Справа № 527/250/24
провадження № 1-кс/527/165/24
УХВАЛА

27 лютого 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000086 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 лютого 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000086 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідча зазначила, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000086 від 23.01.2024, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 у період часу з 18:54 год по 18:57 год невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений спосіб, таємно, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами в сумі 3981,50 грн з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

27 січня 2024 року слідчим СВ ОСОБА_3 до Глобинського районного суду Полтавської області направлено клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на м.я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

25 січня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області справа № 527/250/24 провадження № 1-кс/527/81/24 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу по картковому рахунку ОСОБА_5 , групі слідчих по кримінальному провадженню.

01 лютого 2024 року ухвалу справа № 527/250/24 провадження № 1-кс/527/81/24 поштою скеровано на адресу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 для виконання.

21 лютого 2024 року на адресу ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшов лист від головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО про те, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024 включно, відсутній. У зв`язку з цим відсутня можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024 включно (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).У випадку зняття готівки з рахунків потерпілої у банкоматі, розрахунках у магазині, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до адреси розташування даного банкомату, магазину та відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкоматі, або у відділенні банку, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою та часу проведення даних операцій.

Слідча зазначає, що інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілої має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Посилаючись на те, що надання тимчасового доступу до документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просила суд, надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 18.01.2024 по 19.01.2024 включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх на паперових та електронних носіях у центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку (зняття готівки в банкоматі, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 18.01.2024 по 19.01.2024 включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. У випадку зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 18.01.2024 по 19.01.2024 включно, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх на паперових та електронних носіях у центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1