Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/696/24
Провадження № 1-кс/483/94/2024
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

04 червня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 29 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28 травня 2024 року до чергової частини ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа під приводом продажу скла для тракторних дверей МТЗ-622 (Каталоговий номер: НОМЕР_1 -EN-01), оголошення про продаж якого він знайшов в мережі інтернет на торговому майданчику АгроВектор (BIG-TEH), шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн., які заявник 28 березня 2024 року о 15:47 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 одержувач ФОП ОСОБА_6 (ІПН/ЄДРПУ: НОМЕР_3 ), який надав продавець під час спілкування та переписки в месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 . Після переказу грошей замовлення до теперішнього часу не було відправлено.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 27 березня 2024 року перебуваючи за своїм місцем роботи в АДРЕСА_1 , в мережі інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення про продаж скла для тракторних дверей МТЗ-622 (Каталоговий номер: НОМЕР_1 -EN-01) у продавця «BIG-TEH», де був вказаний номер телефону НОМЕР_4 , вирішив його придбати та зателефонував на вказаний номер телефону для оформлення замовлення на зазначене вище скло. Під час розмови відповів чоловік, як представився він не пам`ятає, з яким обговорили всі деталі замовлення та про повну оплату. Після чого йому на телефон в месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 надійшла накладна в pdf-форматі під назвою: «79.рdf» з зазначеним розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , постачальник ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПУ/ІПН: НОМЕР_3 , на який йому необхідно було здійснити оплату за вищевказане скло, після чого замовлення відправлять протягом двох тижнів. Наступного дня, 28 березня 2024 року о 15:47 год. він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 22000 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 одержувач ФОП ОСОБА_6 (ІПН/ЄДРПУ: НОМЕР_3 ), який надіслав продавець в месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 , та відправив їм квитанцію про підтвердження оплати. Після оплати замовлення, починаючи з 28 березня 2024 року по даний час товар йому так і не відправили, а саме: скло для тракторних дверей МТЗ-622 (Каталоговий номер: НОМЕР_1 -EN-01), при неодноразовому телефонуванні до продавця на мобільний номер НОМЕР_4 , йому повідомляють, що на днях його замовлення прийде, але товар так і не відправили.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 відповідно платіжної інструкції, перерахував грошові кошти 28 березня 2024 року о 15:47 год. в сумі 22000 грн., отримувач ФОП ОСОБА_6 (Код отримувача: НОМЕР_3 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_2 , що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та, що вона має суттєве значення у справі та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що отримання такої інформації дасть можливість встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу допиту потерпілого, копії рахунку фактури, платіжної інструкції, протоколу огляду, листа) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 ) (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану ОСОБА_10 (жетон 0076404), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 (жетон 0075432), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 (жетон 0075443) тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку: НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку НОМЕР_2 , в період з 00:01 год. 18 березня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі;

- інформацію (роздруківку) руху грошових коштів з зазначенням дати отримання, зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00:01 год. 18 березня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року по рахунку за НОМЕР_2 , залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати комунальних послуг, поповнення мобільних телефонів банківським рахунком НОМЕР_2 , та із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, адрес;

- інформацію про банківські банкомати/термінали, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок рахунком НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 18 березня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року; а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу та номер банківських терміналів/банкоматів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких за період з 00:01 год. 18 березня 2024 року по 23:59 год. 30 квітня 2024 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_2 ;

- документи, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: