Справа № 740/2820/23
Провадження № 1-кс/740/631/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 12.04.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тим часовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 11.04.2023 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа (користується номером мобільного телефону - НОМЕР_1 ) за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом викрала в неї грошові кошти з банківської карти, відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 в сумі 6100 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000457 від 12.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2023 близько 16 год 00 хв ОСОБА_5 виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж взуття, ID - НОМЕР_3 .

Майже миттєво після публікації оголошення о 16 год 13 хв їй написала невідома особа в додаток «Viber», підписана як « ОСОБА_6 », з номером НОМЕР_4 , яка повідомила що бажає придбати товар, в процесі спілкування вони домовлялись про умови подажу взуття, дана особа запропонувала оформити покупку через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6 , та зазначила, що у випадку якщо не буде надходити код, потрібно звернутися в тех підтримку на даному сайті, шляхом натискання вікна в нижньому правому куті даного сайту, також зазначила, що якщо надійде дзвінок від банку то його потрібно прийняти, в подальшому ОСОБА_5 перейшла за наданим цією особою посилання, де побачила сайт зовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даному сайті малось фото з товаром та його ціною, в низу малась кнопка «Отримати кошти», мались графи для вводу даних банківської картки, а саме номер картки, СVV-код та термін дії, ОСОБА_5 ввела необхідні дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , що перебуває в обслуговуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого висвітилось повідомлення «Очікуйте код-підтвердження від банку», однак код-підтвердження не приходив, в подальшому ОСОБА_5 написала в тех підтримку на даному сайті, вікно якого відкривалось при натисканні відповідної кнопки в правому нижньому куті, про яку ОСОБА_5 зазначала «потенційний покупець», ОСОБА_5 повідомила їм, що їй не приходить код підтвердження від банку, на що оператор тех НОМЕР_5 запитав яким банком вона користуюсь, на що ОСОБА_5 відповіла, що ОСОБА_7 , після чого оператор відправив аналогічне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 , перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 побачила сайт зовні схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якому мались графи для вводу аналогічних даних, що і на попередньому сайті, ввівши необхідні дані, висвітилось аналогічне повідомлення «Очікуйте код-підтвердження від банку», після чого ОСОБА_5 надійшов дзвінок від боту ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому бот запитував: «Чи підтверджуєте ви вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», для підтвердження я натиснула «1», однак вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відбувся.

В подальшому приблизно через 10 хв після вище вказаних подій, ОСОБА_5 зайшла в свій справжній додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що з її вищезгаданої банківської картки невідомою особою було викрадено грошові кошти на суму 6100 грн, які було перераховано о 16 год 33 хв на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що в подальшому з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_6 грошові кошти перераховуються на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам власника банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адресадля листування: АДРЕСА_3 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000457 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

-документи, щодо відкриття, обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків власника банківської платіжної картки № НОМЕР_7 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам власника банківської платіжної картки № НОМЕР_7 та по усіх рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської картки у період з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження (геопозиція), IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені):

-усіх наявних документів щодо ведення згаданих рахунків (банківських платіжних карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бизнеса», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бизнеса», « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у зазначений період;

-місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у зазначений період.

Установити строк дії ухвали до 10.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1