Справа №760/8475/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 18.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

розрахунків погашення кредиту, як додатків до договору від 28.08.2012 № 04-12П та всіх додаткових угод до нього, які значаться укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.02.2010 № 66/БТ;

копії Програми фінансового оздоровлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої Постановою Наглядової ради банку від 01.04.02013 та погодженою рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2013 №317 з додатками;

виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, на яких обліковувались кошти за кредитним договором від 28.08.2012 № 04-12П, із зазначенням основної суми кредиту, відсотків, обліку простроченої заборгованості за кредитом та відсотками за період з 28.08.2012 по 01.10.2016, в тому числі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

меморіальних ордерів (платіжних доручень), в яких відображено надання/повернення кредитних коштів, нарахування/сплату відсотків за користування кредитом, перенесення простроченої заборгованості за кредитом та відсотками по кредитному договору від 28.08.2012 № 04-12П;

виписок по рахункам та меморіальних ордерів, у яких відображено облік заставного майна за кредитним договором від 28.08.2012 № 04-12П;

оборотно-сальдової відомості (в розгорнутому вигляді) та картки по рахунку обліку заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.08.2012 по 01.10.2016, за кредитним договором від 28.08.2012 № 04-12Р;

меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.08.2012 по 01.10.2016, відповідно до яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначив та відобразив суму резерву кредитних ризиків по кредитному договору від 28.08.2012 № 04-12П.

Клопотання обґрунтовується тим, що Солом`янським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування, а Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва процесуальне керівництво, у кримінальному провадженні №0000206 від 18.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 2012 по 2014 роки, можливо здійснювались дії по заволодінню грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії. За період роботи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належав різним власникам, однак основний час роботи банку, кінцевими бенефіціарними власниками були брати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 28 серпня 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7 , уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , кредитний договір № 04-12П на відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 млн. доларів США. В якості забезпечення виконання зобов`язань боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд іпотечних договорів, як з самим боржником, так і з майновими поручителями, відповідно до яких в заставу Банку передано ряд об`єктів нерухомості та земельні ділянки.

В подальшому, за наявності реальної заборгованості по кредитному договору №04-12П, укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказані договори іпотеки були розірвані сторонами в добровільному порядку.

На момент розірвання договорів іпотеки, у Позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » непогашена кредитна заборгованість перед Банком за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012 складала: тіло кредиту 9 239 618,75 дол. США (грн. екв. станом на 14.02.2014 79 746 225,47 грн.); відсотки 98 649,83 дол. США (грн. ека, станом на 14.02.2014 становив 851 436,82 грн.).

Підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №71 від 11.10.2013, відповідно до якого замість об`єктів нерухомості та земельних ділянок, які були виведені з іпотеки, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу за кредитним договором № 04-12П (Договір застави № 10- ІМІП від 14.10.2013 на суму 710 000 000 грн., а саме: на грошові кошти, які надійдуть на рахунок заставодавця на підставі договорів поставки укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_1 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі, еквівалентній 556 670 029,76 гривень).

Однак, в подальшому, в договорі застави № 10-1МП від 14.10.2013 вказані лише договори поставки, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно балансових даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 р. в сумі 710 000 000 грн., надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в повному обсязі (710 000 000 грн.), але на розподільчий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не на поточний.

Починаючи з 27.11.2013 частина грошових коштів, які знаходилися на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , перераховуються на поточний рахунок № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та загальна сума перерахованих на поточний рахунок № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів склала 142 655 181,36 грн.

Дані кошти в сумі 142 655 181,36 грн. були направлені на погашення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по чотирьох кредитних договорах, в тому числі і укладених раніше з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012.

Залишок коштів, що знаходився на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року був перерахований назад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На час повернення коштів у Позичальника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишалася не погашена кредитна заборгованість за кредитним договором № 04-1217 від 28.08.2012. Таким чином, умови договору застави № 10-1МП від 14.10.2013 фактично не були виконані.

Як вказує у клопотанні слідчий, в ході проведення досудового розслідування, 08.02.2024 була призначена судово-економічна експертиза, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

21.02.2024 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів (оригіналів або засвідчених у встановленому порядку копій), необхідних для проведення судової економічної експертизи, зокрема документів, доступ до яких планується отримати.

Як вказує у клопотанні слідчий, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин спричинення матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме до:

розрахунків погашення кредиту, як додатків до договору від 28.08.2012 № 04-12П та всіх додаткових угод до нього, які значаться укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.02.2010 № 66/БТ;

Програми фінансового оздоровлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженої Постановою Наглядової ради банку від 01.04.02013 та погодженою рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2013 №317 з додатками;

виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, на яких обліковувались кошти за кредитним договором від 28.08.2012 № 04-12П, із зазначенням основної суми кредиту, відсотків, обліку простроченої заборгованості за кредитом та відсотками за період з 28.08.2012 по 01.10.2016, в тому числі № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

меморіальних ордерів (платіжних доручень), в яких відображено надання/повернення кредитних коштів, нарахування/сплату відсотків за користування кредитом, перенесення простроченої заборгованості за кредитом та відсотками по кредитному договору від 28.08.2012 № 04-12П;

виписок по рахункам та меморіальних ордерів, у яких відображено облік заставного майна за кредитним договором від 28.08.2012 № 04-12П;

оборотно-сальдової відомості (в розгорнутому вигляді) та картки по рахунку обліку заставного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.08.2012 по 01.10.2016, за кредитним договором від 28.08.2012 № 04-12Р;

меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.08.2012 по 01.10.2016, відповідно до яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначив та відобразив суму резерву кредитних ризиків по кредитному договору від 28.08.2012 № 04-12П.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 02.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1