КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2313/24
Провадження № 1-кс/552/818/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детективу відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що Відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 від 07.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст.212.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені з урахуванням висновків аналітичних досліджень складених співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2022-2023 років від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, документально оформлено реалізацію цукру в адресу ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 68 090 262,44 грн. чим безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ в сумі 11 348 377,07 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні первинних фінансово-господарських та інших документів ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період 2022 року.

Адреса реєстрації ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме: договори (угоди, контракти) з додатками; додаткові угоди з додатками; довіреності, переписки, листування в тому числі при укладенні договорів; акти звірки між підприємствами загальні по контрагенту та в розрізі договорів; акти прийому передачі товарів; попередні заявки на відвантаження товарів; оборотно сальдові відомості по рахунках №281 «Товари на складі», №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», в розрізі договорів та номенклатур (розгорнуту); інформацію щодо перерахування коштів між підприємствами, виписок банку підтверджуючих фінансово господарські операції тощо; наявність потужностей щодо зберігання продукції; акти приймання/списання, лімітно-забірні картки, журнали (книги) обліку товару тощо; первинні документи щодо транспортування товару з номенклатурою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від продавця; договори, укладені з перевізниками товарно-транспортні накладні (у разі їх відсутності надати інформацію щодо способу та засобу перевезення реквізити перевізника, документи щодо розрахунків з перевізником тощо); платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг; акти виконаних робіт/послуг, що підтверджують факт надання транспортних послуг; документи, які підтверджують здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт, зберігання товару, інформацію на даний час про місцезнаходження товару з номенклатурою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) реалізувало в адресу ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (з наданням підтверджуючих документів); належним чином завірені копії наказів про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства за вказаний період, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати службових осіб ТОВ - ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати інформаційні відомості з підтверджуючими документами про причини не видачі, а також надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Виконання ухвали доручити детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1