Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3876/24
Провадження № 1-кс/644/647/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали за цим клопотанням; копій документів, які подавались на відкриття рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

У клопотанні зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 ,ФОП ОСОБА_18 ,ФОП ОСОБА_19 ,ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має.

Також було встановлено, що розрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за зазначеними договорами здійснювалися у безготівковій формі на рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_3 , в загальній сумі транзакцій за 2023-2024 роки 21 113691,21 грн.

27.03.2024 року на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 було перераховано грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито за виконання демонтажних робіт.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_4 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно проведення демонтажних робіт, однак до наступного часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_5 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

Також було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 є ОСОБА_24 , який також є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 власника приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договори не укладалися, фактично товариство за місце реєстрації відсутнє.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_9 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_6 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_9 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_6 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_9 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_13 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_14 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_6 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_9 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ХМР (п.н. НОМЕР_5 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_6 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_9 ) відбувалось на рахунок НОМЕР_15 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » наступний рахунок: НОМЕР_15 , а також має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ; ХГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », м. Харків, МФО НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

До ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_10 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій за термін часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, проведення відповідних будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлення руху грошових коштів, встановлення осіб та місць зняття грошових котів з рахунків, виведення коштів з реального сектору економіки, встановлення фактів законності використання зазначених грошових коштів, а також з метою проведення відповідного аналітичного дослідження фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_18 стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (п.н. НОМЕР_10 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_33 та ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_7 , які містять банківську таємницю, а саме:до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_7 з можливістю вилучення у працюючому відділенні у м. Харків, а саме:

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахункам: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформації по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунками: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

-копій документів, які подавались на відкриття рахунків: НОМЕР_18 та НОМЕР_19 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 28.07. 2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1