Провадження № 1-кс/947/7563/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001544 від 18.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001544 від 18.12.2023 (виділене щодо невстановлених осіб з кримінального провадження №0001094) за ч.4 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом протиправного заволодіння організованою групою осіб шляхом обману, підробки документів та їх використання для несанкціонованої зміни інформації щодо права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на об`єкти нерухомості з використанням у т.ч. технічних паспортів, довідок, інших офіційних документів, печаток, штампів фіктивних юридичних осіб (у т.ч. ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» (засновник та директор ОСОБА_4 ), ТОВ «ПІВДЕНЬЖИТЛОБУД» 3).

Зокрема, згідно матеріалів досудового розслідування організована група осіб вчинила злочинні дії щодо заволодіння комунальним та державним майном Цебриківської територіальної громади та АТ «Укрпошта».

Так, протягом грудня 2019 року по лютий 2020 року, організована група осіб, отримавши за невстановлених в ході досудового розслідування обставин інформацію про базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , розробила та реалізувала план незаконного придбання права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості та правом володіння та користування земельною ділянкою площею 0,208 га, яка використовуються для експлуатації та обслуговування цієї бази відпочинку.

З метою заволодіння державним майном бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ «УКРПОШТА» та земельною ділянкою під базою організована група осіб підробила низку офіційних документів, зокрема:

- акт готовності об`єкта до експлуатації від 14.05.2010 за №536 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття нібито до експлуатації нежитлових приміщень загальною площею 573,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- довідку ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» від 11.12.2019 за № 211115

про проведення поточної інвентаризації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , які нібито побудовані до 05.08.1992 року;

- технічний паспорт від 17.12.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 573,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , який нібито виготовлений ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» на ім`я ОСОБА_5

- установчі документи ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» ;

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група організована група осіб в період 2020-2023, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів шляхом обману, підробки офіційних документів та їх використання заволоділа земельними ділянками, які перебували в комунальній власності Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області.

Так, з метою заволодіння земельними ділянками організована група підшукала громадян, які погодились на оформлення на їх ім`я права власності на земельні ділянки за підробленими документами та надали копії своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів.

Так, у 2019-2020 р.р. група осіб на підставі зібраних копій документів громадян організована група підробила виписки з трудових книжок 18 громадян, в які внесли недостовірну інформацію про роботу громадян в сільськогосподарських господарствах та наявності відповідного трудового стажу, необхідного для отримання у власність земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

На підставі заяв та підроблених витягів 18 громадян Цебріківською селищною радою прийнято рішення про передачу у власність 18 земельних ділянок для ведення фермерського господарства, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0743, :01:001:0742, :01:001:0724, :01:001:0725, :01:001:0727, :01:001:0728, :01:001:0729, :01:001:0730, :01:001:0731, :01:001:0732, :01:001:0733, :01:001:0734, :01:001:0735, :01:001:0737, :01:001:0738, :01:001:0739, :01:001:0740, :01:001:0741.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з корисливих інтересів, протягом 2022-2023 р.р. організована група на підставі зібраних копій документів громадян підробила витяги з рішень Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області про нібито передачу земельних ділянок з комунальної власності у приватну власність.

Надалі, підроблені витяги з рішень Цебриківської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних кодів надано невстановленими особами державним реєстраторам Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області та Долинської сільської ради Подільського району Одеської області, які сформували в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), прийняли рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) та зареєстрували прав власності за громадянами на земельні ділянки з кадастровими номерами :01:004:0480, :01:002:0753, :01:001:0781, :01:003:0662, :01:003:0663, :01:003:0664, :01:003:0667, :01:003:0668, :01:001:0780, :01:004:0605, :01:004:0423, :01:002:0685, :01:002:0752, :01:001:0998, :01:003:0675, :01:003:0676, :01:001:0999, :01:003:0673, :01:001:1002, :01:001:1003, :01:003:0587, :01:003:0584, :01:001:0552, :01:002:0681, :01:001:0640, :01:001:0639, :01:001:0638, :01:001:0637, :01:002:0743, :01:002:0741, :01:002:0740, :01:002:0739, :01:002:0738, :01:002:0737, :01:002:0736, :01:002:0735, :01:002:0834, :01:002:0726, :01:001:0633, :01:003:0637, :01:003:0638, :01:003:0639, :01:003:0640, :01:003:0641, :01:003:0642, :01:003:0643, :01:003:0644, :01:003:0645, :01:002:0733, :01:001:0831, :01:002:0617, :01:002:0614, :01:002:0613, :01:004:0484, :01:004:0483, :01:004:0482, :01:004:0481, :01:004:0408, :01:003:0665, :01:004:0479.

Наразі на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування перевіряється причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 29.05.2024 за результатами проведення санкціонованого обшуку у кримінальному провадженні за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим було виявлено та вилучено: копія технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_5 ; копія технічного паспорту на буд. АДРЕСА_6 ; лист Управління архітектури та містобудування ОМР від 01.12.2018; копія декларації про готовність об`єкту з експлуатації за адресою: АДРЕСА_7 ; копія технічного паспорту на будинок за адресою: АДРЕСА_8 ; довідка на ім`я ОСОБА_7 про сплату грошових коштів за комерційну нерухомість за адресою: АДРЕСА_9 ; договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване житло ГР52 від 17.12.2014; копія технічного паспорту на нежитлове приміщення АДРЕСА_10 ; акт приймання передачі майнових прав; декларація про готовність до експлуатації об`єкта: АДРЕСА_11 ; копія технічного паспорту по кв. АДРЕСА_12 ; договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_13 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; довідка ДНАП ОМР № п 1-86637-ф від 29.06.2022 на ім`я ОСОБА_9 ; копія листа ЮД ОМР від 20.01.2022 вх. 332-22 про надання копій реєстраційної справи по об`єкту: АДРЕСА_14 ; копія реєстраційної справи 200/045/10/ по об`єкту: АДРЕСА_14 у 2-х примірниках; оригінали технічного паспорту по об`єкту АДРЕСА_15 ; кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 з додатками по об`єкту АДРЕСА_15 ; витяг з ДРПП №283257707 по об`єкту: АДРЕСА_16 ; технічний паспорт по об`єкту: АДРЕСА_16 ; технічний на кв. АДРЕСА_17 ; витяг з ДРПП № 43451717 по об`єкту: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_10 ; копія висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення АДРЕСА_18 ; оригінали технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_19 ; заява ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 про відмову від права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_20 ; довідка на ім`я ОСОБА_11 про власність приміщень 8-го поверху № 10 за адресою: АДРЕСА_21 ; кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0797, за адресою: АДРЕСА_22 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0788 за адресою: АДРЕСА_23 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0797 за адресою: АДРЕСА_24 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0789 за адресою: АДРЕСА_25 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0790 за адресою: АДРЕСА_26 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0800 за адресою: АДРЕСА_27 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0791 за адресою: АДРЕСА_28 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0803 за адресою: АДРЕСА_29 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:003:001:0801 за адресою: АДРЕСА_30 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0804 за адресою: АДРЕСА_22 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0805 за адресою: АДРЕСА_31 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0787 за адресою: АДРЕСА_32 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0794 за адресою: АДРЕСА_33 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0810 за адресою: АДРЕСА_34 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0809 за адресою: АДРЕСА_35 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0787 за адресою: АДРЕСА_32 ; копія технічного паспорту на об`єкт за адресою: АДРЕСА_36 ; печатка ТОВ «Промислові технології і інновації» .

Вилучене 29.05.2024 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_37 , приміщення 602 постановою слідчого від 29.05.2024 визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження №0001544 від 18.12.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, оскільки вищевказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Особа щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 29.05.2024 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001544 від 18.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.ч.3,4 ст.358, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копію технічного паспорту на житловий будинок АДРЕСА_5 ; копію технічного паспорту на буд. АДРЕСА_6 ; лист Управління архітектури та містобудування ОМР від 01.12.2018; копію декларації про готовність об`єкту з експлуатації за адресою: АДРЕСА_7 ; копію технічного паспорту на будинок за адресою: АДРЕСА_8 ; довідку на ім`я ОСОБА_7 про сплату грошових коштів за комерційну нерухомість за адресою: АДРЕСА_9 ; договір купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване житло ГР52 від 17.12.2014; копію технічного паспорту на нежитлове приміщення АДРЕСА_10 ; акт приймання передачі майнових прав; декларацію про готовність до експлуатації об`єкта: АДРЕСА_11 ; копію технічного паспорту по кв. АДРЕСА_12 ; договір оренди квартири за адресою: АДРЕСА_13 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; довідку ДНАП ОМР № п 1-86637-ф від 29.06.2022 на ім`я ОСОБА_9 ; копію листа ЮД ОМР від 20.01.2022 вх. 332-22 про надання копій реєстраційної справи по об`єкту: АДРЕСА_14 ; копію реєстраційної справи 200/045/10/ по об`єкту: АДРЕСА_14 у 2-х примірниках; оригінали технічного паспорту по об`єкту АДРЕСА_15 ; кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 з додатками по об`єкту АДРЕСА_15 ; витяг з ДРПП №283257707 по об`єкту: АДРЕСА_16 ; технічний паспорт по об`єкту: АДРЕСА_16 ; технічний на кв. АДРЕСА_17 ; витяг з ДРПП № 43451717 по об`єкту: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_10 ; копію висновку щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення АДРЕСА_18 ; оригінали технічного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_19 ; заяву ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 про відмову від права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_20 ; довідку на ім`я ОСОБА_11 про власність приміщень 8-го поверху № 10 за адресою: АДРЕСА_21 ; кваліфікаційний сертифікат серії НОМЕР_1 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0797, за адресою: АДРЕСА_22 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0788 за адресою: АДРЕСА_23 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0797 за адресою: АДРЕСА_24 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0789 за адресою: АДРЕСА_25 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0790 за адресою: АДРЕСА_26 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0800 за адресою: АДРЕСА_27 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0791 за адресою: АДРЕСА_28 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0803 за адресою: АДРЕСА_29 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:003:001:0801 за адресою: АДРЕСА_30 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0804 за адресою: АДРЕСА_22 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0805 за адресою: АДРЕСА_31 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0787 за адресою: АДРЕСА_32 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0794 за адресою: АДРЕСА_33 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0810 за адресою: АДРЕСА_34 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0809 за адресою: АДРЕСА_35 ; витяг з ДРПП на земельну ділянку №:03:001:0787 за адресою: АДРЕСА_32 ; копію технічного паспорту на об`єкт за адресою: м. Одеса, вул. Амундсена, 12б; печатку ТОВ «Промислові технології і інновації» .

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1