Справа № 953/2585/24
н/п 1-кс/953/2408/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 , на бездіяльність посадових осіб УСБ України в Харківській області, в порядку ст.303 КПК України, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про кримінальне правопорушення від 28.03.2024, вих. № 28/03/2024-2, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова електронним шляхом надійшла скарга голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 , в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування Управління СБУ в Харківській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 28.03.2024. за вих. № 28/03/2024-2 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 , ч. 1 ст. 111-2 , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 , ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування скарги зазначено, що 28.03.2024 за вих. № 28/03/2024-2 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. Однак, на даний час, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.

Протоколом автоматичного визначення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, 01.04.2024 визначено слідчу суддю у справі ОСОБА_1 .

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 01.04.2024 відкрито провадження за скаргою, призначено судове засідання по розгляду скарги.

У судове засідання голова ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 не з`явився, про місце, дату та час розгляду скарги повідомлявся у встановленому законом порядку. У прохальній частині скарги просив слухання скарги провести без участі заявника.

Представник Управління СБУ в Харківській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду скарги. 03.04.2024 до суду надійшов лист начальника слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області ОСОБА_4 , зі змісту якого вбачається, що 28.03.2024 до Управління СБ України в Харківській області надійшла заява голови громадської організації «НОН-СТОП» ОСОБА_5 від 28.03.2024 №28/03/2024-2 про внесення відомостей до ЄРДР за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 , ч. 1 ст. 111-2 , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 , ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Вивченням вказаної скарги (заяви) встановлено, що із змісту викладених обставин, не вбачається конкретних даних, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, відомості щодо яких підлягають внесенню до ЄРДР. Незважаючи на те, що у зверненні заявник стверджує про вчинення злочинів, вказана заява за своїм змістом та суттю не є повідомленням про злочини, оскільки не містить достатніх даних про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень. За таких обставин підстав для внесення відомостей до ЄРДР за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 255, ч.2 ст.364 КК України не встановлено. Проти скарги заперечує, просить відмовити у її задоволенн, розгляд скарги здійснити за відсутності представників слідчого відділу Управління у зв`язку із значною службовою завантаженістю.

Відповідно до частини 3 статті 306 КПК України, відсутність суб`єкту оскарження не є перешкодою для розгляду скарги.

В свою чергу, статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень статті 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи імперативно встановлені скорочені терміни розгляду скарг в порядку статті 303 КПК України, а також те, що кожна сторона про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином і з урахуванням принципу диспозитивності була наділена судом можливістю скористатися своїм правом надати докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, слідча суддя вважає за можливим розглянути скаргу за відсутності скаржника та представника Управління СБУ в Харківській області.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України

Вивчивши доводи поданої скарги та надані докази у їх сукупності, слідча суддя приходить до таких висновків.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування передбачений главою 26 КПК України,

Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Слідчою суддею встановлено, що 28.03.2024 за вих. № 28/03/2024-2 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , на офіційну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, якою просив, зокрема: в порядку ст.214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 , ч. 1 ст. 111-2 , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5 , ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за вказаними у заяві фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування та повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР; провести перевірку на предмет фіктивності, а також легалізації грошових коштів внаслідок укладення угод між ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" та СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ 30763770; визнати ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" , СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" ; провести перевірку щодо отримання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками правоохоронних органів, ДПС України, її територіальних органів, спеціальних служб України, котрі приховують та сприяють вчиненню з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" , ОСОБА_6 , топкерівництва, вказаної юридичної особи, керівництва СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, проти власності, у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки, котрі зазначені та описані у даній заяві; провести перевірку щодо легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, внаслідок реалізації злочинних схем, описаних у даній заяві, з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" , ОСОБА_6 , топ-керівництва, вказаної юридичної особи, керівництва СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на території України та країн Європи.; провести перевірку банків щодо проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_3 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", номер рахунку НОМЕР_4 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_3 АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", номер рахунку НОМЕР_5 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_6 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_7 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_8 №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_9 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО НОМЕР_8 №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_10 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_11 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_12 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_13 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_14 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_15 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350459 ФІЛІЯ №6 БАНКУ "ГРАНТ", СОЛОНІЦЕВКА, номер рахунку НОМЕР_16 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350589 ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Харків, номер рахунку НОМЕР_17 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 350589 ХОД АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" м. Харків, номер рахунку НОМЕР_18 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351469 ЛІКВІДАТОР БАНКУ "УКРАЇНА" по Харківській області, номер рахунку НОМЕР_19 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351469 ЛІКВІДАТОР БАНКУ "УКРАЇНА" по Харківській області, номер рахунку НОМЕР_20 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_21 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_22 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_23 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351823 АТ "Ощадбанк", номер рахунку НОМЕР_24 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); МФО 351533 ХАРКIВ.ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Харків, номер рахунку НОМЕР_25 , (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); забезпечити проведення фінансового моніторингу СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" ко ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також таких банків, як: АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" , АТ "БАНК "ГРАНТ" , АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" , АТ КБ "ПРИВАТБАНК" , АТ "Ощадбанк" щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи ;накласти арешт та заблокувати до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ НОМЕР_2 , ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в тому числі рахунків, зазначених у п. 8; запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 8 прохальної частини даної заяви, у СТОВ "ВІЛЬНЕ" код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ "КОМПАНІЯ "УКРБРУК" , ТОВ "АГРОПОСІВ ПЛЮС" код ЄДРОПУ 43672472, ТОВ "УКРБРУК ТРЕЙД" , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до частини 1 статті 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

Вказана норма закону є імперативною оскільки не передбачає права слідчого, прокурора не вносити відомості до ЄРДР.

Відповідно до частини 4 статті 214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

В межах даної скарги встановлено, що відомості за заявою голови ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , від 28.03.2024, за вих. № 28/03/2024-2 Управлінням СБУ в Харківській області до ЄРДР не внесені, що суперечить вимогам статті 214 КПК України, положення якої визначає строки внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені частиною 5 статті 214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

При зверненні із вказаною заявою, заявником виконані вимоги частини 5 статті 214 КПК України.

Будь-яких правових підстав для відмови у внесенні вказаних відомостей до ЄРДР при розгляді зазначеної скарги не доведено.

При цьому, виходячи зі змісту статті 214 КПК України повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, дізнавач, прокурор.

Положення статті 3 КПК України передбачає, що терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення, зокрема,

п. 4-1 дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків;

п. 8 - керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень;

п. 15 - прокурор - прокурор - особа, яка обіймає посаду, передбачену статтею 17 Закону України "Про прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень;

п. 17 - слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Таким чином, обов`язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, дізнавача, прокурора, до якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння.

Враховуючи викладене, на підставі пункту 3 частини 2 статті 307 КПК України слідча суддя приходить до висновку про зобов`язання уповноваженої особи Управління СБУ в Харківській області, визначеного в установленому законом порядку, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 28.03.2024, за вих. № 28/03/2024-2.

Крім того, слідча суддя зазначає, що з метою належного дотримання процесуальних вимог щодо розгляду скарг на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, враховуючи вимоги частини 2 статті 26 КПК України, слідчі судді не наділені повноваженнями здійснювати оцінку обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов`язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.

Отже, якщо зі звернення особи вбачається, що вона порушує перед органом досудового розслідування питання про вчинення кримінального правопорушення, ініціюючи здійснення ним дій, визначених КПК України, то навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу кримінального правопорушення, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриттям провадження, відповідно до статті 284 КПК України.

Згідно із частиною 3 статті 26 КПК України, слідча суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

З огляду на викладене, слідча суддя, розглядаючи скаргу в межах наданих доказів, вважає, що скарга підлягає задоволенню.

Керуючись статтями.214, 303-307, 309, 369 372, 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити скаргу ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 , на бездіяльність посадових осіб Управління СБУ в Харківській області, в порядку ст.303 КПК України, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою про кримінальне правопорушення від 28.03.2024, за вих. № 28/03/2024-2.

Зобов`язати уповноважену особу Управління СБУ в Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 28.03.2024, за вих. № 28/03/2024-2.

На підставі частини 1 статті 214 КПК України зобов`язати уповноважену особу Управління СБУ в Харківській області, визначеного у встановленому законом порядку, з моменту внесення відомостей до ЄРДР вручити заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя - ОСОБА_1