Справа № 456/2142/24
Провадження № 1-кс/456/459/2024
УХВАЛА

слідчого судді

23 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 17.04.2024 за №0000424,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 16.04.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої йому особи, яка 16.04.2024 близько 17:25 години зателефонувала їй із телефоних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши в оману ОСОБА_5 , отримавши дані та код його карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 33 700 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 , пояснив, що 16.04.2024 року він перебував вдома та близько 17:30 години до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 , чоловік представився працівником банку, та повідомив, що його карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 є заблокованою, та можна її розблокувати та поставити новий пін код, для цього потрібно було сказати останні 4 цифри його карти та зачекати смс повідомлення. Оператор ввівши потерпілого в оману попросив назвати останні 4 цифри карти, що потерпілий і зробив, згодом на номер мобільного телефону потерпілого надійшла смс із 4 цифрами, які потерпілий повідомив оператору. Тоді надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_1 , де оператор сказав, що надіслав код та його не потрібно нікому повідомляти, але коли прийшла ще одна смс із кодом, тоді код потерпілий повідомив. Тоді оператор із номеру телефону НОМЕР_2 , запитав чи влаштовує мій новий код до банківської карти, на що потерпілий відповів, що хотів би залишити свій минулий код та назвав його. Тоді оператор сказав, щоб потерпілий зачекав та він все зробить і залишить минулий код. Через деякий час оператор запитав, чи потерпілий зареєстрований у ще якому банку, тоді потерпілий запідозрив, що це можуть бути шахраї, оскільки для чого їм знати чи є у нього ще якісь банківські карти. Коли потерпілий задав це питання оператору він поклав слухавку. Після розмови потерпілий зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив, списання коштів на загальну суму 33 700 грн. Того ж дня, потерпілий зателефонував у поліцію та написав заяву. 17.04.2024 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , для взяття виписки по номеру карти та написання заяви про шахрайські дії, щодо його банківської карти.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорошовану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_3 за 16.04.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки НОМЕР_3 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 17.04.2024 внесені до ЄРДР №0000242 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 16.04.2024 (а.к. 6).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошима з його банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається переказ коштів з рахунку потерпілого з зазначенням суми переказу (а.к.10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки НОМЕР_3 за 16.04.2024 року, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; код МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (креди тних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, які використовувалися, як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; та вказати (надати, зазначити) інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції,

суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРІІОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу

здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерівтранзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1