Справа № 947/2091/24
Провадження № 1-кс/947/2796/24
УХВАЛА

28.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000244 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчої групи заступник начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.02.2023,за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 після забезпечення інших учасників злочинної організації необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, SIP-телефонією, доступом до електронного «документообігу» програми «Jeos», «SEIJ», «CRM», «AI Unite»), забезпечивши конспірацію та безпеку їх роботи, зорганізувавши роботу кожного із структурних підрозділів злочинної організації через їх керівників, на виконання єдиного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та учасниками злочинної організації ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, отримали у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб перелік з номерами мобільних телефонів, місцем мешкання та особистими даними осіб потенційних потерпілих, серед яких знаходились відомості щодо громадянина Республіки Литва ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 . Після чого указану інформацію було внесено до електронного «документообігу» програми «Jeos», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », «AI Unite» та передано невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної організації, які виконували функції «дзвонарів» тобто «холодників» (далі по тексту невстановлені особи).

На виконання заздалегідь розробленого та узгодженого всіма учасниками злочинної організації плану, один із невстановлених учасників злочинної організації у відповідності до розподіленої у структурі злочинної організації ролі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом майном потерпілого ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), знаходячись у офісних приміщеннях у різний період часу за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (на 7-му поверсі ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), в період часу із вересня 2022 року по червень 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з використанням SIP-телефонії та спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє приховати справжній номер телефону та видати його за інший номер, здійснили телефонні дзвінки з мобільного терміналу НОМЕР_1 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування номерів мобільних терміналів, на номер мобільного терміналу, який перебував у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ОСОБА_26 ).

В ході телефонної розмови одного із невстановлених учасників злочинної організації із ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ОСОБА_27 ), з метою входження в його довіру та введення в оману, останні представлялись співробітниками торгівельних бірж « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », які запропонували потерпілому поповнити особистий рахунок віртуального кабінету на вказаних торгівельних біржах.

Згодом, після отримання згоди ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) на нібито поповнення рахунку указаних торгівельних бірж, для складення враження у потерпілого про дійсну можливість поповнення грошового балансу у власному кабінеті на вказаних торгівельних біржах та в послідуючому отримання від цього прибутку, за вказівками невстановлених осіб, наданими ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ОСОБА_28 ), ним здійснювались реєстрація на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », доступ до якого був наданий виключно під час телефонної розмови останніх та до моменту заволодіння належними його грошовими коштами. За переконанням одного із учасників злочинної організації верифікація потерпілого на вказаному сайті можлива була лише після перерахування грошових коштів.

Будучи введеним в оману та довіряючи невстановленим учасникам злочинної організації, потерпілий ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) зі свого мобільного додатку через інтернет банкінг перерахував в період часу із вересня 2022 року по червень 2023 року належні йому 1910 євро на розрахунковий рахунок банківської установи, реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, який в ході досудового розслідування не встановлений.

Окрім цього, в червні 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_25 ( ОСОБА_29 ), один із невстановлених учасників злочинної організації на ім`я ОСОБА_30 , з номеру НОМЕР_1 , зателефонував на номер мобільного терміналу, який перебував у користуванні ОСОБА_25 ( ОСОБА_29 ).

В ході телефонної розмови між вказаною особою, з метою входження в довіру ОСОБА_25 ( ОСОБА_29 ) та введення його в оману, невстановлений учасник злочинної організації на ім`я ОСОБА_30 почав переконувати останнього, що в потерпілого наявний рахунок на якому знаходяться грошові кошти на загальну суму 67 000 євро, та з метою повернення вказаних грошових коштів, потерпілому ОСОБА_25 ( ОСОБА_28 ) потрібно буде перерахувати грошові кошти на загальну суму 120 євро на розрахуновий рахунок, який учасник злочинної організації вкаже, на що ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) надав свою згоду.

В подальшому після перерахунку грошових коштів на загальну суму 120 євро на розрахуновий рахунок, який в ході досудового розслідування не встановлено, особі, реквізити якого були надані указаним учасником злочинного угруповання, після чого скріншот банківського переказу відправив на визначений указаною особою номер мобільного терміналу.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою та з використання електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ) завдано матеріальної шкоди на суму 2030 євро, що станом на 01.06.2023 згідно курсу НБУ становило 81 606 гривень, які серед іншого розподілено організаторами злочинної організації, створеної під керівництвом ОСОБА_4 , між усіма учасниками злочинної організації у якості щотижневої винагороди.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , повідомив, що для перерахування грошових коштів, він використовував свій банківський рахунок який закріплено за банківською карткою № НОМЕР_2 , який він відкрив у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Відповідно до наявної інформації « ОСОБА_31 », розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , BIC/S.W.I.F.T.: НОМЕР_3 , Рег. номер: НОМЕР_4 .

На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації в рамках міжнародного співробітництва, а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.01.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , являється громадянином Республіки Латвія, та на даний момент мешкає у Республіці Латвія. Крім того, установа, у якій потерпілий ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), відкрив банківський рахунок також перебуває на території Республіки Латвія « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_27 », розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_28 : НОМЕР_3 , Рег. номер: НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні у банківської установи, з метою підтвердження факту грошового переказу вчиненого потерпілою на розрахунковий рахунок наданий особами причетними до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими засобами, способами підтвердження, або спростування вказаної інформації, орган досудового розслідування позбавлений можливості, оскільки у потерпілого ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), не залишились копії документів, які підтверджували факт здійснення грошового переказу.

Без отримання доступу до вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження. Та лише отримавши доступ до вказаної інформації у органу досудового розслідування буде можливість встановити власника та ідентифікуючі дані особи, яка отримала грошовий переказ від потерпілої особи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документи ) щодо банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_27 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.01.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_27 », розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_28 : НОМЕР_3 , Рег. номер: НОМЕР_4 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та їх веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо), виписки руху грошових коштів з 01.01.2023 по 23.11.2023,у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію щодо зміни фінансового номеру та номеру для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункового рахунку за банківською карткою НОМЕР_2 , відкритому у банку « ІНФОРМАЦІЯ_27 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів надати (забезпечити) компетентним органам Республіки Латвії з можливістю тимчасового вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1