Справа № 601/228/24
Провадження № 1-кс/601/180/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000043 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у структурних підрозділах. Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 17.01.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2024 о 18 год. 32 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (моб.тел. НОМЕР_1 ) жителька с. Білокриниця Кременецького району Тернопільської області під час оформлення послуги OLX-доставки зайшла на фіктивне посилання, яке надіслала їй невідома особа, що користувалась номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , де в подальшому потерпіла ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого з її рахунку відбулось списання грошей в сумі 14 800 грн. за допомогою UKR MOBILE BANKING 0001 на картку одержувача НОМЕР_4 , чим заподіяно їй матеріальну шкоду.

17.01.2024 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за номером карткового рахунку № НОМЕР_5 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб.

Згідно виписки наданої з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 по вищевказаній картці встановлено, що 02.01.2024 о 18 год. 32 хв. відбулась транзакція по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за номером карткового рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , де потерпіла під час оформлення послуги OLX-доставки зайшла на фіктивне посилання, яке надіслала їй невідома особа, внаслідок чого вона ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , після чого з її рахунку відбулось списання грошей в сумі 14 800 грн. за допомогою UKRMOBILEBANKING 0001 на картку одержувача НОМЕР_4 , чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

16.02.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 провадження №1-кс/601/77/2024, справа №601/228/24 від 25 січня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів вилучено інформацію у електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку у електронному вигляді записано на оптичний носій DVD-R диск.

17.02.2023 у порядку ст.40 КПК України надано доручення працівникам ВПК в Тернопільській області для проведення аналізу отриманої електронної інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме встановлення руху зняття грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , якого числа, у якому місці та ким були зняті грошові кошти.

Під час проведення аналізу встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_5 було переведено 02.01.2024 об 16 год.31 хв. на суму 14 800 грн., які було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, постанови про призначення групи слідчих від 17.01.2024.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24 год. 00 хв. 15.11.2023 по 24 год.00 хв. 25.02.2024, з можливістю її вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 24.00 год. 15.11.2023 по 24 год.00 хв. 25.02.2024;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 24.00 год. 15.11.2023 по 24 год. 00 хв. 25.02.2024,в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , куди було надіслано в сумі 14 800 грн. за допомогою UKR MOBILE BANKING 0001, а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи.

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1