№ провадження 1-кс/606/57/24
Справа № 606/385/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м.Теребовля клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 15 лютого 2024 року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася до слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 15 лютого 2024 року.

В обґрунтування клопотання слічий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17:00 години по 20:30 години 04.02.2024 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Плебанівка, Теребовлянської ТГ, Тернопільського району у сумі 123 600 гривень, перерахувавши їх із банківської карти НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить останній 5 - ма операціями, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 32000 гривень - на банківську карту № НОМЕР_5 , 11500 гривень - на банківську карту № НОМЕР_6 , а також 39600 гривень - на банківську карту № НОМЕР_7 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року до 23:00 год. 16.02.2024 року, із якої було переказано грошові кошти потерпілої. Іншим чином встановити вказану вище інформацію не представляється можливим, тому слідчий звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 год. 01.11.2023 року до 00:00 год. 16.02.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

2) інформацію про рух грошових коштів по банківському рахункуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 00:00 год. 01.11.2023 року до 00:00 год. 16.02.2024 року.

3) Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

4) інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5) інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1