№ провадження 1-кс/208/529/24
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 13.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Після підготовки зазначених в даній ухвалі документів, прошу повідомити дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_5 .

Надати дозвіл здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання до 17.11.2023 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, 14.11.2023 року під приводом надання роботи у додатку «Телеграм» під ніком « ОСОБА_25 » та « ОСОБА_26 » , під час виконання завдань продавця, які полягали у придбанні товарів, які надсилав продавець, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 76000 гривень, за які останній самостійно, добровільно розраховувся за придбання різного товару в інтернет мережі зі своїх банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Номери рахунків куди ОСОБА_24 перераховував грошові кошти не встановлено. Гроші останньому не повернуто.

18.11.2023 зазначене кримінальне правопорушення було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 18.11.2023 із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_24 . Під час допиту потерпілої було встановлено, що 14.11.2023 ОСОБА_24 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з пропонуванням роботи у додаток «Телеграм». У даному повідомленні йому необхідно було перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням він увійшов у мессенджер з особою, яка підписана « ОСОБА_25 », номеру даної особи не вказано. Під час їх листування з « ОСОБА_25 », остання надсилала йому різні завдання, які він виконував. Після чого він почав листування з особою, яка підписана « ОСОБА_26 ». Номер у « ОСОБА_26 » також не був вказаний. « ОСОБА_26 » також давала йому завдання, а саме, переходити за посиланням. Його робота була в тому, що він повинен був переходити за посиланням та ставити «лайки» на товар. Після цього необхідно було придбати різний товар, на що він також погодився та зі своїх карток, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він розраховувався за товар, який необхідно було придбати. Після чого він перераховував грошові кошти зі своїх банківських карток на інші банківські картки продавця. Після чого продавець зараховував ці грошові кошти на рахунок на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 де здійснювалися продаж товару. Та за ці грошові кошти він придбавав товари. Продавець зараховував на сайт більше грошових коштів, чим він перераховував на її банківський рахунок. Усього завдань було три, і за те що він розраховувався та замовляв товар йому обіцяли, що 30 відсотків від суми товару будуть його, у якості заробітної плати.

Так, 15.11.2023 о 14:51 він перерахував грошові кошти у сумі 12560 гривень з комісією 502 гривень 04 копійки на картку № НОМЕР_11 (Час ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) зі своєї картки за № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), після чого грошові кошти потрапили на рахунок продавця, яка перерахувала їх на рахунок сайту, де він придбавав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 товари.

15.11.2023 о 16:37 він перерахував грошові кошти у сумі 25640 гривень з комісією 754 гривень 78 копійок на картку № НОМЕР_12 ( ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

15.11.2023 о 18:11 він перерахував грошові кошти у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень на картку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

16.11.2023 о 18:11 він перерахував грошові кошти у сумі 4975 гривень з комісією 199 гривень на картку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) зі своєї картки за № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

17.11.2023 о 14:08 він перерахував грошові кошти у сумі 15935 гривень з комісією 79 гривень 67 копійок на картку № НОМЕР_15 ( ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ) зі своєї картки за № НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Після здійснення даних операцій, він придбавав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 різний товар.

Грошові кошти, які йому не повернули, склали загальну суму 81860 гривень. Винагорода, яку обіцяли у якості заробітної плати йому так і не надійшла, а саме, 94474 грн. Заробітна плата, яку йому виплатили склала на загальну суму приблизно 2000 грн.

Тобто роботодавці шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_24 на загальну суму приблизно 81860 грн., так як він очікував що йому з кожною моєю оплатою за товар, будуть надіслані грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківських рахунків, закріпленими за банківськими картками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_12 належить гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . 15.11.2023 о 16:38 год. на картку № НОМЕР_12 зараховано 25 640 грн від ОСОБА_24 . В подальшому будь-яких платежів з даної картки не простежується.

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_13 належить ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 . 15.11.2023 о 18:11 год. на картку № НОМЕР_13 зараховано 5000 грн. від ОСОБА_24 . В подальшому на дану картку зараховуються грошові кошти у різних сумах. В подальшому 2023-11-15 0 18:30:02 грошові кошти у сумі 15000 перераховуються на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_32 .

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_14 належить ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає: АДРЕСА_4 . 16.11.2023 о 18:12 год. на дану картку зараховано 4 975 грн від ОСОБА_24 . В подальшому 2023-11-16 18:19:05 грошові кошти у сумі 4000 перераховуються на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_34 .

Також за результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_15 належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає: АДРЕСА_5 . 17.11.2023 о 14:08 год. на дану картку зараховано 15935 грн від ОСОБА_24 . В подальшому на дану картку зараховуються грошові кошти у різних сумах. В подальшому 2023-11-17 14:10:22 грошові кошти у сумі 27700 перераховуються на банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_35 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо банківських рахунків, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що за банківським рахунком НОМЕР_18 , емітованим на ім`я ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_21 . встановлено 2023-11-15 0 18:30:02 зарахування грошових коштів у сумі 15000 гривень.

В подальшому 2023-11-15 0 18:30:02 грошові кошти у сумі 15000 гривень перераховуються на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 НОМЕР_23 , емітований на ім`я ОСОБА_36 .

За банківським рахунком НОМЕР_19 , емітованим на ім`я ОСОБА_34 . встановлено 2023-11-16 0 18:19:05 зарахування грошових коштів у сумі 4900 гривень, які в подальшому переховуються на різні рахунки:

2023-11-16 0 18:43:50 грошові кошти у сумі 1514,29 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 .

2023-11-16 о 18:44:52 грошові кошти у сумі 1000 грн. перераховуються на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_37 .

2023-11-16 о 18:48:46 грошові кошти у сумі 797,85 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` НОМЕР_25 .

2023-11-16 о 18:51:14 грошові кошти у сумі 1248 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_7 ` НОМЕР_26 .

За банківським рахунком НОМЕР_20 , емітованим на ім`я ОСОБА_35 , встановлено 2023-11-17 0 14:10:22 зарахування грошових коштів у сумі 27700 гривень.

В подальшому 2023-11-17 0 14:15:44 грошові кошти у сумі 7752 грн. перераховуються на банківську картку АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_12 ` НОМЕР_27 .

Після чого 2023-11-17 0 14:16:07 грошові кошти у сумі 5988 грн. перераховуються на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , емітований на ім`я ОСОБА_38 .

Після чого 2023-11-17 0 14:28:19 грошові кошти у сумі 4609,2 грн. перераховуються на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_28 .

Після чого 2023-11-17 0 14:32:09 грошові кошти у сумі 3190,31 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_29 .

Після чого 2023-11-17 0 14:36:27 грошові кошти у сумі 3837 грн. перераховуються на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_30 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_24 , чим завдала останній майнової шкоди, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_14 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_14 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_16 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_24 , чим завдала останньому майнової шкоди та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги дізнавача щодо повідомлення його за номером НОМЕР_5 після підготовки зазначених в даній ухвалі документів не підлягають задоволенню як такі, що не передбачені чинним КПК України.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати начальнику сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача, оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власників кожної із карток ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) 13.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковим рахункам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 13.11.2023 року по термін виконання ухвали

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Надати дозвіл здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1