Справа № 349/17/24
Провадження № 1-кс/349/171/24
У Х В А Л А

24 квітня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

22 квітня 2024 року слідчий - начальник слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000207 від 31 грудня 2023 року, встановив наступні обставини.

Згідно з клопотанням органом досудового розслідування відділення поліції № 4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в період часу з 25 грудня 2023 року по 30 грудня 2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 397 000 гривень, які він перерахував на банківську картку емітовану в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 як завдаток, з метою придбання автомобіля «Mitsubishi Pajero» на сайті онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно виписки про рух коштів, вилученої в порядку тимчасового доступу до речей і документів з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджено, що 25 грудня 2023 р о 15:30:32 год на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 69 700 гривень.

Цього ж дня, о 15:50:19 год, з вказаної банківської картки здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 29 999 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тоді ж, о 15:52:48 год та о 15:53:11 год, із вказаної банківської картки здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі 20000 гривень та 4999 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 25 грудня 2023 р, о 17:39:06 год, з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 10200 гривень на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тоді ж, о 17:40:28 год, із вказаного особового рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 10100 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно виписки про рух коштів, вилученої в порядку тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 25 грудня 2023, о 17:45:06 год та 18:09:58 год, з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 здійснено 2 (два) перекази грошових коштів в сумі 7700 гривень та 8000 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що 29 грудня 2023 р, о 14:20:53 год, на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 від потерпілого ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 94 000 гривень.

Цього ж дня, о 14:40:14 год, з вказаної банківської картки здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 29 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно виписки про рух коштів, вилученої в порядку тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 29 грудня 2023 р, о 14:41:49 год та о 14:49:33 год, з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 здійснено 2 (два) перекази грошових коштів в сумі 10000 гривень та 11000 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, з метою отримання інформації про рух коштів по рахунку у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю. У пунтах 2 і 4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів. Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання. Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України, постановив: Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: - історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_4 в період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024; - завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; - інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 ,за період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024; - інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024; - інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 , за період часу з 25.12.2023 по 22.04.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій, в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківську. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1