Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 515/217/24
Провадження по справі № 1-кс/514/37/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000010 від 07.02.2024 року, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.02.2024 до відділення поліції №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 05 лютого 2024 р. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу дров та брикетів, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5100 грн., які остання самостійно та добровільно перерахувала через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 (ЄО№472).

За даним фактом 07.02.2024 року внесені відомості до ЄРДР за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 05.02.2024 року приблизно 09 год 40 хв. потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «FACEBOOK» знайшла публікацію на сторінці у особи, яка була записана, як « ОСОБА_6 » (якого вона не знає та ніколи з ним не контактувала) в якій було написано, що він продає рубані дрова брикети. Далі в ході листування потерпіла замовила у невідомої особи кум дров та брикети піні-кей на суму 5100 гривень та перерахувала через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки НОМЕР_1 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти в сумі 5093 гривні.

Також 08.02.2024 потерпіла ОСОБА_5 написала лист на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 05.02.2024 особа шляхом шахрайських дій заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5093 грн. використовуючи картку НОМЕР_2 .

08.02.2024 потерпілій ОСОБА_5 на електронну адресу прийшла відповідь на її лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому вони повідомили, що картка НОМЕР_2 не належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Банк-отримувача може бути вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у випадку, якщо картка належить банку, який працює на ліцензії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для уточнення інформації їй рекомендують звернутися до СпортБанку (онлайн банк).

Оскільки емітент ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тому вважаю що з тимчасовим доступом варто звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілої.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_2 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 5093 грн з карти потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_2 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 5093 грн, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_2 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 5093 грн, адже вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти НОМЕР_2 отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.02.2024 року було зараховано грошові кошти в сумі 5093 грн,зберігаються уАкціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Дізнавач до судового засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання, яка зберігається у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Білгород - Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 лютого 2024 року та надати інформацію:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 лютого 2024 року;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_2 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 лютого 2024 року;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з рахунку (картки) НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 09 лютого 2024 року;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку (картки) НОМЕР_2 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку (картки) НОМЕР_2 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплено рахунок НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 18 квітня 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1