Справа № 953/1282/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові кримінальне провадження № 0001112 від 22.09.2023 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, тимчасово не працюючої, незаміжньої, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , приблизно на початку листопада 2020 року, точну дату та час не встановлено, знаходячись біля буднику за адресою: АДРЕСА_3 зустрілась зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_7 та його знайомим на ім`я « ОСОБА_8 ». Під час розмови ОСОБА_7 представив свого знайомого на ім`я « ОСОБА_8 » та повідомив, що останньому потрібно знайти особу на яку за грошову винагороду необхідно переоформити підприємство.

В подальшому, не встановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_8 » безпосередньо роз`яснила ОСОБА_5 умови переоформлення на її ім`я суб`єкта господарської діяльності, при цьому останній пояснив, що ніякої фактичної діяльності вона здійснювати не буде і за це він заплатить грошову винагороду у розмірі 1 (одна) тисяча гривень. Також невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 роз`яснив ОСОБА_5 , що фактично їй нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса, офіс якого розташований в АДРЕСА_4 , при цьому, в обов`язковому порядку останній необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру платника податків для реєстрації на своє ім`я у м. Харкові суб`єкта підприємницької діяльності шляхом підписання підготовлених установчих документів для реєстрації юридичної особи та складання довіреності, яких конкретно документів невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 не вказувала.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаною особою дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на пособництво у внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, знаходячись у скрутному фінансовому становищі та діючи з корисливих мотивів, погодилася на таку незаконну пропозицію невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 » за грошову винагороду у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень стати керівником та засновником суб`єкта господарювання у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності, без безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. Тим паче ОСОБА_5 розуміла, що фактично їй нічого робити не треба, окрім того як поїхати до нотаріуса та підписати підготовлені документи з приводу реєстрації на неї підприємств, а також довіреності.

Надалі, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, а також невстановлений під час розслідування час та місці, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до раніше досягнутих з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » домовленостей, для складання проектів установчих документів підприємства, яке на її ім`я згодом повинно бути зареєстровано, передала останньому свої паспортні дані та дані ідентифікаційного номеру платника податків.

В подальшому, ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою» на ім`я « ОСОБА_8 », реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво останньому у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, 09.11.2020 прибула в офіс нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, де засвідчила своїм підписом документи, які були виготовленні невстановленими в ході досудового розслідування особами та які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єктів господарювання, їх місцезнаходження, розмір майнового внеску, статутного капіталу, тощо, а саме:

- рішення засновника № 1 Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» від 09.11.2020, в якому зазначено: 1) створити Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» та визначити його місцезнаходження за адресою: 61013, Харківська обл., м. Харків, вул. Шевченка, буд. 32; 2) встановити розмір статутного капіталу у розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень, який вноситься грошовими коштами; 3) затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС»; 4) призначити ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) на посаду директора ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» 5) призначити відповідальним за державну реєстрацію ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» ОСОБА_5 з правом передоручення;

- статут ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», місто Харків - 2020, затверджений Рішенням засновника № 1 від 09 листопада 2020, в якому зазначено ОСОБА_5 учасником товариства.

Після підписання установчих документів, того ж дня, з метою складання довіреності на представлення її інтересів, як учасника ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» ОСОБА_5 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, добровільно передала приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 оригінал свого паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 27 серпня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_1 .

На підставі вищезазначених документів нотаріусом ОСОБА_9 09.11.2020 за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А було складено та посвідчено довіреність за реєстровим № 2614 датована 09 листопада 2020 року, якою ОСОБА_5 уповноважила невстановлену у ході досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_10 » представляти її інтереси як учасника (засновника) ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» в усіх установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності чи підпорядкування, органах державної адміністрації, виконавчої влади міста Харкова, у відповідному центрі надання адміністративних послуг, у тому числі в Центрі надання адміністративних послуг м. Харкова, у відповідному відділі Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, перед Державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або перед будь-якими іншими суб`єктами, на яких покладено повноваження по здійсненню державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, в органах нотаріату, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в підрозділах Державної фіскальної служби України, у відповідній Державній податковій інспекції, Державній податковій службі України, органах статистики, фонді зайнятості, у Пенсійному фонді України та його структурних підрозділах, в органах соціального страхування, органах внутрішніх справ, штемпельно-граверних майстернях, в банківських установах тощо з питань, пов`язаних із: державною реєстрацією ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», державної реєстрації змін та доповнень до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладених у новій редакції); замовлення та виготовлення печатки та штампів ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС».

Згідно вказаної довіреності на виконання повноважень представнику надано право: представляти інтереси ОСОБА_5 як учасника (засновника) ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», розписуватись від її як довірителя імені, зокрема підписувати заяви, описи, клопотання, інформаційні листи та повідомлення, зміни та доповнення до установчих документів Товариства, в тому числі нову редакцію статуту; заповнювати, підписувати та подавати у відповідні органи заяву щодо державної реєстрації юридичної особи, підписувати та подавати структуру власності Товариства тощо; подавати установчі документи для реєстрації ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», подавати для державної реєстрації зміни та доповнення до вищезазначених установчих документів (в тому числі викладені у новій редакції), одержувати необхідні довідки; подавати та одержувати будь-які документи, у тому числі (але не обмежуючись наведеним) одержати Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію юридичної особи, витяг на підтвердження реєстрації платника ПДВ; повідомлення, висновки, рішення, розпорядження, довідки тощо, що стосується цієї довіреності; виконати комплекс дій, пов`язаних із замовленням, виготовленням та отриманням печатки та штампів, для чого представляти її інтереси; вчиняти весь комплекс дій для отримання будь-яких ліцензій, необхідних товариству, здійснювати належні розрахунки чи вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б вчиняти ОСОБА_5 , якби вона особисто займалась переліченими питаннями, та які будуть необхідними для правильного і ефективного виконання дорученого.

У подальшому, ОСОБА_5 того ж дня, перебуваючи в офісі нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 », реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації на території м. Харкова юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що вона не буде формувати статутний капітал суб`єкта господарювання, вести від його імені господарську діяльність та фактично не буде його керівником, передала невстановленому у ході розслідування чоловіку на ім`я « ОСОБА_8 » засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме довіреність № 2614, посвідчену 09.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 на представлення її інтересів як учасника ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» та засвідчені підписом ОСОБА_5 установчі документи щодо створення зазначеного підприємства. Після передачі вищевказаних документів, ОСОБА_5 отримала від невстановленої вході розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 » грошову винагороду у розмірі 1 000 гривень, чим фактично довела свій злочинний умисел до кінця.

Так, підписуючи установчі документи та видаючи довіреність № 2614, посвідчену 09.11.2020 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 усвідомлювала, що відомості у них не будуть відповідати дійсності, оскільки вона не мала наміру бути засновником та керівником ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» та здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного суб`єкта господарювання, не набувала частки в статутному капіталі ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», а також не вносила власних коштів до статутного капіталу товариства та фактично не стала власником цього підприємства.

В подальшому, 11 листопада 2020 року невстановлені в ході досудового розслідування особи, перебуваючи у приміщенні нотаріуса, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 45-А, тобто на території Київського району м. Харкова, передали зазначені реєстраційні документи ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», які містять завідомо неправдиві відомості, приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», якою 11.11.2020 проведено державну реєстрацію вказаного суб`єкта господарювання, про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за № 0203 внесені відповідні записи.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані останній невстановленими в ході досудового розслідування особами, будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди та фактично надавши невстановленим в ході досудового розслідування особам свої паспортні дані та дані ідентифікаційного номеру платника податків, а також довіреність на представництво її інтересів, що надало змогу провести від її імені реєстраційні дії відносно суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС», досягла своєї злочинної мети у вигляді пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи - ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними та протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме: пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

Крім того, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 », вчинила незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

У листопаді 2020 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 », погодилась на пропозицію останнього відкрити у банківській установі розрахунковий рахунок та використати його для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого нею підприємства - ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149).

Так, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » дій, ОСОБА_5 погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) ОСОБА_5 разом з останнім, 19.11.2020 точний час не встановлено, прибули до відділення «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) м. Харків за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали свого паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 27 серпня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_1 , довідку про реєстрації місця проживання особи, а невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_8 », передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), оригінал наказу № 1 від 09.11.2020 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), оригінал рішення засновника № 1 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» від 09 листопада 2020 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи на ім`я « ОСОБА_8 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів: заяву про відкриття поточного рахунку, датовану 19 листопада 2020 року; опитувальник клієнта юридичної особи; лист-зобов`язання вх. 56/2-199 від 19.11.2020; лист-повідомлення валютних реквізитів вх. 56/2-200 від 19.11.2020; заяву про приєднання до Універсального договору банківського обслуговування, датовану 19 листопада 2020 року; заяву на розрахункове обслуговування за допомогою системи «Клієнт-банк»; перелік уповноважених осіб ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), датований 19.11.2020; розписки про отримання одноразового коду для системи «Онлайн Клієнт Банк», датовані 19.11.2020.

Після цього ОСОБА_5 , у листопаді 2020 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_3 у валюті: гривня, долар США, Євро, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149).

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) ОСОБА_5 разом з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 », 23.11.2020, точний час не встановлено, прибули до Харківського відділення № 4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали свого паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ у м. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 27 серпня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_1 , а невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_8 », передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), оригінал наказу № 1 від 11.11.2020 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» від 09 листопада 2020 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи на ім`я « ОСОБА_8 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів.

Заяву - Договір № Т068-013085928 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування про надання банківських послуг з додатками, датовану 24 листопада 2020 р.; розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS, датовану 24 листопада 2020 р.; перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунками ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), датований 24.11.2020; опитувальну анкету Клієнта юридичної особи резидента АТ «Сбербанк» датовану 23.11.2020 з додатками.

Після цього ОСОБА_5 , у листопаді 2020 року, точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «Сбербанк» № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, № НОМЕР_5 у валюті: гривня та № НОМЕР_6 у валюті: гривня, долар США, Євро, Російський Рубль відкритими 24.11.2020 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149).

Так, у червні 2021 року ОСОБА_5 , за невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 », погодилась на пропозицію останнього відкрити у банківській установі ще один розрахунковий рахунок та використати його для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованого нею підприємства - ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149).

Так, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » дій, ОСОБА_5 погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочину домовилась про спільне його вчинення.

Продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленою в ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_8 » злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) ОСОБА_5 разом з останнім, 01.06.2021, точний час не встановлено, прибули до Центрального відділення АТ «ЄПБ» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, де в приміщенні банку ОСОБА_5 надала співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали свого паспорту громадянина України НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським РВ ум. Харкові ГУ ДМСУ в Харківській області 27 серпня 2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - № НОМЕР_1 , а невстановлена в ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_8 », передав печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), оригінал наказу № 1 від 11.11.2020 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), оригінал рішення засновника № 1 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» від 09 листопада 2020 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої ході досудового слідства особи на ім`я « ОСОБА_8 », перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів: Договір банківського рахунку № НОМЕР_7 від 01.06.2021; анкету-опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 01.06.2021; картку із зразками підписів власника рахунка від 01.06.2021; заяву про відкриття поточного рахунку НОМЕР_7 в гривні, долар, євро, датовані 01.06.2021.

Після цього ОСОБА_5 , у червні 2021 року, точну дату та час не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в АТ «ЄПБ» НОМЕР_7 у валюті: гривня, долар США, Євро, відкритими 01.06.2021 начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій в ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_8 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149).

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними та протиправними діями вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України, а саме: підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 5284-VI від 18.09.2012).

Крім того, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_8 » дій та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, достовірно розуміючи, що ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкритий нею банківський рахунок в установі банку буде використовуватися невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у листопаді 2020 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу не встановлено), надала невстановленим в ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), а також з 09.11.2020 засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) № НОМЕР_3 у валюті: гривня, долар США, Євро відкритих у відділення «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) м. Харків за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26, з 24.11.2020 засоби доступу до розрахункового рахунку ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, та № НОМЕР_6 у валюті: гривня, долар США, Євро,російський рубль, відкритих у Харківському відділення № 4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74 банківські рахунки в АТ «Сбербанк».

При відкритті зазначених рахунків ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що вона не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритому банківському рахунку, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перебуваючи у відділенні «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) м. Харків за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26 підписала отримані нею від працівників вказаної банківської установи документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), де вона є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, у якому в розділу 20 зазначила джерело надходження коштів безготівкові надходження за інформаційні, консультаційні та маркетингові послуги в розмірі 1 500 тисяч гривень за квартал. Також підписала лист-зобов`язання щодо подачі до банку фінансової звітності та лист-повідомлення щодо валютних реквізитів підприємства.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи у Харківському відділення № 4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74, власноруч підписала отриманий нею від працівників вказаної банківської установи документи на відкриття банківського рахунку ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149), де вона є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, у якому до 16 розділу внесла відомості про заплановані середньомісячні обсяги операцій в розмірі від 500 тис. грн. до 5 000 тис. грн., а в розділу 17 зазначила джерело надходження коштів безготівкові надходження від господарської діяльності та надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_5 чітко усвідомлювала, що жодної виручки від начебто здійснення нею господарської діяльності на рахунок підприємства не надходитиме, а його відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованого нею підприємства, а тому її дії вочевидь нададуть можливість невстановленим в ході розслідування особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .

У подальшому, невстановлені в ході досудового розслідування особи, достовірно розуміючи, що ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , яка надала знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) НОМЕР_6 незаконно отримали 24.11.2020 від нерезидента THRUST LLC (США) (банк платника TD Bank, NA Wilmington Office) грошові кошти на загальну суму 299 995,00 доларів США (екв. 8 492 334,00 грн. по курсу НБУ станом на 25.11.2020), які в подальшому з метою приховання та маскування незаконного походження таких грошових коштів було конвертовано в гривню, та у період з 01.12.2020 по 08.12.2020 перераховано з рахунку НОМЕР_6 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (код 43938149) відкритому у АТ «МР БАНК» (попередня назва АТ «Сбербанк») (МФО 320627), на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 8 491 770,00 грн., а саме: на адресу ТОВ «ОРОЛІА ЕЛЕКТРОНІКС СА» (код ЕДРПОУ 43842640) на рахунок НОМЕР_8 на суму 1 174 000,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 29 від 01.12.2020»; на адресу ПП «ЮКРЕЙН-АГРОНВЕСТ» () на рахунок НОМЕР_9 на загальну на суму: 1 365 620,00 грн.: 799 800,00 грн., з призначенням платежу «оплата за замінник мол жиру згідно рахунку № 540 від 01.12.2020»; 565 820,00 грн. з призначенням платежу «оплата за замінник мол жиру згідно рахунку № 552 від 08.12.2020»; на адресу ТОВ «ІНСЕТ КОМПАНІ» (п.н. 42873793) на рахунок НОМЕР_10 на суму загальну суму: 5 070,00 грн.; а саме: 894 000,00 грн., з призначенням платежу - за паливно-мастильні матеріали згідно договору № 64 від 04.12.2020; 984 000,00 гривень з призначенням платежу - за паливно-мастильні матеріали згідно договору № 64 від 04.12.2020; 1 032 000,00 грн. з призначенням платежу - за паливно-мастильні матеріали згідно договору № 64 від 04.12.2020; 1 056 000,00 грн. з призначенням платежу - за паливно-мастильні матеріали згідно договору № 64 від 04.12.2020; 1 104 000,00 грн. з призначенням платежу - за паливно-мастильні матеріали згідно договору № 64 від 04.12.2020; на адресу ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) на рахунок НОМЕР_3 на суму 882 150,00 грн., - з призначенням платежу- «переказ на власний рахунок», з якого 877 500,00 грн. в подальшому перераховано на рахунок контрагента - отримувача ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (п.н. 42546188) з призначенням платежу «оплата за харчові продукти згідно рахунку № 1706 від 15.12.2020, в т.ч. ПДВ 146 250,00 грн.», чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) щодо зарахування грошових коштів у сумі 299 095 доларів США (екв. 8 492 334,00 від нерезидента THRUST LLC (CA), банківський рахунок НОМЕР_6 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) відкритому у АТ «МР БАНК» (попередня назва - АТ "СБЕРБАНК") (МФО 320627), та подальші операції щодо перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) відкритому у АТ "МР БАНК" (попередня назва - АТ "СБЕРБАНК") (МФО 320627) на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 8 491 770,00 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження такого майна та володіння ними.

Крім того, встановлено, що невстановленими особами, за пособництвом ОСОБА_5 , яка надала знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, від імені ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) здійснено оформлення документів з метою отримання від юридичних осіб - резидентів з високим рівнем ризиковості в грудні 2020 року грошових коштів на загальну суму 3 320 000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), а саме: від ТОВ «СКІНГОЛД» (п.н. 43635692): 1 676 500,00 грн., з призначенням платежу «попередня оплата за договором № 28 від 18.12.2020»; 626 000,00 грн. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 84 від 21.12.2020»; від ТОВ «БЛУМЕДЖ БІОТЕХНОЛОДЖІ ЛІД» (п.н. 44125576): 1 017 500,00 грн., з призначенням платежу «оплата за рахунок 17-22 від 17.12.2020».

В подальшому з метою приховання та маскування незаконного походження таких грошових коштів 23.12.2020 вони були перераховані на рахунки контрагентів-отримувачів, а саме: на адресу ТОВ «ФІНАНСАКТИВ ТОРГ» (п.н. 42546188) на рахунок № НОМЕР_12 на суму: 1 226 400,00 гривень з призначенням платежу «оплата за харчові продукти згідно рахунку № 1737 від 22.12.2020 у т.ч. ПДВ 204 400,00 грн.»; 1 078 500,00 гривень з призначенням платежу «оплата за харчові продукти згідно рахунку № 1740 від 23.12.2020 у т.ч. НДС 179 750,00 грн.»; 1 016 250,00 гривень з призначенням платежу «оплата за харчові продукти згідно рахунку № 1741 від 23.12.2020 у т.ч. ПДВ 169 375,00 грн.», чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансові операції з находження та списання грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) № НОМЕР_6 , відкритому у АТ «МР БАНК» (попередня назва - АТ "СБЕРБАНК") (МФО 320627) та № НОМЕР_13 , відкритому у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за період з 09.11.2020 по 30.09.2023, мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження такого майна та володіння ними.

При цьому ОСОБА_5 як засновник та керівник ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) з часу її реєстрації у державних органах з 11.11.2020 і до завершення спільних з невстановленою особою злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітувала, відповідні декларації не подавала, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мала.

Таким чином, підробивши документи ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149), які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичну особу без наміру реального здійснення господарської діяльності, вчинивши незаконне використання інших засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) № НОМЕР_3 у валюті: гривня, долар США, Євро відкритого у відділенні «Площа Конституції» АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) м. Харків за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 26; № НОМЕР_4 у валюті: гривня, долар США, Євро, та № НОМЕР_6 у валюті: гривня, долар США, Євро, російський рубль, відкритих у Харківському відділення №4 АТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 74, ОСОБА_5 надала невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ТОВ «ПЕТРОЛЛЕНД ПТАЙ ЛЛС» (п.н. 43938149) вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто у пособництві у здійсненні фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а також приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019).

13 лютого 2024 року між обвинуваченою ОСОБА_5 , з участю захисника - адвоката ОСОБА_4 , та прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0001112 від 22.09.2023, була укладена угода про визнання винуватості у відповідності до вимог ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

Згідно такої угоди ОСОБА_5 та прокурор дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна понести ОСОБА_5 .

Так, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, її щире каяття, сприяння у розкритті кримінального правопорушення та викриття злочину інших осіб, а також беззастережне визнання нею своєї винуватості, беручи до уваги інтереси суспільства, відомості щодо особи ОСОБА_5 , її вік, стан здоров`я та інші обставини, що її характеризують, вказаною угодою сторони вважали за можливе при призначенні покарання ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України 3 роки позбавлення волі без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; за ч. 2 ст. 200 КК України штраф у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік, з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст. 72 КК України не застосовувати додаткове покарання за ч. 2 ст. 209 КК України у вигляді конфіскації майна.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Прокурор просив затвердити угоду про визнання винуватості та просив призначити ОСОБА_5 узгоджену міру покарання.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала у повному обсязі, розкаялась у вчиненому та пояснила, що під час укладення угоди діяла добровільно, розуміє свої права та наслідки укладення угоди про визнання винуватості, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості судом, дала згоду на застосування узгодженого виду покарання.

Захисник ОСОБА_4 підтримав позицію своєї підзахисної, та просив призначити їй узгоджену міру покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти, зокрема, рішення про затвердження угоди.

Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом, встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до нетяжких злочинів та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, яке є тяжким злочином.

Встановлено, що сторони кримінального провадження уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України. При укладенні угоди про визнання винуватості прокурором враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.

При цьому, судом перевірено, що ОСОБА_5 цілком розуміє роз`яснені їй права, визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, суть обвинувачення та вид покарання.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Таким чином, суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, як пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019); підробці інших засобів доступу до банківських рахунків, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 5284-VІ від 18.09.2012); пособництві невстановленим особам у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме у пособництві невстановленим особам у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, а також приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції Закону № 361-ІХ від 06.12.2019).

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої, суд вважає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та викриття злочину інших осіб.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої, не встановлено.

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_5 встановлено, що вона на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має місце постійного проживання та реєстрації, незаміжня, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судима.

Згідно зі ст.ст. 50, 65 КК особі, яка скоїла злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру скоєних дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Узгоджена між сторонами міра покарання за злочини передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ст.ст. 70, 72, 75, 76 КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченої і відповідає загальним засадам призначення покарання.

Відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Враховуючи, що сторонами узгоджене покарання із звільненням обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням, конфіскація яка передбачена санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, як додаткове покарання, в даному випадку застосуванню не підлягає.

Таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_5 та попередження вчинення нових злочинів.

Такий вид покарання, на переконання суду, не суперечить інтересам суспільства. Порушень прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом встановлено, що укладена угода про визнання винуватості не суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод та інтересів сторін провадження та інших осіб. Обставин, які б вказували на неможливість виконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань за угодою судом не встановлено.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченій узгодженого сторонами покарання.

Запобіжний захід відносно обвинуваченої ОСОБА_5 судом не обирається.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Речові докази та витрати, пов`язані з залученням експертів, у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 314, 368, 370, 373, 374, 468, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 13 лютого 2024 року по кримінальному провадженню № 0001112 від 22.09.2023, укладену між прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 за участі захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити їй, узгоджене сторонами кримінального провадження, покарання:

-за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України 3 роки позбавлення волі;

-за ч. 2 ст. 200 КК України - п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 грн.;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі строком 5 років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком 1 рік.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбуття основного покарання на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком на 2 (два) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї в силу ч. 1 ст. 76 КК України обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1