У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04 квітня 2024 року до ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки м. Скалат Тернопільського району Тернопільської області, по факту вчинення стосовно неї шахрайських дій, а саме, 03 квітня 2024 року близько 18 год 50 хв на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 (який також користувався мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), який представився працівником служби безпеки банку, та повідомив, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки, після чого попросив перекинути всі наявні гроші на інший рахунок, який він вкаже, для збереження грошових коштів. В подальшому того ж дня, о 19 год 04 хв, ОСОБА_5 з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перерахувала 33255 гривень, та о 19 год 09 хв перерахувала 4100 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 , однак грошових коштів їй не повернули, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 38475 гривень.

Відомості про даний факт 04 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показів потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 03 квітня 2024 року приблизно о 18 год 50 хв до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її карткового рахунку треті особи намагалися зняти грошові кошти, але не змогли, і щоб унеможливити злочинні дії необхідно зателефонувати на 3700 і їй передзвонять з служби безпеки банку. ОСОБА_5 так і зробила але під час набору номера до неї відразу почали телефонувати з номера НОМЕР_9 і той самий чоловічий голос знову представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що вже були дві спроби зняття грошових коштів із її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , і запитав яка на даний час сума на її карті, ОСОБА_5 повідомила, що 38980 гривень. Після цього розмова перервалась, але відразу до неї зателефонували з номера НОМЕР_10 і той самий чоловічий голос знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що діяти слід негайно, інакше гроші вкрадуть злочинці. Надалі він сказав щоб вона виконувала його вказівки, а саме її кошти необхідно перерахувати на інший рахунок, після чого ОСОБА_5 перевипустять картки та повернуть їй кошти вже на них. Після цього невідомий чоловік сказав увійти в телефоні на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вибрати функцію «Платежі», далі «Платежі за реквізитами», ввести суму грошей НОМЕР_11 та ім`я одержувача ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 в застосунку з`явився рахунок НОМЕР_6 і вона підтвердила переказ на вказану суму, при цьому комісія склала 997 грн, тобто з картки було списано 34252,65 грн. Далі невідомий чоловік сказав, що необхідно перерахувати решту, і вона повторила ті ж самі дії для сплати за реквізитами на ім`я ОСОБА_6 на суму 4100 гривень, комісія склала 123 грн, тобто було списано 4223 гривень. Далі даний чоловік сказав щоб ОСОБА_5 вийшла з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і система перезавантажиться та далі можна буде провести банківські операції для повернення їй її грошей. Але після цього ОСОБА_5 більше ніхто не телефонував, внаслідок чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, та зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картки. В наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на суму 38475 гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_5 на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільсього РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів в період часу з 03 квітня 2024 року по 09 квітня 2024 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1