Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/131/24
Номер провадження 1-кс/530/131/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000023 від 18.01.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000023 від 18.01.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 06.01.2024 року о 14:38 невідома особа під час телефонної розмови з номера НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, оголошення про продаж якого було розміщене заявником на сайті «OLX», шляхом обману, отримала відомості по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , в результаті чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останнього.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у власності має банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Та зазначив, що 06.01.2024 року близько 12-ї години він на сайті «OLX» розмістив своє оголошення з приводу продажу свого телевізора, десь через годину йому в месенджері «Вайбер», прийшло повідомлення від користувача з № НОМЕР_1 підписаного як « ОСОБА_5 », про те, що вона має намір придбати даний телевізор. Під час спілкування остання забажала оплатити покупку телевізора за допомогою «OLX-доставки» та надіслала посилання для введення реквізитів карти. Перейшовши за даним посиланням він спробував ввести реквізити карти своєї матері, але вони чомусь не підійшли, після цього він декілька разів вводив реквізити своєї карти, але знову нічого не відбулося. Потім він перевірив баланс своєї карти але нічого не змінилося. Згодом хвилин через 5-10 він мав намір перерахувати кошти зі своєї карти знайомому але йому це не вдалося, перевіривши баланс він виявив переказ коштів з його рахунку в сумі 3237 грн разом з комісією, на невідомий йому картковий рахунок.

20.02.2024 року слідчим слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого отримано інформацію згідно ухвали Зіньківського районного суду від 23.01.2024 року.

В подальшому оптичний диск з інформацією згідно ухвали Зіньківського районного суду від 23.01.2024 року, було спрямовано для огляду до ВПК в Полтавські й області ДКП НПУ, та отримано рапорт про проведений огляд інформації з якого стало відомо, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів 06.01.2024 року о 14:38:15 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та те, що даний картковий рахунок відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та відомостей щодо встановлення місця зняття необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про власника банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку 06.01.2024 було перераховано грошові кошти (копії паспортів, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), куди були переведені вказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку в період з 06.01.2024 включно по 12.03.2024 року;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної карти № НОМЕР_3 та роздруківки руху грошових коштів по всіх відкритих вказаних рахунках, відкритих на вказаного власника із зазначенням суми, дати і відправників, призначення платежів даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування в період з 06.01.2024 включно по 12.03.2024 року.

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які 06.01.2024 було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів в сумі 3200 грн. які 06.01.2024 було перераховано з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період з 06.01.2024 включно по 12.03.2024 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період з 06.01.2024 включно по 12.03.2024 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 13.04.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1