Справа №:755/2750/24
Провадження №: 1-кс/755/1589/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" квітня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 25 січня 2024 року, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Старобешеве Донецької області, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, працюючого ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.305 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

в с т а н о в и в:

26 квітня 2024 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у невстановленому місці та час, але не пізніше 25 січня 2024 року, в порушення вимог Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступили в злочину змову та розробили злочинний план дій, з метою незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме на вчинення незаконного придбання, зберігання та пересилання з метою збуту, а також збуту психотропної речовини, зокрема дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежений, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України із приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 достовірно було відомо, що частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та буде збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також зазначено на створеному ОСОБА_7 веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021 року, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_7 із-за кордону, рекламування в мережі «Інтернет», а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_7 на початку липня 2022 року в мережі «Інтернет» зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_3», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого в подальшому забезпечували безпосередньо також ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_4 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації, шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» з відділення № 2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_2 НОМЕР_7 , які використовували ОСОБА_4 та ОСОБА_9 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У невстановлений час, місці та спосіб, однак не пізніше 21.02.2024 року, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив психотропну речовину - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, в кількості не менше 0,177 г., що містилася в 3 скляних флаконах з маркуванням «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати її з метою подальшого збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 21.02.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та об 11 годині 15 хвилин зателефонував за вказаним на сайті контактним номером телефону НОМЕР_2 , який використовував на той час ОСОБА_4 .

У ході телефонної розмови, ОСОБА_10 домовився щодо умов придбання та продажу йому в інтернет-магазині «UNI CBD» 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, із ОСОБА_4 , який усвідомлював протиправних характер своїх дій, що полягали у незаконному збуті заборонених до вільного обігу речовин.

Після чого, 21.02.2024 року о 17 годині 21 хвилин через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 13 107 грн., 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 7140 до відділення № 193 за адресою: АДРЕСА_4 , на ім`я ОСОБА_10 , про що йому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Після цього, за невстановлених обставин, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про необхідність здійснення відправки замовлення на ім`я ОСОБА_10 , а саме 3-х флаконів олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, оформленого в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_7 .

Цього ж дня, приблизно о 18 годині 55 хвилин ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 умислу, направленого на збут психотропної речовини - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу), обіг якої обмежено, за вказівкою ОСОБА_4 прибув до відділення «Нової пошти» № 2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив відправлення готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 7140 на ім`я ОСОБА_11 , за адресою відділення № 193 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Будівельників, 38/14).

23.02.2024 року приблизно об 11 годині 30 хвилин ОСОБА_10 у відділенні № 193 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, вул. Будівельників, 38/14) отримав посилку з експрес-накладною № 7140, відправником якої значився ОСОБА_4 , т. НОМЕР_2 , здійснив оплату за неї накладеним платежем в загальній сумі 13 505 грн. (з яких 13 107 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_4 ), що були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, в ході проведення огляду місця події в період часу з 11.41 год. по 11.51 год. за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 за участю двох понятих добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 7140, в середині якого знаходилися 3 флакони олії «CBD OIL 4000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містили у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - дронабінол ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінол), загальною масою 0,177 г., яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 13 505 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, у невстановлений час, місці та спосіб, однак не пізніше 19.03.2024 року, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повторно незаконно придбали невстановлену кількість товару, серед яких був товар, що містив особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, в кількості не менше в перерахунку на суху речовину 15,89 г., що є великим розміром, який знаходився у 2 скляних флаконах олії з маркуванням «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» та почали зберігати його з метою повторного збуту через підконтрольний ними інтернет-магазин «UNI CBD».

Так, 19.03.2024 року в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформив онлайн замовлення на сайті на 2 одиниці товару «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено. В ході чого, ОСОБА_10 обрав доставку замовлення на відділення № 71 «Нової пошти», що розміщене за адресою: АДРЕСА_5 та спосіб оплати накладеним платежем, зазначивши власний номер телефону. Після оформлення замовлення на номер ОСОБА_10 надійшов виклик з номеру НОМЕР_4 , який використовував на той час ОСОБА_8 .

У ході телефонної розмови ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підтвердив ОСОБА_10 умови збуту йому в інтернет-магазині «UNI CBD», засновником якого є ОСОБА_7 , 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

Після чого, 19.03.2024 року о 15 годині 30 хвилин через особистий електронний кабінет «Нової пошти» ОСОБА_4 оформлено замовлення та доставку з післяплатою, грошовий переказ в розмірі 14 438 грн., 2 флаконів олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, що попередньо упаковано в пакет з фольги з логотипом «UNI CBD», поштовим відправленням ТТН № 8209 до відділення № 71, на ім`я ОСОБА_10 , про що йому надійшло повідомлення в мобільному додатку «Нової пошти».

Цього ж дня приблизно о 18 годині 25 хвилин ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 умислу, направленого на повторний збут особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, прибув до відділення «Нової пошти» № 2 за адресою: Київська область, с. Святопетрівське, де здійснив пересилання готових посилок, зокрема й поштового відправлення ТТН № 8209 на ім`я ОСОБА_11 , за адресою відділення № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. Котляревського (Праці), 5).

20.03.2024 року приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_10 у відділенні № 71 ТОВ «Нова Пошта» (м. Київ, бул. Котляревського (Праці), 5) отримав посилку з експрес-накладною № 8209, відправником якої значився ОСОБА_4 , та здійснив оплату за неї накладеним платежем в загальній сумі 14 869 грн., з яких 14 438 грн. сума грошового переказу на ім`я відправника ОСОБА_4 , що були вручені ОСОБА_10 для проведення оперативної закупівлі.

У цей же день, в ході проведення огляду місця події в період часу з 12.35 год. по 12.43 год. за адресою: АДРЕСА_4 , за участю двох понятих, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам поліції для вилучення поштове відправлення № 8209, в середині якого знаходилися 2 флакони олії «CBD OIL 8000 mg, Neurogan, Full Spectrum Extract, 60 ml» з рідинами, які містять у своєму складі особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину 15,89 г., що є великим розміром, який ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , незаконно придбали, зберігали та переслали з метою збуту, а також повторно збули в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за грошові кошти в сумі 14869 грн., з урахуванням комісії Нової пошти.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , в порушення встановлених законодавством України суспільних відносин у сфері охорони здоров`я населення, Закону України «Про обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів» № 863-Х11 від 08.07.1999, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а так само зловживання ними» від 15.02.1995, Митного кодексу України № 4495-VI від 13.03.2012, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» №770 від 06.05.2001, вимог Конвенції Організації Об`єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, ратифікованої Постановою Верховної Ради України N 1000-XII від 25.04.1991, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, вступили в злочинну змову та розробили злочинний план дій щодо незаконного збагачення, шляхом здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема, вчинення контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на територію України із країни Польщі, товарів, що були попередньо замовлені в США, у вигляді дієтичних добавок з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, згідно з Постановою КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

У відповідності до розробленого злочинного плану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 обрали предметом своєї незаконної діяльності та заробітку CBD-продукцію американської компанії «Neurogan inc.» у вигляді олії, желейок, вейпів, капсул, цукерок, косметики, тощо, шляхом їх оптової закупівлі та переміщення через державний кордон України з приховуванням від митного контролю, користуючись легальністю виробництва такої продукції в штаті країни виробника, та подальшої роздрібної реалізації через створений з цією метою інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як дієтичних добавок на території України.

При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 достовірно було відомо, що переважна частина продукції «Neurogan inc.», яка ними буде придбана та збуватися, з маркуванням зеленого кружечка та написом «Full-Spectrum», тобто повного спектру, містить у своєму складі психоактивні компоненти канабісу та речовини, обмежені або заборонені до обігу в Україні, так як це було прямо вказано виробником, а також в подальшому зазначено на створеному ОСОБА_7 веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Незважаючи на вказане, розуміючи протиправний характер своїх дій та нехтуючи вимогами чинного законодавства, якими регулюється обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, з метою отримання стабільного прибутку, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , під виглядом здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_4 » та легального продажу CBD-продукції «Neurogan inc.» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), заходи контролю щодо якого знято постановою КМУ від 07.04.2021 року, розпочали незаконні дії з незаконного придбання, шляхом оформлення та отримання замовлень на ім`я ОСОБА_7 із-за кордону, рекламування в мережі «Інтернет», а також збуту бажаючим особам, серед інших легальних товарів, також продукції з вмістом психотропної речовини - дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу.

Так, для реалізації злочинної діяльності групою осіб, ОСОБА_7 на початку липня 2022 року в мережі «Інтернет» зареєструвала з метою розповсюдження нарковмісних товарів у вигляді дієтичних добавок сайт з доменним ім`ям «ІНФОРМАЦІЯ_3», тим самим створила та адмініструвала інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », функціонування і діяльність якого забезпечували безпосередньо також ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Крім того, з метою забезпечення безперебійної діяльності групи осіб, ОСОБА_4 орендував нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , яке використовувалось учасниками як офіс та склад для зберігання придбаної продукції, з метою її подальшої реалізації шляхом поштових відправлень за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошту» з відділення № 2, що знаходилось поруч.

На зазначеному сайті розміщено інформацію щодо продажу товарів широкого асортименту у вигляді CBD-продукції «Neurogan inc.», умовно поділивши на дві категорії, серед яких «Broad-Spectrum», яка є цілком легальною та не містить в своєму складі заборонених до вільного обігу речовин та «Full-Spectrum» з вмістом дронабінолу ((-)-транс-дельта-9-тетрагідроканабінолу) та екстракту канабісу, а також власні контакти з метою пошуку покупців та подальшого їх збуту, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_7 , які використовували ОСОБА_4 та ОСОБА_9 для приймання, оформлення та відправки замовлень оператором поштового зв`язку «Нова пошта».

У подальшому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність поповнення асортименту реалізованої ними через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції, в тому числі категорії «Full-Spectrum», з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, переслідуючи попередньо сформований злочинний намір, направлений на вчинення контрабанди за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, здійснила замовлення нової партії товарів у виробника (американська компанія «Neurogan incorporated», зареєстрована у Сан-Дієго, Штат Каліфорнія) з логістичною доставкою міжнародним поштовим сервісом «FedEX» на склад в м. Марки на території Республіка Польща.

Продовжуючи свої злочинні наміри, направлені на вчинення контрабанди та організації переміщення через державний кордон України, з приховуванням від митного контролю, замовленої партії товару, в якій містилася як легальна продукція «Broad-Spectrum» на основі не забороненого CBD (канабідіолу), що не містить у складі заборонених до вільного обігу речовин, а також в цей час разом з ними в партії товари категорії «Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, з Республіки Польща на територію України, ОСОБА_7 почала підшукувати осіб, які б погодилися перевезти належну їй продукцію через кордон на територію України.

Після чого, ОСОБА_12 11.04.2024 року приблизно о 17 годині 15 хвилин з номеру телефону НОМЕР_8 здійснила дзвінок до ОСОБА_13 та в ході спілкування домовилася з ним, як з приватним перевізником, про перевезення за грошову винагороду через державний кордон України замовленої нею партії товару CBD-продукції «Neurogan inc.», в якій завідомо для ОСОБА_12 та ОСОБА_4 знаходилися також товари з вмістом заборонених до вільного обігу речовин, щодо яких вони мали намір вчинити контрабанду.

В подальшому, ОСОБА_13 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_4 щодо вчинення контрабанди наркотичних засобів та про їх наявність у партії товарів, так як ОСОБА_12 запевнила його щодо повної легальності продукції та наявності всіх відповідних документів та скинула у месенджер два інвойси № Е5121 та № Е5154 з переліком товару, відправником якого значився «Neurogan inc.», а отримувачем ОСОБА_12 , погодився виконати послуги з перевезення та в свою чергу залучив до цього ОСОБА_14 , як водія вантажного автомобіля «IVECO», н/з НОМЕР_11 .

21.04.2024 року ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 виїхали до Республіки Польща, де на складі «Taksim-Pol» в м. Марки неподалік Варшави отримали у відповідності транзитної накладної Т1 № MRN 24PL445010NU6LN7D5 товар, отримувачем якого значилася ОСОБА_15 , KIEV, та завантажили до автомобіля «IVECO», н/з НОМЕР_11 .

22.04.2024 року приблизно о 22 годині 30 хвилин у зону митного контролю пункту пропуску «Устилуг» Волинської митниці у напрямку в Україну з Республіки Польща заїхав автомобіль «IVECO», н/з НОМЕР_11 , із прихованими у ньому серед партії товару з дієтичними добавками «Neurogan inc. Full-Spectrum» з вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено.

В період часу з 23.20 год. 22.04.2024 року по 04.05 год. 23.04.2024 року на території пункту пропуску через державний кордон України «Устилуг» за адресою: АДРЕСА_6 у ході огляду місця події виявлено міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_16 з товаром у вигляді 3-полетів, серед яких, зокрема, вилучено в якості зразків флакони олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml в кількості 3 штук, які містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром.

Також, в ході проведення огляду, на підставі постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, здійснено заміну, а саме до вказаного міжнародного вантажного відправлення на ім`я ОСОБА_12 замість 244 одиниць товару «Neurogan inc. Full-Spectrum» поміщено імітаційні пластикові ємності з водою.

24.04.2024 року в рамках проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки вказаний товар, за вказівкою ОСОБА_12 , доставлено за адресою: АДРЕСА_7 , де його зустрів ОСОБА_4 та спільно з ОСОБА_9 перенесли до офісного приміщення № 70.

Так, 24.04.2024 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , який орендує ОСОБА_4 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_12 , разом з супровідними документами, де виявлено зокрема застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні пластикові ємності з водою.

За наведених обставин ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб здійснила переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, 24.04.2024 року приблизно о 16 годині ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел на повторне незаконне придбання та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 отримали міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_12 , яке в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, за вказівкою ОСОБА_12 , доставлено за адресою: АДРЕСА_7 , де його зустрів ОСОБА_4 та спільно з ОСОБА_9 перенесли до офісного приміщення № 70, де почали незаконно зберігати з метою збуту.

Так, 24.04.2024 року у ході проведення обшуку в період часу з 16 год. 29 хв. до 20 год. 23 хв за адресою: АДРЕСА_8 , який орендує ОСОБА_4 , за місцем здійснення діяльності інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено вказане міжнародне вантажне відправлення на ім`я ОСОБА_12 , разом з супровідними документами, де виявлено, зокрема, застосовані в ході контролю за вчинення злочину у вигляді контрольованої поставки імітаційні засоби у виді 244 пластикових ємностей з водою, які були замінені замість флаконів олії CBD Full Spectrum Oil 8000mg citrus W/MCT Oil, 60ml, 3 з яких містять у собі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 21,965 г., що є великим розміром, який ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали та зберігали у великих розмірах за вказаною адресою з метою подальшого роздрібного збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, у великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

25 квітня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: інформуваннями оперативного підрозділу про виявлення кримінальних правопорушень, протоколами огляду веб-ресурсів, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, протоколами проведення огляду покупців та вручення грошових коштів, проведеним заходом у вигляді контрольованої поставки, протоколами огляду місць події, висновками проведених експертиз матеріалів, речовин та виробів вилученими речовими доказами, а саме продукції у вигляді дієтичних добавок, з вмістом заборонених до обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, протоколами огляду та виїмок кореспонденції, протоколами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколом огляду місця події в п/п «Устилуг», яким зафіксовані обставини вчинення контрабанди через кордон наркотичних засобів в партії товару, протоколом обшуку офісного приміщення, де здійснювалась діяльність інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилученими там речовими доказами, протоколами огляду відеозаписів, протоколами допитів свідків та іншими доказами в їх сукупності.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Захисник та підозрюваний заперечили проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ризики, зазначені прокурором, не доведені належними та допустимими доказами, а тому просили застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думки учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд, відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.

Згідно зі ст. 177 КПК України, метою і підставами застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Частинами 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при визначенні запобіжного заходу (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тож, слідчий суддя, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, враховує, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182).

За таких умов, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане правопорушення.

Між тим, у судовому засіданні суду не було надано достатніх доказів, які б свідчили про відсутність ризиків, встановлених стороною обвинувачення, однак, як у самому клопотанні, так і в судовому засіданні прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може бути застосовано відносно ОСОБА_4 .

Крім цього, в судовому засіданні підозрюваний підтвердив, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де протягом тривалого часу орендує житло та проживає разом із своєю дружиною.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

На підставі викладеного, враховуючи обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, враховуючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваного ОСОБА_4 може бути застосований запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який забезпечить виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176-179, 193, 194, 206 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду (в залежності від стадії кримінального провадження).

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Встановити строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом строком на 60 днів, тобто до 23 червня 2024 року, включно.

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, або суду (в залежності від стадії кримінального провадження);

- цілодобово не залишати місце проживання, без дозволу слідчого, прокурора, або суду (в залежності від стадії кримінального провадження), крім випадків необхідності явки для проведення слідчих та процесуальних дій, необхідності отримання медичної допомоги, а також прибуття до місць укриття та бомбосховищ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (в залежності від стадії кримінального провадження);

- утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- носити електронний засіб контролю.

Підозрюваного ОСОБА_4 звільнити з-під варти в залі суду.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Органу внутрішніх справ негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою у той же строк з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: