СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2827/24
ун. № 759/8122/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 27.12.2022 року, порушеному за ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

В провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000222 від 27.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.04.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2022 року по теперішній час, посадові особи одного з органів місцевого самоврядування Обухівського району, вирішили заволодітибюджетними коштами, які виділяються на реалізацію бюджетних програм.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000222 згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 18), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення копій, інформації в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні:АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 : щодо руху коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: - всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунків НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_48 період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

ІНФОРМАЦІЯ_2, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса АДРЕСА_2 : щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунків НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунків НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_3 : щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_53 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_53 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам НОМЕР_53 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_53 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках НОМЕР_53 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_53 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_53 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє два місяці з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1