Справа № 211/6210/23
Провадження № 1-кс/211/1089/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи) , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_28 (старший групи), ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

15.09.2023 року невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом придбання товару на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі сторінки з номером телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн., які були переведені на картку № НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_33 встановлено, що приблизно в 2021 році остання отримала картку «Для виплат» , що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , доступу до картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при потерпілій.

15.09.2023 року потерпіла ОСОБА_33 виклала оголошення на ОСОБА_34 мережу, оскільки хотіла продати речі доньки. О 15:57 їй на месенджер «Viber» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 з питанням чи актуальне оголошення, запитали в якому стані речі та запитали чи може вона відправити речі OLX-доставкою. Потерпіла відповіла, що так. Їй написали, що зараз скинуть посилання по якому необхідно буде перейти, для того щоб підтвердити доставку. ОСОБА_33 перейшла по даному посиланню, ввела номер своєї картки «Для виплат», потім їй повинно було прийти підтвердження, в результаті якого відкрився її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона вийшла з нього, потім зайшла знову, побачила, що на її картці № НОМЕР_1 «Для виплат», що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має грошових коштів у розмірі 4000 грн. Потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на номер НОМЕР_6 , та заблокувала картку. Оператор банку повідомила їй, що необхідно звернутися до кіберполіції із письмовою заявою. 15.09.2023 року, ОСОБА_33 написала заяву до кіберполіції, потім, 18.09.2023 року, останній передзвонили та сказали, що необхідно звернутись до відділення поліції.

16.09.2023 року потерпіла ОСОБА_33 звернулась до відділення поліції № НОМЕР_7 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , для того щоб написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

Показання потерпілої підтверджується випискою з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та платіжною інструкцією.

На підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 , на який було здійснено переказ грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_33 , за результатами якого встановлено, що 19.09.2023 в період часу 12:11 год. по 12:49 год. було ініційовано транзакції з банківської картки №№ НОМЕР_8 , а саме:

19/09/2023 12:11:53 -1,250.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_9 )

Одержувач: ОСОБА_35 ;

19/09/2023 12:21:11 -4,000.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_10 )

Одержувач: ОСОБА_36 ;

19/09/2023 12:21:54 -3,750.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_11 )

Одержувач: ОСОБА_37 ;

19/09/2023 12:22:42 -4,704.40 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_12 )

Одержувач: ОСОБА_38 ;

19/09/2023 12:23:21 -1,000.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_13 )

Одержувач: ОСОБА_39 ;

19/09/2023 12:24:03 -1,000.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_14 )

Одержувач: ОСОБА_40 ;

19/09/2023 12:24:44 -800.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_15 )

Одержувач: ОСОБА_41 ;

19/09/2023 12:26:15 -4,704.40 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_12 )

Одержувач: ОСОБА_38 ;

19/09/2023 12:27:05 -1,000.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_16 )

Одержувач: ОСОБА_42 ;

19/09/2023 12:29:56 -777.60 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_17 )

Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Одержувач: ОСОБА_43 ;

19/09/2023 12:38:27 -4,444.44 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_18 )

Одержувач: ОСОБА_44 ;

19/09/2023 12:39:22 -4,500.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_19 )

Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Одержувач: ОСОБА_45 ;

19/09/2023 12:40:14 -800.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. (З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_20 )

Одержувач: ОСОБА_46 ;

19/09/2023 12:41:00 -710.00 UAH ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ.

(З КАРТИ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_21 ).

Одержувач: ОСОБА_47 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_9 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_9 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_9 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_9 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_10 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_10 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_10 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_10 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_11 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_11 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_11 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_11 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_12 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_12 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_12 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_12 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_12 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_13 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_13 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_13 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_13 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_14 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_14 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_14 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_14 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_15 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_15 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_15 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_15 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_16 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_16 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_16 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_16 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_17 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_17 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_17 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_17 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_17 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_17 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_18 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_18 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_18 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_18 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_18 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_18 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_18 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_19 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_19 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_19 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_19 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_20 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_20 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_20 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_20 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_20 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_20 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_20 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_21 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_21 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_21 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_21 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_21 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_21 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_21 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності. Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 від 23.09.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_48 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_27 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_9 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_9 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_9 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_9 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_10 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_10 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_10 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_10 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_10 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_11 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_11 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_11 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_11 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_12 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_12 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_12 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_12 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_12 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_13 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_13 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_13 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_13 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_14 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_14 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_14 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_14 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_15 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_15 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_15 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_15 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_15 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_16 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_16 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_16 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_16 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_16 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_17 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_17 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_17 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_17 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_17 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_17 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_17 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_18 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_18 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_18 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_18 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_18 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_18 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_18 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_19 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_19 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_19 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_19 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_19 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_20 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_20 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_20 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_20 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_20 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_20 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_20 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- номеру банківського рахунку, що прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_21 ;

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_21 та усіх рахунках, відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_21 за період часу з 01.09.2023 року до моменту надання інформації;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_21 , якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_21 , за період часу з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, якщо дані рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_21 в період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 01.09.2023 року до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, касових відділень, кас, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про доступ до системи онлайн-керування рахунками від імені власника банківської карти № НОМЕР_21 із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі , з яких здійснювався доступ;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1