Справа № 507/83/24
Провадження № 1-кс/507/174/2024
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 01.01.2024 року до СПД № 2 ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.01.2024 року о 21:20 годині невстановлена особа з м.т. НОМЕР_1 на її м.т. НОМЕР_2 зателефонувала та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказали надати код для підвищення кредитного ліміту, ОСОБА_5 надала код з отриманого повідомлення, та в подальшому зловживаючи довірою заявниці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку отримали доступ до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили транзакцію у вигляді оплати послуг з належної заявниці банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 (IBAN - НОМЕР_4 ), чим завдали матеріального збитку на загальну суму 21 000 гривень. (ЄО № 15).
Вжитими заходами встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 було активовано о 19:24:11 годині 01.01.2024, поповнення вказаного абонентського номеру здійснювалось о 19:28:15 годині 01.01.2024 з використанням банківської картки № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Проведеними заходами встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний власник зазначеної банківської карти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 . Також відомо, що ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 , який є фінансовим номером банківської картки № НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що із зазначеної банківської картки здійснювалось поповнення наступних мобільних номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Проведеним Аналізом оперативним шляхом було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка зареєстрована на ОСОБА_7 було також сповнено та активовано за останій місяць 78 номерів які ймовірно також застосовувались для шахрайських дій: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_7 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_43 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_58 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 .
Крім того встановлено додаткові банківські карти зареєстровані за ОСОБА_7 , а саме:
- картка № НОМЕР_91 (Акцент Банк) з якої поповнювались та активізувались абонентські номери: НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ,
НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;
- картка № НОМЕР_114 (Акцент Банк) з якої поповнювались та активізувались абонентські номери: НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ;
- картка № НОМЕР_123 (Акцент Банк) з якої поповнювались та активізувались абонентські номери: НОМЕР_83 , НОМЕР_124 .
Також за наявною оперативною інформацією шахрайські дії може вчиняти спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та проживає за місцем реєстрації за адресою АДРЕСА_2 .
Оперативним шляхом встановлено, що абонентський номер НОМЕР_8 було поповнено з банківської картки № НОМЕР_125 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та мешкає за адресою АДРЕСА_3 .
Згідно з аналізом відомостей з ІПНП «Цунамі» за абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , поповнення рахунку яких здійснювалось з банківської картки ОСОБА_6 виявлено 2 схожих кримінальних правопорушення.
Вжитими заходами встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_126 , яка належить потерпілої ОСОБА_10 здійснено перевід коштів трьома платежами в загальній сумі 147621 гривень на банківську картку № НОМЕР_127 як зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою АДРЕСА_4 .
Відповідно до відомостей, що отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) наданих на запит №2/1-429 від 19.01.2024 було отримано відомості, щодо руху грошових коштів за банківської карткою № НОМЕР_127 , що оформлена на ОСОБА_11 :
Також проведеним аналізом оперативного трафіку мобільного номеру НОМЕР_1 встановлено факти шахрайських дій:
Потерпіла ОСОБА_15 мешканка Дніпропетровської області м. Вільногірськ у якої шахрайським шляхом заволоділи коштами у сумі 8 748,06 гривень на банківську картку № НОМЕР_135 .
Відповідно до відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), наданих на запит №2/1-429 від 19.01.2024 було отримано відомості, щодо руху грошових коштів за банківської картки № НОМЕР_135 , яка оформлена ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який мешкає за адресою АДРЕСА_8 . стало відомо, що:
Оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_137 зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 зареєстрований за адресою АДРЕСА_10 , користується мобільним номером НОМЕР_138 , підключення до банкінгу здійснюється з ІР- адрес, що територіально знаходяться в країні Германія.
Згідно аналізу відомостей ІПНП «Цунамі» за абонентськими номерами НОМЕР_139 , НОМЕР_140 поповнення рахунку яких здійснювалось з банківської картки ОСОБА_7 виявлено аналогічні факти вчинення шахрайських дій:
Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка № НОМЕР_141 , на яку здійснювався вивід коштів, оформлена на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає за адресою АДРЕСА_11 .
Також відповідно до відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наданих на запит №2/1-
429 від 19.01.2024 встановлено, що грошові кошти які було переведено на банківську картку ОСОБА_23 № НОМЕР_141 о 14:01:19 08.12.2023 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_142 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_12 .
Також відповідно до відомостей, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наданих на запит №2/1-429 від 19.01.2024 встановлено, що грошові кошти які було переведено на банківську картку ОСОБА_27 № НОМЕР_143 о 17:40:37 годині 16.12.2023 та 17:42:37 16.12.2023 годині перерахування на банківську картку № НОМЕР_144 у загальній сумі 57 200 гривень. Оперативним шляхом встановлено, що зазначена банківська картка належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 який зареєстрований за адресою АДРЕСА_14 , користується мобільним номером НОМЕР_145 . Станом на 06.02.2024 заходиться в Іспанії. За наявною оперативною інформацією вивід грошових коштів здійснювався на банківську картку НОМЕР_146 отримувач ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_15 . За наявною оперативною інформацією перетнув кордон через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Молдовська ділянка кордону.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на паперових та/або електронних носіях, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а саме:
- відомості щодо поповнення абонентських номерів (яких саме) з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_144 , користувача (споживача послуг) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", з якого пристрою здійснювалось вказане поповнення, зазначити ІР-адресу (адреси), з якої здійснювалось поповнення, ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості).
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „ ІНФОРМАЦІЯ_25 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), юридична адреса АДРЕСА_16 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та
неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_26 », скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), юридична адреса АДРЕСА_16 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, а саме:
- відомості щодо поповнення абонентських номерів (яких саме) з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_144 , користувача (споживача послуг) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", з якого пристрою здійснювалось вказане поповнення, зазначити ІР-адресу (адреси), з якої здійснювалось поповнення, ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості).
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1