Справа № 727/5480/24
Провадження № 1-кс/727/1560/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України),-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

представника власниці майна - адвоката ОСОБА_4

власниці майна - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, про арешт майна.

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб, до складу якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою злочинною змовою із іншими невстановленими особами, в т.ч. із тимчасово окупованих територій України, займаються протиправним обготівкуванням отриманих шахрайським шляхом коштів, в тому числі із використанням масштабної так званої «дроп-мережі» (велика кількість банківських рахунків, оформлених на підставних осіб).

Разом з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи в злочинній змові з ОСОБА_6 перебуваючи на посаді старшого контролера-касира ТВБВ №10025/01 видавала ОСОБА_6 персональні банківські карти, які відкриті на підставних осіб без їх присутності у банку, для подальшого переведення ОСОБА_6 коштів у готівку та видавала кошти ОСОБА_6 з каси банку, а також залучила до злочинної діяльності начальника відділу касових операцій ТВБВ №10025/057 ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_6 за сприяння ОСОБА_5 та ОСОБА_12 переводив кошти в готівку в ТВБВ №10025/057 з банківських рахунків, які відкриті на підставних осіб. Також, встановлено, що ОСОБА_5 за результатами видачі коштів ОСОБА_6 з каси банку, отримувала від останнього грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється законність походження та переведення ОСОБА_6 в готівку коштів в сумі понад 90 млн. грн. із банківських рахунків вищезазначених 33 (тридцяти трьох) підставних осіб.

29.05.2024 на підставі ухвали від 27.05.2024 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці (Справа №727/5244/24) проведено обшук у житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого виявлено та вилучено банківські картки, мобільний телефон грошові кошти у сумі 6949 доларів США.

Вилучені предмети, речі та грошові кошти згідно з постановою слідчого від 29.05.2024 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів та їх спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти у сумі у сумі 6949 доларів США.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна ОСОБА_4 та власниця майна ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 19.03.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0000132, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 травня 2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, банківських карток, документів щодо відкриття, розпорядження та закриття банківськими рахунками, в тому числі в електронному вигляді, документів щодо здійснення банківських операцій, документів щодо зняття та перерахування готівки, документів та відомостей про перерахунок грошових коштів на криптогаманці, чорнових записів.

З протоколу обшуку встановлено, що 29 травня 2024 року органом досудового розслідування за вищевказаною адресою було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки, а саме «Ощадбанку» - 6 штук за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , «Приватбанку» № НОМЕР_8 , «ПумбБанк» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 6949 (шість тисяч дев`ятсот сорок дев`ять) доларів США; мобільний телефон марки «Galaxys22Ultra» ІМЕІ 1: НОМЕР_11 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_15 від 29 травня 2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що прокурором не доведено та не надано доказів того, що грошові кошти в сумі 6949 тисяч доларів США, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , відповідають кретеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Також слід зазначити, що вони не містять слідів кримінального правопорушення, дозвіл на їх вилучення слідчим суддею не надавався, вони не були задіяні під час проведення контролю за вчиненням злочину, утримання вилученого майна призводить до порушення прав власника, що є неспівмірним із потребами досудового розслідування. Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання речовим доказом не є підставою для накладення арешту на грошові кошти.

Враховуючи те, що грошові кошти сумі 6949 тисяч доларів США не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, тому підстав для накладення на них арешту з метою збереження речового доказу немає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 04 червня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1