Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1533/24
У Х В А Л А

13 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся з клопотанням, погодженим першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадженні № 0000044 від 13.05.2021 до 5 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, а процесуальне керівництво - прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва.

За версією сторони обвинувачення, приблизно у грудні 2016 року ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з ОСОБА_4 , як з особою, яка може організувати іноземне кредитування бізнес - проєктів, оскільки ОСОБА_9 разом зі своєю дружиною ОСОБА_10 , шукали можливість отримання кредитування, для розвитку ресторанного бізнесу в Україні.

При подальшому довготривалому спілкуванні щодо можливих варіантів кредитування, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про те, що отримання кредиту на необхідну для них суму - 3 500 000 Євро можливе від іноземних компаній, однак кредитні кошти можуть бути надані лише на іноземну компанію за умови наявності на її рахунку суми грошових коштів не менше 200 000 Євро, як підтвердження її фінансової спроможності.

В цей час, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом зловживання довірою, а саме грошовими коштами у сумі 200 000 Євро під приводом отримання від них коштів під нібито залучення іноземних коштів, як кредитування.

В подальшому, довіряючи ОСОБА_4 внаслідок довготриваючих ділових відносин, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на пропозицію погодилися, та 18.09.2017, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , передали ОСОБА_4 готівкові кошти у сумі 240 000 доларів США, що було еквівалентно сумі 200 000 Євро, які згідно доводів ОСОБА_4 , остання повинна була зарахувати на рахунок компанії International Finance Consulting Group sp. Z.o.o., зареєстрованої у Республіці Польща, якою вона володіє, для подальшого отримання кредиту.

Одночасно з тим, в цей період, у невстановлений час, але не пізніше 18.09.2017, у невстановленому місці та часі, керуючись жагою до легкої наживи та протиправного збагачення, використовуючи довірливі відносини, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на додаткове заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом зловживання довірою.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу на заволодіння майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_4 18.09.2017, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , після отримання від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 240 000 доларів США, що еквівалентно сумі 200 000 Євро, повідомила останнім, що їм необхідно сплатити ще 12 000 доларів США в якості комісії банківської установи для перерахування грошових коштів у безготівкову форму та переведення на рахунок компанії International Finance Consulting Group sp. Z.o.o.

ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на вищевказану умову ОСОБА_4 погодилися, так як повністю довіряли останній внаслідок ділових стосунків, які склалися між ними.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.09.2017 перебуваючи на вул. Жилянська в м. Києві, більш точної адреси органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 12 000 доларів США? що на той час становило відповідно курсу Національного банку України становило 337 440 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 грошові кошти отримані 18.09.2017 від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у сумі 240 000 доларів США, що еквівалентно сумі 200 000 Євро через банківські установи України на рахунок компанії International Finance Consulting Group sp. Z.o.o. не перераховувала, внаслідок чого жодної комісії не сплачувала, а грошовими коштами отриманими 19.09.2017 від ОСОБА_9 , у сумі 12 000 доларів США розпорядилася на власний розсуд, спричинивши майнову шкоду ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у сумі 337 440 грн. (відповідно курсу Національного банку України на 19.09.2017) яка відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто становить великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 11.01.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 16.02.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

Під час досудового розслідування необхідно отримати лист відповідь Державної служби фінансового моніторингу України на запити прокурора від 23.10.2023 №45-10914ВИХ23, від 26.10.2023 №45-11035ВИХ23, від 06.11.2023 №45-11359ВИХ-23, так як надання відповіді потребує проведення відповідних дій у межах міжнародного співробітництва, допитати ряд осіб в якості свідків, провести одночасний допит підозрюваної ОСОБА_4 , та потерпілого ОСОБА_9 , додатково допитати в якості свідка ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є військова агресією російської федерації проти України та введення в Україні Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, велика завантаженість експертних установ, у тому числі Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, а також особлива складність кримінального провадження та тяжкість розслідуваного злочину.

Найкоротшим строком, необхідним для виконання вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні є строк, не менше двох місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, вважають таке необґрунтованим та безпідставним.

Дослідивши доводи сторони обвинувачення та захисту, а також надані ними матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження (ч. 1 ст. 219 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

При цьому, згідно ч. 5 ст. 115 КПК при обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 4 ст. 219 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 294 КПК строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000044 від 13.05.2021 в межах якого 16.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.

Востаннє строк досудового розслідування кримінального провадження продовжувався до трьох місяців постановою керівника Подільської окружної прокуратури від 11.01.2024, що обґрунтовано необхідністю отримання листа відповіді Державної служби фінансового моніторингу України на запити прокурора від 23.10.2023 №45-10914ВИХ23, від 26.10.2023 №45-11035ВИХ23, від 06.11.2023 №45-11359ВИХ-23, яка потребує проведення відповідних дій у межах міжнародного співробітництва, допиту ряду осіб в якості свідків.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтовано, крім вищезазначеного, необхідністю провести одночасний допит підозрюваної ОСОБА_4 , та потерпілого ОСОБА_9 , додаткового допиту в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Санкцією ч. 3 ст. 190 КК України, за якою повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження, передбачено застосування можливого основного покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років. За таких обставин розслідуване кримінальне правопорушення, згідно з положеннями ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Слідчий суддя погоджується з доводами автора клопотання стосовно необхідності проведення додаткових процесуальних дії, викладених в клопотанні, зокрема, проведення одночасного допиту підозрюваної ОСОБА_4 , та потерпілого ОСОБА_9 , додаткового допиту в якості свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , оскільки фактичні, які можуть бути здобуті за їх результатами, мають значення у кримінальному провадженні.

В продовженні строку досудового розслідування слідчий суддя вбачає можливість досягнення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а сторона обвинувачення довела необхідність виконання ряду процесуальних дій, які неможливо здійснити з незалежних від неї причин до закінчення строку досудового розслідування.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вже проведені слідчі (розшукові) дії, процесуальні дії, які необхідно провести та обставини, що перешкоджали у їх здійсненні до завершення досудового розслідування саме у зазначені строки, обґрунтованість достатності часу для їх здійснення у випадку продовження строків досудового розслідування, а також враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 13.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 y вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 13.05.2021 до 5 (п`яти) місяців, а саме до 16.04.2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1