Дата документу 15.04.2024Справа № 554/3880/24
Провадження № 1-кс/554/4475/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 24 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.364-1 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст.240 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.197-1 (чинна до 01.07.2020) КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000267 від 24.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.364-1 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст.240 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.197-1 (чинна до 01.07.2020) КК України. Надати слідчим групи слідчих в складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору купівлі продажу від 15.03.2011 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками до нього; оригінал довгострокового договору укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 лютого 1996 року з додатками до нього; оригінали висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 про згоду на оформлення нового договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них; посадові інструкції та обов`язки директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2010-2015 рік; оригінали договорів купівлі-продажу піску укладені за період часу з 2000 по 2016 рік, з додатками до них; товаро-транспортні накладні з додатками до них, які підтверджують факт завезення/вивезення піску на орендовану земельну ділянку загальною площею 19,96 га, яка знаходиться за межами с. Садки та відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2000 по 2016 рік. Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати зазначені оригінали та/або належним чином копії документів. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000267 від 24.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.364-1 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст.240 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.197-1 (чинна до 01.07.2020) КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.03.2015 до Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_5 про самоправство поблизу с. Садки Кременчуцького району. 29.04.2015 до Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_5 про самовільне зайняття посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " земельної ділянки, розташованої за межами с.Садки Кременчуцького району на території сільської ради. 29.04.2015 близько 16.00 години на проїзній частині по АДРЕСА_2 інспектором з ОМ ДТП ВДАІ з обслуговування м. Кременчук старшим лейтенантом міліції ОСОБА_10 було зупинено автомобіль «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом «Канді» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_11 , в якому перевозився пісок. Під час перевірки документів на вантаж у працівника міліції виникла підозра про те, що товарно-транспортна накладна має ознаки підробки. 29.04.2015 близько 17.30 години на проїзній частині по АДРЕСА_2 інспектором з ОМ ДТП ВДАІ з обслуговування м. Кременчук старшим лейтенантом міліції ОСОБА_10 було зупинено автомобіль «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_12 , в якому перевозився пісок. Під час перевірки документів на вантаж у працівника міліції виникла підозра про те, що товарно-транспортна накладна має ознаки підробки. 25.06.2015 близько 13 год. 30 хв. працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 біля буд. АДРЕСА_3 зупинено вантажний автомобіль "Зіл", реєстраційний номер НОМЕР_7 , під керуванням ОСОБА_13 . В ході проведення перевірки документів на вантаж встановлено, що накладна має ознаки підробки. Прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_14 , у ході моніторингу новин сайтів ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 було виявлено, що активіст ОСОБА_15 озвучив на засіданні земельної комісії питання про те, що невстановлені особи неподалік бази « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Кременчуці вивезли близько 50 тонн піску, тому існує реальна загроза затоплення Правобережжя Кременчука, у випадку аварійної ситуації на ІНФОРМАЦІЯ_10 . В період з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самовільно, без сплати орендної плати, використовують земельну ділянку загальною площею 19,96 га, яка знаходиться за межами с. Садки та відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_11 . В подальшому, а саме в ході досудового розслідування встановлено, що 06.10.2000 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір оренди земельної ділянки площею 19,96 га строком на 10 років. Так, договір оренди земельної ділянки з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закінчився 06.10.2010 року. Рішенням 41 сесії 5 скликання від 24.09.2010р. було надано висновки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про згоду на оформлення нового договору, але протягом 2011 року новий договір не оформлено і орендна плата за 2011 рік не сплачувалася, в результаті чого заборгованість склала 26000,00 грн. В цей період ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично використовувало вищевказану земельну ділянку, на якій було розміщено намитий пісок, придбаний в МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з довгостроковим договором між останніми, який було укладено 22.02.1996, предметом якого являвся пісок об`ємом 600000 м3. 15.03.2011 у відповідності до договору купівлі продажу вказаний пісок, об`ємом 370000 м3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В подальшому у відповідності до постанови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 31.01.2012 справа №18/1268/11, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано боржником і відкрито ліквідаційну справу, де арбітражним керуючим визначено ОСОБА_16 , а правонаступником вказаного підприємства стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час в органу досудового розслідування існує реальна необхідність у встановленні загального об`єму придбаного та розміщеного за орендованій земельній ділянці піску, а також договорів з додатками до них, товарно-транспортних накладних, специфікацій, та інших документів, які містять інформацію про вчинення кримінальних правопорушень. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : договору купівлі продажу від 15.03.2011 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками до нього; довгострокового договору укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 лютого 1996 року з додатками до нього; оригінали висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 про згоду на оформлення нового договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них; посадові інструкції та обов`язки директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2010-2015 рік; договорів купівлі-продажу піску укладені за період часу з 2000 по 2016 рік, з додатками до них; товарно-транспортні накладні з додатками до них, які підтверджують факт завезення/вивезення піску на орендовану земельну ділянку загальною площею 19,96 га, яка знаходиться за межами с. Садки та відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2000 по 2016 рік, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : договору купівлі продажу від 15.03.2011 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками до нього; довгострокового договору укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 лютого 1996 року з додатками до нього; оригінали висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 про згоду на оформлення нового договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них; посадові інструкції та обов`язки директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2010-2015 рік; договорів купівлі-продажу піску укладені за період часу з 2000 по 2016 рік, з додатками до них; товарно-транспортні накладні з додатками до них, які підтверджують факт завезення/вивезення піску на орендовану земельну ділянку загальною площею 19,96 га, яка знаходиться за межами с. Садки та відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2000 по 2016 рік, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 24 березня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.364-1 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.358 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.366 (чинна до 01.07.2020), ч. 2 ст.240 (чинна до 01.07.2020), ч. 1 ст.197-1 (чинна до 01.07.2020) КК України задовольнити частково.

Надати з 15 квітня 2024 року до 15 червня 2024 року слідчим групи слідчих в складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : договору купівлі продажу від 15.03.2011 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками до нього; довгострокового договору укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 лютого 1996 року з додатками до нього; оригінали висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 про згоду на оформлення нового договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них; посадові інструкції та обов`язки директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2010-2015 рік; договорів купівлі-продажу піску укладені за період часу з 2000 по 2016 рік, з додатками до них; товарно-транспортні накладні з додатками до них, які підтверджують факт завезення/вивезення піску на орендовану земельну ділянку загальною площею 19,96 га, яка знаходиться за межами с. Садки та відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2000 по 2016 рік, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 15 квітня 2024 року до 15 червня 2024 року слідчим групи слідчих в складі: заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : договору купівлі продажу від 15.03.2011 укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з додатками до нього; довгострокового договору укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 лютого 1996 року з додатками до нього; оригінали висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 про згоду на оформлення нового договору з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками до них; посадові інструкції та обов`язки директора ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2010-2015 рік; договорів купівлі-продажу піску укладені за період часу з 2000 по 2016 рік, з додатками до них; товарно-транспортні накладні з додатками до них, які підтверджують факт завезення/вивезення піску на орендовану земельну ділянку загальною площею 19,96 га, яка знаходиться за межами с. Садки та відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 2000 по 2016 рік, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 квітня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 15 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1