Справа № 349/1469/22
Провадження № 1-кс/349/74/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що наприкінці вересня 2022 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 5490 гривень, які знаходились на її платіжній картці НОМЕР_1 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо платіжної картки НОМЕР_1 , операцій за нею.

Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 06.10.2022, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.10.2022, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.10.2022, копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком ОСОБА_5 , дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з правом їх вилучення, в яких міститься інформація щодо:

історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 в період часу з 06.09.2022 по 07.09.2022;

емітування платіжної картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

блокування платіжної картки НОМЕР_1 ;

руху коштів по платіжній картці НОМЕР_1 , часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.09.2022 по 07.09.2022;

переліку ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 06.09.2022 по 07.09.2022;

переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 06.09.2022 по 07.09.2022

контрагентів (прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер платіжної картки та терміналу, з яких перераховували кошти, номера телефонів, ір-адреси), які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 , за період часу з 06.09.2022 по 07.09.2022, дати, час операції та суми коштів;

інших відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_1 , депозитних, поточних, кредитних рахунків, індивідуальні сейфи клієнта, дати відкриття (закриття) та дату останнього користування;

результати внутрішнього розслідування, якщо таке проводилось, за фактом шахрайських дій з платіжною картою НОМЕР_1 .

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1