Справа № 686/112/24
Провадження № 1-кс/686/1747/24
16 лютого 2024 року м. Хмельницький
16.02.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 24.10.2023, о 16:36 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу меблів оголошення про що було розміщена в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 2 800 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.10.2023 натрапила на інтернет магазин в соціальній мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ознайомившись із наявним товаром потерпіла вирішила замовити шафу та два стільці, про що написала у приватні повідомлення адміністратору вказаного магазину. Після чого потерпілій було надіслано умови купівлі товару, а саме необхідність сплатити передоплату, та реквізити оплати. На вказані умови потерпіла погодилась та того ж дня о 16:36 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) перерахувала грошові кошти у сумі 2 800 грн. на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що повідомила адміністратора магазину та очікувала на отримання товару. Однак на даний момент потерпіла товар не отримала.
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 23.10.2023 по 05.11.2023 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1. Інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.10.2023 по 05.11.2023;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.10.2023 по 05.11.2023;
4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 23.10.2023 по 05.12.2023.
Ухвала діє по 14 квітня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1