Справа № 712/5656/24
Провадження № 1-кс/712/2440/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 05.01.2024 на підставі рапорту старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, внесені відомості до ЄРДР за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 05.01.2024 установлено, що 04.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками ШМД у неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено ймовірне наркотичне отруєння та біля останньої було виявлено пакетик з кристалічною речовиною білого кольору. Також встановлено, що малолітня ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні через телеграм-канал у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грала у гру, в якій виграла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, після чого у тому ж телеграм-каналі невідомі особи надіслали ОСОБА_6 геолокацію місцезнаходження наркотичної речовини, де остання і знайшла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка ймовірно являється наркотичним засобом.

Вказане свідчить про те, що наркотичний засіб попередньо був збутий ОСОБА_6 невідомими особами, що свідчить про наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000030 від 05.01.2024 та встановлено, що відповідно до висновка експерта № СЕ-19/124-24/255-НЗПРАП від 08.01.2024, кристалічна речовина білого кольору, котра знаходилася у вилученому пакетику в ОСОБА_6 та якою отруїлася остання, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого (в перерахунку на основу) становить 0,131 г.

У ході розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий показав, що приблизно на початку березня 2024 року невідома йому особа додала його в Telegram-чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як зрозумів ОСОБА_7 , в зазначеному чаті здійснюється спілкування з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. В описі зазначеного чату є посилання на Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під ім`ям « ОСОБА_8 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому зазначено, що за допомогою нього можливо придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом так званих «закладок». ОСОБА_7 перейшов за цим посиланням та з`ясував, що потрібно вибрати місто та район, в якому необхідно отримати «закладку». Він вибрав місто « ОСОБА_9 » та район « ОСОБА_10 ». Далі для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно поповнити баланс. Одним із варіантів поповнення балансу є переказ на банківську карту. ОСОБА_7 вибрав цей пункт, після чого в Telegram-боті з`явилась піктограма, в яку вбудовано посилання на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у форматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після слешу «/» цифрова-літерна комбінація (латиниця). Оскільки останній є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно користувачем мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він перейшов за посиланням, після чого відкрився вказаний застосунок та останньому було запропоновано здійснити переказ грошових коштів на банківську карту. ОСОБА_7 бачив лише ім`я та першу літеру прізвища володільця банківської карти. Йому стало цікаво, хто саме приймає оплату на банківську карту та він зробив переказ коштів на неї, після чого отримав квитанцію про сплату, в якій був зазначений повний номер картки, на яку зробив переказ, та яка використовувалась для приймання платежів за придбання наркотичних засобів і психотропних речовин. ОСОБА_7 зазначив, що зробив це з метою подальшого звернення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для блокування вказаної карти та для того, щоб особи, які отримують дохід від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, втратили можливість отримувати такій дохід. ОСОБА_7 робив скріншоти зазначених дії, які долучив до протоколу допиту. Також останній в подальшому з`ясував, що банківські картки, котрі зазначалися у Telegram-боті «marvel_storeUA_bot», змінюються через деякий проміжок часу.

Надалі ОСОБА_7 за аналогічною послідовністю дій вчинив 20.03.2024, після чого посилання у Telegram-боті «marvel_storeUA_bot» було: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначалося, що банківська картка належала ОСОБА_11 . Після здійснення переказу десяти гривень на вказану банківську картку, ОСОБА_7 отримав квитанцію «H88X-PXA2-0T81-8TT3» від 20.03.2024, в якій зазначався повний номер банківської картки отримувача, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_1 .

Отже, встановлено, що особи, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання грошових коштів, котрі є оплатою за придбання наркотичних засобів, про що свідчать платіжні інструкції із мобільного додатку свідка ОСОБА_7 .

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000059 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: № НОМЕР_1 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того, номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунки, на які були здійснені перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадження.

Строк дії даної ухвали до 07.07.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1