У Х В А Л А

"15" березня 2024 р. Справа153/401/24

Провадження1-кс/153/103/24-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що 16 січня 2024 року до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Моївка Могилів-Подільського району Вінницької області про те, що 16 січня 2024 року приблизно о 17:22 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з невідомих номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за невстановлених обставин отримав доступ до веб-банкінгу ОСОБА_4 та шахрайським способом заволодів грошовими коштами в сумі 85,48 доларів США з карткового рахунку НОМЕР_4 та кредитними коштами в сумі 20000 гривень з кредитного карткового рахунку НОМЕР_5 , заподіявши ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України 17.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було знято з карткових рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківських рахунків відкритих рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та інформації про рух грошових коштів по даному рахунку у період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника відкритих рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інформація про рух грошових коштів по даним рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника відкритих рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інформації про рух грошових коштів по даним рахункам, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаної інформації для прилучення до матеріалів кримінального провадження у друкованому чи електронному вигляді.

Вищевказана інформація згідно ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді. Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.

Слідча СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву від 14.03.2024 року про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, щоінформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи злочинця. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 17.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвілзаступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом її вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення даної виїмки в філії-Вінницьке обласне управлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2024 по 31.01.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків; звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати заступнику начальника відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 15 травня 2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1