Провадження №1-кс/127/4894/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000543 від 01.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 01.11.2023 надійшло повідомлення від начальника 7-го управління військової контррозвідки СБ України, про те, що громадянин Республіки ОСОБА_7 незаконно за кошти переправляє громадян України, поза офіційними пунктами пропуску на територію Республіки Молдова.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який громадянам України, особам призовного віку, пропонує сприяти у незаконному переправленні останнього через державний кордон поза існуючими пунктами пропуску в межах Вінницької області, через річку Дністер, з території України в Республіку Молдову за грошову винагороду у розмірі 6000 (шість тисяч) доларів США.

Також було встановлено, що із відповідною заявою про скоєння вищевказаного кримінального правопорушення звернувся до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення заходів було встановлено, що для вчинення дій спільними зусиллями кількох осіб щодо незаконного переправлення через державний кордон України вищевказаних осіб, громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи знайомим громадянами України, жителями м. Могилів-Подільський, залучив останніх як виконавців для незаконного переправлення ухилянтів через державний кордон України, обумовивши та визначивши між собою функції у вчиненні таких дій.

Зазначені громадяни України та інші на даний час не установлені особи, як виконавці, діючи узгоджено на виконання своїх функцій, проводять зустрічі в обумовленому місці на території м. Вінниці або Могилів-Подільського району з особами, які бажають перетнути незаконно державний кордон України, надають послуги з транспортування в об`їзд або через блок-пост, який розміщений на в`їзді в м. Могилів-Подільський з метою уникнення перевірок правоохоронними органами, використовуючи власні автомобілі.

В подальшому, так званих ухилянтів поселяють до квартир або готелів, розташованих в м. Могилів-Подільський, де обговорюють умови переправки та оплати за надання зазначених послуг. Після узгодження умов, отримання завдатків, ухилянти перебувають за вказаними адресами до моменту формування групи, та отримання вказівок.

У визначений день та час доби вказані особи на відповідних автомобілях здійснюють супровід зазначених ухилянтів до однієї з визначених ділянок кордону на березі річки Дністер, де їх зустрічають невстановлені співучасники, які здійснюють супровід цієї групи осіб під час перетинання кордону з Республікою Молдовою шляхом надання настанов, плавзасобу та керування ним.

З огляду на вищенаведені обставини, вказані особи з іншими співучасниками злочинів на постійній основі обговорюють способи вчинення злочину, розмовляють про засоби за допомогою яких вчиняються злочини, про факти підшукування та переміщення потенційних ухилянтів про ділянки кордону де незаконно переправляють ухилянтів місця їх подальшого утримання, розподіл прибутку від злочинної діяльності, обговорювати протиправні наміри, місця збору злочинної групи, шляхи уникнення кримінальної відповідальності та інше. При зазначених діях використовують мобільні телефони, комп`ютерну техніку інші технічні засоби для спілкування та передачі даних та записники з відповідними нотатками. За вказані дії отримують грошові кошти як готівкою так і по переказам на особисті карткові рахунки. Також використовують плавзасоби для перетину кордону через Дністер, та засоби і техніку нічного бачення, що дозволяє в темну пору доби виявляти ймовірний патруль правоохоронних органів.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій працівниками Управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області встановлено, що громадянин Республіки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи знайомим із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщує чоловіків призовного віку для тимчасового перебування у власних квартирах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_12 , будучи знайомим з гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який спільно зі своїм батьком ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють перевезення ухилянтів через блок-пости та по м. Могилів-Подільський.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_5 , спільно з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , здійснюють доставку чоловіків призовного віку в межі державного кордону, в обхід блок - постів та контрольно - пропускних пунктів, з подальшим незаконним виїздом останніх за кордон.

В свою чергу, гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує автомобіль марки «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 супроводжують військовозобов`язаних громадян України до лінії державного кордону України, де їх інші невстановлені особи з протиправного середовища незаконно переправляють з території України на територію Республіки Молдова через річку Дністер за допомогою гумового човна з використанням електродвигуна.

03.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 23.03.2024 у справі №127/10013/24 проведено обшук автомобіля марки та моделі «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 власником та користувачем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ході якого виявлено та вилучено:

?флеш-накопичувач формату «USB» i820 у корпусі чорного кольору;

?флеш-накопичувач формату «USB» марки «Media Renge» у корпусі сріблясто-чорного кольору, об`ємом пам`яті 128 Gb;

?флеш-накопичувач формату «USB» марки «VOGELE», об`ємом пам`яті 4 Gb;

?флеш-накопичувач формату «MicroSD» марки «Kingston», об`ємом пам`яті 16 Gb;

?флеш-накопичувач формату «SD» марки «Kingston», об`ємом пам`яті 8 Gb;

?5 банківських карток «А Банк»;

?банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_2 ;

?банківську картку «Пумб» № НОМЕР_3 ;

?банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ;

?банківську картку «Neobank» № НОМЕР_5 ;

?банківську картку «Sense» № НОМЕР_6 ;

?банківську картку «А Банк» № НОМЕР_7 ;

?банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

?банківську картку «Sense» № НОМЕР_9 ;

?банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_10 ;

?банківську картку «Monobank» № НОМЕР_11 ;

?банківську картку «А Банк» № НОМЕР_12 ;

?банківську картку «Monobank» № НОМЕР_13

?сім-карту ТОВ «лайфсел» із тримачем за № НОМЕР_14 ;

?сім-карту ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_15 ;

?стартовий пакет ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_16 ;

?блокнот червоного кольору із чорновими записами;

?зошит із чорновими записами;

?сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_17 ;

?медичну довідку на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

?медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

?медичну довідку на ім`я ОСОБА_21 .

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власники майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000543 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

03.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 23.03.2024 у справі №127/10013/24 проведено обшук автомобіля марки та моделі «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 власником та користувачем якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у ході якого виявлено та вилучено:

флеш-накопичувач формату «USB» i820 у корпусі чорного кольору;

?флеш-накопичувач формату «USB» марки «Media Renge» у корпусі сріблясто-чорного кольору, об`ємом пам`яті 128 Gb;

?флеш-накопичувач формату «USB» марки «VOGELE», об`ємом пам`яті 4 Gb;

?флеш-накопичувач формату «MicroSD» марки «Kingston», об`ємом пам`яті 16 Gb;

?флеш-накопичувач формату «SD» марки «Kingston», об`ємом пам`яті 8 Gb;

?5 банківських карток «А Банк»;

?банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_2 ;

?банківську картку «Пумб» № НОМЕР_3 ;

?банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ;

?банківську картку «Neobank» № НОМЕР_5 ;

?банківську картку «Sense» № НОМЕР_6 ;

?банківську картку «А Банк» № НОМЕР_7 ;

?банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

?банківську картку «Sense» № НОМЕР_9 ;

?банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_10 ;

?банківську картку «Monobank» № НОМЕР_11 ;

?банківську картку «А Банк» № НОМЕР_12 ;

?банківську картку «Monobank» № НОМЕР_13

?сім-карту ТОВ «лайфсел» із тримачем за № НОМЕР_14 ;

?сім-карту ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_15 ;

?стартовий пакет ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_16 ;

?блокнот червоного кольору із чорновими записами;

?зошит із чорновими записами;

?сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_17 ;

?медичну довідку на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

?медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

?медичну довідку на ім`я ОСОБА_21

03.04.2024 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведеного обшуку автомобіля марки та моделі «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 власником та користувачем якого являється ОСОБА_4 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «Mercedes-Benz S350 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , власником та користувачем якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме на:

1)флеш-накопичувач формату «USB» i820 у корпусі чорного кольору;

2)флеш-накопичувач формату «USB» марки «Media Renge» у корпусі сріблясто-чорного кольору, об`ємом пам`яті 128 Gb;

3)флеш-накопичувач формату «USB» марки «VOGELE», об`ємом пам`яті 4 Gb;

4)флеш-накопичувач формату «MicroSD» марки «Kingston», об`ємом пам`яті 16 Gb;

5)флеш-накопичувач формату «SD» марки «Kingston», об`ємом пам`яті 8 Gb;

6)5 банківських карток «А Банк»;

7)банківську картку «Sportbank» № НОМЕР_2 ;

8)банківську картку «Пумб» № НОМЕР_3 ;

9)банківську картку «Monobank» № НОМЕР_4 ;

10)банківську картку «Neobank» № НОМЕР_5 ;

11)банківську картку «Sense» № НОМЕР_6 ;

12)банківську картку «А Банк» № НОМЕР_7 ;

13)банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

14)банківську картку «Sense» № НОМЕР_9 ;

15)банківську картку «Ukrsibbank» № НОМЕР_10 ;

16)банківську картку «Monobank» № НОМЕР_11 ;

17)банківську картку «А Банк» № НОМЕР_12 ;

18)банківську картку «Monobank» №

НОМЕР_18 )сім-карту ТОВ «лайфсел» із тримачем за № НОМЕР_14 ;

20)сім-карту ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_15 ;

21)стартовий пакет ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_16 ;

22)блокнот червоного кольору із чорновими записами;

23)зошит із чорновими записами;

24)сім-карту з ідентифікуючим номером НОМЕР_17 ;

25)медичну довідку на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

26)медичну довідку на ім`я ОСОБА_20 ;

27)медичну довідку на ім`я ОСОБА_21 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя