Справа № 947/8971/24
Провадження № 1-кс/947/3655/24
УХВАЛА

14.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000003 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення №7-КПК від 09.01.2024;

- заява про вчинення кримінального правопорушення б/н від 14.12.2023 громадянина ОСОБА_4 ;

- пояснення ОСОБА_4 від 25.12.2023.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) відкрито банківські рахунки:№ НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), а саме:

1.1.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро)за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня)за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_29 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США)за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.4.Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ) та філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_64 ) з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку;

1.5.Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_64 ) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.6 Завірених копій та документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_64 ), а саме:

- завірені належним чином копії справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- завірені належним чином копії особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи;

- завірені належним чином копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з дати відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- завірені належним чином копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з дати відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- завірені належним чином копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з дати відкриття рахунків по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- завірені належним чином копії документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

- документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_25 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1