалася ними на власний розсуд, у тому числі шляхом здійснення правочинів з таким майном.

28.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в незаконному виготовленні тютюну, а також незаконному зберіганні з метою збуту і збуті незаконного виготовленого тютюну, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України та у вчиненні умисних дій, які виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та зміна форми (перетворення) такого майна, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання внаслідок злочинної діяльності підозрюваної ОСОБА_5 детектив просив накласти арешт на належне на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 майно.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної.

Заслухавши детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 3 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом пунктом 3 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000065, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000065 від 07.08.2023 року,

протоколом огляду від 21 листопада 2023року,

протоколом огляду від 22 листопада 2023року,

скріншотами переписки з мобільного телефону,

даними оператора поштового зв`язку «Нова пошта»,

даними про рух коштів по банківському рахунку,

даними висновку експерта від 08 січня 2024 року №24941 за результатами проведення судово-біологічної експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, складеного експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса».

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.10.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.10.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.10.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 06.11.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 19.10.2023;

висновком аналітичного дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності фізичної особи ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 від 19.02.2024 №5/16-31-08/.

28 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: в незаконному виготовленні тютюну, а також незаконному зберіганні з метою збуту і збуті незаконного виготовленого тютюну, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України та у вчиненні умисних дій, які виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном та зміна форми (перетворення) такого майна, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

При цьому санкція частини 1 статті 209 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Враховуючи, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а також що в разі визнання її винуватою їй може бути призначено покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Відповдіно до реєстраційної картки ТЗ за ОСОБА_5 зареєстровано транспортний засіб - автомобіль марки «OPEL», моделі «INSIGNIA SPORTS TOURER», чорного кольору, 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1 , зазначена вартість на момент придбання 16.09.2023 ТЗ складала - 162 000 грн.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 відкриті карткові рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за якими видані банківські картки:

поточна карта № НОМЕР_2 (основна карта НОМЕР_2 );

поточна карта № НОМЕР_3 (основна карта НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання детектива та накладення арешту на вказане вище майно.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, з метою мінімізації обмежень власника у реалізації його прав, суд вважає за необхідне обмежити підозрювану у праві відчуження та розпорядження транспортним засобом, не обмежуючи її у праві володіння та користування автомобілем до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Але кошти на рахунках підлягають арешту з накладенням заборони на володіння, користування та розпорябження ними до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права розпорядження та відчуження на автомобіль марки «OPEL», моделі «INSIGNIA SPORTS TOURER», чорного кольору, 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1 , власником якого є підозрювана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк» ().

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1