Справа №705/475/24
1-кс/705/367/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000304 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувсь до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що в слідчому відділі Уманського районного управлінням поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000304 від 19.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номери телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які 12.10.2023 гр. ОСОБА_5 , перерахував зі своєї картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 в сумі 6200 гривень, та 15.10.2023 на картку НОМЕР_5 в сумі 10955 гривень, проте товар не отримав, чим було завдано майнову шкоду на суму 17 155 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного кримінального правопорушення було використано банківську карту № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перераховував грошові кошти. Окрім того, встановлено, що дана банківська карта являється картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження та інформація про рух коштів даної картки, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення підозрюваних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести їх тимчасове вилучення (виїмку) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 01.09.2023 по 24.01.2024.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що стосується банківської картки № НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме:

-копії документів, які надавалися особою для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 (паспорт громадянина України, картка платника податків);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці за період з 00:00 01.09.2023 по 00:00 24.01.2024 включно із вказівкою дат, сум, транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільного та комп`ютерного обладнання, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 24.01.2024 включно здійснювались будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 24.01.2024 включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними звертались;

-в електронному вигляді фото-та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття вказаної картки по 24.01.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографії, здійснених для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у т.ч. ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-фото та відео зображення особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які були перераховані з 00:00 01.09.2023 по 00:00 24.01.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000304 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відноситься до банківської таємниці, що стосується банківської картки № НОМЕР_4 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (виїмку), а саме:

-копії документів, які надавалися особою для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 (паспорт громадянина України, картка платника податків);

-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);

-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці за період з 00:00 01.09.2023 по 00:00 24.01.2024 включно із вказівкою дат, сум, транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

-у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільного та комп`ютерного обладнання, з яких у період з дня відкриття вказаної картки по 24.01.2024 включно здійснювались будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;

-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 24.01.2024 включно надходили щодо вказаних банківських карток із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними звертались;

-в електронному вигляді фото-та відеоматеріали за вказаними банківськими картками за період з дня відкриття вказаної картки по 24.01.2024 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографії, здійснених для верифікації;

-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у т.ч. ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-фото та відео зображення особи з камер банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які були перераховані з 00:00 01.09.2023 по 00:00 24.01.2024.

Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1