Справа №:755/3911/24
Провадження №: 1-кс/755/918/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 18 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000289 від 18.02.2024 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу 20.09.2023 року та по 30.09.2023 року, що належить ОСОБА_5 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме: інформації про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки, інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаним клієнтом, копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 20.09.2023 року та по 30.09.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 18.09.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_3 , в інтернеті знайшов оголошення про продаж талонів на заправку ОККО та WOG, в подальшому заявник зв?язався з невстановленою особою (в подальшому нею виявилась ОСОБА_7 ) та повідомив про намір придбання талонів. Продавець ( ОСОБА_7 ) повідомила, що вона працює за умовою повної передоплати, на що ОСОБА_6 погодився. Після чого, ОСОБА_6 18.09.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , самостійно здійснив передачу грошових коштів готівкою ОСОБА_7 у розмірі 25 000 гривень, 20.09.2023 року ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , самостійно здійснив передачу грошових коштів готівкою ОСОБА_7 у розмірі 19000 гривень. Також додатково, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману під час зустрічі ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_6 , що суми для закупівлі нібито талонів на пальне замала, та потрібно перерахувати додатково на її банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 76000 гривень.

В свою чергу, потерпілий, будучи введеним в оману, попросив у знайомого ОСОБА_9 переказати грошові кошти на вищевказану банківську карту, на що останній погодився та самостійно здійснив переказ грошових коштів на наданий ОСОБА_5 номер банківської карти № НОМЕР_1 з особистого рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 50000 гривень та з особистого рахунку № НОМЕР_5 у сумі 26 000 гривень (в подальшому ОСОБА_6 було повернуто ОСОБА_9 позичені грошові кошти у розмірі 76000 гривень).

Після здійснення усіх вищевказаних дій продавець припинив виходити на зв?язок. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника на суму 120000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищевказану суму (ЄО 7341 від 17.02.2024).

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 і стосуються відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу 20.09.2023 року та по 30.09.2023 року, що належить ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення подальших слідчих дій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000289 від 18 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000289 від 18.02.2024 року, з можливістю копіювання та вилучення копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття й обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу 20.09.2023 року та по 30.09.2023 року, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , з наступними ідентифікаційними ознаками:

- інформації про власника (користувача) рахунку: із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансового номеру телефону та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- інформації про інші рахунки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаним клієнтом;

- копій платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 20.09.2023 року та по 30.09.2023 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: