Справа №173/926/24
Провадження №1-кс/173/217/2024
У Х В А Л А

іменем України

26 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання дізнавач обґрунтовує наступним: під час досудового розслідування встановлено, що 18.03.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.03.2024 року, близько о 11 год. 20 хв. до заявниці зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки банку, який повідомив що з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка належать заявниці , намагаються здійснити покупку товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб запобігти виконанню вище вказаного платежу, та для збереження власних коштів, заявниці необхідно перевести грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) шахрая. Після чого за командою шахрая, а саме виконуючи дії, які шахрай говорить по телефону, заявниця власноруч, добровільно здійснила перерахування зі своєї банківської картки НОМЕР_3 (пенсійна) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особистих грошових коштів у сумі 12 000 грн. на підконтрольну шахраю банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) однією транзакцією, та грошових коштів у сумі 14 000 грн. на вище вказану банківську картку зі своєї банківської картки НОМЕР_4 (кредитна) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » однією транзакцією. Загальна сума збитку 26000 грн. (ЖЄО № 2245)

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 18.03.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 за ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в своєму мобільному телефоні має банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Особистий кабінети в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаний до одного мобільного телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_4 має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » пенсійну (для виплат) НОМЕР_3 на якій був залишок 13 300 грн., та універсальну (кредитну) НОМЕР_4 на якій був залишок 15 000 грн. станом на 16.03.2024р.

Так 16.03.2024 о 11:26 на мобільний номер НОМЕР_5 ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй мобільний телефон НОМЕР_1 . ОСОБА_4 підняла трубку з нею почав розмовляти чоловік, який представився працівником служби безпеки. Даний чоловік запитав ОСОБА_4 , чи вона протягом 10 хв. не виконувала операцій по оплаті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 856 гривень. ОСОБА_4 відповіла, що не робила ніяких операцій на даному сайті після чого, чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 протягом двох хвилин за телефонувала на номер НОМЕР_6 «оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 » , бо інакше дані гроші будуть списані із її карти. ОСОБА_4 почала телефонувати на номер НОМЕР_6 , вона була дуже розгублена, намагалась швидко телефонувати, та у цей час відбулось з`єднання із оператором (вона думала, що це був оператор лінії НОМЕР_6 ) оператор-чоловік почав ОСОБА_4 лякати, що з її картки всі гроші зникнуть. Поки всі незаконні операції з карткам потерпілої чоловік відхилив. Тому ОСОБА_4 потрібно швидко на телефоні увійти на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потім чоловік запитав чи вона знає номер особистого рахунку, на що ОСОБА_4 відповіла, що не знає. Тоді чоловік сказав ОСОБА_4 , що зараз перетелефонує до неї, та розповість детально які їй необхідно на своєму мобільному телефоні натиска комбінації для подальшого збереження грошових коштів. ОСОБА_4 погодилась і буквально відразу їй телефонують із номеру НОМЕР_7 , остання не запам`ятала хто зі нею розмовляв, але чоловік попросив натиснути у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на номери її карток. ОСОБА_4 так зробила,після чого на екрані моб.телефону їй висвітились повністю номери карткових рахунків. Після чого за командою шахрая, а саме виконуючи дії, які шахрай говорить по телефону ОСОБА_4 16.03.2024 о 11:49 власноруч, добровільно здійснила перерахування зі своєї банківської картки НОМЕР_4 (кредитна) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особистих грошових коштів у сумі 14 000 грн. на підконтрольну шахраю банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) однією транзакцією, та 16.03.2024 о 11:53 власноруч, добровільно здійснила перерахування зі своєї банківської картки НОМЕР_3 (пенсійна) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особистих грошових коштів у сумі 12 000 грн. на підконтрольну шахраю банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

Далі ОСОБА_4 намагалися під диктовку збільшити лімітний кредит, але у останньої це не вийшло. Дана особа, ОСОБА_4 завірила, що протягом дня до неї зателефонує оператор банку та проведе верифікації.

На даний час ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 26 000 грн. не повернуто.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володінні якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

18.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000040 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість дізнавачу перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_8 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000040 від 18.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер, фото);

- виписку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 16.03.2024 по 20.03.2024 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 16.03.2024 по 20.03.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Дніпро.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/926/24 (провадження 1-кс/173/217/2024), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1