Справа № 585/1015/24
Номер провадження 1-кс/585/804/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

14травня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 24.02.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 21.02.2024 у застосунку «Фейсбук» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 про отримання грошовЬї допомоги та увівши конфіденційну інформацію до свого акаунту від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявила 22.02.2024 близько 19:50 год., що з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулися декілька транзакції її грошових коштів на загальну суму 9232 грн. шляхом товарів ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 , inc, Chicago» та «Steam Purchase з подвійною конвертизацією». В ході досудового слідства було отримано ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду на тимчасовий доступу до речей та документів, котрі знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської таємниці клієнта даного банку - ОСОБА_4 , а саме інформацію стосовно її банківської картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 ». Зазначену інформацію було вилучено у виконавця відповідно до ухвали слідчого судді та в подальшому, після Проведеної слідчої дії, а саме огляду (виїмки) було встановлено, що 22.02.2024 року з банківської картки потерпілої відбулися перекази грошових коштів на загальну суму 9232 грн. на банківський рахунок належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « НОМЕР_4 ». На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що сукупності з іншими доказами здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 9232 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та надає змогу отримати інформацію, стосовно шахрая, котрий вчинив дане кримінальне правопорушення. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням картки/карток належних даній особі із вказаним банківським рахунком ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням банківської картки картки/карток, за період часу з 00:00 год. 20.02.2024 по 23:59 год. 24.02.2024 із зазначенням рахунків ( та банківської картки/карток) з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео-'фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками);

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштіЙ з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.

Зазначений термін отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що шахрай міг використовувати зазначений банківський рахунок для вчинення інших кримінальних правопорушень з використанням ЕОМ, що надасть змогу під час розслідування встановити нові факти вчинення шахрайських дій з використанням даного рахунку. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000176 від 24.02.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

В частині зобов`язання службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в паперовому та електронному вигляді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов`язати певну особу надати документи чи їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника СВ ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням картки/карток належних даній особі із вказаним банківським рахунком ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням банківської картки картки/карток, за період часу з 00:00 год. 20.02.2024 по 23:59 год. 24.02.2024 із зазначенням рахунків ( та банківської картки/карток) з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів СДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, ч|асу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою Яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком (рахунками);

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахунком НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківським рахункам НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1