ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 171/1121/24
Провадження № 1-кс/210/901/24
У Х В А Л А

іменем України

29 травня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000600 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 року до суду на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 22 травня 2024 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000600 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 18.05.2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 18.05.2023 близько 09:00 год. невідома особа під час телефонної розмови із номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом повернення загубленою речі, а саме сумки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 650 гривень, які останній перерахував користуючись послугами терміналу самообслуговування на номер телефону невідомої особи НОМЕР_2 .

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення комплексу заходів встановлено місце вчинення кримінального проступку, оскільки абонентський номер НОМЕР_2 , який належить особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, фіксується згідно з базовими станціями за адресою: АДРЕСА_1 .

22.06.2023 до сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000600 від 18.05.2023 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, в частині встановлення володільців вказаних вище банківських карток, руху коштів по вказаним карткам та іншої важливої банківської таємниці, що була необхідна, в порядку статті 40-1 КПК України, було надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Під час виконання доручення працівниками сектору кримінальної поліції ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області до сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького РУП надана інформація, згідно якої з`ясовано, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаної кримінально-протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котрий в глобальній мережі Інтернет займається шахрайськими діями на території України. Використовує абонентські номери мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ,, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 та мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала свідчення про те, що в неї є знайомий ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В квітні місяці вона зустріла ОСОБА_8 біля магазину в м. Зеленодольськ та вони вирішили випити кави. В ході розмови ОСОБА_9 поскаржилась ОСОБА_8 на те, що в неї зовсім немає грошей, тому що вона не працює, ОСОБА_8 розповів їй, що знайшов спосіб, як можна підзаробити грошей. Коли ОСОБА_9 у нього запитала, яким чином, то ОСОБА_6 сказав, що для цього потрібен лише мобільний телефон та багато SIM-карт. Він також пояснив їй, що потрібно лише шукати якісь оголошення в «Інтернеті», які саме, вона не знає та потім дзвонити до людей, тобто таким чином він їх якось обманює. Під час їхньої зустрічі ОСОБА_8 постійно щось робив в телефоні та потім з кимось розмовляв. Особисто вона не чула, про що саме ОСОБА_8 розмовляв по телефону. Однак після того, як він поговорив, то йому на мобільний номер прийшли грошові кошти. ОСОБА_10 сказав, що в нього все вдалось і зрадів тому, що заробив грошей. При цьому, як він їй сказав, номер телефону, з яким він спілкувався, треба додати до чорного списку, щоб більше не виникало ніяких питань. Коли ОСОБА_9 запитала у ОСОБА_8 , як саме він заробляє на цьому гроші, то він сказав, що розповість їй про це пізніше. Потім вони допили каву та вона поїхала додому. Останні номери мобільного телефону ОСОБА_8 , які їй були відомі: НОМЕР_2 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , але це не всі, якими він користується, за його словами вдома є багато інших SIM-карт із різними мобільними номерами. До працівників поліції ОСОБА_9 не зверталася бо вважала, що дана ситуація не є серйозною та не придала їй значенню.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав свідчення про те, що у нього є знайомий ОСОБА_6 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В кінці лютого 2024 року він із ОСОБА_8 вдвох вживали алкогольні напої у парку біля стадіону в м. Зеленодольськ. Під час чого ОСОБА_8 постійно щось шукав в «Інтернеті». ОСОБА_12 запитав у ОСОБА_8 , що він постійно видивляється в телефоні, на що ОСОБА_8 відповів, що шукає людей яких можна обдурити та вони продовжили вживати алкогольні напої. Пізніше ОСОБА_8 щось знайшов в «Інтернеті» та почав комусь телефонувати. Додзвонившись, ОСОБА_8 повідомив, що щось знайшов, що саме ОСОБА_12 не зрозумів. В цей момент ОСОБА_8 домовився із людиною, з якою він розмовляв, що остання скине йому гроші. ОСОБА_12 вирішив поцікавитись, що знайшов ОСОБА_8 . Однак останній сказав, що нічого він не знайшов, що він просто розводить людей на гроші в «Інтернеті» та це робить постійно, потрібно просто слідкувати за соціальними мережами та дивитись хто що загубив та просить знайти за винагороду. Також ОСОБА_8 додав, що ОСОБА_13 в нього виходить гарно обдурювати людей. Після чого вони продовжили вживати алкогольні напої. Через деякий час, близько 30 хвилин, ОСОБА_8 прийшло повідомлення та він сказав ОСОБА_12 , що «хтось повівся», тобто скинув гроші, та його треба додати до чорного списку. Скільки грошей скинули ОСОБА_8 та яким чином, тобто куди саме ОСОБА_12 точно не відомо. Як останній зрозумів, грошові кошти прийшли ОСОБА_8 на телефон. Через деякий час, так як алкоголь у них закінчився, вони із ОСОБА_8 розійшлись. Останньому також відомо, що ОСОБА_8 користується мобільними терміналами із різними мобільними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .

Відповідно до інформації, отриманої із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно з`ясовано, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано на ім`я: ОСОБА_14 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з урахуванням того, що в інший спосіб не можливо отримати відомості та предмет кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_3 .

У вище зазначеній квартирі можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення та/або інші предмети, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківські картки, мобільні телефони (кнопкові та смартфони), персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_2 та інші), за допомогою яких ОСОБА_6 та/або міг здійснювати реєстрацію/авторизацію на інтернет-платформі оголошень з метою створення та викладення шахрайських оголошень, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки, на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів, квитанції, електронні гаманці із паролями, що могли використовуватись для виводу та знаття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, грошові кошти, які отримані кримінально-протиправним шляхом, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Так, обґрунтування, зазначені дізнавачем знайшли своє підтвердження у письмових матеріалах справи.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, відшукання і вилучення речових доказів по справі, які можуть мати важливу роль у розслідуванні вказаного кримінального правопорушення, доходжу висновку що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000600 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване на ім`я: ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, мобільних телефонів (кнопкові та смартфони), персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, сім-карток та сім-холдерів різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_2 та інші), за допомогою яких ОСОБА_6 та/або міг здійснювати реєстрацію/авторизацію на інтернет-платформах оголошень із метою створення та викладення шахрайських оголошень, жорстких дисків, USB-накопичувачів, оптичних дисків, зошитів, щоденників, записних книжок, на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів, квитанцій, електронних гаманців із паролями, що могли використовуватись для виводу та зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, чеків та квитанцій про зняття грошових коштів, грошових коштів, які отримані кримінально-протиправним шляхом, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).

Дозвіл на проведення обшуку надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали складає 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 29 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали суду проголошено 29 травня 2024 року о 11-45 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1