У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2436/24

№ 1-кс/183/563/24

21 березня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001557 від 28 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

15.03.2024 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківських карток № НОМЕР_2 , за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.11.2023 року невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_3 в мережі Інтернет, з метою шахрайства, під виглядом покупця товару, у додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши на яке, останній з метою отримання сплати за товар, діючи за підказками ввів данні своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого з вказаної картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 8 341,50 гривень.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено: у своєму користуванні ОСОБА_5 має банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.11.2023 року о 19:00 годині в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру № НОМЕР_4 з підписом ОСОБА_6 , яка бажала придбати жіночі чоботи за його оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони домовились, що ОСОБА_6 перерахує грошові кошти в сумі 200 гривень та дівчина надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перейшовши за посиланням він ввів свої дані та дані своєї картки. Після чого, йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_5 для підтвердження операції, після чого він підтвердив операцію при дзвінкові та в цей час з його картки № НОМЕР_6 було списано 8 341 гривень 50 копійок. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_7 та просив відмінити дану операцію, але кошти не повернулись.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період часу з25.11.2023до 01.12.2023 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаних банківських карток, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року.

Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.11.2023 року о 19:00 годині в месенджері «Viber» йому надійшло повідомлення з мобільного номеру № НОМЕР_4 з підписом ОСОБА_6 , яка бажала придбати жіночі чоботи за його оголошенням на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони домовились, що ОСОБА_6 перерахує грошові кошти в сумі 200 гривень та дівчина надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перейшовши за посиланням він ввів свої дані та дані своєї картки. Після чого, йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_5 для підтвердження операції, після чого він підтвердив операцію при дзвінкові та в цей час з його картки № НОМЕР_6 було списано 8 341 гривень 50 копійок. Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_7 та просив відмінити дану операцію, але кошти не повернулись.

Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких слідчий просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу, Новомосковського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001557 від 28 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів банківських карток № НОМЕР_2 , за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року;

- вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період часу з 25.11.2023 року до 01.12.2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1