УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника в інтересах ОСОБА_5 - захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001153 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001153 від 08.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як вбачається з клопотання прокурора, 1 відділом 4 управління досудового розслідування управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001153 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, громадян України: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , залучивши до протиправної діяльності інших осіб, розробили протиправний механізм експорту з територіїУкраїни до РФ (через території третіх країн) транспортних засобів відомих світових брендів.

Зокрема, з травня 2023 року по вересень 2023 року учасники протиправної групи здійснюють придбання автомобілів преміум-класу в офіційних дилерів (переважно «Toyota») в Україні, реєструють на «фіктивних» власників та вивозять для продажу в РФ, своїм ходом до паромної переправи (Варна, Болгарія), звідти до паромної переправи (Батумі, Грузія), далі треті особи через пункт пропуску «Казбеги» перевозять автомобілі до РФ.

Під час огляду сайту avtocod.ru» встановлено, що майже всі вони на даний час зареєстровані на території рф, а наприклад автомобіль Toyota Land Cruiser 300 VIN НОМЕР_1 знаходиться у власності ООО «Газпромбанк лизинг», кінцевий бенефеціар якого Російська Федерація.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу СБ України, який здійснює оперативний супровід в даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення причетний громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

В ході проведення оперативних заходів встановлено адресу житлового приміщення, за якою проживає ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 (житлове приміщення, на праві власності належить ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 )).

У зв`язку з цим 22.05.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-банківську картку «RWZBank» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

-банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_5 - 1 шт.;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 - 1 шт.;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 - 1 шт.;

-банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_8 - 1 шт.;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 - 1 шт.;

-банківську картку «ComInBank» № НОМЕР_10 - 1 шт.;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_11 - 1 шт.;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_12 - 1 шт.;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_13 - 1 шт.;

-виписку з особового рахунку з 19.09.2023 по 22.11.2023 на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;

-аркуш з банківськими реквізитами ОСОБА_5 в «ComInBank» на 1 арк.;

-довідку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_14 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заяву на підключення до договору банківського рахунку № НОМЕР_15 на ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір банківського рахунку № НОМЕР_15 на ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-грошові кошти, гривні на загальну суму 790 000 грн., а саме:

-купюри номіналом 500 українських гривень, в кількості 1505 шт., на загальну суму 752 500 грн.;

-купюри номіналом 200 українських гривень, в кількості 185 шт., на загальну суму 37 000 грн.;

-купюри номіналом 50 українських гривень, в кількості 10 шт., на загальну суму 500 грн.;

-грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 6 шт., на загальну суму 600 доларів США;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» чорного кольору - 1 шт.;

-мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору - 1 шт.

Як вказує слідчий, з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані предмети, вилучені 22.05.2024 року у ході проведення обшуку за вищевказаною адресою, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважає, що є необхідність у накладенні арешту на вказане тимчасово вилучене майно.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання в повному обсязі, просили суд накласти арешт на майно у вказаному кримінальному провадженні.

Представник в судовому засіданні заперечила проти клопотання, зазначивши про його необґрунтованість.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

1 відділом 4 управління досудового розслідування управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001153 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході проведення оперативних заходів встановлено адресу житлового приміщення, за якою проживає ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 (житлове приміщення, на праві власності належить ОСОБА_9 (код НОМЕР_3 )).

22.05.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Постановою слідчого від 22.05.2024 у кримінальному провадженні визнано речовими доказами речі і документи, вилучені у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яку використовує ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора, а саме в частині накладення арешту на майно, а саме: виписку з особового рахунку з 19.09.2023 по 22.11.2023 на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.; аркуш з банківськими реквізитами ОСОБА_5 в «ComInBank» на 1 арк.; довідку АТ «Укргазбанк» №5-7/928/2023 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; заяву на підключення до договору банківського рахунку № НОМЕР_15 на ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; договір банківського рахунку № НОМЕР_15 на ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.

Разом з тим, в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на: банківську картку «RWZBank» № НОМЕР_4 - 1 шт.; банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_5 - 1 шт.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 - 1 шт.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 - 1 шт.; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_8 - 1 шт.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 - 1 шт.; банківську картку «ComInBank» № НОМЕР_10 - 1 шт.; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_11 - 1 шт.; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_12 - 1 шт.; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_13 - 1 шт.; грошові кошти, гривні на загальну суму 790 000 грн., а саме: купюри номіналом 500 українських гривень, в кількості 1505 шт., на загальну суму 752 500 грн.; купюри номіналом 200 українських гривень, в кількості 185 шт., на загальну суму 37 000 грн.; купюри номіналом 50 українських гривень, в кількості 10 шт., на загальну суму 500 грн.; грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 6 шт., на загальну суму 600 доларів США; мобільний телефон марки «Iphone 11» чорного кольору - 1 шт.; мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору - 1 шт., вилучене за місцем проживання ОСОБА_5 та яке належить останньому, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з частинами 1, 2 статті 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного.

Як вбачається з наданих слідчому судді матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження № 0001153 від 08.11.2023 року розслідується 1 відділом 4 управління досудового розслідування управління СБ України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме щодо вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки або передачі матеріальних ресурсів (елітних транспортних засобів) представникам держави-агресора.

Жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, тобто в матеріалах кримінального провадження відсутня обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. В якості свідка останній не допитувався.

У статті 111-2 КК України передбачено кримінальну відповідальність, зокрема, за добровільний збір, підготовку або передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держав-агресора.

Тобто мова йде про активні дії, які полягають саме в збиранні та акумулюванні таких ресурсів або інших активів.

Це кримінальне правопорушення є злочином проти основ національної безпеки України та вчиняється з прямим умислом.

Згідно з матеріалами клопотання, з травня 2023 року по вересень 2023 року учасники протиправної групи здійснюють придбання автомобілів преміум-класу в офіційних дилерів (переважно «Toyota») в Україні, реєструють на «фіктивних» власників та вивозять для продажу в РФ, своїм ходом до паромної переправи (Варна, Болгарія), звідти до паромної переправи (Батумі, Грузія), далі треті особи через пункт пропуску «Казбеги» перевозять автомобілі до РФ.

Разом з тим, матеріали клопотання містять дані про те, що згідно з інформацією оперативного підрозділу СБ України, який здійснює оперативний супровід в даному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення причетна громадянка України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , яка здійснила вивезення зазначених автомобілів з території України на територію Румунії з метою продажу.

Даних про те, що вказані особи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснюють продаж автомобілів до РФ, матеріали клопотання не містять.

Зокрема, ОСОБА_7 , як було встановлено досудовим слідством, здійснила вивезення зазначених автомобілів з території України на територію Румунії з метою продажу.

Встановлені досудовим слідством фактичні обставини справи суперечать диспозиції ч. 1 ст. 111-2 КК України, оскільки продаж автомобілів не є добровільним збором, підготовкою або передачею матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Законодавець у диспозиції вказаної статті визначив, що об`єктивна сторона цього злочину полягає саме у добровільному зборі, підготовці або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держав-агресора, а не у продажі матеріальних ресурсів.

Таким чином, відомості про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки або передачі матеріальних ресурсів (елітних транспортних засобів) представникам держави-агресора, в матеріалах клопотання відсутні.

В матеріалах клопотання відсутні підстави та розумні підозри вважати, що вказане вилучене майно є доказом кримінального правопорушення.

Крім того, в порушення п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту вищезазначеного майна.

Також прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, не доведено необхідність такого арешту, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного.

Не надано дозволу на вилучення цього майна і в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.05.2024 року про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене в сукупності, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також відсутність в матеріалах клопотання обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, відсутність допиту останнього в якості свідка, відсутність підстав та розумних підозр вважати, що вищазазначене майно є доказом кримінального правопорушення, з урахуванням того, що прокурором в порушення вимог п. 2 ч. 3 ст. 132, п. 1 ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 173 КПК України не зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту вищезазначеного майна, не доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу; не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у клопотанні прокурора в частині накладення арешту на майно, а саме:

банківську картку «RWZBank» № НОМЕР_4 - 1 шт.; банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_5 - 1 шт.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 - 1 шт.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 - 1 шт.; банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_8 - 1 шт.; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 - 1 шт.; банківську картку «ComInBank» № НОМЕР_10 - 1 шт.; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_11 - 1 шт.; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_12 - 1 шт.; банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_13 - 1 шт.; грошові кошти, гривні на загальну суму 790 000 грн., а саме: купюри номіналом 500 українських гривень, в кількості 1505 шт., на загальну суму 752 500 грн.; купюри номіналом 200 українських гривень, в кількості 185 шт., на загальну суму 37 000 грн.; купюри номіналом 50 українських гривень, в кількості 10 шт., на загальну суму 500 грн.; грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 6 шт., на загальну суму 600 доларів США; мобільний телефон марки «Iphone 11» чорного кольору - 1 шт.; мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору - 1 шт., вилучене за місцем проживання ОСОБА_5 та яке належить останньому.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка використовується ОСОБА_5 , а саме на:

-виписку з особового рахунку з 19.09.2023 по 22.11.2023 на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;

-аркуш з банківськими реквізитами ОСОБА_5 в «ComInBank» на 1 арк.;

-довідку АТ «Укргазбанк» №5-7/928/2023 ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-заяву на підключення до договору банківського рахунку № НОМЕР_15 на ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

-договір банківського рахунку № НОМЕР_15 на ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.;

У задоволенні клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в частині накладення арешту на:

-банківську картку «RWZBank» № НОМЕР_4 - 1 шт.;

-банківську картку «Sense bank» № НОМЕР_5 - 1 шт.;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_6 - 1 шт.;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 - 1 шт.;

-банківську картку «Альфабанк» № НОМЕР_8 - 1 шт.;

-банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_9 - 1 шт.;

-банківську картку «ComInBank» № НОМЕР_10 - 1 шт.;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_11 - 1 шт.;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_12 - 1 шт.;

-банківську картку «Укргазбанк» № НОМЕР_13 - 1 шт.;

-грошові кошти, гривні на загальну суму 790 000 грн., а саме:

-купюри номіналом 500 українських гривень, в кількості 1505 шт., на загальну суму 752 500 грн.;

-купюри номіналом 200 українських гривень, в кількості 185 шт., на загальну суму 37 000 грн.;

-купюри номіналом 50 українських гривень, в кількості 10 шт., на загальну суму 500 грн.;

-грошові кошти номіналом 100 доларів США, в кількості 6 шт., на загальну суму 600 доларів США;

-мобільний телефон марки «Iphone 11» чорного кольору - 1 шт.;

-мобільний телефон марки «Iphone 7» чорного кольору - 1 шт. - відмовити.

Слідчий суддя ОСОБА_1