СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1973/24
ун. № 759/5354/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретаріОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 , в інтересах Приватного підприємства « Аква Блю », Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліві Стек», Приватного підприємства « Гірмес », Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Мілфуд», Приватного підприємства «Ланкувер», Приватного підприємства « Лібр Сенс », Приватного підприємства « Люфсор », Приватного підприємства» Руно-Пак», Приватного підприємства « Сінара », Товариства з обмеженою відповідальністю «Велнікс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Райтал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгоптстар», Приватного підприємства « Хардфіл », Привтаного підприємства « Чейкерз », Приватного підприємства « Укро-Фаворит », Товариства з обмеженою відповідальністю «Ларкс Компані», Приватного підприємства « Ельранс Плюс » про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах Приватного підприємства « Аква Блю », Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліві Стек», Приватного підприємства « Гірмес », Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Мілфуд», Приватного підприємства «Ланкувер», Приватного підприємства « Лібр Сенс », Приватного підприємства « Люфсор », Приватного підприємства» Руно- Пак », Приватного підприємства « Сінара », Товариства з обмеженою відповідальністю «Велнікс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Райтал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгоптстар», Приватного підприємства « Хардфіл », Привтаного підприємства « Чейкерз », Приватного підприємства «Укро-Фаворит», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ларкс Компані», Приватного підприємства «Ельранс Плюс» звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 року на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПуАТ «Аккордбанк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «Банк Восток», АТ «КІБ», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Державний ощадний банк України», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк», АТ «РВС Банк», АТ Український банк реконструкції та розивтку, АТ «Таксомбанк», АБ «Укргазбанк».

Мотивуючи означене клопотання, що арешт накладено необґрунтовано, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту, та відсутністю постанови про визнання грошових коштів речовими доказами. Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештоване майно, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

Сторони в судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001869 від 23.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді слідчого судді Святошинського районного сдуу м. Києва від 19.12.2023 року накладено арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних юридичних осіб, а саме: -ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: вул. Стеценко, 6, м. Київ а саме: ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_1 , ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ПП «ЛАНДЕРГ» () НОМЕР_4 , ПП «ДРІМС МО» () НОМЕР_5 , ПП «РАМЕДІН» () НОМЕР_6 , ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПП «МАДІЄР» () НОМЕР_9 , ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_10 , ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_11 , ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_12 , ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_15 , ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» ) НОМЕР_16 , ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_17 , ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_18 , ПП «ПАКЛАЙН-Д» () НОМЕР_19 , ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_20 , ПП «ТЕВОРН ГРУП» () НОМЕР_21 , ПП «ФИВЕР ЛТД» () НОМЕР_22 , ПП «МАКСІ ТРЕНД» () НОМЕР_23 , ПП «ЛОРЕНС ЛАЙН» () НОМЕР_20 , ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_24 , ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_26 ; -АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ, а саме: ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_27 , ПП «ЛЕГРАНТІ» () НОМЕР_28 , ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_29 , ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_30 , ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_31 , ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_32 , ПП «ДОРІНЕР» () НОМЕР_33 , ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_34 , ТОВ «БЕРЛІНДЖЕР» () НОМЕР_35 , ТОВ «ДІОМАНЖ» () НОМЕР_36 , ТОВ «УКР-СТАРС» () НОМЕР_37 ; -ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме: ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_38 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_39 ; -АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що за адресою: м. Київ, пров. Куренівскій, 19/5: ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_40 ; -АТ «ЄПБ» (МФО 377090), що за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 11, прим. 51: ПП «ГЕРІНГЕР» () НОМЕР_41 , ПП «ДЖАНГЛ ГРУП» () НОМЕР_42 , ТОВ «ДАБІЄР» () НОМЕР_43 ТОВ «ГРЕМЕНС» () НОМЕР_44 , ПП «ГРУНГ ЛТД» () НОМЕР_45 , ТОВ «ГЕТСІ ПРАЙМ» () НОМЕР_46 ; -АТ «Банк Iнвестиції та Заощаджень» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, а саме: ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_47 , ПП «КОНВАРС» () НОМЕР_48 , ПП «МАРИНЗ» () НОМЕР_49 , ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_50 , ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_51 , ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_52 , ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_53 , ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_50 ; -АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: вулиця Генерала Алмазова, 18, м. Київ, а саме: ТОВ «АВІОР-НК» () НОМЕР_54 ; -АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: вул. Предславинська. 28, м. Київ, а саме: ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_55 , ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_56 , ТОВ «АГ-АТ» () НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ПП «АНАРДЕС» () НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ПП «БУД-ТЄК» () НОМЕР_61 , ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ПП «ДОРІНЕР» () НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , ПП «КЛІВОРІ» () НОМЕР_66 , ПП «КОНВАРС» () НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ПП «МАКСИ ПЛЕКТ» () НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ПП «НОВІК ГРУП» () НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , ТОВ «КАРЕНСІС» () НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , ТОВ «ОПТІТОРГІ» () НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ПП «ОЛІССІЯ» () НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , ПП «ПОРТЛАН М» () НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ПП «ОРЛАНДЕО» () НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , ТОВ «ЕКО МІЛФУД» ( НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , ПП "КОУПЛЕНД К" () НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , ПП "ЛАНКУВЕР" () НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , ТОВ "ЮНІВЕРКОМ" () НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , ПП "РУНО-ПАК" () НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , ПП "ЕЛІНОЙС" () НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , ПП "ЛЮФСОР" () НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , ТОВ "СІМПЛ ГРУПП" () НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , ПП "ДОРІМЕР" () НОМЕР_109 , ТОВ "СОЛЮШН ІН ТОРГ" () НОМЕР_110 , ПП "СТАЙЛ ЮКРЕЙН" () НОМЕР_111 , ТОВ "ФОРЕН ТОРГ" () НОМЕР_112 , ПП "МАКСІ ТРЕНД" () НОМЕР_113 , ПП "ЧЕЙКЕРЗ" () НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , ТОВ "МОДЕРТО" (код ЄДРПОУ () НОМЕР_116 , ПП "ЛІБР СЕНС" () НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ТОВ "АРСІ КО" () НОМЕР_117 , ТОВ "БЕРЛІНДЖЕР" () НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , ТОВ "ДІОМАНЖ" () НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , ТОВ "ГРІН АЛЬЯНС" () НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , ТОВ "УКР-СТАРС" () НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ; -АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що за адресою: вул. Жилянська, буд. 32, м. Київ, а саме: ТОВ «ПАСІФІК-Т» () НОМЕР_126 ; -ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), що за адресою: проспект Миру, буд. 28, м. Чорноморськ, Одеської області, а саме: ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" () НОМЕР_129 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 ; -АТ «Державний ощадний банк України», що за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12 Г, а саме: ТОВ "АЛІВІ СТЕК" () НОМЕР_133 НОМЕР_134 НОМЕР_135 , ПП "ВАРАДЕОС" () НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , ПП "МАКСИ ПЛЕКТ" () НОМЕР_139 , ПП "НОВІК ГРУП" () НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , ТОВ "ОПТІТОРГІ" () НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , ТОВ "ЛАРКС КОМПАНІ" () НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_149 , ТОВ "ЮНІВЕРКОМ" () НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ТОВ "СОЛЮШН ІН ТОРГ" () НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ПП "УКРО-ФАВОРИТ" () НОМЕР_156 , -АТ «Полтава-банк», що за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а, а саме: ТОВ "ХРОМ МЕТАЛ" () НОМЕР_157 ; -АТ «ПРАВЕКС БАНК», що за адресою: Кловський узвіз, 9/2, Київ, а саме: ПП "ФЛЕКС СТИЛ" () НОМЕР_158 ; -АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, а саме: ПП "ДЖАНГЛ ГРУП" () НОМЕР_159 , ТОВ "ЕКО МІЛФУД" () НОМЕР_160 , ПП "ГРУНГ ЛТД" () НОМЕР_161 , ТОВ "ВЕЛНІКС" () НОМЕР_162 , ТОВ "ТРАЙБЕКС" () НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , -АТ «ПУМБ», що за адресою: вул. Андріївська, 4 м. Київ, а саме: ТОВ "ЕКО МІЛФУД" () НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , ПП "ЕЛТРАНС ПЛЮС" () НОМЕР_167 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_168 , ТОВ "ТРІАНГУЛАР ІНВЕСТ" () НОМЕР_169 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" () НОМЕР_170 , ТОВ "РАЙТАЛ" () НОМЕР_171 , -АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: вул. Володимира Мономаха, 5, м. Дніпро: ТОВ "АГ-АТ" () НОМЕР_172 , -АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805), що за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд. 4 А, м. Київ: ПП "ДАНТЕРІ" () НОМЕР_173 , ТОВ "ЕКО МІЛФУД" () НОМЕР_174 , ПП "ЕЛТРАНС ПЛЮС" () НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_177 , ТОВ "ПАСІФІК-Т" () НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , ПП "БІОЧАР" () НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" () НОМЕР_183 , ТОВ "ДЕЙТВЕН ФАСТ" () НОМЕР_184 , ТОВ "МЕНТАЛВЕЙТ ОПТІ" () НОМЕР_185 ; -АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що за адресою: вул. Введенська, буд. 29/58, м. Київ: ПП "КЛІВОРІ" () НОМЕР_186 , ПП "ЛОРЕНС ЛАЙН" () НОМЕР_187 , ПП "ТЕВОРН ГРУП" () НОМЕР_188 , ПП "ФИВЕР ЛТД" () НОМЕР_189 , ПП "МАКСІ ТРЕНД" () НОМЕР_190 , ТОВ "КРУЕЛ ЛТД" () НОМЕР_191 , ПП "ЛОРЕНС ЛАЙН" () НОМЕР_187 , ТОВ "РАЙТАЛ" () НОМЕР_192 , ПП "ПОРТЛАН М" () НОМЕР_193 ; -АТ «Український банк реконструкції та розвитку», що за адресою: вулиця Олексія Терьохіна, 4, Київ: ПП "ЛЕГРАНТІ" () НОМЕР_194 , ПП "ХАРДФІЛ" () НОМЕР_195 , ПП "ЛАНКУВЕР" () НОМЕР_196 , ПП "ЕЛІНОЙС" () НОМЕР_197 , ПП "ЛЮФСОР" () НОМЕР_198 , ПП "ЧЕЙКЕРЗ" () НОМЕР_199 , -АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що за адресою: вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ: ПП "ТЕВОРН ГРУП" () НОМЕР_200 , -АТ «ТАСКОМБАНК», що за адресою: м. Київ,01032, вул. С.Петлюри, 30, а саме: ПП "СІНАРА М" () НОМЕР_201 , ПП "ХАРДФІЛ" () НОМЕР_202 , -ПАТ «Банк Український Капітал», що за адресою: м. Київ, вул.Мєчнікова, 9: ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" () НОМЕР_203 , -АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК», що за адресою: Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 8: ТОВ "АВІОР-НК" () НОМЕР_204 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_205 , -АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ: ПП "АКВА БЛЮ" () НОМЕР_206 , ТОВ "АГ-АТ" () НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , ПП "АНАРДЕС" () НОМЕР_209 , ПП "МАРИНЗ" () НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , ПП "ПОРТЛАН М" () НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , ПП "ОРЛАНДЕО" () НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , ТОВ "ЕКО МІЛФУД" () НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , ПП "ХАРДФІЛ" () НОМЕР_218 , ПП "КОУПЛЕНД К" () НОМЕР_219 , ПП "ЕЛТРАНС ПЛЮС" () НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , ПП "ЕЛІНОЙС" () НОМЕР_226 , ТОВ "ПАСІФІК-Т" () НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , ТОВ "АВІОР-НК" () НОМЕР_229 , ТОВ "БІЛДІНГ ГРУПП ПРО" () НОМЕР_230 , ТОВ «ЕДВЕЙС ЛТД» () НОМЕР_231 , ПП "ЧЕЙКЕРЗ" () НОМЕР_232 , -АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що за адресою: місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 2/12: ТОВ "ДАБІЄР" () НОМЕР_233 , ТОВ "ПАСІФІК-Т" () НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , ТОВ "ВЕЛНІКС" () НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 .

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається з наданих матеріалів та стороню обвинувачення не надано будь-яких доказів тих обставин, які б вказували на відповідність арештованого майна речовим доказам у кримінальному провадженні.

Окрім цього, відсутні докази того, що арештоване майно відповідає, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також відстуня постанова про визнання грошових коштів речовими доказами у кримінальному провадженні.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 , в інтересах Приватного підприємства « Аква Блю », Товариства з обмеженою відповідальністю «Аліві Стек», Приватного підприємства « Гірмес », Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Мілфуд», Приватного підприємства «Ланкувер», Приватного підприємства « Лібр Сенс », Приватного підприємства « Люфсор », Приватного підприємства» Руно-Пак», Приватного підприємства « Сінара », Товариства з обмеженою відповідальністю «Велнікс», Товариства з обмеженою відповідальністю «Райтал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгоптстар», Приватного підприємства « Хардфіл », Привтаного підприємства « Чейкерз », Приватного підприємства «Укро-Фаворит», Товариства з обмеженою відповідальністю «Ларкс Компані», Приватного підприємства « Ельранс Плюс » про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі 759/24796/23 у кримінальному провадженні № 0001869 від 23.11.2023 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- у ПуАТ «АККОРДБАНК» (МФО 380634) на рахунки:

ПП «Аква Блю», (код ЄДРПОУ НОМЕР_240 ) НОМЕР_1 ;

ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_15 ;

ТОВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_17 ;

ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_18 ;

ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» ) НОМЕР_16 .

- у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) на рахунки:

ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_27 ;

ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_29 ;

ПП «ЛАНКУВЕР»() НОМЕР_31 ;

ПП «РУНО-ПАК» () НОМЕР_32 ;

ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_34 ;

- у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) на рахунки:

ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_38 ;

- у АТ «КІБ» (МФО 322540) на рахунки:

ПП «АКВА БЛЮ» () НОМЕР_55 ;

ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_56 ;

ПП «ГІРМЕС» () НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ;

ПП «ЛІБР СЕНС» () НОМЕР_69 ,

НОМЕР_70 ;

ПП «СІНАРА М» () НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;

ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_89 ,

НОМЕР_90 ;

ПП «ХАРДФІЛ» () НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

ПП «ЛАНКУВЕР» () НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

TOВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_97 ,

НОМЕР_98 ;

ПП "РУНО-ПАК" () НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ;

ПП «ЛЮФСОР» () НОМЕР_105 , НОМЕР_106 ;

ПП «ЧЕЙКЕРЗ» () НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;

ТОВ «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_79 , НОМЕР_241

- у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) на рахунки:

TOВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_127 , НОМЕР_128 ;

- у АТ «Державний ощадний банк України» на рахунки:

ТОВ «АЛІВІ СТЕК» () НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 ;

TOВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_149 ;

ПП «УКРО-ФАВОРИТ» () НОМЕР_156 ;

TOB «ЛАРКС КОМПАНІ» () НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 .

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) на рахунки:

ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_160 ;

ТОВ «ВЕЛНІКС» () НОМЕР_162 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунки:

ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

TOВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_168 ;

ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_171 ;

ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_167 .

- в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 306500) на рахунки:

ТОВ «ЕКО МІЛФУД» () НОМЕР_174 ;

TOВ «ТОРГОПТСТАР» () НОМЕР_177 ;

ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_175 ,

НОМЕР_176 .

- в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) на рахунки:

ТОВ «РАЙТАЛ» () НОМЕР_192 ;

- в АТ Український банк реконструкції та розвитку» (МФО 380883) на рахунки:

ПП "ХАРДФІЛ" () НОМЕР_195 ;

ПП "ЛАНКУВЕР" () НОМЕР_196 ;

ПП «ЛЮФСОР" () НОМЕР_198 ;

ПП "ЧЕЙКЕРЗ" () НОМЕР_199 ;

- в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 300346) на рахунки:

ПП "СІНАРА М" () НОМЕР_201 ;

ПП "ХАРДФІЛ" () НОМЕР_202 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) на рахунки:

ПП "АКВА БЛЮ" () НОМЕР_206 ;

ТОВ "ЕКО МІЛФУД" () НОМЕР_216 , НОМЕР_217

ТОВ "ТОРГОПТСТАР" () НОМЕР_224 , НОМЕР_225 ;

ПП "ЧЕЙКЕРЗ" () НОМЕР_232 ;

ПП «ЕЛТРАНС ПЛЮС» () НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1