Справа № 947/2119/23
Провадження № 1-кс/947/5095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Одеса Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000682 від 20.09.2015 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, українка, громадянка України, із вищою освітою, офіційно не працевлаштована, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 та 5 ст. 191, ч. ч. 1 та 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000682 від 20.09.2015 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 20.09.2015, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Одеської області.

Відповідно до інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, остання, як голова Спостережної ради КС «Аккерман- Фінанс», яка згідно ст. 7.1. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», є органом управління Кредитною спілкою, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами КС «Аккерман-Фінанс»: головою Правління ОСОБА_8 та головою Ревізійної комісії КС «Аккерман-Фінанс» ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс» у великих та особливо великих розмірах, в період з листопада 2008 року по травень 2009 року, вчинили умисні дії, які виразилися у службових підробленнях, тобто складаннях службовою особою завідомо неправдивих документів та внесеннях до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах, при наступних обставинах.

Так, 21.04.2004, рішенням установчих зборів, затвердженим протоколом № 1 від 21.04.2004, створено Кредитну спілку «Аккерман- Фінанс» (далі КС «Аккерман-Фінанс»), яку зареєстровано в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 13.05.2004, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 2.1 Статуту КС «Аккерман-Фінанс», кредитна спілка є неприбутковою організацією, заснованою фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Згідно ч. 1 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» та ст. 26 Статуту КС «Аккерман-Фінанс» - внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата (проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Згідно ч. 2 ст. 23 Закону України «Про кредитні спідки» - кошти, ідо належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки.

Так, рішенням чергових загальних зборів членів КС «Аккерман- Фінанс» від 01.06.2007, затвердженим Протоколом № 07/06-01 від

01.06.2007, ОСОБА_6 обрано головою Спостережної ради Кредитної спілки, її чоловіка - ОСОБА_7 обрано головою Ревізійної комісії Кредитної спілки.

Наказом № 08/02-25 від 25.02.2008 КС «Аккерман-Фінанс», винесеним на підставі протоколу засідання Наглядової ради КС «Аккерман-Фінанс» № 08/02-25 від 25.02.2008, головою Правління КС «Аккерман-Фінанс» призначено ОСОБА_8 .

В обов`язки ОСОБА_6 , як голови Спостережної ради КС «Акерман- Фінанс», згідно п.п. 1.1, 3.1., 4.1.2. а) Положення «Про Спостережну раду» КС «Акерман-Фінанс», затвердженого протоколом засідання загальних зборів КС «Акерман-Фінанс» від 21.04.2004, п. 2.1.7. Положення «Про кредитування» від 02.08.2004, п.п. 2.2., 2.3. Положення «Про кредитування» від 02.08.2004 та ст.ст. 9.1., 9.2. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», входило:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю КС «Акерман-Фінанс»; здійснення контролю кредитної політики КС «Акерман-Фінанс», вимагання надання будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також пояснень посадових осіб кредитної спілки; тимчасове припинення повноважень будь-якої посадової особи КС «Акерман-Фінанс» в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій діяльності Кредитної спілки; контролювання наявності та умов забезпечення кредитів; за наявності загрози існуванню Кредитної спілки скликання позачергових загальних зборів; складання висновків за річними про результати діяльності КС «Акерман-Фінанс»; проведення вибіркового співставлення відповідності записів в особистих картах даними бухгалтерського обліку; проведення перевірки окремих аспектів діяльності Правління, Кредитного комітету та Спостережної ради.

Таким чином, ОСОБА_6 , як голова Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс», яка згідно ст. 7.1. Статуту КС «Аккерман-Фінанс», є органом управління Кредитною спілкою, була наділена організаційно- розпорядчими і адміністративно-господарськими обов`язками, в зв`язку з чим була службовою особою.

Так, приблизно у листопаді 2008 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 08/24-11 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 24.11.2008, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 160 000 грн.

Далі, 26.11.2008, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договір кредиту ДНП-00000335 від 26.11.2008, про надання останньому грошових коштів у розмірі 160 000 грн., який є офіційним документом та до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-00000335 від 26.11.2008, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у той же день, 26.11.2008, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман- Фінанс» грошові кошти у розмірі 160 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером № 13782 від 26.11.2008.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеному видатковому касовому ордеру.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 160 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток, який у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром.

Крім того, приблизно у січні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/09-01 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 09.01.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 кредиту на підприємницькі потреби у розмірі 25 000 грн.

Далі, 30.01.2009, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договір кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 25 000 гри., який є офіційним документом та до якого внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначеного договору кредиту ДНП-00000018 від 30.01.2009, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 30.01.2009 по 04.02.2009, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти у розмірі 25 000 грн., що підтверджується видатковими касовими ордерами № 14196 від 30.01.2009 та № 14202 від 04.02.2009.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковим касовим ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 25 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передоачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/30-03 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.03.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 семи кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 гри., 90 000 гри., 90 000 гри., 90 000 гри., 100 000 гри., 100 000 гри. та 90 000 гри.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000084 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000083 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000064 від 02.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000060 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000086 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000087 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000085 від 03.04.2009, про надання ОСОБА_7 грошових коштів у розмірі 100 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 02 по 03 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 630 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: НОМЕР_2 .

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 630 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/03-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 03.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 75 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн., 180 000 грн., 40 000 грн., 130 000 грн., 90 000 грн. та 150 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000059 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 75 000 грн.;

- ДНП-00000061 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000075 від 06.04.2009, грошових коштів у розмірі 60 000 грн.;

- ДНП-00000074 від 07.04.2009, грошових коштів у розмірі 180 000 грн.;

- ДНП-00000068 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 40 000 грн.;

- ДНП-00000069 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 130 000 грн.;

- ДНП-00000050 від 08.04.2009, грошових коштів у розмірі 150 000 грн.;

- ДНП-00000099 від 14.04.2009, грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 06 по 14 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 825 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14967, НОМЕР_3 , 15183,15163,15032,15087,14596,15228.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 825 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/08-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 08.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 восьми кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 140 000 грн., 40000 грн., 100 000 грн., 170 000 грн., 100 000 грн., 90 000 грн., 90 000 грн. та 50 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000063 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 140 000 грн.;

- ДНП-00000077 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 40 000 грн.;

- ДНП-00000078 від 10.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000076 від 13.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 170 000 грн.;

- ДНП-00000098 від 13.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000070 від 14.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000079 від 16.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 грн.;

- ДНП-00000080 від 16.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 10 по 16 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 780000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14971, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 15184, 15227, 15100, 15187, 15198.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 780 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , ідо передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/14-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 14.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 дев`яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 90 000 грн., 100 000 грн., 130 000 грн., 85 000 грн., 70 000 грн., 50 000 грн., 105 000 грн., 100 000 грн. та 80 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000044 від 22.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000081 від 22.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 130 000 грн.;

- ДНП-00000082 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 грн.;

- ДНП-00000065 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 85 000 грн.;

- ДНП-00000071 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 70 000 грн.;

- ДНП-00000073 від 24.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 50 000 грн.;

- ДНП-00000066 від 27.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000057 від 28.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 грн.;

- ДНП-00000089 від 05.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості. На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 22 квітня по 05 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 810 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14522, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 15230, 15102, 15162, 15030, 14613, 15215.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 810 000 гри., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/27-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 27.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 шести кредитів на підприємницькі потреби у розмірах ЗО 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 60 000 грн. та 65 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман- Фінанс» та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000072 від 29.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі ЗО 000 грн.;

- ДНП-00000056 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 65 000 грн.;

- ДНП-00000049 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000051 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000052 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 105 000 грн.;

- ДНП-00000055 від 30.04.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 60 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська ооласть, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 29 по ЗО квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові копни на загальну суму 455 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№; 15597,14595,14598,14601.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 455 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/30-04 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 30.04.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 трьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 90 000 грн., 90000 грн., та 80 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман- Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000088 від 05.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 90 000 грн.;

- ДНП-00000090 від 06.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 80 000 гри., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 05 по 06 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 170 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15214 та НОМЕР_8 .

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 170 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток у великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/05-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 05.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 89 000 грн., 99 500 грн. та 69 550 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000091 від 06.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНЛ-00000092 від 07.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 89 000 грн.;

- ДНП-00000093 від 12.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 500 грн.;

- ДНП-00000094 від 12.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 69 550 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 06 по 12 травня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 358 050 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15217, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 15220.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 358 050 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.1., 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підписала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/12-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 12.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 п`яти кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 108 700 грн., 99 600 грн., 128 650 грн. та 140 000 грн.

Далі у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000095 від 14.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000096 від 14.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 108 700 грн.;

- ДНП-00000097 від 15.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 99 600 грн.;

- ДНП-00000100 від 22.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 128 650 грн.;

- ДНП-00000101 від 25.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 140 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, у період з 14 по 25 квітня 2009 року, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти на загальну суму 576 950 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 15223, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 15242.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дати видачі та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 576 950 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман-Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, приблизно у квітні 2009 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , реапізуючи злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами членів КС «Аккерман-Фінанс», достовірно знаючи, шо Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс», головою якої вона особисто являлась, фактично ніколи не засідала та не давала згоду на видачу кредиту ОСОБА_7 , що передбачено пунктом 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», без забезпечення кредиту, передбаченого пунктами 1.1.2. та 2.3. Положення «Про кредитування КС «Аккерман-Фінанс», а також правилами програми «Комерційний кредит», та за відсутністю необхідних для отримання кредиту документів, передбачених пунктами 3.3.4. та 3.3.5. Положення «Про фінансові послуги КС «Аккерман-Фінанс», підггисала виготовлений заздалегідь ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ - протокол № 09/25-05 Спостережної ради КС «Аккерман-Фінанс» від 25.05.2009, в якому було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що Спостережна рада КС «Аккерман-Фінанс» дала згоду на видачу ОСОБА_7 чотирьох кредитів на підприємницькі потреби у розмірах 100 000 грн., 95 000 гри., ЗО 000 грн. та 100 000 грн.

Далі, у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, реалізуючи єдиний злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння майном членів КС «Аккерман-Фінанс», ОСОБА_8 , як головою правління КС «Аккерман-Фінанс», та ОСОБА_7 , як позичальником, підписано договори кредиту:

- ДНП-00000045 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 95 000 грн.;

- ДНП-00000046 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн.;

- ДНП-00000047 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 30 000 грн.;

- ДНП-00000048 від 28.05.2009, про надання останньому грошових коштів у розмірі 100 000 грн., які є офіційними документами та до яких внесені завідомо неправдиві відомості стосовно того, що грошові кошти ОСОБА_7 надаються на умовах забезпеченості.

На підставі зазначених договорів кредиту, знаходячись у приміщенні КС «Аккерман-Фінанс» за адресою: Одеська область, м. Білгород- Дністровський, вул. Ізмаїльська, 44, ОСОБА_7 незаконно отримав в касі КС «Аккерман-Фінанс» грошові кошти готівкою на загальну суму 325 000 грн., що підтверджується видатковим касовим ордером №№: 14592, НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 14594.

Заволодівши вказаним грошовими коштами, ОСОБА_7 розпорядився ними на власний розсуд.

Згідно висновку економічної експертизи № 60/24 від 30.01.2015, документально підтверджується наявність в касі КС «Аккерман-Фінанс», станом на дату видачі, та видача з каси на ім`я ОСОБА_7 готівки на суму згідно зазначеним видатковими касовими ордерам.

Згідно висновку економічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області № 114 від 19.01.2011, грошові кошти по кредитним договорам, укладеним між КС «Аккерман-Фінанс» та ОСОБА_7 , були видані безпідставно, без необхідного забезпечення.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у розмірі 325 000 грн., які належать на праві приватної власності членам КС «Аккерман - Фінанс», чим спричинили останнім збиток в особливо великому розмірі.

Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просив відмовити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

18.03.2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 та 5 ст. 191, ч. ч. 1 та 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 20.09.2023 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вихідним номером № 4/1-12328, щодо перетину державного кордону України ОСОБА_6 , згідно наданої відповіді було встановлено, що згідно обліків осіб, які перетнули державний кордон ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 по паспорту НОМЕР_16 в період часу з 02.07.2018 по 03.02.2020 декілька разів перетинала державний кордон України через КПВВ ОСОБА_11 , крайній раз, 03.02.2020 вона прослідувала на виїзд через ОСОБА_12 та станом на 26.09.2023 року не поверталась.

ОСОБА_12 являється пунктом пропуску на адміністративні межі Херсонської області та Автономної республіки Крим та пунктом контролю в`їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

На теперішній час установлено що підозрювана ОСОБА_6 виїхала та перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

На теперішній час підозрювана ОСОБА_6 державний кордон України не перетинала.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 366, ч. ч. 3,4,5 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Як встановлено слідчим суддею, на теперішній час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, максимальна межа покарання за які передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Згідно наявних матеріалів, підозрюваний ОСОБА_6 на теперішній час оголошений у розшук.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість інкримінованих епізодів злочинної діяльності та зокрема їх характер, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 на теперішній час ухиляється від органів досудового розслідування та покарання, на думку слідчого судді ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити злочинну діяльність, в рамках такого кримінального провадження наявні.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання 20.10.2015 ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов`язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрювана ОСОБА_6 перетнула державний кордон через КПВВ Каланчак, крайній раз, 03.02.2020 вона прослідувала на виїзд через ОСОБА_12 та станом на 26.09.2023 року не поверталась.

При цьому, згідно п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним Наказом №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року (далі Інструкціїї), підставою для міжнародного розшуку є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

Згідно з роз`ясненням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ відповідно до статті 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07, публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук особи з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції) та Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку передбаченому чинним законодавством.

На дев`яносто дев`ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу з боку останнього свідків в рамках даного кримінального провадження, можливого вчинення інших кримінальних правопорушень або продовження вчинення інкримінованого злочину, а також враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 оголошена в розшук, перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що нормою ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваної особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відтак, слідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м`якого, що належним чином забезпечить права підозрюваної особи ОСОБА_13 .В Крім того, враховуючи, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку його затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України не вирішує питання про визначення того чи іншого розміру застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309, 575 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , що погоджено з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000682 від 20.09.2015 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 задовольнити.

За відсутності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_6 в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1