печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ СЕРВІС 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС-ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю « Л К О», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ ОБСЯГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПМ-АВТОТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІНЕКС 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМНИЙ ЯКІСНИЙ СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «НС ЗАХІД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСУ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ЕКО-ПРОМ», про встановлення процесуального строку у кримінальному проваджені № 0000019, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ СЕРВІС 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС-ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю « Л К О», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ ОБСЯГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПМ-АВТОТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІНЕКС 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМНИЙ ЯКІСНИЙ СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «НС ЗАХІД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСУ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ЕКО-ПРОМ», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про встановлення процесуального строку протягом якого зобов`язати прокурора у кримінальному проваджені № 0000369 вчинити одну з передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України процесуальних дій.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Разом з ти, протягом 30 місяців здійснювалось досудове розслідувань, проте, жодній особі про підозру не оголошено, не визначено чіткий предмет доказування, відсутні докази в обгрунтування вчинення кримінальних правопорушень, а також сам склад кримінального правопрушення. Відтак, адвокат просить встановити строк в 30 днів для вчинення у кримінальному проваджені № 0000019 від 14.01.2021 року однієї з передбачених ст. 283 КПК України дій в наступних частинах, а саме: за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва TOB «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») (), ТОВ «ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020» (колишня назва ТОВ «ТД ДІТРЕЙД» (КоД ЕДРПОУ 41737583), ТОВ «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020» (колишня назва ТОВ «ЛКО ГРУП») ), TOB «ДСУ» (), ТОВ «НС ЗАХІД» (), ТОВ «ТД ЕКО-ПРОМ» (), тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 кк України, відомості про що внесено до ЄРДР 14.01.2021 року (Епізод № 1); за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ CEPBIC 2020» (колишня назва ТОВ «С.К.С.») (), ТОВ «СТС-ГРУШ» (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД» (), ТОВ «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020» (колишня назва ТОВ «ЛКО ГРУП») (), ТОВ «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК» (), ТОВ «ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020» (колишня назва ТОВ «ТД ДІТРЕЙД») (), ТОВ «ДСУ» (), ТОВ «ЛКО» (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ ОБСЯГ» (колишня назва ТОВ «Л.К.О.») (), ТОВ «ДІТРАНС» (), ТОВ «ПМ-АВТОТРАНС» (), ТОВ «ДІНЕКС 2020» (колишня назва ТОВ «ДІТРЕЙД ЛІД») (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «СИСТЕМНИЙ ЯКІСНИЙ СЕРВІС» (колишня назва ТОВ «СКС») (), ТОВ «НС ЗАХІД» (), тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про що внесено до ЄРДР 08.04.2021 року (Епізод № 2); за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого у особливо великому розмірі службовими особами ТОВ «ДІНЕКС 2020» (колишня назва ТОВ «ДІТРЕЙД ЛІД») (), ТОВ «ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ СЕРВІС 2020» (колишня назва ТОВ «С.К.С.») (), ТОВ «СИСТЕМНИЙ ЯКІСНИЙ СЕРВІС» (колишня назва ТОВ «СКС») (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ ОБСЯГ» (колишня назва ТОВ «Л.К.О.») (), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020» (колишня назва ТОВ «ЛКО ГРУП») (), ТОВ «ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020» (колишня назва ТОВ «ГД ДІТРЕЙД» (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») (), тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про що внесено до ЄРДР 07.05.2021 року (Епізод № 3); за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ДІНЕКС 2020» (колишня назва ТОВ «ДІТРЕЙД ЛГД» (), ТОВ «ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ СЕРВІС 2020» (колишня назва ТОВ «С.К.С.») (), ТОВ «СИСТЕМНИЙ ЯКІСНИЙ СЕРВІС» (колишня назва ТОВ «СКС») (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ ОБСЯГ» (колишня назва ТОВ «Л.К.О.») (), ТОВ "ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020» (колишня назва ТОВ «ЛКО ГРУП») (), ТОВ «ТД ДІТРЕЙД» (), ТОВ «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020» (колишня назва ТОВ «ПРОДМАРКЕТ ТРЕЙД») (), тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про що внесено 07.05.2021 року до ЄРДР (Епізод № 4).

02.11.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшло заява про розгляд клопотання за його відсутності.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників судового процесу на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 14.01.2021 за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості за першим епізодом у вказаному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідування внесені 14.01.2021 року. Між тим, у цьому кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 8 ст. 615 КПК України у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 цього Кодексу.

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 року № 2102-ІХ, на території України з 24.02.2022 року запроваджено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжено, востаннє до 14.02.2024 року.

Злочини, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорій тяжких та особливо тяжких злочинів. За приписами п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Станом на дату введення воєнного стану в Україні строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 14.01.2021 року становив 13 місяців та 10 днів.

Оскільки строк дії воєнного стану в країні продовжується, такий строк на підставі положень ч. 8 ст. 615 КПК України не зараховується до загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу

У разі припинення чи скасування воєнного стану, строк досудового розслідування відновить свій відлік.

Слідчий суддя звертає увагу, що у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру та зазначає, що посилання заявника на застосування ст. 283 КПК України є безпідставним.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.08.2022 року у справі № 761/13457/22 кримінальне провадження № 0000019 закрито на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України. Натомість, ухвалою Київського апеляційного суду від 09.01.2023 року вказану ухвалу слідчого судді скасовано, в тому числі з огляду на положення ч. 8 ст. 615 КПК України, відповідно до якої у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених ст. 219 КПК України.

За такого, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, враховуючи складність здійснення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, на даний час органом досудового розслідування проводиться великий обсяг слідчих (розшукових) дій, а також враховуючи вимоги ч. 8 ст. 615 КПК України, відсутності обставин, що обумовлюють встановлення процесуального строку та судового контролю у кримінальному провадженні № 0000019 від й року, слідчий суддя вважає клопотання адвоката передчасним, оскільки будь-яких необґрунтованих зволікань детективами стороною захисту не доведено, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 22, 113, 114, 369-372, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС-ЛОГІСТИК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНІ ІННОВАЦІЇ 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДИВНА ЛОГІСТИКА 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЙКРАЩІ ЛОГІСТИ 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЯКІСНИЙ СИСТЕМНИЙ СЕРВІС 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС-ГРУПП», Товариства з обмеженою відповідальністю « Л К О», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ ОБСЯГ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПМ-АВТОТРАНС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДІНЕКС 2020», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОДМАРКЕТ ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМНИЙ ЯКІСНИЙ СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «НС ЗАХІД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДСУ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ЕКО-ПРОМ», про встановлення процесуального строку у кримінальному проваджені № 0000019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1