Справа № 946/3573/24
Провадження № 1-кс/946/1163/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частина)

09 травня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Зважаючи на складність у викладенні повної ухвали суду, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій документів:

-договору № 153 від 22 вересня 2022 року про закупівлю за державні кошти укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОБЛПАЛИВО;

-додатків до Договору № 153 від 22 вересня 2022 року, специфікації товару, платіжні доручення, видаткові накладні, акти відбору об`єднаних проб палива, акти приймання-передачі вугілля, товарно-транспортні накладні та протоколи випробувань;

-договору №157 від 16 вересня 2022 року про закупівлю товарів за публічні кошти (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОБЛПАЛИВО;

-додатків до Договору № 157 від 16 вересня 2022 року, специфікації товару, платіжні доручення, видаткові накладні, акти відбору об`єднаних проб палива, акти приймання-передачі вугілля, товарно-транспортні накладні та протоколи випробувань;

-договору безоплатного зберігання від 16 вересня 2022 року укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОБЛПАЛИВО;

-договору № 190 від 18 листопада 2022 року Про закупівлю товарів за публічні кошти ( ідентифікатор закупівлі UA -2022- 11-02-009114-а) укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОБЛПАЛИВО;

-додатків до Договору № 190 від 18 листопада 2022 року, специфікації товару, платіжні доручення, видаткові накладні, акти відбору об`єднаних проб палива, акти приймання-передачі вугілля, товарно-транспортні накладні та протоколи випробувань;

-додаткової угоди № 1 від 26.12.2022 року про продовження строку дії Договору про закупівлю товарів за публічні кошти № 190 від 18 листопада 2022 року (ідентифікатор закупівлі UA 2022-11-02-009114-а);

-додаткової угоди № 2 від 16.01.2023 року про продовження строку дії Договору про закупівлю товарів за публічні кошти № 190 від 18 листопада 2022 року (ідентифікатор закупівлі UA 2022-11-02-009114-а);

Копій документів пов`язаних з виконанням вищезазначених договорів, додатків до договору та додаткових угод, а саме:

-наказу про облікову політику;

-зведені зворотно-сальдові відомості по рахунках (субрахунках);

-зворотно-сальдові відомості, обороти рахунків (журнали ордери) по рахунках (субрахунках), аналізи рахунків (субрахунків), журнали - ордери по рахункам (субрахункам) 10, 20, 22, 23, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 48, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95;

-головні книги в розрізі помісячно, та окремо за періоди;

-договори купівлі-продажу товарів; про надання послуги; найму (оренди); перевезення вантажів; зберігання, виданої та отриманої фінансової допомоги тощо;

-документально оформленні повноваження на здійснення господарської операції осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію, письмові договори; довіреності; акти керівного органу платника податків тощо;

-первинні документи щодо придбання та реалізації товарів/послуг (у тому числі прибуткові та видаткові накладні, ВМД, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, документи, що підтверджують право представника покупця (перевізника) на отримання товару, інші документи, які пов`язані з придбання та реалізації товарів), зберігання і транспортування (ТТН, CMR), навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, довідки експортера, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки;

-документи щодо походження продукції;

-документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг;

-декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договором, документи дозвільного характеру та ліцензії, без наявності яких суб`єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності а також інші документи, які передбачені затвердженими технічними регламентами;

-розрахункові документи;

-платіжні доручення, платіжні вимоги доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі за період що перевіряється;

-відомості щодо офісних, складських приміщень, виробничих потужностей, транспортних засобів (власні чи умови оренди), інших приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов`язані з утриманням об`єктів оподаткування;

-журнали обліку вантажів, що надійшли (типова форма №М-1), прибуткові ордери (типова форма № М-4), лімітно - забірні картки (типові форми №M-8, M-9, №М-28, №М-28а), накладні вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (типова форма №М-11), картки складського обліку матеріалів (типова форма №М-12), типові форми затверджені наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 №193.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення буде проголошено о 15 годині 00 хвилин 13 травня 2024 року в залі судових засідань № 1 Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1