Справа № 216/6/24
Провадження № 1-кс/216/1324/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

18 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001866 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

20 вересня 2023 року до СВ КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 20 вересня 2023 року при невстановлених обставинах шляхом вільного доступу за допомогою банківської платіжної карти заявниці, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 2372 гривень. Обставини встановлюються.

В ході допиту потерпілої стало відомо, що 20.09.2023 мені знайома ОСОБА_5 - ОСОБА_6 перекинула посилання в смс повідомленні на Є-допомогу. Раніше вона вже подавала заявку на Є-допомогу, як багатодітна родина, це було приблизно півтора року тому, але грошові кошти вона так і не отримала. Їй порадили знайомі знову подати заявку на сайті Є-допомога. Приблизно об 16.00 год. ОСОБА_5 перейшла за посиланням і в неї запросило ввести свою карту для підтвердження особи. Вона ввела свою карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , та таємний код від даної карти. І в неї відразу почали перераховуватися грошові кошти, перша сума була о 15.59 - 108 грн. та 355 грн., потім з кредитної карти НОМЕР_2 почали переказувати грошові кошти. Дану карту вона закрила, там не було кредитного ліміту і вона нею не користувалася. ОСОБА_5 відразу зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і помітила, що був на дану карту підвищений кредитний ліміт в сумі 2500 грн., і з неї почали переказувати грошові кошти о 16.02 - 1609 грн., о 16.09 - 300 грн. Потім ОСОБА_5 почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб заблокувати свої рахунки. Коли вона заблокувала свої карти і зателефонувала оператору і повідомила, що з її картками проводяться шахрайські дії. Оператор їй повідомила, що вона бачить, що здійснюються дії шахраями і вони їй заблокували всі рахунки та мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вона звернулася до поліції.

Карта НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 30.09.2016. Кредитна карта НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDN8352 від 27.12.2011.

В ході огляду тимчасового доступу, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карткових рахунків ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про стосовно клієнта банку - власника банківського рахунку НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_7 у період часу з 20.09.2023 по час дії ухвали.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про стосовно клієнта банку - власника банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 20.09.2023 по час дії ухвали, який знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст.62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідча звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 21.09.2023 року внесені до ЄРДР за № 0001866 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.09.2023 року; копією протоколу огляду документів від 29.02.2024.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:

-рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням наступних відомостей:

-дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб - платників (відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 20.09.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2024 року включно;

-повні анкетні дані власника (користувача) по картковим рахункам НОМЕР_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , (анкетна заява, фінансовий номер);

-щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 20.09.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2024 року включно;

-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по картковим рахункам НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 20.09.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2024 року включно.

Зобов`язати керівництво Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 18.08.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію - для вручення посадовим особам Криворізької філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1