Справа № 473/2519/24
Номер провадження 1-кс/473/670/2024
У Х В А Л А

іменем України

"15" травня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №000006,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 08.01.2024 до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, то невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 10000 грн. 26.12.2023 ОСОБА_5 у соціальній мережі Інтернет знайшов оголошення про купівлю запчастин па транспортний засіб, зв`язався з продавцем по номеру НОМЕР_1 після чого зі своєї картки НОМЕР_2 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самостійно перерахував грошові кошти на банківську картку шахрая НОМЕР_3 .

09.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у нього в користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_4 ) на яку отримує пенсію. 20.12.2023 знаходився за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Коли через мережу Інтернет, знайшов на сайті «Автодоктор оголошення про продаж автомобільних запчастин Ковель». На вказаному сайті знайшов номер мобільного телефону НОМЕР_5 по якому зателефонував та зв`язався з продавцем про купівлю автомобільного двигуна (Mitsubishi 4G63 (2.0) на автомобіль Chery Tiggo (T11). Продавець назвався ОСОБА_6 , домовився про купівлю вищевказаного двигуна. Також ОСОБА_6 у месенджері Вайбер скинув документи на магазин, копію яких потерпілий додав до протоколу допиту. 26.12.2023 знову зв`язався з продавцем товару, але він повідомив, що необхідно скинути передплату у розмірі 10000 грн., на що потерпілий погодився. 26.12.2023 приблизно о 13:00 голині ОСОБА_5 через свій мобільний, телефон зайшов у мобільний додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у розмірі 10 000 гривень на банківську картку, яку йому дав продавець ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Ще деякий час ОСОБА_5 зв`язувався з ОСОБА_6 у месенджері Вайбер та телефонував йому, він все обіцяв відправити товар.08.01.2024 потерпілий ОСОБА_7 вирішив звернутись до поліції із заявою про шахрайські дії, тому що зрозумів, що став жертвою шахраїв. З 30.12.2023 ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав, на даний час телефон на який телефонував знаходиться поза межею досяжності.

12.03.2024 року було вилучено у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» інформацію відповідно до клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. В ході аналізу тимчасового доступу встановлено що в період з 26.12.2023 року з банкомату №CANI5357 здійснено зняття грошових коштів в сумі 10000 грн. та 27.12.2023 року з банкомату № CANI7612 в сумі 1000 грн.

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківської платіжної картки по карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № CANI НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРІІОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №000006 від 09.01.2024.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 09.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №000006 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000006.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №000006 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), наступну інформацію (документи):

1. фото, відео матеріалів, особи щодо зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн. з банкомату № CANI5357, за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 по 00 год. 00 хіт 27.12.2023 здійснено зняття грошових коштів в сумі 10 000 грн., та адресу даного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код авторизації НОМЕР_10 ;

2. фото, відео матеріалів, особи щодо зняття грошових коштів в сумі 1000 грн. з Банкомату № CANI7612, за період з 00 год. 00 хв. 27.12.2023 по 00 год. 00 хв. 28.12.2023 здійснено зняття грошових коштів в сумі 1000 грн., та адресу даного банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код авторизації НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1