Справа № 216/2624/24
Провадження № 1-кс/216/1443/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

28 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000267 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28 червня 2024 року до суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 до відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з письмовою заявою про те, що упродовж часу з жовтня 2023 року по березень 2024 року її знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання її довірою, під вигаданими приводами, пов?язаними з допомогою у звільненні з російського полону її чоловіка, військовослужбовця НОМЕР_1 окремої механізованої бригади (в/ч НОМЕР_2 ) ЗСУ, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вважається безвісті зниклим під час ведення бойових дій поблизу н.п. Приютне Пологівського району Запорізької області 07 серпня 2024 року), заволодів її грошовими коштами у загальній сумі понад 1 млн. грн., які вона упродовж вказаного періоду часу перераховувала на платіжні карти різних банківських установ.

02.04.2024 Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

02.04.2024 вказане кримінальне провадження надійшло до слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для проведення досудового розслідування.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 , у період часу з 12.10.2023 по 19.03.2024, діючи з корисливих мотивів, у період воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , яка, довіряючи словам ОСОБА_6 та вигаданої ним особи « ОСОБА_8 », від імені якого він спілкувався з нею, будучи введеною в оману, для оплати вигаданих ОСОБА_6 послуг, пов?язаних з визволенням з російського полону її чоловіка військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_7 , місцезнаходження якого на теперішній час не встановлено, здійснила 63 перекази грошових коштів з платіжної картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , оформленої на її ім?я, на рахунки банківських карток АТ «Сенс Банк» №№ НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкритих на ім?я ОСОБА_6 , та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_11 , відкриту на ім?я його знайомого ОСОБА_9 , причетність якого до вчинення кримінальних правопорушень не підтверджено, в результаті чого ОСОБА_6 , в тому числі шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 1 183 877, 65 грн., тобто в особливо великих розмірах.

25.06.2024 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвал від 21.06.2024 слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 проведено обшуки:

- за місцем перебування ОСОБА_6 (у зв?язку з наркоманією, лудоманією) приміщення Благодійної організації «ЦЕНТР ВИХІД Є!», розташованої за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 34в, в ході якого виявлено й вилучено мобільний телефон марки «HUAWEI Y7» моделі DUB-LX1 з сім- карткою НОМЕР_12 , сім-картку ПрАТ «ВФ Україна»; банківську картку АТ «А-банк», № НОМЕР_13 ;

- за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено й вилучено платіжні картки АТ «Сенс Банк» № НОМЕР_4 та АТ «А-банк» № НОМЕР_14 ;

- за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено й вилучено платіжну картку АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_9 .

В результаті отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів інформації в АБ «УКРГАЗБАНК» встановлено, що картка № НОМЕР_9 (MCWorldDebit Chip moment) оформлена 16.10.2023 року до карткового рахунку IBAN НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП ( НОМЕР_17 ). Також ОСОБА_6 у мобільному додатку «Еко-банк» було самостійно відкрито карткові рахунки з одночасним відкриттям віртуальних платіжних карток 21.10.2024р. IBAN НОМЕР_15 6901.400101.980) та БПК до рахунку № НОМЕР_10 (MCWorldDebitGold PRO-ZapasV) і 24.10.2024р. IBAN НОМЕР_15 6901.400102.980) та БПК до рахунку № НОМЕР_8 (MCWorldDebitGold PRO-ZapasV).

В ході досудового розслідування встановлено, що на вказані карткові рахунки від потерпілої ОСОБА_5 надходили грошові кошти, якими ОСОБА_6 заволодівав шляхом шахрайства.

У зв`язку з вищевикладеним та тим, що грошові кошт, які перебувають на банківських рахунках IBAN НОМЕР_15 6901.100101.980), IBAN НОМЕР_15 6901.400101.980), IBAN НОМЕР_15 ( НОМЕР_18 ), відкритих АБ «УКРГАЗБАНК», були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і в подальшому зазначені грошові кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні на них арешту, оскільки відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином неможливо.

Окрім того, не накладення арешту із встановленням заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задовольнити, з метою заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) так як дані грошові кошти є важливим доказом по справі та несуть на собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст.36, 40-1, 131, 132, 167, 168, 170, 171, 175, 236 КПК України, слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

ОСОБА_6 та його захисник в судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання про арешт майна за їх відсутності, не заперечували щодо їх задоволення.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме майно.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках у банках, видаткові операції, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000267 від 02 квітня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої, остання надала пояснення, що грошові кошти, вона перераховувала на банківські карти, які відкриті у АТ «УкргазБанк».

Слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_15 6901.100101.980), IBAN НОМЕР_15 6901.400101.980), IBAN НОМЕР_15 6901.400102.980), відкриті АБ «УКРГАЗБАНК» (), на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_15 6901.100101.980), IBAN НОМЕР_15 6901.400101.980), IBAN НОМЕР_15 6901.400102.980), відкриті АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними коштами на вказаному розрахунковому рахунку.

Ухвала про арешт майнавиконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1