Справа № 583/725/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

11.04.2024 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

24.02.2022 року, а саме після початку повномасштабного вторгнення військ рф на територію України, ОСОБА_5 , яка була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_1 , перемістилась за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживала як внутрішньо переміщена особа зі своїми дітьми ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, 25.04.2022, звернувшись до Сонячненського старостинського округу Чернеччинської сільської ради особисто подала заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. У заяві, ОСОБА_5 , вказала місце реєстрації: АДРЕСА_1 , водночас вказавши фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того в заяві зазначила номер телефону яким користується ОСОБА_5 , а саме . Після цього заява була передана до інформаційної системи Міністерства соціальної політики України для включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, та щодо останньої сформовано довідку про взяття його на облік внутрішньо переміщеної особи.

25.04.2022 Сонячненським старостинським округом Чернеччинської сільської заяву ОСОБА_5 передано до Управлінням соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації, для призначення допомоги. Адреса зареєстрованого місця проживання звідки перемістилась особа АДРЕСА_1 , адреса місця, куди перемістилась особа - АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та один місяць після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Допомога внутрішньо переміщеним особам, які звернулись за її наданням до 30 квітня 2022 р. включно, надається починаючи з березня 2022 року.

Так, 10.05.2022 Управлінням соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації після проведення розрахунку було призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_5 з 01.03.2022 року у розмірі 8000 гривень щомісячно шляхом перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до вищевказаного ОСОБА_5 була виплачена державна соціальна допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам з 01.03.2022 по 30.04.2022 та з 01.06.2022 по 29.02.2024.

ОСОБА_5 , як внутрішньо переміщена особа, з місця вказаного як адреса тимчасового її проживання, а саме АДРЕСА_2 , виїхала з дітьми та почала проживати за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому не повідомила структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, а в даному випадку - Управління соціального захисту населення Охтирської районної державної адміністрації про зміну місця свого проживання.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні за № 0000047 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів інформацію:

про отримувача грошових коштів, по рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.06.2022 по 29.02.2024;

щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» у період з 01.06.2022 по 29.02.2024;

про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» у період з 01.06.2022 по 29.02.2024 01.06.2022 по 29.02.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

про користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

про користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ «ОЩАДБАНК», а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що знаходяться у володінні АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» з правом вилучення оригіналів у відділенні Філія - Сумське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк» (скорочено Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»), за адресою: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, буд. 32, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 12.06.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14