Справа № 359/4137/24
Провадження № 1-кс/359/811/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000024 від 03.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Своє клопотання обґрунтовує тим що, Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2024 до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт заступника начальника сектору розкриття злочинів проти власності ОСОБА_5 , про те що ним в ході відпрацювання було отримано оперативну інформацію про те, що на території обслуговування Бориспільського РУП ГУНП в Київській області громадянин ОСОБА_6 займається незаконним зберіганням та збутом психотропної речовини та їх аналогами.

03.01.2024 слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області було внесено відомості до ЄРДР за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено коло осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ними виявились:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Переяслав-Хмельницький, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець

м. Переяслав-Хмельницький, Бориспільського району, Київської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Переяслав-Хмельницький, Бориспільського району, Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана вище, група осіб здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу - канабісу, за адресою: АДРЕСА_4 , вказаний наркотичний засіб за вказаною адресою привозить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 збувають вказаний наркотичний засіб.

06.02.2024 проведено огляд місця події під час якого вилучено п`ять прозорих зіп-пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.

06.02.2024 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, згідно висновку якої надані на дослідження речовини є особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який знаходиться у п`яти зіп-пакетах. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,79г, 0,82г, 0,74г, 0,79г, 0,81г.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 (анкетні дані якого змінені), надав показання про те, що 06.02.2024 прийшов на пункт прийому металобрухту у

АДРЕСА_4 , де у ОСОБА_11 придбав речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору, у п`яти зіп-пакетах, яку після придбання видав працівникам поліції.

12.02.2024 проведено огляд місця події під час якого вилучено п`ять прозорих зіп-пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.

12.02.2024 призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, згідно висновку якої надана на експертизу речовина рослинного походження, яка була вилучена 12.02.2024 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, який знаходиться у п`яти зіп-пакетах. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,79 г, 0,76 г, 0,84 г, 0,75 г, 0,85 г.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 (анкетні дані якого змінені), та який 12.02.2024 прийшов на пункт прийому металобрухту у АДРЕСА_4 , де у чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , придбав речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору, у п`яти зіп-пакетах, яку після придбання видав працівникам поліції.

12.02.2024 було внесено відомості до ЄРДР № 0000451 за ч. 2

ст. 307 КК України.

12.02.2024 кримінальне провадження № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України та

№ 0000451 за ч. 2 ст. 307 КК України були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000024.

21.03.2024 проведено огляд місця події під час якого вилучено п`ять прозорих зіп-пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.

21.03.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_12 (який був залучений до конфіденційного співробітництва), та який 21.03.2024 прийшов на пункт прийому металобрухту у м. Переяслав, де у ОСОБА_11 , придбав речовину рослинного походження, сіро-зеленого кольору, у п`яти зіп-пакетах, яку видав працівникам поліції.

21.03.2024 до ЄРДР було внесено відомості про факт збуту гр. ОСОБА_13 п`яти зіп-пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору за № 0000659 від 21.03.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України.

21.03.2024 кримінальні провадження № 0000024 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000659 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, були об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер 0000024.

По даному кримінальному провадженню проводились негласні слідчі (розшукові) дії, результати яких 08.04.2024 після перегляду грифів секретності направлені до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області.

Відповідно до протоколу огляду документу від 08.04.2024 встановлено, що до вчинення вказаного злочину також можливо причетний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , працює на пункті прийому металобрухту за адресою: АДРЕСА_6 , що є однією територією та за вказаною адресою може зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, так як йому для збуту систематично поставляють наркотичні речовини за адресою: АДРЕСА_6 .

20.04.2024 в період часу з 06.11 годин до 08.55 годин за адресою: АДРЕСА_6 проведено невідкладний обшук території на якій знаходиться металевий житловий вагончик та автомобіль марки «RENAULT MEGANE» коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В ході обшуку житлового вагончику виявлено та вилучено наступне:

-грошові кошти в сумі 4400 гривень купюрами номіналом 200 гривень в кількості тринадцяти штук номерами: ГЗ 7379034, ГГ5429437, СБ0964586, ЄБ1868100, ВЄ7407803, АУ8990435, ЄЖ2402374, ДВ3202800, ВЛ4824113, ДД5448533, ВИ7982932, ЦБ2885053, ТЗ2364714; купюри номіналом 100 гривень в кількості п`ятнадцяти штук номерами: УВ1214405, ЄЄ3796797, УЛ3018802, УЖ3720837, УМ4701477, УТ4532470, АД0525508, УК2691809, УИ6896718, ЯБ6599981, УР1971343, УМ7562069, АБ2889905, УГ3429341, УЧ6372530; купюри номіналом 50 гривень в кількості двох штук номерами: ЕГ1165781, ФВ2100217; купюри номіналом 20 гривень в кількості десяти штук номерами : ЕГ0435114, АЛ2811902, ЕЗ8599825, ЮВ3732654, ЄА5549289, АМ6507919, ЕВ6793692, АМ9798816, ЮА7681458, ЕН0109595, також в паспорті вилучено одну купюру номіналом 200 гривень номер СК 7124843.

- столовий ніж, на якому міститься нашарування чорного кольору;

- металевий ящик синього кольору в якому містяться пластикові пляшки об`ємом 0, 5 літрів з прозорою рідиною в кількості 24 штуки;

- пластикові пляшки коричневого кольору об`ємом 0,5 літрів з коричневою рідиною;

- 36 запакованих пачок цигарок з назвою «Marble» та «Marvel» без акцизу;

- 6 паперових опечатаних коробок із надписом «FINLANDIA» об`ємом 3 літри;

- 3 опечатаних коробки з надписом «Captain Morgan» об`ємом 2 літри;

- 1 опечатана коробка з надписом «Red Label» об`ємом 2 літри;

- 4 фольгових пакети з краниками з рідиною;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» синього кольору, IMEI (1) НОМЕР_2 , IMEI (2) НОМЕР_3 ;

- книга (блокнот) зеленого кольору формату А4, в якому містяться надписи;

- паперові аркуші в кількості приблизно 25 штук формату А4 на яких містяться записи;

- паперові аркуші паперу формату А5 із записами;

- купюра номіналом 200 гривень номер ПВ390031.

Обшуком автомобілю марки «RENAULT MEGANE» коричневого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 нічого не вилучено.

Вищезазначене вилучене майно має значення речових доказів за кримінальним провадженням та може бути використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема для вирішення питання про призначення відповідних експертиз і проведення слідчих дій. Постановою слідчого від 20.04.2024 вказані вилучені предмети залучено у якості речових доказів за даним кримінальним провадженням.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Також, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У разі не накладання арешту на вказане майно, існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна так як вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В судове засідання старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. До клопотання долучила заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити. Її неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна до початку розгляду клопотання надав до канцелярії суду про розгляд клопотання за його відсутності, щодо арешту майна не заперечує.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

З наданих суду матеріалів вбачається, що застосування арешту вказаного майна необхідне для забезпечення збереження речових доказів, забезпечення проведення експертиз, а також тимчасового позбавлення власника можливості відчужувати вказане майно.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку від 20.04.2024 майно, на території пункту прийому металобрухту за адресою: АДРЕСА_6 , (що належить ТОВ «ПАС-СЕРВІС»), на якій розташований житловий вагончик а саме на:

- грошові кошти в сумі 4400 гривень купюрами номіналом 200 гривень в кількості тринадцяти штук номерами: ГЗ 7379034, ГГ5429437, СБ0964586, ЄБ1868100, ВЄ7407803, АУ8990435, ЄЖ2402374, ДВ3202800, ВЛ4824113, ДД5448533, ВИ7982932, ЦБ2885053, ТЗ2364714; купюри номіналом 100 гривень в кількості п`ятнадцяти штук номерами: УВ1214405, ЄЄ3796797, УЛ3018802, УЖ3720837, УМ4701477, УТ4532470, АД0525508, УК2691809, УИ6896718, ЯБ6599981, УР1971343, УМ7562069, АБ2889905, УГ3429341, УЧ6372530; купюри номіналом 50 гривень в кількості двох штук номерами: ЕГ1165781, ФВ2100217; купюри номіналом 20 гривень в кількості десяти штук номерами : ЕГ0435114, АЛ2811902, ЕЗ8599825, ЮВ3732654, ЄА5549289, АМ6507919, ЕВ6793692, АМ9798816, ЮА7681458, ЕН0109595, також в паспорті вилучено одну купюру номіналом 200 гривень номер СК 7124843.

- столовий ніж, на якому міститься нашарування чорного кольору;

- металевий ящик синього кольору в якому містяться пластикові пляшки об`ємом 0, 5 літрів з прозорою рідиною в кількості 24 штуки;

- пластикові пляшки коричневого кольору об`ємом 0,5 літрів з коричневою рідиною;

- 36 запакованих пачок цигарок з назвою «Marble» та «Marvel» без акцизу;

- 6 паперових опечатаних коробок із надписом «FINLANDIA» об`ємом 3 літри;

- 3 опечатаних коробків з надписом «Captain Morgan» об`ємом 2 літри;

- 1 опечатаної коробки з надписом «Red Label» об`ємом 2 літри;

- 4 фольгових пакети з краниками з рідиною;

- мобільного телефону марки «Xiaomi» синього кольору, IMEI (1) НОМЕР_2 , IMEI (2) НОМЕР_3 ;

- книги (блокноту) зеленого кольору формату А4, в якому містяться надписи;

- паперових аркушів в кількості приблизно 25 штук формату А4 на яких містяться записи;

- паперових аркушів паперу формату А5 із записами;

- купюри номіналом 200 гривень номер ПВ390031.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1