У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/826/24 № 1-кс/610/439/2024
м. Балаклія01 квітня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000967 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 15.11.2023 в період дії воєнного стану невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 9 600 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , чим спричинили йому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Слідча просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000967.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 17.11.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 16.11.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що на його ім`я відкрито банківську картку для отримання заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 16.11.2023 близько о 08:30 год потерпілий виявив через мобільний додаток, що 15.11.2023 о 17.18 год з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти у сумі 9600 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Проте жодних операцій з переводу грошових коштів з картки він не проводив, смс-повідомлень або дзвінків не отримував, з картки оплату в інтернет магазинах або інших веб-сайтах не здійснював, до картки та додатку ніхто доступу не мав. Отже, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 9600 грн з вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 15.11.2023 о 17.18 год з його банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 9600 грн з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З протоколу огляду комп`ютерних даних від 17.02.2024 встановлено відомості, що містять інформацію щодо номеру картки отримувача грошових коштів у сумі 9600 грн, які було переведено з банківського рахунку потерпілого, а саме в колонці під назвою «Призначення платежу» вказано: Переказ коштів з рахунку через: Our POS > Our VISA 414951____0717.

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з відповіддю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на запит від 22.02.2024 про надання інформації про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , а також інформації про власника картки, його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної в банківській установі інформації 06.03.2024 надійшла відповідь, що надання запитуваної інформації на підставі запиту не передбачено ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», тому банківська установа не має правових підстав для надання запитуваної інформації.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в електронному та друкованому вигляді:

інформації про власника картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної в банківській установі інформацію;

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) у сумі 9600 гривень, які 15.11.2023 було перераховано з рахунку потерпілого на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото- і відеозйомки, аудіо записів, наявних в банківській установі із зображенням особи у разі зняття готівки у сумі 9600 грн, які 15.11.2023 було перераховано з рахунку потерпілого на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в момент їх зняття.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення;

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1