Провадження № 1-кс/582/78/24
Справа № 582/845/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000104, яке внесене до ЄРДР 25.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів у період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024; детальної технічної інформації про власника рахунку, отримувача даних грошових коштів у сумі 4000 грн, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа із зазначенням усіх фінансових номерів; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком, на який було перераховано грошові кошти у сумі 4000 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 24.06.2024 до ЧЧ ВП №1 (с.Недригайлів) надійшло повідомлення із ДКП № 374837 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , 08.06.2024 здійснила замовлення одягу на сайті «Клуб оптових покупок» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 та перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн на ім`я ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що товар буде відправлено протягом декількох днів, але до цього часу товар не відправлено, сума завданого збитку складає 4000 грн.

За даним фактом 25.06.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000104 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме в отриманні даних з приводу руху грошвих коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач ОСОБА_7 у судове засідання не прибула, просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що дізнавач у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000104 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 4000 грн (а.с. 4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.06.2024 (а.с. 8-9) установлено, що 08.06.2024 остання в мережі Інтернет замовила одяг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 19 037 гривень. В цей же день о 10-44 ОСОБА_5 на застосунок Вайбер надійшло повідомлення від «Клуб оптових покупок» з номеру телефону НОМЕР_3 про те, щоб вона уточнила розміри і кольори товарів, а також вказали рахунок, на який вона повинна внести передплату, а саме: рахунок отримувача НОМЕР_2 , найменування отримувача ОСОБА_6 ФОП код ЄДРПОУ НОМЕР_4 Найменування банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 . В подальшому, 08.06.2024 о 12-28 ОСОБА_5 через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на власному мобільному телефоні здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на вище зазначений рахунок отримувача в якості передплати. Після цього надіслала скриншот квитанції про переказ коштів у Вайбер продавцю товару.

Вказане підтверджується інформацією по картковому рахунку потерпілої (а.с. 10).

У подальшому замовленого товару потерпіла так і не отримала. Через декілька днів ОСОБА_5 знайшла на вище вказаному сайті інший номер телефону ( НОМЕР_8 ) та написала повідомлення. Після цього їй почали надходити повідомлення у грубій формі.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000104, внесене в ЄРДР 25.06.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000104, яке внесене до ЄРДР 25.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 25.06.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу та вилучення документів в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів у період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024; детальної технічної інформації про власника рахунку, отримувача даних грошових коштів у сумі 4000 грн, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа із зазначенням усіх фінансових номерів; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківським рахунком, на який було перераховано грошові кошти у сумі 4000 грн, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1