Справа № 584/1576/23
Провадження №1-кс/584/122/24
УХВАЛА
08.04.2024 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавач мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші на вимогу невстановленої особи потерпіла перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому за допомогою платіжного інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Оскільки інформація щодо перерахування коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до таких документів, а саме надати інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 11 жовтня 2023 року по строк дії ухвали, з зазначенням інформації з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , інформацію про особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток чи рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів справи гроші на вимогу невстановленої особи потерпіла перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому за допомогою платіжного інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.159-164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 11 жовтня 2023 року по 8 квітня 2024 року;
- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , інформацію про особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток чи рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 3 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1