Справа № 732/449/24
Провадження № 1-кс/732/43/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

14 березня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

старший дізнавач сектору дізнання ВП № 3 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам, уповноваженим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 11.10.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження та прокурор, в судове засідання не з`явилися.

Володілець документів в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Доведено, що у провадженні ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що таке провадження розпочате за зверненням ОСОБА_5 , про те, що на початку жовтня 2023 року вона в мережі Інтернет знайшла оголошення про підробіток, за змістом якого на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у різних продавців необхідно було відзначати позначкою "лайк" товари та купувати ці товари за власні кошти, а потім продавці викупали ці товари, але вже із націнкою. Із роботодавцем вона спілкувалася через канал Телеграм із контактом ІНФОРМАЦІЯ_3 . 07.10.2023 вона за вказівкою зазначеного роботодавця купувала різні товари і їй повертались грошові кошти з винагородою, яка складала від 10 до 20 відсотків від вартості товару. Всього вона провела близько 3-х-4-х покупок. 07.10.2023 вона здійснила покупку на суму 9500 гривень, придбавши сухий корм для собак, перерахувавши грошові кошти на рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , і попросила роботодавця повернути їй кошти і винагороду за роботу на що роботодавець повідомив їй, що вона не дотрималася умов праці, зокрема не здійснила 3-х покупок, тому гроші їй ніхто не поверне, куплений товар їй також ніхто не надіслав. Картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , будучи попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, підтвердила обставини, викладені у її заяві, яка стала підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою перевірки на причетність особи, яка користується карткою НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 0001636 від 11.10.2023 дізнавачам сектору дізнання ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме до:

копії справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

руху коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год 00 хвилин 07.10.2023 по 24 год. 00 хв. 20.10.2023 ;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хвилин 07.10.2023 по 24 год. 00 хв. 20.10.2023;

фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хвилин 07.10.2023 по 24 год. 00 хв. 20.10.2023;

номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

інформації по залишку грошових коштів на рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ;

інформації про користування обліковим записом клієнта " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_2 ; електронного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1