Провадження № 1-кс/127/5555/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа зловживаючи її довірою, під приводом блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », близько 11 год. 22 хв. 03.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які знаходились на її мобільного рахунку з абонентським номером НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суду.

Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по заяві ОСОБА_6 про те, що невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 19 год. 52 хв. 08.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 15600 грн., перерахувавши їх з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 14 год. 50 хв. 12.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом блокування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи її коштами в сумі 12600 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 15 год. 00 хв. 09.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 8900 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 10 год. 30 хв. 13.02.2023 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_9 в сумі 43000 грн., які знаходились на її банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що о 15 год. 43 хв. 09.02.2023 кошти з банківської картки ОСОБА_8 в сумі 8900 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 . Надалі, відповідно до інформації по руху коштів, ОСОБА_10 о 15 год. 44 хв. 09.02.2023 здійснила переказ коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

У ході досудового розслідування отримано відомості, що потерпілим телефонували невстановлені слідством особи з абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та представляючись працівниками банківської установи повідомляли про намагання зняття коштів з їх банківських рахунків. Після чого, на мобільні телефони потерпілих відправляли посилання для завантаження додатку «Play market», за допомогою якого, у подальшому, перераховували кошти з банківських карток потерпілих.

Досудовим розслідуванням отримано відомості, що абонентські номери НОМЕР_9 та НОМЕР_10 належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та згідно договору № надані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що відповідно до умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує абонентські номери НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000305 від 03.10.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.03.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.09.2022, протоколом допиту потерпілого від 14.02.2023, протоколом допиту потерпілого від 04.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 11.02.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про користувачів абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; договорів про надання послуг; копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код); документів про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; інформації про адреси розташування, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнанні із вищевказаним абонентським номером (абонент А); інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI); міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; інформації про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); інформації про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); до анкетних даних осіб, які в період з 2022 по 2023 працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадових обов`язків, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про користувачів абонентських номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; договорів про надання послуг; копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код); документів про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; інформації про адреси розташування, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнанні із вищевказаним абонентським номером (абонент А); інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI); міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; інформації про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); інформації про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); до анкетних даних осіб, які в період з 2022 по 2023 працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадових обов`язків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя