Справа №592/6185/24
Провадження №1-кс/592/2586/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000186, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.04.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.04.2023 р. до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 28.02.2023 р. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом грошової допомоги в мережі "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на користь невідомих осіб, банківська картка яких AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим ОСОБА_3 спричинено матеріальну шкоду на суму 1034 грн. 12 коп.

01.06.2024 р. отримано рапорт від інспектора УПК в Харківській області про те, що у ході перевірки за базою ЕМА встановлено, що з картки потерпілої банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були переведені на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 . Також перевіркою ЕМА встановлено, що остання операція по картці № НОМЕР_2 : BASI, SUMY,UA - обготівкування коштів 31.05.2023 р. за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до її рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 27.02.2023 р. по 00:00 год. 06.03.2023 р.;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. по 00:00 год. 06.03.2023 р.;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 27.02.2023 р. по 00:00 год. 06.03.2023 р.;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 27.02.2023 р. по 00:00 год. 06.03.2023 р. у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1