Справа № 466/3901/24
Провадження № 1-кс/466/1303/24
У Х В А Л А

09 квітня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000496 від 04.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

09 квітня 2024 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000496 від 04.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.04.2024 до відділу поліції № 1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2024 о 16.50 год. на її мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідомо особа, котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 13 694 грн. 42 коп., які були переказані на банківську картку з номером НОМЕР_2 без відома останньої, а також грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 4000 грн., котрі були переказані на невстановлений рахунок.

04.04.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.04.2024 о 16.50 їй надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, до неї звернулася особа жіночої статі, котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана жінка повідомила, що служба безпеки виявила підозрілий рух коштів на її картці, ніби то має відбутися несанкціонована транзакція на онлайн казино, а тому їм ця транзакція виявилася підозрілою та вони її заблокували.

Зазначена жінка повідомила, що необхідно пройти авторизацію клієнта, зокрема назвати дату народження. ОСОБА_5 повідомила цій жінці повну дату свого народження та інші персональні дані. Після чого жінка попросила повідомити їй пін-код від картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потерпіла їх повідомила.

Надалі невідома жінка повідомила, що встановили факт витіку інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому потрібно заблокувати ОСОБА_6 карти, а для цього вони мають зв`язатися зі службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Після цього, потерпілій почали телефонувати з номеру ОСОБА_7 НОМЕР_3 , однак жінка під час розмови повідомила, що не потрібно підіймати слухавку, а лише повідомляти коди, котрі надійдуть мені смс- повідомленням. ОСОБА_5 погодилася та почала повідомляти коди. Надалі потерпілою було виявлено транзакцію у сумі 19 тисяч гривень з ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра потребувала мого підтвердження та зрозуміла, що відбувається щось підозріле, а тому взяла мобільний телефон своєї колеги і зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та почала їм повідомляти про цей факт, а невідома жінка відключилася від розмови.

Після цього, потерпілій було заблоковано всі банківські картки, корті відновила згодом та виявила, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 відбулися 2 перекази на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_5 у сумі 19 095 грн. та 18 090 грн., а також 2 транзакції 2000 грн. кожна, з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлила, що грошові кошти, що надійшли з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_5 перераховані на валютну картку НОМЕР_6 . Надалі із валютної картки була здійснена транзакція у сумі 13 694 грн. 42 коп. на невідому банківську картку з номером НОМЕР_2 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію а саме: інформацію по банківській картці за № НОМЕР_4 , зокрема інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 03.04.2024 по 05.04.2024, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 ..

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглядати здійснювати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або за їх дорученням іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих з розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію по банківській картці за № НОМЕР_4 , зокрема інформацію про власника (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 03.04.2024 по 05.04.2024, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Котроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_25 ..

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1