Номер провадження 1-кс/754/945/24
Справа № 754/4335/24
У Х В А Л А

27 березня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 09.02.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

27.03.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000313 від 09.02.2024 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 р. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення про продаж жіночих черевиків вартістю 800 грн., після чого, цього ж дня у месенджер «Телеграм» їй надійшло повідомлення від абонента з нікнеймом « ОСОБА_6 » про бажання придбати вказаний товар через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що вона погодилася та для цього, 06.02.2024 р. перейшла за прикріпленим у повідомленні посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , після чого з вказаної картки та іншої картки, що прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , було списано грошові кошти на загальну суму 50202,33 грн.

Потерпіла ОСОБА_7 показала, що з 2017 року користується банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 та кредитною карткою № НОМЕР_4 , повний номер якої вона не пам`ятає, яка прив`язана до рахунку НОМЕР_2 .

05.02.2024 р. приблизно о 17.00 год., знаходячись за місцем свого мешкання, зі свого мобільного телефону марки «Samsung Galaxy S22», моделі SM-S901 В/DS серійний номер НОМЕР_5 , ІМЕI1 : НОМЕР_6 , IМЕI2: НОМЕР_7 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона опублікувала оголошення про продаж своїх черевиків вартістю 800 грн.

Того ж дня, приблизно о 18.05 год. через месенджер «OJIX» з нею зв`язався користувач з нікнеймом williamwalkerzgve, який виявив бажання замовити товар і попросив зв`язатися для цього через месенджер «Телеграм» з користувачем із нікнеймом grichan_tetyan99.

У ході листування у месенджері «Телеграм» з користувачем з нікнеймом grichan_tetyan99, який був без абонентського номеру з ім`ям ОСОБА_8 , з приводу продажу товару через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розпочалося 05.02.2024 р., вона погодилася на запропонований варіант покупки товару.

О 20 год. 11 хв. їй було надіслано повідомлення про оформлення покупки з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зі змістом «Отримання коштів Замшеві туфлі чорні», перейшовши за яким вона ввела номер своєї картки № НОМЕР_1 , строк її дії та CVV код, натиснула кнопку «Авторизуватися», після чого на екрані телефону висвітився її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де вона підтвердила операцію.

Через декілька хвилин їй надійшло повідомлення від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про необхідність проходження верифікації, суть якої полягала в тому, що на її картку будуть зараховані кошти певними сумами, які вона має повернути, перерахувавши їх на картку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на що вона погодилась та переводила грошові кошти, що надходили на її картку № НОМЕР_1 у сумі 8900 грн., 9400 грн. та 29000 грн., на зазначену картку.

Після цього, у бесіді зі службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » їй було надіслано номер іншої банківської картки № НОМЕР_9 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на яку вона мала повернути кошти, що були їй зараховані двома транзакціями на загальну суму 36600 грн. (29050,00 грн. та 7638,19 грн.). Для переказу коштів вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де ввела дані картки № НОМЕР_9 , що відкрита на ім`я ОСОБА_9 , суму переказу та для підтвердження переказу зателефонувала на гарячу лінію банку, однак, у розмові з оператором дізналася, що стала жертвою шахраїв, які зараз з її кредитної картки перераховують гроші на картку для виплат, у зв`язку із чим оператор відмінила останні два перекази коштів на загальну суму 36600 грн., що були зараховані з кредитки потерпілої на її картку для виплат, і заблокувала всі наявні у неї банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підтвердження своїх показань потерпіла ОСОБА_7 надала виписки по картці/ рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), в яких наявні відомості щодо переказів коштів між даними картками та списання коштів за 06.02.2024 р. на загальну суму 47536,50 грн. трьома транзакціями, а також платіжні інструкції про здійснення зазначених списань з призначенням платежів «переказ з картки № НОМЕР_12 на картку № НОМЕР_13 ».

Також встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_14 ) відкрита на ім`я ОСОБА_10 та що на дану банківську картку були зараховані грошові кошти з картки потерпілої ОСОБА_7 .

З метою повноти та своєчасності проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_14 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, повної інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх реквізитів); руху коштів, а саме, зарахування грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_8 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, повної інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції, надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 ; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_8 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_8 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 06.02.2024 р по теперішній час.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_8 (банківський рахунок НОМЕР_14 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, повної інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх реквізитів); руху коштів, а саме, зарахування грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_8 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, повної інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції, надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 ; копій інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_8 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_8 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 06.02.2024 р по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя