Справа № 172/866/24
Провадження № 1-кс/172/100/24
У Х В А Л А

29.05.2024 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000125 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ВП № 1 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що пртягом 16.05.2024 року та 17.05.2024 року шляхом шахрайства за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 423000,00 грн.

17.05.2024 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому має картковий рахунок НОМЕР_1 , на який держава нараховувала грошові кошти за втрату сина, який загинув на війні. До вказаного рахунку приєднаний мобільний номер НОМЕР_2 , також встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.05.2024 року потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_3 , представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили про переведення коштів з його рахунку і задля їх збереження необхідно назвати код, який буде у повідомленні. Будучи впевненим у тому, що спілкується з працівниками банку, потерпілий називав всі коди з повідомлень. Після цього з його картки почали списуватися кошти, але його завірили що так треба і гроші будуть повернуті. Наступного дня всі дії повторилися.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина (ID-картка) № НОМЕР_4 від 19.01.2021 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: - роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина (ID-картка) № НОМЕР_4 від 19.01.2021 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із значенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за період з 15.05.2024 по 18.05.2024 року; - інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із ззанченням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси,Ю номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номер терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції; інформацію про те, чи є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, на карту яких перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 , а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , якщо є клієнтами, то надати повні анкетні дані (прізвище, імя, по батькові, дата та рік народження, адреса реєстрації та номер мобільного телефону) вказаних осіб.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 17.05.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000125.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000125 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити документи по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина (ID-картка) № НОМЕР_4 від 19.01.2021 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина (ID-картка) № НОМЕР_4 від 19.01.2021 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків (договору по банківському обслуговуванню, копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із значенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за період з 15.05.2024 по 18.05.2024 року;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із ззанченням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси,Ю номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номер терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції;

- інформацію про те, чи є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особи, на карту яких перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_3 , а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , якщо є клієнтами, то надати повні анкетні дані (прізвище, імя, по батькові, дата та рік народження, адреса реєстрації та номер мобільного телефону) вказаних осіб.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000125 від 17.05.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 29 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1