Справа № 202/2694/24
Провадження № 1-кс/202/3262/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

06.05.2024 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06.05.2024 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що низьку фізичних осіб підприємців, які здійснюють постачання запасних частин, електродвигунів та інших ТМЦ на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, зокрема встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно ІПНП « ОСОБА_5 », ОСОБА_4 27.03.2023 перетнув державний кордон України в напрямку «Виїзд» на польській ділянці кордону. Підстава виїзду виключення з військової служби (309МТД від 29.12.2022).

24.05.2023 між ФОП « ОСОБА_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР був укладений договір № 107 на постачання електродвигунів вартістю 3 120 000 грн. без ПДВ, зі строком поставки до 31.12.2023. Вказаний договір був підписаний директором комунального підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Згідно ІПНП « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 станом на 01.02.2024 в Україну не повертався.

Згідно аналізу реєстру нотаріальних довіреностей, ОСОБА_4 довіреностей на представлення інтересів не видавав. Водночас, встановлено, що згідно руху по рахунку, ФОП « ОСОБА_4 » отримав від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР за договором № 107 грошові кошти у розмірі 2 870 000 грн. без ПДВ.

Також попередньо встановлено, що невстановлені особи на протязі 2023 року та січня 2024 року здійснюють зняття отриманих грошових коштів з банкоматів та банківських відділень міста Дніпра з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_4 » в той час, як останній перебуває за кордоном.

Крім цього на теперішній час від імені ФОП « ОСОБА_4 » в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється завантаження та підпис документів за допомогою електронного цифрового підпису останнього та укладання договорів на поставку ТМЦ, замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Харкова та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

Також згідно виписки по рахунку, невстановлені особи від імені ФОП « ОСОБА_4 » здійснюють сплату обов`язкових податкових платежі (ЄСВ) та переказ грошових коштів на інші банківські рахунки.

Окрім того, в ході виконання доручення прокурора УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України, встановлено, що ряд фізичних осіб підприємців уклало договори з комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради з ознаками фіктивності тобто безтоварні операції на постачання запчастиндля подальшого капітального ремонту рухомого складу вказаної комунального підприємства, які мають відкриті розрахункові рахунки уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що податкові накладні підприємств постачальників ТМЦ на комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради встановлено, що в 2022 році посадові особи КП придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рейку «РТ-62» 12,5м нову об`ємом 23,288 т, вартістю 71000 грн./тонну, що становить 1, 653 448 млн. грн.

Під час аналізу ланцюгу постачання рейки було встановлено, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ціною 52 000 грн./тонну.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало рейку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 40 000 грн./тонну.

В ході аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2022 по теперішній час не було встановлено підприємства постачальника рейки «РТ-62» 12,5 м нової, що може свідчити про відсутність прибуткових документів на неї.

В ході аналізу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також не було встановлено договору, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на постачання рейки «РТ-62».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають однаковий юридичний адрес: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4

Наведене зумовило прокурора звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-договори, укладені із нижче вказаними фізичними особами - підприємцями, із змінами, додатками, специфікаціями до них;

-тендерну пропозицію по нижчевказаним договорам;

-рахунки - фактури, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують виконання робіт та постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

-проектно кошторисна документація (проекти, зміни до проектів, експертні звіти, тощо);

-сертифікати якості (відповідності) на запасні частини, інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства;

-досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам;

-інструкції із ремонту та експлуатації (сервісні книжки) тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради відповідного типу та моделі, з вказівкою їх серійних номерів, основних вузлів та агрегатів (із картою технічних обслуговувань, обов`язкових замін, ремонтних та контрольних робіт, тощо), які підлягали капітальному та поточному ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у нижче перелічених фізичних-осіб підприємців;

-нормативно правові акти, положення, кошториси, технічна документація, накази, розпорядження департаментів ІНФОРМАЦІЯ_11 , рішення тощо, які слугують підставою для проведення ремонтів тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради;

-шляхові листи тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради (із зазначенням періоду часу перебування на ремонті), які підлягали капітальному та поточному ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців, та їх журнал реєстрації;

-документи, які відображають діагностику (акти діагностування, акти виконаних робіт, заказ-наряд, дефектувальні відомості де вказані поломки, несправності, дефекти, недоліки та шляхи їх усунення тощо), щодо тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, які підлягали капітальному та поточному ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців;

-акти виконаних робіт із усунення вище встановлених несправностей (проведення ремонту), чи заміни, деталей вузлів, агрегатів (наприклад колісні диски, електродвигун, пантограф, склопакети, двері, енергоакумулятори, амортизатори, осі, тощо) щодо тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, які підлягали капітальному та поточному ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців;

-видаткові накладні на запчастини (їх каталожні номера, серійні номера, інші ідентифікаційні ознаки), матеріали, що були встановлені на тролейбуси, трамваї та інший транспорт, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, та які підлягали капітальному та поточному ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців;

-документи про наявність чи відсутність на складі (залишки по складу, оборотно сальдові відомості тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради товарно матеріальних цінностей (запасних частин), які використовувались під час капітального та поточного ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців;

-відомості про утилізіцію, знищення демонтованих агрегатів, деталей (наприклад колісні диски, електродвигун, пантограф, склопакети, двері, енергоакумулятори, амортизатори, осі, тощо) щодо тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, які підлягали капітальному та поточному ремонту за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців;

-заявки, службові записки (інші документи) тощо відповідальних працівників від структурних підрозділів комунального підприємства, на підставі яких в подальшому здійснювалась закупівля запасних частин та ТМЦ, придбаних у вказаних фізичних осіб підприємців;

-акти зносу, акти огляду, комісійні перевірки, акти списання, акти зберігання, акти прийому передачі на знищення деталей вузлів та агрегатів рухомого складу комунального підприємства, ресурс яких (термін експлуатації) закінчився;

-договори утилізації вказаних деталей та запчастин із суб`єктами господарювання, експертні звіти (оцінка) вказаних запчастин;

-кошторисна документація, дефектні акти тощо які визначають деталі, вузли та агрегати, які необхідно замінити або термін експлуатації яких закінчується;

-анкетні дані працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради із зазначенням П.І.Б, числа, місяця, дня народження та РНОКПП, які виконували поточних або капітальний ремонт (в тому числі заміну вузлів та агрегатів) тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно - матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців;

-договори із суб`єктами господарської діяльності (договори підряду) із змінами, додатками та специфікаціями, які виконували поточний або капітальний ремонт (в тому числі заміну вузлів та агрегатів) тролейбусів, трамваїв та іншого транспорту, який є у користуванні (розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за період з 2021 по теперішній час у тому числі ремонт яких здійснювався із використанням товарно - матеріальних цінностей (запасних частин) придбаних у перелічених фізичних-осіб підприємців, рахунки - фактури, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують виконання робіт, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

-завірені належним чином копії наказів про призначення, переведення, звільнення директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, їх посадові інструкції за період з 2021 року по теперішній час;

-завірені належним чином копії наказів про призначення, переведення, звільнення посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради підписантів договорів з нижче вказаними фізичними особами - підприємцями, та підписантів інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів прийому передачі ТМЦ, накладних, заявок тощо);

-штатний розпис підприємства з 2021 року по теперішній час з розшифровкою посад та П.І.Б;

-звітність за формою 1ДФ за період з 2021 по І квартал 2024 року включно;

-листування з ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо визначення доцільності заміни тих чи інших деталей вузлів та агрегатів, поточного або капітальних ремонтів рухомого складу комунального підприємства (службові записки, доповідні тощо);

-рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо поповнення статутного фонду комунального підприємства за період з 01.01.2022 по теперішній час, програми фінансування, джерела фінансування тощо згідно яких здійснювалась оплата фізичним особам підприємствам коштів згідно договорів;

Вище вказані документи необхідно надати щодо наступних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та наступними фізичними-особами підприємцями, а саме:

1.ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 (Договір №30/08 від 30.08.21; Договір № 63 від 02.11.22; Договір № 58 від 29.03.23; Договір № 72 від 11.04.23; Договір № 134 від 22.06.23; Договір № 210 від 04.10.23; Договір № 228 від 01.11.23; Договір № 32 від 04.03.24);

2.ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 (Договір №94 від 09.05.23; Договір № 120 від 13.06.23; Договір № 167 від 10.08.23; Договір №175 від 21.08.23; Договір № 205 від 02.10.23; Договір № 214 від 10.10.23);

3. ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ( Договір № 32 від 09.09.22; Договір № 31 від 09.09.22; Договір № 80 від 28.11.22; Договір № 101 від 30.12.22; Договір № 73 від 11.04.23; Договір № 92 від 08.05.23; Договір № 242 від 15.11.23; Договір № 43 від 08.03.24);

4. ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ( Договір № 45 від 17.03.23; Договір № 190 від 04.09.23);

5. ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_14 (Договір №90 від 02.05.23);

6. ФОП ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 (Договір № 86 від 27.04.21; Договір № 66 від 08.11.22; Договір № 77 від 13.04.23; Договір № 203 від 27.09.23);

7. ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_16 ( Договір № 46 від 20.03.23);

8. ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_17 (Договір № 142 від 18.07.23; Договір № 158 від 07.08.23);

9. ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_18 ( Договір № 11 від 02.09.22; Договір № 9 від 12.01.23; Договір № 27 від 21.02.23; Договір № 148 від 27.07.23; Договір № 263 від 25.12.23; Договір № 262 від 25.12.23) ;

10. ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_19 (Договір №6 від 24.05.21; Договір П5 від 24.05.21; Договір № 38 від 13.03.23; Договір № 39 від 13.03.23);

11. ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_20 ( Договір № 48 від 20.03.23; Договір № 126 від 20.06.23);

12. ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_21 ( Договір №14/06 від 14.06.21; Договір № 28 від 03.03.22; Договір № 34 від 06.03.23; Договір №1205 від 12.05.23);

13. ФОП ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_22 ( Договір №46 від 17.10.22; Договір № 19 від 01.02.23; Договір № 101 від 19.05.23; Договір № 28 від 22.02.24; Договір № 51 від 21.03.24);

14. ФОП ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_23 (Договір № 244 від 16.11.23) ;

15. ФОП ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_24 ( Договір № 97 від 26.12.22; Договір № 76 від 13.04.23; Договір № 256 від 25.12.23) ;

16. ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_25 ( Договір №261 від 20.10.21; Договір № 45 від 17.10.22; Договір № 71 від 10.04.23; Договір № 82 від 19.04.23; Договір № 115 від 31.05.23);

17. ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_26 (Договір №179 від 28.08.23);

18. ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_27 ( Договір № 226 від 27.10.23; Договір № 60 від 01.04.24) ;

19. ФОП ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28 ( Договір №67 від 08.11.22; Договір № 56 від 29.03.23; Договір № 84 від 21.04.23);

20. ФОП ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29 ( Договір № 49 від 17.10.22; Договір № 64 від 03.11.22; Договір № 72 від 21.11.22; Договір № 76 від 22.11.22; Договір № 84 від 05.12.22; Договір № 90 від 14.12.22; Договір № 89 від 04.05.23; Договір № 108 від 25.05.23; Договір № 190 від 06.09.23);

21. ФОП ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30 (Договір № 192 від 11.09.23; Договір № 191 від 11.09.23; Договір № 199 від 20.09.23);

22. ФОП ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_31 ( Договір №96 від 12.05.23);

23. ФОП ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_32 (Договір № 2605 від 26.05.21; Договір № 56 від 19.10.22; Договір № 55 від 19.10.22; Договір № 36 від 07.03.23; Договір № 36 від 13.03.23; Договір № 127 від 20.06.23; Договір №148 від 02.08.23; Договір № 14 від 16.01.24; Договір № 16 від 17.01.24; Договір №59 від 01.04.24);

24. ФОП ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_33 (Договір № 40 від 04.10.22; Договір № 88 від 07.12.222; Договір № 96 від 26.12.22; Договір № 40 від 13.03.23; Договір № 55 від 29.03.23; Договір № 75 від 13.04.23);

25. ФОП ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_34 (Договір № 169 від 14.08.23);

26. ФОП ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_35 ( Договір № 100 від 14.05.21; Договір № 4290 від 12.10.22; Договір № 4505 від 12.10.22; Договір № 86 від 05.12.22; Договір № 146 від 31.07.23; Договір № 41 від 06.03.24);

27. ФОП ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_36 ( Договір № 128 від 20.06.23, Договір № 53 від 22.03.21, Договір № 54 від 22.03.21);

28. ФОП ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_37 (Договір № 25 від 11.03.22; Договір № 75 від 21.11.22; Договір № 29 від 22.02.23; Договір № 53 від 22.03.23; Договір № 150 від 02.08.23; Договір № 72 від 08.04.24);

29. ФОП ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_38 (Договір № 255 від 20.09.21; Договір № 41 від 04.10.22; Договір № 6 від 05.01.23; Договір № 65 від 30.03.23; Договір № 251 від 12.12.23);

30. ФОП ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_39 (Договір № 143 від 27.07.23);

31. ФОП ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_40 ( Договір № 95 від 20.12.22; Договір № 136 від 30.06.23);

32. ФОП ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_41 ( Договір № 100 від 28.12.22, Договір № 225 від 27.10.23, Договір № 24 від 16.02.24);

33. ФОП ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_42 ( Договір № 104 від 24.05.23; Договір № 34 від 04.03.24) ;

34. ФОП ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_43 (Договір № 204 від 27.09.23; Договір № 206 від 02.10.23; Договір № 21 від 30.01.24) ;

35. ФОП ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_44 ( Договір № 221 від 24.10.23, Договір № 257 від 25.12.23) ;

36. ФОП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ( Договір № 99 від 28.12.22, Договір № 107 від 24.05.23, Договір № 31 від 27.02.24);

37. ФОП ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_45 ( Договір №61 від 29.03.21, Договір № 41 від 15.03.23, Договір № 27 від 22.02.24, Договір № 52 від 21.03.24);

38. ФОП ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_46 ( Договір №223 від 02.08.21, Договір № 151 від 02.08.23, Договір № 163 від 10.08.23, Договір №166 від 10.08.23, Договір № 189 від 04.09.23) ;

39. ФОП ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_47 ( Договір № 87 від 28.04.23, Договір № 68 від 08.04.24);

40. ФОП ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_48 ( Договір №105 від 24.05.21, Договір № 21 від 01.02.23, Договір № 118 від 12.06.23, Договір № 13 від 12.01.24) ;

41. ФОП ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_49 ( Договір № 5 від 02.04.21; Договір № 61 від 30.03.23, Договір № 147 від 31.07.23, Договір № 66 від 08.04.24);

42. ФОП ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_52 ІПН НОМЕР_50 ( Договір №207 від 02.10.23, Договір № 64 від 04.04.24) ;

43. ФОП ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_51 (Договір № 99 від 07.05.21, Договір № 109 від 31.05.21, Договір № 35 від 07.03.23, Договір № 52 від 21.03.23, Договір № 201 від 27.09.23);

44. ФОП ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_52 ( Договір № 178 від 22.08.23, Договір № 179 від 22.08.23, Договір № 198 від 18.09.23, Договір №15 від 16.01.24);

45. ФОП ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_53 (Договір № 69 від 10.11.22, Договір № 103 від 24.05.23, Договір № 123 від 20.06.23, Договір № 124 від 20.06.23, Договір № 240 від 14.11.2023, Договір № 250 від 12.12.23);

46. ФОП ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_54 ( Договір №79 від 18.04.23, Договір № 99 від 18.05.2023, Договір № 98 від 18.05.23, Договір № 155 від 04.08.23, Договір № 165 від 10.08 23, Договір № 164 від 10.08.23, Договір № 35 від 04.03.24, Договір № 50 від 19.03.24, Договір № 53 від 21.03.24);

47. ФОП ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_56 ІПН НОМЕР_55 (Договір № 212 від 06.07.21, Договір № 94 від 20.12.22, Договір № 129 від 20.06.23);

48. ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_56 ( Договір № 141 від 17.07.23, Договір № 46 від 18.03.24);

49. ФОП ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_57 ( Договір № 110 від 29.05.23, Договір № 71 від 08.04.24);

50. ФОП ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_58 (Договір № 138 від 05.07.23);

51. ФОП ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_59 (Договір № 54 від 18.10.22, Договір № 89 від 08.12.22, Договір № 64 від 30.03.23, Договір № 202 від 27.09.23);

52. ФОП ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_60 ( Договір №54 від 27.03.23, Договір № 44 від 12.03.24);

53. ФОП ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_61 Договір № 214 від 06.07.21, Договір № 26 від 20.02.23, Договір № 100 від 19.05.23);

54. ФОП ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_62 (Договір № 60 від 29.03.2021, Договір № 85 від 05.12.22, Договір № 159 від 07.08.23, Договір №237 від 14.11.23, Договір № 254 від 18.12.23);

55. ФОП ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_63 (Договір № 1 від 31.12.2021, Договір № 83 від 28.11.22, Договір № 24 від 08.02.23, Договір № 57 від 29.03.23, Договір № 111 від 29.05.23, Договір № 227 від 27.10.23, Договір № 67 від 08.04.24);

56. ФОП ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ІПН НОМЕР_64 ( Договір № 35 від 16.09.22, Договір № 137 від 30.06.23);

-договір (контракт), укладений зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) на придбання Рейки РТ-62 довжиною 12,5м (нові) в кількості 23,288т за ціною 71 000 грн. /тонна (ПН №), із змінами, додатками, специфікаціями;

-рахунки - фактури, платіжні інструкції, видаткові, податкові, товарно транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, інші документи, які підтверджують придбання Рейки РТ-62 довжиною 12,5м (нові) в кількості 23,288т у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договору або постачання товару;

-сертифікати якості (відповідності) на Рейки РТ-62 довжиною 12,5м (нові), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рейок нормам чинного законодавства;

-досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по договору постачання вказаних рейок;

-акти встановлення, заміни, монтажу вказаних рейок на ділянках колії;

-довідку, підписану уповноваженим працівником комунального підприємства щодо місця встановлення рейок РТ-62 довжиною 12,5м (нові), придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (точне місцезнаходження кожної з рейки);

-документи про наявність чи відсутність на складі (залишки по складу, оборотно сальдові відомості тощо) рейки РТ-62 довжиною 12,5м (нові), придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації доручити слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до створеної групи слідчих та прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та іншим прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Строк виконання ухвали до 10.06.2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1