Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1512/24
Номер провадження 1-кс/711/470/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_5 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів з метою налагодження виробництва. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу «Інтернет» знайшли постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру ОСОБА_9 , яка узгодила в телефонній розмові з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_10 , всі умови укладення договору та отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_7 , а інший за підписом директора ОСОБА_6 , та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер ОСОБА_11 та вказаний ним водій ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок.

Відповідно до реєстраційної справи, вилученої у ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.07.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході аналізу реєстраційної справи встановлено, що 23.12.2020 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріально засвідчено акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено 5 грошових переказів:

-05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено 3 перекази грошових коштів по 440 561,50 грн., 40 410,00 грн. та 38 560,03 грн., як сплата за тмц згідно рахунків № ДС-0000032 від 26.01.2021, № ДС-0000042 від 01.02.2021 та ДС-0000045 від 02.02.2021 відповідно;

-05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено 1 переказ грошових коштів в сумі 18 521,64 грн., як оплата за лист Договір № ДС-19270 від 02.03.202;

-16.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено 1 платіж на суму 510 139,11 грн., як оплата за ТМЦ згідно рахунку-фактури № ДС-0000065 від 08.02.2021.

На підставі ст. 40, 93 КПК України, отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про те, що товариства мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак договірні відносини не були виконані всупереч договорів поставки, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Також з рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.02.2021 здійснено 6 грошових переказів:

- на рахунок № НОМЕР_7 , належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 3 перекази в сумі 18 500,00 грн., 120 000,00 грн. та 133 900,00 грн., як оплату за товар згідно договору № 16/12/2020-1 від 10.12.2020;

- на рахунок № НОМЕР_9 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), 3 перекази в сумі 21 714,40 грн., 36 526,50 грн. та 207 410,52 грн., як оплата за металопрокат по рахунку-фактурі № 6551 від 05.02.2021, № 6516 від 05.02.2021 та № 6526 від 05.02.2021 відповідно.

Ініціатор клопотання вказує, що для цілей даного кримінального провадження, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, та встановлення договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2021 по дату звернення до суду;

-інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.01.2021 по дату звернення до суду;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 по дату звернення до суду;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 .

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0001620 від 05.08.20222 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до показів представника потерпілого, адвоката ОСОБА_5 , 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 510139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер та вказаний ним водій ОСОБА_8 , перестали виходити на зв`язок.

Відповідно до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, в ході аналізу реєстраційної справи органом досудового розслідування встановлено, що 23.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріально засвідчено акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021 на рахунок № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено 5 грошових переказів:

- 05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено 3 перекази грошових коштів по 440 561,50 грн., 40 410,00 грн. та 38 560,03 грн., як сплата за тмц згідно рахунків № ДС-0000032 від 26.01.2021, № ДС-0000042 від 01.02.2021 та ДС-0000045 від 02.02.2021 відповідно;

- 05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено 1 переказ грошових коштів в сумі 18 521,64 грн., як оплата за лист Договір № ДС-19270 від 02.03.202;

- 16.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено 1 платіж на суму 510 139,11 грн., як оплата за ТМЦ згідно рахунку-фактури № ДС-0000065 від 08.02.2021.

Також, на підставі ст. 40, 93 КПК України, отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про те, що товариства мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак договірні відносини не були виконані всупереч договорів поставки, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями органом досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_3 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.02.2021 здійснено 6 грошових переказів:

- на рахунок № НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 3 перекази в сумі 18 500,00 грн., 120 000,00 грн. та 133 900,00 грн., як оплату за товар згідно договору № 16/12/2020-1 від 10.12.2020;

- на рахунок № НОМЕР_9 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 3 перекази в сумі 21 714,40 грн., 36 526,50 грн. та 207 410,52 грн., як оплата за металопрокат по рахунку-фактурі № 6551 від 05.02.2021, № 6516 від 05.02.2021 та № 6526 від 05.02.2021 відповідно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, та встановлення договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій цих документів на паперовому та/або електронному носії, а саме до: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 01.01.2021 по 21.02.2024; інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.01.2021 по 21.02.2024; фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 по 21.02.2024; копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 .

Слідчою доведено, що:

- вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_7 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій цих документів на паперовому та/або електронному носії, а саме до:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 01.01.2021 по 21.02.2024;

-інформації про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток за період часу з 01.01.2021 по 21.02.2024;

-фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2021 по 21.02.2024;

-копій документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1