Справа № 369/6194/24
Провадження №1-кс/369/1381/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0001088 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 10.04.2024 року о 12:30 год невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, подзвонивши з номер НОМЕР_1 та представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 59 400 грн. (ІКС ІПНП № 3490 від 10.04.2024)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 10.04.2024 року о 12:30 год їй подзвонили та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали, що картки заблоковані. Дзвонили з номеру НОМЕР_1 . Їй приходили смс з кодом, які вона назвала, прийшло більше 6 смс. В неї дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійна № НОМЕР_2 та валютна картка НОМЕР_3 . З доларової картки шахраї конвертували долари в гривні та перевели грошові кошти на пенсійну картку. З пенсійної картки вже двома платежами 10.04.2024 о 12:35 год - 29 500 грн та 10.04.2024 о 12:35 - 29900 грн шахраї перевели грошові кошти на картку іншого банку. Загальна сума збитків 59 400 грн.

Встановлено, що карткові рахунки №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішення суду, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024 було здійснено переказ грошових коштів;

- інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

На підставі вищевказаного слідчий просив суд задовольнити дане клопотання та надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих - старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, було здійснено переказ грошових коштів у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Просив суд розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без виклику слідчого та прокурора.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, у своєму клопотанні просив суд розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора, у якому клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 11.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих, в складі: слідчому групи слідчих - старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ОСОБА_6 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, було здійснено переказ грошових коштів у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,інформацію щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за 10.04.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7