Провадження № 1-кс/537/268/2024
Справа № 537/1218/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій, зазначених у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.03.2024 року до ЧЧ ВнП №1 КРУП надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_5 про те, що під час розгляду звернення ОСОБА_6 ним встановлено, що протягом липня-листопада 2023 року ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграла в розіграшах лотів (товари з Європи та побутова техніка), перераховуючи грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 40 155 гривень, але виграшу так і не отримала. Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів платіжне доручення, відповідно до якого 21.01.2024 року здійснено переказ коштів у сумі 3800 гривень .

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 20.11.2023 року по дату винесення ухвали. За викладених обставин дізнавач і звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у СД ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 09.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 09.03.2024 року за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «08.03.2024 до ЧЧ ВнП №1 КРУП надійшов рапорт ст. о/у ОСОБА_5 про те, що під час розгляду звернення ОСОБА_6 ним встановлено, що протягом липня-листопада 2023 року ОСОБА_6 в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виграла в розіграшах лотів (товари з Європи та побутова техніка) перераховуючи грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 40 155 гривень, але виграшу так і не отримала».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 12.03.2024 року вбачається, що вона та її чоловік ОСОБА_7 являються внутрішньо-переміщеними особами з 2022 року та проживають у м. Кременчук. У місті Кременчуці через соціальні мережі потерпіла з чоловіком знайшли благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представником якого являється ОСОБА_8 . На початку 2023 року, у соціальній мережі «Instagram» на сторінці ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпіла побачила публікацію з подякою та посиланням на сторінку ОСОБА_9 , яка підписана користувацьким ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зайшовши на сторінку, потерпіла побачила дописи з товаром, а також дописи з лотами для розіграшу, тобто фото товару та в описі вказувалось вид та кількість товару у цьому лоті, кількість номерків, як правило, від 1 до 25 шт., ціну за 1 номерок від 5 грн. до 200 грн. Особи, які бажали прийняти участь у розіграші мали сплатити необхідну суму до початку проведення розіграшу. Серед осіб, що придбали номерки, ОСОБА_9 проводила онлайн розіграш у прямому ефірі в соціальній мережі «Instagram», в описі якого містилась інформація про переможців. ОСОБА_6 07.07.2023 року на 100 грн. було придбано 10 номерків із 25 доступних в 1 лоті за шоколадну пасту у кількості 12 штук, різного асортименту. Крім цього, нею для участі у такому розіграшу 19.07.2023 року на 120 грн. було придбано 10 номерків по 12 грн. із 25 доступних в 1 лоті за сир Grana Italiano у кількості 2 штук, загальною вагою близько 2 кг. Розіграш відбувся 23.07.2023 року, під час якого номерок НОМЕР_4 , який придбала потерпіла, став виграшним. Також, для участі у розіграшу 16.08.2023 року на 50 грн. ОСОБА_6 було придбано 5 номерків по 10 грн. із 25 доступних в 1 лоті за шоколад Ritter Sport у кількості 12 штук, різного асортименту. Розіграш відбувся 18.08.2023, під час якого номерок НОМЕР_5 , який належав потерпілій, став виграшним. Але були такі покупці, які придбавали повний лот одразу. ОСОБА_6 також купувала повністю лоти за попереднім узгодженням з ОСОБА_9 і тільки після цього перераховувала на її користь кошти. Так, потерпілою без проведення подальшого розіграшу: 28.08.2023 року на 750 грн. було викуплено 2 лоти, з яких 1 лот 25 номерків по 10 грн. за шоколад «m&ms» у кількості 8 штук, різного асортименту, на суму 250 грн.; 2 лот - 25 номерків по 20 грн. за пральні гранули Lenor MEGA PACK у кількості 3 штук, різного асортименту, на суму 500 грн.; 29.08.2023 року на 375 грн. було викуплено 1 лот 25 номерків по 15 грн. за пральний порошок Ariel, Persil в пластикових ємністях (відра) у кількості по 1 шт. ємкістю по 5,225 літри кожна; за миючий засіб Fairy в пластиковій ємності (каністра) у кількості 1 шт. ємкістю 5 літрів; 30.08.2023 року на 250 грн. було викуплено 1 лот 25 номерків по 10 грн. за пральні гелі в пластикових ємністях Persil у кількості 1 шт. та Ariel у кількості 2 шт. ємкістю по 5,775 літрів кожна.

Також, 30.08.2023 року на суму 1250 грн. було викуплено ЛОТ - 25 номерків по 50 грн., за яким ОСОБА_6 могла на власний розсуд вибрати будь-який товар на 7000 грн. У подальшому, 08.09.2023 року потерпіла замовила в рахунок цього лоту та 10.09.2024 року отримала від ОСОБА_9 : 1) пральний гель Enzo Deluxe в пластикових ємностях у кількості 4 шт. ємкістю по 2 літри кожна; 2) пральний гель Enzo Deluxe в пластикових ємністях у кількості 2 шт. ємкістю по 4 літри кожна, на загальну суму 375 грн.; 3) дитячий гель для душу Chupa Chups в пластикових ємностях у кількості 6 шт. ємкістю по 250 мл. кожна, на загальну суму 500 грн., а всього на суму 875 грн. Цей товар ОСОБА_6 на загальну суму 1125 грн. отримано. Сума шкоди за цей день складає 375 грн.

Крім цього, потерпілою 02.11.2023 року на 1000 грн. було замовлено та викуплено (без лоту та номерків) навушники Apple AirPods. Також ОСОБА_6 09.11.2023 року на 26750 грн. було замовлено та викуплено (без лоту та номерків): 1) смартфон iPhone 15 PRO MAX 512 Gb neverlock Blue Titanium вартістю 8750 грн.; 2) Apple MacBook Pro 16" M2 Max 1TB Silver (MNWE3) 2023 вартістю 18000 грн.

ОСОБА_6 для участі у розіграшу, 15.11.2023 року на 150 грн. було придбано 15 номерків із 25 доступних в 1 лоті за Фен-стайлер Dyson Airwrap Complete Copper. Вказаний розіграш так і не відбувся, з невідомих причин.

Також 22.11.2023 року на 635 грн. потерпілою було замовлено та викуплено: 1) шоколадні кулі Ferrero Rocher вагою по 125г. у кількості 2 шт. по 175 грн., на суму 350 грн.; 2) горішки кеш`ю Alesto Peanuts в пакетах у кількості 4 шт. вагою по 150 г., по 40 грн., на суму 160 грн.; 3) набір новорічних шоколадних конфет ONLY Pralines у кількості 4 шт. вагою по 500 г., на загальну суму 125 грн. Крім цього, ОСОБА_6 (без лоту та номерків), 24.11.2023 року було замовлено та викуплено годинник Apple Watch Series 8 45mm Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band у кількості 5 шт. по 1750 грн., на загальну суму 8750 грн.

Після перерахування кожної суми вищевказаних коштів ОСОБА_6 постійно спілкувалася з ОСОБА_9 через соціальну мережу «Instagram» і запитувала про терміни постачання товару та коли вона заблокувала потерпілу і перестала відповідати, то ОСОБА_6 знайшла ОСОБА_9 у мережі «Telegram» та продовжила спілкування з нею у цьому месенджері. Товар (техніку, продукти харчування, побутова хімія) ОСОБА_9 обіцяла відправити ще до Нового року, тобто до 01.01.2024 року.

Загалом, в період з 07 липня 2023 року до 24 листопада 2023 року через оголошення на сторінці в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_6 замовляла у ОСОБА_9 товари та лоти. Грошові кошти на загальну суму 40 155 грн. були перераховані потерпілою з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 на користь ОСОБА_9 на вказані нею банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: 07.07.2023 року 100 грн.; 19.07.2023 року 120 грн.; 16.08.2023 року 50 грн.; 28.08.2023 року 750 грн.; 29.08.2023 року 375 грн.; 30.08.2023 року 375 грн. в складі 1500 грн.; 23.09.2023 року 250 грн.; 03.10.2023 року 250 грн. на картку НОМЕР_2 ; 19.10.2023 року 250 грн.; 25.10.2023 року 350 грн.; 02.11.2023 року 1000 грн.; 09.11.2023 року 26750 грн.; 15.11.2023 року 150 грн.; 22.11.2023 року 635 грн.; 24.11.2023 року 8750 грн.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000076, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подібю від 13.02.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 12.03.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані дізнавачем в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.07.2023 року по дату винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківським платіжним карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період 01.07.2024 року по дату винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 25.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1