Справа №:755/5628/24
Провадження №: 1-кс/755/1241/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" квітня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 21.03.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000994 від 21.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 18.03.2024 року орієнтовно о 15 годині 50 хвилин, перебуваючи в РТЦК та СП за адресою: АДРЕСА_2 , він отримав повідомлення у месенджері «Телеграм» про можливість отримати одноразову грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 , далі він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надав необхідну інформацію про себе. У подальшому, йому поступив телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , а також НОМЕР_2 , після чого із банківської картки заявника відбулось незаконне списання грошових коштів 4-ма платежами у загальній сумі 95 000 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 18.03.2024 року приблизно о 15 годині 50 хвилин, перебуваючи в РТЦК та СП, що за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий отримав повідомлення в месенджері «Телеграм» від знайомого ОСОБА_5 з посиланням на чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме він створив групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому був 171 учасник та його повідомлення з таким змістом: «Увага!! У 2024 році до кінця Березня, кожен клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 має право отримати одноразову допомогу у розмірі 6 500 грн! для участі необхідно пройти авторизацію у чат боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Побачивши вказане повідомлення потерпілий одразу не зорієнтувався, що це група, а подумав, що це надіслано йому особисте повідомлення, тому, повіривши, натиснув на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому відкрився чат у месенджері «Телеграм», де робот надсилав повідомлення, а саме: спочатку попросили відправити номер телефону, що він і зробив, далі попросили написати 4 останні цифри номеру карти, на що він написав « НОМЕР_3 », далі запитали день, місяць, рік народження потерпілого, на що він відповів «28.05.1997», далі повідомили, що потерпілому мають зателефонувати від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для входу в онлайн банкінг, після цього потерпілому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , де із ним спілкувався робот та повідомив нібито особистий код, який потрібно ввести потерпілому в чат боті, а саме НОМЕР_4 .

Після введення вказаного коду в чат-бот, потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_2 і представилися співробітником банку, а саме служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, та в цей час потерпілому почали надходити сповіщення в застосунку «Вайбер», де він побачив списання грошових коштів з його банківської карти на різні суми, а саме:

- о 15 год. 57 хв. переказ на іншу картку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 у сумі 28 000 грн.;

- о 15 год. 58 хв. переказ на іншу картку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 у сумі 27 000 грн.;

- о 15 год. 58 хв. переказ на іншу картку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 у сумі 9 000 грн.;

- о 16 год. 58 хв. переказ, а саме поповнення карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 у сумі 31 000 грн., залишок на рахунку 659 грн.

Побачивши вказані повідомлення, потерпілий почав на підвищених тонах спілкуватись з особою, що представилась службою безпеки банку з приводу незаконного зняття коштів, на що особа, яка є нібито представником банку, відповіла, що на картці потерпілого виявили підозрілі дії та операції, і не були впевнені, що це дійсно він, тому зробили перелічені перекази з метою збереження коштів потерпілого. Далі потерпілому повідомили, що йому потрібно підтвердити, що це він та очікувати повідомлення у месенджері «Телеграм» із 6-ти значним кодом для повернення йому коштів.

У подальшому, в смс-повідомленнях потерпілому надійшло повідомлення з 6-ти значним кодом, при цьому на думку потерпілого, це було зроблено шахраями з метою зміни пароля для доступу в його аккаунт «Телеграм».

Далі потерпілий зрозумів, що потрібно зателефонувати в реальну службу підтримки банку для консультування щодо подальших дій та, використовуючи номер телефону НОМЕР_8 , зв`язався з представником банку.

У цей час зловмисники почали активно телефонувати потерпілому з різних номерів телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Таким чином, невстановлені особи, які представлялись працівниками банку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом несанкціонованого втручання в особистий кабінет аккаунту потерпілого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами на загальну суму 95 000 гривень.

На даний момент досудовим розслідуванням не встановлено анкетні дані осіб, що можуть бути причетні до правопорушення.

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий звернулась до суду із указаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_13 ( № НОМЕР_14 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якому зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо клієнту банка, який використовує банківський рахунок НОМЕР_13 ( № НОМЕР_14 ), а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_13 ( № НОМЕР_14 ) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_13 ( № НОМЕР_14 ), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_13 ( № НОМЕР_14 ) за період часу з 00 години 00 хвилин 18 березня 2024 року до 00 години 00 хвилин 09 квітня 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.хls або *.хlsх) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- відомості про те, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ) банківського рахунку НОМЕР_13 (№ НОМЕР_14 ) послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- відомості про те, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_13 ( № НОМЕР_14 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя