Справа № 286/1162/24
У Х В А Л А

19.03.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2. Повні анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.12.2023 року по 01.03.2024 включно.

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_12 про те, що 25.12.2023 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про пригін автомобіля із-за кордону, після чого спілкувався по власному мобільному телефону (абонентський номер НОМЕР_2 ) з невідомою особою, яка використовувала абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході спілкування, невідома особа, на підставі усних домовленостей, шляхом зловживання довірою, в період часу з 25.12.2023 року по 27.12.2023 року, просила перерахувати грошові кошти за організацію пригону автомобіля. В результаті вказаних дій, ОСОБА_13 перерахував з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти різними частинами на вказані невідомим чоловіком банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду.

Відповідно до інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.12.2023 о 17:28:18 на картку № НОМЕР_10 зараховані грошові кошти в сумі 28 300 грн., які надійшли з картки потерпілого ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

В подальшому, 25.12.2023 о 17:29:11 грошові кошти в сумі 20 000 грн. перераховані з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, грошові кошти були перераховані з картки потерпілого ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 в загальній сумі 91 200 грн.: 26.12.2023 о18:31:49 в сумі 29 999 грн.; 26.12.2023 о 18:33:25 в сумі 15 601 грн.; 26.12.2023 о 18:51:55 в сумі 29 999 грн.; 26.12.2023 о 18:53:33 в сумі 15 601 грн.

Відповідно до руху коштів, грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 перераховано 26.12.2023 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 89 600 грн.: 26.12.2023 о 18:34:02 в сумі 20 000 грн.; 26.12.2023 о 18:39:05 в сумі 25 000 грн.; 26.12.2023 о 18:46:00 в сумі 600 грн.; 26.12.2023 о 18:58:29 в сумі 25 000 грн.; 26.12.2023 о 19:07:30 в сумі 9 000 грн.;26.12.2023 о 19:05:55 в сумі 10 000 грн.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.12.2023 по 01.03.2024.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, місця вчинення злочину та особи яка заволоділа грошовими коштами.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000493 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_12 про те, що 25.12.2023 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про пригін автомобіля із-за кордону, після чого спілкувався по власному мобільному телефону (абонентський номер НОМЕР_2 ) з невідомою особою, яка використовувала абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В ході спілкування, невідома особа, на підставі усних домовленостей, шляхом зловживання довірою, в період часу з 25.12.2023 по 27.12.2023, просила перерахувати грошові кошти за організацію пригону автомобіля. В результаті вказаних дій, ОСОБА_13 перерахував з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти різними частинами на вказані невідомим чоловіком банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 29.12.2023 видно, що на даний час він проходить службу у ЗСУ. 23.12.2023 він переглядав оголошення з приводу продажу машин в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого спілкувався по власному мобільному телефону НОМЕР_2 з невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_4 . В ході спілкування, невідома особа, просила перерахувати грошові кошти за організацію пригону автомобіля. Він перерахував різними частинами на декілька карток різних банків, реквізити яких надавав йому невідомий чоловік, грошові кошти на загальну суму 153200,00грн..

З копії протоколу огляду предмету від 08.02.2024 видно, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_12 № НОМЕР_6 перераховано в період з 24.12.2023 по 27.12.2023 на картки банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З копії протоколу огляду предмету від 12.02.2024 видно, що картка № НОМЕР_11 видана ОСОБА_14 . На вказану картку були зараховані грошові кошти на загальну суму 91200,00грн.. Грошові кошти з картки № НОМЕР_11 перераховано 26.12.2023 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 89600,00грн..

З копії протоколу огляду предмету від 09.02.2024 видно, що картка № НОМЕР_7 видана на ім`я ОСОБА_15 , картка № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_16 , картка № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_17 , картка № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_18 ,

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_14 обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2. Повні анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

3. Розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувачу банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.12.2023 року по 01.03.2024 включно.

9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 25.12.2023 по 01.03.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 19 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1