Справа № 712/5961/24
Провадження №1- кс/712/2564/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000650 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000650 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 р. близько 12 год. 46 хв. невстановлена особа, під приводом придбання автомобільних шин, використовуючи фішингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела в оману гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 35337 грн. (ЄО-9464 від 21.02.2024)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 19.02.2024, він опублікував оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією продажу бувших у використанні автомобільних шин марки "Michelin", вартістю 1600 гривень за комплект. 21.02.2024 близько о 12 год. 16 хв., потерпілий отримав повідомлення на вище вказаному сайті від користувача під назвою « ОСОБА_6 », який мав на меті придбати даний товар. В ході листування з особою, останній цікавився станом товару, а також запропонував скористатися послугою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як це зручний спосіб купівлі/продажу товару. На дану пропозицію, потерпілий погодився та після чого користувач під назвою " ОСОБА_6 " надіслав повідомлення, що містило посилання, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_3 В подальшому, заявник перейшов за даним посиланням та ввів номер свого мобільного телефону - НОМЕР_3 . Після чого автоматично підтягнулися дані його банківської картки за № НОМЕР_1 . В подальшому, потерпілий отримав повідомлення з мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що з його вищевказаної картки о 12 год. 46 хв., здійснено списання грошових коштів в розмірі 19000 гривень та ще одне повідомлення про списання грошових коштів з вище вказаної картки в розмірі 3500 гривень о 12 год. 47 хв. Після чого, потерпілий вирішив зайти в мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щоб дізнатися деталі операцій. Зайшовши, заявник виявив списання грошових коштів з його іншої банківської карти за № НОМЕР_2 в розмірі 11600 гривень о 12 год. 47 хв., а також ще одне списання з даної картки в розмірі 1100 гривень о 12 год. 48 хв. В подальшому, він зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та заблокував вище вказані банківські картки.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в ході проведеного тимчасового доступу до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить протокол огляду.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 20 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 21 березня 2024 року, до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 21 березня 2024 року по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 21 березня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 21 березня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року по 23 год. 59 хв. 21 березня 2024 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо власника картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_20 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1