Справа № 216/6886/23
Провадження № 1-кс/216/725/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

05 квітня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000990 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000990 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 16.05.2023 року до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від мешканців ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заявника гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 відносно голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зловживаючи службовим становищем, здійснив привласнення грошових коштів ленів ОСББ, вчинене в умовах воєнного стану.

Відповідно до заяви встановлено наступне, що в жовтні 2021 року у двір вказаного будинку завітали 2 особи, чоловік та жінка, представились як Капітула ОСОБА_7 та Капітула ОСОБА_8 . Запросили на зустріч з ними мешканців будинку. На зустрічі ОСОБА_9 запропонував створити об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, пояснивши це перевагами в обслуговуванні будинку та прибудинкової території. Він вказав, що має зв`язки в органах місцевого самоврядування міста, що дозволить швидко та ефективно вирішувати будь-які питання, пов`язані з утриманням будинку та прибудинкової території. 17 жовтня 2021 року відбулись збори мешканців будинку, на яких було прийнято рішення про створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджено Статут ОСББ, було обрано Правління ОСББ та ревізійна комісія. Головою Правління ОСББ було обрано ОСОБА_9 . Мене ж було обрано до складу Правління ОСББ. Державна реєстрація ОСББ відбулась 03.11.2021 р. До березня 2022 року будинок та прибудинкова територія обслуговувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що мешканці будинку сплачували відповідну плату, а з березня 2022 року ОСББ відмовилось від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внески на утримання будинку та прибудинкової території почали сплачуватися на поточний рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий в КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачені, зокрема, такі положення: Пункт 3 Статуту ОСББ передбачає, що до виключної компетенції загальних зборів належать: питання про використання спільного майна; затвердження кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 60 000 грн., а також договорів, предметом яких є цінні папери, майнові права або спільне майно співвласників чи їх частина; визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників; визначення розміру матеріального та іншого заохочення голови та членів правління; обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об`єднань співвласників багатоквартирного будинку. Пунктом 14 Статуту ОСББ передбачено, що до компетенції правління належить: підготовка кошторису, балансу об`єднання та річного звіту; здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством; розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об`єднання кошторису; укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням; ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об`єднання; скликання та організація проведення загальних зборів співвласників або зборів представників; призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення. Згідно пункту 15 Статуту ОСББ, засідання правління повинні проводитися не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів. З моменту створення ОСББ та протягом 2022 року Правління ОСББ не скликалося та його засідання не проводились. Також не скликалися та не проводилися і загальні збори ОСББ до березня 2023 року. Після створення ОСББ, для оперативного обміну інформацією та повідомленнями, пов`язаними з діяльністю ОСББ, Капітулою ОСОБА_10 у месенджері VIBER було створено групу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно в листопаді 2022 року у мешканців ОСББ почали виникати питання стосовно спилу дерев на прибудинковій території. Голова Правління ОСББ ОСОБА_9 повідомив співмешканців про те, що витрати ОСББ за ці послуги склали близько 38-39 тис. гривень. Ця інформація викликала обурення мешканців будинку і мене особисто, оскільки були інші питання, які потребували термінового вирішення, а також ці витрати були занадто надмірними та понесені за рахунок внесків співмешканців будинку. З метою розібратися в ситуації зі спилом дерев, в січні 2022 року я запропонувала ОСОБА_9 надати документи з приводу діяльності ОСББ за весь попередній період з метою їх аналізу та приведення до порядку у відповідності до вимог Статуту ОСББ, однак, він тривалий час їх не надавав ані мені, як члену Правління ОСББ, ані ревізійній комісії. 03.02.2023 р. мною самостійно було отримано Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НОМЕР_1 , з якого мені стало відомо, що земельна ділянка навколо будинку, кадастровий номер :08:619:0003, ОСББ не належить та перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, виявилося, що ОСББ не повинно було нести витрати за утримання цієї земельної ділянки, а кошти, які були витрачені ОСББ за особистим рішення Голови Правління ОСББ ОСОБА_9 за спил дерев, що знаходилися на земельній ділянці, були витрачені безпідставно. Дана обставина стала приводом для ініціювання проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ та Голови Правління ОСББ ОСОБА_9 за 2022 рік. В лютому 2023 року, на мою вимогу, як члена Правління ОСББ, ОСОБА_9 були надані документи з фінансово-господарської діяльності ОСББ за 2022 рік. Членами ревізійної комісії ОСББ було проведено їх ревізію та складено Акт ревізії № 1 від 28.02.2023 р. За результатами ревізії було виявлено, що у 2022 році Голова Правління ОСББ ОСОБА_9 , всупереч вимогам законодавства про ОСББ, положенням Статуту ОСББ та без відповідних рішень загальних зборів ОСББ, а також без відповідних рішень Правління ОСББ, одноосібно уклав із собою особисто, своєю дружиною ОСОБА_11 та своєю тещею ОСОБА_12 , в якості фізичних осіб - підприємців. договори на управління будинком та диспетчеризації, з бухгалтерського обліку, з прибирання прибудинкової території та під`їздів, з комплексу господарських робіт, загальна вартість кожного з яких перевищувала 60000,00 грн. В рамках вказаних договорів, маючи доступ до банківського рахунку ОСББ, ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_11 , здійснюючи функції керівника та бухгалтера, переказували кошти ОСББ собі особисто та на рахунок ОСОБА_12 . При цьому, сама ОСОБА_12 особисто послуги ОСББ не надавала, жодні роботи не виконувала. Ані я особисто, ані будь-хто з мешканців будинку ніколи не бачили ОСОБА_12 і, тим більше, не бачили її в процесі надання будь-яких послуг чи робіт відносно

ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит за вхідним № 45/8-1-449 від 18.01.2024 року ФОП « ОСОБА_11 » з метою отримання належним чином завірених копій реєстраційних документів ФОП, договори котрі були укладені з ОСББ. Станом на момент подання клопотання відповідь до СВ Криворізького РУП не надходила.

Вказані документів мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надасть можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз та процесуальних дій, а також що те, що фактичні відомості які містяться у вказаних документах можуть бути змінені чи знищені, інших шляхом отримати вказані документи орган досудового розслідування не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України ФОП ОСОБА_11 , в судове засідання не викликалася.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16.05.2023 року внесені до ЄРДР за № 0000990 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України; копією заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.05.2023 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 24.05.2023; копією вимоги про передачу документів фінансово-господарської діяльності; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 25.01.2024; копією запиту слідчого до ФОП ОСОБА_12 про надання документів; копією запиту слідчого до ФОП ОСОБА_11 про надання документів; копією запиту слідчого до ФОП ОСОБА_9 про надання документів; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 25.01.2024.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_11 » що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000990 від 16.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а також оперуповноваженому ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_11 », що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-Реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_11 »;

-Договорів, що укладені з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 01.01.2022 року по 01.03.2023 року;

Зобов`язати ФОП ОСОБА_11 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Термін дії ухвали встановити до 05.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення ФОП ОСОБА_11 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1