Справа № 127/2396/24
Провадження № 1-кс/127/1002/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділення Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000629 від 20.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділення Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000629 від 20.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка о 11:55 год. 19.07.2023 зателефонувавши до неї з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в своїй власності має кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Так, 19.07.2023 близько 11:55 год., перебуваючи за місцем свого проживання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_1 . Телефонував невідомий чоловік який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро та повідомив потерпілій, що з її банківської картки НОМЕР_2 очікується зняття коштів за оплату послуг в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 9300 гривень. Для того щоб захистити себе від «шахрайських дій», потерпіла, співпрацюючи з ним намагалася здійснити ряд операцій, що відбувалося під його керівництвом.

Так, він порадив їй взяти в борг на кредитну карту ( НОМЕР_2 ) 6000 гривень та переказати їх на картковий рахунок НОМЕР_3 . На запитання потерпілої для чого потрібен переказ, «працівник служби безпеки» відповів, що відділення кіберполіції таким чином відстежить шахраїв та, в подальшому, кошти їй повернуться. ОСОБА_5 виконала дану транзакцію та переказала на рахунок НОМЕР_3 суму в розмірі 5 500 гривень, з комісією загальна сума вийшла 5693 гривні 28 копійок. Так, здійснивши переказ «працівник» повідомив їй, що опісля 15:00 год. з нею зв`яжуться працівники відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Дрогобича, після чого вони завершили розмову. Вже згодом обміркувавши ситуацію потерпіла зрозуміла, що на рахунок неї були вчинені шахрайські дії, тому вона одразу ж звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою картку. Згодом, звернувшись безпосередньо до відділення банку ОСОБА_5 отримала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 . Окрім того, їй було повідомлено, що грошові кошти були переказані на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

17.11.2023 слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області було надано доручення УКР ГУНП у Львівській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення місцезнаходження мобільного телефону на момент скоєння злочину за номером: НОМЕР_1 .

27.11.2023 від заступника начальника УКР ГУНП у Львівській області надійшов рапорт, про те, що в ході виконання вищевказаного доручення по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 20.07.2023, під час проведення заходів було достовірно встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, оскільки абонентський номер НОМЕР_1 , що належить особі, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, на момент скоєння злочину фіксується згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного було прийняте рішення про визначення підслідності за відділом поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000629 від 20.07.2023, заявою від 20.07.2023, протоколом допиту потерпілого від 20.07.2023, постановою про визначення підслідності від 27.12.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 27.11.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що становить банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 20.01.2024, також до документів про відкриття банківської карти НОМЕР_3 , до відомостей про те чи підключена банківська карта НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.07.2023 по 20.01.2024, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період з 01.07.2023 по 20.01.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, що становить банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2023 по 20.01.2024, також до документів про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 , до відомостей про те чи підключена банківська карта № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.07.2023 по 20.01.2024, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 в період з 01.07.2023 по 20.01.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя